SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-08-17 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 30 augusti 2012 kl 13.15 Plats Backavallen och St Djulö värdshus Kl 13.15 träffas vi vid Backavallens entré (grindarna) för att göra en rundvandring på Backavallen. Därefter tar vi oss ned till St Djulö värdshus (ca kl 14.00) där vi har sammanträdet. Ekonomi- och verksamhetsinformationen skickas ut via mejl och brev den 22 augusti för att få med resultatet fram till 31 juli. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare Sidan 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning 4 Ekonomi och verksamhetsinformation Istvan Biro 5 Information, Samhällsbyggnadsförvaltningen Lars Ramstedt 6 Övrig information Lorraine Fröberg 7 Budget 2013 med åtaganden Lorraine Fröberg / Lars Ramstedt 2 8 Svar om operativt folkhälsoarbete Lorraine Fröberg 3 9 Omdisponering för underhåll Backavallen Thomas Klippel 4 10 Yttrande över remiss om kommunal avfallsplan Camilla Wiström / Hans Gahn 5 11 Brev från DFK Värmbol 12 Anmälan om delegationsbeslut 6 13 Meddelanden 9
Bilagor Övergripande plan med budget för 2013-2015, STN/STF Planeringsdirektiv 2013, Övergripande driftsbudget, S och M s förslag Övergripande plan med budget för 2013-2015, SBF Protokoll, Operativt folkhälsoarbete Tillsynsprotokoll, Backavallens omklädningsrum Samrådsredogörelse för avfallsplan Brev från Damfotbollsklubben Värmbol Yttrande över förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning, del.prot. Johan Hartman Ordförande Karin Wadman Sekreterare 1
Service- och teknikförvaltningen 2012-07-31 Ekonomi Period: 201207 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 19 252 19 760-508 34 255 Interna intäkter 27 190 28 471-1 281 49 754 SUMMA INTÄKTER 46 442 48 231-1 789 84 009 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -2 161-1 894-267 -3 227 Bidrag -3 156-3 208 52-5 499 Entreprenad och köp av verksamhet -16 891-16 002-889 -27 007 Externa hyror -412-363 -49-642 Finansiella poster och avskrivningar 56 63-7 108 Interna hyror -9 726-10 801 1 075-18 517 Interna övriga kostnader -14 604-12 160-2 443-20 604 Kapitalkostnader -18 100-18 177 77-31 132 Löner och kostnadsersättningar -54 064-54 258 194-93 160 Övriga verksamhetskostnader -28 873-29 882 1 010-51 129 varav elkostnader -3 593-3 402-191 -5 850 varav drivmedel -757-774 17-1 327 varav fjärrvärme -319-416 98-660 varav livsmedel -11 684-12 381 696-21 224 SUMMA KOSTNADER -147 929-146 682-1 247-250 809 TOTALT -101 488-98 451-3 037-166 800 Investeringar -11 333 18 278 29 611 PROGNOS AVDELNING (tkr) + 300 Prognosen för förvaltningen följer budget. Vi kan nu se resultat av de besparingar som vi genomförde 2011, men som först nu under 2012 har gett resultat. Arbetet med våra åtgärder för att ha ekonomin i balans fortsätter, eftersom det vi gjort hittills inte räcker till. Det som är oroväckande framöver är skolpengen och hur det kommer att drabba förvaltningen. Det påverkar samtliga avdelningar inom förvaltningen. Ett annat orosmoln är de redan nu höga kostnaderna för vinterväghållningen. Detta eventuella minusresultat måste beaktas och täckas upp för, inom Gata och Park. Aktuellt Fortfarande lika aktuellt är ekonomin i balans. Vi strävar hela tiden efter effektiviseringar samt ökade intäkter. Mycket av tiden har just nu gått åt att jobba med åtagandena samt investeringarna för 2013. Vi arbetar aktivt med att få en delaktighet bland våra medarbetare. Under sommaren har förvaltningen drivit Stora Djulö. Det har varit öppet mellan kl. 11.00 19.00 varje dag fram till vecka 32 då vi stänger kl. 16.00. Vi har varit delaktiga i tre allsångskvällar samt två andra stora evenemang. På dessa har vi stått för försäljning av mat och dryck. En person har varit ansvarig samt ytterligare 2
