Boo Kanot och Skidklubb

Transkript

1 ! Verksamhetsberättelse 1 januari december 2017 Framlagd för Årsmötet 14/3-2018

2 Inledning Detta är min första verksamhetsberättelse som ordförande för. Ett år då vi tack vare stort engagemang från våra funktionärer lyckats genomföra årets huvudmål. Tyvärr kunde dock året ha börjat bättre. Strax efter årsmötet möttes vi av budet att vår styrelsekollega och vän Patrick Enger valt att ta sitt liv. Patrick var tillsammans med Birgtta Nielsen starkt engagerad i att bygga upp en fungerande instruktörsgrupp, samt i vidareutbildningen av våra ledare. Den rollen har nu axlats av Birgitta. Året har som vanligt varit fyllt av aktiviteter under våra två högsäsonger kanot på sommaren och skidor på vintern. Aktiviteterna har präglats av turpaddlingar, EPP kurser, ungdomsträningar, måndagspaddlingar, kanotläger, skidträningar, granförsäljning och skidläger. Våra duktiga ungdomstränare har genomfört två fulltecknade och kanotläger som varit väldigt uppskattade. Vi har under året fått en kärntrupp ungdomar som tränat regelbundet två gånger i veckan och detta ska vi naturligtvis försöka utveckla. Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt utbud på aktivitetssidan med fasta tränings och motions tillfällen inom såväl kajak som skidor. Denna utveckling ställer krav på aktiva ledare/tränare, infrastruktur och kommunikation mellan styrelse/ledare/medlemmar. Vår stora utmaning också under 2018 blir att få ännu flera aktiva ledare och en fortsatt tillväxt på ungdomssidan. Jag vill rikta ett extra stort och varmt TACK till alla aktiva medlemmar och ledare som med sitt engagemang och sin vilja skapar en fantastisk klubb som fortsätter att utvecklas. Det finns många utmaningar som vi som ideell klubb måste ta tag i och det finns inga färdiga lösningar men som i alla sammanhang så bygger de bästa lösningar på att man hjälps åt. Det är anledningen och förutsättningen för att vi haft fulltecknat program till sommarläger, turer, skidspår samt kajakhus och vallabod i fint skick. Jag är tacksam för ett utmanande men roligt år som ordförande! Per Parmhed Ordförande Sida! 2 av! 6

3 Styrelsens sammansättning och ansvarsområden Ordförande Ekonomiansvarig Medlemsregister & nycklar Kajak Anläggningar/Utrustning Ungdom och hemsida Per Parmhed Martin Öhnström Martin Öhnström Truls Nord Johan Atterfors Tore Malmström Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden. Medlemmar Vårt medlemsregister ligger i RF:s system IdrottOnline som också är kopplat till e-fakturering för att förenkla fakturering och bokföring. Medlemsantalet under 2017 är i princip konstant jämfört med Cirka ett fyrtiotal hushåll/ familjer har under året valt att lämna föreningen men samtidigt har tillströmningen av nya medlemmar varit god. Det är vanligt medlemmar lämnar några år för att komma tillbaka senare. Klubben har vid utgången av medlemmar (533), varav 221 betalande familjer (225) och resten familjemedlemmar. 56% av medlemmarna är över 40 år (57%) och 24% under 21 år (25 %). Medelåldern i föreningen har alltså fortsatt gå upp något sedan 2016 men skillnaderna är små. Könsfördelning är oförändrad: 47% kvinnor (47%), 53% män (53%). Medlemsstatistik åldersindelat för 2017 (2016 inom parentes) Totalt Kvinnor 0 (3) 23 (21) 30 (26) 50 (50) Män 0 (0) 21 (27) 56 (57) 53 (44) Totalt 0 (3) 44 (48) 86 (83) 103 (94) 147 (149) 154 (156) 301 (305) 250 (249) 284 (284) 534 (533) Sida! 3 av! 6

4 !! Statistik över föreningens medlemmar och åldersfördelning sedan bildandet 2011 visas i två grafer nedan. Idrottsförbund och representation Föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet och Stockholms Idrottsförbund samt specialförbunden Svenska Kanotförbundet och Svenska Skidförbundet. Föreningen är sedan 2010 medlem i Föreningen Kanot StorStockholm (FKSS). Sida! 4 av! 6

