Dag och tid: kl. 08:00

Transkript

1 1/2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Dag och tid: kl. 08:00 Plats: Sessionssalen Justerare: Lisbeth Ider (V) Kallade Ledamöter Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD) vice ordförande, Ann- Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Anna Wik (MP), Sophia Breman (C), Ida Davidsson (M), Ulf Alteg (M), Marika Lund (SD). Ersättare Arne Andersson (S), Jessica Kjellgren (S), Christoffer Axelsson (S), Fahad Almedane (S), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (M), Aili Räisänen (SD). ÄRENDEN 1 Information om rapporter 2019/4 2 Information om anmälda delegationsbeslut 2019/5 3 Information om utbildning i styrning av skolan för nya nämnder 2019/61 4 Beslut om verksamhetsberättelse 2019/25 5 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning 2019/22 6 Information om Ernst Lundells minnesfond /459 7 Beslut om program och inriktningar Rudbecksgymnasiet läsåret 2019/ Information samt beslut om APL-platser på El- och energiprogrammets inriktning dator- och kommunikationsteknik 9 Information om reviderade kontaktuppgifter i krisledningsplan / /65 / Beslut om lokalutredning förskolor 2019/64 Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 1

2 2/2 11 Beslut om projektering och upphandling ny förskola Rosenberg 2017/30 12 Beslut om förstudie förskolan Ekedalen 2017/ Beslut om att godkänna projektering idrottshall Rosenberg 2017/19 14 Information från skolchef 2019/1 15 Information från ordförande 2019/2 16 Övrigt 2019/3 Sändlista Lärarförbundet Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 2

3 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/4 Barn- och utbildningsnämnden Johanna Aldén Tjänsteskrivelse - Information om rapporter Ärendet Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om inkomna rapporter. Kommunfullmäktige BUN 2019/49. Kommunfullmäktiges beslut 11/2019. Beslut om inkallelseordning för mandatperioden Hall Media Logistik BUN 2019/46. Ett dataintrång har inträffat hos en av Hall Media Logistiks leverantörer. Intrånget klassificeras som en personuppgiftsincident. Personuppgifter kan ha exponerats för externa icke behöriga. Den information som finns lagrad om Tidaholms kommun är enbart företagsnamn och adress. Polismyndigheten BUN /230. Beslut från Polismyndigheten om att förundersökning läggs ner. Ärendet gällde skadegörelse på Kompetenscentrum. Skolinspektionen BUN /23. Beslut från Skolinspektionen. Skolinspektionen bedömer att Tidaholms kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. Beslutsunderlag - Barnrättsbedömning Det beslut som förvaltningen föreslår nämnden handlar om att nämnden tar till sig information angående inkomna rapporter. Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn, dock kan de inkomna rapporterna direkt eller indirekt beröra barn. Förvaltningen anser att förslaget till beslut inte strider mot barnkonventionen. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 3

4 1/3 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/5 Barn- och utbildningsnämnden Johanna Aldén Tjänsteskrivelse - Information om anmälda delegationsbeslut Ärendet Datum för beslut Delegationsbeslut Diarienr Ansvarig 1.13 Minnesgåvor och uppvaktning 1.13 Minnesgåvor och uppvaktning 2.1 Beslut att låta lärare utan legitimation bedriva undervisning under längre tid än 6 mån 7.10 Beslut att elev får byta studieväg 7.16 Meddela hemkommun om en elev slutar 9.5 Upphörande av utbildning då eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Samt pga frånvaro längre än 3 veckor. 7.5 Antagning vid senare tillfälle än vid början av utbildningen Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling BUN 2019/5 BUN 2019/5 BUN 2019/5 RU1 2019/004 BUN 2019/59 RU1 2019/005 BUN 2019/60 KC 2019/001 BUN 2019/36 RU3 2019/001 BUN 2019/47 Id Id Id Id Id Rektor Carina Pettersson Rektor Carina Pettersson Rektor Carina Pettersson Rektor Daniel Larsson Rektor Daniel Larsson Rektor Johan Lindell Rektor Johan Lindell Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Ta emot anmälningar om kränkande behandling Skolchef Anneli Ahlm Ta emot anmälningar Id Skolchef om kränkande behandling Anneli Ahlm Ta emot anmälningar Id Skolchef Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 4

5 2/3 om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val Minnesgåvor och uppvaktning Beslut om förlängning av undervisning på nationellt program Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Avge yttrande till Skolinspektionen Beslut om förlängning av undervisning på nationellt program Ta emot anmälningar om kränkande behandling Avge yttrande om mottagande av barn i annan kommuns förskola Ansvar för att skaffa plats för det arbetsförlagda lärandet Mottagande till utbildning i svenska för invandrare Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Avge yttrande till Skolinspektionen Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Id Id Id Id RU1 2019/001 BUN 2019/56 RU1 2019/002 BUN 2019/57 RU1 2019/003 BUN 2019/58 Id Id Id Id BUN /23 RU1 2019/006 BUN 2019/58 Id BUN 2019/54 RU1 2019/007 KC 2019/002 BUN 2019/71 Id Id Id Id BUN 2019/43 Id Id Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Rektor Daniel Larsson Rektor Daniel Larsson Rektor Daniel Larsson Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Rektor Daniel Larsson Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Rektor Daniel Larsson Rektor Johan Lindell Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 5

6 3/3 Beslutsunderlag - Barnrättsbedömning Det beslut som förvaltningen föreslår nämnden handlar om att nämnden beslutar att lägga rapporterade delegationsbeslut till handlingarna. Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn, dock kan de fattade delegationsbesluten direkt eller indirekt beröra barn. Förvaltningen anser att förslaget till beslut inte strider mot barnkonventionen Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga rapporterade delegationsbeslut till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 6

7 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/61 14 Information om utbildning i styrning av skolan för nya nämnder Sammanfattning av ärendet Skolverket tillhandahåller utbildningsmaterial för att introducera nya nämndledamöter. Syftet är att utveckla kompetens och förståelse för det svenska skolsystemet och skapa en god grund för bra samarbete mellan förvaltning och nämnd. Vid nämndsammanträdet går förvaltningen igenom delar av utbildningen med ledamöterna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Utbildning om styrning av skolan för nya nämnder, nämndsekreterare Johanna Aldén, Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta ta till sig informationen. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

8 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/61 Barn- och utbildningsnämnden Johanna Aldén Tjänsteskrivelse - Utbildning om styrning av skolan för nya nämnder Ärendet Skolverket tillhandahåller utbildningsmaterial för att introducera nya nämndledamöter. Syftet är att utveckla kompetens och förståelse för det svenska skolsystemet och skapa en god grund för bra samarbete mellan förvaltning och nämnd. Vid nämndsammanträdet går förvaltningen igenom delar av utbildningen med ledamöterna. Beslutsunderlag - Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 8

9 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/25 15 Beslut om verksamhetsberättelse Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för år. Verksamhetsberättelsen innehåller en beskrivning av årets verksamhet och nämndens övergripande uppgifter, en analys av det ekonomiska utfallet, en ekonomisk uppföljning, en uppföljning av nämndens verksamhetsmål år samt en kort reflektion om framtiden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse, skolchef Anneli Ahlm, Rapporten Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen inklusive bokslut för år. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa verksamhetsberättelsen inklusive bokslut för år. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9

10 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/25 Barn- och utbildningsnämnden Anneli Ahlm Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse Ärendet Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för år. Verksamhetsberättelsen innehåller en beskrivning av årets verksamhet och nämndens övergripande uppgifter, en analys av det ekonomiska utfallet, en ekonomisk uppföljning, en uppföljning av nämndens verksamhetsmål år samt en kort reflektion om framtiden. Beslutsunderlag Rapporten Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Barns synpunkter utgör dock ett viktigt underlag vid uppföljning av nämndens verksamhetsmål, i form av enkätsvar. Förvaltningens bedömning är att hanteringen av ärendet, verksamhetsberättelses innehåll och förslaget till beslut angående nämndens verksamhetsberättelse ligger i linje med barnkonventionen. Förvaltningens bedömning är även att nämndens verksamhet tillgodoser artikel 28 29, enligt vilka barn har rätt till gratis grundskoleutbildning och undervisning som bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen inklusive bokslut för år. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 10

11 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Verksamhetsberättelse 11

12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Årets verksamhet Ekonomisk analys Personal Verksamhet Viktiga händelser Vision och mål i Tidaholms kommun Kvalité Framtid - Omvärldsanalys Ekonomi Redovisning Personal Årsarbetare och sjukfrånvaro

13 1 Sammanfattning 1.1 Årets verksamhet Ordförande: Förvaltningschef: Antal årsarbetare: Ekonomisk analys Lena Andersson Anneli Alm Barn- och utbildningsnämndens totala budget uppgår till 292,5 miljoner kronor och utfallet är ett underskott på 1,4 miljoner kronor. Inför budget gjordes ett gediget arbete med att genomföra de anpassningar som förväntades, det blev en tight budget som ställde krav på både förvaltning och skolledare. Det har under året funnits stora utmaningar kring bl.a. personal- och elevärenden som gett ökade kostnader samtidigt som lönekostnaderna har varit svåra att följa. Förklaring avvikelse lönekostnader: Inför så gjordes förändringar på lönefilen och förändring av semesterlöneskulden samt korrekta arbetsavgifter från systemet. Detta för att kunna löpande bokföra och följa upp kostnader. Förändringen har medfört stora utmaningar i att följa upp personalkostnader. Flera rättningar har gjorts under året som korrigerat fel i uppsättningen, vilket ytterligare försvårat analys och säkerställande av korrekta kostnader. 1.3 Personal Gemensamt för samtliga skolor och dess enheter har varit utmaningar att hitta behörig personal vid rekrytering. Dock är läget bättre än det var 2017 och behörigheten på ytterskolorna har ökat. Förskolan uppger att de tidvis haft svårt att hitta personal utan adekvat kompetens. Det har också varit svårt att rekrytera korttidsvikarier. Skolorna och enheterna har olika utmaningar och svårigheter. Ett system för vikarieanskaffning i organisationen har lyfts, vilket skulle kunna underlätta. På Barn- och utbildningskontoret har det varit ett ansträngt år gällande bemanning. Från maj månad till årets slut har det saknats en heltidstjänst. Det har medfört att arbetsuppgifter fått prioriteras vilket i sin tur inneburit förseningar och att vissa saker inte hunnits med. Bland annat har stödet till skolledare har inte hunnits med i den omfattning som önskats. Från början av 2019 kan vi se en viss förbättring då personal går upp i tid. 3 13

14 2 Verksamhet Kommunfullmäktige är det högsta representativa organet som beslutar om mål och riktlinjer för kommunens verksamheter. Det är kommunfullmäktige som fördelar ekonomiska resurser som bedöms behövas för att nå uppsatta mål. Nämnder utses av fullmäktige för att styra olika delar av den kommunala verksamheten. I det nuvarande statliga styrsystemet inom skolväsendet finns styrning från staten från två håll. Den ena styrningen innebär att staten ger kommunen som huvudman uppdraget att ge skolorna sådana förutsättningar att de nationella målen uppnås. Den andra styrningen går, förbi huvudmannen, direkt till lärare och rektorer att utforma en lokal verksamhet som innebär att eleverna får förutsättningar att uppnå målen i läroplaner och kursplaner. Enligt reglementet för barn- och utbildningsnämnden (not 1) ska nämnden fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden för barn och utbildning ansvarar för kommunens åtagande inom det offentliga skolväsendet enligt skollagen (2010:800). Utöver skollagen är kommunallagen (1991:900), arbetsmiljölagen (1977:1160), diskrimineringslagen (2008:567), och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter centrala, i det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför, i synnerhet Barnkonventionen. Under har nämnden ansvarat för verksamhetsformerna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, viss uppdragsutbildning, kulturskolan och KAA det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning samt samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom ramen för lag om etableringsansvar för nyanlända invandrare (2010:197) (not 2). Vidare ansvarar nämnden för skolskjuts i Tidaholms kommun samt utövar tillsyn över verksamhet som bedrivs i den fristående förskolan Daretorps Lantis. Enligt reglementet ska nämnden (not 3) besluta i följande typer av ärenden: Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan art att de beslutas av kommunfullmäktige. Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning. Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av principiell beskaffenhet. Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av ackord samt slutande av annat avtal. Nämnden ansvarar även för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten (not 4). Utöver skollagen är kommunallagen (1991:900), arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför. 4 14

15 Förskolan I Januari bestod förskoleverksamheten av 40 avdelningar fördelade på 14 förskolor. Av de 40 avdelningarna var det 15 småbarnsavdelningar (1-3 år), 17 storabarnsavdelningar (4-6 år), fem åldersblandade avdelningar (1-6 år) samt tre 5 års avdelningar. Vi utökade antalet avdelningar i augusti-18 med en femårsgrupp i Ekedalen på grund av stort behov av förskoleplatser. I augusti bestod förskoleverksamheten av 37 avdelningar fördelade på 14 förskolor. Två femårsgrupper samt 1 åldersblandad avdelning avvecklades Under fanns det 4 personer anställda i pedagogisk omsorg. Förskolorna är fördelade på 4 förskolechefer (3,5 tjänster). Susanne Hammar 100%: Syrsan, Helliden, Skogsnallarna, Stormsvalan. Evalena Svensson 100%: Stallängen, Ugglan, Forsen, Linblomman, Jollen. Helen Stadig Redzic 80%: Axet, Framtiden, Prästkragen. Eva Karlsson 75%: Björnen, Eken Forsenskolan F-3 Forsenskolan F-3 har under haft cirka 230 elever fördelat på 4 förskoleklasser samt 7 klasser åk 1-3. Här finns också 4 fritidsavdelningar. Rektor för verksamheten är Malin Fredriksson 100% Forsenskolan 4-6 I åk 4-6 på Forsenskolan går idag 173 elever fördelade på 8 klasser. I arbetslaget arbetar 13 lärare samt 4 resurspersoner. Rektor för verksamheten är Frida Svahn100%. Forsenskolan 7-9 I åk 7-9 på Forsenskolan går idag 174 elever fördelade på 8 klasser. På 7-9 arbetar 22 lärare samt 4 resurspersoner. Rektor för verksamheten är Stefan Kristoffersen 100%. Under perioden är Stefan Kristoffersen även rektor för Hökensåsskolan 7-9. På Forsenskolan är då David Kjellqvist biträdande rektor på 50%. Forsenskolan Grundsär Skolenheten grundsärskolan har under haft fem klasser med totalt cirka elever. I dessa klasser arbetar 22 personal, sex klasslärare, ämneslärare i de praktisk-estetiska ämnena samt 12 assistenter. Därutöver finns tillgång till en talpedagog, en specialpedagog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och kurator. Eleverna kommer i huvudsak från Tidaholms kommun men det finns också elever från andra kommuner i verksamheten. Rektor för verksamheten är Nina Kindbom 50%. Hökensåsskolan F-3 Hökensåskolan F-3 hade under, 11 klasser med totalt cirka 230 elever. Fritids bestod av tre avdelningar med cirka 70 elever i varje grupp. Antalet anställd personal uppgick till cirka 40 under året. Rektor för verksamheten på 100% är Ulrika Eskilsson. Hökensåsskolan 4-6 På Hökensåsskolan åk 4-6 var det cirka 140 elever under, indelade på sex klasser, två klasser i vardera årskurs. Antal anställda pedagoger var 11. Under hösten tillträdde Andreas Lindahl som rektor på 100%, efter Kicki Lekberg. 5 15

16 Hökensåsskolan 7-9 Hökensåsskolans 7-9 hade under haft 9 klasser med totalt 227 elever och cirka 30 personal. Rektor för verksamheten under har varit Andreas Cederlund. Andreas Cederlund är föräldraledig från och med januari 2019 till och med 31 oktober Under denna tid kommer rektor Stefan Kristoffersen ansvara för Hökensåsskolans verksamhet med hjälp av biträdande rektor Linn Lindberg 50%. Valstad skola F-6 Valstad skola består av består av en-parallell F-6, där elevantalet varierar i klasserna från 7 elever till 18 elever. Totalt har det varit 74 elever på skolan under och fritidsavdelning har haft ca.30 barn. Rektor för verksamheten är Eva Fogth Lindqvist på 75% som delar uppdraget med 25% på Fröjeredskola. Fröjered skola F-6 Fröjereds skola består av en-parallell F-6, där elevantalet varierar i klasserna från 5 elever till 10 elever, det finns totalt ca 40 elever på skolan. Vi har en åk F-1, en åk 2-3 och en åk 4-5. Åk 6 går på Forsenkolan sedan aug-18. Undervisningen bedrivs till största delen i B-form. Slöjd och idrott är förlagt till Hökensåsskolan. Fritidsavdelning har under haft ca 25 barn. Rektor för verksamheten är Eva Fogth Lindqvist på 25% som delar uppdraget med 75% på Valstad skola. Under vårterminen bestod ledningsfunktionen av en hyrrektor. Från och med höstterminen övertogs detta ansvar av rektor för Valstad skola. Ekedalen skola F-6 Ekedalens skola består av en-parallell F-6, där elevantalet varierar i klasserna från10 elever till 22 elever. En fritidsavdelning som består av ca 40 barn. Rektor för verksamheten är Carina Pettersson 100% Rudbecksgymnasiet Rudbecksgymnasiet har under haft ca. 350 elever fördelade på nedanstående program. Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet Fordon- och transportprogrammet Industritekniskaprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskaps programmet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Introduktionsprogram Förutom ovanstående programutbud erbjuder Rudbecksgymnasiet även specialklasser på några av programmen för elever med högfungerande autism. Till dessa specialklasser finns även ett boende som eleverna kan välja. 6 16

17 Rektorer för Rudbecksgymnasiet är Ci Olofsson 50%, Daniel Larsson 100 % Vuxenutbildningen Totalt har ca 550 elever kommit i kontakt med Kompetenscentrums verksamheter under. Förutom den egna verksamheten i Tidaholm har Kompetenscentrum aktivt arbetet tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg inom ramen för vårt vuxavtal. Rektor för verksamheten är Johan Lindell 100%. CRT Centrala resursteamet I den centrala elevhälsan ingår: Skolsköterskor, skolläkare, kurator, skolpsykolog, specialpedagog, talpedagog, SYV(grundskolan), Drivhuset (särskild undervisningsgrupp), SAM-KRAFT. Verksamhetschefer är Ci Olofsson 50% och Nina Kindbom 50%. Kulturskolan Grunden i Kulturskolans verksamhet är undervisningen som sker varje vecka. Ca 400 barn kom till Kulturskolan för musik, dans och dramalektioner under. Därutöver har man haft en omfattande utåtriktad verksamhet med konserter, föreställningar och läger. Verksamhetschef för Kulturskolan är Lars Paulsson 100%. Barn och utbildningskontoret Förvaltningens stödfunktioner är placerade på Barn- och utbildningskontoret. Stödet består av ekonom, nämndsekreterare, barnsomsorgssekreterare/kostansvarig, kvalitetsutvecklare samt utvecklingsledare. Fotnoter:1. Se 1, Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige I Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige används dock begreppet musikskola.3. Se 2, Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige Se 4, Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige Viktiga händelser Investeringar Många olika projekt av ny- och ombyggnation pågår inom förvaltningen. Detta påverkar förvaltningen på flera sätt. Dels ett stort och intensivt samarbete med Tekniska förvaltningen men också ett intern arbete för att planera och organisera de olika projekten på bästa sätt. En del är att genomföra arbetet men sedan också planera för en verksamhet som ska fungera med god kvalitet när allt står klart. GDPR I maj trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Arbetet startade under januari månad med en inventering av alla personuppgifter som behandlas i förvaltningens digitala system. Nämndsekreteraren och barnomsorgsadministratören har utsetts till kontaktpersoner för GDPR på förvaltningen och har samverkat övergripande inom kommunen och samordnat arbetet inom förvaltningen. Arbetet med att implementera GDPR har sträckt sig över hela året och kommer att fortsätta även under nästkommande år. Förvaltningen ser att arbetet är av stor prioritet. E-tjänster barnomsorg 7 17

18 Under hösten 2017 infördes e-tjänst för barnomsorg. Arbetet att implementera systemet i verksamheterna och ut mot medborgare har pågått under. Barnomsorgsadministratör, berörda rektorer och personal på enheterna har under kartlagt vad som fungerat bra samt vad som inte har fungerat som förväntat. Föra att komma tillrätta med de problem som finns har dialog förts samt flera möte via Skype med systemleverantör. Projekt/satsningar Förvaltningen har satsat på flera projekt och fortbildningsinsatser under de senaste åren. Några av de större är SAM-kraft, Närvaroteamet, Fullföljda studier -genom trygghet och studiero, Läslyftet, Betyg och bedömning. Inför framtiden finns det flera utmaningar. Dels att hålla i de olika arbetena och vara tålmodiga och se resultat men också inför kommande anpassningar, hur vi ska ha möjlighet att finansiera de resurser som krävs. I förskolan har man framförallt fortsatt arbeta med implementering och förverkligandet av trygghet och lekro. Det har också startat en IT-grupp som har utarbetat en handlingsplan för implementering av digitala verktyg och dess möjligheter. Läslyftet har genomförts med fokus på naturvetenskap och teknik. I grundskolan har arbetats med en rad olika satsningar utifrån enheternas behov och förutsättningar; Fullföljda studier -genom trygghet studiero, Ökad måluppfyllelse, Ledarskap i klassrummet, Förbättringsarbete runt elevhälsoarbetet för att möjliggöra anpassningar och särskilt stöd, Rastaktiviteter, Systematiskt kvalitetsarbetet genom årshjul, ASL -att skiva sig till läsning, Våga leda skolan (en modell), Elevinflytande och klassråd, Förstelärare - utvecklingsprojekt. I gymnasiet har förstelärare och skolledning drivit utvecklingsprojekt för ökad måluppfyllelse under. Under året har man också deltagit i "en skola för alla" ett projekt som även löper under 2019 där syftet är att minska avhopp och öka skolnärvaron. Läslyftet har varit en omfattande fortutbildningssatsning för all pedagogisk personal som avslutades under året och istället gjordes en uppstart av Fullföljda studier -genom trygghet och studiero. Elevhälsoteamet har under året träffats för att förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I vuxenutbildningen har en ny modell för samverkan om statsbidrag för regionalt yrkesvux utarbetats inom ramen för nya vuxavtalet. Arbetsförmedlingen och Kompetenscentrum träffas kontinuerligt en gång i månaden. Kompetenscentrum har deltagit i ett projekt som heter Invest tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg. Där har man arbetat med digitalisering genom att träffas i olika grupper med lärare från Falköping och Hjo. Kulturskolan har under haft ett gediget program där man bland annat Medverkan på firandet av Sagateatern 100 år i januari Vårparad 1 maj. Hela skolan sjunger, ett allsångsprojekt för alla barn i F-Åk 3. I år cirkustema Kulturskolefest i samband med läsårsstarten i augusti. Detta skedde i samverkan med nystartad elevgrupp. Elevforum Smedjan Kulturpedex, 12 september Fortbildningsdag för samtlig skolpersonal om kulturens plats i skolan. 8 18

19 2.2 Vision och mål i Tidaholms kommun Vision För att veta vart kommunen vill och vad kommunen vill uppnå har en strategiskt plan och budget arbetats fram. Vi, kommunens politiker tillsammans med engagerade och intresserade Tidaholmare har arbetat med hur vi vill se kommunen i framtiden. Vision och målbild utgår från kommunfullmäktiges viljeriktning. I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individ och företagtidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. Så här arbetar kommunen med mål Styr- och ledningsmodellen utgår och bygger på en kommungemensam vision. Under visionen finns fem målområden för verksamhetsstyrning och ett målområde för ekonomistyrning. Respektive målområde har brutits ner till ett antal strategiska mål som tydliggör vad vi vill uppnå. De strategiska målen är knutna till olika ansvarsområden (nämnder) för att skapa styrning ner på verksamhetsnivå. Målområde Attraktiv kommun Beskrivning Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda 9 19

