Kommunkontoret, klockan

Transkript

1 Kommunstyrelsen (21) Plats och tid Kommunkontoret, klockan Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S) ordförande Mathias Lindqvist (S) vice ordförande Birgitta Carlgren (S) Eric Henriksson (S) Maria Sandgren-Loa (V) Peter Ingmarsson (C) Ersättare Anita Frödén (S) ersättare för Annette Felixson (S) Åsa Törnkvist (FP) ersättare för Lars Bjurlén (FP) Jonas Persson (C) ersättare för Christer Pettersson (C) Övriga deltagare Tjänstemän/ övriga deltagare Anders Pettersson, kommunchef Lisa Högkvist, kommunsekreterare Björn Fogelberg, ekonomichef Felicia Weinberg, socialchef Anna Grenholm, teknisk chef Ewa Forsberg, kultur- och utbildningschef Utses att justera Maria Sandgren-Loa (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret , klockan Underskrifter Organ Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Lisa Högkvist Björn-Olov Hallberg (S) Maria Sandgren-Loa (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret

2 Kommunstyrelsen (21) Dnr ÄRENDEN Sid 77 Godkännande av föredragningslistan Förslag till kommunens budget 2012 och flerårsplan Förslag till skattesats år Ekonomisk uppföljning av första tertialet inklusive resultatprognos Åtgärdsplan utifrån Socialnämndens tilldelade budget Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Kompletterande avtal för medlemskap i Kommuninvest Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL m m Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK 11 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Försäljning av markområde från fastigheten Munkfors Munkfors 8: Avsiktsförklaring konstgräsplan - fotboll Informationsärenden Redovisning av delegationsbeslut Kommunchefens information Bildande av kollektivtrafikmyndighet

3 Kommunstyrelsen (21) Ks 77 Godkännande av föredragningslistan Följande ärende utgår från föredragningslistan: Punkt 7 Punkt 16 Information om projekt Laxåmodellen Redovisning - upphandlingar Följande ärende tillkommer föredragningslistan: Punkt 18 Bildande av kollektivtrafikmyndighet Kommunstyrelsens beslut Föredragningslistan godkänns efter ovanstående korrigering.

4 Kommunstyrelsen (21) Ks 78 Dnr Förslag till kommunens budget 2012 och flerårsplan Sammanfattning Förslag till budget för år 2012 (här ingår även flerårsplan ) har upprättats på grundval av underlag från nämnder och styrelser. Som utgångspunkt har använts kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning från mars månad. Totalt sett ligger budgeten inom beslutad ram. Budgeten för år 2012 slutar på ett resultat på +1,9 mkr, vilket är lägre än budget för 2011 som är 3,7 mkr. Detta ger nämnderna ett ökat utrymme för driftkostnader. Budgetförslagets resultat ligger på 2 % av eget kapital, vilket är i enlighet med de ekonomiska målen i budgeten. Investeringsbudgeten är på 31 mkr för år 2012, vilket är betydligt högre än de senaste åren (5 mkr år 2011). Den stora ökningen beror på att det kan uppstå ett behov av en större investering i samband med den översyn av skolorganisationen som pågår. En utredning pågår och det är i dagsläget osäkert vilken investeringsnivå som kan behövas. Behovet av nyupplåning är budgeterat till 15 mkr för 2012 (0 mkr under 2011). Nivån är osäker och beror på hur kommunens resultat blir för år 2011 och vilken investeringsnivå som behövs (enligt pågående utredning) under Om kommunen tvingas låna ökar kommunens räntekostnader vilket minskar verksamheternas driftutrymme i framtiden. Kopior av nämndbeslut och protokoll från MBL-förhandlingar bifogas. MBLförhandling för totalförslaget sker , protokoll delges vid KS sammanträde. MBL-protokoll för socialnämndens budget delges vid KS sammanträde (inte klart vid utskick). Ekonomichefens tjänsteskrivelse Förslag till budget Budgetbeslut kommunstyrelsen (bil 1) Budgetbeslut socialnämnden (bil 2) Budgetbeslut KUB-nämnden (bil 3) MBL-protokoll kommunstyrelse och nämnder (bil 4)

