Kommunhuset i Klippan, kl

Transkript

1 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Bodil Andersson Rune Persson Annika I Nilsson, tjg i st f Eva Stjärnlind Jens Westring, ej tjg ers Evy Arvidsson, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Björn Pettersson, teknisk chef, 10-11, Eva Bodén, assistent, 11 Utses att justera Justeringens plats och tid Annika Ingelström-Nilsson Kommunkansliet i Klippan tisdagen 26 januari 2010 Underskrifter Sekreterare... Evy Arvidsson Paragrafer: 1-19 Ordförande... Bengt Svensson Justerande... Annika Ingelström-Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Klippans kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet i Klippan Underskrift... Elisabeth Olsson Utdragsbestyrkande

2 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 1 Dnr Detaljplan för del av Östra Ljungby 7:5 granskning Syftet är att tillskapa ca 10 st attraktiva tomter för friliggande bostadshus. Efterfrågan på villatomter i Östra Ljungby är stor. Planförslaget innebär att allmän platsmark ändras till mark för bostadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen kommer att ansluta till befintlig infrastruktur i form av gatu- och VA-nät, kollektivtrafik, skolor, barnstugor m m. Det nya området trafikmatas via Gullvivevägen. Planområdet ligger på den norra sidan av Gullvivevägen i Östra Ljungby i ett befintligt bostadsområde. Planområdet omfattar ungefär 1,2 ha. Planförslaget har efter beslut i Kommunstyrelsen , 131, varit utställt för samråd under tiden Under samrådstiden har 14 skrivelser inkommit. Plan- och byggnämnden har , 161, föreslagit att förslag till detaljplan för del av Östra Ljungby 7:5 enligt bilaga Au 1/10 ställs ut för granskning. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till detaljplan för del av Östra Ljungby 7:5 enligt bilaga Au 1/10 för granskning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3

4

5

6

7

8

9

10 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 2 Dnr Strategisk översiktsplan 2010 för Helsingborgs utveckling Yttrande Helsingborgs stad har under tiden ställt ut förslag till strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling och berett möjlighet för kommunen att lämna synpunkter. Plangruppen har handlagt ärendet, och enligt bedömning förekommer inga mellankommunala intressen i planen. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot ÖP 2010 en strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 3 Dnr Kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner Verksamhetsplan för 2010 I förordningen om bidrag till den kommunala energi- och klimatrådgivningen formuleras rådgivarnas uppdrag enligt följande: Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Inför bidragsperioden har flera ändringar gjorts i förordningen. Fr o m 2009 ska kommunledningen godkänna en verksamhetsplan för energirådgivningen, som ska skickas in till Energimyndigheten för att stöd ska kunna betalas ut. Förslag till Verksamhetsplan för 2010 har upprättats enligt bilaga Au 3/10. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Verksamhetsplan för 2010 enligt förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12

13

14

15

16

17

18 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 4 Dnr Internbudget 2010 Kommunfullmäktige har , 43, antagit budget för 2010 och ekonomisk flerårsplan för m m samt fastställt uppdrag/åtagande för kommunstyrelsen och nämnderna. Ekonomikontoret sammanställer därefter en internbudget för 2010, omfattande samtliga nämnder och revisionen som beslutats enligt följande: Kommunstyrelsen , 155, och , 170 Räddningsnämnden , 16 Överförmyndarnämnden , 21 Plan- och byggnämnden , 134 Kultur- och fritidsnämnden , 79, , 96 Socialnämnden , 109 och , 142 Barn- och utbildningsnämnden , 119 och , 130 Revisionen Den sammanställda budgeten ska redovisas för kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisning av sammanställd internbudget 2010, bilaga Au 4/10. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Bilaga Au 4/10 Klippans kommun SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2010 Innehåll INLEDNING... 3 Nettobudget per nämnd... 3 KOMMUNSTYRELSE... 5 Kommunkansli... 6 Ekonomikontor... 9 Personalkontor IT-enhet Kommunledning, turism, näringsliv samt kris- och säkerhet Teknisk förvaltning, Gata- och parkavdelning Teknisk förvaltning, VA-avdelning Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning Teknisk förvaltning, Kost och lokalvårdsavdelning PLAN- OCH BYGGNÄMND Nämnd Plan- och byggkontor KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nämnd och gemensam administration Kultur Fritid KLIPPANS KOMMUN 1

20 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Nämnd och ledning Förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, skolbarnsomsorg, grundsärskola, träningsskola samt elev- och hälsovård Gymnasieskola/Gymnasiesärskola Vuxenutbildning SOCIALNÄMND Nämnd och ledning Avdelning för bistånd & LSS handläggning Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg RÄDDNINGSNÄMND Räddningstjänst REVISION Revision KLIPPANS KOMMUN

21 Bilaga Au 4/10 INLEDNING Kommunfullmäktige har i augusti 2009 fastställt Budget för 2010, innehållande; Vision och fokusområden för Klippans kommun Uppdrag/åtagande för Kommunstyrelsen och nämnderna Vision och fokusområden Visionen för Klippans kommun är Ett snäpp bättre Fokusområdena är identitet/varumärke dialog/information gymnasieskola attraktivt boende Uppdragen Kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag/åtaganden innebär en överenskommelse med Kommunfullmäktige om att inom den ekonomiska ramen arbeta mot angivna mål och att återrapportera utfallet. Nedan redovisas fördelningen till styrelser och nämnder enligt Kommunfullmäktiges beslut, med tillägg enligt kompletteringsbudget 1/2010 samt justeringar främst för ändrad fördelning av overheadkostnader och sänkta personalomkostnadspåslag. Budgeten för löneökningarna 2010 finns på finansförvaltningen tills lönerevisionen är klar. Nämnd/styrelse Nettobudget per nämnd Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 inkl KB Kommunstyrelsen Plan och byggnämnden (2008, 2009 inkl Miljö) Kultur och fritidsnämnden Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Räddningsnämnden Revisionen TOTALT VERKSAMHETEN Finansieringen TOTALT KOMMUNEN Det är styrelsens och nämndernas ansvar att upprätta och fastställa internbudget. Det innebär en fördelning av uppdrag och ekonomisk ram till av nämnd/styrelse fastställda verksamhetsområden. I detta dokument redovisas hur respektive nämnd har fördelat uppdrag/åtagande och ekonomisk ram för år Återrapportering Verksamhetsansvarig skall till nämnd/styrelse återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. KLIPPANS KOMMUN 3

22 Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall, om inte annat angivits, redovisas efter varje tertial samt i årsredovisningen. 4 KLIPPANS KOMMUN

23 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE KOMMUNSTYRELSE Resultatbudget, kkr Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 inkl KB Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella nettokostnader RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts främst för overheadkostnader, sänkta priser hyror, kost och städ, sänkta personalomkostnadspåslag samt justeringar enligt KB1/2010. Kommunstyrelsens ansvarsområde är indelat i nio olika verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning: Verksamhetsområde Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Kommunkansli inkl förfogandemedel Ekonomikontor Personalkontor IT enhet Kommunledning, Turism, Näringsliv samt Kris och säkerhetsavdelning Gata och parkavdelning VA avdelning Fastighetsavdelning Kost och lokalvårdsavdelning SUMMA Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. 5

24 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Kommunkansli Biträda Kommunstyrelse/Kommundirektör i arbetet med ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter m m. Ärendeberedning och sammanträdesadministration åt Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, valnämnden m fl. Övergripande utredningar, prognoser, enkäter och dylikt. Tillsynsverksamhet enligt Överförmyndarnämndens uppdrag. Samordna och utveckla informationskanalerna till kommuninvånare, anställda och andra intressenter med tonvikt på kommunens hemsida och intranät. Medverka i samordning av fysisk planering och trafikplanering. Handläggning av ansökningar om skuldsanering. Lämna god intern och extern service i kommunens växel/reception. Tillhandahålla god intern service inom funktionerna vaktmästeri, tryckeri och posthantering. Ansvara för kommunens centralarkiv. Förändringar och framtid Kraven på tillgänglighet av kommunens tjänster är stora. Kansliet deltar i kommunövergripande projekt som syftar till att göra våra stora informationsmängder mera lättillgänglig. Ett projekt avser nytt ärendehanteringssystem som sattes i drift i slutet av Arbetet fortsätter med att se över arbetsprocesser samt informations och dokumentflöden. Ny portal för information/kommunikation har inköpts under Därmed har vi förutsättningar att arbeta med utveckling av hemsida och intranät. Arbetet fortsätter också för att sprida kunskap i organisationen om telepolicy och rutiner i syfte att uppnå ett bra bemötande mot allmänhet och andra medarbetare. Under året kommer vi på valnämndens uppdrag att arbeta med förberedelser och genomförande i kommunen av de allmänna valen i september. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Vi skall medverka i påverkansinsatser för förbättrade kommunikationer med buss och tåg. Antal förbindelser med buss (Mål: 947/vecka) Antal förbindelser med tåg (Mål: 260/vecka) 6 KLIPPANS KOMMUN

25 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål: Perspetiv: Mål Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Alla som ringer till Klippans kommun skall uppleva att de fått bra kontakt och ett bra bemötande vid första telefonsamtalet. Redovisning av informationsinsatser inom organisationen för spridning och uppföljning av telefonpolicyn m m. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Vi skall medverka till en ökad informationstäthet och förenklade dialogmöjligheter på kommunens hemsida. Redovisning av åtgärder Antal besök på hemsidan Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2010 varav förfogandemedel (inklusive KB 1:2 000 kkr) kkr kkr 7

26 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Valnämnd Folkhälsoråd Partistöd Överförmyndarverksamhet Kommunkansli Skadedjursbekämpning Bidrag till organisationer Bidrag till civilförsvarsorg Stöd till samlingslokaler STIM avg Ersättning till länstrafiken Intern service Televäxel Vaktmästeri Kopiering Gemensam kontorsmateriel Cafeteria Kommunhuset Arkivvård SUMMA Förfogandemedel KF:s förfogande KS:s förfogande KS AU:s förfogande SUMMA SUMMA TOTALT KLIPPANS KOMMUN

27 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Ekonomikontor Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom områdena Ekonomi och Inköpssamordning. Inom dessa områden är det förvaltningens uppgift att: - följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna, - lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service, - utforma och underhålla styrsystem så att detta blir viktigt och tillförlitligt hjälpmedel vid avvägning mellan olika kommunala behov, prioriteringar och för uppföljning av verksamheten, - förvalta och hantera kommunens likvidflöden så att säkerheten inte åsidosätts samt att högsta möjliga avkastning uppnås och att likviditeten upprätthålls, - samordna kommunens inköps och upphandlingsverksamhet via råd, stöd och konsultativa insatser. Förändringar och framtid I den pågående lågkonjunkturen går mycket tid åt att på olika sätt bevaka utvecklingen, att bedöma vilka åtgärder kommunen behöver vidta samt att följa och utvärdera de konsekvenser som uppstår i organisationen när anpassning av de ekonomiska ramarna sker. Ekonomikontoret fortsätter också att tillsammans med kommunledningen utveckla och förbättra vårt styrsystem extra viktigt i en lågkonjunktur. Mätning av måluppfyllelse, målformuleringar, servicegarantier mm finslipas. Projektet med digitalisering av leverantörsfakturor och bokföringsordrar har på grund av ekonomin skjutits på och genomförs nu under Som förberedande arbeten ses kodplanen över och Raindance ekonomisystem omstruktureras. Kundfaktureringsrutinen har uppgraderas till en nyare och modernare version och under hösten 09 införs e faktura för våra kunder. När vi går in i 2010 ska denna del vara i full drift. Vi stöttar också upp i starten vad gäller ekonomidelarna för Söderåsens Miljöförbund samt följer noga utvecklingen av styrning och uppföljning inom Barn och utbildningsförvaltningen. Ekonomikontoret fortsätter se över ekonomiprocesserna, inte minst för att försöka förenkla processerna och göra arbetet smidigare. Arbetet med att förbättra ramtroheten, dvs att alla gör inköp på de ramavtal som tecknats, kommer att fortsätta, både genom kontroller, information och utbildning. Även information och utbildning riktat till kommunens handel och näringsliv kommer att vara prioriterat. 9

28 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Hög tillgänglighet samt aktivt och kvalificerat stöd till våra användare. Nöjdhet hos användare. Minst betyg 4 i genomsnitt på en 5 gradig skala. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål: Genom bl a utbildning och anvisningar styra de ekonomiadministrativa processerna Antal personer som deltagit i ekonomikontorets utbildningstillfällen skall överstiga 75 st. Andelen i tid inlämnat komplett material till ekonomikontoret. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Effektivisering skall ske genom utveckling/förbättring av den ekonomiadministrativa servicen. Ekonomisystemet skall omstruktureras och digitalisering av leverantörsfakturor skall genomföras. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år KLIPPANS KOMMUN 823 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Avgift till Kommunförbundet Avgift till Regionsamverkan Ekonomikontor och Inköp SUMMA

29 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Personalkontor Ansvarsområde Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet. Inom området är det förvaltningens uppgift att - följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna, - lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service, - verka för en sådan personal och lönepolitik att personal och kompetensförsörjningen på lång och kort sikt tryggas, - verka för att kommunen uppfattas som en god och tydlig arbetsgivare, - verka för en gynnsam arbetsmiljö på arbetsplatserna, förebygga sjukskrivningar och ohälsa samt förkorta sjukskrivningsperioderna. - hantera kommunens lönesystem och säkerställa god kvalitet i löneutbetalningar. Förändringar och framtid 2009 års arbete med att uppdatera kommunens arbetsgivarstrategi innebär att 2010 är ett år med insatser att förverkliga denna arbetsgivarstrategi. Hösten 2010 kommer ytterligare en medarbetarenkät att genomföras som en mätning på hur väl medarbetarna uppfattar Klippans kommun som arbetsgivare. Översyn av befintliga processer och stödrutiner fortsätter 2010 vilket bla. innebär införande av Cognosrapporter, Rehabsystem Adato samt ytterligare förenkling av tidredovisning. Personalkontoret samverkar med förvaltningarna och är aktiv i de förändringar i organisation som bl a rådande budget innebär. Omställningsarbetet är fokuserat. Inga större förändringar i lagstiftningen förväntas under Lönerörelsen 2010 kommer att vara en viktig faktor för hur kommunen kommer att klara budgetmålen. Insatser fortsätter med fokus på framtida personal och kompetensförsörjning att behålla och attrahera. Kommunens arbetsmarknadsfrågor kommer att utvecklas i perspektivet som den största arbetsgivaren. Samverkan med kommuner inom Skåne Nordväst kommer att utvecklas ytterligare. Tjänster kommer att säljas till Söderåsens Miljöförbund samt Örkelljungas kommun vad gäller specialistkunskaper inom personal och löneområdet. 11

30 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Vi skall utveckla dialog och delaktighet genom samverkan och arbetsplatsträffar Utvärdering av samverkansprocess och arbetsplatsträffar i kommunen. Redovisa initiativ till ökad dialog LA/PA/Verksamhet. Mål Vi skall arbeta med främjande hälsoinsatser, råd och stöd. Uppföljning av den 99 % närvaron, Uppföljning av personalomsättning. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Vi skall med öppenhet och kraft utveckla processer som stödjer verksamheter i beslutsfattande. Årlig enkät nöjdhet hos kunder. (Mål 95 % skall vara nöjda eller mycket nöjda.) Andelen rätt löner. Redovisa antalet utbildningsinsatser och deltagare. Redovisa antal certifierade i Personec. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Vi skall förbereda och profilera kommunen för kommande kompetensförsörjningsbehov. Redovisa gjorda insatser. 12 KLIPPANS KOMMUN

