I n nehållsförtec kni ng Inledning och protokollsjustering Information 2

Transkript

1 !j landstinget DALARNA DAGORDNNG Nämnden för Kastsamverkan Landstingsservice Sammanträde Sida 1 (4) Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan Ordförande ka llar till sammanträde. Tid: kl Plats: Loka l: KSsalen Mora kommun Dessa handlingar fi nns att ti llgå på nternet adress a.se. n nehållsförtec kni ng nledning och protokollsjustering nformation 2 Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut 3 3 Övriga anmälningsärenden 3 Beslutsärenden..., Delårsbokslut FV 84, Tertial 2, Sammanträdesplan Nämnden för kostsamverkan Pos tadress Falun Bo,Oksadro" K D nt~"~' Söderbaumsväg Falun Personal.lsD@ltdalarna.se Org nr: MOtonamordn are

2 Landstinget Dalarna Landstingsservice DAGORDNNG Nämnden för Kostsamverkan Sida 2 (4) nledning och protokollsjustering 1 nformation Ordförandens förslag 1. nformationen antecknas till protokollet. nformation lämnas om: A) Ny kosthandbok (Birgit Pallin, Linda Haglund kl ) Dnr LD12/01648 Delas ut på mötet. B) Verksamhet (nger Gyllner) Bilaga 1 B C) Personal (Cecilia Lundin) Bilaga 1 C D) Tilläggsavtal Samverkansavtal Landstinget Dalarna och Mora kommun (Anders Roas) Dnr LD13/00357 Bilaga 1 D E) Rekrytering förvaltningschef (Anders Roas) Bilaga 1 E F) Budgetförutsättningar 2014 (Martin Ekberg) Bilaga 1 F

3 Landstinget Dalarna Landstingsservice DAGORDNNG Nämnden för Kostsamverkan Sida 3 (4) Anmälningsärenden 2 Anmälan av delegeringsbeslut Ordförandens förslag. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen 114/2011 och Servicenämnden 67/2011 fattade beslut. Av förvaltningschefen fattade beslut. 3 Övriga anmälningsärenden Ordförandens förslag. 1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. Anmäles följande: A) Beslut från MoraOrsa Miljönämnd MN 21, Föreläggande av åtgärder med vite, Aromköket, kostsamverkan Mora kommun

4 Landstinget Dalarna Landstingsservice DAGORDNNG Nämnden för Kostsamverkan Sida 4 (4) Beslutsärenden 4 Delårsbokslut FV 84, Tertial 2, 2013 Diarienummer LD13/01325 Ordförandens förslag 1. Godkänna redovisat delårsbokslut för tertial Överlämna delårsbokslutet tilllandstingsstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Det ekonomiska resultatet efter 2013 års andra tertial uppgår till2,8 Mkr. Resultatet efter årets två första tertial tyder på att det budgeterade årsunderskottet på 5,4 Mkr inte blir fullt så stort. ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsbokslut FV 84 Tertial 2, Sammanträdesplan Nämnden för kostsamverkan 2014 Diarienummer LD13/02353 Ordförandens förslag 1. Fastställa sammanträdesplanen för 2014 enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Vid mötet presenteras förslag till sammanträdesplan för Nämnden för kostsamverkans möten Sammanträdesdatum Onsdag 19 februari Tisdag 27 maj Torsdag 25 september Torsdag 11 december Ordförandeberedning Måndag 3 februari Tisdag 13 maj Måndag 15 september Måndag 1 december Tid: kl Tid: kl ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag

5 Underlag

6 Landstinget DALARNA Landstingsservice Norra området nformation Nämnden för kostsamverkan Datum Sida 1 (1 ) o" Bilaga 1 B Verksamhet En kostekonom, Susanne Erbe, anställdes den 2 september vid Aromköket. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara meny och produktionsplanering. Planeringen ska bia leda ti ll minskat svinn, ökad andel ekologiska livsmedel samt vara ett stöd fö r medarbetarna i Aromköket. Planering för dukning av frukostbrickor till lasarettet pågår. Beräknad start är senare delen av oktober. Leveranserna av må ltider till Ludvika lasarett fortsätter tills vida re, inga alternativa lösningar är aktuella för tillfället. En uppföljning av svinn har gjorts vid Aromköket under 7 veckor. Resultatet visar att ca 10 % var svinn, av detta kunde 2,5 % tillvaratas och 7,5 % slängdes som kompost. Resultatet kommer att analyseras för att se vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med detta. Målet är att svinnet ska ha minskat ti ll 5 % vid uppföljning hösten Matlådor till hemtjänsten är från den 5 juli försedda med etiketter som följer Livsmedelsverkets föreskrifter. Följande information finns med: Samtliga ingredienser, förvaringstemperatur, nettovikt, kontaktuppgifter, hållbarhet samt texten "Förpackat i skyddande atmosfär". Ytterligare komplettering av uppgifterna gällande mängddeklaration behöver göras. En vattenskada i golvet i anslutning till serveringsdisken i matsa len på Noretgården har nyligen upptäckts. Nödvänd iga åtgärder ska göras kvä llsoch nattetid för att inte störa verksamheten mer än vad som behövs. Postadress Falun Besöksadross Södelbaums väg 5 Falun K o nta ~k!!" t Org.nr Handlllggarll nger Gyllner Områdeschef inger.gyllner@ltdalarna.se

7 Landstinget DALARNA Landstingsservice HR ~ enheten nformation Nämnden för kostsamverka n Da tum Sida 1 (1) Doc Bilaga 1 C Personal Arbetsm i jöutred n i ng En arbetsmiljöutredning har utförts i Produktionsköket i Mora. Den höga sjukfrånvaron och önskemål från fackligt hå ll är anledningar till varför utredningen har genomförts. HR har intervjuat 28 medarbetare under våren och sommaren och en gemensam frågemall har använts. De huvudsakliga slutsatserna av intervjuerna är att personalen anser att rotationen och schemat behöver ses över, köket uppfattas som trångt och svårjobbat, delade meningar om stämningen i arbetsgruppen, personalen efterfrågar mer arbetsledning i köket. Exempel på föreslagna åtgärder; se över tjänstgöringsschemat, skriva förbättringsförslag i Femfot, sätt samman en arbetsgrupp bestående av medarbetare, fackliga representanter och chefer för att diskulera aktuella frågor och mer resurser kommer att finnas till produktionsplanering som förhoppn ingsvis kan minska stressen framöver. Sju kfrånva ro Den totala sjukfrånvaron har sjunkit sedan mars månad 2013 och är idag på 7,4 %. Motsvarande period Oanuariaugusti) fö rgående år var den totala sjukfrånvaron 10,7 %. Korttidssjukfrånvaron är på samma nivå som förra året dvs. 2,7 %. Det är svårt att peka ut några avgörande faktorer som har minskat sjukfrånvaron i år men vi ser au nedgången i sjukfrånvarostatistiken sammanfaller med intervjuerna för arbetsmiljöutredningen. Po stadress Falun Bes ö ~ s adress Söderbaums väg 5 Falun Kontakt Org nr Handl~9garl! Ce cilia Lundin Personalchef cecilia.lundin@ltdalarna.se

8 Landstinget DALARNA Landstingsservice Förvaltningsledning nformatio n Nämnde n f ö r kostsamverkan Datum Sida 1 (1) Dm Bilaga 1 D Förhandti ng av reviderat avtal Mellan parterna Landstinget Dalarna och Mora kommun har sedan en längre tid en diskussion och förhandling pågått fö r att på ett mer rättvisande sätt prissätta portionerna som levereras från Aromköket och som därefter skickas via brickdukning till Mora lasarett och för Mora kommuns del slutbereds på mottagningsköken. Förhandlingarna är inne i ett slutskede och ett reviderat avtal förväntas vara klart ti ll kommande årsskifte. Se bilaga processbild sä r och samkostnade r. Postadress Falun Besöksadress Nissers vä g 6 Kontakt arg, nr Handläggare Ande rs Roas FÖfValtningschef anders.roos@ltdalarna.se

9 PROCESSBESKRVNNG ÖVER FÖRESLAGEN PRSSÄTTNNGSMODELL Gemensamt grund pris 1 SAMKOSTNAD Disk kantiner Differentierat pris 1 SÄRKOSTNAD Disk porslin landstinget Dalarna, ludvika lasarett Till kommande vårdplatser Mora Mora Kommun ~ SÄRKOSTNAD Disk porslin Disk kantiner JL Anders Roos rngergyllner Martin Ekberg

