Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Lena Bergqvist (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony Andersson (M) Henrik Sendelbach (KD) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Stig Svedin (V) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Utses att justera Anders Rydahl (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid torsdag den 11 april 2013 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Anders Rydahl (S), justerare Tony Andersson (M), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 9 april 2013 Timrå IK redovisning, 68 Vivsta 1:10, 3:11 och 3:24 - Utredning av möjligheterna till ny bebyggelse, 69 Policy för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-policy), 70 Kommunal medfinansiering av gång- och cykeltunnel under järnväg i Bergeforsen, 71 Ekonomisk periodrapport med prognos per den 28/2 2013, 72 Fullmakt gällande kommunens bankkonto, plusgirokonto och bankgiron, 73 Högbo lokalåtgärder/tekniska installationer, 74 Forsmon 1:14 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering, 75 Cirkulär 13:8 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 13, 76 Sveriges vattenkraftskommuner (FSV) och inlandskommunerna ekonomiska förening (IEF) ställningstagande om ev framtida gemensam förening, 77 Revisionsrapport - Granskning av upphandling yttrande, 78 Midlanda fllygplats - bildande av bolag, 79 Årsredovisning Timrå kommun, 80 Direktiv för budget- och verksamhetsplanering samt budgetramar , 81 Särskilda ägardirektiv till AB Timråbo 2013, 82 Timrå Vatten AB, bolagsordning Ändring, 83 Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands och Norrbottens län remiss, 84 Motionssvar Ingvar Smedjegård (C) avgiftsbefrielse för trädgårdsavfall vid inlämning till återvinning, 85 Midlanda flygplats, ekonomi 2013, 86 Kollektivtrafikmyndigheten besparingar i kollektivtrafiken och tidtabellskifte augusti 2013, 87 Delegationsbeslut kommunchefen, 88 Delegationsbeslut ekonomichefen, 89 Anmälan av informationsärenden, 90

3 Protokoll 3 68 Timrå IK - redovisning Informationen läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige har, den 26 november , uppdragit till Timrå IK att kvartalsvis återrapportera sin ekonomiska ställning till kommunstyrelsen.

4 Protokoll 4 69 Vivsta 1:10, 3:11 och 3:24 - Utredning av möjligheterna till ny bebyggelse Dnr KS/2013:70 Uppdra till kommunledningskontoret att undersöka om det finns intressenter som vill planera och bygga bostäder enligt miljö- och byggkontorets förslag. Efterfrågan på bostäder i centrala Timrå är förhållandevis stor bl. a. enligt de senaste årens bostadsmarknadsenkäter. Kravet på höjd planberedskap för att möjliggöra ökad bebyggelse av bostäder i centrala Timrå har som en konsekvens ökat. De förbättrade järnvägsförbindelserna med upp till 20 tågstopp/vardag bedöms på sikt kunna öka efterfrågan på centralt belägna bostäder. s tidigare behandling Enligt beslut i KS 2012, 132 har Miljö- och byggkontoret fått i uppdrag att ta fram skisser på bostadsbebyggelse på ovanstående fastigheter, för att kunna visa för intressenter möjligheterna att bygga flerbostadshus i centrala attraktiva lägen. Miljö- och bygg

5 Protokoll 5 70 Policy för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-policy) Dnr KS/2013:71 1. Anta samhällsenhetens förslag till LIS-policy. 2. Uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att tillämpa policyn i beslut som rör dispens från strandskyddet enligt bestämmelserna i miljöbalken. 3. Upphäva policyn när ny kommuntäckande översiktsplan är antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade ( 292) att uppdra till samhällsenheten att utarbeta en LIS-policy att tillämpas vid ansökningar om dispens från strandskyddet till dess att en ny översiktsplan är antagen. Förslaget redovisas i bilaga. Länsstyrelsen har beretts möjligheter att lämna synpunkter, vilket innebar att smärre justeringar har gjorts. Policyn ger inte samma dispensmöjligheter som när LIS-områden är redovisade i en antagen översiktsplan. Dock ger policyn bland annat möjligheter att få dispens för att bygga ny bostad nära en strand om det finns en annan bostad högst 200 meter från den planerade byggnaden. I policyn redovisas vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att bevilja dispens. Policyn redovisar också skäl för när kommunen inte avser att bevilja dispens. Skälen är huvudsakligen desamma som redovisades i samrådshandlingen till ny kommuntäckande översiktsplan. Policyn innehåller också kunskapsunderlag som kan användas vid dispensprövningar. Miljö- och bygg

