Nr 3 Kommunstyrelsen 2014-03-12 1(15) Tid och plats Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Jeanette Kraft (C) Daniel Jensen (KD) Eva Pärsson (M) Roland Björndahl (M) Michael Melby (S) Tommy W Johansson (S) Andreas Jonsson (S) Pål Magnussen (V) Tjänstgörande ersättare Lisbeth Berglöv (KD) för Anette Levin(FP) Övriga närvarande Ersättare Christer Elander (S) Tjänstemän Ingrid Engqvist, chefssekreterare Björn Lindquist, ekonomichef/t.f. kommunchef 35-45 Henrik Nilsson, fastighetsansvarig 35 Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare 38 Hans Wikström, VD Melleruds Bostäder 39 Maria Jansson, ekonom 39 Eva Oskarsson, sjuksköterska Hemsjukvården 40 Utses att justera Justerare Ersättare Eva Pärsson (M) Michael Melby (S) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 13 mars 2014, klockan 08.00 Justerade paragrafer 35-47 Underskrifter Sekreterare... Ingrid Engqvist Ordförande... Robert Svensson Justerande... Eva Pärsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen 2014-03-12 Datum då anslaget sätts upp 2014-03-13 Datum då anslaget tas ned 2014-04-04 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist
Kommunstyrelsen 2014-03-12 2 Innehållsförteckning 35 Upphandling av ombyggnad av servicehus i Sunnanå Hamn 3 36 Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2013 4 37 Information om budget 2015 5 38 Yttrande över Kulturstrategi Dalsland 2014-2020 6 39 Information om Melleruds Bostäders bokslut 2013 7 40 Information om samverkande sjukvård 8 41 Ansökan om driftstöd till Kanalmuseet i Håverud 9 42 Redovisning av delegeringsbeslut 10 43 Anmälan 11 44 Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Kroppefjäll 2:1 12 45 Tilläggsbudgetering 2014/omfördelning av investeringsbudget 2014 13 46 Rapporter 14 47 Aktuella frågor 15
Kommunstyrelsen 2014-03-12 3 35 Dnr KS 2014/58.844 Information om upphandling av ombyggnad av servicehus i Sunnanå Hamn Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. På grund av ombyggnad av köket i Sunnanå Hamnkrog måste toaletter, duschar och tvättstuga byggas om. Dessutom görs handikapptoaletten om så att den har godkända mått. Tvättstugan flyttas ut till ett närliggande förråd. Detta kräver en mindre utbyggnad av förrådet. Servicehuset är i stort behov av renovering och behöver ses över oavsett förändringen av köket i hamnkrogen. Arbetsutskottet beslutade den 11 februari 2014, 58, att anslå medel i 2014 års investeringsbudget till ombyggnationen av servicehuset i Sunnanå Hamn. Fastighetsansvarig informerar om att endast två anbud har inkommit och dessa ligger avsevärt över kommunens beräkningar. För att hålla budget kommer besparingar att göras på inköp av inventarier.
