PROTOKOLL 1 (23)

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (23) Fritidsnämnden Plats och tid Stadshuset, KS AU-rummet kl Gruppmöten, lokal Gondolen kl Beslutande Joakim Wallström, ordförande (V) Jonna Lundgren, vice ordförande (S) Gunilla Lundström (S) Karina Lundgren (S) Tjänstgjorde för Robert Eskelinen (S) Olof Nyström (S) Ewa Eriksson (S) Isak Rådahl (S) Ramona Dolan (M) Stig Eriksson (C) Tjänstgjorde för Oscar Wellman (C) Roland Löfmark (L) Elias Andersson (M) Tjänstgjorde för Isak Burman (MP) Tjänstemän Ingrid Thylin, kultur- och fritidschef Ida Markström, chefscontroller, stab Hans Pettersson, avd.chef, fritid- och idrottsavd. Berith Markstedt, avd.chef, ungdoms- och folkhälsoavd. Anette Burén Andersson, nämndsekreterare Övriga deltagare Caroline Nyqvist Alvarez, projektledare 105 Ej närvarande, ordinarie/ersättare Oscar Wellman (C) ordinarie Isak Burman (MP) ordinarie Petter Ershag (KD) ersättare (fr o m 106) Ersättare Gun Sundberg (S) Jesper Lindström (S) Waldemar Mellquist (V) Justerare Paragrafer Isak Rådahl (S) Underskrifter Joakim Wallström, ordförande Isak Rådahl, protokolljusterare Anette Burén Andersson, nämndsekreterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidskontoret, Bäckgatan 1 Underskrift Anette Burén Andersson, nämndsekreterare

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Val av justerare och eventuell tjänstgöring Isak Rådahl (S) valdes till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll. Frånvarande ordinarie ledamot och dennes ersättare: Robert Eskelinen (S) var frånvarande och för honom tjänstgjorde Karina Lundgren (S). Oscar Wellman (C) var frånvarande och för honom tjänstgjorde Stig Eriksson (C). Isak Burman (S) var frånvarande och för honom tjänstgjorde Elias Andersson (M). Frånvarande ersättare: Petter Ershag (KD) fr o m 106

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Godkännande av dagordningen Vid dagordningens fastställande anmäldes några punkter under punkten rapporter och därefter kunde dagordningen godkännas. Godkänna dagordningen

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Besök vid fritidsnämndens möte Caroline Nyqvist Alvarez, projektledare vid support och lokaler presenterade resultatet från de träffar som har varit i samband med bidragsöversynen. Godkänna redovisningen. Muntlig redovisning

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ekonomirapport, fritidsnämndens verksamheter Rapporten presenterar läget inom nämndens ansvarsområde och är ett redskap för nämnden för att kunna reagera, agera och vidta åtgärder för att nå de uppdrag och den måluppfyllelse som uttryckts från fullmäktige. Den ekonomiska prognosen pekar mot att fritidsnämndens vid årets slut redovisar en förbrukning inom tilldelat anslag (+ 19,5 milj. inkl resultatöverföring från 2018). Utfall jan-maj Driftredovisning maj-19 maj-19 Intäkter* 31,0 30,9 Varav särskilda statsbidrag 0,0 0,0 Kostnader för arbetskraft -34,1-31,6 Övriga kostnader -79,4-81,6 Avskrivningar -4,6-4,5 Finansiella poster -1,0-1,1 Nettokostnad/intäkt -87,9-87,9 Årsprognos -212,9-210,2 Årsbudget -232,5 Budgetavvikelse -19,5 Utfallsmässigt ligger fritidsnämndens verksamheter på samma nivå som 2018, totalt sett. Högre personalkostnader 2019 kompenseras av lägre övriga kostnader. Prognosen för helåret förväntas bli 212,9 milj. Anta upprättad ekonomirapport per Tjänsteskrivelse Bilagor

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL fortsätter. Beslutet sänds till: Stab (FRKIMAM)

