Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Transkript

1 Sid. 1 (18) Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar Ett Stockholm som håller samman Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Inomhusmiljön i Stockholm är sund Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Individbaserade indikatorer... 18

3 Sid. 3 (18) Sammanfattande kommentar Micasa Fastigheter tillhandahåller, utvecklar och producerar fastigheter för bolagets målgrupper. Bolaget strävar efter att förvalta fastigheterna med ökad kundnöjdhet och delaktighet i kombination med att fokusera på fastigheternas funktion och ekonomi. Utfallet och prognosen för indikatorer och aktiviteter tertial 1 visar att bolagets planering och mål för året i huvudsak kommer att uppfyllas. En osäkerhet finns för "Målet för årlig energiproduktion baserad på solenergi". En ny solfångaranläggning har inte producerat så mycket som uppskattats vid projektering (48,3 MWh för perioden). Effektivitet i övriga solfångaranläggningar har förbättrats och väntas ändå överstiga 2016 års på 228 MWh. n Aktivt Medskapandeindex 79 når ej målet på 81. En analys av och plan för hur bolaget ska arbeta med att öka medskapandeindex har påbörjats. KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp Delta i bostadsbolagens gemensamma funktionshindersråd Bolaget har under perioden deltagit i möte med funktionshindersråd

4 Sid. 4 (18) och informerat om bolagens tillgänglighetsplanering samt arbetat löpande med att åtgärda brister utifrån tidigare tillgänglighetsinventering. Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder Under perioden har bolagets initiativ att tillsammans med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltning, forskning och sakkunniga ta fram ett ramprogram med principer för nya vårdoch omsorgsboenden pågått. 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 100 % Genomföra risk och sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden Åtgärder (se nedan) som kan förebygga eller undanröja sårbarhet har genomförts under perioden. Arbetsgrupp tillsatt att se över kriskommunikationen, RSA resultat delges samtliga anställda (personalinfo/introduktion), rapportering i ILS. En risk och sårbarhetsanalys, rapportsteg 1, och ett antal åtgärder har genomförts under perioden. Aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att skapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera Delta i stadens arbetsgrupp Under perioden har Micasa Fastigehter deltagit i arbetet för prioriterade grupper och har inom bolaget skapat

5 Sid. 5 (18) 143 tillfälliga bostäder och påbörjat 85 tillfälliga bostäder för nyanlända. Ansvara för att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyror till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden Trygghetsindex 79 Undersökning om trygghet skickas ut under året. Utemiljöprojektet Lektionen och Tunet har påbörjats. Bolaget samverkar med närliggande fastighetsägare vid behov för att förbättra tryggheten i närområdet. Delta i stadens arbete med att göra en översyn av organisationen för att ytterligare stärka och snabba på utbyggnaden av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning Delta i stadens arbete Bolaget deltar i socialförvaltningens arbete med utbyggnad av boende för funktionsnedsättning. Prioritera brandpreventivt arbete Fortsätta SBAarbetet (systematiskt brandskyddsarbete) Samtliga nyanställda har utbildats/informerats. Genomföra försäkringsbesiktningar på 10 fastígheter enligt uppdrag från S:t Erik försäkring Besiktningar pågår, tre är utförda under perioden, inväntar

6 Sid. 6 (18) rapporter. Arbetet beräknas vara klart till augusti. 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Antal färdigställda studentbostäder 0 st Bolagets uppdrag är att aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att skapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera. Bolaget strävar mot att även inrymma studentbostäder, men vid budgetläggning saknas fastigheter för att inrymma detta. Aktivt verka för att pressa hyreskostnaderna och vara återhållsamt med standardhöjningar i samband med upprustning Fortsatt arbete med att ta fram och implementera program för standardlösningar Under perioden har ett utkast för seniorbostäder med aktivitetscenter tagits fram. Ramprogram för samtliga boendeformer omarbetas. Skapa fler bostäder med fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre, som målgruppen har råd att efterfråga, genom nyproduktion eller i bolagets befintliga fastigheter Aktivt söka markanvisningar utifrån Stadens behov. Planeringsarbetet med de 21 markansvisningar som söktes 2016 har pågått under perioden.

7 Sid. 7 (18) 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Utemiljöindex Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Anordna kultur- och generationsöverskridand e konstprojekt. Under perioden har planering genomförts tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning för ett kultur- och generationsöverskridand e konstprojekt. Göra konstutställningen "Vårsalongen" tillgänglig för boende. Under perioden har årets Vårsalong filmats och lagts ut på You Tube. Säkerställa att "1%- regeln" beaktas vid planering av större ombyggnader och nybyggnation. Under perioden har bolaget valt ut och beställt konstnärlig gestaltning för Köpenhamn. Beställt konstnärlig gestalning för Edö och Rinkeby. 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i felanmälan och övrig service gentemot hyresgästerna.

