Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-10-27

Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-09-24 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 GVN/2010:3 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Nuläget för IV-programmet idag inom team vägval ungdom, Väsby välfärd Föredragande: Linn Byström Bengtsson, teamchef vägval ungdom 15 minuter 2. Uppföljning av utveckling av antalet elever i vuxenutbildningen Föredragande: Anita Simak, rektor vuxenutbildningen 5 minuter 3. SFI-bonus Föredragande: Anita Simak, rektor vuxenutbildningen 5 minuter 4. Kundvalschefen informerar Föredragande: Eva Dahlgren, chef kundvalskontoret 1

Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-09-24 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 GVN/2010:4 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Meddelanden Ärendebeskrivning Fullständiga meddelanden finns vid sammanträdet i särskild pärm. a) Risk för IG Gymnasierektorer om skolornas stöd till elever som riskerar att inte nå målen (GVN/2010:2) Skolverkets aktuella analyser, Stockholm 2010. b) Överenskommelser mellan stöd & process och kundvalskontoret (KS/2010:280). Utdrag ur KS SPU protokoll 2010-09-21 17. Överenskommelser: Systemförvaltning Redovisning och ekonomi Human resources Information och kommunikation Kansli Kundvalskoordinator Lokalbokning PA och löner Skolskjutshandläggare Reception Pyramiden 1

Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-09-24 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 GVN/2010:5 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Fullständiga delegationsbeslut finns vid sammanträdet i särskild pärm. Följande beslut har anmälts till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Ansökan extra statsbidrag Yrkesvux 2011 GVN delegation 2010:21 Delegat: Eila Bromme, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Yttrande angående gymnasieutbildning i annan kommun GVN delegation 2010:23 Delegat: Johanna Beverskog Nilsson, sakkunnig Beslut angående betalning av utbildning GVN delegation 2010:22 Delegat: Johanna Beverskog Nilsson, sakkunnig 1

Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2010-10-05 Johanna B Nilsson 08-590 972 67 Dnr: Fax 08-590 890 77 GVN/2010:52 Johanna.nilsson@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2011-2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2011-2013 utgår från kommunfullmäktiges vision samt de övergripande målen och politiska viljeinriktningen i flerårsplan 2011 2013. I verksamhetsplanen anges mål och hur de ska följas upp. Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2011 2013 fastställt kommunersättningen för 2011 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 173,9 Mkr. Kompensation för löne- och prisökningar har erhållits med 1,7 mkr för 2011, 1,1 mkr för 2012 respektive 2013. Kommunersättningen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver öka med ytterligare 1,5 mkr för 2011 p.g.a. ökad kostnad för gymnasieverksamheten med 900 tkr, volymökning vuxenutbildningen med 1 200 tkr och prisökning vuxenutbildningen 100 tkr. 1 mkr för arbetsmarknadsåtgärder för unga föreslås överföras från kommunstyrelsen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 250 tkr fördelas till överenskommelsen med Väsby välfärd om uppföljning av ungdomar som ej studerar på gymnasium eller arbetar. Resterande 750 tkr fördelas till Väsby välfärd efter ansökan för utvecklingsarbete med introduktionsprogrammen i Gy- 11.

Budget i Tkr 2011 2012 2013 Kommunersättning enl tidigare beslut Förändring av kommunersättning: Ökad kostnad gemensam programpeng Sthlm län 173 900 167 100 159 500 900 900 900 Ökad kostnad sfi 1 100 1 100 1 100 Höjd ersättn överenskommelse syv för vuxna 100 100 100 Ökad kostnad gr vux pga volymökn 100 100 100 Pris- och lönekompensation -1700-1100 -1100 Överföring från KS 1 000 1 000 Kommunersättning 174 500 169 200 160 600 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner kundvalskontorets förslag till verksamhetsplan med budget 2011-2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilaga 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2011-2013 Bilaga 2 Resultatbudget 2011-2013 Bilaga 3 Driftbudget 2011-2013 Bilaga 4 Interkontrollplan

Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2010:52

Innehållsförteckning 1 Ansvarsområde...3 2...5 2.1 Kund - nöjd Väsbybo...5 2.2 Samhälle och Miljö - hållbar utveckling...8 2.3 Medarbetare - stolta medarbetare...9 2.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning...9 3 Uppdrag...10 4 Volymer och statistik...11 5 Ekonomi...12 5.1 Driftbudget...12 5.2 Investeringsbudget...13 6 bild 2012 och ekonomi i balans...13 7 Internkontrollplan...13 Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN 2(13)

1 Ansvarsområde Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för huvudmanna- och myndighetsuppgifterna inom gymnasieutbildning inklusive gymnasiesärskola, uppföljningsansvaret av ungdomar upp till 20 år, kommunal vuxenutbildning inklusive särvux, svenska för invandrare samt kvalificerad yrkesutbildning. Nämnden ska fullgöra vad som åligger styrelsen för det offentliga skolväsendet enligt skollagen och andra författningar. I det ligger att bedöma behovet av respektive verksamhet och verka för ett varierat utbud med hög kvalitet som tillgodoser elevers och studerandes önskemål. Uppdraget innefattar finansiering, målformulering utifrån ett kommunalt perspektiv, strategisk planering, möjliggörande av kundval, allsidig information kring verksamheten, uppföljning och utvärdering samt att hantera val och intagning till gymnasieskola och vuxenutbildning. Skolinspektionens tillsyn våren 2010 påvisade brister i den interna gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten. Väsby välfärd tar fram åtgärdsplaner för att komma till rätta med dessa. Kundvalskontoret tar del av planerna och lämnar dem till Skolinspektionen i december 2010. Skolinspektionen påvisade att uppföljning och utvärdering av verksamheternas resultat på kommunövergripande nivå är inte tillräcklig. Kundvalskontoret kommer därför att utveckla en modell och plan för uppföljning och utvärdering av sina verksamheter. En ny skollag träder i kraft 1 juli 2011. Lagen innehåller en del förändringar som kommer att påverka verksamheten inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område bland annat föreslås att: kommunala och fristående skolor ska i så stor utsträckning som möjligt ha gemensam reglering - utgångspunkten är att lika regler ska gälla oavsett vem som är huvudman bestämmelser om kvalitetsredovisning och skolplan tas bort - nya bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete införs skolplikten förlängs ett år bland annat för elever som gått om en årskurs eller börjat skolan ett år senare. På motsvarande sätt upphör skolplikten tidigare om eleven uppnått målen innan skolplikten upphör för varje elev i vuxenutbildning ska det finnas individuell studieplan Riksdagen har fatta beslut om en reformerad gymnasieskola som ska införas höstterminen 2011. Sammanfattning av förändringarna i Gy 2011: Högre behörighetskrav till gymnasieskolan - i framtiden måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och matematik samt nio andra ämnen för att vara behö- Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN 3(13)

