VD-kommentarer årsbokslut 2016

Transkript

1 Datum VD-kommentarer årsbokslut 2016 A. Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman Målområdet är uppfyllt. Bolaget deltar i den regionala planeringen för boenden för bolagets målgrupper med fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre. I den årliga hyresgästundersökningen visade resultatet att hyresgästerna upplever en förbättrad service jämfört med mätningen Micasa Fastigheter har arbetat fram en modell för ökad samverkan med kunder och samarbetspartners vilken har implementerats tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, Socialförvaltningen och SHIS i syfte att tillskapa fler bostäder för nyanlända. Totalt har 788 bostäder iordningsställts för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn varav 324 under Under 2016 har 2100 kvm lokalytor avseende tillfälliga boenden för flyktingar avvecklats. Under första tertialet 2017 kommer ytterligare 160 lägenheter att iordningställas för nyanlända. Ett klimatsmart Stockholm Målområdet uppfylls i huvudsak. Arbetet med driftoptimering har resulterat i att bolaget når uppsatta mål. Energianvändningen har minskat med ca 1,5 % under året. Micasa Fastigheter arbetar för att nå stadens mål om ett resurseffektivt kretslopp. Andel fastigheter där matavfall kan insamlas har ökat under året. Målet, total mängd insamlat matavfall, har i huvudsak uppfyllts. Ett nytt mått för målområdet har tagits fram inför 2017 som mäter andel fastigheter där det finns möjlighet att samla in matavfall. Av de radonmätningar Micasa Fastigheter genomfört har 94 procent godkända halter under 200 bq/m3 inomhusluft. För de övriga tas åtgärdsplaner fram och åtgärder genomförs. 46 procent av byggnaderna har mätvärden från de senaste 10 åren. Av dessa understiger samtliga byggnader 200 bq/m3 inomhusluft. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Micasa Fastigheter har en tät dialog med stadens aktörer för att optimera nyttjandet av fastighetsbeståndet. Planerna för Vintertullens servicehus, Hamnvakten 7, har ändrats under året vilket resulterat i att stadsdelsförvaltningen lämnat delar av fastigheten i förtid och att SHIS numera hyr bostäderna. Den planerade ombyggnationen har avbrutits vilket är den huvudsakliga förklaringen till att investeringsbudgeten inte uppnås. Förgävesprojekteringen vid projektavslut för Hamnvakten 7 belastar driftresultatet. Micasa Fastigheter har under året arbetat med att optimera tillgången till möteslokaler. Tidigare gemensamma ytor vilka inte längre används av stadsdelarna har inventerats för att se i vilken utsträckning de kan konverteras till bostäder eller till annan användning.

2 I samverkan med stadens förvaltningar har Micasa Fastigheter tillhandahållit arbetstillfällen och praktikplatser. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Micasa Fastigheter fortsätter att arbeta för att öka boendeinflytande genom befintliga bo- och trivselråd, husmöten samt sociala medier och tryckt information. Hyresgästundersökningen visar att 95 % av hyresgästerna inte upplever någon diskriminering. Micasa Fastigheter arbetar med att skapa en god arbetsplats och uppfyller målet för sjukfrånvaro. I samtliga upphandlingar som genomförts har krav ställts, där det varit relevant, på att miljöoch hälsofarliga ämnen inte skall ingå för att nå målet med ett giftfritt Stockholm. B. Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar Befolkningsutvecklingen i Stockholms kommun ligger till grund för bedömningen av behov av bostäder för äldre. Det bedömda behovet utgör grund för bolagets planering. Micasa Fastigheter följer befolkningsutvecklingen och deltar i stadens samlade planering. Micasa Fastigheter strävar efter effektiv resursanvändning för att möta framtida utmaningar. Det befintliga fastighetsbeståndet ska förvaltas och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Behovsprognosen visar att Micasa Fastigheters befintliga fastighetsbestånd behöver kompletteras med nyproduktion av vård och omsorgsboenden och bostäder med fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre. Nyproduktion kräver lång framförhållning och under året har den långsiktiga planeringen lagts och markanvisningar sökts. I Äldreboendeplanen redovisas behov av utbyggnad av 28 vård- och omsorgsboenden fram till 2040 där varje boende omfattar mellan 54 och 90 lägenheter. Sju boenden ska enligt planen vara färdigställda Arbetet med dessa har startats under året. Flyktingsituationen i världen gör att människor söker sig till Sverige. Stockholms stad tar emot ett stort antal nyanlända flyktingar. Här har Micasa Fastigheter en viktig uppgift att bistå Socialförvaltningen och SHIS med lokaler/bostäder för att tillskapa bostäder för nya stockholmare. För kortsiktiga och akuta behov har Micasa Fastigheter hyrt ut lokaler som för tillfället är tomställda och som kan iordningställas med kort varsel för nyanlända. Nu ökar behovet av fleråriga boendelösningar. Micasa Fastigheter bidrar till att skapa fler boenden för denna målgrupp samt övriga prioriterade grupper. Det förs en tät dialog med aktörer inom staden för att på ett optimalt sätt nyttja Micasa Fastigheters befintliga fastighetsbestånd. Arbetet fortsätter med att förtydliga och definiera rutiner och processer i syfte att effektivisera det interna arbetet. Då verksamheten delvis tagit en ny inriktning mot att innefatta nyproduktion har intern processutveckling varit ett prioriterat område. Det förväntade resultatet är att skapa en effektiv produktionsprocess med bostäder av god kvalitet utifrån ökad tydlighet internt såväl som gentemot kund. Vidare är det viktigt att sträva efter att producera bostäder med rimliga kostnader utifrån bibehållna kvalitetskrav och att projekten håller tidplanen. Det innebär att standard och hyror hålls på rimliga nivåer. Bolaget har som 2 (11)

3 uppgift att bidra till att sänka stadens totala kostnader. Under året har organisationen stärkts med den kompetens som krävs för att möta det nya uppdraget. Micasa Fastigheter har tillsammans med Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem arbetat med förberedelse för byte till det gemensamma fastighetssystemet Fast2. Hållbarhetsredovisning I enlighet med den lag som gäller från 2018 för alla större bolag i Sverige ska bolagen i Stockholm stad 2018 lämna en hållbarhetsredovisning. Som förberedelse för det arbetet har Micasa Fastigheter under 2016 utarbetat en CSR-strategi (Corporate Social Responsibility). En hållbarhetsredovisning innehåller även miljö- och ekonomiska aspekter. Bolaget har börjat arbetet med att identifiera för Micasa Fastigheter relevanta hållbarhetsaspekter inom de tre områdena liksom att identifiera den styrning, uppföljning och de resurser som krävs liksom att sätta upp mål med tillhörande indikatorer. C. Analys av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar Micasa Fastigheter kommer att intensifiera arbetet med nyproduktion. Bolaget har under året börjat bygga upp intern kompetens för att säkerställa ett effektivt nyproduktionsarbete. Bolagets långsiktiga ekonomiska plan ger utrymme för cirka två nyproduktionsprojekt i produktion per år i kombination med en lägre takt på ombyggnationer. Bolaget fortsätter arbetet med löpande uppföljning och uppdatering av fastigheternas planer för att säkerställa att ombyggnationer kan planeras och genomföras utifrån kartlagt behov. Under året har ett Fastighetsråd skapats inom bolaget vilket tydligare ska bevaka alla fastighetsfrågor. Micasa Fastigheter arbetar för att minska driftkostnaderna. Energieffektiviseringarna