DAGORDNING Service nämnden

Transkript

1 landstinget DALARNA DAGORDNING Service nämnden Landstingsservice Sammanträde Sida 1 (6) Sammanträde i Servicenämnden Ordfö rande kallar till sammanträde. Tid: kl Plats: Foajen, Restaurang Gastronomen, Falu lasarett Dessa handlingar finn s att ti llgå på Internet adress www. ltdalarna.se. Grupprum kl Majoriteten: Gastronetten, Restaurang Gastronomen Alliansen : Konferenscentrum A, sal 3, Restaurang Gastronomen I nnehållsförtec kn i n g Inled ning och protokollsjustering Information 2 Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut 3 3 Övriga anmälningsärenden 4 Bestutsärenden Period rapport FV 82 per oktober 5 5 Uppdrag - Översyn av Oasen 5 6 Budget 2014 Servicenämnden 6 7 Landstingsservice Verksamhetsplan Postadrl!ss Falun Besöksad ress Söderbaumsvag 5 Falun - Kon tam PersonaI.LsD@ltdalarna.se Org.nr: , MOtcss amordnare

2 Landstinget Dalarna Landstingsservice DAGORDNING Servicenämnden Sida 2 (6) Inledning och protokollsjustering 1 Information Ordförandens förslag 1. Informationen antecknas till protokollet. Information lämnas om: A) Personal (Alexander Klein Storm) Bilaga 1 a B) Framtida organisation (Anders Roos)

3 Landstinget Dalarna Landstingsservice DAGORDNING Servicenämnden Sida 3 (6) Anmälningsärenden 2 Anmälan av delegeringsbeslut Ordförandens förslag. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen 114/2011 och Servicenämnden 67/2011 fattade beslut. - Av förvaltningschefen fattade beslut. A) Arrendeavtal mellan Landstingsservice och Q-Park AB avseende drift av parkeringsanläggningen vid Ludvika lasarett Dnr LD13/03035 Beslut om ny upphandling av nuvarande avtal (länsomfattande ): B) Service, reparation & förebyggande underhåll av hissar C) Elrevisionsbesiktning D) Besiktning av hissar E) Besiktning av tryckkärl F) Service, reparation & förebyggande underhåll på kylanläggningar G) Besiktning av ventilation, OVK

4 Landstinget Dalarna Landstingsservice DAGORDNING Servicenämnden Sida 4 (6) 3 Övriga anmälningsärenden Ordförandens förslag. 1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. A) Protokollsutdrag Landstingsstyrelsens arbetsutskott 82, Tolkning av arvodesbestämmelserna - särskild ersättning Dnr LD13/02773 B) Delegationsbeslut från Ludvika kommun M684, Tillsyn på Fredriksbergstvätten Dnr LD13/02580 C) Granskning av delårsrapport Dnr LD13/02871

5 Landstinget Dalarna Landstingsservice DAGORDNING Servicenämnden Sida 5 (6) Beslutsärenden 4 Periodrapport FV 82 per oktober Diarienummer LD13/01324 Ordförandens förslag 1. Godkänna redovisad period rapport per oktober Sammanfattning av ärendet Det ekonomiska resultatet uppgår till +11,8 Mkr efter oktober månad 2013 för Landstingsservice. Förvaltningen kan konstatera fortsatt hög efterfrågan på servicetjänster. Förvaltningens avkastningskrav och resultatmål på 2,0 Mkr vid årets slut ser ut att uppfyllas med marginal. Prognosen för 2013 års resultat har höjts till +8,7 Mkr. Se periodrapporten i sin helhet i bifogat dokument. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Periodrapport FV 82 per oktober Uppdrag - Översyn av Oasen Diarienummer LD13/01631 Ordförandens förslag 1. Att Cafe Oasen vid Säters sjukhus övergår till Landstingsservice från och med Sammanfattning av ärendet Vid Servicenämndens sammanträde C presenterades en förstudie (bilaga) om ett eventuellt övertagande av Cafe Oasen vid Säters sjukhus. Vid Oasen bedriver även Svenska kyrkan och biblioteket viss verksamhet. Önskemål har framförts att förbereda en övergång av verksamheten enligt upprättad förstudie med korrigering att nuvarande personal skall övergå till Landstingsservice med oförändrade anställnings- och löneförmåner. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag

6 Landstinget Dalarna Landstingsservice DAGORDNING Servicenämnden Sida 6 (6) 6 Budget 2014 Servicenämnden Diarienummer LD13/03029 Ordförandens förslag 1. Fastställa Budget för 2014 enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Förslag till budget för år 2014 redovisas inklusive avkastningskrav på 2,0 Mkr. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Budget 2014 Landstingsservice 7 Landstingsservice Verksamhetsplan 2014 Diarienummer LD13/03030 Ordförandens förslag 1. Fastställa Verksamhetsplan för 2014 enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Förslag till verksamhetsplan (VP) för år I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsplan 2014

