Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (4) Plats och tid Stadshuset kl 15:00 16:20

Transkript

1 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (4) Plats och tid Stadshuset kl 15:00 16:20 Beslutande Anita Frisk Kjell Roland Åkerlund Märta Tofeldt Lars-Eric Larsson Karl Erik Stridh John-Olof Asplind Lars-Ove Blomryd Barbro Åkerblad Evy Jessen Sirkka-Liisa Nevanen Ingemar Berg Berit Österlund Kommunstyrelsen PRO Trollhättan PRO Trollhättan PRO Sjuntorp SPF Södra Väne SPF Flundre PRO Södra RPG SKPF Finska Pensionärsföreningen PRO Upphärad SPF Veteranerna Övriga deltagande Paul Åkerlund Inger Israelsson Lena Johansson Gigi Cederholm Kommunstyrelsens ordförande Ekonomichef OF Förvaltningschef OF Sekreterare Utses att justera Berit Österlund Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Gigi Cederholm Ordförande Anita Frisk-Kjell Justerande Berit Österlund

2 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (4) KPR 13 Paul Åkerlund redogör för budgeten 2015 (bilaga 1) och berättar att Kommunstyrelsen antagit förslaget från majoriteten, som vecka 48 tas upp i Kommunfullmäktige. För första gången på 33 år genomförs en skattehöjning i Trollhättan och det är främst för att det behövs fler resurser till skola och omsorg. Skatten föreslås höjas med 60 öre. Efter dragningen ställs ett antal frågor som Paul Åkerlund svarar på: Märta Tofeldt undrar om Omsorgsnämnden har fått ökade anslag? - Ja, Omsorgsnämnden har fått allt de begärde. Lars-Eric Larsson lyfter frågan om föreningsstöd. - När det gäller föreningsstöd är det inga förändringar. Ni vågar tro att fler ska hamna i arbete eftersom ni minskar anslagen till Arbetsmarknads- och socialnämnden, frågar Märta Tofeldt? - Ja, för första gången ser vi en nedgång av försörjningsstödet. Märta Tofeldt undrar vad som ska hända på Resecentrum och vill samtidigt poängtera att vinterröjningen på gatorna i Trollhättan vintertid måste bli bättre för att förhindra fallolyckor. - Det blir färre parkeringsplatser på Resecentrums södra sida för bilar, men i gengäld fler bussangöringsplatser. På många håll i Trollhättan är det privata fastighetsägare och de riskerar att bli stämda om de inte sköter vinterröjningen. Ingemar Berg tar upp frågan om häckar som växer brett. När snön kommer blir det ingen plats för fotgängare. Ingemar tycker att Trollhättans Stad borde vara tuffare att döma ut vitesföreläggande och undrar också om belysningen i Trollhättan. - Vi försöker hålla efter de privata fastighetsägarna och vitesföreläggande har dömts ut några gånger i år. Alla gatlampor är nu tända under den mörka delen av dygnet. Gigi Cederholm visar hur man går in på Trollhättans Stads hemsida och lämnar synpunkter eller gör en felanmälan, till exempel då en gatlampa är trasig, via länken nedan: KPR 14 Föregående mötes protokoll Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet lades till handlingarna.

3 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (4) KPR 15 Budgetrapport från Omsorgsnämnden Inger Israelsson, ekonomichef, redovisar budgetrapporten (bilaga 2). Efter dragningen ställs ett antal frågor som Inger Israelsson svarar på: Karl Erik Stridh antar att om det är behoven som styr så är väl budgeten för liten och stämmer inte med verkligheten? - Det har vi tyckt länge. Ni räknar inte med några mer statliga pengar, undrar Märta Tofeldt? - Det kommer nog en del riktade statsbidrag, men det är inte beslutat ännu. KPR 16 Parkeringsplatser äldreboenden Lena Johansson är inbjuden för att svara på frågor då det gäller parkeringsplatser vid äldreboendena. Berit Österlund tycker det är svårt att på Humlegården få parkeringsplats vid lunchtid. Hon har även pratat med personalen som håller med. - På Sylte och Humlan finns parkeringsplatser parallellt med 45:an och även ovanpå ett parkeringsgarage, men de är prissatta. Lena kommer att lyfta frågan med bostadsföretaget Eidar. På Källstorp kommer förmodligen antalet parkeringsplatser att utökas under Vi har lämnat in förslag om att Landbogården borde utöka antalet parkeringsplatser, berättar Karl Erik Stridh. - Det är Eidar som står för parkeringsplatser även där. Lena kommer att påminna Eidar om förslaget. KPR 17 Köket på Landbogården Vid förra mötet överlämnades en skrivelse ställd till Kommunfullmäktige, undertecknad av flera pensionärsföreningar angående nedläggning av köket på Landbogården. Sedan dess har Omsorgsnämnden behandlat frågan och beslutat att matproduktionen fortsätter som tidigare. Karl Erik Stridh framför ett tack till alla för deras stöd i frågan.

