Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 3/16

Transkript

1 PROTOKOLL Gfhsk 3/ JUSTERAT Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 3/16 Tid: 3 oktober 2016 klockan Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola Olof Björkmarker (S) ordf Carina Bengtsson (C) vice ordf Tony Lundstedt (S) ersätter Joakim Pohlman (S) Icke tjänstgörande ersättare: Soili Lång Söderberg (M) Helen Bengtsson (S) Övriga närvarande: Uffe Tannerfalk, Annethe Holmkvist, Sirpa Gladenbring och Bodil Tallefors 31 Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet och de närvarande presenterade sig. 32 Föredragningslistan Föredragningslistan, daterad 3 oktober, 2016, godkännes. 33 Adjungering 34 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum att jämte ordföranden utse Carina Bengtsson till att justera protokollet. Justering av protokollet beslutas ske den 3 oktober

2 PROTOKOLL Gfhsk 3/ JUSTERAT Senaste protokollet Beslut att protokollet från godkännes Ärendet Senaste styrelseprotokollet från Beredande organs förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att godkänna protokollet från Information kring projektet Att utveckla lärmiljön enligt bilaga 1 Beslut: att styrelsen lägger informationen till handlingarna och att uppföljning redovisas till styrelsen efter sommaren Rektor rapporterar: Ur vardagen ett axplock från smått till stort enligt bilaga 2 Beslut: att styrelsen lägger informationen till handlingarna 38 Kompetens- och kvalitetsfråga finns med som en fast dialogpunkt på föredragningslistan - Internatets standard behöver uppdateras regelbundet - Begäran om anslagssparande för kommande investeringsbehov Grimslövs folkhögskola. Hanteras i skolans bokslut. Beslut: Ordförande och rektor tar kontakt med fastighetsavdelningen kring en årsvis rullande renovering av internatet. att styrelsen lägger dialogen till handlingarna. 2

3 PROTOKOLL Gfhsk 3/ JUSTERAT Handlingsplan medarbetarenkät enligt bilaga 3 Beslut: att styrelsen lägger handlingsplan medarbetarenkät till handlingarna 40 Aktuellt söktryck enligt bilaga 4 Beslut att styrelsen lägger söktrycket till handlingarna 41 Nedslag i verksamheten enligt bilaga 5 Beslut: att styrelsen lägger bilaga 5 till handlingarna 42 Redovisning av beslut fattade på delegation enligt gällande delegationsordning Beslut att styrelsen lägger information om beslut fattade på delegation enligt gällande delegationsordning till handlingarna 43 Delårsbokslut augusti 2016 enligt bilaga 6 Beslut att styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut augusti 2016 enligt bilaga 6 Ärendet Delårsbokslut augusti 2016 enligt bilaga 6 Beredande organs förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att godkänna delårsbokslut augusti

4 PROTOKOLL Gfhsk 3/ JUSTERAT Reviderat och utökat uppdrag enligt bilaga 7 - Dialog kring förtydligande uppdrag för Grimslövs folkhögskola. Utkastet har kommunicerats till olika all personal. Beslut att styrelsen beslutar att godkänna reviderat och utökat uppdrag enligt bilaga 7 Ärendet Reviderat och utökat uppdrag enligt bilaga 7 Beredande organs förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att godkänna ett reviderat och utökat uppdrag 45 Övriga frågor Ändra datum för nästa styrelsemöte samt besluta mötesdatum för våren Dialog sker via mail. 46 Ordförande avslutar mötet Vid protokollet Uffe Tannerfalk Justeras Olof Björkmarker Carina Bengtsson datum: datum: Sammanträdestider 2016 Styrelsemöte 2016: 7 mars, maj, oktober heldag (start med styrelsemöte) OBS ändrad dag! Ersättare kallas denna dag! 21 nov, Beredning: Via mail 4

