Utfallsrapport VB 2016 Stockholm Parkering

Transkript

1 Sid. 1 (18) Utfallsrapport VB 2016 Stockholm Parkering Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar Ett Stockholm som håller samman Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Bolagsspecifika inriktningar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Individbaserade indikatorer... 17

3 Sid. 3 (18) Sammanfattande kommentar VD- kommentarer för Stockholms stads Parkerings AB Årsbokslut 2016 Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Bolagets mål och uppgifter Bolagets främsta uppgift är att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage och ha hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över. Garagen ska möta behovet i nya områden och leda till minskad gatuparkering i befintliga områden. Bolaget bygger och driver både anläggningar som verkar på den kommersiella marknaden och anläggningar som har som enda syfte att avlasta gatunätet. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddstationer installeras i bolagets anläggningar. Bolaget ska föra en dialog med bilpoolsföretag för att erbjuda attraktiva platser samt arbeta med hållbar mobilitet. Bolaget ska delta i stadens pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar. Bolaget har arbetat med samnyttjande av parkeringsplatser genom parkeringsköp i bland annat Hagastaden, Årstafältet och Norra Djurgårdsstaden tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden. Ett Stockholm som håller samman Ägardirektiv för genomföra bolagets investeringsplan om planerade nya parkeringsanläggningar och i samarbete med exploateringsnämnden påbörja genomförandet av det nya programmet för tillkommande parkeringsanläggningar i samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner verka för större möjligheter till in- och utfartsparkering. Parkeringarna ska även förses med bättre skyltning utreda förutsättningarna att förvärva garaget under Tele2-arena av SGA Fastigheter AB skapa fler cykelparkeringsplatser i anslutning till garage som en integrerad del i en mobilitetslösning ansvara förbyggande och drift av stadens cykelgarage utveckla och pröva cykelparkeringsrätt i parkeringsförhyrningen Laddningsmöjligheter ska installeras i bolagets anläggningar. fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för kunderna följa upp införandet av avgiftsfria infartsparkeringar och se över möjligheten att utöka dessa samt göra en översyn av infartsparkeringarnas läge och nyttjandegrad beakta framkomlighetsperspektivet vid planering av nya garage samt att befintlig kapacitet utnyttjas optimalt utreda förutsättningarna för försök med sommarparkering i bolagets parkeringsanläggningar Ett ekonomiskt hållbart Stockholm genomföra prisjusteringar när marknaden så medger följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Bolaget arbetar främst med att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon tillsammans med främjande av hållbar mobilitet.