6 Protokoll 6 71 Kommunal medfinansiering av gång- och cykelväg med tunnel under järnväg i Bergeforsen Dnr KS/2012: Av projektets beräknade totalkostnad om 6,5-7,0 mnkr godkänna kommunal medfinansiering med totalt maximalt 1,7 mnkr utöver de 1,8 mnkr som BKAB medgivit, 2. Finansiering sker genom anvisande av medel i 2014 års budget. Kommunstyrelsen har ( 179) beslutat att godkänna kommunal medfinansiering av gång- och cykeltunnel i Bergeforsen med 50 % utifrån en beräknad totalkostnad på ca 5 mnkr. Vidare beslutade kommunstyrelsen att godkänna medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket och kommunen. Finansieringen för projekt är Trafikverket 2,5 mnkr, kommunen 2,5 mnkr varav 1,8 mnkr erhållits från Bergeforsens Kraft AB (BKAB). Kommunal andel om 0,7 mnkr är upptagen i kommunens flerårsbudget för år 2014 som ett driftanslag. BKAB har utbetalt 1,8 mnkr till kommunen enligt avtal som är tecknat mellan kommunen och BKAB. Trafikverket har genomfört projektering av hela anläggningen och för närvarande pågår upphandling av entreprenör för byggande av tunnel/port samt gång- och cykelväg. Baserat på inkomna anbud och nedlagda kostnader för projektering med mera bedömer Trafikverket att totalkostnaden för gång- och cykelväg samt tunnel/port mm kommer att uppgå till 6,5 7,0 mnkr. På grund av en otydlig formulering i beslutsförslaget har det av kommunstyrelsen tolkats som att medfinansieringen endast avser själva gång- och cykeltunneln, men avsikten var att finansieringen skulle avse såväl tunneln under järnvägen som anslutande gång- och cykelvägar. I ärendetexten till kommunstyrelsens beslut ( 159) framgår tydligt att den totala kostnaden för tunnel och anslutande gång- och cykelväg beräknades uppgå till 5 mnkr. Preliminärt är kostnaden beräknad till ca 5 milj kr för tunneln och anslutande gång- och cykelväg. När gång- och cykelvägen är byggd kommer den att vara en kommunal anläggning. Trafikverket kommer att äga tunnel/port under Ådalsbanan. Överskjutande belopp utöver 5 mnkr bedöms därför bli maximalt ca 2 mnkr. Enligt tecknat medfinansieringsavtal ska parterna dela på denna bedömda merkostnad. Av detta följer att kommunen måste anslå ytterligare ca 1 mnkr för att projektet ska kunna fullföljas.

7 Protokoll 7 Den del av projektet som avser investeringen i den framtida kommunala gång- och cykelvägen bör finansieras av medel som erhållits från BKAB. Resterande medel, preliminärt 1,7 mnkr som projektfinansiering föreslås anvisas genom anvisande av medel i 2014 års budget. Trafikverket räknar med att påbörja arbetena i maj 2013 och de beräknas bli slutförda under försommaren s tidigare behandling Samhällsenheten inom miljö- och byggkontoret fick ( 159) i uppdrag av kommunstyrelsen att i dialog med Trafikverket hitta mer optimala trafik- och trygghetssäkra lösningar. Den skiss på lösning som redovisades bedömdes ha brister i trafiksäkerhet och trygghet. Kommunstyrelsen har ( 46) yttrat sig över Trafikverkets förstudie för väg 331 gång- och cykelbana Bergeforsen. Kommunstyrelsen beslutade ( 162), bl.a. att godkänna samverkansavtalet mellan kommunen och BKAB och uppdra till miljö- och byggkontoret att samordna planeringen av infrastrukturåtgärder med Trafikverket och länsstyrelsen. Bergeforsens Kraft AB har bidragit med 1,8 mnkr enligt samverkansavtalet. Det innebar att kommunen skulle bidra med 0,7 mnkr. Eftersom någon detaljprojektering inte var gjord när överenskommelsen med BKAB träffades kan kostnaden bli högre. Innan detaljprojektering påbörjades ville Trafikverket att ett avtal om medfinansiering skulle träffas. Enligt punkt 3 och 10 i samverkansavtalet skulle BKAB stå för samtliga kostnader för utförande av en gång- och cykelväg mellan Rockagatan och Lundevägen om tillstånd för åtgärden fås. Något tillstånd gavs inte p.g.a. att berörda fastighetsägare motsatte sig åtgärden. Som kompensation för den uteblivna gång- och cykelvägen erbjöd BKAB i stället att medfinansiera en gång- och cykeltunnel under järnvägen till den kostnad som den planerade gång- och cykelvägen var beräknad till, 1,8 mnkr. Miljö- och bygg