20 livet. Medborgaren i fokus Boende Näringsliv Livslångt lärande God ekonomisk hushållning Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla. Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället. Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt verksamhetsmässiga mål uppnås. Mål- och resultatuppföljning För att få en antydan om kommunen når målen, det vill säga om kommunen uppnått resultat av arbetet analyseras målen. Det görs bland annat genom att analysera resultatet av aktiviteter som genomförts och mätning genom olika indikatorer. För att få en överblick används färgkodade symboler för bedömningen av resultatet och målen. Efter rubrikerna analys, värdering, lärdomar och förslag på förbättringar visas den eller de indikatorer som stödjer den subjektiva bedömningen av resultatet av målet. Indikatortabellen visar på målvärde och utfall, vilket ligger till grund för värdering och trendpil för själva indikatorn. I denna delårsrapport anger mål- och resultatuppföljningen en prognos då flertalet indikatorer rapporteras i samband med årsredovisningen. Så här tyder du resultatet Grönt betyder att kommunen har uppnått målet Gult betyder att kommunen har närmat sig målet men inte uppnått målet Rött betyder att kommunen varken har närmat sig eller uppnått målet Måluppfyllelse Sammantaget resultat och måluppfyllelse Attraktiv kommun Medborgaren i fokus Boende 2 Näringsliv 2 1 Livslångt lärande 5 1 God ekonomisk 10 20

21 hushållning Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet. Verksamhetsmål: Samtliga barn och elever upplever trygghet och studiero/lekro i förvaltningens verksamheter Analys: Elevenkäten hösten för åk 5 och 8 visar att andelen elever som känner trygghet och studiero stadigt ökar. På frågan Jag vågar vara mig själv i skolan åk5. Svarar 91% att det stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra I åk8 svarar 90% att det stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra och i åk2 gymnasiet svarar 91,2% att det stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Det är en ökning med nästan 10% i samtliga årskurser jämfört med Även på frågan I min klass är det god studiero,håller resultaten i sig från I åk5 svarar fortsatt 64% att det stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. I åk8 ökar det med 3% från föregående år till 68% och i åk2 gymnasiet ökar det med hela 10%. Barn- och utbildningsförvaltningen har fr.o.m. våren 2017 fokuserat på fortbildning för samtlig personal inom trygghet och studiero; Fullföljda studier. Det är satsning som innebär att Hélène Jenvén (fil.dr i pedagogik) föreläser och handleder personal under tre år. Förskolorna har, med god genomslagskraft, arbetat med detta i 1 1/2 år. Grundskolan, gymnasiet och kulturskolan påbörjade arbetet under hösten och är nu färdiga med de grundläggande föreläsningarna. Flera skolor är i gång med praktiskt förbättringsarbete i form av sociografisk inventering och bara genom att inventeringen har påbörjats upplevs positiva skillnader i elevernas sociala samspel. Under våren kommer personalen på samtliga grundskolor och gymnasium att utbildas i sociografisk inventering för att kunna genomföra kartläggningar för att främja den sociala samvaron i klasserna. Värdering: Genom ett långsiktigt arbete utifrån forskning och beprövade erfarenheter ökar den positiva utvecklingen stadigt. Det är viktigt att hitta ett systematiskt arbetssätt så som handledning av ny personal, dokumentation och rutiner för att bibehålla framgångarna över tid. Lärdomar och förslag på åtgärder: Att hålla i insatsen för att den ska sätta sig i organisationen kräver uthållighet, engagemang och resurser. Genom att stärka pedagogers ledarskap i klassrummet och stärkt stöd till pedagoger och elever från elevhälsan skulle trygghet och studiero och där med "Fullföljda studier" kunna främjas ytterligare. Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering Pedagogisk personal inom förskolan som uppger att det råder god lekro på förskolan där de arbetar, andel (%) som svarar

22 Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Elever i åk 5: I min klass är det god studiero, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 63 % 64 % 64 % Elever i åk 5: Jag vågar vara mig själv i skolan, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 80 % 91 % 81 % Elever i åk 8: I min klass är det god studiero, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 64 % 68 % 65 % Elever i åk 8: Jag vågar vara mig själv i skolan, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 82 % 90 % 83 % Elever i år 2, Rudbecksgymnasiet: I min klass är det god studiero, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 75 % 65 % Elever i år 2, Rudbecksgymnasiet: Jag vågar vara mig själv i skolan, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 91,2 % 83 % Elever vid vuxenutbildningen tar ställning till påståendet: Jag trivs bra på KompetensCentrum, andel (%) som anger värdet 5 eller 6 på en skala från 1-6, där 6 motsvarar håller helt med. 72 % 80 % Elever vid vuxenutbildningen tar ställning till påståendet: Jag får ett gott bemötande från personalen, andel (%) som anger värdet 5 eller 6 på en skala från 1-6, där 6 89,3 % 80 % 12 22

23 Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering motsvarar håller helt med. Verksamhetsmål: Det är enkelt att hitta aktuell information om förvaltningens verksamheter. Analys: Sedan våren är en ny hemsida på plats, en förhoppning är att det nya formatet ska underlätta för medborgare att enkelt ta del av aktuell information om kommunens olika verksamheter. Det nya formatet är till exempel anpassat för mobiltelefoner vilket ska göra det lättare för medborgare att navigera och hitta information då de besöker hemsidan via sin mobiltelefon. Då mobilanvändandet i samhället generellt är stort bör detta ses som en stor fördel att hemsidan är lättillgänglig även i denna digitala form. Barn- och utbildningsförvaltningen har under året mottagit ett fåtal synpunkter gällande den nya hemsidan. I och med att de spontana synpunkterna varit få medför det en viss svårighet att uppskatta om medborgare anser att det är enkelt att hitta information om förvaltningens verksamheter eller ej. Under hösten genomförde kommunen en självgranskning av samtliga delar av hemsidan, granskningen gjordes enligt SKLs mall som genomförts tidigare år. Resultatet visar att de målvärden som är satta för har uppnåtts. Självgranskningen innehåller ett flertal frågeställningar om vad för typ av relevant och aktuell information som finns, eller inte finns, på hemsidan. Värdering: Målvärdena har uppnåtts om vad för typ av relevant och aktuell information som finns på hemsidan. Även tillgängligheten samt att enkelt hitta den information som finns anses ha förbättrats i och med det nya formatet. Lärdomar och förslag på åtgärder: Ett förslag är att framöver göra en digital enkät till de som besöker kommunens hemsida, detta för att få en uppfattning om medborgares åsikter kring tillgängligheten. Denna typ av enkät kan förslagsvis initieras kommunövergripande eller i vart fall kommuniceras med kommunens kommunikatör som har huvudansvar för hemsidan. Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering Informationsindex för kommunens webbplats Förskola. Informationsindex för kommunens webbplats - Grundskola. Informationsindex för kommunens webbplats - Gymnasium

24 Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering Vårdnadshavare för barn i förskolan som anser att det är enkelt att hitta aktuell information om förskolan på kommunens hemsida, andel (%) som anser att detta stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Vårdnadshavare för barn i förskolan som anser att det är enkelt att hitta aktuell information om förskolan genom att logga in på kommunens e-tjänster för barnomsorg, andel (%) som anser att detta stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Vårdnadshavare för barn i fritids som anser att det är enkelt att hitta aktuell information om fritids och skola på kommunens hemsida, andel (%) som anser att detta stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Vårdnadshavare för barn i fritids som anser att det är enkelt att hitta aktuell information om fritids och skola på lärplattformen Vklass, andel (%) som anser att detta stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Vårdnadshavare för barn i fritids som anser att det är enkelt att hitta aktuell information om fritids genom att logga in på kommunens e-tjänster för barnomsorg, andel (%) som anser att detta stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Elever vid vuxenutbildningen tar ställning till påståendet: Jag får den information jag behöver för mina studier, andel (%) som anger värdet ,3 % 60 % 14 24

25 Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering 5 eller 6 på en skala från 1-6, där 6 motsvarar håller helt med. Verksamhetsmål: Samtliga elever är behöriga till gymnasieskolans nationella program då de lämnar grundskolan Analys: Resultaten för årets åk 9 visade en något lägre andel behöriga för nationellt program på gymnasiet än för Resultatet för behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram var 86% vilket är över riksgenomsnittets 82,7%. Skillnaderna mellan skolorna är stor, där Forsenskolan hade ett resultat på 79,3% medan Hökensåsskolan hamnade på 91,1.%. Andelen behöriga pojkar är högre än flickor på Hökensåsskolan vilket är anmärkningsvärt. Det förklaras av att man på enheten lagt stor vikt vid att alla elever ska ges många olika sätta att nå målen vilket visat sig var en framgångsfaktor för pojkar. Värdering: Resultatet ligger fortsatt över riksgenomsnittet. Framgångsfaktorer bör tas tillvara och spridas. Lärdomar och förslag på åtgärder: Att ta tillvara framgångsfaktorer och genom kollegialt lärande hitta strategier för att båda enheterna ska få en gynnsam utveckling. Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, andel (%) Flickor i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, andel (%) Pojkar i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, andel (%) Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans estetiska program, andel (%). Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, 83,3 % 94,2 % 86 % 95 % 87,8 % 100 % 88,6 % 100 % 78,6 % 92,3 % 82,5 % 94 % 80,6 % 91,3 % 86 % 93 % 80,6 % 89,1 % 83,3 % 90 % 15 25

26 Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering humanistiska och samhällsvetenskapsprogra m, andel (%). Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska program, andel (%). 79,9 % 87,7 % 83,8 % 89 % Flickor i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska program, andel (%). 82,4 % 100 % 84,8 % 100 % Pojkar i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska program, andel (%). 77,1 % 83,8 % 82,5 % 84 % Verksamhetsmål: Förvaltningen ökar andelen ekologiska livsmedel i skolmaten Analys: I Skaraborg finns ett samarbete kring upphandling av livsmedel där Tidaholms kommun ingår. Kostplanerare har under året deltagit på de möten som anordnats av Skövde kommun. Referensgruppens fokus är att få mer ekologiska, svenska och närproducerade livsmedel på avtal. Kostplanerare har kontinuerligt träffat kökspersonal som är ansvariga för livsmedelsinköp under året och fört dialog kring livsmedelsinköp och kommunens miljömål. Värdering: På avtal har fler varor som är svenska, ekologiska och närproducerade tillkommit. Andel inköpta ekologiska livsmedel ökar och var 26,8 % av inköpta livsmedel ekologiska (inköpsvärde). Lärdomar och förslag på åtgärder: Samarbetet med referensgruppen för livsmedelsinköp Skaraborg fungerar bra och kostplanerare kommer att fortsätta att delta i referensgruppen. Den dialog som förts med inköpsansvarig personal i köken angående kommunens miljömål har främjat inköpen av ekologiska livsmedel. Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering 16 26

27 Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering Ekologiskt inköpsvärde, andel (%) av inköpsvärdet för livsmedel som utgörs av ekologiska livsmedel. 21,9 % 23,3 % 25,8 % 24 % Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Verksamhetsmål: Alla barn och elever upplever delaktighet och inflytande över sin utbildning Analys: Resultatet för delaktighet och inflytande är varierande. På enkätundersökningens påstående "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" svarade 90% av eleverna i åk 5 att det stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra vilket är en ökning på 10% från 2017 medan elever åk8 hade en minskning på nästan 10 % där årets resultat på frågan var 79%.Ett resultat som sticker ut negativt är åk8 svar på frågan "Jag brukar berätta vad jag tycker om saker som rör skolan när vi har klassråd eller elevråd, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. uppgår här endast till 52%. Värdering: Inga specifika insatser har gjorts i området inflytande och delaktighet mer än att man försökt hålla klassråd kontinuerligt. Utöver det så pågår ständigt olika arbeten med att involvera eleverna i den dagliga verksamheten t.ex. hur olika arbeten ska planeras, genomföras och redovisas. Skolledare har tidigare påpekat att detta är ett utvecklingsområde. Lärdomar och förslag på åtgärder: Hela organisationen behöver göra ett omtag över medarbetares och elevers delaktighet och inflytande. Verksamhetsmålet är något reviderat inför 2019 till "Alla medarbetare, barn och elever upplever delaktighet och inflytande över sitt arbete och utbildning". En möjlighet till att öka elevers delaktighet och inflytande är att pedagoger arbetar kontinuerligt med lektionsutvärderingar (systematiskt kvalitetsarbete). Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering Elever i åk 5: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter, andel (%) som anger stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra Elever i åk 5: Andel elever som instämmer i påståendet i min klass har 90 % 80 % 90 % 85 % 80 % 82 % 85 % 17 27

28 Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering vi klassråd med jämna mellanrum, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Elever i åk 5: Andel elever som instämmer i påståendet jag brukar berätta vad jag tycker om saker som rör skolan när vi har klassråd eller elevråd, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 76 % 75 % Elever i åk 8: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter, andel (%) stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 73 % 88 % 79 % 93 % Elever i åk 8: Andel elever som instämmer i påståendet i min klass har vi klassråd med jämna mellanrum, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 67 % 75 % Elever i åk 8: Andel elever som instämmer i påståendet jag brukar berätta vad jag tycker om saker som rör skolan när vi har klassråd eller elevråd, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 52 % 75 % Elever i år 2, Rudbecksgymnasiet: Andel elever som instämmer i påståendet lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 87 % 89 % 80,9 % 91 % Elever i år 2, Rudbecksgymnasiet: Andel elever som instämmer i påståendet i min klass har vi klassråd med jämna mellanrum, andel (%) som 98,5 % 75 % 18 28

29 Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Elever i år 2, Rudbecksgymnasiet: Andel elever som instämmer i påståendet jag brukar berätta vad jag tycker om saker som rör skolan när vi har klassråd eller elevråd, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. 73,5 % 75 % Elever vid vuxenutbildningen tar ställning till påståendet: Jag upplever att jag har inflytande över min utbildning, andel (%) som anger värdet 5 eller 6 på en skala från 1-6, där 6 motsvarar håller helt med. 66 % 75 % Verksamhetsmål: Förvaltningens verksamheter ska vara trygga för alla barn och elever Analys: För att skapa trygghet pekar skolledare på flera bidragande faktorer där satsningen Fullföljda studier -genom trygghet och studiero är en del i sammanhanget. Pedagogers ledarskap i klassrummet, samsyn och samverkan mellan personal och svårigheterna att hantera de sociala mediernas negativa påverkan i skolan så som näthat och mobbing är andra påverkansfaktorer på trygghet. Under har insatser gjorts utifrån enheternas behov. Värdering: Behov av kartläggning och prioritering. Lärdomar och förslag på åtgärder: Att satsningen Fullföljda studier -genom trygghet och studiero synliggjort fler utvecklingsområden. Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering Vårdnadshavare för barn i förskolan som uppger att barnen känner trygghet i förskolan, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer 99 % 99 %

30 Indikator (År) ganska bra. Vårdnadshavare för barn i fritids som uppger att barnen känner trygghet på fritids, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%) som svarar stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Elever i åk 8: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%) som anger stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra Elever i år 2, Rudbecksgymnasiet: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%) som anger stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra Målvärde Jämförelse 98 % 97 % % 96 % 95 % 97 % 91 % 95 % 91 % 96 % 85 % 95 % 98,6 % 96 % Värdering Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla. Verksamhetsmål: Förvaltningens pedagogiska verksamhet ska vara tillgänglig för alla barn och elever Analys: För att främja den pedagogiska verksamhetens tillgänglighet för alla barn och elever togs beslut om att arbeta med ett lärmaterial utvecklat av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ansvaret lades på skolledare att implementera materialet. Vid uppföljning av visade det sig att materialet använts i liten utsträckning. Värdering: Utifrån uppföljningen som gjorts att materialet använts i liten omfattning bedöms målvärdet för 2019 inte vara realistiskt. För att den pedagogiska verksamheten ska vara tillgänglig för alla barn och elever behöver ett större omtag tas. Här är CRT/ elevhälsan central för att en gynnsam utveckling ska ske hos alla barn och elever. Lärdomar och förslag på åtgärder: 20 30

31 Ett förslag är att CRT/elevhälsan äger materialet DATE och dess implementering istället för skolledare. Specialpedagoger skulle kunna använd materialet som ett stöd där de ser ett behov. Men frågan är mycket större än implementering av materialet DATE, efterfrågan på specialpedagoger är mycket stor från förskolan till gymnasiet. Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering Andel enheter som genomfört kartläggning med hjälp av materialet DATE från specialpedagogiska skolmyndigheten. Andel enheter där pedagoger använder materialet DATE från specialpedagogiska skolmyndigheten vid planering av pedagogisk verksamhet. 0 % 30 % 0 % 30 % Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället. Verksamhetsmål: Samtliga elever som slutför sina kurser inom vuxenutbildningen får ett godkänt betyg Analys: På vuxenutbildningens gymnasial nivå har betygsresultaten varit höga under. Där har 95 % nått betyget E eller högre. På grundläggande nivå är resultatet sämre och där når 20 % inte målet för att få ett E. På SFI har endast en elev under avslutat sin utbildning. Vi konstaterar också att genomströmningen är god med 10,7 % kursavbrott på grundvux och 4,1 % på gymnasiala nivå. På SFI är det allt fler elever på studieväg 1 (elever med kort skolbakgrund) vilket gör att genomströmningen blir långsammare. Värdering: Elever på SFI med kort skolbakgrund behöver ökat stöd i undervisningen. Även på grundvux behövs ett ökat stöd för att fler elever ska nå betygsnivå E eller mer. Lärdomar och förslag på åtgärder: Ett förslag till åtgärd är att öka det pedagogiska stödet i form av mer lektionstid och fler tvåspråkiga studiehandledare i verksamheten. Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering Betyg som ligger i spannet E-A inom grundläggande 80 % 91 % 21 31

32 Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering vuxenutbildning, andel (%) av samtliga satta betyg. Betyg som ligger i spannet E-A inom gymnasial vuxenutbildning, andel (%) av samtliga satta betyg. 89 % 95 % 91 % Betyg som ligger i spannet E-A inom SFI, andel (%) av samtliga satta betyg. 100 % 100 % 100 % Livslångt lärande Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Verksamhetsmål: Samtliga elever vid Rudbecksgymnasiet tar gymnasieexamen tanalys: Genomsnittet för riket av elever som når gymnasieexamen inom 3 år är 64,3%. Rudbecksgymnasiet ligger där med över riksgenomsnittet med sina 67,5%. Det innebär en stadig ökning från föregående år. Skolans rektorer pekar på flera olika faktorer som bidragit till den positiva utvecklingen, några av dem omnämns här. Överlämningen från grundskolan fungerar väl, vilket ger en god grund för det förebyggande arbetet. Undet har förstelärare och skolledning drivit på utvecklingsfrågor för att öka måluppfyllelse för elever och man har också deltagit i ett projekt "En skola för alla" där syftet är att minska avhopp och öka skolnärvaron. Projektet kommer att fortsätta under hela Värdering: Genom olika insatser och projekt har Rudbecksgymnasiet skapat en positiv utveckling där resultatet för antal elever som når gymnasieexamen på 3 år ligger över riksgenomsnittet. Lärdomar och förslag på åtgärder: Fördjupa/förbättra arbetet med att följa Rutin för att främja närvaron för elever på Rudbecksgymnasiet för att öka elevers närvaro och därigenom få ökad måluppfyllelse. Att förstelärare och rektorer fortsätter att driva på utvecklingsfrågor för ökad måluppfyllelse. Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) Flickor vid Rudbecksgymnasiet med 61,3 % 66 % 67,5 % 63 % 61,1 % 64,3 % 65,2 % 63 % 22 32

33 Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering examen inom 3 år, andel (%) Pojkar vid Rudbecksgymnasiet med examen inom 3 år, andel (%) 61,5 % 67,6 % 69,1 % 63 % Verksamhetsmål: Det genomsnittliga meritvärdet bland elever i grundskolan åk 9 stiger Analys: Det genomsnittliga meritvärdet har ökat sakta men säkert till 221 meritpoäng för. En framgångsfaktor är att resultat analyserats och arbetats med inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, resultat inom och mellan skolor både lokalt och nationellt har medfört en diskussion och ett arbete med undervisning, resultat och bedömning. Idag är måluppfyllelsen god i så gott som samtliga ämnen, detta ger effekter i form av stigande meritvärden på enheten Värdering: Genom lånsiktigt arbete och systematiska utvärderingar har framgångsfaktorer indentifierats. Meritvärdet ökar men resultate ligger fortsatt under riksgenomsnittet på 230 meritpoäng. Lärdomar och förslag på åtgärder: Genom att arbeta systematiskt har framgångsfaktorer synliggjorts. Framgångsfaktorer som identifierats och arbetats med under året är läxhjälp, lovskola, fasta vikarier och att pedagoger använt sig av olika examinationsformer för att elever ska nå målen. Förslag och åtgärder är att uttålligt och systematiskt arbeta vidare på den inslagna vägen. Indikator (År) Målvärde Jämförelse Värdering Genomsnittligt meritvärde i 17 ämnen (max 340 meritpoäng) bland samtliga elever i åk 9 Genomsnittligt meritvärde i 17 ämnen (max 340 meritpoäng) bland flickor åk 9. Genomsnittligt meritvärde i 17 ämnen (max 340 meritpoäng) bland pojkar åk 9 210,6 218,2 223, ,9 235,2 229, ,3 205,1 214,

34 2.3 Kvalité Kvalité innebär att de insatser kommunen genomför överensstämmer med det som värderas och efterfrågas av kommunens medborgare samt att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. Kvalité handlar därför till stor del om utveckling. Genom att arbeta mot tydliga mål och följa upp och utvärdera arbetet mot dessa kan kommunen se vad som görs bra och vad som behöver vidareutvecklas och förbättras. Nyckeltal Nyckeltal används för att värdera en organisation och dess verksamhet. Nyckeltalen kompletterar indikatorerna som går direkt mot verksamhetsmålen. Det räcker inte alltid med att uttrycka resultatet (årets vinst eller förlust) i kronor för att avgöra om verksamheten går bra eller dåligt. Nyckeltal kan även vara icke-ekonomiska effektivitetsindikatorer exempelvis arbetstid/produkt, kundnöjdhet eller nyttjandegrad. I denna version av rapporten saknas ekonomiska nyckeltal år. Förvaltningen kommer att komplettera rapporten med dessa uppgifter dels när kommunens räkenskapssammandrag är färdigt och resterande uppgifter när statistiken publiceras på kolada. Vi kan på så sätt säkeretställa att vi använder oss av samma jämförelsestatistik år från år. Barnomsorg Barnomsorgens målgrupp Antal barn 1 5 år i kommunen Antal barn 6 12 år i kommunen Förskola Barn inskrivna i förskola, per den 15/10 (antal) Kostnad för förskola per inskrivet barn (tkr) Andel personalkostnad (%) Kostnad totalt för förskolan (tkr) Pedagogisk omsorg i kommunal regi Barn inskrivna i pedagogisk omsorg, (antal) Kostnad för den pedagogiska omsorgen, per inskrivet barn (tkr) Andel personalkostnader (%)

