' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens förslag till beslut att Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2016 fastställs till 49,4 msek att nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäktema år 2016 skall uppgå till maximalt 95,8 % att fortsätta arbeta för att verksamhetsutveckling sker i nämnder och styrelser, för att uppnå optimala arbetsmetoder och en effektiv organisation att Kreativitet och tillväxt medel avsätts med totalt 3 mkr år 2016 att varje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser. Riktlinje för buffert för va~e nämnd är 1% av budgetramen att soliditeten skall uppgå till 20% att skattesatsen år 2016 fastställs till 21 :56 procent per skattekrona. att begravningsavgiften år 2016 fastställs till 0:24 procent per skattekrona (d v s oförändrad begravningsavgift oberoende av ny kremeringsugn eller ej) att ekonomiavdelningen har rätt att under året omsätta lån och placeringar, i entighet med finanspolicyn att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi ARs låneförpliktelser år 2016 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 msek jämte därpå löpande ränta och kostnader. att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranåsbostäders låneförpliktelser år 2015 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475 msek (2014: 475 msek, 2013: 427 msek) jämte därpå löpande ränta och kostnader. att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Industrifastigheter ARs låneförpliktelser år 2016 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 12 msek (2014: 23 msek, 2013: 23 msek) jämte därpå löpande ränta och kostnader. att koncembidraget från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB år 2016 skall lämnas med motsvarande 35 %av resultatet efter finansnetto. Soliditet efter eventuell investering i vindkraft får ej understiga 16%. Under perioden 2015-2018 vill man se en plan för utveckling av solenergi. att soliditet bör under 2016 nå minst 24 %. Tranåsbostäder skall erhålla aktieägartillskott avseende strategiska investeringar såsom kv Läroverket, simlidrottshall, särskilt boende, ny förskola, nya bostäder, tillagnings och mottagningskök så att soliditeten inte understiger 16 %. Förväntat resultat minst 5 % av omsättningen. Under perioden 2015-2018 vill man se en plan för utveckling av solenergi. IUtdmg,"'st,..",,,
159 Dnr 542/14 S~NTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum 2014-10-07 Sida 8 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yrkande. Expedieras till Kommunstyrelsen IUId"""".",",.
o TRANAS KOMMUN rtranäs ikommum KL-Förval r linge,n Ank _._..: ~':!.;:.!.Q:..O,,-Dm ;.. - -. 5'i2/'t,--'. Datum: 2014-10-01 Handläggare: Rosie-Marie Fors/Malin Lindskog Alternativa förslag till budgetberedningens förlag till Budget 2016: Förslag 1: Uppräkning till skattefinanseringsgrad 98% (Belopp i tkr) Ram uppräk. Nya till 98% ram KF nkl revision -110-4955 KS -1 746-78956,.. BMN -166-7496,.. TGN -1 059-47 874,.. KFN -845-38 186,.. BU -9230-417 355 II' -8845-399933 sac Netto exkl finans -22000-994 755 Arets resultat, Tranås kommun 27399 Nettokostnadsandel av skatteintäkter 98,0% Tranås Kommun Stadshuset tfn +46 (0)140-68100 T
~ TRANÅS KOMMUN Förslag 2: Uppräkning enl önskemål 1,5%. Kvar till driftskostnader investeringar 7 mkr (Belopp i tkr) 1,50% KF nkl revision KS BMN TGN KFN BU sac -73-1 158-110 -702-560 -6500-6000 Netto exkl fi nans -15 103 Arets resultat, Tranås kommun 34296 Nettokostnadsandel av skatteintäkter 97,3% Förslag 3: Ingen uppräkning och alla får enl preliminära ramar enl Budgetberedningens förslag och kvar till driftskostnader och investeringar blir 22 msek. Tranas Kommun
o TRANAS KOMMUN Datum: 2014-10-01 Handläggare: Rosie-Marie Fors/Malin Lindskog Budget 2016 Budgetberedningens förslag till beslut att Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2016 fastställs till 49,4 msek att nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna år 2016 skall uppgå till maximalt 95,8 % att fortsätta arbeta för att verksamhetsutveckling sker i nämnder och styrelser, för att uppnå optimala arbetsmetoder och en effektiv organisation att Kreativitet och tillväxt medel avsätts med totalt 3 mkr år 2016 att varje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser Riktlinje för buffert för varje nämnd är 1 % av budgetramen att soliditeten skall uppgå till 20% att skattesatsen år 2016 fastställs till 2156 procent per skattekrona. att begravningsavgiften år 2016 fastställs till 024 procent per skattekrona (d v s oförändrad begravningsavgift oberoende av ny kremeringsugn eller ej) att ekonomiavdelningen har rätt att under året omsätta lån och placeringar, i enlighet med finanspolicyn att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s låneförpliktelser år 2016 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 msek jämte därpå löpande ränta och kostnader. att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranåsbostäders låneförpliktelser år 2015 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475 msek (2014 475 msek, 2013: 427 msek) jämte