5 Sammanfattning Gfhsk 3/ bilaga 1 Projektet Att utveckla folkhögskolans lärmiljö för personer med funktionsnedsättningen ADHD En bra lärmiljö på lika villkor startade i april Genom litteraturstudier och intervjuer av deltagare, som har ADHD, har allmän kurslärare fått ökad kunskap om vad som utmärker personer med ADHD och vad som är viktigt att tänka på när man utformar undervisningen. Allmän kurslärare har aktivt arbetat med att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för deltagare med ADHD. Under den första delen av projektet har följande aktiviteter genomförts En projektgrupp har skapats Framtidsverkstad som uppstart för projektet Intervju av deltagare med ADHD Tids- och aktivitetsplan Två föreläsningar, den första handlade om ADHD, och den andra handlade om motiverande samtal vid autism och adhd Bokcirkel Kompetensutvecklingsdagar för allmän kurslärare Regler för mobilanvändning Anpassning av lokaler; nya möbler i matsalen, ståbord i klassrummen, arbetsplatser med skärmar Hörselskydd och digitala läromedel Referensbiblioteket används som ett tyst arbetsrum Under den andra halvan av projektet kommer vi att arbeta med följande: Utveckling av undervisningsmetod prova oss fram Kollegialt lärande och handledning Utveckling av klassrumsmiljön flexibla lösningar olika lösningar ska provas Utvärdering lärande utvärdering 5

6 Ekonomi Gfhsk 3/ bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har beviljat bidrag till Grimslövs folkhögskola med kr för att utvecklafolkhögskolans lärmiljö. Egen medfinansiering uppgår till kr kronor avser den första delen av projektets genomförande (bidrag från SPSM). Följande kostnader har uppstått under tiden april augusti Löner - personalkostnader uppgår till kr varav bidrag från SPSM uppgår till kr och egen medfinansiering uppgår till kr. Kostnaden för föreläsare/konsulter uppgår till kr varav bidrag från SPSM uppgår till och egen medfinansiering uppgår till kr. Övriga kostande kopplade till projektet uppgår till kr varav bidrag från SPSM uppgår till kr och egen medfinansiering uppgår till kr. Totalt uppgår kostnaderna till kr, varav bidrag från SPSM uppgår till kr och egen medfinansiering uppgår till kr. Under den andra halvan av projektet beräknas kostnaderna att uppgå till kronor varav bidrag från SPSM beräknas att uppgå till kr och egen finansiering beräknas att uppgå till kr. Den största delen av kostnaderna utgör löner. Till materialkostnad att ta fram informationsmaterial för spridning budgeteras kr. Grimslöv den 7 september Sirpa Gladenbring Biträdande rektor/projektansvarig 6

7 7 Gfhsk 3/ bilaga 2 Ur vardagen ett axplock i salig blandning - Regler för mobilanvändning under lupp - Revisorbesök - Fortbildning kring droger och alkohol - Bokcirkelträff, SPSM-projektet, Att utveckla vår lärmiljö - Visfestival för deltagare - Intervjuer och antagning - Läsårsavslutning - Vårfest - Gemensam städdag på internatet - Värdegrund implementerad - Återbruk av Ekhagens möbler - Allmän kurs-studieomdömessättning - Avlastning expeditionspersonal planeras - Intyg och behörigheter för deltagare klara - Renovering dörrar in till matsal - Motiverande samtal för allmän kurs (särskild kurs och service bjöds) - All personal på planeringsresa - Ledaridé Region Kronoberg-dialog mellan chefer på skolan (Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare Helhet, Tillit och Tydlighet) - Massagecertifiering Hälsa/Friskvård - Folkhögskolegolfen - Sommarpraktikanter v Incheckningshelg på internatet - 4 lärarvakanser pga. av föräldraledighet nu löst! - Semesterplanering för att lösa sommarbemanning på expeditionen - Kommasammandagar för alla kurser - Fjordrundan - Revidering av deltagarenkät - Uteklassrum i vardande - Välkomstmiddag - Utegym klart - Inbjudan till Äpplet och Ringen för information till våra nya deltagare - Tillvalsstart - Körstart - Turism till Värmland - Säkerhetsuppdatering av KHDs verkstäder - Elevhälsomöten - Onsdagsfika på expeditionen för deltagare - KHD kanotutflykt - Bergs- och forsguideutbildning startat på skolan (12/9) - H/F cykelhajk - Verksamhetsutvecklingsgruppsmöte - Ekonomismartutbildning för Allmän kurs - Husmöten på internatet - Samkväm KHD - Turism till Cypern (reseledarutbildning kombinerat med praktiska övningar) - Fortbildning, Lönebildning för chefer - Arbete för att förbättra internets kapacitet på skolan

