PROTOKOLL 1 (77)

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (77) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Harriet Classon (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh (FP) kl , Ida Lindh (FP) Andreas Löwenhöök (M) kl , Bengt Markstedt (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Rune Wästerby (MP) Ann Åström (S) Daniel Öhgren (C) Tjänstgörande ersättare Melinda Hedström (S) tjg ers för Åsa Etelämäki (S) Staffan Asplund (S) tjg ers för Rickard Carstedt (S) Ersättare Lennart Hägglund (KD) Anette Lindgren (M) Carina Sundbom (C) Elizabeth Westerlund (S) Monika Widman Lundmark (S) Maalin Wikström (MP) Tjänstemän Richard Widman, planingenjör, planingenjör, kl Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, kl Lotta Fahlgren Lidman, kommunsekreterare, kl Justerare Daniel Öhgren med Rune Wästerby som ersättare Paragrafer Underskrifter.. Lorents Burman, ordförande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare.. Rune Wästerby, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontorets sekretariat Underskrift. Anna Norén Engström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Trygghet för förtroendevalda i Skellefteå kommun En enkätundersökning har genomförts bland förtroendevalda i Skellefteå kommun. Urvalet har begränsats till personer som kan bedömas ha en mera utsatt position/uppdrag. Syftet med enkätundersökningen är att beskriva en faktisk eller upplevd riskbild och ge underlag för förbättringsåtgärder. Undersökningen har gjorts inom ramen för kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en analys av kommunledningens risker och vidare lämna förslag till riktlinjer i kommunens säkerhetspolicy och till andra säkerhetshöjande åtgärder. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Under introduktionen av förtroendevalda inför en ny mandatperiod ska kommunens säkerhetskyddschef medverka med säkerhetsinformation. 2. De lokala partiorganisationerna uppmanas att med gruppledaren i kommunfullmäktige samverka med kommunens säkerhetsskyddschef för att åstadkomma säkerhets- och trygghetshöjande åtgärder. 3. De lokala partiorganisationerna uppmanas att ha rutiner för hur partiet och den enskilda förtroendevalde ska hantera hot, våld eller trakasserier samt hur drabbade ska stödjas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 653 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Enkätundersökning, Trygghet för förtroendevalda i Skellefteå kommun 2013 Kommunfullmäktiges protokoll , 61

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om mobilt fordon för insamling av avfall i ytterområdena (28/13) Kommunfullmäktigeledamoten Carina Sundbom (C) föreslår i en motion att Skellefteå kommun planerar samarbete med förpackningsåtervinningsföretagen för att underlätta för medborgarna att återvinna på hemmaplan. Motionären föreslår vidare att kommunen bör utreda kostnaden för införskaffning och drift av en Returbuss för insamling av avfall för återvinning. Centerpartiet vill se en mobil returstation i form av en Returbuss som regelbundet åker till kommunens ytterområden för att samla in förpackningar, glas, plast, glödlampor, batterier och småelektronik som inte ska ner i den vanliga soppåsen. Returbussen kan med fördel samordnas med våra grannkommuner. Precis som motionären skriver finns det ett lagstiftat producentansvar på förpackningar och elavfall och därför åligger ansvaret för återvinning på dessa producenter. Producenterna och deras gemensamma bolag förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har både det juridiska och ekonomiska ansvaret, vilket gör det svårt för kommunen att få igenom önskningar. Dessa oklarheter mellan producenter och kommuner har lett till en avfallsutredning som i sin tur utmynnat i ett betänkande Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering. Huvudalternativet i betänkandet är att kommunen tar över insamlingen av förpackningar och att producenterna även fortsättningsvis tar hand om materialet. Just nu väntar alla på en kretsloppsproposition. Ett förslag på en Returbuss är ett intressant projekt, men eftersom en kretsloppsproposition beräknas komma inom kort föreslår tekniska kontoret att avvakta med utredning av den föreslagna Returbussen tills kretsloppspropositionen är beslutad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd i avvaktan på beslut om kretsloppsproposition. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 655 Tekniska nämndens protokoll , 242 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (28/13)

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Revisionsrapport, delårsrapport På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen har Deloitte genomfört en granskning av kommunens delårsrapport per Granskningen syftar till att verifiera dels att kommunen upprättar delårsrapport, dels att delårsrapporten är upprättad i enlighet med de lagar och anvisningar som gäller på området. Revisorernas sammanfattande bedömning är att delårsrapporten innehåller de delar och den information som avses i kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning samt är i enlighet med de rekommendationer som lämnats från rådet för kommunal redovisning. Sammantaget bedöms resultaten i delårsrapporten i allt väsentligt vara förenliga med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som målen för verksamheten. Deloitte har bland annat funnit att kommunen inte når delmålet om resultat för skattefinansierad verksamhet, och har rekommenderat vidare analyser runt avvikelsen för en korrekt information. Revisionen noterade även ett förbättringsområde vad gäller periodisering av kostnader och intäkter samt att analysen av den finansiella förmågan med fördel kan utvecklas med fler mått och nyckeltal i delårsrapporten. Exempel som nämns är självfinansieringsgrad och soliditet, som beskriver finansiell förmåga och utveckling över tid. Nettokostnadsandel är ett annat mått på kommunens ekonomiska stabilitet. Barn- och grundskolenämnden rapporterar en negativ budgetavvikelse och räknar närmast med en balans i ekonomin åren Revisorerna bedömer att det finns all anledning att uppmärksamma den finansiella situationen i nämnden. Nämndens antaganden kring trovärdigheten i genomförandet av åtgärdsplanen och krav på uppföljning behöver säkras. Kommunstyrelsen rekommenderas därför att ta aktiv ställning till förslagen i åtgärdsplanen. Kommunstyrelsen beslutar 1. Rapporten noteras. 2. Yttrandet över revisionsrapporten godkänns. 3. Kommunledningskontoret ska i det pågående utvecklingsarbetet ta hänsyn till de synpunkter och förslag som revisionen framfört.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 656 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunrevisorernas delårsrapport Deloittes rapport avseende granskning av delårsrapport , oktober 2013 Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomichef Revisionen