4 Sid. 4 (18) Under året har Stockholm Parkering lagt fram ett förslag till modell för samnyttjande av parkeringsplatser, genom så kallade P-köp. Modellen har används för bland annat för Norra Stationsgaraget och kommer att prövas bland annat för Hjorthagsgaraget, Klockelund, Bolidenvägen och Stadshagens IP. I slutet av 2015 beviljades Stockholm Parkering ett bidrag om 6,1 mnkr från Naturvårdsverket genom Klimatklivet för utbyggnad av laddplatser för elbilar. Bakgrunden till stödet är att investeringen genererar hög klimatnytta för varje investerad krona. Bidraget innebär att bolaget offensivt kan installera fler laddplatser. Planen är att minst 300 stationer ska installeras under åren 2016 till Under 2016 har bolaget installerat 109 platser. Stockholm Parkering har till och med 2016 installerat 809 platser i bolagets anläggningar för normalladdning av elbilar. Infartsparkeringarna bidrar till att minska biltrafiken i innerstaden. Bolaget ser fortlöpande över möjligheten att utöka antalet infartsparkeringar med kostnadsfri parkering i samarbete med Stockholms Lokaltrafik. Bolaget har bedömt att stadens nya parkeringsplan kommer att öka behovet av reglerad infartsparkering. Bolaget har under året gjort en översyn av infartsparkeringarnas läge och utnyttjandegrad. Under året har infartsparkeringen vid Johannelund färdigställts. Därutöver har bolaget undersökt om vissa befintliga parkeringar kan samutnyttjas som infartsparkeringar. Stockholm Parkering har även kontaktat samtliga kommuner inom Stockholms län. Målet är att skapa ett forum där infartsparkeringsfrågor kan lyftas över kommungränserna. Bolaget har fortsatt att skapa cykelparkeringar vid bolagets befintliga P-anläggningar under året som ett led i bolagets arbete med hållbar mobilitet. Under året har bolaget installerat cykelparkeringsplatser i 22 anläggningar. Cykelparkeringarna har installerats i olika typer av anläggningar. Odenplans cykelparkeringsgarage invigdes den 23 augusti. Anläggningen har cirka 300 cykelplatser och är Stockholms första cykelgarage innanför tullarna och det första med enbart förhyrda platser. Stockholm Parkering har uppdragits att utveckla och pröva cykelparkeringsrätt i parkeringsförhyrningen. Bolaget har haft målet att utveckla konceptet och pröva cykelparkeringsrätt i minst tre parkeringsanläggningar. Under året har bolaget infört cykelparkeringsrätt i följande anläggningar: Vartofta, Stigberget och Odenplan. I bolagets ägardirektiv ingår att Stockholm Parkering ska delta i stadens pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar. Bolaget har under året utrett förutsättningar tillsammans med Stockholm Vatten. Bolaget erbjöd på försök under perioden 15 juni till 15 augusti sommarparkering med lägre taxa i fem anläggningar. Försöket har varit framgångsrikt och kommer att införas permanent under B. Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar Utifrån stadens vision, de fyra inriktningsmålen och ägardirektiven har Stockholm Parkering en egen vision för att tydligare nå målen. Bolagets vision är: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa. Bolaget frigör gatuutrymme för det växande Stockholm genom att bygga nya parkeringsanläggningar och nyttja anläggningarna optimalt. Det frigjorda utrymmet kan vid sidan av ett nettotillskott av parkeringsplatser öka utrymmet för den rörliga trafiken, bussar, cyklar och ett mer levande gaturum. Stockholm Parkerings affärsidé är att genom att vara aktiva, effektiva, tillgängliga och verka

5 Sid. 5 (18) för trygghet och god miljö bidra till ett klimatsmart Stockholm. Stockholm Parkering kvalitetsarbete har under lång tid syftat till att tillhandahålla rena och ljusa parkeringsanläggningar där miljöarbetet är prioriterat. För att lyfta arbetet ytterligare med ambition att få genomslag i all verksamhet har Stockholm Parkering valt att fokusera på fem kärnvärden. Tillgängligt Aktivt God miljö Effektivt Tryggt Marknadsförutsättningar Stockholm Parkering genomför löpande marknadsundersökningar för att öka förståelsen av behov och önskemål från bolagets kunder, exempelvis utökade öppettider, ökade möjligheter till att ladda elfordon som i sin tur medför ökad beläggning. Att kontinuerligt se över och anpassa taxor och hyror på respektive anläggning är också ett viktigt inslag. Under året har bolaget justerat hyrpriserna i ett 40-tal anläggningar. Därtill kommer höjningar av timtaxan för besöksparkeringar i ett antal anläggningar där marknaden så medger. Stockholm Parkering har under året infört en pilot med en ny kostnadsneutral betallösning för kunder i fem anläggningar. Lösningen möjliggör att kunna betala med mobilen genom att skanna med en QR-kod. Bolagets webbsida har också anpassats för att fungera med webbläsare i mobiltelefon. Bolaget har därtill infört en permanent marknadsföringsinsats genom kartfunktionen på Allt om Stockholms webbsida, vilket innebär att en besökare kan se närmaste parkering vid exempelvis ett restaurang- eller museibesök. Risker minskade intäkter Intäkterna från P-hus Gallerian minskade kraftigt under senare delen av 2015 och under Detta beror på de stora ombyggnadsarbeten som pågår i och runt omkring Gallerian vilket gör det svårt att ta sig till parkeringen, samtidigt som ett stort antal parkeringsplatser är avstängda under tiden som AMF Fastigheter bygger om av Gallerian. Ombyggnaden beräknas vara klar i början av Bolaget bedömer att antalet parkeringsplatser i Ropstens infartsparkering kommer att halveras 2018/2019. Under perioden kommer stora delar av Norra Djurgårdsstaden att färdigställas vilket medför minskade intäkter för bolaget då marken går över till staden. Bolaget ser över de ekonomiska risker som begränsningarna av trafiken i Söderledstunneln och Slussen innebär på grund av stadens ombyggnadsprojekt. Bolaget har flera anläggningar i närområdet som bolaget äger själva eller hyr till fast hyra. Omsättningsförändringar får direkt genomslag på bolagets resultat. Därutöver har Slussen-garaget varit helt stängt för besöksparkering under stora delar av året. Bolaget bedömde i budget 2016 minskade besöksintäkter om cirka 30,0 mnkr på grund av höjda trängselskatter och införandet av trängselskatt på Essingeleden. Bolaget konstaterar att påverkan har varit mindre än befarat. Bolagets avtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning upphörde den 31 december Uppsägningen innebär att en betydande andel besöksintäkter försvinner för bolaget.

