Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Transkript

1 Sid. 1 (18) Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigher i Stockholm AB Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshus, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar... 3 Analys av ekonomisk utveckling och verksamhsförändringar Ett Stockholm som håller samman Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalit Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stockholms krslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Inomhusmiljön i Stockholm är sund Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stockholms stad är en bra arbsgivare med goda arbsvillkor Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigher och är fritt från diskriminering Stockholm är en tillgänglig stad för alla Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning... 18

3 Sid. 3 (18) Sammanfattande kommentar Trygghs- och tillgänglighsfrågorna har haft fortsatt hög priorit i bolags arbe, såväl i nyproduktion som i bolags befintliga fastighsbestånd. Besiktningar genomförs kontinuerligt och utifrån dessa sätts åtgärder in vid behov för att öka trygghen och tillgänglighen, så väl i fastigherna som i utemiljön. Bolag har arbat vidare med att skapa utemiljöer som ska inspirera och underlätta utevistelse för de boende. Bolag har under perioden bistått socialnämnden och SHIS med ytterligare 66 bostäder för nyanlända. Under perioden har bolag arbat i enligh med stadens äldreboendeplan och fortsatt arb med utbyggnad av vård- och omsorgsboenden. Micasa Fastigher har arbat vidare med att driftoptimera bolags fastigher, ökat möjligherna till matavfallinsamling och arbat för t giftfritt byggande. Bolag har även arbat vidare med att definiera och ställa krav på leverantörers arbe utifrån t hållbarhsperspektiv vid upphandlingar. Analys av ekonomisk utveckling och verksamhsförändringar Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till 120 mnkr, resultat exklusive reavinst beräknas uppgå till 112 mnkr. Budg för perioden är 117 mnkr. Förvaltningen av bolags fastigher fortlöper enligt plan och endast mindre förändringar gällande bolags hyresintäkter och drift- och skötselkostnader har identifierats. Dock har bolags skadekostnader utgjort en stor påverkan på periodens resultat. D är främst ökade kostnader avseende skadedjurssanering och kostnader till följd av vattenskador. Stort arbe har lagts på att åtgärda skadedjur. Merkostnaderna avser såväl saneringar som kommunikativa insatser. Bolag har fört en dialog med hyresgästerna i syfte att minska skadorna framöver. Bolags externa kostnader för driftoptimering har sänkts efter att egen personal anställts. Bolag har t ramavtal med staden som styr uthyrningarna gällande intäkter och kostnader. Ramavtal har stor påverkan på bolags ekonomi då dessa uthyrningar berör ca 65 procent av bolags totala area. Under 2018 kommer ramavtal att revideras tillsammans med berörda parter. Revideringen är nödvändig då stadens behov har förändrats samt att avtal inte är anpassat för nyproduktion. När fler permanenta förhyrningar skapas för nyanlända finns d t

4 Sid. 4 (18) behov av att även dessa uthyrningar får bättre struktur gällande ansvar och hyra. Konsekvenserna av revideringen avseende bolags intäkter och kostnader behöver klarläggas under arb med d nya ramavtal och då fördelningen mellan ansvar, kostnader och nivå på hyra ses över. Års hyresförhandlingar gällande bostäder med Hyresgästföreningen genomförts genom central medling hos SABO. Bolag har antagit medlingsbud och inväntar Hyresgästföreningens svar. I och med dta finns d en större osäkerh kring utvecklingen gällande bostadsintäkterna. Investeringarna i om- och nybyggnader beräknas uppgå till 341 mnkr under D är en bydande minskning jämfört med budgen om 400 mnkr. Anledningen till minskningen är förändrad tidplan för projekt i fastighen Sörklippan 1, nyskapande av seniorbostäder och Dalen 20, ombyggnad av kök. Ytterligare förklaring till den lägre prognosen är de cirka 9 mnkr som erhållits i investeringsbidrag för fastighen Köpenhamn 1. En bydande andel av budgen avser stora projekt. För övrigt består projektportföljen av hyresgästanpassningar, drifttekniska uppgraderingar och underhåll. D finns även en mindre del som avser tidiga skeden och utredningar som förberedande arbe inför de kommande årens investeringar. Under perioden har tomträtten Bottenstocken 13 i Gröndal sålts till AB Stockholmshem till skattemässigt restvärde. Fastighen såldes på grund av att den inte längre behövs för bolags verksamher och passar in bland Stockholmhems bostadsfastigher i områd. Försäljningen genererar en reavinst på 1,8 mnkr utifrån fastighens bokförda värde. Under våren har tomträtten på fastighen Alven 7 sålts. Fastighen är bebyggd med en villa. Försäljningen kommer att generera en reavinst på 6,4 mnkr. Tillträde sker den 29 juni. Den privata hyresgäst som tidigare förhyrt fastighen har avflyttat och fastighen säljs då den inte behövs för stadens verksamher. Vidare kommer tomträtten på fastighen Svanholmen 1 i Vårberg att säljas under år. Fastighen ligger inom t exploateringsområde som ska användas för utbyggnad av bostäder. 1. Ett Stockholm som håller samman 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Micasa Fastigher har under perioden bidrag till mål genom om att fortsätta arb med att ta fram tillfälliga boenden för nyanlända. Vid tomställning av lokaler ser bolag över möjlighen att omvandla dessa till tillfälliga bostäder för nyanlända. Dta görs i dialog med SHIS och socialnämnden. Bolag har även att deltagit i stadens arbe med utbyggnad av boende för äldre och personer med funktionsnedsättning samt deltagit i bostadsbolagens gemensamma funktionshindersråd. verksamhsområd Aktivit Aktivt bidra och samverka i stadens arbe med att skapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända ensamkommande Antal friställda lägenher åt nyanlända 66 Bolag deltar i stadens arbsgrupper för att skapa fler boende för prioriterade grupper