5 Kommunstyrelsen (21) Ks 78, forts. Dnr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättad budget för år Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg. Akten Ekonomiavdelningen

6 Kommunstyrelsen (21) Ks 79 Dnr Förslag till skattesats år 2012 Sammanfattning Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen ge förslag på skattesats för nästa år före oktober månads utgång. Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utdebiteringen för år 2012 fastställs till oförändrat 22:50 per skattekrona. Akten Ekonomiavdelningen

7 Kommunstyrelsen (21) Ks 80 Dnr Ekonomisk uppföljning av första tertialet inklusive resultatprognos 2011 Bakgrund Enligt ekonomiska styrregler tagna i budget 2011 skall en kommungemensam budgetuppföljning med helårsprognos redovisas till kommunstyrelsen varje tertial. Sammanfattning Uppföljning av driftbudget med årsprognos Nämndernas uppföljning av driftkostnader jämfört med budget per 30 april visar följande prognoser: Kommunstyrelsen allmänna avd: - 1,5 mkr pga obudgeterade kostnader för ny konstgräsplan. Kommunstyrelsen tekniska avd: Ingen avvikelse. Kultur- och utbildningsförvaltningen: - 0,7 mkr pga obudgeterade kostnader för nytt dagis. Socialförvaltningen: Underskott med - 4,2 mkr som till största delen avser kostnader utöver budget inom hemtjänsten. Totalt visar prognoserna för hela året en negativ avvikelse från driftbudgeten med 6,4 mkr, dvs kostnader högt över budget. Om bidraget för konstgräsplan skall belasta kommunstyrelsens allmänna avdelnings resultat 2011 eller inte, kommer att hanteras i ett separat ärende. Uppföljning av investeringsbudget med årsprognos Kommunens budget för investeringar för år 2011 är 5,2 mkr. Årsprognosen efter första tertialet är 4,7 mkr. Endast 0,1 mkr har bokförts som investeringar tom 30/4, men det är normalt eftersom de stora investeringarna brukar göras under sommarhalvåret. Uppföljning av kommunens resultat med årsprognos I bilaga Resultaträkning prognos per tertial 1 år 2011 framgår att budgeterat resultat är 3,7 mkr och resultatprognosen är 1,9 mkr. Finanssidan bidrar till ett mindre överskott för verksamhetskostnaderna, men genom att nämnderna redovisar stora budgetunderskott i sina prognoser hamnar resultaträkningens verksamhetskostnader långt över budget. Det är huvudorsaken till att prognosen för kommunens resultat blir 1,9 mkr, vilket är 5,6 mkr sämre än budget.

8 Kommunstyrelsen (21) Ks 80, forts. Dnr Intäkterna genom skatter och statsbidrag prognostiseras enligt SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) bedömningar och bedöms bli 0,9 mkr sämre än budget. Finansiella intäkter och kostnader prognostiseras totalt bli 0,9 mkr bättre än budget. Det beror på att låneskulden har kunnat amorteras ned i snabbare takt än budgeterat. Uppföljning av kommunens ekonomiska mål enligt årsprognos Det ekonomiska resultatmålet är enligt budget för 2011: Överskott med ca 2 % av eget kapital. Resultatet skall åtminstone konsolidera ekonomin. Eftersom prognosen för kommunens resultat är negativt når inte resultatet upp till målet. Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Resultaträkning prognos per tertial 1 år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen samt uppmana nämnderna att vidta åtgärder för att reducera kostnadsnivån med hänsyn till det finansiella läget. Ärendet föredras av kommunchef Anders Pettersson och ekonomichef Björn Fogelberg. Akten Kommunfullmäktige

9 Kommunstyrelsen (21) Ks 81 Dnr Åtgärdsplan utifrån socialnämndens tilldelade budget 2011 Sammanfattning Vid kommunstyrelsens sammanträde , 49, uppmanades socialnämnden att snarats vidta åtgärder för att anpassa verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget. Socialnämnden rapporterar därefter löpande om åtgärdsarbetet. Vid socialnämndens sammanträde , 53, rapporterades om åtgärdsarbetet för att få budget för år 2011 i balans. Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll daterat , 53 Kommunstyrelsens beslut Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Socialnämnden

