Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Måndagen den 14 november 2011, kl Sören Finnström

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Måndagen den 14 november 2011, kl Beslutande Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson (S) Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Ingvar Henriksson (S) Kurt Josefsson (BOP) Hanna Lindgren (S) Britt Marinder (S) Johnny Karlsson (FP) Rigmor Andersson (M) Sören Grandelius (S) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) Carina Länk (S) tjänstgörande ersättare Övriga Se sidan två Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Jan Lindeberg Maria Strömkvist HåGe Persson Sören Finnström ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsens den 14 november 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på kanslienheten Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (43) Anna- Lena Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare Jim Gavelin (S), ej tjänstgörande ersättare Håkan Frank (M), ej tjänstgörande ersättare Ingrid Holmström (S), ej tjänstgörande ersättare Seppo Timonen (S), ej tjänstgörande ersättare Lars Hellsing, kommunchef Jan Lindström, tf förvaltningschef Rune Wikström, ekonomichef Anders Hellstrand, ekonom Jan Lindeberg, utredare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (43) 258 KS2011/ Budget 2012 Nämnder/styrelser samt kommunrevisionen har inlämnat förslag till budget för Representanter för partier, som inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott, har adjungerats till budgetberedningen. Den 11 oktober går budgetberedningen bland annat igenom de uppdrag som budgetberedningen gav vid föregående sammanträde den 21 till 23 september Arbetsutskottet behandlade budgetförslagen den 27 oktober Arbetsutskottet beslutade att överlämna förslagen till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Sammanställning av drift-, investerings-, resultat- och finansbudget per parti Bilaga 1

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (43) RAMOMRÅDE: REVISION (driftbudget) Kommunfullmäktige antar revisionens budgetförslag på tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson, HåGe Persson, Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman bifall till revisionens budgetäskande på tkr. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (43) RAMOMRÅDE: KOMMUNSTYRELSEN (driftbudget) Kommunfullmäktige antar styrelsens förslag på tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till kommunstyrelsens budgetförslag på tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner, samt Lotta Wedman bifall till styrelsens budgetförslag med följande ändring. Tkr Till samhällsbyggnadskontor, Mark o plan, ej kollektivtrafik Politisk verksamhet Generellt

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN - (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till tekniska nämndens budgetförslag på tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner samt Lotta Wedman bifall till tekniska nämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr Till samhällsbyggnadskontor 0

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN - taxefinansierad del (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson, HåGe Persson, Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson och Lotta Wedman bifall till tekniska nämndens budgetförslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (43) RAMOMRÅDE: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: tkr. Ivan Eriksson yrkar med bifall av Sten G Johansson bifall till kultur- och fritidsnämndens budgetförslag på tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson bifall till kultur- och fritidsnämndens budgetförslag med följande ändringar. Tkr Lorensberga bibliotek Generellt Lotta Wedman yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag med följande ändringar. Tkr Lorensberga bibliotek Konstgräsplan Generellt

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (43) RAMOMRÅDE: SOCIAL OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till nämndens budgetförslag på tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Jan Willner bifall till nämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr Riktat till skolverksamhet Riktat till IFO:s verksamhet HåGe Persson yrkar vidare med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Jan Willner att budgetförslaget riktat till skolverksamhet på tkr kompletteras med följande interna prioritering: tkr riktas till förskolans yngre åldrar som förhöjd satsning. 2. Öddöverksamheten reduceras med 800 tkr. Lotta Wedman yrkar bifall till nämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr Riktat till skolverksamhet Riktat till IFO:s verksamhet

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (43) RAMOMRÅDE: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till vårdoch omsorgsnämndens budgetförslag på tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner samt Lotta Wedman bifall till vård och omsorgsnämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr Minskad administration

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (43) RAMOMRÅDE: MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till miljö och byggnämndens budgetförslag på tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman bifall till nämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr Till samhällsbyggnadskontor 0