10 NÄMNDEN FÖR KOSTSAM VERKANS STYRNNG OCH ADMNSTRATON POLl TK LANDSTNGET DALARNA T ~ MORA KOMMUN SAMVERKANSAVTAL DRFT NÄMNDEN FOR KOSTSAMVERKAN PRODUKTONSKOK l 1 LASARETT ~ LVSMEDEL 1 ÄLDREOMSORG l ~ ADMNSTRATON BRCKDUKNNG 1 MOTTAGNNGSKOK 1 LANDSTNGSSERVCE 1 r! EKONOM 1 FORVAL TN NGS LEDNNG 1 HR 1

11 l andstinget DALARNA Landstingsservice Förvaltningsledning nformation Nämnden för kostsamverkan Datum Sida 1 (1) Dm Bilaga 1 E Rekrytering av förvaltningschef Nuvarande förvaltning schef Anders RODS har tidigare beslutat att ansöka om pension från kommande årsskifte. Vårt Huvudkontor har ännu ej annonserat om efterträdare och bedömer att en efterträdare ej kan vara på plats till kommande årsskifte. Överenskommelse har därför träffats med ledningen och Anders Roas som kvarstår som förvaltningschef under första kvartalet 2014 på 50 %. Tillförordnad förvaltningschef kommer att utses fr om 2014 tills rekrytering skett. Postadross Falun Besöksa dress Nissers vag 6 Kontakt arg. nr.23210o..0180, Handläggaro Anders Roas Förvallningschef anders.roos@llda larna.se

12 landstinget DALARNA LANDSTNGSSERVCE Ekonomienheten nformation Datum s 1 (1) D" Bilaga 1 F EKONOM Budgetberedning Den 9:e september genomfördes det andra bered ningsmötet infö r 2013 års budget. Närvarande från Central förvaltning var Peter Hansson, ekonomidirektör, EvaBritt Jansson, budgetchef och Nämnden för kostsamverkan representerade av Anders Roas, förvaltningschef och Martin Ekberg, ekonomichef. Under mötet avrapporterades det verksamhetsmässiga och ekonomi ska nuläget. De centrala budgetdirektiven inför verksamhetsåret 2014 är hämtade från finansplanen ( ) och anges nedan i punktform : ntern prisuppräkning mot Hälso och sjukvården och övriga förvaltningar inom Landstinget Dalarna 2,9%. Löneutveckl ing +2,7 % nternränta 2,5 % Arbetsgivaravgifter 43,63% nvesteringsram 0,3 Mkr Budgetprocessen Verksamheten inför 2014 budgeteras med utgångspunkt från fa ktiska volymerna och inte från de garan tivolymerna som är reglerade i samverkansavtalet. Syftet är eftersträva en så verklighets baserad budget som möjligt. Bilaga Budgetprocessen Postadross Falun BcsOksadrCS$ Söderbaumsväg 5 Falun Kontakt Drg.nr: 23210().()lBO Handläggare Martin Ekberg Ekonomichef Martin. Ekberg@ltdalarna.se

