KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida

Transkript

1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan Omfattning ande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Jan-Olof Forslund (S) Övriga deltagande Tjänstemän m.fl. Joachim Håkansson, förbundschef Chatharina Gustafsson, administrativ chef Ingegerd Andersson, sekreterare Datum för justering Underskrifter Sekreterare Ingegerd Andersson Ordförande Dzenita Abaza Justerande Jan-Olof Forslund Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmar kommuns anslagstavla

2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns med följande tillägg: - Tid för nästa styrelsemöte - Presentation av gymnasieförbundets verksamhet - Skolinspektionens föreläggande för vuxenutbildningen

3 GYF 2015/ Godkännande av Årsredovisning 2015 sunderlag Förbundskontorets skrivelse Bakgrund Kalmarsunds gymnasieförbund resultat för 2015 uppgår till 5,1 mkr. Resultatet innebär att gymnasieförbundet klarat av att inhämta det besparingsbeting, minskning av åringar och delfinansieringen av digital kompetens, som belastade verksamheten i början av året med ca 28 mkr. I resultatet återfinns dock en återbetalning från FORA avseende 2004 års försäkringspremier vilka uppgår till 3,5 mkr och hanteras som en jämförselstörande intäkt. I bokslutet återfinns även två avsättningar för att hantera omstruktureringen av Stage4you Academy och kommunalt åtagande för flyktingmottagandet. Inom skolområdena finns större budgetavvikelser där enheternas samlade resultat visar ett underskott om ca 8 mkr. Underskottet är en fortsatt effekt av färre elever samtidigt som förbundet kvarstår med stora fasta driftkostnader. För att förbättra förbundets ekonomi såväl på kort som på lång sikt har förbundet under 2015 genomlyst de ekonomiska förutsättningarna för de skolenheter som under många år genererat underskott. Detta har resulterat i två styrelsebeslut som innebär att gymnasieskolan Stage4you Academy i Torsås flyttar sin verksamhet till skolor belägna i Kalmar samt att gymnasieskolan på Ölands Gymnasium fasas ut. Precis som föregående år uppväger delvis låga kostnader avseende interkommunala ersättningar de större underskotten inom enheterna. Måluppfyllelsen för gymnasieförbundets olika mål inom de prioriterade områdena uppgår till 95 %. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner Årsredovisningen 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund.

4 GYF 2014/ Samlastningscentral sunderlag Förbundskontorets skrivelse Bakgrund Kalmarsunds gymnasieförbund har tidigare erbjudits att gå med i samordnad varudistribution för livsmedel. Kalmarsunds gymnasieförbund bestämde sig för att avvakta med beslutet tills ett mer fullödigt beslutsunderlag upprättats inklusive långsiktiga ekonomiska konsekvenser, däremot togs beslut om att Kalmarsunds gymnasieförbund önskar delta genom option i upphandlingen av entreprenör för samordnad varudistribution. I dagsläget får Kalmar, Torsås och Nybro kommun sina livsmedel via samlastningscentralen i Kalmar. Option på att gå med i samarbetet har även Mörbylånga, Borgholm och Emmaboda. Ekonomisk konsekvens Kalmarsunds gymnasieförbunds tre skolor ligger centralt i Kalmar inom en radie av meter. Skolorna är stora, nästan elever per skola, vilket innebär att det enbart är stora transporter som lossas vid lastbryggorna. Troligtvis kommer den samlade kostnaden och administrationen att öka för gymnasieförbundet vid införandet av samlastningscentral. Miljöeffekten blir marginell eftersom skolorna ligger inom en liten radie centralt och har redan idag stora leveranser av varor. Vidare kan införandet av samlastningscentral innebära att varuintaget till Stagneliusskolans kök är för litet i nuvarande utformning och behöver byggas ut för att inrymma hela leveransen vid samma tillfälle två gånger per vecka. Ett alternativ är att utöka leveranserna till tre gånger per vecka för att minska volymen av varor per leverans. Den ekonomiska bedömningen utifrån rabatter och kostnader för stopp och vikt är dock neutral. Kalmarsunds gymnasieförbund har fått en kalkyl från Kalmar kommun som redovisar de kostnader som tillkommer vid samordnad varudistribution. Kalmarsunds gymnasieförbunds del i Kalmar, Nybro och Torsås samlastningscentral uppgår i kalkylen till en årsavgift på kronor. Utöver årsavgiften tillkommer även en årsavgift för e-handelssystemet Visma Proceedo på ca kronor. År 2016 tillkommer också en engångskostnad till e-handelssystemet på kronor. Detta innebär att kostnaden för år 2016 uppgår till kronor, på grund av initiala uppstartningskostnader. Från år 2017 minskar den årliga avgiften till kronor per år. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att Kalmarsunds gymnasieförbund går med i Kalmar kommuns samordnade varudistribution för livsmedel.