35 Kostnad totalt för pedagogisk omsorg (tkr) Pedagogisk omsorg i enskild regi Kostnad totalt för pedagogisk omsorg i enskild regi (tkr) Fritidshem Barn inskrivna i fritidshemmet per den 15/10 (antal) Kostnad för fritidshemmet per inskrivet barn (tkr) Andel personalkostnad (%) Kostnad totalt för fritids (tkr) Förskoleklass och grundskola Målgrupp för förskoleklass och grundskola Antal barn 6 år i kommunen Antal barn 7 15 år i kommunen Förskoleklass Elever i förskoleklass, per den 15/10 (antal) Kostnad för kommunal förskoleklass, per elev i inskriven i förskoleklass (tkr) Andel personalkostnader (%) Kostnad totalt för förskoleklass (tkr) Grundskola åk Elever i grundskolan, per den 15/10 (antal) Kostnad för kommunal grundskola per inskriven elev (tkr) Andel personalkostnader (%) Kostnad totalt grundskolan (tkr)

36 Grundsärskola Grundsärskola Elever i grundsärskolan (antal) Andel personalkostnad (%) Kostnad för grundsärskolan per inskriven elev (tkr) Kostnad totalt grundsärskolan (tkr) Gymnasieskola Målgrupp och kostnad för gymnasieutbildning Antal ungdomar år i kommunen Elever folkbokförda i Tidaholms kommun och inskrivna i gymnasieskolan, per den 15/10 (antal) Rudbecksgymnasiet Elever inskrivna vid Rudbecksgymnasiet (antal) Andel personalkostnader (%) Kostnad för kommunal gymnasieskola per inskriven elev (tkr) Kostnad totalt Rudbecksgymnasiet (tkr) Kulturskola Kulturskolan Invånare 7 15 år som deltar i kulturskolans verksamhet (andel) Kostnad för musik- och kulturskola per invånare (kr) Framtid - Omvärldsanalys Styrkor Att skolledare, pedagoger och övrig personal visar ett genuint engagemang där utvecklings -och förbättringsarbetet ständigt är närvarande Att det finns en vilja och flexibilitet i verksamheterna Att vi ser positiva effekter av tidiga insatser 26 36

37 Svagheter Hot Möjligheter Att vi ser positiva effekter av systematiskt kvalitetsarbete Att elever, pedagoger, skolledare och övrig personal har olika förutsättningar att lyckas nå goda resultat. Här utmärker sig de mindre verksamheterna med färre elever både vad gäller förskola och grundskola. Att man inte tagit tillvara enheters synliggjorda framgångsfaktorer Att man inte analyserat resultat i större utsträckning Att möta framtida ekonomiska utmaningar Att ej kunna tillgodose kompetensförsörjning Att näthat och kränkningar fortgår mellan elever Att problematisk frånvaro kan öka Att personal som är behörig trivs i våra verksamheter och stannar kvar Att det systematiska kvalitetsarbetet blir tydligt och närvarande i det dagliga pedagogiska arbetet samt att ta tillvara framgångsfaktorer. Att det skapas förutsättningar för kollegialt lärande och samsyn Att utvecklingsområden prioriteras Att hålla i och hålla ut, för att satsningar ska implementeras och sätta sig i organisationen 27 37

38 3 Ekonomi Budgetavvikelse Förklaring avvikelse lön: Inför så gjordes förändringar på lönefilen och förändring av semesterlöneskulden samt korrekta arbetsavgifter från systemet. Detta för att kunna löpande bokföra och följa upp kostnader. Förändringen har medfört stora utmaningar i att följa upp personalkostnader. Flera rättningar har gjorts under året som korrigerat fel i uppsättningen, vilket ytterligare försvårat analys och säkerställande av korrekta kostnader. Åtgärder är vidtagna inför Semesterlöneskuld: Budgeterad kostnad under året har inte tagit höjd för att anställda sparar semester. Således all intjänad semester under som inte tas ut under, det innevarande årets sparade semester blir en motsvarande avvikelse mot budget Nämnden har under året fått ökade intäkter genom riktade statsbidrag som har resulterat i lika stor ökning i kostnader då de riktade statsbidragen skall gå till utökning av verksamhet. Nämnden har under året även fått intäkter genom migrationsverket för asylsökande elever där grundskolan fått mindre ersättning än vi prognostiserade med i budget medan gymnasieskolan har fått mer. Vilket har bidragit till att vi har ett överskott på gymnasiet samtidigt som grundskolan visar på ett underskott. 3.1 Redovisning nämnd Nämndsresultat tkr Förändring - Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Därav personal kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Nämndsresultat Nämndsresultat tkr Budget Avvikelse mot Budget Verksamhetens intäkter

39 Verksamhetens kostnader Därav personal kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Nämndsresultat Tillfälligt statsbidrag KS fattade våren 2016 beslut om att fördela medel gällande tillfälligt stöd med anledningen av flyktingsituationen mellan kommunens nämnder. BUN tilldelades kr av dessa fattade BUN beslut om att fördela dessa medel på tre poster: Förstärkning av elevhälsan, vägledning och ledning samt administration på mottagningsenheten Kompetensutvecklingsinsatser för personal Inköp av böcker och läromedel Utifrån detta beslut har förvaltningen förstärkt elevhälsan med en kurator på 100 %, en studie- och yrkesvägledare på 50 % samt en skolsköterska på 25 %. Vi har också finansierat resor och litteratur för 12 pedagoger som läser kursen Nyanländas lärande vid Göteborgsuniversitet. En insats är också att köpa in licens för studiehandledning på modersmål via inläsningstjänst. År var sista året att använda dessa välfärdsmedel. tkr Ingående Utgående Tillfälligt statsbidrag Investeringar Investeringar per projekt Barn- och utbildningsnämnden Proj ekt Nr Ack Budget Tiläggss anslag & ombudg Summa budget Prognos Avvikels e Prognos / Budget Inventarier Kulturskolan Inventarier Forsen skolområde Inventarier Förskola Helliden Inventarier Treklövern

40 Inventarier Rudbecksgymnasiet Inventarier KompetensCentrum Inventarier Hökensås skolomr. Inventarier Förskolor Summa I budget för fanns tkr inräknat ombudgeterade medel, under året har 580 tkr förbrukats. Rudbecksgymnasiet fick genom försäljning av inventarier som ej användes medel att köpa in inventarier under året och behövde därför inte nyttja budgeten på projekt Förskolan Helliden väntar på att ett förrådsskjul för barnvagnar skall sättas upp och under projekt Inventarier Förskolor så inväntar man beslut ang. solskydd. Avvikelser föreslås ombudgeteras till år

41 4 Personal 4.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro Antal årsarbetare Kvinnor Män Sjukfrånvaro (%) - Kvinnor 5,4 5,3 - Män 2,3 2,

42 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/22 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Vitenberg Tjänsteskrivelse, månadsuppföljning februari 2019 Ärendet Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2019 Beslutsunderlag - Bilaga 1, utfall per Bilaga 2, Månadsrapport - februari 2019 Utredning per 28 februari är tkr Nämnd: 3 Barn- och utbildningsnämnd Ack Helår 2019 Helår 2019 Verksamhet 3 pos Budget Avvikelse Budget * Prognos 100 Nämnd- och styrelseverksamhet % Fördelas (Bun gemensamt) % Musikskola / kulturskola % Förskola % Familjedaghem 0-12 år % Fritidshem % Förskoleklass % Grundskola % Obligatorisk särskola % Gymnasieskola % Gymnasiesärskola % Grundläggande vuxenutbildning % 0 Totalt % 0 Exported *Ackumulerat utfall för perioden Riktmärke februari = 17% Bun gemensamt Här ligger nämndens medel för oförutsedda händelser, 333tkr per februari. Förskolan Underskottet på förskolan beror av kostnader för Samkraft och att statsbidrag som skall täcka hela vårterminen ej har inkommit. Det har även varit höga vikariekostnader på enheterna första perioden. Grundskolan Underskott på grundskolan har flera orsaker. Vi har betalt vissa lokal- och busskostnader för hela terminen (- 1,6 miljoner). Vi saknar intäkter fån vissa Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 42

43 2/2 statsbidrag som skall täcka hela vt 2019 och migrationsintäkter för asylsökande elever. Vi har även flera projekt där vi rekvirerar pengar i efterskott från bland annat VGR. Prognos En budget i balans under förutsättning förvaltningen får eftersökta medel från migration- och skolverket. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 43

44 Budget Verksamhet 3 pos Nämnd- och styrelseverksamhet Musikskola / kulturskola Förskola Summa Förskola Familjedaghem 0-12 år Summa Familjedaghem 0-12 år Fritidshem Summa Fritidshem Förskoleklass Summa Förskoleklass Grundskola Summa Grundskola Obligatorisk särskola Summa Obligatorisk särskola Gymnasieskola Summa Gymnasieskola Gymnasiesärskola Summa Gymnasiesärskola Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutb. o påbyggnadsutb Särvux Svenska för invandrare Fördelas (Bun gemensamt) Summa Fördelas (Bun gemensamt) Bostadsverksamhet Totalsumma Totalsumma Område Budget Avvikelse Barn- och utbildningsnämnden Rudbeck Skolområde Administration inkl gemensamt Centrala resursteamet Förskoleverksamhet Administration inkl gemensamt Förskoleverksamhet Administration inkl gemensamt Forsen Skolområde Hökensås Skolområde Utbildningsområde Treklövern Administration inkl gemensamt Forsen Skolområde Hökensås Skolområde Utbildningsområde Treklövern Administration inkl gemensamt Centrala resursteamet Forsen Skolområde Hökensås Skolområde Utbildningsområde Treklövern Centrala resursteamet Forsen Skolområde Centrala resursteamet Rudbeck Skolområde Centrala resursteamet Rudbeck Skolområde Rudbeck Skolområde Rudbeck Skolområde Rudbeck Skolområde Rudbeck Skolområde Barn- och utbildningsnämnden Administration inkl gemensamt Centrala resursteamet Rudbeck Skolområde Rudbeck Skolområde Exported

45 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/22 16 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning Sammanfattning av ärendet Ekonomisk uppföljning per 28 februari Ärendet kommer att kompletteras av förvaltningsekonom med underlag när februari månad är avslutad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - månadsuppföljning februari 2019, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att ta till sig informationen. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 45

46 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/22 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg TJÄNSTESKRIVELSE, månadsuppföljning februari 2019 Ärendet Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2019 Ärendet kommer att kompletteras av förvaltningsekonom med underlag när februari månad är avslutad. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden förslås besluta att ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 46

47 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott / Information om Ernst Lundells minnesfond Sammanfattning av ärendet Redovisning av genomförda aktiviter genom avkastningen från Ernst Lundells minnesfond under. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Ernst Lundells fond, rektor Daniel Larsson, Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att ta till sig informationen. Protokollsanteckning Till nämndsammanträdet ska underlaget kompletteras med prisuppgifter för respektive aktivitet samt totala avkastningen. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 47

48 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer BUN /459 Till barn- och utbildningsnämnden Rektor Daniel Larsson Tjänsteskrivelse - Ernst Lundells fond Ärendet Redovisning av genomförda aktiviter genom avkastningen från Lundells fond under. Redovisning Isaberg, Stiftelsen Isabergstoppen/Vinterfriluftsdag Rom (studieresa) VT-18 RL (Boende, Flyg, transfer) Rom (studieresa) VT-18 SA,EK,NA,TE (Boende, Flyg, transfer) Rom studieresa VT-18 ES (Boende, Flyg, transfer) Rom Studieresa HT-18 SA,EK,NA,TE (Boende, Flyg, transfer) Ljuddämpning matsalen Cambridge English: Advanced (CAE). Bidrag för kostnader till eleverna Studieresa IMSPR Stockholm (Studiebesök/mässa RL) Utbildning elevskyddsombud Studieresa Karlstads universitet SWEMUN Dagsturer/studieresa (Bussresor) Elevaktiviteter Stipendier. I samband med avslutningen Å-rännet. Bidrag till kostnader och priser Total avkastning för : ,00 kr Barnrättsbedömning Alla dessa aktiviteter är för våra elevers bästa. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ta till sig informationen. Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon:

49 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott / Beslut om program och inriktningar Rudbecksgymnasiet läsåret 2019/2020 Sammanfattning av ärendet Anpassningar av program och antalet platser efter första sökomgången till Rudbecksgymnasiet hösten Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse från Rudbecksgymnasiet anpassningar, rektor Daniel Larsson, Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att: - Stoppa antagningen på Teknikprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet höstterminen Öka antalet platser på Samhällsvetenskapliga programmet från 18 till 32 platser. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att: Stoppa antagningen på Teknikprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet höstterminen Öka antalet platser på Samhällsvetenskapliga programmet från 18 till 32 platser. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 49

50 1/3 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer BUN /401 Till barn- och utbildningsnämnden Rektor Daniel Larsson Tjänsteskrivelse från Rudbecksgymnasiet anpassningar Ärendet Anpassningar av program och antalet platser efter första sökomgången till gymnasiet hösten Beslutsunderlag Tidigare beslutad organisation i Barn- och utbildningsnämnden Sökstatistik från antagningskansliet Sammanställning av antalet elever läsåret 19/20 fördelat per årskurs och program Utredning Enligt samverkansavtalet Utbildning Skaraborg skall anordnande kommun senast den 1 april anmäla till antagningskansliet om man önskar stoppa antagningen till ett eller flera program/inriktningar. Mindre korrigeringar av utbildningsplatser per program/inriktningar kan skickas in efter omvalsperioden dock senast 25 maj. När det gäller antalet elever i statistiken nedan så kan det komma till elever som inte tillhör vårt antagningskansli då företrädesvis på EE, ES, NA och SA programmen (våra klasser för ungdomar med högfungerande autism/aspergers syndrom). Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon:

51 2/3 Gymnasieutbildningar Beslutad organisation Sökande första hand Förslag på ny organisation Summa Barn och fritidsprogrammet BF inr Pedagogiskt arbete Ekonomiprogrammet EK inr Ekonomi El- och energiprogrammet EE inr Dator och kommunikationsteknik inr Elteknik Estetiska programmet ES inr Bild och formgivning Fordons- och transportprogrammet FT inr Lastbil och mobila maskiner, lärling FTLAS0L inr Personbil inr Transport Industritekniska programmet IN inr Produkt- och maskinteknik INPRK inr Produkt- och maskinteknik, lärling INPRK0L inr Svetsteknik INSVE inr Svetsteknik, lärling INSVE0L Naturvetenskapsprogrammet NA inr Naturvetenskap inr Naturvetenskap och samhälle Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL inr Kök och servering Samhällsvetenskapsprogrammet SA inr Samhällsvetenskap inr Beteendevetenskap Teknikprogrammet TE inr Produktionsteknik inr Informations och medieteknik Vård och omsorgsprogrammet VO Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon:

52 3/3 Antal elever per årskurs och program HT-19 Program Åk1(sökande 14 feb-2019) Åk2 Åk3 Barn och fritidsprogrammet El- och energiprogrammet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet bild & form Fordons- och transportprogrammet Industriprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogr 0 5 Samhällsvetenskapsprogrammet Samhäll/Naturv. programmet 7 Teknikprogrammet 2 5 Vård- och omsorgsprogrammet 6 11 Summa Sökande 1 februari aktuellt år Preliminärt antagna februari aktuellt år Utredningens slutsatser Utifrån elevernas förstahandsval och våra befintliga elever så bedömer vi att vi bör stoppa antagningen på Teknikprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Vi föreslår också att antalet platser på Samhällsvetenskapliga programmet ökas från 18 till 32 platser. Barnrättsbedömning Då det finns ett rikt utbud av utbildningar inom vårt samverkansområde så tillgodoser vi ungdomarnas möjligheter att söka de utbildningar de önskar. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att: o Stoppa antagningen på Teknikprogrammet och Restaurangoch livsmedelsprogrammet höstterminen o Öka antalet platser på Samhällsvetenskapliga programmet från 18 till 32 platser. Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon:

53 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/65 19 Information samt beslut om APL-platser på El- och energiprogrammets inriktning dator- och kommunikationsteknik Sammanfattning av ärendet Information till nämnden gällande APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) på El- och energiprogrammets inriktning dator- och kommunikationsteknik. Förvaltningen har inte lyckats skaffa det antal APL-platser som behövs till aktuell inriktning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse från Rudbecksgymnasiet APL, rektor Daniel Larsson, Förslag till beslut - Förvaltningen förslår nämnden att ta till sig informationen. - Förvaltningen föreslår nämnden besluta att förvaltningen får i uppdrag att utreda om inriktningen dator- och kommunikationsteknik skall anordnas från och med höstterminen Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta: Att ta till sig informationen. Att förvaltningen får i uppdrag att utreda om inriktningen dator- och kommunikationsteknik skall anordnas från och med höstterminen Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 53

54 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer BUN 2019/ Till barn- och utbildningsnämnden Rektor Daniel Larsson Tjänsteskrivelse från Rudbecksgymnasiet APL Ärendet Elevers rätt till arbetsplatsförlagt lärande (APL). Beslutsunderlag Delegationsordning 2016/ Gymnasieförordningen SFS 2010:2039, 4 kap, 12 och 13 Utredning Det är huvudmannen som har det övergripande ansvaret för det arbetsplatsförlagda lärandet, däribland att skaffa platser. Detta är delegerat till rektor och skall rapporteras när platser inte kan erbjudas. Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor. På El- och energiprogrammet så klarar vi inte av att skaffa platser till alla elever på inriktningen Dator- och kommunikationsteknik. Eftersom det arbetsplatsförlagt lärande inte kan erbjudas för alla elever på inriktningen så kommer det arbetsplatsförlagda lärandet bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Rektor kommer att samråda med programrådet vid nästa ordinarie möte kring detta. Många elever på denna inriktning kommer från kommuner relativt långt bort och målet är att de ska genomföra sin APL i sin hemkommun eller i dess närhet. Skolan har gjort insatser för att avhjälpa den uppkomna situationen genom att avsätta tid för en personal med riktad arbetsuppgift att utreda denna brist. Kontakter har tagits med olika arbetsförmedlingar för att efterhöra om de kan stötta med APL placeringar under elevernas studietid. Klassföreståndare har ägnat mycket tid till kontakter för att skaffa platser. Trots dessa insatser har vi inte lyckats att skaffa det antal platser vi har behov av. Man får bara anordna utbildningen om planerade platser för arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhandahållas på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över. Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon:

55 2/2 Utredningens slutsatser Skolan uppfyller inte förordningens krav på APL platser på inriktningen Datoroch kommunikationsteknik på El- och energiprogrammet och bör utreda om inriktningen skall anordnas from ht-20. Barnrättsbedömning För att säkerställa elevers rätt till utbildning så bör frågan om kommande anordning av utbildningen ifrågasättas. Förslag till beslut Förvaltningen förslår nämnden att ta till sig informationen. Förvaltningen föreslår nämnden besluta att förvaltningen får i uppdrag att utreda om inriktningen Dator- och kommunikationsteknik skall anordnas from ht-20. Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon:

56 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott / Information om reviderade kontaktuppgifter i krisledningsplan Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har uppdaterat kontaktuppgifterna som hör till barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Kontaktuppgifter i barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan, nämndsekreterare Johanna Aldén, Uppdaterade kontaktuppgifter krisledningsplan, Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen om de reviderade kontaktuppgifterna i nämndens krisledningsplan. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta ta till sig informationen om de reviderade kontaktuppgifterna i nämndens krisledningsplan. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 56

57 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer /545 Barn- och utbildningsnämnd Johanna Aldén Tjänsteskrivelse Kontaktuppgifter i barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan Ärendet Förvaltningen har uppdaterat kontaktuppgifterna som hör till barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan. I och med en ny mandatperiod har flertalet kontaktuppgifter till ledamöter i nämnden uppdaterats. Även kontaktuppgifter till personal har uppdaterats där förändring av verksamheten skett. Beslutsunderlag Uppdaterade kontaktuppgifter krisledningsplan, Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen om de reviderade kontaktuppgifterna i nämndens krisledningsplan. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 57

58 Krisledningsplan Kontaktuppgifter, uppdaterad Barn- och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter 58

59 Krisgrupp Barn- och Utbildningsförvaltningen FUNKTION A = SÄKERHETSPLANERARE Befattning Tfn arb Tfn hem Mobiltelefon Förvaltningschef Skift 1 Kallas in, skift FUNKTION B = FÖRVALTNINGSINFORMATÖR Befattning Tfn arbete Tfn hem Mobiltelefon Förvaltningsekonom Skift 1 Kallas in, skift Kvalitetsutvecklare Skift 2 Vid behov, kan två skolledare stå till förfogande. FUNKTION C = SEKRETERAR- OCH SERVICEFUNKTION Befattning Tfn arbete Tfn hem Mobiltelefon Nämndsekreterare Skift 1 Kostplanerare tillika barnomsorgsadministratör Kallas in, skift Skift 2 Vid behov är personalen flexibel mellan funktioner och olika skift. 59

60 Ledningsgrupp Befattning Tfn arbete Tfn hem Mobiltelefon Förvaltningschef Skift 1 Kallas in, skift Rektor Hökensåsskolan 4-6 Skift 1 Rektor Forsenskolan 4-6 Skift 1 Rektor Ekedalens skola och fritids Skift 1 Rektor Rudbeck/Komvux Skift 1 Hökensåsskolan Befattning Tfn arbete Tfn hem Mobiltelefon Rektor Hökensåsskolan F-3 och fritids Skift 1 Rektor Hökensåsskolan 4-6 Skift 1 Kallas in, skift Tf. rektor Hökensåsskolan 7-9 Skift 2 Skoladministratör Skift 2 Treklövern Befattning Tfn arbete Tfn hem Mobiltelefon Kallas in, skift Rektor Ekedalens skola och fritids Skift 1 Rektor Fröjereds skola och fritids Skift 2 Rektor Valstads skola och fritids Skift 2 Skoladministratör Treklövern Skift 1 60

61 Forsenskolan Befattning Tfn arbete Tfn hem Mobiltelefon Kallas in, skift Rektor Forsenskolan F-3 och fritids Skift 1 Rektor Forsenskolan 4-6 Skift 1 Rektor Forsenskolan 7-9 Skift 1 Rektor grundsärskolan, CRT Skift 1 Skoladministratör Skift 2 Förskolan Befattning Tfn arbete Tfn hem Mobiltelefon Kallas in, skift Förskolechef för förskolorna Skogsnallarna, Stormsvalan, Syrsan och Helliden Skift 1 Förskolechef för förskolorna Axet, Framtiden och Prästkragen Skift 2 Förskolechef för förskolorna Björnen och Ekedalen Skift 1 Förskolechef för förskolorna Forsen, Jollen, Linblomman, Stallängen och Ugglan Skift 2 61

62 Rudbeck och KompetensCentrum Befattning Tfn arbete Tfn hem Mobiltelefon Kallas in, skift Rektor Rudbeck Skift 1 Ersättare rektor Rudbeck (utbildningssamordnare) Skift 1 Rektor Rudbeck Skift 1 Rektor Komvux/Rudbeck Skift 1 Skoladministratör Rudbeck Skift 1 Skoladministratör 1 Komvux Skoladministratör 2 Komvux Skift 2 Utbildningssamordnare Komvux Skift 2 Utbildningssamordnare Rudbeck Skift 1 Kulturskolan Befattning Tfn arbete Tfn hem Mobiltelefon Verksamhetschef Skift 2 Kallas in, skift 62

