Tillväxt- och regionplaneförvaltningens delårsrapport per 31 augusti 2016 inklusive uppföljning av intern kontroll 2016.

Transkript

1 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 1 (3) TJÄNSTE UTLÅTANDE TRN Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting TRkI 2öib-0OU Dnr Delårsrapport augusti 2016 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen Ärendebeskrivning Tillväxt- och regionplaneförvaltningens delårsrapport per 31 augusti 2016 inklusive uppföljning av intern kontroll Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande den 16 september 2016 Tillväxt- och regionplaneförvaltningens delårsrapport augusti 2016 Uppföljning intern kontrollplan 2016 per augusti för tillväxt- och regionplaneförvaltningen Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att fastställa delårsrapport 2016 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2016 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen enligt delårsrapportens bilaga F Uppföljning intern kontrollplan 2016 per augusti att omedelbart justera beslutet

2 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Delårsbokslut 2016 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen redovisas i delårsrapporten och dess bilagor. Förvaltningens ekonomiska resultat per augusti 2016 är ett överskott med 5,9 miljoner kronor. Överskottet fördelar sig på lägre personal- och konsultkostnader samt högre intäkter än budgeterat. Resultatet för året beräknas bli ett noll-resultat i enlighet med årsbudget. Uppföljningen av förvaltningens interna kontroll redovisas i dokumentet Uppföljning intern kontrollplan 2016 per augusti TRF. Av sex riskområden bedöms tre vara gröna och tre gula. Bakgrund Delårsrapporterna för landstinget upprättas per 31 augusti med prognos för helåret. Underlag för rapporterna är resultatenheternas delårsrapporter som utformas i enlighet med anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning. Delårsrapporten för landstinget ska behandlas av landstingsfullmäktige. Frånsett de lagliga kraven syftar delårsrapporterna till att förse ledningen för landstinget med underlag för hur ekonomin utvecklats under året och vad som förväntas under återstoden av året. Överväganden Den gällande regionala utvecklingsplanen - RUFS genomförs i huvudsak genom att vara en utgångspunkt för kommunal översiktsplanering, strukturfondsprogram, infrastrukturplanering med mera. Under 2016 har arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan, RUFS 2050, intensifierats. Förvaltningens arbete med att ta fram ett samrådsförslag slutfördes i mars och sändes ut på remiss i april. Samråd och omfattande dialoginsatser pågår fram till 30 september. Parallellt och under hela året tas fördjupade kunskapsunderlag fram. Det ekonomiska resultatet för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per augusti 2016 är 5,9 miljoner kronor. Den största budgetposten för förvaltningen utgörs av bidrag och avgifter till olika organisationer med mera. Bidragsbudgeten är periodiserad jämnt

3 Jill Tillväxt- och regionplaneförvaltningen S ^ V S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN fördelat över året, utom de bidrag som avser miljö-, skärgård och frakt. Till och med augusti är utfallet i fas med budget. Kostnaderna för både personal och konsulttjänster har ett lägre utfall än budget. Personalkostnaderna är lägre på grund av att tillträdet för de nyinrättade tjänsterna skett successivt under första halvan av året. Konsultkostnadernas låga utfall förklaras med att avtalade tjänster ännu inte fakturerats på grund av uppdragsstart under sommaren. Ytterligare en orsak till det positiva resultatet är förvaltningens övriga intäkter som utgörs av medfinansiering till samarbetsprojekt. Intäkterna motsvaras av ökade kostnader som sker senare under året. Resultatet för året beräknas bli ett noll-resultat i enlighet med årsbudget. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön. Hanna Wiik Förvaltningschef /

4 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningens DELÅRSRAPPORT Augusti 2016

5 X Stockholms läns landsting 2 (28) Iimehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Styrning Verksamhetens uppdrag och omfattning 6 l.i.i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Uppdrag Uppdrag i budget Uppdrag under löpande år Efterlevnad av styrande dokument Nämndens reglemente Landstingets finanspolicy Internkontroll Mål Mål och indikatorer Ekonomi i balans Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Hållbar tillväxt och utveckling Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Verksamhet Genomförd verksamhet Framtagande av RUFS Skärgård och landsbygd Utvecklad dialog och kommunikation Prioriterade samarbeten och organ Övergripande verksamhetssystem Verksamhetsförändringar Utveckling helårsarbeten samt verksamhetsförändringars effekt Ekonomi Resultatutveckling och prognos Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Bemanningskostnader 22

6 JL Stockholms läns landsting 3 (28) Avvikelser - periodens utfall Avvikelser - prognostiserat resultat Avskrivningar och finansnetto Investeringar Balansräkning Analys och eventuella riskfaktorer Arbetsgivare för framtiden Sjukfrånvaro Ledningens åtgärder Pågående rättsprocesser (tvister) Nämnd-/styrelsebehandling 28

7 31 Stockholms läns landsting 4 (28) Sammanfattning Resultatutveckling jan feb mar apr maj jun jul Utfall 2015 Utfall 2016 aug sep okt nov dec -Budget 2016 Nuvarande prognos A Fg mån prognos Förvaltningen har ett positivt resultat i augusti med 5,9 miljoner kronor vilket är samma resultat som i augusti Det positiva resultatet grundar sig bland annat på ett lägre utfall på personalkostnader och konsulttjänster till och med augusti. Förvaltningens årsprognos bedöms fortsatt vara ett nollresultat. Kostnadsutveckling A 14,5% 8% % % % % PR 2016 BU 2016 ^^Kostnadsutveckling per månad A Prognos O Budget

8 Stockholms läns landsting 5(28) Budgeterade kostnader för 2016 motsvarar en ökning med 11,8% jämfört med verksamhetsåret Den högre budgeten beror på största del på ett ökat bidrag till Skärgårdsstiftelsen. Utfallet för augusti månad 2016 visar en kostnadsökning med 14,4%, jämfört med augusti Den prognostiserade kostnadsökningen är 14,5%. Differensen mellan budgeterade och prognostiserade kostnader 2016 balanseras mot motsvarande intäkter.

9 Stockholms läns landsting 6 (28) i. Styrning l.i Verksamhetens uppdrag och omfattning Enligt reglemente beslutat av landstingsfullmäktige ansvarar Tillväxt- och regionplanenämnden för regionplaneringen och de regionala utvecklingsoch tillväxtfrågorna inom landstinget. Detta innefattar även samordning av landstingets arbete med EU:s strukturfonder, landsbygd- och skärgårdsutveckling samt ägarskap av Almi Företagspartner AB Stockholm- Sörmland. Den långsiktiga visionen i den gällande regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010) är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Arbetet med en ny utvecklingsplan har intensifierats ytterligare under våren 2016 i samband med det pågående samrådet Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Samtliga genomförda handlingsprogram inom ramen för RUFS2010 har avslutats och utvecklingsprocesser har 2016 gått över i ordinarie verksamhet. Ett arbete med möjligt framtagande av ytterligare handlingsprogram under 2016 har förvaltningen bedömt inte vara realistiskt dels på grund av det prioriterade arbetet med RUFS 2050, men också på grund av att förvaltningen har prioriterat befintliga regionala verksamheter och närverk som verkar för genomförandet av RUFS2010. Dessa är framåtsyftande och ligger i linje med samrådsförslaget till RUFS2050 och ingår därmed som en del av planeringsarbetet för RUFS2050. Några exempel på dennaa prioriterade regionala samverkan är: Cykelkansliet; beredningsgruppen för Strukturfondspartnerskapet; den politiska styrgruppen för Flemingsberg; uppstart för styrgruppen för den regionala digitala agendan samt det regionala miljö- och samhällsbyggnadsrådet, samordning av nätverket för regionala stadskärnor; landsbygd- och skärgårdsstrategi; klimatfärdplan; kulturstrategin (med Kulturförvaltningen); regional vattenplan; den regionala tillväxtgruppen. Flera av dessa verksamheter beskrivs i delårsrapporten. Förvaltningen verkar löpande för genomförandet av RUFS2010. Tillväxtoch regionplanenämnden har exempelvis yttrat sig om Solna stads utställningsförslag till översiktsplan, Haninge kommuns översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun och Nykvarns kommun. Utöver det har förvaltningen aktivt arbetat med nätverket för regionala

