Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 14 oktober 2015, kl Plats: Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden Sidnr. 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Information/dialoger: Österlenhem AB/TIAB (kl 2015/4 3 10), kommunchef Stefan Larsson, personalchef Maria Wihlborg, ekonmichef Eva Lundberg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, simhallsbyggnationen 3 Mål och budget för Tomelilla kommun för Planeringsunderlag 4 Ansökan om bidrag - Blommig falukorv - Tomelilla 2015/ Internationella barnmatsfestival, Hasse och Tagemuseets Vänner 5 Uppsägning av hyreskontrakt gällande Soffta 2015/ fritidsgård 6 Markupplåtseavtal 2015/ Förslag till projektdirektiv för ombyggnaden av Rosendals avloppsreningsverk Tomelilla 2013/ Tertialrapport II per den 31 augusti 2015 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund, Finsam 2015/ Remiss av motion om avgifter i skolan 2015/ Anmälningsärenden /

2 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Leif Sandberg Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Britt Ekstrand E-post: kommun@tomelilla.se 2

3 Tomelilla den 16 september 2015 Dnr KS 2015/4 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsens arbetsutskott Information/dialoger ksau den 14 oktober 2015 Handläggare: Britt Ekstrand Assistent Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Förvaltningens förslag till beslut Information/Dialoger läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Kommunchef Stefan Larsson 2. Personalchef Maria Wihlborg 3 Ekonomichef Eva Lundberg 3. Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl 4. Simhallsbyggnationen 5. Österlenhem AB/TIAB (kl 10) Beslutsunderlag Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument. Kommunledningskontoret Britt Ekstrand Assistent Beslutet skickas till: Ange mottagare för beslutsdokument här 3 1 (1)

4 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 september 2015 KFN 46 Dnr KFN 2015/44 Ansökan om bidrag - Blommig falukorv - Tomelilla Internationella barnmatsfestival, Hasse och Tagemuseets Vänner Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet tills direktiv erhållits från kommunstyrelsens arbetsutskott om hur denna typ av frågor ska hanteras. Jäv Lars Ottoson anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende. Ärendebeskrivning Ansökan om arrangemangsstöd har den 19 augusti 2015 inkommit från Hasse & Tage-museets Vänner. Föreningen ansöker om arrangemangsstöd för Blommig falukorv - Tomelilla Internationella barnmatsfestival. Föreningen vill arrangera ett årligen kommande arrangemang med syfte att lyfta barns mat och med matens hjälp bidra till ökad integration. Föreningen söker bidrag för planering, budgetering samt finansiering inför genomförandet av festivalen. Ansökan avser perioden och föreningen ansöker om kr. Förvaltningens förslag till beslut Föreslås att kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan då det inte finns avsatt budget för denna typ av stöd inom kultur och fritid. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ansökan om arrangemangsstöd daterad Justerandes sign 4

5 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 september 2015 KFN 46 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Anette Thoresson (C) föreslår att nämnden beslutar bordlägga ärendet tills direktiv erhållits från kommunstyrelsens arbetsutskott om hur denna typ av frågor ska hanteras. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Kristin Svensson, enhetschef kultur och bibliotek Justerandes sign 5

6 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 september 2015 KFN 47 Dnr KFN 2015/40 Lokal fritidsgård Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar ställa sig bakom kommunstyrelsens beslut att säga upp hyresavtalet gällande fastigheten Simson 9. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge samhällbyggnad i uppdrag att ta fram förslag till ny lokal för fritidsgårdsverksamhet där det finns möjlighet för verksamheten till fortsatt utveckling i riktning åt ett allaktivitetshus för barn och unga med utrymme för samverkan och integration med andra verksamheter och kulturer (1-100 år) såsom exempelvis föreningar och studieförbund. Ärendebeskrivning Kultur och fritid informerar om hyresavtalet som tecknades den 1 augusti 2008 mellan Larma Fastighets AB numera Hemma på Österlen AB och Tomelilla kommun gällande fritidsgårdens lokal. Detta avtal tecknades på fem år men har sedan förlängts med tre år. Uppsägningstiden är nio månader. Det finns ett tillfälligt bygglov på fastigheten för den verksamhet som bedrivs idag. För att få ett permanent bygglov så krävs en ombyggnad av fastigheten gällande ny ventilation samt installation av hiss. Beräknad kostnad för detta är 2-3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2015, KS 5 155/2015, att säga upp hyresavtalet avseende fastigheten Simson 9, Tomelilla mellan Hemma på Österlen AB och Tomelilla kommun. Justerandes sign 6

