Etablerad år 1902 Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Plats: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö Lokal: J.F. Horn Närvarande: Leif Josefson (ordf), Håkan Bergeå (styr.led. och GK) (från pkt 7), Marianne Cedervall (MEXK), Sven-Gunnar Dahlquist (suppl.) (från pkt. 8), Martin Edman (redaktör) (från pkt 8), Per Johansson (styr.led. och MFBK), Claes-Åke Kindlund (styr.led. och SBK) (från pkt 7), Mats Nordblad (styr.led. och BFK), Börje Petersson (kassaförvaltare), Arne Ransgård (sekreterare och kursledare), Agneta Sundberg (MK), Klas Thorén (v.ordf.). Ej närvarande: Lars Hansson (TK), Gunder Häggström (BFK), Susanna Höglund (YK), Bo Svensson (styr.led och MK), Eva Åkesson (suppl.). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Leif Josefson öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare. Per Johansson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Mötets behöriga utlysande. Mötet förklaras behörigt utlyst. 4. Komplettering av dagordningen Dagordningen kompletteras med förslag till nya ledamöter i Valnämnden. 5. Fastställande av dagordningen. Den uppgjorda dagordningen fastställs med tillägget i 4. 6. Synpunkter på FU-protokoll Inga synpunkter framförs på det utsända FU-protokollen 2001-04-19 och 2001-06-18.
Sid 2/5 7. KT 2001, årskongressen Inga synpunkter framförs på dagordningen för årskongressen 2001, den utsända årsberättelsen för år 2000 eller föreslagna medlemsavgifter. Som nya ledamöter av valnämnden istället för Göran Granér (avsagt sig) och Bengt Johansson (avgått med pension) föreslås Mats Fager och Mats Westling. För övriga ledamöter och suppleanter föreslås omval. 8. Stadsbyggnad 1. Lägesrapport från utredningsgruppen Per Johansson lämnar med hjälp av OH-bilder en lägesrapport från hans och Martin Edmans utredning om Stadsbyggnads framtid. Ordföranden tackar för lägesrapporten. Efter diskussion beslutar styrelsen att Per Johansson kvarstår som ordförande för utredningen om Stadsbyggnads framtid, vilket Per accepterar att kommittéordförandena utser en kontaktperson från varje kommitté, som biträder Per i den fortsatta utredningen. Namnen lämnas till Per före den 15 oktober. 2. Redaktörskapet Leif meddelar att Martin Edman accepterat att kvarstå som redaktör under år 2002 på oförändrade villkor. Styrelsen beslutar uppdra åt FU att förlänga avtalet. Styrelsen beslutar att Martin är sammankallande i redaktionskommittén. 3. Annonsackvisition Börje Petersson meddelar att avtalet med nuvarande annonsackvisitör har sagts upp och utgår vid årsskiftet. Börje har fått i uppdrag att kontakta Mikael Persson, Malmö, som är intresserad av att ta över. Mikael Persson svarade för annonserna i nr 3/2001 (Malmönumret). I samråd med Ingvar Nilsson tar Börje fram ett förslag till avtal (bl.a. med formulering om komplett annonsmaterial) och fortsätter kontakterna med Mikael Persson. Börje håller även Leif Dylicki informerad om hur vi går vidare i frågan. Styrelsen beslutar uppdra åt FU att teckna avtal med Mikael Persson. Styrelsen uttalar stor tillfredsställelse med kvaliteten på tidningens innehåll. 9. KT 2002 och 100-årsjubileet Lägesrapport och beslut om vidare inriktning Klas Thorén redogör för läget: 1. Platskommittén Arne Ransgård har utsetts till ordförande och sammankallande i Platskommittén, som har sitt nästa sammanträde i Stockholm den 18 oktober kl. 9.30. 2. Jubileumsfesten Jubileumsfesten administreras av en grupp bestående av blivande KT-ordf. Lars Åke Holmkvist, projektledare och sammankallande, samt Klas, Arne, Börje och Anders Engström. På kvällen den 5 september firas jubileet med en jubileumsmiddag på Stockholms Stadshus, Gyllene salen. Diskuteras vilka som skall bjudas in.
