Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund

Transkript

1 1 (2) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Tid Torsdagen den 31 maj 2018, klockan Gruppmöten klockan Plats Förbundskontoret, stora sammanträdesrummet Enligt uppdrag Ingegerd Andersson Styrelsesekreterare Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 4. Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats Föredragande: Administrativ chef Chatharina Gustafsson (10 min) 5. Ramhyresavtal för Campus Storken 4 Föredragande: Planeringschef Ann-Charlotte Anderberg (15 min) 6. Regler för inackorderingstillägg Ingen föredragning inför beslut. 7. Anmälningsärenden 8. Anmälan av delegationsbeslut Informationsärenden 9. Redovisning av elevernas närvaro Föredragande: Förbundschef Joachim Håkansson samt rektor från respektive gymnasieskola (30 min)

2 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum (2) 10. Information om Ung Företagsamhet Föredragande: Företagslots Christian Hultén, Kalmar kommun och Anna Hofvergård, Ung Företagsamhet (20 min) 11. Information om Verksamhetsutvecklingsfonden 2018 Föredragande: Kvalitets- och verksamhetsutvecklare Hans Gustavsson (30 min) 12. Bidrag till friskolor Föredragande: Ekonomichef Carina Cerafiani (20 min) 13. Budgetprognos efter fyra månader Föredragande: Ekonomichef Carina Cerafiani (10 min) 14. Information från förbundschefen (20 min)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning GYF 2018/ Handläggare Ingegerd Andersson Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Anmälan av delegationsbeslut Rektor, Axel Weüdelskolan/Mjölnergymnasiet 3:2 Besluta att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Särvux och SFI saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 49 beslut 4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut. 6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 4 beslut Planerare, Gymnasiesärskolan 6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 1 beslut Rektor, Gymnasiesärskolan 1:39 Besluta om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov, 1 beslut 6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 4 beslut Rektor, Jenny Nyströmsskolan 1:42 Beslut om förlängd undervisning för enskild elev, 6 beslut 1:22 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas inom individuellt val, 1 beslut 6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 3 beslut Rektor, Lars Kaggskolan 1:22 Beslut om kurser som erbjuds inom det individuella valet, 1 beslut 1:39 Besluta om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov, 3 beslut 1:42 Beslut om förlängd undervisning för enskild elev, 1 beslut 4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 2 beslut. 6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 2 beslut Rektor, Stagneliusskolan 1:39 Besluta om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov, 1 beslut 6:7 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 2 beslut

50 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum (2) Ärendebeteckning GYF 2018/ Rektor, Ölands Gymnasium 3:2 Besluta att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Särvux och SFI saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 10 beslut 3:4 Beslut om mottagande och antagande av elever på gymnasial nivå. Antagningslista hos administrationen. 3:7 Antagningsbeslut om mottagande till SFI. GYF 2018/ Förbundschef 5:14 Teckna utbildningsavtal för enskild elev där samverkansavtal saknas, 4 beslut 5:15 Justering i attestplan, 1 beslut - Beslut om tilldelning och fördelning av lärarlönelyftet våren Verksamhetsområdeschef 6:2 Utse ställföreträdande för rektor, 2 beslut Planeringschef 5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling enligt LOU, 1 beslut Ekonomiassistent vid förbundskontoret 1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar/ slutar i annan kommun, 3 beslut

