Kommunstyrelsen (26) Kommunhuset i Klippan, kl

Transkript

1 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (26) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl Beslutande Bengt Svensson, ordförande Ingrid Larsson Jens Westring Bodil Andersson Bengt Alfredsson Karl-Axel Wilhelmsson Richard Johansson, tjg i st f Annika Ingelström-Nilsson Rune Persson Kent Lodesjö, tjg i st f Johan Pettersson Kaj Persson Göran Sjögren tjg i st f Eva Stjärnlind Kerstin Persson Jens Leandersson Hans Bertil Sinclair, ej tjg ersättare Margareta Dahlgren, ej tjg ersättare Carina Andersson, ej tjg ersättare Evy Arvidsson, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör JanEric Assarsson, skolchef, 168 Utses att justera Kerstin Persson Justeringens plats och tid Kommunkansliet i Klippan, onsdag 11 november 2009 Underskrifter Sekreterare... Evy Arvidsson Paragrafer: Ordförande... Bengt Svensson Justerande... Kerstin Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Klippans kommun, kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags Nedtagande Kommunkansliet i Klippan Underskrift... Elisabeth Olsson

2 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 168 Ny skolchef presentation JanEric Assarsson, som nu tillträtt befattningen som ny skolchef i Klippans kommun, presenterar sig och sina visioner kring skolarbetet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 169 Au 230 Dnr Budget 2010 kompletteringsbudget 1 Regeringen har i sin höstbudget inför 2010 beslutat tillföra kommuner och landsting nya pengar. För Klippans del innebär det 12,3 Mkr enligt preliminära uppgifter från Regeringen. Det ska noteras att tillskottet är ett engångstillskott som avser 2010 och är borta igen 2011 om inget annat beslutas på riksnivå. Tillskottet ger delvis nya förutsättningar och med anledning därav föreslår ekonomikontoret i skrivelse att budget 2010 revideras. I budgeten för 2010 finns särskilda sparbeting på kommunstyrelse (1,1 Mkr), plan- och byggnämnd (0,2 Mkr), kultur- och fritidsnämnd (0,4 Mkr) samt socialnämnd (5,0 Mkr). Barn- och utbildningsnämnden har inget direkt sparbeting utan här gäller att det s k skolpaketet genomförs fullt ut. Utöver detta har årets resultat i budget 2010 sänkts till +4,0 Mkr. Det nya statliga tillskottet föreslås användas så att sparbetingen lindras för vissa nämnder. Kommunstyrelsen tillförs 0,8 Mkr (enbart riktat till teknisk förvaltning, gata/park), kultur- och fritidsnämnden tillförs 0,3 Mkr och socialnämnden tillförs 1,5 Mkr. För att barn- och utbildningsnämnden efter genomförande av det s k skolpaketets andra etapp ska kunna öka kvaliteten i verksamheten tillförs nämnden 3,0 Mkr. Med hänvisning till den osäkerhet som fortfarande finns 2010 tillförs Kommunstyrelsens konto till förfogande 2,0 Mkr. Resterande medel 4,7 Mkr tillförs eget kapital, vilket ger ett nytt årets resultat 2010 på +8,7 Mkr. Kommunfullmäktige beslöt , 21, om strukturella förändringar inom förskola, skolbarnomsorg, särskola och grundskola (det s k skolpaketet). I förändringen ingår bl a flyttning av träningsskolan till Antilopenskolan. De ombyggnationer/anpassningar som krävs och som har samband med flyttningen var vid beslutstillfället beräknade till 1,5 Mkr men inte fullt utredda och är därför inte finansierade i kommunfullmäktiges beslut. Kostnadsbedömningar är nu klara och därför föreslås en utökning av Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 169 forts Au 230 forts 2010 års investeringsbudget med 1,7 Mkr för ombyggnation/anpassningar inför träningsskolans flyttning. Yrkanden i arbetsutskottet: 1 Bengt Svensson (m) yrkar bifall till förslaget till kompletteringsbudget 1/2010 enligt bilaga Au 230/09. 2 Rune Persson (s) yrkar bifall till förslaget rörande investeringsbudgeten samt förstärkning av kultur- och fritidsnämnden med 0,3 Mkr. På övriga delar av förslaget yrkas avslag och istället yrkas att 8 Mkr tillförs Barn- och utbildningsnämnden och 4 Mkr tillförs Socialnämnden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen utan omröstning: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kompletteringsbudget 1/2010 i enlighet med bilaga Au 230/09 samt att kompletteringsbudgeten ska arbetas in i internbudgetdokumentet för Rune Persson och Kerstin Persson (s) reserverar sig mot beslutet. Yrkanden i kommunstyrelsen: 1 Rune Persson (s) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag rörande investeringsbudgeten samt förstärkning av kultur- och fritidsnämnden med 0,3 Mkr. På övriga delar av förslaget yrkas avslag och istället yrkas att 8 Mkr tillförs Barn- och utbildningsnämnden och 4 Mkr tillförs Socialnämnden. 2 Jens Leandersson (sd) yrkar att Arbetsutskottets förslag ändras så att förstärkningen på 0,3 Mkr till Kultur- och fritidsnämnden i stället ska läggas till Årets resultat. 3 Rune Persson (s) yrkar avslag på Jens Leandersson yrkande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 169 forts 3 Bengt Alfredsson (c) yrkar att det antecknas att motivet för föreslagen ökning av årets resultat är att detta senare ska finansiera badhusprojektets underskott. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta arbetsutskottets förslag samt Bengt Alfredssons tilläggsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kompletteringsbudget 1/2010 i enlighet med bilaga Ks 169/09 samt att kompletteringsbudgeten ska arbetas in i internbudgetdokumentet för S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Kommunstyrelsen noterar att motivet för föreslagen ökning av årets resultat är att detta senare ska finansiera badhusprojektets underskott. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Bilaga Ks 169/09 Bilaga Au 230/09 Kompletteringsbudget 1, 2010, Mkr Förvaltning/nämnd Avser drift nivåhöjn investering Kommunstyrelsen tekniska kontoret, gata -park 0,8 x konto till förfogande 2,0 Kultur -och fritidsnämnd förstärkning/minskad nedrevidering 0,3 x Barn -och utbildningsnämnd förstärkning/kvalitetsökning 3,0 x Socialnämnd förstärkning/minskad nedrevidering 1,5 x Totalt verksamheten 7,6 Finansförvaltningen ökat statligt bidrag (engångsbelopp 2010) -12,3 årets resultat 4,7 Årets resultat Budget ,0 KB ,7 Årets resultat efter KB1 8,7 Omb/anpassn f Trän.skolan 1,7

7 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 170 Au 254 Dnr Internbudget 2010 för kommunstyrelsens förvaltningar Förslag till internbudget för år 2010 för kommunstyrelsens verksamhetsområde föreligger enligt bilaga Au 254/09. Förslaget har behandlats i Tekniska förvaltningens samverkansgrupper och utan erinran. Vid behandlingen i Samverkansgruppen för de administrativa enheterna har påpekats om investeringsbehovet inom IT-området samt farhågor med anledning av indragningen av en tjänst på Personalkontoret. I övrigt har inga erinringar framförts. Kommunkansliet redovisar situationen för överförmyndarverksamheten. En tjänst i Klippan handlägger även ärenden för Perstorps kommun genom avtal om 0,25 tjänst. Även skuldsanering ingår i tjänsten. Kansliet anser att resurstilldelningen är otillräcklig. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Internbudget för år 2010 enligt bilaga Au 254/09. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Resultatbudget, kkr KOMMUNSTYRELSE Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella nettokostnader RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts främst för overheadkostnader, sänkta priser hyror, kost och städ samt justeringar enligt KB1/2010. Kommunstyrelsens ansvarsområde är indelat i nio olika verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning: Verksamhetsområde Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Kommunkansli inkl förfogandemedel Ekonomikontor Personalkontor IT enhet Kommunledning, Turism, Näringsliv samt Kris och säkerhetsavdelning Gata och parkavdelning VA avdelning Fastighetsavdelning Kost och lokalvårdsavdelning SUMMA Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. 1

