Protokollutdrag Svenska Sportdykarförbundets styrelsemöte nr

Transkript

1 Fysiskt möte 29 maj Stockholm Närvarande: Henrik Johansson Anders Jegeros Christer Larsson Mehpare Persson Karin Nillius Mikael Carlqvist Annikki Wahlöö med på länk från 16 Frida Söder Frånvarande: Magnus Roslund Ole Lundgren 12 Mötets öppnande Henrik hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 13 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare Henrik väljs till mötesordförande, Frida valdes till mötessekreterare och Christer till justerare. 14 Godkännande av dagordning och fastställande övriga ärenden 1 ärende läggs till under övriga ärenden varefter dagordningen godkänns. 15 Protokoll och skrivelser Föregående protokoll gås igenom, inga anmärkningar. 16 Ekonomi Henrik Johansson föredrar om ekonomigruppens möte som var den 21/5. Nästa möte kommer att vara den 19/6 i Stockholm med djupdykning i budgeten. 17 Kommittérapporter Fridykningskommiten De väntar svar från styrelsen angående översättning av den Danska fridykarboken. Inget annat att rapportera. Uv-fotokommiten Inget att rapportera UV-rugbykommitén Henrik rapporterar att UV-rugbykommitén glömt att söka elitstödet. Det var SM i Malmö den 18-19/5, bra genomfört men dåligt marknadsfört. Tekniska kommittén Christer rapporterar att nya kommittén är bildad och består av Mats Gunnarsson, Linda Zellner och Tommy Håkansson. Förlagsgruppen Inget att rapportera. ; ; Sid 1

2 Läkare/FSO Inget att rapportera. Idrottslyftet Karin föredrar, Susanne Hjelte är nya sammankallande. Gruppen kommer att träffas i början av juli för att se över hur pengarna ska delas ut. Marknadsföring Inget att rapportera. Sportdykaren Mikael Carlqvist rapporterar att avtalet med Lennart Malmström nästan är klart. 18 Kansli Henrik & Frida rapporterar att kansliet har kommit till rätta på sina platser och att stämningen är god. Det kommer eventuellt att vara sommarstängt under juli månad. Kansliet har problem med internetuppkopplingen, RF och ATEA jobbar på att lösa det. 19 Öppna ärendelistan Öppna ärendelistan föredras och uppdateras Henrik Johansson ges i uppdrag att beställa en skuldupplysning från kronofogden. 20 Fortsättning konstituering Tillägg Klubbkontakt ska vara kansliet. Strategi och handlingsplan ansvarar styrelsen för. Kontaktperson Läkare/FSO Henrik Johansson. 21 genomgång av avtal (SPD, ekonomitjänst och övrigt) SPD - Michael föredrar om avtalet med Lelle Malmström som snart är i hamn. RF-ekonomi Henrik rapporterar. Christer önskar att Frida ska höra med 2-3 andra förbund som har RF-ekonomi. 22 E-learning,TK filmprojekt Mats Gunnarsson höll ett föredrag för styrelsen lördagen den 28/5 där en projektbudget för e-learningen på kr presenterades, inkl. anställning av Mats Gunnarsson halvtid, 6 månader men exkl. hyra av kamera, filmning utomlands, konsultering av Torkel i NSD som satt upp deras e-learning och Peter Kempis arbetstid. Mats berättar att TK har ett eget anslag om :- för att bekosta resa och filmning utomlands samt att han beräknar att kostnaden för e-learning kommer att ha tjänats in på 1.5 år i ökat antal kurser och medlemmar. Det påminns också om att det finns ett årsmötesbeslut för e-learningprojektets genomförande. Styrelsen beslutar att: -Skapa en projektgrupp för e-learning bestående av Mats Gunnarsson och Peter Kempi, samt en styrgrupp bestående av Anders, Annikki och Christer. ; ; Sid 2

