Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Transkript

1 Sid. 1 (13) Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar Ett Stockholm som håller samman Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Inomhusmiljön i Stockholm är sund Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Individbaserade indikatorer... 12

3 Sid. 3 (13) Sammanfattande kommentar Micasa Fastigheter prognostiserar att så gott som samtliga mål och ägardirektiv kommer att uppfyllas. KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp Delta i bostadsbolagens gemensamma funktionshindersråd Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA) 100 % Genomföra risk och sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden Produktindex 83 Serviceindex 76 Aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att tillskapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera arbetsgrupp

4 Sid. 4 (13) Ansvara för att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyreskostnader till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Trygghetsindex 80 arbete med att göra en översyn av organisationen för att ytterligare stärka och snabba upp utbyggnaden av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning och organisation och ansvarsfördelning för att säkerställa och tydliggöra stadens äldreboendeplanering arbete Prioritera brandpreventivt arbete Fortsätta SBAarbetet (systematiskt brandskyddsarbete) Genomföra den årliga revisionsbesiktningen på sprinkler och brandlarmsanläggningar Genomföra försäkringsbesiktningar på 10 fastígheter enligt uppdrag från S:t Erik försäkring Upprätta brandskyddsdokumentat ioner 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Aktivt verka för att pressa hyreskostnaderna och vara återhållsamt med standardhöjningar i samband med upprustning Fortsatt arbete med

5 Sid. 5 (13) att ta fram och implementera program för standardlösningar utredning (ÄBO) om att tydliggöra funktionen för olika former av bostäder för äldre i syfte att höja trygghet och skapa gemenskap. utredning 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i servicen gentemot hyresgästerna. Effektivt projektarbete Systematiskt underhållsarbete Trygghets- och tillgänglighetsarbete Aktivt bidra till uppfyllande av stadens bostadslöfte för personer över 85 år planeringsarbete Aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens pensionärs- och anhörighetsorganisationer Hyra ut möjliga lokaler Utreda förutsättningarna för hur lokaler inom beståndet kan hyras ut.

6 Sid. 6 (13) Delta i kontinuerlig samverkan med berörda nämnder i den årliga äldreboendeplaneringen arbete. arbete med en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden arbete. Medverka i äldrenämndens utredning om profilboende och intressentboende arbete. Medverka i äldrenämndens utredning om strategi för trygghetslarm i särskilt boende arbete. Tillhandahålla evakueringslägenheter i samband med renovering i bolagets fastigheter. Fortsätta arbetet med att tillhandahålla evakueringsbostäder i samband med renoveringar. KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar

7 Sid. 7 (13) Köpt energi (GWh) 120,2 GWh 122 GWh Målet uppnått redan nu. Framförallt p.g.a. energibesparing, men till viss del p.g.a. försäljning av en större fastighet. Köpt energi för värme, komfortkyla och varmvatten i stadens allmännyttiga bostadsbolag (kwh/m2 BOA och LOA) 121 kwh/m2 En avsevärd minskning av energianvändningen har skett under T1. För tillfället ligger energianvändnignen på 121,3 kwh/m2. Målet kommer att nås. Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) 260 MWh 260 MWh Vi har haft problem med mätningen till vår största solfångaranläggning, p.g.a. det vet vi inte exakt hur et sett ut. Målet bör dock kunna nås. Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi Driftoptimering Energieffektivisering 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Andel elbilar 36,36 % 25 % 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Arbeta för att bolagen når 70 procent matavfallsinsamling till 2020 Mängd insamlat matavfall ton Ökad matavfallsinsamling i fastighetsbeståndet. Anledning till att Micasa ser ut att delvis uppfylla årsmålet beror bl.a på att: antal anslutna fastigheter är färre än prognosen är beräknad på

8 Sid. 8 (13) anslutna fastigheter ger upphov till mindre mängd matavfall än förväntat några tillagningskök har blivit av med kontrakt och därför producerar de färre antal portioner per dag vilket ger mindre mängd utsorterat matavfall 2.5 Stockholms miljö är giftfri Andel bygg- och anläggningsentreprenade r i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Andel av stadens byggnader som är miljöklassade Andel av stadens egna fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft Andel av stadens egna nyproducerade byggnader fuktsäkerhetsprojketeras enligt ByggaF eller motsvarande KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal aspiranter som 0 st 1 st 1 st

9 Sid. 9 (13) fått kommunala visstidsanställningar En planering finns att ta in visstidsanställd personal under andra halvåret 2016 nu när vaktmästeri och reception finns i egen regi fr o m april månad. Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 0 st 1 st 1 st Samverka med med staden verksamheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och praktikplatser Planeringen är att ordna praktillfälle under andra halvåret 2016 då vi har vaktmästeri, reception och kundtjänst i egen regi. Antal tillhandahållna platser för feriejobb Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 2 st st 10 st 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Direktavkastning 3,57 % Driftkostnad/kvm 506 Kvm/anställda Antal anställda har ökat och antal kvm har minskat efter att två fastigheter har sålts under året. Marknadsvärde/kvm Rent och snyggt 72 Underhållskostnad/kvm 74 Finns ett boehov att öka underhållet något, finns möjlighet då bla snökostnaderna prognostiseras bli lägre.

10 Sid. 10 (13) Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 4,3 % Kundtjänst, reception och vaktmästeri är numera intern mot att tidigare ha varit på entreprenad. God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget -29,71 % 369 mnkr 525 mnkr Den största förklaringen till lägre investeringar under året är att ombyggnaden i vintertullens servicehus har avbrutits och kräver nytt beslut om framtida användning. Godkänd resultatnivå Avkastning på justerat eget kapital 18 Avkastning på totalt kapital 2,6 Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen

11 Sid. 11 (13) KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Aktivt Medskapandeindex 83 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 100 % Index Bra arbetsgivare Index Psykosocial arbetsmiljö Medelantal anställda 77 st 74 st Antalet medarbetare har ökat p g a att bolaget har tagit hem kundtjänst, vaktmästeri och reception per den 1 april Sjukfrånvaro 1,1 % 3,5 % 3,5 % Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Andel brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Andel hyresgäster i stadens bostadsbolag som anser att de har

12 Sid. 12 (13) inflytande över sitt boende 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % Individbaserade indikatorer Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 0 st 0 st 0 st 0 st 0 st 0 st Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats Index Bra arbetsgivare Index Psykosocial arbetsmiljö Sjukfrånvaro 1,1 % 1,2 % 1 % Andel brukare/hyresgäster som inte upplever att de har

13 Sid. 13 (13) Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter Andel hyresgäster i stadens bostadsbolag som anser att de har inflytande över sitt boende