PROTOKOLL 1 (47)

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (47) Fritidsnämnden Plats och tid Femtioettan kl. 09: (Gruppmöten kl ) Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordf. (V) Jonna Lundgren (S) Robert Eskelinen (S) Gunilla Lundström(S) Mustafa Nor Jibril (S) Isak Rådahl (S) Ewa Eriksson (S) Erika Häggblad (M) Agneta Pohjanen (C) Günter Larsson (L) Gun Sundberg (S) Tjänstgjorde för Eva Tunvall (MP) Ersättare Rickard Dahlström (S) Isak Rådahl (S) Yvonne Wahlberg (S) Tjänstemän Leif Gustafsson, fritidschef Hans Pettersson, avd.chef, förening & Idrott Berith Markstedt, avd.chef, verksamhetsavdelningen Eddy Lindström, avd.chef, administrativa avdelningen Anette Andersson, nämndsekreterare Övriga deltagare Michael Kautto, fritidskonsulent Sinnika Sjunnesson, projektledare Johan Linder, Nordsken Magnus Johannson, Nordsken Ej närvarande, ordinarie/ersättare Eva Tunvall (MP) Petter Ershag (KD) ERSÄTTARE Veronica Hashemi (V) ERSÄTTARE Jessica Sandberg (M) ERSÄTTARE Justerare Paragrafer Agneta Pohjanen (C) Underskrifter Daniel Ådin, ordförande Agneta Pohjanen, protokolljusterare Anette Andersson, nämndsekreterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift Anette Andersson, nämndsekreterare

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Val av justerare och eventuell tjänstgöring Agneta Pohjanen (C) valdes till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll. Frånvarande ordinarie ledamot och dennes ersättare: Eva Tunvall (MP) var frånvarande och för henne tjänstgjorde Gun Sundberg (S). Frånvarande ersättare: Jessika Sandberg (M) Veronica Hashemi (V) Petter Ershag (KD)

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Godkännande av dagordning och eventuella - ej anmälda - tillägg Vid dagordningens fastställande anmäldes några nya tillägg. Leifs lista under information- och diskussionsärenden samt nämndöversyn under övriga frågor. Godkänna dagordningen med dessa tillägg.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ekonomirapport, fritidsnämndens verksamheter Övergripande redovisning om ekonomiläget per för förvaltningens olika verksamheter inklusive projekt. Ekonomiraporten visar på att fritidsnämndens verksamheter, totalt sett , ska redovisa förbrukning inom tilldelat anslag. Prognosen inkluderar beviljad kompletteringsbudget för år Anta upprättad ekonomirapport per Bilagor

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Planeringsförutsättningar inför budget 2018 och plan Kommunstyrelsen beslutade om förslag till planeringsförutsättningar inför budget 2018 och plan Planeringsramarna ökas inte avseende kostnader för arbetskraft. Detta innebär att det år 2018 ligger ett krav på effektiviseringar för samtliga verksamheter med motsvarande de 3%-iga löneökningar som prognostiseras. - Ingen ökning av planeringsramarna har skett till följd av prognostiserade prisökningar gällande övriga kostnader. - Frågan om ökade internhyror och höjning av andra priser prövas av budgetberedningen. - Interna räntan sänks från 2,0% 2017 till 1,75% Fritidsnämndens driftram höjs inte utan ligger kvar på kronor. I budgetarbetet ingår att upprätta en utvecklingsrapport per nämnd. I den rapporten ingår bland annat följande: - Förväntad utveckling under perioden. - Eventuell förändring av uppdrag. - Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål. - Externa taxor och avgifter. - Förslag till investeringsbudget. Uppdra till fritidskontoret att i budgetarbetet tillämpa kommunstyrelsens budgetanvisningar. Planeringsförutsättningar inför budget 2018 och plan Utvecklingsrapport inför budget 2018 och plan

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN VEP driftbudgeten Fritidsnämndens budgetäskande inför 2018 har upprättats i enlighet med budgetberedningens anvisningar. Av preliminära ramar framgår bland annat att fritidsnämndens driftram inför 2018 inte höjts utan ligger kvar på kronor. Orsakerna till förslaget till höjd budgetomslutning enligt nedanstående beror bland annat på äskat engångsanslag till SMveckan 2018 med kronor men främst på ökade internhyror som konsekvens av äskanden över investeringsbudgeten. Internhyrorna ökar med kronor 2018, kronor 2019 och kronor Godkänna redovisat budgetförslag innebärande behov av nettokommunbidrag enligt nedan: Budget 2018 Budget 2019 Budget

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Utvecklingsrapport - inför budget 2018 och plan I budgetarbetet inför år 2018 och plan för ingår att upprätta en utvecklingsrapport för perioden. Som en av delarna i rapporten ingår att beskriva förväntad utveckling under perioden. En sådan skrivning finns bland annat bifogad detta ärende. Godkänna upprättad utvecklingsrapport Bilaga