8 Protokoll 8 72 Ekonomisk periodrapport med helårsprognos per den 28 februari 2013 Dnr KS/2013:9 Kommunstyrelsen beslutar 1. Prognostiserade underskott för socialnämnden försörjningsstöd behandlas i samband med tertialrapporten per den 30 april. 2. Uppdra till socialnämnden att, med beaktande av kommunens styrningsregler, i separat skrivelse i anslutning till tertialrapporten per den 30 april inkomma med förslag till hur prognostiserade underskottet för försörjningsstödet ska hanteras. 3. Periodrapporten läggs till handlingarna. Det redovisade resultatet per den 28 februari uppgår till 14,2 mnkr, vilket är 16,2 mnkr högre än det budgeterade resultatet på -2,0 mnkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 11,0 mnkr, vilket är 6,0 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 5,0 mnkr. Den totala budgetavvikelsen på +6,0 mnkr fördelar sig med -1,0 mnkr för styrelse och nämnder och +7 mnkr för finansieringen. Under 2011 och 2012 blev skatteintäkterna högre än budgeterat. För 2013 är situationen en annan, då skatteunderlagsprognosen från den 14 februari är något lägre än den prognos som var aktuell vid budgeteringstillfället. Samtidigt prognostiseras högre kostnader jämfört med budget för försörjningsstödet. Det är mycket viktigt att dessa kostnadsökningar kan inrymmas inom total befintlig budget för kommunen. Det budgeterade resultatet uppgår till 5,0 mnkr, vilket är lika med 0,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och som innebär att kommunen inte uppnår god ekonomisk hushållning Enligt förarbeten till lagstiftning kan ett resultat på 2 % av skatteintäkter och generella betraktas som god ekonomisk hushållning. Om kommunen inte klarar av att finansiera kostnadsökningar inom befintlig budget blir marginalen till balanskravet, dvs. ett nollresultat, mycket liten. Socialnämnden

9 Protokoll 9 73 Fullmakt gällande kommunens bankkonto, plusgirokonto och bankgiron Dnr KS/2013:61 1. Malin Nordqvist, Hans Jonsson, Katarina Johansson-Borg och Mona Backlund, befullmäktigas var och en för sig, att i förening med Marie-Helene Överholm, Maria Pedersén eller Diana Svärd verkställa utbetalningar, uttag från, redovisningar av eller information om transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga bankkonto, plusgirokonton med undantag av s k klientmedelskonton. 2. Upphäva tidigare fullmakt från kommunstyrelsen , 138. Pga personalförändringar inom kommunledningskontoret finns behov av ny fullmakt.