7 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 september 2015 KFN 47 forts. Förvaltningens förslag till beslut Kultur och fritid föreslår kommunstyrelsen att hyresavtalet avseende fastigheten Simson 9, Tomelilla mellan Hemma på Österlen AB och Tomelilla kommun sägs upp. Kultur och fritid föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en projektgrupp som under hösten utreder kostnaderna för att flytta fritidsgården till Tomelilla station. Lämpligt är att även ungdomarna ges möjlighet att påverka utformningen av fritidsgården. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 36/2015 Kommunstyrelsens beslut KS 155/2015 Tidigare behandling Kultur- och fritidsnämnden 36/2015: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillsätta en projektgrupp, med följande deltagare: Tina Bergström-Darell (S), Lars Ottoson (M), Kerstin Bohne (MP) och Anette Thoresson (C), för att ta fram förslag på lokal till fritidsgård samt visioner för hur verksamheten kan utvecklas. Projektgruppen kommer att bjuda in kulturutvecklare Käthe Ivarsson och samordnare Soffta fritidsgård Ken Håkansson. Den del av beslutet som avser uppsägning av hyresavtal bordläggs till nästkommande sammanträde. Justerandes sign 7

8 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 september 2015 KFN 47 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Anette Thoresson (C) föreslår att nämnden beslutar ställa sig bakom kommunstyrelsens beslut att säga upp hyresavtalet gällande fastigheten Simson 9. Anette Thoresson (C) föreslår vidare att nämnden föreslår kommunstyrelsen att ge samhällbyggnad i uppdrag att ta fram förslag till ny lokal för fritidsgårdsverksamhet där det finns möjlighet för verksamheten till fortsatt utveckling i riktning åt ett allaktivitetshus för barn och unga med utrymme för samverkan och integration med andra verksamheter och kulturer (1-100 år) såsom exempelvis föreningar och studieförbund. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 8

9 Tomelilla Dnr Ks Kommunstyrelses arbetsutskott Team Samhällsbyggnad Gustavs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Markupplåtelseavtal Handläggare: Direkt Mobil Ärendebeskrivning I samband med utbyggnaden av Rosendal behöver Eon bygga ut transformatorstation och ledningar i området. Samhällsbyggnadschefens delegation gäller endast för avtal upp till fem år. Avtal överstigande fem år ska enligt gällande delegeringsregler beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avtalet, samt att utse Samhällsbyggnadschefen att underteckna detsamma. Jörgen Prahl Samhällsbyggnadschef Bilaga: Markupplåtelseavtal Värderingsprotokoll 9 1 (1)

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Tomelilla den 2 oktober 2015 Dnr KS 2013/131 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Christina Jönsson VA-chef Direkt Mobil Christina.Jonsson@tomelilla.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till projektdirektiv för ombyggnaden av Rosendals avloppsreningsverk Tomelilla Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna det av förvaltningen framtagna projektdirektivet gällande ombyggnaden av Rosendals avloppsreningsverk i Tomelilla. Ärendebeskrivning För att tydliggöra hur projektet ska drivas, vilka befogenheter projektledare respektive ombud har samt hur rapportering gällande projektets framskridande ska ske, har förvaltningen tagit fram förslag till projektdirektiv för ombyggnaden av Rosendals avloppsreningsverk. Bilagor: 1. Projektdirektiv Rosendal, Bilaga 1 till projektdirektiv, beställarorganisation 3. Bilaga 2 till projektdirektiv, projektkalkyl beslutad KS Samhällsbyggnad Christina Jönsson VA-chef Beslutet skickas till: VA-chef Christina Jönsson 1 (2) 17