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Taxor, budget 2018 En pågående översyn av taxor vid inomhus- och utomhusbaden beräknas innebära främst en omstrukturering inom befintliga taxor. Nettomässigt beräknas en mindre taxeökningseffekt till 2018 inom ramen på max 10%. Godkänna fritidskontorets översyn av taxor.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Komplettering, VEP investeringsbudget, fritidsnämnden Support- och lokaler meddelar att fritidsnämnden ska, i sitt investeringsbudgetäskande för perioden , äska kronor för inventarier till nya friidrottshallen/sporthallen på Getberget. 1. Komplettera fritidsnämndens budgetäskande för aktuell period med kronor år 2020 avseende inventarier till nya friidrottshallen/sporthallen på Getberget. 2., , kompletteras med en sjätte punkt, vilken lyder Äskas medel för inventarier till friidrottshall/sporthall, Getberget med kronor år I och med detta anses förändringen/kompletteringen i 192, fritidsnämnden , vara godkänd.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Fritidsnämndens visions- och verksamhetsidé 2018 Redovisning av förslag till visions- och verksamhetsidé för fritidsnämnden Godkänna fritidsnämndens visions- och verksamhetsidé 2018 Förslag till visions- och verksamhetsidé 2018

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ny målstyrningsmodell fr o m år 2017 Kommunfullmäktige beslutade , 248 att fastställa nedanstående nämndsmål för 2017: Kommunens budgetberedning har i enlighet med målstyrningsmodellen prioriterat bland nämndsförslagen för att säkerställa ett begränsat antal mål och en balanserad målstyrning på övergripande nivå. Tillgänglighet Kommunövergripande mål: Enkelt och tydligt för invånare/kund. Invånare/kunder är aktiva medskapare. Socialnämnd Brukare och närstående är aktiva medskapare. Teknisk nämnd Verksamheternas information är tillgänglig och används. Kulturnämnd Involvera fler invånare kring utformningen av kulturens verksamhet. Bygg och miljönämnd Verksamheternas information är samordnad. Personalnämnd Kommunhälsan är HBTQ-diplomerad Överförmyndarnämnd Tillgång till ställföreträdare. Gemensam måltidsnämnd Nöjdare kunder genom medskapande. Trygghet Kommunövergripande mål: Inbjudande och trygga miljöer. Kommunstyrelse Bättre samverkan kring mottagande och integration av nyanlända. För- och grundskolenämnd Öka andelen lärare med legitimation. Gymnasienämnd Jämställd utbildningsmiljö. Fritidsnämnd Utveckla välkomnande mötesplatser för alla. Teknisk nämnd Vårdande offentliga miljöer.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Nämnd för support och lokaler Hög medborgarservice via kundtjänst. Överförmyndarnämnd Granskningen klar i rätt tid. Konsumentnämnd Skellefteås äldre medborgare känner sig trygga i det digitala samhället. Effektivitet Kommunövergripande mål: Tidigt samordnade insatser. Bättre digitaliserad välfärd. Kommunstyrelse Fler digitala självservicelösningar. Socialnämnd Förebyggande insatser. För- och grundskolenämnd Öka andelen elever som kan läsa efter årskurs 1. Gymnasienämnd Ökad andel som tar examen på tre år. Fritidsnämnd Öka nyttjandet av kommunala fritidsanläggningar oavsett inriktning. Kulturnämnd Fler bokningsbara kulturlokaler. Nämnd för support och lokaler Identifiera nya samordningar och effektivisera befintliga för att frigöra resurser till kärnverksamheterna. Personalnämnd Andelen av hälsofrämjande och förebyggande insatser har ökat. Överförmyndarnämnd Etablerad E-tjänst. Konsumentnämnd Aktiv konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Samhällsutveckling Kommunövergripande mål: Snabb etablering i arbetsliv och samhälle. Begränsad klimatpåverkan. Kommunstyrelse Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad. Socialnämnd Hållbar etablering och ökad delaktighet i arbets- och samhällslivet. För- och grundskolenämnd Öka andelen behöriga elever till gymnasiet. Gymnasienämnd Snabbare etablering på arbetsmarknaden eller övergång till högre studier.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Fritidsnämnd Ökad föreningsaktivitet bland unga i åldern år. Teknisk nämnd Ökad andel återbruk. Kulturnämnd Stärkt integration genom konst och kultur. Nämnd för support och lokaler Begränsad klimatpåverkan inom lokaler och livsmedel. Bygg- och miljönämnd God planeringsberedskap Konsumentnämnd Konsumentinformation för nya svenskar. Gemensam måltidsnämnd Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel. Vid nämndsmötet avsattes tid för bland annat arbete med indikatorer och mål för respektive målområde. Fritidskontoret har arbetat vidare med den nya målstyrningsmodellen inför år Arbetet redovisades vid fritidsnämndens möte Godkänna mått, indikatorer och bedömningsskalor för redan godkända verksamhetsmål 2017.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Fastställande av attestanter 2017 Kommunstyrelsen har antagit Regler för kontroll av ekonomiska transaktioner. Reglerna är anpassade till decentraliseringen av ekonomiskt ansvar och rutiner, till exempel fakturahantering. Reglerna betonar nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Bland annat ska nämnd upprätta och hålla aktuell förteckning över utsedda attestanter. Fritidsnämnden beslut Godkänna förslaget till attestanter för år Förteckning över attestanter 2017, fritidsnämnden.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Delegationer för inköpsverksamheten fr o m 2017 Enligt anvisningar för inköpsverksamheten ska anskaffningsbeslut fattas av nämnd/styrelse eller av nämnd/styrelse utsedda personer. Rätt att rekvirera förbrukningsartiklar o dyl kan delegeras till ett begränsat antal personer. 1. Godkänna delegation för inköpsverksamheten fr o m år 2017, enligt bilaga. 2. Uppmärksamma inköpande befattningshavare att inköpsbeslut (val av leverantör) vid orderbelopp över två (2) prisbasbelopp ( kronor) handläggs av kommunens centrala inköpsenhet. Inköpsregler/beloppsnivåer, fritidskontoret 2017.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Delegation rörande utlämnande av allmän handling 2017 Fritidsnämnden äger för närvarande beslutsrätten för utlämnande av allmän handling. Med tanke på det så kallade skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen, anser fritidskontoret att det skulle vara mer ändamålsenligt om beslutsrätten istället delegerades till tjänstemän inom fritidskontoret. 1. Delegera beslutanderätten för utlämnande av allmän handling till fritidsnämndens sekreterare eller fritidschef respektive berörd avdelningschef. 2. För ärende som innebär avslag på begäran om att få ta del av allmän handling delegeras till fritidsnämndens ordförande med fritidschef som ersättare.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Delegation för fritidsnämnden fr o m Kommunfullmäktige har tidigare fastställt reglemente för fritidsnämnden. Förutom tidigare delegationsbeslut om utlämnande av allmän handling, inköpsdelegationer och behöriga rekvirenter föreslås nu följande nämndsdelegation enligt bilaga. Godkänna förslaget till delegationsordning för fritidsnämnden fr o m