8 bilaga 3 Handlingsplan: Grimslövs folkhögskola 8

9 bilaga 3 Totalt har vi ett positivt resultat! Våra pedagoger har behov av en förbättrad arbetsmiljö Svarsfrekvensen bör och kan ökas genom att alla tar ansvar för att besvara medarbetarenkäten Individens svar kan aldrig utläsas betonas av Springlife som ansvarar för genomförandet Störst förbättringspotential har vi när det gäller det sociala klimatet (på hela Grimslövs folkhögskola). Eftersom vi har förhållandevis hög förbättringspotential så är detta ngt som alla dvs "JAG" kan och ska vara med och höja. Det hänger på vad varje individ vill och kan bidra med när det gäller en positiv stämning, en god sammanhållning, att ställa upp och hjälpa varandra, att acceptera varandras olikheter, att alltid försöka säga saker på ett bra sätt, att förstå att vi alla glömmer och gör fel ibland, att förstå att vi alla ingår i en helhet där mina individuella gärningar påverkar andra och därmed helheten osv. Vi ska alla följa vår beslutade och gemensamt framtagna Värdegrund samt att alla accepterar och genomför fattade beslut. 9

10 bilaga 3 VAD - mål HUR - aktivitet Ansvarig Datum påbörjat Datum avslutat Kommentater Mer samspel i vardagen få förståelse för varandra och bättre förutsättningar för uppdraget och förbättrad psykosocial arbetsmiljö - Beslutad värdegrund implementeras. Därefter lever all personal vår värdegrund i vardagen och i praktiken. Publiceras på First Class. - Revidering av rekryterings- och personalförsörjningsplan. Publiceras på First Class. Var och en dvs JAG! (alla bidrar) Skolledningen Alla chefer Juni 2016 Juni 2016 Omgående Ständigt pågående Juni Vi arbetar för öka tydligheten inför och efter beslut. Tydliga och gemensamma riktlinjer vad avser återkommande frågor är därför av vikt. Ständigt pågående - Säkra upp och förstärka expeditionens service gentemot våra kurser och mot omvärlden, samt ligga i fas med uppdraget, genom att skapa förutsättningar för Cornelia att arbeta på expeditionen fram till semestern Därefter uppföljning pch beslut om eventuell fortsättning. - Skriva i strukturdagordningarna samt bidra till Grimslövsinfon. Acceptera och genomföra fattade beslut och därmed vara lojal mot helheten. Skolledningen Var och en dvs JAG! (alla bidrar) Pågåeende Omgående Ständigt pågående Blir i nuläget ingen fortsättning för Cornelia på expeditionen. Annan lösning efterfrågas. Det finns alltid möjlighet att ompröva beslut, när alla väl gjort det bästa för att genomföra och önskat resultat inte uppnåtts. 10

11 bilaga 3 VAD - mål HUR - aktivitet Ansvarig Datum påbörjat Datum avslutat Kommentater Få fördjupad kunskap om varandras arbete Öka trivseln - Erfarenhetsutbyte på APTträffar för att öka respekten - Visa nyfikenhet genom att ställa frågor och ge uppmuntran - Trivselgruppen ansvarar för trivselaktiviteter/trivselkvällar utefter uppsatt lista i personalrummet - Övernattning i samband med uppstart/avslut All personal HT 2016 Ständigt pågående - Viktigt att nyanställda och ges möjlighet till kunskap och förståelse. Trivselgruppen Mars 2016 Alltid pågående För att påverka vad trivselgruppen planerar för aktiviteter finns möjlighet för alla att bli medlem i arbetsgruppen och även lämna förslag. I skrivande stund består trivselgruppen av Luis, Birgitta, Ika och Maike. e.u Uffe Tannerfalk Rektor Grimslövs folkhögskola gm all personal på Grimslövs folkhögskola 11

12 SÖKTRYCK Namn Epost Grimslövs folkhögskola Telefon Gfhsk 3/ bilaga 4 Allmän kurs (inklusive de extra platserna) Antal sökande personer 98 Planerat antal deltagare 53 Antal deltagare 15e kursdag 51 Särskilda kurser (inklusive de extra platserna) Antal sökande personer 211 Planerat antal deltagare 115 Antal deltagare 15e kursdag 118 Förändringar i söktryck vid särskilda kurser Ange kurs med avsevärd ökning Ange kurs med avsevärd minskning Förstahandsval: Hälsa/Friskvård: 55 sökande lå sökande lå 1617 Turism: 45 lå lå 1617 Khd-Konsthantverk/Design: 82 lå lå 1617 Sökande personer tillhöriga målgrupperna har: invandrare funktionshindrade oförändrat oförändrat Kommentar: Arbetslösa mäter vi i vår enkät v48 INTERNAT: Internatet hade vid läsårsstart full beläggning. Nu finns det tre rum på internatet iordningställda för eventuella gästövernattningar (t.ex. Turis 2-orna, Berg/Fors, föreläsare, övriga gäster) där vi tidigare kunde använda Ekhagen. Nya rum 84-5 sängplatser Gamla rum 5-6 sängplatser Gamla rum 20-3 sängplatser På Solhem bor tre deltagare från språkutbildningen) fram till slutet på september. Det finns alltså i nuläge 89 rum tillgängliga till höstterminstarten. 12

