Kommunstyrelsens protokoll

Transkript

1 s protokoll

2 PROTOKOLL 2 Plats & tid Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, onsdagen den 24 maj 2017 kl Sammanträdet var, under ärende 4-42 (mellan kl och 14.33), öppet för allmänheten. Sammanträdet ajournerades mellan kl och Paragrafer Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagande Bengt Flykt, kommunchef Henrik Kvist, ekonomichef Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen Anna Jensén Salomonsson, chef tillväxtavdelningen Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavdelning David Danielsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen Camilla Samuelsson, stabschef Catarina Julin Nygren, skolchef Cattis Olsson, kommunsekreterare ring Protokollet justeras direkt Utses att justera Johan Loock (M) Underskrifter Cattis Olsson Sekreterare Sven-Åke Draxten (S) Ordförande Johan Loock (M) rande ANSLAG ringen av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Anslagstid t.o.m Förvaringsplats Kommunkansliet

3 PROTOKOLL 3 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Sven-Åke Draxten, S, ordförande X JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ Jörgen Persson, S, 1:e vice ordförande X Barbro Norberg, LFB, 2:e vice ordförande X Cathrine Blomqvist, S X Kjell Nilsson, V X Maria Sträng, S Theresa Flatmo, C Ingrid Kjelsson, C Liza Lidvall, C Camilla Dahlberg, C Johan Loock, M Marina Mellgren, Pol. ob. X X X X X Ej tjänstgörande ersättare: Astrid Nyhlén (MP) och Birgitta Franzon (M).

4 PROTOKOLL 4 Ärendelista Sidan 1. Val av justerare samt upprop 2. Fastställande av dagordning Informationer Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen 9. och länets kommuner 5. Revidering Avgift för tillståndsprövning, hantering 12. av explosiv vara 6. Rekryteringsstrategi för räddningspersonal i beredskap Ägardirektiv MidSweden 365 AB Överlåtelse av byggnationer och installationer på 18. fastigheten Ubyn 2: Villkor försäljning av tomter Preliminär kommunplan Kommunens prognos för 2017 per den 30 april Svar på revisionsrapporten Granskning av bokslut 27. och årsredovisning per Årsredovisning Jämtlands Gymnasieförbund Årsredovisning Jämtlands Räddningstjänsteförbund Årsredovisning Samordningsförbundet Jämtlands län Riktlinjer för styrdokument Förvärv av aktier, Inera AB Motion: Tillägg till bestämmelser om ersättningar 37. till kommunalt förtroendevalda 19. Permutation av stiftelsen Stipendiefonden Samverkansöverenskommelse med Polisen,

5 PROTOKOLL 5 Ärendelista forts. 21. Remissyttrande: Kultursamverkansmodellen Svar på revisionsrapporten Granskning av hemsidan- 42. organisation, utveckling, användning 23. Motion: Marknadsföra Bräcke kommuns lyckade fiberutbyggnad Medborgarförslag: Framtida nattåg Utökning investeringsbudget 2017, 47. närvärmeutbyggnad Ringvägen 1, Gällö 26. Försäljning av mark, del av Bräcke 5: Försäljning av mark, del av Anviken 2: Försäljning av Bräcke 4:49, A4-huset i Bräcke Motion: Hållbar avfallshantering Medborgarförslag: Serviceanläggning i Bräcke båthamn Medborgarförslag: Serviceanläggning i Bräcke båthamn Fastighetsmäklaruppdrag Fjällsta fd. skola, Torsäng 1: Uppsägning samverkansavtal för tjänsteutövning 59. enligt alkohollagen med Ånge kommun 34. Verksamhetsstöd till Brottsofferjouren Jämtland Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 LSS; 61. första kvartalet Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen 62. enligt socialtjänstlagen; första kvartalet Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och funktionshindrade 63. enligt socialtjänstlagen; första kvartalet Medborgarförslag: Öppettider badet i Kälarne Minskade småbarnsgrupper i förskolan Anmälan av delegationsbeslut 66.

6 PROTOKOLL 6 Ärendelista forts. 41. Meddelanden och informationer Överenskommelse upphandling, MidSweden SkiPark 80.

7 PROTOKOLL 7 Ks 48 Fastställande av dagordning s beslut Dagordningen fastställs.

8 PROTOKOLL 8 Ks 49 Informationer Henrik Kvist, ekonomichef, informerar om ärende 11, Kommunens prognos för 2017 per den 30 april 2017, ärende 10, Preliminär kommunplan samt ärende 12, Svar på revisionsrapporten Granskning av bokslut och årsredovisning per Helena Stridh, ny chef för vård- och omsorgsavdelningen, presenterar sig och delger ledamöterna sin bild av verksamheten. Hon informerar också att hon framöver kommer fokusera på områdena ekonomi, kvalité samt medarbetare. Bengt Flykt, kommunchef, informerar om ärende 42, Överenskommelse upphandling, MidSweden SkiPark.