5 GYF 2016/ Yttrande över förslag till Drogpolitiskt program för Kalmar kommun sunderlag Förbundskontorets skrivelse Bakgrund En arbetsgrupp inom Kalmar kommun, med deltagare från polisen och Kalmarsunds gymnasieförbund, har reviderat Drogpolitiskt program och sänt förslag för yttrande till styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Tanken med utformningen av det drogpolitiska programmet är att koppla ihop den övergripande styrningen som finns på det drogpolitiska området med den aktuella problembilden i Kalmar kommun samt att formulera delmål för det lokala arbetet i Kalmar kommun. Programmet ska också tydliggöra den organisation och det arbetssätt som behövs för att målen ska kunna uppnås och aktiviteter genomföras. Kalmarsunds gymnasieförbund är en viktig aktör i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och förbundet deltar i CAN-enkäten (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Undersökningen genomförs i Kalmar kommun som en totalundersökning i samtliga klasser i gymnasiet årskurs två samt i grundskolan årskurs nio. Den senaste mätningen genomfördes Statistiken visar att konsumtionen av alkohol, tobak och narkotika minskat årligen från 2010 till 2015, både i riket, Kalmar län och i Kalmar kommun. Speciellt för eleverna i årskurs nio. När det gäller elever i gymnasiet årskurs två, ligger Kalmar över riksgenomsnittet vad gäller alkoholintag för pojkar. Beträffande narkotika ligger både flickorna och pojkarna i gymnasiet årskurs två i Kalmar på samma nivå 2015 jämfört med år 2013 och på samma nivå som i riket. Det som kan konstateras inom gymnasieförbundets enheter är skillnaderna mellan skolorna. Vissa skolor har systematiskt högre nivåer än andra. Synpunkter på förslaget till Drogpolitiskt program Det drogpolitiska programmet stärker organisationen för ANDT-arbetet och Kalmar mot droger genom: att en samordnande grupp ansvarar för att skapa de arbetsgrupper som behövs för att genomföra aktiviteter. En av styrelsen utsedd person representerar gymnasieförbundet i den samordnande gruppen. Gymnasiegruppen, med representanter från alla skolor, fortsätter som tidigare, att de olika förvaltningarna tydliggör sina respektive insatser som delar i det åtgärdspaket som Kalmar mot droger tar fram för att arbeta mot uppställda delmål, samt

6 att Samtliga nämnder/styrelser ansvarar för att årligen anpassa sina aktiviteter till den aktuella problembilden genom att genomföra resurser med utgångspunkt i Kalmar mot drogers åtgärdspaket. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen tillstyrker förslaget till Drogpolitiskt program för Kalmar kommun. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ger förbundschefen i uppdrag att utse en representant till Kalmar mot drogers samordnande grupp