6 Sid. 6 (18) Risk finns att bolaget förlorar betydande avtal på upphandling under C. av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar Årsbokslut Resultatet efter finansnetto uppgår till 143,1 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 33,6 mnkr högre jämfört med föregående år. En stor del av resultatförbättringen förklaras av en realisationsvinst om 17,0 mnkr i samband med försäljningen av parkeringsanläggningen Hjulmakaren. Ökade hyresintäkter, skadeståndsersättning från AMF, retroaktiv engångsersättning för minskad fastighetsavgift under åren 2010 till 2014, minskade kostnader för personal och räntor påverkar även resultatet positivt jämfört med föregående år. Omsättningen uppgick till 570,9 mnkr, vilket är 25,1 mnkr högre jämfört med föregående år. Hyresintäkterna uppgick till 228,1 mnkr och har ökat med 13,2 mnkr mot föregående år, vilket främst beror på högre beläggning, hyreshöjningar samt driftsättningen av Råcksta P-hus och Stigbergsgaraget. Anläggningar som avviker negativt från föregående år är främst förlorade uppdrag och avvecklade anläggningar såsom Klara Östra P-hus, Postiljonen och Korpen. Intäkterna för besöksparkeringar uppgår till 282,1 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än föregående år. Anläggningar vars besöksintäkter har ökat mot föregående år är bland annat Arenagaraget, Mässan och Stigbergsgaraget, huvudorsaken är ökad beläggning. Anläggningar som avviker negativt mot föregående år är främst nedstängningar såsom Slussen P-hus och Falkenbergsgatan. Gallerian har minskade besöksintäkter på grund av omfattande renoveringsarbete, förlusten kompenseras däremot av skadeståndsersättning. Rörelsekostnaderna uppgår till 436,4 mnkr. Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med 12,3 mnkr. Hyreskostnaderna är 2,9 mnkr högre än föregående år och uppgår till 246,6 mnkr. Dock har fastighetsavgiften minskat på grund av en retroaktiv engångsersättning för åren 2010 till Personalkostnaderna uppgår till 45,9 mnkr för året, vilket är 2,6 mnkr lägre jämfört med föregående år. Förklaringen är främst ett antal vakanser under Övriga driftskostnader uppgår till 101,9 mnkr, vilket är 6,4 mnkr högre jämfört med föregående år. Ökningen beror till stor del på ökade anläggnings- och fastighetskostnader. Avskrivningarna uppgår till 42,3 mnkr, vilket är 5,9 mnkr högre jämfört med föregående år. Kostnadsökningen beror på avskrivningarna för de nya anläggningarna Stigberget, Råcksta P- hus, Arenagaraget och Råckstaberget som alla tillkom under senare delen av år 2015 och år De finansiella kostnaderna uppgår till 8,2 mnkr, vilket är 4,0 mnkr lägre jämfört med föregående år. Minskningen beror på en generellt sänkt räntenivå. Investeringarna för året uppgår till 288,1 mnkr varav huvuddelen avser förvärvet av Arenagaraget om 257,5 mnkr. Begränsningar avdrag för koncerninterna räntor Stockholms stad och bolagskoncernen har sedan beslutet år 2012 sökt besked hur stadens bolag ska förhålla sig till Skatteverkets tolkningar. Skatteverket har i mars 2015 inkommit med svar gällande avdrag på koncerninterna lån inkomstår 2014 för två av koncernens bolag. Av svaret framgår att Skatteverket anser att stadens bolag inte har rätt till avdrag för ränteutgifter på lån från ägaren Stockholms stad. I bolagskoncernens bokslut för 2014 och 2015 har räntekostnaderna bedömts vara fullt