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Rese- och transportpolicy Skellefteå kommun behöver ett styrinstrument för resande och transporter. Kommunen har många anställda och ett stort antal förtroendevalda som alla reser på olika sätt. Samtidigt upphandlar och ansvarar kommunen för ett omfattande resande i sin egen verksamhet eller andra understödda verksamheter. Skellefteå kommun upphandlar och ansvarar också för ett stort antal godstransporter i samhället. Sammantaget är väldigt många berörda av resande och transporter relaterade till den kommunala verksamheten. För att säkerställa att dessa resor inte sker i onödan och att de sker på ett rimligt, funktionellt och säkert samt hållbart sätt har en rese- och transportpolicy tagits fram. Förslaget till policy har varit föremål för samverkan och utvärdering beträffande dess ekonomiska effekter. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Policyn godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 665 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Rese- och transportpolicy

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Kollektivbuss för funktionshindrade (24/13) I ett medborgarförslag finns önskemål om inrättande av dels kollektivtrafik för rörelsehindrade där även permobiler kan tas ombord med en låg taxa så att reskostnaden inte ska vara avskräckande och dels för kollektivtrafik med särskild buss för allergiker, funktionshindrade med mera. Förslagsställaren menar att de bussar som i dag anpassats med särskilda allergiutrymmen inte fungerar tillfredsställande för allergikerna då parfym och pälshår inte kan isoleras från allergikerna. Kollektivtrafikkommittén anför att en anpassning av kollektivtrafiken har gjorts och görs allmänt av bussarna med dels särskilda allergiutrymmen och dels uppmaningar till resenärerna, både allergiker och icke-allergiker, där principen är att åstadkomma ett så stort avstånd som möjligt mellan de som har pälsdjur med på resan och de resenärer som har pälsdjursallergi. Kollektivtrafiken med buss har under senare år tillgänglighetsanpassats på flera olika sätt, bland annat genom låga insteg, ramp, lift, hållplatsutrop, visuell visning av hållplats med mera. Till detta kommer åtgärder i gatuoch vägsystemet som underlättar för personer med rörelsehinder, exempelvis hållplatser i nivå med insteget i bussen och taktila stråk på hållplatsen som underlättar på- och avstigningar på bussarna för synskadade. Vad gäller anpassning av hållplatserna återstår mycket arbete där behoven blir större med stigande avstånd från centralorten. Med dessa åtgärder kan många resenärer med rörelsehinder använda busstrafiken även om resenären behöver rullator eller rullstol. Permobilarna är för tunga att ta med in i bussen. Frågan om busstaxorna och nivåer på dessa är oftast föremål för olika önskemål. Bussbiljetten är ofta subventionerad av samhället med cirka 50 %. Färdtjänsttaxan är högre även om arbetsresorna med färdtjänst är rabatterade. Beslut om taxorna i Västerbotten tas i huvudsak av Region Västerbotten. En särskild taxa som föreslås av förslagsställaren har inte diskuterats i det sammanhanget. I samhället i övrigt finns ofta uppmaningar till att undvika starka dofter och kläder med pälshår i syfte att underlätta för allergikerna. Samma omtanke om medresenärerna bör vara vägledande även när det gäller busstrafiken. Särskilda bussar för allergiker kommer att bli kostsamma eftersom ett parallellt system av busstrafik då måste etableras. Som tidigare har Region Västerbotten ansvar för beslut kring busstaxorna där både landsting och kommuner har inflytande. Det har hittills inte varit aktuellt med några förändringar av busstaxorna i den riktning som ges i medborgarförslaget.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Kommunstyrelsen beslutar Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd med hänvisning till de kostnader det skulle innebära. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 669 Kollektivtrafikkommitténs skrivelse Medborgarförslag (24/13) Beslutet sänds till: Förslagsställaren Kollektivtrafikkommittén

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Lägg om busstrafiken i Skelleftehamn (37/13) I ett medborgarförslag lämnas synpunkter att alla bussturer till och från Skelleftehamn bör gå via Myrängen och Sävenäs. Kollektivtrafikkommittén anför att busstrafiken till/från Skelleftehamn och de mellanliggande orterna Ursviken och Bergsbyn har varierat något mellan åren. Trafiken genom Bergsbyn och Ursviken har haft samma uppläggning genom åren beroende på att möjligheterna till olika vägval är små. Trafiken framförs i dessa fall på huvudgatorna genom områdena. Trafiken genom Skelleftehamn har däremot varierat något över tid. Tidigare har Myrängsområdet trafikerats i större omfattning än vad som är fallet i dag. Detsamma gäller busstrafiken mot Rönnskärsverken och mot Sävenäs. Ett förändrat och minskat resande från dessa områden har lett till förändringar mot minskad trafikering och koncentration av trafiken mot Skelleftehamn C och Ursviksgatan som naturlig färdväg genom samhället. Detta ska samtidigt ses mot överkomliga gångavstånd fram till de busshållplatser som finns efter Ursviksgatan. Den nuvarande linjedragningen ger en snabb åktid för de allra flesta resenärer i Skelleftehamn i utbyte mot längre gångavstånd. För de som bor på Sävenäs finns busshållplatsen Kyrkogårdsvägen på Ursviksgatan. För de som bor österut längs efter S Hamngatan finns hållplatsen vid Skelleftehamns Centrum. Denna hållplats används även av de som bor på Kallholmen. De som bor i Myrängsområdet har alternativen i hållplatserna Örjansskolan och Jungmansvägen. Om både Myrängsområdet och Sävenäsområdet ska trafikeras fullt ut så ökar körtiden för bussen men även åktiden för många resenärer. Vid en given mängd bussresurser kan Skelleftehamn som helhet trafikeras med fler turer än ett alternativ där Myrängen och Sävenäs också ska trafikeras i större omfattning. I sammanhanget bör även framhållas behov av att förbättra ovan nämnda hållplatslägen, förutom redan gjorda insatser, med möjligheter till cykeluppställning. Detta gäller även busshållplatsen vid Skelleftehamn C, alltså den hållplats från vilken huvuddelen av bussturerna utgår ifrån. Denna typ av enkla infrastruktursatsningar ökar tillgängligheten och attraktiviteten i busstrafiken. Kommunstyrelsen beslutar Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 670 Kollektivtrafikkommitténs skrivelse Medborgarförslag (37/13) Beslutet sänds till: Förslagsställaren Kollektivtrafikkommittén