9 Kommunkansli Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Ansvarsområde Biträda Kommunstyrelse/Kommundirektör i arbetet med ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter m m. Ärendeberedning och sammanträdesadministration åt Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, valnämnden m fl. Övergripande utredningar, prognoser, enkäter och dylikt. Tillsynsverksamhet enligt Överförmyndarnämndens uppdrag. Samordna och utveckla informationskanalerna till kommuninvånare, anställda och andra intressenter med tonvikt på kommunens hemsida och intranät. Medverka i samordning av fysisk planering och trafikplanering. Handläggning av ansökningar om skuldsanering. Lämna god intern och extern service i kommunens växel/reception. Tillhandahålla god intern service inom funktionerna vaktmästeri, tryckeri och posthantering. Ansvara för kommunens centralarkiv. Förändringar och framtid Kraven på tillgänglighet av kommunens tjänster är stora. Kansliet deltar i kommunövergripande projekt som syftar till att göra våra stora informationsmängder mera lättillgänglig. Ett projekt avser nytt ärendehanteringssystem som sattes i drift i slutet av Arbetet fortsätter med att se över arbetsprocesser samt informations och dokumentflöden. Ny portal för information/kommunikation har inköpts under Därmed har vi förutsättningar att arbeta med utveckling av hemsida och intranät. Arbetet fortsätter också för att sprida kunskap i organisationen om telepolicy och rutiner i syfte att uppnå ett bra bemötande mot allmänhet och andra medarbetare. Under året kommer vi på valnämndens uppdrag att arbeta med förberedelser och genomförande i kommunen av de allmänna valen i september. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Vi ska medverka i påverkansinsatser för förbättrade kommunikationer med buss och tåg Mått Antal förbindelser med buss (Mål: 947/vecka) Mått Antal förbindelser med tåg (Mål: 260/vecka) 2

10 Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Mått Redovisning av resultat i förhållande till budget Mål: Mått: Perspetiv: Mål Mått: Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Mått: Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Alla som ringer till Klippans kommun skall uppleva att de fått bra kontakt och ett bra bemötande vid första telefonsamtalet Mått Redovisning av informationsinsatser inom organisationen för spridning och uppföljning av telefonpolicyn m m. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Vi ska medverka till en ökad informationstäthet och förenklade dialogmöjligheter på kommunens hemsida Mått Redovisning av åtgärder Mått Antal besök på hemsidan Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2010 varav förfogandemedel kkr kkr * *) inklusive KB 1: kkr 3

11 Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Valnämnd Folkhälsoråd Partistöd Överförmyndarverksamhet Kommunkansli Skadedjursbekämpning Bidrag till organisationer Bidrag till civilförsvarsorg Stöd till samlingslokaler STIM avg Ersättning till länstrafiken Intern service Televäxel Vaktmästeri Kopiering Gemensam kontorsmateriel Cafeteria Kommunhuset Arkivvård SUMMA Förfogandemedel KF:s förfogande KS:s förfogande KS AU:s förfogande SUMMA SUMMA TOTALT

12 Ekonomikontor Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Ansvarsområde Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom områdena Ekonomi och Inköpssamordning. Inom dessa områden är det förvaltningens uppgift att: - följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna, - lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service, - utforma och underhålla styrsystem så att detta blir viktigt och tillförlitligt hjälpmedel vid avvägning mellan olika kommunala behov, prioriteringar och för uppföljning av verksamheten, - förvalta och hantera kommunens likvidflöden så att säkerheten inte åsidosätts samt att högsta möjliga avkastning uppnås och att likviditeten upprätthålls, - samordna kommunens inköps och upphandlingsverksamhet via råd, stöd och konsultativa insatser. Förändringar och framtid I den pågående lågkonjunkturen går mycket tid åt att på olika sätt bevaka utvecklingen, att bedöma vilka åtgärder kommunen behöver vidta samt att följa och utvärdera de konsekvenser som uppstår i organisationen när anpassning av de ekonomiska ramarna sker. Ekonomikontoret fortsätter också att tillsammans med kommunledningen utveckla och förbättra vårt styrsystem extra viktigt i en lågkonjunktur. Mätning av måluppfyllelse, målformuleringar, servicegarantier mm finslipas. Projektet med digitalisering av leverantörsfakturor och bokföringsordrar har på grund av ekonomin skjutits på och genomförs nu under Som förberedande arbeten ses kodplanen över och Raindance ekonomisystem omstruktureras. Kundfaktureringsrutinen har uppgraderas till en nyare och modernare version och under hösten 09 införs e faktura för våra kunder. När vi går in i 2010 ska denna del vara i full drift. Vi stöttar också upp i starten vad gäller ekonomidelarna för Söderåsens Miljöförbund samt följer noga utvecklingen av styrning och uppföljning inom Barn och utbildningsförvaltningen. Ekonomikontoret fortsätter se över ekonomiprocesserna, inte minst för att försöka förenkla processerna och göra arbetet smidigare. Arbetet med att förbättra ramtroheten, dvs att alla gör inköp på de ramavtal som tecknats, kommer att fortsätta, både genom kontroller, information och utbildning. Även information och utbildning riktat till kommunens handel och näringsliv kommer att vara prioriterat. 5

13 Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Hög tillgänglighet samt aktivt och kvalificerat stöd till våra avsändare Mått Nöjdhet hos användare. Minst betyg 4 i genomsnitt på en 5 gradig skala. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Mått Redovisning jämfört med budget samt vidtagna åtgärder Mål: Mått: Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Mått: Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Mått: Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål: Genom bl a utbildning och anvisningar styra de ekonomiadministrativa processerna Mått: Antal personer som deltagit i ekonomikontorets utbildningstillfällen skall överstiga 75 st Mått Andelen i tid inlämnat komplett material till ekonomikontoret Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Effektivisering ska ske genom utveckling/förbättring av den ekonomiadministrativa servicen Mått: Ekonomisystemet skall omstruktureras och digitalisering av leverantörsfakturor skall genomföras 6

14 Resurstilldelning Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Avg Kommunförbundet Avg Regionsamverkan Ekonomikontor o Inköp SUMMA