13 bilaga 5 Måndag den 3 oktober, Styrelsen besöker verksamheten är det Styrelsemöte i samtalsrummet för både ordinarie ledamöter och ersättare möter undervisande pedagoger upp styrelsen i personalrummet (Turism är på reseledarkurs på Cypen) Tony Lundstedt Soili Lång Söderberg Carina Bengtsson Olof Björkmarker Helen Bengtsson Styrelsemöte i samtalsrummet inklusive fika Styrelsemöte i samtalsrummet inklusive fika Styrelsemöte i samtalsrummet inklusive fika Styrelsemöte inklusive fika H/F i A4. Mental hälsa -PaW Patrik Welander Allmän kurs KKM profil i Culturum. (läser, skriver och analyserar dikt) - CM Christina Magnusson KHD i verkstäder -AT/BT/HB Alf Tjällskog/ Bodil Tallefors/ Hans Bondesson Etableringskurs/sjunde himlen -MH Marina Hedvall Lunch Lunch Lunch KHD i verkstäder -AT/BT/HB Alf Tjällskog/ Bodil Tallefors/ Hans Bondesson Allmän kurs Historia - ÅE Åsa Erlandsson Etableringskurs/sjunde himlen -MH Marina Hedvall H/F i A4. Intro hälsodag -PW/IL Peter Widén/Ika Lönn Reflektion över en kopp kaffe i personalrummet Reflektion över en kopp kaffe i personalrummet Reflektion över en kopp kaffe i personalrummet Reflektion över en kopp kaffe i personalrummet Varmt Välkomna säger vi till vår styrelse! Kursansvarig/a och undervisande pedagoger ansvarar för att det blir lite tid för samtal om kursen/ämnet. Uffe Tannerfalk rektor Grimslövs folkhögskola 13

14 bilaga 6 delårsredovisning AUGUSTI

15 bilaga 6 SAMMANFATTNING STYRELSEN FÖR GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLA INVÅNARE/DELTAGARE Vi har fortsatt vårt statliga uppdrag med att bidra till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet systematiskt arbeta med läsfrämjande insatser bidra till att minska utanförskap och samtidigt bibehålla vår regionalpolitisk beslutade inriktning att bedriva undervisning med fokus på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Vår vision är Att göra skillnad och på det viset bidra till Region Kronobergs vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska därmed upplevas som en förändring i positiv riktning för alla våra studerande. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring i positiv riktning för deltagare. Vår enhets värdegrund TEAM Grimslöv Trygghet/Empati/Ansvar/Meningsfull kunskap - bygger på Regionens värdegrund - Respekt för människan. Eftersom våra nya deltagare precis har startat sitt läsår, så har vi ingen utvärdering att luta oss emot. Känslan är dock bra enligt personalen. Tre av totalt fyra deltagare, som startade på Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) under hösten 2015 har fortsatt sina studier på allmän kurs och totalt har vi 12 platser. En ny deltagare till kursen Studiemotiverande folkhögskolekurs har startat. Flera sökande är på gång. En ny utbildning Berg- och forsguidning startar upp i september och fler språkutbildningar har startats. Tolv nya deltagare har startat på Etableringskursen under år Totalt har vi fått 20 platser beviljade under Vår förhoppning är att kunna fylla samtliga platser under året. MEDARBETARE Vår ambition är ett ständigt förbättrat arbete för att implementera och praktisera det grundläggande i vår nu implementerade värdegrund Respekt för människan-team Grimslöv/Trygghet Empati -Ansvar- Meningsfull kunskap i hela verksamheten och alla dess delar. Målet är också att få än mer ökad kännedom och förståelse för varandras arbete och att vi är varandras förutsättningar. Medarbetarenkätsresultatet är nu genomarbetat. 15