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Kommunen ska i översiktsplanen markera att vargen är ett inte välkommet djur i kommunen (4/13) Ett medborgarförslag, som innehåller elva olika punkter vilka övergripande syftar till att kommunorganisationen och kommunens politiker bör fördjupa sig i uppgifter kring vargen och se de negativa konsekvenserna av att ha varg i kommunen samt att vargen genom till exempel översiktsplanering ska förklaras oönskad inom kommunens gränser, har inkommit till kommunen. Kommunledningskontoret anför att kommunen har inga särskilda beslut vad gäller rovdjur sedan tidigare och hanteringen av varg- och rovdjursfrågor ligger hos Naturvårdsverket och i vissa fall länsstyrelserna. Detta gör att ett beslut om att förklara vargen oönskad i princip endast skulle fungera som ett inspel till den nationella beslutsnivån. Skellefteå kommun har ingen anledning att ta en annan ställning än Naturvårdsverket och länsstyrelsen. I Skellefteå kommun finns i dag inga bofasta vargar. Kommunstyrelsen beslutar Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 671 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (4/13) Beslutet sänds till: Förslagsställaren

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medborgarförslag - Utveckla den lokala demokratin (29/13) Ett medborgarförslag som innehåller sex olika omfattande delar kring demokratiarbetet har kommit till Skellefteå kommun. Det är ett intressant och framsynt förslag med många väldigt bra delar som på olika sätt kan vara av intresse för Skellefteå kommun att arbeta med på längre sikt. Den första delen handlar om inrättande av demokratikontrakt och vision för demokratiarbetet i Skellefteå kommun. Demokratikontrakt är inte möjligt inom den nuvarande formen för demokratiberedningens arbete medan en vision skulle kunna bidra positivt till arbetets fortsatta utveckling. Punkt två, skapa demokraticentrum och punkt tre, demokratinätverk är något som kommunen som ensam aktör inte bör starta upp och driva eftersom demokratifrågor involverar många aktörer i samhället. Kommunen bör vara en del i den typen av aktiviteter men inte ta på sig hela ansvaret. Punkt fyra, ungdomsdemokrati. Genom kommunens demokratilots och ungdomsfullmäktige arbetas det aktivt med ungas delaktighet. Det pågår också en utredning om att tillhandahålla en separat utbildning kring lokal demokrati på gymnasieskolorna. Gymnasienämnden kommer att fatta beslut i frågan under hösten. Punkt fem, vidareutbildning i demokratifrågor för bland annat politiker, tjänstemän och ungdomar. Demokratiberedningen har beviljats medel för att anordna en utbildning i demokrati och medborgardialog i februari Punkt sex, förbättra möjligheterna för direktdemokratiska verktyg genom digitalisering. Det arbetas intensivt med att utveckla mobila verktyg för dialog samt en e-tjänst för medborgarförslag vilket ligger i linje med förslaget. Kommunen deltar även i ett nätverk som Sveriges kommuner och landsting, SKL, driver för att främja användandet av e-verktyg i dialog. Digitala folkomröstningar är i Sverige inte möjligt i dag och är inte inom ramen för något Skellefteå kommun kan göra i dagsläget. Kommunstyrelsen beslutar 1. Förslaget överlämnas till demokratiberedningen som tar med lämpliga delar i sin handlingsplan. 2. Förslaget och intentionerna med demokraticentrum tas med i kommunledningskontorets utredning om permanent lokal för samnyttjande av information, marknadsföring och medborgardialog.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Yrkande Arbetsutskottet föreslår att förslaget överlämnas till demokratiberedningen som tar med lämpliga delar i sin handlingsplan. Daniel Öhgren (C) yrkar att arbetsutskottets förslag kompletteras med att förslaget och intentionerna med demokraticentrum tas med i kommunledningskontorets utredning om permanent lokal för samnyttjande av information, marknadsföring och medborgardialog. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Daniel Öhgrens yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit Daniel Öhgrens yrkande. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 679 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag (29/13) Beslutet sänds till: Förslagsställaren Demokratiberedningen Kommunledningskontoret/Kvalitet och förnyelse