15 Personalkontor Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Ansvarsområde Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet. Inom området är det förvaltningens uppgift att - följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna, - lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service, - verka för en sådan personal och lönepolitik att personal och kompetensförsörjningen på lång och kort sikt tryggas, - verka för att kommunen uppfattas som en god och tydlig arbetsgivare, - verka för en gynnsam arbetsmiljö på arbetsplatserna, förebygga sjukskrivningar och ohälsa samt förkorta sjukskrivningsperioderna. - hantera kommunens lönesystem och säkerställa god kvalitet i löneutbetalningar. Förändringar och framtid 2009 års arbete med att uppdatera kommunens arbetsgivarstrategi innebär att 2010 är ett år med insatser att förverkliga denna arbetsgivarstrategi. Hösten 2010 kommer ytterligare en medarbetarenkät att genomföras som en mätning på hur väl medarbetarna uppfattar Klippans kommun som arbetsgivare. Översyn av befintliga processer och stödrutiner fortsätter 2010 vilket bla. Innebär införande av Cognosrapporter, Rehabsystem Adato samt ytterligare förenkling av tidredovisning. Personalkontoret samverkar med förvaltningarna och är aktiv i de förändringar i organisation som bla rådande budget innebär. Omställningsarbetet är fokuserat. Inga större förändringar i lagstiftningen förväntas under Lönerörelsen 2010 kommer att vara en viktig faktor för hur kommunen kommer att klara budgetmålen. Insatser fortsätter med fokus på framtida personal och kompetensförsörjning att behålla och attrahera. Kommunens arbetsmarknadsfrågor kommer att utvecklas i perspektivet som den största arbetsgivaren. Samverkan med kommuner inom Skåne Nordväst kommer att utvecklas ytterligare. Tjänster kommer att säljas till Söderåsens Miljöförbund samt Örkelljungas kommun vad gäller specialistkunskaper inom Personal och Löneområdet. 8

16 Perspektiv, resultatmål och mått Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Vi skall utveckla dialog och delaktighet genom samverkan och arbetsplatsträffar Mått Utvärdering av samverkansprocess och arbetsplatsträffar i kommunen. Redovisa initiativ till ökad dialog LA/PA/Verksamhet. Mål Mått Vi skall arbeta med främjande hälsoinsatser, råd och stöd. Uppföljning av den 99 % närvaron, Uppföljning av personalomsättning. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Mått Mål: Mått: Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Mått Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Mått: Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Vi skall med öppenhet och kraft utveckla processer som stödjer verksamheter i beslutsfattande. Mått Årlig enkät nöjdhet hos kunder (Mål 95 % skall vara nöjda eller mycket nöjda.) Andelen rätt löner Redovisa antalet utbildningsinsatser och deltagare. Redovisa antal certifierade i Personec. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Vi skall förbereda och profilera kommunen för kommande kompetensförsörjnings behov. Mått Redovisa gjorda insatser 9

17 Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Mål Mått Mål Mått Vi skall öka andelen anställda med önskad sysselsättningsgrad samt bibehålla eller öka andelen tillsvidareanställda. Andelen medarbetare som önskar förändrad sysselsättningsgrad samt andelen tillsvidareanställda redovisas i PEK årligen. Vi skall aktivt arbeta för att sprida kunskap om kommunens verksamheter till befintligt anställda. Redovisa insatser. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Sommararbete, skolungdom Personalkontor Resursverksamhet Rehabilitering/Omställning Personalförsörjning Årsfest/Klubb 50 0 Trainee Medarbetarenkät Facklig verksamhet Företagshälsovård SUMMA

18 IT enhet Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Ansvarsområde IT enhetens ansvar fördelar sig över tre olika områden. Det första gäller driften av kommunens gemensamma informationssystem som katalog och E post, och också skyddssystem brandvägg, antivirus och backuptagning. Ett annat område gäller stöd till förvaltningarna i deras IT användning och i driften av förvaltningarnas specifika system. I stödet innefattas ansvar för förvaltningarnas systemservrar, och driften av systemen hela vägen ut till användarens dator. I detta ingår också tekniskt ansvar för kommunens samtliga PC. IT enheten har det övergripande ansvaret för informationssäkerhetssystemet som reglerar användningen av datasystem och nätverk. Förändringar och framtid Enheten har fått en utpräglat verksamhetsfokuserad roll, det vill säga kommit närmare de olika kommunala verksamheternas krav. Samtidigt har de enskilda verksamheterna i allt högre grad blivit del i en gemensam vision och strategi, med gemensamt fokus på kommunens invånare och brukare. IT enhetens roll präglas framöver än mer av dessa förändringar, där enheten tydligare blir en leverantör av sammanhängande teknik och informations arkitektur, för att kunna stödja de kommunala verksamheternas mål och visioner. Som ett led i detta arbete har enheten fått möjlighet att inrätta en befattning som IT pedagog under Kommunstyrelsen. I samverkan med motsvarande befattning på Socialförvaltningen skall IT pedagogen ge systematiskt stöd till kompetens och kunskapsutveckling för kommunens anställda i användningen av informationssystem. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Enheten skall ha ett professionellt och engagerat bemötande av interna och externa kunder. Mått Andelen nöjda interna kunder i kundundersökning skall överstiga 90 %. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Mått Mål: Mått: Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. 11

19 Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Mått Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Mått: Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Enheten skall hög kvalité i ärendehanteringen via Helpdesk. Mått Nyckeltal ur statistik ur kommande Helpdesk system. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Enheten skall arbeta aktivt för att systematiskt höja kompetensen bland kommunens anställda i användningen av informationssystem. Mått 90 % av de interna kunderna skall i brukar undersökning uppge att de känner att de har god kompetens och känner sig trygga i användningen av informationssystemen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr ADB drift SUMMA

20 Ansvarsområde Kommunledning, turism, näringsliv samt trygghet och säkerhet Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas samt svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och betryggande planläggning. Kommunledningen skall ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Genom marknadsföringsinsatser skall Klippans kommun göras känd bland företagen och medborgarna som en aktiv och positiv partner i utvecklingsfrågor för att därigenom skapa ett näringsvänligt klimat. Inom kommunledningen hanteras också kris och säkerhetsfrågor främst utifrån den lagstiftning som finns på området. Syftet är att förebygga och att träna organisationen i att hantera stora olyckor, extraordinära händelser och andra kriser. Förändringar och framtid Under 2010 kommer balanserad styrning att fullföljas genom att styrprocessen och dialogen om uppdragen förs ut i kommunens alla enheter. För förenkling av målanalyserna kommer Cockpit att utvecklas bland annat genom integration med ekonomi och personalsystemen. Under året kommer också införandet av servicegarantier/ servicedeklarationer att följas upp och kompletteras med ny rutin för synpunktshantering. Arbetet med införande av nya processer för ärende /dokumenthantering fortsätter och genom införande av nya e tjänster kommer dialogen med brukare/invånare att kunna utvecklas. Den kontinuerliga ledarutvecklingen kommer att fortsätta under Formerna och arenorna för våra kontakter med det lokala näringslivet kommer att utvärderas och förfinas. Resurser har satts av för att starta en samlad arbetsmarknadsfunktion i kommunen. Förslag tas fram under hösten 2009 och införande kommer att ske successivt under

21 Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv Mål Mått Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Medborgare/Kund Vi ska genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende och besökskommun. Redovisning av genomförda åtgärder Mål Vi ska utnyttja befintliga och skapa nya arenor för kommunikation med näringslivet Mått Antal näringslivsträffar (Mål: Egen regi 8) inklusive besöksnäringen Antal företagsbesök (Mål: 10) Företagsbarometern Mål: Högst placering 70) Mål Mått Mål Mått Vi ska samordna genomförandet av aktiviteter enligt miljömålsprogrammet och följa upp detta i miljöbokslut Redovisning av miljöbokslut Vi ska samordna kommunens folkhälsoarbete och följa upp detta i välfärdsbokslut Redovisning av välfärdsbokslut Perspektiv Mål Mått Mål: Mått: Perspektiv Mål Mått Ekonomi Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Resultat i förhållande till budget Minst tertialvis uppföljning i dialogform Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Medarbetare Vi skall öka de anställdas närvaro. Förändring av sjukfrånvaron Mål: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Mått: Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Mål Mått Alla kommunens ledare ska i sitt uppdrag stödja alla medarbetare i att se sin verksamhet som en del i helheten. Uppföljning av skriftligt uppdrag 14

