Gunilla Johansson (S), ordförande Christer Rönnlund (M) Lars Ohlsson (S) tjg ersättare för Marita Fransson (S) Cecilia Festin Stenlund (L)

Transkript

1 1(23) Plats och tid Stadshuset, sekreteraren kl Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Christer Rönnlund (M) Lars Ohlsson (S) tjg ersättare för Marita Fransson (S) Cecilia Festin Stenlund (L) Övriga närvarande Rachel Stenberg (C) Britt Sandström, kostchef Linda Bengtsson, ekonom Kerstin Jonasson, kostekonom Justerare Justeringens plats och tid Christer Rönnlund Kommunkansliet 29 november Underskrifter Sekreterare Paragrafer Annette Bergman Ordförande Gunilla Johansson Justerare Christer Rönnlund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annette Bergman

2 2(23) Ärendelista 40 Dnr 265 Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering Dnr Information Dnr Verksamhetsuppföljning Dnr Medarbetarenkät Dnr Månadsbokslut Dnr Behov av reviderad budget 2017 samt justering av portionspriser till patient/brukare Dnr s verksamhetsplan Dnr Sammanträdesplan Dnr s delegationsordning Dnr Meddelanden... 23

3 3(23) 40 Dnr 265 Dagens ärenden fastställer upprättad föredragningslista. Dagens sammanträde avslutas med studiebesök och lunch på Idrottshuset där Södermalmskolans elever äter sin lunch.

4 4(23) 41 Dnr Information Beslut har tagit del av informationerna. Ärendebeskrivning - redovisning av sjuktal - begäran om åtgärd enligt 6 kap 6 a Arbetsmiljölagen

5 5(23) 42 Dnr Verksamhetsuppföljning Beslut har tagit del av rapporten. Ärendebeskrivning ger en rapport från verksamheten. Personal Svårt med vikarier under hösten. Personalen upplever att de är underbemannade och att det är jobbigt. En medarbetare är tjänstledig för studier, en medarbetare är tjänstledig, en person har slutat sin tjänst och har inte ersatts. Ett ökat antal elever gör att vår personal har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. En viss oro för arbetsmiljön finns på ett par av arbetsplatserna. Produktionsledare och dietist samt en förskolekock har varit på utbildning i måltidspedagogik Lek och lär med maten i förskolan. Produktionsledare och dietist har påbörjat en utbildning i grundläggande ledarskap. Studiebesök har gjorts i Skellefteå. Kockarna från lasarettsköket besökte Skellefteås nyligen ombyggda sjukhuskök. Förskolekockar besökte ett förskolekök med 10 avdelningar. har varit på Livsmedelsverkets Mat- och måltidskonferens samt studiebesök på Annersta skolan i Flemmingsberg Kunder Lycksele kost har genomfört tre skolaktiviteter. I Umgransele och Knaften bjöds det på tacos. På Hedlunda bjöds det på American brunch. Mer information finns på Lyckseles hemsida. Önskemål finns från anhöriga på Ventilens äldreboende att arbeta mer med mat och måltider. Samarbete med Ventilen har inletts och vi planerar att under en period om åtta veckor erbjuda 2-rätters middag. Ett första steg är dock att besöka boendet för att få en helhetsbild av mat- och måltidssituationen.

6 6(23) Övrigt Skolmåltiderna kommer att redovisa ett underskott på grund av att Kristinebergsskolan köper mat från Thornégården. Måltidsverksamheten har fortfarande en person som arbetar i köket, det kommer att lösas inom en snar framtid. Lasarettsköket kommer också att påvisa ett underskott på grund av minskade intäkter Vid Umgransele skola har vi en vakant tjänst där vi samarbetar med städet fram till jul. Tannbergsskolans köksombyggnation planeras påbörja VT 2017, har också börjat titta på ritningar på Forsdala skolans ombyggnation Beslutsunderlag s rapport

7 7(23) 43 Dnr Medarbetarenkät 2016 Beslut har tagit del av medarbetarenkät Åtgärdsplan ska upprättas. Ärendebeskrivning Resultat av utförd medarbetarenkät 2016 redovisas.