10 Kommunstyrelsen (21) Ks 82 Dnr Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Sammanfattning Energi- och klimatplanen är en strategisk plan för att utveckla det hållbara Munkfors Ransäter. Den har också en tydlig koppling till kommunens attraktivitet, kommunikationer, sysselsättning och näringslivsutveckling. Det sätt som vi arbetar med energi- och klimatfrågor är därför av betydelse för en hållbar samhällsutveckling i Munkfors kommun. Genom att upprätta planen visar således Munkfors kommun att vi arbetar för att ta vårt ansvar för att nå de nationella och regionala klimatmålen. Planen är också framtagen för att uppfylla Munkfors kommuns åtagande gentemot Energimyndighetens föreskrifter om statliga energieffektiviseringsstödet. Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse Förslag till Energi- och klimatplan för Munkfors kommun ver Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Energi- och klimatplan för Munkfors kommun. Ärendet föredras av teknisk chef Anna Grenholm. Akten Tekniska avdelningen Kommunledningskontoret Energirådgivningen

11 Kommunstyrelsen (21) Ks 83 Dnr Kompletterande avtal för medlemskap i Kommuninvest Sammanfattning Kommuninvest ekonomisk förening har beslutat att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal och dels ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen inte ändras. Den finns redan idag och innebär ett totalansvar för verksamheten. Kommuninvest anser att fullmäktige skall fatta beslut om detta ärende enligt 3 kap 9 i kommunallagen. Där anges att fullmäktige skall besluta i ärende som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt för kommunen. Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Avtal om regress m.m Avtal om Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början 7 maj 1993 med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Munkfors kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Munkfors kommuns räkning. Akten

12 Kommunstyrelsen (21) Ks 84 Dnr Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL mm Ärendet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat överenskommelse om dels ett helt nytt Omställningsavtal KOM-KL, dels ändrade uppsägningstider. Omställningsavtalet träder i kraft den 1 januari 2011 och ersätter då AGF-KL. Målsättningen är ökade möjligheter till nytt arbete genom aktiva insatser med målet att arbetslöshet ska undvikas eller upphöra genom nytt arbete. Avtalet gäller för arbetstagare som uppfyllt följande villkor: Tillsvidareanställd enligt AB sedan minst 1 år med minst 40% sysselsättningsgrad och som sägs upp på grund av arbetsbrist eller ingår i turordning och avgår efter överenskommelse med arbetsgivaren. Aktivt omställningsarbete finansieras genom en obligatorisk premie om 0.1% på lönesumman, som kommuner och landsting årligen betalar in till en central fond. I samband med att omställningsavtalet startar ändras uppsägningstiderna från arbetsgivarens sida. För arbetstagare anställd tillsvidare och med sammanhängande anställning sedan minst 12 månader är uppsägningen 6 månader från arbetsgivarens sida. Undantag är tillsvidareanställd sedan minst 10 år (40% ssgr) fyllt 61 år, kan erhålla särskild ersättning 60% av arbetstagarens lön fram till pensionering vid 65 år. Ersättningen är inte pensionsgrundande men inkluderar OB, jour- och beredskap. Personalchefens tjänsteskrivelse SKL:s cirkulär 10:84 Kommunstyrelsens beslut Lokalt kollektivavtal KOM-KL enligt bilaga 6 i den Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL, som de centrala parterna träffat den 7 december 2010, gäller som lokalt kollektivavtal tills vidare från och med den 1 januari AGF-KL upphör då att gälla. Samtliga chefer Samtliga personalorganisationer Ulrika Berg Inga Andersson Elisabeth Larsson

13 Kommunstyrelsen (21) Ks 85 Dnr Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK 11 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Ärendet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 5 april 2011 en Huvudöverenskommelse, HÖK 11, med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård. I förbundsområdet ingår Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR). Personalchefens tjänsteskrivelse Cirkulär 11:18 från Sveriges Kommuner och Landsting Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 11. efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 11 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Vårdförbundet, Thomas Sjöholm Felicia Weinberg Kajsa Johansson Barbro Strandell Inga Andersson Ulrika Berg