som genomförts har varit positiva såväl ur miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Vid omställning av fastigheter till bostäder för nyanlända har tidigare hyresgäster fått möjlighet att lämna delar av lokalerna i förtid för att göra uthyrning möjlig. I somras kom en dom gällande moms i gemensamma delar av gruppbostäder. Det påverkar bland annat investeringsmomsen vid nyproduktion. Det kommer underlätta genomförandet av bolagets planerade nyproduktionsprojekt. Årsbokslut Resultatet efter finansnetto exklusive realisationsvinster uppgår till 114 mnkr. Resultatet inklusive realisationsvinster uppgår till 116 mnkr. Detta är över det fastställda resultatkravet om 90 mnkr. Resultatet för 2015 var 86 mnkr exklusive realisationsvinster. Omsättningen uppgår till 1081 mnkr (1039), vilket är över budget på 1072 mnkr. Ökningen beror bland annat av fler uthyrda lokaler samt ökad intäkt i samband med installation av fiber. 3 (11)

4 Kostnaderna för reparation och underhåll uppgår till 124 mnkr (93). Budget för perioden var 116 mnkr. Ökningen beror till största delen av att ombyggnaden på Hamnvakten 7, Vintertullens servicehus, har avbrutits. Det ger en förgävesprojektering på 11 mnkr. Övriga externa kostnader uppgår till 369 mnkr (368). Budget för perioden var 368 mnkr. Inledningen av året var totalt sett mild vilket ger lägre kostnader för snöröjning trots stort snöfall under november. Kostnader för värme och el är lägre. Kostnaderna har bland annat ökat för fastighetsskatt, fiber och utryckningar av räddningstjänst (larm utlöst men ej brand). Kostnaderna har även ökat för bland annat extra bevakning med anledning av uthyrningarna för nyanlända. Personalkostnader uppgår till 68 mnkr (51). Budget för perioden var 66 mnkr. Det lägre utfallet 2015 beror främst på att det har funnits en reserv för förmånsbaserade pensioner där alla fakturor har inkommit och reserven behövdes inte längre vilket påverkat siffrorna positivt. Under våren 2016 har kundtjänst, vaktmästeri och reception återtagits i egen regi, vilket innebär att sju nya tjänster inom bolaget ersätter bemanningsbolagets tjänster. Antalet anställda uppgår till 78 (66) vid årets slut. De totala finansiella kostnaderna uppgår till 94 mnkr (131). Budget för perioden var 109 mnkr. Det lägre utfallet beror på att räntan justerats ner yterliggare under året. Det finns en osäkerhet kring begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor. Skatteverket har fattat beslut avseende 2014, det innebär 20 mnkr i ökad skatt. I bokslutet kommer skatt att reserveras för 2015 och 2016 om totalt 21 mnkr. Avskrivningar uppgår till 323 mnkr (295). Budget för perioden var 299 mnkr. I budgeten var inte hänsyn tagen till ökade avskrivningar på byggnadsinventarier. Utrangeringar i samband med ombyggnader uppgår till 0 kr (17) vilket är 25 mnkr lägre än budgeterat. Det har visat sig att projekten som drivits under året inte genererat några utrangeringar. I några fastigheter görs återföring av tidigare utförd nedskrivning om totalt 10 mnkr, det påverkar resultatet positivt men var inte budgeterat. Årets resultat Avsättning om 48 mnkr kommer att göras till periodiseringsfond. Stora projekt och investeringar Investeringar uppgår till 228 mnkr (476). Budget för perioden var 525 mnkr. Den största förklaringen till lägre investeringar under året är att ombyggnaden i Vintertullens servicehus, Hamnvakten 7, har avbrutits. Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar Fastigheten Vårdhemmet 2 i Råcksta evakuerades i november 2014 på grund av vattenskada. Det finns ett behov av upprustning samtidigt som fastigheten kan användas för annan verksamhet på ett effektivare sätt inom staden. Fastigheten såldes till AB Stockholmshem 1 april (11)