18 2 (2) 18

19 Projektdirektiv 1 Övergripande Projektets namn Datum för upprättande Ärendenummer Om- och tillbyggnad Rosendals avlopps-reningsverk KS 2013/131 Verksamhet, enhet Geografisk plats Tidsperiod Samhällsbyggnad, VA-enheten Ullstorp 130:1, Tomelilla Projektform och budget Kort beskrivning av projektet, syfte, bakgrund Anlitad entreprenör Entreprenadform Ombyggnad och renovering befintligt reningsverk för kväverening och ökad kapacitet. Villkorsuppfyllnad av Länsstyrelsens tillstånd, daterat AF-Bygg Syd AB Totalentreprenad Beslutad total projektkalkyl SEK (Beslut KS , se bilaga 2) Kontrakterad entreprenadsumma SEK 3 Beställarorganisation Projektledare Ombud och byggherre Skyddsombud Styrgrupp Christina Jönsson, VA-chef Jörgen Prahl, Samhällsbyggnadschef Peter Boström, VA-enheten VA-chef, samhällsbyggnadschef, ekonomichef Beställarorganisation Komplett beställarorganisation, se bilaga 1 4 Beslutsrätt och delegation Projektledarens befogenhet Ombudets befogenhet Kommunchef Optioner i beställningen (max kr) Tillkommande arbeten max fem (5) prisbasbelopp (f.n kr) Tillkommande arbeten max femton (15) prisbasbelopp (f.n kr) Tillkommande arbeten överstigande femton (15) prisbasbelopp Politiska beslut, KsAu Överstigande projektkalkylen 69 miljoner kr Attestering av fakturor Projektledaren kontrollerar faktura och kontering Fakturor överstigande kr beslutsattesteras av projektledare och ombud 19

20 5 Rapportering och uppföljning Ekonomisk uppföljning Rapportering styrgrupp Rapportering politiken Ansvarar projektledare för tillsammans med ekonom Genomgång av tidplan, avvikelser och budget inför varje redovisning till KsAu, 1 ggr/mån Redovisning av tidplan, avvikelser och budget. Skriftligt och vid behov muntligt till KsAu ca 1 ggr/mån Bilagor: 1. Projektorganisation beställarsidan, Rosendals ombyggnad 2. Projektkalkyl, KS

21 BILAGA Projektorganisation Rosendals ombyggnad Styrgrupp beställare Består av Christina Jönsson, Jörgen Prahl, Eva Lundberg (eller annan ekonom i hennes ställe). Jörgen Prahl Ombud och byggherre för Tomelilla kommun Christina Jönsson Projektledare för Tomelilla kommun Övergripande ansvar arbetsmiljöfrågor för det färdiga reningsverket Övergripande ansvar budget Rapporteringsansvar gentemot politik och styrgrupp Myndighetskontakter Johan Nyholm Stf Projektledare Tommy Pehrsson och Stefan Olsson Representerar driften på reningsverket Deltar i projekterings- och byggmöten Kontroll av maskininstallationer (tillsammans med Erik Ander) Stefan Olsson 1:e kontaktperson driften Peter Boström Skyddsombud VA, deltar vid vissa byggmöten samt skyddsronder under byggtiden Erik Ander, ERAN Miljökonsult, med stöd av Annika Fransén, NyEra Miljökonsult AB Biträdande projektledare och sakkunnig Byggledare håller i och protokollför projekterings- och byggmöten Övergripande ansvar för att kontraktshandlingar följs Kontroll av maskininstallationer (tillsammans med driften) Dan Ljungdahl AB, med stöd av Christer Johansson, CPJ Bygg & Projektledning AB Byggkontrollant svarar för kontroll av mark-, bygg och betongarbeten Kvalitetsansvarig PBL och bygglovsansvarig Bengt Sundqvist, Elkonsultgruppen i Karlstad Svarar för el-kontrollen Kontrollerar att el-handlingarna följs (1) 21