Kommunstyrelsen 2014-03-12 4 36 Dnr KS 2014/40.042 Årsredovisning/bokslut 2013 för koncernen Melleruds kommun Kommunstyrelsen beslutar att 1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer. 2. överlämna årsredovisningen till Kommunfullmäktige. 3. föreslå kommunfullmäktige att för 2014 tilläggsbudgetera utifrån bokslutsdialogens resultat: 360 tkr till Kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr till Byggnadsnämnden 300 tkr till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 4. föreslå kommunfullmäktige att för 2013 avsätta 5,5 mnkr till resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår därefter till 12,1 mnkr. Reservation Pål Magnussen (V) reserverar sig mot beslutet i den del som avser tilläggsbudgetering utifrån bokslutsdialogens resultat (punkt 3). Årsredovisning för Melleruds kommun 2013 uppvisar ett positivt resultat med 15,8 mnkr för kommunen och ett positivt resultat med 18,1 mnkr för koncernen. Efter genomförd bokslutsdialog föreligger förslag på disponering av överoch underskott: 360 tkr till Kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr till Byggnadsnämnden 300 tkr till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Beslutsunderlag Årsredovisning 2013. Arbetsutskottets beslut 2014-03-11, 81. Arbetsutskottets beslut 2014-03-11, 82. Förslag till beslut på sammanträdet Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och utbildningsnämnden får ta med sitt överskott på 960 tkr. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag om att tilläggsbudgetera utifrån bokslutsdialogens resultat mot Pål Magnussens förslag om att kultur- och utbildningsnämnden får ta med sitt överskott på 960 tkr mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen 2014-03-12 5 37 Dnr KS 2014/93.041 Information om budget 2015 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Ekonomichefen redovisar budgetberedningens utgångsläge för budget 2015: Oförändrad skattesats (22:60) Investeringar - 21 mnkr Resultat 3% - cirka 15 mnkr Kompensation för inflation 1% Kompensation för ökade personalkostnader 2,5% Utrymme för riktade löneökningar 0,5% Kommunchefens ledningsgrupp kommer att ta fram ett tjänstemannaförslag till budget för 2015 utifrån ovanstående kriterier som kommer att presenteras den 9 april 2014. Protokollsanteckning Pål Magnussen (V) vill ha ett resultat på 2% för 2015.
Kommunstyrelsen 2014-03-12 6 38 Dnr KS 2013/632.860 Yttrande över Kulturstrategi Dalsland 2014-2020 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande över Kulturstrategi Dalsland 2014-2019 enligt föreliggande förslag. Dalslands Turist AB har den 23 december 2013 översänt remissen Kulturstrategi Dalsland 2014-2020 Syftet med att ta fram en gemensam kulturstrategi för Dalsland är att skapa verktyg för att synliggöra Dalslands kulturella kvaliteter, att dela resurser, att stärka identiteten och att skapa ett ökat samarbete. Med en gemensam kulturstrategi förs vi framåt i arbetet mot att ge kulturlivet i Dalsland en större roll i samhället. Arbetsutskottet gav den 28 januari 2014, 19, kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar utifrån förd diskussion. Beslutsunderlag Remisshandlingar. Förslag till remissyttrande. Arbetsutskottets beslut 2014-02-25, 66. Beslutet skickas till Dalslands Turistråd Dalslandskommunernas kommunalförbund Bengtsfors kommun Dals Eds kommun Färgelanda kommun Åmåls kommun
Kommunstyrelsen 2014-03-12 7 39 Dnr KS 2014/40.042 Information om Melleruds Bostäders bokslut 2013 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. VD för Melleruds Bostäder AB informerar om Uthyrning/vakanser, drift, underhåll m.m. under 2013 Bokslut 2013. Planer för 2014 säljplan 2014-2015, hyreshöjning 2,25%, stamrenovering 10 år, mekanisk ventilation m.m. Kvarteret Ugglan arbetsgruppens pågående arbete.
Kommunstyrelsen 2014-03-12 8 40 Information om samverkande sjukvård Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Eva Oskarsson, sjuksköterska inom Hemsjukvården, informerar om hur kommunen sedan ett år har ett närmare samarbete med ambulansen i Dalsland, sjukvårdsrådgivningen, NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning (MÄVA) och vårdcentralen i Mellerud. Samverkan leder till att kommuninvånarna i Melleruds kommun får snabbare vård och vård bättre anpassad efter vårdbehovet eftersom sjuksköterskorna arbetar tillsammans oavsett om de har sin anställning hos kommunen eller regionen.