10 Stockholms läns landsting 7(28) stadskärnor genom två seminarier för att stödja utvecklingen av de regionala stadskärnorna. Förvaltningen samverkar med kommunerna för bevarande av de regionala kilarna och har deltagit i två möten om kilsamverkan (Ångarn-, Rösjö- och Bogesundskilarna i Upplands-Väsby), ytterligare ett möte är planerat. En större heldagskonferens om grönstruktur, "Stad, land och natur 2050", är planerad för den 27/10. Förvaltningen arrangerar konferensen tillsammans med länsstyrelsen. Ett regionalt cykelkansli har inrättats i samverkan med Länsstyrelsen och Trafikverket. Det regionala cykelkansliet har ansökt om ekonomiskt bidrag från Energimyndigheten för att genomföra stråkstudier av regionala cykelstråk. Stråkstudierna syftar till att effektivisera cykelplaneringen i Stockholms län och påskynda arbetet med att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Cykelkansliet har beviljats ett ekonomiskt stöd på 1,5 mnkr. Arbetet med stråkstudierna kommer att påbörjas under hösten Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att ta fram demografiska prognoser som underlag för planeringen av landstingets verksamheter. Månatliga uppföljningar av asylsökande och befolkningsutveckling görs löpande för SLL Ekonomi och finans. Utöver det har bl.a. nya testlänsprognoser gjorts baserade på Migrationsverkets och SCB:s nya riksprognoser, och en ny definitiv länsprognos har tagits fram för beräkning av basområdesprognoserna samt en insamling av bebyggelseplaner med Trafikförvaltningen genomförts. Ett demografiskt seminarium har planerats den 16 november Skärgårdsstiftelsen har med stöd av Arvsfonden byggt upp verksamheten Utbildningsplats skärgården för att barn och unga genom sina skolor ska få upptäcka, uppleva och ta del av skärgården i organiserade och pedagogiska former. Med koppling till projektet Utbildningsplats skärgården tillgängliggörs naturstigar på Riddersholms naturreservat i Norrtälje kommun samt Skälåker på Gålö i Haninge, genom beslut om kr. ur skärgårdsanslaget. Under hösten avser Skärgårdsstiftelsen att komma in med en större ansökan om medfinansiering av den fortsatta utvecklingen av Utbildningsplats skärgården. Projektet ska kunna ge möjligheter för bl.a. för barn och unga i utsatta områden att komma ut i skärgården. Arbetet med EU:s regionala strukturfonder i regionen sker enligt den s.k. Stockholmsmodellen där RUFS 2010 är det övergripande styrande dokumentet. Förvaltningen har en aktiv roll i beredningsgruppen till Strukturfondspartnerskapet för att mobilisera aktörer i regionen för att söka Social- och Regionalfondsmedel till projekt som bidrar till

11 Stockholms läns landsting 8 (28) måluppfyllelse för RUFS2010. Strukturfondspartnerskapet har under 2016 prioriterat två Regionafondsprojekt och ett Socialfondsprojekt. Sammanlagt har under den nuvarande programperioden ( ) åtta regionalfondsprojekt (226 mnkr Regionalfondsmedel) och tio Socialfondsprojekt (282 mnkr Socialf ondsmedel) prioriterats med en tydlig koppling till RUFS2010. Rutiner för politisk beredning har tagits fram för beredningen av Strukturfondspartnerskapsmöten samt internationella nätverk med politisk representation som nämnden har ansvar för att samordna. Landstinget medverkar i (genom Trafik- och Kulturförvaltningen samt Skärgårdsstiftelsen) projekt inom EU-programmet Central Baltic. Förvaltningen arbetar i olika processer och nätverk med målsättning att öka medverkan i projekt bidrar med tjänstemannastöd vid landstingets representation i Central Baltics Styrkommitté. Genom landstingets engagemang i Nordiska Skärgårdssamarbetet har landstinget ett utmärkt forum för dialog och nätverkande till stöd för att initiera gränsöverskridande projekt. 1.2 Uppdrag Uppdrag i budget Det uppdrag som fastställts i landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget för år 2016 och plan för åren omfattar: att uppdra åt Tillväxt- och regionplanenämnden att genomföra en uppföljning av regionens utveckling med utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS Uppföljningen av regionens utveckling sker under 2016 genom de utvalda indikatorer som är kopplade till RUFS2010. Utöver de indikatorer som är kopplade till planeringsmålen i RUFS2010 sker även en internationell jämförelse med 8 utvalda storstadsregioner. Indikatorerna är uppdaterade och en uppföljningsrapport kommer att presenteras för TRN i december För att skildra hur aktörer i regionen arbetar för att genomföra RUFS2010 kommer kommuner, strukturfondsprojekt och landstingets centrala förvaltningar att erbjudas att redovisa ett axplock av sina prioriterade utvecklingsinsatser. Resultatet av uppföljningen kommer att presenteras på den årliga RUFS-konferensen Läget i Stockholmsregionen och på RUFS-portalen

12 Stockholms läns landsting g (28) Utöver detta uppdrag pågår även, i enlighet med uppdrag i budget 2015: att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som ska ersätta den nu gällande regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010 Nästa regionala utvecklingsplan, RUFS2050, planeras kunna antas under våren Fram till dess pågår ett intensivt arbete som berör stora delar av förvaltningens verksamhet och kompetenser. Ett arbete med att bedriva dialog, ta fram grundläggande analyser liksom ett samrådsförslag och bedriva samråd har präglat den första halvan av Uppdrag under löpande år Beslut från Landstingsfullmäktige: Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning: att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin Förvaltningen har under våren 2016 utarbetat lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin. Dessa anmäldes till nämnden i maj Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting: att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet. Förvaltningen inleder arbetet med att ta fram styrdokument under hösten Efterlevnad av styrande dokument Nämndens reglemente Förvaltningen följer Tillväxt- och regionplanenämndens reglemente Landstingets finanspolicy Förvaltningen följer Stockholms läns landstings finanspolicy, se även bilaga F 4.