4 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (4) KPR 18 Övriga frågor Lars-Ove Blomryd lyfter problemet som debatterats på insändarsidorna i TTELA senaste tiden angående ledarskapet inom Omsorgsförvaltningen. - Lena Johansson svarar att både personalavdelningen och facket är inkopplade. Roland Åkerlund vädjar till kommunen att ta tag i problemet. - Inom Omsorgsförvaltningen jobbar vi jättemycket med delaktighet och samverkan, förklarar Lena Johansson och pekar på de goda resultat som medarbetarenkäten visade. Berit Österlund undrar om elever som inte klarar skolgången ska ut och arbeta inom Omsorgsförvaltningen? - Det är ännu inget beslutat i frågan, förklarar Lena Johansson, men för att klara kommande rekryteringar för vi en dialog med Arbetsförmedlingen. Då ungdomarna uttrycker ett intresse för att arbeta inom omsorgen känns det positivt att kunna erbjuda praktikplatser. För att klara av att ta direktiv måste ungdomarna vara godkända i svenska språket. Märta Tofeldt hoppas att handledarresurser skickas med. KPR 19 Mötestider våren 2015 Eftersom ny ordförande tillträder 2015 har vi endast bokat två nya mötestider: 4/3 samt 20/5. De pensionärsföreningar som tillsätter nya representanter skickar namnen till Gigi, som skickar kallelse. Anita Frisk Kjell kommer inte att fortsätta som ordförande och tackar för dessa år. Medlemmarna överlämnar en blomma och uttrycker att de varit väldigt nöjda med Anita och även hennes koppling till Kommunstyrelsen. Alla önskas en God Jul och mötet avslutas med ett besök i den nyrenoverade Sessionssalen.

5 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (4) KPR 13 Paul Åkerlund redogör för budgeten 2015 (bilaga 1) och berättar att Kommunstyrelsen antagit förslaget från majoriteten, som vecka 48 tas upp i Kommunfullmäktige. För första gången på 33 år genomförs en skattehöjning i Trollhättan och det är främst för att det behövs fler resurser till skola och omsorg. Skatten föreslås höjas med 60 öre. Efter dragningen ställs ett antal frågor som Paul Åkerlund svarar på: Märta Tofeldt undrar om Omsorgsnämnden har fått ökade anslag? - Ja, Omsorgsnämnden har fått allt de begärde. Lars-Eric Larsson lyfter frågan om föreningsstöd. - När det gäller föreningsstöd är det inga förändringar. Ni vågar tro att fler ska hamna i arbete eftersom ni minskar anslagen till Arbetsmarknads- och socialnämnden, frågar Märta Tofeldt? - Ja, för första gången ser vi en nedgång av försörjningsstödet. Märta Tofeldt undrar vad som ska hända på Resecentrum och vill samtidigt poängtera att vinterröjningen på gatorna i Trollhättan vintertid måste bli bättre för att förhindra fallolyckor. - Det blir färre parkeringsplatser på Resecentrums södra sida för bilar, men i gengäld fler bussangöringsplatser. På många håll i Trollhättan är det privata fastighetsägare och de riskerar att bli stämda om de inte sköter vinterröjningen. Ingemar Berg tar upp frågan om häckar som växer brett. När snön kommer blir det ingen plats för fotgängare. Ingemar tycker att Trollhättans Stad borde vara tuffare att döma ut vitesföreläggande och undrar också om belysningen i Trollhättan. - Vi försöker hålla efter de privata fastighetsägarna och vitesföreläggande har dömts ut några gånger i år. Alla gatlampor är nu tända under den mörka delen av dygnet. Gigi Cederholm visar hur man går in på Trollhättans Stads hemsida och lämnar synpunkter eller gör en felanmälan, till exempel då en gatlampa är trasig, via länken nedan: KPR 14 Föregående mötes protokoll Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet lades till handlingarna.