22 Kostnadsbedömning TE ombyggnad Rosendals ARV, Tomelilla Kommunstyrelsen Bedömning av total projektkostnad Sammanställning Saldo: Justerat anbud Enligt anbudsutvärdering Tillkommer beställning Betongrenovering, justeringar i utförande Optioner i beställning Tillkommer ev. inom TE (ÄTA) Tillkommer utanför TE Byggledning etc. Sådant vi vill ska ingå i TE men utförande ska vidare diskuteras, t.ex. omläggning tak Renoveringsarbeten, arbetsmiljö-förbättringar, åtgärda gångvägar, etc Flytt av EONs transformatorstation, flytt av ställverk, färdigställande infartsväg Byggledning och -kontroll, besiktning, bygglov, etc Oförutsett 15 % T.ex. Hantering av miljöfarliga massor Total projektkostnad ca TE = Totalentreprenad 22 BILAGA 2

23 ToiviruLLA KOMMUN Kommunstyrelsen Samordningsförbundet Syo östra Skåne narierir Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Skåne Simrishamns kommun Sjöbo kommun Tomelilla kommun Ystad kommun Tertialrapport II per den 31 augusti 2015 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund, Finsann Översänder Tertialrapport Il per den 31 augusti 2015 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund, Finsam, samt protokollsutdrag från styrelsemöte den 17 september Efter behandling emotses protokollsutdrag till Finsam, Tomelilla kommun, Tomelilla, eller Med vänlig hälsning vt, U(? AG 23

24 24

25 Utdrag ur Sydöstra Skånes Samordningsförbund Protokoll nr 4 Styrelsemöte för Sydöstra Skånes Samordningsförbund den 17 september 2015 kl 15:00 17:00 på kommunhuset i Tomelilla Närvarande: Beslutande: Pia Ingvarsson, ordförande, Simrishamns kommun Roger Jönsson, Ystad kommun Henrik Thott, Region Skåne Christer Hovbrand, Sjöbo kommun Lena Persson, Tomelilla kommun Carina Lagerstedt, Arbetsförmedlingen Charlotta Handler Fritiof, Försäkringskassan Övriga deltagande: Maria Linde Strömberg, Simrishamns kommun Bo Sterner, Ystad kommun Sara Anheden, Tomelilla kommun Karin Englund, Förbundschef Helena Wilhelmsson, PWC, 33 Agneta Ekman 33 Tertialrapport med delårsbokslut Helena Wilhelmsson, PWC, och förbundschef Karin Englund redogör för upprättad tertialrapprot per den 31 augusti 2015 med delårsbokslut, som bland annat visar ett prognostiserat underskott på kronor för Styrelsen beslutade Följande ändring görs i tertialrapporten: Texten under diagrammet "Deltagare 2015 fördelat på process" på sid 7 tas bort. 1 25

26 Styrelsen efterlyser i fortsättningen utförligare noter om de olika insatserna som genomförs i projekten. Tertialrapport per den 31 augusti 2015 godkänns med ovanstående ändring och undertecknas av styrelsen. Karin Englund Förbundschef/sekr Pia Ingvarsson Ordförande Christer Hovbrand Justerare Bestyrkes: 2 26

27 1r Samordningsförbundet Sydöstra Skåne Org nr Delårsrapport för perioden Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 resultaträkning 9 - balansräkning 10 - noter 11 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 1 27

