Anvisningar för budget 2019 med inriktning

Transkript

1 Anvisningar för budget 2019 med inriktning (7) Rapportering av underlag till budget 2019, med inriktning , ska ske senast 6 april De underlag som lämnas av bolagen bidrar till den analys som koncernledningen sammanställer inför koncernstyrelsens beslut, vilket preliminärt kommer att ske 11 juni Från och med budget 2019 sker all ekonomisk rapportering via OCRA och övrig verksamhetsrapportering i ILS. Rapporteringen utgår i stort från budget och budgetanvisningar för Anvisningarna har delats upp och rubricerats utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål: Ett Stockholm som håller samman, Ett klimatsmart Stockholm, Ett ekonomiskt hållbart Stockholm och Ett demokratiskt hållbart Stockholm. Rapportering i ILS Bolaget ska redovisa en övergripande och sammanfattande analys av verksamhetens utveckling de kommande åren. Särskilt jämställdhet och trygghetsfrågor ska beaktas. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet Kommentarer i ILS ska ske kortfattat under respektive kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet där det är obligatoriskt att svara enligt anvisningar nedan. Bolagens ska beskriva vilka resultat som förväntas nås under perioden för respektive verksamhetsområdesmål utifrån bolagets egna och gemensamma ägardirektiv. Ägardirektiv Bolagen gör en genomgång av samtliga egna och gemensamma ägardirektiv från budget 2018 och bedömer om de kommer fortsätta eller avslutas under Isåfall ska detta markeras i ILS. Kommentar per ägardirektiv behöver inte lämnas. (Se Lathund ILS-treårsplan) Bolagens indikatorer I treårsplanen lämnas inga målvärden till indikatorerna för perioden. I budgeten finns målvärden för KF-indikatorer fram till 2020, vilket bolagen ska utgå från i sin planering. Bolagets aktiviteter I treårsplanen lämnas inte förslag på nya aktiviteter utan bolagen ska istället utgå från befintliga i budget 2018 när bedömning görs om ägardirektiven är uppnådda eller inte. Uppdatering sommaren 2018 I de fall bolagen önskar revidera inlämnade underlag, vad avser bedömning om huruvida målen kan uppnås eller ej, kan revidering ske under perioden 15 juni-20 augusti. Detta gäller även förslag till revidering av ekonomiska mål. OBS! Det är valfritt att lämna in förslag om förändring.

2 2 (7) Treårsplan (i ILS) Analys av ekonomisk utveckling Resultat Bolaget beskriver och kommenterar de kommande årens ekonomiska utveckling. Beskriv budgeterad resultatutveckling för åren i jämförelse med tidigare inlämnad plan och budget Större avvikelser eller förändringar jämfört med gällande plan för åren 2019 och 2020 ska analyseras och kommenteras. Investeringar Bolagen ska i detta avsnitt redogöra övergripande för strategier som planeras för att möta stadens ambitioner. Planeringshorisonten för investeringar är fem år, från år 2019 till och med år Beskriv några av bolagets viktigaste projekt för perioden. Obligatoriskt att kommentera: Alla Prioriteringar- avser SISAB och Micasa SISAB och Micasa Fastigheter ska, i likhet med föregående år, prioritera/rangordna samtliga planerade investeringsprojekt. Syftet med prioriteringen är att samordna planeringen med de nämnder som är beställare av bolagens fastigheter. Se instruktion, Anvisningar för Micasa Fastigheter och SISAB prioriteringar av investeringar samt prioriteringsmall i excel. 1. Ett Stockholm som håller samman 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Alla barn ska ha lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Stadens verksamheter ska bidra till att skapa uppväxtvillkor som ger alla barn samma chans och därigenom värnar barns rättigheter. Takten i utbyggnaden av nya förskolor och skolor ska fortsatt öka. Stadens program för barns rättigheter ska vara en utgångspunkt för verksamheterna. Obligatoriskt att kommentera: SISAB 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla För att förhindra sociala problem behöver stadens verksamheter fokusera på det förebyggande arbetet och tidiga insatser. Bostadsbolagen har en central roll i att skapa förutsättningar för både akutboende och mer varaktiga lösningar. Som exempel kan nämnas bostäder för nyanlända, försöks- och träningslägenheter., Micasa, BF 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm ska vara en stad som håller ihop, med levande och trygga stadsdelar. Staden ska vidta åtgärder för att säkerställa att alla stockholmare ska känna sig trygga i boendemiljön och i sin stadsdel. Gemensamt för bostadsbolagen är att man arbetar med trygghetsfrågor genom välskötta fastigheter och utemiljöer och närvaro i sina områden. De arbetar även för