22 Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Perspektiv Mål Mått Mål Mått Process/Arbetssätt Vi ska genomföra minst 15 processanalyser och implementera minst 8 nya arbetsflödesprocesser för e förvaltning, e service och e demokrati Antal analyser, antal införda processer Kommunledningen ska stödja gymnasieskolans samverkan med andra kommunala och utomstående verksamheter Redovisning av aktiviteter Perspektiv Mål Mått Mål Mått Utveckling/Framtid Vi ska utveckla en strategi för marknadsföring av kommunen Färdig strategi Vi ska utveckla samverkan mellan 6K, inom Skåne Nordväst och med region Skåne och statliga myndigheter Redovisning av aktiviteter Antal nya och genomförda samverkansprojekt/ områden Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Brottsförebyggande rådet BRÅ Kommunledning EU samordning Informationshantering Administrativ utveckling Läderfabriken Miljöförbund Övriga arbetsmarknadsåtgärder Ljungbyheds flygplats Turism Näringsliv Kris o säkerhet SUMMA

23 Teknisk förvaltning, Gata och parkavdelning Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Ansvarsområde Gatuförvaltningen omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att vidmakthålla gatuanläggningar. Dessa omfattar i sin tur gator, gångbanor, gång och cykelvägar, refuger, trafikmärken, trafiksignaler, broar, räcken, diken, trummor, dagvattenbrunnar och gatubelysning. På uppdrag av VA avdelningen utförs också arbete med drift, underhåll, omläggning och nybyggnad av vatten och avloppsledningar. Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen park, natur och liknande. Skötseln består i beskärning av träd och buskar, plantering i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghack, röjning, vattning, ogräsrensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser. Förändringar och framtid Väghållning vintertid karaktäriseras av en relativt hög andel fasta kostnader. Många avtal med ägare till snöröjningsmaskiner inkluderar en fast del av ersättning. Maskinell utrustning ska anskaffas och hållas i trim för insatser vars omfattning naturligtvis är okänd. Därtill kostar personalstyrkan som hela säsongen är i beredskap för snöröjning och halkbekämpning under kvällar och helger. Dessa förberedelser är behövliga även om det senare visar sig att det inte blev någon vinter att tala om. Kommunens budget som följer kalenderåret innebär dessutom att två vintrar påverkar varje års resultat. En relativt mild vinter utan någon egentlig snöröjning men med många temperaturväxlingar kring nollan ger ett märkbart ökat asfaltslitage. En låg kostnad för vinterväghållningen kan då ge behov av mer omfattande beläggningsunderhåll. Barmarksväghållningen domineras av olika underhållsinsatser för asfalten på gatorna. På grund av trafikintensitet, andelen tunga fordon och solstrålningen (påverkar mest villagator) bryts asfaltbeläggningen ner och behöver förnyas regelbundet. Denna förnyelse har av ekonomiska skäl inte kunnat ske i takt med nedbrytningen varför det finns en underhållsskuld att försöka avbetala på. Utöver nämnda faktorer så ger också alla schaktningar för ledningar en förkortad livslängd för beläggningarna. Under 70 och 80 talen med stark utbyggnad av bostadsområden, främst villor, var detaljplanerna generösa när det gäller grönområden. Stora gräsytor mellan och inom villakvarter anlades, marken modellerades, och buskar och träd planerades i grupper för att skapa varierande områden med dungar. Kostnader för skötsel och förnyelse i dessa områden var inte en viktig fråga i planeringen. Idag kan vi bara konstatera att anslagen inte är anpassade till de arbetsinsatser som krävs för att sköta grönområden på det sätt som förutsattes när de anlades. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Snöröjning ska påbörjas när snödjupet uppgår till 3 5 cm på GC vägar till skolor och arbetsplatsområden, på infartsgator, gator med busstrafik och 16

24 Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Mått Mål Mått Mål Mått större parkeringsplatser. På andra gator, GC vägar och parkeringsplatser ska start ske vid snödjup 6 8 cm. Arbetet ska utföras med den intensitet som krävs för att röjningen ska vara avklarad inom 4 timmar respektive 12 timmar efter snöfallets slut. Kontroll av dagboken för vinterväghållning. Lekplatserna ska skötas och vara utrustade så att kraven i svensk standard uppfylls. Vart 3 4 år ska respektive lekplats förnyas genom utbyte eller uppgradering av lekredskap. Kontroll av besiktningsprotokoll och förnyelse av antal lekredskap. Byggfärdiga tomter ska erbjudas i de tre kommundelarna. Löpande uppföljning. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Mått Mål Mått Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Mått Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Mått Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Underhållsplanen för beläggningsunderhåll ska uppdateras för åren Mått Kontroll av genomförandet. Mål Mått Mål Mått Skötselplanen för parkanläggningar ska slutföras och därefter utgöra detaljerat planeringsunderlag. Kontroll av genomförandet. Ett system som beskriver underhållsansvar för olika ytor inom kommunen ska implementeras. Färdigt system. 17

25 Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Perspektiv: Utveckling/Förbättring Mål Plan för gatubelysningen i avseendet energibesparingsåtgärder och utbyte av kvicksilverlampor ska utarbetas. Mått Kontroll av genomförandet. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år kkr * * Ramen inklusive KB 1: 800 kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Gem adm, Proj & expl Allmän markreserv Reglerings & saneringsfast Bostadsanpassningsbidrag Övriga verksamheter Barmarksunderhåll Vinterväghållning Beläggningsunderhåll Brounderhåll Vägbelysning Garage/Förråd Parkunderhåll Lekplatser Bekvämlighetsinrättningar Arbete för utomstående Kontroll Rönneå Industrispår SUMMA

26 Teknisk förvaltning, VA avdelning Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Ansvarsområde Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, vattenledningar och vattenmätare samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk. Avdelningen anlitar gatu och parkavdelningen för ledningsarbetena och vattenmätarbyten. Förändringar och framtid Vatten och avloppsverksamheten kan enkelt uppdelas i själva verksanläggningarna, ledningar och handläggning av alla abonnentärenden inklusive taxan. En väsentlig del av drift, underhåll m.m. för vattenverk och avloppsverk handlar om processutveckling och en ökad grad av datoriserad styrning och övervakning. Myndigheternas krav för avloppsverksdriften kommer att omprövas inom ett par år och en skärpning av reningskraven kan förväntas. När det gäller ledningarna har en stor del av nätet byggts under perioden Slitaget, vissa kvalitetsbrister för ledningskomponenter, varierande markförhållanden m.m. gör att behovet av ledningsunderhåll och utbyten ökar. Kännetecknande är att större ombyggnader av verken och utbyte av ledningar inte kan finansieras med anläggningsavgifter utan alla kostnader behöver täckas med brukningsavgifter, m 3 priset. Vi måste därför räkna med en stegring av brukningsavgifterna under kommande år. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Dricksvattnet ska vara tjänligt (bästa betyg) när det gäller bakterieförekomst. Mått Analyser som redovisas till Miljöförbundet. Mål Mått Mål Mått Vattentrycket i förbindelsepunkten ska normalt ligga mellan 1,5 och 7,0 bar. Loggning av vattentryck. Akuta avbrott i leveransen ska vara mycket sällsynt (i snitt högst vart tredje år) och då vara som längst i 10 timmar. Kontroll av journal för vattenläckor och strömavbrott. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Mått Mål Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året. Mått Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. 19

