Styrelsen. Personalföreträdare. Övriga närvarande Gustav Bertilsson Uleberg ( 6) föredragande. PROTOKOLL 1 (9) Styrelsen Sammanträde 2010:

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (9) Sammanträde 2010: Tid och plats kl , konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken 11 Intern uppföljningsrapport för perioden 1 januari 31 augusti 2010 ehandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 13 Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2011 Närvarande Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Carl ennet ordförande Eva Halvarsson Anna Falck ertil Törsäter Axel Wenblad rektor Pam Fredman företrädare för lärarna Sally oyd ( 10 15) tjänstgörande ersättare för Jan-Eric Gustafsson Claes Dahlgren Jan-Eric Gustafsson ( 1 9) Helena Holmström Olsson företrädare för studenterna Christina Dackling Martin Dackling Emelie Hultberg Personalföreträdare Peter randt Inger Fehn OFR-S (närvaro- och yttranderätt) ersätter Astrid Igerud SACO (närvaro- och yttranderätt) ersätter Martin Selander Övriga närvarande Gustav ertilsson Uleberg ( 6) föredragande Sally oyd ersättare för lärarföreträdarna (närvaro- och yttranderätt), tjänstgörande ersättare enl. ovan Ingela Elofsson ( 7) utbildningshandläggare (närvarorätt) Ann-Charlotte Hansson Schützer kommunikationschef (närvarorätt) Susanne Holmgren ( 6) föredragande Kristina Johansson ( 13) föredragande Thomas Larsson ersättare för studentföreträdarna (närvarooch yttranderätt) Lars Nilsson ( 11 13) föredragande

2 PROTOKOLL 2 (9) Sammanträde 2010: Per-Olof Rehnquist Håkan Sterner ( 8) Margareta Wallin Peterson Lennart Weibull ( 7 9) Klementina Österberg ( 7) förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) ekonomichef GU Holding (närvarorätt) prorektor (närvaro- och yttranderätt) prorektor (närvaro- och yttranderätt) föredragande Protokollförare Marianne Öfverström styrelsens sekreterare Frånvarande ledamöter Lärke Johns Sverker Sörlin företrädare för allmänna intressen företrädare för allmänna intressen Frånvarande personalföreträdare Astrid Igerud Lennart Olsson Martin Selander OFR-S (närvaro- och yttranderätt) SEKO (närvaro- och yttranderätt) SACO (närvaro- och yttranderätt)

3 PROTOKOLL 3 (9) Sammanträde 2010: s sammanträde föregås av ett informellt samtal med Jan Eliasson om internationaliseringens betydelse för all verksamhet vid universitetet kl den 28 oktober. 1 Fastställande av föredragningslistan En preliminär föredragningslista har sänts ut med kallelsen. Rektor önskar under punkten Övriga ärenden ta upp formalia inför kommande årsredovisning. fastställer den utsända föredragningslistan med nämnda tillägg. 2 Val av justeringsman beslutar att utse Eva Halvarsson att jämte ordföranden och rektor justera dagens protokoll. 3 Anmälan av protokoll från föregående styrelsesammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde är justerat, publicerat på universitetets webbplats och utsänt till ledamöterna. Inga synpunkter på protokollet framförs. beslutar att lägga protokollet 2010:4, från sammanträdet , till handlingarna. 4 Preliminär ärendelista En uppdaterad preliminär ärendelista delas ut vid sammanträdet. Protokollsbilaga 1. Därefter diskuteras formerna för genomförandet av diskussionspunkten rörande Hammarkulleprojektet. beslutar att frågan ska behandlas som en enskild diskussionspunkt och att relevant underlag ska biläggas handlingarna till sammanträdet den 15 december 2010.