63 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/64 22 Beslut om lokalutredning förskolor Sammanfattning av ärendet Kommunövergripande förskoleutredning gällande lokaler. Uppdraget med utredningen har varit att se över hur förvaltningen på bästa sätt kan nyttja verksamhetens lokaler. Förvaltningen presenterade lokalutredningen vid nämndsammanträdet Det är nu fråga för nämnden om att fatta beslut i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Lokalutredning förskoleverksamheten, skolchef Anneli Ahlm, Barn- och utbildningsnämndens beslut 14/2019 Information om lokalutredning förskolor, Underlag minskade kostnader kostnadskalkyl förskola Rosenberg, Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse, projektledare Ci Olofsson, Investeringsprojekt tillbyggnad förskola Ekedalen, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Investeringsprojekt förskola Rosenberg ny, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Konsekvenser av placering av femåringar på Rosenbergsskolan och Forsenskolan, förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Förskoleutredning statistik per år , förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Strategisk plan och budget , antagen av kommunfullmäktige , reviderad Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lokalutredningen och därmed besluta anta de föreslagna åtgärderna. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lokalutredningen och därmed besluta anta de föreslagna åtgärderna. Protokollsanteckning Ulf Alteg (M) och Sophia Breman (C) avstår från att delta i beslutet. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 63

64 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/64 Barn- och utbildningsnämnden Anneli Ahlm Tjänsteskrivelse Lokalutredning förskoleverksamheten Ärendet Kommunövergripande förskoleutredning gällande lokaler. Uppdraget med utredningen har varit att se över hur förvaltningen på bästa sätt kan nyttja verksamhetens lokaler. Beslutsunderlag Investeringsprojekt tillbyggnad förskola Ekedalen, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Investeringsprojekt förskola Rosenberg ny, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Konsekvenser av placering av femåringar på Rosenbergsskolan och Forsenskolan, förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Förskoleutredning statistik per år , förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Strategisk plan och budget , antagen av kommunfullmäktige , reviderad Utredning Antalet barn i förskolan 2020 bygger på statistik av antalet födda samt prognos på de som ska födas och som flyttar till Tidaholm enligt befolkningsprognosen. Täckningsgraden av antalet förskolebarn bygger på ett snitt de senaste fem åren, 83,7%, Kolada. Antalet barn på förskolorna bygger på nämndens tidigare beslut om ett snitt på 16 barn per avdelning. Utredningen har tagit hänsyn till att på ett effektivt sätt nyttja ändamålsenliga lokaler samt avveckla undermåliga lokaler. År Utökning i Ekedalen av 1 förskoleavdelning, femårsgrupp (Lindängen) (Förskolan Ekedalen, Övertorpsvägen 11, Ekedalen) (Lindängens femårsgrupp, Övertorpsvägen 3, Ekedalen) Utökning i Fröjered av 1 förskoleavdelning, (Fröjereds skola) (Förskolan Prästkragen, Fröjered) År 2019 Utökning av förskolan i Valstad med 0,5 förskoleavdelning ( Uteavdelning ) (Förskolan Jollen, Folkabo) Forsens förskola flyttar till Stallängens förskola, 1 avdelning Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 64

65 2/2 (Förskolan Forsen, Vråbolsgatan 5) (Förskolan Stallängen, Hellidsvägen 16) Pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdarna) läggs ned, rekrytering av ny personal har varit svår vid pensionsavgångar BOA flyttas till Hellidens förskola alternativt läggs ned, konsekvens av ovanstående (Hellidens förskola, Myrvägen 9) År st femåringar placeras på Rosenbergsskolan och Forsenskolan för att nyttja lokaler effektivare Ekedalens förskola byggs till och permanentas med 4 avdelningar. I nuläget finns en permanent förskola med två avdelningar, en hyrd modul med en avdelning samt en hyrd lokal på Lindängen Stormsvalan läggs ned, en-avdelning i hyrd lokal (Förskolan Stormsvalan, Södra Ringvägen 4 A) År 2021 Nybyggd förskola Rosenberg 4 avdelningar, två avdelningar = utökat behov samt två avdelningar utifrån borttagande av befintliga avdelningar Framtiden läggs ned, 2 avdelningar i ej ändamålsenliga lokaler (Förskolan Framtiden, Egnahemsvägen 3) Linblomman läggs ned, 1 avdelning i ej ändamålsenliga lokaler (Förskolan Linblomman, Linvägen 8, Madängsholm) Skogsnallarna flyttar till Hellidens förskola (ihop med BOA) för att gå ur hyrda lokaler (Förskolan Skogsnallarna, Helliden) Barnrättsbedömning Denna utredning har tagit hänsyn till att alla barn i Tidaholms kommun ska få tillgång till förskola i ändamålsenliga lokaler för att ges förutsättning till pedagogisk verksamhet av god kvalitet. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lokalutredningen och därmed besluta anta de föreslagna åtgärderna. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 65

66 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2017/30 14 Information om lokalutredning förskolor Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har gjort en lokalbehovsutredning för hela förskoleverksamheten. Syftet med utredningen har varit att se över hur förvaltningen på bästa sätt kan nyttja verksamhetens lokaler. Lokalutredningen presenteras vid mötet. Beslutsunderlag Underlag minskade kostnader kostnadskalkyl förskola Rosenberg, Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse, projektledare Ci Olofsson, samt Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 1/ , Information om lokalutredning förskolor. Investeringsprojekt tillbyggnad förskola Ekedalen, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Investeringsprojekt förskola Rosenberg ny, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Konsekvenser av placering av femåringar på Rosenbergsskolan och Forsenskolan, förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Förskoleutredning statistik per år , förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Strategisk plan och budget , antagen av kommunfullmäktige , reviderad Förslag till beslut - Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta ta till sig informationen för kommande beslut i ärendet. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen för kommande beslut i ärendet. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 66

67 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2017/30 Barn- och utbildningsnämnden Ci Olofsson Tjänsteskrivelse Ärendet Kommunövergripande förskoleutredning gällande lokaler. Uppdraget med utredningen har varit att se över hur förvaltningen på bästa sätt kan nyttja verksamhetens lokaler. Beslutsunderlag Investeringsprojekt tillbyggnad förskola Ekedalen, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Investeringsprojekt förskola Rosenberg ny, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Konsekvenser av placering av femåringar på Rosenbergsskolan och Forsenskolan, förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Förskoleutredning statistik per år , förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Strategisk plan och budget , antagen av kommunfullmäktige , reviderad Utredning Antalet barn i förskolan 2020 bygger på statistik av antalet födda samt prognos på de som ska födas och som flyttar till Tidaholm enligt befolkningsprognosen. Täckningsgraden av antalet förskolebarn bygger på ett snitt de senaste fem åren, 83,7%, Kolada. Antalet barn på förskolorna bygger på nämndens tidigare beslut om ett snitt på 16 barn per avdelning. Utredningen har tagit hänsyn till att på ett effektivt sätt nyttja ändamålsenliga lokaler samt avveckla undermåliga lokaler. År Utökning i Ekedalen av 1 förskoleavdelning, femårsgrupp (Lindängen) (Förskolan Ekedalen, Övertorpsvägen 11, Ekedalen) (Lindängens femårsgrupp, Övertorpsvägen 3, Ekedalen) Utökning i Fröjered av 1 förskoleavdelning, (Fröjereds skola) (Förskolan Prästkragen, Fröjered) År 2019 Utökning av förskolan i Valstad med 0,5 förskoleavdelning ( Uteavdelning ) (Förskolan Jollen, Folkabo) Forsens förskola flyttar till Stallängens förskola, 1 avdelning Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 67

68 2/2 (Förskolan Forsen, Vråbolsgatan 5) (Förskolan Stallängen, Hellidsvägen 16) Pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdarna) läggs ned, rekrytering av ny personal har varit svår vid pensionsavgångar BOA flyttas till Hellidens förskola alternativt läggs ned, konsekvens av ovanstående (Hellidens förskola, Myrvägen 9) År st femåringar placeras på Rosenbergsskolan och Forsenskolan för att nyttja lokaler effektivare Ekedalens förskola byggs till och permanentas med 4 avdelningar. I nuläget finns en permanent förskola med två avdelningar, en hyrd modul med en avdelning samt en hyrd lokal på Lindängen Stormsvalan läggs ned, en-avdelning i hyrd lokal (Förskolan Stormsvalan, Södra Ringvägen 4 A) År 2021 Nybyggd förskola Rosenberg 4 avdelningar, två avdelningar = utökat behov samt två avdelningar utifrån borttagande av befintliga avdelningar Framtiden läggs ned, 2 avdelningar i ej ändamålsenliga lokaler (Förskolan Framtiden, Egnahemsvägen 3) Linblomman läggs ned, 1 avdelning i ej ändamålsenliga lokaler (Förskolan Linblomman, Linvägen 8, Madängsholm) Skogsnallarna flyttar till Hellidens förskola (ihop med BOA) för att gå ur hyrda lokaler (Förskolan Skogsnallarna, Helliden) Barnrättsbedömning Denna utredning har tagit hänsyn till att alla barn i Tidaholms kommun ska få tillgång till förskola i ändamålsenliga lokaler för att ges förutsättning till pedagogisk verksamhet av god kvalitet. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden tar till sig informationen för kommande beslut i ärendet. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 68

69 Förskolor i Tidaholms kommun Antalet avdelningar / / / / / / /2025 Förskolor iantalet avdelningar Antalet barn totalt Antalet barn totalt Våren tillkommer en halvårskull Våren tillkommer en halvårskull Täckningsgrad enligt strategiska planen 80% Täckningsgrad enligt strategiska planen 80% Täckningsgrad enligt Kolada 83,7%, våren Täckningsgrad enligt Kolada 83,7%, våren Forsens förskola 1 16 Forsens för 31 Forsen, skola Forsen, sk 53,35135 Rosenberg, skola Rosenberg 53,35135 Axet Axet 79 Björnen Björnen 98,75 Ugglan Ugglan 59,25 Skogsnalle Skogsnalle 26,5 Stallängen 4,0-5, Stallängen 4,0-5,1 Syrsan Syrsan 79 Helliden Helliden 98,75 Rosenberg, förskola Rosenberg 84,54795 Eken - Utbyggnad Eken - Utb 79 Prästkragen Prästkrage 39,5 Jollen 1, Jollen 29,625 Daretorp Daretorp 22,25 Stormsvalan Stormsvala 26 Pedagogisk omsorg 1 25 Pedagogisk 49 Framtiden Framtiden 47 Linblomman Linblomma 26, Trångt våren 2020 Vi räknar på ett snitt av dessa täckningsgrader på fem år = 83,7 % 69

70 Konsekvenser av placering av femåringar på Rosenbergsskolan och Forsenskolan Målet med en flexibel F-6 skola är en skolmiljö som kan organiseras utifrån olika behov och förutsättningar. Lokaler behöver finnas för vissa elever som är i behov av ett mindre/annat sammanhang. Denna möjlighet kommer att begränsas. Utemiljöerna behöver förändras då fler yngre barn ska vistas på skolgården. Referensgruppens tanke med bra flöden i skolan är kopplade till trygghet och studiero i skolans alla miljöer. Fler ingångar i skolan där färre elever möts, placering av toaletter, så lugn miljö som möjligt i kapprummen samt undvikande av kösituationer har varit en medveten tanke när skolan utformades. Detta kan påverkas om delar av skolan används till förskola. Beslutet att använda skolans lokaler till förskolans verksamhet påverkar hela förskoleorganisationen då vi får fler enheter med färre avdelningar. På en F-6 skola kommer ca 420 elever att gå. Förskolebarn som placeras här kommer dagligen att vara i ett större sammanhang än vad andra förskolebarn i kommunen är. Kollegialt lärande är A och O för utveckling av verksamheterna. Förskolepedagoger på enavdelningar eller tvåavdelningar får inte samma möjlighet till kollegialt lärande då de är färre. Förskolecheferna har svårare att vara närvarande chefer då organisationen bygger på många små enheter än om fler avdelningar i förskolan placeras intill varandra. Förskolans barn lämnas och hämtas alltid av en vuxen och därmed behövs trafiksituationen ses över. // Susanne Hammar Förskolechef och Ci Olofsson Projektledare 70

71 Investeringsprojekt för Barn och Utbildningsnämnden belopp i tkr om inget annas anges Benämning projekt belopp i tkr om inget annas anges Ny förskola Rosenberg I. Beslutssteg A. Förstudie Barn och utbbildningsnämnden har tillsammans med Tekniska nämnden genomfört en förstudie. II. Syfte Nybyggnation av förskola på Rosenbergsområdet III. Beskrivning Genom att bygga en förskola på Rosenberg kan verksamheten bli mer kostnadseffektiv genom att små enheter tas bort och ersätts av en stor enhet. Detta ger större möjlighet att dela på resurser. Större enheter är även effektivare ur ett kvalitativt perspektiv samt ger en bättre arbetsmiljö. Kalkylränta 1,75% Årlig Prisjustering 2,00% Årlig justering av Internhyra 2,00% IV. Investering - Kassaflöde belopp i tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Investeringsutgift Ackumulerat V. Påverkan Driftkostnader Tillkommande År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Avgående Totalt Tillkommande Totalt Avgående Total Driftpåverkan

72 Investeringsprojekt för Barn och Utbildningsnämnden belopp i tkr om inget annas anges Benämning projekt belopp i tkr om inget annas anges Tillbyggnad förskola Ekedalen I. Beslutssteg Välj beslutssteg Information till Barn- och utbildningsnämnden i samband med en översyn av lokaler förskola. II. Syfte Utbyggnad av förskolan Ekedalen. III. Beskrivning Ersätta temporär lösning med moduler med en permanent utbyggnad av befintlig förskola. Kalkylränta 1,75% Årlig Prisjustering 2,00% Årlig justering av Internhyra 2,00% IV. Investering - Kassaflöde belopp i tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Investeringsutgift Ackumulerat V. Påverkan Driftkostnader Tillkommande År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Avgående Totalt Tillkommande Totalt Avgående Total Driftpåverkan

73 Enhet Kostnad hyra + drift kr/år Stormsvalan Framtiden Linblomman Skogsnallarna Summa I kostnadskalkylen har vi även räknat med en samordningsvinst på kr/år i vikarikostnader. 73

74 Strategisk plan och budget

75 Innehållsförteckning Kommunalrådet har ordet 4 Omvärldsbevakning 5 Kommunans organsiation 7 Politiska mål och ambitioner Vision och målstyrning 8 Verksamhetsmål: Attraktiv kommun 12 Verksamhetsmål: Medborgaren i fokus 16 Verksamhetsmål: Boende 18 Verksamhetsmål: Näringsliv 20 Verksamhetsmål: Livslångt lärande 22 Verksamhetsmål: God ekonomiska hushållning 24 Ekonomiska förutsättningar och budget 25 Nämnder Kommunstyrelsen 33 Jävsnämnden 33 Barn- och utbildningsnämnd 34 Social- och omvårdnadsnämnd 35 Kultur- och fritidsnämnd 36 Samhällsbyggnadsnämnd 37 Investeringsbudget 38 Bilaga 1: Befolkningsprognos 39 Bilaga 2: Investeringsbudget 40 Bilaga 3: Riktade budgetprioriteringar 42 Bilaga 4: Ekonomistyrningsprinciper 43 Bilaga 5: Begrepp 46 Bilaga 6: Budget balansräkningsenheter 48 Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Foto: Mattias Nilsson, Miranda Bergsten, MostPhotos

76 KOMMUNALRÅDET HAR ORDET OMVÄRLDSANALYS Framtidens Tidaholm utvecklar vi tillsammans Tidaholm och vår omvärld När jag skriver det här känns det som att det vi länge tänkt på som Framtidens Tidaholm faktiskt börjar ta form. Snart är det inte en framtid längre, snart är vi där! Under året som ligger framför oss kommer vi att få se hur beslut verkställs: En ny skola kommer att ta form, nya villatomter kommer att göras byggklara. Ja, en helt ny stadsdel, Rosenberg, växer nu fram i Tidaholm. Att Tidaholm ska växa och utvecklas är självklart för mig. Därför har vi fattat beslut om att lägga 700 tusen kronor årligen under en treårsperiod på samhällsbyggnad. Pengarna ska till exempel gå till arbetet med att ta fram detaljplaner, så att Tidaholm förblir en attraktiv kommun att leva och bo i. Budget 2019 sätter miljö- och klimatfrågorna högt på agendan och vi avsätter en miljon i budget för arbetet med de nationella miljömålen. Tidaholm ställer sig självklart bakom Agenda Givetvis ska vi arbeta för en hållbar framtid, där kommande generationer av Tidaholmare ges samma förutsättningar som vi har idag. Ny teknik ger oss nya arbetssätt inom många områden. Inom skolan har vi de senaste åren jobbat för att ge våra barn goda förutsättningar i ett allt mer digitaliserat samhälle. Nu ska vi också se över framtidens äldreomsorg för att säkerställa att vi skapar möjligheter för våra äldre och de av våra medarbetare som arbetar tillsammans med dem. Jag kan inte nog poängtera hur viktiga våra medarbetare är för kommunen. Utan alla som varje dag möter barn, äldre, familjer, personer i behov av stöd och många andra ute i våra verksamheter vore kommunen ingenting. Att behålla duktiga medarbetare och kunna rekrytera ny personal är en förutsättning för kommunens verksamhet. Därför har vi lagt ett lönestrategiskt program som sträcker över en femårsperiod, så att det finns förutsättningar att arbeta med denna framtidsfråga. Detta och mycket mer ser jag framför oss under åren som kommer. Vi går in i en period då mycket av det som hittills bara varit planer ska omsättas i handling och vi kommer att se frukterna av vårt arbete. Jag ser framåt med spänning och förväntan! Kommunen står inför många utmaningar men också många möjligheter. Kommunstyrelsens roll är att ansvara för den övergripande ledningen och styrningen av den kommunala verksamheten. I detta uppdrag ingår övergripande planeringen av kommunens verksamhet, ekonomi och investeringar. Kommunen påverkas av det som händer i vår omvärld. FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner, landsting och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. Globalisering och möjlighet till ny teknik innebär att förändringar i värderingar sprids snabbare och når fler människor än tidigare. Det gör också att individer ur samma generation troligt kommer att ha mer skilda värderingar än tidigare. Unga vuxnas värderingar präglas av individualism, antiauktoritet och sekularisering - de är rörliga i sina värderingar och beteenden. Som personer är de starka individualister, men på en samhällelig nivå tror de att människor gynnas mer av samhälleliga lösningar än att var och en sköter sitt. Ny teknik gällande informations- och kommunikationsteknologin har stor genomslagskraft. Människor förväntar sig en ökad hög tillgänglighet, det vill säga att tjänster skall vara åtkomliga var, när och hur som helst. Kommunens service ska vara mer tillgänglig och medborgaren är mer påläst vilket ställer ökade krav på kommunen. Den demografiska trenden är att det föds fler barn och befolkningen i åldrarna 0-18 år ökar kraftigt. Detta samtidigt som befolkningen blir äldre och lever längre. Dessa faktorer kommer skapa stora utmaningar både inom barnomsorg och utbildning samt vård och omsorg Det är inte bara demografin som utgör ökade krav på ekonomin, utan press på ökad kvalité i den kommunala servicen. Under senaste åren har skatteunderlagen ökat betydligt mer än normalt, vilket beror på att fler personer arbetar. Dock kommer inte skatteunderlaget öka i samma takt de kommande åren, vilket innebär en större press på att arbeta mer effektivit och skapa andra arbetssätt. Vidare luckras kommun- och landstingsgränsernas betydelse upp när tjänster kan levereras utanför den egna gränsen. Olikheter i utbud mellan kommuner och mellan landsting leder till frågor om standardisering av vissa tjänster, men det leder också till att medborgare tar vara på möjligheten att få tjänster utförda utanför den egna kommunen/landstinget. Mycket FNs globala utvecklingsmål kopplas till de strategiska mål i Tidaholms kommun som direkt eller indirekt berörs. Läs mer om hur Tidaholm påverkas av de globala miljömålen på sidan Anna-Karin Skatt (S) Kommunstyrelsens ordförande

77 OMVÄRLDSANALYS KOMMUNENS ORGANISATION tyder på att rättighetstrenden förstärks. Med ökad tillgänglighet till information om verksamheters kvalitet görs allt fler medvetna val av medborgarna. För att kostnader inte ska överstiga intäkter framöver kommer en rad olika åtgärder behöva vidtas. Kommunen behöver effektivisera verksamheten genom nya idéer och innovationer, med allt ifrån ny teknik till att arbeta smartare. Både offentlig och privat sektor ser ett ökat rekryteringsbehov som framförallt kommer sig av stora pensionsavgångar. Jämfört med tidigare generationer drivs den yngre generationen idag framförallt av en önskan om självförverkligande. Det gör att den yngre generationen inte ser sig själva som framtida chefer. Ökad ekonomisk ersättning är inte heller längre tillräckligt för att locka till chefspositioner eftersom nya statusmarkörer inte bygger på konsumtion (ny bil, större hus med mera) utan har andra värden (specialisering, upplevelser, volontärresor, träning med mera). Få unga akademiker anger kommuner och landsting som sin drömarbetsgivare. Matchningsproblem kan uppstå om den befintliga arbetskraften inte utbildar sig, inte vill ha eller inte vill flytta till de arbeten som fyrtiotalisterna lämnar efter sig. En annan problematik är att fler ungdomar har svårt att få jobb, då det inom en rad praktiska yrken har kunskapskraven ökat markant. En trend är urbaniseringen med ökat tillväxt i storstäder på grund av inflyttning, invandring samt ökat barnafödande vilket påverkar landsbygdssorter på olika sätt. Utvecklingen innebär ett ökat tryck framför allt på de kommuner som växer kraftigt samt de som i hög utsträckning tappar befolkning. En stark identitet är därför viktigt för kommuner som vill locka till sig invånare, företag och turister. Där tydlighet i vad kommunen erbjuder för tjänster gällande boende, företagande, skola, omsorg, fritid och kultur etcetera är viktigt för att människor och företag ska vilja bo, vistas och verka i kommunen. Kommunens organisation Politisk organisation Tidaholms kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har råd och utskott knutna till sig. Nämnderna är uppdelade utifrån verksamhetsområden och samtliga nämnder har en förvaltning, undantaget social- och omvårdnadsnämnden som har två. Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är gemensam med Falköpings, Skara, Götene och Tidaholms kommun. Tjänstemannaorganisation Tidaholms kommun har sju förvaltningar som bistår nämnder och styrelse med utredning, planering och utförande av tjänster. Verksamheten bedrivs av kommunens anställda personal eller som inköp från andra utförare. Tidaholms kommun har gemensam tjänst för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg med Falköping, Skara, Götene och Tidaholm. Förvaltningen är placerad i Falköping. Alla förvaltningschefer ingår i Tidaholms kommuns ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av kommundirektören som är kommunens högsta tjänsteman. Kommunala bolag Tidaholms kommun äger Tidaholms Energi AB som är moderbolag till Tidaholms Bostads AB (100%), Tidaholms Elnät AB (100%) och Bredband Östra Skaraborg AB (25%). Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige. Bolagens styrelser ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Källa: SKL Rapport nr 2: Vägval för framtiden, Ekonomirapportfrån SKL, Nordea Markets