13 BRYTDAG RANDAN CE. Onsdag 4/9. ~ Budgetens utgångspunkt är utrall period 8 inkl. ev. uppräkningar. LAN DSTNGSSERVCE BUDGETPROCESSEN 2014 TDPLAN r> NVESTERNGSBEHOV UNDER VERKSAMHETS ÅRET 2014, ~ ~ : Respektive områdes : chef skickar underlag, till respektive t verksamhetsekonom. > PERSQNALBERÄKNNG NMATNNG/NLÄSNNG EA ENHETEN LÄGGER U KONTQKlASS 4 PERSONALBUDGET, OH RESPEKTVE BUDGET PÅ OCH KAPTAL KOSTNADSSTÄllENlVA 1+ KOSTNADER 1+ UNDER G:\1. VS\1.Planering... Fredag 20/9 Onsdag2S/9 Tisdag 1/10 TsdagS/lO. 't. t 'j ~, ~ ~,,,, Kartläggning av : Kartläggning av ', : OHfördelningen iir : : Kostnadsställe : personalbehov på, ',ansvariga analvserar investeringsbehov respektive omsättnings och : l' upplagd budget på G. inom resp. omrade. kostnadsställe. i personalbaserad.. L,. ': : l SLUTGLTG BUDGET FRÅN KOSTNADS STÄLLEANSVARG ÄR FÄRDGSTÄLLD Fredag 18/10 't EA lägger in justerad :, + y,, ~, ~ Personalbudgeten : : Kostnadsstä lle: nmatning/nläsning ligger upplagd under, : Vilka kostnadsställen :, ansvariga lägger : : i Raindance : ska belastas med OH?',,, respektive ' : budget för kommande: : budgetmodul av kostnadsställe på ve,""'mhetsa, med 1 respektive G:\. VS\LPlanering. stöd av EA. verksamhetsekonom. [ L ~ L 1 1 _ ~ H, ~ j UTKAST DEFNTV BUDGET 2013 M åndag 28/10 En komplett totalbudget rör förvaltningen finns nu an tiugå.... ~ ~ BUDGETDAGAR LEDNNGSGRUPPEN Tisdag 2930/ 10 ~~ l Analys och ev. : : justeringar beslutas av : LGR i sam band med ' VP och budgetdagar.! + LOKAL SAMVERKAN Torsdag 31/10 1+ Tisdag 2/12 ~~ Presentation av respektive områdesbudget. CENTRAL SAMVERKAN DEFNTVBUDGET KLAR Onsdag 3/12 ~ praktiken skall budgeten rör verksamhetså ret 2013 vara klar. + BUDGET FASTSTÄLLS NÄMNDERNA... NFK Torsdag 5/12 SN fredag 6/12. ~ Budgeten läggs fram och presenteras av Ekonomichefen. DEFNTVSÄTTNNG RANDANCE Fredag 3U12014 ; ~, EAenheten : meddelar HK att : driftsäua inläst :! budget rör LsD och NfK. 1 OBSERVERA ATT DATUMANGVELSERNA ÄR SLUTDATUM FÖR REPEKTVE AKTVTET BUDGETPROCESSEN FÖUS KONTNUERLGT UPP OCH STÄMS AV LANDSTNGSSERVCE CENTRALA LEDN NGSGR UPP Martin Ekberg Budgetprocessen 2014 tid plan 1.3

14 C "O "O > > > Politiken > Ledning LsD > HK :H > Politiken, LS r > r Politiken, LF >.Lpolitiken, LF Påverkande omv3rldsfaktorer L.. >_A_v_ta_~~ Budget )L>'A"'ttc:..:. e.::...:st~» Ekonomisk uppföljning > Dåtid, nutid, framtid Jan Definitivs3 ttning i Raindance Dialogdagar Mars Nov/dec Politisk namnd <.j. N3mnderna askar till LS April ~ t Nov Beredning budget faststalls t Central Facken ( samverkan ~ Tjanstemannat Loka l April Nov Facken samverkan < beredning budget.j. t Förslag till Landstingsplan Nov Maj budgetutkast och finansdan + Landstingsplan + Juni Okt Slutgiltig k Verksamhet ( T Budgetdagar i LedningSgrUppen( Finansplan Juni Okt Utkast K LsD Ekonomi < definitivbudget Aug Sep Sep Sep l sd:s interna Tjanstemanna Personalbudget OH budget ' budgetprocess beredning budget A ~ ~ h ~ ~ r ro '" en c. Dl :l :J ;>; 3 _. :;r ro '" /'... /' v v ~ " :J lsb