4 PROTOKOLL 4 (9) Sammanträde 2010: Information från universitetsledningen [Nyhetsbrevet Rektors nyheter oktober 2010 har sänts ut med handlingarna och Rektors nyheter 26 oktober 2010 har distribuerats till ledamöterna m.fl. via e-post] Rektor meddelar a. Rektors nyheter kommer från och med innevarande månad ut två gånger per månad. Vid behov kommer däremellan extra nyhetsbrev att ges ut. b. Göteborgs universitets placering i rankingar och ger övergripande information om rankingsystemen. c. Göteborgs universitet delar tillsammans med MIT och ritish Columbia University första platsen i en norsk studie om gröna universitet som genomförts på uppdrag av universitetet i Oslo. d. Tre unga forskare vid Göteborgs universitet, Maria Falkenberg Gustafsson, Ericka Johnson och Mate Erdelyis, har tilldelats ERC Starting Grants om tillsammans 41 miljoner kronor. e. Informerar om större frågor behandlade vid SUHF:s årliga konferens respektive förbundsförsamling. f. Den fortsatta hanteringen av det ärende om oredlighet i forskning som under senare tid uppmärksammats i media följs nogsamt. g. Ansökan om bidrag till ett kvalitetsregister om forskning har lämnats in till Wallenbergsstiftelsen. Antecknas. 6 Statusrapportering av Forskningsutvärdering projekt RED10 H1 Föredragande: Susanne Holmgren och Gustav ertilsson Uleberg 5384/09 Underlag: Powerpoint-presentation daterade Föredragandena redogör för målet med utvärderingen och uppställda delmål, hur arbetet inom projektet har strukturerats och genomförts samt vunna lärdomar och intryck av hittills genomfört arbete. Diskuteras. Så snart utvärderingen färdigställts ska den avrapporteras i styrelsen. Antecknas.

5 PROTOKOLL 5 (9) Sammanträde 2010: Forsknings- och utbildningsstrategi Föredragande: Rektor och Margareta Wallin Peterson Underlag: Utkastet Kvalitet och förnyelse Strategier för Göteborgs universitet Föredragandena redogör för det huvudsakliga innehållet i förslaget till strategidokument som avses gälla under en mellanperiod då arbetet med Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier för perioden pågår. Förelagda utkast gås igenom och diskuteras. är positiv till dokumentet som är välstrukturerat, innehållsrikt, intressant och lättläst. Inför styrelsens beslut i ärendet behöver vissa smärre språkliga justeringar göras och några ytterligare punkter föras in. Antecknas. 8 Årlig rapportering från GU Holding A11 Föredragande: Klementina Österberg och Margareta Wallin Peterson 4393/08 Underlag: PM daterad Klementina Österberg inleder med att presentera Håkan Sterner, ekonomichef i GU Holding. Håkan Sterner kommer att träda in som tillförordnad verkställande direktör i bolaget under Klementina Österbergs föräldraledighet. Föredragandena redovisar huvudpunkterna i GU Holdings verksamhet. Verksamheten har bland annat fokuserats på att attrahera kapital till ett antal av portföljbolagen och att arbeta med avyttring av aktier i några av bolagen samt att förstärka och utveckla organisationen, processer och affärsutvecklingsmetodiken. Diskuteras. Antecknas. 9 Organisationsreformen; information om arbetets fortskridande A1 2883/10 Föredragande: Rektor Utredarna har nu avslutat intervjuerna med anställda på olika nivåer inom universitetet, cirka 60 intervjuer har sammanlagt genomförts. Ett förslag till ny organisation vid Göteborgs universitet kommer att presenteras vid styrelsens sammanträde i december. Härefter hanteras förslaget internt under januari och februari 2011 och ett slutligt förslag till ny organisation är planerat att läggas fram för beslut i styrelsen vid sammanträdet i april. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en arbetsordning att gälla under år 2011 och en anställningsordning.

6 PROTOKOLL 6 (9) Sammanträde 2010: Diskuteras. Antecknas. 10 GUS tidigare framförda önskemål om åtgärder A1 2543/10 Föredragande: Rektor Rektor sammanfattar ledningens syn på av studenterna framförda önskemål om åtgärder och redogör översiktligt för pågående arbete med koppling till huvudpunkterna i studenternas skrivelse. Diskuteras. Antecknas. 11 Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti Föredragande: Lars Nilsson 1800/10 Underlag: PM daterad Föredraganden redovisar, efter två tertial, utfallet inom utbildning på grund- och avancerad nivå och det ekonomiska utfallet per 31 augusti med prognos för hela budgetåret för hela universitetet och för de olika fakultetsnämnderna. Diskuteras. beslutar godkänna den interna uppföljningsrapporten för perioden 1 januari 31 augusti Uppföljning av redovisningsmodellen /10 Föredragande: Rektor och Lars Nilsson Föredragandena inleder med en beskrivning av den pågående interna diskussionen om modellen och ger sedan en kort bakgrund till redovisningsmodellen, som i dag tillämpas vid i princip samtliga svenska lärosäten och de anpassningar som inför 2011 kommer att genomföras vid Göteborgs universitet. Diskuteras. Antecknas.