13 Stockholms läns landsting 10 (28) DELÅRSRAPPORT 2016 TRN Internkontroll Förvaltningen följer Stockholms läns landstings policy för internkontroll. Tillväxt- och regionplanenämnden fattade beslut om internkontrollplanen för 2016 den 25 februari. Internkontrollplanen 2016 innehåller sex riskområden med tillhörande kontrollmoment: - Omvärld - Verksamhetsområde Genomförande av RUFS Verksamhetsområde Skärgård och landsbygd - Ekonomi - Ledningssystem och administration -IT Tre av områdena bedöms vara gröna och tre gula. Se bilaga F. 2. Mål I antagen budget för Stockholms läns landsting anges mål för landstinget som helhet. Nedan redovisas de mål som relaterar till nämndens ansvarsområde. Historiska värden kan enbart anges från 2015 eftersom nämnd och förvaltning bildades flertalet fall gäller för år 2016 de övergripande landstingsmålen för nämnden och förvaltningen. TRN kommer under hösten 2016, i enlighet med landstingsrevisorernas rekommendation, att påbörja arbetet med att utforma egna mål för nämndens verksamhetsområde. Dessa kommer framöver sannolikt att påverka landstingets mål. 2.1 Mål 0 ch indikatorer Ekonomi i balans Mål och indikator Utfall 1608 Mål Utfall Prognos 2016 EKONOMI 1 BALANS Finansiell stabilitet Resultat: Ett positivt resultat enligt balanskravet, mkr 1 ' 5,9 0 5,9 0 För förvaltningar/bolag avses att det av fullmäktige beslutade resultatkravet uppnås. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har för 2016 prognostiserat ett nollresultat.

14 Stockholms läns landsting n (28) Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem Tillväxt- och regionplanenämnden och förvaltningen ska genom regionplanering verka för att kollektivtrafikens andel ges förutsättningar att öka i enlighet med landstingets mål. Det handlar bl.a. om att planera för en sammanhållen utveckling av infrastruktur och nya bostäder. Ett nära samarbete mellan förvaltningarna TRF, TF och FUT, liksom LSF avseende fastigheter och investeringar, är därför av stor betydelse Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Landstingets kultursatsningar har betydelse för regionens attraktivitet och stärker förutsättningarna för inkludering i samhället, varför det är viktigt med samarbete mellan förvaltningarna. TRF deltar i Kulturförvaltningens arbete med att ta fram en kulturstrategi. Kulturförvaltningen kommer under hösten 2016 även att ingå i arbetsgruppen kopplad till utveckling av Flemingsberg som regional kärna Hållbar tillväxt och utveckling Nämnden och förvaltningen ska genom regionplanering verka för att Stockholmsregionen utvecklas till en ledande tillväxtregion i enlighet med landstingets mål. Detta är betydelsefullt både för de förutsättningar som skapas för regionens invånare, men även för landstinget som organisation i termer av skatteunderlag, efterfrågan på landstingets tjänster samt för landstingets rekryteringsmöjligheter. Arbetet avser såväl stärkt genomförande av gällande regionala utvecklingsplan RUFS 2010 som processen för framtagande av ny plan, RUFS Nämnden och förvaltningen ska bedriva ett effektivt miljöarbete. Andelen ekologiska livsmedel i nämndens och förvaltningens verksamhet (främst vid konferenser) ska vara minst 90 procent. Till och med augusti är utfallet 75,5 procent Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Förvaltningen bedriver ett kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete i enlighet med handlingsplanen framtagen utifrån 2015 års medarbetarenkät. Handlingsplanen för 2016 har tre huvudsakliga utvecklingsområden med tidssatta åtgärder per utvecklingsområde. De tre utvecklingsområdena är: 1. Styrning, roller och ansvarsfördelning

15 Stockholms läns landsting 12 (28) 2. Planering och prioritering 3. Värdegrund, arbetsklimat och kommunikation Handlingsplanen är en bilaga till verksamhetsplanen och följs upp varje kvartal i samband med uppföljningen av resultatmålen i verksamhetsplanen. Samtliga medarbetare har nu en individuell måltavla där ansvar, roll, målsättning och andel av tid per arbetsuppgift finns angivet. Detta är en grundläggande förutsättning för att ha tydliga ramar och rutiner för planering, prioritering och ansvarsfördelning på förvaltningen. Ett annat exempel på det pågående och genomförda utvecklingsarbetet är att samtliga åtgärder i VP har ett eget resultatmål som anger vad som ska vara slutfört i slutet av aktuellt år. Ett tredje exempel är att medarbetarna under våren har identifierat och beskrivit den praktiska betydelsen i deras vardag av förvaltningens värdeord samt har fokuserat på vissa av värdeorden mer specifikt. Förvaltningen har under våren haft tre heldagar med fokus på detta förändringsarbete och kommer även hösten 2016 att investera tre heldagar till gemensam planering och utvecklingsarbete. Under våren 2016 var fokus för TRF-dagarna dels verksamhetsplanering, dels förvaltningens värdegrund och arbetet med individuella måltavlor. Under hösten 2016 är fokus på verksamhetsplan och budget för 2017 samt fördjupning avseende ansvar och roller. Även ledningsgruppen har tre strategiska utvecklingsdagar under våren respektive hösten 2016 för att etablera ett samlat och strategiskt ledningsarbete vid förvaltningen. Det bör noteras att flera av dessa utvecklingsdagar sker i förvaltningens eller landstingets övriga lokaler utan belastning på förvaltningens ekonomi. Parallellt med införandet av ett planeringsarbete på förvaltningen och en förstärkning av den ordinarie personalen uppmuntras till en löpande dialog mellan chefer och medarbetare för att säkerställa en bra prioritering och en rimlig arbetsbelastning. Vissa höga nivåer på flexkontot ska successivt arbetas ner och flextid ska generellt tas ut i nära anslutning till en arbetstopp. Arbetet med att etablera grundläggande strukturer för verksamhetsplanering, prioritering, budgetarbete, ansvarsfördelning, avstämningsrutiner mm. börjar komma på plats och förväntas kunna slutföras under hösten 2016.

16 Stockholms läns landsting 13 (28) 3. Verksamhet 3.1 Genomförd verksamhet Framtagande av RUFS 2050 Under 2016 omfattar arbetet samråd och analys. Analysarbetet omfattar framförallt: Nya befolknings- och sysselsättningsframskrivningar Plankarta och strukturbild Kartläggning av i vilka delar av regionen en ökad bebyggelsetäthet ger störst utsläppsminskningar Gods och logistikanalys Bostadsbehovsanalyser Fördjupad analys grönstruktur Uppdateringar av sakfrågor Samlad konsekvensbedömning Uppdateringar av kartmaterial, data, statistik, GIS-skikt mm Planeringsunderlag för samverkan och planering i östra Mellansverige TRN beslutade den 22 mars 2016 att utan eget ställningstagande sända Samrådsförslag RUFS 2050 och Samrådsförslag Samverkan och planering i östra Mellansverige ÖM 2050 på remiss. Förvaltningen har därefter bedrivit samrådsarbete under perioden 8 april fram till 30 september. Arbetet har bestått i samrådskonferens för förtroendevalda den 5 april, samrådskonferens för regionala aktörer den 19 april, samt därutöver mer än 60 dialogmöten, inklusive TRN-presidiemöten med kommunstyrelseordförande i flertalet av länets kommuner, samt besök i alla län i östra Mellansverige. Parallellt med samrådet pågår även ett antal uppdrag och processer som länkar in i och bidrar till framtagandet av RUFS Exempelvis framtagande av en regional klimatfärdplan, inventering av styrmedel som bland annat främjar ökad bebyggelsetäthet och ökat kollektivtrafikresande, genomförande av regional miljöstrategi för vatten, framtagande av en landsbygds- och skärgårdsstrategi samt att bidra i framtagandet av en regional kulturstrategi tillsammans med Kulturförvaltningen. Efter avslutad samrådsperiod sammanställs en samrådsredogörelse, där resultatet av dialogen sammanfattas och analyseras, för att sedan ligga till grund för landstingets ställningstagande om nästa RUFS framtida inriktning. Parallellt påbörjas arbetet med underlag till det kommande utställningsförslaget.