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (43) RAMOMRÅDE: RÄDDNINGSNÄMNDEN (driftbudget) Kommunfullmäktige antar nämndens förslag på tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson, HåGe Persson, Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman bifall till nämndens budgetförslag på tkr. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (43) RAMOMRÅDE: VBU (driftbudget) Kommunfullmäktige antar VBU:s förslag på tkr. Ärendebeskrivning Budgetäskande: tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till VBU:s budgetförslag på tkr. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner samt Lotta Wedman bifall till VBU:s budgetförslag med följande ändring. Tkr Minskad administration

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (43) RAMOMRÅDE: VÄSTERBERGSLAGENS KULTURSKOLENÄMND (driftbudget) Kommunfullmäktige antar Kulturskolans förslag på tkr med följande ändring. Tkr Ej musikskoleavgift dock 100 kronor i anmälningsavgift. Ärendebeskrivning Budgetäskande: tkr. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till Kulturskolenämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr Ej musikskoleavgift dock 100 kronor i anmälningsavgift HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner samt Lotta Wedman bifall till nämndens budgetförslag med följande ändring. Tkr Generellt 6 500

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (43) RAMOMRÅDE: ÖVRIGT (driftbudget) Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar följande ändringar i budgetförslaget. Tkr Generellt enligt särskilt uppdrag till kommunchef ,2 procent borgensavgift, Ludvikahem Besparingar inom inköp Medel riktat för utveckling Ärendebeskrivning Tkr Budgetäskande: Borgensavgift, Ludvikahem Medel för utveckling Besparingar inom inköp Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att följande ändringar införs i budgetförslaget. Tkr Generellt enligt särskilt uppdrag till kommunchef ,2 procent borgensavgift, Ludvikahem Besparingar inom inköp Medel riktat för utveckling HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner samt Johnny Karlsson att följande ändringar införs i budgetförslaget. Tkr ,3 procent borgensavgift, Ludvikahem Minskade elkostnader Ej tillsatta tjänster Städ på entreprenad Skapande av samhällsbyggnadskontor Besparingar inom inköp Lotta Wedman yrkar att följande ändringar införs i budgetförslaget. Tkr ,3 procent borgensavgift, Ludvikahem Minskade elkostnader Skapande av samhällsbyggnadskontor Besparingar inom inköp

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISK NÄMND fastighetsförvaltning (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Lokalanpassning Högbergskolan Renovering musiksal Högbergskolan Ombyggnad utv trappa Högbergskolan Omb lokaler för skolhälsovård H-skolan Summa (VBU) Lorensberga gymnastiksal Utemiljö Lorensberga Mindre åtg staket etc skolor/förskolor Anpassning av kök Generellt Två nya förskoleavdelningar Summa (Social- o utbildning) Ny gruppbostad LSS Lokaler HSO Ospecificerade medel Summa (Vård och omsorg) Hillängens sportcenter löparbana Hillängens sportcenter konstgräsplan Aktivitetshall påbyggnad sporthallen Räfsnäs ridhus Summa (Kultur- och fritid) Återstående portar Summa (Räddningstjänsten) 570

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (43) Ny sophantering Fortsatt ombyggnad hissar Fettavskiljare Proj medel kommande projekt Besiktningsanmärkningar Fortsatt utbyte lekutrustning Ospecificerade åtgärder Summa (Tekniska kontoret) Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Lokalanpassning Högbergskolan Renovering musiksal Högbergskolan Ombyggnad utv trappa Högbergskolan Omb lokaler för skolhälsovård H-skolan Summa (VBU) Lorensberga gymnastiksal Utemiljö Lorensberga Mindre åtg staket etc skolor/förskolor Anpassning av kök Generellt Två nya förskoleavdelningar Summa (Social- o utbildning)

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (43) Ny gruppbostad LSS Lokaler HSO Ospecificerade medel Summa (Vård och omsorg) Hillängens sportcenter löparbana Hillängens sportcenter konstgräsplan Aktivitetshall påbyggnad sporthallen Räfsnäs ridhus Summa (Kultur- och fritid) Återstående portar Summa (Räddningstjänsten) 570 Ny sophantering Fortsatt ombyggnad hissar Fettavskiljare Proj medel kommande projekt Besiktningsanmärkningar Fortsatt utbyte lekutrustning Ospecificerade åtgärder Summa (Tekniska kontoret) HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Jan Willner att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt Summa (VBU) 2 000