7 Underlag

8 landstinget DALARNA Land stingsservice HR-enheten Information Servicenämnden Datum S;d, 1 (1) Dm Bilaga 1 A Personal Sjukfrånvaron Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen är 6,6 % för perioden januarioktober 2013, korttidsfrånvaron är 3,0 %. Under motsvarande period förra året var den totala sjukfrånvaron 6,3 % och korttidssjukfrånvaron var 2,8 %. Det finns fortfarande stora skillnader mellan olika verksamheter inom LsD. Allt ifrån ingen sjukfrånvaro alls på vissa grupper till en total sjukfrånvaro på ca %. De grupper som har den största sjukfrånvaron är i dagsläget Verksamhetsservice och Kostservice inom förvaltningen. Insatser som genomförs tör att minska sjukfrånvaron är avstämningsmöten och rehabiliteringsplanering vid fem frånvarotillfällen. Nya medarbetarsamtalsunderlaget Arbetsgru ppen närmar sig slutet på arbetet med det nya medarbetarsamtalsunderlaget. Tanken är att detta nya material skall börja användas efter årsskiftet. Nya Rekryteringsprocessen LsD HR-enhet har under 2013 arbetat fram en tydlig rekryteringsprocess för förvaltningen. Processen följer LO nya rekryteringsprocess och baseras sig på ett kompetensbaserat rekryteringsperspektiv. Bemanning Bemanningen har ökat ifrån 2012 med 348 st till 37 1 st fakti ska årsarbetare Detta beror på de utökade uppdragen Landstingsservice har fått i samband med driftsättandet av Dahlska huset. LsD har under 2013 fått flerta let nya städuppdrag och flyttuppdrag i samband med byggnationen av det nya vå rdbl ocket och detta påverkar anta let faktiska årsarbetare och arbetade timmar i stigande riktning. Postadress Falun Landstingsservice har även utökat bemanningen inom materieiförsörjningsenheten med 4 tjänster. Allt för att täcka in det växande behovet av materielförsörjning som Hälso- och sjukvården efterfrågar. I denna utökade bemanning finns även kostförsörjningsuppdraget i Ludvika, med tillsättningen av 5 tjänster, som driftsattes ifrån årsskiftet. Tillsammans med utökade uppdrag på andra orter i länet, tillsättning efter pensionsavgångar, konverteringar av visstidsanställningar och rätten till heltid, har detta även påverkat förvaltningens bemanning. Besöksadress Nissers vag 6 Falun KontaU Org nr H and l ~ gg a r o Alexander Klein Storm T f Personalchef alexander.storm@ltdalarna.se

9 I II Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Landstingsservice Datum Sid, 1 (2) LSD FörvaltningsledningIstab DM LD13/ Uppdnr 692 Ärende punkt 4 a Period rapport FV 82 per oktober Ordförandens förslag 1. Godkänna redovisad period rapport per oktober Sammanfattning Det ekonomiska resultatet uppgår till +11,8 Mkr efter oktober månad 2013 för Landstingsservice. Förvaltningen kan konstatera fortsatt hög efterfrågan på servicetjänster. Förvaltningens avkastningskrav och resultatmål på 2,0 Mkr vid årets slut ser ut att uppfyllas med marginal. Prognosen för 2013 års resultat har höjts till +8, 7 Mkr. Se periodrapporten i sin helhet i bifogat dokument. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Periodrapport FV 82 per oktober 2013 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Periodrapporten efter det fö rsta kvartalet 2013 har framtagits i samverkan mellan Ekonomienheten, HR-enheten och driftverksamheten. Efterfrågan på Landstingsservice tjänster har ökat på bred front, förvaltningen har dessutom fått flera nya uppdrag som starkt bidragit till vårt resultat. Det positiva resu ltatet beror inte bara på att intäktssidan ökat utan att förvaltningen också varit framgångsrik i arbetet med kostnadsminskningar. Detta är en effekt aven ökad kostnadsmedvetenhet och generell återhållsamhet. Förvaltningen utför fler uppdrag- och servicetjänster men med en begränsad bemanningsökning, det ger goda ekonomiska effekter Förvaltningens avkastningskrav och resultatmål på 2,0 Mkr vid årets slut ser ut att uppfyllas med marginal. Prognosen för 2013 års resultat har höjts till +8,7 Mkr. Samverkan med fackliga organisationer Centrala samverkan Postadress Falun - Besöksadress Kontakt Söderbaumsvllg Falun PersonaI.LsD@ltdalarna.se Org.nr: f Handläggare Ekberg Martin Ekonomichef martin.ekberg@ltdalarna.se

10 Landstinget Dalarna Landstingsservice BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Datum Dnr LD13/01324 Sida 2 (2) Patientperspektiv, Finansiering och ekonomiska konsekvenser, Miljö, Likabehandling, Barnkonsekvens, Juridik, Folkhälsa, Konsekvensbedömning enligt systematiskt Inte relevant.