17 Stockholms läns landsting 14 (28) Skärgård och landsbygd Stockholmsregionens landsbygd och skärgård har särskilda utmaningar och möjligheter. Det gäller både tillväxtfrågor och den rumsliga strukturen. För att stödja en hållbar utveckling av länets skärgård och landsbygd har ett arbete satts igång med att ta fram en Landsbygds och skärgårdsstrategi. Inom ramen för arbetet med samrådsförslaget för RUFS2050 har främst planeringen av den fysiska strukturen av länets landsbygd och skärgård tagits upp. Ett arbete har initierats för att under hösten 2016 ta fram kunskap och underlag om landsbygd- och skärgårdens förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Under 2016 har hittills nio projekt beviljats skärgårdsbidrag (drygt 1,2 mnkr.), nio projekt har fått beviljat miljöbidrag (3 mnkr.) samt fraktbidrag på totalt 1,2 mnkr. Ett arbete har inletts för att ytterligare kvalitetssäkra bidragens påverkan i linje med förvaltningens uppdrag. Där ingår att se över resultatuppföljningen av miljö-, skärgårds- och fraktbidragen samt kommunikationen avseende bidragen Utvecklad dialog och kommunikation Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har en lång tradition av att både arbeta med strategisk utvecklingsplanering och av att bedriva dialog för att uppnå resultat. Det finns ändå behov av att förvaltningen tar flera steg framåt avseende kommunikation och dialog som en central del av regional utvecklingsplanering. Under första halvåret har TRF rekryterat tre kommunikatörer, som ett led i förstärkningen av det strategiska kommunikationsarbetet. Från och med augusti är alla på plats. För att förstärka det kommunikativa arbetet runt RUFS 2050 har även en projektledare på tidsbegränsat uppdrag anlitats. Under våren har en inventering av verksamheten och kommunikationsinsatserna skett, som en bas till såväl kommunikationsstrategi som höstens kommunikationsplanering. Kommunikationsstrategin är under utveckling och tar fasta på TRFs roll som kunskapsspridare och viktig regional aktör. Den utgör även underlag för strategisk dialog med externa aktörer, för att öka kännedomen om regionplanen och förbättra genomförandet. Första halvåret 2016 har varit mötesintensiv, med tanke på samrådsfasen för RUFS2050. Dialogformen är alltid central och ständigt under utveckling. Den nya webbplatsen rufs.se är i drift och fyller en viktig funktion för informationsspridningen runt RUFS. Fortsatt analys sker om hur

18 Stockholms läns landsting 15 (28) webbplatsen skall utvecklas vidare, med fokus på verktyg, dialog och effektivare informationsspridning. Särskilda satsningar på att lyfta såväl statistik som geodata är initierade. Gällande webb-verktyg för benchmarking och kommunjämförelser baserat på RUFS mål och strategier, koordineras denna insats med andra uppdrag rörande geodata, statistik och uppföljning av RUFS 2010 respektive ny uppföljningsmodell för RUFS2050. Intentionen är att hitta synergier så att uppdragen samverkar. Analysarbetet pågår. Satsningen på presentationsteknik inleddes under våren med en obligatorisk teoretisk utbildning, följd av praktisk träning i mindre grupper. Under hösten är flera tillfällen för den praktiska delen inplanerade, så att alla medarbetare har möjlighet att kompetensutveckla sig inom området Prioriterade samarbeten och organ En grundläggande förutsättning för att bedriva regionalt utvecklingsarbete och regional planering är att det sker i samverkan med andra aktörer. Till största delen genomförs även insatserna av andra aktörer - både lokalt, regionalt, nationellt och ibland internationellt. TRF deltar i och driver en rad olika samarbeten. Nedan anges några prioriterade samarbetsformer som är i fokus år Regionala Skärgårdsrådet Arbetsformerna vidareutvecklas under 2016, bl. a genom ett ytterligare stärkt ansvarstagande av medverkande aktörer, som referensgrupp delaktig i utformningen av RUFS 2050, som plattform för dialog och samverkan vid insatser och åtgärder kopplade till skärgårdsutveckling inom TRN:s verksamhetsområden samt för en stärkt koppling till övrig nationell och internationell skärgårdsfrämjande verksamhet, bl. a via EU:s strukturfonder och Nordiska Ministerrådet. Politisk styrgrupp för Flemingsberg Under hösten 2015 skedde en nystart för den politiska styrgruppen för Flemingsberg som regional kärna. En tjänstemannagrupp har bildats och arbetet pågår att revidera handlingsplanen i samklang med arbetet med RUFS2050. En konferens har planerats till den 7 december för att samla aktörerna involverade i utvecklingen av Flemingsberg inför det fortsatta utvecklingsarbetet.

19 Stockholms läns landsting 16 (28) Politisk styrgrupp och direktörsgrupp för ÖMS I framtagandet av RUFS 2050 har det storregionala perspektivet omfattande östra Mellansverige förstärkts. Under 2016 har ett politiskt möte ägt rum den 7 mars och det andra politiska mötet är planerat för 7 september, med ansvariga politiker inom ÖMSområdet för att diskutera gemensamma planerings- och utvecklingsfrågor med utgångspunkt i Samverkan och planering i östra Mellansverige ÖMS samrådsförslag. Dessa politiska möten kommer att fortsätta och bildar därmed en politisk styrgrupp för gemensamma storregionala utgångspunkter för de regionala utvecklingsprocesserna och annan rumslig planering för hela ÖMS. Det finns också en direktörsgrupp för ÖMS-länen där förvaltningschefen på TRF är sammankallande. Denna grupp utgör, med understöd av en tjänstemannagrupp av medarbetare från samtliga 7 län, beredningsgrupp till den politiska styrgruppen för ÖMS. Från och med 2016 sker också en utökad samordning mellan mötena för ÖMS-direktörerna och möten med Mälardalsrådets tj änstemannaberedning. Utvecklad strategisk samverkan Fo U-miljöer Det finns ett behov av att få en samlad bild av de samarbeten, nätverk och projekt kopplade till FoU som TRF idag medverkar i. En första kartläggning av samverkan och olika samarbeten de senaste fem åren har genomförts av förvaltningen. Utifrån det arbetet kommer en analys att påbörjas av hur vi skall säkerställa att samverkan med akademin ligger i linje med mål och syfte med förvaltningens verksamhet. Det kan eventuellt också bli aktuellt att prioritera bland samarbeten och projekt. TRF avser även att stärka inkluderingen av regional utveckling och regionplanering i SLL:s befintliga strategiska samarbeten med både KTH och SU. Dessa är idag huvudsakligen fokuserade på vårdsektorn och kollektivtrafik. Även möjligheterna till utbyte och samverkan mellan SLL och Södertörns högskola bör undersökas Övergripande verksamhetssystem A. Budget- och verksamhetsplanering inkl. ekonomihantering Arbetet med budget och verksamhetsplanering på TRF vägleds av centralt beslutade tidpunkter, riktlinjer och ramar. Under året lämnas månadsrapporter, prognoser, tertialrapport, delårsrapport löpande.