rig till de högskoleförberedande programmen. För att vara behörig till yrkesförberedande programmen krävs minst godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i ytterligare fem ämnen. Lokala inriktningar och specialutformade program ersätts av särskilda varianter, som beslutas och kontrolleras av staten Förändrad programstruktur - det humanistiska och det ekonomiska programmet återuppstår, specialutformat program försvinner bl.a. Större skillnad yrkesprogram och högskoleförberedande program - mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs Lärlingsutbildning införs Nytt betygssystem Skärpta krav på grundläggande högskolebehörighet Arbetslivet ges inflytande över yrkesutbildningen Det individuella programmet i dess nuvarande form tas bort fr.o.m. 2011 och ersätts av introduktionsprogrammen: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion. Kommunerna i Stockholms län förbereder införandet av gemensam programpeng inför 2011. Kommunförbundet Stockholms län fastställer prislista 7 oktober. Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN 4(13)

2 2.1 Kund - nöjd Väsbybo Informationen på kommunens hemsida ska ge medborgarna stöd i deras val av välfärdstjänster och vara konkurrensneutral: Under 2011 ska jämförelser av gymnasieskolor och mellan olika anordnare av vuxenutbildning i länet finnas tillgänglig på kommunens hemsida. Resultat av kundundersökning av svenska för invandrare ska finnas tilgängligt senast 2012. Varje elev och vuxenstuderande ska ges stora valmöjligheter vid val av utbildning: Inom vuxenutbildningen utförs Möbelsnickarskolan och särvux i kommunal regi. 29 elever går på särvux. Grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare utförs sedan halvårsskiftet 2010 av Lernia AB. 105 Väsby-elever läser grundläggande vuxenutbildning och 309 elever läser sfi på Lernia i september 2010. Inom gymnasial vuxenutbildning finns sex utförare,. Möbelsnickarskolan, åtta elever MedLearn för omvårdnadskurser både i klassrum, på halvdistans och distans, 93 elever Hermods, allmänna ämnen och yrkesvux inom bygg, 234 elever InfoKomp, allmänna ämnen, 126 elever Matpedagogerna, restaurangutbildningar, 18 elever Teknologiskt Institutet, elektrikerutbildning, 19 elever Enligt kundundersökning är en hög andel vuxenstuderande nöjda med utbudet av kurser och utförare. En samordnad upphandling av vuxenutbildning i länet är under genomförande. Resultatet av den kan bli större valfrihet för kommunmedborgarna. Fritt kundval råder genom samverkansavtal för antagning till nationella program på gymnasieskolor i Stockholms län. 3/4 av de elever som sökte till gymnasieprogram inför hösten 2010 kom in på sitt 1:ahandsval. Intagna åk 1 elever folkbokförda i Upplands Väsby fördelade sig som följer: 192 (32 %) Väsby nya gymnasium 228 (39 %) andra kommunala skolor varav 87 (16 %) Rudbeck Sollentuna, 57 (10 %) Arlandagymnasiet Sigtuna, 24 (4 %) skolor i Stockholms stad 174 (29 %) fristående skolor varav 19 (3 %) Cybergymnasiet Odenplan, 13 (2 %) Wäsby restaurangskola, 10 (2 %) Märsta praktiska gymnasium, 10 (2 %) Energigymnasiet Upplands Väsby Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN 5(13)

Säkerställa mångfalden av utförare inom den verksamhet som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande: Enligt prognostiserade volymer kommer 78 % av gymnasieelever och vuxenstuderande att utbildas av externa utförare. Vuxnas utbildningsnivå och anställningsbarhet ska vara hög: Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att andelen vuxna i kommunen med eftergymnasial utbildning ligger kvar på samma nivå. Mindre andel av de vuxna kommuninvånarna studerade på kommunal vuxenutbildning läsåret 08/09 jämfört med läsåret 07/08. Större andel av de korttidsutbildade studerade dock. Vuxenutbildningen kan under 2010 anta fler på de dyrare yrkesutbildningarna p.g.a. att kommunen erhållit statsbidrag till 61 årsstudieplatser inom regeringens satsning på Yrkesvux. Konsekvensen av fler platser är att arbetslösa individer med gymnasial utbildning får chans att läsa på kommunal vuxenutbildning. Lågkonjunkturen har inneburit fler sökande. Betygsresultaten förbättrades inom grundläggande vuxenutbildning medan resultatet för gymnasial vuxenutbildning försämrades något. Betygsresultaten för svenska för invandrare visar på en ökning av andelen godkända. I avtalet med utföraren Lernia AB har prognosen för andelen godkända fastställts till 75 %. Kommunens deltagande i arbetet med att få till stånd en gemensam vuxenutbildningsregion i länet fortsätter. Ett regionalt handlingsprogram har beslutats av Utbildningsberedningen på Kommunförbundet Stockholms län. Det syftar till att genom regional samverkan öka utbudet och tillgängligheten för medborgaren oavsett i vilken kommun hon är bosatt, möjliggöra effektivt nyttjande av kommunala resurser och bättre tillgodose arbetsmarknadens behov och intressen. Samhälleliga förutsättningar för en god folkhälsa på lika villkor ska skapas för hela befolkningen: Att elever och studerande känner trygghet på sin skola eller utbildning är en förutsättning för psykisk hälsa. Kundundersökningen för 2010 visar att en hög andel vuxenstuderande är trygga och det har skett en ökning från 2008, när senaste kundundersökningen gjordes. Elever på gymnasieskolorna i kommunen är också till stor del trygga, men tryggheten har minskat en aning från föregående år. Nämnden för en ständig dialog med utbildningsanordnare och gymnasieskolor för att få kunskap om hur de arbetar med normer och värden. Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN 6(13)