78 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONE POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Vision och målstyrning Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Planen ska ge besked om vad kommun prioriterar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras. Kommunfullmäktiges vision av hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för Strategisk plan och budget samt verksamhetsplaner. Styr- och ledningssystem Kommunen arbetar utifrån ett styr- och ledningssystem som stödjer sig på vad kommunen gör för prioriteringar, hur organisationen planerar sin verksamhet samt på vilket sätt aktiviteterna genomförs. Kommunfullmäktige tar fram kommunövergripande strategiska mål som bryts ner av nämnderna i verksamhetsmål och egna målsättningar för verksamheter och enheter i kommunen. Det skapar en röd tråd i verksamhetsstyrningen. Styr- och budgetprocess Nedan beskrivs styr- och budgetprocessen - kommunens instrument för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Vision Målområde Strategisk plan Verksamhetsplan Enhetsplan Aktiviteter Attraktiv kommun Boende Vision Medborgaren i fokus Strategiska mål och strategier (med indikationer) Verksamhetsmål och strategier (med indikatorer) per nämnd/förvaltning Eventuella enhetsmål och strategier (med indikatorer) Aktiviteter Livslångt lärande Näringsliv Politik Förvaltning Omvärlds- och behovsanalys för strategiska mål samt budget Verksamhetsplaner och budget fastställda i respektive nämnd Beslut/Årsredovisning inklusive mål Delårsrapport fastställs av kommunfullmäktige Uppstart, planering: Verksamhetsplaner och detaljbudget Enhetsplaner för verksamheten Okt Sept Aug Nov Dec Juli Jan Juni Feb Maj Mars April Uppstart: Budget och målberedning Årsredovisning fastställs av kommunfullmäktige Avslutande budgetdialog Vision Visionen utgör grunden för verksamhetsstyrningen och uttrycker hur Tidaholm ska utvecklas som kommun. Kommunfullmäktige fattar beslut om visionen som ligger till grund för styrningen och ger inriktning för arbetet. Visionen är långsiktig. Målområden Målområden utgår från vision och är de områden som bedöms som viktiga att arbeta vidare emot. Målområde är av övergripande karaktär. Målområde är allmänt formulerade. Målområden är långsiktiga. Strategiska mål Dessa åskådliggör vägen till visionen och Tidaholms långsiktiga utveckling samt visar på vad ska uppnås. De strategiska målen är långsiktiga. Verksamhetsmål Verksamhetsmålen är nämndens mål. De strategiska målen bryts ner till verksamhetsmål. Verksamhetsmålen är tidsatta, mätbara och uppnåeliga inom rimlig tid. Enhetsmål Enhetsmålen bryts ner från verksamhetsmålen. Enhetsplanerna fastställs av tjänstemän. Enhetsmålen är tidsatta, mätbara och uppnåeliga inom rimlig tid. Aktiviteter Aktiviteter beskriver vad som krävs, vilka insatser som behöver göras, för att de önskvärda målen (strategiska-, verksamhets- och enhetsmål) ska uppnås. De uttrycks ofta i form av ett visst antal åtgärder eller insatser som ska utföras under en given tidsperiod. Aktiviteter finns i enhetsplanerna och genomförs under en nära framtid. Strategi Strategin kompletterar målet och är ett vägval en riktningsbestämning som ska leda mot visionen. Strategier kan kopplas till mål på olika nivåer. Indikator Indikator är en beskrivning av vilken metod som ska användas för att mäta och därefter analysera utfallet. Mått som indikerar om målet kan anses vara uppfyllt. Indikatorer kan vara kopplade till mål på olika nivåer. Delårsrapport fastställs av kommunfullmäktige Strategiska mål och budget fastställs av kommunfullmäktige

79 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Vision Visionen handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av att leva och bo i en god livsmiljö som ger trygghet, omtanke och utveckling. Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. Verksamhetsmål Prioriterade målområden för att gå mot kommunens vision: Attraktiv kommun, medborgaren i fokus, boende, livslångt lärande och näringsliv. I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individ och företag. Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet. Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns invånare skall uppleva en känsla av delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla. Livslångt lärande Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet

80 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet Att arbeta för att skapa en attraktiv kommun inbegriper en rad faktorer; utveckling av besöksnäringen, hållbarhet, trygghet, intressanta mötesplatser, tillgång på bra och varierat boende, en bra skola och omsorg, ett rikt kultur- och fritidsliv och goda förutsättningar för näringslivet. Målet att skapa en god livsmiljö för Tidaholms invånare innebär att skapa ett långsiktigt och hållbart samhälle. En av Tidaholms kommuns viktigaste utmaningar är den demografiska utvecklingen. Det är viktigt att medborgarna trivs och vill bo kvar i Tidaholm. Tidaholms kommun arbetar för att skapa en livsmiljö som är långsiktigt hållbar, det vill säga att den är hållbar såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. Det är även viktigt att skapa en attraktiv kommun som människor vill flytta till. Kommunen ska bidra till att skapa ett levande centrum med mötesplatser för kommunens invånare och besökare. Kommunen vill värna om Tidaholms kulturarv och historia samt verka för en ökad turistnäring. Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa vilket innebär att så många som möjligt ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Kommunen ska också arbeta för mänskliga rättigheter och jämlik hälsa mellan grupper i samhället. Kommunen ser mångfald som en styrka och ska tillvarata den resurs som människor med olika etniska och kulturella bakgrunder utgör. Tidaholms medborgare upplever kommunen som en bra plats att leva och bo i Strategi För att höja andelen medborgare som upplever Tidaholms kommun som en bra plats att bo och leva ska kommunen arbeta för goda kommunikationsmöjligheter, ett bra varierat boende och värna om den lokala handeln. Kommunen ska arbeta för att stärka den lokala stoltheten, detta bland annat genom kommunidentitet, platsvarumärke, stadskärnans utveckling, marknadsföring, aktiviteter och skapa attraktivitet genom de gröna offentliga rummen. En viktig faktor är att inkludera alla i föreningslivet och det rika kulturutbudet. Processägare: Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Indikator Andel hushåll med tillgång till minst 100 Mbit Medborgarundersökning, NRI (nöjd region-index, faktorn rekommendation) Upplevelse av centrala offentliga platser i Tidaholms kommun Medborgarundersökning, NRI (nöjd region-index, faktorn Helhet) Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde % 55 % 70 % 70 % 80 % 95 % 95 % % 55 % 95 % 65 % 70 % 70 % Förkortningar nämnder: Barn- och utbildningsnämnd (BUN) Kommunstyrelse (KS) Kultur- och fritidsnämnd (KFN) Social- och omvårdnadsnämnd (SON) Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

81 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av samverkan, hög kvalitet och effektivitet Strategi Kommunen ska tillhandahålla väl fungerande verksamheter och verka för en effektiv och rättssäker ärendehantering som upplevs som trygga och professionella. Utveckling sker genom internationalisering, internt samarbete och samverkan med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra berörda aktörer. Genom internationella samarbeten ska nya kunskaper och kontakter bidra till positiv utveckling, tillväxt för kommunen och främja sysselsättning för medborgarna. Skapa förutsättningar för att effektivisera och utveckla verksamheterna genom innovation och stöd av digitalisering utifrån medborgarnas behov. Kommun ska även verka för att samtliga kommunens medborgare och besökare upplever att de blir väl bemötta av kommunens medarbetare, ta hänsyn till önskemål, arbeta med en bättre personalkontinuitet. Processägare: Kommunstyrelse (KS) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Indikator Antalet e-tjänster som kommunen erbjuder Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Informationsindex för kommunens webbplats - totalt (%) Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde % 89 % 97 % 95 % 95 % 95 % 95 % 76 % 81 % 71 % 84 % 88 % 90 % 90 % Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 87 % 85 % 86 % 95 % 95 % 95 % 95 % Medborgarundersökning, NMI (nöjd medborgar-index, faktorn Helhet) Medborgarundersökning, NMI (nöjd medborgar-index, faktorn Bemötande) I Tidaholms kommun råder en god folkhälsa Strategi Verka för goda livsvillkor och miljöer. Fokus på medborgares mänskliga rättigheter, välbefinnande och hälsa samt motverka segregering och utanförskap genom att satsa på tidiga insatser för att stödja ett starkt föräldraskap, individens utveckling och till fullföljda studier samt förebygga våld i nära relationer. Processägare: Kultur- och fritidsnämnd (KFN) Ansvarig nämnd: BUN, KFN, SON, SBN Indikator Sjukfrånvaro för medborgare i Tidaholms kommun (dagar) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel (%) Indikator Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde , ,3 13, ,8 12,6 68 % 67,9 % 74,2 % 71 % 72 % 73 % 74 % 84,4 83,8 94, Tidaholms kommun utvecklas till ett förbättrat miljömässigt hållbart samhälle Strategi Arbeta fram en strategi för miljöarbete. Förenkla medborgarnas möjlighet att leva klimatsmart. Beslut ska bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle. Effektivisera gällande energiåtgången av de kommunalt ägda fastigheterna. Processägare: Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Tidaholms kommuns placering i Aktuell hållbarhet/miljöaktuellts kommunranking NMI (nöjd medborgarindex, Faktorn miljöarbete) Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde

82 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet Utveckling av den lokala demokratin är en huvuduppgift för kommunen och medborgare i kommunen ska erbjudas olika former av deltagande. Möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället är viktiga faktorer för människors hälsa. Tidaholm ska vara ett samhälle där alla kan delta i samhället. Trygghet är centralt för människors välbefinnande och livskvalitet och därmed också prioriterat för kommunen. Genom strategisk planering samt förebyggande arbete i samverkan med andra aktörer och medborgare ska kommunen bidra till en ökad trygghet. Alla medborgare ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling. Kommunens verksamheter ska utgå från medborgarnas behov och idéer. Medborgarna ska involveras i beslutsfattandet på ett tidigt stadium. Kommunen ska aktivt arbeta med att skapa delaktighet hos medborgare bland annat genom medborgardialoger och råd. Tidaholms medborgare har stort inflytande Indikator Medborgarundersökning, NII (nöjd inflytande index, Helhet) Medborgarundersökning, NII (nöjd inflytande index, Faktorn Påverkan) Målvärde POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Strategi Kommunen ska aktivt skapa förutsättningar för delaktighet, möjlighet till påverkan och inflytande för medborgarna utifrån olika intressentgrupper. Arbeta vidare med förhållningssätt och värdering av medborgarpåverkan inom den kommunala verksamheten samt arbetssätt för att ta tillvara och följa upp klagomål och synpunkter från medborgarna. Kommunen ska bidra till spridning av det demokratiska perspektivet och förmedla hur olika samhällsfrågor hänger samman. Processägare: Kommunstyrelse (KS) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde % - 46 % - 47 % 47 % Tidaholms medborgare känner sig trygga så väl inomhus som utomhus Strategi Samverkan med andra aktörer genom exempelvis Brottsförebyggande rådet, Folkhälsorådet och stödja trygghetsdialoger och -vandringar. Ta del av medborgarnas förslag för en tryggare kommun och vidta eventuella åtgärder. Processägare: Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Indikator Medborgarundersökning, NRI (nöjd region index, faktorn Trygghet) Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde % - 57 % - 65 % 65 %

83 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla Tidaholms kommun ska arbeta för att ta tillvara på den goda och gemytliga småstadsmiljön. Den offentliga miljön ska utvecklas och vårdas så att den är attraktiv, tillgänglig och känns trygg och säker att vistas i. Kommunen ska arbeta med att skapa attraktiva boendeformer som attraherar såväl befintliga som nya invånare. Det skall skapas boendeformer som är anpassade för kommuninvånarnas olika livssituationer och livets olika skeende. Den offentliga miljön ska bidra till ett positivt helhetsintryck av kommunen. Tidaholms kommun arbetar för att skapa en livsmiljö som är långsiktigt hållbar, det vill säga att den är hållbar såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. Kommunen ska genomföra insatser för att göra samhället tillgängligt för alla medborgare. Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången till ett bra och varierat boende för alla Strategi Genom inventering och behovsanalyser initiera nya planområden så att byggnation underlättas. Planlägga ny tomtmark på olika områden inom kommunen och anlägga gatu- och parkmark som ger valmöjlighet för ett attraktivt boende och en attraktiv miljö. Information till byggherrar och andra intressenter kring möjliga områden för exploatering ska lyftas fram. Processägare: Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) Ansvarig nämnd: SBN Indikator Antal nya beviljade bygglov på lägenheter/villor NRI (nöjd regionindex, faktorn Bostäder) Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras Strategi Informera fastighetsägare om skyldigheten att tillgänglighetsanpassa sina lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. Arbeta på med förbättring av lätt avhjälpta hinder och se över processer internt så att exempelvis ritgranskningsgruppen (Funktionshinderrådet) skall involveras i ett tidigt skede för att beslut ska bidra till ett tillgängligt samhälle. Processägare: Kultur- och fritidsnämnden (KFN) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Indikator Andel av maxpoäng för sammanlagt resultat gällande fysisk tillgänglighet, tillgänglighet och deltaktighet (%) Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde % 52 % 70 % 80 % 80 % 80 %

84 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället Tillväxt och en arbetsmarknad i balans är viktiga faktorer för Tidaholms kommun. Med ett gott företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Företagsamheten hos invånarna är en viktig tillväxtfråga då människor som är engagerade och aktiva bidrar till att utveckla såväl företag som samhället i stort. Kommunen blir en mer dynamisk och attraktiv plats att bo på om arbetsmarknaden, utbudet i näringslivet och företagsamheten samt ett starkt civilsamhälle frodas på landsbygden och i staden. Näringslivsarbetet ska präglas av ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhället. Kommunen skall leverera en god service med hög kvalité och ha ett gott bemötande. Näringslivet behöver arbetskraft med rätt kompetens. Skolan har ett särskilt ansvar för att samverka med näringslivet och utbilda elever för framtidens behov. Tidaholms kommun ska arbeta för ett gott företagsklimat genom öppen dialog och snabb ärendehantering vid myndighetsutövning. Kommunen ska också bereda attraktiv industrimark, verka för nyetableringar samt skapa mötesplatser. Att identifiera den lokala attraktionskraften för boende, besökare och företag och att aktivt arbeta med marknadsföring och stödja fiberutbyggnad är viktiga uppdrag. Näringslivsklimat ska förbättras inom Tidaholms kommun Strategi Tidaholms kommun ska arbeta för ett gott företagsklimat genom bra dialog, snabb och effektiv ärendehantering. Ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler. Kommunen ska utbilda elever för framtida behov. Samverka med andra aktörer till exempel Högskolor. Dialog mellan kommun och företagare. Stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar genom föreningsbidrag samt arbeta för goda kommunikationsmöjligheter. Tidaholms kommun ska implementera och arbeta för den lokala attraktionskraften och stärka varumärket. Fortsätta att stimulera besöksnäringen genom digitala forum. Skapa mötesplatser och attraktiva event för såväl invånare och besökare. Processägare: Kommunstyrelse (KS) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Indikator Antal besökare på utvalda platser inom kommunen Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde Antal gästnätter* Antalet nya företag per invånare, Nyföretagarbarometern Placering i Svenskt näringslivs företagsklimat 2,8 3,4 3,7 3,6 3,8 3, Total nöjd kundindex, NKI samt Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet * Indikatorn Antal gästnätter utgår från och med 2019 från SCB beräkning vilket gör att målvärdet ökat

85 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Livslångt lärande Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar Den goda utbildningsmiljön grundläggs redan i förskolan. I förskolan och grundskolan möter barnen kunnig och utbildad personal som ger en god pedagogisk start på livets lärande. Kommunens uppgift är att ge alla barn och elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera elevers olika förutsättningar. För att skapa bra förutsättningar för lärande krävs goda förebilder och samverkan. Varje barn, ungdom och vuxen ska kunna lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I det livslånga lärandet är det viktigt att kunna hitta och utnyttja den information individen behöver. I Tidaholms kommun har alla barn och elever rätt till stimulerande lärande, inflytande och trygg arbetsmiljö. I Tidaholms kommun ska det finnas yrkesskickliga lärare med gedigna ämneskunskaper och förmåga att väcka nyfikenhet och motivera barn och elever att lära nytt. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Alla verksamheter inom kommunen ska präglas av möjligheten till inflytande och delaktighet för dem som har kontakt med verksamheten. Varje individ ska ges möjlighet att uppleva självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Utbildningsnivån i Tidaholms kommun skall höjas Strategi Arbeta med entreprenöriellt lärande, samverka med andra förvaltningar, kommuner, högskolor och internationellt. Lyfta betydelsen av det livslånga lärandet. Grundskolans kvalitet och elevers möjlighet till fullföljda studier skall förbättras. Processägare: Barn- och utbildningsnämnd (BUN) Ansvarig nämnd: BUN, KFN, SON Indikator Invånare år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking Andel förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde ,1 % 24,6 % 25 % 26 % 26,5 % 27 % 27,5 % ,7 % 80,6 % 81 % 81,3 % 81,6 % 82 %

86 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt verksamhetsmässiga mål uppnås. Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning Strategi Kommunen skall generera vinst för att klara framtida investeringar i verksamheter samt kontinuerligt effektivisera lokalnyttjandet och aktivt avyttra fastigheter i egen regi där kommunen ej bedriver verksamhet. Kommunen ska undvika upplåning till investeringar. Göra en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i budgeten uppgår till resultatmålet. Förfina resursfördelningsmodell för alla verksamheter. Processägare: Kommunstyrelse (KS) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Indikator Målvärde Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Årets resultat/skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (%) 4,8 % 10,3 % 2,3 % 2,7 % 3 % 3 % 3 % Soliditet kommunen (%) 29,3 % 36,6 % 37,5 % 35 % 35 % 35 % 35 % Ekonomiska förutsättningar och budget Den omvärldsanalys som beskrivs på sidan 5-6 påverkar Tidaholms kommun i allra största drag. I skatteunderlagsprognoserna ser vi att skatteunderlaget ökar för 2019, men att ökningen av skatteunderlaget mattas av efter Prognosen för är 3,0 procent och för budget 2019 ökar skatteunderlaget med 3,2 procent. Därefter mattas ökningen av för åren 2020 och 2021, då är ökningen på respektive år 2,3 och 2,0 procent. Även de demografiska förändringarna kommer att påverka Tidaholms kommun. Detta kommer innebära att grupperna i icke arbetsför ålder kommer att öka samtidigt som åldersgruppen som genererar skatte- intäkter minskar. Detta medför att färre personer kommer att försörja fler. De stora investeringsbehoven som finns på nationell nivå finns även i Tidaholms kommun. För att klara dessa investeringar kommer Tidaholms kommun använda sina likvida medel som byggts upp tack vare de senaste årens goda resultat. Investeringsnivån medför dock att kommunen inte klarar av att finansiera investeringar med bara egna medel under budgetperioden Kommunen måste därför under budgetperioden öka upp sin långfristiga låneskuld. Mer information om investeringar finns på sidan 38 samt Sammanställning (mnkr) Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Årets resultat Årets resultat i % 2,7% 3,0% 3,0% 3,0% Statteintäkter och bidrag Ökning av skatteintäkter och bidrag i % 3,0% 2,5% 2,2% Nettokostnader Ökning av nettokostnader i % 3,1% 1,9% 1,9% Investeringsbudget Ekonomiska förutsättningar Budgeten för utgår ifrån följande övergripande antaganden: Skatter och Bidrag Utdebiteringen är fastställd till 22:07 under hela perioden Skatteunderlagsprognosen samt bidrag och avgifter bygger på prognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL Cirkulär: 18:27)

87 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET Befolkningsprognos Befolkningsförändringen bygger på kommunens årligen reviderade befolkningsprognos (se sidan 31). Befolkningen väntas öka med 73 invånare fram till år 2021, vilket är en nedskrivning jämfört med förra årets prognos. Befolkningsökningen sker inom grupperna 0-18 år samt 65 år och uppåt, se diagram till höger. Resultat (mnkr) Investeringar (mnkr) exkl. VA & renhållning Budgetförutsättningar Nämndernas budgetramar är uppräknade med detta index (höger). Indexuppräkningen är en bedömning utifrån de samlade prognoser som finns publicerade gällande ökningen samt av utrymmet i budgeten för Tidaholms kommun. Från och med 2019 är indexuppräkningen för personal och pris sammanslagen och viktad. Nämndens ansvar Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat kommunbidrag. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Budget Kommunens resultat under budgetperioden uppgår till 3,0 procent av skatter och bidrag för Resultatet innebär att kommunen klarar sitt finansiella mål gällande god ekonomisk hushållning. För att klara resultatmålet med de nya förutsättningarna gällande skatteintäkter och förändringar i demografin krävs anpassningar i kommunens verksamheter. Index Budget Personalindex 3,0% Prisindex 2,0% Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Personal/Prisindex 2,7% 2,7% 2,7% Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens ekonomistyrprinciper beträffande nämndens ansvar. Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Anpassningar 0,7% 1,5% 2,0% 2,0% Eftersom dessa anpassningar är nödvändiga och skall vara årligen återkommande uppmanades nämnderna att påbörja arbetet med anpassningar inför. Kommunen har stora investeringar under perioden och därför krävs positivt resultat för att klara dessa investeringar. Räntekostnaderna väntas öka på grund Likvida medel (mnkr) På grund av den höga investeringstakten kommer kommunens likvida medel minska under budgetperioden. Tack vare de överskott som genererats främst under 2015 och 2016 har kommunen likvida medel att utnyttja i stor utsträckning till kommande investeringar. Soliditet (%) av att ränteläget kommer att förändras. Riksbankens prognos är dock väldigt osäker men en höjning av ränteläget finns med i budgeten. Långfristiga skulder (mnkr) Enligt investeringsbudgeten kommer kommunen att öka sina långfristiga skulder från och med 2020 för att klara den planerade investeringstakten. Enligt budget finns en planerad upplåning på 60 miljoner kronor år Kommunens soliditet är fortsatt god trots en hög investeringstakt, detta tack vare goda resultat och stabil ekonomi de senaste åren. Dock för 2021 ligger en låg investeringsbudget som förbättrar soliditeten. Se sidan 38 investeringar för detaljer

88 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET Förändringar i Budgetramarna I tabellen nedan visas förändringarna över budgetramen indelad i kategorier. Tabellen är en sammanställning för samtliga nämnder. Samma kategorier återfinns på respektive nämnd. Texterna under respektive tabell beskriver förändringen mellan och 2019 om inte annat anges. Pris och volymförändringen innehåller förändringen av resursfördelningen. Den ena delen är den årliga justeringen på prislapparna och den andra är volymförändringen för hela befolkningen eller respektive målgrupp. Resursfördelningsmodellens prislappar baseras på referenskostnad, genomsnittlig nettokostnad för kommungruppen (pendlingskommun nära mindre tätort, härefter benämnd kommungrupp ) eller traditionell budgetuppräkning. På respektive nämnd så återfinns dessa pris och volym parametrar för varje verksamhet. Referenskostnaden i tabellerna är angivna i hela kronor per brukare för respektive verksamhet. Refe- renskostnad för Tidaholms kommun är framräknad med antagande av andel brukare samt en framskrivning av volym baserat på befolkningsprognosen. Genomsnittlig nettokostnad för kommungruppen är den faktiska nettokostnaden från räkenskapssammandrag 2016, uppräknat till 2019 enligt index på sidan 26. Kostnadsambitionsnivå är den justering som är gjord för verksamheten, där 100 procent indikerar samma kostnadsambitionsnivå som genomsnittet för kommungruppen, en justering över 100 procent påvisar en högre kostnadsambitionsnivå än genomsnittet. Resterande verksamheter som inte presenteras i tabellerna har en tilldelning beräknad på traditionell budgetuppräkning. För att klara de nya ekonomiska förutsättningarna krävs att Tidaholm kommuns kostnadsmassa anpassas. För att klara resultatmålet så finns en anpassning på 1,5 procent per nämnd för För 2020 och 2021 ligger anpassningen på 2,0 procent för respektive år. Resultaträkning Resultaträkning (tkr) Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Nämnd (tkr) Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar Verksamhetsförändringar Anpassningar Respektive kategori återfinns inom varje nämnd på sidan Detta är en beskrivning om vad de olika kategorierna innehåller. Pris och personalindex, är den kompensation som respektive nämnd har för kostnadsökningar hänfört till personalkostnader och övriga kostnader och intäkter Volymförändringar, innebär förändringar som beror på variationer i volymer, som kommer från senaste befolkningsprognosen (se sidan 39). Budget prioriteringar, innebär satsningar i budgeten utöver resursfördelning (exklusive riktade budgetprioriteringar). Tidigare beslutade budget prioriteringar ligger kvar inom respektive nämnds budgetram om inget annat anges. Verksamhetsförändringar, innefattar flytt av verksamheter mellan nämnder. Anpassningar, är den kostnadsminskning som respektive nämnd har per år