5 Sid. 5 (18) verksamhsområd Aktivit flyktingbarn med flera Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolags målgrupp Bolag deltar i bostadsbolagens gemensamma funktionshindersråd Bolag deltar i socialförvaltningens arbe med utbyggnad av boenden för personer med funktionsnedsättning Bolag deltar i stadens planeringsarbe gällande utbyggnad av boende för äldre (äldreboendeplanen). 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Micasa Fastigher bidrar till mål genom att fortsätta d systematiska trygghsarb i och runt bolags fastigher. Dta sker bland annat genom fortsatt arbe med trygghsronderingar och med t systematiskt brandskyddsarbe i bolags fastigher. Bolag har under perioden st över krisledningens checklistor och påbörjat planeringen för en krisledningsövning som kommer att ske under år. För att öka den upplevda tillgänglighen och närvaron av Micasa i bolags fastigher har bolag t projekt med en seniorvärd i fem av bolags större fastigher. Seniorvärden finns på plats i fastigherna en dag i veckan och är behjälpliga med att svara på frågor samt vägleder hyresgästen till en lösning på eventuella problem. Projekt kommer att följas upp under år. Bolag kommer under perioden stärka arb med att förebygga våld i nära relationer genom utbildningar av personal och information till hyresgäster. verksamhsområd Aktivit Arba utifrån framtagna CSRstrategier (Corporate Social Responsibility) för att ytterligare fokusera verksamhen mot ökad social hållbarh. CSRstrategierna ska konkriseras genom aktiviter i bolagens affärsplaner Planera och genomföra CSR-aktiviter i enligt med bolags verksamhsplan. Se under målområde 1.3, 4.1, 4.3 och 4.8. Genomföra en krisledningsövning

6 Sid. 6 (18) verksamhsområd Aktivit Ha en väl fungerande krisberedskap med återkommande övningar, kontinuerlig beredskap för oönskade händelser samt en nära samverkan kring krishantering - inom stadens organisation och med externa aktörer Uppdatera kris- och beredskapsplan Prioritera brandpreventivt arbe Fortsätta SBA-arb (systematiskt brandskyddsarbe) Genomföra försäkringsbesiktningar på fastigher enligt uppdrag från S:t Erik försäkring Prioritera deltagande i lokalt utvecklingsarbe i sju särskilt prioriterade stadsdelsnämnder i ytterstaden och precisera sitt bidrag i verksamhsplanen Bolag deltar i stadsdelsnämndernas lokala utvecklingsprogram utifrån önskemål Särskilt prioritera trygghsskapande insatser i ytterstaden, bland annat utifrån analyser i stadsdelarnas lokala samverkansöverens kommelser med polisen, stadsdelsnämndern as lokala utvecklingsprogram, samt den sociala hållbarhskommissi onens utvärderingar Tillse att inga stöd i form av ekonomiska bidrag eller lokaler ska ske från staden till någon aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens Analys Trygghsindex Hyresgästundersökningen skickas ut under maj. 79 Aktiviter beskrivs nedan under ägardirektiv om fysiska miljön inom d egna verksamhsområd. Revidera riktlinjer för bidrag till trivselråden