27 Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Mått Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Mått Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Reningsprocessen ska optimeras så att halten kväve i renat avloppsvatten reduceras ytterligare ner till 10 mg per liter som varaktig nivå. Mått Analyser som redovisas till Länsstyrelsen. Mål Elförbrukningen ska sänkas med 2 % för produktion av vatten och rening av avloppsvatten, inkl distribution. Mått Mätning av förbrukning kwh per m 3, jmf nivån Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Underhåll och utbyte av ledningar ska utföras enligt en rullande 5 årspl. Mått Kontroll att planen är framtagen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Gemensamma kostnader Vattenverken Avloppsreningsverken Vatten & avloppsledningar Vattenmätning Avloppspumpstationer SUMMA

28 Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Ansvarsområde Verksamheten omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens byggnader för skolor, förskolor, äldreboende, kultur och fritidsverksamheter och för administration. Vidare svarar avdelningen för kommunens lokalförsörjning genom samordning, planering och genomförande av ny, till och ombyggnader. Även inhyrning av externa lokaler ingår. Förändringar och framtid Det som präglar verksamheten är behovet av långsiktighet och goda relationer med lokalnyttjarna. Möjligheten att vidmakthålla funktion och värde i byggnaderna är starkt beroende av genomtänkt åtgärdsplanering och uthållig finansiering. Underhållet är nu eftersatt och behövligt för en rationell återställning är allt arbete som har lagts på besiktning för att fastställa byggnadernas kondition, och kostnadsberäkning av åtgärderna. Arbetet sammanställs i en underhållsplan, som sträcker sig över flera år. Även i relationen mellan fastighetsförvaltare och brukare är långsiktigheten väsentlig för att lokalerna ska kunna fylla sin funktion till lägsta möjliga kostnad. Konsekvent analys av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarier tillsammans med en tekniskt bra detaljutformning möjliggör detta. I den mer dagliga relationen är ett enkelt sätt för brukaren att felanmäla och snabb respons från förvaltaren självklart viktigt. Med avsikt att höja servicegraden används en webbaserad anmälan av uppkomna fel. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Vid felanmälan ska mottagningsbesked ges inom 2 arbetsdagar och besked om åtgärd och tidplan inom 2 arbetsveckor. Mått Uppföljning i felanmälningssystemet. Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Mått Mål Mått Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Mått Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. Mål Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. 21

29 Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Mått Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Yttre och inre byggnadsunderhållsåtgärder ska genomföras enligt den färdigställda underhållsplanen. Mått Uppföljning av underhållsplanen. Mål Mått OVK, obligatorisk ventilationskontroll ska utföras enligt normer. Kontroll mot normer. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Energideklarationer för byggnader ska användas som underlag för åtgärdsoch ekonomiplaneringen för Mått Uppföljning av planeringen. Mål Mått Utförd inventering av tillgänglighetshinder ska användas som underlag för åtgärds och ekonomiplaneringen för Uppföljning av planeringen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Fastighetsavdelning SUMMA

30 Teknisk förvaltning, Kost och lokalvårdsavdelning Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Ansvarsområde Kostenheten producerar alla måltiderna inom kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de helt olika ålderskategorierna i nämnda verksamheter. Samtliga måltider komponeras när det gäller näringsvärde enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR). Lokalvårdsenheten utför daglig städning och vid behov storstädning inom alla förvaltningars lokaler inklusive kommunhuset. Förändringar och framtid Två frågor utmärker kostverksamheten. Den ena gäller livsmedel där utmaningen ligger att få bästa möjliga varor till rätt pris på en utbudsmarknad med få aktörer. Den andra är kökens standard. Köken slits hårt i den ofta tidspressade matlagningen och på liknande grunder som för byggnadsunderhållet finns det en eftersläpning i förnyelsen av utrustningen i köken. Kommande om och utbyggnad av Åbyskolans kök och åtgärder i köken för Snyggatorpskolan och Åbyhem blir en radikal förbättring. För lokalvården gäller att fortsätta med att utveckla städmetoder och golvbehandling. Samtidigt är det viktigt att också förbättra arbetsmiljön med tanke på risker för belastningsskador och med användningen av olika rengöringsmedel. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Kunderna ska erbjudas tjänster till bästa möjliga kvalitet enligt överenskommelser om servicenivå och priser. Mått Utvärdering av årlig enkät till 10 % av antalet kunder. Mål Mått Tillhandahållna tjänster ska uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer. Kontroll av matsedlar, recept och livsmedelskvalitet Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Mått Mål Mått: Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro.. Mått Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen. 23

31 Bilaga Ks 170/09 Bilaga Au 254/09 Mål Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Mått Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/Arbetssätt Mål Vi ska arbeta yrkesskickligt, engagerat och med gott bemötande mot kund. Mått Utvärdering av kundenkäten och kontroll av genomförandet av egenkontrollen. Mål Vi ska informera och påverka så att kunderna ser kostens betydelse för skolans och äldrevårdens resultat. Mått Uppföljning av hållna matråd, informationsmöten och informationsmaterial. Perspektiv: Utveckling/Framtid Mål Vi ska införa information på kommunens hemsida om livsmedelskvalitet och om kostens betydelse för hälsan i ett längre perspektiv. Mått Mål Mått Vi ska införa information på kommunens hemsida om kvalitetssystemet Insta 800 och de mätningar som är utförda. Kontroll av genomförandet. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2010 brutto, kkr Budget 2010 netto, kkr Kosthåll skolan Kosthåll äldreomsorg Lokalvård barnomsorg Lokalvård grundskola Lokalvård gymn skola Lokalvård övrigt Lokalvård kultur o fritid Lokalvård äldreomsorg SUMMA

32 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 171 Au 231 Dnr Finansiell rapport per Ekonomikontoret har sammanställt finansiell rapport per enligt bilaga Au 231/09. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

33 Bilaga Ks 171/09 Bilaga Au 231/09 Fin rapport tom , Mkr Långfristig upplåning Långfristig upplåning, brutto -183,0-182,6-182,9-182,7-191,6-191,6-191,6-191,6-191,6 Långristig utlåning till våra kom bolag 155,9 162,8 163,3 157,7 175,8 175,8 175,8 175,8 175,8 Kommunens "egen" långfr upplåning -27,1-19,8-19,6-25,0-15,8-15,8-15,8-15,8-15,8 Beslutad ej verkställd upplåning 10,0 5,0 13,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 21,0 Kortfristig upplåning Kortfristig upplåning, brutto , Kortfristig utlåning till våra kom bolag ,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Inom koncernkontot, från våra kom bolag -4, ,9-18, ,3-22,3 Utnyttjande av checkräkningskrediten , ,8 Kassabehållning 0 16,1 8, ,8 0,6 0 0 Total upplåning, lång + kort 31,4 19,8 19,6 26,9 32,8 11,8 11,8 26,1 37,9