15 Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Nämnden för Kostsamverkan Landstingsservice Datum Sida 1 (2) LSD Förvaltningsledningstab d"' LD13/01325 Uppdnr 604 Ärende punkt 4 a Delårsbokslut FV 84, Tertial 2, 2013 Ordförandens förslag 1. Godkänna redovisat delårsbokslut för tertia t Överlämna delårsbokslutet till landstingsstyrelsen. Sammanfattning Det ekonomiska resultatet efter 2013 års andra tertial uppgår till 2,8 Mkr. Resultatet efter årets två fö rsta tertial tyder på att det budgeterade årsunderskottet på 5,4 Mkr inte blir fullt så stort. Beskrivning av ärendet och skäle n för förslaget Den enskilt största orsaken till det negativa resultatet är att den nuvarande prissättningsmodellen gör det svårt att nå en ekonomi i balans. Underskottstäckningen regleras vid årets slut av nämndens två parter, Landstinget Dalarna och Mora Kommun. tabellen nedan visas en sammanställning av underskottet fördelat på Nämnden för kostsamverkans tre kostnadsställen. enlighet med Samverkansavtalet skall Landstinget Dalarna självt stå för underskottstäckningen för Restaurang La Rätt (342 tkr) och den fördyrade hyreskostnaden på (168 tkr/tertial) för produktionsköket. Det betyder att i dagsläget skall Landstinget Dalarna självt underskottstäcka 678 tkr av det ackumulerade utfallet på 2,8 Mkr. Det resterande underskottet på 2,1 Mkr skall täckas gemensamt av Landstinget Dalarna och Mora Kommun. Kostnadsstäl le Verksamhet Ack. utfall (tkr) Namnden för kostverksamhet Produktionsköket Restaurang LaRatt RESULTAT Se de/årsbokslutet i sin helhet i bifogat dokument POlltadron Falun Bll(lhlldress K," :'!! t"~t _ Söderbaumsväg Falun Personal.lsD@ltdalarna,se Org.nr: Handläggaro Ekberg Martin Ekonomichef martin.ekberg@ltdalarna.se

16 Landstinget Dalarna Landstingsservice BESLUTSUNDERLAG Nämnden för Kostsamverkan Datum Dnr LD13/01325 Sida 2 (2) Finansiering och ekonomiska konsekvenser Utfallet efter delårsbokslut tertial 2 ligger till grund för budgetarbetet för verksamhetsåret Samverkan med fackliga organisationer Delårsbokslutet redovisas i central samverkan. Uppföljning Sker enligt Landstingsservice uppföljningsprocess. Patientperspektiv, Miljö, Likabehandling, Barnkonsekvens, Juridik, Folkhälsa, Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. nte relevant.