timanställda har arbetat där. Utgångspunkten har varit enkel, förtäring till förmånliga priser, ett Djulö för alla Katrineholmare. En detaljerad sammanställning av ekonomin för Stora Djulö Herrgård kommer i delårsbokslutet. Under sommaren har vi arbetat intensivt med budgeten, investeringar och förvaltningens åtaganden. Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen samt ek. effekt Vi har genomfört många av de åtgärder som vi planerat för att få ekonomin i balans. Men vi kan fortfarande känna en osäkerhet för bl.a. skolpengen. Vissa av de åtgärder vi genomfört får inte omedelbar genomslagskraft utan ger resultat på sikt. Eftersom vi inte fick entreprenaden på yttre skötsel hos KFAB, så krävs omgående en översyn av Gata o Park. Investeringar Bygget av äventyrsbadet är nu i full gång. Slutbesiktning kommer att ske i början av oktober. Är det då inga åtgärder som behöver göras kommer invigning att bli i mitten av oktober. Den investeringsreserv på 2,9 mnkr som skulle gå till löpande reparationer är nu nere på 1 094 tkr. Dessa medel har i huvudsak gått till Gata o Park samt Kost o transport. Toppbeläggningsarbetena som påbörjades i maj med Sjölandsvägen fortsätter nu med Ljungvägen, Västergatan och del av Vasavägen. Teleprojektet har startat i samarbete med IT-avdelningen. En stor fråga om vår framtida telefoni som berör hela kommunen. Offert har kommit och accepterats, en förstudie kommer att inledas. 3
Förvaltningschef 2012-07-31 Ekonomi Period: 201207 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 0 1-1 2 Interna intäkter 71 0 71 0 SUMMA INTÄKTER 71 1 70 2 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet 0 0 0 0 Externa hyror -2 0-2 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -2 947-4 015 1 067-6 882 Interna övriga kostnader -725-677 -48-1 161 Kapitalkostnader -15-15 0-26 Löner och kostnadsersättningar -1 876-1 994 118-3 418 Övriga verksamhetskostnader -122-125 3-215 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -5 688-6 826 1 138-11 702 TOTALT -5 617-6 825 1 208-11 700 Investeringar 0 0 1 094 1 094 PROGNOS AVDELNING (tkr) + 800 Under förvaltningschefen visas ett plusresultat på 800 tkr, 500 tkr av det är det beräknade minusresultatet inom Kost och transport. Vi jobbar intensivt inom hela förvaltningen med att täcka detta minusresultat. Prognosen för minusresultat står bl.a. för ovissheten inför friskolornas skolpeng. Aktuellt Vad vi kan se idag så räcker inte de åtgärder som är planerade för att komma till ett förväntat resultat. Det måste ske en större översyn av organisationen. Under september kommer arbetet att intensifieras. Samtidigt arbetar vi vidare med både kostnadssidan och intäktssidan. Resultatet för nämnden ligger som beräknat. Efter vår flytt till Vingåkersvägen i slutet av september kommer nämndmötena att vara där. 4
ADA, ledning 2012-07-31 Ekonomi Period: 201207 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 1 059 1 062-3 1 821 Interna intäkter 280 373-93 740 SUMMA INTÄKTER 1 339 1 436-97 2 561 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -3 0-3 0 Bidrag -43 0-43 0 Entreprenad och köp av verksamhet -65-4 -61-6 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -1 021-1 136 115-1 948 Interna övriga kostnader -1 250-1 264 14-2 168 Kapitalkostnader -46-46 0-78 Löner och kostnadsersättningar -1 772-1 711-61 -2 933 Övriga verksamhetskostnader -1 900-2 000 100-3 429 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -8-12 4-20 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -21-20 -1-34 SUMMA KOSTNADER -6 100-6 161 61-10 561 TOTALT -4 761-4 725-36 -8 000 Investeringar -163 0 771 934 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Minus på interna intäkter beror på AVA-husets gemensamma kostnader som fördelas mellan förvaltningarna vid årets slut. Aktuellt Diskussioner förs med kommunens säkerhetsstrateg angående kameraövervakning, klotter, skadegörelse och försäkringar. Tanken är att få en helhetssyn och var denna samordning ska ha sin organisatoriska tillhörighet. 5
ADA, verksamhetsservice 2012-07-31 Ekonomi Period: 201207 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 800 683 116 1 172 Interna intäkter 2 832 3 029-197 5 193 SUMMA INTÄKTER 3 632 3 713-81 6 365 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0-3 3-5 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -24-23 -1-40 Externa hyror -40-39 -1-67 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -53-53 0-92 Interna övriga kostnader -51-55 4-94 Kapitalkostnader -103-102 0-175 Löner och kostnadsersättningar -1 273-1 299 26-2 228 Övriga verksamhetskostnader -2 189-2 229 41-3 822 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -4-10 6-17 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -3-2 -1-3 SUMMA KOSTNADER -3 733-3 805 73-6 522 TOTALT -101-92 -9-157 Investeringar -69 56 125 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Periodiseringsdifferenser på intäkterna gällande personliga ombuden och telefonväxeln. Aktuellt Gruppen för Teleprojektet, den framtida telefonin inom kommunen har träffat upphandlad konsult (Cygate) i ärendet, för att kartlägga kommunens framtida behov av telefoni. Personliga ombudens organisatoriska tillhörighet har utretts av vård- och omsorgsförvaltningen och kommer att tas upp i vård- och omsorgsnämnden den 25 oktober. 6