5 Ekonomi Föreningen har en väl fungerande ekonomi, där verksamheten som genomförs väl speglar de kostnader som klubben har. Årets resultat är negativt med -61 ksek det kan jämföras med förra årets överskott på +116 ksek men ändå bättre än det budgeterade underskottet -118 ksek. Bruttointäkterna har under året uppgått till ca 859 ksek och kostnaderna till ca 920 ksek. Medlems- och aktivitetsavgifter samt uthyrning av kajakplatser gav intäkter på ca 200 ksek. Försäljning av julgranar gav netto ca 117 ksek. Statliga och kommunala bidrag (skolpaddling/ idrottslyftet och riktade bidrag för spårskötsel mm) gav totalt ca 180 ksek under Det är ca 60 ksek mindre än 2016 då skolpaddlingen föll bort under hösten pga ändrade regler för idrottslyftet. För 2018 är eventuella intäkter från skolpaddling mycket osäkra vilket rimligen kommer påverka klubbens framtida ekonomi. Bokföring och redovisning köps sedan 2015 från Marjana/Eweab. Kostnad för 2017 är 60 ksek vilket är 5 ksek över budget men 10 ksek mindre än Fakturering av medlemsavgifter, budgetarbete mm har skötts av styrelsen vilket minskat föreningens kostnader jämfört med föregående år. Sedan tidigare hanteras klubbens bokföring i SpeedLedger som är program direkt kopplat till klubbens konton i Swedbank. Det medger stor transparens och att flera kommer åt systemet samtidigt. Kopplingen mellan IdrottOnline och SpeedLedger utvecklas kontinuerligt vilket medför förenklingar gällande fakturering och återkoppling av betalda avgifter. Endast mindre listor över granförsäljarersättning etc. måste fortfarande hanteras utanför systemet. Klubben var under 2017 inte medlem i någon bingoallians vilket gav ca 18 ksek under Ansökan om medlemskap i KungsEttans bingoallians för 2018 har skickats in under året vilket bör ge ett visst bidrag till det kommande verksamhetsåret. Klubben är också anmäld i Svenska Spels Gräsroten men det förväntas ge ett mycket litet tillskott. Under året har träningskläder köpts in för ca 61 ksek varav ca 40 ksek ännu ej vidarefakturerats till medlemmarna vilket bidar till det negativa resultatet. Andra större inköp under året är en ny skoter för 50 ksek (skrivs av på flera år), en begagnad båtmotor till säkerhetsbåten för 15 ksek (ersättning för stulen motor) och kajaker mm för ca 25 ksek. Under året har klubben satsat ca 32 ksek på utbildning av klubbens ledare och tränare. Av klubbens större verksamheter går vissa med i princip noll resultat (sommarläger, paddelturer mm) medans t.ex. skidläger till Bruksvallarna samt ungdomsträningar går med ett medvetet underskott. Att hålla igång driften av klubbens faciliteter såsom kanothuset, skidbodar, spår och maskiner (värme, larm, försäkringar, förbrukningsinventarier mm) kostar ca 100 ksek per år. Därtill kommer avskrivningar för byggnader och fordon på totalt 66 ksek per år. Det har inte gjorts några större investeringar i klubbens byggnader under 2017 men för 2018 kommer inkoppling av ny el och andra arbeten öka kostnaderna för skidbodarna. Totalt har klubben fortsatt en god och välordnad ekonomi med en bra buffert för framtida investeringar. Det finns stora möjligheter att fortsätta utveckla klubbens verksamhet inom både kanot och skidor. Ett enskilt år med låga eller inga intäkter från skolpaddling eller Sida! 5 av! 6

6 motsvarande är därför ett mindre problem men på sikt måste bortfallet kompenseras med andra intäkter eller höjda avgifter. Saltsjö-Boo Per Parmhed Öhnström Johan AEerfors Truls Nord Tore Malmström Sida! 6 av! 6