5 Hammarö 11 är en liten fastighet belägen i Farsta vilken innrymmer hemtjänstlokaler. Fastigheten ligger inom ett exploateringsområde och avsikten är att bygga ett större bostadshus på platsen. Fastigheten såldes till Familjebostäder 1 april Förvaltningsuppdrag Micasa Fastigheter har haft ett förvaltningsuppdrag från Fastighetskontoret på totalt 19 fastigheter som togs emot vid övertagande av fastigheter från Gatu-och fastighetskontoret 2004 för avyttring eller övertagande som fastighetsägare. Förvaltningsuppdraget för de sista kvarvarande fastigheterna Hägersten 2:5 och Skarpnäcks gård 1:1 har under 2016 sagts upp och avslutas 31 mars D: Stora projekt och investeringar Genomförandeprojekt över 300 mnkr (Genomförandebeslut) Hamnvakten 7 Vattenskadorna som uppstod i fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullens servicehus, till följd av ett mycket kraftigt skyfall i juli 2014 blev uppstarten för en omfattande genomgång av hela fastigheten. Skolan och förskolan var återställda till terminsstarten i augusti 2015 och gården invigdes i början av oktober Under 2015 har planering genomförts för att åtgärda övriga skador och brister i konstruktionen samt stambyte i fastigheten. Projektet Hamnvakten utgör en omfattande investering där investeringsutgifterna bedömts till ca 400 mnkr inklusive kostnadsmoms. Stadsdelsnämnden har valt att under 2016 säga upp hyresavtalet i fastigheten vilket medfört att planeringen av den genomgripande ombyggnaden avbrutits. Byggnaden kommer att underhållas varsamt i avvaktan på nytt beslut om framtida användning. Fastigheten har hyrts ut till SHIS som bostäder för nyanlända. Övriga genomförandeprojekt (Genomförandebeslut) Filen 4 Ombyggnad i del av fastigheten Filen 4, Hornstulls servicehus, till vård- och omsorgsboende av 90 platser samt två LSS-gruppbostäder om totalt 12 platser därför att Länsstyrelsen underkände de tidigare lokalerna då bostäderna saknade egna hygienutrymmen. Vård- och omsorgsdelarna kommer att förhyras av två privata aktörer. Ett genomförandebeslut fattades i bolagsstyrelsen med en investeringsbudget på 210 mnkr och ett avkastningskrav på 4,2 procent. Idag prognostiseras projektet totalt till 197 mnkr. Årsbudgeten för 2016 är 72,5 mnkr och utfallet blev 70 mnkr. Projektrisken bedöms som låg då upphandling av entreprenör är avklarad, produktion pågår och hyresavtal är tecknat. Inflyttning kommer att ske under våren Kommande beslut i projektet är en slutredovisning under Köpenhamn 1 Ombyggnad i del av fastigheten Köpenhamn 1, Kista vård- och omsorgsboende, så att lokalerna uppfyller arbetsmiljökraven för arbete i badrum för totalt 93 lägenheter. Projektet innebär installation av sprinkler, nya skölj- och hygienrum samt renovering av allmänna utrymmen och sex tvättstugor. Första etappen påbörjades under hösten 2015 och var klar i september Andra etappen påbörjades under november och är 5 (11)

6 klar till sommaren Ett genomförandebeslut fattades av bolagsstyrelsen med en investeringsbudget på 86 mnkr och ett avkastningskrav på 5,2 procent. Idag prognostiseras projektet till 94 mnkr. Årsbudgeten för 2016 är 39,2 mnkr och utfallet blev 28 mnkr. Projektrisken bedöms som låg då entreprenörsavtal är tecknat och produktion pågår. Kommande beslut i projektet är en slutredovisning under Tunet 1 Ombyggnad av hus C till vård- och omsorgsboende. Projektet av ombyggnaden påbörjades i september 2014 och inflyttning startade i november 2015 har slutredovisats till styrelsen Projektet hade en budget på 98 mnkr och fick en slutkostnad på 95 mnkr. Utfallet för 2016 blev 6 mnkr. Lektionen 6 Ombyggnad av del av fastigheten Lektionen 6 till trygghetsboende. Projektet har genomförts etappvis. En tvist uppstod med upphandlad entreprenör. Projektet hade en budget på 93 mnkr och fick en slutkostnad