Städverksamheten 2012-07-31 Ekonomi Period:201207 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 586 736-150 1 261 Interna intäkter 366 303 63 520 SUMMA INTÄKTER 952 1 039-87 1 781 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -11 0-11 0 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -12 518-12 713 195-21 793 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader 11 0 11 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Löner och kostnadsersättningar -418-417 -1-716 Övriga verksamhetskostnader -43-23 -20-40 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -12 979-13 153 174-22 549 TOTALT -12 027-12 115 88-20 768 Investeringar 0 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Följer budget. Aktuellt Arbete med extra sommarstädningar och reglering av tillkommande och avgående lokalytor är det som varit utöver det löpande arbetet. Diskussioner förs angående skolpengen och städning, en förutsättning för att STF ska kunna lämna ifrån sig pengar till skolpengen är att ytorna minskar så att de kan sägas upp. Om inte så får STF betala för städning samtidigt som pengar lämnas till skolpengen, pengar som får tas från annan verksamhet. 7
Gata/Park 2012-07-31 Ekonomi Period: 201207 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 6 214 7 407-1 193 13 105 Interna intäkter 14 540 14 895-355 26 380 SUMMA INTÄKTER 20 754 22 301-1 547 39 485 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -1 221-1 350 128-2 324 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -2 459-1 545-914 -2 653 Externa hyror -325-324 -1-575 Finansiella poster och avskrivningar 60 29 30 50 Interna hyror -649-560 -89-961 Interna övriga kostnader -9 562-8 549-1 014-14 761 Kapitalkostnader -12 103-12 103 0-20 748 Löner och kostnadsersättningar -13 876-14 605 729-25 318 Övriga verksamhetskostnader -5 016-5 099 82-8 760 varav elkostnader -1 683-1 602-82 -2 750 varav drivmedel -547-521 -27-893 varav fjärrvärme -164-163 -1-280 varav livsmedel -17-12 -5-20 SUMMA KOSTNADER -45 152-44 105-1 047-76 050 TOTALT -24 398-21 803-2 594-36 565 Investeringar -8 620 0 9 062 17 682 PROGNOS AVDELNING (tkr) + 200 Intäkterna är lägre än ackumulerad budget beroende på eftersläpning av intäkter från externa kunder och till viss del även interna kunder. På kostnadssidan är det högre kostnader än ackumulerad budget på entreprenad och köp av verksamhet och interna övriga kostnader beroende på att samtliga anläggningsobjekt (investeringar) från SBF debiteras på driften. Aktuellt Beträffande KFAB:s markskötsel har Kammarrätten i Jönköping beslutat att Förvaltnings-rättens beslut kvarstår, att avslå förvaltningens överklagan. Under sommarsäsongen har avdelningen bland annat fått uppdraget med plantering och skötsel av sommarblommor vid KFAB:s fastigheter. Grusvägsunderhåll pågår och trafiklinjemålning startas upp efter Katrineholmsveckan. Inom Skog o Natur håller skogslagen på med grässlåtter (långgräsytor). Snickarlaget renoverar taket på Isladan vid Djulö värdshus och bygger gångbro vid Krämbol. 8
Investeringar Anläggningsarbetena fortskrider enligt tidplan och under augusti månad kommer arbetena fortsätta med sammanläggning av stadsparken/gröna kulle, Vingåkersvägen, installation av automatbevattning i Waldemar Langletparken, Nollvisionsåtgärder Bryggaregatan/Storgatan. Toppbeläggningsarbetena som påbörjades i maj fortsätter nu med Ljungvägen, Södergatan, Västergatan och del av Vasavägen. 9