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (43) Lorensberga gymnastisal Ombyggnad kök Två nya förskoleavdelningar Generellt Summa (Social- o utbildning) Ny gruppbostad Ospeciferade medel Summa (Vård och omsorg) Hillängens sportcenter konstgräsplan Räfsnäs ridhus Ospeciferade medel Summa (Kultur- och fritid) Återstående portar Summa (Räddningstjänsten) 570 Vindkraft Ospeciferade investeringar Summa (Tekniska kontoret) Lotta Wedman yrkar att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt Summa (VBU) Lorensberga gymnastisal Ombyggnad kök Två nya förskoleavdelningar Generellt Summa (Social- o utbildning) Ny gruppbostad Ospeciferade medel Summa (Vård och omsorg)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (43) Räfsnäs ridhus Ospeciferade medel Summa (Kultur- och fritid) Återstående portar Summa (Räddningstjänsten) 570 Vindkraft Ospeciferade investeringar Summa (Tekniska kontoret)

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN gator och vägar (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Standardförbättring vägar Grängesberg Standardförbättring vägar Ludvika Vägar Bysjöstrand, Grangärde GC-väg Saxdalen - Malbacksvägen GC-väg Stenbacksvägen - Saxdalens skola GC-väg och tunnel Harnäs GC-tunnel Stensveden Fredsgatan - Eriksgatan ombyggnad kors Bro Centrum Väsmanstrand GC-väg Sunnansjö -Saxdalen Fredriksberg, tunnel Tyforsvägen Summa Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Standardförbättring vägar Grängesberg Standardförbättring vägar Ludvika Vägar Bysjöstrand, Grangärde GC-väg Saxdalen - Malbacksvägen GC-väg Stenbacksvägen - Saxdalens skola GC-väg och tunnel Harnäs

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (43) GC-tunnel Stensveden Fredsgatan - Eriksgatan ombyggnad kors Bro Centrum Väsmanstrand GC-väg Sunnansjö -Saxdalen Fredriksberg, tunnel Tyforsvägen Summa HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Jan Willner att nämnden beviljas anslag till följande projekt. GC-väg och tunnel Harnäs Bro Centrum Väsmanstrand Generellt Summa Lotta Wedman yrkar att nämnden beviljas anslag till följande projekt. GC-väg Saxdalen - Malbacksvägen GC-väg Stenbacksvägen - Saxdalens skola GC-väg och tunnel Harnäs Bro Centrum Väsmanstrand Generellt Summa

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN parker och planteringar (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Lekplatser enligt åtgärdsplan Ospecificerat parker Väsman strand Summa Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Lekplatser enligt åtgärdsplan Ospecificerat parker Väsman strand Summa HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Jan Willner att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt Summa Lotta Wedman yrkar att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt Summa 6 000

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN offentlig belysning (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Upprustning gamla anläggningar mm Stenbacksvägen Saxdalen GC-väg Stenbacksvägen - Saxdalens skola Summa Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Upprustning gamla anläggningar mm Stenbacksvägen Saxdalen GC-väg Stenbacksvägen - Saxdalens skola Summa HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt Summa 8 000

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN vatten och avlopp (investeringsbudget - finansiering via taxor) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Investeringar VA-ledningar Investeringar VA-ledningar Grbg Inv VA-ledningar Dagkarlbo Inv VA-ledn Grbg Ludvika Inv VA-ledn Grbg Spendrups Investeringar VA-ledningar Inv VA-ledningar Torpudden Inv VA-ledn Nyhammar Sunnansjö Inv VA-ledningar Ludvika kommundel Inv Grbg vattenledningar Spendrups del Vht 191 Produktion vatten Vht 181 Produktion vatten Östansbo Vht 181 Produktion vatten Grängesberg Vht 182 Distribution vatten Vht 183 Avledning avlopp pumpstn Avloppsrening Fredriksberg Avloppsrening Gonäs Avloppsrening Gårlången Summa Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson, HåGe Persson, Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (43) Investeringar VA-ledningar Investeringar VA-ledningar Grbg Inv VA-ledningar Dagkarlbo Inv VA-ledn Grbg Ludvika Inv VA-ledn Grbg Spendrups Investeringar VA-ledningar Inv VA-ledningar Torpudden Inv VA-ledn Nyhammar Sunnansjö Inv VA-ledningar Ludvika kommundel Inv Grbg vattenledningar Spendrups del Vht 191 Produktion vatten Vht 181 Produktion vatten Östansbo Vht 181 Produktion vatten Grängesberg Vht 182 Distribution vatten Vht 183 Avledning avlopp pumpstn Avloppsrening Fredriksberg Avloppsrening Gonäs Avloppsrening Gårlången Summa