10 Protokoll Redovisning av lokalåtgärder, Högbo Dnr KS/2013:58 1. Godkänna inlämnad redovisning från kultur- och teknikförvaltningen av lokalåtgärder/tekniska installationer 2. Finansiera åtgärderna enligt KS beslut 109/2012 d.v.s av influtna medel för fastighetsförsäljning. _ Kommunstyrelsen beslutade , 109, att uppdra till kultur- och tekniknämnden att vidta åtgärder för systemuppdelning inför försäljning av Högbo. Kulturoch teknikförvaltningen har i rapport redovisat vilka åtgärder som vidtagits och kostnaderna för dessa. Sammantaget under 2012 och 2013 har åtgärder vidtagits som har kostat 722 tkr. s tidigare behandling KS 109/2012 Kultur- och tekniknämnden

11 Protokoll Forsmon 1:14 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering Dnr KS/2013:30 1. Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen. Ägarna till Forsmon 1:16, Lillemor och Robert Raynaud, har lämnat önskemål om att förvärva del av kommunens fastighet Forsmon 1:14. har upprättat överenskommelse om fastighetsreglering. s tidigare behandling Vid byggandet av Ådalsbanan har Trafikverket löst in bl.a. fastigheten Forsmon 1:15 med anledning av att bostäderna legat för nära järnvägen. Under 2011 överläts fastigheten kostnadsfritt till Timrå kommun (KS 209/11) och fastigheten reglerades samman med kommunens fastighet Forsmon 1:14. Anledningen till att kommunen tog emot fastigheten var att marken skulle kunna tas i anspråk för en förlängning av gång- och cykelväg längs väg 331 samt för tillfälliga snöupplag. Idag ser emellertid läget annorlunda ut då kommunen planerar en annan sträckning för gång- och cykelvägen och markområden därför inte behövs för ändamålet. Lantmäteriet Ägarna till Forsmon 1:16

12 Protokoll Cirkulär 13:8 - Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 13 Dnr KS/2013:57 1. Anta bestämmelserna enligt BAL Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal BAL 13 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 27 februari 2013 en Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Avtalet syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar i vård- och omsorgsverksamhet för att ge arbetslösa ungdomar år möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Centrala parter är överens om att anställningar även ska kunna erbjudas inom andra verksamheter men då krävs ett lokalt kollektivavtal. Socialnämnden Löner

13 Protokoll Sveriges vattenkraftskommuner (FSV) och inlandskommunerna Ekonomisk förening (IEF) - Ställningstagande om eventuell framtida gemensam förening Dnr KS/2013:15 Ej gå in i en gemensam förening samt att Timrå kommun avsäger sig sitt medlemskap i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Timrå kommun är medlem i FSV. FSV bildades för att skapa ett ökat gehör i Riksdagen för kravet på återbäring från vattenkraften till berörda regioner och kommuner. FSV har 36 kommuner varav 15 kommuner också är medlemmar i IEF. IEF har därutöver 6 kommuner som inte är medlemmar i FSV. I det förslag som sänts till kommunen anges i ändamålsparagrafen att en betoning skall ske på inlandsbanan och inlandsvägen samt del i vattenkraftens värdeskapande. Kommunen bör ta ställning till detta förslag. Kommunen bör också fundera på om och hur vår inriktning i framtiden skall se ut. Representation mm. Medlemsavgiften i FSV är 500 kronor i medlemsavgift, 4500 kronor i serviceavgift och 30 öre/invånare i rörlig serviceavgift. Eftersom det finns en ackumulerad långfristig skuld till medlemmarna så har uttaget varit 20 öre/invånare. Kallelse har nu utsänts till formellt årsmöte den 23 maj Kommunen bör därför ange inriktning. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S), Petra Perlkvist (S) och Stig Svedin (V) föreslog att ej gå in i en gemensam förening samt att Timrå kommun avsäger sig sitt medlemskap i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Niklas Edén (C) och Tony Andersson (M) föreslog att kommunen ska ingå i en gemensam förening samt fortsätta sitt medlemskap i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. sgång Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat att ej gå in i en gemensam förening samt att Timrå kommun avsäger sig sitt medlemskap i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. FSV

14 Protokoll Revisionsrapport - Granskning av upphandling - yttrande Dnr KS/2013:11 Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens upphandling. har utformat ett förslag till svar på granskningsrapporten. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) föreslog att återremittera ärendet till kommunledningskontorets för ett bättre svar. Ewa Lindstrand (S) föreslog avslag på återremissyrkandet samt bifall till kommunledningskontorets förslag. sgång Ordföranden ställde återremissyrkandet under proposition avslag - bifall och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat att avslå återremissyrkandet. Revisorerna