9 PROTOKOLL 9 Dnr 2015/ Ks 50 Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner Våren 2014 beslutades i dåvarande landstingsfullmäktige att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att i samverkan med kommunerna genomföra översyn av dokumenten Hjälpmedelspolicy, Definitioner och begrepp samt Sortimentsöversyn. Med anledning av ovanstående skapades en arbetsgrupp bestående av beredningsgruppen för hjälpmedel, chefer från Hjälpmedel- och MA-enheten, Neurologmottagningen, Hälsorum Offerdal, Bräcke kommun samt sakkunniga från Hjälpmedel- och MA-enheten, Östersunds kommun och FoUU-enheten. Arbetsgruppens arbete har löpande granskats av en referensgrupp bestående av arbetsterapeuter och fysioterapeuter från primärvården, arbetsterapeut från den specialiserade vården samt arbetsterapeut från kommunal rehabilitering. Policyn som togs fram 2007, och som reviderades 2012, var omfattande och detaljrik. En mer överskådlig hjälpmedelspolicy har tagits fram som beskriver synsätt och viljeinriktning för hjälpmedelsförsörjningen i länet: att denna ska vara samordnad och effektiv, utgå från individens behov samt sträva mot bäst hälsa. Den slår även fast att behovsbedömning och möjligheten att få ett hjälpmedel ska vara lika för kvinnor och män, oavsett var personen befinner sig i länet. I policyn fastslås också en prioriteringsordning där fritidshjälpmedel faller under egenansvar och inte tillhandahålls av huvudmännen. Förslag till ny policy har remitterats till Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Inkomna synpunkter har beaktats i det förslag som nu lämnas. Övergripande beslut och rutiner finns samlade i dokumentet Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten. Detta har reviderats och innehåller nu uppgifter om indelning av hjälpmedel i olika grupper och deras finansiering inklusive egenavgifter. I gemensamma nämndens reglemente framgår att nämnden får besluta om tillämpningsanvisningar och rutiner för verksamheten. Den gemensamma nämndens reglemente bör ändras genom att ett nytt stycke med följande lydelse läggs in efter tredje stycket under punkten 1 Uppgifter: Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken hjälpmedelsgrupp det ska höra. Ändringen innebär att nämnden får besluta om att flytta hjälpmedel mellan hjälpmedelsgrupperna, samt lägga till nya produkter i befintliga grupper.

10 PROTOKOLL 10 Ks 50 forts. För förskrivarna saknades en sammanhållande skrift om verksamhetsnära rutiner. Dessa rutiner kommer att samlas i en hjälpmedelshandbok. Underlag för beslut - Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, Protokollsutdrag från sociala vård- och omsorgsgruppen, 51/ Förslag till Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner - Förslag till Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten Kommunchefens förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner antas. 2. Reviderat förslag till Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten, inklusive avgifter, antas. 3. Dokumentet Sortimentsöversyn upphör att gälla. 4. Gemensamma nämndens reglemente ändras genom att ett nytt stycke med följande lydelse läggs in efter tredje stycket under punkten 1 Uppgifter: Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken hjälpmedelsgrupp det ska höra. Yrkanden Sven-Åke Draxten (S): Tilläggsyrkande punkt 5: Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

11 PROTOKOLL 11 Ks 50 forts. s förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner antas. 2. Reviderat förslag till Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten, inklusive avgifter, antas. 3. Dokumentet Sortimentsöversyn upphör att gälla. 4. Gemensamma nämndens reglemente ändras genom att ett nytt stycke med följande lydelse läggs in efter tredje stycket under punkten 1 Uppgifter: Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken hjälpmedelsgrupp det ska höra. 5. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut. Utdrag till Region Jämtland Härjedalen Bergs kommun Ragunda kommun Härjedalens kommun Strömsunds kommun Krokoms kommun Åre kommun Östersunds kommun Vård- och omsorgsavdelningen

12 PROTOKOLL 12 Dnr 2016/ Ks 51 Revidering avgift tillståndsprövning hantering av explosiv vara När lag (2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor trädde ikraft år 2010 övertog kommunerna polismyndigheternas uppgifter i fråga om tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor. Kommunerna fick i och med detta själva besluta vart dessa frågor skulle hanteras. Kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund utsåg Jämtlands Räddningstjänstförbund till tillstånds- och tillsynsmyndighet. Då Jämtlands räddningstjänstförbund i samband med detta tog fram blanketter, beslutsmallar och dylikt utgick förbundet (liksom majoriteten av Sveriges kommuner/räddningstjänster) från förlagor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hade tagit fram. I dessa förlagor förekom begreppen förvärv och handel. Dessa begrepp finns dock inte i dagens lagstiftning, utan begreppen hade hämtats från äldre blanketter och beslutsmallar från Polismyndigheten. Att dessa två begrepp olyckligtvis hade smugit sig in i MSBs förlagor uppmärksammades för något år sedan, och MSB uppdaterade då sitt material. Jämtlands räddningstjänstförbund valde dock att inte förändra sina underlag vid denna tidpunkt. Detta då en förändring av underlagen skulle innebära en arbetsinsats, samtidigt som det i närtid förväntades komma en ny föreskrift som även den skulle innebära att uppdateringar skulle behöva göras. Ovan nämnda föreskrift, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2016:3), trädde i kraft 1 juni I samband med att information, blanketter, beslutsmallar m.m. uppdaterades till följd av den nya föreskriften togs även begreppen förvärv och handel bort och ersattes med användning och saluföring/överlåtelse. Det är dessa begrepp som MSB förordar och de definitioner som även finns i lagstiftningen. Med anledning av att förbundet bör använda en enhetlig terminologi behöver även presentationen av avgifter för tillståndsprövning hantering av explosiv vara revideras. Föreslagen revidering innebär ingen förändring av själva taxan (900 kronor/timma), utan endast av typärenden (d.v.s. ärenden där tidsåtgången för handläggning i normalfallet är känt) med avseende på begrepp och utformning. Begreppet handel ersätts mer eller mindre rakt av med saluföring/överlåtelse.

13 PROTOKOLL 13 Ks 51 forts. Begreppet förvärv kan dock inte ersättas av begreppet användning på samma sätt, vilket innebär att ett antal typärenden föreslås tillkomma. Detta för att täcka in de ärendetyper som i normalfallet hanteras. Skrivningen om övriga och speciella fall föreslås finnas kvar även om denna möjlighet till annan avgift än de i typärendena nyttjas mycket sparsamt. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Protokollsutdrag från Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion, 25/ Nuvarande presentation av avgifter för tillståndsprövning hantering av explosiv vara, antagna av Bräcke kommun 12/ Förslag till ny presentation av avgifter för tillståndsprövning hantering av explosiv vara Kommunchefens förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige Förslag till ny presentation av avgifter för tillståndsprövning hantering av explosiv vara antas. Yrkanden Sven-Åke Draxten (S): Tilläggsyrkande punkt 2: Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det. s förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till ny presentation av avgifter för tillståndsprövning hantering av explosiv vara antas. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

