Kvartalsrapport september och prognos

Transkript

1 Kvartalsrapport september och prognos Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/0038 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport september och prognos , dnr KFN 2013/0037. Kultur- och fritidsnämnden visar per 30 september en positiv nettoavvikelse gentemot periodbudget om 2,6 miljoner kronor. För helåret 2013 prognostiseras en positiv nettoavvikelse om 1,0 miljoner kronor. Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport september och prognos 4 samt överlämnar denna till kommunstyrelsen. Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Pernilla Elfstrand Ekonom Exp: kommunstyrelsen

2 Innehållsförteckning 1 Periodens resultat Driftredovisning Investeringsredovisning Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift Prognos investeringar Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Övrigt... 6 Bilagor Bilaga 1: Utfall kvartal 3, 2013 KFN Bilaga 2: Prognos 4, 2013 KFN Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport september och prognos (6)

3 1 Periodens resultat 1.1 Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 10,3 10,4 0,1 Verksamhetens kostnader 69,4 66,9 2,5 Nettokostnader -59,1-56,5 2,6 Kultur- och fritidsnämnden visar per 30 september en positiv nettoavvikelse gentemot periodbudget om 2,6 miljoner kronor. Jämfört budget ligger intäkterna 0,1 miljoner kronor högre. Den positiva avvikelsen beror på att biblioteksverksamheten erhållit anslag från Statens kulturråd. Enskilda verksamhetsområden uppvisar avvikelser gentemot budgeterade intäkter som huvudsakligen beror på periodiseringar. Jämfört budget ligger kostnaderna 2,5 miljoner kronor lägre. Avvikelserna återfinns huvudsakligen inom anläggningssidan (0,8 mnkr) och beror på beställda men ej fakturerade underhållskostnader samt anläggningarnas övriga kostnader. Inom administration (0,4 mnkr) och bibliotek (0,4 mnkr) härrör överskotten från personalvakanser samt ännu ej genomförd lönerevision. Till dessa avvikelser kommer ej fakturerade hyreskostnader Fribergagården (0,5 mnkr) samt Djursholms ridhus (0,2 mnkr). Inom kulturstöd finns en obudgeterad kostnad (-0,2 mnkr) till följd av nedskrivning av anläggningsregistretsvärde avseende konsten. Detta som en konsekvens av de inventeringar som gjordes 2011 och Se bilaga "Utfall september". 1.2 Investeringsredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Kostnader 20,0 3,3 16,7 Nettokostnader 20,0 3,3 16,7 Investeringsbudgeten uppvisar per 30 september en positiv avvikelse om 16,7 miljoner kronor. Ett flertal projekt kommer inte att färdigställas under året. Beviljade medel kommer att begäras för ombudgetering till Se bilaga "Utfall investeringsbudget" samt punkt 3.2 nedan för kommentarer. 2 Viktiga händelser i verksamheten Verksamheten fortgår i all väsentlighet enligt plan och ordinarie omfattning. Bland nyheter som medborgarna har kunnat ta del av märks särskilt: Ökat öppethållande på Mörbybadet vardagar från klockan 07:00 i stället för som tidigare 08:00. Kulturbiennalen i Danderyd 2013 ägde rum 7-15 september med ett stort och varierat kulturutbud samt många besökare. Bland annat bjöd 63 konstnärer in allmänheten till öppen ateljé. En omflyttning har ägt rum på Mörby bibliotek som underlättar för låntagarna att hitta och röra sig i biblioteket. Biblioteket har blivit luftigare och mer flexibelt. Danderyds bibliotek har erhållit anslag från Statens kulturråd för inköp av barn och ungdomslitteratur samt för läsfrämjande insatser. I samarbete med kulturskolan kommer man att göra en dramatisering av en bok. Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport september och prognos (6)

4 Danderyds bibliotek finns nu på Facebook där information och tips kontinuerligt ges. Danderydsgården har från och med maj 2013 en bokdeposition som möjliggör lån av pocketböcker Dialog har påbörjats om skolbibliotekens betydelse och roll i kommunen. I samarbete med Danderydsgården genomförde fritidsgårdarna under våren talangjakten Battle of the Bands. Finalen den 25:e maj blev en stor succé med lite över 250 ungdomar som besökte evenemanget under kvällen. Dessutom följde nästan 400 personer evenemanget direkt över nätet. Djursholms Fritidsgård Pavven blev fritidsgård på nätet. Antilangningskampanjer har ordnats inför Valborg och skolavslutningar, 29 och 30/4 samt 12 och 13/6. Med anledning av vissa oroligheter i Enebybergs centrum och dess närhet återgick ungdomscentrum till att under lördagar ha öppet fram till Förvaltningen deltar i samtalen kring en permanent konsthall i Danderyd. Projektet drivs av Nätverket Danderyds konsthall som under våren haft tillfälliga lokaler i Mörby centrum. Antalet besökanden till konsthallen har varit över förväntan. 3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 3.1 Prognos drift (belopp i tkr) Verksamhe t/ programo mr. Nämnd / Admin Anläggningar Föreningsstöd Fritidsgårdar Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Bibliotek Kulturskola / Kulturstöd Träffpunkt Enebyberg Totalt Förvaltningen bedömer att helårsutfallet kommer att uppvisa en positiv avvikelse gentemot budget om 1,0 miljoner kronor. Kostnaderna beräknas bli 1,1 miljoner kronor lägre och beror huvudsakligen på att Fribergagården (0,6 mnkr) kommer att erhålla full tilläggshyra för renoveringen senare än beräknat. Inom föreningsstöd kommer inte det tilläggsbelopp att nyttjas som erhölls för tillkommande hyreskostnader (0,3 mnkr) i samband med renovering Djursholmsridhus. Projektet är senarelagt och har ändrat omfattning. Se separat ärende KFN 2011/0021. Nämnd och administration (0,2 mnkr) samt biblioteken (0,2 mnkr) räknar med lägre kostnader till följd av personalvakanser. Samtliga tjänster är nu tillsatta. Inom verksamhetsområdet kulturskola och kulturstöd beräknas en negativ avvikelse (-0,2 mnkr). Denna beror huvudsakligen på att anläggningsregistrets värde för konsten har Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport september och prognos (6)