31 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Mål Mål Vi skall öka andelen anställda med önskad sysselsättningsgrad samt bibehålla eller öka andelen tillsvidareanställda. Andelen medarbetare som önskar förändrad sysselsättningsgrad samt andelen tillsvidareanställda redovisas i PEK årligen. Vi skall aktivt arbeta för att sprida kunskap om kommunens verksamheter till befintligt anställda. Redovisa insatser. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Sommararbete, skolungdom Personalkontor Resursverksamhet Rehabilitering/Omställning Personalförsörjning Årsfest/Klubb 50 0 Trainee Medarbetarenkät Facklig verksamhet Företagshälsovård Personalförening SUMMA

32 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde IT enhet IT enhetens ansvar fördelar sig över tre olika områden. Det första gäller driften av kommunens gemensamma informationssystem som katalog och E post, samt skyddssystem brandvägg, antivirus och backupptagning. Ett annat område gäller stöd till förvaltningarna i deras IT användning och i driften av förvaltningarnas specifika system. I stödet innefattas ansvar för förvaltningarnas systemservrar, och driften av systemen hela vägen ut till användarens dator. I detta ingår också tekniskt ansvar för kommunens samtliga PC. IT enheten har det övergripande ansvaret för informationssäkerhetssystemet som reglerar användningen av datasystem och nätverk. Förändringar och framtid Enheten har fått en utpräglat verksamhetsfokuserad roll, det vill säga kommit närmare de olika kommunala verksamheternas krav. Samtidigt har de enskilda verksamheterna i allt högre grad blivit del i en gemensam vision och strategi, med gemensamt fokus på kommunens invånare och brukare. IT enhetens roll präglas framöver än mer av dessa förändringar, där enheten tydligare blir en leverantör av sammanhängande teknik och informationsarkitektur, för att kunna stödja de kommunala verksamheternas mål och visioner. Som ett led i detta arbete har enheten fått möjlighet att inrätta en befattning som IT pedagog under Kommunstyrelsen. I samverkan med motsvarande befattning på Socialförvaltningen skall IT pedagogen ge systematiskt stöd till kompetens och kunskapsutveckling för kommunens anställda i användningen av informationssystem. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Enheten skall ha ett professionellt och engagerat bemötande av interna och externa kunder. Andelen nöjda interna kunder i kundundersökning skall överstiga 90 %. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. 14 KLIPPANS KOMMUN

33 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Enheten skall ha hög kvalité i ärendehanteringen via Helpdesk. Nyckeltal ur statistik ur kommande Helpdesk system. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Enheten skall arbeta aktivt för att systematiskt höja kompetensen bland kommunens anställda i användningen av informationssystem. 90 % av de interna kunderna skall i brukar undersökning uppge att de känner att de har god kompetens och känner sig trygga i användningen av informationssystemen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr ADB drift SUMMA

34 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Kommunledning, turism, näringsliv samt kris och säkerhet Leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas samt svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och betryggande planläggning. Kommunledningen skall ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Genom marknadsföringsinsatser skall Klippans kommun göras känd bland företagen och medborgarna som en aktiv och positiv partner i utvecklingsfrågor för att därigenom skapa ett näringsvänligt klimat. Inom kommunledningen hanteras också kris och säkerhetsfrågor främst utifrån den lagstiftning som finns på området. Syftet är att förebygga och att träna organisationen i att hantera stora olyckor, extraordinära händelser och andra kriser. Förändringar och framtid Under 2010 kommer balanserad styrning att fullföljas genom att styrprocessen och dialogen om uppdragen förs ut i kommunens alla enheter. För förenkling av målanalyserna kommer Cockpit att utvecklas bland annat genom integration med ekonomi och personalsystemen. Under året kommer också införandet av servicegarantier/ servicedeklarationer att följas upp och kompletteras med ny rutin för synpunktshantering. Arbetet med införande av nya processer för ärende /dokumenthantering fortsätter och genom införande av nya e tjänster kommer dialogen med brukare/invånare att kunna utvecklas. Den kontinuerliga ledarutvecklingen kommer att fortsätta under Formerna och arenorna för våra kontakter med det lokala näringslivet kommer att utvärderas och förfinas. Resurser har satts av för att starta en samlad arbetsmarknadsfunktion i kommunen. Förslag tas fram under hösten 2009 och införande kommer att ske successivt under KLIPPANS KOMMUN

35 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv Mål Medborgare/Kund Vi skall genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende och besökskommun. Redovisning av genomförda åtgärder. Mål Vi skall utnyttja befintliga och skapa nya arenor för kommunikation med näringslivet. Antal näringslivsträffar inklusive besöksnäringen (Mål: Egen regi 8) Antal företagsbesök (Mål: 10) Företagsbarometern (Mål: Högst placering 70) Mål Mål Perspektiv Mål Mål: Perspektiv Mål Vi skall samordna genomförandet av aktiviteter enligt miljömålsprogrammet och följa upp detta i miljöbokslut Redovisning av miljöbokslut. Vi skall samordna kommunens folkhälsoarbete och följa upp detta i välfärdsbokslut Redovisning av välfärdsbokslut. Ekonomi Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Resultat i förhållande till budget. Minst tertialvis uppföljning i dialogform. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Mål Alla kommunens ledare skall i sitt uppdrag stödja alla medarbetare i att se sin verksamhet som en del i helheten. Uppföljning av skriftligt uppdrag. 17

36 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv Mål Mål Perspektiv Mål Mål Process/Arbetssätt Vi skall genomföra minst 15 processanalyser och implementera minst 8 nya arbetsflödesprocesser för e förvaltning, e service och e demokrati. Antal analyser, antal införda processer. Kommunledningen skall stödja gymnasieskolans samverkan med andra kommunala och utomstående verksamheter. Redovisning av aktiviteter. Utveckling/Framtid Vi skall utveckla en strategi för marknadsföring av kommunen. Färdig strategi. Vi skall utveckla samverkan mellan 6K, inom Skåne Nordväst och med region Skåne och statliga myndigheter. Redovisning av aktiviteter. Antal nya och genomförda samverkansprojekt/ områden. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Brottsförebyggande rådet BRÅ Kommunledning EU samordning Informationshantering Administrativ utveckling Läderfabriken Miljöförbund Övriga arbetsmarknadsåtgärder Ljungbyheds flygplats Turism Näringsliv Kris o säkerhet SUMMA KLIPPANS KOMMUN

37 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Gata och parkavdelning Gatuförvaltningen omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att vidmakthålla gatuanläggningar. Dessa omfattar i sin tur gator, gångbanor, gångoch cykelvägar, refuger, trafikmärken, trafiksignaler, broar, räcken, diken, trummor, dagvattenbrunnar och gatubelysning. På uppdrag av VA avdelningen utförs också arbete med drift, underhåll, omläggning och nybyggnad av vattenoch avloppsledningar. Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen park, natur och liknande. Skötseln består i beskärning av träd och buskar, plantering i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghack, röjning, vattning, ogräsrensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser. Förändringar och framtid Väghållning vintertid karaktäriseras av en relativt hög andel fasta kostnader. Många avtal med ägare till snöröjningsmaskiner inkluderar en fast del av ersättning. Maskinell utrustning skall anskaffas och hållas i trim för insatser vars omfattning naturligtvis är okänd. Därtill kostar personalstyrkan som hela säsongen är i beredskap för snöröjning och halkbekämpning under kvällar och helger. Dessa förberedelser är behövliga även om det senare visar sig att det inte blev någon vinter att tala om. Kommunens budget som följer kalenderåret innebär dessutom att två vintrar påverkar varje års resultat. En relativt mild vinter utan någon egentlig snöröjning men med många temperaturväxlingar kring nollan ger ett märkbart ökat asfaltslitage. En låg kostnad för vinterväghållningen kan då ge behov av mer omfattande beläggningsunderhåll. Barmarksväghållningen domineras av olika underhållsinsatser för asfalten på gatorna. På grund av trafikintensitet, andelen tunga fordon och solstrålningen (påverkar mest villagator) bryts asfaltbeläggningen ner och behöver förnyas regelbundet. Denna förnyelse har av ekonomiska skäl inte kunnat ske i takt med nedbrytningen varför det finns en underhållsskuld att försöka avbetala på. Utöver nämnda faktorer så ger också alla schaktningar för ledningar en förkortad livslängd för beläggningarna. Under 70 och 80 talen med stark utbyggnad av bostadsområden, främst villor, var detaljplanerna generösa när det gäller grönområden. Stora gräsytor mellan och inom villakvarter anlades, marken modellerades, och buskar och träd planerades i grupper för att skapa varierande områden med dungar. Kostnader för skötsel och förnyelse i dessa områden var inte en viktig fråga i planeringen. Idag kan vi bara konstatera att anslagen inte är anpassade till de arbetsinsatser som krävs för att sköta grönområden på det sätt som förutsattes när de anlades. 19

38 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Servicegaranti: Snöröjning skall påbörjas när snödjupet uppgår till 3 5 cm på GC vägar till skolor och arbetsplatsområden, på infartsgator, gator med busstrafik och större parkeringsplatser. På andra gator, GC vägar och parkeringsplatser skall start ske vid snödjup 6 8 cm. Arbetet skall utföras med den intensitet som krävs för att röjningen skall vara avklarad inom 4 timmar respektive 12 timmar efter snöfallets slut. Kontroll av dagboken för vinterväghållning. Mål Mål Lekplatserna skall skötas och vara utrustade så att kraven i svensk standard uppfylls. Vart 3 4 år skall respektive lekplats förnyas genom utbyte eller uppgradering av lekredskap. Kontroll av besiktningsprotokoll och förnyelse av antal lekredskap. Byggfärdiga tomter skall erbjudas i de tre kommundelarna. Löpande uppföljning. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Underhållsplanen för beläggningsunderhåll skall uppdateras för åren Kontroll av genomförandet. Mål Skötselplanen för parkanläggningar skall slutföras och därefter utgöra detaljerat planeringsunderlag. Kontroll av genomförandet. 20 KLIPPANS KOMMUN

39 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Mål Ett system som beskriver underhållsansvar för olika ytor inom kommunen skall implementeras. Färdigt system. Perspektiv: Utveckling/Förbättring Mål Plan för gatubelysningen i avseendet energibesparingsåtgärder och utbyte av kvicksilverlampor skall utarbetas. Kontroll av genomförandet. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år kkr * * Ramen inklusive KB 1: 800 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Gem adm, Proj & expl Allmän markreserv Reglerings & saneringsfast Bostadsanpassningsbidrag Övriga verksamheter Barmarksunderhåll Vinterväghållning Beläggningsunderhåll Brounderhåll Vägbelysning Garage/Förråd Parkunderhåll Lekplatser Bekvämlighetsinrättningar Arbete för utomstående Kontroll Rönneå Industrispår Gem adm Gata/park SUMMA

40 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Teknisk förvaltning, VA avdelning Ansvarsområde Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, vattenledningar och vattenmätare samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk. Avdelningen anlitar gatu och parkavdelningen för ledningsarbetena och vattenmätarbyten. Förändringar och framtid Vatten och avloppsverksamheten kan enkelt uppdelas i själva verksanläggningarna, ledningar och handläggning av alla abonnentärenden inklusive taxan. En väsentlig del av drift, underhåll m.m. för vattenverk och avloppsverk handlar om processutveckling och en ökad grad av datoriserad styrning och övervakning. Myndigheternas krav för avloppsverksdriften kommer att omprövas inom ett par år och en skärpning av reningskraven kan förväntas. När det gäller ledningarna har en stor del av nätet byggts under perioden Slitaget, vissa kvalitetsbrister för ledningskomponenter, varierande markförhållanden m.m. gör att behovet av ledningsunderhåll och utbyten ökar. Kännetecknande är att större ombyggnader av verken och utbyte av ledningar inte kan finansieras med anläggningsavgifter utan alla kostnader behöver täckas med brukningsavgifter, m 3 priset. Vi måste därför räkna med en stegring av brukningsavgifterna under kommande år. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Servicegaranti: Dricksvattnet skall vara tjänligt (bästa betyg) när det gäller bakterieförekomst. Analyser som redovisas till Miljöförbundet. Mål Mål Servicegaranti: Vattentrycket i förbindelsepunkten skall normalt ligga mellan 1,5 och 7,0 bar. Loggning av vattentryck. Servicegaranti: Akuta avbrott i leveransen skall vara mycket sällsynt (i snitt högst vart tredje år) och då vara som längst i 10 timmar. Kontroll av journal för vattenläckor och strömavbrott. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. 22 KLIPPANS KOMMUN

41 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Reningsprocessen skall optimeras så att halten kväve i renat avloppsvatten reduceras ytterligare ner till 10 mg per liter som varaktig nivå. Analyser som redovisas till Länsstyrelsen. Mål Elförbrukningen skall sänkas med 2 % för produktion av vatten och rening av avloppsvatten, inkl distribution. Mätning av förbrukning kwh per m 3, jmf nivån Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Underhåll och utbyte av ledningar skall utföras enligt en rullande 5 årsplan. Kontroll att planen är framtagen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Gemensamma kostnader Vattenverken Avloppsreningsverken Vatten & avloppsledningar Vattenmätning Avloppspumpstationer SUMMA

42 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning Verksamheten omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens byggnader för skolor, förskolor, äldreboende, kultur och fritidsverksamheter och för administration. Vidare svarar avdelningen för kommunens lokalförsörjning genom samordning, planering och genomförande av ny, till och ombyggnader. Även inhyrning av externa lokaler ingår. Förändringar och framtid Det som präglar verksamheten är behovet av långsiktighet och goda relationer med lokalnyttjarna. Möjligheten att vidmakthålla funktion och värde i byggnaderna är starkt beroende av genomtänkt åtgärdsplanering och uthållig finansiering. Underhållet är nu eftersatt och behövligt för en rationell återställning är allt arbete som har lagts på besiktning för att fastställa byggnadernas kondition, och kostnadsberäkning av åtgärderna. Arbetet sammanställs i en underhållsplan, som sträcker sig över flera år. Även i relationen mellan fastighetsförvaltare och brukare är långsiktigheten väsentlig för att lokalerna skall kunna fylla sin funktion till lägsta möjliga kostnad. Konsekvent analys av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarier tillsammans med en tekniskt bra detaljutformning möjliggör detta. I den mer dagliga relationen är ett enkelt sätt för brukaren att felanmäla och snabb respons från förvaltaren självklart viktigt. Med avsikt att höja servicegraden används en webbaserad anmälan av uppkomna fel. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Vid felanmälan skall mottagningsbesked ges inom 2 arbetsdagar och besked om åtgärd och tidplan inom 2 arbetsveckor. Uppföljning i felanmälningssystemet. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. 24 KLIPPANS KOMMUN

43 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Mål Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Yttre och inre byggnadsunderhållsåtgärder skall genomföras enligt den färdigställda underhållsplanen. Uppföljning av underhållsplanen. Mål OVK, obligatorisk ventilationskontroll skall utföras enligt normer. Kontroll mot normer. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Energideklarationer för byggnader skall användas som underlag för åtgärds och ekonomiplaneringen för Uppföljning av planeringen. Mål Utförd inventering av tillgänglighetshinder skall användas som underlag för åtgärds och ekonomiplaneringen för Uppföljning av planeringen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Fastighetsavdelning SUMMA