14 PROTOKOLL 14 Ks 51 forts. Utdrag till Jämtlands räddningstjänstförbund Bergs kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragundas kommun Strömsunds kommun Östersunds kommun

15 PROTOKOLL 15 Dnr 2016/ Ks 52 Rekryteringsstrategi för räddningspersonal i beredskap I samband med årsredovisning 2015 påtalades behovet av en strategi för rekrytering. Detta då behovet av att rekrytera RiBpersonal, det vill säga räddningspersonal i beredskap, är stort i samtliga medlemskommuner. Vid Jämtlands räddningstjänstförbunds direktionssammanträde den 8 mars 2016 beslutades att en rekryteringsstrategi för RiBpersonal ska utvecklas tillsammans med medlemskommunerna. Syftet med en gemensam rekryteringsstrategi är att skapa samsyn mellan räddningstjänstförbundet och medlemskommunerna om hur rekryteringsarbetet ska bedrivas, samt vilken gemensam grundsyn som ska finnas vid rekrytering av RiB-personal. Detta för att möjliggöra ett så framgångsrikt rekryteringsarbete som möjligt, vilket krävs för att beslutad beredskap på förbundets brandkårer ska kunna upprätthållas. Den gemsamma rekryteringsstrategin beslutas av Jämtlands räddningstjänstförbunds direktion och godkänns i respektive medlemskommun. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Protokollsutdrag från Jämtlands räddningstjänstförbunds direktion, 40/ Förslag till Rekryteringsstrategi för räddningspersonal i beredskap, Kommunchefens förslag till beslut s beslut Förslag till Rekryteringsstrategi för räddningspersonal i beredskap, , godkänns. Yrkanden Cathrine Blomqvist (S): Tilläggsyrkande punkt 2: Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

16 PROTOKOLL 16 Ks 52 forts. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Cathrine Blomqvist (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det. s beslut 1. Förslag till Rekryteringsstrategi för räddningspersonal i beredskap, , godkänns. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut. Utdrag till Jämtlands räddningstjänstförbund Bergs kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragundas kommun Strömsunds kommun Östersunds kommun

17 PROTOKOLL 17 Dnr 2017/ Ks 53 Ägardirektiv MidSweden 365 AB Mot bakgrund av de nya reglerna i 6 kap. 1 a kommunallagen behöver majoritetsägaren Bräcke kommun, utöver bolagsordningen, ge vissa direktiv till bolaget för att kunna utöva den kontroll lagen kräver. Vidare finns ett antal riktlinjer som behövs för att styra bolagets verksamhet. Verksamhetsidén följer de projektdirektiv som legat till grund för projektet MidSwedenSkiPark, men är dessutom modifierat utifrån de tankar ägare och befolkning haft och lämnat i idélådor och vid workshops. Underlag för beslut - Kommunchefens tjänstemannaförslag, Förslag till Ägardirektiv för MidSweden 365 AB, s förslag till kommunfullmäktige Ägardirektiven för MidSweden 365 AB, , antas. Utdrag till MidSweden 365 AB

18 PROTOKOLL 18 Dnr 2017/ Ks 54 Överlåtelse av byggnationer och installationer på fastigheten Ubyn 2:119 Enligt kommunfullmäktiges beslut 56, fattat i juni 2014, beslutades att Bräcke kommun ska initiera en bolagsbildning av ett arenabolag som syftar till att investera i fastigheten Ubyn 2:119. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2016 beslutades att Bräcke kommun skulle finasiera investeringsprojektet MidSweden SkiPark med maximalt 20 miljoner kronor. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att utföra och fullfölja projektet samt ta erfoderliga beslut för att förverkliga projektet. Arbetsnamnet för den blivande skidtunneln är fortfarande MidSweden SkiPark medan arenabolagets namn är MidSweden 365 AB. Bolagets bildande har tidigare beslutats i fullmäktige enligt de två steg som tidigare beskrivis. Nu har det blivit dags att återuppta ärendet när det gäller steg två, vilket gäller överlåtelse av byggnationer och installationer på fastigheten Ubyn 2:119. Vid steg ett bildades bolaget med lika stora andelar ägarkapital från privata näringen som Bräcke kommun. Bolaget har inriktat sitt arbete på att kommunicera projektet, arbetat med driftfrågan av anläggningen samt sett över formerna för en organisation, vilket nyligen har beslutats och presenterats. Ägarandelen för kommunen är, i nuläget, 50 %. Steg två, som det nu är dags för, innebär att investeringen överförs från kommunen till bolaget. Finansieringen sker genom riktad nyemission till Bräcke kommun och ägarandelen blir då motsvarande 90 % (baserat på nuvarande förhållanden). Underlag för beslut - Gun Fahlanders tjänstemannaförslag, Förslag till avtal, Överlåtelse av byggnationer och installationer på fastigheten Ubyn 2:119

19 PROTOKOLL 19 Ks 54 forts. s förslag till kommunfullmäktige 1. Byggnationer och installationer på fastigheten Ubyn 2:119 överlåts till MidSweden 365 AB till en köpeskilling av kronor. 2. Bräcke kommun (säljaren) erhåller aktier i MidSweden365 AB till ett värde av kronor. Bräcke kommun erhåller även ett av köparen, MidSweden365 AB, underskrivet skuldebrev på kronor. 3. Överlåtelsen ska i övrigt ske enligt förslag till avtal, Överlåtelse av byggnationer och installationer på fastigheten Ubyn 2:119. Utdrag till MidSweden 365 AB Gun Fahlander, projektledare