7 Sid. 7 (18) avdragsgilla. Stadens bolag har i likhet med tidigare år yrkat för räntekostnaderna i lämnade deklarationer som avser inkomståret 2014 och Skatteverket har i slutet av december fattat ett slutligt omprövningsbeslut för inkomståret Beslutet innebär att en begränsad del av de externa räntorna anses vara avdragsgilla. Skatteverkets beslut innebär en utökad skattekostnad för Stockholm Parkering om ca 1,7 mnkr för inkomståret Kostnaderna kommer att belasta bokslutet för år För inkomståren 2015 och 2016 finns ännu inget ställningstagande från Skatteverket. Stockholm Parkering kommer dock att reservera medel för inkomståren 2015 och 2016 i bokslut 2016 enligt överenskommelse med revisorerna. I skatteverkets omprövningsbeslut för inkomståret 2014 vill Stockholms Stadshus AB ha en rättslig prövning. Beslutet kommer därför att överklagas. Stadsledningskontorets juridiska avdelning kommer bistå bolagen i kommande process. Stadsledningskontorets finansavdelning och Stockholms Stadshus AB har börjat analysera konsekvenserna av Skatteverkets ställningstagande och hur staden och bolagen ska hantera den uppkomna situationen. Under våren i avvaktan på nämnda analys förutsätts räntekostnaderna vara avdragsgilla även i bolagens verksamhetsplaner/ budget Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar Stockholm Parkering har under året förvärvat parkeringsgaraget Tele2-arena från SGA Fastigheter AB. Stockholm Parkering aktiverade investeringen per den 31 augusti 2016 efter att preliminärt köpeavtal var skrivet och efter att bolagens båda styrelser hade godkänt köpet. I december månad var fastighetsbildningen klar. Stockholm Parkering undertecknade den 21 december det slutliga köpeavtalet samtidigt som bolaget överförde köpbeloppet om 247,0 mnkr till SGA Fastigheter AB. I april månad sålde Stockholm Parkering anläggningen Hjulmakaren. Bolaget byggde Hjulmakaren år 1988 med syfte att lösa parkeringsbehovet för intilliggande fastigheter. Efter flera år med låg beläggning konstaterar bolaget att det inte längre var ekonomiskt försvarbart att behålla anläggningen. Köpeavtal om försäljning av P-hus Hjulmakaren 2 tecknades den 2 februari Försäljningen av parkeringsanläggningen Hjulmakaren innebar en realisationsvinst om 17,0 mnkr för bolaget. D: Stora projekt och investeringar Investeringarna för helåret uppgick till 288,1 mnkr vilket är 38,1 mnkr högre än budgeterad volym. Avvikelsen förklaras främst av att förvärvet av Arenagaraget uppgick till 257,5 mnkr jämfört med budgeterade 200,0 mnkr samt att budgeterade investeringsutgifter för Hjorthagsgaraget har senarelagts. Genomförandebeslut fattat av Stockholmparkerings styrelse Styrelsen fattade ett genomförandebeslut för Torsplansgaraget i stadsdelen Hagastaden. Beslutet innebär att Stockholm Parkering förvärvar uppförd byggnadsstomme från Exploateringskontoret. Ny förhandling är genomförd och ärendet kommer att tas upp som ett nytt genomförandebeslut. På ett extra styrelsemöte godkände styrelsen för Stockholm Parkering sin del av överenskommelsen med Exploateringsnämnden om exploatering avseende uppförandet av parkeringsanläggning i Hagastaden. Investeringen för genomförandebeslutet av projektet Norra Stationsgaraget uppgår till 742,0 mnkr. Medfinansiering kommer att ske med hjälp av P-köp. Bolaget prognostiserar att ta parkeringsanläggningen i drift år Kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut för investeringen Ärendet kommer att tas upp som ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige under 2017.