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Motion om högre andel ekologisk mat (20/13) Kommunfullmäktigeledamöterna Hans Brettschneider (MP), Maalin Wikström (MP), Rune Wästerby (MP) och tjänstgörande ersättaren Jan- Erik Engman (MP) föreslår i en motion att 25 % av alla livsmedelsinköp i kommunala verksamheter ska utgöras av ekologiska livsmedel och att det är ett mål till år Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) redovisar att i år hittades rester av giftiga substanser i hälften av alla livsmedel. Dessa årliga rapporter visar tydligt att allt färre prover är fria från bekämpningsmedelsrester formulerade regeringen ett nationellt inriktningsmål för konsumtionen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Målet var 25 % ekologiskt i offentlig sektor till I Skellefteå uppsattes samtidigt målet 10 % ekologiskt till Statistiken visar att 27 kommuner och 5 landsting nådde upp till det nationella 25 %-målet Den visar också på att den genomsnittliga andelen för riket låg på 18 %. Skellefteås 10 % ekologiska inköp är i sammanhanget en ganska blygsam ambition. Kommunledningskontoret anför att frågan om ekologisk mat och närproducerat har varit en viktig fråga i debatten under senare år och det finns en förväntan på offentliga verksamheter att ha en framskjuten roll i sammanhanget. Samtidigt finns ett antal faktorer att ta hänsyn till; ekonomiska och juridiska och så vidare. Frågan om ekologisk och/eller närproducerad mat måste också vägas ihop med andra aspekter, till exempel rättvis handel. Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2012 som svar på en motion att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bland annat utreda förutsättningarna för förändringar i kommunens upphandlingspolicy med anledning av en vägledande dom i EU-domstolen som gör det möjligt att ställa upp vissa kriterier i samband med upphandling. Det kan då handla om till exempel ekologiskt, närproducerat eller rättvisemärkt. Kommunstyrelsen beslutade därefter i maj 2013 att kommunledningskontoret och support och lokaler ska se över kommunens upphandlingspolicy med inriktning att skärpa tillämpningen av kriterier för rättvis handel vid upphandling. Kommunledningskontoret föreslår att de förslag som presenteras i den nu aktuella motionen får prövas i samma översyn som kommunens upphandlingspolicy. Utifrån denna prövning får slutlig ställning till förslagen tas.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förslaget i motionen prövas i den tidigare beslutade översynen av kommunens upphandlingspolicy. 2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. Yrkande Arbetsutskottet föreslår att förslaget i motionen prövas i den tidigare beslutade översynen av kommunens upphandlingspolicy och att motionen därför inte föranleder någon ytterligare åtgärd. Rune Wästerby (MP) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Rune Wästerbys yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Rune Wästerbys yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 12 ja-röster (Melinda Hedström (S), Harriet Classon (S), Staffan Asplund (S), Rose-Marie Johansson (S), Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Ann Åström (S) och Lorents Burman (S)) och 3 nej-röster (Hans-Eric Wallin (V), Rune Wästerby (MP) och Daniel Öhgren (C)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 680 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 203 Motion (20/13) Kommunfullmäktiges protokoll , 219

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Yttrande över översyn av riksintressen för friluftslivet Kommunledningskontoret anför att länsstyrelsen utför under hösten på Naturvårdsverkets uppdrag en översyn av länets 10 riksintressen för friluftsliv. Uppdraget omfattar en aktualisering av befintliga riksintressen beträffande dess omfattning och värden. Länsstyrelsen har därför remitterat ett ärende där man erbjuder länets kommuner att yttra sig kring önskade förändringar. Riksintressen är mark- och vattenområden som bedöms utgöra ett nationellt intresse för sitt ändamål. Olika statliga sektorsmyndigheter utreder och fastställer områden av riksintresse. Det är sedan upp till de enskilda kommunerna att beakta riksintressen i sin planering och myndighetsutövning. Kommunerna ska därigenom tillse att riksintresset vidmakthålls och inte kvalitativt eller ytmässigt försämras. Kommunledningskontoret menar att kommunen principiellt inte borde föreslå utökade riksintressen eftersom de i praktiken begränsar kommunens egen möjlighet att styra mark- och vattenanvändningen. Riksintresset skapar samtidigt krav på kommunen att ansvara och utföra åtgärder som säkerställer intresset. På så sätt minskar kommunens möjlighet att skapa lokal utveckling. Berörda områden som diskuteras utgörs av strandnära havs- och älvsområden med attraktivitet både för friluftsliv och exploatering av bebyggelse. Till delar är också områdena redan skyddade i form av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, naturreservat och Natura Utifrån detta föreslår kommunledningskontoret att kommunen inte avger några särskilda synpunkter över riksintressen för friluftsliv. Kommunstyrelsen beslutar Några särskilda synpunkter över riksintressen för friluftsliv lämnas inte. Reservation Rune Wästerby (MP) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att inte lämna några särskilda synpunkter över riksintressen för friluftsliv. Miljöpartiet de gröna anser att de synpunkter som bygg-och miljönämnd samt fritidsnämnd lämnat istället borde lämnats som kommunens yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 681 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll , 148 Länsstyrelsens remiss

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Beslutet sänds till: Länsstyrelsen