34 Bilaga Ks 171/09 Bilaga Au 231/09 Fin rapport tom , Mkr Långfristig upplåning Långfristig upplåning, brutto -191,6-191,6-191,6-191,6-190,6-190,6-190,6 199,7 Långristig utlåning till våra kom bolag 175,8 175,8 175,8 175,8 174,8 174,8 177,8 177,8 Kommunens "egen" långfr upplåning -15,8-15,8-15,8-15,8-15,8-15,8-12,8-21,9 (därav 6,2 mkr = EPC fr o m ) Beslutad ej verkställd upplåning 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 13,0 13,0 13,0 (KF , budget09 =13,0 Mkr) Kortfristig upplåning Kortfristig upplåning, brutto Kortfristig utlåning till våra kom bolag 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 0 0,0 Inom koncernkontot, från våra kom bolag -16,8-13,0-9,5-8,6-16,8-21,8-21,0-1,8 Utnyttjande av checkräkningskrediten -13, Kassabehållning Total upplåning, lång + kort 42,2 24,8 21,3 20,4 29,6 34,6 33,8 23,7

35 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 172 Au 232 Dnr Revisionsrapport Insatser för arbetslösa ungdomar På revisionens uppdrag har Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB genomfört uppföljning av tidigare granskning av kommunens insatser för arbetslösa ungdomar. Revisionen sammanfattar bedömningen att kommunen har utvecklat hanteringen av arbetslösa ungdomar något sedan föregående granskning men att det fortfarande finns en del brister som bör åtgärdas. Revisionen har antagit den föreliggande rapporten och översänt den till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden samt barnoch utbildningsnämnden. Revisionen önskar från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden svar på nedanstående bedömningar senast Tydliggöra vilket uppdrag som AME har i verksamhetsplan eller genom riktlinjer. Socialnämnden bör fortsätta det utvecklingsarbete som startats inom AME när det gäller uppföljning av deltagarna och att särskild vikt bör läggas vid möjligheterna att se vilka ungdomar/deltagare som arbetar. Socialnämnden bör utveckla samarbetet med barn- och utbildningsnämnden när det gäller uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år. Barn- och utbildningsnämnden bör utveckla arbetet med hanteringen av uppföljningsansvaret. Gäller framför allt den konkreta kontakten med ungdomarna och samarbetet med socialnämnden (förvaltningen). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens beslutar att notera rapporten. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

36 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 173 Au 233 Dnr Vision för Ljungbyhed Park m m Ljungbyhed Park är en anläggning som erbjuder såväl näringslivet som kommunen stora möjligheter till utveckling och tillväxt. Stora tillgångar i fastigheter, utbildningsanläggningar och flygplats med landningsbanor och hangarer skapar förutsättningar för mötesplatser för företag, föreningar, kulturoch idrottsevenemang, turism och utbildning. Anläggningen innehåller bland annat golfbana och kvalificerad styrketräningsanläggning. Sammantaget finns mycket stor utvecklingspotential i Ljungbyhed Park som kan tas tillvara genom ett nära samarbete mellan näringslivet och kommunen. I Ljungbyhed Park finns idag gymnasial utbildning inom flygteknik, greenkeeperutbildning, golf och brottning. Dessa utbildningar är region- och riksrekryterande. Inom flygteknik finns från och med 2009 rätt att certifiera flygtekniker. Vision för Ljungbyheds Park Barn- och utbildningsnämndens vision för utbildningsverksamheten i Ljungbyhed Park är att kunna erbjuda landets bästa program och anläggningar för gymnasial och eftergymnasial utbildning inom flygteknik, greenkeeping, golf och brottning. I Ljungbyhed Park finns företag som har verksamhet med direkt anknytning till de gymnasiala och eftergymnasiala utbildningarnas kompetensområden. Detta är en utmärkt förutsättning för en utveckling av samarbetet mellan utbildning och näringsliv. Barn- och utbildningsnämnden ser goda möjligheter till att utveckla utbildningsverksamheten genom att verka för att spetsutbildningar inom nuvarande utbildningsområden tillförs kommunen. En förutsättning för en sådan positiv utveckling är att Klippans kommun i ett övergripande perspektiv och med flera tjänstegrenar engagerar sig i Ljungbyhed Park. För att tydliggöra kommunens fortsatta engagemang i Ljungbyhed Park föreslås att en styrgrupp bildas där ledningen för Ljungbyhed Park ingår tillsammans med representanter för kommunledningen och barn- och utbildningsnämnden. Gymnasieutredning Gymnasieskolan i Klippans kommun står inför flera stora utmaningar. Enligt Regeringens planer kommer den nya gymnasieskolan att starta hösten Konsekvensen blir bl.a programförändringar och färre möjligheter till lokala variationer av program. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

37 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 173 forts Au 233 forts Det är sedan länge känt att elevkullarna i gymnasiet kommer att minska under 2010-talet och kulminera runt För Skåne NV rör det sig om en minskning om ca 15% av elevantalet. Gymnasieskolans samarbete ökar både inom Skåne NV och inom region Skåne genom långtgående samarbetsavtal. Detta innebär stora möjligheter för eleverna men också en ökad konkurrens mellan gymnasieskolorna. Den fortsatta etableringen av fria gymnasieskolor ökar valmöjligheterna för eleverna (25 % av gymnasieeleverna går redan på friskolor), men konsekvensen blir ett överskott på gymnasieplatser såväl i Skåne NV som i regionen. Gymnasieskolan i Klippans kommun har det senaste årtiondet gjort stora investeringar inom några utvalda profileringsområden. Dessa investeringar har medfört en förbättrad utbildning och gett kommunen god publicitet, men kostnaderna har påverkat hela gymnasieskolan. Sedan 2008 har gymnasieskolan varit ett kommunalt fokusområde, men för att möta framtida utmaningar behövs en utredning som tydligt fastlår inriktning och struktur för gymnasieskolan. Yrkande i arbetsutskottet: Bengt Svensson (m) yrkar bifall till föreslagen vision m m samt att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om sammansättningen i styrgruppen. Bengt Svensson yrkar vidare att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur gymnasieskolan behöver förändras för att på ett bra sätt kunna möta de nya förutsättningarna och att utredningen redovisas för kommunstyrelsen i april Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda hur gymnasieskolan behöver förändras för att på ett bra sätt kunna möta de nya förutsättningarna samt att utredningen redovisas för kommunstyrelsen i april Kommunfullmäktige beslutar Justerandes sign Utdragsbestyrkande

38 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 173 forts Au 233 forts att anta vision för Ljungbyheds Park enligt barn- och utbildningsnämndens förslag samt att uppdra åt kommunstyrelsen att sammansätta en styrgrupp för kommunens fortsatta engagemang i Ljungbyheds Park. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta vision för Ljungbyheds Park enligt barn- och utbildningsnämndens förslag med ändringen att tjänstegrenar i stället benämns verksamhetsgrenar samt att uppdra åt kommunstyrelsen att sammansätta en styrgrupp för kommunens fortsatta engagemang i Ljungbyheds Park. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