8 Sid. 8 (18) Inriktningsbeslut fattat av Stockholmparkerings styrelse Styrelsen har fattat inriktningsbeslut för nedanstående projekt: Ett inriktningsbeslut fattades år 2000 om ett P-garage invid Armémuseum. Investeringskostnaden är beräknad till 200,0 mnkr. Bolagets styrelse fattade ett inriktningsbeslut för att uppföra ett nytt underjordiskt garage i Fortum Värmes tidigare naftalager i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Kommunfullmäktige fattade beslut om inriktningen för nyproduktion av parkeringsgarage för drygt 1200 bilplatser i ett bergrum i Hjorthagsgaraget till en total investeringsutgift om cirka 540 till 590 mnkr fattade styrelsen ett inriktningsbeslut om ett nytt P-hus i den nya stadsdelen Årstafältet. Investeringskostnaden har beräknats till 108,0 mnkr, varav byggherrarnas andel bedömts till 50 procent av investeringskostnaden i form av ett parkeringsköp. Bolagets styrelse fattade ett inriktningsbeslut om ett nytt underjordiskt P- hus inom området Västra Vallhallavägen. Investeringskostnaden har beräknats till 213,0 mnkr, varav byggherrarnas andel uppgår till procent av investeringskostnaden i form av ett parkeringsköp. Bolagets styrelse fattade ett inriktningsbeslut om ett nytt garage i området Klockelund. Investeringen har beräknats till 60,0 mnkr, varav byggherrarnas andel bedömts till 40 procent av investeringskostnaden i form av ett parkeringsköp. Bolagets styrelse fattade ett inriktningsbeslut om ett nytt garage vid Bolidenvägen. Investeringen har beräknats till 179,0 mnkr, varav byggherrarnas andel bedömts till procent av investeringskostnaden i form av ett parkeringsköp. E: Särskilda uppdrag och fokusområden kopplat till Stockholms stads inriktningsmål 1.Ett Stockholm som håller samman Förbättra lokalutnyttjandet Bolaget genomförde en omorganisation under 2015, vilket bland annat har medfört att antalet arbetsställen minskat från fyra till tre. Dessutom har bolaget flyttat från en av återstående lokalerna och avtal har tecknats om en ny mindre lokal som innebär en kostnadsbesparing 1,5 mnkr under en treårsperiod. Bolagets åtagande att beakta framkomlighetperspektivet vid planering av nya garage samt att befintligas anläggningars kapacitet utnyttjas optimalt har uppfyllts bland annat genom att antalet parkeringsgarage som samutnyttjas uppgick till 31 vid årets slut. 2.Ett klimatsmart Stockholm Minska energiförbrukningen, genomföra energieffektiviseringar, minska utsläpp och sänka långsiktiga kostnader Bolaget har under flera år arbetat med att i egna anläggningar installera energisnålare LEDbelysning. Vid nyproduktion installeras endast LED belysning. Bolaget har även medvetet initierat en övergång till fler kallgarage vid nyproduktion och renovering för att minska uppvärmningsbehovet i bolagets parkeringsanläggningar. Bolaget har under året installerat 109 nya laddstationer för elbilar vilket har ökat bolagets energiförbrukning men minskat utsläppet från biltransporter något som i sin tur kompenserar för den ökade energianvändningen. 3.Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Unga erbjuds jobb, utbildning eller praktik Bolaget har ett nära samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen och Stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista. Ambitionen har varit att erbjuda två personer visstidsanställning som

9 Sid. 9 (18) genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar. I augusti månad tog bolaget emot två visstidsanställda. Under hösten har de visstidsanställda arbetat med bolagets anläggningsskötare. Under sommaren hade bolaget tre ungdomar med sommararbete. 4.Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla Stockholm Parkering har under perioden fortsatt att medverka i kommunfullmäktiges program för personer med funktionsnedsättning under treårsperioden. Bolaget har deltagit i Rådet för funktionshindersverksamhet. Inför det kommande året kommer rådet att delta i en rad aktiviteter, där bland annat ingår att granska ett av bolagets nya projekt. Delaktigheten och inflytandet i syfte att stärka demokratin ska utvecklas Bolaget bedriver ett nära samarbete med berörda medborgare i Stockholm genom kontinuerliga informationsmöten under pågående byggprojekt. Ett exempel på detta är bygget av P-hus Stigbergsgaraget där informationsmöten hölls vid fyra tillfällen; ett möte innan byggstart, två tillfällen under pågående byggnation samt ett vid invigningen av P-huset. Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor Bolaget erbjuder heltidstjänst till samtliga medarbetare. Under 2015 uppnåddes målet 100 procent och under det kommande året har målet varit kvar. Under perioden har bolaget arbetat med uppföljning av medarbetarenkäten. Målet är att alla medarbetare ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat. Varje individ har ett tydligt eget ansvar för sina arbetsuppgifter vilket väntas påverka bolagets utveckling positivt. Medelantal anställda Staden har uppdaterat definitionen för beräkning av medelantalet anställda. Enligt den nya definitionen ska alla föräldralediga, tjänstlediga och sjukskrivna räknas. Medelantalet anställda har under året varit 69 vilket är 2 personer färre än de budgeterade 71 personer. Vakanser är det huvudsakliga skälet till det minskade antalet. Under 2016 var den genomsnittliga fördelningen mellan könen är 21 kvinnor och 48 män. Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Bolaget arbetar aktivt med mångfaldsfrågor och ser flerspråkighet som en tillgång vid rekrytering. Många medarbetare är flerspråkiga i bolaget vilket innebär möjligheter till utökad service. Bolaget främjar jämställdhet genom att bland annat använda kompetensbaserad intervjuteknik vid rekryteringar. Bolaget reviderar årligen samtliga policyer. Jämställdshetsperspektivet är en viktig faktor för att trygga värdegrunden. Vidare gör bolaget kontinuerliga lönekartläggningar ur ett genusperspektiv för att minimera osakliga löneskillnader.