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Revisionsrapport Övergripande ansvarsutövande 2012 Kommunledningskontoret anför att i kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde i april 2013 presenterades revisorernas granskning av 2012 års övergripande anvarsutövande. Rapporten visar att kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande i allt väsentligt är tillräckligt. De förslag och påpekanden som revisionen ändå lämnar, föreslås utgöra ett underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunledningskontoret bedömer att brister som uppmärksammats hos flera nämnder särskilt behöver åtgärdas. PWC har påbörjat en översyn av Skellefteå kommuns ekonomiskt styrande handlingar som bland annat ska bidra till att genomföra förenklingar och standardiseringar. Förändringar som översynen bidrar till, i exempelvis nämndernas internkontrollplaner, kommer också behandla delar av den uppkomna kritiken. Brister som uppmärksammats hos flera nämnder: - Utveckla och synliggöra orsaksanalys och beslut om konkreta åtgärder vid bristande måluppfyllelse i något av styrkortets perspektiv. - Tillräckligt aktiva åtgärder har ej vidtagits för att nå måluppfyllelse. - Nämndsbesluten är inte utformade så att de preciserar när och av vem åtgärder ska genomföras. - Det kan inte styrkas att det finns en särskild rutin för kontinuerlig uppföljning/återrapportering av nämndsbeslut (genom exempelvis fast punkt på dagordning kallad "uppföljning av protokoll"). Genom det it-stöd som håller på att utvecklas i Sharepoint (på Intranätet), kommer nämndsrapportering i framtiden ske via systemstöd. Tack vare detta kommer de två första punkterna ovan att belysas tydligare och lyftas fram för nämnder när avvikelser befaras. Respektive nämnd föreslås se över sina rutiner och arbetssätt för att ta hänsyn till de synpunkter och förslag som rapporten innehåller. I de fall nämnders aktiva åtgärder inte bedömts vara tillräckliga/i huvudsak tillräckliga ska åtgärder vidtas av respektive nämnd.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Kommunstyrelsen beslutar 1. Yttrandet godkänns. 2. Kommunledningskontoret ska utvärdera vilka punkter och förslag som ska tas med i det löpande utvecklingsarbetet. 3. Respektive nämnd får i uppdrag att utvärdera vilka av de synpunkter och förslag som revisionen framfört i granskningsrapporten som ska tas med i det egna utvecklingsarbetet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 682 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyreslens arbetsutskotts protokoll , 242 Beslutet sänds till: Alla nämnder Kommunledningskontoret/Ekonomi och finans

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Samråd enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbedömningsprogram för en alternativ kärnkraftsreaktor vid kärnkraftsanläggningen i Pyhäjoki, Finland Skellefteå kommun lämnade synpunkter på miljökonsekvensbeskrivning för ett nytt kärnkraftverk i Finland. Svenska myndigheter, organisationer och allmänheten ges nu möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensprogrammet för en alternativ typ av kärnkraftsreaktor i Pyhäjoki. Svar ska tillställas Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet för att lämna och ta emot underrättelser enligt Esbokonventionen. Svaret bör enligt Naturvårdsverket fokusera på om den föreslagna inriktningen och avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen är lämplig med hänsyn till beskrivning av gränsöverskridande konsekvenser. Kommunledningskontoret konstaterar att den aktuella alternativa kärnkraftsreaktorn är en tryckvattenreaktor med en kapacitet på cirka 1200 MW och en beräknad årsproduktion på 9 TWh. I tidigare miljökonsekvensbeskrivning utgick Fennovoima Oy från en reaktorlösning med en kapacitet på cirka 1800 MW och en beräknad årsproduktion på 14 TWh. Förändringen kommer jämförelsevis att minska bränsleförbrukning och behovet av kylvatten för anläggningen. Liksom i tidigare miljökonsekvensbeskrivning så är det enbart vid en större olycka i anläggningen som Skellefteå kommun riskerar att påverkas. Därför innebär alternativet inga skillnader avseende gränsöverskridande konsekvenser. Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras. 2. Kommunen lämnar samma yttrande som Reservation Hans-Eric Wallin (V), Rune Wästerby (MP) och Daniel Öhgren (C) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att inte lämna samma yttrande som 2008.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 683 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Naturvårdsverkets remiss Kommunstyrelsens protokoll , 395 Beslutet sänds till: Naturvårdsverket

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Yttrande över anläggningsförrättning rörande fastigheten Skellefteå Falmark 11:97 Lantmäterimyndigheten har beslutat om bildande av en gemensamhetsanläggning för väg till bland annat stugområdet på Djupnäsudden i Falmark. Skellefteå kommun äger en fastighet, Falmark 31:2, där det finns ett mindre vattenverk som försörjer de intilliggande fastigheterna. Kommunen har därför andel i denna gemensamhetsanläggning och har därför förelagts att yttra sig i ärendet. Anläggningsbeslutet är överklagat av ägaren till Falmark 11:97 som hävdar att de inte ska ingå i gemensamhetsanläggningen då de har en egen väg som de använder för tillfart till sin fastighet. Om Falmark 11:97 ska ingå i gemensamhetsanläggningen eller inte har Skellefteå kommun inga synpunkter på utan domstolen bör avgöra om förutsättningarna är så att fastigheten kan tvingas in i gemensamhetsanläggningen. Kommunstyrelsen beslutar Yttrandet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 685 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Föreläggande om att svara på överklagande, Umeå tingsrätt Beslutet sänds till: Umeå tingsrätt/mark- och miljödomstolen