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN avfallshantering (investeringsbudget - finansiering via taxor) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Sluttäckning deponi Björnhyttan Projektering utbyggnad etapp 2 AVC Passersystem AVC Sluten kompostering Nyinstallation rökdetektorer Björnhyttan Byte homogeniseringsanläggning Återvinningscentral Björnhyttan etapp Summa Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson, HåGe Persson, Kurt Josefsson, Johnny Karlsson, Jan Willner samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Sluttäckning deponi Björnhyttan Projektering utbyggnad etapp 2 AVC Passersystem AVC Sluten kompostering Nyinstallation rökdetektorer Björnhyttan Byte homogeniseringsanläggning Återvinningscentral Björnhyttan etapp Summa

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN - Fritids- och idrottsanläggningar (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Diverse standardhöjande åtgärder Pistmaskin Ljungåsen Summa Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Diverse standardhöjande åtgärder Pistmaskin Ljungåsen Summa HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Pistmaskin Ljungåsen Generellt Summa 2 500

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (43) RAMOMRÅDE: TEKNISKA NÄMNDEN - Övrigt (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Renovering och sanering av brandposter Ny julbelysning Summa 900 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Renovering och sanering av brandposter Ny julbelysning Summa 900 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Jan Willner att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Exploatering nya områden Generellt Summa Lotta Wedman yrkar att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Exploatering nya områden Generellt Summa 7 400

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (43) RAMOMRÅDE: KOMMUNSTYRELSEN (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Uppgradering fibernät E-förvaltning SAN datalagring Ospecificerat Fastighetsförvärv Mätningsverksamhet E-faktura Summa Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att kommunstyrelsen beviljas anslag till följande projekt. Uppgradering fibernät E-förvaltning SAN datalagring Ospecificerat

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (43) Fastighetsförvärv Mätningsverksamhet E-faktura Summa HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt Summa

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (43) RAMOMRÅDE: RÄDDNINGSNÄMNDEN (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Mindre släckfordon Räddningstjänstmateriel Skyddsutrustning Samband utalarmering RAKEL sambandssystem Summa Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Mindre släckfordon Räddningstjänstmateriel Skyddsutrustning Samband utalarmering RAKEL sambandssystem Summa HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt Summa 3 000

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (43) RAMOMRÅDE: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Stor digital infotavla Folket hus Mörkläggningsgardin Festsal K2 projektor Ny tidtagarutrustning simtävlingar Ljudanläggning simhall och A-hall Matchklocka A-hall Lågenergibelysning Hammarbacken Keramikugn Haffas Summa Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Stor digital infotavla Folket hus Mörkläggningsgardin Festsal K2 projektor Ny tidtagarutrustning simtävlingar Ljudanläggning simhall och A-hall Matchklocka A-hall Lågenergibelysning Hammarbacken Keramikugn Haffas Summa HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt Summa 1 000

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (43) RAMOMRÅDE: SOCIAL- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Mindre verksamhetsanpassning av lokaler Byte av redskap i idrottshall Summa Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Mindre verksamhetsanpassning av lokaler Byte av redskap i idrottshall Summa HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt Summa 5 000

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (43) RAMOMRÅDE: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Inventarier Summa Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Inventarier Summa HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Generellt Summa 3 000

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (43) RAMOMRÅDE: VÄSTERBERGSLAGENS KULTURSKOLENÄMND (investeringsbudget) Kommunfullmäktige beviljar nämnden anslag till följande projekt. Inventarier utrustning Summa 300 Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Inventarier utrustning Summa 300 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att nämnden beviljas anslag till följande projekt. Inventarier utrustning Summa 300