10 Sid. 10 (18) KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA) 100 % 100 % Bolaget arbetar systematiskt med risk och sårbarhetsanalys. Under året har bolaget genomgått central krisledningsövning. Ansvara för byggande och drift av stadens cykelgarage Utreda förutsättningar för gemensamt bil- och cykelgarage. Beakta framkomlighetsperspektivet vid planering av nya garage samt att befintlig kapacitet utnyttjas optimalt Antal garage med samnyttjande Samråd vid detaljplan

11 Sid. 11 (18) Fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för kunderna Antal anläggningar som uppfyller Premium-normen. 2 2 Följa upp införandet med avgiftsfria infartsparkeringar och se över möligheten att utöka detta samt göra en översyn av infartsparkeringarnas läge och nyttjandegrad Följa upp försöket med avgiftsfria infartsparkeringar Genomföra bolagets investeringsplan om planerade nya parkeringsanläggningar och i samarbete med exploateringskontoret påbörja genomförandet av det nya programmet för tillkommande parkeringsanläggningar Tertialsvis följa upp och rapportera bolagets investeringsplan till styrelsen I samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner verka för större möjligheter till infarts- och utfartsparkering. Parkeringarna ska även förses med bättre skyltning Kontinuerligt lyfta frågan avseende in- och utfartsparkeringar vid möten med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner. Kunderna ska vara nöjda med Stockholm Parkering Nöjd kund-index skall vara lägst 73 % Resulatet från NKI undersökningen visade på 71%. Målsättningen är att under första kvartalet 2017 identifiera vissa förbättringsområden och

12 Sid. 12 (18) försöka åtgärda dessa under Svarsfrekvensen låg på 61% och vår ambition är att inför nästa mätning vidareutveckla frågeunderlaget för att få fler att svara. Laddningsmöjligheter ska installeras i bolagets anläggningar. Antal laddstolpar i bolagets anläggningar Skapa fler cykelparkeringsplatser i anslutning till garage som en integrerad del i en mobilitetslöning Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser Utreda förutsättningarna för försök med sommarparkering i bolagets parkeringsanläggningar Genomföra försök med sommarparkering vid minst 3 anläggningar Utveckla och pröva cykelparkeringsrätt i parkeringsförhyrningen. Genomföra försök med cykelparkeringsrätt vid minst 3 anläggningar. 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Utreda förutsättningarna att förvärva garaget under Tele2-arena av SGA fastigheter AB. Utreda förutsättningarna för förvärv av garaget under Tele2 Arena

13 Sid. 13 (18) KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar Köpt energi (GWh) 3,5 GWh 3,5 GWh Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) 0 MWh 0 MWh Utreda förutsättningar för solenergi i bolagets egna anläggningar. Bolaget har haft en utredare som undersökt förutsättningarna för solel under hösten 2016, slutsatsen är att Stockholm parkering saknar bra förutsättningar för större solcellsanläggningar på sina egna fastigheter. Främst eftersom bolagets egna fastigheter är under mark eller har skugga. Rekommendationen i rapporten är att istället satsa på betalautomater med sollceller. Vinsten är framförallt att elservis inte behöver installeras. Detta kommer att testas under 2017 Minska energianvändningen i bolagets egna garage Elanvändning kwh per kvadratmeter Följa upp energianvändningen i bolagets egna garage kopplat till ökande elbilsladdning Bolaget har följt utveckling av nyttjandet av elbilskunderna och KTH fick i slutet av året data för att sammanställa en ny rapport. Exempel på data genomsnittsladdningen är 8,4 kwh per laddningstillfälle. 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Andel elbilar 17,2 % 15 %