3 -Bevilja :- för projektets genomförande under förutsättning att TK kan visa att de :- de själva förfogar över för filmprojektet verkligen finns tillgängliga. -Att Peter Kempi ska undersöka om det finns andra RF-förbund som har e-learning och isåfall få deras erfarenheter. - E-learninggruppen ska samverka med Marknadsföringsgruppen/Kristian Peders för att i möjligaste mån få extern sponsring av kamerahyra och utrustning. - E-learningplattformen bör vara i bruk vintern Styrelsen diskuterar möjligheten att avsätta 6 månader, halvtid av Peter Kempis tid för e-learningprojektet, men finner att då detta ingår i hans ordinarie arbetsuppgifter behövs inget särskilt styrelsebeslut för detta. Anders rapporterar att det kommer tillkomma extra kostnader för ny hemsida samt administrationsverktyg som kommer att behövas. Ekonomigruppen ska gå igenom budget på deras nästa möte. 23 CMAS (händelser och skeenden) Henrik föredrar och berättar att han varit i kontakt med de övriga nordiska länderna och meddelat att vi inte var på årsmötet i Rom utan lägger krutet på de nordiska träffarna. 24 Almedalen / Henrik och Kristian Peders kommer att närvara. Värna djupet, tänk inte för grunt! Annikki önskar att Henrik som vår idrottspolitiska talesman ska lyfta miljöfrågan. 25 Äskande (äskandegrupp bildas) Läggs på öppna ärende-listan. 26 SSDF ska synas (föreningsbesök under sommaren; Umeå, Sundsvall, Stockholm, Uppsala, Karlstad, Örebro, Göteborg, Linköping, Kristianstad, Malmö, Höganäs, Kullaberg, Gotland, Kalmar/Öland. Punkten bordläggs till telefonmötet den 30/6. 27 Flytta av office 365 till RF:s "domän" hur de två alternativen slår Anders föredrar. Styrelsen beslutar att vi ska flytta till RF-domänen samt köpa tre stycken laptops (två till kansliet samt en till förbundsordförande). 28 Diskussionspunkt om översättningen av den danska fridykningsboken. Michael föredrar om avtalet som Kristian Peders har tagit fram. Styrelsen beslutar att inte teckna avtalet och kommer att meddela detta till Kristian Peders. Styrelsen är dock positivt inställda till att köpa rättigheterna till och ge ut boken, men vill först se en utbildningsstege där boken passar in som kursmaterial. Styrelsen ska ge FK en uppdragsbeskrivning på vad de anser att FK ska arbeta med. 29 Hur ska vi frigöra tid till Peter att jobba med nya nitroxboken? Arbetet går enligt plan. ; ; Sid 3

4 30 Genomgång/presentation kommunikationsplan Ett utkast är färdigt, Michael kommer att skicka ut det till övriga i styrelsen för deras synpunkter. 31 Genomgång/presentation lathund för evenemang Ramverket klart, Michael kommer att skicka ut till kommittéerna för att få hjälp med det sista. 32 Inbjudan representera SSDF vid WM i fridykning pool (Finland) Styrelsen utser Michael att representera SSDF. 33 Dykmässan 2017 Utökning Tillägg till Kristian Peders skrivelse, även Norrland ska vara representerade enligt Christers skrivelse. Kansliet ska vara behjälpligt med bokning av resor och boende. Ekonomigruppen kommer att tillsätta ett projektnummer. Styrelse beslutar att godkänna Kristian Peders önskan om utökning på dykmässan Nätdykare & SSDFs nätklubb Punkten bordläggs till telefonmötet den 30/6. 35 Övriga ärenden UV-Fototävling i Sydkorea. Henrik informerar att två personer har blivit inbjudna att medverka, arrangörerna står för hela kostnaden. 36 Nästa möte Telefonmöte 30/6. Christer ges i uppdrag att skapa en Doodle för nästa fysiska möte. 37 Mötets avslutande Henrik tackar och avslutar mötet Henrik Johansson Mötesordförande Frida Söder Mötessekreterare ; ; Sid 4

5 Christer Larsson Protokollsjusterare ; ; Sid 5