Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Transkript

1 Sid. 1 (19) Utfallsrapport Tertial Micasa Fastigheter i Stockholm AB Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar Ett Stockholm som håller samman Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Inomhusmiljön i Stockholm är sund Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Individbaserade indikatorer... 18

3 Sid. 3 (19) Sammanfattande kommentar Micasa Fastigheter tillhandahåller, utvecklar och nyproducerar fastigheter för bolagets målgrupper. Bolaget strävar efter att förvalta fastigheterna med ökad kundnöjdhet och delaktighet i kombination med att fokusera på fastigheternas funktion och ekonomi. Utfallet och prognosen för indikatorer och aktiviteter för tertial 2 visar att bolagets planering och mål för året i huvudsak kommer att uppfyllas. Bolaget har en högre sjukfrånvaro än som prognostiserats för året, detta beror på två långtidssjukskrivningar i ej arbetsrelaterad sjukdom. Sjukfrånvaron väntas minska under tredje tertialet då båda långtidssjukskrivna är åter i tjänst, helt eller delvis. Bolaget prognostiserar ett lägre i investeringsbudgeten under året. Den största förklaringen till lägre investeringar under året är att tre stora projekt har fått en framskjuten tidplan. KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp Delta i bostadsbolagens gemensamma funktionshindersråd Bolaget har under

4 Sid. 4 (19) perioden deltagit i möte med funktionshindersråd och informerat om bolagens tillgänglighetsplanering samt arbetat löpande med att åtgärda brister utifrån tidigare tillgänglighetsinventering. Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder Bolaget deltar kontinuerligt i de grupper som arbetar med planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp. Under perioden har bolagets initiativ att tillsammans med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltning, forskning och sakkunniga ta fram ett ramprogram med principer för nya vårdoch omsorgsboenden pågått. 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 100 % Genomföra risk och sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden Andra steget av risk- och sårbarhetsanalysen är genomförd. Åtgärder som kan förebygga eller undanröja sårbarhet har genomförts under perioden och bolaget plan för kriskommunikation kommer att ses över. Resultat från RSA-analyserna delges samtliga anställda (personalinfo/introduktion). Aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att skapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera Delta i stadens arbetsgrupp

5 Sid. 5 (19) Under perioden har Micasa Fastigheter deltagit i arbetet för prioriterade grupper. Bolaget har skapat 236 tillfälliga bostäder och arbetet med sju ytterligare har påbörjats. Ansvara för att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyror till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden Trygghetsindex 80,7 79 Bolaget når det uppsatta målet. Resultatet kommer att analyseras vidare under perioden. Delta i stadens arbete med att göra en översyn av organisationen för att ytterligare stärka och snabba på utbyggnaden av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning Delta i stadens arbete Bolaget deltar i socialförvaltningens arbete med utbyggnad av boende för personer med funktionsnedsättning. Prioritera brandpreventivt arbete Fortsätta SBAarbetet (systematiskt brandskyddsarbete) Arbetet sker löpande i bolagets fastigheter. Samtliga nyanställda har utbildats/informerats. Genomföra

6 Sid. 6 (19) försäkringsbesiktningar på 10 fastigheter enligt uppdrag från S:t Erik försäkring Under året har 12 besiktningar genomförts.ytterligare tre besiktningar planeras under året. 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Antal färdigställda studentbostäder 0 st 0 st Bolagets uppdrag är att aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att skapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera. Studentbostäder är ej prioriterade enligt ägardirektivet. Aktivt verka för att pressa hyreskostnaderna och vara återhållsamt med standardhöjningar i samband med upprustning Fortsatt arbete med att ta fram och implementera program för standardlösningar Under perioden har ett ramprogram för seniorbostäder med aktivitetscenter tagits fram. Ramprogram för samtliga boendeformer omarbetas. Skapa fler bostäder med fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre, som målgruppen har råd att efterfråga, genom nyproduktion eller i bolagets befintliga fastigheter Aktivt söka markanvisningar utifrån Stadens behov. Arbetet med den i