89 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET Balansräkning (tkr) Budget kassaflöde Tillgångar Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budget kassaflöde Anläggningstillgångar Kassaflödesrapport - kommunen (tkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggn. och tekn. anläggningar Den löpande verksamheten Årets resultat Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för av- och nedskrivningar Finansiella anläggningstillgångar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till infrastruktur Medfinansiering E Ökning / minskning kortfristiga fordringar Ökning / minskning förråd och varulager Ökning / minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Summa bidrag till infrastruktur Omsättningstillgångar Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förråd Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Årets resultat Amortering av skuld Resultatutjämningsreserv Ökning av långfristiga fordringar Lokal utvecklingsreserv Minskning av långfristiga fordringar Övrigt eget kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Summa eget kapital Årets kassaflöde Avsättningar Likvida medel vid årets början Avsättn. för pensioner o likn förpliktelser Likvida medel vid årets slut Avsättn. bidrag till infrasturktur Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit Lån i banker och kreditinstitut Andra långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Skulder, avs. och eget kapital Ansvarsförbindelser Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pensionsförpliktelser inkl löneskatt Borgen och andra förpliktelser Summa ansvarsförbindelser Budget per nämnd Budget per nämnd Nämnd (tkr) Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Kommunstyrelsen & finansförvaltning Årlig förändring (%) -17,8% -11,5% -5,9% Jävsnämnd Årlig förändring (%) 2,7% 2,7% Barn- och utbildningsnämnd Årlig förändring (%) 4,5% 3,5% 2,2% Kultur- och Fritidsnämnd Årlig förändring (%) 4,0% 2,1% 1,8% Social- och omvårdnadsnämnd Årlig förändring (%) 3,4% 2,5% 2,8% Samhällsbyggnadsnämnd Årlig förändring (%) 30,5% 1,2% 2,5% Summa skattefinansierat

90 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET NÄMNDER Budgetprioriteringar Kommunstyrelsen inklusive finansförvaltningen Budgetprioriteringar Riktade budgetprioriteringar är områden då särskilda medel avsatts för ett specifikt ändamål, antingen som prioriterade områden eller genom tilldelning Stadskärnan och Tidaholms identitet i ram. I Tidaholms kommun är de områden som presenteras på den här sidan riktade budgetprioriteringar under Se tabell på sidan 42. Miljöstrategiskt arbete Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiska frågor. Styrelsen bereder även de ärenden som ska behandlas av fullmäktige samt för att verkställa och följa upp fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett är den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen, med kommunstyrelsens olika avdelningar. Del två är de delar som avser hela kommunen och som finns budgeterat på kommunstyrelsen. Denna del innefattar pensioner, bidrag, transfereringar och avgifter. Nämnd (tkr) Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar 50 Verksamhetsförändringar Anpassningar Varav finansiering och transfereringar Nämnd (tkr) Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar Verksamhetsförändringar Anpassningar Detaljplanering / Planläggning Bredbandssamordnare Budgetprioriteringar Riktade budget prioriteringar tkr. Totalt finns tkr till riktade budgetprioriteringar. Mer detaljer återfinns på sidan 42. Miljöstrategiskt arbete 250 tkr flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden och läggs in under riktade budgetprioriteringar. Beloppet ökas på med 750 tkr för 2019 till en totalbudget på 1000 tkr. Medel för arbetskläder tas från riktade budgetprioriteringar, 200 tkr, och tilldelas i ram till Social och Omvårdnadsnämnden (140 tkr) och Barn och Utbildningsnämnden (60 tkr). Verksamhetsförändringar Avskrivningar på inventarier flyttas ut på respektive nämnd, tkr. De avskrivningar som flyttats ut i nämndernas ram, motsvarande justering återfinns på finansförvaltningen, tkr. Utökat anslag arbetskläder Lönepolitiskt program Jävsnämnd Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och utöva tillsyn i fall där en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på grund av jäv. Jävsnämndens budgetram har lyfts ur Samhällsbyggnadsnämndens Budget prioriteringar - budgetram för Bud- Verksamhetsförändringar - Friskvård Stöd till folkbildning/sisu getramen baseras på traditionell budgetuppräkning och utan anpassningskrav. Anpassningar Nämnd (tkr) Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar 8 8

91 NÄMNDER NÄMNDER Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsbeskrivning Barn och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, viss uppdragsutbildning samt kommunal musikskola. Volymförändringar Resursfördelningsmodellen inom barn och utbildningsnämnden genererar en budgetram som är jämförbar med års tilldelning. Före anpassningar och exkluderat ovan verksamhetsförändringar tilldelas Barn och Utbildningsnämnden en budgetram som är 6,0 procent högre än. Nämnd (tkr) Budget Budget 2019 Plan 2020 Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förskola 1-5 år * andel 80% Fritidshem 6-12 år * andel 52% Grundskola 7-15 år 100% Förskoleklass 6 år * andel 100% Gymnasieskola * år / Invånarantal 100% Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar 60 Verksamhetsförändringar Anpassningar Referenskostnaderna för flera verksamheter bland annat förskola genererar ökad tilldelning jämfört med. Antalet barn i åldrarna 0-18 år växer till antalet, men prognosen visar en minskning med 26 barn fram till 2021 jämfört med förra prognosen. Budgetprioriteringar Medel för arbetskläder kommer från riktade budgetprioriteringar, 60 tkr, vilket tillförs ramtilldelningen utöver resursfördelningsmodellen. Verksamhetsförändringar Avskrivningar på inventarier flyttas ut på respektive nämnd, tkr. Feriearbete, medel 500 tkr, flyttas från barn- och utbildningsnämnden och läggs på social- och omvårdnadsnämnden. Verksamhet (kr) Referenskostnad 2019 Förskola Fritidshem Grundskola (inkl Förskoleklass) Gymnasieskola Verksamhet (kr per invånare) Genomsnitt* Prislapp - tilldelning 2019 Pedagogisk omsorg % 274 Obligatorisk särskola % Gymnasie särskola % 726 Kultur och Musikskola % 422 Social- och omvårdnadsnämnd Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal socialpsykiatri. Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften ingår försörjningsstöd till enskilda och familjer, insatser riktade mot barn och unga, ungdomsvård samt missbrukarvård. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. Volymförändringar Resursfördelningsmodellen genererar ökade medel för äldreomsorgen eftersom befolkningen över 65 år ökar, och för befolkningsgruppen över 65 år är ännu fler jämfört med förra årets prognos för perioden Nämnd (tkr) Budget Budget 2019 Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Äldreomsorg Över 65 år 100% LSS Invånarantal / 1,25% år * andel Individ och Invånarantal 100% Familjeomsorg (IFO) Plan 2020 Plan 2021 udgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar 140 Kostnadsambitionsnivå Verksamhetsförändringar 839 Anpassningar Resursfördelningen inom LSS bygger på referenskostnad och invånarantal samt andel i åldersgruppen 0-64 år. IFO omfattas för 2019 av resursfördelning som bygger på referenskostnad och invånarantalet. Före anpassningar och exkluderat ovan verksamhetsförändringar tilldelas nämnden en budgetram som är 4,5 procent högre än. Budgetprioriteringar Medel för arbetskläder kommer från riktade budgetprioriteringar, 140 tkr, vilket tillförs ramtilldelningen utöver resursfördelningsmodellen. Verksamhetsförändringar Avskrivningar på inventarier flyttas ut på respektive nämnd, 339 tkr. Feriearbete, medel 500 tkr, flyttas från barn- och utbildningsnämnden och läggs på social- och omvårdnadsnämnden. Verksamhet (kr) Referenskostnad 2019 Äldreomsorg LSS Individ och Familjeomsorg (IFO) * Genomsnitt: Nettokostnad Pendlingskommun nära mindre tätort

92 NÄMNDER NÄMNDER Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Verksamhetsbeskrivning Nämndensuppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom folkhälso-, kultur-, fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens verksamhetsområde. Nämnden är ansvarig nämnd för ärenden enligt lotterilagen (1994:1000) och bibliotekslagen (2013:801), Museilagen (2017:563) och Budget- och skuldrådgivning, socialtjänstlagen (2011:453). Nämnd (tkr) Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar 200 Verksamhetsförändringar 415 Anpassningar Budgetprioriteringar Bidrag för ökat stöd till SISU idrottsutbildarna och övriga studieförbund, 200 tkr, flyttas från riktade budgetprioriteringar för 2019 och permanentas. Dessa medel tillförs ramen utöver resursfördelningen. Verksamhetsförändringar Avskrivningar på inventarier flyttas ut på respektive nämnd, 415 tkr. Volymförändringar Kultur och Fritidsnämnden omfattas av resursfördelningsmodellen och baseras på totala antalet invånare i kommunen. Prislappen på tilldelningen är högre än för genomsnittet för kommungruppen, vilket är en avsiktligt justering för kommunens ambitionsnivå. Detta genererar en tilldelning som är högre än tidigare. års budget baserades på traditionell budgetuppräkning. Verksamhetsbeskrivning Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnd fattas beslut vid nämndens första sammanträde För framräknande av budgetram för Samhällsbyggnadsnämnden har en sammanslagning av Tekniska nämnden och Miljö och Byggnadsnämnden gjorts. Inga justeringar för avgående eller tillkommande kostnader har gjorts. Jävsnämndens budgetram har lyfts ur Samhällsbyggnadsnämndens budgetram för Nämnd (tkr) Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar Verksamhetsförändringar Anpassningar Budgetprioriteringar Miljöstrategiskt arbete 250 tkr flyttas från samhällsbyggnadsnämnden och läggs in under riktade budgetprioriteringar. Verksamhetsförändringar Avskrivningar på inventarier flyttas ut på respektive nämnd, tkr. Volymförändringar Resursfördelning tillämpas på Väg, Gata och Park för Samhällsbyggnadsnämnden, vilket för volym följer befolkningens ökning under budgetperioden. Prislappen på tilldelningen är nedjusterad, dels för färre antal meter bil- och cykelväg per invånare jämfört med kommungruppens genomsnitt och dels för att behålla nuvarande kostnadsambitionsnivå. Anpassningar för Samhällsbyggnadsnämnden baseras på förgående års ram exklusive internhyresintäkter. Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Kulturverksamhet Invånarantal 100% Fritidsverksamhet Invånarantal 100% Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Väg- och järnvägsnät, parkering Invånarantal 100% Parker Invånarantal 100% Verksamhet (kr per invånare) Genomsnitt* Kostnadsambitionsnivå Prislapp - tilldelning 2019 Kulturverksamhet % 997 Fritidsverksamhet % * Genomsnitt: Nettokostnad Pendlingskommun nära mindre tätort Verksamhet (kr per invånare) Genomsnitt* Kostnadsambitionsnivå Prislapp - tilldelning 2019 Väg- och järnvägsnät, parkering % Parker % 195 * Genomsnitt: Nettokostnad Pendlingskommun nära mindre tätort

93 INVESTERINGSBUDGET Investeringsbudget Som tidigare beskrivits så finns det stora investeringsbehov nationellt i verksamhetslokaler och även så i Tidaholms kommun. I budgeten för finns flertal investeringar som redan beslutas och påbörjas i budget, såsom: Ny F-6 skola på Rosenbergs området - total projektbudget 155 mnkr (-2020) Ny Förskola på Rosenbergs området - total projetkbudget 25 mnkr ( ) Ombyggnation Forsen/Hökensåsskolan - total projekt budget 20 mnkr (-2020) Idrottshall på Rosenbergsområdet - total projektbudget 30 mnkr ( ) Nämnd (tkr) Budget Tilläggsanslag & ombudg Summa budget Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Social- och omvårdnadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Skattefinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverk Renhållningsenhet Affärsdrivande verk Totalt kommunen Under budgetperioden kommer investeringarna uppgå till 224,6 miljoner kronor. Investeringsbudget för inklusive ombudgetering uppgår till 101,2 miljoner kronor. Befolkningsprognos BILAGA 1 Prognos År år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m w år Ökning per år Ack fr o m Totalsumma Ökning per år Ack fr o m P 2027P Födda Döda Födelseöverskott Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Folkökning Folkmängd

94 BILAGA 2 BILAGA 2 Investeringsbudget Skattefinansierat Namn Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Totalt Notering Lokalinvesteringar Skolbyggnader Skolbyggnad - Rosenberg F Projekt Konst.utsmyckning - Rosenbergsskolan Projekt Cirkulationsplats - Rosenberg Projekt Inventarier - Rosenberg Inventarier Förskola - Rosenberg Projekt Idrottshall - Rosenberg Projekt Ombyggnation Hökensås/Forsen Projekt Vård och omsorg - Nytt LSS-Boende Inventarier LSS boende Inventarier Övriga fastigheter - Planerat fastighetsunderhåll Årligen Smedjegatan Projekt Barnens Hus Projekt Ungdomsverksamhetens lokal Projekt Byte värmekälla Fröjereds skola Projekt Byte värmekälla Midgård, lägenheter Projekt Tillgänglighetsanpassning Projekt Reservkraftverk Projekt Övriga, inkl förstudier Infrastruktur IT Projekt E-arkiv Projekt Gemensamt hänvisningssystem Falköping Projekt Parker Kommunens Gröna rum Årligen Tidan - Belysning, etapp III-IV Projekt Belysning - Centrum Projekt Kajkanter - Tidan Projekt Lekplatser Underhåll Årligen Diverse Projekt Gator och trafikbelysning Broar, renovering Årligen GC-väg samt trafikreglering enligt program Årligen - Statsbidrag Årligen Trafikbelysning Årligen Toppbeläggningar Årligen Exploatering - Bälteberga, nytt exploateringsområde Projekt Yxan (Hägnelund) Projekt Övrigt Projekt Nämnderna - Samhällsbyggnadsnämnd Årligen Social- och omvårdnadsnämnd Årligen Kultur- och fritidsnämnd Årligen Barn- och utbildningsnämnd Årligen Kommunstyrelsen Årligen Övrigt - Reserv förstudie, projektering Årligen Affärsdrivande Namn Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Totalt Notering VA-verk Reservvattentäkt Projekt VA-ledning Madängsholm-Tidaholm Projekt Överföringsledning Folkabo Projekt Exploateringsområde kv Yxan (Hägnelund) Projekt Exploateringsområde Bälteberga Projekt Reinvesteringar Övrigt Projekt Summa VA Renhållningsenheten Deponiåterställning Projekt Sopbil Projekt Matavfall Kärl Projekt Ombyggnation ÅVC Projekt Personalbyggnad - Siggestorp Projekt Farligt Avfall Projekt Rivning + Kallgarage /förråd Projekt Grönt kort Projekt Återvinningsstationer (ÅVC) Årligen Summa renhållning Summa affärsdrivande Total investeringsbudget Namn Budget Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Totalt Notering Summa skattefinansierad verksamhet Summa affärsdrivande Summa investeringar Summa skattefinansierad verksamhet

95 BILAGA 3 BILAGA 4 Riktade budgetprioriteringar Ekonomistyrningsprinciper Målområde Attraktiv kommun Medborgaren i fokus Livslånga lärandet Boende Näringsliv Övrigt Riktade budgetprioriteringar Kommunens stadskärna är viktig för att stärka upplevelsen att Tidaholm är en bra plats att leva och bo i. För att nå detta mål så avsätts medel för Stadskärnans utveckling och kommunidentitet. Kommunen har en viktig roll i att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle. För att stödja och främja arbetet så avsätts medel för att arbeta fram en strategi för Tidaholms kommun. Kommunen har en viktig roll i bredbandsarbetet. För att nå målet med bredbandsutbyggnad så har en projektledare anlitats som bredbandssamordnare inom Tidaholms Energi AB. Tjänsten finansieras till 50 % av Tidaholms kommun. Kultur och fritidsnämnden erhåller 200 tkr för ökat stöd till folkbildning med anledning av civilsamhällets viktiga roll i samhälllsfunktionen För att nå målet att öka tillgången till ett bra och varierat boende för alla, så avsätts medel för att accelerera arbetet med detaljplanering och planläggning. För att nå målet att näringslivsklimatet skall förbättras i Tidaholms kommun, så ska kommunen utbilda elever för framtida behov. Därför avsätts medel för att erbjuda feriepraktik till elever i åk 1 och åk 2 på gymnasiet. Inom ramen för ett projekt med start 2016 ska kommunen arbeta för att erbjuda alla anställda rätten till en heltidsanställning Budget Budget * Plan Plan Summa Återstår Summa avsatta medel God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning är ett viktigt mål för kommunen och ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de välfärdspolitiska mål, som är det primära syftet med kommunens verksamhet. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamhetsmässiga samt finansiella mål uppnås. På samma sätt är en svag ekonomisk hushållning en begränsning för kommunen när det gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad ekonomisk utveckling är en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. 1. Budgetmodell Respektive nämnd ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelade kommunbidrag. Nämnd ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. De mål som upprättas för nämnderna skall vara realistiska så att de resurser som ställs till verksamheternas förfogande kan uppfylla målen. Mål och medel skall harmoniera. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Om inte särskilt angivits har nämnd möjlighet att omdisponera medel utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål. Om den beslutade ramen visar sig otillräcklig ska nämnd i första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade kommunbidrag och i andra hand hos kommunfullmäktige aktualisera behov av att ändra mål och inriktning för verksamheten. Nämnd är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott. 2. Resursfördelning En ny resursfördelningsmodell, som bygger på standardkostnader och volym beräknad enligt framtagen befolkningsprognos, har framtagits inför budget Utgör första etappen på en fortsatt utveckling av resursfördelningsmodellen. 3. Balansräkningsenheter Skattefinansierad verksamhet och taxefinansierad verksamhet skall hållas åtskild VA-verk och renhållningsverk redovisas därför var och en för sig som balansräkningsenheter. och affärsdrivande verksamhet beträffande investeringar regleras med interna lånereverser. Räntesats för lånereverserna fastställs en gång per år i samband med att kommunfullmäktige fastställer nästkommande års budget. Kostnadstäckningsgraden för de affärsdrivande verksamheterna skall utgöra 100 %. 4. Nämnderna utgör resultatenheter Varje nämnd får ett kommunbidrag för hela sitt verksamhetsområde. Kommunbidraget är lika med nämndens nettokostnader. Nämnden kan i sin tur uppdela sin verksamhet i olika resultatenheter eller resultatområden. Overheadkostnader för central administration ingår ej i nämndens kommunbidrag: 5. Uppföljning Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten och ekonomin efterlevs. Varje nämnd skall genomföra resultat- och måluppföljning. Redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut augusti och årsredovisning. Redovisning av ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen efter februari, april och oktober. Kommunstyrelsen ska, om beslutad budget inte bedöms uppnås, till kommunfullmäktige föreslå omprioriteringar mellan verksamheter eller andra åtgärder för att uppnå budget i balans. 6. Över- och underskottshantering 6a. Överskott och underskott Nämndnivå: Efter verksamhetsårets slut skall nämnden genomföra en uppföljning av verksamhetens utförande samt presentera en mål- och resultatanalys. Efter denna redovisning kommer kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelning av över- och underskott. Resultatenhetsnivå: Respektive nämnd beslutar om resultatets fördelning för sina resultatenheter. Nämnden har att beakta det totala resultatet för nämnden vid resultatets fördelning. 6b. Principer för användning av överskott Ett ackumulerat överskott disponeras av nämnden och får användas för utgifter av ej återkommande karaktär. Överskottet får ej användas som Fordringar och skulder mellan skattekollektivet ett sätt att finansiera årligen återkommande ut

96 BILAGA 4 BILAGA 4 gifter. För ett årligt uttag överstigande kr krävs alltid kommunstyrelsens medgivande bland annat på grund av likviditets- och resultatpåverkande skäl. Nämnden skall före beslut om uttag från ackumulerat överskott beakta årets resultat. 7. Omdisponeringar och tilläggsanslag 7a. Omdisponeringar av medel under löpande år Omdisponering av medel under löpande år inom kommunbidraget beslutas av resp nämnd Om omdisponering erfordras mellan olika nämnders kommunbidrag skall beslut härom fattas av kommunstyrelsen. 7b. Tilläggsanslag En av hörnstenarna i kommunens budgetmodell är att någon kompensationsekonomi ej skall råda. Kommunbidraget kan ses som ett kontrakt för att få viss verksamhet utförd. Härav kommer att tilläggsanslag under löpande år ej beviljas till någon verksamhet. 8. Intern kontroll Intern kontroll är en process som utförs av styrelse, nämnd, förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten: bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter, använder resurser på ett effektivt sätt och har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering. samheten. För att precisera detta ytterligare gäl ler att en utgift redovisas som en investering om: - Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år - Är avsedd för stadigvarande bruk - Att beloppet är av väsentlig storlek Samtliga kriterier skall vara uppfyllda. Med väsentligt belopp menas ett halvt prisbasbelopp. Korttidsinventarier och inventarier till ringa värde (anskaffningskostnad under ett halvt prisbasbelopp) kostnadsförs direkt. Ändring av redovisningsprinciper har skett för gränsdragningen mellan vad som skall betraktas som investering respektive driftkostnad när det gäller att bibehålla eller alternativt förlänga/förbättra funktion och livslängd av en anläggningstillgång. Tidigare utgångspunkt har varit att allt som bibehåller standarden på anläggningen skall betraktas som driftkostnad. Förbättringsåtgärder skall definieras som investering. Denna gränsdagning har nu omtolkats så att båda dessa åtgärder förlänger anläggningens livslängd och skall därför klassificeras som investering. Detta innebär att driftkostnadsmedel för planerade underhållsåtgärder på fastigheter, gator, trafikbelysning mm kommer att klassificeras som investering. Regelbundet återkommande och beloppsmässigt jämförliga inventarieanskaffningar skall ej upptagas i investeringsbudgeten. Undantag kan göras för objektvisa nyanskaffningar och större sporadiska ersättningsanskaffningar. 9b. Investeringsprocessen Kommunfullmäktige har (Kf 3/1997) antagit regler för ett investeringsprojekts genomförande I fullmäktiges reglemente för intern kontroll 1 beskrivs en ansvarskedja där kommunstyrelsen har det upphandling till uppföljning och slutredovisning. från förstudie, projektering, genomförande och övergripande ansvaret för att det finns en god intern Investeringsäskanden skall beskriva investeringens syfte, investeringsbehov och driftkostnads- kontroll i kommunens verksamheter. Detta innebär bland annat att kommunstyrelsen ansvarar för att det konsekvenser. Dessutom skall beskrivas vilka upprättas en organisation kring intern kontroll energi- och miljökonsekvenser/effekter investeringen ger. Nämnderna ansvarar därefter för den interna Före ett beslut tas om en investering skall avgöras hur investeringens kostnader i form av ka- kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Respektive nämnd ska se till att det finns en organisation för den interna kontrollen, att regler och nämndens kommande budgetramar/kommunbipitalkostnad samt övriga kostnader skall påverka anvisningar antas samt att det årligen upprättas en drag. internkontrollplan. Medel för investeringar anslås per investeringsobjekt. 9. Investeringar Omdisponering av investeringsmedel till väsentlig karaktär beslutas av kommunfullmäktige. Med 9a. Definition En investering är en anläggningstillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i verkstiger tkr eller är av principiell betydelse. väsentlig karaktär menas objekt vars utgift över- Övrig omdisponering av investeringsmedel beslu tas av kommunstyrelsen. Ombudgetering av investeringsanslag mellan budgetår beslutas av kommunstyrelsen. 9c. Metod kapitalkostnad För beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet används så kallad nominell metod. Avskrivningar görs planenligt under anläggningens eller inventariernas nyttjandetid och startar när dessa tas i bruk. Kapitalkostnader ingår inte i nämndernas ramar men påverkar kommunens resultat 10. Beslutsprocessen av ett investeringsprojekt från plan till genomförande 10a. Förstudie Behov av en investering uppstår hos en nämnd. Nämnden upprättar en idéskiss för projektet samt ansöker hos kommunstyrelsen att få göra en förstudie. En totalkostnadskalkyl skall alltid bifogas beslutsunderlaget samt hur investeringen påverkar framtida driftkostnader. Kommunstyrelsen anger direktiv för hur förstudien skall bedrivas. Medel till förstudien anslås. Resultatet av förstudien presenteras för kommunstyrelsen. I detta läge skall kommunstyrelsen: - Föreslå kommunfullmäktige att gå vidare med projektet samt uppdra åt tekniska nämnden att göra en projektering. I samband härmed anslår även kommunfullmäktige medel till projektering. - Återremittera ärendet till verksamhets nämnden och med förändrade direktiv. - Avbryta projektet. 10b. Projektering Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen av investeringsprojektet Anslag för projektering innebär ej att slutligt beslut föreligger angående genomförande av investeringen. En uppföljning av kostnadskalkylen som upprättades i förstudien skall ske och bifogas beslutsunderlaget samt hur investeringen påverkar framtida driftkostnader. Resultatet av projekteringen föreläggs kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige: - att genomföra investeringsprojektet och samtidigt anslå medel för investeringens genomförande. - att avbryta projektet. 10c. Genomförande och upphandling Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upphandla investeringen och genomföra investeringen i enlighet med projekteringen. Om investeringsutgiften avviker från gällande anslagsnivå skall tekniska nämnden på nytt ta upp ärendet för nytt beslut i kommunfullmäktige. 10d. Uppföljning och slutredovisning Samhällsbyggnadsnämnden skall tertialvis i samband med delårsrapport rapportera till kommunstyrelsen beträffande projektets fortskridande och ekonomi. Slutredovisning skall ske till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande både investering och driftkostnader. 96