Vinterväghållning 2012-07-31 Ekonomi Period: 201207 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 0 74-74 100 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 0 74-74 100 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -323-82 -241-111 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -1 050-1 184 134-1 600 Externa hyror -45 0-45 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -2 158-962 -1 196-1 300 Kapitalkostnader 0-77 77-104 Löner och kostnadsersättningar -215-370 155-500 Övriga verksamhetskostnader -179-359 180-485 varav elkostnader -3 0-3 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme -126-148 22-200 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -3 970-3 034-936 -4 100 TOTALT -3 970-2 960-1 010-4 000 Investeringar 0 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 200 Vinterväghållningen beräknas inte kunna hålla sig inom ramarna i år. Diskussioner pågår om hur frekvent halkbekämpningen och snöröjning kommer att vara under kommande vintermånader (nov - dec) fram till årsskiftet, eftersom anslaget redan är förbrukat. 10
Kost- och transportservice 2012-07-31 Ekonomi Period: 201207 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 4 910 4 417 493 7 572 Interna intäkter 9 297 9 844-547 16 875 SUMMA INTÄKTER 14 207 14 261-54 24 447 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -387-48 -339-83 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -636-467 -169-800 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar -4 34-37 58 Interna hyror -646-645 0-1 106 Interna övriga kostnader -648-494 -154-847 Kapitalkostnader -625-626 0-1 073 Löner och kostnadsersättningar -28 086-27 267-818 -46 744 Övriga verksamhetskostnader -16 163-16 420 258-28 149 varav elkostnader -85 0-85 0 varav drivmedel -146-137 -9-235 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -11 593-12 282 689-21 055 SUMMA KOSTNADER -47 194-45 934-1 259-78 744 TOTALT -32 987-31 672-1 313-54 297 Investeringar -1 116 0 8 1 124 PROGNOS AVDELNING (tkr) - 500 Prognosen är fortfarande osäker kring skolpengen när de nya friskolorna öppnar till höstterminen. Avdelningen måste fortfarande flagga för ett underskott, då det blir svårt att få halvårseffekt på spareffekterna till höstterminen. Ytterligare osäkra faktorer är eventuellt kommande flyktingbarn. Aktuellt Under maj-juni har avdelningen arbetat med besparningar med anledning av den planerade minskade budgetramen för ersättning till friskolorna. Detta har medfört en övertalighet på 4,2 tjänster, men under våren har 1,75 vakanta tjänster tillkommit vilket innebär att övertaligheten blev 2,6 tjänster, är lika med 3 personer, som nu har blivit uppsagda. Samtidigt har även personalomflyttning skett i vår verksamhet. Förvaltningen har sökt Eu pengar hos Leader Gränslandet. Ansökan handlar om att kommunen skall tillvarata befintliga outnyttjade odlingsytor för att producera 11
grönsaker och kryddväxter mm på friland och i växthus. Väntar besked under augusti september. Kommundietistdagar i Hudiksvall, 2 dietister från Kost och Transportservice representerade Katrineholms kommun. En föreläsning om Sapere-projektet inom handikappomsorgen presenterades där av dietist Josefin Nyberg. Ny uppdaterad näringsberäkning av skolmatsedel pågår. Svinnmätningen av mat i skolorna är klar och kommer att redovisa i höst. Arbetet med det kostpolitiska programmet är inne på sista remissrundan och beräknas vara klart under senare del av hösten. 12
Sportcentrum 2012-07-31 Ekonomi Period: 201207 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 5 450 5 380 70 9 222 Interna intäkter 37 26 11 45 SUMMA INTÄKTER 5 486 5 406 80 9 267 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -215-411 196-705 Bidrag -3 113-3 208 95-5 499 Entreprenad och köp av verksamhet -140-67 -73-115 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -4 409-4 392-18 -7 528 Interna övriga kostnader -220-159 -61-273 Kapitalkostnader -5 208-5 208 0-8 927 Löner och kostnadsersättningar -6 549-6 594 45-11 305 Övriga verksamhetskostnader -3 260-3 625 365-6 228 varav elkostnader -1 822-1 801-21 -3 100 varav drivmedel -51-95 43-162 varav fjärrvärme -28-105 77-180 varav livsmedel -50-65 15-112 SUMMA KOSTNADER -23 114-23 664 550-40 580 TOTALT -17 628-18 258 631-31 313 Investeringar -1 365 0 7 287 8 652 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Intäkterna följer budget och kostnaderna är lägre än budgeterat, framförallt förbrukningskostnaderna. Aktuellt Efter klagomål angående omklädningsrummen, duschar och toaletter på Backavallen genomfördes en inspektion av kommunens miljöinspektörer. Äventyrsbadet beräknas preliminärt vara klart i mitten av oktober. Ishallen har varit välbesökt även på allmänhetens åkning och i övrigt fullbokad för läger. Simhallen har hållit stängt i fem veckor, då underhållsarbete har utförts av KFAB. De allmänna toaletterna i entrén till Duveholmshallen har renoverats. 13