8 Sid. 8 (18) Produktindex 83 Resultat för perioden saknas. Undersökningen genomförs under året. Rent och snyggt 70 Resultat för perioden saknas. Undersökning genomförs under året. Serviceindex 78 Resultat för perioden saknas. Undersökningen genomförs under året. Systematisk uppföljning av driftavtal. Driftsavtal följs upp under året. Systematiskt trygghets- och tillgänglighetsarbete Besiktningar pågår varav ett antal har genomförts under perioden. Systematiskt underhållsarbete Bolaget fortsätter arbetet med löpande uppföljning och uppdatering av fastigheternas planer för att säkerställa att ombyggnationer kan planeras och genomföras utifrån kartlagt behov. Under året har åtta möten i Fastighetsrådetet ägt rum. Aktivt bidra till uppfyllande av stadens bostadslöfte för personer över 85 år Delta i stadens planeringsarbete Bolaget har under perionde deltagit i stadens planeringsarbete gällande utbyggnad av

9 Sid. 9 (18) boende för äldre. En reviderad äldreboende plan har tagits fram. Aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens pensionärs- och anhörighetsorganisationer Arbeta med att hyra ut möjliga lokaler Under perioden har arbete med identifiering av möjliga platser för aktivitetscentra genomförts. Delta i kontinuerlig samverkan med berörda nämnder för att på kort och lång sikt säkerställa behovet av äldreboendeplatser. Detta för att säkerställa och tydliggöra stadens äldreboendeplanering. Delta i stadens arbete. Bolaget deltar aktivt i stadens arbete. Fastighetsrådet diksuterar och tar löpande ställning i frågor kring utvecklingen. KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar Köpt energi (GWh) 113,8 GWh T1, 55,5. Avser de fastigheter bolaget äger och förvaltar och frammåt, exklusive Skarpnäcks gård. Normalårskorrigerat T1-värde: 58,8 GWh Köpt energi för värme, komfortkyla och varmvatten i stadens 116,49 kwh/m2

10 Sid. 10 (18) allmännyttiga bostadsbolag (kwh/m2 BOA och LOA) Bolaget använder kvadratmeter BRA och beräkar att fortsätta med det måttet utifrån att BRA-yta likställs med den nationella standardytan för energiredovisning A-temp. Normalårskorrigerat T1-värde: 49,57 kwh/kvm (Ej normalårskorrigerat T1-värde: 46,22 kwh/kvm) Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) 260 MWh T1: 48,3. En ny solfångaranläggning har inte producerat så mycket som man uppskattat vid projektering, därav når vi ej upp till målet. Effektivitet i övriga solfångaranläggningar har förbättrats. Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnybar energi i befintligt bestånd och vid nyproduktion Andel större ombyggnader där den köpta energin har minskat med minst 30% 1 Säkerställa att mål sätts i ett tidigt skede avseende minskning av köpt energi i större ombyggnader. En byggnad är aktuell för 2017; ombyggnaden av del av kv. Filen som färdigställs till årsskiftet 2016/2017. Uppföljning köpt energi större ombyggnader Driftoptimering Energieffektivisering 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Bolaget tillhandahåller SL-kort och miljövänliga poolbilar till personalen för resor i tjänst. T1 Bolaget har köpt ytterligare ett SL-kort. Bolaget har köpt en elbil och sålt en äldre hybridbil i sin bilpool.

11 Sid. 11 (18) 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Andel nyproducerade byggander utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet Värde saknas för perioden. 100 % Krav i upphandlingar. T1 Under första tertialet har inga upphandlingar av nybyggnationer skett. Vid nybyggnationer och relevanta ombyggnationer ska Stockholm stads "Dagvattenstrategi" och Stockholm Vattens "Checklista för dagvattenutredningar" följas. Bolaget följer Stockholm stads "Dagvattenstrategi" och Stockholm Vattens "Checklista för dagvattenutredningar" vid nybyggnationer och relevanta ombyggnationer. 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Sprida Stadens information avseende lämning av farligt avfall från hushållssopor. Under perioden har information tagits fram som publicerats i det månatliga hyresbladet för hyresgäster. Arbeta för att bolagen når 70 procent matavfallsinsamling till 2020 Antal fastigheter där det finns möjlighet att 65 %

12 Sid. 12 (18) samla in matavfall. I dagsläget T1, finns hämtning från 76 adresser, vilket utgör cirka 62 % av beståndet. 2.5 Stockholms miljö är giftfri Andel bygg- och anläggningsentreprenade r i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system 75 % Inga avslutade entreprenader under perioden rapporteras. Krav ställs i samband med samtliga upphandlingar. Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav Ingen upphandling av klottersanering har skett under perioden. 100 % Upphandling klottersanering T1 Upphandling av klottersanering har ej påbörjats. 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Andel av stadens byggnader som är miljöklassade 0,81 % Ombyggnaden av Kv Filen miljöcertifieras. Miljöklassning pågår av en färdigställd ombyggnad där ärendet för närvarande förbereds inför certifieringsorganets handläggning. Miljöklassning förväntas ske. Miljöklassning pågår och förbereds inför certifieringsorganets handläggning. Andel av stadens egna fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft 84,55 % Under T1 perioden har 40 (av 97) byggnader återmätts för att mätningarna ska vara