2.1.1 Väsbybon ska uppleva att kommunen har god tillgänglighet, att man kan vara delaktig och att man får ett respektfullt bemötande. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Elever, deras föräldrar och vuxenstuderande ska uppleva god tillgänglighet Andel avvikelser tillgänglighetsgarantin Prognos 2010 2011 2012 2013 95 95 95 2.1.2 Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet, mångfald och trygghet. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Informationen på kommunens hemsida ska ge medborgarna stöd i deras val av välfärdstjänster och vara konkurrensneutral Varje elev och vuxenstuderande ska ges stora valmöjligheter vid val av utbildning Säkerställa mångfalden av utförare inom den verksamhet som kommunen finansierar och som inte är myndighetsutövande Andel verksamheter som det finns jämförelseverktyg för på kommunens hemsida (GVN) Andelen vuxenstuderande som är nöjda med utbud av kurser Andelen vuxenstuderande som är nöjda med utbudet av skolor för vuxenutbildning Andelen gymnasieelever som blev antagna till sitt 1:ahandsval Andel av kunderna som anlitar extern regi (GVN) Prognos 2010 2011 2012 2013 0 66 100 100 63 69 73 74 75 52 63 64 65 66 75 77 78 79 78 78 78 78 Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN 7(13)

2.1.3 Kommunen ska erbjuda en god lärmiljö som stimulerar till ett livslångt lärande vilket ska leda till att förutsättningarna för sysselsättning och arbete åt alla ökar. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Vuxnas utbildningsnivå och anställningsbarhet ska vara hög Andelen vuxna (25-64 år) med minst eftergymnasial utbildning Andelen vuxenstuderande som är nöjda med sin skola Andelen vuxenstuderande som slutför utbildning med VG och MVG Andelen kursdeltagare på sfi studieväg 3D som fått godkänt Andel (%) elever som fullföljer gymnasieutbildning med slutbetyg inom fyra år Prognos 2010 2011 2012 2013 32 32 35 35 35 80 85 86 87 27 22 27 28 29 26,9 50 75 75 75 76 83 84 85 2.1.4 Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Samhälleliga förutsättningar för en god folkhälsa på lika villkor ska skapas för hela befolkningen. Andel trygga elever i gymnasieskolor i kommun (GVN) Andelen trygga vuxenstuderande (GVN) Prognos 2010 2011 2012 2013 91 87 90 92 93 85 89 90 91 92 2.2 Samhälle och Miljö - hållbar utveckling I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter: Krav ställs på efterlevnad. Uppföljningen sker genom att dokumentation över miljöarbetet begärs in. Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN 8(13)

2.2.1 Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter Andel upphandlingar, beställningar och uppdrag där krav ställs på efterlevnad av kommunens miljöpolicy Prognos 2010 2011 2012 2013 100 100 100 100 2.3 Medarbetare - stolta medarbetare 2.3.1 Kommunen ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. 2.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Nämnden ska ha god ekonomisk hushållning och uppnå ett nollresultat: Väl underbyggda prognoser av volymerna är av stor vikt för att kunna uppnå ett nollresultat. Gemensam elevpeng och databas för gymnasieelever kommer underlätta prognostiserandet. Bevakning av ansökningsflödet till vuxenutbildning och arbetslöshets- och invandringsstatistik är betydelsefullt för att kunna göra korrekta prognoser för volymerna på vuxenutbildningen. Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden: Kvalitetsgaranti finns för studie- och yrkesvägledningen på Vägval Vuxna. Under 2011 ska garanti tas fram för vuxenutbildning och för uppföljning av ungdomar upp till 20 år. 2.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska genomsnittligt uppgå till 2 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Nämnden ska ha god ekonomisk hushållning och uppnå ett nollresultat Resultatavvikelse i % av omslutning (GVN) Prognos 2010 2011 2012 2013 2,6-8,1 0 0 0 Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN 9(13)

2.4.2 Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt. Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Andel (%) verksamheter i egen regi som infört kvalitetsgarantier (GVN) Andelen personer som fick ett första vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare på Vägledning Vuxna inom 10 arbetsdagar Prognos 2010 2011 2012 2013 90 95 100 3 Uppdrag Nämnden följer kontinuerligt upp arbetet med att utveckla Väsby nya gymnasium. Ett förslag på vilka Introduktionsprogram som ska utföras av Väsby välfärd har utarbetats i samarbete med Väsby välfärd. Nämnden tar ställning till det i samband med verksamhetsplan 2011-2013. Förslaget är att Väsby välfärd anordnar preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion. De fristående gymnasieskolorna i kommunen, Wäsby restaurangskola och Energigymnasiet, har idag platser inom programinriktat individuellt program. Väsby välfärd ges i uppdrag att återkomma med hur de tänker organisera och genomföra de olika introduktionsprogrammen. En separat överenskommelse för varje introduktionsprogram ska att tecknas under våren 2011 för program som startar höstterminen 2011. Uppdrag Vara pådrivande i att utveckla Väsby gymnasium till ett attraktivt utbildningsalternativ inom den profil man väljer Tidsperiod Löpande Utveckla IV-programmen från höstterminen 2011 Ht 2011 Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN 10(13)