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Yttrande över departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av SFI-bonus I departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av SFI-bonus föreslås att nyanlända personer som utan godtagbart skäl avvisar erbjudande om lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser enligt lagen. I promemorian föreslås också att försöksverksamheten med prestationsbaserad stimulansersättning inom SFI ska upphöra. Skellefteå kommun ser inte skäl att invända mot huvuddragen i förslagen. Förslagen i promemorian syftar tillsammans till att ge förutsättningar för en bättre etableringsprocess. Att rätten till etableringsersättning avbryts om erbjudande om lämpligt arbete avvisas utan godtagbart skäl är ett steg mot harmonisering med a-kassans regelverk. Avstängning från rätten till etableringsersättning bör dock vara tidsbegränsad. Erbjudande om arbete kan till stor del antas vara instegsjobb eller nystartsjobb. Det finns såvitt känt inga utvärderingar av hur vare sig instegsjobben eller nystartsjobben fungerar. Därmed finns heller ingen bild av dess effekt och hur de möter regeringens mål med stöden enligt Riksrevisionen. Ledning för bedömning av vad som ska anses utgöra ett godtagbart skäl att avvisa ett erbjudet lämpligt arbete bör enligt promemorian kunna hämtas från den praxis om godtagbart skäl som gäller inom arbetslöshetsförsäkringen. Det är viktigt att nyanländas kompetens från utbildning och erfarenheter i hemlandet inte går till spillo till förmån för att den nyanlände ska ta alla typer av arbete oavsett hur lång varaktighet de kan förväntas ha eller om tidigare förvärvad kompetens inte kan komma till nytta. Det är rimligt att låta nyanlända invandrare ha möjlighet att delta i en diskussion om bästa vägen till etablering under den korta tid etableringsperiodens 24 månader varar. Förslaget kan få till konsekvens att den enskilde aktualiseras inom socialtjänstens försörjningsstöd, vilket inte är grundtanken med etableringsreformen. Det är svårt att beräkna omfattningen av förslaget, men det kan medföra att ett antal individer blir aktuella inom kommunerna. Kommunerna behöver i så fall kompenseras för ökade kostnader i anslutning till mottagande och stödinsatser till dessa individer. Skellefteå kommun tillstyrker förslaget att avveckla SFI-bonusen.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Kommunstyrelsen beslutar Yttrandet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 686 Gymnasiekontorets arbetsutskotts protokoll , 86 Gymnasiekontorets yttrande Gymnasiekontorets tjänsteskrivelse Departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av SFI-bonus Beslutet sänds till: Arbetsmarknadsdepartementet

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Förbättra väg 364 mellan Skellefteå och Burträsk speciellt mellan Hjoggböle och Ljusrotet Tekniska nämnden anför att tio företagare i Burträsbygden har i skrivelse framfört krav på att upprusta Burträskvägen, väg 364, och då i första hand delen Hjoggböle Ljusrotet. Vägen har stora brister. Den är smal med dålig profilstandard och låg framkomlighet i samband med trafik av långsamtgående fordon, randbebyggelse med många korsningar och låg trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt har begränsade säkerhetszoner längs med vägen. Företagarna anser att kommunen ska verka för skyndsam upprustning av vägen och tar initiativ till en dialog med Trafikverk och Region Västerbotten. Tekniska kontoret har flaggat i remissyttrandet till länsplanen att de avsatta medlen för upprustning av resterande sträckor på Burträskvägen är för låg. I länsplanen är 24,4 miljoner kronor avsatta åren för cirka 18,6 km väg, det vill säga cirka kronor/m. Upprustningen innebär att bredda vägen från 6,5 m till 9 m, vilken uppskattningsvis kostar cirka kronor/m och ger en totalkostnad på 75 miljoner kronor. I Trafikverkets planer för drift genom beläggningsåtgärder, med förbättrad asfalt på väg 364, finns planer för 2014 med 10 miljoner kronor, delen väg 774 (Flygfältsvägen) till Hjoggböle, och för ,3 miljoner kronor, delen Burträsk till Hjoggböle. Det innebär att Trafikverket avser att satsa totalt 27,3 miljoner kronor på underhåll under åren 2014/2015, och med investeringen på 24,4 miljoner kronor i länsplanen blir det totalt 51,7 miljoner kronor. Det vore positivt om upprustningen av vägen kan tidigareläggas och kommunen kan förskottera medel för åtgärden. I så fall kan driftsåtgärden med beläggningsåtgärderna på 27,3 miljoner kronor bakas in i upprustningen av vägen till 9 m på sträckorna söder och norr om Hjoggböle i enlighet med länsplanen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Erbjuda trafikverket att mot förskotterade medel från kommunen tidigarelägga upprustning av Burträskvägen, väg 364.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 688 Tekniska nämndens protokoll , 250 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Skrivelse från företagarna

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Ansökan om medel för Dansväxthusets verksamhet 2014 I Skellefteå kommun finns en stark danstradition och ett stort intresse att utveckla dansen som konstform. Ett stort intresse finns också för utveckling av dansen som konstform. Sedan hösten 2006 har Dansväxthuset bedrivits i olika projektformer där det ges möjlighet för ungdomar att utveckla sitt dansintresse på hemmaplan. De senaste tre åren har Dansväxthuset varit en del av Interregprojektet Artic Dance Circle som delvis finansierats med EU-medel från Interreg IV A Nord. Ungdomarna som tagit del av projektet har getts möjlighet att utveckla sitt intresse för dans som scenkonst genom daglig grundträning samt möten och samarbeten med professionella koreografer. Nuvarande projektledare för Dansväxthuset förbereder en projektansökan till Interreg Nord nästa ansökningsperiod fördelas inga medel från Interreg IV A Nord. För perioden 2014 har ett antal ansökningar om medel för finansiering av Dansväxthuset gjorts till olika institutioner. Ingen finansiering har blivit beviljad. Budgeten för Dansväxthusets verksamhet beräknas bli kronor. Kommunstyrelsen beslutar kronor beviljas till projektet Dansväxthuset för år Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2014 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 700 Kulturnämndens protokoll , 101 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Budget och bokslut Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/European office Kulturnämnden