8 8(23) 44 Dnr Månadsbokslut per 30 oktober Beslut har tagit del av månadsbokslut per 30 oktober. Fortsatta åtgärder behöver vidtas. Ärendebeskrivning Riktvärde 83,3% Ansvar 68 Skolmåltider/Centralkök Budget Utfall Utfall i % Intäkter ,45 Kapitalkostnader Personalkostnader ,98 Övriga Kostnader ,11 Tot Ansvar 69 Lycksele Kost/Lasarettköket Budget Utfall Utfall i % Intäkter ,32 Kapitalkostnader ,39 Personalkostnader ,53 Övriga Kostnader ,91 Tot Underskottet beror på: Ansvar 68/skolmåltiderna har för höga personalkostnader.

9 9(23) Detta på grund av att Kristineberg köper mat från Thornégården trots att en personal finns kvar på skolan. Ansvar 69/lasarettköket har inte fått in intäkter enligt budget.

10 10(23) 45 Dnr Behov av reviderad budget 2017 samt justering av portionspriser till patient/brukare Beslut beslutar att personalanpassning ska göras motsvarande 1,5 heltidstjänst inom ansvar 69/Lasarettsköket samt att portionspriset för Landsting (VLL) respektive kommun ska anpassas från dagens 40 kr/portion för lunch och 46 kr/portion för middag till ett differentierat portionspris enligt nedan. Lunch Middag Patienter (VLL) 46,00 kr 49,00 kr Brukare (kommunen) 43,00 kr 47,00 kr uppdrar till kommunchef att inleda omförhandlingar avseende hyresavtalet utifrån förändrad volymfördelning mellan parterna. Bakgrund bildades 2008 och sedan bildandet har antalet portioner som tillagas och levereras från Lasarettsköket successivt minskat. Vid ingående av avtalet mellan kommun och Landsting var volymfördelningen 74 %/26 %. Utfall 2015 och prognos 2016 talar för att volymfördelningen mellan parterna förändrats till förhållandet 79 %/21 %. Kommunens andel av volymen har alltså ökat över tid samtidigt som den totala volymen minskat med uppemot 20 % från bildandet av den gemensamma nämnden. erlägger en årlig hyra till VLL om 1,8 Mkr som fördelas utifrån den volym portioner som levereras till respektive part. Dagens volymförhållande innebär att Lycksele kommun erlägger ca 1,45 Mkr i årshyra medan VLL erlägger 350 tkr. Detta samtidigt som kommunen tillhandahåller redundans (evakueringskök vid krissituation) i fråga om centralköket på Tannbergsskolan. har initierat frågan rörande fördelningen av kostnader mellan kommun och Landsting.

11 11(23) Bedömning De över tid minskande volymerna gör det svårt för att få täckning för de kostnader som är förenade med personal, lokaler och råvaror. Råvarukostnaderna (övriga kostnader) ses över löpande. Lokalkostnaderna är fasta i och med det hyreskontrakt som gäller tom De kostnader som återstår att parera rör personaltätheten inom verksamheten. Anpassningar har gjorts under de senaste åren men ytterligare anpassningar kommer att krävas. Det bör även påtalas att fördelningen av kostnader för lokaler bör ses över eftersom fördelningen har förändrats från förhållandet 74 %/26 % till 79 %/21 % vilket andelsmässigt gynnar VLL eftersom VLL erhåller hyran för lokalerna. För att utjämna fördelningen av kostnader för lokaler bör nämnden överväga en differentiering av portionspriset mellan de portioner som levereras till Landstingets patienter respektive de portioner som levereras till kommunens brukare. Nytt portionspris föreslås bli differentierat enligt nedan. Lunch Middag Patienter (VLL) 45,00 kr 49,00 kr Brukare (kommunen) 43,00 kr 47,00 kr (Generellt portionspris 2016) 40,00 kr 46,00 kr De nya portionspriserna beräknas generera en ökad intäkt för nämnden om kr samt återställa ursprunglig balans avseende lokalhyra mellan Lycksele kommun och VLL. Nedan redovisas reviderad budget utifrån två alternativ, dels utan förändrat portionspris och dels med förändrat portionspris. Ansvar 69/Lasarettköket (utan förändrat portionspris) Budget 2017 Förändring Ny budget 2017 Intäkter Kapitalkostnader Personalkostnader Övriga kostnader Summa 0 0 För att uppnå en ekonomi i balans bör personalbudgeten anpassas med motsvarande 2,5 heltidstjänster ytterligare, utöver redan gjorda anpassningar under Övriga kostnader bör ligga på 2016 års beräknade utfall.

