BESLUT Dnr HS 2019/252. Anvisningar för tidsatt process för verksamhetsplanering och budget

Transkript

1 j,r 45 Ws 41.yte BESLUT Dnr HS 2019/252 Anvisningar för tidsatt prcess för ing ch budget Härmed Anvisningar fr tidsatt prcess för ing ch budget. Anvisningarna gäller från ch med 1januari 2019 ch ersätter tidigare beslut m "Tidsatt prcess för ing ch budget" från den 27 mars 2018, dnr HS 2018/259. Infrmatin enligt 19 MBL har ägt rum. Beslut m detta fattas vid rektrs beslutsmöte den 26 mars 2019 efter föredragning av verksamhetscntrller Inga-Lena Flöjt. Lena Mårtenssn \P Inga- ena Flöjt Sändlista sfunktinen Eknmichefen Fakultetsnämnden Prefekter Avdelningschefer vid institutin Högsklechefens s kansli Studentkåren OFR-S SACO-S

2 ,sig 47- Nk kir ANVISNINGAR Dnr HS 2019/252 Tidsatt prcess för ing ch budget Högsklans prcess för ing ch budget är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet ch bildar grunden för en fungerande verksamhet. En transparent tydlig struktur för planering, sm bygger på regelbundna i rektrs,, institutinernas er samt i fakultetsnämnden skapar förutsättningar för delaktighet i arbetet med att realisera utvecklingsplanens mål. Syftet med denna prcess är att ge en översiktlig bild av årscykeln för ing ch budgetarbete. Den ska ckså ge en bild av ansvarsfördelningen för de lika aktiviteterna sm ingår i prcessen. Planeringschefen, högskledirektören ch eknmichefen har tillsammans ansvar för att frtlöpande infrmera fackliga företrädare m innevarande års ing ch budgetarbetet vid rdinarie MBL-möten. Denna prcess ersätter tidigare beslut m "Anvisningar för tidsatt prcess för ing ch budget" från den 27 mars 2018, dnr HS 2018/259. Tidpunkt Verksamhetsprcess Budgetprcess Ansvarig Januari/februari Uppföljning/analys Verksamhets- sm är kpplad till cntrller Högsklans årsredvisning, utvecklingsplan, handlingsplaner ch Mars Beslut m utbud av (vecka 9) utbildningsprgram för kmmande VT ch HT Mars Dialgmöte 1: Ansvarig: ch (vecka 9-12) Eknmiuppföljning 2018 Indikatruppföljning 2018 Första priritering aktiviteter i VP Eventuella nnedskick från fakultetsnännnden Planeringsförutsättning Deltagare:, rektrs sekreterare, ch deka ner utbildning

3 002,0 0 Mg 0 Mars (29/3) Maj (1/5) Maj (vecka 20-22) Juni Uppföljning Juni Juni September Jämställdhetsintegrering Revideringen av Högsklans utvecklingsplan är färdig lnitiala planeringsförutsättningar för anslag för utbildning för respektive institutin Kursbudget för kmmande års VT samt preliminär kursbudget för kmmande års HT lämnas till avdelningen för utbildnings- ch studentstöd (US) ch eknmiavdelningen Dialgmöte 2: Fördjupad diskussin Planeringsförutsättning utbildning Eknmiuppföljning 2019 Framtidsfrågr Egna pririteringar Digitalisering för hållbar utveckling Fördjupad diskussin - VP Underlag från 1-års cykeln. Kmplement till övriga underlag Fastställande av fördjupade planeringsförutsättningar för anslag för utbildning till respektive institutin 2020 Dialgmöte 3: Uppföljning/prgns eknmi 2019 Budget 2020 Prefekter med stöd av avdelningschefer på institutin Ansvarig: ch Deltagare:, rektrssekreterare, Ansvarig för uppföljning: HR - Uppföljningen skickas till rektrsfunktinen Ansvarig: ch prrektr Ansvarig: ch Deltagare:, 2

4 4/.5 -zr Oktber (11/10) Oktber (vecka 42 43) Oktber (31/10) s närmast efter sista ktber Nvember (vecka 48) Nvember (vecka 48) December v 49-50) December (19/12) Beslut m institutinernas Beslut m för verksamhetsstödet, fakultetsnämnd ch rektrs kansli Inklusive Budget rektrsfunktinen, institutiner, strategiska fakultetsnämnd, verksamhetsstöd ch rektrs kansli färdiga Förslag till definitiv budget för kmmande år diskuteras i rektrs satsningar ur medel för rektrs dispsitin Eventuell ny infrmatin från BP Fördjupad diskussin - VP Eventuella Eventuell medskick från fakultetsnämnden högskleövergripande fråga till styrelsen Slutliga planeringsförutsättningar för anslag - utbildning ch frskning - till respektive institutin Budgetdkument för Högsklan färdigställs. Infrmatin enligt 19 MBL lämnas m budget Styrelsebeslut m budget för kmmande verksamhetsår rektrs sekreterare ch dekaner, er, dekan, högskledirektör ch planeringschef med stöd av eknmiavdelningen, er, dekan, planeringschef ch eknmichef Eknmichef H ögsk led ire ktö r tillsammans med eknmichef Styrelsen 3

5 December Uppföljning Ansvarig för Jämställdhets- uppföljning: HR - integrering Uppföljningen skickas till rektrsfunktinen 4