7 PROTOKOLL 7 (9) Sammanträde 2010: Vid sammanträdet presenterat material biläggs som protokollsbilaga Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret Föredragande: Lars Nilsson och Kristina Johansson 1800/10 Underlag: Förslag daterat och separat rättelse daterad Föredragandena redogör för förslaget till ekonomiska ramar för fakultetsnämnderna budgetåret 2011 genom fördelning av anslag för utbildning och forskning samt debitering av nämndernas andel av de gemensamma kostnaderna. Förslaget följer de principer som styrelsen beslutade om vid sammanträdet den 10 juni Diskuteras. beslutar att dispositionsplanerna för anslagen för utbildning och forskning enligt bilagorna 1 daterad och 2 ska gälla för budgetåret 2011, ilaga 1 daterad biläggs som protokollsbilaga 3. att delegera till rektor att fördela medel för mastersprogram inom anslaget för utbildning samt kompletterande beslut till följd av ändrad klassificering av kurser, att nämnderna ska debiteras för universitetsgemensamma verksamheter enligt bilaga 3, att nämnderna ska debiteras för universitetsbibliotekets verksamhet enligt bilaga 4, att nämnderna ska debiteras för infrastrukturkostnader inom IT enligt bilaga 5 och att debitera lokalkostnader enligt bilaga Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Internrevisionens rapport för Föredragande: Rektor 296/09 Underlag: Redovisning daterad Föredraganden redogör för de åtgärder som vidtagits med avseende på att i den löpande verksamheten integrera intern styrning och kontroll, förbättrade rutiner i löneadministrationen, vidtagna konkreta åtgärder för att stärka upphandlingsverksamheten och uppnådd effekt av dessa samt uppföljningen av den nya redovisningsmodell och kommande eventuella justeringar i denna. Diskuteras. Antecknas.

8 PROTOKOLL 8 (9) Sammanträde 2010: Övriga ärenden Formalia inför kommande årsredovisning Föredragande: Rektor Årsredovisningen för 2010 är klar att skickas till styrelsens ledamöter den 10 februari 2011 inför styrelsens behandling vid sammanträdet den 21 februari. Riksrevisionens bokslutsgranskning genomförs under vecka 7 och avrapporteras till rektor i slutet av veckan och, om så önskas, till styrelsen vid sammanträdet den 21 februari. Revisionsberättelse ska lämnas senast en månad efter det att årsredovisningen avlämnats, det vill säga senast den 22 mars. Från och med årsredovisningen för 2010 gäller följande nyhet. Rektor ska efter det att styrelsen behandlat årsredovisningen och innan avlämnandet av revisionsberättelsen avge ett uttalande om årsredovisningen. Uttalandet ska innefatta uppgifter om att inga väsentliga felaktigheter föreligger i redovisningen, att Riksrevisionen fått tillgång till relevant information och rektors bedömning om riskerna för oegentligheter som kan leda till väsentliga fel i årsredovisningen samt upplysts om kända eller befarade oegentligheter hos myndighetsledningen, anställda med viktiga roller avseende den interna kontrollen och andra personer när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på årsredovisningen. Härutöver ska upplysning om närståendeförhållanden ha lämnats. Diskuteras. Antecknas. Årsredovisning för stiftelser med anknuten förvaltning Med anledning av tidsschemat för stiftelseboksluten och dessas sammanförande till en gemensam årsredovisning för stiftelser med anknuten förvaltning behöver styrelsens planering av sammanträden under våren 2011 justeras. beslutar att behandla årsredovisningen för stiftelser med anknuten förvaltning vid ett särskilt sammanträde kl den 9 maj 2011.

9 PROTOKOLL 9 (9) Sammanträde 2010: Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 15 december. Vid protokollet Justeras Marianne Öfverström Carl ennet Pam Fredman Eva Halvarsson

10 _ c ~ 1/3 Marianne Öfverström Tel ÄRENDELISTA 2010:6 s sammanträde Preliminär ärendelista för universitetsstyrelsens kommande sammanträden =beslutsärende, I=informationsärende, D=diskussionsärende 15 december D D lid lid Prel. plats: Konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken Hammarkulleprojektet, önskad diskussion m.a.a. o Rothsteins kritik udget och ekonomiska resultatmål för 2011 [alt. beslut i febr. 2011] Revidering av antagningsordning inför läsåret 2011/2012 s arbetsordning Organisationsreformen; redovisning av preliminära slutsatser Organisation och beslutsstruktur - interimistisk Konsekvenser av modellen för kostnadsredovisning (se ) Forsknings- och utbildningsstrategi februari I! I Prel. plats: Konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken Planerade åtgärder för att hantera fastställda risker för 2011 Internrevisionens rapport för 2010 Revisionsplan för 2011 Uppföljning av intern styrning och kontroll avseende 2010 Årsredovisning för 2010 Fastställande av lokalförsörjningsplan för udget och ekonomiska resultatmål för 2011 udgetunderlag till regeringen för Ledamöter i fondstyreisen (se ) s arbetsordning Protoko1l2010:S, ProtokollsbIlaga 1 bilaga till 4