3 3 (7) att minska antalet störningsärenden och olovliga andrahandsuthyrningar. Områden med särskilt hög upplevd otrygghet ska prioriteras i det trygghetsskapande arbetet, Micasa, Lokala utvecklingsprogrammen (LUP) och Fokus Skärholmen Stadsdelsnämnderna har integrerat tidigare beslutade lokala utvecklingsprogram i verksamhetsplan för I underlag för budget ska de kortfattat redovisa hur de avser fortsätta arbetet med sina respektive program. Bostadsbolagen ska därför redogöra för vilka förutsättningar de ser som nödvändiga för att LUP ska lyckas och vilket stöd som kan behövas? Bolag med verksamhet i Skärholmen ska bidra till att utveckla Fokus Skärholmen till ett profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling. Bostadsbolagen ska redogöra för sitt fortsatta arbete i Skärholmen. 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Takten i bostadsbyggandet ska öka med fokus på klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Det långsiktiga målet om att bygga lägenheter till 2030 kompletteras med ett reviderat delmål om att bygga bostäder fram till 2025 för att säkerställa en fortsatt hög byggtakt. I detta ingår även projektet Stockholmshus, Snabba Hus, student- och ungdomslägenheter. 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Satsningar på idrotten ska vara jämställda och fokus ska ligga på barn-, ungdoms- och motionsidrott. Stadens satsningar ska särskilt riktas till de som dag rör sig minst, vilket betyder satsningar i ytterstaden och ett ökat fokus på unga tjejer och personer med funktionsnedsättning. 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Stockholmarnas tillgång till kultur och eget kulturskapande ska öka. Det lokala kulturlivet ska främjas, särskilt i ytterstaden. Obligatoriskt att kommentera: Stadsteatern 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Stockholm står inför en stor demografisk utmaning när gruppen äldre i staden på sikt ökar kraftigt. Detta kräver en långsiktig planering och samverkan mellan stadens alla delar. Ett äldreperspektiv ska finnas med i stadsplanering och nybyggnation. Alla äldre har rätt till ett tryggt och anpassat boende. Utemiljön kring äldres boende ska bidra till trivsel och fysisk aktivitet Obligatoriskt att kommentera: Micasa

4 4 (7) 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar Stockholms stad ska bedriva ett aktivt arbete för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Staden ska minska energiförbrukningen i såväl befintliga som nya byggnader., SVOA, Micasa, Sisab, STOHAB. 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Staden ska fortsatt verka för att samhällsinvesteringarna i kollektivtrafik ökas kraftigt. Genom satsningar på de prioriterade trafikslagen, genomförande av stadens parkeringsstrategi och införandet av de gröna p-talen för nybyggnation ökar framkomligheten. Obligatoriskt att kommentera: Parkering, STOHAB 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stadens gröna kvaliteter ska stärkas i enligt med riktlinjerna för ett Grönare Stockholm samt stadens översiktsplan och miljöprogram. Arbetet med att skydda Stockholms vatten fortsätter. Handlingsplanen för god vattenstatus ska genomföras och vattenkvaliteten ska stärkas exempelvis genom åtgärder för bra dagvattenhantering och att möta eftersatt underhåll i vattenledningsnätet. Obligatoriskt att kommentera: SVOA, STOHAB 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholm ska utveckla kretslopp som är resurseffektiva. Det mest miljövänliga sättet att öka hushållningen med material är att förhindra uppkomsten av avfall. Avfall ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt. Möjligheten att återvinna ska förbättras och återvinningscentralerna ska bli mer tillgängliga. Obligatoriskt att kommentera: SVOA 2.5 Stockholms miljö är giftfri Stockholms invånare ska i största möjliga mån skyddas från skadliga ämnen och ett speciellt fokus ligger på att skydda barnen. Detta regleras i stadens kemikalieplan , med visionen Giftfritt Stockholm Åtgärderna handlar om att rensa bort och undvika farliga ämnen i kemiska produkter, varor och byggmaterial som staden använder och verka för att andra aktörer ska arbeta i samma riktning. Inom bolagen finns bland annat krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår vid upphandling av varor och tjänster. Obligatoriskt att kommentera: SVOA, SB, SH, FB, SISAB, MICASA, Stohab 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Stockholms stad ska erbjuda sunda lokaler och bostadsmiljöer för stockholmarna. Arbetet med att minska hälsorelaterade riskfaktorer och förbättra stockholmarnas inomhus- och arbetsmiljö behöver fortsätta kontinuerligt. Detta gäller särskilt buller i bostäder och allmänna