på 103 mnkr. Projektet slutredovisades till styrelsen under Planeringsprojekt över 300 mnkr (Utredningsbeslut) Ånn 7 - Enligt stadens Äldreboendeplan har Micasa Fastigheter till uppgift att ersätta befintligt vård- och omsorgsboende på fastigheten Ånn 7 med ett nytt vilket ska stå klart Boendet ska innehålla 72 lägenheter. Micasa Fastigheter tar nu fram en volymstudie för projektet i samarbete med stadsdelsförvaltningen som underlag till exploateringskontoret. I volymstudien ingår att se på möjligheterna att komplettera vård- och omsorgsboendet med ett trygghetsboende med aktivitetscentra. Övriga planeringsprojekt (Inriktningsbeslut) Edö 1 - Ombyggnad i del av fastigheten Edö 1, Edö servicehus. Projektet syftar till att omvandla hus C från att ha innehållit 100 servicehuslägenheter och elva lägenheter för vårdoch omsorgsboende till att omfatta 108 lägenheter i vård- och omsorgsboende. Projektet innebär ombyggnad av samtliga badrum för att klara arbetsmiljöverkets krav, installation av boendesprinkler, nya gemensamhets- och personallokaler samt nya balkonger. Farsta stadsdelsförvaltning har beställt projektering enligt ovan baserat på en förstudie som genomlyste tre alternativ för fastighetens nyttjande i framtiden. Under 2016 har en programhandling tagits fram och på den har en projektkostnadskalkyl tagits fram. Genomförandebeslut planeras till slutet av våren Projektet beräknas vara klart till hösten Nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby - Enligt Äldreboendeplanen ska Micasa Fastigheter uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby. Markanvisning finns och arbetet med detaljplan har påbörjats. Arbete pågår med att ta fram handlingar för samråd som kommer att genomföras första halvåret Detaljplanen förväntas att antas under första kvartalet Genomförandebeslut planeras till Stadsdelsförvaltningen har av Micasa Fastigheter beställt framtagande av detaljplan. Övriga utredningsprojekt Svanholmen 1 - Enligt stadens Äldreboendeplan har Micasa Fastigheter till uppgift att bygga 6 (11)

7 ett nytt vård- och omsorgsboende i Skärholmens stadsdelsnämndsområde som ska stå klart Boendet ska innehålla 54 till 90 lägenheter. Bolaget har tillsammans med Skärholmens stadsdelsnämnd kommit fram till att det vore lämpligt att bygga detta boende på fastigheten Svanholmen 1. Fastigheten Svanholmen 1 har tagits med i den detaljplanen för området kring Vårbergsvägen i syfte att Micasa Fastigheter ska kunna uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende där. E: Särskilda uppdrag och fokusområden kopplat till Stockholms stads inriktningsmål 1. Ett Stockholm som håller samman Micasa Fastigheter har vid de tillfällen bolaget bjudits in deltagit i eller lämnat synpunkter till stadsdelsförvaltningarnas Lokala utvecklingsprogram. Nya bostäder när Stockholm växer Utifrån Kommunstyrelsens beslut om Äldreboendeplan 2017 med utblick mot 2040 har bolaget påbörjat arbetet med den större utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden i enlighet med behovsframskrivning i planen. I planen redovisas ett behov av utbyggnad av 28 vård- och omsorgsboenden fram till 2040 där varje boende omfattar mellan 54 och 90 lägenheter. Sju boenden ska enligt planen vara färdigställda För det första boendet i Rinkeby finns en markanvisning och arbetet med en ny detaljplan påbörjades efter sommaren. För det andra boendet i Skarpnäck har beslut om markanvisning fattats i december och arbetet med en ny detaljplan kommer att påbörjas i början av Arbetet med övriga boenden fram till och med 2024 är under uppstart. Utifrån bolagets uppdrag att skapa fler bostäder med fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre prövar bolaget i samtliga projekt kring nya vård- och omsorgsboenden om de kan kompletteras