Dnr STN/2012:29-042 Handläggare: Lorraine Fröberg Övergripande plan med budget för planperioden 2013-2015 Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningarnas upprättade förslag till verksamhets- och volymförändringar, åtaganden samt investeringsbudget för service- och tekniknämnden avseende verksamhetsåren 2013-2015. Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till Övergripande plan med budget för planperioden 2013-2015 enligt gällande direktiv och anvisningar. Ärendets handlingar Dokumenten redovisas i sammanträdeshandlingarna som separata bilagor Övergripande plan med budget för planperioden 2013-2015 för Service- och tekniknämnden, Service- och teknikförvaltningen Planeringsdirektiv 2013, Övergripande driftsbudget, S och M s förslag Övergripande plan med budget för planperioden 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Facklig förhandling kommer att äga rum den 27 augusti 2012 genom förvaltningens samverkansgrupp. 14
Dnr STN/2012:27-739 Handläggare: Lorraine Fröberg Svar om operativt folkhälsoarbete Förslag till beslut Under förutsättning att fullmäktige fattar beslut om att anta det idrottspolitiska programmet, beslutar service- och tekniknämnden att det blir nämndens bidrag till det operativa folkhälsoarbetets prioriteringsområden för 2013. Ärendebeskrivning Som en del i arbetet med att göra inriktningsdokument En god hälsa för alla utmaningar 2012-2015 till levande dokument föreslås följande: - Samtliga nämnder väljer ut en befintlig eller planerad verksamhet, som har bäring på någon av de tre prioriterade utmaningarna för 2013 och presentera detta för folkhälsoutskottet. De prioriterade utmaningarna är: - Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och rik fritid - Lokaler, utemiljöer och information ska bli tillgängligt - Ett samhälle fritt från våld och kränkningar, som är tryggt och där kunskap finns om det stöd som finns att tillgå. Kommunstyrelsen ansvarar för att initiera, säkerställa verkställighet, samordna och följa upp insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos allmänheten. Folkhälsoutskottet ansvarar för prioriteringarna inom det samma. Att synliggöra verksamheternas operativa folkhälsoarbete är ett sätt för folkhälsoutskottet att skapa sig en bild av vad kommunen idag gör för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos allmänheten. Samtidigt kommer det bidra till kunskapshöjning och utgöra grunden för en kartläggning av vad respektive nämnds verksamhet bedriver för arbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa hos allmänheten. Kartläggningen blir också en viktig grund i arbetet med att identifiera eventuella luckor i folkhälsoarbetet, vilket är en förutsättning för att utskottet ska kunna prioritera var kommunen kan behöva intensifiera sitt folkhälsoarbete. Bedömning Under förutsättning att fullmäktige fattar beslutet om att idrottspolitiska programmet blir ett inriktningsdokument i kommunen, så kommer förvaltningen att arbeta med implementering av det idrottspolitiska programmet. Det idrottspolitiska programmet är service och tekniknämndens bidrag till det operativa folkhälsoarbetets prioriteringsområden för 2013. Det idrottspolitiska programmet omfattar samtliga tre prioriterade områden. Ärendets handlingar Folkhälsoutskottets protokoll, Operativt folkhälsoarbete, redovisas i sammanträdeshandlingarna som separat bilaga. 15
Dnr STN/2012:30-324 Handläggare: Thomas Klippel Omdisponering av investeringsmedel för upprustning av omklädningsrum Backavallen Förslag till beslut För att starta upp renoveringen föreslås Service- och tekniknämnden besluta att ur 2012 års investeringsbudget omdisponera 869 000 kr från investeringsobjekt 61313 Upprustning av tennis och sportanläggning uppvärmning/värmeväxlare Backavallen för upprustning av omklädningsrum Backavallen. Ärendebeskrivning Underhållet av omklädningsrummen på Backavallen är eftersatt och en tillsynsinspektion 2012-06-19 visade på flera brister, se bifogat inspektionsprotokoll. 1. Handfat saknas i fem omklädningsrum 2. Slitna ytskikt och rostiga brunnar 3. Murket trä och mögelangrepp. 