16 VERKSAMHETSUTVECKLING Gfhsk 3/ bilaga 6 Verksamhet utöver kärnverksamheten fortsätter i form av en helt ny utbildning Bergs- & Forsguide samt en ny språkutbildning Svenska med medicinsk inräkning för utomeuropeisk sjukvårdspersonal med 12 deltagare vid start. De blir färdiga den 30 september. En ny grupp deltagare startar 1 oktober. För deltagare som deltagit i svenska med medicinsk inriktning och som fortfarande är asylsökande, erbjuder vi fortsättning inom ramen för en ny satsning från Folkbildningsrådet Svenska från dag ett. Vi har 10 platser och för närvarande har vi 7 deltagare. Denna kurs pågår fram till Medel från SPSM har beviljats och vi har startat upp projektet Att utveckla folkhögskolans lärmiljö EKONOMI Budgeten ligger i fas helt enligt plan. Viktigt i nuläget är att planera och ge förutsättningar så att överskott på årsbasis från Ekhagen kan ackumuleras i ett flerårsperspektiv, för att framöver kunna aktiveras vid renovering och lokalanpassning, i syfte att skapa ett välfungerande kurs- och konferenscenter för hela Region Kronoberg. Begäran om anslagssparande för kommande investeringsbehov på Grimslövs folkhögskola har lagts till ekonomidirektören. I nuläget kan vi inte se att det handlar om några ökade driftskostnader. För att planerna ska kunna bli hanterbara bör det finnas ett beslut centralt att inte bara årets överskott i bokslutet under också kommande överskott, fram tills att Alvesta kommuns hyreskontrakt avslutas, ska anslag sparas till kommande investeringsbehov på Grimslövs folkhögskola. När det gäller själva verksamhetsanpassningen av kurs- och konferenslokalerna tas beslut lämpligast när vi har och ser hela omfattningen av både överskott samt detaljerad totalkostnad. Jan-Augusti Belopp i mnkr Intäkter , ,8 Kostnader , ,2 Resultat 1 530,4 868,6 e.u Uffe Tannerfalk Rektor Grimslövs folkhögskola 16

17 bilaga 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE INVÅNARE Målet för deltagarnas nöjdhet är att 97 %. av deltagarna ska vara nöjda med miljön, personalens bemötande, sina studier och att de upplever att de har uppnått sina mål, samt att de har fått det stödet och den hjälpen var och en behöver. Utvärdering av deltagarverksamheten sker främst i form av två deltagarenkäter, kursutvärderingar, verksamhetsanalys till Region Kronoberg och kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse till Folkbildningsrådet. Vår vision är att: Att göra skillnad och på det viset bidra till Region Kronobergs vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska därmed upplevas som en förändring i positiv riktning för alla våra studerande. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring i positiv riktning för deltagare. Vår enhets värdegrund TEAM Grimslöv Trygghet/Empati/Ansvar/Meningsfull kunskap - bygger på Regionens värdegrund - Respekt för människan. Mål Våra deltagares nöjdhet med helheten på Grimslövs Folkhögskola vårterminen 2016 Nuläge Målvärde 2016 Målvärde % våren 2016 >97 % nöjda 100 % nöjda Kommentar: Eftersom våra nya deltagare precis har startat sitt läsår, har vi ingen ny höstutvärdering att luta oss emot. Känslan är bra enligt personalen och starten har enligt uppgift påbörjats på ett utmärkt sätt. Det som vi bland annat behöver förbättra/utveckla för att öka nöjdheten enligt förra läsårets deltagare är: standarden på internatet specialkosten och vegetarisk kost Internetuppkopplingens kapacitet Utemiljön (belysning) Tydligare information och konsekvensbeskrivningar 17