39 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 174 Au 234 Dnr Alternativ driftsform av särskilt boende inom äldreomsorgens verksamhetsområde Bakgrund Socialnämnden uppdrog , 120, åt socialförvaltningen att presentera ett underlag med lämpliga objekt för alternativ driftsform, i första hand inom äldreomsorgen. Socialnämnden har lagt fast att när man prövar andra driftsformer ska verksamheten utvecklas så att den ger mervärde för brukare, personal och för kommunen. Den verksamhet som är föremål för alternativ drift ska redan finnas eller vara planerad för ett införande. Det ska således finnas medel avsatta i befintlig budget för den aktuella driften av verksamheten. Socialnämnden beslutade , 140, att ställa sig positiv till att handla upp ett nytt särskilt boende. Beskrivning av verksamheten Äldreomsorgens uppdrag är att utföra det stöd, service och omvårdnad som den enskilde på grund av nedsatt funktion beviljats av avdelningen för bistånds- och LSS-handläggning. Målgruppen är invånare i Klippan, oftast äldre personer, som pga. nedsatt funktion har behov av stöd, service, omvårdnad, rehabilitering eller hälso- och sjukvård. Äldreomsorgen är organiserad i två delar; hemtjänst respektive särskilt boende. Särskilt boende Äldreomsorgen har i dagsläget 122 särskilda boendeplatser. Socialnämnden har beslutat att avveckla Rickmansgården i Ljungbyhed som har 20 platser, vilka i dagsläget inte uppfyller kraven på särskilt boende för äldre. 9 av lägenheterna saknar egen toalett och ingen av lägenheterna har eget hygienutrymme/dusch. Andelen särskilda boendeplatser i Ljungbyhed är idag oproportionerligt stor jämfört med vad som efterfrågas. Efterfrågan på särskilt boende i Klippans centralort är däremot större än tillgången. Socialnämnden har därför uttalat att man vill öka antalet platser i Klippan. I avvaktan på tillskapandet av ett nytt modernt särskilt boende i Klippan har sex platser på Rickmansgården avvecklats. Det innebär att resterande platser på Rickmansgården idag kan erbjuda samtliga boende egen toalett. För att kunna verkställa fattade beslut i tid har sex av kommunens korttidsplatser vid Åbyhem i Klippan tillfälligt ställts om till särskilda boendeplatser fastlade socialnämnden en strukturplan för äldreomsorgen i Klippan. Ett antal särskilda boendeplatser gjordes om till ordinärt boende, en anpassning till efterfrågan. Sedan nämnda förändring har samtliga beslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande

40 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 174 forts Au 234 forts kunnat verkställas i tid och beläggningen har varit i stort sett 100% vilket kan ses som en bekräftelse på att kostymen har varit lagom stor. Enligt strukturplanen ökar inte andelen äldre nämnvärt i Klippan förrän omkring När nu kommunen planerar för ett nytt äldreboende gör förvaltningen den bedömningen att inom de närmaste tio åren är det ingen stor ökning av efterfrågan på särskilt boende som förväntas men en förberedelse på en viss utökning är klok om man ska investera och bygga nytt och det ska hålla i tidsperspektivet 20 år eller längre. Samtidigt är det viktigt att bygga på ett sätt som gör det enkelt att ställa om till ordinärt boende om det visar sig att behovet av särskilt boende i framtiden minskar. Byggnation av ett särskilt boende kan mycket väl kombineras med byggnation av ordinära bostäder i omedelbar närhet/samma fastighet. Det skulle kunna ge makar/samboende möjligheten att bo nära varandra när endast en part är i behov av särskilt boende. Förberedelser En grupp bestående av kommunstyrelsens presidium, socialnämndens presidium, socialchef, äldreomsorgschef, upphandlingsansvarig, ekonomichef och kommundirektör, har träffats under våren för att förbereda ett införande av alternativ drift inom äldreomsorgen i Klippan. Arbetsgruppen har genomfört en marknadsundersökning i syfte att inhämta information från intresserade vårdentreprenörer om vilka förutsättningar de önskar för att deltaga i en upphandling avseende köp av särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen i Klippan.. Fem vårdentreprenörer deltog i denna marknadsundersökning. Arbetsgruppen har även gjort studiebesök i två kommuner; Malmö och Ängelholm. Arbetsgruppen träffade då politiker i majoritet och i opposition samt verksamhetsföreträdare. Det som tydliggjorts i dessa förberedelser är framförallt vikten av att kommunen har makten över lokalerna, för att skapa trygghet över tiden och vid eventuellt byte av entreprenör. Avtalstiden bör förslagsvis spänna över en fyrafemårs period med option på eventuell förlängning. Sammanfattning Utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat om införandet av ett entreprenörskap i kommunens verksamhet och utifrån socialnämndens beslut om att påbörja en sådan entreprenörisering inom äldreomsorgens särskilda boenden, har förberedelserna lett fram till att platser inom särskilt boende skulle vara lämpligt att handla upp med en avtalstid om fyra till fem år med eventuell förlängning och att kommunen har makten över lokalerna genom eget ägande alternativt genom sitt bostadsbolag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

41 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 174 forts Au 234 forts Socialnämnden har , 115, beslutat föreslå kommunfullmäktige - att tillskapa ett nytt äldreboende i Klippan i form av alternativ drift där kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget ägande eller genom kommunens bostadsbolag, - att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra beslutet genom att handla upp särskilda boendeplatser centrumnära i Klippans tätort samt - att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa fastighetsfrågan. Socialdemokratiska gruppen har haft annat yrkande och efter omröstning reserverat sig mot beslutet. Yrkanden i arbetsutskottet: 1 Bengt Svensson (m) yrkar bifall till socialnämndens förslag med tillägget under förutsättning av fullmäktiges beslut att kommunstyrelsen tillskapar en styrgrupp för byggnationen bestående av presidierna i Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Treklövern Bostads AB. 2 Rune Persson (s) yrkar - i likhet med s-gruppens yrkande i socialnämnden avslag på att-sats 1 och 2 samt att kommunfullmäktige istället tillskapar ett nytt äldreboende i Klippan i form av egen drift platser där kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget ägande eller genom kommunens bostadsbolag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen utan omröstning: Kommunfullmäktige beslutar att tillskapa ett nytt äldreboende i Klippan i form av alternativ drift där kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget ägande eller genom kommunens bostadsbolag, att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra beslutet genom att handla upp särskilda boendeplatser centrumnära i Klippans tätort samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa fastighetsfrågan. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

42 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 174 forts Au 234 forts att tillskapa en styrgrupp för byggnationen bestående av presidierna i Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Treklövern Bostads AB. Rune Persson och Kerstin Persson (s) reserverar sig mot beslutet. I kommunstyrelsen yrkar Rune Persson (s) - i likhet med s-gruppens yrkande i socialnämnden avslag på att-sats 1 och 2 samt att kommunfullmäktige istället tillskapar ett nytt äldreboende i Klippan i form av egen drift platser där kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget ägande eller genom kommunens bostadsbolag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige utan omröstning: Kommunfullmäktige beslutar att tillskapa ett nytt äldreboende i Klippan i form av alternativ drift där kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget ägande eller genom kommunens bostadsbolag, att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra beslutet genom att handla upp särskilda boendeplatser centrumnära i Klippans tätort samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa fastighetsfrågan. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag, att tillskapa en styrgrupp för byggnationen bestående av presidierna i Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Treklövern Bostads AB. S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Det noteras att Jens Leandersson (sd) anmält att han ej deltar i beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