28 (01 Samordningsförbundet Sydöstra Skåne FINSAM Sydöstra Skåne Samordningsförbundet inriktar sina samlade resurser på medborgare som behöver samordnat stöd från två eller flera av förbundets samverkande parter. Målgruppen identifieras lokalt och utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder som har fysiska, psykiska och/eller arbetsmässiga behov. Syftet med förbundets insatser är att individer ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och undvika onödig rundgång mellan myndigheter. I förbundets uppdrag ligger även att utveckla fungerande samverkan mellan myndigheter och bidra till en effektivare resursanvändning FINSAM Sydöstra Skåne leds av en styrelse där varje förbundsmedlem är representerad. Styrelsen består av politiker och tjänstemän. STYRELSEN Medlem/myndighet Ledamot Ersättare Arbetsförmedlingen Christine Ekdahl-Persson Carina Lagerstedt Försäkringskassan Ingvar Stevensson Charlotta Handler Frithiof Region Skåne VAKANT (2: a Vice ordf.) Henrik Thott Simrishamns kommun Pia Ingvarsson (Ordförande)) Maria Linde Strömberg Sjöbo kommun Thomas Quist Christer Hovbrand Tomelilla kommun Lena Persson Sara Anheden Ystad kommun Roger Jönsson (Vice ordf.) Bo Sterner FINANSIERING Förbundets verksamhet finansieras av medlemsavgifter som fördelas enligt följande modell: staten 50 %, regionen 25 % och 25 % fördelat på de fyra kommunerna års budgetram uppgår till tkr. Enligt rekommendationer från Nationella Rådet bör FINSAM-förbund avsätta eget kapital som mosvarar 20 % av budget. ORGANISATION Verksamheten i förbundet leds av styrelsen. Beredningsgruppen kartlägger målgrupper och behov av insatser samt bereder ärenden till styrelsen. För att bygga samverkan mellan medlemmarna och för att bygga 2 28

29 4 Samordningsförbundet Sydöstra Skåne samverkan kring individen förläggs stor del av arbetet i förbundet till styrgrupper, remissteam, insatsteam, arbetsgrupper och andra mötesarenor. UPPFÖUNING OCH UTVÄRDERING Samordningsförbunden ska följa upp och utvärdera sin verksamhet. Under 2015 följer man upp verksamheten genom: - Tertialrapportering med helårsprognos - Kontinuerlig uppföljning på individnivå och verksamhetsnivå - Registrering i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning) Samverkan "Samverkan är inte tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständig process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas" Förbundets målsättning för verksamheten syftar till att bygga strukturer för samverkan mellan medlemmarna. Målsättningen med samverkansprocesserna är även att bygga arenor och mötesplatser för samverkan i ett långsiktigt och hållbart perspektiv med arbetsmetoder och gemensamma rutiner som går att implementera. En ständig pågående målsättning med förbundets utvecklingsprocess syftar till att förenkla och fördjupa samverkan mellan de samverkande parterna. Ett ytterligare led i processarbetet är att öka kunskapen om varandra och att öka kunskapen om målgruppen genom att ta tillvara och sprida de kvaliteter som samverkan genererat. Inför förarbeten och förstudier till kommande samverkansprocesser är det viktigt att det finns arenor där medlemmarna på olika nivåer (i styrelse, beredningsgrupp, styrgrupper, arbetsgrupper och samverkansteam) har en ständig dialog kring behovsinventering av samordnade insatser. Under andra tertialet har: Styrelsen tagit beslut om att finansiera Kartläggning & Analys av Unga i Sydost(16-24år), tkr. En förstudie som ska leda till en överenskommelse som syftar till att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Samverkande parter är Arbetsförmedling och de fyra kommunerna. Beredningsgruppen har inventerat behovet av insatser och planerar nya och mer förbundstäckande samverkansprocesser Planeringen avser såväl individinriktad verksamhet som verksamhet för gemensam kompetensutveckling och utvecklig av samverkan mellan medlemmarna. Styrgrupperna har haft möten för uppföljning av mål och verksamhet. Arbetsgrupper och samverkansteam har träffats kontinuerligt i samverkan kring individen. De fem projekten har tillsammans påbörjat Lärande Uppföljning (kollegiegranskning) genom dokumentgranskning och intervjuer. Syftet är att följa upp mål, verksamhet och samverkansprocess hos varandra. Projektverksamma (medlemmarnas representanter i arbetsgrupper och insatsteam) har deltagit i semiarier med gemensam kompetensutveckling. 3 29