44 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Kost och lokalvårdsavdelning Kostenheten producerar alla måltiderna inom kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de helt olika ålderskategorierna i nämnda verksamheter. Samtliga måltider komponeras när det gäller näringsvärde enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR). Lokalvårdsenheten utför daglig städning och vid behov storstädning inom alla förvaltningars lokaler inklusive kommunhuset. Förändringar och framtid Två frågor utmärker kostverksamheten. Den ena gäller livsmedel där utmaningen ligger att få bästa möjliga varor till rätt pris på en utbudsmarknad med få aktörer. Den andra är kökens standard. Köken slits hårt i den ofta tidspressade matlagningen och på liknande grunder som för byggnadsunderhållet finns det en eftersläpning i förnyelsen av utrustningen i köken. Kommande om och utbyggnad av Åbyskolans kök och åtgärder i köken för Snyggatorpskolan och Åbyhem blir en radikal förbättring. För lokalvården gäller att fortsätta med att utveckla städmetoder och golvbehandling. Samtidigt är det viktigt att också förbättra arbetsmiljön med tanke på risker för belastningsskador och med användningen av olika rengöringsmedel. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Kunderna skall erbjudas tjänster till bästa möjliga kvalitet enligt överenskommelser om servicenivå och priser. Utvärdering av årlig enkät till 10 % av antalet kunder. Mål Tillhandahållna tjänster skall uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer. Kontroll av matsedlar, recept och livsmedelskvalitet Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. 26 KLIPPANS KOMMUN

45 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Vi skall arbeta yrkesskickligt, engagerat och med gott bemötande mot kund. Utvärdering av kundenkäten och kontroll av genomförandet av egenkontrollen. Mål Vi skall informera och påverka så att kunderna ser kostens betydelse för skolans och äldrevårdens resultat. Uppföljning av hållna matråd, informationsmöten och informationsmaterial. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Vi skall införa information på kommunens hemsida om livsmedelskvalitet och om kostens betydelse för hälsan i ett längre perspektiv. Kontroll av genomförandet. Mål Vi skall införa information på kommunens hemsida om kvalitetssystemet Insta 800 och de mätningar som är utförda. Kontroll av genomförandet. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Kosthåll skolan Kosthåll äldreomsorg Lokalvård barnomsorg Lokalvård grundskola Lokalvård gymnasieskola Lokalvård övrigt Lokalvård kultur och fritid Lokalvård äldreomsorg SUMMA

46 UPPDRAG/ÅTAGANDE Resultatbudget, kkr PLAN OCH BYGGNÄMND Bokslut 2008 Budget 209 inkl KB Budget 2010 Intäkter *) Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT NETTOINVESTERINGAR *) I intäkterna ingår 840 kkr, som är statligt bidrag för energirådgivning år Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts beträffande kostnader för overhead samt sänkta personalomkostnadspåslag. Plan och byggnämndens ansvarsområde är uppdelat i två verksamhetsområden. Nämnden har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning. Verksamhetsområde Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Nämnd Plan och byggkontor (inkl energirådgivare) Miljökontor SUMMA Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. KLIPPANS KOMMUN 28

47 UPPDRAG/ÅTAGANDE PLAN OCH BYGGNÄMND Nämnd Ansvarsområde Plan och byggnämnden svarar för verksamhetens vision, mål och inriktning samt resursfördelning, uppföljning och återrapportering. Verksamhetsområdet har kostnader för bl a nämndens sammanträden, politikerarvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och utbildning. Förändringar och framtid Beträffande utbildning medför ny lagstiftning och lagtolkningsprocesser att samtliga ledamöter fortlöpande måste ajourhållas beträffande olika bestämmelser. Byggandet kommer troligtvis att öka något de närmaste åren. Under denna kommande period bör plan och byggnämnden verka för en långsiktig planering. Planberedskapen måste vara god för bl a bostäder i attraktiva lägen och för industrietableringar. Man bör också skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer i bl a områdesbestämmelser. Plan och byggnämnden deltar i projektet Läderfabriken efterbehandling av förorenad mark och industribyggnader. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Minst 85 % av Klippans kommuninvånare skall vara nöjda med nämndens sätt att arbeta med bostads och miljöfrågor, avseende t ex bostad/boendemiljön, närhet till natur, bra cykelvägar, god trafiksäkerhet m m. Enkät Måltal = >85% skall vara nöjda. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Perspektiv: Utveckling/framtid Mål Nämndens ledamöter och ersättare skall delta i 2 dagars kompetensutveckling inom PBL, och övrig lagstiftning. Antal dagar per ledamot/ersättare. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Verksamhetsområde Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Plan o byggnämnd SUMMA KLIPPANS KOMMUN 29

48 UPPDRAG/ÅTAGANDE PLAN OCH BYGGNÄMND Plan och byggkontor Ansvarsområde Verksamhetsområdet består av följande verksamheter: Byggnader Planer Mätning/kartor Administration/utbildning Energirådgivning Byggnader Ansökningar om bygglov, förhandsbesked och bygganmälningar handläggs enligt PBL. Samråd med berörda förvaltningar, myndigheter och sakägare utgör en viktig del av handläggningen. Kontoret lämnar råd och upplysningar om utformning av byggnader, byggnadsvård, handikapptillgänglighet, övervakar den obligatoriska ventilationskontrollen och tar upp frågor om påföljd eller ingripanden vid överträdelser. Planer Kontoret framställer detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner på kommunstyrelsens uppdrag. Vissa planer upprättas även på eget initiativ som behövs för handläggning av tillståndsärenden. Mätning/kartor För planering och byggande hanteras olika kartor digitalt, t ex primärkartan, ekonomiska kartan och adresskartan. Viss mätning av nybyggnation ombesörjs. Ajourhållning av kartverken är ett nödvändigt arbetsmoment, bl a flygfotografering tillämpas för ajourhållning. Administration/utbildning m m Inom kontoret bedrivs en omfattande administration som bl a består av protokollsskrivning för plan och byggnämndsmöten, ärenderegistrering, utskrift och expediering av bygganmälningar och bygglov, kopiering, hantering av fakturor, budgetarbete, upprättande av kartavtal. Utbildning erbjuds till kontorets medarbetare med hänsyn till tid och pengar. Energi och klimatrådgivning Rådgivningen syftar främst till att minska elberoendet genom användning av alternativa uppvärmningsformer, t.ex. energikomplement i form av soluppvärmning, jord och bergvärme. De olika bidragsformerna skall komma till allmänhetens kännedom. Informationen skall vara bred och gälla alla typer av energisystem. Målgrupper är allmänhet och företag. Information förs ut via lokalpress, annonser, masskorsband och hembesök. Rådgivningen finansieras med statliga medel. Förändringar och framtid Arbetet med att göra en ny översiktsplan fortsätter med hjälp av plangruppen. Statligt bidrag för den kommunala energi och klimatrådgivningen är förlängt fram till KLIPPANS KOMMUN

49 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/kund Mål Servicegaranti: Inom 10 arbetsdagar efter att en bygglovsansökan inkommit, skall bygglovsbeslut (för enklare åtgärder som stämmer med detaljplan) kunna ges. Andel ärenden i % som handläggs inom 10 arbetsdagar Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder. Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/arbetssätt Mål I GIS verktyget Geosecma skall fler informationslager läggas in. Antal nya informationslager. Perspektiv: Utveckling/framtid Mål Berörda medarbetare skall ges två dagars utbildning om förändringar i plan och bygglagen. Antal dagar per medarbetare. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Detaljplaner beställda av kommunstyrelsen skall finansieras utöver tilldelad ram. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Plan o byggnadskontor Energirådgivning SUMMA KLIPPANS KOMMUN 31

50 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Resultatbudget, kkr Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella kostnader RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts för overheadkostnader, sänkta priser hyra, städ och kost, sänkta personalomkostnadspåslag, kompensation för organisationsförändring samt minskat sparbeting enligt KB 1/2010. Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde är indelat i tre olika verksamhetsområden. Nämnden har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning. Verksamhetsområde Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 inkl KB 1 Nämnd och gemensam administration* Kultur Fritid SUMMA * Inkl föreningsbidrag 2010 Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. KLIPPANS KOMMUN 32

51 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Nämnd och gemensam administration Ansvarsområde Nämnd och ledning omfattar kultur och fritidsnämnd och förvaltningens kansli inkl. nedanstående verksamhet: Föreningsbidrag utdelas årligen enligt regler som är fastställda av fullmäktige. Bidragen är indelade enligt följande grupperingar: - Barn och ungdomsföreningar (0 25 år) - Pensionärsföreningar - Studieförbund - Kulturföreningar Kultur och fritidsnämnden utser årligen kulturpristagare och kulturstipendiater och delar ut byggnadsvårdspremium. Förändringar och framtid Nämnden fastställde en ny förvaltningsorganisation som successivt kommer att träda i kraft under 2009/2010. Ansvaret för samtliga fastigheter inom nämndens ansvarsområde ligger hos kommunstyrelsen sedan Avtal beträffande berörda objekt upprättas under 2010 inför Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur och fritidsutbud. Andel nöjda invånare*. Redovisning av brukarenkäter Målvärde Index 60 för invånarenkäten* * Nöjd Medborgarindex ( SCB:s analysmodell ) mäts vartannat år Mål Mål 75% av alla ansökningsblanketter skall finnas på kommunens hemsida. Andel blanketter. Samarbetsavtal skall upprättas mellan Barn och utbildningsnämnden och Kultur och fritidsnämnden. Upprättat avtal. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. KLIPPANS KOMMUN 33

52 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål: Öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaro/frisknärvaro. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/arbetssätt Mål: Fler dialogmöten med föreningslivet. Antal möten. (Mål: 5) Mål Ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkät). Perspektiv: Utveckling/framtid Mål: Att i samarbete med studieförbunden utveckla folkbildningsverksamheten. Antal arrangemang/år med studieförbunden (Mål: 2). Mål: Utifrån folkhälsoplanen upprätta förslag till hälsofrämjande aktiviteter. Antal nya hälsofrämjande aktiviteter. (Mål: 2) Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Nämnd Gem administration kultur o fritid Stöd till föreningar Övrigt (kapitalkostn. etc) SUMMA KLIPPANS KOMMUN

53 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ansvarsområde Kultur Verksamhetsområdet omfattar bl.a. bibliotek, musikskola, konsthall och kulturarrangemang. I Klippans konsthall arrangeras regelbundet utställningar och andra kulturarrangemang. Biblioteksorganisationen omfattar huvudbibliotek med integrerat gymnasiebibliotek i Klippan samt biblioteksfilialer i Ljungbyhed och Östra Ljungby. Musikskolan ger undervisning i sång, musikteori och de flesta musikinstrument samt anordnar körsång och ensemblespel. Konsumentrådgivning sker i samarbete med Helsingborgs kommun. Förändringar och framtid En ökad satsning inom allmänkulturen ligger f.n. främst på agendan inom kulturområdet. Den digitala världen får allt större utrymme och gör det möjligt att få tillgång till bibliotekets tjänster hela dygnet. Från sin hemdator kan man redan idag sätta om boklån, reservera böcker och använda bibliotekskatalogen. Musikskolan utvecklas i samarbetet med andra musikskolor i vårt närområde. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare Kund Mål Servicegaranti: Erbjuda tillgång till ett brett och varierat utbud av böcker, tidningar och databaser för upplevelser och information Kundenkät Mål Servicegaranti: På bibliotekens webbplats tillhandahålla, e böcker, databaser och andra nättjänster 24 tim/dygn. Antal besök bibliotekssystemet via nätet. (Mål: ) Mål Fler skall utnyttja biblioteken och musikskolan, besöka konsthallen och delta i kulturarrangemang. Antal besökande vid huvudbiblioteket/år. (Mål: ) Antal elever i musikskolan/år. (Mål: 250) Antal besök i Konsthallen/år. (Mål: ) Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. KLIPPANS KOMMUN 35

54 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/arbetssätt Mål Kulturarrangemang för barn och vuxna skall planeras och genomföras i dialog med kulturföreningarna och studieförbunden. Antal gemensamma aktiviteter/projekt. (Mål: 5) Perspektiv: Utveckling/framtid Mål Genomföra konstnärlig utsmyckning enligt upprättad plan. Antal färdigställda objekt jämfört med planen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2010 Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr kkr Budget 2010 netto, kkr Bibliotek Kulturverksamhet Musikskolan SUMMA KLIPPANS KOMMUN

55 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ansvarsområde Fritid Verksamhetsområdet omfattar bl.a. nedanstående verksamheter och anläggningar. Bad och friskvård Anläggningar: Klippans Badhus, Klippans Idrottshall, Ljungbyheds Idrottshall, Ljungbyheds temp. friluftsbad, Östra Ljungby temp. friluftsbad och Bandsjöns badplats. Vidare ansvarar enheten för friskvårdsverksamheten i Klippans Badhus och i Ljungbyheds Idrottshall. Föreningsservice samt drift och upplåtelser av fritidsanläggningar Verksamheten planeras och genomförs i nära samverkan med föreningar och övriga användare av våra anläggningar. Följande fritidsanläggningar ligger inom förvaltningens ansvarsområde: Åbyvallen, Förråd (Klippan), IP Skogen, Skåneleden, Kanotleden, Motionsspår/strövstigar. Föreningsdrivna anläggningar (kommunägda): Go cartbanan, Östra Ljungby IP (Lönnbyvallen), Ljungbyheds IP ( Ljungavallen) Övriga lokaler för föreningslivet: Lejonkulan (g:a brottarlokalen), Port Artur (Klippan), Agentastället (Klippan), Söndraby g:a skola (Söndraby) och G:a Ljungby skola (Ljungbyhed). Ungdomsverksamhet I samarbete med kommunala förvaltningar, föreningar m fl. bedriva och utveckla öppen ungdomsverksamhet och lovverksamhet för barn och ungdomar. Förändringar och framtid Förvaltningen är sedan ett antal år tillbaka starkt involverade i att utveckla kommunens folkhälsoarbete. Förvaltningens verksamhet planeras och genomförs utifrån ett folkhälsoperspektiv. Under de senaste åren har trycket ökat markant beträffande träningstider från de föreningar som bedriver sin verksamhet inomhus. Mot denna bakgrund genomför förvaltningen tillsammans med Skåneidrotten en lokalbehovsutredning under 2009 i syfte att få ett bättre planeringsunderlag för lokalförsörjningen till föreningslivet. Vidare noteras att förvaltningens maskin och fordonspark i stort är otidsenlig och i behov av en successiv upprustning. En upprustning av de bostadsnära strövstigarna i kommunen påbörjades 2006 och beräknas pågå under många år. I syfte att utveckla mötesplatser för ungdomar har ett projekt påbörjats i samarbete med förningen Spiritus mundi och föreningen Neon. KLIPPANS KOMMUN 37

56 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Servicegaranti: Miljön i vårt badhus skall vara säker och trygg med kunnig och kompetent personal. Kundenkät. Mål Servicegaranti: Uppfylla gällande myndighetsbestämmelser beträffande hygien och kontroll av vattenkvaliteten. Antal godkända provsvar/besiktningar. Mål Antal besök på bad och friskvård skall öka. Antal bad i Simhallen/år. (Mål: ) Antal deltagare i friskvårdsverksamheten/år. (Mål: ) Mål Ökat antal besökare vid befintliga mötesplatser för ungdomar. Antal besökare. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/arbetssätt Mål Verksamheten skall planeras och genomföras i dialog med föreningslivet och övriga aktörer inom fritidssektorn. Antal projekt. (Mål: 5) Perspektiv: Utveckling/framtid Mål Fortsatt upprustning av strövstigar och motionsspår. Antal meter upprustade strövstigar. 38 KLIPPANS KOMMUN

57 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Bad och friskvårdsverksamhet * Idrottsanläggningar Ungdomsverksamhet SUMMA * Inkl Ljungbyheds och Klippans idrottshall KLIPPANS KOMMUN 39