20 Stockholms läns landsting 17 (28) Under 2016 har rutinerna för ekonomisk uppföljning utvecklats, främst med tydligare koppling till verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen 2016 följs upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar och arbetet med budget 2017 ska ske med ytterligare ökad delaktighet från medarbetarna. B. Lokaler TRF har till mycket stor del ändamålsenliga lokaler. Under våren 2016 iordningsställdes flera mindre mötesrum som ofta utnyttjas till kortare interna möten. C. IT-system Under första kvartalet 2016 migrerades TRFs IT-miljö in i SLL ITs GAIAmiljö. Efter överföringen har endast mindre störningar och fel inträffat, vilka åtgärdas löpande. SLL IT ansvarar för daglig drift och support för applikationer, ITarbetsplats och kringutrustning som ingår i IT-arbetsplats, server, system och nät. Även support för TRFs SharePoint sköts av SLL IT. Under senare delen av 2016 kommer ett utvecklingsarbete för användningen av SharePoint initieras. >. Upphandlingsstöd och uppföljning Med utgångspunkt i de lärdomar som gjordes i samband med tidigare ramavtalsupphandling inleddes arbetet med en ny ramavtalsupphandling under våren Den genomförs som en samordnad upphandling med stöd av SLL-Upphandling. En expertgrupp med representanter från de båda avdelningarna samt en representant från staben deltar i arbetet. Under september månad kommer annonseringen publiceras. Ett nytt ramavtal beräknas vara klart till sommaren E. Intern information och interna rutiner på TRF För intern kommunikation används i första hand de veckovisa TRF-mötena då hela förvaltningen deltar. Vid dessa tillfällen presenteras information från ledningsgruppens möten (varje vecka), aktuellt på respektive avdelning, men även ny fakta, statistik och rapporter. Ca 1 gång per månad deltar en extern gäst för ökad kunskap och omvärldsbevakning. Vidare är de återkommande avdelningsmötena centrala för intern kommunikation liksom fördjupade diskussioner i sakfrågor. Förvaltningens ledningsgrupp har möte varje vecka.

21 Stockholms läns landsting 18 (28) DELÅRSRAPPORT 2016 TRN Förvaltningschefen har varje vecka tid avsatt för information och avstämning, där ärenden och frågeställningar kan lyftas. Från augusti inrättas även en ärendegenomgång inför varje nämndmöte där varje ansvarig handläggare föredrar sitt ärende för förvaltningschefen och eventuella frågeställningar diskuteras. Ärendegenomgången sker i anslutning till att förvaltningschefen enligt tidplanen ska läsa och godkänna varje nämndärende inför utskick. Intern organisation, rutiner och arbetssätt kommer att finnas beskrivet i ett separat dokument för TRF. Arbetet med att ta fram detta dokument inleds under senhösten Verksamhetsförändringar Under året har en större förstärkning av tjänstemän på förvaltningen skett i utbyte mot en neddragning i konsultbudgeten. Syftet har varit att minska arbetsbelastningen hos de anställda samt att öka kvalitet och behålla kunskapen på förvaltningen. Dessutom var syftet att frigöra tid för att kunna lägga mer fokus på att sprida kunskapen till interna och externa målgrupper. Fyra kommunikatörer har rekryterats och håller på att formera sitt arbete för att kunna utveckla och förstärka förvaltningens interna och externa kommunikativa arbete. Nedan redogörs för de effekter som hittills kan märkas av dessa förändringar. 3.3 Utveckling helårsarbeten samt verksamhetsförändringars effekt Personalvolym/helårsarbete Antal Helårsarbeten exkl. extratid Ack i. Budget Avvik AC-BU 1608 Ack utfall 1508 Föränd % Progn 2016 Budget 2016 Awik PR-BU (personalvolym) 32,9 34,0-1,1 29,3 0,1 36,0 34,0 2,0 29,0 Boksl 2015 Förvaltningen har under året startat arbetet med att förstärka kompetens inom landsbygds- och skärgårdsfrågor, lokal utveckling, ekonomiska drivkrafter och förutsättningar liksom strategisk dialog och kommunikation. Prognosen justeras upp till 36 tjänstemän och dessa beräknas vara på plats i oktober. Utöver dessa tillkommer viss extrainsatt personal (konsulter) som tillfällig förstärkning, ex-jobbare samt praktikanter.

22 Stockholms läns landsting 19 (28) Rekrytering av ny avdelningschef för Tillväxtavdelningen pågår och förväntas vara avslutat i september. Staben kommer att förstärkas med en controller för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet och för att vidareutveckla rutinerna för ekonomihanteringen på förvaltningen. Det större antalet heltidsanställda tjänstemän har redan inneburit en minskad arbetsbelastning för flera av de anställda. Det har också inneburit en ökad möjlighet att upparbeta och bearbeta ny kunskap som kommer till nytta inom fler verksamhetsområden inom förvaltningen. Kunskapen stannar i högre utsträckning kvar på förvaltningen och ett ökat fokus kan läggas på att hantera kunskapen och inte minst sprida den vidare till andra målgrupper internt inom landstinget och externt. De fyra kommunikatörerna är nu i augusti på plats och har både tagit tag i ett strategiskt utvecklingsarbete av nämndens och förvaltningens kommunikation liksom den dagliga verksamheten med att planera och genomföra seminarier, konferenser, presentationer av rapporter, större möten etc. Förvaltningen är nu betydligt mer aktiv på twitter, på rufs.se, verksamheten syns mer i nyhetsflödet på SLL.se och några artiklar i övrig media har även publicerats. Här märks även en kvalitetshöjning i det presentationsmaterial som chefer och handläggare använder sig, då kommunikatörerna ger stöd i det arbetet. Därtill har samtliga medarbetare genomgått grunderna i en presentationsutbildning och samtliga ska under hösten även genomgå en fördjupande utbildning i presentationsteknik.

23 Stockholms läns landsting 20 (28) DELÅRSRAPPORT 2016 TRN Ekonomi 4.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Ack utfall 1608 Budget 1608 Avvik AC-BU 1608 Ack utfall 1508 Föränd % Progn 2016 Budget 2016 Avvik PR-BU Boksl 2015 Personalanknutna statsbidrag 0,2; 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,3 Landstingsbidrag 108,9; 108,9 0,0 97,0 0,1 163,3 163,3 0,0 145,6 Övriga intäkter 1,5! 0,0 1,5 0,1 9,6 3,9 0,0 3,9 3,2 r Verksamhetens intäkter 110,6 109,1 1,6 97,4 r 0,1 167,5 163,6 3,9 149,1 Bidrag -73,1-72,8-0,2-64,3 0,1-109,3-109,3 0,0-98,2 Personal -17,7; -19,8 2,1-15,3 0,2-31,1-29,7-1,4-24,2 Konsulttjänster -3,9-6,3 2,4-4,7-0,2-11,7-9,4-2,2-14,6 Övriga kostnader -10,0-10,1 0,1-7,1 0,4-15,4-15,2-0,2-9,3 Verksamhetens kostnader -104,7 T -109,0 4,3-91,5 r 0,1-167,4-163,5 r -3,9-146,4 Avskrivningar 0,0; -0,1 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0-0,1 Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 r Resultat före w bokslutsdispositioner och skatt 5,9; 0,0 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0 2,6 Erhållna koncernbidrag (komp) 0,0 0,0 Lämnade koncernbidrag (komp) 0,0 0,0 v Justerat resultat 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 0,0 T 0,0 2,6 Lämnade koncernbidrag (skatt) 0,0 0,0 Överavskrivningar 0,0 0,0 f v Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 5,9: 0,0 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0 2,6 Resultatet för augusti månad är positivt med 5,9 miljoner kronor. För helåret 2016 är prognosen bedömd till ett nollresultat. Prognosen för övriga intäkter har till och med augusti justerats upp till 3,9 miljoner kronor, huvudsakligen beroende på medfinansiering av samverkanprojekt. Samtidigt har motsvarande belopp för kostnader räknats upp.