12 12(23) Ansvar 69/Lasarettköket (med förändrat portionspris) Budget 2017 Förändring Ny budget 2017 Intäkter Kapitalkostnader Personalkostnader Övriga kostnader Summa 0 0 För att uppnå en ekonomi i balans bör personalbudgeten anpassas med motsvarande 1,5 heltidstjänst ytterligare, utöver redan gjorda anpassningar under Övriga kostnader bör ligga på 2016 års beräknade utfall. Budget för Ansvar 68/Skolmåltider bör ligga kvar oförändrad. Ansvar 68/Skolmåltider Budget 2017 Intäkter Kapitalkostnader 0 Personalkostnader Övriga kostnader Summa 0 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Socialnämnd Utbildningsnämnd Västerbottens läns landsting

13 13(23) 46 Dnr s verksamhetsplan 2017 Beslut antar upprättad verksamhetsplan för Ärendebeskrivning s verksamhetsplan Verksamhetsmål, verksamhetsplanering och indikatorer för måluppfyllelse inom kostnämndens ansvarsområden. Måldokument Lycksele kommun Lycksele den lilla stadens styrka med trygghet, närhet, med den kreativa miljön för växande av människor, utbildningsnivåer och företag. I den lilla staden upplever man det man inte trodde fanns. Lycksele skall bli en välfärdskommun som bygger på sammanhållning och som ska ge frihet och trygghet till varje innevånare. Den trygghet som välfärden skapar gör att fler vågar t.ex. starta eget, flytta hit, bo kvar, byta jobb, studera, bilda familj. 1 FINANSIELLT I Lycksele kommun definieras god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av läget för kommunens övergripande mål. Dessa delas in i de två perspektiven verksamhetsresultat och insatta resurser. 1.1 MÅL - Budgetföljsamheten ska vara 100 % (endast positiva avvikelser är acceptabla). - Nettokostnadsandelen ska vara 98 % (+/- 1%-enhet) under mandatperioden. - Soliditeten inkl. pensionsåtagandet ska förstärkas under mandatperioden UPPDRAG - Varje kommunal tjänst och insats skall utföras kostnadseffektivt. - Varje förändring ska åtföljas av en finansieringskalkyl.

14 14(23) - Varje investerings ska åtföljas av en driftkostnadskalkyl. Verksamhetsmål Aktivitet Indikator /Uppföljning Optimal Tillsammans med Tidsstudie och tjänstefördelning Verksamhetschef kostnadsberäkna förskolor förskola timmar i köken. grundskola hitta en optimal servicenivå för förskoleköken. Ansvarig 2 FÖRSKOLEMÅLTIDER I möjligheternas Lycksele är vår vision att kostnämnden ska arbeta utifrån livsmedelsverkets måltidsmodell, med sex delar att måltiden ska vara säker, god, integrerad, trivsam, näringsriktig och hållbar. Under 2017 kommer nämnden att arbeta med den integrerade måltiden. Målet är att måltidsverksamheten i förskola och skola ska bli en del av den pedagogiska verksamheten. 2.1 MÅL - Att minst en av våra förskolor aktivt arbetar utifrån målet integrerad måltid utifrån temat Lek och lär med maten i förskolan. 2.2 UPPDRAG - Att ge de yngsta barnen tilltro till sin egen förmåga genom att de exempelvis så tidigt som möjligt får lägga upp maten på den egna tallriken. - Barn tycker om det de känner igen, därför måste vi göra det okända känt. Barnen måste ges möjlighet att bekanta sig med nya livsmedel och maträtter för att öka sina smakpreferenser, då det är under barndomen vi har goda möjligheter att bredda och utveckla detta. Verksamhetsmål Aktivitet Indikator /Uppföljning Integrerad måltid Arbeta enligt Information/Utbildning Saperemetoden av förskolechefer och där barnens pedagoger språk och sensoriska Införande på försök förmåga övas Ansvarig VT 2017, HT 2017,

15 15(23) 3 SKOLMÅLTIDER I möjligheternas Lycksele är vår vision att kostnämnden ska arbeta utifrån livsmedelsverkets måltidsmodell, med sex delar att måltiden ska vara säker, god, integrerad, trivsam, näringsriktig och hållbar. Under 2017 kommer nämnden att arbeta med den integrerade måltiden. Målet är att måltidsverksamheten i förskola och skola ska bli en del av den pedagogiska verksamheten. 3.1 MÅL - Att minst en våra skolor aktivt arbetar utifrån målet integrerad måltid. 3.2 UPPDRAG - Barnen/ungdomarna ska ges inflytande genom dialog och samarbete mellan kök och skola. (demokrati). - Att rektorer och pedagoger ser skolmåltiden som en resurs och möjlighet i den pedagogiska verksamheten. Verksamhetsmål Aktivitet Indikator /Uppföljning Elevinflytande Referensgrupp Två gånger för skolmåltider per år (elever, skol- och måltidspersonal) Ansvarig Produktionsledare Dietist Integrerad måltid Elevråd Utbildning ang ProMeal (skolmåltidens påverkan på elevers prestation mm) Information till chefer och pedagoger i skolan om SkolMat Sverige Två gånger per år VT 2017, Produktionsledare, Dietist VT 2017, VT 2017, HT 2017,