30 Samordningsförbundet Sydöstra Skåne Erfarenheter från pågående processer visar att de samverkande parterna upptäckt vinsten med att samverka genom ett samlat fokus på information och på att tydligöra möjligheter för varandra vilket sedan leder till ömsesidig respekt och förståelse för varandras uppdrag och förutsättningar att bidra till processen. Ökad kunskapsöverföring har också bidragit till att rätt insatser erbjuds individen i den ordning som bäst gagnar den enskilde. Gemensam kompetensutveckling Gemensam kompetensutveckling för medlemsorganisationer personal anordnas utifrån definierade behov av kompensutveckling som ökar kunskapen om individens behov och stärker samverkan. Arenor för gemensam kompetensutveckling ger en gemensam plattform för att bygga samverkan. Coachning av projektverksamma inför motivationsarbetet med enskilda individer Förläsning om gruppen neuropsykiatriska diagnoser och deras behov Föreläsning att möta och hantera drogproblematik Utbildning att hantera situationer där våld i nära relationer förekommer Stöd och kompetenshöjande insatser för praktikanordnare Under 2015 och 2016 planeras utbildning och aktiviter där styrelse, beredningsgrupp och verksamma aktörer i FINSAM möts för att öka kunskapen hos varandra om förbundets samverkansprocesser och utveckling av verksamheten framöver. 4 30

31 (e Samordningsförbundet Sydöstra Skåne Individinriktade Samverkansinsatser Under 2015 har förbundet fem pågående processer med beslutad finansiering under perioden Styrelsen har under tertial två tagit beslut om att finansiera Kartläggning & Analys av Unga i Sydost(16-24år). En förstudie som ska leda till en överenskommelse som syftar till att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Samverkande parter är Arbetsförmedling och de fyra kommunerna. VERKSAMHETER 2015 Process/processägare Målgrupp Budget KOORDINATOR Simrishamns Kommun Unga år Kartläggning Samordnade insatser. Anpassad praktik. Utveckla samverkan Utfall kr kr (71 %) FRAMTIDSPROJEKTET år Kartläggning. Genomförd kr kr Sjöbo Kommun Prioritet Unga Handlinsplan. Praktik. (61 %) Ökad sysselsättningsgrad. SAMVERKANS- Unga år Återfå förmåga till arbete kr kr PROJEKTET (Även äldre om plats eller försörjning. (57 %) Arbetsförmedlingen finns) Utveckla samverkan. MOVARE Unga år Kartläggning & utredning kr kr Tomelilla Kommun Handlingsplan. (68 %) Utveckla samverkan. UNGA LS5 Unga med Kartläggning kr kr Försäkringskassan aktivitetsersättning. Handlingsplan. (52 %) Prioritet 29 åråringar. Arbetsprövning. Studier på prov. Målsättning subventionerat arbete. UTFALL TOTALT kr kr (62%) Koordinator avslutar sin verksamhet med deltagare i oktober månad och går in i en implementeringsfas av processen där man tar tillvara de samverkansstrukturer som byggts upp. Framtidsprojektet driver verksamhet med deltagare året ut. Under hösten förbereds en implementering av verksamheten. Samverkansprojektet har avslutat verksamhet med deltagare i augusti månad. Samverkansavtal arbetas fram av de samverkande parterna under hösten för att ta tillvara och formalisera de samverkansstrukturer som byggts upp. Movare har avslutat verksamhet med deltagare sista juni. För att ta tillvara kunskap om målgruppen och praktiserade samverkansstrukturer har man startat upp en implementeringsfas i ny samverkan mellan Capio Psykiatri och Tomelilla kommun. Unga LSS driver verksamhet med deltagare året ut och avslutas den sista december. 5 31

32 Samordningsförbundet i r Sydöstra Skåne Individinriktad verksamhet 2015 Deltagare efter förbundets insatser (Mätning i SUS på en population av 100 personer) 43 % har gått till annan sysselsättning % har fått förändrad försörjning 20 % har gått till arbete och studier Varav 17 % till arbete Varav 3 % till studier DELTAGARE fördelning på kön och ålder Från att förbudets processer dominerats av kvinnliga deltagare ligger fördelningen på kön numera lika. Målgruppen unga har prioriterats av förbundet. 6 32