11 Servicenämnden Landstingsservice Måluppföljning PcrsJlckti\' l\'hi l Utfall S l:l l1l5 I'ersonal Sjukfrånvaro 5.0% 6.6% Nöjdmcdarbctarindcx 90% 89% Ekonomi Resultatindex 1.01 l. OS Kunt! Nöjdkundindcx 90% 89% O I'roduktion Sliid. 3v\'crkningsg rnd < O T,'un.lcl'cranssiikcrhcl 98.0% 97. 1% O Kost (antal pon ioncrh immc) 9.9 O Verksamhet Landstingsscl'v icc uppdrag iii' att ansvara ror och utveckla sj ukvårdsspecifik service ti11landsl ingcls kiimvcrks<lmhcl. Dc viktigaste hiindclserna i och omkring verksamheten fram till och med oktober månad anges nedan i punkt form: Det finn s ch politiskt försla g att sammanslå Landstingsservice och L:mdslingsfaslighclcr. Landstingsscrv1cc har sammanställt ett underlag genom en SWOT-.malys ror vidare Imndliiggning. Förvaltningen Imr på uppdrag av Landst ingsdirektören övcrliil11nat en utredningsrapport i juni avseende Cafe Oasen vid Säters sjukhus. Efter ell po litiskt direktiv överfors nu Cafe Oasen i Sliter fr. o.m. årsskiftet till Landstingsservice från den psykiatriska kliniken. Landstingsservice har genom ron flytten till den nya vårdbyggnaden. Dahlsb husct med ett goil resultat. Implementeri ng av fullservice har påbörjats avseende materiel rorsörjning och övriga servicetjänster. Sedan i oktober har Landstingsservice uppdraget all tillgodose servicebehovet i det temporiira patienthotellet. KostRirsörjningen på Ludvika lasarell har siikrats i Landst inget Dalarnas egen regi fr.o.m. januari. El! l110ttagningskök på Ludvib lasarett har flirdi gsuillls. Matleveranser sker från produktionsköket i Mora. övriga li\'sl11edellevereras från produktionsköket i Falun. Kontakt har uppriittats med Landstinget i Västmanland ror att finna en kostnadscrrektivare lösning på sikt. Höstens arbete med budget och verksamhetspla ll ror har priiglats av ston engagemang i förvaltningen. Landstingsservice kan konstatera en hög efterfrågan pä vära tjänster samt att nya uppdrag kommcr till. Arets benchmarkingmmerial for våra ingående processer. tvätt, kost. lokalvård, avfal lshantering och materialrorsörjn ing har tagits fram och redovisades av Ernst & Young under juni månad. Landslingsservice fick återigen kvitto på all vi iir konkurrenskrafti ga i jämförelse med andra landsting. ~ Den andra externa revisionen fo r året avseende rolvahningens kvalitets- och miljöarbete genomro rdes under tre dagar i oktober månad. Revisorn tillstyrkte alt LsD får fortsatt innehav av kvalitets- och miljöcertifikal. Genom ell centralt uppdrag har förvalt ningen arbetat fram ell gemensamt ramavtal ror Land stinget Dalamas transporter. Syftetiir att samiransportera vån gods på ell mer kostnadse ffekti\1 sätt. En extem konsult har j ust nu uppdmget all kvalitetssäkra och fore sill eventuella forbällringar på nuvarande transportupplägg. Cafe 1 lörnan pli Ludvi ka lasarett driftsalles ij,muari av Landstingsservice. En viss restaurering med tillhörande möblemang har skett och vi kan konstatera en liten ökning i ojtisiiuningen som följd. Ett ramavtal mellan Landstingsserviee och Tandvården har frama rbetats. Della iir ett resultat av den avtalsöversyn som pågåll av La ndstingsservice tjiinster. Efterfrågan av personalplagg ökar vid Fredriksbergslvlillen som följd nv skiitpta hygicnaspekter. Leveranser av personalplagg till Dahlska huset sker från centrala förråd. Under årets början inrättades ett Servicer1ld mellan Hii Isooc h sj ukvården och Landstingsservice på uppdrag av Landstingsdirektören. Det friim sta syftet med rådet iir att skapa ell tydli gt forum där servicefrågor skall hanteras samlat i ell landstingsledningsperspektiv. Uppföljning besparingsåtgärder Förvaltningen fortsiitter arbetet med att utveckla synergier mellan olika verksamhetsområden i syfte all bl i kostnadserrektivare. Avkastningskravet pa Lnndstingsservice uppg1lr lill 2.0 Mkr. Landst ingsservice är intäktsfinansierade och dlirmed beroende av kundens efterfrilgun. Det stliller krav pil forvaltningen att kunna uppvisa effekt iva produktionslösningar ror vära kunder. Transparens och hög grad nv intäkts- och kostnadskontrolllir av största vikt ror alt uppriitthålla fort ro liga och goda kundrelationer. Eli nura samarbete med våra kunder sker förutom i det nyinriillade Sen'icer<idet i respektive slyrgrupp for Tandvard. Landstingsfastigheler och Hjiilprnede1. Ekonomi Resultaträ kning 211 1J (mkr) Atk utrall l'ro:!i1os Il ud;:rt IIfsll ltat Imakter Kostnader -235,9-278, ,5 "arav persollfl/- kosmader Verksamhetens rcsultnt - 1-1/.-1 -/68.i -/ ll Lnndstingsbidrag 0,0 1.4 l A 0,0 Över! Underskott Investeringar -2, l 9 1.6