58 UPPDRAG/ÅTAGANDE BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Resultatbudget, kkr Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella kostnader RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts beträffande kostnader för overhead, sänkta priser hyra, städ och kost, sänkta personalomkostnadspåslag samt tillskott enligt KB 1/2010. Barn och utbildningsnämndens ansvarsområde är indelat i fyra olika verksamhetsområden. Nämnden har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning: Verksamhetsområde Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Nämnd och ledning, skolskjutsar Förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, skolbarnsomsorg, grundsärskola, träningsskola samt elev- o hälsovård Gymnasieskola, gymnasiesärskola Vuxenutbildning SUMMA Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. KLIPPANS KOMMUN 40

59 UPPDRAG/ÅTAGANDE BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Ansvarsområde Nämnd och ledning Nämndens verksamhet Ledning och central administration Skolskjutsar Förändringar och framtid Inom skolskjutsverksamheten pågår en upphandling i vilken säkerheten sätts i fokus. Samtidigt kommer ett nytt reglemente att tagas fram. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Skapa form interaktiv plattform för elever och föräldrar. Fungerande plattform införd. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Mål Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Öka de anställdas närvaro Förändring av sjukfrånvaro/frisknärvaro Mål Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har haft medarbetarsamtal (mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (mål 100 %) Perspektiv: Utveckling/framtid Mål Varje skola och förskola skall aktivt tydliggöra värdegrundsarbetet Dokumenterad modell skall finnas. Mål Varje skola och förskola skall aktivt arbeta med omvärldsoch samhällsbevakning. Redovisning av arbetssätt och arbetsmetoder. KLIPPANS KOMMUN 41

60 UPPDRAG/ÅTAGANDE BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Mål Mål Kompetenshöjande fortbildning i pedagogik och didaktik. Nöjd medarbetare. Gott samarbete med universitet och högskolor och näringsliv. Antal fungerande nätverk och samverkansområden. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Nämnd Ledning och gemensam administration Skolskjutsar SUMMA KLIPPANS KOMMUN

61 UPPDRAG/ÅTAGANDE BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, skolbarnsomsorg, grundsärskola, träningsskola samt elev och hälsovård Ansvarsområde Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg för barn 1 12 år Grundskola för barn och ungdomar 6 16 år Grundsärskola för barn och ungdomar 6 17 år Träningsskola Elev och hälsovård Förändringar och framtid Etapp II av skolpaketet skall verkställas. Konsekvensen blir att endast två områden har högstadium, nämligen Nya Snyggatorp och Ljungbyhedsskolan, samt att träningsskolan flyttar till Antilopenområdet. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Varje barn i förskola och pedagogisk omsorg skall delta i minst en kultur eller idrottsaktivitet per termin. Antal aktiviteter per barn och termin. Mål Mål Varje elev i grundskolan skall delta i minst en kulturaktivitet per termin. Antal aktiviteter per barn och termin. Skapa god lärmiljö för barn i behov av särskilt stöd. Antal elever med anpassad studiegång som efter åtgärdsprogram återgår till vanlig undervisning. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder Mål Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaro/frisknärvaro. KLIPPANS KOMMUN 43

62 UPPDRAG/ÅTAGANDE BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har haft medarbetarsamtal (mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (mål 100 %) Mål: Personalens trivsel och nöjdhet skall öka. Medarbetarenkät. Process/Arbetssätt Mål Aktiva föräldraråd. Föräldraenkät. Mål Våra grundskoleelever väljer Klippans gymnasieskola. Andel klippanelever som väljer Klippans gymnasieskola. Utveckling/Framtid Mål Ökad verklighetsanknytning i undervisningen. Elevenkät. Servicegarantier som inte ingår i ovan beslutade resultatmål: Förskola/Familjedaghem Kontakta dig inom fem arbetsdagar efter det att ansökan om barnomsorg mottagits. Ge dig plats i förskola/familjedaghem senast 3 månader efter ansökan. Lagen ger dig rätt att få detta senast 4 månader efter ansökan. Låta ditt barn delta i utomhusverksamhet varje dag. Fritidshem Kontakta dig inom fem arbetsdagar efter det att ansökan om fritidshem mottagit. Ge dig plats i fritidshem senast två månader efter din ansökan. Grund /gymnasieskola Ge dig och ditt barn ett individuellt utvecklingssamtal per termin. Ge alla elever som är i behov av särskilda stödinsatser ett skriftligt åtgärdsprogram och stöd för att nå målen. Hämtning med skolbuss inte skall ske tidigare än 60 minuter före skolstart samt hämtning av skolbuss skall ske senast 30 minuter efter skolslut för elever i förskoleklass till år sex. 44 KLIPPANS KOMMUN

63 UPPDRAG/ÅTAGANDE BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Pedagogisk omsorg (familjedaghem) Område Antilopen Område Bofinken/Vedby Område Snyggatorp Område Ljungbyhed Område ÖstraLjungby Svenska A, modersmålsundervisning Grundsärskola Träningsskola Elevavgifter fsk, fritidshem, grundskola etc Elevhälsan Kap.kostnader, OH kostnader, försäkringar mm SUMMA KLIPPANS KOMMUN 45

64 UPPDRAG/ÅTAGANDE BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Ansvarsområde Gymnasieskola/Gymnasiesärskola Nationella och individuella gymnasieprogram vid Åbyskolan, Tegelbruksskolan samt Östra Ljungby och Ljungbyhedsenheterna Riksrekryterande gymnasieutbildningar Nationella och lokala program inom gymnasiesärskolan Förändringar och framtid Inom gymnasieskolan skall en total översyn göras. I skolplanen uttrycks inriktningen för verksamhetens arbete med framtidsfrågor. Entreprenöriellt lärande, kreativt tänkande, Teknik och Vård Omsorgscollege är sådana exempel. Ständig personalutveckling och investeringar i verksamheten är nödvändiga för vår framtida konkurrenskraft. Framtidsfrågorna är mycket påtagliga och mycket arbete läggs på kvalitetsförbättring och framtidsanalys. Olika kvalitetssäkringssystem används. Ett sådant är QUALIS. Tydlig systematisering och implementering av ett gemensamt kvalitetsspråk som underlättar förbättringsarbetet genomförs. Nya kontakter med näringslivet etableras. En kommande gymnasiereform 2011 präglar planerings och utvecklingsarbetet. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Aktiva och välinformerade föräldrar Föräldraenkät Mål Skolan skall upplevas som en attraktiv mötesplats Attitydmätning Perspektiv: Ekonomi Mål: Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål: Öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaro/frisknärvaro. 46 KLIPPANS KOMMUN

65 UPPDRAG/ÅTAGANDE BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Mål Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har haft medarbetarsamtal (mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (mål 100 %) Mål Personalens trivsel och nöjdhet skall öka. Medarbetarenkät. Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Ökad verklighetsanknytning i undervisningen. Elevenkät. Mål Mål Mål Fungerande programarbetslag där kärnämneslärare och karaktärsämneslärare samverkar. Enkät och medarbetarsamtal. Bedömningsmatriser används inom samtliga program. Kvalitetsredovisning, Utvecklingssamtal. Systematiskt utveckla och förbättra skolan genom Qualis. Resultat i Qualis. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Entreprenöriellt lärande införs inom alla program. Medarbetarsamtal. Mål Utveckla gymnasieskolan genom ett djupare samarbete med näringslivet och högskolan. Införande av Teknikcollege, kemilektorslänken och Ljungbyhedsområdet. Servicegarantier som inte ingår i ovan beslutade resultatmål: Grund /gymnasieskola Ge dig och ditt barn ett individuellt utvecklingssamtal per termin. Ge alla elever som är i behov av särskilda stödinsatser ett skriftligt åtgärdsprogram och stöd för att nå målen. Hämtning med skolbuss inte skall ske tidigare än 60 minuter före skolstart samt hämtning av skolbuss skall ske senast 30 minuter efter skolslut för elever i förskoleklass till år sex. KLIPPANS KOMMUN 47

66 UPPDRAG/ÅTAGANDE BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Elevavgifter Åbyskolan Tegelbruksskolan Flygteknisk utb Idrottsprogram Ljungbyhed 6142 Greenkeeperutb 6143 Internat Ljungbyhed 6148 Naturbruk 6131 Internat Östra Ljungby 6138 Gymnasiesärskolan SUMMA KLIPPANS KOMMUN

67 UPPDRAG/ÅTAGANDE BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Ansvarsområde Kommunal vuxenutbildning Särvux Svenska för invandrare Uppdragsutbildning Påbyggnadsutbildning Yrkesutbildningar Yrkeshögskola Förändringar och framtid Vuxenutbildning Utredning om arbetsmarknadsorganisation pågår vilket kan komma att påverka kommunal vuxenutbildning. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Vidareutveckla olika former av flexibelt lärande för att kunna tillgodose de studerandes behov. Enkäter, medarbetarsamtal. Mål Mål Mål Lärstilsanalys erbjuds alla studerande. Genomförandegrad. Ökat användande av de studerandes erfarenheter i undervisningen. Enkäter, medarbetarsamtal och fokusgrupper med studerande. Öka inslagen av kultur och samhällsorientering. Enkäter, fokusgrupper. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Mål Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Öka de anställdas närvaro Förändring av sjukfrånvaro/frisknärvaro KLIPPANS KOMMUN 49

68 UPPDRAG/ÅTAGANDE BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Mål Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har haft medarbetarsamtal (mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (mål 100 %) Mål Personalens trivsel och nöjdhet skall öka. Medarbetarenkät. Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Bedömningsmatriser används inom alla kurser. Andel matrisbedömningar, medarbetarsamtal. Mål Mål Utvecklingssamtal med samtliga studerande. Andel genomförda samtal. Ständig beredskap att starta efterfrågad utbildning. Processtid. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Utveckla dialog med näringsliv, handledare och högskola. Antal kontakter. Servicegarantier som inte ingår i ovan beslutade resultatmål: Genomföra en lärstilanalys för varje studerande inom vuxenutbildningen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Grundläggande vuxenutbildning Gymn.vux och påbyggnadsutbildning Särvux Yrkesutbildning med statliga medel SFI (svenska för invandrare) Uppdragsutbildning SUMMA KLIPPANS KOMMUN

69 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Resultatbudget, kkr Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts beträffande kostnader för overhead, sänkta priser hyra, städ och kost, sänkta personalomkostnadspåslag samt minskat sparbeting enligt KB 1/2010. Socialnämndens ansvarsområde är indelat i fyra olika verksamhetsområden. Nämnden har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning. Verksamhetsområde Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. Budget 2010 Nämnd och ledning Avd för bistånd & LSS handläggare Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg SUMMA KLIPPANS KOMMUN

70 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Nämnd och ledning Ansvarsområde Ledning, styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Nämnd och ledning omfattar socialnämnd, central administration inklusive MAS funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska) samt pedagogisk it samordnare. Förändringar och framtid Under 2010 kommer förvaltningen i enlighet med målstyrningsmodellen att arbeta vidare med implementeringen och delaktigheten av de fem perspektiven i balanserad styrning utifrån de av fullmäktige fastlagda fokusområdena, nämndens vision, inriktningsmål och resultatmål. Att skapa dialog, nå förståelse och delaktighet hos personalen närmast brukaren, enhetschefernas ansvarsområde, är en angelägen uppgift för att kunna öka kvaliteten och måluppfyllelsen. Framtagna servicegarantier skall inte bara göras kända för personalen utan även för Klippanbon. En ambition är också att utöka servicegarantierna inte minst utifrån vad brukarna och deras närstående anser vara angeläget. Arbetet med att konkurrensutsätta delar av förvaltningens verksamhet kommer att starta under Ett särskilt boende inom äldreomsorgen kommer att handlas upp och utredandet av ett eventuellt införande av fritt val inom hemtjänsten förväntas bli klart. En annan förändring som står för dörren inte minst mot bakgrund av rådande lågkonjunktur och ökande arbetslöshet är organiserandet av det kommunala ansvaret för försörjning och sysselsättning. Det är angeläget att skapa en väg in för den vuxne arbetslöse Klippanbon. Delar av barn och utbildningsförvaltningen, vuxenutbildningen, socialförvaltningens försörjningsstöd och arbetsmarknadsenhet planeras att sammanföras i en avdelning inom en förändrad socialförvaltning, en social och arbetsmarknadsförvaltning/nämnd. Allt för att underlätta för den enskilde. Organiserandet av handikappomsorgen och avdelningen för bistånd och LSShandläggning behöver genomlysas och eventuellt förändras utifrån det ökade behovet av insatser och stöd för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder. För individ och familjeomsorgens del som har flera beröringspunkter med regionen är frågorna om familjecentral och samarbetet kring alkoholmottagning centrala och angelägna. Utvecklingsarbetet i riktning mot en Lärande Organisation med ett responsivt och reflekterande arbetssätt fortsätter. Likaså arbetet med förvaltningens värdegrund, där fokus framför allt ligger på bemötandet. Hälsoarbetet med hälsoinspiratörer, må bra kurser och viktminskningskurser fortsätter i syfte att öka frisknärvaron och minska sjuktalen. 52 KLIPPANS KOMMUN

71 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Det fackliga samverkansarbetet med arbetsplatsträffarna i centrum är fortfarande på agendan. Ambitionen är att öka både delaktigheten och påverkansmöjligheten för den enskilde medarbetaren. Förvaltningens kvalitetsarbete fortsätter, dels genom implementering av ledningssystemet, dels genom utarbetandet av riktlinjer och kvalitetsindikatorer. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Socialnämnd Hälso och sjukvård Genensam administration SUMMA KLIPPANS KOMMUN 53

72 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Avdelning för bistånd & LSS handläggning Ansvarsområde Ansvarsområdet omfattar SoL/LSS handläggning och färdtjänst med uppdrag att utreda och besluta om individuella insatser. Inom avdelningen finns även en avgiftshandläggare, som hanterar avgifter inom SoL. Det har också anställts en sjuksköterska som ansvarar för HSL insatserna i samband med samordnade vårdplaneringar (SVPL). Förändringar och framtid Avdelningen för bistånds och LSS handläggning kommer att fortsätta utveckla arbetet med samordnad vårdplanering särskilt gentemot Region Skånes allmänpsykiatri och rättspsykiatri. Samverkan har utvecklats mellan de olika instanserna vilket är en förutsättning för att framgent uppnå resultat. Avdelningen har påbörjat en dialog, i samverkan med andra kommuner, mot att finna hållbara lösningar på hemmaplan istället för att anlita externa utförare för de kommuninvånare och brukare som tilldömts öppen tvångsvård. Kommunen erhåller idag medel från socialstyrelsen för att utreda möjligheterna för kommunen att introducera kundval (LOV). Avdelningen kommer att bli berörd både vad gäller avgiftshantering, biståndshandläggning samt vid framtagande av statistikunderlag. Avdelningen kommer också att förbereda för aviserade förändringar inom LSS lagstiftningen som troligtvis införs under Förändring i socialtjänstlagen och medel från socialstyrelsen möjliggör att avdelningen tillsammans med äldre och handikappomsorgen kan utveckla stödet för anhöriga till svårt sjuka och dementa brukare. Perspektiv, fokusområde, resultatmål och mått Perspektiv: Fokusområde: Medborgare/kund Identitet/varumärke Brukaren skall få en individuell och rättssäker utredning och bedömning med beslut och omprövning utifrån ansökan/anmälan. Antal överklaganden i relation till antal fattade beslut. Antal förändrade beslut efter domslut. Antal förändrade beslut efter omprövning. Redovisas 2 ggr per år. Fokusområde: Brukaren skall uppleva god tillgänglighet och ett respektfullt bemötande. Utifrån brukarenkät mäta graden av tillgänglighet och bemötande. Dialog/information Brukaren skall få komma till tals och bli lyssnade på både individuellt och i grupp. En redovisning av de olika möten som kommit till stånd mellan verksamhet och brukare/närstående. Redovisas per tertial. 54 KLIPPANS KOMMUN