Kommunstyrelsen 2014-03-12 9 41 Dnr KS 2014/29.805 Ansökan om driftstöd under 2014 till Kanalmuseet i Håverud Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skålleruds Hembygdsförening 50 tkr i ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuséet i Håverud för 2014. Finansiering sker inom kommunchefens konto centralt. Skålleruds Hembygdsförening har den 13 januari 2014 ansökt om ett ekonomiskt stöd på 75 tkr till driften av Kanalmuséet i Håverud under 2014. Arbetsutskottet gav den 11 februari 2014, 54, kommunchefen i uppdrag att ta in ekonomisk redovisning för Kanalmuséet i Håverud för 2013 från Skålleruds Hembygdsförening. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 mars 2014. Beslutsunderlag Skålleruds Hembygdsförenings ansökan om bidrag. Ekonomisk redovisning från Skålleruds Hembygdsförening. Arbetsutskottets beslut 2014-03-11, 83. Beslutet skickas till Skålleruds Hembygdsförening Kommunchefen
Kommunstyrelsen 2014-03-12 10 42 Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering. Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: B - PERSONALÄRENDEN B 4 Tillsvidareanställningar 4.5.1 Tillsvidareanställning enhetschef 2/2014
Kommunstyrelsen 2014-03-12 11 43 Dnr KS 2014/94.261 Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Kroppefjäll 2:1 Kommunstyrelsen beslutar att 1. Melleruds kommun tecknar nyttjanderättsavtal med OK Kroppefjäll enligt föreliggande förslag. 2. ge t.f. samhällsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna nyttjanderättsavtalet. OK Kroppefjäll har framfört önskemål om att teckna ett nyttjanderättsavtal med kommunen för del av fastigheten Kroppefjäll 2:1. Föreningen vill använda marken för att anlägga en ny, cirka 400 meter lång, bana för skidåkning. Banan ska ge föreningen möjlighet att anordna sprinttävlingar och kan även användas av ungdomar till teknikträning. Beslutsunderlag Förslag till nyttjanderättsavtal med kartor. Beslutet skickas till T.f. samhällsbyggnadschefen OK Kroppefjäll
Kommunstyrelsen 2014-03-12 12 44 Anmälan Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Dalslands Miljönämnds protokoll 2014-01-30.
Kommunstyrelsen 2014-03-12 13 45 Dnr KS 2013/94.041, KS 2013/291.041 Tilläggsbudgetering 2014/omfördelning av investeringsbudget 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att förstärka kommunstyrelsen med 3 mnkr till följande projekt: 1. Personal - Hälsoprojekt 2014-2015. 2. Arbetsmarknadsenheten - Arbetsmarknadsprojekt ungdomar/integration 2014-2015. 3. Samhällsbyggnadsförvaltningen - Asfaltering prioritetering gång- och cykelväg. Kommunfullmäktige beslutar vidare att avsätta ytterligare 250 tkr till sommarjobb för ungdomar 2014. Deltar ej i beslutet Johnny Stücken (S), Michael Melby (S), Tommy W Johansson (S) och Andreas Jonsson (S) deltar ej i beslutet vad avser punkterna 1-3. Kommunstyrelsen beslutar att göra en omfördelning med 1 mnkr i investeringsbudget 2014 till följande projekt: Samhällsbyggnadsförvaltningen - Belysning - prioritetering gång- och cykelväg. Budget för Melleruds kommun 2014 uppvisar ett positivt resultat med 13,2 mnkr. Beslutsunderlag Alliansens förslag till tilläggsbudgetering 2014/omfördelning av investeringsbudget 2014 Arbetsutskottets beslut 2014-03-11, 93. Förslag till beslut på sammanträdet Daniel Jensen (KD), Eva Pärsson (M) och Robert Svensson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. Pål Magnussen (V) med instämmande av Johnny Stücken (S) och Robert Svensson (C): Kommunfullmäktige beslutar att avsätta ytterligare 250 tkr till sommarjobb för ungdomar 2014. Beslutsgång Ordförande ställer fråga på Pål Magnussens tilläggsförslag om ytterligare 250 tkr till sommarjobb för ungdomar 2014 och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget. Beslutet skickas till T.f. samhällsbyggnadschefen
Kommunstyrelsen 2014-03-12 14 46 Rapporter Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Kommunstyrelsens ledamöter rapporterar från sammanträden m.m: Aktuella frågor inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Aktuella frågor inom Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
Kommunstyrelsen 2014-03-12 15 47 Aktuella frågor Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Kommunstyrelsens ledamöter diskuterar aktuella frågor: Aktuellt läge inom socialförvaltningen.