12 LandstingsseTviee kan konstatera att verksamheten nutit pli bm under hela liret ur en ekonomiskt perspektiv. Efterfrågan pä förvaltningens servieetjiinster har ökat pli bred fron t, vi har dessutom fåu nera nya uppdrag som starkt bidrilgit ti ll vllrt resu ltat, exempelvis servicetjiinstcr ti Il Dahl ska huset, kostförsörjning på Ludvika lasarett, insourc ing av yttre transportuppdmg, kostscrvcring pli avdelning 34 i Falun etc. Det positiva resultatet beror inte bara på att int;iktssidan ökat utan an forvaltn ingen också varit fmmgungsrik i arbetet med kostnadsmillskningar. Detta Ur en effek t av cn ökad kostnadsmcdvclenhet och genercll llterh <1 11sa mhet. Förvaltningen utfor ner uppdrag och servicetjiinster men med en begränsad bemanningsökning, det ger goda ekonomiska eltekter. Förvaltningens avkastningskra\' och resultat mill pa 2,0 Mkr vid årets slut ser ut au uppfyllas med margina l. Prognose n fö r års resultat höjs till 8,7 Mkr. När nya uppdrag och serv ice~(in s ter utvecklas och avropas är det av största vikt an priss:iuning och rc s u rs utnyt ~andc utvärderas. Eftersom den proccssen pågår kan pcriodrcsultatet inte ses som rättvisande fullt ut. Personal Definllioner Antal anstiilltu ar antalet per:;oner. 'lilka jnnehar en mjnadsavlonad am/allnmg. Antal f~ k a~ka arsarbotj re öer;jkna~ 50m antalans/allda Jlanslllllningens sj'sselslil1nlngsgrad rrjnljs tj~nslledirjhelcr IJtan lon, sjljkledighclcr" 14 dagar och grundmdalculbildning med lon, Arbe/ad l id an:;er antale t ame/ado tjmmar f(jr samtliga ans/lillda. Inhyrd personals arbetade lid jngjrinte. Radovisas med en m' neds fordrdjning. HefJru kv""at.nt lir b'ka med I 700 arljfhade limmar. Valda personal. kostnader (mkr) Löner exklusive socialn avgifter MalM Eklwrg Bill'. FONallningsc/IDf Landstings~eNice 20 1l 21/12 Hf ~ u t tat - I ]6.6. ] t ts,7 Antal anställda (J Amal faktiska årsarbcturc 37 1, , Antal anstillida m '14 AntaJ faktiska 6rsarbetafe och ans/al/da ~t5 periodens sisla dag Arbetad tid,\ ck 2013 Mk Ac k 2(J 1I Arbctnd tid timmar, anställda vara\' timanställda t.262. varav Illcrlidlövcnid S3.mtliJ1, personal Prei rri nara v~rden (or innevarande 6r. Hög koruidssjukfrånvaro under årels första del har medfört att timansl:!! Ida och mcrt id/överlid har ökn! for att säkra dcn dagliga driften. Orsaken till den höga sjukfrånvaron har bl.a. varit en förvlirrad influcnsaepidemi i jämförclse med tidigarc år. Den höga mcnidlövcrtid kan lill stor del fd rklaras av kommunals varsel om strcjk under våren. Att arbetade timmar har ökat i jfimförcl sc mcd tidigare ar beror i huvudsak på de utökride uppdragen Landstingsservicc tatt i samband med byggnationen och drifts:ittandct av Dahlska huset samt kostförsörjni ngen på Lndvika lasarett. Det ovann limnda tillsammans med utökade uppdrng på nem orter i Unel, tillsiittning cftcr pensionsavgangar, konvcrteringar av visstidsansliillningar och ruuen till heltid, påverkar liven det förvaltningens bemanning och arbctad tid.