51 1 (9) Datum Ärendebeteckning GYF 2018/ Budgetprognos 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter fyra månader Budgeten för år 2018 baseras på en ökning av befolkningen i åldersgruppen år. Medfinansieringen från medlemskommunerna av digital kompetens är avslutad och påverkar därmed förbundet med ett minskat medlemsbidrag om cirka 10 mkr i förhållande till föregående år. Driftbidraget uppgår till 423 mkr för år Bidraget fördelas med 88 % till gymnasieskolan 12 % till kommunal vuxenutbildning. Efter fyra månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på plus 55,1 mkr. Detta resultat innehåller dock medlemsbidrag för fem månader och Kalmarsunds gymnasieförbunds prognostiserade resultat för helåret 2018 uppgår till minus 20,8 mkr. Inom skolenheterna finns mindre och större budgetavvikelser och enheternas samlade resultat visar ett underskott om 12,5 mkr. Kommentarer kring enskilda enheters prognos återfinns längre fram i dokumentet. I verksamhetsnettot återfinns alla prognostiserade kostnader och intäkter för gymnasieförbundets verksamheter inklusive kostnader/intäkter för pensioner men exklusive driftbidrag och finansnetto. (tkr) Budget Prognos April Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Pensionskostnader m m Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Medlemsbidrag Statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Budgetutfallsprognosen för 2018 baseras på det ekonomiska utfallet t o m Riktpunkten för perioden är ca 33 %. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska utvecklingen. Exempel på sådana poster är förväntat elevantal, semesterlöneskuld, pensionskostnader, interkommunala ersättningar och statsbidrag gällande ökade kostnader för språkintroduktion. Pensionsprognosen uppger en lägre kostnad avseende den förmånsbaserade ålderspensionen (FÅP) på helår i förhållande till den prognos som erhölls vid delåret 2017 (på vilken budget 2018 baseras). Skillnaden mellan prognoserna är 2,4 kr till årets fördel. Det positiva utfallet uppgår till totalt 2,6 mkr för pensions- och finanskostnader. FÖRBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Kalmar Tel Fax E-post gymnasieforbundet@gyf.se Hemsida Org nr

52 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum (9) Ärendebeteckning GYF 2018/ Enligt prejudicerande dom ska en ökning av friskolebidraget ske när de kommunala skolorna har visat underskott under en avstämningsperiod om tre år. En modell för eventuell utbetalning till friskolorna är framtagen och kommer upp för beslut i styrelsen i augusti. För att ge en rättvisande ekonomisk bild så har förbundet redan nu tagit höjd för ett extra friskolebidrag 2018 baserat på åren Förbundet har i redovisningen en avsättning gjord 2015 kvar. Denna avser omstrukturering i och med flytten av Stage4you Academy, numera Mjölnergymnasiet, till skolor i Kalmar. Kvar i avsättningen finns, efter april månad, 0,4 mkr som täcker kvarstående hyra i Torsås. Avsättningen påverkar inte förbundets resultat Kommentarer till verksamheternas resultat Nedan följer en redovisning av verksamheternas resultat Ölands Gymnasium Lars Kaggskolan Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Mjölnergymnasiet Öland - komvux Axel Weüdelskolan I diagrammet redovisas verksamheternas förväntade årsprognos. Gemensamt, Förbundskontoret och interkommunala ersättningar Utbetalning av inackorderingsbidrag görs till 103 elever per månad vårterminen Prognosen för utbetalning av inackorderingsbidrag under hösten 2018 är 115 elever per månad. Under året beräknas att utbetalning sker till genomsnitt 109 elever per månad (112 stycken under 2017). Prognosen för elever som får skolskjuts är stycken (år 2017 var motsvarande siffra stycken). De båda posterna prognostiseras till ett överskott på 0,5 mkr totalt. För Kostverksamheten visar prognosen på ett +/- resultat. Utfallet för de interkommunala intäkterna visar på ett underskott med 2,5 mkr och kostnaderna visar på ett överskott med 1,1 mkr. Elever från andra kommuner som går i Gymnasieförbundets skolor prognostiseras till 588 stycken (576 år 2017). Elever som går till annan huvudman från förbundets medlemskommuner