7 GYF 2016/ Löneöversyn 2016 sunderlag Förbundskontorets skrivelse Bakgrund Arbetsutskottet som är tillika Personaldelegation fastställer ramar och principer för löneöversynen med utgångspunkt från centrala HÖK-avtal och tilldelat budgetutrymme. Styrelsen har tagit fram riktlinjer för lönesättning och lönebildning i Kalmarsunds gymnasieförbund. Förbundskontoret har utifrån det dokumentet tagit fram förslag på Lönepolitiska riktlinjer Förbundskontoret sammanställer aktuell statistik som åskådliggör olika yrkesgruppers löner inom förbundet i jämförelse med andra kommuner i närområdet samt ett genomsnitt för kommuner i riket. En analys av statistiken visar att grupperna skolsköterskor, SFI-lärare och rektorer bör vara prioriterade grupper i årets löneöversyn. Ekonomisk konsekvens Tilldelat budgetutrymme för löneökningar 2016 är 2,7 %. Förutsättningarna i centrala avtal är att lönebildningen sker på lokal nivå och att lönerna är individuella och differentierade. Föreslagna åtgärder innebär inte någon löneglidning och därmed inte några ekonomiska konsekvenser på förbundsnivå. Överläggning Administrativ chef Chatharina Gustafsson redovisar förbundskontorets tjänsteskrivelse med förslag till beslut. Förbundschef Joachim Håkansson informerar om regeringens satsning på Lärarlönelyftet hösten 2016, som kommer att innebära höga lönelyft för många lärare. En ny lönerevision (på halvårsbasis) kommer därför att påbörjas efter sommaren. Det är således viktigt att förbundet tar fram en bedömningsmodell där det klart framgår vilka lärare som ska premieras utifrån Regeringens satsning. Ordförande Dzenita Abaza (S) vill att gymnasieförbundet särskilt beaktar lärarnas löner i höst i samband med budgetarbetet inför år Arbetsutskottet beslutar att fastställa Lönepolitiska riktlinjer Arbetsutskottet beslutar att skolsköterskor, SFI-lärare och rektorer ska vara prioriterade grupper i årets löneöversyn. sexpediering Lönesättande chefer

8 Remisser från Skolinspektionen Information Administrativ chef Chatharina Gustafsson redovisar ansökningar som inkommit till Skolinspektionen från fristående skolor, där förbundet ges möjlighet att yttra sig. Följande ansökningar har inkommit: - Stiftelsen Kalmar Waldorfskola för Dag Hammarskjöldsgymnasiet Särskild variant inom Samhällsvetenskapsprogrammet, 30 platser - Stiftelsen Kalmar Waldorfskola för Dag Hammarskjöldsgymnasiet Nationellt program för hälsa, vård och omsorg inom gymnasiesärskolan, 8 platser - Gymnasieskolor i Syd AB för Fria Läroverken Ekonomiprogrammet/Juridik, 60 platser Naturvetenskapsprogrammet/Naturvetenskap, 60 platser Samhällsvetenskapsprogrammet/Samhällsvetenskap, 60 platser Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)/Thaiboxning, 12 platser - CIS i Kalmar AB Estetiska programmet/musik, 96 platser Totalt 109 platser per år och 326 platser vid fullt utbyggt år om yttrande sker på styrelsemötet Remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast

9 GYF 2015/ Elevärende - Lägesrapport Information Arbetsutskottet beslutade att stänga av elev vid Stagneliusskolan från och med till och med Arbetsutskottet beslutade om förlängd avstängningstid från och med från till och med Dessförinnan har eleven varit avstängd i 14 dagar, efter rektors beslut. Förbundschef Joachim Håkansson ger en nulägesrapport i ärendet och ställer frågan till arbetsutskottet om fortsatt hantering. Uppföljningsmöte har ägt rum med socialförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med flera. Möte med elev och vårdnadshavare är inplanerat Arbetsutskottet beslutar att ta informationen till handlingarna samt att ärendet tas upp vid nästa presidiemöte,

10 Revidering av delegationsordningen 29 Budgetprognos efter två månader 30 Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför preliminärantagningen till nationella program läsåret 2016/ Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev 32 Språkintroduktion (IMS) - Lägesrapport

11 Information från förbundschefen 34 Förbundets systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbete vad gäller tobak, alkohol, anabola steroider och narkotika 35 Övriga frågor Tid för nästa styrelsemöte Arbetsutskottet beslutar att styrelsemötet ska börja klockan Presentation av gymnasieförbundets verksamhet Förbundschef Joachim Håkansson och ekonomichef Carina Cerafiani kommer att presentera gymnasieförbundets verksamhet vid Kalmar kommuns socialdemokratiska fullmäktigegrupps möte Ordföranden meddelar att de är välkomna klockan Skolinspektionens föreläggande för vuxenutbildningen har inkommit från Skolinspektionen efter deras tillsyn av vuxenutbildningen. Skolinspektionen konstaterar att huvudmannen inte ser till att undervisningen inom den kommunala vuxenutbildningen bedrivs kontinuerligt under hela året. I beslutet finns ett föreläggande där huvudmannen senast den 30 maj ska vidta åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna. Förbundschef Joachim Håkansson meddelar att överläggningar med fackliga förbund kommer att inledas vecka 12 för de lärare som berörs. Ärendet återkommer vid styrelsemötet i april månad.