7 Sid. 7 (18) verksamhsområd Aktivit principer, de mänskliga rättigherna och jämställdh mellan kvinnor och män Vidta riktade åtgärder, kartlägga och initiera investeringar i den fysiska miljön inom d egna verksamhsområde t för att minska antal brott och öka trygghen samt säkerställa trygghs- och säkerhsperspektiv i stadsutvecklingspro cesserna Säkerställa trygghsaspekten vid nyproduktion och genomförandeprojekt Årliga trygghsronderingar genomförs Lokala utvecklingsprogrammen (LUP) och Fokus Skärholmen Micasa Fastigher medverkar för närvarande i de lokala utvecklingsprogrammen i Spånga- Tensta, Hässelby-Vällingby, Skärholmen (Fokus Skärholmen) och Enskede-Årsta-Vantörs (Rågsved) lokala utvecklingsprogram. Inom ramen för dta arbe bidrar bolag med erfarenh och kunskap i de arbsgrupper som bildats. 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Arb med nyproduktion beskrivs under målområde 1.7. verksamhsområd Aktivit Delta i stadens arbe med att göra en översyn av organisationen för att ytterligare stärka och snabba på utbyggnaden av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalit Utveckling av befintliga fastigher Bolag har under perioden bedrivit t systematiskt tillgänglighs-, trygghs- och underhållsarbe för att stärka trygghen och tillgänglighen i bolags fastigher. Besiktningar genomförs kontinuerligt och utifrån besiktningarna sätts åtgärder in vid behov för att öka trygghen och tillgänglighen, så väl i fastigherna som i utemiljön.

8 Sid. 8 (18) Under perioden har bolag arbat med att öka säkerhen i fastighernas skalskydd genom att installera fler elektroniska lås. Utöver d har d bland annat visuella utrymningslarm installerats i allmänna toalter i bolags fastigher, t antal dörrautomatiker har installerats i tvättstugor, källare och i allmänna lokaler och montering av brytskydd samt förstärkning av belysning i fastigher där d behövts. Bolags tillgänglighsarbe i och utanför fastigherna beskrivs vidare under kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.6. Bolag fortsätter arb med löpande uppföljning och uppdatering av fastighernas planer för att säkerställa att ombyggnationer kan planeras och genomföras utifrån kartlagt behov. Bolag har även fortsatt d löpande arb med att följa upp driftavtal. Vid efterfrågan av stadsdelsförvaltningarna ser bolag över lämpliga platser för aktivitscenter i bolags fastigher. Under perioden har planering för två ytterligare aktivitscenter genomförts. När dessa är öppnade kommer d att finnas nio aktivitscenter i bolags bestånd. Nyproduktion Utifrån stadens äldreboendeplan planerar bolag för nybyggnation av vård- och omsorgsboenden, totalt 21 stycken fram till Bolag har fram till nu erhållit fem markanvisningar. Arb med dessa projekt kommer fortgå under 2018 utifrån d 2017 framtagna ramprogramm för vård- och omsorgsboende. För d första boend i Rinkeby bedöms daljplanen kunna vinna laga kraft i början av hösten 2018 varefter arb med att handla upp en entreprenör påbörjas. Utifrån bolags uppdrag att skapa fler bostäder med fokus på tryggh och tillgängligh för äldre togs en plan för utbyggnad av seniorboende fram Två av markanvisningarna bolag erhållit för vård- och omsorgsboende innehåller även seniorboende. Bolag har under 2018 ansökt om markanvisning för seniorboende på ytterligare sju platser. Samtliga platser ligger i söderort. Ytterligare en markanvisning beräknas erhållas under år. verksamhsområd Aktivit Aktivt arba för en hög kvalit i löpande drift och underhåll liksom i felanmälan och övrig service gentemot hyresgästerna. 83 Produktindex Analys Hyresgästundersökningen skickas ut under maj. 69 Rent och snyggt Analys Hyresgästundersökningen skickas ut under maj. Serviceindex 78 Analys Hyresgästundersökningen skickas ut under maj. Utemiljöindex 86 Analys Hyresgästundersökningen skickas ut under maj. Systematisk uppföljning av driftavtal