17 Nämnden för kostsamverkan Mora Kostsamverkan Mora Viktiga händelser under året Landstinget D:llama och Mora kommun har bildat en gemensam niimnd med ansvar for <lu producera mat lill pmicnlcma vid Mora lasarett samt till vårdtagare och boende inom kommunens iildrcornsorg. Maten produceras i Aromkökcl. 1"loTa lasarcll och levereras lill äldreboenden och lasarettets avdelningar. Samverkan startades full! ut när samtliga mol!agningskök blev fiirdigsliillda i slutet av Kommunens produktionskök inom iildreolllsorgcn har byggts om tilmouagningskök. Följande äldrcboendc iir berörda: Saxnäs. Spanskgården. Noretgården och Hanslinden. Dc viktigaste hlindclscrna i och omkring verksamheten under årets två forsla crti[l1 anges nedan i punkt form: Anrniirkningar avseende innehållsdeklaration p~ v5ra l11atlådor fltgardades under juli mimad. Det 5terst&r nll redovisa huvudingrediellsells vikt i varje matlåda. Det budgeterade resultatet för Namnden for kostsmnvcrkan 2013 uppg:ir till 5.4 Mkr, varav det gemensamma produktionskökel. Arom utgör 4.5 Mkr av dessa. Avtalets prissiittningsmoclell har gjort det svårt att n5 ell budgeterat resultat i balans för Underskouet1ir balanserat i budgeten genom en gelllensnltl unclerskollsthckning vid årets slut mellan de tv5 parterrm. Lnnclstingct Da lnmn och MOnl Kommun. Redan under det fdrsta verksnmhcts~ret 20 konstnterades att det fmms praktiska svårigh eter i tillämpningen av salllverkansnvta1ct lle ll nn Lnndstinget Dnl<!rna och fvlora Kommun. Det p5g5r en översyn och utvärdering nv samverkansavialet sedan våren Under början nv april genornrordes en partsöverwggning angående det geme nsamma samverk.msavtnlel mellan Mora Kommun och Landstinget Dnlnma. Lnndstingsservice tjlinstem1in deltog också i rollen som förvaltare och administratör nv samverkansavtalet. Landstingsservice har presenterat en rapport "Utvärderi ng av samverknnsavtalets tilliimpning" som tidigare sänts till partema. Utvärderingen har arbetats fram på uppdrag av nlirnnden och beskriver sv~rig het e r i och omkring samverkansavta let. 1 rapporten ges fdrslng på en ny prissuunings och kostnadsfdrdclningsmodell. l3&dn pnrterna har under maj månad ställt sig positiva till elt fortsn nrbete kring en omarbetning av snmverkansavtalels utformning och den föreslagna prisslittnings och kostnadsrordcln ingsmodellen. Ett lilläggsavtal till samverknnn\1alet har framnrbel als under sommaren och vid det senaste avstiimningsmötet var pnrterna överens om att viljeinriktningen 1ir alt lilhiggsavtalets tilhimpning ska glllla fr.o.m. årsskiftet Aromköket levererar fr.o.m. jammri mlirmd m;iltider lill ludvika lasarett som en följd av all Landstinget Dalamn återtagit kostforsörjningen i egen regi. Övertagandet mr glitt enligt plan med nöjda kunder överng. En arbetsmiljöutredning har genornforts till fuljd aven b1.a. hög sjukfr~nvaro och att många foriindringar har skell i verksmnheten. De huvudsakl iga slutsntsenm lir ntt personalen anser att rotationen och schemat behöver ses över. kökel uppfattas som trångt och svårjobbat. delade meningar om stun111ingen i arbetsgruppen, personalen ellerfrågnr mer arbetsledning i köket. Uppföljning besparingsåtgärder Del har tidigare konstaterats ntt dc garanterndc volymerna 1ir för optimistiska fdr Lnndstingel Dalnma när S<ll1lverkansavtalet skrevs Mora Kommuns fakt iska volym översliger de avtalade gnrnntivolymerna. Den sammanv1igdn eftekten av della är all de ekonomiska svårigheterna fortslitter fu r limnden. 'roduktionsshttet sker enligt de kmvspecifi btioncr som ucstullnren faststiillt. Orsaken till <lit brickdukn ing valts nv landstinget1ir att vården skn avlastas så långt som möjligt. Mottngningskökens bemanning sju dagnr i veekan påverkar den toaln kostnadsbilden. Produktionssättet och drillen av molagningsköken i kombination med den avtnlade prissättningsmodellen gör det svårt att nå upp till det initialt ing~ngna samverkansavtalets blkylerade resultat. Ekonomi Resulta t räkning 20J (mkr) Ark,,!f~1 rrol!n o~ UH~t! nuull ~ l ntiikter 17, , Kostnader mra\' persol/lfkosl/at/er Vcrksamhetens rcsullat 8.9 f.ja /.ja / L~md s tin g.~b idrag 0.0 0, ,0 Överl Underskott 2, ,0 Arct~ investering Landstinget Dalarrm och :" ora kommun iir gemensamt ansvarign för det negativa underskottet, dettn fdrutsätter en budgeterad underskolshickning på lotn 5,4 lvlkr under För nit nämnden for kostsamverkan sknll uppnå ett balansernt resultat fdrut siitts en budgeterad underskottstuckning på årsbnsis på 3,4 Mkr från Landstinget Dalarrm och 2,0 Mkr från Mora Kommun. Personal Definitioner Antal ans/s/lda r an/ale r pe~oner. vilka innehar en m~nlldsavl6nlld ns /tjl/oing. Anrlll fll~rlska drsllrncrllru beri!(las som n /alans/tllldll" ans/bilningens syssel$.ittningsgrad mnus janstledigheteruran /6n. sjukledigheter ~ 14 dagar oeh r;tl1ndmdaroutbildning m/xi dn. Arbetad tid anger anta /e t srbetade /immar fljr slmtoga ans/~lda. nhyrd personals arbetade lid ingdrima. Redovisas med en månads f6rdrfjjning. HalJrsckvlvalQnt ~ rlika med 700 arbsta(!{j timmar. Antal anställda n D Antal faktiska ~rs.1tbctarc ,46 Antal nnst!illdn Antat fakb'skalrs/lrbetare och anslillda mats pen'odens sisu) dag