7 Sid. 7 (19) äldreboendeplanen beslutade utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden pågår. Arbetet har startats upp med de sex första boendena. En plan för utbyggnad av seniorboenden med hyresrätt är under framtagande. 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Utemiljöindex 86 Enkät om trygghet är utskickad men bolaget har ännu inte fått resultat från mätningen. 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Anordna kultur- och generationsöverskridand e konstprojekt. Under perioden har planering genomförts tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning för ett kultur- och generationsöverskridand e konstprojekt. Göra konstutställningen "Vårsalongen" tillgänglig för boende. Under perioden har årets Vårsalong filmats och lagts ut på Youtube. Säkerställa att "1%- regeln" beaktas vid planering av större ombyggnader och nybyggnation. Under perioden har bolaget valt ut och

8 Sid. 8 (19) beställt konstnärlig gestaltning för Köpenhamn. Beställt konstnärlig gestalning för Edö och Rinkeby. 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i felanmälan och övrig service gentemot hyresgästerna. Produktindex 83 Resultat för perioden saknas. Undersökningen genomförts, men bolaget har inte fått resultaten ännu. Rent och snyggt 70 Resultat för perioden saknas. Undersökningen genomförts, men bolaget har inte fått resultaten ännu. Serviceindex 78 Resultat för perioden saknas. Undersökningen genomförts, men bolaget har inte fått resultaten ännu. Systematisk uppföljning av driftavtal. Driftsavtal följs upp under året. Systematiskt trygghets- och tillgänglighetsarbete Besiktningar genomförs kontinuerligt och utifrån besiktningarna sätts åtgärder in vid behov för att öka tryggheten och tillgängligheten, så väl i fastigheterna som i utemiljön. Bland annat har installation av visuella utrymningslarm i allmänna toaletter och kontrastmarkering av manöverdon till dörrautomatik skett samt montering av brytskydd

9 Sid. 9 (19) och förstärkning av belysning i fastigheter där det behövts. Systematiskt underhållsarbete Bolaget fortsätter arbetet med löpande uppföljning och uppdatering av fastigheternas planer för att säkerställa att ombyggnationer kan planeras och genomföras utifrån kartlagt behov. Under året har 14 möten i fastighetsrådet ägt rum. Aktivt bidra till uppfyllande av stadens bostadslöfte för personer över 85 år Delta i stadens planeringsarbete Bolaget har under perionden deltagit i stadens planeringsarbete gällande utbyggnad av boende för äldre. En reviderad äldreboendeplan har tagits fram. Aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens pensionärs- och anhörighetsorganisationer Arbeta med att hyra ut möjliga lokaler Under perioden har arbete med identifiering av möjliga platser för aktivitetscenter genomförts.

10 Sid. 10 (19) Delta i kontinuerlig samverkan med berörda nämnder för att på kort och lång sikt säkerställa behovet av äldreboendeplatser. Detta för att säkerställa och tydliggöra stadens äldreboendeplanering. Delta i stadens arbete. Bolaget deltar aktivt i stadens arbete. Fastighetsrådet diskuterar och tar löpande ställning i frågor kring utvecklingen. KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar Andel större ombyggnader där den köpta energin minskar med minst 30 procent Säkerställa att mål sätts i ett tidigt skede avseende minskning av köpt energi i större ombyggnader. Inga större ombyggnationer är gjorda under året. Uppföljning köpt energi större ombyggnader Köpt energi (GWh) 113,8 GWh en visar att bolaget inte kommer nå målet för köpt energi. Detta kan förklaras genom en ökad beläggning i fastigheterna av en ny och yngre målgrupp vilket höjt förbrukningen av energi. Utöver finns det planerade energieffektiviseringsåtgärder som kommer att genomföras under Köpt energi för värme, komfortkyla och varmvatten i stadens allmännyttiga bostadsbolag (kwh/m2 BOA och LOA) 116,49 kwh/m2 en visar att bolaget inte kommer nå målet gällande köpt energi för värme, komfortkyla och varmvatten. Detta kan förklaras genom en ökad beläggning i fastigheterna av en ny och yngre målgrupp vilket höjt förbrukningen av energi. Utöver finns det planerade energieffektiviseringsåtgärder som kommer att genomföras under Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) 260 MWh