9 Sid. 9 (18) verksamhsområd Aktivit Systematiskt trygghsoch tillgänglighsarbe Systematiskt underhållsarbe Vidareutveckla systematisk uppföljning av felanmälan Aktivt bidra till uppfyllande av stadens bostadslöfte för personer över 85 år Bolag ska tillskapa fler bostäder för personer över 85 år genom att arba utifrån planen för utbyggnad av seniorboenden Aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens pensionärsoch anhörighsorganisa tioner Tillgängliggöra lokaler för stadsdelsnämndernas aktivitscentra Bistå äldrenämnden i arb att säkerställa att t äldreperspektiv finns med i stadsplanering med utgångspunkt i arb inom ramen för WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Bolag stöttar äldrenämnden med kompens i utformning av boendemiljöer i samband med stadsplanering Skapa fler bostäder med fokus på tryggh och tillgängligh för äldre, som målgruppen har råd att efterfråga, genom nyproduktion eller i bolags befintliga fastigher Bolag arbar i enligh med plan för utbyggnad av seniorbostäder Bidra till äldrenämndens och socialnämndens arbe att utifrån en behovsanalys, stärka kapaciten att tillgodose behov av stadigvarande boendeplatser för äldre personer i drogmissbruk och/eller

10 Sid. 10 (18) verksamhsområd Aktivit beroende som lever i hemlösh Samverka med berörda nämnder för att på kort och lång sikt säkerställa behov av äldreboendeplatser inom staden 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar För att minska energianvändningen ska Micasa Fastigher utföra dedikerade energisparprojekt i utvalda fastigher med hög energianvändning. Vidare ska energieffektiviserande åtgärder utföras i samband med bygg- och underhållsprojekt. Micasa Fastigher har genom t mångårigt driftoptimeringsarbe gjort bydande energibesparingar. Under våren har en driftoptimerare i egen regi anställts och en till kommer att anställas efter sommaren. En strategi ska tas fram för hur driftoptimeringsarb ska fortlöpa. I framtagand av strategin kommer bolags driftentreprenör att vara involverad. För att öka mängden egenproducerad förnybar energi planeras installation av nya två stycken nya solcellsanläggningar under I enligh med den nya lagen om energikartläggningar i stora förag har bolag påbörjat arb med dessa kartläggningar. Kartläggningarna för 2017 är klara och kommer att utvärderas samt energiåtgärder planeras till Under 2018 kommer fyra stycken kartläggningar utföras. Vidare ska energideklarationer påbörjas under år. Under år kommer t större ombyggnadsprojekt att ske. I projekt har energieffektiviseringsåtgärder genomförts sedan tidigare, vilk har lt till att energianvändningen har minskat med över 30 procent. verksamhsområd Aktivit Arba aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi i befintligt bestånd och vid nyproduktion Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent Köpt energi (GWh) 0 % Säkerställa att mål sätts i t tidigt skede avseende minskning av köpt energi i större ombyggnader 107 GWh Uppföljning av köpt energi vid större ombyggnader Analys På grund av kallare vår har förbrukningen av energi ökat och bolag ser en risk att års köpt energi inte kommer att nås. Köpt energi för värme, komfortkyla och 121,19 kwh/m2

11 Sid. 11 (18) verksamhsområd Aktivit varmvatten i stadens allmännyttiga bostadsbolag (kwh/m2 BOA och LOA) Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighsel (enligt Boverks definition för fastighsenergi) per kvadratmer A-temp (kwh/m2) 121,19 kwh/m2 Energieffektivisering genom bland annat driftoptimering Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) 285 MWh Analys På grund av förseningar med bygglov och projektstart av solpaneler kommer bolag troligen inte nå uppsatt mål för indikatorn. Bolag ska uppfylla energikrav enligt stadens miljöprogram vid markanvisning och nyproduktion Identifiera klimatrelaterade risker. D är särskilt angeläg att utifrån stadens skyfallsmodell prioritera och åtgärda översvämningsrelat erade risker i befintlig och planerad bebyggelse för att reducera stadens sårbarh Ta hänsyn till risker för översvämning vid planering av nyproduktion Vidta åtgärder där stor risk finns för översvämning. 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade verksamhsområd Aktivit Andel miljöbränsle i stadens anol- och biogasfordon 98 % Bolags anställda ska vara informerade om bolags transport- och resepolicy Analys D finns en risk att bolag inte når satt årsmål. Bolag endast äger tre anol- och biogasfordon, vilk gör att enskilda tankningar får stort utslag på indikator. Bolag kommer under år att sälja anol- och biogasbilarna och ersätta dessa med elbilar.