6 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (4) KPR 15 Budgetrapport från Omsorgsnämnden Inger Israelsson, ekonomichef, redovisar budgetrapporten (bilaga 2). Efter dragningen ställs ett antal frågor som Inger Israelsson svarar på: Karl Erik Stridh antar att om det är behoven som styr så är väl budgeten för liten och stämmer inte med verkligheten? - Det har vi tyckt länge. Ni räknar inte med några mer statliga pengar, undrar Märta Tofeldt? - Det kommer nog en del riktade statsbidrag, men det är inte beslutat ännu. KPR 16 Parkeringsplatser äldreboenden Lena Johansson är inbjuden för att svara på frågor då det gäller parkeringsplatser vid äldreboendena. Berit Österlund tycker det är svårt att på Humlegården få parkeringsplats vid lunchtid. Hon har även pratat med personalen som håller med. - På Sylte och Humlan finns parkeringsplatser parallellt med 45:an och även ovanpå ett parkeringsgarage, men de är prissatta. Lena kommer att lyfta frågan med bostadsföretaget Eidar. På Källstorp kommer förmodligen antalet parkeringsplatser att utökas under Vi har lämnat in förslag om att Landbogården borde utöka antalet parkeringsplatser, berättar Karl Erik Stridh. - Det är Eidar som står för parkeringsplatser även där. Lena kommer att påminna Eidar om förslaget. KPR 17 Köket på Landbogården Vid förra mötet överlämnades en skrivelse ställd till Kommunfullmäktige, undertecknad av flera pensionärsföreningar angående nedläggning av köket på Landbogården. Sedan dess har Omsorgsnämnden behandlat frågan och beslutat att matproduktionen fortsätter som tidigare. Karl Erik Stridh framför ett tack till alla för deras stöd i frågan.

7 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (4) KPR 18 Övriga frågor Lars-Ove Blomryd lyfter problemet som debatterats på insändarsidorna i TTELA senaste tiden angående ledarskapet inom Omsorgsförvaltningen. - Lena Johansson svarar att både personalavdelningen och facket är inkopplade. Roland Åkerlund vädjar till kommunen att ta tag i problemet. - Inom Omsorgsförvaltningen jobbar vi jättemycket med delaktighet och samverkan, förklarar Lena Johansson och pekar på de goda resultat som medarbetarenkäten visade. Berit Österlund undrar om elever som inte klarar skolgången ska ut och arbeta inom Omsorgsförvaltningen? - Det är ännu inget beslutat i frågan, förklarar Lena Johansson, men för att klara kommande rekryteringar för vi en dialog med Arbetsförmedlingen. Då ungdomarna uttrycker ett intresse för att arbeta inom omsorgen känns det positivt att kunna erbjuda praktikplatser. För att klara av att ta direktiv måste ungdomarna vara godkända i svenska språket. Märta Tofeldt hoppas att handledarresurser skickas med. KPR 19 Mötestider våren 2015 Eftersom ny ordförande tillträder 2015 har vi endast bokat två nya mötestider: 4/3 samt 20/5. De pensionärsföreningar som tillsätter nya representanter skickar namnen till Gigi, som skickar kallelse. Anita Frisk Kjell kommer inte att fortsätta som ordförande och tackar för dessa år. Medlemmarna överlämnar en blomma och uttrycker att de varit väldigt nöjda med Anita och även hennes koppling till Kommunstyrelsen. Alla önskas en God Jul och mötet avslutas med ett besök i den nyrenoverade Sessionssalen.

8 Utdebiteringen höjs med 60 öre från 20:96 kr/skkr till 21:56 kr/skkr. Befolkningen förutsätts öka i Trollhättan till (1 nov -14), (1 nov -15), (1 nov -16) Nämndernas ramar är uppräknade med inflation. Nämnderna kompenseras för löneökningar. Ingen nyupplåning under perioden Nämnderna är kompenserade för målgruppsförändringar Ingen generell satsning från staten på kommunsektorn Inga nya statliga satsningar inom det generella statsbidraget enligt finansieringsprincipen. Riktade statliga satsningar i budgetpropositionen inom främst förskola, grundskola, äldreomsorg. Skatteunderlaget i riket beräknas öka med: 4,8 % ,9 % ,1 %

9 I grunden har Trollhättans Stad en sund ekonomi med en soliditet som ligger över genomsnittet och inga långfristiga lån Finansiella tillgångar finns motsvarande ca 1,5 miljarder kronor som successivt placeras i värdepapper som ger avkastning. Innevarande år ligger kostnadsnivån för högt i relation till intäkterna och prognosen är ett underskott med 39 mkr. Den höjda utdebiteringen 2015 med 60 öre ger en intäktsförstärkning motsvarande 63 mkr. Ramförändringar nämnderna jämfört med budget 2014: 2015: 85,7 mkr 2016: 101,1 mkr 2017: 119,3 mkr Delar av tillskotten motsvaras av tilläggsanslag och obalanser

10 Förslaget är en budget i balans fr.o.m. år 2015 med följande resultat: 2015: +4,0 mkr 2016: +30,0 mkr 2017: +46,0 mkr Resultaten åren 2016 och 2017 förutsätter en ökning av de generella statsbidragen med 30 mkr respektive 34 mkr. Ramförändringar nämnderna år 2015 jämfört med budget 2014 Utbildningsnämnden: 36,3 mkr Förstärkning av elevbidrag grundskolan, 6,0 mkr Målgruppsförändringar, 22,1 mkr Finansiering Välkomsten, 4,0 mkr Övrigt 4,2 mkr Kultur och fritidsnämnden: 3,6 mkr Idrottshall badminton, hyra m.m., 0,8 mkr Kulturskolan 1 tjänst, 0,5 mkr Sommaröppet Konsthallen, 0,4 mkr Övrigt, 1,9 mkr 3