53 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum (9) Ärendebeteckning GYF 2018/ prognostiseras till 683 stycken (670 år 2017). Utöver underskottet enligt ovan belastas verksamheten med omfördelningen vad gäller de preliminära söksiffrorna inför hösten med 1,3 mkr. Prognosen av förväntade bidrag från Migrationsverket för nyanlända som undervisas på förbundets skolor visar ett underskott med 5,0 mkr. Ett prognostiserat genomsnitt avseende dessa elever beräknas till 110 stycken under Nyanlända elever som har fått permanent uppehållstillstånd där medlemskommunerna gör en extra betalning beräknas till 38 stycken under Årsprognos minus 5,5 mkr varav interkommunala ersättning minus 2,8 mkr. Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan går in i budget 2018 med en kostymanpassning på ca 8,7 mkr där de nationella programmen står för sammantaget 3,1 mkr och introduktionsprogrammet för närmare 5,6 mkr. Språkintroduktion har ett ingående underskott på ca 3,3 mkr. Med beräknat färre antal elever samtidigt som elever i behov av särskilt stöd har ökat innebär att undervisningsgrupperna och då även tjänsteunderlaget inte minskar i korrelation med minskat elevunderlag. En pågående kartläggning och prognos för antalet elever och resursbehov därefter visar idag betydligt färre tjänster till hösten mot budgeterat. Detta påverkar den ekonomiska prognosen med ca 2,7 mkr i lägre kostnader. Introduktionsprogrammet har dessutom tilldelats statsbidrag på 1 mkr med syfte att systematiskt kvalitetssäkra formerna för elevers etablering på arbetsmarknaden. I startskedet av antagningsprocessen till hösten är det ett ökat antal förstahandssökande i år och speglar ett förbättrat ekonomiskt utfall. Största tillströmningen är till bygg- och anläggningsprogrammet med 18 fler förstahandssökande i år. Eftersom skolan dock fortfarande visar på ett underskott har en sammaställning av åtgärder och planering för ekonomi i balans genomförts tillsammans med skolledning, controller verksamhets- och planeringschef för att diskutera det ekonomiska läget och den ekonomiska prognosen. En viktig del är att fortsätta ha samläsning i den utsträckning det är möjligt. Till hösten väntas det till exempel bli en liten klass varav samläsning tillsammans med bygg- och anläggningsprogrammet kommer att ske. Detta innebär i år en besparing med ca 0,2 mkr jämfört om de skulle utgöra en egen undervisningsgrupp i de gymnasiegemensamma ämnena. Årsprognos: minus 3,9 mkr Stagneliusskolan Stagneliusskolan går in i budget 2018 med en kostymanpassning på 2,2 mkr där AST-enheten och Samhällsprogrammet, inriktning beteende, utgör cirka 1 mkr vardera. Den preliminära elevprognos avseende antagning höstterminen 2018 är genomgången. Den prognostiserar något lägre fyllnadsgrad i kommande årskurs ett i ekonomi-, handel- och samhälle/beteendeklasserna. Dock en god preliminär