18 Medarbetare Gfhsk 3/ bilaga 6 Vår ambition är ett ständigt förbättrat arbete för att implementera och praktisera det grundläggande i vår värdegrund Respekt för människan-team Grimslöv/Trygghet Empati -Ansvar- Meningsfull kunskap i hela verksamheten och alla dess delar. Målet är också att få ökad kännedom om förståelse för varandras arbete. Medarbetarenkätsresultatet är nu genomarbetat och har resulterat i en handlingsplanen efter dialog med all personal. Erfarenhetsutbyte lärare från olika kurser har berättat om sitt arbete och om kursens innehåll och upplägg. Internatet och restaurangen har också berättat om sina utmaningar och tankar, vilket vi upplever ökat förståelse för varandras arbete. Mål Vår förståelse för varandras vardag och mer samspel Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Upplevelsen av ökad förståelse är i en positiv spiral Vår upplevelse av förståelse och samspel i vardagen har ökat Alla upplever förståelse för varandra och samspelar i vardagen Kommentar: Vår gemensamma lokala värdegrund är nu klar och implementerad. På gemensamma möten har vi fortsatt att berätta för varandra om verksamhetsupplägg, visioner, planer, intervjuförfarande, frågestund med mera för att öka förståelse för varandras arbete. Dessutom delar vi med oss fortlöpande av konferensdeltagande och kompetensutveckling. Datorarbetsplatser är ergonomianpassade Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Alla arbetsplatser med uttalat behov har ergonomi- och individuellt anpassade kontorsstolar Utökat antal anpassade datorarbetsplatser Alla har fått möjlighet att ergonomianpassa sin datorarbetsplats Kommentar: Vi har anpassat fler arbetsplatser där all personal som haft behov och så önskat, givits möjlighet till en ny kontorsstol. 18

19 bilaga 6 SJUKFRÅNVARO GRIMSLÖV Jan-aug 2016 Jan-aug 2015 Centrum Tot. K. M. Tot. K. M. GFH Folkhögskolan Grimslöv 2,0 1,5 3,7 3,1 2,4 5,2 Region Kronoberg tot. 5,3 5,8 3,7 5,1 5,5 4,1 Kommentar: En lång sjukskrivning drabbar vår förhållandevis lilla enhet starkt. Sjukfrånvaron ligger fortfarande lägre än snittet för hela Region Kronoberg. I nuläget finns inget som tyder på att någon del av sjukfrånvaron skulle vara arbetsrelaterad. Personalbefrämjande åtgärder fortsätter löpande. Övrigt: Dialog i syfte att ta fram handlingsplan för medarbetarenkätens utvecklingsområden är klar och handlingsplan är framtagen. 19

20 bilaga 6 VERKSAMHETSUTVECKLING Det dagliga arbetet ska kännetecknas av en positiv anda, där all personal bidrar till helheten, samt att all personal verkar för ett gott värdskap och bemötande. Alla deltagare ska uppleva att de är nöjda med helheten. Verksamhet utöver kärnverksamheten ska utvecklas och förutsättningar skapas för människor som behöver speciella satsningar för att komma vidare till studier eller arbete. Vi vill förbättra och utveckla dialogen och utbytet med omvärlden, lokalt/globalt. Följande frågor försöker vi alltid ha i åtanke för att bibehålla en god kvalité och förbättringspotential: Gör vi rätt saker? Gör vi saker på rätt sätt? Vi har arbetat vidare med att skapa förutsättningar för människor som behöver speciella satsningar för att komma vidare till studier eller arbete. Bland annat erbjuder vi Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), där målgruppen är personer som stått utanför utbildning eller arbetsmarknad under en längre tid. Den andra stora satsningen är Etableringskurs för personer som fått uppehållstillstånd men saknar kunskaper såväl i svenska som i hur arbetsmarknaden fungera i Sverige. Båda satsningarna har gett fortsatt tillfredställande resultat vilket bekräftas av både deltagare och Arbetsförmedlingen. Verksamhet utöver kärnverksamheten fortsätter i form av en helt ny utbildning Bergs- & Forsguide. En ny uppdragsutbildning har tillkommit, som vi genomför i samarbetet med Region Kronoberg Svenska med medicinsk inriktning för asylsökande läkare och sjuksköterskor. Utbildningen är igångsatt med 12 deltagare vid start. De blir färdiga den 30 september. En ny grupp deltagare startar 1 oktober Glädjande är att vi nu har ännu ett uppdragsutbildningsben att stå på, ett ben som kommer alla till godo genom att vi bidrar till integration, och bidrar till Region Kronobergs medarbetarstab. För deltagare som deltagit i svenska med medicinsk inriktning och som fortfarande är asylsökande, erbjuder vi fortsättning inom ramen för en ny satsning från Folkbildningsrådet Svenska från dag ett. Vi har 10 platser och för närvarande har vi 7 deltagare. Denna kurs pågår fram till Vårt arbete med att skapa en egen frilufts bas och uteklassrum i skolans lummiga parkatmosfär, en friluftsbas som kommer att kunna nyttjas 24 timmar om dygnet, kommer att slutföras under hösten. Ett utegym har också tillskapats och samnyttjas med HVB-hemmet, Äpplet och Ringen. Verksamhetsutvecklingsgruppen har arbetat med konsekvenserna efter att Ekhagen kurs och konferens har hyrts ut till Alvesta kommun. Arbetet med att hitta kompensatoriska lösningar istället för Ekhagen och för tillfälliga övernattningar har resulterat i att det nu finns tre rum på internatet iordningställda för eventuella gästövernattningar (t.ex. Turism 2-orna, Berg/Fors, föreläsare, övriga gäster) Nya rum 84-5 sängplatser Gamla rum 5-6 sängplatser Gamla rum 20-3 sängplatser På Solhem bor från tre deltagare språkutbildningen) fram till slutet på september. Det fanns således 89 rum tillgängliga till höstterminstarten. Internatet är i behov ett löpande kontinuerligt renoveringsarbete och här ber vi fastighet om hjälp och stöd. 20