97 BILAGA 5 BILAGA 5 Begrepp Begrepp Strategisk plan Verksamhetsplan Enhetsplan Vision Målområde Strategi Mätmetod Målvärde Processägare (ansvar inom målstyrningen) Ansvarig nämnd (ansvar inom målstyrningen) Omvärldsanalys Förklaring Kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Planen ska ge besked om vad kommun prioriterar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras. En verksamhetsplan är en redogörelse av de aktiviteter förvaltningen planerar att genomföra under en kommande period. Verksamhetsplanen åskådliggör hur de strategiska målen ska uppnås under en viss period, exempelvis ett år. I en verksamhetsplan bryts större mål ner till delmål samt att ev enhetsplaner och riktlinjer för en bestämd period tas fram. Enhetsplanen beskriver nämndens antagna verksamhetsmål som enheterna ska arbeta mot för att förverkliga nämndens men också de kommungemensamma målen. En övergripande politisk ambition att formulera sin strategi mot. En vision beskriver ett önskat framtida läge och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt. Område med övergripande karaktär som anger den önskvärda riktning och utveckling för strategiska mål. Är ett vägval en riktningsbestämning som ska leda mot visionen. En beskrivning av vilken metod som ska användas för att mäta och därefter analysera utfallet. Mätmetoden skall ge förutsättning för samma mätvärde när samma objekt mäts vid upprepade tillfällen (förutsatt att objektet inte ändrat sig). Det slutliga resultatet (per år) Önskat resultatvärde (per år) Inom målstyrning finns ansvarig nämnd och processägare. Processägaren äger ansvaret för att väga samman de ansvariga nämndernas analyser samt dra en slutsats om hur de ansvariga nämndernas arbete sammantaget har påverkat utfallet av det strategiska målet i strategisk plan. Den nämnd som omfattas av effektmål och som skall ta fram underliggande effektmål utifrån sitt resp område i verksamhetsplan. Varje ansvarig nämnd ansvarar för att analysera utfallet av nämndens arbete mot ett visst strategiskt mål och delge processägare. Omvärldsanalysen är en analys av vilka faktorer och kommande trender som påverkar kommunen, det vill säga omvärlden. Omvärldsanalyser används som grund för strategisk planering och övergripande beslut. Finansieringsanalys Kassaflödesanalys Balansräkning Likviditet Soliditet Internränta Avskrivning Periodisering Skatteunderlag Skattekraft Resultatutjämningsreserv (RUR) Lokal utvecklingsreserv (LUR) Finansieringsanalys visar hur driftverksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten bidragit till den uppkomna förändringen av likvida medel. Se finansieringsanalys. Balansräkningen redovisar hur stora kommunens tillgångar är vid årsskiftet och hur dessa tillgångar är finansierade. Balansräkningen visar också hur kapitalet har använts och hur det har anskaffats. Tillgångarna är uppdelade i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Betalningsförmågan på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). Andelen eget kapital av de totala tillgångarna (graden av egna finansierade tillgångar). Internränta - Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en viss tid. Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. Totalt kommunalt beskattningsbar inkomst för samtliga skattskyldiga i kommunen (framkommer vid inkomsttaxeringen). Skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid inkomstårets utgång (den kommunalt beskattningsbara inkomsten per invånare). Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. När disposition ur fonden får göras uttrycks i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I 2013 års bokslut avsattes medel av de av AFA återbetalade sjukförsäkrings avgifter som erhölls detta året till en lokal utvecklingsreserv. Resursfördelningsmodell Referenskostnad Modell för att fördela ekonomiska resurser. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Referenskostnad kallades tidigare för Strukturårsjusterad standardkostnad. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut och bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och en sammanställd redovisning. Ett avslutande av alla konton i bokföringen och ett sammanställande av tillgångar och skulder i en balansräkning vid slutet av redovisningsperioden samt av intäkter och kostnader under denna i en resultaträkning. Kommunens finansiella mål uttrycks i form av resultatmål och mål för egenfinansiering av investeringar. Se Strategisk plan Kommunens verksamhetsmål uttrycks i form av effektmål på en övergripande nivå i strategiska planen och nedbrutna inom respektive nämndområde i verksamhetsplaner. Delårsrapport Årsredovisning Bokslut Finansiella mål Verksamhetsmål Resultaträkning Resultaträkningen är en sammanställning av kostnader och intäkter för en redovisningsperiod

98 BILAGA 6 Budget balansräkningsenheter Resultaträkning (tkr) Skattefinansierad 2019 VA-Verk Verksamhetens intäkter Totalt kommunen Verksamhetens kostnader Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter - Extraordinära kostnader - Årets resultat Kassaflödesrapport (tkr) Den löpande verksamheten Renhållningsverksamhet Skattefinansierad 2019 VA-Verk Renhållningsverksamhet Totalt kommunen Årets resultat Justering för ianspråktagna avsättningar - - Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning / minskning kortfristiga fordringar Ökning / minskning förråd och varulager - Ökning / minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - - Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten - Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

99 Postadress: Tidaholm Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A Telefon: Fax: E-post:

100 1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017/30 23 Beslut om projektering och upphandling ny förskola Rosenberg Sammanfattning av ärendet Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde redovisades förstudien gällande nybyggnation av förskola vid Rosenberg. Nämnden beslutade då bland annat uppdra åt förvaltningen att genomföra en lokalbehovsutredning för hela förskoleverksamheten under projekteringen. Lokalbehovsutredningen är nu genomförd och presenterad för nämnden. Nu aktualiseras frågan på nytt om fortsatt projektering samt upphandling gällande förskola vid Rosenberg. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Beslut om projektering och upphandling förskola Rosenberg, skolchef Anneli Ahlm, Investeringsprojekt förskola Rosenberg ny, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Förskoleutredning statistik per år , förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Barn- och utbildningsnämndens beslut 134/ Information om redovisning förstudie samt beslut om fortsatt projektering förskola Rosenberg, Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Förstudie nybyggnation av ny förskola Rosenberg, skolchef Anneli Ahlm, Kommunstyrelsens beslut 35/ Beslut om projektering ny förskola Rosenberg, Barnrättsbaserat beslutsunderlag, , projektledare Ci Olofsson. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar gå vidare med projektering och upphandling av nybyggnation av ny förskola Rosenberg. Detta ska ske i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. - Ordförande framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut och menar att det av beslutet ska framgå att totalkostnadskalkylen inkluderar inventarier. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det, förutom förvaltningens förslag till beslut, finns ett tilläggsyrkanden från ordförande. Ordförande ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta. Ordförande ställer därefter proposition på ordförandes tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 100

101 2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta gå vidare med projektering och upphandling av nybyggnation av ny förskola Rosenberg. Detta ska ske i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. Totalkostnadskalkylen inkluderar inventarier. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 101

102 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2017/30 Barn- och utbildningsnämnden Anneli Ahlm Tjänsteskrivelse Beslut om projektering och upphandling förskola Rosenberg Ärendet Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde redovisades förstudien gällande nybyggnation av förskola vid Rosenberg. Nämnden beslutade då bland annat uppdra åt förvaltningen att genomföra en lokalbehovsutredning för hela förskoleverksamheten under projekteringen. Lokalbehovsutredningen är nu genomförd och presenterad för nämnden. Nu aktualiseras frågan på nytt om fortsatt projektering samt upphandling gällande förskola vid Rosenberg. Beslutsunderlag Investeringsprojekt förskola Rosenberg ny, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Förskoleutredning statistik per år , förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Barn- och utbildningsnämndens beslut 134/ Information om redovisning förstudie samt beslut om fortsatt projektering förskola Rosenberg, Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Förstudie nybyggnation av ny förskola Rosenberg, skolchef Anneli Ahlm, Kommunstyrelsens beslut 35/ Beslut om projektering ny förskola Rosenberg, Barnrättsbaserat beslutsunderlag, , projektledare Ci Olofsson. Barnrättsbedömning Barnrättsbedömning gjordes , se bifogat underlag. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar gå vidare med projektering och upphandling av nybyggnation av ny förskola Rosenberg. Detta ska ske i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 102

103 Förskolor i Tidaholms kommun Antalet avdelningar / / / / / / /2025 Förskolor iantalet avdelningar Antalet barn totalt Antalet barn totalt Våren tillkommer en halvårskull Våren tillkommer en halvårskull Täckningsgrad enligt strategiska planen 80% Täckningsgrad enligt strategiska planen 80% Täckningsgrad enligt Kolada 83,7%, våren Täckningsgrad enligt Kolada 83,7%, våren Forsens förskola 1 16 Forsens för 31 Forsen, skola Forsen, sk 53,35135 Rosenberg, skola Rosenberg 53,35135 Axet Axet 79 Björnen Björnen 98,75 Ugglan Ugglan 59,25 Skogsnalle Skogsnalle 26,5 Stallängen 4,0-5, Stallängen 4,0-5,1 Syrsan Syrsan 79 Helliden Helliden 98,75 Rosenberg, förskola Rosenberg 84,54795 Eken - Utbyggnad Eken - Utb 79 Prästkragen Prästkrage 39,5 Jollen 1, Jollen 29,625 Daretorp Daretorp 22,25 Stormsvalan Stormsvala 26 Pedagogisk omsorg 1 25 Pedagogisk 49 Framtiden Framtiden 47 Linblomman Linblomma 26, Trångt våren 2020 Vi räknar på ett snitt av dessa täckningsgrader på fem år = 83,7 % 103

104 Investeringsprojekt för Barn och Utbildningsnämnden belopp i tkr om inget annas anges Benämning projekt belopp i tkr om inget annas anges Ny förskola Rosenberg I. Beslutssteg A. Förstudie Barn och utbbildningsnämnden har tillsammans med Tekniska nämnden genomfört en förstudie. II. Syfte Nybyggnation av förskola på Rosenbergsområdet III. Beskrivning Genom att bygga en förskola på Rosenberg kan verksamheten bli mer kostnadseffektiv genom att små enheter tas bort och ersätts av en stor enhet. Detta ger större möjlighet att dela på resurser. Större enheter är även effektivare ur ett kvalitativt perspektiv samt ger en bättre arbetsmiljö. Kalkylränta 1,75% Årlig Prisjustering 2,00% Årlig justering av Internhyra 2,00% IV. Investering - Kassaflöde belopp i tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Investeringsutgift Ackumulerat V. Påverkan Driftkostnader Tillkommande År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Avgående Totalt Tillkommande Totalt Avgående Total Driftpåverkan

105 1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2017/ Information om redovisning förstudie samt beslut om fortsatt projektering förskola Rosenberg Sammanfattning av ärendet Redovisning av förstudie samt fråga om fortsatt projektering gällande förskola vid Rosenberg. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut , Information om redovisning förstudie samt beslut om fortsatt projektering förskola Rosenberg. Statistik, Förskolor i Tidaholms kommun 2020, projektledare Ci Olofsson, Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Förstudie nybyggnation av ny förskola Rosenberg, utbildningschef Anneli Ahlm, Kostnadskalkyl, Investeringsprojekt - förskola Rosenberg , förvaltningsekonom Marie Vitenberg. Statistik, Sammanställning placerade barn i förskolan , förvaltningsekonom Marie Vitenberg, Projektdirektiv ny förskola, kommunstyrelsen Sammanställning tidplan investeringsprojekt , projektledare Ci Olofsson, Barn- och utbildningsnämndens beslut , Nämndens ambitionsnivå antal barn per förskoleavdelning. Förslag till beslut - Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta ta till sig informationen om förstudien och besluta gå vidare med projektering av nybyggnation av ny förskola Rosenberg. - Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till beslut och menar att det under projekteringen ska göras en lokalbehovsutredning för hela förskoleverksamheten, inklusive Ida Davidssons (M) förslag. - Ida Davidsson (M) föreslår att utredning gällande kostnader för inventarier ska genomföras. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det, förutom arbetsutskottets förslag till beslut, finns ett tilläggsyrkande från ordföranden. Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandens tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla detta. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 105

106 2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen om förstudien och beslutar gå vidare med projektering av nybyggnation av ny förskola Rosenberg. Under projekteringen ska en lokalbehovsutredning för hela förskoleverksamheten och en utredning gällande kostnader för inventarier genomföras. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 106

107 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2017/30 Barn- och utbildningsförvaltningen Anneli Alm Tjänsteskrivelse - Förstudie nybyggnation av ny förskola Rosenberg Ärendet Redovisning av förstudie nybyggnation förskola Rosenberg. Beslutsunderlag Kostnadsuppskattning förskola Rosenberg , förvaltningsekonom Marie Vitenberg. Statistik, Sammanställning placerade barn i förskolan , förvaltningsekonom Marie Vitenberg, Projektdirektiv ny förskola, kommunstyrelsen Statistik, Förskolor i Tidaholms kommun Sammanställning tidsplan investeringsprojekt , projektledare Ci Olofsson, Strategisk plan och budget , antagen av KF Barn- och utbildningsnämndens beslut , Nämndens ambitionsnivå antal barn per förskoleavdelning. Barnrättsbedömning Ingen ny bedömning har gjorts i denna förstudie. Utredningens slutsatser De framtagna prognoserna över antalet barn i förskolan visar på ett utökat behov av förskoleavdelningar. En förskoleavdelning med 5 års verksamhet var placerad i Valstad skola under läsåret 2017/. En 5 års verksamhet är också igång i Ekedalen från våren. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet förskolebarn 2020 och prognosen visar på en stabil situation med en ökning av antalet förskolebarn mot 160 födda barn/år. Utifrån befolkningsprognosen vore det rimligt med en ökning med 4 förskoleavdelningar inom den närmast 10-årsperioden. Då förskolan ökat med två 5 års avdelningar i ytterområdena kommer en nybyggnation på Rosenberg med fyra avdelningar att innebära att vi kan gå ur förhyrda lokaler med två avdelningar. Vi lägger då ned förskoleavdelningar i moduler vid Forsenskolan samt hyrd lägenhet för Stormsvalan. Inom förvaltningen finns ytterligare en förskola, Framtiden, som inte har ändamålsenliga lokaler. Detta bör också tas i beaktande inför att bygga en ny förskola. En nybyggnation av en förskola med fyra avdelningar på Rosenberg placeras nära en nybyggd F-6 skola på samma område. Samordningsvinster genom gemensamt kök med skolan och personal som öppnar och stänger Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 107

108 2/2 fritidsverksamhet och förskola. Det finns också en vinst i att ha större förskolor för att kunna vara effektivare i bl.a. täcka upp frånvaro men också för att öka kvaliteten i utbytet mellan personal. Ytterligare vinster kan göras då ökat behov av förskoleplatser, de första fem åren, kan få plats i skolans lokaler. Förslagsvis 5-årsverksamheter. Fyra avdelningar innebär ca 12 pedagogtjänster och 64 förskoleplatser. Av dessa flyttas befintlig personal från två avdelningar, 6 pedagoger som redan idag ingår i våra kostnader. Byggs den nya förskolan i samma anda som Hellidens förskola finns erfarenheter att ta till vara och lokala entreprenörer kan vara möjliga. Dessa lokaler har fungerat väl. Väljer kommunen ett annat alternativ med färdiga moduler t.ex. Flexator kan byggtiden förhoppningsvis förkortas. Även här kan lokala entreprenörer komma ifråga genom att utgå från färdiga ritningar a la Flexator. Förskolan bör byggas så att möjlighet finns att bygga ut minst en avdelning vid behov. Förskoleverksamhetens kapacitet i Tidaholms kommun före och efter genomförd nybyggnation se bilaga, Förskolor i Tidaholms kommun Reservation bör göras för Daretorps lantis och för att täckningsgraden kan öka. Läggs Daretorps lantis ned föreslås att fem avdelningar byggs på Rosenberg. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen om förstudien och beslutar gå vidare med projektering av nybyggnation av ny förskola Rosenberg. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 108

109 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2017/ Beslut om projektering ny förskola Rosenberg Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen gav i beslut 169/2017 barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden genomföra en förstudie för nybyggnation av en ny förskola i enlighet med kommunledningsförvaltningens upprättade direktiv. Barn- och utbildningsnämnden har tillsammans med tekniska nämnden genomfört en förstudie för en ny förskola. Deras förslag är att bygga en förskola med fyra, eventuellt fem, avdelningar som är placerad i anknytning till den planerade F-6 skolan på Rosenbergsområdet. Förskolan beräknas kosta 25 miljoner kronor. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1/ Beslut om förstudie ny förskola Rosenberg, Tjänsteskrivelse Beslut om förstudie ny förskola Rosenberg, kommunsekreterare Elin Eklöf, Barn- och utbildningsnämndens beslut 154/2017 Beslut om förstudie nybyggnation förskola Rosenberg, Tjänsteskrivelse Förstudie nybyggnation av ny förskola Rosenberg, projektledare Ci Olofsson, Barnrättsbedömning, projektledare Ci Olofsson, Statistik, Förskolor i Tidaholms kommun 2020, projektledare Ci Olofsson, Sammanställning tidsplan investeringsprojekt , projektledare Ci Olofsson, Statistik, Sammanställning placerade barn förskolan , projektledare Ci Olofsson, Investeringsprojekt, bygge av ny förskola. Kostnadskalkyl barn- och utbildningsförvaltningen, förvaltningsekonom Marie Vitenberg Förslag till beslut - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden att starta projektering av nybyggnation av ny förskola Rosenberg. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar uppdra till tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden att starta projektering av nybyggnation av ny förskola Rosenberg. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 109

110 1/3 BARNRÄTTSBASERAT BESLUTSUNDERLAG Ärendenummer 2017/30 Barn- och utbildningsförvaltningen Ci Olofsson Barnrättsbaserat beslutsunderlag 1. Vilka barn berörs av beslutet? (till exempel alla barn 0-18 år i kommunen, barn i en viss årskurs, barn i ett visst bostadsområde, barn som talar ett visst modersmål, barn med en funktionsnedsättning, barn med en hälsorisk etc.) Barn som har behov av barnomsorg och bor inom tätorten i Tidaholms kommun 2. Icke-diskriminering av barnet (artikel 2). Barn får inte diskrimineras på någon grund, till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, könsidentitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Hur har vi tagit hänsyn till icke-diskriminering och jämlikhet inför beslutet? JA! Detta beslut är icke diskriminerande utan alla barn i förskoleåldern berörs av samma beslut. 3. Barnets bästa (artikel 3). Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Barnets bästa kan baseras på evidensbaserad forskning, rådande praxis eller beprövad erfarenhet. Det är inte givet att ett beslut gynnar det bästa för alla barn, eftersom barn inte är en homogen grupp utan individer. Ett beslut kan också ha olika konsekvenser för barn på kort och lång sikt, vilket bör vägas in i beslutet. Hur har vi tagit hänsyn till barnets bästa inför beslutet? Om vi inte kan tillgodose (alla eller vissa) barns bästa på grund av till exempel otillräckliga resurser, vad gör vi för att ändå säkerställa barns rättigheter? Hänsyn inför denna tjänsteskrivelse till barnets bästa har tagits då den pedagogiska verksamheten är likvärdig på samtliga förskolor i Tidaholms kommun och en nybyggnation av en förskola i Tidaholms kommun ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet då storleken på barngrupperna kan hållas på ett snitt med 16 barn/grupp. 4. Goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling (artikel 6, 19, 24, 26, 39 etc.). Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och utveckling av sin fulla potential. Barn har rätt att skyddas mot våld och övergrepp. Hur bidrar beslutet till barns utveckling och trygga uppväxtvillkor? Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se 110

111 2/3 Beslutet ligger helt i linje med barns rätt till utveckling och trygga uppväxtvillkor då alla förskolor i Tidaholm håller god kvalitet. 5. Delaktighet och lättillgänglig information (artikel 12, 13 och 17). Barn har rätt till inflytande och att få uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. De har rätt att ta del av information på ett lättillgängligt sätt. Hur har barn varit delaktiga inför beslutet? Om barn inte har varit delaktiga, varför? Kan vi finna andra undersökningar om vad barn har tänkt i liknande frågor? Inför detta beslut har inte barn blivit tillfrågade då de är i åldersspannet 1-5 år, anses för små för vidden av frågan. Vilka åsikter har barn lagt fram? Se svar på frågan ovan. Har vi tagit hänsyn till barns rätt till lättillgänglig och lättläst information? Se svar på frågan ovan. 6. Annan relevant artikel för beslutet (se lista på nästa sida). Nej! // Ci Olofsson Projektledare Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se 111