14 Kommunstyrelsen (21) Ks 86 Dnr Försäljning av markområde från fastigheten Munkfors Munkfors 8:2 Sammanfattning Riksbyggen Kooperativa Hyresrättsförening Munkfors Äldrebostäder avser av bygga ett nytt vårdboende om 32 platser på fastigheten Munkfors Munkfors 8:2, Sunnmans väg i Munkfors. Byggstart är planerat till hösten Aktuell mark ingår i Munkfors 8:2 med en total yta av kvm. Munkfors kommun avser därmed att sälja del av fastigheten Munkfors Munkfors 8:2 i Kv. Varmvalsaren till Riksbyggen kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder. Den del av fastigheten som köpet gäller är ca kvm och framgår av kartskiss bifogad till denna tjänsteskrivelse. Överenskommen köpeskilling är en (1) kr. Tekniska chefens tjänsteskrivelse daterad Kartskiss Munkfors Munkfors 8:2 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att: - försälja ett markområde om ca kvm från del av fastigheten Munkfors Munkfors 8:2 till Riksbyggen kooperativa hyresrättsförening Munkfors Äldrebostäder ( ) för en köpeskilling om en (1) kr - kommunen bekostar fastighetsregleringen Riksbyggen kooperativa hyresrättsförening Munkfors Äldrebostäder

15 Kommunstyrelsen (21) Ks 87 Dnr Avsiktsförklaring konstgräsplan - fotboll Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att avge en avsiktsförklaring att bidra med 1,5 mkr till IFK Munkfors för investering i en konstgräsplan. Beslutet om att bidra med 1,5 mkr till investeringen i konstgräsplan fattades under följande förutsättningar: Finansieringen i övrigt kan ordnas enligt de planer som presenterats Drift- och skötsel av anläggningen finansieras av IFK Munkfors utan ytterligare tillskott från kommunen Kommunens bidrag till Munkfors Förenings- och Konferenscenter kan reduceras mot bakgrund av de intäkter som investeringen är tänkt att genererar. Den övriga finansieringen är nu ordnad, villket framgår av ansökan från IFK Munkfors. I samband med budgetarbetet för 2012 har övriga villkor diskuterats med IFK Munkfors och bidraget till Munkfors Förenings- och Konferenscenter är i budgetförslaget reducerat med kronor. I överläggningarna har IFK Munkfors framfört önskemål om att även få bidrag till investering i nya batterier till ismaskinen till en kostnad av kronor. Munkfors kommun har inte medel avsatta i budget för 2011 för att lämna bidrag till konstgräsplan. I den prognos för 2011 som grundas på tertialbokslutet framgår att det inte heller kommer att finnas ett resultat för 2011 som kan täcka detta bidrag. Kommunen kan inte lämna ett bidrag som inte finns budgeterat om detta innebär ett underskott i kommunens bokslut. Inte heller i budgetförslaget för 2012 finns medel avsatta för detta ändamål. För att ändå klara att ge det bidrag som utlovats i avsiktsförklaringen kan en lösning vara att Munkfors kommun går i borgen för ett lån till IFK Munkfors. Ett lån som Munkfors kommun förbinder sig att amortera av och betala räntor för. Kommunchefens tjänsteskrivelse Ansökan från IFK Munkfors

16 Kommunstyrelsen (21) Ks 87, forts. Dnr Reservationer Maria Sandgren-Loa (V) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 1. Bevilja IFK Munkfors borgen för ett lån på kronor för investering i konstgräsplan och batterier till ismaskin. 2. Munkfors kommun amorterar av lånet på maximalt fyra år. Preliminärt med kronor per år fördelat på år Munkfors kommun svarar för räntekostnaderna för lånet. 4. Borgensavgift skall inte utgå för detta borgensåtagande. IFK Munkfors

