Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat

Transkript

1 Barn och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat Barn och utbildningsnämndens årsredovisning innehåller en verksamhetsberättelse i sammanfattad form. Denna är inlämnad till kommunstyrelsen (KS) och ligger till grund för Luleå kommuns årsredovisning, bilaga 1. Förvaltningen tar även fram en mer omfattande verksamhetsberättelse utifrån nämndens behov. Denna innehåller en presentation av huvuddragen av det som åstadkommits i verksamheten utifrån de nationella och kommunala uppdragen samt den förvaltningsinterna styrningen. Målet är att ytterligare utveckla denna dokumentation i samarbete med nämnden så att den utgör en tydlig nulägesbeskrivning och underlag för gemensamt lärande utifrån vårt uppdrag. Förvaltningens förslag till denna mer omfattande verksamhetsberättelse presenteras digitalt och är länkad från Luleå kommuns verksamhetsberättelse. Denna redovisning finns tillgänglig på webben senast from 28 februari. Förvaltningens önskemål om överföring av driftsresultat och investeringsbudget till 2005 framgår av bilagorna 2 och 3. Enligt ekonomistyrningsmodellen är huvudprincipen för nämndens hantering av över och underskott att de resultat som av kommunstyrelsen tillförs nämndens resultatutjämningsfond i nästa steg vidarefördelas till de verksamheter där resultaten har uppstått. Nämndens förslag till intern fördelning redovisas därför först efter kommunstyrelsens beslut i mars. Kommunens styrprocess ska leda till att nämnderna aktivt agerar för att vision 2015 ska förverkligas. Visionen uttrycker högt ställda ambitioner inom flera strategiskt viktiga områden av betydelse för medborgarnas livskvalitet

2 Barn och utbildningsnämnden och långsiktiga utveckling. För att ge KS en uppfattning om hur nämnderna arbetar mot visionen ska målen inom respektive perspektiv i KS styrkort kommenteras särskilt, se bilaga 4. Kopplingen mellan kommunens vision och nämndernas verksamhetsstyrning utgörs av nämndernas styrkort. För att visualisera graden av måluppfyllelse vid årets slut används grönt, gult respektive rött ljus. Grön färg betyder att man uppnått det uppsatta målet. Gul delvis, respektive röd ej uppnått målet. Nämnden redovisar ett rött ljus avseende målet att säkerställa en mångkulturell förskola/skola med väl fungerande invandrarundervisning. Sedan utgörs huvuddelen av gröna ljus. Kund Ett mycket gott arbete sker i alla skolor, förskolor och fritidshem. Många av BUN:s mål kräver dock ständiga processer varför det är svårt att sätta slutgiltigt gröna ljus. Gymnasiet har förbättrat sina meritvärden medan grundskolan har försämrat sina. Grundskolans meritvärden måste analyseras särskilt och åtgärder ska vidtas. Särskilda satsningar för flexibelt lärande och invandrarundervisningen ska ske Utveckling Perspektivet Utveckling är på agendan för hela skolverksamheten. Skolorna i Luleå är konkurrensutsatta genom att det i kommunen startat ett antal fristående skolor. Det i sig är positivt för den kommunala skolan då det ger incitament för att titta på den egna verksamheten. Den kommunala skolan i Luleå är bra men har ett behov av att marknadsföra sig till eleverna och kommunmedborgarna. Det positiva utvecklingsarbete som pågår ger bra resultat. Vi ska bli bättre på att berätta om den kommunala skolan. Som helhet är det grönt ljus för perspektivet. De mål som nämnden har prioriterat har pekat åt vilket håll verksamheten ska arbeta. Uppfattningen är att förvaltningen och skolorna tagit sig an uppdraget med stort allvar och seriositet. Det har gett effekt och det är en god måluppfyllelse inom perspektivet Utveckling. Medarbetare Frisktalet, d v s andel månadsanställda med sjukfrånvaro < 8 dagar är på