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Rutiner för uppföljning av mål- och resultatstyrning år 2017 Fritidskontoret har sett över rutinerna för uppföljning av mål- och resultatstyrning och rapportering för fritidskontorets verksamhet enligt bilaga. 1. Fastställa föreslagna rutiner för uppföljning av mål- och resultatstyrning/rapportering innebärande bland annat att arbetet med internkontrollen, utifrån internkontrollplanen och respektive kontrollmoment i planen, ska redovisas årligen vid novembersammanträdet. 2. Uppdra till fritidskontoret att under 2017 (i likhet med rapporteringen under 2016), verksamhetsvis till varje fritidsnämnd redovisa anslagsförbrukningen jämfört med riktpunkt, beslutade åtgärder och uppnådda effekter. I nämndsrapporteringen infångas därmed större avvikelser och intressanta händelser. Rutiner för uppföljning av mål- och resultatstyrning, Fritid Skellefteå år 2017.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Förslag till internkontrollplan 2017, fritidsnämnden Kommunledningskontoret har i skrivelse anfört att då det i alla verksamheter finns risker för avvikelser eller fel, är det viktigt att arbeta för att förebygga och hantera fel och brister. Intern kontroll är tillsammans med ett systematiskt kvalitetsarbete och externa revisioner viktiga delar i det arbetet. Målet för internkontrollen är att verksamheten ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt, med en tillförlitlig och rättvisande redovisning och i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk. De nya riktlinjerna tydliggör ansvarsfördelning och arbetssätt när det gäller den interna kontrollen och är samtidigt ett komplement till kommunens policy för god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges styrprinciper i budget och plan. Skillnaden gentemot tidigare reglemente är främst kravet på en strukturerad riskbedömning och att kommunstyrelsens internkontrollplan träffar både den egna nämnden/förvaltningen och på övergripande nivå även andra kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade att anta internkontrollplan för kommunkoncernen avseende år Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska uppföljningen av den interna kontrollen organiseras genom en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen och antas av nämnden. Olika granskningsområden väljs ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning samt den omfattande volym och karaktär som nämndens verksamhet har. 1. Godkänna internkontrollplanen för fritidsnämnden 2017, enligt till protokollet bifogad bilaga. 2. Arbetet med internkontrollen, utifrån internkontrollplanen och respektive kontrollmoment i planen, ska årligen redovisas vid novembersammanträdet. Förslag till internkontrollplan, fritidsnämnden 2017