4. Missfärgningar och mögelangrepp i tak 5. Frän lukt från brunnarna 6. Fukt i väggarna 7. Tvål och pappershanddukar saknas Inspektionen pekar på akuta brister i punkterna 1 och 7 enlig ovan. Brister som ska åtgärdas skyndsamt är punkterna 2 till 6. Tidplan för båda kategorierna ska upprättas. Förvaltningen har tagit in budgetoffert för att åtgärda alla brister och begär 6,0 mnkr i investeringsmedel för 2013. Budgetoffert har tagits in för de akuta bristerna vilket skulle kosta 200 000 kronor. Analys Eftersom alla brister ska åtgärdas så bör inte de akuta bristerna åtgärdas först, för att sedan följas av en totalrenovering som ändå måste till enligt inspektionen. Ärendets handlingar Tillsynsprotokoll Klagomål angående Backavallens omklädningsrum, dusch och toaletter, redovisas i sammanträdeshandlingarna som separat bilaga. 16
Dnr STN/2012:14-452 Handläggare: Camilla Wiström / Hans Gahn Yttrande över remiss om Kommunal avfallsplan Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att yttrandet skickas vidare till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kommunala avfallsplanen, förslaget är framtaget i samarbete mellan Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner samt Sörmland Vatten och Avfall AB. Avfallsplanen ska beslutas av Kommunfullmäktige hösten 2012 för att gälla under vald planperiod 2013 2017. Planen redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta aktivt med i avfallshanteringen samt hur vi ska minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen påverkar så gott som alla kommuninvånare varje dag. Service- och tekniknämnden har tidigare, under utställningsperioden, ställt sig bakom förvaltningens yttrande över åtgärdsprogram, STN 2012-05-03 40. Under utställningsperioden av avfallsplanen har synpunkter inkommit vilka nu redovisas och bemöts i Samrådsredogörelsen. Service och teknikförvaltnings yttrande Service och teknikförvaltningen har inget att erinra angående Samrådsredogörelse av avfallsplanen. Ärendets handlingar Samrådsredogörelsen redovisas i sammanträdeshandlingarna som en separat bilaga. Åtgärdsprogram samt Strategier och mål bifogades med maj månads nämndutskick. 17
Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) 75-102 sedan föregående sammanträde. Dnr 2012:1 Dispens Trafikingenjören har i beslut den 6 juli 2012 21 utfärdat tidsbegränsad parkeringsdispens för Maistro Grillen, Fredsgatan 11 i Katrineholm som ges rätt att parkera i strid mot lokala föreskrifter på parkeringsplatserna närmast serveringen när det används för pizzaleveranser. Giltighetstid: 2012-07-06 till 2012-12-31 Trafikingenjören har i beslut den 24 juli 2012 23 utfärdat tidsbegränsat undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd och vikt, för transport av en kross. Giltighetstid: 2012-07-24 Dnr 2012:2 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 28 juni 2012 60 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Stortorget i Katrineholm. Giltighetstid: 1 juli 2012 till 30 september 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 28 juni 2012 61 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Trädgårdsgatan i Katrineholm. Giltighetstid:1 juli 2012 till 30 september 2012 kl 18-06 Trafikingenjören har i beslut av den 28 juni 2012 62 lokala trafikföreskrifter om parkering på Djulögatan i Katrineholm. Giltighetstid:1 juli 2012 till 30 september 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 29 juni 2012 63 utfärdat lokala trafikföreskrifter om stannandeförbud på Magasinsgatan i Valla. Giltighetstid:1 juli 2012 till 30 september 2012 18
Trafikingenjören har i beslut av den 29 juni 2012 64 utfärdat lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Magasinsgatan i Valla. Giltighetstid: 1 juli 2012 till 30 september 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 29 juni 2012 65 utfärdat lokala trafikföreskrifter om vändplats på Magasinsgatan i Valla. Giltighetstid:1 juli 2012 till 30 september 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 29 juni 2012 66 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Tulpanvägen i Katrineholm. Giltighetstid: 1 juli 2012 till 30 september 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 29 juni 2012 67 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Fixgatan i Katrineholm. Giltighetstid: 1 juli 2012 till 30 september 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 29 juni 2012 68 