20 PROTOKOLL 20 Dnr 2017/ Ks 55 Villkor försäljning av tomter Ett antal personer har lämnat in intresseanmälan för de tomter kommunen ställt i ordning på Strandgatan i Bräcke. I början av mars inkom även en förfrågan från en intressent om att köpa samtliga lediga tomter närmast sjön. Kommunen har redan fastslagna priser per kvadratmeter plus faktiskt elanslutningskostnad. Näringslivsutskottet ställer sig positiva till det stora intresset för tomterna. Utskottet har diskuterat vilka krav som kan ställas på köparna gällande inom vilken tid byggnation måste påbörjas, och vad som regleras i detaljplanen för Bräcke samhälle. Underlag för beslut - Kommunchefens tjänstemannaförslag, Kommunchefens förslag till beslut s beslut 1. Villatomter inom detaljplanerat område i Bräcke kommun säljs med förbehållet att bostadsbyggande ska påbörjas på tomten inom två år från försäljningsdatumet. I annat fall ska köpet hävas. 2. Vidareförsäljning av tomter får inte ske inom två år om inte tomten blivit bebyggd. I detta fall ska köpet hävas. 3. Teknik- och infrastrukturavdelningen får i uppdrag att i detalj utforma villkoren i köpeavtalen med ovan nämnda innebörd. 4. Ärenden avseende hävande av köp, enligt punkt 1 och 2, ska hanteras och beslutas av näringslivsutskottet. 5. Med anledning av punkt 4 revideras kommunstyrelsens delegationsordning. Yrkanden Kjell Nilsson (V): Ändringsyrkande punkt 1: Ordet bostadsbyggande byts ut mot en bygglovspliktig byggnad.

21 PROTOKOLL 21 Ks 55 forts. Johan Loock (M): Ärendet återremitteras. Detta på grund av bristfällig konsekvensanalys för kommunen i sin helhet. Alternativ i form av till exempel ändringar i detaljplan har ej belysts och oklarhet finns hur frågor kring bland annat hävande av köp ska hanteras. Ingrid Kjelsson (C): Avslag till Kjell Nilssons (V) yrkande. Jörgen Persson (S): Bifall till Kjell Nilssons (V) yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Johan Loocks (M) yrkande avseende återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Därefter ställer ordföranden kommunchefens förslag till beslut mot Kjell Nilssons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Nilssons yrkande. s beslut 1. Villatomter inom detaljplanerat område i Bräcke kommun säljs med förbehållet att en bygglovspliktig byggnad ska påbörjas på tomten inom två år från försäljningsdatumet. I annat fall ska köpet hävas. 2. Vidareförsäljning av tomter får inte ske inom två år om inte tomten blivit bebyggd. I detta fall ska köpet hävas. 3. Teknik- och infrastrukturavdelningen får i uppdrag att i detalj utforma villkoren i köpeavtalen med ovan nämnda innebörd. 4. Ärenden avseende hävande av köp, enligt punkt 1 och 2, ska hanteras och beslutas av näringslivsutskottet. 5. Med anledning av punkt 4 revideras kommunstyrelsens delegationsordning.

22 PROTOKOLL 22 Ks 55 forts. Jäv Theresa Flatmo (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet. Reservationer Johan Loock (M) och Marina Mellgren (Pol.ob.) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget/ Johan Loocks yrkande. Utdrag till Teknik- och infrastrukturavdelningen

23 PROTOKOLL 23 Ks 56 Preliminär kommunplan Dnr 2017/ Förslaget till preliminär kommunplan med årsbudget 2018 och investeringsplan är utarbetat utifrån angivna planeringsförutsättningar (kf 6/2017). I den preliminära kommunplanen budgeterar kommunen ett resultat på en (1) miljon kronor, vilket motsvarar 0,2 procent av kommunens beräknade skatte- och statsbidragsintäkter för Investeringsbudgeten omfattar 14,7 miljoner kronor för Ramfördelningen i den preliminära kommunplanen bygger på ett oförändrat befolkningstal jämfört med , fastställda uppräkningstal jämfört med 2017 och korrigeringar utifrån inlämnade förväntade kostnadsminskningar/kostnadsökningar för nämnder och avdelningar. Den senaste skatteunderlagsprognosen som Sveriges kommuner och landsting utarbetat ( ) och de aviseringar som Regeringen har lämnat i vårpropositionen, innebär väsentligt lägre intäkter för Bräcke kommun jämfört med Det är framförallt två stora förändringar som påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar inför Regelverken och ersättningsnivåerna från staten avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn får helårseffekt under Förändringarna i regelverken innebär att kommunen successivt ska anpassa organisationen från dagens HVB till så kallade stödboenden. Anpassningarna och ersättningsnivåerna påverkas av åldern på de ungdomar som finns i kommunen. Det innebär att det uppstår såväl kostnadsminskningar som intäktsminskningar. Nettoskillnaden bedöms uppgå till 7,5 miljoner kronor jämfört med I LSS-utjämningen tappar kommunen andelar, vilket leder till kraftigt försämrade intäkter med totalt 6,1 miljoner kronor. I kostnadsutjämningen tappar kommunen också andelar, vilket motsvarar 4,3 miljoner kronor. Konsekvenserna av ovanstående förändringar är att i den preliminära kommunplanen saknas det 20,2 miljoner kronor för att inrymma kommunens verksamhet i det beslutade resultatet. Under sommaren och hösten kommer ytterligare förslag beredas för att möjliggöra ett budgeterat resultat på minst en miljon kronor. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag Förslag till preliminär kommunplan

24 PROTOKOLL 24 Ks 56 forts. s förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till preliminär kommunplan med ramfördelning för 2018 antas. 2. Förslag till investeringsplan antas. 3. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2018 antas. 4. får i uppdrag att utföra de investeringar som är beslutade inom ramen för investeringsbudget Beslut om användning av medel för utveckling/struktur delegeras till kommunstyrelsen. 6. Partistödet ska vara oförändrat för 2018, 475 tkr. 7. får i uppdrag att ge förslag på ytterligare ramjusteringar varvid det budgeterade resultatet ska uppgå till minst en miljon kronor. Förslagen ska redovisas i december 2017 (slutlig kommunplan). Protokollsanteckning Theresa Flatmo (C), Ingrid Kjelsson (C) och Camilla Dahlberg (C) deltar inte i beslutet. Detta då Centerpartiet kommer att lämna egna budgetramar. Utdrag till Ekonomifunktionen