73 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Servicegaranti: Avdelningen för Bistånd/LSS handläggning åtar sig att inleda utredning inom fem arbetsdagar från det att ansökan om behov av insats/bistånd inkommit/ registrerats. Andel inledda utredningar inom fem arbetsdagar jämfört med totalt andel ansökningar. Målvärde: 100 %. Perspektiv: Fokusområde: Perspektiv: Fokusområde: Ekonomi Identitet/varumärke Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Månadsvis uppdragsuppföljning per enhet/avd/förvaltning samt redovisning av vidtagna åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid varje arbetsplatsträff. Andel av totalt antal arbetsplatsträffar där avdelningens/enhetens ekonomi behandlats. Resurser för metod och verksamhetsutveckling skall öka genom samverkan med andra aktörer/kommuner samt om möjligt genom tillskott av externa medel. Redovisning av samverkan och vilka medel som beviljats och varifrån de beviljats. Medarbetare Identitet/varumärke Vi skall öka de anställdas närvaro Minskad sjukfrånvaro, anges i procent per avdelning. Målet är att minska sjukfrånvaron i snitt för förvaltningen till 5 %. Avdelningens snitt jämfört med förvaltningens redovisas månadsvis. Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andelen inom avdelningen som har haft ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Målvärde: 100 % Personalens upplevelse av delaktighet, påverkansmöjlighet och trivsel skall öka. Dokumenterat resultat från analys som görs årligen på t ex arbetsplatsträffar. Analys av personalomsättning inom avdelningen. KLIPPANS KOMMUN 55

74 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Fokusområde: Perspektiv: Fokusområde: Identitet/varumärke Tydliga riktlinjer och rutiner skall fastställas och implementeras inom samtliga enheter. Årligen redovisa befintliga, reviderade och nya riktlinjer. Arbetsmiljön och delaktigheten i dialogen skall utvecklas inom ramen för samverkansavtalet. Årlig dokumenterad uppföljning. Styrning genom mål och dialog skall tillämpas i organisationens alla avdelningar och enheter. Månadsvis uppföljning av samtliga uppdrag. Utveckling/framtid Identitet/varumärke Socialförvaltningen skall organiseras systemiskt vilket innebär: brukaren i fokus, ett tvärprofessionellt arbetssätt, delaktighet, dialog och helhetssyn. Avdelningsvis dokumenterad analys i samband med tertial. I socialförvaltningens strukturplan identifiera och analysera framtida behov. Utveckla en strukturplan för hela socialförvaltningen. Fokusområde: Dialog/information Ett gemensamt och enhetligt informationsmaterial skall utvecklas och finnas tillgängligt för personal och allmänhet i olika former. Ta fram en förteckning av vad som finns och var det finns tillgängligt. En beskrivande analys av utvecklingsarbetet av befintligt material. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 Budget 2010 brutto, kkr netto, kkr Övergripande verksamhet Gemensam administration Externt placerade, HO och ÄO Betalningsansvar utskrivn.klara/palliativ vård Färdtjänst SUMMA KLIPPANS KOMMUN

75 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Ansvarsområde Ansvarsområdet omfattar främst: Individ och familjeomsorg Familjenhet Utreder anmälningar/ansökningar och beslutar om insatser enligt främst Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Här genomförs också vårdnads och umgängesutredningar, samarbetssamtal, adoptionsutredningar, namnärenden mm. Erbjuder öppenvård för barn, unga och familjer. Arbetet sker såväl i grupp som enskilt. Här bedrivs också förebyggande ungdomsarbete, ungdomsmottagning tillsammans med Region Skåne samt familjerådgivning. Vuxenenhet Utreder och beslutar om försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Utreder och beslutar om vård av missbrukare enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Alkoholmottagningen tillhandahåller råd, stöd, provtagning och behandling för personer med missbruksproblematik. Tillsyn av alkoholtillstånd och spelautomater. Arbetsmarknadsenhet: Sysselsättning för de som uppbär försörjningsstöd och inte är i arbetsmarknadsåtgärd erhåller sysselsättning vid Arbetscentrum. Förändringar och framtid Arbetet under 2010 kommer främst att inriktas på att hantera de ärenden som uppkommer med anledning av den rådande lågkonjunkturen. Den planerade utökningen inom Familjeenheten med psykolog, skjuts förslagsvis på framtiden av besparingsskäl. Behovet har förändrats och löses på annat sätt. Hushållsekonomisk rådgivning har kommit igång och fortsatt utveckling av det arbetet sker under Arbetet med att skapa en social beredskap har ännu inte nått fram till något resultat. Diskussioner pågår inom verksamheten och kommunerna i Skåne Nordväst har inlett ett samarbete i frågan. Implementeringen av BBIC (Barns behov i centrum) fortgår och inkluderar också ett utvecklingsarbete. Barnahus har kommit igång inom Skåne Nordväst och fortsätter under Samarbetet för att motverka hemlöshet fortsätter och det sker en ständig utveckling av det förebyggande arbetet. Alkoholmottagningen kommer att införa dokumentation via datorsystemet VIVA och en översyn av verksamheten skall göras. Fortlöpande sker reflektioner över möten och arbetssätt för att utveckla verksamheten och bemötandet. Arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystem och servicegarantier fortsätter. Perspektiv, fokusområde, resultatmål och mått Perspektiv: Fokusområde: Medborgare/kund Identitet/varumärke Brukaren skall få en individuell och rättssäker bedömning/utredning utifrån ansökan/anmälan. KLIPPANS KOMMUN 57

76 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Fokusområde: Antal överklaganden i relation till antal fattade beslut. Antal förändrade domslut i omprövningen. Redovisas per tertial. Brukarna skall vara nöjda med genomförandet av insatserna utifrån överenskommen plan. Synpunktshantering: kategorisera i bemötande upplevelse av trygghet omfattning av beviljade insatser genomförandet Analysera sammantaget inkomna synpunkter och göra en bedömning. Redovisas per tertial. Dialog/information Brukarna skall få komma till tals och bli lyssnad på individuellt och/eller i grupp. Brukarenkät, andel nöjda brukare. Redovisas årligen. Servicegaranti: Vid kontakt med alkoholmottagningen erbjuds du tid för personligt besök snarast, dock senast inom 5 arbetsdagar. Andel av totalt antal brukare som tagit kontakt med alkoholmottagningen som erbjudits tid för personligt besök inom 5 arbetsdagar. Servicegaranti: Vi åtar oss att betala ut beviljat försörjningsstöd före månadsskiftet om komplett ansökan inkommit före den 18:e i månaden. Andel av totalt antal kompletta ansökningar som inkommit före den 18:e i månaden där beviljat försörjningsstöd utbetalats före månadsskiftet. Servicegaranti: Arbetsmarknadsenheten åtar sig att du som anvisats sysselsättning skall beredas möjlighet att aktivt söka arbete. Andel personer som anvisats sysselsättning som beretts möjlighet att aktivt söka arbete jämfört med andel personer som anvisats sysselsättning. Målområde: 100 % Fokusområde: Gymnasieskola Att skapa en tydligare ledningsstruktur för fördjupad samverkan i syfte att stödja befintliga arbetsgrupper mellan förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt särskolan och socialtjänsten. Beskrivning av samverkan. 58 KLIPPANS KOMMUN

77 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Perspektiv: Fokusområde: Perspektiv: Fokusområde: Ekonomi Identitet/varumärke Resurser för metod och verksamhetsutveckling skall öka genom samverkan med andra aktörer/kommuner samt om möjligt genom tillskott av externa medel. Redovisning av samverkan och vilka medel som beviljats och varifrån de beviljats. Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Månadsvis uppdragsuppföljning per enhet/avd/förvaltning samt redovisning av vidtagna åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid varje arbetsplatsträff. Andel av totalt antal arbetsplatsträffar där avdelningens/ enhetens ekonomi behandlats. Medarbetare Identitet/varumärke Vi skall öka de anställdas närvaro Minskad sjukfrånvaro, anges i procent per avdelning. Målet är att minska sjukfrånvaron i snitt för förvaltningen till 5 %. Avdelningens snitt jämfört med förvaltningens redovisas månadsvis. Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andelen inom avdelningen som har haft ett individuellt medarbetarsamtal som gett ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Målvärde: 100 % Perspektiv: Fokusområde: Personalens upplevelse av delaktighet, påverkansmöjlighet och trivsel skall öka. Dokumenterat resultat från analys som görs årligen på t ex arbetsplatsträffar. Analys av personalomsättning inom avdelningen. Process/arbetssätt Identitet/varumärke Tydliga riktlinjer och rutiner skall fastställas och implementeras inom samtliga enheter. Årligen redovisa befintliga, reviderade och nya riktlinjer. KLIPPANS KOMMUN 59

78 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Arbetsmiljön och delaktigheten i dialogen skall utvecklas inom ramen för samverkansavtalet. Årlig dokumenterad uppföljning. Styrning genom mål och dialog skall tillämpas i organisationens alla avdelningar och enheter. Månadsvis uppföljning av samtliga uppdrag. Utveckling/framtid Identitet/varumärke Socialförvaltningen skall organiseras systemiskt vilket innebär: brukaren i fokus, ett tvärprofessionellt arbetssätt, delaktighet, dialog och helhetssyn. Avdelningsvis dokumenterad analys i samband med varje tertial. I socialförvaltningens strukturplan identifiera och analysera framtida behov. Utarbeta en strukturplan för hela socialförvaltningen. Dialog/information Ett gemensamt och enhetligt informationsmaterial skall utvecklas och finnas tillgängligt för personal och allmänhet i olika former. Ta fram en förteckning av vad som finns och var det finns tillgängligt samt en beskrivande analys av utvecklingsarbetet av befintligt material. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 Budget 2010 brutto, kkr netto, kkr Ledningsenhet Vuxenenhet, inkl försörjningsstöd Familjeenhet, barn och ungdom Arbetsmarknadsenhet SUMMA KLIPPANS KOMMUN

79 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Ansvarsområde Ansvarsområdet omfattar främst: Äldreomsorg Trygghetslarm kan efter ansökan med hälsodeklaration beviljas den som är över 75 år som en service utan biståndsprövning. För de under 75 år kan insatsen ges efter ansökan hos biståndshandläggare. Hemvård är de insatser, omsorg respektive hemsjukvård, som möjliggör för den enskilde att bo kvar i sitt hem. Matdistribution kan beviljas i form av att middag distribueras till den som inte kan tillreda egen mat eller kan gå till servicecentral där mat serveras. Särskilt boende kan beviljas den som på grund av allvarliga minnesstörningar, mycket svår sjukdom eller uttalad ålderssvaghet inte kan ges fullgod hemvård. I denna grupp ingår även de som, trots stora insatser från hemvården, inte uppnår skälig levnadsnivå avseende trygghet. Särskilt boende med demensinriktning kan beviljas personer med beteendestörning pga. diagnostiserad och dokumenterad demenssjukdom och som inte kan ges fullgod hemtjänst i ordinärt boende. Korttidsvård kan erbjudas då förmågan att klara den dagliga livsföringen i ordinärt boende tillfälligt har upphört. Korttidsvården kan ha två inriktningar. Dels avser den insatser som en direkt fortsättning på en akut sjukhusvistelse, dels ett komplement till hemvården (t ex avlastning som stöd till anhöriga). Växelomsorg kan beviljas med regelbundet återkommande vistelse på korttids boende för att möjliggöra kvarboende för den enskilde i ordinärt boende och för att avlasta närstående. Dagverksamhet kan erbjudas den som antingen har en demenssjukdom och/eller som avlösning till anhörig som vårdar någon med demenssjukdom i hemmet. Dagverksamhet är regelbunden tillsyn, träning, stimulans och gemenskap med andra i vardagen. Dagverksamhet är ett komplement till hemvården. Förändringar och framtid Äldreomsorgens verksamhet är omfattande och kräver ett ständigt förbättringsarbete som vilar på en väl förankrad värdegrund. Noggrann systematisk planering av kvalitetsarbetet är avgörande för resultatet och som ett stöd för detta kommer ett ledningssystem för kvalitet vara vägledande. Socialstyrelsen bidrar med stimulansmedel för fortsatt utveckling av demensverksamheten, det sociala innehållet, måltidssituationen och förberedelsearbete inför ett införande av kundval i hemtjänsten enligt Lagen om Valfrihet (LOV). En stor del av att förbereda verksamheten inför ett valfrihetssystem innebär att genomlysa och förändra myndighetsutövningen enligt SoL. KLIPPANS KOMMUN 61

80 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Vidare fortsätter arbetet med att utveckla samverkansprocessen och det systematiska arbetsmiljöarbetet. En upphandling kommer att genomföras avseende 20 till 40 nya särskilda boendeplatser i alternativ drift, inom äldreomsorgen i Klippans tätort. Det nya boendet kommer att ersätta Rickmansgården. Eventuellt kan Rickmansgården komma att bli ett trygghetsboende. Den framtida moderna arbetsorganisationen måste bygga på medarbetarnas engagemang, kreativitet och kompetens. Det innebär att arbetstagaren får ta ansvar och vara delaktig i utformandet av arbetsmiljö och arbetstider. Under 2010 kommer alla enheter att testa någon alternativ arbetstidsmodell, flytande årsarbetstid/timbank genom verksamhetssystemet ʺTime Careʺ. Målsättningen med ledarskapet inom äldreomsorgen är att tillvarata medarbetarnas kompetens, arbetsvilja och förändringsbenägenhet. Utvecklingsarbetet under året kommer fortsatt att vara inriktat på värdegrundsarbete, rehabiliterande synsätt, etik och bemötande. Genom den uppsökande verksamheten inventeras och identifieras framtida behov och önskemål. Ett utvecklingsarbete och en analys för att kunna följa befolkningsutvecklingen vilket i sin tur är grunden för att planera för framtida behov. Perspektiv, fokusområde, resultatmål och mått Perspektiv: Fokusområde: Medborgare/kund Identitet/varumärke Brukarna skall vara nöjda med genomförandet av insatserna utifrån överenskommen plan. Synpunktshantering: kategorisera i bemötande upplevelse av trygghet omfattning av beviljade insatser genomförandet Analysera sammantaget inkomna synpunkter och göra en bedömning. Redovisas per tertial. Resultatmål Fokusområde: Brukaren skall uppleva god tillgänglighet och ett respektfullt bemötande. Brukarenkät, andel nöjda brukare. Dialog/information Brukaren skall få komma till tals och bli lyssnad på både individuellt och i grupp. En redovisning av de olika möten som kommit till stånd mellan verksamhet och brukare/närstående. Redovisas per tertial. 62 KLIPPANS KOMMUN