12 Sid. 12 (18) 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning verksamhsområd Aktivit Andel nyproducerade byggander utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattn 100 % Bolag ställer krav i upphandlingar gällande nyproducerade byggnader utan koppar, zink eller dess legeringar som ytskikt i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattn Vid nybyggnationer och relevanta ombyggnationer ska Stockholm stads "Dagvattenstrategi" och Stockholm Vattens "Checklista för dagvattenutredningar" beaktas. 2.4 Stockholms krslopp är resurseffektiva verksamhsområd Aktivit Arba för att nå stadens mål om matavfallsinsamling Andel fastigher där d finns möjligh att samla in matavfall. 80 % Uttjänta mobiler och surfplattor, som inte är trasiga, säljs vidare enligt Stockholms stads upphandlande avtal 2.5 Stockholms miljö är giftfri Rutiner för uppläggning av projekt i Byggvarubedömningen har gjorts om och innebär att samtliga projekt nu finns med i BvB. Enligt planeringen ska utbildning hållas för interna och externa projektledare under år. För bolags nyproduktioner tillämpas certifiering enligt Miljöbyggnad nivå silver. Kemikaliekrav ställs inom samtliga upphandlingar där användning av kemikalier förekommer. verksamhsområd Aktivit Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system 80 % Utbildning i Byggvarubedömningen för interna och externa projektledare

13 Sid. 13 (18) verksamhsområd Aktivit Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav 100 % Bolag ställer kemikaliekrav vid städupphandling Uppföljning av upphandlad entreprenör för klottersanering 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Sprida Stadens information avseende lämning av farligt avfall i syfte att förhindra att de slängs som hushållssopor. Miljöbyggnadscertifieringen av kvarter Filen på Södermalm fortgår. Ombyggnadscertifiering vid kommande projekt diskuteras. För bolags nyproduktionsprojekt Rinkeby planeras en certifiering enligt Miljöbyggnad. Certifiering sker med målsättningen att nå totalbedömningen silver. Obligatorisk ventilationskontroll och mätningar av radon ligger i fas med planeringen. Fuktsäkerh och buller styrs enligt krav för Miljöbyggnadscertifiering. verksamhsområd Aktivit Andel av stadens byggnader som är miljöklassade Andel av stadens egna fastigher med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft Andel av stadens egna nyproducerade byggnader fuktsäkerhsprojkeras enligt ByggaF eller motsvarande 0,83 % Ombyggnaden av Kv. Filen miljöcertifieras 95,04 % Kontinuerliga OVKbesiktningar och radonmätningar genomförs i bolags fastigher. 100 % Bolag följer gällande fuktsäkerhskrav vid nyproduktion Ljudmiljön ska hålla ljudklass C eller bättre vid nyproduktion samt större om- och tillbyggnader

14 Sid. 14 (18) 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Micasa Fastigher samarbar med arbsmarknadsförvaltning och Jobbtorg Stockholm för att fortsätta ta emot praktikanter och personer med kommunal visstidsanställning, vilk bidrar till att fler får möjligh till arbslivserfarenh. Micasa Fastigher kommer under perioden att ta ungdomar för sommarjobb hos bolag och två av bolags markentreprenörer. Totalt ska 20 sommarjobbande ungdomar tas emot under år. verksamhsområd Aktivit Säkerställa att fler ungdomar får feriejobb Ta fram arbsplatser till grupper som står långt från arbsmarknaden Vidareutveckla möjligherna till introduktions-, praktik-, och lärlingsverksamh Antal tillhandahållna platser för feriejobb Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamher av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 0 20 st st 1 st Samverka med stadens verksamher för att tillhandahålla arbstillfällen och praktikplatser 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Bolag har till uppgift att erbjuda stadens verksamher lokaler utifrån verksamhernas behov och en effektiv förvaltning av dessa. Bolag för en kontinuerlig dialog med stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar för att skapa grund för arb med att säkerställa optimalt nyttjande av bolags fastigher. Bolag har under perioden intensifierats samarb med stadsdelsförvaltningarna för att diskutera deras behov av lokaler, både dagsläg och i framtiden. D sker i form av olika planeringsgrupper med anställda från bolag och representanter från stadsdelsförvaltningarna. Tidigare gemensamma ytor som inte längre används av stadsdelarna har inventeras löpande för att se i vilken utsträckning de kan konverteras till bostäder eller för andra ändamål inom bolags uppdrag. Under år har Micasa arbat med att planera och i vissa fall genomföra omvandling av de lokaler som sagts upp. verksamhsområd Aktivit Fortsätta arb med att minska administrativa och indirekta Andel administrations- och indirekta kostnader 4 %