25 PROTOKOLL 25 Dnr 2017/ Ks 57 Kommunens prognos för 2017 per den 30 april 2017 Förslag till prognos per den 30 april 2017 för kommunen har upprättats. Bräcke kommun redovisar per den 30 april en prognos för hela året som innebär ett resultat på plus 2,1 miljoner kronor, vilket är 0,1 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Efter avstämning mot balanskravet prognostiseras ett resultat på 2,1 miljoner kronor. Kommunens långfristiga låneskuld kommer enligt prognosen att minska med 4,8 miljoner kronor. Kommunen har två finansiella mål. Det första målet - "Kommunens resultat för 2017 ska uppgå till lägst två miljoner kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas." - kommer enligt prognosen att uppfyllas. Det andra finansiella målet - "Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2017 minska med minst 4,8 miljoner kronor" - kommer enligt prognosen att uppfyllas. De större positiva avvikelserna mot budget återfinns inom sociala avdelningen samt skol- och barnomsorgsavdelningen. De större negativa avvikelserna mot budget är inom vård- och omsorgsavdelningen samt inom skatter, finans och centrala poster. s arbetsgrupp för ekonomifrågor har den 4 maj informerats om prognosen. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag

26 PROTOKOLL 26 Ks 57 forts. s beslut tar del av och godkänner prognos för 2017 per den 30 april 2017, avseende kommunstyrelsens verksamheter. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tar del av och godkänner prognos för 2017 per den 30 april Utdrag till Ekonomifunktionen

27 PROTOKOLL 27 Dnr 2017/ Ks 58 Svar på revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Revisionen har via KPMG genomfört granskning av kommunens bokslut och årsredovisning per Revisionen har hemställt att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning. Revisionens iakttagelse: Vi konstaterar att vi inte delar kommunstyrelsens bedömning, se svar på tidigare revisionsrapporter, utan vi anser att rutinerna för attest bör ses över samt att fler än en person måsta vara involverad för att kunna verkställa en utbetalning. Vi har i likhet med föregående år noterat att elektroniskt lagrade manuella bokföringsordrar inte attesteras. Vi har även noterat att en person ensam kan genomföra en utbetalning, från att skapa bankfil och skicka filen till bankgirocentralen. Enligt tillämpningsanvisningarna är det tillåtet att granskningsattest och beslutsattest utförs av samma person vilket innebär att endast en person kan godkänna fakturan. Synpunkt: Kommunen registrerar bokföringsordrar, antingen manuellt via pappersunderlag eller elektroniskt. I båda fallen sker beslutsattest av minst en behörig attestant. Enligt kommunens attestreglemente och dess tillämpningsanvisningar ska attester generellt ske av två olika personer men när det gäller poster som inte genererar utbetalningar kan det för att underlätta hanteringen räcka med beslutsattest. Personal vid ekonomifunktionen har generell attesträtt att utföra bokföringsordrar enligt antagna tillämpningsanvisningar (ks 40/2012). Kommunen delar inte revisionens uppfattning att det måste vara tvåsamhet för att verkställa en utbetalning. För utbetalningar avseende fakturor gör kommunen bedömningen att den elektroniska attesteringen, i form av granskningsattest och beslutsattest, är tillräcklig. Själva betalningsfilen skapas av en person på ekonomifunktionen som sen skickar filen till bankgirot.

28 PROTOKOLL 28 Ks 58 forts. För kontroll av utbetalningar som skickas till bankgirot använder kommunen en tjänst från företaget Inyett AB, som innebär att personalen vid ekonomifunktionen får en återkoppling via e-post på om det skett utbetalningar till någon leverantör som inte har F- skatt, som inte är momsregistrerad, som klassificeras som bluffbolag eller har skulder hos kronofogdemyndigheten. Dessutom kommer varningar på avvikelser i belopp mot tidigare betalningar. Kommunen anser att tvåsamhet alltid ska eftersträvas vid gransknings- och beslutsattestering av fakturor. Dock anser kommunen att det inte alltid finns skäl till tvåsamhet, till exempel i situationer där det finns ett avtal eller liknande som ligger till grund för kostnaden. Revisionens iakttagelse: Vi rekommenderar att kommunen inför bokslutet gör en genomgång av bidrag och andra ersättningar för att säkerställa att intäkterna redovisas i rätt period, och att endast bidrag som enligt villkoren får användas senare perioder eller ska återbetalas bokförs som en skuld. Synpunkt: Kommunen gör, löpande och vid bokslut, bedömningar för att säkerställa att bidrag och andra ersättningar redovisas i rätt period. Om kommunen av någon anledning avviker från RKR 18.1, är intentionen att avvikelsen redovisas i delårsrapport respektive årsredovisning. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Revisionsrapporten Granskning av bokslut och årsredovisning per s beslut ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i tjänstemannaförslaget. Utdrag till Henrik Kvist

29 PROTOKOLL 29 Dnr 2017/ Ks 59 Årsredovisning Jämtlands Gymnasieförbund 2016 Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat årsredovisning för Årets resultat uppgår till 1,8 mkr. Enligt förbundsordningen får förbundet balansera upp till fyra procent av ackumulerat resultat (förändring av eget kapital), i förhållande till verksamhetens nettokostnader, i ny räkning. Med årets resultat uppgår förbundets egna kapital till 11,6 mkr, vilket motsvarar drygt 3,6 procent av årets nettokostnader. I resultatet ingår jämförelsestörande poster av engångskaraktär med 0,5 mkr, vilket avser vinst vid försäljning av inventarier. Såväl antalet som andelen elever som väljer att studera på förbundets egna skolor ökar. Det innebär att kostnaderna för elever i gymnasieskolor i andra kommuner och i friskolor minskar. Från och med 2016 har hanteringen av den ersättning som erhålls från Migrationsverket, så kallat återsök, ändrats. Ersättningen har helt tillgodoförts respektive kommun jämfört med tidigare då både kostnader och intäkter har hanterats centralt på förbundet. Förändringarna innebär en enklare och mer rättvisande bild av kostnaderna för medlemskommunerna. Förbundet har totalt återsökt 24,7 miljoner kronor hos Migrationsverket, varav 4,5 miljoner kronor avser Bräcke kommun. Enligt förbundets budget uppgick Bräcke kommuns kommunbidrag till 43,4 miljoner kronor för Utfallet, efter avstämning, blev 6,6 miljoner kronor lägre. Gymnasieförbundets revisorer har upprättat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år 2016.