4 Volymer och statistik Verksamhetsmått Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändr 10-13 Gymnasieelever 1 674 1 646 1 628 1 552 1 467-179 varav på Väsby nya 580 510 491 462 439-71 Gymnasiesärelever 30 29 29 28 26-3 Grundläggande vuxenutbildning, helårsplatser 69 85 95 95 95 10 Gymnasial vuxenutbildning, 229 300 300 300 300 0 Sfi, elever 216 200 300 300 300 100 Särvux, elever 25 29 29 29 4 Kundvalskontoret prognostiserar att i det i snitt finns 1628 elever i gymnasieutbildning 2011. Den stora valfrihet som samverkansavtalet om förstahandsmottagande på kommunala gymnasieskolor innebär ger små möjligheter för kommunerna att förutsäga volym- och kostnadsutvecklingen. En länsgemensam prislista som gäller från och med höstterminen 2011 kommer att förbättra möjligheterna till att göra en god prognos. Årskullarna 16-18 år har räknats upp med 3 procent, då erfarenheten talar för det istället för en uppräkning med 2 procent som budgeten för 2010 bygger på. 702 (43 %) beräknas gå i annan kommun, 435 (27%) i friskolor och 491 (30 %) på Väsby nya gymnasium. Volymen i gymnasiesärskolan beräknas vara 29 elever 2011. Grundläggande vuxenutbildning beräknas behöva öka med 10 helårsplatser under 2011 jämfört med redovisad volym i flerårsplan för 2011-2013. Ett stort antal elever på svenska för invandrare är en anledning till ökningen, då en stor andel efter avslutade sfistudier läser svenska som andraspråk. Antalet sfi-elever har ökat markant under 2010 och beräknas därför vara 300 under 2011. Det är 100 elever mer än budget för 2011. Behovet av gymnasial vuxenutbildning verkar ha stabiliserat sig och antalet helårsplatser för 2011 ligger därmed kvar på 300. Upplands Väsby kommun erhöll bidrag till 61 platser inom Yrkesvux för 2010. Dessa platser är utöver de 300 platserna i budget och de är öronmärkta för yrkesutbildningar. Inför 2011 har 137 platser sökts. 94 söktes för 2010. Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN 11(13)

5 Ekonomi 5.1 Driftbudget Belopp i mkr Bokslut Budget Budget Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2013 Kommunersättning 175,50 174,50 175,40 169,20 160,60 Övriga intäkter 5,60 4,80 4,90 4,70 4,20 Summa intäkter 181,10 179,30 180,30 173,90 164,80 Intern prestationsersättning, kostnad -56,90-54,50-41,90-41,50-38,70 Övriga kostnader -126,80-124,80-138,40-132,40-126,10 Summa kostnader -183,70-179,30-180,30-173,90-164,80 Resultat -2,60 0,00 Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2011 2013 fastställt kommunersättningen för 2011 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 173,9 Mkr. Kompensation för löne- och prisökningar har erhållits med 1,7 mkr för 2011, 1,1 mkr för 2012 respektive 2013. Kommunersättningen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver öka med 1,5 mkr för 2011. Ökade kostnader med 935 tkr för gymnasieverksamhet pga gemensam programprislista i länet fr.o.m. 2011. Nämnden fick i verksamhetsplan för 2010-2012 ökad kommunersättning med 1 mkr för kompensation för prisökningen. Enligt nya beräkningar från Kommunförbundet Stockholms län kommer Upplands Väsbys kostnader öka med ytterligare 935 mkr årligen. 1 mkr för arbetsmarknadsåtgärder för unga föreslås överföras från kommunstyrelsen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 250 tkr fördelas till överenskommelsen med Väsby välfärd om uppföljning av ungdomar som ej studerar på gymnasium eller arbetar. Resterande 750 tkr fördelas till Väsby välfärd efter ansökan för utvecklingsarbete med introduktionsprogrammen i Gy-11. Ökade volymer för svenska för invandrare och ett högre pris per prestation i avtalet med Lernia AB innebär ökade kommunersättning med 1,1 mkr. Ökad volym på grundläggande vuxenutbildning innebär ökad kommunersättning med 100 tkr. En ökad ersättning med 100 tkr ges till Väsby Välfärd i överenskommelsen om studie- och yrkesvägledning för vuxna. Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN 12(13)

Kommunersättning/intäkter per verksamhet Verksamhet, tkr Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Gy- och vuxenutbildn nämnd 400 400 400 400 400 Gymnasieskola o gymnasiesär 154 500 156 000 156 400 149 300 140 200 Kom vuxenutbildning o öv utb 22 600 17 900 20 100 20 600 20 600 Gem ledn o adm 3 600 3 500 3 400 3 600 3 600 Summa 181100 177800 180300 173900 164800 Ökade kostnader för gymnasieverksamhet pga gemensam programprislista fr.o.m. vårterminen 2011. Det förslag till peng som presenterats av Kommunförbundet Stockholms län innebär ökad kommunersättning med 935 mkr årligen för prisökning. En buffert på 666 tkr för volymökningar finns i budget, vilket motsvarar 7-8 gymnasieplatser. 5.2 Investeringsbudget Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga investeringar. 6 bild 2012 och ekonomi i balans En länsgemensam prislista för gymnasieprogram fr.o.m. 2011 kommer leda till flera positiva effekter. Precisionen i budget- och uppföljningsarbetet ökas avsevärt. Utan gemensamt pris kommer elevernas sökmönster att styra kostnadsbilden. Den kommer att motverka att enskilda kommuner genomför kostnadsdrivande åtgärder som, av konkurrensskäl, ibland leder till att andra kommuner också vidtar motsvarande åtgärder vilket leder till en uppåtgående kostnadsspiral. Införandet av kombinationen länsgemensam elevdatabas och prislista kommer att drastiskt minska det administrativa arbetet. Satsningar i en enskild kommun (nya lokaler eller annat) leder inte till ökad ersättning till fristående skolor. 7 Internkontrollplan Internkontrollplan bifogas separat. Kundvalsnämndernas kontor, Verksamhetsplan med budget 2011-2013: GVN 13(13)