15 Sid. 15 (18) verksamhsområd Aktivit produktionskostnad er Genomföra försäljningar som stärker bolags solidit Solidit, % 9,7 God budgföljsamh och prognossäkerh Avvikelse investeringsbudg, % Analys -14,75 % 400 mnkr D är en bydande minskning från budg. Anledningen till minskningen är förändrad tidplan för vissa projekt t investeringsstöd som erhållits. Godkänd resultatnivå Långsiktigt uppnå en direktavkastning och totalavkastning som är jämförbar med liknande långsiktiga bostadsförvaltande aktörer för att säkerställa en långsiktigt sund ekonomi Resultat efter finansnto(mnkr) Direktavkastning % Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. Bolag samverkar med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen för att finna kostnadseffektiva lokallösningar. Driftkostnad/kvm 527 I samråd med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB revidera nuvarande ramavtal med staden utifrån förändrade förutsättningar att gälla senast från och med Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Micasa Fastigher bidrar till mål genom t fortsatt arbe med jämställdhsintegrering av bolags verksamh. Bolag följer upp och analyserar könsuppdelad statistik, bland annat i

16 Sid. 16 (18) hyresgästenkäten som skickas ut till direkthyresgäster och i lönestatistiken. Där oskäliga skillnader finns planerar bolag för åtgärder. Bolag kommer under år stärka d förebyggande arb med våld i nära relationer. Micasa Fastigher arbar vidare med kompensbaserad rekrytering och har rutiner för att säkerställa att ingen diskriminering sker vid rekrytering. verksamhsområd Aktivit Bolag följer upp och analyserar könsuppdelad statistik och planerar för åtgärder där oskäliga skillnader finns Uppdatera bolags "Jämställdhs- och mångfaldsplan" 4.2 Stockholms stad är en bra arbsgivare med goda arbsvillkor Micasa Fastigher arbar med att skapa en god och trivsam arbsplats där arbsmiljöarb är en integrerad del av d dagliga arb. Micasa Fastigher strävar efter en jämn fördelning mellan könen på alla positioner, erbjuder heltidsanställningar till all personal och genomför årliga lönekartläggningar som underlag till lönerevision. Genom att arba med individuella handlingsplaner och tydliga mål som är kopplade till de övergripande målen följs bolags värdegrund engagemang, nytänkande, omtanke och kunskap. Varje chef har regelbundna enskilda avstämningsmöten med respektive medarbare där dessa frågor tas upp. Medarbarenkätens resultat behandlas på respektive avdelning och handlingsplaner upprättas. Medarbarna erbjuds bland annat friskvårdsbidrag och kompensutveckling utifrån behov för den egna befattningen. En kompenskartläggning har genomförts under 2017 och bolag fortsätter analysen utifrån kartläggningen. I förebyggande syfte finns riktlinjer om att sjuknärvaro på kontor ska undvikas. Bolag arbar med att identifiera orsaker till höjd sjukfrånvaro och sätter in åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Riktlinjer gällande kränkande särbehandling och sexuella trakasserier finns framtagna i bolag och tillgängliga på bolags intranät. Medarbare som känner sig särbehandlade eller trakasserade uppmanas att omedelbart kontakta HR, skyddsombud eller sin chef. Bolag har under perioden informerat anställda kring hur man ska gå tillväga om man upplever sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. verksamhsområd Aktivit Aktivt Medskapandeindex Index Bra arbsgivare Sjukfrånvaro 3,8 % 6 % Bolag kommer upprätta en plan för åtgärder utifrån analys av sjukfrånvaro