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL forts.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Förlängning av lån till Folkets Husföreningarna Kommunfullmäktige beslutade : 1. Samtliga kvarvarande lån, totalt kronor, till Folkets Husföreningar förlängs till och med Ränta på lån till Folkets Husföreningar följer från och med år 2016 kommunens internränta. 3. Fritidsnämndens ram minskas med kronor under år Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med fritidsnämndens ta fram förslag till återbetalningsplan för de föreningar som har kvarvarande skulder till Skellefteå kommun. Fritidsnämnden beslutade Som ett första steg, kalla till träff med berörda Folkets Husföreningar. En sådan genomfördes på Skellefteå Folkets Park. Träffen genomfördes i konstruktiv anda. Det konstaterades att de olika Folkets Husföreningarna har olika skuldbörda och olika möjligheter att amortera på sina lån. Bland annat diskuterades en tänkt rekommendation att amortera x% av uppdragsavtalsbeloppets storlek för respektive förening. Konstaterades att en sådan ordning skulle innebära en alltför låg amorteringsgrad och att avbetalningstiden blir orimligt lång. Ett av de mest konstruktiva förslagen från mötet blev att politiskt pröva frågan om de kan tänka sig att ett amorterat belopp, på årsbasis, får växlas upp för avskrivning av respektive förenings skuld. Fritidsnämnden beslutade att: Återkoppla förslaget till träffen med Folkets Husföreningarna inför kommande beslut. Vid den träffen med Folketshusföreningarna enades de närvarande om att senast till fritidskontoret skicka in förslag till

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 hantering av det uppkomna önskemålet om att respektive förening ska påbörja en amortering av aktuella lån och till dem kopplade uppväxlings -villkor. Återremiss för att ta fram olika förslag på återbetalningsplaner. Bilaga

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Förlängning av uppdragsavtal med Folkets Hus tom Kommunfullmäktige beslutade : 1. Samtliga kvarvarande lån, totalt kronor, till Folkets Husföreningar förlängs till och med Ränta på lån till Folkets Husföreningar följer från och med år 2016 kommunens internränta. 3. Fritidsnämndens ram minskas med kronor under år Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med fritidsnämndens ta fram förslag till återbetalningsplan för de föreningar som har kvarvarande skulder till Skellefteå kommun. Fritidsnämnden beslutade Som ett första steg, kalla till träff med berörda Folkets Husföreningar. En sådan genomfördes på Skellefteå Folkets Park. Träffen genomfördes i konstruktiv anda. Det konstaterades att de olika Folkets Husföreningarna har olika skuldbörda och olika möjligheter att amortera på sina lån. Bland annat diskuterades en tänkt rekommendation att amortera x% av uppdragsavtalsbeloppets storlek för respektive förening. Konstaterades att en sådan ordning skulle innebära en alltför låg amorteringsgrad och att avbetalningstiden blir orimligt lång. Ett av de mest konstruktiva förslagen från mötet blev att politiskt pröva frågan om de kan tänka sig att ett amorterat belopp, på årsbasis, får växlas upp för avskrivning av respektive förenings skuld. Fritidsnämnden beslutade att: Återkoppla förslaget till träffen med Folkets Husföreningarna inför kommande beslut. Vid den träffen med Folketshusföreningarna enades de närvarande om att senast till fritidskontoret skicka in förslag till

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 hantering av det uppkomna önskemålet om att respektive förening ska påbörja en amortering av aktuella lån och till dem kopplade uppväxlings -villkor. 1. Fritidsnämnden säger ja till återbetalningsplaner, men under lång tid, så att belastningen på Folketshusföreningarna blir så låg som möjligt. 2. Analys görs utifrån kommunens behov av lokalerna innan beslut fattas i frågan om återbetalning av aktuella lån. Bilaga

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Kommunalt 30% bidrag till investeringsåtgärder vid Skelleftehamns Folkets Hus Skelleftehamns Folkets Husförening ansöker om 30 % bidrag för investeringsåtgärder enligt inlämnad ansökan. Ansökan avser kommunalt 30 % bidrag baserat på bidragsunderlaget utifrån Boverkets riktlinjer för om- och tillbyggnader av samlingslokaler. 1. Styrka behovet av investeringsåtgärder enligt ansökan. 2. Bevilja kronor för aktuella investeringsåtgärder enligt ansökan (30 % av beslutsunderlaget). 3. Det kommunala bidraget förutsätter att Boverket beslutar om bidrag till objektet, enligt norm. 4. Det kommunala bidraget finansieras ur driftbudget Bidraget gäller under Bidragsansökan från Skelleftehamns Folkets Hus Skelleftehamns Folkets Husförening