15 Protokoll Mildlanda flygplats - bildande av bolag Dnr KS/2013:66 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Bilda aktiebolag med Sundsvalls och Härnösands kommun i syfte att driva och förvalta Sundsvall Härnösand Airport 2. Fastställa aktieägaravtal mellan Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommuner enligt kommunledningskontorets förslag Fastställa bolagsordning för Midlanda Fastigheter AB enligt kommunledningskontorets förslag Fastställa bolagsordning för Midlanda Flygplats AB enligt kommunledningskontorets förslag Fastställa bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Fastigheter AB enligt kommunledningskontorets förslag Fastställa bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Flygplats AB enligt kommunledningskontorets förslag Uppdra till Kommunstyrelsen i Timrå kommun att i samarbete med Sundsvalls och Härnösands kommuner skyndsamt påbörja granskning samt föreslå eventuell revidering av ovan fastställda styrdokument när de tre kommunerna godkänt övertagande och organisationsform. 8. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Sundsvall och Härnösands kommuner fattar motsvarande beslut. 9. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna aktieägaravtalet. 10. Utse ledamöter i Midlanda Fastigheter AB. 11. Utse en representant som ska företräda kommunens aktieinnehav på bolagsstämman i Midlanda Fastigheter AB. 12. Utse ledamöter i Midlanda Flygplats AB. 13. Utse en representant som ska företräda kommunens aktieinnehav på bolagsstämman i Midlanda Flygplats AB. 14. Uppdra till kommunstyrelsen att fatta beslut rörande kompletterande avtal mm som är nödvändiga för ändamålet.

16 Protokoll 16 Sundsvalls och Timrå kommuner har beslutat överta Sundsvall-Härnösand Airport (Midlanda) vid respektive kommunfullmäktigesammanträde under februari månad Kommunfullmäktige i Timrå har därutöver beslutat att driften skall skötas i bolagsform. s överväganden Utgångspunkten i förberedelserna inför övertagandet av Midlanda har varit att kommunerna ska bedriva verksamheten i bolagsform. har dock i sin beredning inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige även redogjort för fördelar och nackdelar med ett kommunförbund. Kommunfullmäktige i Timrå kommun har fattat beslut i februari 2013 om övertagande samt att organisationsformen skall vara bolag. konstaterar att de tre kommunerna går i otakt vad gäller beslutsfattandet. Härnösands kommun har varken fattat beslut kring övertagande eller organisationsform. Ett sådant beslut väntas man fatta den 29 april Sundsvalls kommun har fattat beslut rörande övertagande dock ej organisationsform. Timrå kommun har redan fattat dessa beslut i februari månad har tagit fram förslag till avtal och styrande dokument för ett bildande av aktiebolag. I det fall flygplatsen förvärvas och verksamheten ska bedrivas i bolagsform, föreslår kommunledningskontoret att ett moderbolag, Midlanda Fastigheter AB, ska äga och förvalta flygplatsen. Ett dotterbolag, Midlanda Flygplats AB, föreslås ansvara för den löpande flygplatsverksamheten. konstaterar att framtagandet av styrdokumenten har skett utan tillgång till kompetens med kunskap om och erfarenhet av flygplatsdrift. Det är möjligt att komplicerande omständigheter som borde ha beaktats vid styrdokumentens framtagande inte har blivit genomlysta. Om kommunerna beslutar överta Midlanda flygplats är det därför nödvändigt att snarast verifiera, samt eventuellt korrigera, innehållet i nämnda dokumentation med stöd av personer med adekvat kompetens. Eventuella resulterande revideringar av styrdokumenten måste därefter fastställas av respektive kommuns fullmäktige. Kommunfullmäktige