17 Sid. 17 (18) verksamhsområd Aktivit 1-14 Sjukfrånvaro dag 3,43 % 4,5 % 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigher och är fritt från diskriminering Ett arbe pågår för att utveckla bolags hållbarhsarbe. Som t led i dta erbjuds anställda att möjligh att arba som volontär i åtta timmar per år på bald arbstid. Bolag håller även på att ta fram en egen uppförandekod (Code of Conduct). Under perioden deltog bolags kundtjänst, bostadsförvaltare och uthyrare i Boverks utbildning Likabehandling av romer. Utbildningen, som leddes av en romsk utbildningsledare, syftade till att öka kunskapen om diskriminering på bostadsmarknaden ur t romskt perspektiv. Medarbare på bolag har uppmanats att ta del av Stockholms stads webbutbildning "Allas rätt" som handlar om att stärka kunskaperna för att förebygga eller motverka diskriminering. Bolag följer upp upplevelsen av diskriminering i hyresgästenkäten som skickas ut till bolags direkthyresgäster. verksamhsområd Aktivit Genomföra Boverks utbildning för Likabehandling av romer Kompensbaserad rekrytering enligt stadens modell tillämpas 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla Micasa Fastighers byggnaders tillgängligh beskrivs på så att besökare kan avgöra vilken typ av tillgängligh som finns i byggnaden. Micasa Fastigher har upprättat en tillgänglighsplan och en åtgärdsplan som baserar sig på inventering och sträcker sig över flera år. De större fastigherna inventeras vartannat år och de mindre vart tredje år. Nu har arb med att inventera de större fastigherna påbörjats och t förvaltarområde är avklarat. Bolag bevakar löpande att tillgänglighen tillgodoses vid ombyggnationer för att tillgodose en garanterad lägstanivå för tillgängligh. Micasa Fastigher arbar också med t tydligt skyltsystem och att trycksaker och webbplatsen uppfyller bolags krav ur t tillgänglighsperspektiv. Micasa Fastigher har under år medverkat i bostadsbolagens funktionshindersråd. Bolag har även deltagit tillsammans med systerbolagen i samarbsmöten kring tillgänglighsfrågor utifrån plan- och bygglagens krav på tillgängligh. Bolag har deltagit i en arbsgrupp för revidering av Stockholm stads riktlinjer för tillgängligh. Bolag har även deltagit i den arbsgrupp SIS aktualiserat som reviderar standarden SS som fastställer tillgänglighskrav i bostäder.

18 Sid. 18 (18) Vidare har arbe pågått med att åtgärda tillgänglighsbrister enligt bolags treåriga åtgärdsplan. Installation av visuellt utrymningslarm på allmänna toalter har skt i bolags fastigher. Vidare har t antal dörrautomatiker installerats i tvättstugor, källare och i allmänna lokaler. Två hörslingor håller på att installeras i Riddarsporren och i Bodö. 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Hyresgäster och kunder påverkar sitt boende genom dialog med Micasa Fastigher. Bolag har genomfört möten med stadsdelarnas representanter, verksamherna och externa hyresgäster för att diskutera deras behov, framtida åtgärder och underhåll under kvartal. Motsvarande möten har ägt rum med samma tidsintervall (två gånger per år) och innehåll med direkthyresgäster i så kallade trivselråd. Micasa Fastigher genomför årligen en hyresgästundersökning som riktar sig till direkthyresgäster. Synpunkter som kommer fram i hyresgästundersökning beaktas och ligger till grund för bolags arbe med att utveckla fastigherna. I samarbe med stadsledningskontor, socialförvaltningen och SHIS har Micasa Fastigher deltagit i informationsaktiviter kring nya boenden för nyanlända. Aktiviterna riktar sig till boende och deras anhöriga, närboende och allmänhen. verksamhsområd Aktivit Enligt ablerad struktur arba tillsammans med hyresgäster 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Inför varje upphandling har Micasa Fastigher, utifrån stadens tillämpningsanvisningar för upphandling, tagit ställning till vilka krav som är relevanta med hänsyn till respektive upphandlings art. Micasa Fastigher har under perioden arbat systematiskt med att säkerställa att miljö- och energikrav ställs i bolags upphandlingar enligt rutinbeskrivning i ISO Rutinen gäller för samtliga upphandlingar. Micasa Fastighers rutin för systematisk uppföljning av upphandlade avtal syftar till att en god avtalsförvaltning ska skapa förutsättningar för att bolags inköp är korrekta, effektiva och affärsmässiga. verksamhsområd Aktivit Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram 100 % Planer för systematisk uppföljning tas fram för upphandlingar med t kontraktsvärde över 2 mnkr Bolag ska i relevanta upphandlingar ställa krav på socialt ansvar