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Medfinansiering till förstudien Utbildning för industrin, IUC Västerbotten AB och IUC Trä AB Industrin står inför flera utmaningar. Rekryteringsbehovet är stort och de personer som föds varje år i Skellefteå räcker inte till för att tillgodose branschernas behov av ny personal. Flera företagsledare och högre tjänstemän inom industrin är äldre vilket medför ett rekryteringsbehov av de grupperna också. I hela landet är behovet av ingenjörer stort. Stiftelsen Träenigheten har föreslagit en utbildningsresurs, Baracken, som även verkstadsindustrin ser som möjlighet att, tillsammans med träindustrin, använda sig av. Som det ser ut i dag kan ingen utbildningsanordnare själv bära kostnaderna för en utbildningsinsats men tillsammans med näringslivet kan de kraftsamla för att exempelvis köpa in nya maskiner eller annan lämplig utrustning. Med anledning av ovanstående vill IUC Västerbotten och IUC Trä, på uppmaning av träindustrin och verkstadsindustrin, tillsammans utreda en gemensam utbildningssatsning för att locka fler sökande till branscherna och stärka samarbetet mellan företagen, branschföreträdare, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och universiteten. Kostnaden för förstudien beräknas till kronor. Näringslivets insats är kronor. Målet är att inför nästa läsår förverkliga idén med en gemensam utbildningsresurs. Utredningen görs i nära samarbete med utbildningsanordnare och branschföreträdare och den ska vara klar innan årsskiftet. Kommunstyrelsen beslutar kronor beviljas till förstudien. 2. Finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget. 3. Finansiering sker under förutsättning att övrig finansiering säkerställs.

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 29 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 701 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Budget och bokslut Kommunledningskontoret/samhällsutveckling/European office IUC Trä AB IUC Västerbotten Stiftelsen Träenigheten

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Skrivelse om att stänga vägen mellan Ridhuset och Solbackens handelsplats för genomfartstrafik Hedensbyns samfällighetsförening inkom med en skrivelse där de motsätter sig att vägen från Ridhusgatan till Solbackens handelsområde stängs av för fordonstrafik. Vägen från Ridhusgatan till Solbackens handelsområde är inte tänkt som genomfartsled för fordonstrafik och ska därmed hållas avstängd. Tanken med vägen är att den ska fungera som ett stråk för gång-, cykel- och hästtrafikanter. En bom är i dag uppsatt vid sportfältet så att det är möjligt att ta sig till och från sportfältet via Solbackens handelsområde med bil. En stor del av området är detaljplanelagt och där det är detaljplanelagt står kommunen som fastighetsägare. Övriga fastighetsägare i icke detaljplanelagt område kan ta sig till sina skiften från Ridhusgatan. Kommunstyrelsen beslutar Vägen kommer att hållas avstängd för fordonstrafik. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 702 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Sökandens skrivelse Beslutet sänds till: Hedensbyns samfällighetsförening

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Förvärv av Burträsks-Gammelbyn 20:84 Fastigheten Burträsks-Gammelbyn 20:84 ligger i närheten av Burträsk camping. Kommunen har kommit överens om att förvärva fastigheten av Burträsk stugby ideell förening för en ersättning om kronor. Del av fastigheten kommer att regleras till kommunens fastighet Burträsks- Gammelbyn 20:17. På del av fastigheten Burträsks-Gammelbyn 20:84 som återstår planerar Burträsk stugby ideell förening att uppföra stugor för uthyrning. Burträsk stugby ideell förening önskar en upplåtelse av tomträtt för området som återstår av fastigheten Burträsks-Gammelbyn 20:84. Den årliga tomträttsavgälden är kronor. Kommunstyrelsen beslutar 1. Förvärva fastigheten Burträsks-Gammelbyn 20:84 av Burträsk stugby ideell förening för en ersättning om kronor. 2. Upplåta Burträsks-Gammelbyn 20:84, i form av tomträtt, till Burträsk stugby ideell förening för en årlig avgäld om kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 703 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tomträttsavtal Karta som visar köpt fastighet Karta som visar upplåtet område Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3/2013, barnoch grundskolenämnden Sveriges kommuner har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal till Socialstyrelsen på individnivå samt till kommunfullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Under kvartal 3 fanns det tre beslut som inte verkställts inom tre månader. Två av besluten gäller korttidsvistelse och det tredje biträde av kontaktperson. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 704 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 195 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Markanvisning för del av Storkåge 74:1 Ägarna till Storkåge 74:244, 5:18, 10:24 och 10:3 önskar få en markanvisning för att möjliggöra en utökning av deras befintliga fastigheter enligt särskild karta. Ägaren till Storkåge 74:244 som bedriver verksamhet på sin fastighet planerar att utöka sin verksamhet och önskar mer mark för att möjliggöra detta. De övriga markägarna blev också tillfrågade och de önskar också att få utöka sina fastigheter. Därmed är det möjligt att skapa en jämn och rak fastighetsgräns på fastigheternas östra sida. Det utökade markområdet är enligt gällande detaljplan planlagd naturmark, men en del av markområdet är i den fördjupade översiktsplanen för Kåge utpekat för industri- och bostadsändamål. För att möjliggöra en utökning av tomtmarken och eventuell framtida överlåtelse krävs det en detaljplaneändring. Storkåge 74:244, 5:18, 10:24 och 10:3 ska vid en framtida överlåtelse av marken betala en ersättning om 50 kronor per kvadratmeter. Kommunen ska stå för kostnader för framtagande av ny detaljplan samt erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av överlåtelsen. Kommunstyrelsen beslutar 1. Godkänna markanvisningsavtalen med fastighetsägarna till Storkåge 74:244, 5:18, 10:24 och 10:3. 2. Ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för del av Storkåge 74:1, enligt markering i särskild karta, så att den möjliggör en utökning av tomtmarken och framtida överlåtelse. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 705 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Karta som visar område för detaljplaneändring Förslag till markanvisningsavtal för samtliga parter Beslutet sänds till: Bygg- och miljönämnden Kommunledningskontoret/samhällsutveckling

