Utfallsrapport VB 2016 Stockholm Globe Arena Fastigheter

Relevanta dokument
Utfallsrapport Tertial Stockholm Globe Arena Fastigheter

Budget 2018 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

Budgetrapport 2017 Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Budgetrapport 2017 Stockholm Business Region

Budgetrapport 2017 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Utfallsrapport Tertial Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Utfallsrapport Tertial Stockholm Business Region

Verksamhetsplan 2018 Stockholm Globe Arena Fastigheter

Utfallsrapport Tertial Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Budgetrapport 2016 Stockholm Business Region

Utfallsrapport Tertial Stockholm Business Region

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Utfallsrapport VB 2015 Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Granskningspromemoria 2012

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

R V SVAB:1. Stockholm Vatten och Avfall AB

Budgetrapport 2016 Stockholmshem

Inriktningsbeslut gällande SGA Fastigheter AB:s modernisering av Ericsson Globe

Utfallsrapport VB 2016 SISAB

Budgetrapport (Micasa Fastigheter i Stockholm AB)

Stockholm Globe Arena (SGA) Fastigheter AB:s modernisering av Ericsson Globe Inriktningsbeslut

Utfallsrapport VB 2015 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

ILS 2011: ILS Bolag (Stockholm Business Region)

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Utfallsrapport VB 2014 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Utfallsrapport VB 2016 Stockholm Parkering

Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Granskningspromemoria 2011

Verksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd

Årsbokslut 2017 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Sammanfattande analys

Granskningspromemoria 2008

Utfallsrapport med kommentarer - Verksamhetsberättelse 2011 (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Genomförandebeslut gällande Stockholm Parkerings nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Verksamhetsplan 2018 Stockholm Parkering

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (SISAB)

Underlag för budget 2015 med inriktning

Försäljning av aktierna i AB Stockholm Globe Arena

CSR-strategi. Koncernen Stockholm Business Region

Utfallsrapport VB 2014 Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Granskningspromemoria 2012

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018

I finansborgarrådets förslag till budget redovisas följande fyra inriktningsmål:

Granskningspromemoria. Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Årsbokslut 2015 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Underlag för budget 2017 med inriktning

ÄGARDIREKTIV FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Slakthusområdet

S:t Erik Livförsäkrings AB

Utfallsrapport Tertial Stockholm Parkering

S:t Erik Markutvecklings affärsplan 2016 är indelad i följande steg: Nedan anges de olika stegen/rubrikerna med sina respektive innehåll.

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Granskningspromemoria 2009

Verksamhetsplan

Förvärv av nybildade aktiebolag inom koncernen SGA Fastigheter AB

Utfallsrapport Tertial Stockholms Hamn

Stockholms Stads Parkerings AB:s nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden Genomförandebeslut

ÅRSREDOVISNING Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Org.nr

Årsbokslut 2016 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Inriktningsbeslut gällande nyproduktion av bostäder, projekt Valla Södra på Årstafältet

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Hjorthagshallen, ny fullstor idrottshall i Hjorthagen Lägesrapport

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport.

GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT

Utfallsrapport med kommentarer - VB 2012 (Stockholm Parkering)

Granskningspromemoria 2012

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN BILAGA 1

Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2015

Styrelseutbildning Stockholms Stadshus AB. Jonas Schneider, vice VD

Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 1:1 i Östberga

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen

8 Svar på remiss om Revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler

Utfallsrapport Tertial SISAB

Enlight i linje med förväntningarna

Utfallsrapport VB 2016 Stockholm Business Region

Nytorgets förskolor. stockholm.se

Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder Vårbergsvägen, Skärholmen

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi

Granskningspromemoria 2010

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Årsbokslut 2013 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

S:t Erik Markutveckling AB

Förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014 (öppna data, apptävling)

Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2017

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Strategi för Corporate Social Responsibility

Bilaga 2 - Bygg ILS Bolag (Familjebostäder)

Kulturnämndens miljöhandlingsplan

1. Inledning Vision Eskilstuna Kommunföretag AB Eskilstuna Energi och Miljö AB... 7

Revisionens årsrapport 2017 för idrottsnämnden

CSR strategi för SISAB

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr Dnr /

ÄGARDIREKTIV 2018 FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

Transkript:

Sid. 1 (10) 2017-03-07 Utfallsrapport VB 2016 Stockholm Globe Arena Fastigheter Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se