Budget per nämnd Belopp i mkr Bokslut Budget Budget Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2013 Kommunersättning 175,50 174,50 175,40 169,20 160,60 Intern prestations-ersättning, intäkt Övriga intäkter 5,60 4,80 4,90 4,70 4,20 Summa intäkter 181,10 179,30 180,30 173,90 164,80 Intern prestations-ersättning, kostnad -56,90-54,50-41,90-41,50-38,70 Övriga kostnader -126,80-124,80-138,40-132,40-126,10 Summa kostnader -183,70-179,30-180,30-173,90-164,80 Resultat -2,60 0,00 Kommunersättning per verksamhet Bokslut Budget Budget Budget Budget Verksamhet, mkr 2009 2010 2011 2012 2013 Gymnasieutbildning Gymnasium 99,80 104,00 98,00 92,94 Vilunda gymnasium 43,40 38,80 38,30 35,50 Gymnasiesärskoleelever 11,00 11,00 10,60 9,86 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildn 3,94 4,09 4,15 4,15 Gymnasialvuxen utbildning 6,95 7,00 7,21 7,21 SFI 4,54 5,69 5,90 5,90 Särvux 0,97 1,02 1,04 1,04 Summa 0,00 170,60 171,60 165,20 156,60 GVN_2010_52 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2011-2013, ekonomiska blanketter - ver 1{FCFE-5ED9-0000-631A-0000-A100}.xls/Nämnd Tabeller till vp

Nämndens/utskottets resultatbudget Bilaga 1 Nämnd/utskott: Intäkter/kostnader Bokslut Budget Budget Budget Budget belopp i Mkr 2009 2010 2011 2012 2013 INTÄKTER (+) Kommunersättning 175,50 174,50 175,40 169,20 160,60 Intern prestationsersättning 0,00 0,00 Intern försäljning S&P 0,00 0,00 Täckningsbidrag 0,00 0,00 Försäljning och avgifter 0,00 0,00 Hyror och arrenden 0,00 0,00 Bidrag 4,40 4,00 4,00 4,10 3,70 Försäljn verksamhet/entreprenad 1,20 0,90 0,90 0,60 0,50 Summa intäkter 181,10 179,40 180,30 173,90 164,80 KOSTNADER (-) Personalkostnader -4,10-1,50-1,50-1,50-1,50 Bidrag och transfereringar -0,40-0,40-0,50-0,50-0,50 Entreprenader/köp av verksamhet -118,60-117,40-129,90-123,70-110,00 Lokal- och markhyror -0,40-0,20-0,20-0,20-0,20 Övriga fastighetskostnader 0,00 0,00 Övrigt material och tjänster -2,60-4,60-4,50-4,60-4,60 Avskrivningar -0,60-0,60-0,60-0,60-0,60 Intern ränta -0,10-0,10-0,10-0,10-0,10 Intern prestationsersättning -55,90-53,50-41,90-41,50-46,20 Internt köp S&P -1,00-1,10-1,10-1,20-1,10 Täckningsbidrag 0,00 0,00 Summa kostnader -183,70-179,40-180,30-173,90-164,80 Resultat -2,60 0,00 Ekonomisk analys: Kostnader ökar med 2,2 mkr jämfört med tidigare lagd budget för 2011, varav ökad kostnad gymnasievsh 900 tkr pga länsgemensam programprislista, ökade volymer ger ökad kostnader för köp av grundläggande vuxutb och sfi med 1,2 mkr, ökad intern prestationsersättning med 100 tkr till överenskommelse studie- och yrkesvägledning vuxna. Då 1,7 mkr erhållits i kommunersättning för pris- och lönekompensation blir den sammanlagda ökade kostnaden 500 tkr. Intäkter: 1 mkr för arbetsmarknadsåtgärder för unga överföres från kommunstyrelsen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. sammanlagt ökad kommunersättning med 1,5 mkr. GVN_2010_52 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2011-2013, ekonomiska blanketter - ver 1{FCFE-5ED9-0000-631A-0000-A100}.xls/Bil 1 Resultatbudget 3(6)

Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 3790) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-368x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 369x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto xxxx) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto 36xx) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 50xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto 460x-464x) Lokal- och markhyra (konto 601x och 602x) Övriga fastighetskostnader (konto 605x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto 8597-8497 netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x-468x) Internt köp från Stöd & Process (konto 469x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto xxxx) GVN_2010_52 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2011-2013, ekonomiska blanketter - ver 1{FCFE-5ED9-0000-631A-0000-A100}.xls/Bil 1 Resultatbudget 4(6)

Driftbudget per verksamhetsområde, tkr. NÄMND: Verksamhet Kostnader Övriga Summa kostnader Resultat Nämd- och styrelseverkasmhet 0,40 0,00 0,40 0,00-0,30-0,30 0,10 Gymnasieskola o gymnsärskola 151,50 3,00 154,50-46,30-113,90-160,20-5,70 Komvux utb o övrig utb 20,00 2,60 22,60-9,50-11,00-20,50 2,10 Gem adm förvaltning (KVK) 3,60 0,00 3,60-1,10-1,60-2,70 0,90 Summa verksamheter 175,50 5,60 181,10-56,90-126,80-183,70-2,60 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bokslut 2009 Intäkter Intern Kommunersättning Summa prestationsersättning Övriga Intäkter Budget 2010 Verksamhet Intäkter Kostnader Kommunersättning Övriga Summa Intäkter Intern prestationsersättning Övriga Summa kostnader Resultat Nämd- och styrelseverkasmhet 0,40 0,00 0,40 0,00-0,40-0,40 0,00 Gymnasieskola o gymnsärskola 154,20 1,80 156,00-43,40-113,40-156,80-0,80 Komvux utb o övrig utb 16,40 1,50 17,90-9,30-9,40-18,70-0,80 Gem adm förvaltning (KVK) 3,50 0,00 3,50-1,90-1,60-3,50 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa verksamheter 174,50 3,30 177,80-54,60-124,80-179,40-1,60 Budget 2011 Verksamhet Intäkter Kostnader Kommunersättning Övriga Summa Intäkter Intern prestationsersättning Övriga Summa kostnader Resultat Nämd- och styrelseverkasmhet 0,40 0,00 0,40 0,00-0,40-0,40 0,00 Gymnasieskola o gymnsärskola 153,80 2,60 156,40-38,80-117,60-156,40 0,00 Komvux utb o övrig utb 17,80 2,30 20,10-1,20-18,90-20,10 0,00 Gem adm förvaltning (KVK) 3,40 0,00 3,40-1,90-1,50-3,40 0,00 Summa verksamheter 175,40 4,90 180,30-41,90-138,40-180,30 0,00 GVN_2010_52 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2011-2013, ekonomiska blanketter - ver 1{FCFE-5ED9-0000-631A-0000-A100}.xls/Bil 2Nämnd Driftbudget per verk