13 I landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Landstingsservice Datum S;d. 1 (2) LSD FörvaltningsledningIstab Do< LD1 3/01631 Uppdnr 700 Ärendet punkt 5 a Uppdrag - Översyn av Oasen Ordförandens förslag 1. Att Cafe Oasen vid Säters sjukhus övergår till Landstingsservice från och med Sammanfattning Vid Service nämndens sammanträde C presenterades en förstudie (bilaga) om ett eventuellt övertagande av Cafe Oasen vid Säters sjukhus. Vid Oasen bedriver även Svenska kyrkan och biblioteket viss verksamhet. Önskemål har framförts att förbereda en överg ång av verksamheten enligt upprättad förstudie med korrigering att nuvarande personal ska ll övergå till Landstingsservice med oförändrade anställnings- och löneförmåner. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Verksam heten passar ej in i den Rättspsykiatriska klinikens verksamhet och bör därför överg å till Landstingsservice som har erfarenhet av cafeer och driver liknande verksamhet i Falun. Patientperspektiv Servicen till inlagda patienter och besökande tryggas. Finansiering och ekonomiska konsekvenser Cafe Oasen har under längre tid stadigt haft ett underskott. Landstingsservice kan med hänsyn till det ekonomiska resultatet finansiera underskottet i sin föreslagna budget för år Miljö Ej aktuellt. Likabehandling Ej aktuellt. Postadress Falun Besökudrcu 5öderbaumsv4g 5 Falun K o n t~'k~' PersonatLsD@1tdalarna.se Drg.nr: , Handläggare Roos Anders Förvaltningchef anders.foos@lidalama.se

14 Landstinget Dalarna Landstingsservice BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Datum Dnr LD13/01631 Sida 2 (2) Barnkonsekvens Ej aktuellt. Juridik Ej aktuellt. Folkhälsa Ej aktuellt. Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Investering krävs i lokalerna för att få en bättre arbetsmiljö. Dessa investeringar och ombyggnationer kommer att starta under början av år Samverkan med fackliga organisationer Förhandlas på Centrala samverkan Uppföljning Kontinuerlig ekonomisk uppföljning under året.

15 landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Landstingsservice Datum S;d, 1 (2) LSD FörvaltningsledningIstab Do< LD13/03029 Uppdnr 682 Ärende punkt 6 a Budget 2014 Servicenämnden Ordförandens förslag 1. Fastställa Budget för 2014 enligt förslag. Sammanfattning Förslag till budget tör år 2014 redovisas inklusive avkastningskrav på 2,0 Mkr. BUDGETSAMMANSTÄLLNING LANDSTINGSSERVICE FV82 OmrådeNerksamhet (Thr) Central administration 2000 Norra området Mellersta området 3362 Södra området Omstrukturering -935 Totalt resultat 2000 I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Budget 2014 Servicenämnden Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Budget för år 2014 har framtagits i stor delaktighet och engagemang i förvaltningen. Budgetförutsättningarna presenteras i finansplanen. Landstingsservice har ett avkastnings krav för verksamhetsåret 2014 på 2,0 Mkr. Investering sramen för förvaltningen under 2014 är satt till 2,5 Mkr. Postadress Fallln Uppräkning har skett med 2,9% för landstingsinterna intäkterna, 2,7% för lönerkostnader, 1,2% för övriga kostnader och arbetsgivaravgifterna höjs med ungefär en procentenhet till 43,63, allt enligt centrala direktiv via finansplan en. Tvättpriserna, ersättning för boende och bilpoolsadministration har sänkts motsvarande 2,0 Mkr. - Besöksadross Kontakt Söderbaumsvtlg Falun Personal.lsD@ltdalarna.se Org.nr / Handlaggaro Ekberg Martin Ekonomichef martin.ekberg@1tdalarna.se