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Internkontrollplan, redovisning av genomförande, kommunstyrelsen 2013 En internkontrollplan fastställdes av kommunstyrelsen En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda och att skapa trygghet. Utifrån internkontrollplanen har kontroller av de administrativa, ekonomiska samt verksamhetsrelaterade rutinerna gjorts. Ansvariga har rapporterat resultatet av sina kontroller och framkomna avvikelser rapporteras och kommenteras i beskrivningen av ärendet nedan. Ett fåtal avvikelser finns att rapportera till kommunstyrelsen. Ur risk- och väsentlighetsperspektiv bedöms den tillfälliga avsaknaden av en gällande finanspolicy, samt avvikelser hos it-säkerheten, mest angelägna bland de redovisade avvikelserna. Generellt för de uppkomna avvikelserna har antingen en åtgärdsplan upprättats eller en omedelbar åtgärd satts in, samtidigt som arbetssätt och rutiner löpande ses över för att inte återupprepa bristerna. Kommunstyrelsen beslutar 1. Interkontrollen godkänns. 2. Kommunledningskontoret ska ta hänsyn till de synpunkter och förslag som revisionen framfört i pågående utvecklingsarbete. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 706 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Internkontrollplan Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomi och finans

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Kommunstyrelsens internkontrollplan 2014 Kommunledningskontoret anför att respektive nämnd ska fastställa en internkontrollplan. Internkontroll är ett brett område som handlar om att ha grepp över både verksamhet och ekonomi, att styra mot effektivitet, att ha ordning och reda samt att skapa trygghet. Endast mindre förändringar föreslås i kommunstyrelsens internkontrollplan som innehåller kontroller av administrativa, ekonomiska samt verksamhetsrelaterade aspekter. Respektive moment i internkontrollplanen rapporteras till nämnden i oktober månad om inte någon händelse föranleder en annan rapporteringstidpunkt. Kommunstyrelsen beslutar Internkontrollplan för 2014 fastställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 707 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2014 kommunledningskontoret Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret/ekonomi och finans

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Anslagsuppföljning oktober 2013, Skellefteå kommun Månadsuppföljningen per 30 oktober visar på ett prognostiserat resultat för kommunens skattefinansierade verksamhet på +76 miljoner kronor (jfr budget 10 miljoner kronor). Barn- och grundskolenämndens prognos uppgår nu till -57 miljoner kronor jämfört mot budget. Utöver denna prognos har skolan dessutom ett balanserat underskott från tidigare år på -39 miljoner kronor, för vilket de fått anstånd med återbetalningen i tre år. Bygg- och miljönämndens prognos har försämrats till -3,5 miljoner kronor, främst beroende på att antalet bostadsanpassningsärenden ökat med cirka 10 % under året. Tekniska nämndens prognos för den skattefinansierade verksamheten är -6,2 miljoner kronor vilket är i nivå med prognosen i september. Totalt prognostiseras ett resultat på +21 miljoner kronor för affärsverksamheterna, där vatten och avloppshantering står för det största positiva resultatet. Elförsörjningens resultat är lägre än tidigare år på grund av sänkt arrende för vattenkraftstationerna och avskaffandet av interna reverslån. Ökade skatteintäkter och återbetalning av AFA-pengar gör att kommunen kan lämna en årsprognos som uppgår till +97 miljoner kronor (jfr budget +119 miljoner kronor). Den senaste prognosen för skatteintäkter och statsbidrag visar +26 miljoner kronor jämfört med det som budgeterats för år 2013 och återbetalningen från AFA förväntas bli 76 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 708 Support och lokalers tjänsteskrivelse Anslagsuppföljning oktober 2013 Specifikation av större avvikelser Beslutet sänds till: Budget och bokslut

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr KS Anslagsuppföljning oktober 2013, kommunstyrelsen Oktober månads årsprognos uppgår till ett budgetmässigt underskott på -88 miljoner kronor för hela kommunstyrelsens verksamhetsområde. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott på 22,5 miljoner kronor vilket delvis beror på försiktighet i förbrukningen av resultatöverföring från 2012, försäljningar av mark samt ej förbrukade tilläggsanslag. Muntlig information om underfinansiering i EU-projektet VIA I på grund av felaktig budgetering vid projektansökan år 2008 har tidigare lämnats till kommunstyrelsen samt att en dialog pågår med övriga medfinansiärer och på nationell nivå med Tillväxtverket. I prognosen är det dock lämpligt att ta med detta underskott på 4,1 miljoner kronor som resultatpåverkande. Kommunstyrelsen har även under 2013 haft ökade kostnader utöver budget vad gäller hyror på campus. Detta är till stor del ett resultat av att kommunledningen 2013 tagit över hyreskostnaden på före detta Älvy, för den del som gymnasiekontoret lämnat (cirka 1,5 miljoner kronor). Därtill har hyrorna på campus under de senaste åren varit en underbudgeterad post. Detta utreds för närvarande och framtida lösning diskuteras. För affärsverksamheten elförsörjning förväntas ett resultat som är 110,5 miljoner kronor sämre än budget. Det är en följd av att kommunen tillskjutit kapital i form av ovillkorat aktieägartillskott till Skellefteå Stadshus AB. Därmed har ränteintäkterna till kommunen minskat. Motsvarande resultatförbättring finns i Skellefteå Stadshus AB. Elförsörjningens resultat är även lägre jämfört med tidigare år på grund av sänkt arrende för vattenkraftstationerna. Vad gäller förvaltningens investeringar ses i dagsläget inga större budgetavvikelser, förutom att den tilldelade budgeten för markförvärv inte kommer att upparbetas helt under året. Elförsörjningens investeringar i kraftverken är dock cirka 8 miljoner kronor högre än budgeterat. Kommunstyrelsen beslutar Rapporten godkänns.