Driftbudget per verksamhetsområde, tkr. NÄMND: Verksamhet Kostnader Övriga Summa kostnader Resultat Nämd- och styrelseverkasmh 0,40 0,00 0,40 0,00-0,40-0,40 0,00 Gymnasieskola o gymnsärsk 146,90 2,40 149,30-38,30-111,00-149,30 0,00 Komvux utb o övrig utb 18,30 2,30 20,60-1,20-19,40-20,60 0,00 Gem adm förvaltning (KVK) 3,60 0,00 3,60-2,00-1,60-3,60 0,00 Summa verksamheter 169,20 4,70 173,90-41,50-132,40-173,90 0,00 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Budget 2012 Intäkter Intern Kommunersättning Summa prestationsersättning Övriga Intäkter Budget 2013 Verksamhet Intäkter Kostnader Kommunersättning Övriga Summa Intäkter Intern prestationsersättning Övriga Summa kostnader Resultat Nämd- och styrelseverkasmh 0,40 0,00 0,40 0,00-0,40-0,40 0,00 Gymnasieskola o gymnsärsk 138,30 1,90 140,20-35,50-104,70-140,20 0,00 Komvux utb o övrig utb 18,30 2,30 20,60-1,20-19,40-20,60 0,00 Gem adm förvaltning (KVK) 3,60 0,00 3,60-2,00-1,60-3,60 0,00 Summa verksamheter 160,60 4,20 164,80-38,70-126,10-164,80 0,00 GVN_2010_52 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2011-2013, ekonomiska blanketter - ver 1{FCFE-5ED9-0000-631A-0000-A100}.xls/Bil 2Nämnd Driftbudget per verk

Internkontrollplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011 Bil 9 Process/ Kontrollmoment Kontrollansvar Granskningen Kontrollmetod Rapportering Väsentlighetsrutin/system utförd till och riskbedömning 1 Representation Att deltagarlistor, program/syfte framgår för kostnader gällande kurs/konferens Chef Kundvalsnämndernas kontor Bokslut Stickprov Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde n Lindrig/möjlig Användandet av köpkort (personliga) Attest av leverantörsfakturor Förhindrande av mutor och bestickning Köptrohet till gällande ramavtal Riktlinjer efterlevs och korrekta underlag finns som styrker uttag/användandet. Att attestreglemente följs med avseende på jäv Utarbeta handlingsplan för förhindrande av mutor och bestickning Att inköp inte görs av annan leverantör än kommunen har ramavtal med Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Bokslut Slumpmässig stickprovs-kontroll av minst två räkningar per kortinnehavare. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde n Delårsrapport 2 Stickprov Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde n Delårsrapport 2 Utvecklingsåtgärd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde n Bokslut Kontroll av kostnadsslagen kontorsmaterial och förbrukningsinventarier, som stäms av mot förteckning på ramavtal, viss månad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde n Möjlig/allvarlig Kännbar/möjlig Möjlig/kännbar Sannolik/allvarlig Delegationsbeslut Statistik Intern kontroll Intern kontroll Utbetalningsrutin Intern kontroll Att delegationsbeslut rapporteras till nämnd enligt delegationsordning Kvalitetssäkra rutiner för framtagandet av statistik Fastställa rutin för planering/rapportering av internkontrollarbetet Fastställa rutin för introduktion till nyanställd om vad intern kontroll innebär Fastställa rutin kring utbetalning av inackorderingsbidrag Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas k Chef t Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Chef Kundvalsnämndernas kontor Identifiera viktiga processer/ Chef rutiner/system för utveckling Kundvalsnämndernas av internkontrollrutiner inkl. kontor känslighets-/riskanalys Delårsrapport 1 Stickprov Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde n Delårsrapport 2 Komplett Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde Delårsrapport 1 Utvecklingsåtgärd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde n Delårsrapport 1 Utvecklingsåtgärd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde n Delårsrapport 1 Utvecklingsåtgärd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde n Delårsrapport 2 (inför Utvecklingsåtgärd Kommunfullmäktige nästa kontrollplan) Lindrig/möjlig Kännbar/möjlig Lindrig/möjlig

1 I en risk- och väsentlighetsanalys bedöms risken för att en oönskad händelse ska inträffa och vilken konsekvens den oönskade händelsen får på förvaltningens möjlighet att uppnå sina mål. Risken, det vill säga sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar, delas då in i olika sannolikhetsnivåer så som; osannolik mindre sannolik möjlig sannolik. Väsentligheten det vill säga konsekvensen av eller hur verksamheten påverkas av att en oönskad händelse uppstår bedöms utifrån om konsekvensen är; försumbar lindrig kännbar allvarlig.

Tjänsteutlåtande Sakkunnig 2010-10-05 Johanna B Nilsson 08-590 972 67 Dnr: Fax 08-590 733 31 GVN/2009:70 Johanna.nilsson@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Överenskommelse mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Väsby välfärd om studieoch yrkesvägledning för vuxna, studie- och yrkesvägledning för svenska för invandrare samt uppföljande verksamhet för ungdomar 16-19 år folkbokförda i kommunen Ärendebeskrivning Kundvalskontoret reglerar utförandet av de välfärdstjänster som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i egenskap av kundvalsnämnd beslutar om och som kan och/eller ska utföras av Väsby välfärd. En överenskommelse görs per verksamhetsområde. Verksamheter, ersättningar och avtalsperiod Verksamhet Ersättning Avtalsperiod Studie- och yrkesvägledning för vuxna Bil 1 1 166 000 kr 2011-01-01 2011-12-31 Studie- och yrkesvägledning för svenska för invandrare Bil 2 Uppföljande verksamheter för ungdomar 16-19 år folkbokförda i kommunen Bil 3 368 000 kr 2011-01-01 2011-12-31 590 000 kr 2011-01-01 2011-12-31 Kommunicering med Väsby välfärd 1