11 I I/D I Organisations reformen 7 april Prel. plats: Konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken! ". Arsredovisning för stiftelser med till GU anknuten förvaltning Intern uppföljning av 2010 Fastställande av lokalförsörjningsplan Ägardirektiv för holdingbolagets verksamhet juni maj 2012 I/D Långsiktig strategisk plan - Visioner och vägval I Årsberättelse för 2010 I/ Ny organisation lärarutbildningen, ekonomistyrning, organisation av den verksamhetsförlagda utbildningen m.m. (se ) Fakulteternas studiesociala verksamhet (se ) Ny organisation och arbetsordning 17 juni Prel. plats: Konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken i i Intern uppföljning för perioden januari-april 2011 I Rambeslut om fakultetsnämndemas m.fl. resursförutsättningar för kommande år. I Rektors återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av i internrevisionens rapport för 2010 I Information om budgetpropositionens konsekvenser för GU Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för 2011! I/D Långsiktig strategisk plan Visioner och vägval Preliminära sammanträdestider för kommande år I Årlig rapportering från GU Holding 11 augusti. Ordföranden fastställer delårsrapport efter samråd med rektor

12 8 septem- Prel. plats: Konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken ber Reviderad verksamhetsplan Utseende av Gunnar Svedbergs Pris Studentkårernas verksamhetsområde (se ) 12 oktober Prel. plats: Konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken Intern uppföljning för perioden januari - augusti I Information om budgetpropositionens konsekvenser för GU Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för kommande år 14 december Prel. plats: Konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken udget och ekonomiska resultatmål för kommande år Revidering av antagningsordning för kommande läsår

13 Uppföljning av redovisningsmodellen - behandlad i styrelsen fråga Diskussionsområden som pågår internt Påverkar samverkan pga. intern handel Olikheter i pålägg mellan fakultetsområden och institutioner idrag från vissa finansiärer ställer krav på förhållandevis stor samfinansiering ~ o ~o """ '"t ~,... ~oo,..,. ~ -0- ~~N oq O O ~ - ~ "",,-O... rij =~CJl ~;:'N I Noq O C/Jl~~ N~, O ~ I.C

14 ~e GÖTEORGS UNIVERSITET '''0 1 ' Uppföljning av redovisningsmodellen - fråga behandlad i styrelsen Kort bakgrund: Gemensam modell rekommenderad av SUHF. I och med 2010 införd på i princip alla lärosäten. Regleringsbrevet ställer krav Forskningsfinansiärerna anpassar sig ygger på normala ekonomiska principer med påläggskalkylering och kostnadsfördelning genom påläggsberäkningar Enkel kalkylmetod som möjligen kan upplevas som orättvis eller godtycklig för ett enskilt forskningsprojekt Kalkyldifferens 2009 för hela GU + 18 mkr Samfinansiering under 2009 för GU uppgick till 115 mkr inom forskningsverksamheten Stödkostnader för våra tre nivåer är under mkr eller 24,7 % av totala kostnader. GU ligger något - I.. - I I' -... I Universitetsstyrelsen

15 ~a GÖTEORGS UNIVERSITET 'IIQ " Uppföljning av redovisningsmodellen - behandlad i styrelsen fråga Nuläge SUHF följer upp redovisningsmodellen och inriktningen är bl a bättre enhetlighet i tillämpningen och därmed ökad jämförbarhet mellan lärosätena GU ändrar några delar inför 2011 i enlighet med SUHF:s inriktning, detta gäller bl a - ökad enhetlighet inom lärosätet i definition av kärnverksamhet och stödverksamhet - IT-infrastrukturkostnader i huvudsak direkta kostnader i kärnverksamheten - samt bättre "affärsmodell/kalkylmodell" för uppdragsverksamheter Löpande uppföljning mellan berörda fakulteter/institutioner minst 2 ggr per år bia syftande till förbättrad kvalitetssäkring av beräkningar mm Ny utbildning införd för prefekter och chefsadministratörer = Ekonomispelet (se bild 4)