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ansökan om kommunalt 30% bidrag för tillbyggnad av kök, IFK Bjurfors IFK Bjurfors ansöker om 30% bidrag för investeringsåtgärder enligt tidigare inlämnad ansökan. Ansökan avser kommunalt 30% bidrag baserat på bidragsunderlaget utifrån Boverkets riktlinjer för om- och tillbyggnader av samlingslokaler. 1. Styrka behovet av investeringsåtgärder enligt ansökan. 2. Bevilja kronor för aktuella investeringsåtgärder enligt ansökan (30% av beslutsunderlaget). 3. Bidraget gäller under Det kommunala bidraget förutsätter att Boverket beslutar om bidrag till objektet, enligt norm. 5. Det kommunala bidraget finansieras ur kompletteringsbudget IFK Bjurfors ansökan från 2015 IFK Bjurfors Administrativa avdelningen (FRKAWAN)

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Kommunalt 30 % bidrag till tillbyggnad av byagården, Finnträsk Byagårdsförening Finnträsk bygdegårdsförening ansöker om 30% bidrag för investeringsåtgärder enligt inlämnad ansökan. Ansökan avser kommunalt 30% bidrag baserat på bidragsunderlaget utifrån Boverkets riktlinjer för om- och tillbyggnader av samlingslokaler. 1. Styrka behovet av investeringsåtgärder enligt ansökan. 2. Bevilja kronor för aktuella investeringsåtgärder enligt ansökan (30% av beslutsunderlaget). 3. Bidraget gäller under Det kommunala bidraget förutsätter att Boverket beslutar om bidrag till objektet, enligt norm. 5. Det kommunala bidraget finansieras ur driftbudget Finnträsk bygdegårdsförenings ansökan Finnträsk bygdegårdsförening Administrativa avdelningen (FRKAWAN)

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Kommunalt 30% bidrag till föreningshuset Gullringen, Föreningen Folkets Park i Byske Föreningen Folkets Park i Byske ansöker om 30% bidrag till investeringsåtgärder, ansökan i sin helhet biläggs ärendet. Fritidsnämndes beslut 1. Tillstyrka behovet av investeringsåtgärder enligt ansökan. 2. Bevilja kronor för aktuella investeringsåtgärder enligt ansökan (30% av beslutsunderlaget). 3. Bidraget gäller under Det kommunala bidraget förutsätter att Boverket beslutar om bidrag till objektet, enligt norm. 5. Det kommunala bidraget finansieras ur kompletteringsbudget Bidragsansökan från Byske Folkets Park Föreningen Folkets Park i Byske Administrativa avdelningen (FRKAWAN)

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Medfinansiering till etapp II, Bureälven I samverkan med Bureälvens övre- samt nedre fiskevårdsområden planeras miljöåterställning i Bureälven under åren Arbetet innefattar återställning efter flottningen, borttagande av vandringshinder samt iordningställande av sidofåran genom hembygdsparken i Bureå. Projektet kostnadsberäknas till totalt kronor. Skellefteå kommun, fritidskontoret är projektägare. I 2017 års kompletteringsbudget avsätta kronor i medfinansiering för att genomföra projektet. Projektbeskrivning Administrativa avdelningen (FRKTSOD)

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Redovisning av VISION2020, Föreningen Bygdsiljumbacken Föreningen fick sitt bidrag omdisponerat vid fritidsnämndens möte och skulle i decembernämnden redovisa sin vision Föreningen Bygdsiljumsbacken har med stöd av Skellefteå kommun och med egna medel kunnat finansiera en omfattande utveckling vår anläggning under senare år. Utvecklingen har skett främst 3 områden men behöver slutföras för att få en komplett anläggning: Projekt tidig snö, som handlar om att få till en bra åkning i ett tidigt skede under säsongen; kronor. Utveckling av Downhillcyklingen, som varit stor under de senaste 4 åren, med SM 2016 som kvittens på ett bra och gediget arbete; kronor. Förbättring av möjligheterna att sköta backen kopplat till utbyggnaden av snötillverkningen. Detta genom att med främst egna meddela förbättra maskinparken, men nu också kunna förbättra de byggnader som krävs för att reparera och underhålla utrustningen; kronor. Totalt: kronor. Av de medel som finns beslutade sedan tidigare kvarstår kronor. Ett 50% stöd till nu föreslagna investeringar skulle innebära att ytterligare kronor skulle lyftas under kommande år. Notera föreningens planer och följa upp dessa. Skrivelse från föreningen Bygdsiljumsbacken Protokollsutdrag

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL forts. Föreningen Bygdsiljumsbacken Förening och Idrott (FRKHPEO) Förening och Idrott (FRKMKAO)