17 Protokoll Årsredovisning 2012 Timrå kommun Dnr KS/2013:36 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Öronmärka 21,3 mnkr av årets resultat för täckning av framtida utbetalningar av pensioner intjänade före Fastställa årsredovisning för år a Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att senast den 17 april skriftligt redovisa till kommunstyrelsen hur underskott jämfört med budget 2012 kunde uppstå och vilka åtgärder nämnden vidtagit och kommer att vidta för att detta inte skall uppstå igen. har sammanställt årsredovisning för år Årsredovisningens främsta syfte är att ge översiktlig information om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Den är avsedd att vara ett beslutsunderlag på övergripande nivå och ett hjälpmedel i den strategiska planeringen. Årets resultat uppgår till 21,5 mnkr för kommunen och till 18,3 mnkr i den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. Enligt den avstämning mot balanskravet som upprättats i förvaltningsberättelsen uppgår årets resultat till 21,5 mnkr. Från resultatet skall avräknas realisationsvinst vid fastighetsförsäljning 0,2 mnkr. föreslår att resultatet, 21,3 mnkr, öronmärks för täckning av framtida utbetalningar av pensioner intjänade för Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott med 11,4 mnkr för Per den sista oktober 2012 prognostiserade nämnden ett underskott för helåret med 6,5 mnkr. Enligt kommunens styrningsregler, har ingen nämnd rätt att överskrida sin budget utan beslut av fullmäktige. föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden senast den 15 april, skall redovisa skriftligt till kommunstyrelsen hur underskott jämfört med driftbudget kunde uppstå 2012 och vilka åtgärder nämnden vidtagit och kommer att vidta för att detta inte skall uppstå igen. Redovisningen kan behandlas av kommunstyrelsen den 7 maj. Barn- och utbildning

18 Protokoll Direktiv för budget och verksamhetsplanering samt budgetramar Dnr KS/2013:51 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna direktiv för budget och verksamhetsplanering Godkänna ramar för budget 2014 samt flerårsplan med ändring av kostnadsökningarna till 1,5% 2014, enligt sid nya förändringar till Tony Andersson (S), Björn Hellquist(FP) och Henrik Sendelbach (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. har upprättat direktiv för budget och verksamhetsplanering samt budgetramar Budgetdirektiven utgår från att en resultatnivå på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning ska uppnås respektive år under perioden Enligt Kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning. I förarbeten till lagstiftning har en resultatnivå på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag nämnts som en nivå som kan innebära god ekonomisk hushållning. Efter några år med varierande kostnadsökningar är ett troligt scenario att kostnadsökningarna kommer att vara generellt på en något högre nivå under den aktuella budget- och planperioden. Hittills har inga signaler kommit om att de generella statsbidragen kommer att räknas upp för att delvis kompensera för kostnadsökningar. Timrå kommun står alltså inför en rad ekonomiska utmaningar under de kommande åren. Dessa är viktiga att ta itu med för att kommunen varaktigt ska kunna uppnå en god ekonomisk hushållning. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstand (S) föreslog att bifalla kommunledningskontorets förslag med ändring av kostnadsökningarna till 1,5% för år Tony Andersson (M), Björn Hellquist (F), Henrik Sendelbach (KD) och Niklas Edén (C) föreslog en oförändrad budgetram för Det vill säga att 2013 års budgetram även skall gälla för år Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla kommunledningskontorets förslag med ändring av kostnadsökningarna till 1,5% för år Samtliga styrelser/nämnder

19

20 Protokoll Särskilda ägardirektiv till AB Timråbo 2013 Dnr KS/2013:56 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Lämna särskilt ägardirektiv till AB Timråbo att andel lediga lägenheter i bolagets bostadsbestånd per inte bör överskrida 1,5 %. 2. Lämna särskilt ägardirektiv till AB Timråbo att soliditeten per bör vara lägst 15,1 %. 3. Av kommunfullmäktige utsett ombud får i uppdrag att för bolagsstämman i AB Timråbo lägga fram särskilda ägardirektiv för AB Timråbo enligt punkterna 1 2. Kommunfullmäktige antog den 13 juni 2011 ( 70) ägardirektiv för AB Timråbo, både mer långsiktiga direktiv samt särskilda ägardirektiv i tre punkter. Det handlade om att per den 31 december 2012 skulle andel lediga lägenheter uppgå till max 2,0 % och soliditeten till 15,1 %. Utfallet blev 2,0 % respektive 15,0 %. Det tredje särskilda ägardirektivet var att AB Timråbo aktivt ska bidra till kommunens bostadsförsörjningsarbete enligt Vision Detta direktiv är i övrigt inte tidsbestämt. Förslagen till målsättningar per den 31 december 2012 är vad gäller andel lediga lägenheter 1,5 % och vad gäller soliditet 15,1 %. Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 13 juni 2011 ( 70) ägardirektiv för AB Timråbo, både mer långsiktiga direktiv samt särskilda ägardirektiv i tre punkter: Mål 2012 Måluppfyllelse Förslag mål Andel lediga lägenheter i bolagets bostadsbestånd bör per inte överskrida 2,0 % 2,0 % 1,5 % Soliditeten ska öka och bör per vara lägst 15,1 % 15,0 % 15,1 % Det tredje särskilda ägardirektivet var att AB Timråbo aktivt ska bidra till kommunens bostadsförsörjningsarbete enligt Vision Detta direktiv är inte tidsbestämt och gäller därför tills vidare.