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Boverkets beslut om investeringsbidrag Fritidsnämnden beslutar årligen om medfinansiering till föreningars ansökan till Boverket gällande Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler. Medfinansiering från fritidsnämnden blir dock bara aktuell, i de fall Boverket medfinansierar projektet. Då Boverkets beslut tas efter fritidsnämndens beslut, informeras fritidsnämnden om Boverkets utfall. Förening Beslut i FN Bidragsansökan avser Total investering Önskad Boverksfin. (50%) Önskad FN finansiering (30%) Beslut Boverket Brännfors Byggnadsförening 233/18 Investeringsåtgärder Byske Hembygdsförening 224/18 Investeringsåtgärder Svarttjärn samverkansförening 225/18 Investeringsåtgärder Österjröns Byaförening 226/18 Investeringsåtgärder Byske Hembygdsförening 227/18 Tillgänglighetsåtgärder Bursiljums folkets hus- och parkförening 228/18 Investeringsåtgärder Brännfors Byalag 7/19 Investeringsåtgärder Bureå Idrottsförening 37/19 Tillgänglighetsåtgärder fick åtta (8) föreningar beslut om medfinansiering gällande Boverksärenden från fritidsnämnden, totalt kronor. Av dessa har två (2) föreningar blivit beviljade bidrag från Boverket Därmed förfaller tidigare fattat beslut om medfinansiering från fritidsnämnden för övriga föreningar. I bokslutet 2018 reserverades 50% av beslutad medfinansiering (50% av grönmarkerade belopp ovan), vilket motsvarar kr. Utfallet blev kronor. Reserverat bokslut Utfall, Brännfors - 100% från boverket (tillgänglighet) Utfall, Bursiljum Påverkan resultat "Kvar" Detta innebär att fritidsnämnden har kronor kvar från 2018 års pott gällande Disponibelt Boverkets medfinansiering (VHT 3007 Samlingslokaler, FRI 5529). Den årliga budgeten ligger på kronor.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Deadline för nästa års medfinansiering till Boverket är 1 december Notera ovan information. Tjänsteskrivelse Bilaga: Boverket, beslut om investeringsbidrag Beslutet sänds till: Ledningsgrupp (KFK)

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Resultatöverföring 2019 I årsrapporten 2018 redovisar fritidsnämnden en budgetavvikelse/överskott på 23,4 milj. kronor. Fritidsnämnden har begärt att få tillbaka dessa medel i resultatöverföring för Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att fritidsnämnden får en resultatöverföring om 22,6 milj. kronor. Från resultatet har det gjorts avdrag för affärsverksamhet (0,6 milj.) samt ej utnyttjade medel från digital pott (0,2 milj.). Resultatet för affärsverksamheterna ingår inte resultatöverföringen, utan hanteras sidoordnat genom dess egna kapital. Detta medför att förslag till resultatöverföring för 2019 ser ut enligt nedan: Resultat 2018 Resultatöverf Politisk verksamhet Affärsverksamhet * Fritidsverksamhet * Resultat för affärsverksamheter hanteras via eget kapital. Se sidan 14 i styrprinciperna. Se nästa sida för intern fördelning av resultatöverföring Fritidsnämnden har en resultatöverföring på 22,6 milj. kronor. avseende år 2018 efter avdrag för digital pott samt affärsverksamheternas resultat. Förslaget är att föra dessa medel tillbaka till verksamheterna enligt nedanstående förslag (se bilaga för detaljerat, FRI):

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Verksamhet Resultat 2018 Förslag kompl.budget Nämnd- o styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Camping Butiker Informationsverksamhet Folkhälsa Allmänna fritidsmiljöer Evenemang Föreningsbidrag Fiskevård Samlingslokaler Inkluderingsverksamhet Idrottsanläggningar (IP) Sporthallar Badanläggning utomhus Badanläggning inomhus Badplatser Lokaluthyrning Sporthallar interna hyresavtal Fritidsgårdar Övriga insatser äldre Övriga insatser ho FRIS Förvaltningsgemensam adm Totaler Fastställer resultatöverföring för år Tjänsteskrivelse Bilaga, resultatöverföring 2019 Bilaga, resultatöverföring 2019 sammanställning Beslutet sänds till: Stab (FRKIMAM) Ledningsgrupp (KFK)