16 Landstinget Dalarna Landstingsservice BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Datum Dnr LD13/03029 Sida 2 (2) Den totala omslutningen för förvaltningen under 2014 budgeteras till 295,0 Mkr. Personalkostnaderna är det enskilt största kostnadsslaget och budgeteras till-181, 1 Mkr för Lunchpriset i våra restauranger föreslås höjas med 2 kronor med hänvisning till den allmänna kostnadsutvecklingen. Patientperspektiv Budgeten är beräknad så att samma servicenivå kan bibehållas ut mot våra kunder. Finansiering och ekonomiska konsekvenser Efterfrågan på Landstingsservice tjänster ökar, både genom att volymerna blir större, servicegraden stiger och att nya uppdrag kommer till. Dessa utökningar riktas främst från Hälso- och sjukvården vilket bör noteras ur ett koncernperspektiv. Miljö Den samordnade transportorganisationen kommer bidra med minskade utsläpp. Folkhälsa God kosthållning, ökade ekologiska livsmedel skall bidra till detta. En konsekvensbeskrivning av föreslagen Kostpolicy kan bidra till en "bättre" måltid. Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Regelbundet i central samverkan. Samverkan med fackliga organisationer Förhandlat i lokala samverkansgrupperna och slutgiltigt förhandlat i centrala samverkan Uppföljning Ekonomisk uppföljning sker månatligen inom förvaltningen och avrapporteras i centrala ledningsgruppen. Period- och delårsrapporter avlämnas centralt enligt direktiv och redovisas vid va~e nämndsmöte. Likabehandling, Barnkonsekvens, Juridik Inte relevant

17 , landstinget """'RNA LANDSTINGS5ERVICE M.Ekberg LANDSTINGSSERVICE BUDGET 2014 K" Vorksa mhot Belopp Servicenllmnden Förvaltningsledning Ekonomi FY Personal FY ProJekt- och utveckling FY Facklig verksamhet FV Cenlralt av1<astningskrav, 000 Total OH Budgeterat rosultat contral administration 2000 Norra områd et ledning Norra Cafe Butik Mora Stad Team l Mora Transport Team 2 Mora.a Faslighetsteknik Te am 2 Mora Budgoterat resultat norra området -1'" 086 Mellersta området Ledning Mellersta O Kost Ryggåsstugan Falun Kosl service Prod.kök Falun Kostservice Restaurang Falun Kostservice Cafe & butik Falun ' Kostservice VenIlIen Falun Stad Team 1 Falun Stad Team 2 Falun Transport Team 3 Falun Ytlre skotsel 4" FOradling Ma t erla1l0rso~ning Team 4 Falun Fastighetsteknik länsservice lo-luren." Transporter yllre Transportledningscentral " leasingbilar Bevakning XXXXX Parkering Birpool admldrlft Bilpool Boende Mora " Boende Falun Pal.hotell Angsklockan Boende Avesta 39 Budgeterat rosultat mollersta området 3362 " Södra området Ledning SOdra SIad Team Borl änge Transport Team Borlänge SIad Team Sliter Trnnsport Team Såler Cale Oasen Säter Stad Team ludvika Transport Team Ludvika Fastighetsteknik Team Lud vika MoUagnlngskök Ludvika Care HOman Ludvika Stad Team Avesta Transport Team Avesta _ Fastighetslcknik Team Avesta Tvllttscrvlce Fredriksberg 314 B udgeterat resultat södra området Omstrukturering Omstruktureringskoslnader -935 B udgetfha t resultat -935 SammanställnIng Cenlral administration, 000 Norra området Mellersta området 336' Södra omrtidet Omstrukturering -935 Totalt budgetorat rosultat FV82 (Tkr) 2000 ' Landstingsservice övertar c are Oasen 1 Sä ter Ir_o.m. årsskifte t. Par1leringen Iylts utlrån bevakningen I Mellersta området oell särredovisas Ir.o.m. årsskiftet. Koslnadsstlllle ej fastställt.

18 landstinget DAlARNA M.Ekberg LANDSTINGSSERVICE " BUDGET 2014 MOTPART 1 '" EXTERNA MOTPARTER MOTPART 2 = LANDSTI NGSI NTERNAMOTPARTER

19 landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Landstingsservice Datum Sid, 1 (2) LSD FörvaltningsledningIstab d" LD13!03030 Uppdnr 683 Ärende punkt 7 a Landstingsservice Verksamhetsplan 2014 Ordförandens förslag 1. Fastställa Verksamhetsplan för 2014 enligt förslag. Sammanfattning Förslag till verksamhetsplan (VP) för år I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsplan 2014 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Verksamhetsplan (VP) för år har framtagits och fokuserar på fem perspektiv enligt modellen balanserat styrkort (balanced scorecard ). Perspektiven är personal, ekonomi, kund, produktion och utveckling! lärande. Strategiska mål, framgångsfaktorer, mål och mått samt tillhörande aktiviteter beskrivs. Palientperspektiv VP: n för år 2014 skall trygga en hög servicegrad till våra kunder. Finansiering och ekonomiska konsekvenser Avkastingskrav på 2,0 miljoner kronor skall kunna uppnås. Miljö Fokuserade miljöaktiviteter är beskrivna i VP :n Likabehandling Följs upp genom medarbetarsamtal och mätning av NMI. Barnkonsekvens Inte relevant. Juridik Inte relevant. Postadress Falun - Bes Clkudress Konta kt Handt~gga r" SOderbaumsv3g 5 02l Ekberg Martin 023-< Falun Personal.lsD@ttdalama.se Ekonomichef Org,nr: martin.ekberg@ltdalarna.se

20 Landstinget Dalarna Landslingsservice BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Datum Dnr LD13/03030 Sida 2 (2) Folkhälsa God kosthållning, ökade miljömärkta livsmedel skall bidra till detta. Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Regelbundet i lokal och central samverkan. Samverkan med fackliga organisationer Förhandlat i lokala samverkansgrupperna och slutgiltigt förhandlat i centrala samverkan Uppföljning Varje månad i den centrala ledningsgruppen för förvaltningen.