därpå löpande ränta och kostnader. att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Industrifastigheter AB:s låneförpliktelser år 2016 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 12 msek (2014 23 msek, 2013 23 msek) jämte därpå löpande ränta och kostnader att koncernbidraget från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB år 2016 skall lämnas med motsvarande 35 % av resultatet efter finansnetto. Soliditet efter eventuell investering i vindkraft får ej understiga 16%. Under perioden 2015-2018 vill man se en plan för utveckling av solenergi. att soliditet bör under 2016 nå minst 24 %. Tranåsbostäder skall erhålla aktieägartillskott avseende strategiska investeringar såsom kv Läroverket, sim/idrottshall, särskilt boende, ny förskola, nya bostäder, tillagnings och mottagningskök så att soliditeten inte understiger 16 %. Förväntat resultat minst 5 % av omsättningen Under perioden 2015-2018 vill man se en plan för utveckling av solenergi. Tranas Kommun
TRANÅS KOMMUN Kommunövergripande Budgetberedningen beslutar att inga budgetöverskridanden accepteras under året. att nämndernas och de kommunala bolagens uppföljning av det prioriterade tillväxtmålet 20 000 invånare år 2025 även fortsatt ska göras enligt modellen med styrkort. Detta arbete ska integreras i budgetarbetet. att respektive nämnd, innan investering påbörjas, på nytt gör en bedömning huruvida investeringen är förenlig med kommunfullmäktiges tidigare beslut rörande prioritets ordning för investeringar (tillväxt m m) att ekonomiavdelningen ges mandat att förändra budgetramarna med anledning av förändrad kapitaltjänst, riktade statsbidrag samt diverse budgetjusteringar som inte ändrar hur befintliga budgetmedel i grunden används och disponeras att kommunstyrelsen ges mandat att disponera tillväxtmedlen för år 2016 att kreativitet och tillväxtmedel avsätts med 3 msek och att beslut ska ske i kommunstyrelsen om hur dessa medel skall disponeras för år 2016 att kommunfullmäktiges driftbudget för år 2016 fastställs till 4 845 tsek att kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2016 fastställs till 200 tsek att kommunstyrelsens driftbudget för år 2016 fastställs till 77 210 tsek att kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2016 fastställs till 14 000 tsek att bygg- och miljönämndens driftbudget för år 2016 fastställs till 7 330 tsek att teknik- och griftegårdsnämndens driftbudget för år 2016 fastställs till 46 815 tsek att teknik- och griftegårdsnämndens investeringsbudget för år 2016 fastställs till 61 970 att kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2016 fastställs till 37 341 tsek att kultur- och fritidsnämndens investerings-budget för år 2016 fastställs till 4 600 tsek att barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2016 fastställs till 408125 tsek att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2016 fastställs till 13 000 tsek att socialnämndens driftbudget för år 2016 fastställs till 391 088 tsek att socialnämndens investeringsbudget för år 2016 fastställs till 7 000 tsek Tranas Kommun
TRANÅS KOMMUN Driftredovisnin per nämnd och bola Förslag Prel Bokslut Budget Prognos KF-ram beslut behov (Belopp i mkr) 1013 1014 1014 1015 2016 1017 Kommunfullmäktige ink! revision 4.4 4.9 4.8 2.9 4,8 5,0 Kommunstyrelse 67.9 72,6 67.6 760 71,2 76.7 Bygg- och miljönamnd 7.9 6.9 6,4 7.0 7,3 7.7 Teknik och gnf\egårdsnamnd 38,8 43.5 43.5 44.2 46,8 51.6 Kullur- ocn fritidsnamnd 32.0 35.1 34,7 35,7 37,3 38.6 Bam ocn utbildningsnämnd 372.0 393,4 395.1 394,4 408,1 422.8 Socialnämnd 365.6 364.2 371.3 382,6 391,1 411.2 Netto exkl finans 888.6 920.5 923,5 942,8 972,7 1013.6 Finans konto 3-7 (div intäkter och kostnaoer) 36 8.9 15.0 5.3 6,2 9.1 Finans konto 80-83 (skanelnläklel och statsbidrag) 905,4-940.2-942.7 965.2 1021,3-1054.2 Fmans konto 84-85 (finansnena exkl VA) -220 5,5-13,4 5,5-7,0-7,0 Arets resultat ekl skatteutj,tranås kommun -35,1-16,3-17,7-11,7 49,4-38,S Tranås Stadshus AB' 5.9 5,7 50 58 4,7 4.8 AB Tranåsbostäder -5.1 6.3 -<i. 3 -<i,5-6,5.7.0 Tranas IllduS!l1fastigheter AB' 0.8 2.1 2.1 1,8 2,1 2,2 Tranås Energi AB'.16.0-21,3-17.5-19,0-20,0 21,0 Arets result(f skatt), Tranås kommunkonc 49,6-36,1-34,3-40,6 69,1-59,S "Minustecken framfor belppel betyder ett postillvl resultat Investeringsredovisning per nämnd och bolag Förslag Prel nämnd- nämnd- Bokslut Budget Prognos KF-ram beslut behov IlMJpp'''!) 1013 1014 1014 1015 2016 1017 Kommunfullmäktige O 0.2 O 0.2 0,2 0.2 Kommunstyrelse 11 56 56 32 14 21 Bygg- och mil!onämnd O 1 1 O O O Teknlk- och gnftegardsnämnd 27 51 51 42 62 46 Kullur och fnndsnamnd 5 4 4 5 5 4 Bam- och utbildningsnämnd 3 5 5 5 13 12 Socialnämnd 1 6 6 7 7 4 Arets investeringar, Tranås kommun 49 113 113' 91 101' 87 Tranas Staoshus AB' O O O O O O AB Tranåsbosläder' 21 28 28 81 191 169 Tranås Industrifasngheter AB' O O O O O O Tranas Energi AB' 140 95 97 20 33 21 Arets investeringar, Tranås kommunkoncer 109 146 148 191 324 277 &lagerll).r.1 Ii poibskl fastslaida bvogetram.er IClbt(;er",~n, denne 18bdbkr darlol ft&gcf ~.I$yftBfJde Tranas Kommun ET