14 Sid. 14 (18) 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Delta i stadens pilotprojekt hållbara dagvattenlösningar. 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms kretslopp är resurseffektiva Följa upp bolagets avfallshantering Bolagets verksamhet generar inte några större mängder avfall eller hushållssopor. Den mängd sopor som uppstår är främst i form av skräp som kastas av parkeringskunder. Soporna samlas in i samband med ordinarie tillsyn av anläggningar och lämnas till en av bolaget upphandlad entreprenör för avfallshantering. 2.5 Stockholms miljö är giftfri Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) 100 % 50 % Följa upp användningen av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnden och prioriterade riskminskningsämnen Under 2016 är mätning ej genomförbar eftersom bolaget ej startat något genomförandeprojekt. I samtliga nya projekt tillämpas BvB. Bolagets ställer krav i samband med upphandling och kontrakt på att samtliga produkter som levereras till bolaget inte får innehålla utfasningsämnen. Följa upp miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor och tjänster Bolagets ställer krav i samband med upphandling och kontrakt på att samtliga produkter som levereras till bolaget inte ska innehålla miljö och hälsofarliga

15 Sid. 15 (18) ämnen. Följa upp miljö- och hälsofarliga ämnen vid nybyggnation Stockholm Parkering ställer krav i samband med upphandling och kontrakt att entreprenader som levereras till bolaget inte får innehålls utfasningsämnen eller innehålla miljö och hälsofarliga ämnen. Bolagets har ej startat något nytt genomförandeprojekt under året men har planerat för att börja använda Byggvarubedömningen för nästa genomförandeprojekt. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar 0 st 0 st Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal tillhandahållna platser för feriejobb Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 0 st 0 st 0 0 st 2 2 st 3 st 3 st 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 6,5 % 6,6 %

16 Sid. 16 (18) Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger Aktivt följa marknadsutvecklingen och genomföra prisjustering. God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget 13,87 % 253 mnkr I budget 2016 prognostiserade bolaget att förvärvet av Arenagaraget skulle kosta 200 mnkr. Investeringsutgiften hamnade slutligen på 247 mnkr plus stämpelavgift om 10,5 mnkr, vilket har påverkat prognosen negativt. Godkänd resultatnivå Avkastning på totalt kapital 14,5 6,1 Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning 143,1 49,8 26,6 12 Bolagsspecifika inriktningar Beläggningen i bolagets etablerade anläggningar ska vara hög Den genomsnittliga beläggningen KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Aktivt Medskapandeindex 0 0

17 Sid. 17 (18) Bolaget deltar i stadens medarbetarenkät som genomförs feb 2017, aktivt arbete sker fram till dess bla. genom APT och avdelningsmöten. Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 0 % 0 % Bolaget deltar i stadens medarbetarenkät som genomförs feb 2017, aktivt arbete sker fram till dess bla. genom APT och avdelningsmöten. Index Bra arbetsgivare 0 0 Bolaget deltar i stadens medarbetarenkät som genomförs feb 2017, aktivt arbete sker fram till dess bla. genom APT och avdelningsmöten. Index Psykosocial arbetsmiljö 0 0 Bolaget deltar i stadens medarbetarenkät som genomförs feb 2017, aktivt arbete sker fram till dess bla. genom APT och avdelningsmöten. Medelantal anställda 69 st 71 st Sjukfrånvaro 6,8 % 4,4 % Bolaget har genomfört flertalet rehabiliteringsinsatser under året för att minska sjukfrånvaron, effekten av insatserna blir synliga under Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % 100 % Individbaserade indikatorer Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de 0 st 0 st 0 st 0 st 0 st 0 st

18 Sid. 18 (18) Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 3 st 2 st 1 st Aktivt Medskapandeindex 0 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 0 % Index Bra arbetsgivare 0 Index Psykosocial arbetsmiljö 0 Sjukfrånvaro 6,8 % 39,3 % 60,7 %