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Översyn av kriterier för bokning av sport- och gymnastikhallar Inför säsongen har efterfrågan av tider i kommunens sport- och gymnastikhallar ökat. Lagidrotter såsom innebandy, futsal, basket och volleyboll har ökat i deltagarantal. När efterfrågan är större än tillgången behöver riktlinjerna på hur tiderna ska fördelas förtydligas. I fritidnämndens beslut från 2006 finns inte tillräckligt tydliga riktlinjer. Den nya prioriteringsordningen bör vara beslutad innan den 31 mars En grupp bestående av föreningsrepresentanter och tjänstepersoner får i uppdrag att ta fram en ny prioriteringsordning för gymnastik- och sporthallar. 2. Utredningen påbörjas under januarimånad 2017 och ska vara klar till fritidsnämndens arbetsutskott Förening och Idrott (FRKHPEO)

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ändring av skrivning och norm för integrationsbidraget Ansökningarna till integrationsbidraget har ökat under de senaste två åren. Föreningarna söker bidraget och har ingen långsiktig plan för hur de asylsökande och nyanlända ska inkluderas i föreningens ordinarie verksamhet, inte minst den ekonomiska delen. 1. Lägga till en norm där föreningen i ansökan ska redovisa en långsiktig plan för hur målgruppen ska inkluderas i ordinarie verksamhet. 2. Ändra ordet integration till inkludering Förening och idrott (FRKMREM) Förening och idrott (FRKMSROM) Förening och idrott (FRKRGRD) Administrativa avdelningen (FRKAWAN)

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ansökan om stöd till automatisk bevattning, Skellefteå Ridklubb Skellefteå Ridklubb ansöker om bidrag för att automatiskt bevattna manegerna. Med denna investering så förbättrar man arbetsmiljön för de anställda som slipper dra tunga slangar i manegerna. Kostnad kronor. Föreningen har följande finansieringsplan. Skellefteå Kommun fritid kronor Bygdeavgiftsmedel kronor Egen insats kronor Total kostnad kronor 1. Skellefteå Ridklubb beviljas bidrag med maximalt kronor för ridhusregn (medel för föreningsinvesteringar VHT 3004 FRI 5503) 2. Bidraget gäller under förutsättning av att övrig finansiering är klar. 3. Bidraget betalas ut efter kostnadsredovisning, av föreningen, inom ett (1) år efter beslut Skrivelse Skellefteå Ridklubb Skellefteå Ridklubb Förening och Idrott (FRKHPEO) Förening och Idrott (FRKMKAO) Administrativa avdelningen (FRKAWAN)

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Utvärdering av Klippan, fler öppetkvällar Det fanns två förslag från ungdomsfullmäktige att fritidsgården Klippan ska öppna ytterligare kvällar. Klippan har haft öppet två kvällar i veckan. Fritidsnämnden beslutade, , att Klippan skulle få öppna fredagkvällar under höstterminen och att det skulle utvärderas till fritidsnämndens decembermöte. Till den 11 november har Klippan haft öppet 10 fredagkvällar. Med ett snitt på 53 besökare på fredagkvällarna, 43 % tjejer och 57 % killar. För år 2017 skulle det medföra en ökad kostnad på cirka kronor. Det är ingen utökad budgetram för fritidsgårdar år 2017 som möjliggör att utöka fritidsgården Klippans öppethållande - budgeten måste i så fall omdisponeras inom ramen för VHT 3500, fritidsgårdar. Det är inte förhandlat med EFS Missionsförening Bergsbyn om att fortsätta att hyra fredagkvällar. Det finns tre fritidsgårdar inom en närliggande radie som har öppet fredagkvällar (fritidsgårdarna Loftet på Moröbacke, Grottan i Ursviken och Kåken i Skelleftehamn). Att inte fortsätta med försöket med öppna fredagkvällar på fritidsgården Klippan. Protokollsutdrag FN Verksamhetsavdelningen (FRKBMAT) Verksamhetsavdelningen (FRKHROM)

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Utvärdering av Hörnan, fler öppetkvällar Det var ett förslag från ungdomsfullmäktige år 2016 att fritidsgården Hörnan ska vara öppen även onsdagar. Fritidsnämnden beslutade, : 1. Fritidsgården Hörnan öppnar även onsdagkvällar under höstterminen En utvärdering görs om öppettiderna, aktiviteterna och ungdomarnas besöksfrekvens och detta redovisas vid fritidsnämndens möte Till och med den 11november har det varit mellan besökare på onsdagarna, övervägande del har varit tjejer. Det har varit positivt från ungdomarna, de tycker det är bra att ha något att göra på kvällarna. Det finns cirka 30 ungdomar som har möjlighet att besöka Hörnan kvällstid. För år 2017 skulle det medföra en ökad kostnad på cirka kronor. Budgeten kan omfördelas inom ramen för VHT 3500, fritidsgårdar. Försöket med en extra öppen vardagskväll permanentas vid fritidsgården Hörnan. Budgeten omfördelas inom ramen för VHT 3500, fritidsgårdar. Denna tjänsteskrivelse Protokollsutdrag FN Verksamhetsavdelningen (FRKBMAT) Verksamhetsavdelningen (FRKHROM)