54 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum (9) Ärendebeteckning GYF 2018/ antagning avseende samhälle/media och samhälle/samhälle som i prognosen bildar egna klasser. I dag är media och samhällseleverna blandade med beteendeelever. Någon enstaka elev mer även på AST programmet än vad som förutspåddes i budget Dessa elevantal (avseende AST) är dock fortfarande inte fullt ut säkerställda. En upphämtning resultatmässigt har tidigare redovisats. Utöver dessa har, sedan förra uppföljningen, tjänsteunderlaget avseende AST enheten analyserats inför hösten och prognosen resulterar i ett förbättrat resultat för programmet på helår (440 tkr). En översyn av de åtgärder som gjorts, undersökts samt planeras för att hantera en ekonomi i balans har under månaden gjorts. Skolledningen tillsammans med controller, verksamhetsområdeschef samt planeringschef har fört diskussioner angående rådande läge. Bland annat diskuterades gruppstorlekarna i språkundervisning samt nyttjandet av skolans lokaler. Årsprognos: minus 0,1 mkr Jenny Nyströmskolan Jenny Nyströmsskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpassning på 13,7 mkr. Samtliga program går med underskott men de program som har de största är estetiska programmet med 4,3 mkr och restaurang- och livsmedelsprogrammet med -2,6. Därefter kommer naturveteskapsprogrammet med 2,3 mkr, hotell- och turismprogrammet med 1,3 mkr, gymnasiesärskolan 1,1 mkr och resterande (språkintroduktion, individuellt alternativ, barn- och fritidsprogrammet samt vårdoch omsorgsprogrammet) hamnar runt 0,5 mkr. Då skolan har ett betydande underskott har olika besparingsalternativ tagits fram både för att visa redan vidtagna åtgärder samt en mer långsiktig plan. Diskussioner har först mellan skolledningen tillsammans med controller, verksamhets- och planeringschef. Två åtgärder som ger tydlig effekt i den förbättrade prognosen är omstrukturering i undervisningstid för de som har få elever samt att resurserna till studiehallen nu blir mer koncentrerade vilket anses även gynna eleverna då det främst påverkar bemanningen i studiehallen. Sammantaget resulterar detta i en besparing med ca 1,5 mkr. Tjänstefördelningen till nästa läsår pågår just nu och kan därför i kommande prognos förbättra det ekonomiska utfallet ytterligare. Positivt för skolan är dessutom ett ökat antal sökande som under flera år haft sjunkande söksiffror. Den största ökningen är antalet förstahandssökande till det estetiska programmet som i år ökar med 31 stycken. Det prognostiseras även komma in fler elever till särskolan mot vad som är budgeterat. Kommer någon av dessa elever dessutom ha korttidstillsyn/fritids kommer detta även generera ökade intäkter till skolan. Årsprognos: minus 9,7 mkr Axel Weüdelskolan Axel Weüdelskolan går in i 2018 med en budget i balans. Enstaka vakanta tjänster/delar av tjänster lämnar ett överskott på SFI och gymnasial verksamhet enligt prognosen.

55 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Årsprognos: plus 1,1 mkr Datum (9) Ärendebeteckning GYF 2018/ Mjölnergymnasiet Verksamheten för SFI och Lärvux i Torsås prognostiseras till budget. Verksamheten planeras att drivas i Torsås fram till och med juni månad. Förbundet avvaktar därefter beslut från Torsås kommun. Därav prognostiseras alla kostnader fram till och med juni månad för enheten. Årsprognos: enligt budget Ölands Gymnasium inkl. Komvux Ölands Gymnasiums ingående kostymanpassning 2018 är totalt 1,3 mkr varav 0,8 mkr avser komvux. Inom ungdomsgymnasiet fortlöper verksamhetsavtalet med Halltorps gästgiveri även våren Skolan har en elev på restaurang- och livsmedelsprogrammet och denna elevpeng täcker inte de kostnader verksamhetsavtalet uppgår till. De preliminära söksiffrorna till språkintroduktionen på skolan inför hösten 2018 resulterar i endast två nya elever. Prognosen är att de elever som avslutar sin skolgång på språkintroduktionen på Ölands Gymnasium till sommaren vida överstiger de som kommer som nya elever till hösten. En analys av programmets organisation inför kommande år bör därmed vara aktuell. Ytterligare information avseende statsbidragsintäkter i form av regional yrkesvux har inkommit och lagts in i prognosen. Vissa av de sökta platserna kan vara svåra att fylla och därmed återredovisa, höjd ha tagits för detta. Avstämning av tjänsteplanering har bidragit till förbättrat utfall för enheten. Årsprognos gymnasiet: minus 0,4 mkr Årsprognos komvux: plus 0,6 mkr