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Bidragsöversyn - samlingslokaler, Folkets Hus och bygdegårdar Kultur- och fritidskontoret har ett uppdrag att se över bidragssystemet för samlingslokaler, Folkets Hus och bygdegårdar (FN , 93). Under dagens nämndsmöte presenteras det arbetet som hittills är gjort, samt förslag på beslut om fortsättning. Förslag till bidragssystem: Bygdegårdar Bygdegårdarnas bidrag ligger kvar hos kulturnämnden, dock är förslaget att även bygdegårdarna ska kunna ansöka om upprustningsbidrag. Medel omfördelas enkom för detta mellan kulturnämnden och fritidsnämnden (ca kronor). Allmänna samlingslokaler och Folkets Hus Förslag om att ha ett gemensamt bidragsystem, där bidraget till allmänna samlingslokaler och uppdragsavtalen slås samman. Förslaget går i linje med bidraget till allmänna samlingslokaler som finns i dagsläget, men med vissa justeringar. Undantag görs för Folkets Hus Skelleftehamn, där en separat dialog och överenskommelse ska tas fram. Dialog ska även föras med Skellefteå Folkets Park och Boliden. Dock kommer dessa, enligt förslaget, inte längre att omfattas av uppdragsavtalet. Verksamhetsbidraget till Lövånger (inkl badverksamhet) består. Dialog kring bidragsstorlek bör föras. Övriga omställningsbidrag (ex Älvan, Fällfors och Siljegården, Bygdsiljum) kvarstår inte. Uppfyller föreningarna kraven för samlingslokal, kan föreningen komma in med ansökan till fritidsnämnden. Bidragets struktur Förslaget är att ha ett gemensamt bidragssystem. Bidraget delas upp i ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag. För att erhålla

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 grundbidraget respektive verksamhetsbidraget behöver vissa kriterier vara uppfyllda. Förslaget innebär också ett förbättrat redovisningsförfarande. 1. Bygdegårdarna kan ansöka om upprustningsbidrag, förutsatt omfördelning av budgetram mellan kulturnämnden och fritidsnämnden. 2. Bidraget till allmänna samlingslokaler och uppdragsavtalen slås samman enligt förslag: Grund- och aktivitetsbidrag. Nya kategorier för redovisade aktiviteter. Aktiviteterna redovisas även enligt uthyrning/ eget arrangemang/ avgiftsfria arrangemang som varit öppna för allmänheten. 3. Projektet får i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram exakta nivåer för max/min antal aktiviteter för att få bidraget, samt tillägg (kronor) för eget/avgiftsfritt arrangemang. 4. Projektet får i uppdrag att initiera dialoger med berörda folketshusföreningar Undantag görs för Folkets Hus i Skelleftehamn, där en separat dialog ska föras. Dialog ska även föras med Folkparken och Boliden. Dock kommer dessa, enligt förslaget, inte längre att omfattas av uppdragsavtalet. Verksamhetsbidraget till Lövånger består, dialog kring bidragsstorlek får föras. Omställningsbidragen till Fällfors/Älvan och Bygdsiljum/Siljegården upphör. Reservation M+C+L reserverar sig till förmån för eget yrkande Yrkande S+V föreslår att mötet beslutar enligt arbetsutskottets förslag med det tillägget att de fyra punkterna (på sidan 14 i kompendiet Bidragsöversyn bygdegårdar, samlingslokaler och Folkets hus ) kopplas till fritidsnämndens beslutspunkt 4. Samt att det (på sidan 15 i samma kompendium) görs ett x också vid kvadratmeternoteringarna. M+C+L yrkar på att första av de flyttade punkterna Undantag görs för Folkets Hus i Skelleftehamn, där en separat dialog ska föras under fritidsnämndens beslutspunkt 4 stryks.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Beslutsgång Ordförande ställer S+V förslag och M+C+L yrkande var för sig under proposition och finner att fritidsnämnden bifallit S+V förslag. Tjänsteskrivelse Presentation Bidragsöversyn Beslutet sänds till: Fritidsnämndens ledamöter Ledningsgrupp (KFK) Stab (FRKIMAM)