Sid 3/5 3. Kommunprojektet (öppet hus i Sveriges kommuners tekniska förvaltningar) Projektledare är Lars Åke Holmkvist med biträde av Tord Brink, Jönköping. Vidare ingår närings- och Marknadschef Gunnel Westerberg, Huddinge. Övriga ledamöter av projektet är ännu ej utsedda. Diskussioner har förts med Svenska Kommunförbundet, som vill engagera skolorna. Referenskommuner med erfarenhet av öppet hus är Jönköping och Huddinge. Kostnaderna beräknas till 400 kkr (KT 250 kkr och SK 150 kkr?) 4. Mässprojektet På onsdagen den 4 september ligger ett blockprogram med Kommunalteknisk revy. På torsdagen den 5 september ligger två projekt med Klas Thorén som projektledare. - Rumsprojektet med Claes Kindlund och Stadsbyggnadskommittén som ansvarig - Projektet Vem skall äga infrastrukturen med Jan Söderström, SK, som ansvarig. På fredagen anordnas studiebesök samt golfmästerskap. Mässprojektet ligger inom ramen för PK:s arbete med KT2002. IFME planerar att förlägga ett sammanträde i dess exekutiva kommitté till Stockholm i anslutning till KT2002. 5. Dokumentationsprojektet Projektledare är Leif Josefson. Ledamöter i en redaktionsgrupp är Eva Tullberg, Per Blomqvist, Arne Ransgård samt förläggare och bildredaktör. En referensgrupp bestående av Kjell-Ove Eskilsson, Olle Schiött, Jan Sjögren, Bengt Skagersjö och Folke Sundberg är knutna till projektet. En sammankallande kommer att utses inom gruppen. Den historiska delen utarbetas av KTH. Folke Sundberg och Arne svarar för statistikdelen och framtidsdelen ligger på Anders Gullberg m.fl. Uppdras åt kommittéerna att under oktober-november komma med underlag inom resp. kommittés verksamhetsområde till Leif Josefson. 6. Ekonomi För hela 100-årsjubileet erfordras 1,25-1,40 miljoner med en reserv på 100 kkr, upptill max 1,5 miljoner fördelat på Kommunproj. 250-300 kkr, Dokumentationsproj. 500-600 kkr, Jubileumsfest 500 kkr. Själva konferensdelen skall finansieras med anmälningsavgifter. Styrelsen beslutar denna budget. 10. Ekonomirapport Kassaförvaltaren Börje Petersson redogör för bokslutet 2000. Styrelsen beslutar godkänna den utsända verksamhetsberättelsen och bokslutet för verksamhetsåret 2000. Börje redovisar också en resultatrapport för tiden 1.1-31.7. 2001, bil.1. Styrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
Sid 4/5 11. Verksamheten i kommittéerna. Inga protokoll redovisas. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén (MFBK) genom Per Johansson meddelar att MFBK arrangerar höstens stadsingenjörskonferens den 7.11. i Stockholm. Dagen innan sammanträder kommittén kl. 18 i Tekniska Nämndhuset. MFBK kommer vidare att genomföra GIS-IT-konferensen i Stockholm den 30-31 januari 2002. Kommittén diskuterar att byta namn till Lantmäterikommittén. Inga förändringar av ledamöter anmäls. Vid stundande årsskifte kommer 5 ledamöter att ersättas. Gatukommittén (GK) genom Håkan Bergeå meddelar att man arrangerat Gatukontorsdagar den 25-26.4.2001 i Göteborg med 140 deltagare (färre än förväntat). Gatukontorsdagarna nästa år förläggs till Norrköping den 24-25 april. Jahn Maspers har gått i pension och lämnat kommittén. Föreslås att Tommy Karlqvist, Lindesberg, väljs in som ny ledamot. Bygg- och Förvaltningskommittén (BFK) genom Mats Nordblad meddelar att BFK diskuterat organisation och relationer. En skrivelse i dessa frågor har ställts till FU och svar har inkommit. Man vill arbeta vidare med regionala konferenser och samspela med FoUfonden på SK. Mats Nordblad har bytt arbete och lämnar kommittén vid årsskiftet. Stadsbyggnadskommittén (SBK) genom Claes-Åke Kindlund meddelar att man gjort en studieresa till Prag. Rapport från denna kommer i Stadsbyggnad. Den 7 februari 2002 anordnar man Stadsbyggnadsdagen i Stockholm tillsammans med Trafikkommittén. Vidare arbetar man med rumsprojektet för KT2002. Man avser utöka kommittén och söker nya ledamöter i Umeå och Malmö. Mark- och Exploateringskommittén (MEXK) genom Marianne Cedervall meddelar att man genomfört ett uppskattat Bredbandsseminarium i Norrköping. Mexdagar 2001 arrangeras i Göteborg den 28 och 29 november. Ämnet blir Kvalitet i planerings- och exploateringsprocessen. Man söker fler ledamöter, bl.a. norrifrån. Miljökommittén (MK) genom Agneta Sundberg anmäler att MK haft en miljökonferens i Stockholm den 12-13.6.2001. Deltagarna var mycket nöjda. Inga förändringar i kommittén är aktuell. Trafikkommittén (TK) har inte någon representant närvarande. Yngrekommittén KNUT har heller inte någon representant närvarande. IT-kommittén (ITK) har ännu inte bildats. Några kommittér har lämnat förslag på ledamöter. FU har fått i uppdrag att förbereda frågan om bildandet av en IT-kommitté. 12. Kursverksamhet hösten 2001 och våren 2002 Arne Ransgård redogör för kursprogrammet. Samtliga planerade konferenser under våren 2001 har genomförts. Det är få konferenser planerade hösten 2001. Programmet finns redovisat i Kalendariet på föreningens hemsida www.skt.se 13. Stipendier Ansökan har inkommit från Robert Tjulin, KTH och avser ett examensarbete som skall redovisa den kommunaltekniska utvecklingen med utgångspunkt från KT.s verksamhet under 100 år. Styrelsen beslutar bevilja 40 kkr och ger FU i uppdrag att klara ut lämplig utbetalningsplan. Redovisning av resultat från 2 tidigare beviljade stipendier har ännu inte redovisats. Dessa tas upp och redovisas vid nästa styrelsemöte.
14. Medlemsfrågor, inval mm Inga nya medlemmar föreslås till inval. Arne efterlyser styrelsens engagemang i medlemsrekryteringen. 15. KT 2003, Eskilstuna Inget nytt att rapportera. 16. KT 2004, Inbjudan från Borlänge. Borlänge har via dess kongressbyrå anmält intresse att arrangera KT 2004. Klas redogör för kontakterna med mässorna och SK. Ett förslag föreligger, som mässorna skall fundera på under september månad. Förslaget innebär ett samlat mässarrangemang vartannat år. I avvaktan på mässornas ställningstagande avvaktar vi med besked till Borlänge. Leif besvarar erbjudandet från Borlänge. Frågan om framtida årskongresser och mässor tas upp på nästa möte i Futurumrådet. Sid 5/5 17. IFME- och NKS-information Arne redogör för mötet i IFME:s exekutiva kommitté i Genua samt kommande möte i Rustenburg i Sydafrika. Arne kommer att delta i mötet i Rustenburg. Leif redovisar diskussionerna i NKS och ambitionen att i höst söka medel i Nordiska Ministerrådet för ett samnordiskt projekt om relationer och samspel mellan tekniker, politiker och medborgare i de olika länderna. Styrelsen beslutar godkänna lämnade rapporter. 18. Nästa möte i Futurumrådet och i styrelsen. Futurumrådet träffas måndagen den 26 november kl.10 och styrelsen kl.15. Middag på kvällen. 19. Övriga frågor Inga övriga frågor tas upp. 20. Mötets avslutande Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och avslutar sammanträdet. Arne Ransgård Arne Ransgård Sekreterare Justeras: Leif Josefson Leif Josefson Ordförande Per Johansson Per Johansson Styrelseledamot