Samtliga förslag om överenskommelser är kommunicerade med Väsby välfärd. Samverkan med fackliga organisationer Förslagen om överenskommelser har behandlats av de fackliga organisationerna. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslagen till överenskommelser mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Väsby välfärd om studie- och yrkesvägledning för vuxna, studie- och yrkesvägledning för svenska för invandrare samt uppföljande verksamhet för ungdomar 16-19 år folkbokförda i kommunen. 2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer föreslagna ersättningar. 3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt kundvalskontoret att teckna överenskommelserna. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilagor Bil 1 Bil 2 Bil 3 Studie- och yrkesvägledning för vuxna Studie- och yrkesvägledning för svenska för invandrare Uppföljande verksamhet för ungdomar 16-19 år folkbokförda i kommunen 2

Överenskommelse om uppföljande verksamhet för ungdomar i Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret

Kundvalskontoret 2009-09-29 Johanna B Nilsson Rev.2009-10-21, 2009-10- 26, 2010-09-27 Telefon: 08-590 972 67 Dnr Fax 08-590 733 31 GVN/2009:72 Johanna.nilsson@upplandsvasby.se Överenskommelse om uppföljande verksamhet för ungdomar i Upplands Väsby kommun Huvudman: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Uppdragsgivare: Kundvalskontoret Uppdragstagare: Väsby välfärd Avtalsperiod: 2011-01-01 2011-12-31 grupp grupp för överenskommelsen är ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt, i grundskola och obligatorisk särskola, men som inte fyllt 20 år. Övergripande beskrivning och omfattning av uppdraget Att löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt, i grundskola och obligatorisk särskola, men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Att erbjuda professionell studie- och yrkesvägledning i enlighet med nationella och lokala styrdokument, lagar och förordningar. Studie- och yrkesvägledningen ska leda till upprättande av en individuell handlingsplan mot fortsatta studier, praktik eller arbete. Övergripande mål för verksamheten Verksamheten skall bedrivas enligt kommunala mål fastställda av GVN: Utbildningsnivån och anställningsbarhet för vuxna Väsbybor ska vara hög Verksamheten skall bedrivas utifrån följande regelverk: Skollagen 1 kapitel 18. Från 2011-08-01 Skollagen 29 kapitlet 9 Kundvalskontoret, Överenskommelse om uppföljande verksamhet för ungdomar i Upplands Väsby kommun 2(4)

Uppföljning och utvärdering Verksamhetsrapport med statistik två gånger/år i december och juni. Statistiken ska redovisa antalet ungdomar som kontaktats och antalet som erhållit studie- och yrkesvägledning. Utifrån upprättade handlingsplaner ska redovisas hur stor andel som uppnått målen i planerna. Praktiska förutsättningar Ekonomisk ersättning Verksamheten är anslagsfinansierad. För uppdraget under 2011 tilldelas Väsby Välfärd 590 000 kr/helår. Ersättningen ska täcka administrativa omkostnader, lönekostnader och kostnader för lokaler. Betalningsrutin Betalning av ersättning ska ske månatligen. Lagar Uppdragstagaren förbinder sig att följa alla gällande lagar och förordningar för verksamhetsområdet. Lokalansvar Uppdragstagaren svarar för att verksamheten bedrivs i, enligt arbetsmiljölagstiftningen, lämpliga lokaler, samt tillhandahåller för verksamheten lämplig utrustning och andra inventarier. Uppdragstagaren har kostnadsansvaret för lokalerna och ansvarar för eventuell uppsägning av hyreskontraktet. Hantering vid förändrade förutsättningar Informationsskyldighet Parterna förbinder sig att informera varandra om sådana förändringar som kan påverka verksamheten enligt denna överenskommelse. Uppdragstagaren ska fortlöpande informera kundvalskontoret om förändringar i verksamheten. Tvist Om tvist uppstår inom ramen för denna överenskommelse, ska den i första hand lösas av parterna. I andra hand ska tvist avgöras av för överenskommelsen ansvarig nämnds presidium respektive produktionsutskottet." Omförhandling Om förutsättningarna för den överenskomna verksamheten förändras i väsentlig grad, ska parterna informera om förändringarna för gemensamt ställningstagande till eventuell omförhandling av överenskommelsen. Anmälan om omförhandling Kundvalskontoret, Överenskommelse om uppföljande verksamhet för ungdomar i Upplands Väsby kommun 3(4)

befriar inte part från skyldighet att fullgöra förpliktelserna i överenskommelsen till dess eventuell skriftlig överenskommelse om ändring träffats. Omvärldsfaktorer Miljöarbete Kommunens miljöpolicy ska följas och de betydande miljöaspekterna ska beaktas. Barnkonventionen Barnkonventionen har beaktats. Miljöarbete Miljöarbetet skall bedrivas enligt Upplands Väsby kommuns miljöpolicy och miljömål. Uppdragstagaren skall årligen redovisa sitt miljöarbete i verksamhetsberättelsen. Handikappolitiskt program Uppdragstagaren ska följa det handkappolitiska program, som antagits av kommunstyrelsen. Underskrift Kundvalskontoret Väsby Välfärd Eva Dahlgren Chef Kundvalskontoret Agneta Jörbäck Tf chef Väsby Välfärd Kundvalskontoret, Överenskommelse om uppföljande verksamhet för ungdomar i Upplands Väsby kommun 4(4)