21 Protokoll 21 föreslår att de särskilda, tidsbestämda, ägardirektiven även för 2013 ska handla om andel tomma lägenheter och soliditet. Förslagen till målsättning per den 31 december 2013 är vad gäller andel lediga lägenheter 1,5 %, dvs. en förbättring med 0,5 %. Även om målet inte nåddes 2012, var utfallet ändå i närheten av målvärdet. Det är också i linje med bolagets egen planering för Före 2010 var andel lediga lägenheter betydligt högre. T.ex. uppgick den per 31 december 2007 till 7,4 %. För soliditeten är den föreslagna målsättningen, 15,1 %, i linje med bolagets flerårsplan. Den lägre soliditeten 2012 jämfört med 2011 är en följd av extra satsning på underhåll 2012, som finansieras genom upplösning av periodiseringsfond från En periodiseringsfond måste återföras till beskattning inom sex år. Efter 2012 ska soliditeten enligt bolagets planering återigen öka, för att år 2016 överstiga 20 %. I samband med att de särskilda ägardirektiven för 2011 beslutades, beslutade kommunfullmäktige också att kommunen skulle avstå från utdelning för Utdelning regleras i övrigt i punkt 8 i de långsiktiga ägardirektiven. I enlighet med de långsiktiga ägardirektiven, punkt 18, ska bolaget i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten under året utvecklats i förhållande till de särskilda ägardirektiven. AB Timråbo Ombud

22 Protokoll Timrå Vatten AB - ändring av bolagsordning Dnr KS/2013:72 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta bolagsordning för Timrå Vatten AB, Upphäva bolagsordning för Timrå Vatten AB fastställd av kommunfullmäktige , reviderad av kommunfullmäktige Av kommunfullmäktige utsett ombud får i uppdrag att för bolagsstämman i Timrå Vatten AB lägga fram bolagsordning för Timrå Vatten AB Timrå Vatten AB:s styrelse har beslutat att föreslå förändringar i bolagsordning för Timrå Vatten AB. Från den 1 januari 2013 kompletteras kommunallagens 3 kap, 17, med krav på att det fastställda kommunala ändamålet med bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen, liksom de kommunala befogenheter som ut-gör ram för verksamheten i fråga. Ändringen innebär vidare en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen. Bakgrunden till förändringen är dels kommunens behov av kontroll över sina bolag och dels en kommande förändring i LOU (Lag om offentlig upphandling). I LOU införs ett nytt s.k. in house-undantag från kravet på upphandling. Det nya undantaget innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. In house-undantaget gäller endast under förutsättning att kontrolloch verksamhetskriterierna, de s.k. Teckalkriterierna, är uppfyllda. Villkoren innebär kortfattat dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden, som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Den upphandlade juridiska personen måste även bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Om dessa villkor är uppfyllda anses relationen mellan parterna som intern, varför upphandling enligt LOU inte behöver ske. Se paragraf 5 i bilaga 1. Samt ändringar av redaktionell karaktär i paragraf 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15 och 16 enligt bifogat förslag, se bilaga 1. 5 och 17 i nuvarande bolagsordning är borttaget i bifogat förslag, eftersom offentlighet och inspektion regleras i lag. Kommunfullmäktige Timrå Vatten AB Ombud