3 Barn och utbildningsnämnden ,5 % varav 39,9 % innefattar dem om inte har haft någon sjukdag alls. Jämfört med tidigare period januari december 2005 redovisas en förbättring motsvarande 0,6 % (40,5 % år 2005). Den totala andelen sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid uppgår för 2006 till 9,5 % vilket är en förbättring med 1 % jämfört med förgående år då resultatet var 10,5 %. Inflytande och kommunikation samt ökad tillgänglighet av arbetsledning ger trygghet och möjlighet till påverkan. Förtätning av ledare samt utvecklingsarbete inom verksamhet tros ha påverkat det positiva utfallet. Strävan mot arbetstillfredsställelse har gått över förväntan och nått framgångsfaktor 4,14. I barn och utbildningsförvaltningen har ledningsgruppen kontinuerligt diskuterat förbättringsområden för att påverka inställning och förutsättningar och att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare. En stor satsning är gjord för att förbättra och utveckla ledarskap och ledarskapsförsörjning. En ledarskapförsörjningsplan är framtagen under Introduktionsutbildning av ledare är genomförd och planeras att pågå vid behov. En rekryteringsutbildning av blivande skolledare startade hösten Ekonomi Nämnden har inte hunnit ta beslut om tillräckligt med åtgärder för att uppnå en budget i balans och uppnår därmed bara delvis målet. Utredningarna är besvärliga och besluten är svåra att ta. Effekter dröjer eftersom det i huvudsak handlar om personalminskningar där dialog och process tar tid. Det ekonomiska resultatet med ett marginellt överskott på 118 tkr innebär att nämnden för 2006 har klarat av att balansera kommunstyrelsens effektiviseringskrav på 1 %, elevökningen i gymnasieskolan, högre kostnader för den interkommunala verksamheten i gymnasieskolan liksom skolskjutsar i grundskolan m m. Balanseringen av budgeten har skett genom effektiviseringsåtgärder inom måltidsorganisationen i förskolan samt elevpengen inom grundskolan. Sedan redovisas kraftiga överskott på

4 Barn och utbildningsnämnden statsbidragen för personalförstärkningar i för, grund, gymnasieskola och skolbarnsomsorg pga förskjutningar av anställningar. Även svenska som andra språk uppvisar överskott mot budget pga avvaktan på en organisationsutredning. Sammanfattningsvis uppvägs ett betydande strukturellt underskott av i huvudsak tillfälliga överskott. Tillfälliga därför att de till stor del utgörs av överskott på grund av att erhållna statsbidrag ej hunnit nyttjas fullt ut innevarande startår. Fr o m 2007 aviseras inga nya statsbidrag. Lokal och investeringsplanen utgör underlag till nämndens investeringsbudget. Årets resultat 21,7 mkr avser pågående projekt som av olika skäl inte hunnits färdigställas bl a på grund av svårigheter att få anbud. Många projekt har blivit klara sent på året och betalningen har ej skett än. Förvaltningens förslag till beslut Skolchefen föreslår barn och utbildningsnämnden att Godkänna verksamhetsberättelse 2006 enligt bilaga 1 till denna paragraf Besluta om överföring av driftsresultat till resultatutjämningsfond enligt bilaga 2 till denna paragraf Besluta om överföring av investeringsanslag enligt bilaga 3 Godkänna redovisad uppföljning av kommunstyrelsens styrkort enligt bilaga 4 till denna paragraf. Förhandlingar enligt MBL 11 har hållits Vid arbetsutskottets sammanträde föreslår administrative chefen Jan Öström att barn och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen lämnar en begäran om utökad budget för , bilaga 5 till denna paragraf. Thomas Olofsson (fp) yrkar att trafikljuset för framgångsfaktorn Skapa ekonomiskt handlingsutrymme ändras från gult till rött. Yrkandet stöds av Claudia Kosicinski (m).