11 Sid. 11 (19) En ny solfångaranläggning har inte producerat så mycket som man uppskattat vid projektering och byggnation av en anläggning 2017 är förskjuten till Bolaget planerar även att bygga ytterligare två anläggningar under Effektivitet i övriga solfångaranläggningar har förbättrats. Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnybar energi i befintligt bestånd och vid nyproduktion Driftoptimering Energieffektivisering 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Bolaget tillhandahåller SL-kort och miljövänliga poolbilar till personalen för resor i tjänst. Bolaget har under året köpt en elbil och sålt en äldre hybridbil i sin bilpool. Bolaget har även köpt ytterligare ett SLkort för personalen resor. 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Andel nyproducerade byggander utan koppar, zink eller dess legeringar i tak-, fasadplåt eller stuprör som kan spridas till dagvattnet 100 % 100 % Krav i upphandlingar. Inga nyproduktioner har pågått under perioden. Vid nybyggnationer och relevanta ombyggnationer ska Stockholm stads "Dagvattenstrategi" och Stockholm Vattens "Checklista för

12 Sid. 12 (19) dagvattenutredningar" följas. Nyproduktion eller dagvattenprojekt har inte utförts eller projekterats. 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Sprida Stadens information avseende lämning av farligt avfall i syfte att förhindra att de slängs som hushållssopor. Arbeta för att bolagen når 70 procent matavfallsinsamling till 2020 Andel fastigheter där det finns möjlighet att samla in matavfall. 65 % 2.5 Stockholms miljö är giftfri Andel bygg- och anläggningsentreprenade r i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system 75 % Inga avslutade entreprenader under perioden rapporteras. Krav ställs i samband med samtliga upphandlingar. Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav Ingen avikelse är rapporterad. 100 % Upphandling klottersanering Genomförs under tertial 3.

13 Sid. 13 (19) 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Andel av stadens byggnader som är miljöklassade 0,81 % Ombyggnaden av Kv Filen miljöcertifieras. Miljöklassning pågår av en färdigställd ombyggnad. Ärendet befinner sig i certifieringsorganets handläggning. Miljöklassning förväntas ske. Andel av stadens egna fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft 84,55 % Under sommarperioden T1-T2 kan mätningar inte genomföras. Totalt har 40 byggnader återmätts för att mätningarna ska vara mindre än tio år gamla. 50 byggnader ligger kvar för ommätning under hösten och vintern. 135 byggnader av 209, 83,3%, uppfyller kraven på halt och mätintervall. Bortses från åldersgränsen på tio år har 94 procent av byggnaderna enligt tidigare mätningar halter under 200 bq/m3 inomhusluft. Andel av stadens egna nyproducerade byggnader fuktsäkerhetsprojketeras enligt ByggaF eller motsvarande 100 % Ingen nyproduktion har ägt rum. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 1 st 1 st 1 st Samverka med staden verksamheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och praktikplatser En aspirant har varit anställd första januari till och med sista juni. Mötet genomfört och kandidat presenterad för praktikplats. Praktik påbörjas fjärde september. Antal tillhandahållna 7 6 st

14 Sid. 14 (19) platser för sommarjobb Sju platser tillhandahållna hos Micasas markentreprenörer. Arbetsplatserna tillsattes av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb st En aspirant har varit anställd första januari till och med sista juni. Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 0 st 0 st Budgettilldelning saknas. Platser som skapades tilldelades Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Direktavkastning 3,4 % Driftkostnad/kvm 517 Kvm/anställda Antalet anställda beräknas uppgå till 89 vid årets slut, budget för 2017 är 84 stycken. Ökningen beror på att behov av intern kompetens inom bolaget identifierats utifrån bolagets utvidgade uppdrag samt att kompetens gällande driftoptimering avslutas i konsultform och intern kompetens byggs upp under året. Marknadsvärde/kvm Underhållskostnad/kvm 97 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 4,6 % Pensionskostnaderna har ökat med anledning av nyanställningar där kostnaderna faller ut i år. Det har även infallit en pensionsavgång där slutreglering sker i år. Bolagets fastighetskostnader förväntas vara lägre än budgeterat vilket gör att relationen mot administrations- och indirekta kostnader ökar.