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Dialog med invånare inför Örjanshallens nybyggnation - Badhusdialogen Fritidsnämnden beslutade att det skulle genomföras dialog med invånare under hösten Bakgrund till beslutet var bland annat nämndens diskussion om vad som var viktigt att tänka på när det skulle byggas ett nytt badhus citat när det ska byggas ett nytt badhus är det viktigt bygga rätt saker som ligger i tiden och som innebär att badhuset kommer till nytta för invånarna och citat genomföra flera olika dialoger för att ta in synpunkter kring innehåll och utformning av ett nytt badhus. Fritidsnämnden beslutade också om en politisk arbetsgrupp som har deltagit i olika dialoger och på annat sätt följt processen. Dialogerna har genomförts under oktober och november med samma frågeställning det ska byggas ett nytt badhus- vad är viktigt för dig och vad vill du kunna göra där? och med olika målgrupper. Målgrupperna har varit elever årskurs 6-9 vid Urviksskolan och Örjanskolan, idrottslärare, lärare och rektorer på ovanstående skolor/skolor i upptagningsområdet, vattenföreningar och allmänheten via öppna dialogmöten i Skelleftehamn och Ursviken. Allmänheten har också haft möjlighet att lämna synpunkter via invanardialog@skelleftea.se till och med 15 november. Dessutom har det genomförts en studieresa till Danmark och Holland med särskilt inbjudna (se bilaga 8) för att specifikt titta på konceptsimhallar. Sammanställningen av allas synpunkter på innehåll och utformning redovisas dels utifrån vad olika målgrupper har sagt (bilagor 1-6) och en sammanställning utifrån vad som anses viktigt kring olika funktioner i ett badhus oavsett vem som har tyckt det (bilaga 7). Sammantaget visar resultatet, beroende på vilken målgrupp som har tillfrågats, lite olika synpunkter på behov av innehåll och utformning. När det gäller omklädningsrum och duschrum antas det av målgrupperna att det bara ska finnas.

38 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 38 Grovt kan synpunkterna delas in enligt följande: Elever=ha roligt på badet, fokus på att leka, hoppa, dyka, hänga, klättra, springa, rutschkana (= äventyrsbad ), bubbla och kunna handla i kiosk/café. Idrottslärare/rektorer=kunna utföra kvalitativ simundervisning med fullstora klasser, ytor för samling före och efter lektion vissa lekmöjligheter och säker av- påstigning vid busstransport. Vattenföreningar = kunna utföra sin idrott i anläggningen och som tillgodoser allas önskemål (sim, dyk och kanot) utan att konkurrera med allmänheten, ha ytor runt bassängen och att kunna anordna tävlingar inom sin idrott. Allmänheten= simma, bada med familjen, leka, barnbassäng, vattenträning ex vattengympa, gym, bubbla, basta och inte mindre bassäng än 25 meter. Arbetet med dialogen har följt Skellefteå kommuns process för invånardialoger. svis visar resultatet tre grova inriktningar- en bad/och simanläggning, en renodlad vattensportanläggning eller en blandning av de två förstnämnda. 1. Godkänna redovisningen av dialogernas resultat. 2. Support och lokaler/fastighet tar fram förslag på de olika inriktningarna som resultatet av invånardialogen visar utifrån gällande budget. Fritidsnämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Bilagor 1-8 Ledningsgruppen Vald politisk arbetsgrupp Support och lokaler/fastighet (SLKFNIN) Verksamhetsavdelningen (FRKTWAM)

39 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Uppgradering av kassa- och entrésystem - Entry Event Sedan 2009 används ett kassa och entrésystem på Eddahallen, detta heter i dag Entry Event. Systemet är digitalt och har varit till hjälp för kassa, statistik och entréfunktion. Idag finns det ett akut problem med detta system nämligen att det inte finns taggar som kan användas i våra läsare längre. Just nu ligger de sista användbara taggarna som finns att uppbringa på Eddahallen. Detta är en av de akuta anledningarna till att man har börjat prata om att titta på ett uppgraderat system. I dag finns det via samma företag ett modernare uppgraderat system som heter Entry Event Ticket. Tillsamman med It-avdelning och utvecklingsledare har det gjorts en behovsanalys för att kunna göra ett så bra förfrågningsunderlag som möjligt innan kontakt togs med Decta Entry Event AB. I detta arbete har även de små badhusen funnits med, då man har sett problem på dessa med både kassahanteringen och tillförlitlig statistik. Prisindikation på hårdvara, inköps via It-avdelningen: kronor, denna kostnad kan tas på årets driftsbudget verksamhet 3404, se bilaga. Prisindikation på mjukvara/support: kronor/månad ( kronor/år) tas delvis från gemensamma resurser för de små enheterna. För Eddahallen/Vitbergsbadet/Byske havsbad tas kostnaderna på respektive enhet, se bilaga. Uppdra till fritidskontoret att fortsätta förhandla och genomföra uppgradering av entré och kassasystem Bilaga på driftskostnader Verksamhetsavdelningen (FRKBMAT)