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelser om högsta tillåtna hastighet på Karossen i Katrineholm. Giltighetstid: 1 juli 2012 till 30 september 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 29 juni 2012 69 utfärdat lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Skolvägen i Äsköping. Giltighetstid: 1 juli 2012 till 30 september 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 29 juni 2012 70 utfärdat lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Kyrkvägen i Äsköping. Giltighetstid: 1 juli 2012 till 30 september 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 29 juni 2012 71 utfärdat lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Kyrkvägen i Äsköping. Giltighetstid: 1 juli 2012 till 30 september 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 29 juni 2012 72 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Västa Fredsgatan i Katrineholm. Giltighetstid: 1 juli 2012 till 19 augusti 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 74 utfärdat lokala trafikföreskrifter om påbjuden körriktning på Fabriksgatan i Katrineholm. Giltighetstid: 7 augusti 2012 kl 16-22 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 75 utfärdat lokala trafikföreskrifter om påbjuden körriktning på Köpmangatan i Katrineholm. Giltighetstid: 7 augusti 2012 kl 16-22 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 76 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Drottninggatan i Katrineholm. Giltighetstid: 7 augusti kl 16-22 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 77 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Kungsgatan i Katrineholm. Giltighetstid: 7 augusti 2012 kl 16-22 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 78 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Linnévägen i Katrineholm. Giltighetstid: 7 augusti 2012 kl 16-22 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 79 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Fredsgatan i Katrineholm. Giltighetstid: 7 augusti 2012 kl 16-22 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 80 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Trädgårdsgatan i Katrineholm. Giltighetstid: 7 augusti 2012 kl 16-22 19
Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 81 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Fabriksgatan i Katrineholm. Giltighetstid: 7 augusti 2012 kl 16-22 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 82 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Djulökvarnsvägen i Katrineholm. Giltighetstid: 9 augusti 2012 kl 15-21 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 83 utfärdat lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Djulökvarnsvägen i Katrineholm. Giltighetstid: 9 augusti 2012 kl 15-21 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 84 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Kanotvägen i Katrineholm. Giltighetstid: 9 augusti 2012 kl 15-21 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 85 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Kanotvägen i Katrineholm. Giltighetstid: 9 augusti 2012 kl 15-21 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 86 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Hilding Hjelmbergs väg i Katrineholm. Giltighetstid: 9 augusti 2012 kl 15-21 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 87 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Hilding Hjelmbergs väg i Katrineholm. Giltighetstid: 9 augusti 2012 kl 15-21 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 88 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Laxmans väg i Katrineholm. Giltighetstid: 9 augusti 2012 kl 15-21 Trafikingenjören har i beslut av den 05 juli 2012 89 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Kyrkogårdsvägen i Katrineholm. Giltighetstid: 9 augusti 2012 kl 15-21 Dnr 2012:3 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 32-53 Dnr 2012:5 Yttrande över förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 52 och väg 55 i Södermanlans län Service- och tekniknämnden ordförande beslutar på delegation att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 52 och väg 55 i Södermanlands län Dnr 2012:26 20
Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2012-05-29 2012-08-16, förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA-huset. 21