18 Ökningen av antalet anställda beror på att vi tillfalligt har omvandlat timanställningar till tidsbegränsade anställningar. Denna å tgiird vidtogs e ftersom vi riskerade ett anställningsstopp i samband med alt en eventuell strejk skulle utbryta samt p.g.a deltidssjukskrivningar. Vi har även utökat personalstyrkan med ca tva tjänster p ~ grund av uppdraget att duka frukostbrickor till Mora Lasarett. A rbetad tid,\ d 2013,\ tk 2012,\tklO Arbetad tid timmar, anstiilld~ varav timanst:lllda varav mcrtidlövcnid ~allltlig J>crsonal 397 ' Preb rdnllra v rd,m for nn evarande ar. Brickduklling fö rutsuner en bestämd bemanningsnivå varje dag, detta medför att produktionen måste ersiitta eventuell frånvaro for att siikm den dagliga driften. Dcn totala avvikelsen llellan fak ti sk och gartlntcrad volym Or Landstinget Dalarna uppgar under de två Rlrsta lenialen till 9%, della lir frjrbiiuringjiimfort med Orsaken Ur au Landstinget Dalarna åtcnagit kostförsörjninge ll på Ludvika lasarett i egen regi flo.m.januari månad. Mora kollllll uns fakti ska voly mcr överstiger dc garanterade vo lymerna med 101all 20% under årets två forsta tenia!. Differensen ligger i det niirmllste på samma nivåer som under motsvarande period Nuvarande mllh idspriser uppgår lill 45,80 kr lill patient och 75 kr lilllullehgiister. Anr!ers Roas F6rvallningsch/Jf Landslin!}sservice Valda pers ona l kostnader 20 tj 2U t2 (mkr) ljud~tl 'roguos hslllwt Löner c.~klusi\'e sociala u\'gifler ,0 9,0 Sjuk frånvaro Atk Ack 2U12,\d; Sjukfr:lnvaro uttryckt i % av ordinarie arbelslid 7,'1 10,7 7.7 Kontidssjukrrfln varo (dag t J4) uttryckt i 2,7 2,7 2,8 % av ordiumie arbetstid Det iir svårt att peka ut några avgörande fakto rer som har minskat sj ukfrånvaron i ar men vi ser att nedgången i sjukfrånvaroslatistiken sammanfa lle r med inlervjuerna ror arbetsm i j öutredn inge n. Produktionsvolymer La nds tinget Da la rna 2013 (Jan aug) M~ l li dmy l Ganulrrad Fak tisk """i krist An '. ("h.) Frukost Lunch och middag Specialkost Mcllunrnöl Toral LD 243 too 22205\ 302 J % % % 2063 J 17% <)% Mora Ko mmun 2013 (jan.aug) " tål tidslyp G; l rnnlu~11 Fwktisk Frukost Lunch och middag Specialkost J Melhl1l1l:'!\ t28654 r,'atlådor t To/af MK 26366J A""ikdsr A\'\'. ("h.) " " % ~O ' ". 2 t344 20% % %

19 l andstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Nämnden för Kostsamverkan Landstingsservice Datum Sida 1 (1) LsO Koslsamverkan Mora Om LD13/02353 Uppdnr 605 Ärende punkt 5 a Sammanträdes plan Nämnden för kostsamverkan 2014 Ordförandens förslag 1. Fastställa sammanträdesplanen för 2014 enligt förslag. Sammanfattning Vid mötet presenteras förslag till sammanträdesplan för Nämnden för kostsamverkans möten Sammanträdesdatum Onsdag Tisdag Torsdag Torsdag 19 februari 27 maj 25 september 11 december Tid: kl Ordförandeberedning Måndag 3 februari Tisdag 13 maj Måndag 15 september Måndag 1 december Tid: kl Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Sammanträdesplan för Nämnden för kostsamverkans möten Patientperspektiv, Finansiering och ekonomiska konsekvenser, Miljö, Likabehandling, Barnkonsekvens, J uridik, Folkhälsa, Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkan med fackliga organisationer, uppföljning. nte relevant. Post adress Falun, BesOksadress Kontakt Söderbaumsväg Falun Personal.l sd@lldalarna.se Org. nr: Handl a99are Roos Anders Förvaltningchef anders.roos@lldalarna.se