24 JIL Stockholms läns landsting DELÅRSRAPPORT (28) TRN Redovisning över s amtliga specialdestinerade statsbidrag Bidragsgivare Statsbidrag Ack utfall \ 1608 Budget 2016 Avvik AC-BU Prognos 2016 Bokslut 2015 Ar b etsförm edlin g en 0,2! 0,3-0,1 0,3 0,2 Totalt specialdestinerade statsbidrag 0,2 0,3-0,1 0,3 0,2 Förvaltningen erhåller ersättning för två personer under Intäktsutveckling Intäktsutveckling, procent 956,8 12,2 12,2 12,2 20,5 22,0 9,7 13,6 12,4-11,8-11,8-100,0 Landstingsbidrag Personalanknutna statsbidrag Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Budget 2016 (BU 2016/ÅR 2015) Jan-aug 2016 (Utf 1608/Utf 1508) i Prognos 2016 (PR 2016/AR 2015) Landstingsbidraget för 2016 är 12,2% högre i jämförelse med 2015 och uppgår till 163,3 miljoner kronor. Personalanknutna statsbidrag är till och med augusti 20,5% högre än föregående år. Övriga intäkter är höga i jämförelse med augusti 2015, 956,8%. Det beror huvudsakligen på ersättning för ett avgångsvederlag samt medfinansiering av projekt. Samtliga prognostiserade intäkter 2016 balanseras av motsvarande kostnader. Den totala förväntade intäktsutvecmingen fortsätter enligt prognos.

25 Stockholms läns landsting 22 (28) DELÅRSRAPPORT 2016 TRN Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling, procent 28,7 Bidrag Personalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Budget 2016 (BU 2016/ÅR 2015) Jan-aug 2016 (Utf 1608/Utf 1508) Prognos 2016 (PR 2016/ÅR 2015) Budgeten för bidrag är 11,2% högre än föregående år och beror huvudsakligen på ett ökat bidrag till Skärgårdsstiftelsen. Personalkostnaderna är högre prognostiserade än budget och beror på avgångsvederlag samt bland annat arbete i samverkansprojekt. För de ökade personalkostnaderna finns motsvarande intäkter. Utfallet på övriga kostnader är 17,8% högre än motsvarande period Det beror bland annat på högre kostnader för medlems- och förenings avgifter, IT-kostnader samt inhyrd personal jämfört med augusti Den totala förväntade kostnadsutvecklingen fortsätter enligt prognos Bemanningskostnader Bemanningskostnader Mkr Ack i utfall 1608! Budget 1608 Awik AC-BU 1608 Ack utfall 1508 Föränd % Progn 2016 Budget 2016 Awik PR-BU Boksl 2015 Summa personalkostnader -17,7-19,8 2,1-15,3-31,1-29,7-1,4-24,2 varav förändring sem- och löneskuld 0,3 i 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0 varav lönekostnad -17,8-19,2 1,5-15,6 0,1 varav sjuklönekostnad -0,1 0,1-0,1 1,0 r Inhyrd personal -1.1 \ 0,0-1,1 1,0 W Summa bemanningskostnad -18,8 0,0-15,3 F -19,8 0,2-31,1 V -29,7 0,0 0,0-23,9 0,0 0,0 0,0 0,0-24,2

26 Stockholms läns landsting 23 (28) DELÅRSRAPPORT 2016 TRN Utfallet för personalkostnader är lägre än budgeterat. Under året har rekrytering av personal pågått och under tiden har personal tillfälligt hyrts in. Prognosen för personalkostnader har höjts med 1,4 miljoner kronor. Det baseras på ett avgångsvederlag samt lönekostnader i samband med medfinansieringsprojekt. För de ökade personalkostnaderna finns motsvarande intäkter Avvikelser - periodens utfall Intäkt Kostnad Resultat Orsak, Mkr Awik Awik Awik textkommentar AC-BU AC-BU AC-BU Avgångsvederlag 1,0-1,0 0,0 Summa avvikelse 1,0-1,0 0,0 Till och med augusti har förvaltningen en intäkt om 1 miljon kronor som avser justering av ett avgångsvederlag. Avgångsvederlaget är därmed fullt uppbokat enligt avtal Avvikelser - prognostiserat resultat Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Kostnad Resultat Avvik Awik Awik PR-BU PR-BU PR-BU Cykelkansli 0,4-0,4 0,0 Geodata 0,7-0,7 0,0 Cykelbokslut 0,2-0,2 0,0 Markanvändnings-och trafikanalyser, ÖMS 1,1-1,1 0,0 Framskrivningar ÖMS 0,3-0,3 0,0 Övrig medfinansiering 0,2-0,2 0,0 Avgångsvederlag 1,0-1,0 0,0 Summa awikelse 3,9-3,9 0,0 Förvaltningen är delaktig i ett flertal samverkansprojekt som innebär medfinansiering. De ger möjlighet att bedriva utökad verksamhet i förhållande till budget. Länsstyrelsen och Trafikverket medfinansierar Cykelkansli, motsvarande belopp belastar personalkostnader.

27 Stockholms läns landsting 24 (28) Trafikförvaltningen, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen medfinansierar Geodatasamverkan. Motsvarande belopp belastar konsult- och personalkostnader samt övriga kostnader. Trafikverket, Länsstyrelsen och Trafikförvaltningen medfinansierar delar av cykelbokslut. Motsvarande belopp belastar konsultkostnader. Markanvändnings- och trafikanalyser medfinansieras av länen i östra Mellansverige och Trafikförvaltningen. Kostnaderna belastar konsultkostnader. Framskrivningar, del av ny regional utvecklingsplan RUFS, medfinansieras av länen i Östra Mellansverige, kostnaderna belastar konsulttjänster. Övrig medfinansiering avser intäkter från Trafikförvaltningen respektive Vinnova och belastar kostnader för konsulttjänster respektive projektkostnader. Till och med augusti är uppbokat en intäkt om i miljon kronor som avser ett avgångsvederlag, motsvarande belopp motsvarar personalkostnader Avskrivningar och finansnetto Förvaltningen har ringa inventarier och därför förhållandevis låga avskrivningar, till och med augusti tkr. Inventarierna beräknas vara fullt avskrivna i maj Investeringar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har ingen investeringsbudget för år 2016.