81 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Servicegaranti: När du har beviljats hemtjänst, åtar sig hemtjänsten att en namngiven kontaktman är utsedd vid första besöket. Andel personer som beviljats hemtjänst som har en utsedd kontaktperson vid första hembesöket jämfört med antal personer som beviljats hemtjänst. Målområde: 100 % Servicegaranti: Det särskilda boendet åtar sig att erbjuda dig och dina närstående ett ankomstsamtal inom 14 dagar efter inflyttningsdatum. Andel personer som flyttat in på särskilt boende som erbjudits ankomstsamtal inom 14 dagar efter inflyttningsdatum jämfört med totalt antal personer som flyttat in på särskilt boende. Målområde: 100 % Fokusområde: Fokusområde: Perspektiv: Fokusområde: Attraktivt boende Verksamheten skall erbjuda fler alternativ och möjligheter till en meningsfull vardag för alla brukare. En beskrivning av åtgärder. Gymnasieskola Att skapa en tydlig ledningsstruktur i syfte att vidareutveckla samverkan mellan gymnasieskolan och äldreomsorgen. Beskrivning av samverkan. Ekonomi Identitet/varumärke Resurser för metod och verksamhetsutveckling skall öka genom samverkan med andra aktörer/kommuner samt om möjligt genom tillskott av externa medel. Redovisning av samverkan och vilka medel som beviljats och varifrån de beviljats. Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Månadsvis uppdragsuppföljning per enhet/avd/förvaltning samt redovisning av vidtagna åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid varje arbetsplatsträff. Andel av totalt antal arbetsplatsträffar där avdelningens/ enhetens ekonomi behandlats. KLIPPANS KOMMUN 63

82 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Perspektiv: Fokusområde: Medarbetare Identitet/varumärke Vi skall öka de anställdas närvaro Minskad sjukfrånvaro, anges i procent per avdelning. Målet är att minska sjukfrånvaron i snitt för förvaltningen till 5 %. Avdelningens snitt jämfört med förvaltningens redovisas månadsvis. Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andelen inom avdelningen som har haft ett individuellt medarbetarsamtal som resulterat i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Målvärde: 100 % Perspektiv: Fokusområde: Perspektiv: Fokusområde: Personalens upplevelse av delaktighet, påverkansmöjlighet och trivsel skall öka. Dokumenterat resultat från analys som görs årligen t ex på en arbetsplatsträff. Process/arbetssätt Identitet/varumärke Tydliga riktlinjer och rutiner skall fastställas och implementeras inom samtliga enheter. Årlig redovisning av nya och reviderade riktlinjer. Arbetsmiljön och delaktigheten i dialogen skall utvecklas inom ramen för samverkansavtalet. Årlig dokumenterad uppföljning. Styrning genom mål och dialog skall tillämpas i organisationens alla avdelningar och enheter. Månadsvis uppföljning av samtliga uppdrag. Utveckling/framtid Identitet/varumärke Socialförvaltningen skall organiseras systemiskt vilket innebär: brukaren i fokus, ett tvärprofessionellt arbetssätt, delaktighet, dialog och helhetssyn. Avdelningsvis dokumenterad analys i samband med varje tertial. 64 KLIPPANS KOMMUN

83 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Fokusområde: I socialförvaltningens strukturplan identifiera och analysera framtida behov. Utarbeta en strukturplan för hela socialförvaltningen. Utveckla det tvärprofessionella teamarbetet med brukaren i fokus. En beskrivning av hur det tvärprofessionella teamarbetet utvecklas. Dialog/information Ett gemensamt och enhetligt informationsmaterial skall utvecklas och finnas tillgängligt för personal och allmänhet i olika former. Ta fram en förteckning av vad som finns och var det finns tillgängligt. En beskrivande analys av utvecklingsarbetet av befintligt material. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Ledningsenhet Rehabenhet Särskilt boendeenheter Hemvårdsenheter SUMMA KLIPPANS KOMMUN 65

84 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Ansvarsområde Handikappomsorgen ansvarar för: Handikappomsorg Verkställan av beviljade insatser/bistånd till personer med funktionshinder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Regionen ansvarar för Råd och stöd, de resterande nio insatserna är Kommunens ansvarar genom att verkställa beviljad insats i form av personlig assistans, att verkställa beviljad insats i form av avlösarservice, ledsagarservice och kontaktperson att verkställa beviljad insats i form av bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad att verkställa beviljad insats i form av korttidsvistelse att verkställa beviljad insats i form av korttidstillsyn för ungdomar över 12 år, en förlängd fritidsplats med tillsyn på eftermiddagar och skollov, att verkställa beviljad insats i form av daglig verksamhet, Verkställan av bistånd i form av boendestöd och daglig sysselsättning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen (SoL) genom), att verkställa bistånd i form av boendestöd, att tillgodose den enskildes behov av daglig sysselsättning. Förändringar och framtid En fortsatt volymökning av beviljade insatser i form av korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet, bostad med särskild service och boendestöd förväntas under 2010 och Lokalerna för korttidsvistelse och korttidstillsyn är inte längre ändamålsenliga. Fler barn på liten yta och undermålig utemiljö innebär att en förändring är nödvändig. Med bättre anpassade lokaler kan barnen erbjudas uteaktiviteter och eventuellt kan då fler platser säljas till andra kommuner. Personer med psykiska och med neuropsykiatriska funktionshinder, med beviljade insatser, kan förväntas fortsätta öka såväl inom barn som vuxenverksamheterna. Det ställer krav på nya kunskaper och särskild kompetens hos personalen. Utifrån ett hygienperspektiv påbörjade 2009 handikappomsorgen liksom äldreomsorgen inköp av arbetskläder för personal inom särskilt boende. Övriga verksamheter bör genomlysas för ställningstagande av arbetskläder. Arbetet med att utveckla dokumentationen elektroniskt i individärende enligt SoL, LSS och HSL, är ett fortlöpande arbete och kommer att fortsätta under Likaså utvecklandet av personalscheman och arbetstidförläggning bl.a. genom att prova verksamhetssystemet TimeCare. Under hösten 2008 trädde en ny lagstiftning Öppen psykiatrisk tvångsvård, i kraft. Vårdformen skall vara ett mellansteg för patienter som ännu inte kan skrivas ut 66 KLIPPANS KOMMUN

85 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND från tvångsvård men som inte behöver vara på sjukhus. Chefsöverläkaren ansöker om vården och en förvaltningsdomstol fattar beslut. Till ansökan skall bifogas en samordnad vårdplan, en förutsättning för att den nya vårdformen skall kunna beviljas av domstol. Den skall undertecknas av regionen och i förekommande fall de enheter inom kommunen som skall svara för insatser. Förvaltningen har under 2009 startat ett samarbete med rättpsykiatrin och allmänpsykiatrin för att diskutera samverkansformer och inventera vilka patienter som kan bli aktuella och vilka behov de har. Kontinuerlig samverkan sker mellan bistånds och LSS avdelningen och handikappomsorgen angående planering för fortsatta insatser inom kommunen alternativt genom extern placering. LSS kommittèn lämnade sitt slutbetänkande efter direktiv som omfattade en bred översyn av LSS och personlig assistans. Under 2009 var slutbetänkandet på remiss. Den nya lagen beräknas träda i kraft Några viktiga förslag i lagförslaget är: Ett tydligt barnperspektiv förs in i LSS. Personlig service med boendestöd föreslås bli en ny LSS insats för dem som behöver stöd i ordinärt boende. Personer med psykiska funktionsnedsättningar skall ha rätt till daglig verksamhet enligt LSS om de tillhör lagens personkrets. Staten skall ta över hela huvudmannaskapet för personlig assistans. Det skall krävas mer än 20 timmars behov i genomsnitt per vecka för rätt till personlig assistans. Perspektiv, fokusområde, resultatmål och mått Perspektiv: Fokusområde: Medborgare/kund Identitet/varumärke Brukarna skall vara nöjda med genomförandet av insatserna utifrån överenskommen plan. Synpunktshantering: kategorisera i bemötande upplevelse av trygghet omfattning av beviljade insatser genomförandet Analysera sammantaget inkomna synpunkter och göra en bedömning. Redovisas per tertial. Brukaren skall uppleva god tillgänglighet och ett respektfullt bemötande. Brukarenkät, andel nöjda brukare. Redovisas årligen KLIPPANS KOMMUN 67

86 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Fokusområde: Dialog/information Brukaren skall få komma till tals och bli lyssnad på både individuellt och i grupp. En redovisning av olika möten som kommit till stånd mellan verksamhet och brukare/företrädare. Servicegaranti: Handikappomsorgen åtar sig att kontakta dig för ett inledande möte senast inom tio arbetsdagar efter beslut om beviljad insats/bistånd. Antal personer med inledande möte inom tio arbetsdagar jämfört med totalt antal personer med beslut om beviljad insats/bistånd. Målområde: 100 % Servicegaranti: Handikappomsorgen åtar sig att senast inom fyra veckor träffa en överenskommelse med dig om hur de insatser du har beviljat skall utformas. Antal personer handikappomsorgen träffat överenskommelse med inom fyra veckor jämfört med totalt antal personer som beviljats insatser. Målområde: 100 % Fokusområde: Fokusområde: Perspektiv: Fokusområde: Attraktivt boende Verksamheten skall erbjuda fler alternativ och möjligheter till en meningsfull vardag för alla brukare. En beskrivning av åtgärder. Kommunen skall erbjuda bostäder anpassade efter brukarnas behov av service, trygghet och trivsel. En beskrivning av vilka bostäder socialförvaltningen erbjuder och en analys av dialogen som förs med brukare/närstående. Redovisas per tertial samt genom årlig brukarenkät. Gymnasieskola Att skapa en tydlig ledningsstruktur i syfte att vidareutveckla samverkan mellan gymnasieskolan och handikappomsorgen. Beskrivning av samverkan. Ekonomi Identitet/varumärke Resurser för metod och verksamhetsutveckling skall öka genom samverkan med andra aktörer/kommuner samt om möjligt genom tillskott av externa medel. Redovisning av samverkan och vilka medel som beviljats och varifrån de beviljats. 68 KLIPPANS KOMMUN

87 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Perspektiv: Fokusområde: Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Månadsvis uppdragsuppföljning per enhet/avd/förvaltning samt redovisning av vidtagna åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid varje arbetsplatsträff. Andel av totalt antal arbetsplatsträffar där avdelningens/enhetens ekonomi behandlats. Medarbetare Identitet/varumärke Vi skall öka de anställdas närvaro Minskad sjukfrånvaro, anges i procent per avdelning. Målet är att minska sjukfrånvaron i snitt för förvaltningen till 5 %. Avdelningens snitt jämfört med förvaltningens redovisas månadsvis. Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andelen inom avdelningen som har haft ett individuellt medarbetarsamtal som resulterat i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Målvärde: 100 % Personalens upplevelse av delaktighet, påverkansmöjlighet och trivsel skall öka. Dokumenterat resultat från analys som görs årligen på t.ex. arbetsplatsträff. Fokusområde: Perspektiv: Fokusområde: Gymnasieskola I samband med rekrytering höja andelen personal med omvårdnadsutbildning. Andel nyrekryterade med utbildning, total andel utbildade i organisationen, antal nyrekryterade internt och externt till t v tjänster. Process/arbetssätt Identitet/varumärke Tydliga riktlinjer och rutiner skall fastställas och implementeras i(nom) samtliga enheter. Årlig redovisning av nya och reviderade riktlinjer. KLIPPANS KOMMUN 69

88 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Perspektiv: Fokusområde: Fokusområde: Arbetsmiljön och delaktigheten i dialogen skall utvecklas inom ramen för samverkansavtalet. Årlig dokumenterad uppföljning. Styrning genom mål och dialog skall tillämpas i organisationens alla avdelningar och enheter. Månadsvis uppföljning av samtliga uppdrag. Utveckling/framtid Identitet/varumärke Socialförvaltningen skall organiseras systemiskt vilket innebär: brukaren i fokus, ett tvärprofessionellt arbetssätt, delaktighet, dialog och helhetssyn. Avdelningsvis dokumenterad analys i samband med varje tertial. I socialförvaltningens strukturplan identifiera och analysera framtida behov. Utarbeta en strukturplan för hela socialförvaltningen. Dialog/information Ett gemensamt och enhetligt informationsmaterial skall utvecklas och finnas tillgängligt för personal och allmänhet i olika former. Utarbeta förteckning av vad som finns och var informationsmaterialet finns tillgängligt. Beskrivande analys av utvecklingsarbetet av informationsmaterialet. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2010 Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr kkr Budget 2010 netto, kkr Ledningsenhet Boende enl LSS och korttidstillsyn/vistelse Omsorg psykiskt funktionshindrade Personlig assistans, egen regi Personlig assistans, annan anordnare SUMMA KLIPPANS KOMMUN

89 UPPDRAG/ÅTAGANDE RÄDDNINGSNÄMND Resultatbudget, kkr Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts för kostnader för overhead samt sänkta personalomkostnadspåslag. Räddningsnämndens ansvarsområde består av ett verksamhetsområde. Verksamhetsområde Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Räddningsnämnd SUMMA Nedan redovisas uppdrag/åtagande för verksamhetsområdet. 71 KLIPPANS KOMMUN

90 UPPDRAG/ÅTAGANDE RÄDDNINGSNÄMND Ansvarsområde Räddningstjänst Ge kommuninvånarna och företagen högre trygghet genom att utveckla den förebyggande verksamheten, så att antalet olyckshändelser minimeras. Optimera den operativa räddningstjänsten genom utökad samverkan med andra kommuner och övriga myndigheter i samhällets räddningstjänst Vid höjd beredskap eller svårare störningar i samhället kunna ge det stöd, den trygghet och den service som behövs åt såväl människor som företag så att en normal sysselsättning och ett normalt leverne kan uppnås. Förändringar och framtid Samhällets utveckling ställer allt större krav på räddningstjänsten, vilket gör det mycket viktigt för oss att kunna uppdatera såväl personal, utrustning och teknik, för att kunna effektivisera våra insatser samt att bibehålla en bra arbetsmiljö. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Servicegaranti: Att 90 % av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter. Servicegaranti: Att 100 % av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 30 minuter. Procentuellt antal utryckningar inom föreskriven tid. (Mål: 90 respektive 100 %) Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. 72 KLIPPANS KOMMUN

91 UPPDRAG/ÅTAGANDE RÄDDNINGSNÄMND Mål: Samtliga anställda skall årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/arbetssätt Mål: I samband med leverans av de nya räddningsfordonen, skall nya standardrutiner tas fram och införas. Utfört/Ej utfört. Perspektiv: Utveckling/framtid Mål: Dokumentation av kommunens 10 största riskobjekt skall genomföras samt i samverkan med dessa ta fram fem insatsplaner. Antal utförda. Återrapportering Verksamhetsansvarig skall till nämnd/styrelse återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall, om inte annat angivits redovisas minst en gång per år i verksamhetsberättelsen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Administration Räddningstjänst Brandstationer Alarmering Sotning SUMMA KLIPPANS KOMMUN 73

92 UPPDRAG/ÅTAGANDE REVISION Resultatbudget, kkr Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella kostnader RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts beträffande kostnader för overhead. Revisionens ansvarsområde består av ett verksamhetsområde. Verksamhetsområde Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Revision Summa Nedan redovisas uppdrag/åtagande för verksamhetsområdet. KLIPPANS KOMMUN 74

93 UPPDRAG/ÅTAGANDE Ansvarsområde Revision Revisionen ansvarsområde är att, på kommunfullmäktiges uppdrag, granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamheter samt de kommunala bolagen inom tilldelad ram. Förändringar och framtid För närvarande finns inga kända förändringar för verksamheten. Revisionen kommer fortsätta att arbeta efter uppgjord revisionsplan. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Process/arbetssätt Mål Under verksamhetsåret följa hur samtliga nämnder och styrelser uppnår fastställda målsättningar på ett för kommuninvånarna effektivt och fördelaktigt sätt. Redovisas i revisionsrapporter och revisionsberättelser. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Förtroendemannarevision Anlitande av fackrevisorer SUMMA KLIPPANS KOMMUN