17 Kommunstyrelsen (21) Ks 88 Information Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär: 11:22, 11:24-11:25, 11:27-11:28 Sammanträdesprotokoll Kultur- och utbildningsnämnden, samt Länsstyrelsen Värmland Beslut Bidrag ur fonderade bygdemedel. Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning. Riksintressen för trafikslagens anläggningar. Finansdepartementet: REMISS Betänkandet Likvärdiga förutsättningar- Översyn av kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Till Aktieägarna i SKL Kommentus AB. Värmlands läns Kalkningsförbund: Om vindkraftverk och kalkning av sjöar och vattendrag. Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Munkfors kommun. Trafikverket: Anteckningar från träff i Munkfors Protokoll fört vid årsstämma inom Värmlandstrafik AB, , på Stadshotellet i Karlstad. MSB: Vägledningar för kommunala handlingsprogram och risk-och sårbarhetsanalyser. Inbjudan till Filipstads 400-årsjubileum. Skrivelse från prins Carl Philip med anledning av inbjudan till midsommarfirande. Polismyndigheten: Bevis om anmälan ang. lagtävling för hundar.

18 Kommunstyrelsen (21) Ks 89 Redovisning av delegeringsbeslut Delegeringsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande Anställning av socialchef Felicia Weinberg fr o m Nytt hyresavtal med Landstinget i Värmland avseende förhyrning av Vårdcentralens lokaler fr o m Hyresavtal med Landstinget i Värmland avseende förhyrning av lokaler i Räddningsstationen för ambulansverksamheten fr o m

19 Kommunstyrelsen (21) Ks 90 Kommunchefens information Kommunchef Anders Pettersson informerar om: - Påminnelse om enkät angående servicenivå till kommunstyrelsen

20 Kommunstyrelsen (21) Ks 91 Dnr Bildande av kollektivtrafikmyndighet Sammanfattning Den 1 januari 2012 träder en ny lag i kraft som innebär att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för all kollektivtrafik i länet. Sedan hösten 2010 har ett utredningsarbete pågått i syfte att utforma myndigheten i Värmland i ett samarbete mellan landstinget och länets kommuner. Det förslag som nu föreligger innebär att myndigheten förläggs till landstinget med utgångspunkt i antagandet att Värmland fr.o.m ingår i en regionkommun. Om så blir fallet ska en skatteväxling dessförinnan ha genomförts från kommunerna till landstinget/regionkommunen. Det förslag som nu föreligger innebär att det under övergångstiden inte sker någon skatteväxling, utan att verksamheten finansieras som hittills, d.v.s. att landstinget svarar för femtio procent och kommunerna delar på resterande femtio procent enligt en särskild fördelningsnyckel och på den nivå som anges i trafikförsörjningsplanen. Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att: ingå överenskommelse om bildande av en regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland fr.o.m. 1 januari 2012 i enlighet med redovisat principförslag och därmed upphäva nuvarande konsortialavtal; godkänna upprättat förslag till avtal om samverkan om tätortstrafik; godkänna upprättat förslag till avtal om delegation till Karlstads kommun; tillämpa samverkan och samråd mellan myndigheten/landstinget och länets kommuner i enlighet med upprättad modellbeskrivning; landstinget blir ensam ägare av Värmlandstrafik AB senast fr.o.m. den 1 januari 2012 och därmed förvärvar aktierna i Värmlandstrafik till bokfört värde; finansiera myndighetens tjänstemannastöd på beskrivet sätt; förbinda sig att svara för finansiering av myndigheten enligt hittillsvarande fördelningsmodell och på en nivå som anges i gällande trafikförsörjningsplan för åren ; eventuella avsteg från trafikförsörjningsplanen ska förankras i en samverksansprocess mellan myndigheten och kommunerna där konsensus ska eftersträvas; uppdra åt arbetsgruppen att slutföra arbetet med återstående frågor för ställningstagande under hösten samt beslut om slutlig organisatorisk lösning tas under år 2013 Ärendet föredras av ordförande Björn-Olov Hallberg (S).

21 Kommunstyrelsen (21) Ks 91, forts. Dnr Landstinget i Värmland Region Värmland Länets kommuner