21 Fortsätta utveckla sammanhängande och samarbetande delenheter Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Vi samspelar än mer i vardagen och bygger upp en förståelsegrund för varandra Vi skapar förutsättningar för att alla upplever ökad förståelse för varandra och samspelar i vardagen, ex att schemabrytande aktiviteter fungerar och att en specialkostpolicy mejslas fram Gfhsk 3/ bilaga 6 Vi har skapat förutsättningar för att alla upplever en utökad förståelse för varandra och samspelar i vardagen Kommentar: Vår gemensamma lokala värdegrund är nu klar och implementering är gjord. På gemensamma möten har vi fortsatt att berätta för varandra om verksamhetsupplägg, visioner, planer, intervjuförfarande, på g, hur man arbetar kombinerat med frågestund. Uppföljningsmöte för läsårstarten är inplanerad. Dessutom fortsätter vi att dela med oss av konferensdeltagande och kompetensutveckling. Vi har beviljats bidrag från SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten för att utveckla folkhögskolans lärmiljö för deltagare med funktionsnedsättningen ADHD. Bidragsbeloppet uppgår till kronor. Sammanfattning av projektet Projektet Att utveckla folkhögskolans lärmiljö för personer med funktionsnedsättningen ADHD En bra lärmiljö på lika villkor startade i april Genom litteraturstudier och intervjuer av deltagare, som har ADHD, har allmän kurslärare fått ökad kunskap om vad som utmärker personer med ADHD och vad som är viktigt att tänka på när man utformar undervisningen. Allmän kurslärare har aktivt arbetat med att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för deltagare med ADHD. Under den första delen av projektet har följande aktiviteter genomförts: En projektgrupp har skapats Framtidsverkstad som uppstart för projektet Intervju av deltagare med ADHD Tids- och aktivitetsplan Två föreläsningar, den första handlade om ADHD, och den andra handlade om motiverande samtal vid autism och ADHD Bokcirkel Kompetensutvecklingsdagar för allmän kurslärare Regler för mobilanvändning Anpassning av lokaler; nya möbler i matsalen, ståbord i klassrummen, arbetsplatser med skärmar Hörselskydd och digitala läromedel Referensbiblioteket används som ett tyst arbetsrum 21

22 bilaga 6 Under den andra halvan av projektet kommer vi att arbeta med följande: Utveckling av undervisningsmetod prova oss fram Kollegialt lärande och handledning Utveckling av klassrumsmiljön flexibla lösningar olika lösningar ska provas Utvärdering lärande utvärdering Ekonomi Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har beviljat bidrag till Grimslövs folkhögskola med kr för att utvecklafolkhögskolans lärmiljö. Egen medfinansiering uppgår till kr kronor avser den första delen av projektets genomförande (bidrag från SPSM). Följande kostnader har uppstått under tiden april augusti Löner - personalkostnader uppgår till kr varav bidrag från SPSM uppgår till kr och egen medfinansiering uppgår till kr. Kostnaden för föreläsare/konsulter uppgår till kr varav bidrag från SPSM uppgår till och egen medfinansiering uppgår till kr. Övriga kostande kopplade till projektet uppgår till kr varav bidrag från SPSM uppgår till kr och egen medfinansiering uppgår till kr. Totalt uppgår kostnaderna till kr, varav bidrag från SPSM uppgår till kr och egen medfinansiering uppgår till kr. Under den andra halvan av projektet beräknas kostnaderna att uppgå till kronor varav bidrag från SPSM beräknas att uppgå till kr och egen finansiering beräknas att uppgå till kr. Den största delen av kostnaderna utgör löner. Till materialkostnad att ta fram informationsmaterial för spridning budgeteras kr. 22