23 Protokoll Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län - remissvar Dnr KS/2013:62 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. Genom lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har Riksdagen möjliggjort för landsting i län som visar ett lokalt och regionalt initiativ att överta ansvar för regionalt tillväxtarbete, länsplaner för regional transportinfrastruktur m.m. Kommunfullmäktige i Timrå har tidigare tillstyrkt (KF 2012/129) landstingets i Västernorrland ansökan om ett övertagande av det regionala utvecklingsansvaret i Västernorrlands län från och med Nu föreslås ändringar i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län innebärande att även landstinget i Västernorrland och landstinget i Norrbotten från och med 1 januari 2015 omfattas av lagen. föreslår att Timrå kommun i sitt remissvar meddelar sig inte ha någon erinran mot förslaget. Kommunfullmäktige

24 Protokoll Motionssvar - Ingvar Smedjegård (C) - avgiftsbefrielse för trädgårdsavfall vid inlämning till återvinning Dnr KS/2012:109 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Bifalla motionen och noterar att avgiften för bygg- och trädgårdsavfall vid återvinningscentral fr o m tas bort i samband med ny upphandling. Ingvar Smedjegård (C) har i motion, den 23 april 2012, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att trädgårdsavfall får lämnas till återvinning utan avgift. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut, den 23 april , remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. Kultur- och tekniknämnden har yttrat sig i ärendet. Kommunfullmäktige Kultur- och teknik

25 Protokoll Midlanda flygplats, ekonomi 2013 Dnr KS/2013:66 1. Anvisa medel till aktiekapital för ägarbolag och driftbolag, kr från investeringsbudget 2013, projekt Finansiera medel för driftsunderskott, kr år Anvisa medel dels från anslag till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov med kr, dels från realisationsmedel vid fastighetsförsäljningar, kr. 4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Sundsvall och Härnösands kommuner fattar motsvarande beslut avseende övertagande av flygplatsen. 5. Hänskjuta frågan om finansiering av för förväntade driftunderskott 2015 och 2016 till budgetberedningen. Timrå kommun har enligt förslag till ägaravtal att finansiera ägarbolags och driftsbolags aktiekapital. Timrå kommuns andel av aktiekapitalen (13%) uppgår till kr. Dessa medel finns budgeterade i 2013 år investeringsbudget. Timrå kommun har vidare enligt förslag till aktieägaravtal att finansiera ägarbolags och driftbolags förväntade driftunderskott för tiden För Timrå kommun del uppgår beloppet för 2013 till kr, för 2014 till kr och för 2016 till kr. s bedömning är att finansiering i första hand sker med de medel som finns kvar i anslaget till kommunstyrelsens oförutsedda behov. Av anslaget om 2 mnkr har kr anvisats för utredningar mm för Midlanda(KS 294/12). De resterande ( kr) medlen kan behövas för täckning av kommande kostnadsökningar mm som ännu inte är kända, därför föreslås att kr anvisas från kommunstyrelsens oförutsedda medel, och resterande kr från realisationsmedel vid fastighetsförsäljning Högbo.

26 Protokoll Kollektivtrafikmyndigheten - besparingar i kollektivtrafiken och tidtabellskifte augusti anmälan Dnr KS/2013:6 Anmälan läggs till handlingarna. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har i skrivelse, den 18 mars 2013, informerat om besparingar i kollektivtrafiken och tidtabellskifte augusti Landstinget Västernorrland, regionala nämnden, har den 28 februari beslutat angående upphandling av busstrafik från 2014.

27 Protokoll Delegationsbeslut - kommunchefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret. Nr 2/13 Förändring av beslutsattestanter 2013 (gäller från ).

28 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefen- anmälan Dnr KS/2012:263 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna Nr 8/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier - Boliden Nr 9/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier - Fortum Nr 10/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier - Nordea Nr 11/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier SKF B Nr 12/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Swedbank A Nr 13/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Volvo B

29 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Protokoll Timrå Vatten AB, styrelsen, 21 februari MittSverige Vatten AB, 21 februari AB Timråbo, 18 februari 2013.