16 GÖTEORGS UNIVERSITET IDRAG ANSLAG AVGIFTER linildning KASSA HÄNDELSEKORT I ~DUG I UPPDRAC Institutionen PERSONAL LOKAL r-.,.-- I DRIFT ~ UTRUSTNING I 1._.&..1 UTILDNING - Grunclnivå - Avancerad nivå FORSKNING - FonIcnInc. basanlllii - Udalldnilll pi fonicamivl IDRAGSFORSKNING iii '.. I +JE ~i cul ~ tf.)... e,o d ] ~

17 SUHF Kostnader enligt SUHFs redovisningsmodell SUHFs förbundsförsamling SUHF/lndirekta kostnader/ann-kristin M attsson 1

18 SURF Upplägg rapport Rapport 1 Sammanfattning Inledning, historik, internationellt, mm Modellen Sammanställning av insamlade data Slutsatser SUHF/lndi rekta kostnader/ann-kristin M attsson 2

19 SURF Resultat Det går inte att jämföra påläggs-% Varierar mycket både inom och mellan högskolor Högskolor med flera fakulteter har varierande % för olika fakulteter, generellt lågt på medicin Istället jämföra: indirekta kostnader (budget 2010) verksamhetskostnader 2009 SUHF/lndirekta kostnader/ann-kristin M attsson 3

20 SURF Jämförelsestörande faktorer Indirekta kostnader är inte synonymt med kostnader för stödverksamhet - "Direktifiering" t ex genom att lägga in extrakostnader i lönekostnadspålägget eller genom att bokföra ut t ex IT-kostnader, telefonkostn - Redovisa kostnader för stödverksamhet som direkta kostnader t ex projektekonom Stör jämförelser och analyser mellan högskolor Ingår på sista raden "summa projektkostnader" i ka Ikyler för a Ila SUHFjlndirekt a kostnaderjann-kristin M attsson 4

21 SURF Lönekostnadspå lägg 5,0 Lönekostnadspåslag utöver obligatoriska avgifter 37,452 % + avtalspension 4,5 4,0 3,5... c:: Qj u o... Q. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 CTH UU SLU LU SU LiU GU Kl UmU KTH SU HF/lndi rekta kostnader/ann-kristin M attsson 5

22 SURF Andel indirekta kostnader Utbildning + forskning 100% 90% 80%... 70% Q) "'O ro c... 60% VI o ~..lii:... ro..lii: 50% Q)... :c.5 40%... :... ~ Qj. "'O c «30% ~ 20%,.. 10%..... I'"... 0% o Verksamhetskostnader mnkr - totalt SU HFjlndirekta kostnaderjann-kristin M attsson 6

23 -- """C C -- - OJ """C C «tl.o C C ~ V) '- ~ + tl.o C C "'C -.-.c +I ::s *' o o rl *' o 00 *' *' O O Lf1 (Yl *' O N H)OO HI9 J>lH rh 9H HS /\H :1>1 9!H HlS SH HH ne>l HPII\I Hell\l SH la H 11\1>1 no nul n!l H>I>I ns HO OH Hl>l n9 nil m nn ms Hl) SHH nwn SH:I 1>1 c:: o Vl Vl t; ro ~ c:: '';::::; Vl 'C :::.:: I c:: c ~... <1J "'O ro c::..., Vl o..:.::: ro j;: <1J... "'O C ~ I ~ V)

24 SUHF Andel indirekta kostnader Forskning 100% 90% 80% ~... 70% CLI "C t1i s::::... III 60% o.:o:: t1i....:o:: 50% CLI.: "C s:::: 40% Qi "C s:::: ~ 30% ~ ~ : "" %, % 0% o Verksamhetskostnader mnkr - forskning SU HF/ lndirekta kost nader/ann-kristin M attsso n 8

25 SURF Andel indirekta kostnader forskning 100% 90% 80%... 70% CII "D lti C... III 60% o.:.:: lti... 50%.:.:: CII.: "D.5 40% Qi "D c c( 30% 20% 10% 0% ~:c: ~ ~ :c: ~:c: ~ :c: ~ ~ ~ ~ I E ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ro :c: ~ u ~ ~ ~ ~ ~ o :c:..c ~ ~ :c: I o ~ ::J Vl :c: ~ :0 > :c: ~ ~ 0 :c: :c: ~ ~ m ~ :c: 0 :c::c::c: ~ :c: c :c: ~ O ro ~ :c: I Vl - O - U ~ ~ ~ ~ m ~:c: I 0 o ~ ~ O ~ Verksamhetskostnader mnkr - forskning SUHF/lndirekta kostnader/ann-kristin Mattsson 9