Sid. 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar... 3 1. Ett Stockholm som håller samman... 4 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar... 4 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla... 4 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande... 5 2. Ett klimatsmart Stockholm... 6 2.1 Energianvändningen är hållbar... 6 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva... 6 2.5 Stockholms miljö är giftfri... 7 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm... 7 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva... 7 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar... 7 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm... 9 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika... 9 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor... 9 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning... 10 Individbaserade indikatorer... 10

Sid. 3 (10) Sammanfattande kommentar SGA Fastigheter är moderbolag i koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB där Arenan 9 Norra fastigheten AB och Stockholm Entertainment District AB samt dess dotterbolag Södra byggrätten Globen AB ingår. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar stadens arenafastigheter i Globenområdet; Tele2 Arena, Ericsson Globe inklusive SkyView, Annexet och Hovet samt nöjesdestinationen Tolv Stockholm. Det övergripande uppdraget är att säkerställa att Stockholm har moderna och efterfrågade arenor och kan erbjuda stora evenemang och därigenom bidra till att Stockholms roll som evenemangsstad stärks. Resultatet för 2016 efter finansnetto uppgår till 139 mnkr, att jämföra med 2015, -152 mnkr och budget 2016-150 mnkr. Det förbättrade resultatet beror främst på ökade intäkter från Tele2 Arena och Tolv Stockholm samt minskade kostnader för avskrivningar och räntor. Investeringarna för 2016 uppgår till 50,6 mnkr att jämföra med 2015, 21,4 mnkr, och budget 2016 40 mnkr. Under 2016 har bolaget certifierats för både ett energi- och miljöledningssystem, SS-EN ISO 50001 och 14001. Certifieringen ger bolaget en tydlig energi- och miljöprofil vilken upprätthålls med hjälp av löpande revisioner och ständiga förbättringsåtgärder. Tele2 Arena byggdes med förutsättningen att klassas som miljöbyggnad Guld. Vid större modernisering av gamla byggnader så gäller miljöklassen brons. SGA Fastigheter fick under året i uppdrag att utreda en modernisering av Ericsson Globe och Annexet samt bygga nya träningsrinkar. I utredningsdirektivet förutsätts att Hovet rivs och ersätts med en moderniserad och skalbar Ericsson Globe samt två träningsrinkar på Hovets nuvarande plats. Utredningen färdigställdes i december och överlämnades till SGA Fastigheters styrelse samt Stockholm Stadshus AB och stadsledningskontoret för granskning och analys inför kommande inriktningsbeslut i Stockholms kommunfullmäktige under 2017. Parallellt pågår en markanvisningstävling där Exploateringskontoret på uppdrag för SGA Fastigheter ansvarar för försäljningen av den norra byggrätten inklusive Hovet-marken. Efter beslut om inriktning fortsätter utredningen och underlagen detaljeras och fördjupas inför ett genomförandebeslut. Byggstart är först efter det att ett genomförandebeslut har fattats i kommunfullmäktige.

Sid. 4 (10) KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA) 100 % 100 % Tillgängligheten till våra fastigheter ska öka Andel ny-, om- och tillbyggnader där byggnormer för tillgänglighet uppfylls 100 % 100 % Alla ny- om- och tillbyggnader ska uppfylla byggnormerna för tillgänglighet. Tillgänglighetsutredningens "B"-punkter ska åtgärdas 31,58 % 100 % Alla B-punkter är utförda med undantag av 13 motoriserade dörrstängare på HWC. Vi har avvaktat denna åtgärd i väntan på det kommande moderniseringsprojektet. Arbetsplatser ska utformas så att fysiskt funktionshinder inte är ett hinder Bolaget ska vara representerat i Handikapprådet. 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Delta i arbetet med Globenområdets utveckling tillsammans med andra intressenter för att öka områdets attraktionskraft Ta fram en gemensam handlingsplan som ska fungera som en plattform och vägledning för Fastighetsutvecklingen, branding och drift- och säkerhetsarbetet i området. Används också för utvecklingen av Stockholm Entertainment District. Ja Ja Implementera varumärkesplattform för Globenområdet

Sid. 5 (10) Ha enledande roll i utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden Aktiv förvaltning/utveckling av konceptet och varumärket Tolv Stockholm Tillhandahålla och uteckla lokaler och anläggningar för bra evenemangsutbud bestående av bland annat konserter, sport, kultur- och familjeaktiviteter Inga evenemang ska ställas in p g a att tekniska system inte fungerar. Ja Ja Periodisk tillsyn av våra anläggningar för att säkerställa funktion Tillsammans med evenemangsbolaget AB Stockholm Globe Arena utreda hur tryggheten kan öka för exempelvis barnfamiljer vid fotbollsmatcher, i syfte att locka en bredare publik Utredning ska genomföras tillsammans med AB Stockholm Globe Arenas. 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Göra nödvändiga investeringar i arenorna och skapa förutsättningar för att Eurovision song contest 2016 kan genomföras på ett sätt som bidrar till Stockholm som evenemangsstad Bolaget ska vara representerat i den centrala styrgrupp som finns inom staden för Eurovision Song Contest Bolaget ska vara representerat i projektgruppen för Eurovision Song Contest.