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (43) TAXOR OCH AVGIFTER 1. Kommunfullmäktige antar följande förslag till förändrade taxor och avgifter. Kommunstyrelsen - Taxa för mätningsverksamheten - Tomtpriser Tekniska nämnden - VA-taxa - Avfallstaxa Social- och utbildningsnämnden - Barnomsorgstaxa Västerbergslagens kulturskolenämnd - Avgifter kulturskolan Miljö- och byggnämnden - Taxa enligt alkohollagen - Taxa enligt miljöbalken - Plan- och bygglovtaxa Räddningsnämnden - Taxa för räddningstjänstens externa tjänster - Sotningstaxa 2. Kommunfullmäktige beslutar att övriga taxor och avgifter som är oförändrade ska gälla även för Tekniska nämnden - Taxa för felparkering och kontrollavgifter - Torgplatstaxa - Avgift för vattentransporter - Avgift för upplåtelse av allmän platsmark - Avgifter för prövning av dispensansökningar Social- och utbildningsnämnden - Avgifter vid beroendeenheten Vård- och omsorgsnämnden - Vårdtaxa - Avgifter särskild service för barn och ungdom - Avgift för transport av avlidna - Regler för färdtjänst och taxa för egenavgifter

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (43) Miljö- och byggnämnden - Taxa enligt tobakslagen - Taxa enligt lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel - Taxa för livsmedels- och foderkontroll - Taxa inom strålskyddslagen Räddningsnämnden - Brandfarliga och explosiva varor Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har upprättat förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson bifall till nämndernas föreslagna taxor och avgifter förutom att ingen musikskoleavgift ska tas ut. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman avslag på Sten G Johanssons mfl yrkande angående musikskoleavgift samt att övriga taxor och avgifter fastställs enligt nämndernas förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen

39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (43) GENERELLA BESLUT Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2012 till 22:31 kr innebärande oförändrad skattesats gentemot Kommunfullmäktige fastställer skatteintäkterna till tkr. 3. Kommunfullmäktige fastställer att 45,5 miljoner kronor ska avsättas till pensioner. 4. Kommunfullmäktige beslutar att finansiella intäkter fastställs till 16,0 miljoner kronor och finansiella kostnader till 13,0 miljoner kronor. 5. Kommunfullmäktige beslutar att anläggningstillgångar ska avyttras till ett värde av 2,0 miljoner kronor. 6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt 185 miljoner kronor under Kommunfullmäktige beslutar att amorteringar sker med 7,0 miljoner kronor. 8. Kommunfullmäktige beslutar att uppta 1,0 miljoner kronor i extra ordinära kostnader. 9. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för lån till Ludvikahem till 0,2 procent beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå. 10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom egen skuld ingå borgen för Ludvikahem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 650 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Grängesbergs Gruvor AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 110 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 12. Kommunfullmäktige fastställer bifogat förslag till resultat- och finansbudget. Resultat- och finansbudget. Bilaga Kommunfullmäktige fastställer att driftbudgeten binds per nämnd/styrelse på fullmäktigenivå. Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att internbudgeten senast sista februari registreras i ekonomisystemet på en lägre nivå, vilket omfattar minst två positioners ansvar och verksamhet.

40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (43) 14. Kommunfullmäktige fastställer att investeringsbudgeten binds enligt följande: Inom tekniska nämnden per nämnd inom fastighetsförvaltning. Övriga områden inom tekniska nämnden binds per ramområde. Övriga nämnder och styrelser per nämnd/styrelse Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att internbudgeten senast sista februari registreras i ekonomisystemet på en lägre nivå, vilket omfattar minst två positioners ansvar, verksamhet och projekt. 15. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunchefen att inför kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2012 redovisa en driftbudget med besparingar på 10 miljoner kronor. 16. Kommunfullmäktige beslutar att 3,0 miljoner kronor får disponeras som medel för utveckling. 17. Kommunfullmäktige föreslås ta beslut om Ludvika kommuns mål Vision Mot kommunstyrelsens förslag till budget reserverar sig HåGe Persson, Jan Willner, Kurt Josefsson, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman till förmån för egna lagda förslag. Resultat- och finansbudget för respektive förslagsställare framgår av bilaga 1. Finansiella kostnader Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att finansiella kostnader fastställs till 13,0 miljoner kronor. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att finansiella kostnader fastställs till 14,8 miljoner kronor. Försäljning av anläggningstillgångar HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att skogsmark för 2,0 miljoner kronor ska försäljas. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson avslag på HåGe Perssons mfl yrkande. Ökning av kommunens skulder Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att skuldsättningen maximalt kan uppgå till 185 miljoner kronor för 2012.