40 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Behov av inköp till utrustning vid allmänna fritidsmiljöer, campingarna Campingplatserna nyttjas olika delar av året som allmänna fritidsmiljöer. Konstaterars behov av inköp av följande till campingplatserna: Byske: Byte av hoppkudde Grillkåta kronor kronor Skellefteå: Gungbräda kronor Cykelstation, luft mm kronor Grillkåta kronor Hoppkudde 6,25x7 (för de mindre barnen) kronor Linbana (10 m, för de mindre barnen) kronor TOTALT kronor Uppdra till campingchefen att inköpa ovanstående (VHT 3002) Skellefteå Camping (FRKMLIT) Camping / Stab (FRKLGUN) Administrativa avdelningen (FRKAWAN)

41 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Campingpriser 2017 Fritidskontoret föreslår att priset för camping justeras vid Byske Havsbad under sommar och högsommar medan stugpriserna endast justeras under högsommarveckorna, detta för att följa samma princip för prissättningen (se bilaga). Vid Skellefteå Camping föreslås priserna vara oförändrade eftersom det finns en stor osäkerhet om hur hela anläggningen kommer att kunna användas och se ut efter den grävning som är gjord genom hela campingområdet för Skellefteå kommuns nya vattenledning. Godkänna campingpriserna för 2017 Bilaga Campingpriser Byske 2017 Skellefteå Camping (FRKMLIT) Camping / Stab (FRKLGUN)

42 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Remiss från kommunstyrelsen - Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark Kommunstyrelsen har remitterat ärende, , Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark till fritidsnämnden. Dagens taxa är kronor/dygn för torget och för andra platser 5129 kronor/påbörjad kvm och dygn. Tekniska nämnden föreslår en ny taxa för Skellefteå centrum på 3 kronor/kvm/dygn upp till kvm därefter 0,3 kronor kvm/dygn. Halva avgiften föreslås för offentlig platsmark för övriga områden i kommunen. Fritidsnämnden välkomnar avgiftssänkningen då den är väsentligt högre än i andra kommuner och därför blir en konkurrensnackdel för Skellefteå vid arrangemang av olika slag. Dessutom underlättar det för föreningar att anordna offentliga arrangemang. Tillstyrka förslaget om nya avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark Remiss från kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Tekniska nämnden

43 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Anmälningar och meddelanden till fritidsnämnden Anmälningar för att fritidsnämnden ska få en inblick i det som beslutades i arbetsutskottet samt beslutade och expedierade delegationsprotokoll. Meddelanden för att fritidsnämnden ska få möjlighet till en inblick i fortsättningen av ett ärende, ex vis slutligt beslut. Det samlade materialet kan sedan läggas till handlingarna Fritisnämndens beslut Godkänna lämnad redovisning, enligt tjänsteskrivelse Bilaga

44 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Balanslista för uppföljning av att fattade beslut verkställs 2016 Enligt tidigare beslut så presenterades balanslistan som framställdes efter fritidsnämndens möte , listan är efter det mötet, inte kompletterad med något ärende dock har en del ärenden städats bort. Godkänna lämnad redovisning. Balanslista för uppföljning av att fattade beslut verkställs

45 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Informations- och diskussionsärenden Leifs lista: - Träff med Kågedalens nedre fiskevårdsområde. - Träff med SISU. - Angående sommarverksamheten, så har den i sommar samlat fler barn än till kolloverksamheten. - Tävling utlyst från kommunstyrelsen: Vilket behov har medborgaren? Idéer skickas in via appar. - Träff har varit i Fällfors om deras utvecklingsidéer. - Även en träff med damishockeyn har hållits. De vill komma igång i stan, antingen tillsammans med Skellefteå AIK eller som en egen förening. - En träff har hållits med båtklubbarna som har gjort en lista på utflyktmål som skellefteborna kanske vill besöka. - Resa till Danmark och Holland har varit för att där besöka två badhallar som är byggda direkt på platta.

46 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapporter - Rapport från FRIS och Folkhälsorådets gemensamma möte den 30 november. I samband med det mötet så redovisades årets ANDT-undersökning.

47 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga frågor - En av nämndens ledamöter frågade om det ska lämnas yttrande över eventuell sammanslagning kultur- och fritidsnämnden. Gruppen som arbetar med frågan redovisar sitt förslag hösten 2017.