15 Sid. 15 (19) God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget, % -22 % 312 mnkr 400 mnkr Den största förklaringen till lägre investeringar under året är att tre stora projekt har fått en framskjuten tidplan. Godkänd resultatnivå Avkastning på justerat eget kapital 18 Avkastning på totalt kapital 2,1 Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen Bolaget har under perioden deltagit i stadens planeringsarbete gällande att finna kostnadseffektiva lokallösningar. KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Identifiera tillgänglig

16 Sid. 16 (19) och relevant statistik. Könsuppdelad statistik har tagits fram och publicerats i årskrönikan. Uppdatera bolagets "Jämställdhets- och mångfaldsplan" Arbetet förändrat med ny inriktning. Den 1 januari 2017 började nya regler gälla för arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Stadens tidigare riktlinjer för nämnder och styrelsers jämställdhets- och mångfaldsplaner upphör att gälla. 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Aktivt Medskapandeindex Resultatet har diskuterats på ledningsnivå och tillsammans med medarbetare på avdelningarna för att identifiera förbättringsområden. Index Bra arbetsgivare Redovisningen av de nya indikatorerna psykosocial arbetsmiljö och bra arbetsgivare har inte lämnats utifrån kön. Index Psykosocial arbetsmiljö Redovisningen av de nya indikatorerna psykosocial arbetsmiljö och bra arbetsgivare har inte lämnats utifrån kön. Sjukfrånvaro 5,8 % 4,5 % 3 % Bolaget har en högre sjukfrånvaro än som prognostiserats för året, detta beror på två långtidssjukskrivningar i ej arbetsrelaterad sjukdom. Sjukfrånvaron väntas minska under tredje tertialet då båda långtidssjukskrivna är åter i tjänst, helt eller

17 Sid. 17 (19) delvis. Bolaget arbetar vidare med att analysera et och med sätta in åtgärder i de fall det är lämpligt. 14 Sjukfrånvaro dag 1-3 % 3 % 3 % Bolaget kommer att arbeta vidare med att analysera et och sätta in åtgärder vid behov. 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Kompetensbaserad rekrytering enligt stadens modell tillämpas. Kompetensbaserad rekrytering enligt stadens modell används. Under året har bolaget haft 12 annonser på Jobba i stan. Av dem är en avbruten och åtta tillsatta (en av annonserna omfattade tre befattningar). Bland de som anställdes var fem män och fem kvinnor. 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Enligt etablerad struktur arbeta tillsammans med hyresgäster i Trivselråd i fastigheterna. Möten med Trivselråden i fastigheterna har genomförts under perioden.

18 Sid. 18 (19) 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % Upphandlingar en pekar på att målet nås. Byggvarubedömningens kriterier ställs alltid som krav i bolagets upphandlingar. Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % 100 % Upphandlingar Upphandlingar (Tunet 1, Idun 24 och Bygeln 5) som har annonserats under 2017 följer byggvarubedömningens kriterier som alltid ställs som krav i bolagets upphandlingar. Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram 100 % Upphandlingar Fem upphandlingar med ett kontraktsvärde över 1,8 mkr har annonserats. Individbaserade indikatorer Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Aktivt Medskapandeindex 1 st 1 st 0 st 0 st 0 st 0 st Index Bra arbetsgivare 88 Index Psykosocial arbetsmiljö 80 Sjukfrånvaro 5,8 % 8,2 % 3,9 %

19 Sid. 19 (19) Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Sjukfrånvaro dag % 3,8 % 1,8 %