56 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum (9) Ärendebeteckning GYF 2018/ Investeringar De budgeterade investeringarna enligt Kalmarsunds gymnasieförbund styrelse uppgår till 5 mkr. Detta är 2,8 mkr mindre i utrymme än under Flertalet av de kopiatorer som skulle köpas in enligt ny policy (till skillnad från förut då de leasades) är inköpta under 2017 och därmed bidrar de inte med ett belopp i investeringsbudgeten Den investeringsplan som Stagneliusskolan har jobbat efter under tre år avslutades i och med 2017 och skolan har nu fått en budget för investeringar i anpassad nivå. Totalt har förbundet investerat för 211 tkr till och med april månad. Enda investeringen under april månad avser kostverksamheten. Förbundsövergripande (1 190 tkr) Centralt finns en budgetpost (400 tkr) avsedd för enheternas beviljade anslag från verksamhetsutvecklingsfonden, vilken är avsedd att främja utveckling av verksamheterna. Kostverksamheten (790 tkr) ska byta ut grytor och en ugn i förbundets skolkök. 25 tkr avseende inköp av frysskåp är månadens enda aktivitet avseende investeringar. Lars Kaggskolan (1 300 tkr) Skolans i hög grad tekniska och resurskrävande program är i ständigt behov av modern utrustning för att upprätthålla dagens och framtidens krav. Detta innebär att inköp av ny utrustning till yrkesprogrammen även i år utgör en stor del av skolans totala investeringsbudget. Vidare kommer skolan att fortsätta påbörjat arbete med att skapa inspirerande och trivsamma lärmiljöer. Till och med april månad har skolan investerat i just utrustning till Bygg- och anläggnings samt VVS och fastighetsprogrammet i form av armeringsredskap och elvattenvärmare.

57 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum (9) Ärendebeteckning GYF 2018/ Stagneliusskolan (500 tkr) Årets investeringsmedel ska användas till klassuppsättningar av möbler till skolans salar samt stadigvarande undervisningsmaterial. Inga medel har hittills nyttjats. Jenny Nyströmskolan (1 700 tkr) Investeringarna kommer 2018 främst att avse förnyade lärmiljöer på skolan. Klassrum behöver skapas och anpassas till fler flexibla och moderna lösningar i takt med nya pedagogiska undervisningsmetoder. Inköp av undervisningsmaterial planeras till vård- och omsorgsprogrammet. Inga medel har hittills nyttjats. Axel Weüdelskolan (200 tkr) Skolan planerar att investera i nyuppsättningar av stolar och bänkar till klassrum och arbetsrum. En-till-en bänkar samt uppmöblering av korridorer ingår också i skolans plan för Under 2017 gjordes en satsning avseende fysisk hälsa och motionsredskap köptes in till skolan. Även undervisningsredskap i form av digitala redskap köptes in. Dessa belastar kostnadsmässigt årets investeringsbudget med 149 tkr och ett överdrag med motsvarande summa på årets investeringsbudget beräknas bli aktuellt. Ölands Gymnasium (100 tkr) Skolan har ett behov av nya klassuppsättningar elevmöbler samt möbler till skolans personalutrymme. Inga medel har hittills nyttjats.

58 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum (9) Ärendebeteckning GYF 2018/ Likviditet Saldot på Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick till 84 mkr den sista april. En stabil kurva som förväntas följa förra årets framöver Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sept Okt Nov Dec Ovanstående diagram visar saldot vid respektive månadsslut från 2016 fram till och med april 2018.

59 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Datum (9) Ärendebeteckning GYF 2018/ ÅR 2018 RESULTATRÄKNING (tkr) BUDGET Redovisat Rp Prognos ,3% 2018 Verksamhetens Intäkter ,0% varav Inter kom intäkt varav interna intäkter Intern ränta Verksamhetens Kostnader ,9% varav Inter kom kostnad varav avskrivningar varav interna kostnader Projektredovisning Delsumma Personalbil Löneväxling Semesterlöneskuld ,0% -500 LAGSTADGADE ARBETSGIV AVG ,3% Löneskatt ,0% Löneskatt förändring p-skuld 0 0 0,0% 35 Omställningsfond ,0% -300 Avtalsförsäkringar FORA ,6% -27 Avtalsförsäkringar KPA ,6% -108 FÅP ,5% Förvaltningavgifter ,3% -598 Utbetalda pensioner ,3% Individuella valet ,7% Förändring pensionsskuld ,0% 143 Finansiering po-avgift internt ,1% Nettokostnader ,7% Driftbidrag ,7% Intäktsräntor 0 0 0,0% 0 Kostnadsräntor 0 0 0,0% 0 Finansiella kostnader pensionsskuld ,0% -41 RESULTAT