16 16(23) Införande av SkolMat Sverige 4 MÅLTIDER INOM LANDSTINGET - Maten på sjukhusen är en viktig del av vården. God, näringsrik och behovsanpassad mat är grundläggande för att främja tillfrisknandet och öka välbefinnandet. Måltiden ska även ta hänsyn till förändrade mattraditioner/kulturer och vara anpassad för sjuka likväl som friska. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel är idag en del av utbudet som erbjuds och ökas successivt med åren MÅL - Anpassa måltiden utifrån patientens behov och hälsotillstånd, ålder eller vårdtid. Främja goda och hälsosamma livsmedelsval. 4.2 UPPDRAG - Utforma och anpassa kostutbudet utifrån Socialstyrelsens kommande riktlinjer inom vård och omsorg. Öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. Verksamhetsmål Aktivitet Anpassa måltidsutbudet utifrån patientens hälsotillstånd, ålder eller vårdtid Öka andelen ekologiska till 35 % fram till 2020, etiskt märkta livsmedel 5 % till 2019 och främja närproducerade livsmedel Att uppdatera kvalitetsdokumentet Sammanställning av statistik Indikator/Uppföljning Ansvarig Patientenkät årligen Kostnämnd Restaurangenkät Driftmöte årligen kommun Stickprov 5 6 ggr/år och Uppföljning av volym ekologiska och närproducerade livsmedel landsting Kostnämnd Driftmöte kommun och landsting 5. MÅLTIDER INOM ÄLDREOMSORGEN I möjligheternas Lycksele är vår vision att kostnämnden ska arbeta utifrån livsmedelsverkets måltidsmodell, med sex delar att måltiden ska vara säker, god, integrerad, trivsam, näringsriktig och hållbar.

17 17(23) 5.1 MÅL - Utifrån KKIK (jämförelsetal mellan kommuner) förbättra statistiken (Välja område?) - Att tillsammans med chefer och personal inom äldreboenden vara delaktiga i arbetet med att minska antalet undernärda brukare. 5.2 UPPDRAG - Måltiderna inom äldreomsorgen bör så långt det är möjligt anpassas efter varje enskild individ. Verksamhetsmål Aktivitet Indikator /Uppföljning Ökad valfrihet för Under en Provperiod om 8 brukare provperiod veckor, därefter på särskilda boenden införa 2- uppföljning rätters middag på ett särskild boende Undersöka behovet av kompetensutveckling hos chefer och personal inom äldreomsorgen angående mat och måltider Lyfta frågan i Kostrådet Ansvarig VT 2017, Verksamhetschef stöd- vård och omsorg Utbildningsplan VT 2017, Verksamhetschef stöd- vård och omsorg 6 JÄMSTÄLLDHET I möjligheternas Lycksele ska det råda lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. Ett jämställt samhälle utvecklar tillväxten. Mångfald uppmuntras på arbetsplatserna. 6.1 MÅL - Oavsett kön eller ursprung ska alla ha samma möjlighet till delaktighet och utveckling på sin arbetsplats. 6.2 UPPDRAG - Mångfald ska uppmuntras på arbetsplatser. - Alla beslut ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv

18 18(23) Verksamhetsmål Aktivitet Indikator /Uppföljning Arbetsplatsträffar Förbättra APT Medarbetarenkät för bättre 2018 delaktighet Ansvarig Förbättra rutiner vid kränkande särbehandling. Alla ska ha kännedom om rutinerna. Handlingsplan Medarbetarenkät PERSONAL I möjligheternas Lycksele är personalen vår viktigaste resurs. Det ska vara den anställdes arbetsplats där man får bekräftelse för kompetens och yrkesskicklighet. Det handlar om lön och utvecklingsmöjligheter. 7.1 MÅL - I Lycksele kommun är varje arbetsplats en arbetsplats i utveckling. - Andelen timtid, mertid och övertid minimeras - Varje tjänst och insats skall utföras av personal med rätt kompetens. - Andelen timtidsanställda som används i kommunens verksamheter ska årligen minska och är högst 5 % av totalt arbetade timmar. 7.2 UPPDRAG - Heltid en rättighet och deltid en möjlighet. - Förutsättningar till kompetensutveckling skall stimuleras. - Som arbetsgivare tar kommunen ett ansvar för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Verksamhetsmål Aktivitet Indikator /Uppföljning Se över möjlighet till Undersöka Samordna önskad behovet verksamheten sysselsättningsgrad Öka andelen utbildade kockar i verksamheten Ta fram ett underlag för validering Ansvarig HT 2018, HT 2018,