28 Stockholms läns landsting 25 (28) 4.3 Balansräkning Balansräkning Mkr Förändring Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav kassa och bank -10 j r SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse) 0 Skulder 9! 16-7 Långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Förvaltningens omsättningstillgångar består huvudsakligen av förutbetalda kostnader, 25,1 miljoner kronor. Kassa och bank visar minus 10 miljoner kronor. Anledningen är höga utbetalningar i början av året medan inbetalningar av landstingsbidraget är jämt periodiserade över året. Kortfristiga skulder består av leverantörsskulder och semesterlöneskulder samt bland annat upplupna kostnader i form av reserverade skärgårds- och miljöbidrag. Eget kapital motsvarar det positiva resultatet i augusti. 4.4 Analys och eventuella riskfaktorer Skärgårds- och miljöbidragen har normalt fullt utnyttjats med undantag för De kan därför påverka det totala resultatet för året. Ytterligare en riskfaktor är att beviljade bidrag inte alltid fullt förbrukas av bidragstagaren.

29 Stockholms läns landsting 26 (28) DELÅRSRAPPORT 2016 TRN Arbetsgivare för framtiden Anställda Antal anställda Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsat anställda 8 2 Könsfördelning anställda Kvinnor Män Totalt antal Förvaltningens personalarbete har utförts med stöd av den gemensamma HR avdelningen för de centrala förvaltningarna. Årets löneöversyn är genomförd. Samtliga chefer har bjudits in till föreläsningar om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4 om de skärpta kraven på arbetsgivare inom området organisatorisk och social arbetsmiljö för art ge samtliga chefer kunskap om vad de nya föreskrifterna innebär för dem. 5.1 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaromått Ack utfall! 1608 { Ack utfall 1508 Föränd %-enh Progn 2016 Budget 2016 Awik %-enh Procentuell sjukfrånvaro 4i 3 105,0% 0,0% Sjukfrånvaro i % per kön Kvinnor 4,82 3,56 Män 1,08 0,92 Sjukfrånvaro i % totalt 3,63 2,58 Sjukfrånvaron i procent är antal sjuktimmar i förhållande till ordinarie timmar Sjukfrånvaron har ökat vid förvaltningen och det är framför allt den långa sjukfrånvaron över 90 dagar som ökat. Inga organisatoriska orsaker kan kopplas till sjukfrånvaron.

30 Stockholms läns landsting 27 (28) DELÅRSRAPPORT 2016 TRN Sjukdagar per anställd och kön Kvinnor 9,3 4,15 Män 2,0 1,73 Totalt 6,9 3,29 Beskrivning av sjukfrånvaro och åtgärder Majoriteten av de sjukskrivna har en icke arbetsrelaterad sjukskrivning. Fler kvinnor än män är sjukskrivna. Inga organisatoriska orsaker har kunnat identifieras som förklaring till detta. I samtliga fall med sjuksmvning fler än 5 tillfällen eller längre än 28 dagar har chef genomfört rehabiliteringssamtal med medarbetaren. Plan för rehabilitering finns i den utsträckning det är möjligt. Vid några ärenden av medicinska och/ eller allvarliga orsaker görs ingen traditionell rehabiliteringsutredning utan cheferna har kontinuerlig kontakt med sina medarbetare under tiden de är under medicinsk behandling. Följande åtgärder vidtas på förvaltningen för att begränsa sjukfrånvaron: Erbjuder stödsamtal/ utredande samtal via Feelgood. Genomfört utbildning för chefer i nya arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö via Feelgood. Erbjudit insatsen "sömnskola" via Feelgood för de som är eller riskerar art bli sjukskrivna där sömnproblem är en del av problematiken. Friskvårdssatsningar har genomförts innehållande stegtävling. 6. Ledningens åtgärder Förvaltningsledningen har sedan hösten 2015 bedrivit ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete inom både intern organisation, rutiner, kommunikation, värdegrund, ledningsfunktioner samt avseende verksamhetsplanering och uppföljning av verksamhet och budget. Detta arbete fortgår under hela 2016 och finns återgivet i andra avsnitt, exempelvis 2.1.5, 3-2 och 3.3.

31 Stockholms läns landsting 28 (28) 7. Pågående rättsprocesser (tvister) Tillväxt- och regionplanenämnden har inga pågående tvister. 8. Nämnd-/styrelsebehandling Delårsrapporten för augusti månad behandlas i Tillväxt- och regionplanenämnden den 29 september "Hanna Wiik Förvaltningschef Bilagor: Al Återrapportering uppdrag i budget A2 Återrapportering uppdrag under löpande år. E Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister F Uppföljning intern kontrollplan 2016 per augusti TRF F4 Försäkran kring internkontroll

32 Stockholms läns landsting i (i) Bilaga Al Ange Förvaltning/Bolag: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen ÅTERRAPPORTERING UPPDRAG I BUDGET. DELÅRSRAPPORT 2016 År Att-sats LS-nummer Att-sats Ansvarig Ansvarig Uppdrag åtgärdat Kommentar nummer nämnd/ funktion inom (Ja, Delvis, Nej) styrelse SLL att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden Arbetet med uppföljningsrapport pågår och att genomföra en uppföljning av regionens kommer att presenteras för TRN i december utveckling med utgångspunkt i den regionala Resultatet av uppföljningen kommer LS utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS TRN TRF Delvis även att presenteras på den årliga RUFS konferensen Läget i Stockholmsregionen och på RUFS-portalen att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå en ny Nästa regionala utvecklingsplan, RUFS2050, regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen planeras kunna antas under våren 2018 och som ska ersätta den nu gällande regionala fram till dess pågår ett intensivt utvecklingsplanen, RUFS 2010 planeringsarbete som berör stora delar av TRN TRF Delvis förvaltningens verksamhet och kompetenser. TRN Ett arbete med att bedriva dialog och ta fram grundläggande analyser har präglat den första halvan av 2016.

33 1(1) Stockholms läns landsting Bilaga A2 Ange Förvaltning/Bolag: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen ÅTERRAPPORTERING UPPDRAG UNDER LÖPANDE ÅR. DELÅRSRAPPORT 2016 Beslutsdatum i LF/LS LF LS-nummer Ärenderubrik Att-sats Ansvarig nämnd/ styrelse Ansvarig funktion inom SLL Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej LS LS Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom läns landsting Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet. Alla TRF Nej LF LS Översyn av Investeringsstrategin och att uppdra till landstingets nämnder och i nveste ri ngsstrategi n LS Investeringsstrategins ansvars- och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och beslutsordning arbetssätt för att implementera TRN TRF Ja Kommentar Arbetet påbörjas under hösten Förvaltningen har under våren 2016 utarbetat lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin. Anmäldes till TRN i maj 2016.