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Skellefteåförslaget (2814) - Sportkort Ett Skellefteåförslag har kommit in där förslagsställaren föreslår att man ska införa ett sportkort för aktiviteter i Skellefteå kommun för att utveckla och förbättra alla barns och ungdomars möjlighet att idrotta i Skellefteå. De är kostsamt för ungdomar som inte vill vara med i en förening men ändå vill prova på många aktiviteter och sporta mycket. Följande svar har gått till förslagsställaren: Du har skickat in ett förslag om ett gemensamt sportkort, förslaget har kommit till oss tjänstepersoner på kultur- och fritidskontoret. Skellefteå kommun kan inte bestämma över föreningslivets avgifter, detta gör varje enskild förening. Vi förstår tanken med din idé och tänker att ifall du vill gå vidare med den så passar det nog bättre att kontakta Västerbottens idrottsförbund som företräder föreningsidrotten i kommunen. Kommunen jobbar inte med direkta verksamheter förutom på fritidsgårdar och i badhus. Gentemot föreningslivet så arbetar fritidsnämnden med subventionerade taxor, ex vis lokalhyror som ett sätt att minska kostnaderna för de som vill delta i föreningsverksamheter. Med hänvisning till ovanstående svar anses Skellefteåförslaget som besvarat. Inskickat Skellefteåförslag (2814) Tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET) Fritid- och idrottsavdelning (FRKHPEO) Stab (FRKIMAM)

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ansökan om investeringsbidrag (fiske och friluftsliv), Bjässviken Orrholmen Intresseförening Det har kommit in en ansökan från Bjässviken Orrholmen Intresseförening om att få bygga ett enkelt utegym i anslutning till vandringsleden Grytsundsleden till en kostnad av kronor för att stimulera till rörelse, alternativ ökad rörelse för alla. Föreningen ska kontakta markägarna, samhällsbyggnad, miljö och hälsa för att anskaffa eventuella tillstånd som kan behövas för detta ändamål innan projektet sätts igång. Kultur- och fritidskontoret ställer sig positivt till förslaget. 1. Bevilja Bjässviken Orrholmen Intresseförening ett bidrag på maximalt kronor (30% av kostnaden) för iordningsställande av utegym vid Grytsundsleden. 2. Bidraget betalas ut, efter kostnadsredovisning från föreningen, inom ett (1) år efter beslut. (VHT 3004 FRI 5472) Reservation M+C+L reserverar sig till förmån för eget yrkande. Yrkande S+V föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. M+C+L yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande ställer S+V förslag och M+C+L yrkande var för sig under proposition och finner att fritidsnämnden bifallit arbetsutskottet förslag. Ansökan från Bjässviken Orrholmen Intresseförening Tjänsteskrivelse

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL fortsätter. Beslutet sänds till: Bjässviken Orrholmen Intresseförening Förening- och idrottsavdelning (FRKHPEO) Förening- och idrottsavdelning (FRKSPEN) Förening- och idrottsavdelning (FRKAWAN) Stab (FRKIMAM)

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ansökan om lokala utvecklingsinsatser, Kusmarks Samhällsnämnd (Byaförening) Det har kommit in en ansökan om bidrag till lokala utvecklingsinsatser från Kusmarks samhällsnämnd (byaförening) för att få rusta upp det välbesökta området runt badplatsen Pölen i Kusmark. Nytt utedass, bänkar och bord, beachvolleynät, förbättring av omklädningsrummen till en kostnad av kronor. Föreningen ska kontakta markägarna, samhällsbyggnad, miljö och hälsa för att anskaffa eventuella tillstånd som kan behövas för detta ändamål innan projektet sätts igång. Fritidskontoret ställer sig positivt till förslaget. 1. Bevilja Kusmarks samhällsnämnd ett bidrag på maximalt kronor för iordningsställande av badplatsen Pölen. 2. Bidraget betalas ut, efter kostnadsredovisning från föreningen, inom ett (1) år efter beslut (VHT 3002 FRI 5403) Ansökan från Kusmarks samhällsnämnd Tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Kusmarks samhällsnämnd Samhällsstrateg, (KLKSMAP) Förening- och idrottsavdelning (FRKHPEO) Förening- och idrottsavdelning (FRKSPEN) Förening- och idrottsavdelning (FRKAWAN) Stab (FRKIMAM)