30 PROTOKOLL 30 Ks 59 forts. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Protokollsutdrag , Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund - Årsredovisning 2016, Revisionsberättelse för år 2016, Revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund, Revisionsrapport, Granskning av Årsredovisning 2016, Jämtlands Gymnasieförbund, s förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund 2016 godkänns. Jäv Cathrine Blomqvist (S) och Jörgen Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet. Utdrag till Jämtlands Gymnasieförbund Krokoms kommun Ragundas kommun Åres kommun Östersunds kommun

31 PROTOKOLL 31 Dnr 2017/ Ks 60 Årsredovisning Jämtlands Räddningstjänstförbund 2016 Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning för Årets resultat uppgår till minus 1,8 mkr. Förbundet uppfyller därmed inte sitt finansiella mål om ett nollresultat, vilket är det ägardirektiv som respektive fullmäktige beslutat. Underskottet beror dels på ett driftmässigt underskott mot budget med 300 tusen kronor. Förklaringen till detta underskott är utebliven återbetalning från Fora med 440 tusen kronor avseende 2004 års inbetalda försäkringspremier samt högre kostnader för pensioner, sparad komptid och sparad semester. Den andra delen av underskottet beror på kostnader för avgångsersättning till förbundschefen som avgick den sista juli. Avgångsersättningen, på totalt 1,5 miljoner kronor, belastar i sin helhet bokslutet för I kommunallagen, 8 kapitlet, framgår att ett redovisat negativt resultat ska återställas inom tre år. Förbundet hade vid 2015 års bokslut ett upparbetat eget kapital på 11,8 miljoner kronor. I budgeten för 2017 är det budgeterade resultatet 1,9 miljoner kronor som vid ett verkställande innebär att det egna kapitalet helt återställs. Räddningstjänstförbundets revisorer har upprättat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Protokoll , Direktionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund - Årsredovisning 2016, Revisionsberättelse för år 2016, Revisorerna i Jämtlands Räddningstjänstförbund, Revisionsrapport, Granskning av Årsredovisning 2016, Jämtlands Räddningstjänstförbund,

32 PROTOKOLL 32 Ks 60 forts. s förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2016 godkänns. Utdrag till Jämtlands Räddningstjänstförbund Bergs kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Östersunds kommun

33 PROTOKOLL 33 Dnr 2017/ Ks 61 Årsredovisning Samordningsförbundet Jämtlands län 2016 Samordningsförbundet Jämtlands län har upprättat årsredovisning för Samordningsförbundet redovisar ett resultat på plus tkr för 2016, som balanseras mot det egna kapitalet. Förbundets eget fria kapital uppgick per den sista december 2016 till tkr års resultat och balansräkning ligger i nivå med budget och inga större avvikelser kan noteras. Revisorerna i finansiella Samordningsförbundet i Jämtlands län har upprättat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag Protokollsutdrag, styrelsemöte Årsredovisning 2016, Samordningsförbundet Jämtlands län, Revisionsberättelse för år 2016, Samordningsförbundet Jämtlands län - Revisionsrapport, Samordningsförbundet i Jämtlands län år 2016, s förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Jämtlands län beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Samordningsförbundets årsredovisning för 2016 godkänns. Jäv Barbro Norberg (LFB) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet. Utdrag till Samordningsförbundet Jämtlands län

34 PROTOKOLL 34 Dnr 2017/ Ks 62 Riktlinjer för styrdokument Kommunens verksamheter styrs bland annat av en rad dokument som kommunen själv antagit. Dessa dokument benämns i allmänhet regler, policy, program eller liknande. En fast terminologi och en tydlig namngivning av dokumenten efter deras olika roller underlättar både för dem som ska skriva dokumenten och för dem som ska förstå och använda dem. Med anledning av ovanstående har förslag till riktlinjer för styrdokument tagits fram. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Förslag till Riktlinjer för styrdokument, s beslut Förslag till Riktlinjer för styrdokument, , antas. Utdrag till Samtliga avdelningschefer

35 PROTOKOLL 35 Dnr 2017/ Ks 63 Förvärv av aktier, Inera AB Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB. Inera AB har hittills ägts av alla landsting och regioner och bolagets verksamhet har varit inriktad på utveckling av e-hälsa inom hälso- och sjukvårdsområdet. Syftet med den ändrade inriktningen är att samtliga kommuner ska ha möjlighet att bli delägare i bolaget. Det innebär i sin tur att bolaget ska kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Ett delägarskap innebär att kommunen kan köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Kommunen får också möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Erbjudandet är riktat till samtliga kommuner som erbjuds att bli delägare i bolaget genom att förvärva fem aktier till ett värde av kronor. Av aktieägaravtalet framgår att det inte finns några krav på extra kapitaltillskott från aktieägarna, utöver köpeskillingen. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag Kommunens beslutsunderlag - Aktieöverlåtelseavtal - Anslutningsavtal - Aktieägaravtal - Bolagsordning - Ägardirektiv

36 PROTOKOLL 36 Ks 63 forts. s förslag till kommunfullmäktige 1. Bräcke kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om kronor, i enighet med aktieöverlåtelseavtalet. 2. Bräcke kommun godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. Utdrag till Henrik Kvist, ekonomichef SKL Företag AB

37 PROTOKOLL 37 Dnr 2017/48 02 Ks 64 Motion: Tillägg till Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Knut Richardsson (Pol.ob.) har den 24 januari 2017 inkommit med en motion om att kommunens Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun ska revideras så att gränsen mellan halv- och heldagsarvode går vid fyra timmar, istället för vid tre timmar som idag. Därutöver föreslår motionären att eventuella pauser och raster ska undantas när arvodet beräknas. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Knut Richardssons (Pol.ob.) motion Tillägg till Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun, Yrkanden Sven-Åke Draxten (S): Motionen bifalles. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det. s förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles. Utdrag till Knut Richardsson (Pol.ob.) Kanslienheten