5 5 (7) lokaler, dålig luftkvalitet, förebyggande av fuktskador och höga radonhalter. Åtgärder för att skapa god miljö i förskolor och skolor ska vidtas. Obligatoriskt att kommentera: SB, SH, FB, Micasa, SISAB 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion De högskolor och universitet som finns i regionen är av avgörande betydelse för Stockholms fortsatta utveckling. Att stärka samverkan mellan akademi och samhälle är en viktig strategiska fråga. Staden ska främja utvecklingen av kreativa näringar, miljöteknikföretag, besöksnäring och arbetsintegrerande sociala företag. I strävan att vara en ledande kunskapsregion ska staden utveckla arbetet med att göra Stockholm till smart city. Obligatoriskt: SBR 3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad Nya och växande företag är avgörande för att skapa nya arbetstillfällen. Stockholm ska vara en attraktiv stad för småföretagare och det lokala näringslivet ska stärkas genom utvecklad företagarservice och rådgivning. Nyföretagandet ska fortsätta öka. De utökade startup-verksamheterna fortsätter för att fler ska kunna starta företag. Entreprenörskap och eget företagande bland kvinnor och utrikes födda ska särskilt stödjas. Obligatoriskt att kommentera: SBR 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Insatserna mot ungdomsarbetslöshet ska fortsätta genom att unga erbjuds jobb, utbildning eller praktik. Att öppna fler vägar till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden är en prioriterad fråga. Insatserna mot ungdomsarbetslöshet ska fortsätta genom att unga erbjuds jobb, utbildning eller praktik. I samråd med arbetsmarknadsnämnden fortsätter arbetet med att stärka bolagens arbetsmarknadsinsatser. Det handlar om arbetsplatser och praktiktillfällen riktade till långtidsarbetslösa men också att fler ungdomar får feriejobb. Obligatoriskt att kommentera: Alla 3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet Staden arbetar hårt för att få fler utbildningsplatser till Stockholmsregionen. Satsningar på vuxenutbildningen är avgörande för minskad arbetslöshet och förbättrad matchning på arbetsmarknaden. 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Utgångspunkten för den ekonomiska politiken är målet att skapa en jämlik och hållbar stad. Stadens verksamhet ska vara kostnadseffektiv och administrativa kostnader hållas låga. Stockholm ska under kommande år säkerställa att investeringar genomförs i nivå med de långsiktiga behoven i en växande stad. Den höjda nivån ska kombineras med en ökad kostnadsmedvetenhet i investeringsprojekten. (Kommenteras under Analys av ekonomisk utveckling)

6 6 (7) 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stockholm ska vara en jämställd stad där makt, möjligheter och resurser fördelas jämnt oavsett kön. Ett genus- och antirasistiskt perspektiv ska integreras i stadens alla verksamheter. Stadens egen verksamhet ska därigenom bidra till ökad jämställdhet. Obligatoriskt att kommentera: Alla 4.2 Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor Staden ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Medarbetarna ska ges möjlighet att vidareutvecklas i sitt yrke och mötas av ett öppet och respektfullt klimat på arbetsplatsen. Heltid och fasta anställningar ska vara norm och allmänna visstidsanställningar fasas ut. Stadens personalpolicy ska vara ett konkret stöd för alla verksamheter i staden. 4.3 En stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Stockholm ska i den egna verksamheten säkerställa respekt för mänskliga rättigheter. En viktig del av att vara en stad som lever upp till mänskliga rättigheter är att synliggöra exempelvis diskriminering. Arbetet mot diskriminering ska vara systematiskt och utmärkas av lärande inom och utanför stadens organisation. För att uppnå detta behöver staden bli bättre på att kartlägga och analysera verksamheten. 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Barns rättigheter ska vara centrala för alla politikområden. Stadens verksamheter ska lyssna till barns erfarenheter och använda dessa när verksamheterna utvecklas. Obligatoriskt att kommentera: SISAB 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Ett liv med frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Stadens verksamheter ska därför samarbeta med exempelvis föreningsliv, näringsliv och polisen. Insatserna mot våld i nära relationer, i hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas. Arbetet ska syfta till ökad trygghet både genom ett förebyggande socialt arbete och genom investeringar. 4.6 Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla dess invånare. Alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha rätt till full delaktighet. Stockholms stad ska ha höga ambitioner för att bygga bort enkelt avhjälpta hinder. Byggnader, offentlig miljö och kollektivtrafik ska vara tillgängliga så att alla kan delta på lika villkor.

7 7 (7) 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Stockholmarnas inflytande över sin närmiljö ska stärkas och inflytandet vid exempelvis samhällsplanering ska stärkas. 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Stadens program för upphandling och inköp har utarbetats med utgångspunkten att kvaliteten i verksamheterna ska stärkas och de anställdas rättigheter värnas samtidigt som höga miljökrav ska ställas. Staden ska i all upphandling ställa tydliga kvalitetskrav, såsom exempelvis krav på bemanning och utbildningsnivå. Programmet har som utgångspunkt att offentlig upphandling utgör ett medel att driva utvecklingen i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning.