TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

Transkript

1 : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl Beslutande Se sid 2. Övriga närvarande Se sid 2. Utses att justera Torgny Larsson (S) Justerade paragrafer Justeringens plats Kommunhuset den oktober 2016 och tid Underskrifter Sekreterare Johan Linander Ordförande Justerare Leif Sandberg (C) Torgny Larsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 19 oktober 2016 Datum då anslaget tas ned 14 november 2016 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kansliet, Gustafs Torg 16 Underskrift Johan Linander 1

2 : Beslutande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordf. Lotta Hedström (MP) , , 211 Marianne Åkerblad (M) Torgny Larsson (S), 2:e vice ordf. Sara Anheden (S) Ida Bornlykke (S) Anders Throbäck (S) Per Gustafsson (SD) Tommy Falk (SD) Tjänstgörande ersättare Christer Yrjas (C), ersättare för Maria Mickelåker (C) Ewa Carnbrand (M), ersättare för Maria Mickelåker (C) , ersättare för Gun Fisker (SPI) 196, ersättare för Lotta Hedström (MP) , Charlotte Rosdala (C), ersättare för Gun Fisker (SPI) , Ej tjänstgörande ersättare Ewa Carnbrand (M), , , 211 Anders Albäck (L) Susanne Balczar-Herou (KD) Tina Bergström Darrell (S), , , 211 Britta Berg (V) Anders Rosengren (SD) Tjänstemän/övriga Stefan Larsson, kommunchef Johan Linander, kanslichef Anders Eriksson, ekonomichef Bengt Persson, skolchef Helena Berlin, utvecklingschef Marina Hansson, kultur och fritidschef Dan Bengtsson, säkerhetssamordnare 2

3 : Ärenden vid dagens sammanträde med 185 Ändringar i föredragningslistan 186 Dialoger och informationsärenden 187 Tertialbokslut två (TB2) Budget Skattesats 189 Budget Avgifter och taxor 190 Mål och budget 2017, plan för 2018 och Sammanträdesplan 2017 för kommunstyrelsen 192 Införande av digitala möteshandlingar 193 Fråga om permutation av August Larssons donationsfond 194 Riktlinjer för sponsring 195 Detaljplan för Kronhjorten Detaljplan för del av kvarter Simson Begäran om ändring av detaljplan nr P93/0830/1 inom fastigheten Tomelilla 237: Planprioritering 199 Omfördelning investeringsbudget 200 Markavtal Svenska Stadsnät Perspektiv AB 201 Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (HS-avtal 2016) 202 Jakt på råkor 203 Motion - Försök med "stadsodling" i Tomelilla 204 Motion - Prao för årskurs åtta och nio 205 Medborgarinitiativ - Mobilfri skoltid inom Tomelilla kommun 206 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL) - 2:a kvartalet Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - 2:a kvartalet Anmälningsärenden ksau 21 september Strukturbild Malmö-Lundregionen 210 Cykelstrategi för Skåne 211 Delegeringsbeslut 3

4 KS 185 Dnr KS Ändringar i föredragningslistan s beslut På förslag av ordförande Leif Sandberg (C) görs följande ändringar i föredragningslistan: - Beslutsärende strukturbild Malmö-Lundregionen läggs till. - Beslutsärende cykelstrategi för Skåne läggs till. 4

5 KS 186 Dnr KS 2016/2 Dialoger och informationsärenden 2016 s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Bengt Persson, ny skolchef, presenterar sig. Arbetsmarknadsenheten presenterar sig: - Enhetschef Ann-Sofie Wedberg, arbetsledare Henrik Andersson och de nya medarbetarna inom projekt Ung Sluss Martin Jacobsson, arbetsmarknadshandledare, Johan Larsson, arbetsmarknadshandledare, Jessica Kjellberg, studie- och yrkesvägledare, Amanda Olsson, ungdomsspanare och Rebecca Nilsson, ungdomsspanare, berättar om sitt uppdrag. Enheten kommer att utökas med ytterligare en tjänst. Kommunchef Stefan Larsson informerar om följande: - Förlikning med C J Åkessons fastighetsförvaltning AB angående fastigheten Simson 17 är snart klar. - Daniel Gillberg har rekryterats som ny folkhälsostrateg. Kommer även att ha ansvar för tillgänglighetsfrågor och integrationsfrågor. Börjar den 7 december Information om tvisten med Alliance+. Lindahls Advokatbyrå har anlitats som juridiskt ombud. - Hemrex AB har överklagat upphandlingen av nya städtjänster. Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten och det kan ta lång tid innan domslut kommer. 5

6 186 forts. - Tidigare anställd har sökt statsbidrag på ett felaktigt sätt och utredning har påbörjats. Säkerhetssamordnare Dan Bengtsson informerar om följande: - Ny kommunpolis, Malin Sjöblom, under Anna Hagenkötters föräldraledighet är rekryterad. Beslutet skickas till: 6

7 KS 187 Dnr KS 2016/213 Tertialbokslut två (TB2) 2016 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2016 enligt förvaltningens förslag, handlingsid: KS Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Barn och utbildning samt Stöd och omsorg inte vidtar några ytterligare åtgärder med anledning av de prognostiserade underskotten inom verksamheterna. Ärendebeskrivning Bedömningen är att årets resultat kommer att uppgå till 11,6 mnkr, vilket är 2,8 mnkr högre än budget. Befolkningsprognosen ligger kvar på en ökning med 100 personer under Vård och omsorg har minskat sitt underskott. Investeringsnivån ligger kvar på samma nivå som i tertialbokslut ett (TB1), 94 mnkr. Nedskrivningen i prognosen i jämförelse med TB1 drivs av lägre nivå på migrationspengarna, ca 5 mnkr i jämförelse med 9 mnkr i TB1. Bedömningen är att årets drift i verksamheterna totalt sett kommer att vara i balans. Verksamheterna inom Barn och utbildning samt Stöd och omsorg kommer dock ha ett visst underskott Handlingsplaner är upprättade för dessa verksamheter och prognosen inför 2017 är god. Med anledning av ovanstående föreslås inga ytterligare åtgärder. Redovisning/föredragning Kommunchef Stefan Larsson och ekonomichef Anders Eriksson föredrar ärendet. 7

8 187 forts. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2016 enligt förvaltningens förslag, handlingsid: KS Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Barn och utbildning samt Stöd och omsorg inte vidtar några ytterligare åtgärder med anledning av de prognostiserade underskotten inom verksamheterna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonomichef Anders Eriksson 27 september 2016, handlingsid: KS Delårsbokslut januari-augusti 2016 (TB2), handlingsid: KS s arbetsutskott 288/2016. Tidigare behandling s arbetsutskott 288/2016: s arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Ekonomichef Anders Eriksson 8

9 KS 188 Dnr KS 2016/17 Budget Skattesats s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att skattesats för 2017 ska vara oförändrad, 20,61 kr. Ärendebeskrivning Skatteintäkter och generella statsbidrag Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som räkenskaperna grundas på utgår från SKLs cirkulär 2016:45. I prognosen ingår även fastighetsavgiften samt kompensation för ökade pensionskostnader. Prognosen förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planeringsperioden och uppgår till 20,61. Konsekvenserna av regeringens förslag att ge kommunsektorn 10 miljarder kronor 2017, varav Tomelilla kommun enligt preliminärt förslag ska erhålla 13,1 mnkr, i form av tillfälligt stöd för att hantera flyktingsituationen är inte medräknat i nedan tabell. Cirkulär 16: Skatteintäkter 458,0 477,0 498,3 518,7 540,0 Generella bidrag och utjämning 180,5 191,9 198,4 202,8 200,5 Summa 638,5 668,9 696,7 721,5 740,5 Ökning 4,76 % 4,16 % 3,56 % 3,49 % s arbetsutskotts förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att skattesats för 2017 ska vara oförändrad, 20,61 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonomichef Anders Eriksson, 27 september 2016, handlingsid: KS s arbetsutskott 309/

10 188 forts. Tidigare behandling s arbetsutskott 309/2016: Kommunfullmäktige beslutar att skattesats för 2017 ska vara oförändrad, 20,61 kr. s arbetsutskott 138/2016: s arbetsutskott fastställer planeringsförutsättningar för arbetet med mål- och budget i enlighet med tjänsteskrivelse Planeringsförutsättningar för mål- och budget , handlingsid: KS Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Ekonomichef Anders Eriksson 10

11 KS 189 Dnr KS 2016/312 Budget Avgifter och taxor s beslut och förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter enligt bilaga, handlingsid: KS Kommunfullmäktige beslutar anta oförändrad VA-taxa för 2017, enligt bilaga med handlingsid: KS Samtidigt presenteras en plan för stegvis höjning av brukningsavgiften med 2 % årligen under de kommande fyra åren som en följd av VA-verksamhetens ökade kostnader. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillföra lotteritillståndsavgiften till sammanställningen över avgifter och taxor i Tomelilla kommun. Ärendebeskrivning Tertialbokslutet för augusti pekar på ett prognostiserat överskott på 3,8 miljoner kronor för 2016 för VA-verksamheten och därför föreslås att VAtaxan förblir oförändrad Förvaltningen har låtit upprätta en ekonomisk modell för VA-verksamheten i kommunen där simuleringarna visar att avgiften behöver höjas stegvis från och med 2018, samtidigt som nuvarande överskott används, för att inom tre år uppvisa ett nollresultat. Förslaget med avgiftshöjning visas med den blå linjen i diagrammet nedan. Utan avgiftshöjning kommer verksamheten att redovisa ett ökande underskott från och med 2020 enligt prognosen, vilket visas med den röda linjen i diagrammet. Simuleringen visar att en höjning med 2 % årligen för planåren behövs för att möta verksamhetens ökade kostnader, vilka främst består i högre kapitalkostnader för de stora investeringar som nu genomförs och som planeras för under kommande år. 11

12 189 forts. Figur 1 - Simulering av VA-verksamhetens resultat för åren Blå linje visar förslaget med 2 % taxehöjning , medan röd linje visar utvecklingen utan avgiftshöjning. Inför varje års fastställande av taxan kommer dock en översyn att göras med de då aktuella förutsättningarna. Anläggningsavgiften för inkoppling av vatten och avlopp till en fastighet föreslås också förbli oförändrad Övriga avgifter och taxor föreslås i stort vara oförändrade. Mindre justeringar sker vad gäller hyra av gymnastiksal och matsal. Sommarsimskolan höjs med 100 kr. Justering sker också vad gäller tomtpriser eftersom dessa följer konsumentprisindexet. Maxtaxan för förskola och fritidshem justeras i enlighet med Skolverkets anvisningar. Förslag till ny renhållningstaxa kommer att behandlas senare. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter enligt bilaga, handlingsid: KS Kommunfullmäktige beslutar anta oförändrad VA-taxa för 2017, enligt bilaga med handlingsid: KS Samtidigt presenteras en plan för stegvis höjning av brukningsavgiften med 2 % årligen under de kommande fyra åren som en följd av VA-verksamhetens ökade kostnader. 12

13 189 forts. Beslutsunderlag Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun , handlingsid: KS Taxor vatten och avlopp 2017, handlingsid: KS s arbetsutskott 297/2016. Tidigare behandling s arbetsutskott 297/2016: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en oförändrad avgift för vatten och avlopp för verksamhetsåret s arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens föreslagna inriktning med en plan för stegvis höjning av brukningsavgiften med 2 % årligen under de kommande fyra åren som en följd av VAverksamhetens ökade kostnader. Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sara Anheden (S) föreslår att kommunstyrelsen därutöver ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att tillföra lotteritillståndsavgiften till sammanställningen över avgifter och taxor i Tomelilla kommun. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs och Sara Anhedens förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Ekonomichef Anders Eriksson 13

14 KS 190 Dnr KS 2016/17 Mål och budget 2017, plan för 2018 och 2019 s beslut och förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att inte göra någon reservering till Resultatutjämningsreserven (RUR) i budget Kommunfullmäktige beslutar genomföra investeringar enligt förslag från investeringsberedningen enligt bilaga 1, handlingsid: KS Kommunfullmäktige beslutar om en låneram för 2017 på 250 mnkr. 4. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 320 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 22 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 5. Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad borgensavgift, 0,3 %. 6. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa internräntan för 2017 till 1,7 %. 7. Kommunfullmäktige beslutar anta driftsbudget för 2017 enligt bilaga 2, handlingsid: KS Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultat- och balansbudget för enligt bilaga 3, handlingsid: KS Kommunfullmäktige beslutar anta verksamhetsmål enligt bilaga 4, handlingsid: KS

15 190 forts. 10. Kommunfullmäktige beslutar att 2/3 av verksamhetsmålen samt de tre särskilda finansiella målen för god ekonomisk hushållning ska vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret för att god ekonomisk hushållnings ska anses vara uppfyllt. 11. Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 mnkr för omsättningstillgångar. beslutar att det till kommunfullmäktiges budgetsammanträde ska presenteras en sammanställning på all extern finansiering i respektive verksamhet i kommunförvaltningen för åren 2015 och 2016, samt vad som är planerat så här långt för I sammanställningen ska det framgå om det redan ingår i budgeten eller ej, samt vad bidragen avser. Sammanställningen ska vara klar och utskickad, så att partigrupperna har den senast fredagen 21 oktober 2016 tillhanda. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendebeskrivning Mål och budget för 2017, med plan , för Tomelilla kommun. Detta underlag innehåller förslag till resultat- och balansbudget, driftsbudget, investeringsplan och förslag till mål för god ekonomisk hushållning. Beslutet innebär: Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Fastställande av resultat- och balansbudget för Fastställande av ramar för driftsbudget Fastställande av låneram. Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala bolag. Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven. Fastställande av taxor och avgifter. Mål och budgetprocess Arbetet med framtagande av ett budgetförslag för 2017 har följt den process som antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott, 16/2016, och finns beskrivet i dokument Tidplan för mål och budget

16 190 forts. Processen inleddes med en omvärldsdag och en analysdag tillsammans med kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt chefstjänstemän. Utfallet från båda dessa dagar lade grunden för den fortsatta processen. Beredningen har dessutom delgetts information om det ekonomiska läget, bedömning av måluppfyllelse 2016 samt framtida investeringsbehov för kommunens verksamheter. Utifrån utfallet från omvärlds- och analysdag fastställde kommunstyrelsens arbetsutskott, 138/2016, planeringsförutsättningarna för mål och budget Investeringsberedningen har sammanträtt vid tre tillfällen under året. Vid första mötet presenterades verksamheternas totala bruttolista för planeringsperioden. Denna lista specificerades med ekonomisk information, namnsattes och prioriterades under investeringsberedning två och tre där även det slutgiltiga förslaget sammanställdes. Under året har två samråd med de kommunala bolagen genomförts där bolagen föredragit det ekonomiska läget samt klargjort förutsättningar för framtiden. 1 juni fattade kommunstyrelsen beslut om att skicka ut preliminära budgetramar, mål samt kompletterande remissfrågor till nämnderna. Remissvaren var kommunstyrelsen tillhanda enligt plan 31 augusti. Under september månad genomfördes vid två tillfällen uppdragsdialog mellan nämndernas presider och kommunstyrelsens arbetsutskott där nämnderna fick chans att mer i detalj beskriva sina remissvar. Befolkningsutveckling Befolkningen i tertialbokslut två (TB2, 31 augusti) visar en ökning med 122 invånare sedan december 2015 till Skatteprognosen för bygger på en befolkningsökning med 100 invånare per år. 16

17 190 forts invånare augusti invånare sedan dec 2015 Födelse netto Flytt- netto inom länet Flytt- netto annat län Flytt- netto annat land Balanskrav Från år 2000 gäller ett lagreglerat balanskrav för kommunerna. Det innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år. De budgeterade resultaten för är positiva enligt detta underlag. Inga gamla underskott från föregående år finns att återställa. RUR, resultatutjämningsreserv Enligt kommunallagen 8 kap 3 d, andra stycket, får kommuner under vissa förutsättningar reservera en del av det ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv. En resultatutjämningsreserv utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa en större flexibilitet för verksamheterna. Kommunen kan redan i samband med budgetbesluten planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven. Slutligt beslut tas först i samband med behandling av årsredovisningen. Till RUR har under 2016 avsatts 3,5 mnkr från 2015 års resultat, totalt finns nu 16,5 mnkr i RUR. 17

18 190 forts. Investeringar Senaste åren har investeringarna varit historiskt höga med bland annat Österlenbadet och reningsverket Rosendal. För planperioden förväntas de skattefinansierade nettoinvesteringarna att fortsätta ligga mycket högt. Planeringsförutsättningarna som antagits av kommunstyrelsens arbetsutskott har ett självfinansieringsmål på 70 % under planperioden med totalt 200 mnkr i nettoinvesteringar. För VA, d.v.s. taxefinansierad verksamhet, planeras för planperioden investeringar på ca 60 mnkr. I samband med iordningsställande av säljklara tomter för bostäder, industri och handel investerar kommunen i vattenledningar, gator, belysning osv. Dessa investeringar ska inte räknas in i investeringsbudgeten eftersom den som sedan köper fastigheten betalar sin andel av investeringen. medges att vid varje enskilt tillfälle, som en checkkredit, använda upp till 30 mnkr för denna typ av investering i säljklara tomter. Kontot får följaktligen inte vid något tillfälle ha en negativ balans som överstiger 30 mnkr. Låneskuld och finansnetto Kommunens låneskuld uppgår till 190 mnkr. Nyttjande av checkräkningskredit på Sparbanken Skåne innebär att uppkomna likviditetsbehov hanteras tillsvidare. Investeringar motsvarande de som redovisas under budgetberedningen genererar inget utökat upplåningsbehov under föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en låneram för 2017 på 250 mnkr. Borgensram och borgensavgift från bolagen Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt budget 2016 till 320 mnkr och för Tomelilla Industri AB till 22 mnkr. Bolagen gör bedömningen att lån med kommunal borgen inte ökar under Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 320 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 22 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 18

19 190 forts. Förvaltningen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att borgensavgiften ligger kvar på nuvarande 0,3 %. Känslighetsanalys Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens kostnader och intäkter enligt följande: Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar ca 25 mnkr. 100 invånare motsvarar cirka 5 mnkr. Löneökningar med 1 % innebär ca 3,5 mnkr inklusive personalomkostnader (PO). Beräkningsförutsättningar Följande beräkningsförutsättningar har kommunstyrelsens arbetsutskott, 138/2016, beslutat om och dessa har använts vid framtagandet av nya preliminära underlag. Skattesats 20,61 kr Antal invånare Resultatmål 2,00 % Internränta 1,75 % Lönekompensation 1 2,70 % Inflation 1 1,50 % Reserv % 1 Avviker från SKL:s rekommendationer för Andel av skatteintäkter, generella bidrag m.m. Motsvarar cirka 3,5 miljoner kronor Arbetsgivaravgifter PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkring uppgår till 38,43 %, i enlighet med SKL:s bedömning. Internränta Internräntan för 2017 föreslås till 1,7 % enligt SKL, en sänkning från 2016 års nivå med 0,7 %. Internräntan syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. 19

20 190 forts. Resultat Resultatet för bygger på uppräknade och justerade ramar, ingen hänsyn har tagits till särskilda satsningar eller besparingar under perioden. Uttag från Sociala investeringsfonden är prognostiserat till 2 mnkr per år under perioden Resultat för 2017 uppgår till 10,2 mnkr enligt detta förslag, resultatet för 2018 är 8,2 mnkr och ,7 mnkr. Med denna resultatprognos uppfylls det finansiella resultatmålet för god ekonomisk hushållning Driftsramar för nämnder och deras ingående verksamheter Utgångspunkt för driftsramar 2017 är budget 2016 inklusive beslutade tilläggsanslag och resultatjusteringar under Förutom de beslutade beräkningsförutsättningarna har även hänsyn tagits till faktiska och estimerade volymförändringar inom Barn och utbildning, Vård och omsorg samt gymnasieverksamheten. Förslag till driftsramar 2017 Nedan presenteras förslag till nya driftsramar budget Resultat- och balansbudget Med föreslagna driftsramar 2017 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultaträkning och ekonomiska ställning. Mål för god ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten. Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning och dels av sammantaget verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt nedan. Måluppfyllnad Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de tre finansiella GEH målen vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret. 20

21 190 forts. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning För planperioden anpassas de finansiella målen till rådande förutsättningar Resultatmål Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 1,3 % i genomsnitt under perioden (Delårsrapporter samt årsredovisningen. Mäts i procent av totala skatteintäkter.) Investeringsmål Skattefinansierade nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden uppgå till max 10 % av totala skatteintäkter. (Delårsrapporter samt årsredovisningen. Mäts i procent.) Skuldmål Självfinansieringsgraden (nettoresultat + avskrivningar) i de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst 80 % i genomsnitt under perioden (Delårsrapporter samt årsredovisningen. Mäts i procent.) Övriga verksamhetsmål för Förslag enligt bilaga. Taxor och avgifter Taxor och avgifter samt VA-taxan behandlas i ett separat ärende. Förslag till ny renhållningstaxa kommer att behandlas senare. Redovisning/föredragning Ekonomichef Anders Eriksson föredrog ärendet. Sexklöverns förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att inte göra någon reservering till Resultatutjämningsreserven (RUR) i budget Kommunfullmäktige beslutar genomföra investeringar enligt förslag från investeringsberedningen, handlingsid: KS

22 190 forts. Kommunfullmäktige beslutar om en låneram för 2017 på 250 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 320 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 22 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad borgensavgift om 0,3 %. Kommunfullmäktige beslutar fastställa internräntan för 2017 till 1,7 %. Kommunfullmäktige beslutar anta driftsbudget för 2017 enligt förslag, handlingsid: KS Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultat- och balansbudget för , handlingsid: KS Kommunfullmäktige beslutar anta verksamhetsmål enligt bilaga, handlingsid: KS Kommunfullmäktige beslutar att 2/3 av verksamhetsmålen samt de tre finansiella GEH målen ska vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret för att god ekonomisk hushållnings ska anses vara uppfyllt. Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 mnkr för omsättningstillgångar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonomichef Anders Eriksson, handlingsid: KS Sammanställning verksamhetsmål , handlingsid: KS Resultat- och balansräkning , handlingsid: KS Driftsbudget 2017, handlingsid: KS Budget 2017 Sexklöverns förslag till KS, handlingsid: KS Förslag på investeringar inkl. VA, handlingsid: KS s arbetsutskott 310/

23 190 forts. Tidigare behandling s arbetsutskott 310/2016: s arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) yrkar i enlighet med inlämnat budgetförslag för 2017 från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: KS Torgny Larsson (S) gör även ett tilläggsyrkande att det till kommunfullmäktiges budgetsammanträde ska presenteras en sammanställning på all extern finansiering i respektive verksamhet i kommunförvaltningen för åren 2015 och 2016, samt vad som är planerat så här långt för I sammanställningen ska det framgå om det redan ingår i budgeten eller ej, samt vad bidragen avser. Sammanställningen ska vara klar och utskickad, så att partigrupperna har den senast fredagen 21 oktober 2016 tillhanda. Leif Sandberg (C) yrkar bifall till sexklöverns förslag till beslut samt till Torgny Larssons tilläggsyrkande. Beslutsgång 1 Först ställer ordförande proposition på budgetförslaget. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs förslag. Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: Ja-röst för Leif Sandbergs förslag. Nej-röst för Torgny Larssons förslag. Omröstning Med 6 ja-röster för Leif Sandbergs förslag mot 4 nej-röster för Torgny Larssons förslag, samt två avstår, beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla sexklöverns förslag till budget. 23

24 190 forts. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår Leif Sandberg (C) X Per-Martin Svensson (M) X Christer Yrjas (C) X Lotta Hedström (MP) X Marianne Åkerblad (M) X Charlotte Rosdala (C) X Torgny Larsson (S) X Sara Anheden (S) X Ida Bornlykke (S) X Anders Throbäck (S) X Per Gustafsson (Sd) X Tommy Falk (SD) X Summa Beslutsgång 2 Därefter ställer ordförande proposition på tilläggsförslaget. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torgny Larssons förslag Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Ekonomichef Anders Eriksson 24

25 KS 191 Dnr KS 2016/268 Sammanträdesplan 2017 för kommunstyrelsen s beslut beslutar att fastställa sammanträdesplan 2017 inklusive riktlinjer för arbetsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet. beslutar att hålla sammanträden den 11 januari, 1 mars, 29 mars, 17 maj, 14 juni, 23 augusti, 27 september, 15 november och 13 december Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 12 september 2016 diskuterat och återremitterat sin sammanträdesplan för Kommunfullmäktige kommer sannolikt att hålla sju sammanträden under 2017, den 6 februari, 20 mars, 24 april, 12 juni, 18 september, 23 oktober och 11 december Det innebär ett sammanträde var sjätte vecka, fyra under våren och tre under hösten, dvs. sju totalt under 2017 (sex under 2016, nio under 2015). Mötestiderna är lagda så att sammanträden undviks under skollov och såklart helgdagar. De lov och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 2017 är: Sportlov februari, påsklov april, 1 maj, Kristi Himmelsfärdslov maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet som sannolikt är den 30 oktober-3 november. s sammanträden är planerade 26 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde. Alternativet skulle vara 19 dagar före, men då är det svårt att få ks-protokollet färdigt och justerat så att justerade protokollsutdrag kan skickas ut till kommunfullmäktiges sammanträde. s sammanträden är även fortsättningsvis planerade på onsdagar, enligt följande: - 11 januari - 1 mars (19 dagar före kf, 26 dagar före krockar med sportlovet) 25

26 191 forts mars - 17 maj - 14 juni - 23 augusti - 27 september - 15 november - 13 december. Utöver ett kommunstyrelsesammanträde inför varje kommunfullmäktigesammanträde så är ytterligare två kommunstyrelsesammanträden inplanerade, med andra ord totalt nio kommunstyrelsesammanträden under 2017 (sju under 2016, 14 under 2015). Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider, men ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas. Det är även rimligt att kommunstyrelsen ger direktiv till sina utskott. menar att det är nödvändigt med minst två sammanträden med arbetsutskottet och ett sammanträde med samhällsbyggnadsutskottet inför varje kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas onsdagen före kommunstyrelsens sammanträde. Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och givetvis måste det finnas utrymme för akutärenden, men inget ärende ska bli akut på grund av dålig planering. Även om kommunfullmäktige har återremitterat sin sammanträdesplan för 2017 och därmed kan anta den först vid sammanträdet den 31 oktober 2016, så bör kommunstyrelsen anta sin sammanträdesplan för 2017 vid sitt möte den 12 oktober. 26

27 191 forts. Om kommunstyrelsen väljer att avvakta fullmäktiges beslut den 31 oktober 2016 så är det först vid kommunstyrelsesammanträdet den 16 november som kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2017 kan antas. Därefter ska kommunstyrelsens arbetsutskott anta sin sammanträdesplan för 2017 och det kan göras först den 7 december Det innebär att nämnderna och i förekommande fall dess utskott får svårt att hinna anta sina sammanträdesplaner för 2017 innan innevarande års slut. Skulle kommunfullmäktige välja att ändra sin sammanträdesplan för 2017 gentemot utsänt förslag så kommer kommunstyrelsens också att behöva omarbeta sin sammanträdesplan för 2017, men för att alla nämnder och utskott ska hinna anta sina sammanträdesplaner för 2017 under 2016 bör kommunstyrelsen chansa på att kommunfullmäktige inte väljer att förändra tidigare utsänt förslag. Detta är egentligen inte någon lyckad ordning, men i valet mellan två mindre bra alternativ förordas ändå att kommunstyrelsen väljer att anta sin sammanträdesplan för 2017 innan kommunfullmäktige har hunnit anta sin. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att fastställa sammanträdesplan 2017 inklusive riktlinjer för arbetsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet. beslutar att hålla sammanträden den 11 januari, 1 mars, 29 mars, 17 maj, 14 juni, 23 augusti, 27 september, 15 november och 13 december Beslutsunderlag s arbetsutskott 289/2016, handlingsid: KS Tidigare behandling s arbetsutskott 289/2016: s arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. 27

28 191 forts. Kommunfullmäktige 100/2016: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i enlighet med kommunallagen 5 kap 36 med motiveringen att det bör vara åtta sammanträden med kommunfullmäktige under 2017 varav fyra på våren och fyra på hösten. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutet skickas till: s arbetsutskott s samhällsbyggnadsutsktott 28

29 KS 192 Dnr KS 2016/353 Införande av digitala möteshandlingar s beslut beslutar att införa digitala möteshandlingar för kommunstyrelsens egna sammanträden samt att uppdra åt förvaltningen att successivt införa digitala möteshandlingar i samtliga nämnder och utskott. beslutar att samtliga förtroendevalda ska få utbildning i användandet av digitala möteshandlingar. Ärendebeskrivning De flesta kommuner i Sverige har sedan länge slopat pappersutskicken och gått över till digitala möteshandlingar. Exempelvis gjorde Ystad detta redan Det är dags för Tomelilla att ta ett ytterligare steg in i det digitala samhället. Kansliavdelningen har genomfört en förstudie över vilka behov som kommunens nämnder och styrelser har, vilka program som kan vara aktuella och vilka kostnader som kan beräknas. Det är inte alldeles enkelt att beräkna hur mycket dagens pappersutskick kostar. Det handlar om kostnader för bland annat papper, kuvert, porto, kopiering och personalkostnader. En försiktig beräkning visar att kommunens kostnader för möteshandlingar är kr per år. Det är något enklare att beräkna hur mycket de digitala möteshandlingarna kommer att kosta, även om vi inte exakt kan säga vilka tidsbesparingar som kan göras. I början kommer det sannolikt att vara mer tidskrävande med digitala möteshandlingar, men efter en inkörningsperiod kommer stora tidsvinster att kunna göras. Med en avskrivningstid på tre år på investeringen i läsplattor/datorer blir kostnaden år ett ca kr, för år två och tre ca kr/år och från år fyra ca kr/år. 29

30 192 forts. Det blir följaktligen ingen större kostnadsskillnad de första tre åren, men från år fyra och så lång tid som läsplattorna/datorerna kan fortsätta att användas är besparingen minst kr per år. Det ska poängteras att detta är en försiktig uppskattning. Sannolikt är besparingen betydligt större än det som vi har räknat fram. Utöver en monetär besparing så innebär digitala möteshandlingar även en miljövinst och en förbättring av personalens arbetsmiljö. De stora utskicken till framförallt kommunstyrelsen med tiotusentals sidor kopiering och packning i kuvert kommer inte att saknas av kansliets personal. Målsättningen är att kommunstyrelsen, inklusive arbetsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet, samt byggnadsnämnden ska gå över till digitala möteshandlingar redan i januari Fungerar allt som det ska fortsätter vi med övriga nämnder och kommunfullmäktige från hösten Alla förtroendevalda kommer att få tillgång till en läsplatta/dator och i samband med utlämnandet kommer en användarrutin att skrivas under för användningen av läsplattan/datorn och de digitala möteshandlingarna. Samtliga förtroendevalda kommer att få en utbildning i användandet av digitala möteshandlingar. Med utlämnandet av läsplatta/dator kommer alla förtroendevalda att få tillgång till en tomelilla.se-epostadress. Detta kommer också att underlätta arbetet för kansliet, utöver att även medborgarnas kontakter med de förtroendevalda förenklas. För att kansliet och IT-avdelningen ska kunna fortsätta arbetet med att införa digitala möteshandlingar anser vi att det behövs ett inriktningsbeslut av kommunstyrelsen att införa digitala möteshandlingar. Senare kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till att införa digitala möteshandlingar för sina sammanträden. Redovisning/föredragning Kanslichef Johan Linander föredrog ärendet. 30

31 192 forts. s arbetsutskotts förslag till beslut beslutar att införa digitala möteshandlingar för kommunstyrelsens egna sammanträden samt att uppdra åt förvaltningen att successivt införa digitala möteshandlingar i samtliga nämnder och utskott. beslutar att samtliga förtroendevalda ska få utbildning i användandet av digitala möteshandlingar. Beslutsunderlag s arbetsutskott 291/2016, handlingsid: KS Tidigare behandling s arbetsutskott 291/2016: beslutar att införa digitala möteshandlingar för kommunstyrelsens egna sammanträden samt att uppdra åt förvaltningen att successivt införa digitala möteshandlingar i samtliga nämnder och utskott. beslutar att samtliga förtroendevalda ska få utbildning i användandet av digitala möteshandlingar. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Familjenämnden Vård och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 31

32 KS 193 Dnr KS 2011/420 Fråga om permutation av August Larssons donationsfond s beslut godkänner årsbokslut för 2014 och 2015 för Stiftelsen August Larssons donationsfond och utser kommunstyrelsens ordförande att underteckna boksluten i egenskap av firmatecknare enligt kommunstyrelsens delegeringsregler. beslutar att uppdra åt kanslichef Johan Linander och verksamhetscontroller Eva Lundberg att ta fram förslag till permutationsansökan med förtydligande av förvaltningsrollen samt att undersöka möjligeten att avveckla stiftelsen. I frågan om permutation och avveckling utses Mats Andersson som kontaktperson för den av kommunfullmäktige valda styrelsen för stiftelsen. beslutar att skriva av kommunens fordran, 48 tkr, på stiftelsen samt att kommunens utlägg för kostnader i stiftelsen 2016 finansieras genom kommunstyrelsens buffert. Ärendebeskrivning En stiftelse kan sägas äga sig själv, dess egendom förvaltas antingen av en anknuten förvaltare, d.v.s. en juridisk person, kan vara en kommun via kommunstyrelsen eller av en egen styrelse. Det är stiftelseurkunden som reglerar vilken typ av förvaltning stiftelsen har. August Larsson från Norra Björstorp testamenterade 1954 sin kvarlåtenskap enligt nedan. Donation I: fast egendom Norra Björstorp 2:13, ska med full äganderätt tillfalla och för all framtid tillhöra och disponeras av Norra Björstorps by. Donation II: Lös egendom och kontanta medel ska med full äganderätt tillfalla Brösarps kommun. 32

33 193 forts. Skötseln av egendomen samt användning av donationsmedlen för båda donationerna ska ankomma på en för ändamålet utsedd nämnd eller styrelse att handhava och besluta över medan den ekonomiska förvaltningen av donationsmedlen bör ombesörjas av Brösarps kommuns centraliserade medelsförvaltning ( ) i frågavarande nämnd eller styrelse, vilken ska bestå av fem personer med samma antal personliga suppleanter, ska utses av kommunalnämnden i Brösarps kommun, därvid beaktas att tre av ledamöterna jämte suppleanter för dem ska väljas bland personer bosatta inom Gussaröds skolrote och resten inom övriga delar av församlingen. Enligt en permutation av Kammarkollegiet 1988 av både donation I och II beslutades att disponibel avkastning från donation I ska tillfalla Norra Björstorps byalag och att förvaltningen i övrigt ska handhas av kommunstyrelsen i Tomelilla kommun, donation II får förbrukas för ändamål som anges i testamentet. (Permutation innebär beslut om att en bestämmelse eller föreskrift i ett testamente eller liknande handling får ändras eller upphävas eller åsidosättas.) Det råder än idag en otydlighet om huruvida stiftelsen har en anknuten förvaltning, Tomelillas kommunstyrelse eller förvaltas av en egen styrelse vald av kommunfullmäktige. Enligt länsstyrelsen som äger tillsynen på alla stiftelser bedömer man att stiftelsen har en anknuten förvaltning, kommunstyrelsen, men säger samtidigt att testamentet är så oklart skrivet att man rekommenderar en ny permutation för att förtydliga förvaltningsansvaret. Kommunfullmäktige beslutade 2013 att ansöka om byte av förvaltare av stiftelsen till Albo Härads Hembygdsförening, denna permutationsansökan drogs sedan tillbaka. Stiftelsens ekonomi är sedan flera år dålig, det blygsamma kapitalet har förbrukats och fastigheten har inte genererat någon avkastning. Kommunen har förskotterat de nödvändiga utgifterna, tillsynsavgift, revisonsarvode, väghållning m.m. Det egna kapitalet är förbrukat, resultatet 2015 är negativt minus kronor, och skulden till Tomelilla kommun uppgår till kronor. Taxeringsvärdet på fastigheten är 253 tkr, varav byggnadsvärde utgör 76 tkr. 33

34 193 forts. Länsstyrelsen saknar kompletta och undertecknade bokslut i stiftelsen för både 2014 och Stiftelsens revisor 2015 bedömer att en ny permutationsansökan underlättas om stiftelsens samtliga skulder skrivs av räkenskapsåret Beslut om avveckling av en stiftelse genom förbrukning av tillgångarna får ske om stiftelsen har bildats för mer än 20 år sedan och om värdet av tillgångarna vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet, det är tillsynsmyndigheten som godkänner en avveckling. Både förvaltningsansvaret och i övrigt framtida förvaltning av stiftelsen; möjligheten till avveckling, permutation eller byte av förvaltare behöver skyndsamt utredas och beslutas. s arbetsutskotts förslag till beslut godkänner årsbokslut för 2014 och 2015 för Stiftelsen August Larssons donationsfond och utser kommunstyrelsens ordförande att underteckna boksluten i egenskap av firmatecknare enligt kommunstyrelsens delegeringsregler. beslutar att uppdra åt kanslichef Johan Linander och verksamhetscontroller Eva Lundberg att ta fram förslag till permutationsansökan med förtydligande av förvaltningsrollen samt att undersöka möjligeten att avveckla stiftelsen. I frågan om permutation och avveckling utses Mats Andersson som kontaktperson för den av kommunfullmäktige valda styrelsen för stiftelsen. beslutar att skriva av kommunens fordran, 48 tkr, på stiftelsen samt att kommunens utlägg för kostnader i stiftelsen 2016 finansieras genom kommunstyrelsens buffert. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse verksamhetscontroller Eva Lundberg, handlingsid: KS Årsbokslut 2014 för Stiftelsen August Larssons donationsfond, handlingsid: KS

35 193 forts Årsbokslut 2015 för Stiftelsen August Larssons donationsfond, handlingsid: KS Preliminär revisonsberättelse 2014 A Larssons fond. Preliminär revisonsberättelse 2015 A Larssons fond. Tidigare behandling s arbetsutskott 300/2016: godkänner årsbokslut för 2014 och 2015 för Stiftelsen August Larssons donationsfond och utser kommunstyrelsens ordförande att underteckna boksluten i egenskap av firmatecknare enligt kommunstyrelsens delegeringsregler. beslutar att uppdra åt kanslichef Johan Linander och verksamhetscontroller Eva Lundberg att ta fram förslag till permutationsansökan med förtydligande av förvaltningsrollen samt att undersöka möjligheten att avveckla stiftelsen. I frågan om permutation och avveckling utses Mats Andersson som kontaktperson för den av kommunfullmäktige valda styrelsen för stiftelsen. beslutar att skriva av kommunens fordran, 48 tkr, på stiftelsen samt att kommunens utlägg för kostnader i stiftelsen 2016 finansieras genom kommunstyrelsens buffert. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Kanslichef Johan Linander Verksamhetscontroller Eva Lundberg Mats Andersson 35

36 KS 194 Dnr KS 2015/144 Riktlinjer för sponsring s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt reglemente för sponsring, handlingsid: KS Ärendebeskrivning Tomelilla kommun får varje år in tiotals ansökningar om sponsring eller allmänna förfrågningar om kommunen kan stötta olika projekt. Reglementet för sponsring uppdaterades av kommunfullmäktige i juni 2015 (kf 75/2015), men trots detta har tveksamheter kvarstått. Det föreslagna reglementet styr såväl när Tomelilla kommun ska sponsra som när Tomelilla kommun ska ta emot sponsring. Det är mer sällsynt med förfrågningar om att få sponsra kommunens verksamhet, men det är viktigt att ha ett reglemente som täcker även denna situation. 2 kap 1 kommunallagen säger att kommunen får ägna sig åt sådant som är av allmänt intresse för medborgarna. I andra paragrafen samma kapitel finns likställighetsprincipen som säger att kommunen ska behandla sina medborgare lika, om det inte finns sakliga skäl för annat. Kommunen får enligt 8 första stycket allmänt stödja näringslivet men inte utan synnerliga skäl stötta enskild näringsidkare, 8 andra stycket. Dessa lagrum är grunden för hur kommunen får sponsra. För att inte riskera att hamna i strid mot förbudet att stötta enskilda näringsidkare utan synnerliga skäl föreslås att sponsring inte ska ges till företag. Med tanke på likställighetsprincipen ska sponsring inte heller ges till privatpersoner. 36

37 194 forts. Vidare föreslås att sponsring inte ska ges till arrangemang som kan vara berättigat till annat kommunalt stöd. Det kan gälla projektbidrag för kulturevenemang, byalagsbidrag för försköning av byarna, föreningsbidrag för integrationsprojekt m.m. Sponsring ska inte vara ett årligt återkommande stöd, utan ett engångsstöd eller ett stöd under en uppstartsfas i högst tre år. I förslaget poängteras rättssäkerhet och öppenhet. Sponsringen får inte vara oförenlig med kommunens övergripande mål eller komma i konflikt med lagstiftning om offentlig upphandling, objektivitetsprincipen eller likställighetsprincipen. För att en ansökan om sponsring ska kunna beviljas krävs att ansökan lämnas in skriftligt. Underlaget ska minst innehålla sponsorsumma, motprestation, tidpunkt för sponsring och syfte. När Tomelilla kommun är sponsringsmottagare betonas att det inte får uppstå en beroenderelation. Sponsringen får alltså inte vara av sådan omfattning eller karaktär att verksamhetens bedrivande eller inriktning blir beroende av bidraget. Vid bedömning huruvida sponsring ska accepteras ska också beaktas att sponsorn driver sin verksamhet ansvarsfullt och följer god marknadsföringssed, att företaget drivs seriöst och inte har skatteskulder eller dylikt, samt att sponsorn i övrigt bedriver verksamhet som ur etisk synpunkt kan accepteras av kommunen. Sponsorstöd får inte tas emot från politiska eller religiösa organisationer. Sponsring av verksamhet som vänder sig till barn och unga ska tillämpas restriktivt. Inför ett beslut om att motta sponsring ska barnets mognad beaktas, ju yngre barn desto större skäl att iaktta försiktighet med att mottaga sponsring. I reglementet regleras även hur Tomelilla kommuns hantering ska gå till. Ett ärende om sponsring ska handläggas av tjänsteman. Beslut om kommunen ska ta emot sponsring ska fattas av berörd nämnd/utskott medan beslut huruvida kommunen ska sponsra kan fattas av tjänsteman om sponsringens omfattning ryms inom budget och delegeringsregler. I annat fall ska beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 37

38 194 forts. s arbetsutskotts förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt reglemente för sponsring, handlingsid: KS Beslutsunderlag s arbetsutskott 292/2016, handlingsid: KS Förslag på sponsringsreglemente, 22 september 2016, handlingsid: KS Tidigare behandling s arbetsutskott 292/2016 Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt reglemente för sponsring, handlingsid: KS Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 38

39 KS 195 Dnr KS 2016/350 Detaljplan för Kronhjorten 3 s beslut beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att på fastighetsägarens bekostnad för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan. Ärendebeskrivning Fastighetsägaren till Kronhjorten 3 har inkommit med en begäran om förvärv av mark i anslutning till fastigheten. Marken som önskas köpas ligger väster om Kronhjorten 3 och är idag planlagd som allmän platsmark för park eller plantering. Fastighetsägaren har idag skötselavtal med Tomelilla kommun på en del av den omkringliggande marken. För att möjliggöra en fastighetsreglering behöver detaljplanen ändras. Kvarteret omfattas av detaljplan från s arbetsutskotts förslag till beslut Föreslå kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnad i uppdrag att på fastighetsägarens bekostnad för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan. Beslutsunderlag s arbetsutskott 299/2016, handlingsid: KS Tidigare behandling s arbetsutskott 299/2016: beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att på fastighetsägarens bekostnad för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 39

40 195 forts. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnad Planarkitekt Malin Hading 40

41 KS 196 Dnr KS 2016/276 Detaljplan för del av kvarter Simson 9 s beslut beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas för att möjliggöra verksamheten på fritidsgården Soffta. Ärendebeskrivning Kvarteret omfattas av flera detaljplaner och för fastigheten Simson 9 gäller en detaljplan från Fastigheten har användningsändamålet bostad och handel i plan. En ansökan om bygglov för fritidsgården Soffta har inkommit. Med nu gällande detaljplan är det endast möjligt att ge ett tidsbegränsat bygglov. För att kunna ge ett permanent bygglov krävs att ny detaljplan upprättas. Förvaltningens förslag till beslut Föreslå till kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas för att möjliggöra verksamheten på fritidsgården Soffta. Beslutsunderlag s arbetsutskott 231/2016, handlingsid KS Tidigare behandling s arbetsutskott 231/2016: s arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 41

42 196 forts. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnad Planarkitekt Ulrika Ljung 42

43 KS 197 Dnr KS 2016/108 Begäran om ändring av detaljplan nr P93/0830/1 inom fastigheten Tomelilla 237:38 s beslut beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av teknikkiosk. Ärendebeskrivning Fastigheten omfattas av detaljplaner och för aktuell plats gäller en detaljplan från 1993 och utgörs av allmän platsmark. En begäran av ändring av detaljplan har inkommit från trafikverket då de har uppdrag att uppgradera och upprusta järnvägen mellan Ystad, Tomelilla och Simrishamn. Det innebär bl.a. att sträckan erhåller fjärrblockering (fjärrstyrning) och det fordras att man bygger en teknikkiosk. s arbetsutskotts förslag till beslut beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av teknikkiosk. Beslutsunderlag s arbetsutskott 271/2016, handlingsid: KS Trafikverkets skrivelse, handlingsid: KS Tidigare behandling s arbetsutskott 271/2016: beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av teknikkiosk. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 43

44 197 forts. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnad Planarkitekt Ulrika Ljung 44

45 KS 198 Dnr KS 2012/306 Planprioritering s beslut beslutar godkänna planenhetens förslag till planprioritering, handlingsid: KS Ärendebeskrivning Ulrika Ljung, planarkitekt, har den 6 oktober 2016 inlämnat tjänsteskrivelse: Planenheten har ett 20-tal planuppdrag av varierande omfattning. För att arbetet ska bedrivas så effektivt som möjligt behövs en planprioritering utifrån befintliga resurser. Alla planuppdrag delas in i någon av följande kategori: A: Högsta prioritet, alla planer aktiva samtidigt. B: Arbetas med då det finns tid och möjlighet. C: Vilande planer. Flyttas till högre prioritet om förutsättningar förändras eller om det finns tid. Planernas avgränsning och innehåll i form av planbestämmelser bestäms under planprocessen då alla platsspecifika förutsättningar tas fram och hanteras. Medföljande kartors markerade områden är därmed endast för att kunna lokalisera i vilken del och ungefärlig plats i tätorterna som planuppdraget omfattar. Planprioriteringen omfattar befintliga uppdrag. Vid varje nytt planuppdrag bör också A, B, eller C prioritet anges. Eventuellt kommande uppdrag såsom Nyhem och Lagerhustomten bör därmed få sin prioritering i samband med uppdraget. För att få ett helhetsgrepp om kommunens planarbete bör planprioriteringen hanteras minst en gång per år och vid dessa tillfällen omfatta alla givna uppdrag. 45

46 198 forts. Förvaltningens förslag till beslut s godkänner planenhetens förslag till planprioritering. Beslutsunderlag Prioriteringslista med tillhörande kartor, handlingsid: KS Tjänsteskrivelse från planarkitekt Ulrika Ljung, handlingsid: KS Tidigare behandling s arbetsutskott 298/2016: s arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt att lägga in Nyhem-Benestad och Lagerhustomten plus tennisbanan som planuppdrag. Förvaltningen får också i uppdrag att lägga in de planuppdrag som kommunstyrelsen redan har fattat beslut om. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutet skickas till: Planarkitekt Ulrika Ljung Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl 46

47 KS 199 Dnr KS 2015/133 Omfördelning investeringsbudget s beslut beslutar att anslå 1,5 mnkr ur investeringsbudgeten för 2016 till reinvesteringar i fastigheter och IT-satsningar. Projekten redovisas fortlöpande till samhällsbyggnadsutskottet. Ärendebeskrivning I investeringsbudgeten för 2016 finns drygt 1,5 mnkr kvar, då det stora Välagårdsprojektet blivit framflyttat. Enligt kommunfullmäktiges beslut 213/2016 kan dessa medel omfördelas till andra projekt enligt kommunstyrelsens bestämmande. Förvaltningen ser olika projekt som skulle kunna inrymmas i denna summa men vill i detta läge inte låsa projekten eftersom vi av erfarenhet vet att akuta behov kan uppstå. Exempel på projekt kan vara, nytt golv i Tomelilla sporthall. Detta projekt ligger i planen för framtida reinvesteringar. Förvaltningen har valt att skjuta på det till dess att renoveringen av Österlenbadet blivit klar för att inte riskera att behöva bryta upp ett nylagt golv vid arbeten med badets avloppsledningar. Under hösten har det visat sig att golvet släpper på vissa ställen och kan om det försämras ytterligare utgöra en risk för de som utövar idrott i lokalen. Beräknad kostnad för detta projekt är kronor. För att starta projektet behöver det säkerställas att det inte kommer innebära onödigt stora konsekvenser för Kultur och fritid eller skolans verksamhet. s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anslå 1,5 mnkr ur investeringsbudgeten för 2016 till reinvesteringar i fastigheter och IT-satsningar. Projekten redovisas fortlöpande till samhällsbyggnadsutskottet. 47

48 199 forts. Beslutsunderlag s arbetsutskott 296/2016, handlingsid: KS Tidigare behandling s arbetsutskott 296/2016: beslutar att anslå 1,5 mnkr ur investeringsbudgeten för 2016 till reinvesteringar i fastigheter och IT-satsningar. Projekten redovisas fortlöpande till samhällsbyggnadsutskottet. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Samhällsbyggnad 48

49 KS 200 Dnr KS 2016/315 Markavtal Svenska Stadsnät Perspektiv AB s beslut beslutar att ingå markavtal med Svenska Stadsnät Perspektiv AB. Ärendebeskrivning Ledningsdragning i tätorter sker normalt i gatumark och i annan mark som är allmän plats. Det är i de flesta fall önskvärt och ändamålenligt att använda dessa utrymmen för ledningsändamål. Ledningarna tjänar regelmässigt ett allmänt ändamål vars tillgodoseende för kommunen själv utgör ett viktigt intresse. Utvecklingen mot fler ledningsägare har inneburit att konkurrensen om utrymmet har ökat. Flera olika ledningsägare har även medfört ett behov av samordning mellan olika ledningsägare och mellan ledningsägares och kommunens arbeten. Ett av syftena med detta avtal är att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, samordnade grävanläggningsarbeten samt god planering. Förekomsten av ledningar i kommunens mark medför besvär och arbete för kommunen, men innebär även nytta för kommunen. En bärande princip i detta avtal är att varje verksamhet ska bära de kostnader som verksamheten ger upphov till, men även att de besparingar som samordningen kan ge upphov till ska fördelas mellan ledningsägarna och kommunen. Eftersom alla tätorter förändras är det inte ovanligt att det förr eller senare uppkommer behov av att flytta ledning. Avtalet innebär en absolut rätt för kommunen att få till stånd nödvändiga flyttningar. Kostnaderna för flyttning ska dock fördelas mellan parterna med beaktande av vilken typ av ledning det rör sig om och hur länge ledningen legat på platsen. 49

50 200 forts. Ersättningen till kommunen ska täcka de kostnader och olägenheter som uppstår för kommunen på grund av att ledningsägaren har sina ledningar och tillbehör i kommunens mark. Häri inkluderas administrativa merkostnader, ökade framtida drift- och underhållskostnader samt ökade kostnader för hänsynstagande vid framtida användning av marken. s arbetsutskotts förslag till beslut beslutar att ingå markavtal med Svenska Stadsnät Perspektiv AB. Beslutsunderlag s arbetsutskott 270/2016, handlingsid: KS Förslag till markavtal mellan Tomelilla kommun och Svenska Stadsnät Perspektiv AB, KS handlingsid Tidigare behandling s arbetsutskott 270/2016: beslutar att ingå markavtal med Svenska Stadsnät Perspektiv AB. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Projektledare Monika Jingmond 50

51 KS 201 Dnr KS 2016/355 Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (HS-avtal 2016) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att teckna avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne med tillhörande bilagor, handlingsid: KS och KS Ärendebeskrivning Region Skåne har tillsammans med representanter för regionens kommuner tagit fram förslag till avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (hälso- och sjukvårdsavtalet) samt till detta hörande bilagor. Avtalet består av en inledning med avtalstid, övergripande mål och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering. Därefter följer en grundöverenskommelse (kallad Del A), vilken reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Utöver den finns en utvecklingsplan (kallad Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden som parterna successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden. Som en del av avtalet finns också organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet (kallad Del C). Förvaltningen har inga synpunkter på grundöverenskommelsen. Vad gäller utvecklingsplanen anser förvaltningen dock att denna inte är tillräckligt genomarbetad och innehåller oklarheter, vilket också påpekats i de remissvar som kommunen lämnat under arbetet med avtalets utarbetande. Förvaltningen menar dock att avtalet bör tecknas trots synpunkterna gällande utvecklingsplanen då Tomelilla kommun inte, som ensam kommun, kan stå utanför och då förlora möjligheterna till fortsatt påverkan av samarbetets utformning. 51

52 201 forts. s arbetsutskotts förslag till beslut beslutar att teckna avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne med tillhörande bilagor, handlingsid: KS och KS Beslutsunderlag s arbetsutskott 302/2016, handlingsid: KS Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, handlingsid: KS Tidigare behandling s arbetsutskott 302/2016: beslutar att teckna avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne med tillhörande bilagor, handlingsid: KS och KS Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 81/2016: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att teckna avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne med tillhörande bilagor. Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) yrkar bifall till avtalsförslaget men föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan istället för kommunstyrelsen. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torgny Larssons förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 52

53 KS 202 Dnr KS 2016/336 Jakt på råkor s beslut beslutar att upphäva Jaktvårdsreglemente för Tomelilla kommun (KS 113/1986). beslutar att upphäva Riktlinjer för kommunal skyddsjakt (KS 181/2010). beslutar att uppdra till förvaltningen att bedriva jakt på råka inom kommunens fastigheter med undantag för de fastigheter som är utarrenderade. Jakten skall bedrivas i enlighet med vad som anges i vid var tid gällande lag samt av kommunen utsedda jägare. Ärendebeskrivning Ett av de mest förekommande klagomålen som kommer till kommunen gäller råkor. Många upplever en betydande olägenhet av de talrika råkkolonierna i form av bland annat störande ljud och fågelspillning. Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för olägenhet av häckande fåglar och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomsten av eller undanröja olägenhet för människors hälsa. Även om det finns intressenter som enskilda individer och ornitologiska föreningar som värnar råkan är det förvaltningens uppfattning att en viss jakt är nödvändig inom kommunens fastigheter för att komma tillrätta med de problem som finns idag. Jakten ska bedrivas i enlighet med vad som anges i vid var tid gällande lag samt av kommunen utsedda jägare. För att kunna bedriva jakt på råka i den utsträckning som lagstiftningen tillåter så behöver Tomelilla kommuns jaktvårdsreglemente och riktlinjer för kommunal skyddsjakt upphävas. 53

54 202 forts. s arbetsutskott har den 5 oktober 2016 beslutat (ksau 318/2016) att uppdra till förvaltningen att före den 1 december 2016 ta fram nya riktlinjer för jakt och viltvård på kommunal mark. s arbetsutskotts förslag till beslut beslutar att upphäva Jaktvårdsreglemente för Tomelilla kommun (KS 113/1986). beslutar att uppdra till förvaltningen att bedriva jakt på råka inom kommunens fastigheter med undantag för de fastigheter som är utarrenderade. Jakten skall bedrivas i enlighet med vad som anges i vid var tid gällande lag samt av kommunen utsedda jägare. Beslutsunderlag s arbetsutskott 318/2016. Riktlinjer skyddsjakt, handlingsid: KS Tidigare behandling s arbetsutskott 318/2016: beslutar att upphäva Jaktvårdsreglemente för Tomelilla kommun (KS 113/1986). beslutar att uppdra till förvaltningen att bedriva jakt på råka inom kommunens fastigheter med undantag för de fastigheter som är utarrenderade. Jakten skall bedrivas i enlighet med vad som anges i vid var tid gällande lag samt av kommunen utsedda jägare. s arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att före den 1 december 2016 ha tagit fram nya riktlinjer för jakt och viltvård på kommunal mark. Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt föreslår att kommunstyrelsen även ska besluta att upphäva 2010 års riktlinjer för kommunal skyddsjakt. 54

55 202 forts. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs förslag. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kommunchef Stefan Larsson 55

56 KS 203 Dnr KS 2016/85 Motion - Försök med "stadsodling" i Tomelilla s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med förvaltningens förslag. Protokollsanteckning Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning enligt bilaga, handlingsid: KS Ärendebeskrivning Britta Berg (V) lämnade den 25 februari 2016 in en motion om försök med stadsodling i Tomelilla med följande lydelse: Mer och mer av världens odlingsbara mark bebyggs och asfalteras när städer och tätorter växer. Jorden används dessutom allt mer till oätliga monokulturer som till exempel bomull och tobak eller energigrödor för tillverkning av drivmedel. Allt mindre arealer används till produktion av mat, medan miljoner människor hungrar. Detta sker delvis också i vår egen bygd, även om ingen här behöver svälta. Vår värdefulla jordbruksjord tas mer och mer i anspråk av bostadsbyggande, industriområden, vägar- allt viktiga verksamheter - men odlingsarealerna blir allt mindre. Överallt i världen blir det allt vanligare att invånarna i städer och tätorter odlar sin egen mat, ibland så mycket att de kan sälja grönsaker och bär och tjäna en slant. Vi tycker att det är en bra idé som också kan prövas i vårt lilla välmående hörn av världen - ju mer som odlas i den goda jorden, desto mer mat till alla! Vi är varken New York eller Paris men ett litet strå kan vi dra till stacken - och många små strån... Dessutom är det roligt och nyttigt för alla att odla. 56

57 203 forts. Därför föreslår vi Att Att Kommunen startar en försöksverksamhet där de hyresgäster som vill det, erbjuds en bit jord på tomten till de flerfamiljshus som byggs, där de kan odla sina grönsaker och bär. De träd och buskar som planteras på tomterna är bärbuskar och fruktträd för alla att plocka av Förvaltningen, genom samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, framför följande förslag i en tjänsteskrivelse den 12 maj 2016: Förvaltningen ser positivt på förslaget, dock råder kommunförvaltningen inte över de hus och ytor som föreslås i motionen. En möjlighet att där kommunen är markägare och där det är lämpligt kan mark upplåtas i anslutning till fastigheterna. Förutsättningen är att avtal tecknas och att initiativtagarna själva driver projekten. Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med förvaltningens förslag. Beslutsunderlag s samhällsbyggnadsutskott 39/2016, handlingsid: KS Motion - Försök med "stadsodling" i Tomelilla, handlingsid: KS Tidigare behandling s samhällsbyggnadsutskott 39/2016: Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med förvaltningens förslag. s arbetsutskott 88/2016: s arbetsutskott beslutar remittera motionen till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för yttrande. 57

58 203 forts. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 58

59 Protokollsanteckning Till ärende nr 19 på kommunstyrelsens möte den : Svar på motion om försök med stadsodling i Tomelilla Vänsterpartiets motion om försök med stadsodling i Tomelilla anses besvarad med förvaltningens positiva inställning och att kommunen är markägare och där det är lämpligt kan mark upplåtas i anslutning till fastigheterna. Det är ju en bra början och som jag ser det är ju motionen därmed bifallen. Hur försöket utformas stod ingenting om i motionen, så jag kan inte se att förvaltningens förslag till svar skiljer sej från motionärernas formulering. Att då och då få en motion bifallen uppmuntrar politikerna i kommunen att ge uttryck för sina förslag om förbättringar för kommuninvånarna och bidrar till livligare fullmäktigedebatter något som vi alla efterlyser. Tomelilla den Britta Berg, Vänsterpartiet (ersättare i kommunstyrelsen 59