19 19(23) 7 HÄLSA I möjligheternas Lycksele ska det finnas akutsjukhus och hälsocentraler. Lycksele bidrar till att Västerbottens läns landsting har världens friskaste befolkning MÅL - Lycksele kommun har länets högsta hälsotal. 7.2 UPPDRAG - Ingen anställd i Lycksele kommun ska riskera att skadas på sin arbetsplats. - Arbetsmiljöproblem ska omedelbart åtgärdas i samråd med berörda. Verksamhetsmål Aktivitet Indikator /Uppföljning Minska sjuktalen Hälsosamtal vid I samråd med med 1 % under upprepad HR-specialist 2017 sjukfrånvaro vid fyra tillfällen Ansvarig Årligen, 8 MILJÖ OCH HÅLLBARHET I möjligheternas Lycksele bidrar vi till länets vision om att bli det hållbaraste länet år 2020 uppnås, vilket innebär att det regionalt och lokalt arbetas för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. 8.1 MÅL - Lycksele kommun prioriterar närproducerade varor/produkter vid upphandling. 8.2 UPPDRAG - Kommunen tillsammans med övriga intressen i regionen arbeta för att bli resurssmarta. - Återvinning och källsortering ska vara en naturlig del i all verksamhet. - Kommunen ska vara ledande i frågor som stärker en hållbar konsumtion. - Kommunen engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion för att innan mandatperiodens slut vara certifierade som Fairtrade City. - Planera och genomföra resandet utifrån resepolicyn. - Minska antal papperskopior i kommunens organisation.

20 20(23) Verksamhetsmål Aktivitet Öka andelen ekologiskt och närproducerat till 17 % under 2017 Öka andelen ekologiska till 35 % fram till 2020, etiskt märkta livsmedel 5 % till 2019 samt främja närproducerade livsmedel Planera inköpen Sammanställning av statistik Indikator /Uppföljning Uppföljning av statistik Rapport till kostnämnd vid delårsrapport och årsrapport Uppföljning av volym ekologiska och närproducerade livsmedel Ansvarig Produktionsledare, Dietist Kostnämnd Driftmöte kommun och landsting Beslutsunderlag s tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

21 21(23) 47 Dnr Sammanträdesplan 2017 Beslut antar upprättad sammanträdesplan för Ärendebeskrivning Följande sammanträdesplan för kostnämnden 2017 föreslås: 15 februari Verksamhetsberättelse april Förslag till budget Verksamhetsförändringar 2018 Mål och budget 2018 med plan för maj Ekonomiprognos per den 30 april 5 september Verksamhetsberättelse per den 31 augusti Ev justering av budget på programnivå Uppföljning/utvärdering av kommunövergripande mål Taxor stoppdag 3 mars KS stoppdag 15 april VLL stoppdag 22 april Ks AU stoppdag 5 maj Ks AU (stoppdag 5 maj) stoppdag 15 sept Ks AU) 24 november Lokal: Sekreteraren Tid: 8.00 Beslutet skickas till Landstinget Ledamöter i

22 22(23) 48 Dnr s delegationsordning Beslut godkänner den redaktionella ändringen i delegationsordningen. Bakgrund I kostnämndens delegationsordning har text fallit bort på sidan 4 avseende Brådskande ärende mellan nämndens sammanträden. Det ska vara: 1.4 Brådskande ärende mellan nämndens sammanträden Lagrum: KL 6:36 Delegat: Ordföranden Rutin för återrapport: Beslut återrapporteras till nämnd. Delegationsordningen kompletteras enligt ovanstående. Beslutsunderlag Nämndsekreterares tjänsteskrivelse s delegationsordning Beslutet skickas till

23 23(23) 49 Dnr Meddelanden Inga meddelanden finns att redovisa.