26 SURF Andel indirekta kostnader forskning indirekta kostnader direkta kostnader alla 10 största ovnga SUHF/lndirekta kostnader/ann-kristin M attsson 10

27 SURF Verksamhetsgrenar utbildning forskning totala verksamhetskostnader indirekta kostnader SUHF/lndirekta kost nader/an n-kristin Mattsson 11

28 SURF totalt Funktioner utbildning ledning utbildnings- och forskningsadmin forskning ekonomi- och personaladmin infrastruktur och service bibliotek nivåspecifikt SUHF/lndirekta kostnader/ann-kri stin M attsson 12

29 SUHF Funktioner Utbildning + forskning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kl LU UU KTH GU CTH SU SLU LiU UmU _ ledning _ utbildnings- och forskningsadmin _ ekonomi- och personaladmin _ infrastruktur och service _ bibliotek nivåspecifikt SUH F/lndirekta kost nader/an n-kri stin M attsson 13

30 SUHF Funktioner Utbildning + forskning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SH LTU HHS MO HJ ÖU KaU TH MaH LnU HH HD HS HV HiG H FHS HKr. Iedning utbildnings- och forskningsadmin ekonomi- och personaladmin infrastruktur och service bibliotek nivåspecifikt SUHF/lndirekta ko stnader/ann-kristin M attsso n 14

31 SURF Funktioner Utbildning + forskning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GIH HG KKH KF DI DoCH KMH OH _ ledning _ utbildnings- och forskningsadmin ekonomi- och personaladmin _ infrastruktur och service _ bibliotek _ nivåspecifikt SUHFjlndirekta kostnaderjann-kristin Mattsson 15

32 SURF Nivåer per högskola forskning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kl LU UU GU KTH SU SLU UmU CTH LiU högskolegemensamma fakultetsgemensamma institutionsgemensamma SUHFjlndirekta kostnaderjann-kristin M attsso n 16

33 SURF Tre nivåer Utbildning + forskning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LU GU Kl UU SU KTH UmU LiU SLU MaH KaU SH högskolegemensamma fakultetsgemensamma institutionsgemensamma SUHF/lndirekta kostnader/ann-kristin M attsson 17

34 SURF Två nivåer Utbildning + forskning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CTH LnU LTU ÖU MdH HJ H FHS HiG HD HH TH HKr HV HS HHS HG KMH KF DI GIH KKH DoCH OH högskolegemensamma institutionsgemensamma SUHF/lndirekta kostnader/ann-krist in M attsson 18

35 SUHF Fortsättning Den ppt-presentation som delas ut innehåller fler bilder Kapitlet "Sammanställning av insamlade data" kommer att skickas ut på en kort remissrunda i mitten/slutet av november Synpunkter och frågor?? SUHF/lndirekta kost nader/ann-kristin M attsson 19

36 s sammanträde den 29 oktober 2010, punkten 13 Förutsättningar för och anslagsfördelning och kostnadsdebitering för 2011 Rättelse i bilaga 1 till rubricerade beslutspunkt. Dokumentet ersätter tidigare utsänd bilaga 1. Protoko1l2010:S, Protokollsbilaga 3 bilaga till 13

37 GÖTEORGS UNIVERSITET ilaga 1 Anslag för 2011 Anslag bä 2011 varav utökning vårdforskning varav utökning enligt forskprop tillkommer kvalitetsomfördelning Anslag fördelas enligt följande fördelning till fakultetsnämnder Nämnd asanslag Efter prestation tidsbegränsat HFN SFN HhFN UFN SA NFN KFN ITN LUN Summa till nämnder Övr Delsumma Till fortsatt finansiering av styrkeomräden enligt tidigare beslut Medfinansiering EU-projekt Medfinansiering främst strat forskningsansökningar Globala universitetet Strategisk forskning - vårdforskning Utvärdering av forskning är 2 av 2 Institutet för innovation och entreprenörskap Ny satsning pä forskarskola i havsmiljö (rest finansieras via nämnderna) Övriga poster Havsm i1jöinstitutet Avsättning till sekretariat för genusforskning Avsättning till otaniska trädgärden Avsättning till pensionsmedel för kombinationstjänster Forskarskola i miljö och hälsa (GMV) Summa fördelade anslag enligt ovan finansieras av balanserat kapital