23 bilaga 6 Utveckla digitalt system för att anmäla övernattning på internat Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Vi har tagit beslut om att inte fortsätta arbetet eftersom vårt nya digitala system Schoolsoft, kommer att lösa frågan Digitalt system Fullt fungerande digitalt system Kommentar: Eftersom vi inom det närmaste året övergår helt till Schoolsoft och FirstClass eventuellt avvecklas därmed framöver, kommer ett dylikt system att finns när vi helt har gått in i Schoolsoft och därför justeras ovanstående målvärde enligt detta. Webbaserade läromedel används i allt högre utsträckning och nya lösningar med adekvat IKT användning i undervisningen utvecklas ständigt av lärare. För deltagare med funktionsnedsättning används anpassat IKT material i undervisningen. 23

24 bilaga 6 EKONOMI Verksamhetskvaliteten upplevs som fortsatt stabilt hög och det är givetvis glädjande! Kontroll över både utgifter och inkomster är alltid av stor vikt, något som vi försöker prioritera och samtidigt balansera vs hög kvalitet för att på så vis ge förutsättningar för ett nollresultat. Nollresultat i bokslut Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Vi har idag en ekonomi i balans Uppnå ett nollresultat Uppnå ett nollresultat Kommentar: Utfall helt enligt plan och utfallet jämfört med budget vid årets slut blir med största sannolikhet positivt. Flera oberoende ekonomiska ben att stå på, säkerhetsställer stabilitet. Viktigt i nuläget är att planera och ge förutsättningar så att överskott på årsbasis från Ekhagen kan ackumuleras i ett flerårsperspektiv, för att framöver kunna aktiveras vid renovering och lokalanpassning, i syfte att skapa ett välfungerande kurs- och konferenscenter för hela Region Kronoberg. Begäran om anslagssparande för kommande investeringsbehov på Grimslövs folkhögskola har lagts till ekonomidirektören. I nuläget kan vi inte se att det handlar om några ökade driftskostnader. För att planerna ska kunna bli hanterbara bör det finnas ett beslut centralt att inte bara årets överskott i bokslutet under också kommande överskott, fram tills att Alvesta kommuns hyreskontrakt avslutas, ska anslagssparas till kommande investeringsbehov på Grimslövs folkhögskola. När det gäller själva verksamhetsanpassning av Ekhagens lokaler, tas beslut lämpligast när vi har och ser hela omfattningen av både överskott samt detaljerad totalkostnad. 24

25 bilaga 6 Riktvärde för deltagarantagning läsåret Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Fullt internat och de flesta utbildningsplatserna är fyllda Uppfylla 95 % av alla riktvärden Uppfylla 100 % av alla riktvärden Kommentar: Våra inriktningar på allmän kurs och våra profilkurser har i stort uppnått sina riktvärden från läsårsstart. Någon kurs har minskat sitt deltagarantal främst p.g.a. fler deltagare med funktionsvariationer samt 50 % personalbyte. Resultat Grimslöv Resultaträkning exkl proj (tkr) Månad - AUGUSTI Rullande Årsbudget Prognos Utfall ack Budget Ack Differens 12 mån 2016 Budgetavv Skoldelen , , , , , ,0 Internat 12,2-19,4 31,5 111,2-26,3 0,0 Restaurang -232,1-361,7 129,6-289,8-544,0 0,0 Ekhagen 949,5 939,5 10,0 638, ,8 0,0 Totalsumma , , , , , ,0 e.u Uffe Tannerfalk Rektor Grimslövs folkhögskola 25

26 bilaga 7 Förslag till reviderat och utökat uppdraguppdrag: Grimslövs folkhögskola ska bedriva utbildning med inriktning på Hälsa, Friskvård och Kultur i ett brett perspektiv. Grimslövs folkhögskola ska göra skillnad för alla studerande och därigenom bidra till Region Kronobergs vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring i positiv riktning för deltagaren. Skolans utbildningar ska bidra till det regionala kulturlivet och till näringslivet. Grimslövs folkhögskola ska göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation. Skolan ska bidra till ökat engagemang och att fler deltar i den regionala samhällsutvecklingen i Gröna Kronoberg. Skolan ska bidra till att höja bildnings- och utbildningsnivån, bredda intresset för det regionala kulturlivet samt en ökad sysselsättning i regionen 26