med trygghetsboenden. Äldreboendeplaneringen ska från och med 2017 även belysa behovet av servicehus och trygghetsboende såväl som för vård och omsorgsboende. I fastigheten Svärdet har 27 trygghetslägenheter färdigställts. Samtliga är uthyrda. Nya bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden Arbetet med att ta fram bostäder för nyanlända har under året systematiserats. I samarbete med SHIS och Socialförvaltningen har möjligheter att skapa bostäder inom ytor som stadsdelarna lämnat eller som på annat sätt blivit vakanta arbetats fram. Inventeringen av det befintliga beståndet har varit genomgripande. I tidigare kontorsytor i Fruängsgården och i en vårdcentral i Hässelgården har bostäder för nyanlända tillskapats. I Hässelgården har 44 lägenheter iordningsställts för Skyddsvärnets verksamheter. 22 lägenheter i fastigheten har iordningställts för SHIS. I samma fastighet har även styckvisa lägenheter iordningställts för SHIS. I Dalen har 27 lägenheter iordningställts vilka förhyrs av SHIS som bostäder för nyanlända (med uppehållstillstånd). På Södermalm i fastigheten Vintertullen har samtliga 210 lägenheter 7 (11)

8 iordningställts för samma målgrupp. En hyresmodell med målsättning att skapa rimliga hyror för SHIS hyresgäster och minska stadsdelarnas hyreskostnader under uppsägningstiden har utarbetats. Det uppstår återställningskostnader för anpassning från servicehus- eller vård- och omsorgsboende till uthyrning till SHIS, då de uthyrda ytorna avskilts från andra boende och låsningen av fastigheterna uppgraderats. Totalt har 788 bostäder iordningsställts för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn varav 324 under Under 2016 har 2100 kvm lokalytor avseende tillfälliga boenden för flyktingar avvecklats. Under första tertialet 2017 kommer ytterligare 160 lägenheter att iordningställas för nyanlända. Skolplanering för ett växande Stockholm Inga nya förskole eller skolprojekt har tillkommit under Bolaget har idag 27 förskolor och fyra skolor i beståndet. Dessa är belägna i fastigheter som även inrymmer bostäder för bolagets målgrupper. Förbättra lokalutnyttjandet Micasa Fastigheter har under året arbetat med att optimera tillgången till möteslokaler i bolagets fastigheter. Överenskommelser har slutits med näringsidkare på lokal nivå för tillsyn av uthyrda lokaler och hantering av nycklar i direkt anslutning till lokalen. Pensionärs- och anhörigorganisationer har därmed fått tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter. Tidigare gemensamma ytor som inte längre används av stadsdelarna har inventerats för att se i vilken utsträckning de kan konverteras till bostäder eller till annan användning. I fastigheten Sörklippan 1 kommer under 2017 tillagningsköket att läggas ned varvid förslag till alternativ användning har tagits fram under Ett projekt har bedrivits under året för att inventera källare och utrymmen på våningsplan i bolagets fastigheter. En kontroll har skett för att säkerställa att samtliga hyresgäster har ett förråd och att detta ligger i närhet till bostaden. Tomställda utrymmen på våningsplan har kunnat erbjudas hyresgäster som extra förråd. 2. Ett klimatsmart Stockholm Minska energiförbrukningen, genomföra energieffektiviseringar, minska utsläpp och sänka långsiktiga kostnader Micasa Fastigheter har följt stadens miljöprogram och uppfyllt målen för ett klimatsmart Stockholm. Micasa Fastigheter antog 2015 ett företagsövergripande miljöprogram för perioden med målet att långsiktigt hållbar förvaltning, drift och byggande ska leda till giftfria, koldioxidneutrala och resurseffektiva byggnader. Målet sammanfattar ambitionerna gällande miljö- och energiarbetet. Miljöprogrammet beskriver tydligt vad som behöver göras för att nå det övergripande målet samt tre mätbara mål för perioden. - Micasa Fastigheter ska minska koldioxidutsläppen med 40 procent (jämfört med 2011) 8 (11)