33 (or Samordningsförbundet Sydöstra Skåne DELTAGARE 2015 fördelat på process ~ANTAL DELTAGR E 45s CO) R-<(' sk9 0% Antal deltagare 2015 tid i offentlig försörjning Kön Kvinna Man Totalt Tid i offentlig försörjning Upp till 1 år Upp till 2 år Upp till 3 år Upp till 4 år Upp till 5 år Upp till 6 år Upp till 7 år 1 1 Upp till 8 år år eller mer Ej tillämpligt Totalt Övervägande del av processernas deltagare har varit i offentlig försörjning 1-2 år. 7 33

34 r Samordningsförbundet Sydöstra Skåne UTBILDNINGSNIVÅ deltagare 2015 KVINNOR MÄN b ii e eeemeneree n Saknas/okänd E Högsk/univ.3 år> Högsk/univ > 3 år E Gymnasium Grundskola Grundskola och gymnasium är den utbildningsnivå som är mest vanlig bland deltagarna. Förändring av försörjning efter insatser r : h,k9 ". e n5 ;k-9" K. ' QS Sc2 '5. <2471 'k, 'ob ikc? 4t>" 4) ^0 42, "91 k K?'.0 k\ 50 \ Z9 -.1\ 'b ) L'.,k-S, \k- \k'y 4P. )" c"). kf SZ' <<() 60\ i e.-före L. Efter Försörjningsstödet och Aktivitetsstödet minskar. Annan ersättningsform ökar. Deltagare i arbete ökar. 8 34

35 4 Samordningsförbundet Sydöstra Skåne Resultaträkning Not Prognos Budget Medlemsavgifter Övriga intäkter Verksamhetens kostnader Samverkansinsatser Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från fmansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Periodens resultat

36 Samordningsförbundet (Olr Sydöstra Skåne Balansräkning Not Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsfdrbindelser Inga Inga 10 36

37 (e Samordningsförbundet Sydöstra Skåne Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om Kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Medlemsavgifter Medlemsavgifter från de sju medlemmarna har intäkts i den period de avser. Samvekansinsatser Under perioden nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Not 2 Medlemsavgifter Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Skåne Simrishamns kommun Sjöbo kommun Tomelilla kommun Ystad kommun Summa För jämförelseåret har ingen periodisering gjorts av medlemsavgifterna. Redovisad intäkt, kr, avser inbetalda avgifter

38 r Samordningsförbundet Sydöstra Skåne Not 3 Samverkansinsatser Stöd unga LLS Koordinator Samverkan Framtidsprojektet Movare Samverkansbyggande insatser Summa Not 4 Personal Medelantalet anställda, m m Kvinnor Totalt Löner och andra ersättningar, sociala kostnader samt pensionskostnader Löner och andra ersättningar Styrelsearvode Sociala kostnader Pensionskostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Medlemsavgifter Upplupna projektkostnader Semesterlöner Övriga poster Summa

39 4 Samordningsförbundet Sydöstra Skåne Tomelilla den 17 september RogIr Jöns on 1:e vice ordförande Chnster Hovbrand - Tjänstgörande ersättare Lena Persson Ledamot arina Lagerstedt Tjänstgörande ersättare Charlotta Handler Fritiof Tjänstgörande ersättare Henrik Thott Ledamot YL(c 13 39

40 40

41 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 september 2015 Kf 105 Dnr KS 2015/252 Motion om avgifter i skolan Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Sara Anheden (S) och Britta Berg (V) har den 24 september 2015 inlämnat motion om avgifter i skolan med följande lydelse: På familjenämndens sammanträde i december fick förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna och konsekvenserna för en avgiftsfri skola i Tomelilla kommun. Resultatet presenterades på nämndens sammanträde i maj där man även tagit med kostnaderna för en kostnadsfri skola. Sammanlagt skulle en avgiftsfri- och kostnadsfri skola innebära en kostnad om ca 1,2 miljoner kronor. Av utredningen framkommer även att det saknas gemensamma riktlinjer för vilka avgifter som de olika enheterna tar ut. Av skollagen framgår att skolan får ta ut mindre avgifter, men att mindre avgifter sammantaget kan bli en påfrestning för ekonomiskt svaga hushåll. 1 Tomelilla kommun finns det idag inget tak för hur höga avgifterna inom skolan och förskolan sammantaget far vara under ett läsår. Det förekommer även att kommunens skolor skickar med barnen lappar hem om att de förväntas ha matsäck med sig till utflykter. Normaltsätt får barnen varje dag mat avgiftsfritt i skolan. I de fall barnen ska på utflykt och skolan kräver matsäck innebär detta en extra utgift för familjen. En utgift som för en del kan vara den avgörande skillnaden mellan om det finns mat så det räcker för en månad. Familjer med ekonomiskt bistånd får varje månad en riksnorm där kostnader för livsmedel är beräknat utifrån att barnen går i skolan. I det fall kommunens skolor ska fortsätta kräva att barnen ska ha matsäck med sig på skolutflykter behöver kommunfullmäktige ändra riktlinjerna för försörjningsstöd så att dessa familjer har möjlighet att söka extra försörjningsstöd för mat. Justerandes sign 41