41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (43) HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att kommunen under 2012 maximalt kan öka sin skuldsättning med 275 miljoner kronor. Borgenavgift för lån till Ludvikahem Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att borgensavgiften fastställs till 0,2 procent. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att borgensavgiften för lån till Ludvikahem fastställs till 0,3 procent. Driftbudgetens bindning HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att driftbudgetens bindning fastställs på en lägre nivå innebärande att budgeten binds på nivån för skolverksamhet och IFO-verksamhet. Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson avslag på HåGe Perssons mfl yrkande och att driftbudgeten binds på nämndsnivå. Minskad driftbudgetram med 10 miljoner kronor Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att kommunchefen ges i uppdrag att komma in med förslag på en driftbudgetram som är minskad med 10 miljoner kronor. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman avslag på Ivan Eriksson mfl yrkande. Medel för utveckling Ivan Eriksson yrkar med instämmande av Sten G Johansson att 3,0 miljoner kronor avsätts för utveckling. HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman avslag på Ivan Eriksson mfl yrkande. beslutat enligt Ivan Erikssons mfl yrkanden.

42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (43) Ludvika kommuns mål Ett förslag har tagits fram för Ludvika kommuns mål. Förslaget rubriceras med visionen Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Förslag Ludvika kommuns mål Bilaga 2 HåGe Persson yrkar med instämmande av Kurt Josefsson, Jan Willner, Johnny Karlsson samt Lotta Wedman att förslaget förändras enligt följande. Allmänt - Målen ska gälla till nästa mandatperiods slut det vill säga till Under barn- och unga - Bakgrundstexten om Barn och ungdomar ska efter var och ens förutsätt ningar kompletteras med i en miljö som präglas av ömsesidig respekt. - En ny första punkt föreslås med lydelsen En förskola av bra kvalitet. De kommunövergripande målen föreslås få ändrad ordning. Målet att Ludvikas skolor ska vara en av Sverige bästa omformuleras till att Ludvikas grundskola och gymnasium ska vara bland de 20 procent bästa i landet, alternativt bland de 60 bästa kommunerna i landet. Under Utbildning, arbete och näringsliv - Målet ska vara invånare 2018 och att 1000 ny arbetstillfällen ska skapas. Punkt fyra omformuleras med tillägg om vidareutbildning och livslångt lärande och goda arbetsförhållanden. Under Livsmiljö - HåGe Persson mfl yrkar att punkt tre tas bort och ersätts med en annorlunda skrivning under utbildning, arbete och näringsliv med innebörden att kommunen ska verka för mer kollektivtrafik, ett diversifierat näringsliv och att miljöhänsyn vid upphandling av varor och tjänster. Punkt fyra angå ende miljövänliga val förtydligas genom att goda förutsättningar tas bort. Under Förutsättningar - medel och resurser - HåGe Persson mfl yrkar att en mätbar målsättning bifogas som exempel vis genomsnittligt överskott per år på två procent. Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen överlämnar frågan om Ludvika kommuns mål till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Kopia Kommunfullmäktige

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (43) 259 KS 2011/ Tillsättning av kanslichef vid kommunledningskontoret Beslut Kommunstyrelsen anställer Jessica Hedlund, Ludvika, som kanslichef vid kommunledningskontoret. Ärendebeskrivning Till nyinrättad tjänst som kanslichef vid kommunledningskontoret har inkommit två ansökningar. Anställningsintervjuer har genomförts med båda sökanden. MBL enligt paragraf 11 har genomförts den 11 och parterna är överens om att anställa Jessica Hedlund. Kopia Jessica Hedlund Personalenheten Jan Lindström Akten