94 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 5 Dnr Bidrag till föreningar 2010 Ansökningar om bidrag från föreningar och organisationer till 2010 års verksamhet föreligger enligt bilaga Au 5/10. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag till föreningar och organisationer, som sökt bidrag, för år 2010 enligt följande: Ljungbyheds Köpmanna- och företagarförening kr Ljungbyheds Framtid - för Patrull Nattöga kr - bidrag till lokal på Klostergatan bev för 3 år, ks 130/ kr Nattvandrarna Östra Ljungby kr Klippans köpmannaförening efter ansökan kr Företagarna i Klippan kr Fokus Färingtoftabygden kr Stödföreningen Klippans Turism & Hantverk Mölletofta - hyra kr - driftbidrag (delutbetalas per halvår) kr Föreningen Klippanbygdens natur - uppdragsersättning Kungsfiskarens fortlevnad (enl avtal) kr Klippans Kultur Center (enl avtal) kr Rönneådalens Bygdegårdsförening för Gråmanstorp bygdegård kr Östra Ljungby Bygdegårdsförening kr Färingtofta IK för Tornsborgs tivoli kr Ljungbyheds Medborgarhusförening (enl avtal) kr Klippans krets av Svenska Röda korset kr Färingtofta Röda korskrets kr Östra Ljungby Röda korskrets kr Ljungbyheds Röda korskrets kr Klippans civilförsvarsförening kr att utbetalning av sökt bidrag sker i februari 2010 under förutsättning att verksamhetsberättelse från föregående år inlämnats. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

95 Bilaga Au 5/10 ANSÖKNINGAR OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER FÖR ÅR 2010 Verksamhet Organisation Beviljat Sökt för Budget utrymme 2202 Ljungbyheds Köpmannaansvar 1531 och Företagarförening (näringsliv) - driftbidrag - ej prec = inköp av flaggor ansvar 1511 (turism) Ljungbyheds Framtid - för Nattöga i Ljungbyhed för hyreslokal Klostergatan (3 år) ks 130/08 Nattvandrarna Östra Ljungby ej prec Klippans köpmannaförening ej sökt - Företagarna i Klippan Fokus Färingtoftabygden Stödföreningen Klippans Turism & Hantverk Mölletofta - Hyra tills vidare - Driftbidrag Föreningen Klippanbygdens Natur ansvar uppdragsersättning Kungsfiskarens avtal = (kansli) fortlevnad 8004 Klippans Kultur Center avtal (!) = 2009 (kansli) Rönneådalens Bygdegårdsföre ning för Gråmanstorps bygdegård Östra Ljungby Bygdegårdsförening, -d riftbidrag Färingtofta IK för Tornsborgs tivoli - driftbidrag Ljungbyheds Medborgarhusförening - driftbidrag avtal (!) hyra för hemvärnslokal uppsagt Klippans krets av Svenska Röda (kansli) korset Färingtofta Röda korskrets Östra Ljungby Röda korskrets Ljungbyheds Röda korskrets Klippans civilförsvarsförening ansvar driftbidrag (kris o säk) - utbildning av FRG Kommunkansliet, Evy A

96 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 6 Dnr Ersättningar till förtroendevalda tolkning av bestämmelse Fråga har uppkommit hur bestämmelserna ska tolkas vad gäller förtroendevalda som uppbär arbetslöshetsersättning. Vid deltagande i sammanträde förlorar den förtroendevalde sin arbetslöshetsersättning för hela den dagen oberoende av hur långt sammanträdet är. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att under 2010 tolka ersättningsreglerna så att förlorad arbetslöshetsersättning jämställs med förlorad arbetsförtjänst. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

97 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 7 Dnr Åsbo ponnyklubb - Bidrag för aktiv ridsport Åsbo Ponnyklubb har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden om bidrag till verksamheten. Ansökan gäller i första hand att hårdgöra gräsplanen framför ridhuset till parkering, vilket innebär att föreningen kan ha fler tävlingar även på årstider med sämre väderlek. Detta medför också att anläggningen blir säkrare då hästekipage inte behöver blandas med publik. Denna hårdgjorda gräsplan kan också användas till körning med häst och vagn, vilket breddar verksamheten. Åsbo Ponnyklubb har beviljats kronor av Riksidrottsförbundet till stöd för förbättrande av anläggningen. Föreningen önskar att kommunen kan bidra med lika mycket och Åsbo Ponnyklubb står för den sista tredjedelen, totalt kr. Kultur- och fritidsförvaltningen har handlagt ärendet och föreslår följande kostnadsuppdelning: Åsbo Ponnyklubb kr Bidrag från Riksidrottsförbundet kr Kultur- och fritidsnämnden kr Kommunstyrelsen kr Kultur- och fritidsnämnden har , 120, beslutat avsätta kr till projektet under förutsättning att Kommunstyrelsen tillsätter kr. Ekonomikontoret har i sitt yttrande föreslagit att ärendet hänskjuts till arbetet med 2011 års budget då ärendet inte anses vara av sådan vikt eller att arbetet är så akut att det bör gå vid sidan om ordinarie budgetarbete och därmed slippa konkurrens med annan angelägen verksamhet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att mot bakgrund av den stora egeninsatsen från klubben, den stora externa andelen finansiering och att Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom åtgärden bifalla förslaget från Kultur- och fritidsnämnden samt att finansieringen av kr sker genom anslaget till Kommunstyrelsens förfogande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

98 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 8 Dnr Redovisning av internkontroll lön 2009 Personalkontoret har enligt uppdrag genomfört internkontroll av vissa lönemoment Genomförd internkontroll är den första med befintligt lönesystem Aditros Personec P. Syftet med internkontrollen är att förebygga fel och brister i rutinerna samt att följa upp vissa av löneprocessens moment utifrån de regelverk som finns dels i avtal men även som lokala fastställda tolkningar. Målet för allt arbete med löneutbetalningar är att säkerställa att rätt löner utbetalas i rätt tid. Denna undersökning omfattar underlag under perioden januari oktober 2009 för: 1) Beviljad frånvaro (läkarbesök med 100 % lön, kompensationsledighet) 2) Sända fakturor samt utbetalade checkar då felaktig lön utbetalats Resultatet av undersökningen framgår av rapport enligt bilaga Au 8/10. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att personalkontoret får i uppdrag att genomföra föreslagna förbättringsförslag att kommunstyrelsen i övrigt godkänner rapporten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

99 Bilaga Au 8/10 Kommunstyrelsen Internkontrollprojekt 2009 Redovisning av internkontroll lön 2009 Uppdrag och syfte Personalkontoret har enligt uppdrag genomfört internkontroll av vissa lönemoment Genomförd internkontroll är den första med befintligt lönesystem Aditros Personec P. Syftet med internkontrollen är att förebygga fel och brister i rutinerna samt att följa upp vissa av löneprocessens moment utifrån de regelverk som finns dels i avtal men även som lokala fastställda tolkningar. Målet för allt arbete med löneutbetalningar är att säkerställa att rätt löner utbetalas i rätt tid. Genomförande och resultat Vi har valt att i denna undersökning omfatta underlag under perioden januari oktober 2009 för: 1) Beviljad frånvaro ( läkarbesök med 100 % lön, kompensationsledighet) 2) Sända fakturor samt utbetalade checkar då felaktig lön utbetalats 1) Beviljad frånvaro läkarbesök med 100 % lön. Allmänna Bestämmelser 28 moment 11 ger förutsättningar då läkarbesök kan genomföras med 100 % lön. Under den undersökta perioden har totalt 38 ansökningar om ledighet beviljats. Av dessa kan underlag inte hittas för 10 dvs. 26,31 %. Vi ser att underlag bevarats antingen hos löneassistent eller på arbetsplatsen och kan vara svåra att hitta vid en kontroll. Då vi arbetar via självservice modulen skall allt underlag bevaras på arbetsplatsen då frånvaron beviljas av arbetsledaren. Vi kan konstatera att de inte finns klara rutiner för var underlag skall arkiveras och på vilket sätt detta ska ske på arbetsplatserna. Antalet beviljade frånvarotillfällen var lågt långt under det förväntade utfallet. Vi kan även konstatera att 28 ger utrymme för tolkningar vilket kan leda till att anställda behandlas olika beroende på arbetsledarens personliga tolkning. Personalkontoret bör här förtydliga vad som gäller och framföra kommunens gemensamma tolkning. Detta kan ske via

100 förtydligande i Lathunden som läses av de flesta anställda samt via utbildning till personalredogörare och arbetsledare. Beviljad frånvaro Kompensationsledighet Undersökning har skett av de kompensationsledigheter som beviljats trots att innestående kompensationstimmar inte funnits registrerade i lönesystemet. Vid dessa situationer uppkommer en skuld till kommunen som via en överenskommelse med medarbetaren skall regleras snarast. Totalt har 16 sådana ledigheter beviljats under perioden. Jämt fördelade på kommunens förvaltningar. Denna situation skall aldrig uppkomma men vi ser en viss undfallenhet inom organisationen att kontrollera innan beviljande av ledighet om det finns innestående kompensationsledighet. Dessutom råder oklarhet för löneassistenter om vad som gäller när skuld uppstår. För att minimera dessa situationer uppkommer i framtiden föreslås utbildningsinsatser av arbetsledare där rapport om innestående kompensationsledighet visas. Rutin för löneassistent om hur bevakning av överuttag av kompensationsledighet kan ske samt hur skulden skall regleras och att detta ska ske snarast bör gås igenom på lönemöte. 2) Felaktig lön har i dessa fall oftast berott på att det underlag som inkommit till lönekontoret varit felaktigt eller att underlag som skulle ha påverkat lön inkommit för sent. Sända fakturor då felaktig lön utbetalats Mätning har skett av antalet utsända fakturor jämfört med samma period föregående år. Jan- Okt 2008 Jan- Okt st 20 st D.v.s. en minskning har skett med 60 %. Utbetalade checkar Mätning har skett av antalet checkar som utställts med samma period föregående år. Jan- Okt 2008 Jan- Okt st 35 st D.v.s. en minskning har skett med 35 %. Vi tolkar resultatet att verksamheterna på ett bättre sätt hanterar tidsplanen för löneutbetalningar och säkerställer att relevant underlag finns inrapporterat i tid. Undersökningen kan fördjupas i att kontrollera felorsakerna, dock har detta inte hunnits med i årets internkontroll. Personalkontoret har ett förhållningssätt med positiv hantering av underlag som inkommer för sent Underlag som inkommer sent som inte kunnat påverkas av tredjepart skall utbetalas snarast. Tredje part skall aldrig bli lidande pga. organisationens misstag. Rätt lön skall utbetalas.

101 Sammanfattning: Att fördjupa sig i en eller flera moment i löneprocessen ger bra kunskaper om förbättrings områden. Vi kan konstatera att omfattningen av undersökta felorsaker är marginell dock finns utrymme för förbättringar. Hanteringen av kommunens lönesystem har sedan införandet 2007 successivt förbättrats och kvalitetssäkrats dock finns åtgärder för ytterligare kvalitetssäkring. Utbildning av arbetsledare och personalredogörare bör fortsätta och punkter enl. ovan skall ingå i arbetet Tolkning av AB s 28 skall förtydligas. Rutiner för arkivering av löneunderlag placerade på arbetsplatserna skall förbättras och säkerställas. Personalkontorets gemensamma rutiner för bevakning och hantering av skulder skall förstärkas. Förslag till beslut: att personalkontoret får i uppdrag att genomföra föreslagna förbättringsförslag att kommunstyrelsen i övrigt godkänner rapporten. Marianne N Claesson Personalchef Refija Suljanovic Löneassistent

102 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 9 Dnr Motion angående införande av tjänstegaranti för särskilt boende för äldre Matthias Rausbo m.fl, (sd), har inlämnat motion om att införa en tjänstegaranti för särskilt boende för äldre, bilaga Au 206/09. Arbetsutskottet remitterade , 206, motionen till socialnämnden för beredning. Socialnämnden har , 159, mot bakgrund av följande yttrande föreslagit att motionen anses besvarad: Motionärerna föreslår att en sådan tjänstegaranti skall innehålla rätten till: Personlig vård och omvårdnad Ett professionellt bemötande som bygger på respekt, självbestämmande och integritet Hjälp med att stiga upp och få gå och lägga sig efter eget önskemål Att själv få välja att äta i sin egen lägenhet eller tillsammans med andra Att få hjälp med att duscha och annan personlig hygien efter eget önskemål Tre lagade mål mat om dagen inklusive mellanmål Tillgång till personal och larm dygnet runt Att personal kontaktar dig inom högst 10 minuter efter att du larmat Utevistelse minst en gång per vecka Rätt anpassad vård och omsorg om och när behoven ändras Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att utforma en tjänstegaranti där ovanstående förslag tas i beaktande. Socialnämnden fastlade strax före det att kommunstyrelsens arbetsutskott gav nämnden i uppdrag att bereda Sverigedemokraternas motion, vid sitt sammanträde i september 2009, resultatmål och servicegarantier för 2010 års verksamhet. Arbetet med 2011 års resultatmål och servicegarantier startar i början av 2011.Verksamheten konstaterar vidare att det mesta i motionen redan uppfylls men kommer att beakta Sverigedemokraternas olika förslag i det fortsatta och pågående arbetet med att utveckla servicegarantierna för äldreomsorgens särskilda boenden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

103 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 9 forts Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till socialnämndens yttrande anse motionen besvarad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

104

105 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 10 Kurser, konferenser m.m. Följande inbjudningar till kurser m m föreligger. Kommunförbundet Skåne Kommunerna och välfärden, Lund, Regionförbundet i Kalmar län m fl. Nationella vindkraftkonferensen 2010, Kalmar, Sveriges Kommuner och Landsting Kommunala samverkansformer, möjligheter och hinder, Malmö, Kronofogden Informationsträff kring överskuldsatta kommuninvånare, sessionssalen, Arbetsutskottet beslutar att medge Bengt Svensson, Bengt Alfredsson och Rune Persson att delta i informationsträff kring överskuldsatta kommuninvånare. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

106 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 11 Dnr Bostadsanpassningsbidrag Ansökan har inkommit om bidrag för tillbyggnad av fastighet. Ärende: Föreslagna åtgärder: Tillbyggnad mellan boningshus och garage till handikappanpassat badrum. Sökt bidrag: kr Arbetsutskottet beslutar att bevilja ansökan om bostadsanpassningsbidrag med kr inkl moms, som utbetalas efter verifiering av kostnaderna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

107 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 12 Dnr Ansökan om medel för projekt KlimatVarDag Kommunförbundet Skåne har uppmärksammat Skånes kommuner om rubricerat projekt. För att visa anställda och kommuninvånare att Klippans kommun bryr sig i klimatfrågan och hur den berör den vanliga människan finns möjlighet att delta i projekt KlimatVarDag. Kommunförbundet Region Skåne och några kommuner har hittills valt att delta i projektet. Energi- och klimatrådgivare Carsten Allhorn har inlämnat ansökan om medel för att Klippans kommun skall kunna delta i projektet KlimatVarDag. Lämplig nivå för Klippans kommun kan vara upp till 10 hushåll/familjer vilket innebär en maximal kostnad om kronor. En avvikelse från beskrivningen är att hushållen ej längre behöver bestå av kommunanställd personal utan intresse kan anmälas från alla hushåll. Grannkommunerna Svalöv och Perstorp deltar med 2 respektive 8 hushåll medan Örkelljunga planerar 5 hushåll. Lotta Lundberg, Svalövs kommun, åtar sig att vara kontaktperson även för Klippans och Örkelljunga kommuner gentemot projektledningen. Enligt energimyndigheten får detta projekt ej belasta Energi- och klimatrådgivningens budget. Arbetsutskottet beslutar att anvisa kronor av anslaget till arbetsutskottets förfogande för att ge möjlighet för 4 hushåll att delta i projektet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