38 PROTOKOLL 38 Dnr 2017/ Ks 65 Permutation av stiftelsen Stipendiefonden Stiftelsen Stipendiefonden registrerades i stiftelseregistret under Stiftelsens ändamål är följande: Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, efter beslut av kommundelsnämnden i Kälarne utdelas till behövande grundskoleelever i Håsjö och Hällesjö församlingars skolor som bidrag till lägervistelse. Visst företräde skall vid beslut om utdelning ges förtjänta elever. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Bräcke kommun förvaltar stiftelsen, och kommunstyrelsen har delegerat beslut om utdelning från stiftelsen till rektor för Kälarne skolområde. Senaste utdelning ur fonden var vid Kälarne skolas skolavslutning Under 2016 har stiftelsen inte haft möjlighet att besluta om utdelning, då det saknats tillräckligt fritt eget kapital. Den sista december 2016 uppgick det egna kapitalet till totalt kronor, varav kronor i fast kapital. Stiftelsen Stipendiefonden har endast 9 kronor i utdelningsbart fritt kapital och ingen avkastning i år. Under rådande förutsättningar kommer framtida utdelningar inte vara möjliga. Med anledning av detta har revisorerna i sin revision av kommunens donationsstiftelser rekommenderat att kommunen ansöker om permutation hos Kammarkollegiet för att kunna dela ut även det fasta kapitalet på kronor. Avgiften för en ansökan om permutation är kronor. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag,

39 PROTOKOLL 39 Ks 65 forts. s beslut 1. ger staben i uppdrag att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation för stiftelsen Stipendiefonden så att stiftelsen ska få förbruka såväl fritt som fast kapital för stiftelsens ändamål. 2. Ansökningsavgiften på kronor tas från stiftelsens eget kapital, under förutsättning att Kammarkollegiet bifaller ansökan om permutation. Om ansökan inte godkänns tas pengar för ansökan från ansvarskod 3111, redovisningsekonom. Utdrag till Redovisningsekonom Rektor, Kälarne skola

40 PROTOKOLL 40 Dnr 2017/ Ks 66 Samverkansöverenskommelse med polisen, Sedan flera år tillbaka är det vanligt att kommuner och lokalpolisen runt om i Sverige upprättar samverkansöverenskommelser. Detta för att stärka samverkan mellan polis och kommun. Vikten av dessa avtal berörs bland annat av brottsförebygganderådet (BRÅ) som tagit fram en handbok tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det kan inte nog poängteras att kommun och polis tillsammans kan åstadkomma betydligt mer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet än varje organisation var för sig. Samverkansöverenskommelsen ska vara ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommun. Överenskommelsen, vilken beskriver vad parterna beslutat att samverka om, kompletteras med andra dokument så som medborgarlöften och aktivitetsplaner. Syftet är att säkra ett långsiktigt brottsförebyggande arbete med gemensamma mål mellan polis och kommun. Underlag för beslut - Tillväxtenhetens tjänstemannaförslag, Samverkansöverenskommelse mellan polis och Bräcke kommun, s beslut Bräcke kommun ställer sig bakom förslaget till Samverkansöverenskommelse mellan polis och Bräcke kommun Utdrag till Folkhälsosamordnare Polisen Lpo Peter Moberg, Östersund

41 PROTOKOLL 41 Dnr 2017/ Ks 67 Remissyttrande: Kultursamverkansmodellen Bräcke kommun har fått möjlighet att lämna remissyttrande över promemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen, (Ds 2017:8), från Kulturdepartementet. Underlag för beslut - Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, Förslag till remissyttrande, s beslut antar tillväxtavdelningens remissyttrande över Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen, (Ds 2017:8), som sitt eget. Utdrag till Kulturdepartementet Tillväxtavdelningen

42 PROTOKOLL 42 Dnr 2017/ Ks 68 Svar på revisionsrapport Granskning av hemsidan organisation, utveckling, användning Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens hemsida; dess organisation, utveckling och användning. Revisionen har hemställt att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning. I texten nedan följer en sammanställning över revisionens iakttagelser och rekommendationer som finns med samt förslag på synpunkter. Revisionens iakttagelse: Vi rekommenderar kommunstyrelsen att konkretisera strategi och planering för hemsidans utveckling inklusive e-tjänster. Synpunkt: Kommunen delar i huvudsak revisionens uppfattning. E- tjänster är en service som bör underlätta för invånare och medarbetare medan hemsidan är kanalen för att sprida dessa. Strategi för e-tjänster finns inte i dagsläget medan hemsidan däremot har förberetts för att kunna tillhandahålla e-tjänster på sikt i och med de uppgraderingar och förändringar som genomförts under Exempelvis har hemsidan blivit responsiv och anpassad till smarta telefoner, hemsidan är numera också molnbaserad. Revisionens iakttagelse: Vi rekommenderar att göra samtliga blanketter ifyllbara på skärm. Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. Synpunkterna kommer att beaktas vid översyn av blanketter. Revisionens iakttagelse: Vi rekommenderar att utveckla den systematiska analysen av användarnas upplevelse, behov och efterfrågan. Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. Åtgärder för att säkerställa detta är utarbetade och genom kommuntidningen Inblick kommer ett frågeformulär gå ut till alla hushåll med frågor kring informationen. En webbaserad enkät är också under framtagande och kommer att genomföras under 2017.