112 3/3 Lista: Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav artikel 1-42 särskilt berör arbetet lokalt. Här beskrivs artiklarna kortfattat. 1. Ett barn är en person under 18 år. 2. Barnet har rätt att inte diskrimineras. 3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. 4. Myndigheter har ansvar att infria barnets rättigheter. 5. Barnets föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran. 6. Barnet har rätt till utveckling, liv och överlevnad. 7. Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. 8. Barnet har rätt att behålla sin identitet. 9. Barnet ska inte skiljas från föräldrarna utom när det är för barnets bästa. 10. Om barnet skiljts från sin familj har det rätt till familjeåterförening. 11. Barnet ska skyddas mot olovligt bortförande. 12. Barnet har rätt att få höras, vara delaktig och få sin åsikt beaktad. 13. Barnet har rätt till yttrandefrihet, att tänka och tycka vad det vill. 14. Barnet har rätt att tro på vilken gud det vill, eller ingen alls. 15. Barnet har rätt till föreningsfrihet och mötesfrihet. 16. Barnet har rätt till sitt privatliv. 17. Barnet har rätt till lättillgänglig information. 18. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Staten ska hjälpa föräldrarna. 19. Barnet ska skyddas mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande. 20. Barnet har rätt till alternativ omvårdnad om det inte kan bo med sina föräldrar. 21. Vid adoption har barnet rätt att få sitt bästa beaktat. 22. Ett barn på flykt ska skyddas och få hjälp att hitta sina föräldrar. 23. Ett barn med en funktionsnedsättning har rätt att få delta i samhället på lika villkor. 24. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård och en god hälsa. 25. Staten ska kontinuerligt se till att omhändertagna barn behandlas bra. 26. Barnet har rätt till social trygghet. 27. Barnet har rätt till en skälig levnadsstandard. 28. Barnet har rätt till utbildning. 29. I skolan ska barnet få hjälp att utvecklas och få lära sig om sina rättigheter. 30. Ett barn som tillhör en minoritets- och urbefolkning har rätt till sin kultur, sin religion och sitt språk. 31. Barnet har rätt till lek, vila, fritid och kultur. 32. Barnet ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande. 33. Barnet ska skyddas mot narkotika. 34. Barnet ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 35. Barnet ska skyddas mot barnhandel. 36. Barnet ska skyddas mot annat utnyttjande. 37. Barnet ska skyddas mot tortyr, bestraffning och dödsstraff. 38. Barnet ska skyddas i väpnade konflikter och mot att bli soldat. 39. Barnet har rätt till rehabilitering om det utsatts för ett övergrepp. 40. Barnet ska behandlas rättvist om det anklagas eller döms för ett brott. 41. Om det finns bestämmelser som gör mer för barnets rättigheter än barnkonventionen ska de gälla istället. 42. Myndigheter ska göra barns rättigheter kända bland barn och vuxna Regler om hur de som beslutar i länder ska följa barnkonventionen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se 112

113 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017/ Beslut om förstudie förskolan Ekedalen Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden ansöker om att få göra en förstudie tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden gällande om- och tillbyggnad av förskola i Ekedalen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Förstudie förskola i Ekedalen, projektledare Ci Olofsson, Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse, projektledare Ci Olofsson, Investeringsprojekt tillbyggnad förskola Ekedalen, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Förskoleutredning statistik per år , förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra till barn-och utbildningsnämnden att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden utföra en förstudie gällande om- och tillbyggnad av förskola i Ekedalen. - Ordförande framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut och menar att det av beslutet ska framgå att totalkostnadskalkylen inkluderar inventarier. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det, förutom förvaltningens förslag till beslut, finns ett tilläggsyrkanden från ordförande. Ordförande ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta. Ordförande ställer därefter proposition på ordförandes tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra till barn-och utbildningsnämnden att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden utföra en förstudie gällande om- och tillbyggnad av förskola i Ekedalen. Totalkostnadskalkylen inkluderar inventarier. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 113

114 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2017/289 Barn- och utbildningsnämnden Ci Olofsson Tjänsteskrivelse - Förstudie förskola i Ekedalen Ärendet Barn- och utbildningsnämnden ansöker om att få göra en förstudie tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden gällande om- och tillbyggnad av förskola i Ekedalen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse, projektledare Ci Olofsson, Investeringsprojekt tillbyggnad förskola Ekedalen, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Förskoleutredning statistik per år , förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Utredning De framtagna prognoserna över antalet barn i förskolan visar på ett utökat behov av förskoleavdelningar i Tidaholms kommun. Enligt lokalutredning , som bygger både på behov av förskoleplatser samt översyn av standard av lokaler ser man behov av en om/tillbyggnad av förskolan i Ekedalen. En utökning av förskoleplatser gjordes augusti- genom att öppna en femårsavdelning i lokaler på äldreboendet Lindängen. Enligt befolkningsprognoserna kommer Ekedalens skola vara stabil vad gäller antalet elever framöver och en utökning av förskolan är därför i linje med framtida behov. En permanent utbyggnad av förskolan i Ekedalen har behandlats tidigare, ärende 2013/169. En ny förstudie som utgår från dagens barnprognoser och dagens förskolor är nödvändig att göra tillsammans med tekniska förvaltningen med start så fort som möjligt. Utredningens slutsatser Säga upp avtalet med hyrmoduler och bygga till nuvarande förskola med 2 avdelningar samt renovera nu befintlig förskola med 2 avdelningar. En möjlig start av en ny förskola Barn- och utbildningsnämnde Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 114

115 2/2 Denna förstudie gör barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utan externa kostnader. Förstudien kommer att innehålla verksamhetens behovsanalys, verksamhetens driftkostnader samt en uppskattad byggkostnad med tillhörande drift- och kapitalkostnader. Målsättning Målet är att säga upp dagens hyresavtal och införskaffa lokaler som Tidaholms kommun äger, som är ändamålsenliga och som är så billiga i drift som möjligt. Barnrättsbedömning Hänsyn, inför denna tjänsteskrivelse, har tagits till barnets bästa då den pedagogiska verksamheten är likvärdig på samtliga förskolor i Tidaholms kommun. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra till barn-och utbildningsnämnden att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden utföra en förstudie gällande om- och tillbyggnad av förskola i Ekedalen. Barn- och utbildningsnämnde Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 115

116 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2017/30 Barn- och utbildningsnämnden Ci Olofsson Tjänsteskrivelse Ärendet Kommunövergripande förskoleutredning gällande lokaler. Uppdraget med utredningen har varit att se över hur förvaltningen på bästa sätt kan nyttja verksamhetens lokaler. Beslutsunderlag Investeringsprojekt tillbyggnad förskola Ekedalen, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Investeringsprojekt förskola Rosenberg ny, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Konsekvenser av placering av femåringar på Rosenbergsskolan och Forsenskolan, förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Förskoleutredning statistik per år , förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Strategisk plan och budget , antagen av kommunfullmäktige , reviderad Utredning Antalet barn i förskolan 2020 bygger på statistik av antalet födda samt prognos på de som ska födas och som flyttar till Tidaholm enligt befolkningsprognosen. Täckningsgraden av antalet förskolebarn bygger på ett snitt de senaste fem åren, 83,7%, Kolada. Antalet barn på förskolorna bygger på nämndens tidigare beslut om ett snitt på 16 barn per avdelning. Utredningen har tagit hänsyn till att på ett effektivt sätt nyttja ändamålsenliga lokaler samt avveckla undermåliga lokaler. År Utökning i Ekedalen av 1 förskoleavdelning, femårsgrupp (Lindängen) (Förskolan Ekedalen, Övertorpsvägen 11, Ekedalen) (Lindängens femårsgrupp, Övertorpsvägen 3, Ekedalen) Utökning i Fröjered av 1 förskoleavdelning, (Fröjereds skola) (Förskolan Prästkragen, Fröjered) År 2019 Utökning av förskolan i Valstad med 0,5 förskoleavdelning ( Uteavdelning ) (Förskolan Jollen, Folkabo) Forsens förskola flyttar till Stallängens förskola, 1 avdelning Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 116

117 2/2 (Förskolan Forsen, Vråbolsgatan 5) (Förskolan Stallängen, Hellidsvägen 16) Pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdarna) läggs ned, rekrytering av ny personal har varit svår vid pensionsavgångar BOA flyttas till Hellidens förskola alternativt läggs ned, konsekvens av ovanstående (Hellidens förskola, Myrvägen 9) År st femåringar placeras på Rosenbergsskolan och Forsenskolan för att nyttja lokaler effektivare Ekedalens förskola byggs till och permanentas med 4 avdelningar. I nuläget finns en permanent förskola med två avdelningar, en hyrd modul med en avdelning samt en hyrd lokal på Lindängen Stormsvalan läggs ned, en-avdelning i hyrd lokal (Förskolan Stormsvalan, Södra Ringvägen 4 A) År 2021 Nybyggd förskola Rosenberg 4 avdelningar, två avdelningar = utökat behov samt två avdelningar utifrån borttagande av befintliga avdelningar Framtiden läggs ned, 2 avdelningar i ej ändamålsenliga lokaler (Förskolan Framtiden, Egnahemsvägen 3) Linblomman läggs ned, 1 avdelning i ej ändamålsenliga lokaler (Förskolan Linblomman, Linvägen 8, Madängsholm) Skogsnallarna flyttar till Hellidens förskola (ihop med BOA) för att gå ur hyrda lokaler (Förskolan Skogsnallarna, Helliden) Barnrättsbedömning Denna utredning har tagit hänsyn till att alla barn i Tidaholms kommun ska få tillgång till förskola i ändamålsenliga lokaler för att ges förutsättning till pedagogisk verksamhet av god kvalitet. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden tar till sig informationen för kommande beslut i ärendet. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 117

118 Förskolor i Tidaholms kommun Antalet avdelningar / / / / / / /2025 Förskolor iantalet avdelningar Antalet barn totalt Antalet barn totalt Våren tillkommer en halvårskull Våren tillkommer en halvårskull Täckningsgrad enligt strategiska planen 80% Täckningsgrad enligt strategiska planen 80% Täckningsgrad enligt Kolada 83,7%, våren Täckningsgrad enligt Kolada 83,7%, våren Forsens förskola 1 16 Forsens för 31 Forsen, skola Forsen, sk 53,35135 Rosenberg, skola Rosenberg 53,35135 Axet Axet 79 Björnen Björnen 98,75 Ugglan Ugglan 59,25 Skogsnalle Skogsnalle 26,5 Stallängen 4,0-5, Stallängen 4,0-5,1 Syrsan Syrsan 79 Helliden Helliden 98,75 Rosenberg, förskola Rosenberg 84,54795 Eken - Utbyggnad Eken - Utb 79 Prästkragen Prästkrage 39,5 Jollen 1, Jollen 29,625 Daretorp Daretorp 22,25 Stormsvalan Stormsvala 26 Pedagogisk omsorg 1 25 Pedagogisk 49 Framtiden Framtiden 47 Linblomman Linblomma 26, Trångt våren 2020 Vi räknar på ett snitt av dessa täckningsgrader på fem år = 83,7 % 118

119 Investeringsprojekt för Barn och Utbildningsnämnden belopp i tkr om inget annas anges Benämning projekt belopp i tkr om inget annas anges Tillbyggnad förskola Ekedalen I. Beslutssteg Välj beslutssteg Information till Barn- och utbildningsnämnden i samband med en översyn av lokaler förskola. II. Syfte Utbyggnad av förskolan Ekedalen. III. Beskrivning Ersätta temporär lösning med moduler med en permanent utbyggnad av befintlig förskola. Kalkylränta 1,75% Årlig Prisjustering 2,00% Årlig justering av Internhyra 2,00% IV. Investering - Kassaflöde belopp i tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Investeringsutgift Ackumulerat V. Påverkan Driftkostnader Tillkommande År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Avgående Totalt Tillkommande Totalt Avgående Total Driftpåverkan

120 1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017/19 25 Beslut om att godkänna projektering idrottshall Rosenberg Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden (numera samhällsbyggnadsnämnden) att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera byggnation av dels idrottshall samt idrottshall med komplementyta för gymnastik. Barn- och utbildningsförvaltningen har varit delaktig i utformandet av en idrottshall utifrån skolans behov. Behovet av en idrottshall bygger på möjligheten att utöva ämnet idrott och hälsa. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Projektering av ny idrottshall Rosenberg, skolchef Anneli Ahlm, Skiss A , nybyggnad idrottshall. Projektstyrning ny idrottshall, kommunstyrelsens dnr. /64. Barn- och utbildningsnämndens beslut 59/2017 Beslut om förstudie Projekt ny idrottshall, Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar o Att godkänna projekteringen under förutsättning att även kulturoch fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna projekteringen. o Att kostnader som är kopplade till skolans behov klargörs och vilka kostnader som därigenom kommer att belasta barn- och utbildningsnämndens budget. - Ordförande framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut och menar att det av beslutet ska framgå att barn- och utbildningsnämnden utgår från budgeterade medel. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det, förutom förvaltningens förslag till beslut, finns ett tilläggsyrkanden från ordförande. Ordförande ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta. Ordförande ställer därefter proposition på ordförandes tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta Att godkänna projekteringen under förutsättning att även kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna projekteringen. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 120

121 2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Att kostnader som är kopplade till skolans behov klargörs och vilka kostnader som därigenom kommer att belasta barn- och utbildningsnämndens budget. Att barn- och utbildningsnämnden utgår från budgeterade medel. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 121

122 1/3 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2017/19 Barn- och utbildningsnämnden Anneli Alm Tjänsteskrivelse - Projektering av ny idrottshall Rosenberg Ärendet Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera byggnation av dels idrottshall samt idrottshall med komplementyta för gymnastik. Beslutsunderlag Skiss A , nybyggnad idrottshall. Tekniska nämndens beslut 84/ "Beslut angående projektering ny idrottshall - Rosenberg", Utredning Barn- och utbildningsförvaltningen har varit delaktig i utformandet av en idrottshall utifrån skolans behov. Behovet av en idrottshall bygger på möjligheten att utöva ämnet idrott och hälsa. I samverkan med idrottslärare och vaktmästare har skolans behov preciserats enligt nedan: Allmänt: en hall (spelmått 20*40 meter) som kan delas i två mindre hallar med ridåvägg. 4 omklädningsrum med 25 platser vardera, 25 kvm (1 kvm/person), Varje omklädningsrum ska innehålla ett HWC med dusch samt ett tvättfat utanför HWC. 2 anpassade omklädningsrum med dusch I omklädningsrummen ska det finnas dörrslussar vid båda in/utgångarna I duscharna ska det finnas avskiljningsväggar ett lärararbetsrum med omklädning/dusch och toalett 1 inomhusförråd för skolans material som inte är fasta 1 utomhusförråd för material som används utomhus 1 förråd för 200 stolar 1 städrum för verksamheten tillgång till ett rum för teori utrymningsvägar för att möjliggöra för fler än 400 personer. ljud & ljusinstallationer Wifi Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Barn- och utbildningskontoret Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 122

123 2/3 Övriga inventarier 6-8 ribbstolar på varje sida av ridåvägg 2 stycken bomsystem på varje sida av ridåväggen 2 uppsättningar av romerska ringar på varje sida av ridåväggen, Lianer på varje sida av ridåväggen. Basketkorgar på tvären, 4 korgar på båda långsidorna Klättervägg är ett önskemål kan placeras i hörnet på kortsidan mittemot entrén. Spegelvägg är ett önskemål från skolan för att underlätta vid undervisningen. Barnrättsbedömning Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i en barndialogdag med barn i åldrarna år. Barnen fick bland annat frågor om vad en ny idrottshall skulle kunna användas till. De menar att en idrottshall förutom idrott kan användas till sociala ytor så som plugglokal, café, lokal för utställning, mässor, film eller en plats att umgås på med soffor, biljardbord och bordtennis för allmänheten. Barnen gav i dialogen uttryck för andra önskningar som måste tas med i beräkningen om en ny idrottshall. Något som återkommande hörs från barnen är önskan om en skatepark. När det kommer till framtidens idrottshall lämnar barnen många förslag på vad man kan tänkas göra mer än just idrotta. Det kan vara en plats för konserter och disco, att umgås, ha mässor, en plugglokal, en kiosk eller ordna LAN. Utredningens slutsatser Barn- och utbildningsnämnden har tagit första initiativet till en ny idrottshall på Rosenbergsområdet i samband med byggnation av en ny skola. Detta för att kunna tillgodose utövandet av ämnet idrott och hälsa. För en investering om 30 mkr beräknas den totala driftskostnaden till tkr för år 1. Nya beräkningar av investeringskostnader medför även nya kalkyler av driftskostnader. Beräknade driftkostnader för en ny idrottshall (tkr): (Ytterligare komplettering angående byggnation av ny idrottshall med kostnadskalkyl KOF.50) Tidigare beräkning Fullstor hall (30 år) Fullstor hall inkl Gymnastikhall (30 år) Fullstor hall (40 år) Fullstor hall inkl Gymnastikhall (40 år) Intäkter Avskrivningar och ränta Fastighetssköt sel och drift Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Barn- och utbildningskontoret Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 123

124 3/3 Verksamhetsdrift och lokalvård TOTAL KOSTNAD (år 1) Barn- och utbildningsförvaltningen ser det som ytterst viktigt att det blir tydliggjort vilka kostnader som är kopplade till skolans behov och vilka kostnader som därigenom kommer att belasta barn- och utbildningsnämndens budget. Om ett beslut kring idrottshall Rosenberg fortsatt dröjer kommer det att få stora konsekvenser, både organisatoriskt, för elever och ekonomiskt. Då kommer skolan att få svårt att uppfylla målen inom ämnet idrott och hälsa. Ett antal elever ska få betyg ht-19. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar - Att godkänna projekteringen under förutsättning att även kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna projekteringen. - Att kostnader som är kopplade till skolans behov klargörs och vilka kostnader som därigenom kommer att belasta barn- och utbildningsnämndens budget. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Barn- och utbildningskontoret Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 124

125 64400 Projektengagemang AB GYMNASTIKHALL 525,2 m² 158 EL 8,0 m² 159 UC 13,0 m² GROP FÖR HOPPMADRASS OCH NEDFÄLLD TRAMPOLIN DAMMBUNDEN SLIPAD BETONG HIT EI30-C 146 FÖRRÅD TGS 27,5 m² DUBBEL MATTHISS RIDÅVÄGG MASSAGOLV HIT EI30-C RULLBART MÅL FÄLLBARA LÄKTARE 2x16 PL 147 STOLFRD 16,4 m² RIBBSTOL 148 UTR.KORR 149 REDSKAPSFRD 35,3 m² FÄLLBAR LÄKTARE 16PL RULLSTOLSPLATSER 4ST EI30-C RIBBSTOL AVBYTAROMRÅDE UPPHÄNGNING AV TUMBLINGGOLV, HÖJ- OCH SÄNKBART SAMT FÖRFLYTTNINGSBART 6M I HALLENS LÄNGDRIKTNING. PRINCIP ENL. RITNING A EI30-C +150,250 FÄLLBARA LÄKTARE 2x16 PL SVÄNGBAR RIBBSTOLSSPEGEL FÖR 3 RIBBSTOLAR 142 IDROTTSHALL 1149,2 m² A A SPELARBYTEN 151 FÖREN.FRD 10,0 m² FAST BASKETKORG HÖJDJUSTERBAR BASKETKORG EI30-C RIBBSTOL FÄLLBAR LÄKTARE 16 PL 152 ELC/AV 3,3 m² SEKRETARIAT 150 FÖRRUM 12,3 m² RIDÅVÄGG FÄLLBARA LÄKTARE 2x16 PL 153 FRD 3,3 m² 154 FÖREN.FRD 10,0 m² SPELARBYTEN HÖJDJUSTERBAR BASKETKORG 155 REDSKAPSFRD 32,6 m² AVBYTAROMRÅDE HÖJDJUSTERBAR BASKETKORG FÄLLBAR LÄKTARE 16 PL FÄLLBAR LÄKTARE 16PL RULLSTOLSPLATSER 4ST EI30-C SVÄNGBAR RIBBSTOLSSPEGEL FÖR 3 RIBBSTOLAR EI30-C FÄLLBARA LÄKTARE 3x16 PL 3 RIBBSTOLAR 156 VAKTMÄSTARE/ STÄDFRD 15,2 m² TM HT DUBBEL MATTHISS UPPVIK- BART MÅL RESULTAT- TAVLA 157 UTEFRD 7,1 m² VÄGG FÖRSTÄRKS MELLAN PELARE FÖR SENARE UPPSÄTTNING AV KLÄTTERGREPP EI EI60 EI60 EI60 EI30 EI30-C 2110 x 2110 br = x 2110 br = x 2110 br = x 2110 br = 0 EI30 EI60-C 7350 WB+PD 141 TEORISAL 63,6 m² 102 ENTRÈ/CAFÈ 80,5 m² 2110 x 1210 br = x 1210 br = x 2110 br = 0 EI60 EL BRT 101 VINDFÅNG 6,7 m² 2810 x 2110 br = EI x 1210 br = FÖRRÅD TGS 34,6 m² 104 KANSLI 12,6 m² 144 STÄD 4,3 m² ELC HT 2110 x 910 br = KORRIDOR 10,1 m² WC/D OMKL LÄRARE 4,3 m² 108 LÄRARE 14,8 m² WC/D OMKL/LÄRARE/ FUNKT/STÄD 4,3 m² 2110 x 910 br = DUSCHRUM 7,0 m² 2110 x 910 br = RWC/D 4,8 m² 112 OMKL (30p) 24,6 m² 2110 x 910 br = x 910 br = SLUSS 111 SLUSS 118 SLUSS 116 SLUSS 2110 x 910 br = 1200 SKALA 1:100 0 METER 117 OMKL (30p) 24,6 m² 2110 x 910? br = DUSCHRUM 7,0 m² 120 RWC/D 4,8 m² 103 KORRIDOR 88,4 m² A A x 910 br = KORRIDOR 10,1 m² 122 WC/D OMKL 123 WC/D OMKL 124 WC 125 WC 2110 x 910 br = HT STÄD TRAPPA 3,2 m² 6,6 m² 2110 x 910 br = DUSCHRUM 7,0 m² 130 RWC/D 4,8 m² FÖRESKRIFTER 2110 x 910 br = OMKL (30p) 24,6 m² 2110 x 910 br = SLUSS 128 SLUSS 2110 x 910 br = SLUSS 133 SLUSS FÖRKLARINGAR ANGIVNA MÅTT(mm) UTGÅR FRÅN INSIDA YTTERVÄGG 2110 x 910 br = 1200 PLANRITNING REDOVISAR ENDAST FAST VÄGGHÄNGD INREDNING I IDROTTSHALL. ÖVRIG FAST INREDNING ENL. RAMBESKRIVNING. 134 OMKL (30p) 24,6 m² PLANRITNING REDOVISAR ENDAST LINJERING FÖR HANDBOLL. ÖVRIG LINJERING ENL. RAMBESKRIVNING. TM = TVÄTTMASKIN HT = HANDDUKSTORK ENL. EL DM = SNABBDISKMASKIN MVU = INFÄLLD MIKROVÅGSUGN BRT = BRANDTABLÅ WB = WHITEBOARD, AV-UTR ENL. EL PD = ELMANÖVRERAD PROJEKTORDUK INFÄLLD I UTAK 2110 x 910 br = DUSCHRUM 7,0 m² 137 RWC/D 4,8 m² 138B WC/D 2,7 m² 138 RWC 6,8 m² 138A OMKL. 3,0 m² 139 CAFÈ 14,6 m² 2110 x 2110 br = 0 SOMMAR- ENTRÈ HÄNVISNINGAR INGJUTNINGSGODS I GOLV FÖR FÄSTEN TILL UTRUSTNING I 142 IDROTTSHALL OCH 143 GYMNASTIKHALL, ENLIGT RITNING BLAD 1-6 FRAMTAGNA AV UNISPORT, LIKVÄRDIGA PRODUKTER KAN VÄLJAS. INGJUTNINGSGODS I GOLV FÖR ÖVRIG UTRUSTNING, SE RAMBESKRIVNING 43.Z FÖR VIDARE ANVISNINGAR SE RAMBESKRIVNING SAMT RUMSBESKRIVNING 140A FRD. 5,7 m² SERV. DM UTESERV. BAD 1510 x 610 br = SERV 15,4 m² HS HS HS K/F 1510 x 610 br = 1000 BADENTRÈ BILJETT- LUCKA UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE DATUM A1 A3 PRELIMINÄRHANDLING NYBYGGNAD IDROTTSHALL SIGGESTORP 3:1, TIDAHOLMS KOMMUN L DAHL ANSVARIG PE Arkitektur Karlsgatan Skövde Tel: SIGGESTORP 3:1, TIDAHOLMS KOMMUN PLAN 1, ÖVERSIKT 1:100 1: BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM SKALA NUMMER BET A S MORUD 9240 K:\PECH\KAR\Uppdrag\630758\06 Produktion\063 Skiss\A\Revit\Idrottshall tidaholm.rvt :59:00 125