21 LAN DSTI NGSSERVICE VERKSAMHETSPLAN 2014 Dnr LD13/03030 Central samverkan Servicenl:!mnden

22 VERKSAMHETSPLAN 2014 BALANSERAT STYRKORT FOR LANDSTINGSSERVICE Scope (Uppgift) Vision Uppdrag Perspektiv ~ Personal ~ Ekonomi,. Kund ~ Produktion,. Utveckling/ lärande Strategiska målområden Framgångsfaktorer Nyckelta1!mått Mål Aktiviteter LANDSTINGSSERVICE VERKSAMHETSPLAN 20 14

23 SCOPE (Uppgift) Landstingsservice leder, utför, utvecklar och effektiviserar servicetjänster till Hälso- och sjukvården och övriga verksamheter inom och i samverkan med Landstinget Dalarna. LANDSTINGSSERVICE VERKSAMHETSPLAN 2014

24 VISION Landstingsservice förstår och tillgodoser kundens behov av servicetjänster och är väl integrerad i kundens processer. Vår styrka är att arbeta behovsstyrt och flexibelt oavsett var i organisationen vi befinner oss. LANDSTINGSSERVICE VERKSAMHETSPLAN 20 14

25 UPPDRAG Landstingsservice uppdrag är att ansvara för och utveclda sjukvårdsnära service till Hälso- och sjukvården samt servicetjänster till övriga verksamheter inom Landstinget Dalarna. I uppdraget ingår att systematiskt utvärdera, välja och ansvara för den mest effektiva driftformen för servicetjänster inom koncernen. LANDSTINGSSERVICE VERKSAMHETSPLAN 2014

26 Perspektiv Strategiska målområden Framgångsfaktorer Nyckeltal/Mått Må l Prod uktion Processorienterat arbetssätt Tydliga uppdrag och avtal Verksa mhetsspecifika Måluppföljning ska stödjas Prod u ktionsu ppföljni ng Tydliga processbeskrivningar och nyckeltal och miljömål. av system. Minskad miljöpåverkan rutiner/instruktioner Kompetensansvariga i interna nätverk Tydliga och m ätbara produktivitetsmått Ökad miljömedvetenhet (Se nästa sida) Kund Nöjd kund (NK) Rätt service och bemötande Nöjdkundindex (NKI) 90% Tydliga och kommunicerade Kundkonta ktorganisation avtal Serviceråd och styrgrupper Stödfunktioner: 90% System, mallar, kalkyler avseende avtalsprocessen Internt NKI Antal systematiskt genomförda kunduppföljningar Org. kring kunduppföljningar skall vara klar och minst en uppföljning med huvuddelen av våra kunder ska ll vara genomförda. Personal Nöjd medarbetare (NM) Kompetensutveckling Nöjd medarbetarindex (NMI) 75% Friska medarbetare Mål- och utvecklingssamtal Antal deltagande i medarbetarenkät 80% Kompetenta medarbetare Tydligt arbetssätt för differentierad lönesättning - Talangpool Total sjukfrånvaro 5% Säkerställa kritiska befattningar varav korttidssjukfrånvaro 3% Engagerat ledarskap/medarbetarskap Systematiskt arbetsmilj6arbete Antal arbetsskador/tillbud 100% inrapporterade i Synergi Ekonomi God ekonomisk hushållning Ordning och reda Resulta tindex RI (förvaltningen) 1,01 Överenskommen Säkerställd avtalsprocess Budgetföljsamhet 98% prissättningsmodell Kostnads- och in täktsmedvetenhet Prognosföljsamhet 99% Tydliga kalkyler som beslutsunderlag Intäkt/ Antal faktisk arsarbetare Kostnad/Antal faktiska arsarbetare Utveckling Arbeta behovsstyrt Behovsanpassad utbildningsplan Närvaro vid chefsutbildningar 100% och nexibelt Arbeta systematiskt i projektliknande former Digitaliserat verksamhetssystem Sjukvå rdsnära tjä nste r Ständiga förbättringar genom aktiv awikelse- och infö rt Utvecklat verksa mhetssystem förbättri ngsrapporteri ng Benchmarkingplacering i M inst en placering bättre än Delta i Best service benchmarking och SKL:s projekt servicenätverket Best service 2013 Förbättringsförslag Minst ett per medarbetare