5 Barn och utbildningsnämnden Ordföranden prövar yrkandet och finner att det avslagits. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår barn och utbildningsnämnden besluta enligt förvaltningens förslag med det tillägg som framgår av Jan Öströms förslag enligt bilaga 5. Thomas Olofsson (fp) och Claudia Kosicinski (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Vid barn och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Claudia Kosicinski (m) att ljuset för måluppfyllelse av målet Nolltolerans mot mobbning och kränkande särbehandling ändras från grönt till gult. Yrkandet stöds av s, m, c, kd och mp. Thomas Olofsson (fp) yrkar att ljuset för uppfyllelse av målet Skapa ekonomiskt handlingsutrymme ändras från gult till rött samt att barn och utbildningsnämnden avvaktar med att begära utökad budget för enligt bilaga 5. Måltidsverksamhet och lokalvård kan läggas ut på entreprenad och den fria etableringsrätten för enskilda förskolor innebär ändrade förhållanden. Yrkandet stöds av Margareta Törelid Haapaniemi (kd). Yrkandet, till den del det avser uppfyllelse för målet Skapa ekonomiskt handlingsutrymme, stöds av Claudia Kosicinski (m). Claudia Kosicinski yrkar att hela framställan om utökad budget enligt bilaga 5 avslås.

6 Barn och utbildningsnämnden Annika Sundström (v) yrkar att barn och utbildningsnämnden vidtar åtgärder för energibesparingar i verksamheten motsvarande de 4 miljoner kronor som man begär i tilläggsanslag och föreslår därmed att p 1, Ökade energikostnader, i bilaga 5 avslås. Yrkandet stöds av Ingrid Elisabeth Wikström (c). Eva Haglund (mp) yrkar att barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan kompletteras med en övergripande skrivning om långsiktigt hållbar utveckling. Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag att godkänna verksamhetsberättelsen och finner att det bifallits. Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag om överföringar av drifts och investeringsanslag och finner att det bifallits. Ordföranden prövar Claudia Kosicinskis yrkande att ljuset för uppfyllelse av målet Nolltolerans mot mobbning och kränkande särbehandling ska ändras från grönt till gult och finner att yrkandet bifallits. Ordföranden prövar Thomas Olofssons (fp) yrkande att ändra ljuset för uppfyllelse av målet Skapa ekonomiskt handlingsutrymme från gult till rött och finner att det avslagits. Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag att godkänna redovisad uppföljning av kommunstyrelsens styrkort och finner att det bifallits med den ändring som framgår av Claudia Kosicinskis (m) yrkande. Ordföranden prövar Thomas Olofssons (fp) yrkande att avvakta med att begära utökad budget för enligt bilaga 5 och finner att det avslagits. Ordföranden prövar Claudia Kosicinskis (m) yrkande att avslå begäran om utökad budget för enligt bilaga 5 i sin helhet och finner att det avslagits.

7 Barn och utbildningsnämnden Ordföranden prövar Annika Sundströms (v) yrkande att avslå första punkten i bilaga 5 och införa energibesparingar i verksamheten och finner att det avslagits. Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag att begära utökad budget för och finner att det bifallits. Ordföranden prövar Eva Haglunds (mp) yrkande om en skrivning om långsiktig hållbar utveckling och finner att barn och utbildningsnämnden hänvisar frågan till arbetet med att ta fram verksamhetsplan Barn och utbildningsnämnden beslutar Godkänna verksamhetsberättelse 2006 enligt bilaga 1 till denna paragraf Överföra driftsresultat till resultatutjämningsfond enligt bilaga 2 till denna paragraf Överföra investeringsanslag enligt bilaga 3 till denna paragraf Godkänna redovisad uppföljning av kommunstyrelsens styrkort enligt bilaga 4 till denna paragraf med den ändringen att ljuset för uppfyllelse av målet Nolltolerans mot mobbning och kränkande särbehandling ändras från grönt till gult Hos kommunfullmäktige begära utökad budget för enligt bilaga 5 till denna paragraf. Företrädare för fp, m och v reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna yrkandena. Fp inlämnar skriftlig reservation, bilaga 6 till denna paragraf.