5 skrivits ned efter de inventeringar som gjordes 2011 och Till smärre del bidrar även ett högre elevantal inom kulturskolans grundkursverksamhet till den negativa avvikelsen. Intäkterna beräknas bli 0,1 miljoner kronor lägre beroende på att deltagarantalet på Träffpunktens fritidsträff är lägre än budgeterat. Förvaltningen gör för närvarande den bedömningen att nuvarande två inskrivna ungdomar trivs mycket bra på fritidsträffen och inte är i behov av ytterligare stimulans. Förvaltningen föreslår därför att fritidsträffen bör vara kvar på Träffpunkt Enebyberg. Någon kontakt med berörda föräldrar har inte skett. Förvaltningen har sett över personalkostnaderna för fritidsträffen och försökt nå en så optimal bemanning som möjligt. Se bilaga "Prognos september". 3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse P-plats Enebybergs IP Motionsspår Altorp P-plats Stockhagens IP Energieffektivisering ishall Stockhagen Energieffektivisering ishall Enebyberg Servicebyggnad Danderydsvallen Skateyta Belysning konstgräs Dagy Belysning SP-vallen Maskininköp IP Inv inomhusidrott Inv fritidsgårdar Inv Stocksunds bibliotek Webbplats bibliotek MerÖppet bibliotek Inv Träffpunkt Totalt Biblioteksverksamhetens investeringsanslag uppgår 2013 till 0,6 miljoner kronor. Dessa medel kommer troligen inte att nyttjas under 2013 utan begäras för ombudgetering till Anläggningsverksamhetens investeringsanslag uppgår 2013 till 19 miljoner kronor. Beträffande flera projekt råder osäkerhet om dessa kommer att kunna färdigställas under året. Om så inte är fallet kommer beviljade investeringsmedel att begäras för ombudgetering till Större/förändrade projekt 8805, P-plats Enebybergs IP (1,8 mnkr) 300 tkr har ombudgeterats från projekt Parkeringen kommer att färdigställas under året. 8817, P-plats Stockhagens IP (0,7 mnkr) Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport september och prognos (6)

6 Projektet kommer att slutföras under Utbyggnad enligt ursprunglig plan har ej gått att genomföra i avsaknad av mark/bygglov. Av ursprunglig investeringsbudget om 1,5 miljoner kronor har 0,5 miljoner kronor omfördelats för eventuell belysning Söderberg o Partnervallen och ytterligare 0,3 miljoner kronor har omfördelats till P-plats Enebybergs IP. 8819, Energieffektivisering ishall Stockhagen (0,8 mnkr) Projektet är inte upphandlat. Blir kanske klart till årsskiftet. 8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg (0,9 mnkr) Projektet slutredovisat i september. 8821, Servicebyggnad Danderydsvallen (8,0 mnkr) Projektet har startat men kommer inte att hinna färdigställas under , Skateyta (1,1 mnkr) En skiss till förstudie/projektering finns. Kräver dialog med Mörbyskolan angående ändring av parkeringsplatser, justering av till skolan befintlig infart och flyttad gångväg. Projektet är inte påbörjat och blir troligtvis inte klart under , Belysning konstgräsplan Danderyds gymnasium (3,2 mnkr) Kommunfullmäktige anslog, , medel för investeringskostnader för belysning, nya mål, avbytarbås mm. för konstgräsplanen vid Danderyds gymnasium. Detta med anledning av beslut om nyttjanderätt avseende planen vid Danderyds gymnasium till IFK Stocksund. Under förutsättning att föreningen beviljas bygglov planeras start för belysningsarbetet hösten xx, Belysning Söderberg o Partnervallen (0,5 mnkr) 0,5 miljoner kronor har omfördelats från projekt Projektet har ej startats. 9501, Maskininköp IP (1,4 mnkr) Upphandling av aktuella maskiner pågår. Klart till årsskiftet. 9545, Inventarier Stocksunds bibliotek (0,2 mnkr) Beviljade medel avser utbyte av gamla och slitna armaturer. Då även kablage bedöms vara gammalt förs en diskussion med tekniska kontoret beträffande bästa lösning samt gränsdragning. Projektmedel kommer antagligen inte att användas under 2013 utan begäras för ombudgetering till , Webbplats bibliotek (0,2 mnkr) Projektet med upphandling av ny webbportal för Danderyds bibliotek startades maj Ny webbportal planeras enligt projektplanen vara i full drift oktober , MerÖppet bibliotek (0,2 mnkr) MerÖppet bibliotek skall installeras i Stocksunds bibliotek. Samtidigt äskas medel för att installera MerÖppet i Enebybergs bibliotek. Upphandling påbörjas under hösten Beviljade projektmedel kommer att begäras för ombudgetering till Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder. 5 Övrigt Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport september och prognos (6)