27 Perspektiv NyckeltailMått Mål NyckeltailMått Mål Pro duktion Kost servlce St ädservice Produktionskök livsmedelskostnad /portion 14 kr Falun Underhållsstädn ing kostnad/kvm 235 kr/kvm 14 kr Mora Awerkningsgrad = 347 kvm/h Miljömärkta livsmedel! i förhållande till 25% Underhållsstädning volym kvm/ totala livsmedel i kronor underhållsstädning volym sålda timmar Produktionskök - Totalkostnad/portion 68 kr Mat erielförsörjning Cafeer och Restaurang - försäljning/ månad i 1,0 Minska antalet artiklar (jämförelse med 2013) 5% förhå llande till lagda budgeterade nettointäkter Va kt mästeri Yttre transporter Produktionstim mar mot ku nd/ 100% Totala kostnader/ mil 168 kr/ mil antalet produktionstimmar (arbetad t id) Fyll nadsgrad 80% Minskade körmil mil Tvätt Övergripand e miljömål l everanssäkerhet 98,0% Ande[ miljömärkta livsmedel i kostverksamheten 25% Kg/mantimme 25,0 Optimera pelletsanläggningen vid Fredriksbergstvätten 5% lo Boende för att endast använda 5% eldningsolja som energikälla Beläsgningsgrad 80% Minskning av förbrukningen av kontorspapper vid 10% Fastighetsteknik l andstingsservice stödfunktioner Produktionstimmar mot kund/ >80% antalet närvarotimmar (debiterbartid) (i nförande av mått) Produktionskök Svinn i förhållande till antalet 8% levererade portioner Förebyggande underhåll skall jämfört med totala >50% antalet uppdrag Cafeer, Restaurang - Svinn i förhållande till köpta 12% portioner från köket Minskade körmil (yttre tra nsporter) mil

28 Pe rspektiv Aktivitet Vem När Klart Produktion Tydliggöra gränssnitten i processbeskrivningarna Peter Ötken/ Lgr Kvartal Nyckeltal, mål, mått - ta fram system för uppföljning och införande ledningsgruppen Bestäm kompetensområden och utse ansvariga l edningsgruppen Kvartal Fusion ud med lfd, utred FM-koncept Anders Roas / 19r Kvartal Övertagande och driftsättning av Oasen i Säter Anders Roos! Kvartal arbetsgrupp Översyn av transportorganisation, inre och yttre. ledningsgruppen Kund Kontinuerlig uppföljning av mi ljö mål och aktiviteter Ledningsgruppen Implementera kundkontaktsorganisation Ronn ie Hases Juni Kompetensansva riga Ledningsgruppen Utvecklade kundrapporter till Serviceråd och styrgrupper Ledningsgruppen leda i bevis vårt arbete Beställning och återrapportering via Serviceportal Helena Wikström Samordning av kundenkä ter Ledningsgruppen Juni

29 Perspektiv Aktivitet Vem När Klart Personal Uppföljning/handlingsplan sjukfrånvaro enligt del ett i måluppföljningen Nä rmaste chef 9 ggr/år 2014 Använda nya mål- och utvecklingssamtalsmallen Närmaste chef Minst 2 ggr/år 2014 Presentation, analys och ev. åtgärder av nöjdmedarbetarundersökning HR Ta fram tydlig process- och rutinbeskrivning för lönebildning Alexander Klein Storm Februari Ekonomi Säkerställa avtalsprocessen Ledningsgruppen Interna fördelninga r Om rådeschefer Pro jekt/utveckli ng Prissättninesmodell för tjänster/uppdrag Martin Ekberg Juni 2014 Juni 2014 Utveckling Utbilda chefer och medarbetare i stödsystemen inom IT i samband med införandet av Ledningsgruppen den nya plattformen. Införande av lsd nya verksamhetssystem, implementering av LD Ledningssystem samt Christer Söderholm påbörjande av anpassning till nya ISO-upplägget Utöka benchmarkingprogrammet med två processer (Städ Mora) och restaurangen Teamchef Gastronomen (Falu lasarett). Kompetensansvarig Översyn av länsservice organisatoriska tillhörighet och funktion Torbjörn Pettersson Kvartal Utvärdera Högskolans utbildning samt utarbeta en gemensam handlingsplan för HR Kvartal serviceutbildning inom förvaltningen. - Im plementera Landstinget Dalarnas gemensamma internkontrollplan i Martin Ekberg Kva rtal verksamhetssystem Christer Söderholm