34 Stockholms läns landsting Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister Biia g a E Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Förvaltning/Bolag Period Legala Avsättningar Tidpunkt då avsättning Är avsättningen Specificera typ av avsättning: 1) IB 2015 lanspr under året Aterföring Arets avsättning UB skah upplösas (ange år) föremål för tvist (JA/NEJ) I --r~^-~~~ öf~~! ^^ ~ ^ - - ~ _ 4. + i- }. i- 9.\. j. j_ j_ [ [ j qi_ [ j. t L L ~L ^ ~~-p r r i öf L_IIZ"Z i- i- i- 9-[ j. i. L L L L L i ^. ^ ^ ^ ^ ^ ^ -p -p... -j [ TOTALT o o o o o 1) För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas Informella Avsättningar (endast bolagen) Tidpunkt då avsättning Är avsättningen Specificera typ av avsättning: ^ ]B2015 lanspr under året Aterföring Aretsjavsättning UB skall upplösas (ange år) föremål för tvist (JA/NEJ) i- i- i- -i- i- i i L L L L L I -j. j. j i- _. j. j -[ - r r r Qr -j- """"""""" ^ ^ ^ ^ ^ j ^ j- j. p oj -p ^ p r ö[ TOTALT Cl o För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

35 Ansvarsförbindelser Specificera typ av ansvarsförbindelse^ Belopp Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ) Definitioner Legal avsättning (legal förpliktelse) En avsittningför en förpliktelse (åtagande) som härrörfrån ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (BFN RR 16) TOTALT Skuld för avslutade tvister Specificera skuld Belopp Informell avsättning (informell förpliktelse) En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrörfrån ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer attfullgöra sina skyldigheter. (BFN RR16) informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt c nedan. Ansvarsförbindelse TOTALT a) en möjligförpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förutsättningar gäller: det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR ReklO.2) Skuld för avslutad tvist Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det klart vilket belopp som ska betalas och när. Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

36 Stockholms läns landsting i (i) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Till landstingsstyrelsen Försäkran kring internkontroll Försäkran kring internkontroll utgår från Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS , punkt 4.2. Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av delårsbokslut per 31 augusti 2016, och avser tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Härmed avges försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom förvaltningen. Hanna Wiik Förvaltningschef

37 Intern kontrollplan 2016 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TRN Uppdrag/ process Riskbeskrivning Konsekvens Hantering av remisser och planer Under 2016 förväntas 10 kommunala f ' *7 x $y Riskhantering/åtgärd Kontrollmoment/ dokumentation Frekvens Ansvarig Status GRÖN Uppföljning delårsrapport 2016 planer sändas ut på remiss och flera andra remisser kommer bli föremål för Omvärld behandling av förvaltningen, Risk för att det tidsmässigt kolliderar med processen med samråd för ny RUFS 2050 och att det inte finns tillräckligt med resurser för att bearbeta dem med tillfredsställande kvalitet. Att förvaltningen inte bevakar genomförande Minimera. av RUFS 2010 i tillräcklig omfattning avdelningar. Bevakning av tidplaner hos respektive aktör kombinerat med resursfördelning och framförhållning på förvaltningens berörda Lista över kända remisser och svarsdatum följs upp. Status tas löpande upp på avdelningsmöten. Avdelningschefer Hittills inkomna planer och remisser har hanterats i tid och med god kvalitet. Verksamhetsområde Genomförande av RUFS 2010 Handlingsprogram inom RUFS Arbetet med två nya handlingsprogram ska påbörjas under året och vara väl förankrade bland regionens aktörer. Risk att aktörer/ledande företrädare inte ställer sig bakom framtagna förslag. Det är avgörande att regionens aktörer ser nyttan av att samverka kring de förslag till handlingsprogram som tas fram av förvaltningen. Om inte samsyn finns, kan inte handlingsprogram starta. Handlingsprogrammen ska fungera som en brygga mellan RUFS 2010 och RUFS Minimera. Förslag till handlingsprogram ska vara väl förankrade bland regionens aktörer och ledande företrädare innan de tas upp till politiskt beslut. Resurser för att processa och 16 bereda förslagen måste avsättas Uppföljningsdokument utifrån VP. Följs upp 1 gång i kvartalet i samband med uppföljning av VP. Initialt: Projektledaren Genomförande av RUFS Därefter projektledare för respektive handlingsprogram GUL Bedömningen är att det inte kommer initieras några handlingsprogram under Det beror framförallt på att många olika regionala nätverk och samverkansgrupper för strategisk utvecklingsarbete inom flertalet områden är igång och har startat under Dessa verksamheter ligger i linje med både RUFS2010 och samrådsförslaget för RUFS2050 och kan i viss mån sägas ersätta handlingsprogram som åtgärd. Verksamhetsområde Skärgård och landsbygd Ekonomi Resultatuppföljning av miljö-, skärgårdsoch frakbidrag - identifiera metoder och arbetssätt. Svårigheter kan uppstå med att följa upp framförallt äldre beviljade bidrag. Det kan också vara aktuellt att ta fram olika metoder beroende på vilken typ av projekt som fått bidrag. Ekonomisystem - säkerställa att behörigheter är godkända och dokumenterade. Minimera risken att svårigheter uppstår vid resultatmätning genom noggrannhet av val av metod. Det är viktigt med noggrannhet vid val av metod/metoder för uppföljning så att det är Acceptera att det inte går att mäta resultat för alla projekt, beroende på dess karaktär. möjligt att mäta resultat Eliminera. Att rätt behörighet för fakturahantering finns 1 de fall där undertecknade dokumenterad är en del av intern styrning och behörighetsblanketter saknas ska sådana tas kontroll, så att fel kan undvikas fram. Följs upp 1 gång i kvartalet i samband med Planeringsblad tas fram. uppföljning av VP. Vid nyanställning skrivs behörighetsblankett Registerutdrag från (befintlig rutin) samt att fakturahanteringssystemet för rutin inarbetas att avsluta att åtgärda saknade blanketter behörighet vid avslutande och ev. avsluta behörigheter. av tjänst. Initialt: avdelningschef Tillväxtavdelningen. Därefter utsedd projektledare. Avdelningschefer Ekonomiansvarig/ Controller GUL GRÖN Arbetet har inletts under våren Att identifiera möjliga metoder och arbetssätt beräknas vara klart i slutet av Samtlig personal har undertecknade behörighetsblanketter i Raindance. GUL Förvaltningen tar fram styrdokument och rutiner utifrån den kapacitet som finns tillgänglig och utifrån Ledningssystem och administration IT Identifiering och framtagande av styrdokument och rutiner. Risk att nödvändiga styrdokument och rutiner inte tas fram på grund av att förvaltningen saknar kompetens och kapacitet. Flytt avtrfs SharePoint-plattform in i GAIA. Eliminera. Om kompetens och kapacitet saknas hos TRF att ta fram styrdokument ska diskussion inledas med i första hand landstingsstyrelsens Avstämning av förteckning över styrande dokument och Styrdokument och rutiner är en viktig del av förvaltning om stöd. Ansvarig person på TRF ska rutiner som behöver tas fram, förvaltningens ledningssystem utses och datum för slutförande ska framgå. alternativt ska uppdateras. TRFs SharePoint-plattform är vital för dokument-, projekt-, och databashantering vilket gör att försämrad funktionalitet, begränsad tillgänglighet och störningar även under en kortare period är att betrakta som kritiska. 5 5 Minimera. Noggrannhet vid testningar inför och efter 25 övergången för att minimera störningar. Säkerställa att ett genomarbetat arbetsprogram finns som inkluderar reservlösningar om något går fel. 1 gång per månad, vid möten med Staben. Avrapportering på Ledningsgruppsmöten. nför, under och efter migreringsfasen. FRFStab förvaltningschef 5LL IT GRÖN tidplanerna från LSF. Under hösten pågår/inleds arbete med: nformationssäkerhet Kommunikation Säkerhet Krisberedskap Vligreringen utfördes i mars 2016 med gott resultat. Endast mindre störningar inträffade.