108 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 13 Dnr Ledningsomläggning och tätskärm Läderfabriken Upphandling I samverkan med AquaP teknikkonsulter AB har tekniska förvaltningen och projektledningen för sanering av Klippans Läderfabrik arbetat fram ett förfrågningsunderlag avseende ledningsomläggning i Strömgatan samt anläggande av tätskärm. Uppsatta kvalificeringskrav och utvärderingskriterier framgår av bilaga Au 13/10. I enlighet med Inköpspolicyn skall igångsättandet av upphandlingen samt kvalificeringskrav och utvärderingskriterier beslutas innan publicering och utskick. Så har emellertid inte skett utan förfrågan ligger vid dags dato ute. Arbetsutskottet beslutar att med hänvisning till Inköpspolicyn godkänna kvalificeringskrav och utvärderingskriterier att ge tekniska chefen i uppdrag att slutföra upphandlingen och fatta upphandlingsbeslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

109 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 14 Redovisning av genomförda upphandlingar Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt ekonomikontoret att redovisa genomförda regelrätta upphandlingar under åren vilka volymer, antal överklagningar och hur dessa utfallit. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

110 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 15 Dnr Cykelväg mellan Östra Ljungby och Stidsvig Yttrande Skrivelse från Lokala styrelsen i Östra Ljungby Stidsvig har inkommit , angående cykelväg Östra Ljungby Stidsvig. Under 2009 stängdes Stidsvigs skola och detta innebar att elever boende i Stidsvig blev hänvisade till Pilagårdsskolan i Östra Ljungby. Detta medförde att den cykelväg som finns mellan Östra Ljungby och Stidsvig skulle komma att bli en viktig kommunikationsled för barnen att transportera sig till och från skolan. Därför blir nu frågan om att belysa cykelvägen åter aktuell. Då angränsande vägar har tung trafik skulle det vara rimligt att cykelvägen förses med fler och säkrare påfarter menar lokala styrelsen. Barn- och utbildningsnämnden har , 158, konstaterat att belysning för cykelväg ligger utanför barn- och utbildningsnämndens område och hänvisat den lokala styrelsen till kommunstyrelsen: Yrkanden i Arbetsutskottet: 1) Bengt Svensson (m) yrkar att Arbetsutskottet beslutar att notera barn- och utbildningsnämndens yttrande, att konstatera att alla aktuella elever från Stidsvig kommer att ha skolskjuts från och med hösten 2010 att med tanke på att investeringskostnaden är i miljonklassen och de årliga driftskostnaderna är stora så bör investeringsplanen där belysning ingår 2012 gälla att uppdra åt tekniska förvaltningen att under 2010 utreda möjligheterna av och eventuellt komma med förslag till kompletterande anslutningar som ökar tillgängligheten till aktuell gång- och cykelväg samt att översända beslutet som svar på skrivelsen. 2) Rune Persson (s) yrkar att tekniska förvaltningen får uppdrag att projektera belysning senast 2011 och att finansieringen behandlas i kompletteringsbudget Arbetsutskottet beslutar utan omröstning att bifalla Bengt Svenssons yrkande. Rune Persson reserverar sig mot beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

111 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 16 Dnr Uppföljning av säkerhet i betalningssystemen Inom ekonomikontoret har under 2003 och 2004 genomförts en granskning av säkerhet och risker i kommunens utbetalningsrutiner. Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har granskningen i första hand omfattat; Utbetalning av försörjningsstöd inom Socialförvaltningen Utbetalningar via Leverantörsreskontran. Granskningen redovisades första gången till kommunstyrelsen som då beslutade att tillsätta en särskild arbetsgrupp med representanter från Ekonomikontoret, Socialförvaltningen och IT-enheten för samordning av ekonomisäkerhetsfrågorna. Arbetet har därefter vid två tillfällen ( och ) rapporterats till kommunstyrelsen som gett arbetsgruppen uppdrag att med anledning av genomförd granskning vidta åtgärder för att förbättra säkerheten i rutinerna. Kommunstyrelsen har också inrättat en permanent säkerhetsgrupp med utökat uppdrag att granska och bedöma ekonomiadministrativa IT-system och rutiner. Säkerhetsgruppen har letts av nuvarande utvecklingsstrategen Anders Ebbesson. Det arbete som utförts har avsett förändringar i de granskade systemen. Vidare har gruppen genomfört en inventering av risk- och sårbarhet i de olika förvaltningarnas ekonomirutiner. Dessutom har tidigare genomförd granskning avseende försörjningsstöd följts upp vid några tillfällen, bland annat i samband med byte av IT-system. Ekonomichefen har nu initierat en uppföljning avseende i första hand leverantörsreskontran och betalningsrutiner i kommunkassan. En anledning är att nya verktyg och rutiner har införts för att sända betalnings- och bokföringsfiler. I samband med detta skall en förnyad uppföljning av utbetalningar inom IFO göras med inriktning på filöverföringar. Rapport från genomförd granskning föreligger enligt bilaga Au 16/10 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

112 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 16 Dnr Arbetsutskottet beslutar att godkänna rapporten samt att uppdra åt ekonomikontoret, IT-enheten och Socialnämnden att vidta åtgärder med anledning av rapporten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

113 Bilaga Au 16/10 Uppföljning av säkerhet i betalningssystemen Bakgrund Historik - Inom ekonomikontoret har under 2003 och 2004 genomförts en granskning av säkerhet och risker i kommunens utbetalningsrutiner. - Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har granskningen i första hand omfattat; Utbetalning av försörjningsstöd inom Socialförvaltningen Utbetalningar via Leverantörsreskontran. Granskningen redovisades första gången till kommunstyrelsen som då beslutade att tillsätta en särskild arbetsgrupp med representanter från Ekonomikontoret, Socialförvaltningen och IT-enheten för samordning av ekonomisäkerhetsfrågorna. Arbetet har därefter vid två tillfällen ( och ) rapporterats till kommunstyrelsen som gett arbetsgruppen uppdrag att med anledning av genomförd granskning vidta åtgärder för att förbättra säkerheten i rutinerna. Kommunstyrelsen har också inrättat en permanent säkerhetsgrupp med utökat uppdrag att granska och bedöma ekonomiadministrativa IT-system och rutiner. Säkerhetsgruppen har letts av nuvarande utvecklingsstrategen Anders Ebbesson. Det arbete som utförts har avsett förändringar i de granskade systemen. Vidare har gruppen genomfört en inventering av risk- och sårbarhet i de olika förvaltningarnas ekonomirutiner. Dessutom har tidigare genomförd granskning avseende försörjningsstöd följts upp vid några tillfällen, bland annat i samband med byte av IT-system. Uppdraget Ekonomichefen har nu initierat en uppföljning avseende i första hand leverantörsreskontran och betalningsrutiner i kommunkassan. En anledning är att nya verktyg och rutiner har införts för att sända betalnings- och bokföringsfiler. I samband med detta skall en förnyad uppföljning av utbetalningar inom IFO göras med inriktning på filöverföringar. Au 16, Bilaga - 1 -

114 Bilaga Au 16/10 Genomförande Arbetsgrupp Kommunens säkerhetsgrupp har genomfört granskningen under ledning av utvecklingsstrategen. Gruppen bestått av följande personer; - Wieslawa Broström, Britta Augustsson och Anette Huldtén, Ekonomikontoret - Else Leide, Gunilla Jönsson och Eva Larsson, Socialförvaltningen - Per-Olof Bjertner och Carl-Gunnar Thosteman, IT-enheten. Metod Arbetet inleddes i augusti 2009 med följande upplägg Projektet är uppdelat i tre faser; - Kartläggning - Problembeskrivning - Åtgärdsförslag Kartläggningen har genomförts i tre arbetsgrupper, en för Socialförvaltningen, en för ekonomikontoret och en för IT-enheten. Varje arbetsgrupp har tagit fram en skriftlig dokumentation av rutinerna för utbetalningar. Sociala Ekonomi IT Rutin för betalningar av försörjningsstöd från Viva, inklusive avstämningar Rutin för betalningar från leverantörsreskontran via kassan, inklusive avstämningar Rutiner för filöverföringar avseende utbetalningar via Decapus och Win-link. Efter kartläggningen har arbetsgrupperna tagit fram problembeskrivningar och förslag till förändringar i rutinerna eller arbetssättet. Problem och förslag till förändringar redovisas i denna rapport. I vissa fall föreslår fördjupade analyser eller andra åtgärder. Problembeskrivning Ekonomikontoret Vid genomgång av arbetsrutinerna i kassan har framkommit problem avseende både säkerhet och effektivitet. Personalen i kassan har själva identifierat dessa problem och även föreslagit förändringar. En särskild dokumentation av detta har upprättats. Au 16, Bilaga - 2 -

115 Bilaga Au 16/10 De väsentligaste noteringarna avser - Kontanthantering Kontanthanteringen är relativt omfattande och avser främst betalning av kundfakturor samt ersättning för kopiering. Hanteringen är resurskrävande samtidigt finns säkerhetsrisker. - Bankkoder Varje handläggare har dosa men vikarie använder ordinaries dosa. - Behörigheter till IT-system Varje handläggare har egen inloggning men det händer att denna lånas ut. Koderna förvaras lättilgängligt. - Mailadresser Bekräftels skickas till en personlig mailadress men behöver läsas av andra. - Kassaskåp Kontanter finns i kassaskåpet och nyckeln är lätt att hitta. - Leverantörsbetalningar Fakturor skickas endast tre gånger per vecka vilket extra sortering och innebär problem vid felsökning. - Inbetalningar Underlag för inbetalningar till kommunen är bristfälliga eller saknas. Mycket arbete krävs för att indentifiera vad inbetalningar avser och hur de ska konteras. Det beror delvis på att betalningar sker med inbetalningskort. Det finns också problem med redovisning av handkassor och kontokortsbetalningar - Övrigt Det finns inte tydligt utpekade kontaktpersoner i relation med bank. Det finns brister i kvittens av handkassor vid överlämning Överföring av medel till Sociala för försörjningsstöd sker en gång per månad Socialförvaltningen Arbetsgruppen har kartlagt rutinerna för utbetalning av ekonomsikt bistånd från VIVAsystemet. Skriftlig dokumentation finns. Det finns dock problem i anslutning till detta som bör särskilt utredas. Delar i rutinerna bör också löpande granskas inom ramen för intern kontroll. Au 16, Bilaga - 3 -

116 Bilaga Au 16/10 De väsentliga noteringarna avser; - Betalningsrutinen i VIVA Den så kallade släpplistan godkänns av chef genom kontroll och underskrift. Denna kontroll kan eventuellt ifrågasättas ur säkerhetssynpunkt. - Behörigheter till VIVA och Winlink Det kan finnas behov av att begränsa behörigheterna - Mailadresser för bekräftels Dessa skickas till personlig e-postadress - Banksigill Sigillhanteringen är oklar - Konteringar i VIVA Dessa är inte tydligt beskrivna - Hela arbetsflödet i VIVA Detta är inte dokumenterat - Rutiner för egna medel och förvaltade medel Bör ses över IT-enheten Enheten har beskrivit interna och externa filtransporter/filintegrationer. Det har inte tidigare funnits någon övergripande sammanställning av dessa och de systemansvariga har inte fullständig kontroll över integrationerna. De problem som finns avser: - systemansvariga har inte överblick och kontroll över filytor och system för filtransporter - Sammanhängande säkerhetsrevision av transport/integration av filer saknas. - För externa integrationer används två olika applikationer, WinLink, och Decapus. - Dokumentation av interna integrationer, främst bokföringsfiler mellan verksamhetssystem och ekonomisystem, är bristande eller saknas helt. - Flera personer har tillgång till filytor för hämtning eller skickning av filer - Au 16, Bilaga - 4 -

117 Bilaga Au 16/10 Förslag Ett generellt förslag eller krav är att den interna kontrollen utvecklas inom de berörda förvaltningarna. Samtliga de rutiner som granskats bör omfattas av den interna kontrollen. Det bör årligen göras stickprovskontroller av: - In- och utbetalningsrutinerna i kassan - Utbetalningsrutinerna vid socialförvaltningen - Rutinerna för filöverföringar/integrationer - Hanteringen av handkassor - Hantering av egna medel och förvaltade medel - Behörighetskontrollerna i systemen Utöver detta bör intern kontroll genomföras av ärendehanteringen i verksamhetssystem och andra försystem som genererar ekonomiska transaktioner. Nedan redovisas specificerade förslag till förändringar i rutinerna eller andra åtgärder inom respektive förvaltning. Ekonomikontoret Kontanthantering Kontanthanteringen föreslås i stort sett helt avvecklas. Ekonomikontoret diskuterar alternativ med berörda förvaltningar. Bankkoder Samtliga ska ha egen bankdosa och dessa får inte lånas ut. Behörigheter till IT-systemen Raindance och tills vidare Winlink Samtliga ska ha egen användaridentitet och behörighet. IT ska föreslå lösning avseende Winlink. Mailadresser Bekräftels ska skickas till en förvaltningsadress. IT ska föreslå lösning där samtliga behöriga kan ges åtkomst. Kassaskåp Endast de som arbetar i kassan ska ha tillgång till kassaskåpet. Nycklar skall förvaras på för obehöriga okända platser. Leverantörsbetalningar Fakturor ska på försök skickas varje dag. Utvärdering ska ske inom ekonomikontoret. Au 16, Bilaga - 5 -

118 Bilaga Au 16/10 Inbetalningar Betalningar ska inte göras med inbetalningskort. Fakturering skall ske av alla belopp som överstiger 100 kronor. Rutiner för kvittens och redovisning av handkassor samt kontokortsbetalningar skärps För att förbättras underlagen för inbetalningar ska: - Manual upprättas med de uppgifter som underlagen ska innehålla. - En skrivelse där kraven tydliggörs skickas till samtliga förvaltningar - Information ges vi kommande assistentträffar - Ansvaret för att läsa inkommande e-post påpekas - Alla svar på förfrågningar från kassan lämnas via e-post - Om uppgift om kontering inte lämnas inom viss tid intäkten bokföras på finansförvaltningen Övrigt Det ska finnas tydligt utpekade kontaktpersoner i relation med bank. Överföring av medel till Sociala för försörjningsstöd sker en gång per månad. Detta bör ses över. Socialförvaltningen Betalningsrutinen i VIVA Kontroll av släpplistan måste kompletteras med stickprovskontroller av utbetalningar och underlag. Behörigheter till VIVA och Winlink Det bör prövas om det finns behov och möjligheter att begränsa behörigheterna. Mailadresser för bekräftels Ska skickas till förvaltningsadress istället för till personlig mailadress. Banksigill Rutiner för sigillhanteringen måste skärpas. Konteringar i VIVA Dessa måste kartläggas och dokumenteras. Hela arbetsflödet i VIVA Ska dokumenteras. Rutiner för egna medel och förvaltade medel det har framkommit ett behov av översyn av arbetsprocesserna. Au 16, Bilaga - 6 -

119 Bilaga Au 16/10 IT-enheten En sammanhängande revision av säkerheten kring interna och externa filtransporter/integrationer måste göras. Alla filtransporter ska dokumenteras och system måste skapas för att säkerställa att rätt personer har åtkomst till filerna. Det måste också finnas möjlighet att i efterhand granska genomförda transporter. Kontrollen ska även gälla Åstorps kommuns organisation. Samtliga filtransporter ska ske via applikationen Decapus Beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta Att Att godkänna rapporten uppdra åt ekonomikontoret, IT-enheten och Socialnämnden att vidta åtgärder med anledning av rapporten Säkerhetsgruppen Anders Ebbesson Au 16, Bilaga - 7 -