9 - Micasa Fastigheter ska erbjuda matavfallsinsamling i 90 procent av fastighetsbeståndet procent av alla produkter och material som används i Micasa Fastigheters byggprojekt och drift ska vara rekommenderade eller accepterade enligt Byggvarubedömningen. Målen har en tydlig koppling till Stockholms stads miljöprogram och miljömål. Hållbar energianvändning Energianvändningen har minskat med ca 1,5 % under året. Ett större energieffektiviseringsprojekt har påbörjats och ytterligare ett projekt har projekterats. Arbetet med driftoptimering i samtliga fastigheter fortlöper. Effektiviteten i bolagets befintliga solfångaranläggningar har förbättrats samtidigt som nya solcellsanläggningar projekteras. Miljöanpassade transporter Micasa Fastigheters bilpool består idag helt av miljöbilar som till 98 procent tankas med miljöbränsle. Under kommande år kommer bolagets äldre bilar att successivt bytas ut till elbilar. I dagsläget är 44 procent elbilar. Micasa Fastigheter har under året erbjudit företagsgemensamma SL-kort för medarbetarnas resor i tjänsten. Hållbar stadsutveckling Under 2016 uppdaterade Micasa Fastigheter sin projektprocess. Detta kommer medföra att miljöfrågorna får ett tydligare fokus i tidiga skeden, hållbarhetsfrågor så som ekosystemtjänster och dagvattenhantering implementeras i projekten. Nyproduktion ska projekteras enligt nivå Miljöbyggnad silver. Matavfallsåtervinning i resurseffektiva kretslopp Micasa Fastigheter arbetar aktivt för att nå stadens mål att 70 procent av matavfallet ska samlas in. Micasa Fastigheter har som parallellt mål att 50 procent av fastigheterna ska få tillgång till matavfallsinsamling under 2016 och därefter ökar målet med tio procent varje år för att 2020 nå målet att 90 procent av fastigheterna i beståndet har matavfallsinsamling. Under 2016 genomfördes ett informationsprojekt i trygghetsboenden. En representant från Micasa Fastigheter har träffat de boende och berättat om källsortering och matavfallsinsamling med förhoppning att det ska öka engagemanget och utsorteringsgraden av avfallet i fastigheterna. Giftfritt Stockholm I samtliga upphandlingar som genomförts har krav ställts, där det varit relevant, på att miljöoch hälsofarliga ämnen inte skall ingå för att nå målet med ett giftfritt Stockholm. Sund inomhusmiljö Micasa Fastigheters miljöplaner för projekt bygger på standarden för Miljöbyggnadskriterier för inomhusmiljön där ljud och fukt ingår som viktiga delar. Radonmätningar görs enligt plan och förhöjda värden åtgärdas och följs upp. 9 (11)

10 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Unga erbjuds jobb, utbildning eller praktik Under året har Micasa Fastigheter tillsammans med markentreprenör anordnat sommarjobb för sex ungdomar inom bolagets serviceområden. En praktikant har tagits emot via Arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg Stockholm. En av bolagets medarbetare har gått en handledarutbildning anordnad av Arbetsmarknadsförvaltningen för att kunna stötta praktikanter på bästa sätt. Under våren 2016 har kundtjänst, vaktmästeri och reception återtagits i egen regi, vilket innebär att sju nya medarbetare inom bolaget har ersatt personal från bemanningsbolag. 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Micasa Fastigheter genomför genomgripande trygghetsinventeringar i och omkring alla fastigheter och åtgärdar etappvis. Särskild omsorg läggs vid höga upplevelsevärden i nära anslutning till byggnader och entréer. Utemiljön ska ge Micasa Fastigheters hyresgäster möjlighet till vila och rekreation liksom till socialt samspel och fysisk aktivitet. Trygghet har skapats genom att bolaget har arbetat utifrån planeringen att utemiljön ska vara överblickbar och lättorienterad. Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla Micasa har inventerat samtliga fastigheter enligt bolagets tillgänglighetsprogram och gjort informationen åtkomlig på webbplatsen. Med tillgänglighet avses den fysiska tillgängligheten (inklusive syn och hörsel). En tillgänglighetsbesiktning har utförts och brister åtgärdas successivt. Bolaget bevakar löpande att tillgängligheten tillgodoses vid ombyggnationer för att tillgodose en garanterad lägstanivå för tillgänglighet. Micasa Fastigheter arbetar också med ett tydligt skyltsystem och att trycksaker och webbplatsen uppfyller bolagets krav ur ett tillgänglighetsperspektiv. Delaktigheten och inflytandet i syfte att stärka demokratin ska utvecklas Micasa Fastigheter utför årliga hyresgästundersökning och har arbetat med boendeinflytande genom befintliga bo- och trivselråd samt husmöten. Årets hyresgästundersökning vilken genomfördes bland av bolagets direkthyresgäster redovisas i ett serviceindex (ta kunden på allvar, rent och snyggt, trygghet och hjälp när det behövs) visar ett bättre resultat än mätningen Micasa ser ett behov av att, trots ökad användning av sociala medier, arbeta vidare med tryckt fastighetsinformation vilken under 2016 har satts upp i fastigheterna. Detta för att ge alla en möjlighet till dialog och kommunikation oavsett digital mognad. Micasa Fastigheter har arbetat fram en modell för ökad samverkan med kunder och samarbetspartners som har implementerats tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, Socialförvaltningen och SHIS i syfte att tillskapa fler bostäder för nyanlända. 10 (11)

11 Ett kultur- och generationsöverskridande konstprojekt i Kista har genomförts under året där unga och äldre har fått möjlighet till ökat utbyte och dialog genom gemensamt skapande. Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor Micasa Fastigheter arbetar med att skapa en god och trivsam arbetsplats där arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av det dagliga arbetet. Micasa Fastigheter strävar efter en jämn fördelning mellan könen på alla positioner. Bolaget arbetar med arbetsmodeller på samtliga avdelningar för att skapa en mer effektiv organisation och för att öka samarbetet. Genom att arbeta med individuella handlingsplaner och tydliga mål som är kopplade till de övergripande målen följs bolagets värdegrund engagemang, nytänkande, omtanke och kunskap. Varje chef har regelbundna enskilda avstämningsmöten med respektive medarbetare där dessa frågor tas upp. Medarbetarna har under året erbjudits friskvårdsbidrag, hälsoprofilsbedömning och en föreläsning i ergonomi samt individuella anpassningar av arbetsplatsen. Under våren genomfördes en utbildning för samtliga chefer avseende de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft den 31 mars. Bolaget arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att bland annat säkerställa att ingen diskriminering sker. Micasa Fastigheter blev under året vinnare av Samhalls Visa Vägen pris i kategorin Årets arbetsgivare. Priset delas varje år ut till den arbetsgivare som har gjort allra mest i Sverige för att öppna upp arbetsmarknaden så att fler personer med funktionsnedsättning kan få ett jobb. Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Micasa Fastigheter har under året lagt upp en plan för ökad jämställdhet och utbildat samtliga medarbetare i mänskliga rättigheter. Syftet är att öka medvetenhet om genus-, jämlikhets- och diskrimineringsfrågor. Bolaget mäter årligen hur hyresgäster och kunder upplever inflytande över sitt boende. Undersökningarna innehåller också frågor om hur hushållen och kunder blir bemötta av Micasa och leverantörer. Resultaten har analyserats och utgör en grund för fortsatt arbete. 11 (11)