2010-02-25 Februari Mars April Maj/Juni Aug/Sept Oktober November Överenskommelsearbetet mellan Kundvalskontoret och Väsby Välfärd, i årscykel KVK och VV blir överens om hur det kommande årets överenskommelsearbete skall gå till. VV respektive KVK förmedlar lista till varandra på personer med mandat, ansvar och befogenheter att komma fram till förslag på överenskommelser. Direktiv för flerårsplan och budget fastställs av KS. Representanter utsedda av KVK och VV, med mandat att komma fram till förslag till överenskommelse för 2011, träffas för att gå igenom varje överenskommelse utifrån; Nuläge, både vad gäller verksamhet och finansiering. Verksamhetens tankar framåt, tankar och förslag som bör finnas med i underlag för nämndernas budget och verksamhetsplaner. Innebär också tänkbara prioriteringar och omprioriteringar. Huvudmannens tankar framåt,, tankar och förslag som bör finnas med i underlag för nämndernas budget och verksamhetsplaner. Innebär också tänkbara prioriteringar och omprioriteringar. Längd på överenskommelsen, utifrån ett flexibelt tänk. Finansieringsmodell Resultatet är att förslag på överenskommelser finns inför nämndernas beslut kring underlag för budget och verksamhetsplan. Utifrån medarbetarnas diskussion kan chef VV och chef KVK komma överens om områden/verksamheter som är av särskilt intresse och då föreslå gemensamma seminarier kring dessa. Till seminarierna ska när så är lämpligt även andra utförare inbjudas. Underlag till nämndernas budget och flerårsplan beslutas. Ev seminarier kring intressanta områden/frågeställningar. Politisk beredning och beslut om nämndernas ramar Utsedda representanter för KVK och VV, med mandat att komma fram till förslag till överenskommelse, träffas för att stämma av förslag till överenskommelse från våren i förhållande till beslutad ram. Förslag på justeringar tas fram. Detta är en dialog mellan VV och KVK utifrån uppdrag och finansiering. För vissa överenskommelser gäller att förslag på verksamhetsplaner tas fram av VV och överlämnas till KVK, dvs Vv ger en beskrivning av hur man tänker utföra uppdraget som överenskommelsen handlar om. Resultatet är att förslag på överenskommelse finns för nämnden att fatta beslut om i samband nämndernas beslut om budget och verksamhetsplan. Politisk beredning Beslut om nämndernas verksamhetsplan med budget. Fastställande av peng för alla verksamheter som är pengbaserade. Beslut om överenskommelser. Beslutad vid möte i projektgruppen ny organisation den 25 februari 2010.

Tjänsteskrivelse Kundvalskontoret 2010-10-07 Johanna Nilsson 08-590 972 67 Dnr Fax 08-590 890 77 GVN/2009:59 Johanna.Nilsson@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Förslag på inriktningar till programmen på Väsby nya gymnasium Ärendebeskrivning Väsby välfärd har tagit fram ett förslag på inriktningar till programmen på Väsby nya gymnasium. Som underlag till förslaget finns gymnasiereformen Gy 11. Följande inriktningar förslås: Barn- och fritidsprogrammet (inklusive lärlingsplatser) Fritid och hälsa (17 elever) Pedagogiskt arbete (17 elever) Ekonomiprogrammet Juridik (32 elever) Ekonomi (32 elever) Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap (32 elever) Samhällskunskap (32 elever) Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap (32 elever) Teknikprogrammet Information och medieteknik (32 elever) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska situation kommer inte att påverkas i någon större omfattning av det lagda förslaget. Programpeng utbetalas i vanlig ordning för Väsby-elever. Kundvalskontorets förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner inriktningarna för gymnasieprogrammen på Väsby nya gymnasium. 1

Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilagor: 1. Förslag på inriktningar till programmen på Väsby nya gymnasium 2

Förslag på inriktningar till gy11 Jens Grönlund och Agneta Jörbeck (i viss samråd med några lärare). Sammanfattning av diskussioner kring val av inriktningar Barn- och fritidsprogrammet (BF) Om vi väljer att starta SP Beteendevetenskap finns risker i att elever som idag hade valt BF pedagogiskt arbete istället väljer SP beteendevetenskap. Fritid och hälsa är då det mest aktuella alternativet. Vi har kunskap och lärare i de flesta ämnena. Dock inget inarbetat vfukontakter. Fritid och hälsa kan utveckla samarbetet med föreningslivet Pedagogiskt arbete: Inabetat arbete med vfu-kontakter, lärare som insatta i inriktningen. Dock lägre ansökningar för läsåret 2010-11. Elever i åk 1 tror att vi får fler elever om vi erbjuder två inriktningar. Medvetna att det blir en kostnadsökning pga att eleverna måste läsa 300 p inriktningsämnen i 17-grupp. Teknikprogrammet (TE) Design drogs igång 2007 (25 elever varav 10 tjejer, dock var endast 4-5 av dessa studeimotiverade ). Andra året var de få som sökte till inriktningen. Detta till trots att marknadsföringen var bra inför år 2. År tre lades inriktningen ner. Många av dessa elever passade bättre på SP. Förordar information och medieteknik med motiveringarna att det är större sökbild, passar bra till Väsby nya gymnasiums profil som datorskola, kompentensen finns i huset. Inriktningen Teknikvetenskap är väldigt lik NV naturvetenskap. Naturvetenskap (NA) Hur många inriktningar kan vi ha? Om vi ska ha en inriktning förordar vi Naturvetenskap med argumenten att vi vill plocka in de mest ambitiösa NV-studenterna till Väsby nya gymnasium. De som är intresserad av kombinationen naturvetenskap och samhällskunskap kan välja SPprogrammet. Ekonomiprogrammet Vi anser att vi ska starta bägge inriktningarna. Samhällsprogrammet Vi anser att vi ska starta beteendevetenskapliga inriktningen för att locka elever som senare bla vill arbeta som lärare, polis, fritidspedagoger, etc. Samhällsvetenskapliga inriktningen ska också startas. Sammanfattning Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa (17 elever) Pedagogiskt arbete (17 elever) Ekonomiprogrammet Juridik (32 elever) Ekonomi (32 elever) Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap (32 elever) Samhällskunskap (32 elever) Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap (32 elever)

Sammanfattning av diskussioner kring val av inriktningar Teknikprogrammet Information och medieteknik (32 elever) Inriktningar i GY 11 Nya program Dagens program Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa Fritid Pedagogiskt arbete Pedagogisk och social verksamhet Socialt arbete Ekonomiprogrammet Juridik Ekonomi Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Matematik och datavetenskap Miljövetenskap Samhällsvetenskapsprogram met Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Språk Teknikprogrammet Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomi Kultur Samhällsvetenskap Teknikprogrammet (Inga nationella inriktningar)