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ansökan om lokalar utvecklingsinsatser, Ljusvattnets Byaförening Det har kommit in en ansökan om bidrag till lokala utvecklingsinsatser från Ljusvattnets byaförening om att få rusta upp det välbesökta området runt badplatsen i byn. Tillgängliggöra befintlig flotte, ramp till flotte, markanläggning för rullstol ut i vatten., anpassning av befintligt utedass (bredare dörr, bro och trädäck). Kostnad för detta beräknas till kronor. Föreningen ska kontakta markägarna, samhällsbyggnad, miljö och hälsa för att anskaffa eventuella tillstånd som kan behövas för detta ändamål innan projektet sätts igång. Kultur- och fritidskontoret ställer sig positivt till förslaget. 1. Bevilja Ljusvattnets byaförening ett bidrag på maximalt kronor för iordningsställande av badplatsen i byn. 2. Bidraget betalas ut, efter kostnadsredovisning från föreningen, inom ett (1) år efter beslut (VHT 3002 FRI 5403) Ljusvattnets byaförening Tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Ljusvattnets byaförening Samhällsstrateg, (KLKSMAP) Förening- och idrottsavdelning (FRKHPEO) Förening- och idrottsavdelning (FRKSPEN) Förening- och idrottsavdelning (FRKAWAN) Stab (FRKIMAM)

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Ansökan om arrangemangsbidrag till Northern Elite Trophy, Skellefteå FF Skellefteå FF har hos kommunstyrelsen ansökt om kronor per år under åren , totalt kronor, för att genomföra och utveckla Northern Elite Trophy. Evenemangsstrateginätverket har behandlat ansökan men anser inte att den faller inom ramen för vad kommunstyrelsens medel till förfogande för evenemang ska täcka utan hänvisar till fritidsnämnden. Fritidsnämnden har , F beviljat Skellefteå FF ett arrangemangsbidrag för: År kronor År kronor År kronor Ytterligare bidrag för arrangemanget beviljas inte med hänvisning till ovanstående. Ansökan avslås Ansökan från Skellefteå FF Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Fritid- och idrottsavdelningens tjänsteskrivelse Delegationsbeslut F Beslutet sänds till: Skellefteå FF Fritid- och idrottsavdelning (FRKMREM) Fritid- och idrottsavdelning (FRKHPEO) Stab (FRKIMAM)

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Omföring av investeringsbudget, camping Utifrån campingarnas underhållsplan 2019, samt ett steg till att förbättra miljön genom att minska användandet av tvätt-/sköljmedel, har campingarna i år valt att investera i 3 tvättmaskiner samt ett doseringssystem, samtliga placerade vid Byske Havsbad. Underhållsplanens delinvesteringar har inte tidigare varit kopplade till separata investeringsprojekt, men kommer efter nya centrala direktiv från och med investeringsbudget 2020 att kopplas. Då överskjutande investeringsmedel finns på investeringsprojekt Elstolpar önskas omföring från det projektet till att täcka kostnaden för nämnda investering kronor omförs från budgeterat investeringsprojekt Elstolpar till eget investeringsprojekt märkt Byske havsbad Tvättmaskiner. Tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: KFK, camping (FRKMLIT) Stab (FRKMERO) Stab (FRKIMAM)

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Anmälningar och meddelanden till fritidsnämnden Anmälningar för att fritidsnämnden ska få en inblick i det som beslutades i arbetsutskottet samt beslutade och expedierade delegationsprotokoll. Meddelanden för att fritidsnämnden ska få möjlighet till en inblick i fortsättningen av ett ärende, ex vis slutligt beslut. Det samlade materialet kan sedan läggas till handlingarna Godkänna lämnad redovisning, enligt tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Bilagor

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Informations- och diskussionsärenden 2019 Information om aktuella ärenden - Invigningen av dino-utställningen har hållits, den gick bra och nu hoppas man på att mycket folk ska besöka den. - Fritidsbanken och lite om den. - Invigning av Anderstorps Aktivitetspark hålls den 28 juni. - Byske FVO.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FN Rapporter - FRIS hade sitt möte och bland andra var ordföranden där och nämnde några punkter av de som togs upp där: Psykisk ohälsa Det allmänna rökförbudet som träder i kraft den 1 juli 2019.