42 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 september 2015 Forts 105 Den socialdemokratiska och vänsterpartistiska fullmäktigegruppen yrkar att kommunen upprättar gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor att kommunen sätter ett tak för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett läsår att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband med skolutflykter Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 42

43 TOMELILLA KOMMUN KOrflmLiflstyrelsen Motion - Avgifter i skolan Diarienr På familjenämndens sammanträde i december fick förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna och konsekvenserna för en avgiftsfri skola i Tomelilla kommun. Resultatet presenterades på nämndens sammanträde i maj där man även tagit med kostnaderna för en kostnadsfri skola. Sammanlagt skulle en avgiftsfri- och kostnadsfri skola innebära en kostnad om ca 1,2 miljoner kronor. Av utredningen framkommer även att det saknas gemensamma riktlinjer för vilka avgifter som de olika enheterna tar ut. Av skollagen framgår att skolan får ta ut mindre avgifter, men att mindre avgifter sammantaget kan bli en påfrestning för ekonomiskt svaga hushåll. 1 Tomelilla kommun finns det idag inget tak för hur höga avgifterna inom skolan och förskolan sammantaget far vara under ett läsår. Det förekommer även att kommunens skolor skickar med barnen lappar hem om att de förväntas ha matsäck med sig till utflykter. Normaltsätt får barnen vakje dag mat avgiftsfritt i skolan. I de fall barnen ska på utflykt och skolan kräver matsäck innebär detta en extra utgift för familjen. En utgift som för en del kan vara den avgörande skillnaden mellan om det finns mat så det räcker för en månad. Familjer med ekonomiskt bistånd får vade månad en riksnorm där kostnader för livsmedel är beräknat utifrån att barnen går i skolan. I det fall kommunens skolor ska fortsätta kräva att barnen ska ha matsäck med sig på skolutflykter behöver kommunfullmäktige ändra riktlinjerna för försödningsstöd så att dessa familjer har möjlighet att söka extra försörjningsstöd för mat. Den socialdemokratiska och vänsterpartistiska fulhnäktigegruppen yrkar att kommunen upprättar gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor att kommunen sätter ett tak för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett läsår att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband med skolutflykter Sara Ahlreden Inger Abonde Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har den 22 september 2015 antagit motionen Sara Anheden Vice Gruppledare Ok# 43

44 Tomelilla den 5 oktober 2015 Dnr KS 2015/5 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsens arbetsutskott Anmälningsärenden ksau den 14 oktober 2015 Handläggare: Britt Ekstrand Assistent Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil britt.ekstrand@tomelilla.se Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 september 2015, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 september 2015, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2015, Protokoll från ÖKRAB (Österlens kommunala renhållnings AB) den 24 augusti 2015, Protokoll från sammanträde med Central Samverkansgrupp den 8 september Protokollsutdrag 48/2015 kultur- och fritidsnämnden - Revisionsrapport Granskning av internkontroll. 7. Meddelande daterat den 15 oktober 2014 från Länsstyrelsen Skåne län - Förordnande av begravningsombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen daterad den 5 oktober Kommunledningskontoret Britt Ekstrand Assistent 1 (2) 44

45 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 2 (2) 45