Sid. 6 (10) KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar Köpt energi (GWh) 30 GWh 43 GWh Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) 31 MWh 40 MWh Åsknedslag i solcellspaneler har medfört att solcellselen har minskat. Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi Andel av avfallet som uppstår i byggprojekt och ska sorteras ut på plats för återanvändning, återvinning eller energiutvinning. Minsta andel av de val av tekniska lösningar, system och övrig utrustning som görs ska baseras på LCC-kalkyler. Årlig minskning av energianvändningen fram t.o.m. år 2019 (totalt 10 %) 100 % 90 % Stickprov avseende avfallshantering i byggprojekt görs två gånger per år i de projekt som vid uppföljningstillfällena pågår. 80 % 75 % 2,5 2,5 % Resor inom arbetet ska vara hållbara Andel kollektiva resor som genomförs inom Stockholms kommun 95,24 % 93 % 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Uppföljning av hyresgästens miljöchecklista 1 Ja Rening av vatten vid fasadtvätt av fastigheten

Sid. 7 (10) 2.5 Stockholms miljö är giftfri Andel av de kemiska produkter som används för drift och underhåll av anläggningarna och ska vara fria från utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) 100 % 90 % 100 % 93,33 % Vi arbetar i enlighet med BVB men vi har ingen digital loggbok. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar 1 st 1 st Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal tillhandahållna platser för feriejobb Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 0 st 0 st 4 4 st 1 1 st Ha löpande kontakt med Arbetsmarknadsförvaltningen 4 st 4 st 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Arbeta aktivt tillsammans med exploateringsnämnden med att utveckla bolagets befintliga markinnehav så att en avyttring kan genomföras när marknadsläget möjliggör detta

Sid. 8 (10) Bolaget ska vara aktivt och pådrivande gentemot staden i fråga om utveckligen av området Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 22 % 17,5 % Ej budgeterade kostnader för pensioner i samband med VD-avgång, ca 4 mnkr. Den totala operativa kostnaderna är 10 mnkr lägre än budget, vilket leder till att de administrativa kostnaderna som andel ökar. God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget 26,5 % 40 mnkr En omfördelning från kostnad till investering om 10 mnkr; ombyggnad av omklädningsrum i Globen, 2,3 mnkr och förbättrat kalskydd i Globen, 7,9 mnk,r har skett beroende på att underhållet klassas i enlighet med K3, som en investeringsutgift och inte en underhållskostnad.totalt uppgår kostnaderna för planerat underhåll till 62 mnkr, varav 50, 6 mnkr utgör investeringsutgift och 11,4 mnkr utgör kostnader. Godkänd resultatnivå Avkastning på totalt kapital 0 0 Bolagets avkastning är negativ. Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning -139-150 0 0 Utreda förutsättningarna att avyttra garaget under Tele2 Arena till Stockholms Stads Parkering AB

Sid. 9 (10) Utredning genomförs tillsammans med SSP KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Genomför en kartläggning av evenemang på arenorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv Årlig kartläggning av evenemangen på arenorna under året utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Ja Ja Utifrån årets jämställdhetskartläggning identifiera vilka åtgärder som är möjliga ur fastighetsägarperspektivet 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Aktivt Medskapandeindex 83 Medarbetarenkäten genomförs i början av 2017. Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 100 % Medarbetarenkäten genomförs i början av 2017. Gemensamma friskvårdsaktiviteter ska genomföras under verksamhetsåret. 2 2 Index Bra arbetsgivare Medarbetarenkäten genomförs i början av 2017. Index Psykosocial arbetsmiljö Medarbetarenkäten genomförs i början av 2017.

Sid. 10 (10) Medelantal anställda 17 st 17 st Medelantalet anställda uppgår till 17 personer under året. Sjukfrånvaro 0,7 % 4 % 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % 100 % Individbaserade indikatorer Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 1 st 0 st 1 st 0 st 4 st 2 st 2 st Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats Index Bra arbetsgivare Index Psykosocial arbetsmiljö Sjukfrånvaro 0,7 % 0,6 % 0,8 %