43 PROTOKOLL 43 Ks 68 forts. Revisionens iakttagelse: Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att samtliga nämnders myndighetsbrevlådor finns angivna på hemsidan. Synpunkt: På kommunens hemsida finns myndighetsbrevlådor för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och överförmyndarnämnden. Valnämnden har ingen egen myndighetsbrevlåda. För kontakt med valnämnden hänvisas till kommunstyrelsens e-postlåda. Denna lösning bedöms mest praktisk ur hanteringssynpunkt med hänsyn till den typ av frågor som kommer in. Underlag för beslut - Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, Revisionsrapporten Granskning av hemsidan- organisation, utveckling, användning s beslut Kommunen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i tjänstemannaförslaget. Utdrag till KPMG Tillväxtavdelningen Revisorerna

44 PROTOKOLL 44 Dnr 2017/81 14 Ks 69 Motion: Marknadsföra Bräcke kommuns lyckade fiberutbyggnad Theresa Flatmo (C) lämnade den 6 februari 2017 in motionen Marknadsföra Bräcke kommuns lyckade fiberutbyggnad. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. I motionen yrkar Theresa Flatmo att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att presentera ett eller flera förslag till utformning och kostnadsberäkningar av en film som beskriver fiberutbyggnaden och förutsättningarna för att leva och bo i kommunen. Medlen till satsningen föreslås av motionären att tas från kontot för utveckling och struktur. Ett projekt som ligger i linje med motionens yrkande pågår redan. I tillväxtavdelningens årsplan för 2017 finns en sådan film med och kronor är avsatta för att dokumentera och sprida information om den snabba fiberutbyggnaden i Bräcke kommun. Filmproduktion och design är upphandlat och projektet beräknas vara slutfört i höst. Fiberdokumentationen kommer förutom en kort film bestå av en broschyr/tidning, ett flygblad och en presentation. Parallellt med detta arbete görs en utvärdering av utfallet av den IT-infrastrukturplan som gällde mellan 2012 och Underlag för beslut - Tillväxtavdelningen tjänstemannaförslag, Theresa Flatmos (C) motion Marknadsföra Bräcke kommuns lyckade fiberutbyggnad, s förslag till kommunfullmäktige Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. Detta då förslaget redan är under genomförande. Utdrag till Theresa Flatmo (C) Tillväxtavdelningen

45 PROTOKOLL 45 Dnr 2017/ Ks 70 Medborgarförslag: Framtida nattåg Gunilla Blix lämnade den 27 mars 2017 in medborgarförslaget Framtida nattåg. Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. I medborgarförslaget yrkar förslagsställaren att Bräcke kommun ska bevaka Trafikverkets kravspecifikation inför upphandlingen av framtida nattågstrafik. Detta med syfte att säkra att tågen stannar i Bräcke. SJ har av lönsamhetsskäl lagt ned tre av fyra avgångar med nattåg till Jämtlands län, och samtidigt dragit in stoppen vid Bräcke station. I mars 2017 utlovade regeringen en regeländring och upphandling för att trygga nattågstrafiken mellan Malmö- Stockholm-Åre. Eftersom Trafikverket ännu inte har fått några ytterligare instruktioner eller resurser har upphandlingen inte påbörjats. Bräcke kommun har stort intresse av att antalet avgångar från stationer inom kommunen ökar och att en utvidgad nattågstrafik inkluderar stationen i Bräcke. Ansvaret för att bevaka kollektivtrafikfrågor ligger hos tillväxtavdelningen som regelbundet deltar i samråd och planeringskonferenser tillsammans med trafikoperatörer och olika offentliga aktörer. Efter kontakt med den tjänsteman som ansvarar för infrastruktur och trafik hos Region Jämtland Härjedalen har det visat sig att de också delar kommunens syn, och kommer att framföra till Trafikverket att nattågen bör stanna i samtliga kommunhuvudorter de passerar. Underlag för beslut - Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, Gunilla Blix medborgarförslag, Framtida nattåg,

46 PROTOKOLL 46 Ks 70 forts. s förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget bifalls. Utdrag till Tillväxtavdelningen Gunilla Blix

47 PROTOKOLL 47 Dnr 2017/ Ks 71 Utökning investeringsbudget, Närvärmeutbyggnad Ringsvägen 1 i Gällö De två byggnaderna på Ringsvägen 1A och 1B samt Ringsvägen 1A och 1B (samma adress, två olika byggnader) har tidigare fått sin värmeförsörjning primärt från en oljepanna (som tidigare fungerat som spets när det fanns dubbla oljepannor) i källarplan. Denna oljepanna gick sönder i början av 2017 och är inte reparerbar. För att lösa det akuta behovet av värme har en pelletspanna/containerlösning leasats och inkopplats, denna lösning är temporärt beviljad och inte en framtida lösning. För att lösa värmeförsörjningen på ett permanent sätt finns olika lösningar, men den driftsekonomiskt bästa lösningen är att koppla på dessa två byggnader till närvärmenätet i Gällö som försörjs från anläggningen i skolbyggnaden. Kostnaden för denna inkoppling innebär en grävning längs Revsundsvägen samt inkoppling av en ny värmeväxlare. Offerten för detta uppgår till totalt kronor inklusive återställning. Dessa typer av investeringar kan vara stödberättigade (från Energimyndigheten) med upp till 40%, och en ansökan om detta har lämnats in för beredning. Svar på ansökan förväntas inkomma under sommaren. Alternativa lösningar skulle kunna vara att borra för bergvärme eller en elpanna men det skulle medföra en väldigt kostsam elanslutningsavgift/uppsäkring då elnätet inte har kapacitet för denna belastning. Annars skulle en ny oljebrännare vara möjlig att installera men detta är inte i linje med kommunens klimatmål och innebär ökade driftskostnader för bland annat bränsle. Kostnad för den leasade pelletspannan är kr/mån, till detta tillkommer bränsle för c:a kr/mån vilket innebär att årskostnaden uppgår till c:a kr. Bränslekostnaden om fastigheten ansluts till närvärmeanläggningen ökas försumbart från dagens kostnad då denna anläggning har kapacitet att redan idag öka produktionen. Detta medför att investeringen har betalat tillbaka sig efter c:a 14,5 månader om inget investeringsstöd beviljas. Om investeringsstöd beviljas kortas den tiden till c:a 8,7 månader. Underlag för beslut - Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, Offert från Adven värme AB,