13 Sid. 13 (18) mindre än tio år gamla. 135 byggnader av 209, 83,3%, uppfyller nu kraven på halt och mätintervall. Bortses från åldersgränsen på tio år har 94 procent av byggnaderna enligt tidigare mätningar halter under 200 bq/m3 inomhusluft. Andel av stadens egna nyproducerade byggnader fuktsäkerhetsprojketeras enligt ByggaF eller motsvarande 100 % Ingen nyproduktion har ägt rum. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb 1 st 1 st 1 st T1 En aspirant har fått Stockholmsjobb. Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar T1 Praktiktillfälle planeras till T3. Antal tillhandahållna platser för sommarjobb 0 st 1 st 1 st Samverka med med staden verksamheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och praktikplatser 6 st T1 Möte med Jobbtorg Stockholm planeras till T2. T1 Sex platser är tillhandahållna till stadsdelarna. Planering med Arbetsmarknadsförvaltningen pågår inför sommaren. Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb st T1 En plats för Stockholmsjobb har tillhandahållits. Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 0 st Budgettilldelning saknas. Platser kommer dock att tillhandahållas åt någon stadsdelsförvaltning.

14 Sid. 14 (18) T1 6 platser har tillhandahållits och samordnas med Arbetsmarknadsförvaltningen. 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Direktavkastning 3,4 % Driftkostnad/kvm 517 Kvm/anställda Marknadsvärde/kvm Underhållskostnad/kvm 97 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 4,6 % God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget, % -16,25 % 335 mnkr 400 mnkr Två stora projekt har senarelagts tidsmässigt. Godkänd resultatnivå Avkastning på justerat eget kapital 18 Avkastning på totalt kapital 2,1 Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning

15 Sid. 15 (18) Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen Bolaget har under perioden deltagit i stadens planeringsarbete gällande att finna kostandseffektiva lokallösningar. KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Identifiera tillgänglig och relevant statistik. Könsuppdelad statistik har tagits fram och publicerats i årskrönikan. Uppdatera bolagets "Jämställdhets- och mångfaldsplan" Arbetet förändrat med ny inriktning. Den 1 januari 2017 började nya regler gälla för arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Stadens tidigare riktlinjer för nämnder och styrelsers jämställdhets- och mångfaldsplaner upphör att gälla. 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

16 Sid. 16 (18) Aktivt Medskapandeindex T1 av och plan för hur bolaget ska arbeta med att öka medskapandeindex. Index Bra arbetsgivare 82 T1 Värdet har ej erhållits än. Index Psykosocial arbetsmiljö 79 T1 Värdet har ej erhållits än. Sjukfrånvaro 5,3 % 3 % 3 % Enligt Budget 2017: "Tas fram av styrelsen" SK T1 av och plan för hur bolaget ska arbeta med att minska långtidssjukfrånvaron.. 14 Sjukfrånvaro dag 1-2,5 % 3 % 3 % T1 av och plan för hur bolaget ska arbeta med att behålla låg korttidssjukfrånvaro. 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Kompetensbaserad rekrytering enligt stadens modell tillämpas. T1 Kompetensbaserad rekrytering enligt stadens modell används. Under T1 har 7 tjänster (införande projektledare IT, HR-specialist, trädgårdsmästare, projektledare styr- och övervakning, AF, upphandlingschef och chef teknik och trygghet) annonserats, varav 2 har

17 Sid. 17 (18) tillsats. 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Enligt etablerad struktur arbeta tillsammans med hyresgäster i Trivselråd i fastigheterna. Möten med Trivselråden i fastigheterna har genomförts under perioden. 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % Upphandlingar T1 Klara förfrågningsunderlag 1 st. (golv ramavtalad entreprenör). en pekar p att målet nås. Byggvarubedömningens kriterier ställs alltid som krav i bolagets upphandlingar. T1 Klara förfrågningsunderlag 1 st. (golv ramavtalad entreprenör). Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % Upphandlingar T1 Upphandlingar som har annonserats under 2017 följer byggvarubedömningens kriterier som alltid ställs som krav i bolagets upphandlingar. T1 Några upphandlingar har ännu inte annonserats under Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram 100 % Upphandlingar Fem upphandlingar med ett kontraktsvärde över 1,8 mkr har annonserats. Fem upphandlingar med ett kontraktsvärde över 1,8 mkr har annonserats (samtliga med uppföljningsplan) under

18 Sid. 18 (18) T1 (Kv Idun 24 Takrenovering, Layouttjänster, Ramavtal Fastighetsnät för teleoch datakommunikation, Ramavtal Golvarbeten, Kv Bygeln 5, Fasadrenovering). Individbaserade indikatorer Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb 1 st 1 st 0 st Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Aktivt Medskapandeindex 0 st 0 st 0 st 0 st 0 st Index Bra arbetsgivare Index Psykosocial arbetsmiljö Sjukfrånvaro 5,3 % 7,4 % 2,2 % Sjukfrånvaro dag ,5 % 2,2 % 2,2 %