11 Ramförändringar nämnderna år 2015 jämfört med budget 2014 Omsorgsnämnden 35,3 mkr Gemensamt/ofördelat, 5,9 mkr Äldre- och handikappomsorg, 17,8 mkr Omsorger för funktionshindrade, 11,6 mkr Arbetsmarknads- och socialnämnden -1,7 mkr Jobbstimulans, -0,6 mkr Försörjningsstöd, -5,0 mkr Övrigt, 3,9 mkr Övriga nämnder 12,2 mkr Ramförändringar nämnderna år 2015 jämfört med budget 2014 Totalt samtliga nämnder 85,7 mkr varav enligt finansieringsprincipen, -0,6 mkr varav målgruppsförändringar, 31,9 mkr varav övriga förändringar, 54,4 mkr 4

12 Nettodriftkostnad per nämnd (tkr) 2015 Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Omsorgsnämnden Arbetsmarknads- och socialnämnden Byggnads- och trafiknämnden Miljönämnden Kommunstyrelsen Summa nämnder Nettoinvesteringar per nämnd (tkr) Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Omsorgsnämnden Arbetsmarknadsoch socialnämnden Byggnads- och trafiknämnden Miljönämnden Kommunstyrelsen Delsumma nämnder Ombudget/tidsförskj utn Summa:

13 Större investeringar, mkr STÖRRE INVESTERINGAR BUDGET GC-väg Sjuntorp 11,9 Grävlingen, centralförrådet 10,8 Övergripande IT-anslag 9 Drottninggatan 5 Resecentrum, etapp 2 regionbussuppställning mm 4,5 Yttertak Stadshuset 4,3 Öresjö, etapp 1 4 Affärssystem/PA-/lönesystem 4 Ventilationsaggregat Stadshuset 3,8 Magasinsgatan 3 Ombyggnad Storgatan 3 Upprustning Spikön 3 Överby trafikåtgärder 3 Skateboardpark 2,5 Förnyelse Kronogården 2,5 Klaffbron, reinvestering 2,1 Effektbelysning, centrum 2 GC-väg Torsredsvägen 2 Årets resultat, mkr Prognos 2015 Budget -38, Plan 2017 Plan 6

14 % Ökning av nettokostnader och skatteintäkter, generella statsbidrag, % ,2 6, ,9 3,4 3,9 4,6 4,2 4,9 3,6 4, Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan Verks nettokostn ökn Skatteint/genstatsb ökn Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag, % % , Prognos 0, Budget 1,0 1, Plan 2017 Plan -2-1,4 7

15 % Mkr Nettoinvesteringar, mkr Prognos 2015 Budget Nettoinv 2016 Plan 2017 Plan Soliditet, % (Eget kapital/totalt kapital i balansräkningen) Måttet mäter den långfristiga betalningsberedskapen/styrkan i ekonomin Prognos 2015 Budget Redovisad soliditet 2016 Plan 2017 Plan Total soliditet 8

16 Rörelsekapital, mkr (omsättningstillgångar kortfristiga skulder) Nyckeltalet mäter den kortfristiga betalningsberedskapen Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan

17 Sammanställning totalt Bilaga 2 Bokslut Bokslut Febr April Juni Aug Okt Bokslut rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2014 ÄO, nämnd ÄO, enheter Biståndsenhet Summa ÄO Funktionsh. nämnd Funktionsh. enheter Biståndsenhet Summa Funktionsh Förv.ledning Nämnd Summa Förvaltningens bedömning 800 Summa Verksamhetsvisa avvikelser okt 2014

18 Verksamhetsvisa avvikelser okt 2014 Äldreomsorg Vht Söder Öster Väster Spec enh S:a enh Bist enh Nämnd Totalt 284 Bost.anp Gemens Bem. Enh S-lgh Grb Korttid/växelv Utskr.klara Rehab Kök/dagcentral Dagverksamhet H-vård Sjukvård Färdtj T.hjälpm Övrigt OC bedömn 0 0 Summa Omsorger Vht OFF Soc psyk S:a enh Bist.enh Nämnd Total 770 Gemens Grb K-pers Korttids Utskr.klara Avlösn. stödt Daglig verks P-ass, bo stöd mm Sjukvård Övrigt OC bedömning 0 0 Summa Summa verksamheter Ansvar 38, förvaltningsledning 500 Ansv nämnd 0 Förvaltningens bedömning Totalt