43 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 175 Au 235 Dnr Revidering och uppföljning av Handikapplanen samt lägesbeskrivning I Klippans kommuns Handikapplan, regel 20, Granskning och utvärdering framgår att revidering/uppföljning av handikapplanen ska ske 2007 och 2009 och att detta ansvar ligger hos Kommunstyrelsen och KHR enligt Kf 97/05. Denna revidering och uppföljning har inte skett under 2007 och det är därför angeläget att detta påbörjas under hösten Vid tillkomsten av handikapplanen utfördes arbetet i projektform med deltagare från varje nämnd samt KHR. Enligt planen ska arbetet ske inom budgetram. Utöver detta ska Kommunstyrelsen och nämnderna årligen redovisa aktuellt läge i förhållande till planen i sina årsredovisningar. Med anledning av ovanstående har därför Kommunala Handikapprådet hemställt - att kommunstyrelsen påminner respektive nämnd att i årsredovisningen för 2009 medta beskrivning av vidtagna åtgärder enligt planen samt - att ge KHR direktiv hur revidering och uppföljning av planen ska ske. Arbetsutskottet beslutar att frågor med anknytning till handikapplanen ska behandlas särskilt vid ett kommande möte med arbetsutskottet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att påminna nämnder och förvaltningar om att i årsredovisningen för 2009 medta beskrivning av vidtagna åtgärder enligt Handikapplanen, att konstatera att Handikapprådet fullföljer sitt uppdrag om uppföljning genom påminnelser och inhämtande av lägesrapporter rörande Handikapplanens genomförande samt att Handikapprådet får återkomma till kommunstyrelsen med förslag om behov av revidering av planen föreligger. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 176 Au 243 Dnr Redovisning av underskott för badhusprojektet Arbetsutskottet har , 149, uppdragit åt tekniska förvaltningen att redovisa uppkommet underskott på badhusprojektet samt komma med förslag på finansiering av underskottet inom budgetram. Tekniska förvaltningen har vid arbetsutskottets sammanträde , 156, redovisat investeringsbudgeten 2009 budget, dagsläge och vad som kvarstår inkl överskridande Badhuset. Nu föreligger Tekniska förvaltningens rapport om Badhuset planering, ekonomi och genomförande av ombyggnaden enligt bilaga Au 243/09. Arbetsutskottet beslutar att konstatera att den ursprungliga projekteringen varit bristfällig, vilket inneburit behov av alltför många tilläggsbeställningar. Till detta kommer direkta missar i planering och genomförande av projektet, att vidare konstatera att än allvarligare är att nödvändig återrapportering till Ks/Ks Au om de uppkomna problemen och dess ekonomiska konsekvenser saknats, att med tanke på objektets art borde posten för oförutsett i den ursprungliga kalkylen varit påtagligt större, att inför framtida projekt är det viktigt att ta tillvara erfarenheterna, som är redovisade i denna rapport, och att särskild vikt vid uppföljning gäller för projekt, som löper över flera år samt att lämna denna redovisning till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

45 Bilaga Ks 176/09 Bilaga Au 243/09 Tekniska Förvaltningen Fastighetsavdelningen Klippans kommun Kommunstyrelsen Rapport om Badhuset - planering, ekonomi och genomförande av ombyggnaden 2008, 2009 Kort bakgrund Arkitektföretaget P&P Arkitekter har under 10 års tid tillsammans med andra konsulter arbetat med att projektera en om- och tillbyggnad av Klippans Simhall. Flera olika alternativ togs fram, som alla blev för dyra att genomföra. I slutet på 2006 enades gruppen bestående av representanter från fastighetsförvaltningen och konsulter om ett något bantat alternativ. Med detta alternativ som grund slutfördes projekteringen. Den nya fastighetsavdelningen tog under 2007 fram ett komplett förfrågningsunderlag. Upphandling Fastighetsavdelningen gick ut med en anbudsförfrågan på de 7 skilda delar som skulle utgöra den samlade entreprenaden. De anbud som kom in låg inom budgetramen för respektive delentreprenad. (El 925 kkr, ventilation kkr, rör kkr, vattenbehandling kkr, höj- och sänkbar botten kkr och aggregat kkr. Totalt kkr.) Dock var det inget företag som lämnade anbud på själva byggentreprenaden. Ett kritiskt läge uppstod då avsikten med förfrågan var att byggentreprenören skulle ta på sig samordningen av alla del entreprenader, såsom en generalentreprenad. CM-uppdrag För att inte förlora tid prövade fastighetsavdelningen att handla upp en samordning genom ett så kallat CM-uppdrag (Control Management). Ett CM-uppdrag fungerar så att en projektledare anlitas som ska vara byggledare, upphandlare och samordnare för entreprenaden. Två företag lämnade anbud och till slut kvarstod Bygg-Fast AB, som anlitades för CM-uppdraget. Bygg-Fast AB anlitade i sin tur Funktionspartner AB i Malmö som samordnare för allt installationsarbete, som var en stor del av projektet. Eftersom det inte fanns någon byggentreprenör som lämnade anbud kontaktades Karaten Bygg AB Helsingborg som var villigt att utföra bygg- och betongarbeten på löpande räkning. 1

46 Bilaga Ks 176/09 Bilaga Au 243/09 Ekonomi inför byggstarten Ombyggnaden beräknades i Tekniska förvaltningens skrivelse att kosta 26,5 Mkr, att jämföras med 20 Mkr som fanns i investeringsbudgeten. KSAU beslutade därför att föreslå en utökning av investeringsbudgeten 2008 med 6,5 Mkr. Utöver anbuden för de 6 delentreprenaderna med totalsumman kkr enligt ovan, beräknades byggentreprenaden kosta kkr och CM-uppdraget kkr. Med tidigare använda pengar i projektet med kkr, avgående energibidrag på kr och oförutsett med kkr beräknades projektet totalt kosta kkr, enligt skrivelse När vi i efterhand granskar siffrorna så finns det i skrivelsen en liten sammanblandning av begreppen kostnad och finansiering, se sammanställningen i slutet av rapporten. KSAU beslutade att upphandla de 6 delentreprenaderna, och att upphandla CM-uppdraget. Efter flera projekteringsmöten kom ombyggnads- och rivningsarbeten igång i början av februari Inblandade parter blev snabbt samspelta entreprenaden löpte smidigt, och både tidplan och ekonomi låg rätt. Problem, oförutsedda och missar Efter semestern 2008 började det uppkomma problem för entreprenörer och anlitade installatörer. Projekterade handlingar kunde inte helt följas. Även byggentreprenören fick bekymmer när det visade sig att konstruktionsritningar inte överensstämde med befintlig byggnad. Under hösten 2008 framkom följande: Dräneringsledning och fuktisolering på källarvägg saknades utmed byggnadens långsida mot Ängelholmsgatan. Detta var känt under utredningstiden men ströks i åtgärdsförslaget. Oförutsett tilläggsarbete. Kostnad 225 kkr Tegelfasaden på västra gaveln visade sig vara instabil och behövde förstärkas. Oförutsett tilläggsarbete. Kostnad 250 kkr Sanering av asbest i rörisolering ingick inte i förfrågan. Tilläggsarbete, planeringsmiss. Kostnad 140 kkr Grundplattan visade sig sakna stöd i undergrunden, varför flytbetong injekterades mellan plattan och jorden. Oförutsett tilläggsarbete. Kostnad 335 kkr Håltagning för rör m.m. i vägg och golv blev dubbelt så omfattande som beräknat. Tilläggsarbete, konstruktionsmiss. Kostnad 350 kkr En 6 år gammal cirkulationspump var sönderrostad. Tilläggsarbete. Kostnad 160 kkr 2

47 Bilaga Ks 176/09 Bilaga Au 243/09 Värmeväxlare i förfrågningsunderlaget visades sig vara för liten. Tilläggsarbete, konstruktionsmiss. Kostnad 75 kkr Väggar och installationsdelar i ångbastun och i dambastun var kraftigt fuktskadade och de två basturymmen fick nybyggas. Oförutsett tilläggsarbete. Kostnad 240 kkr Glaspartier mellan bassäng och personalutrymmen togs bort på grund av fuktskador i vägg och ersattes med murad vägg och mindre glaspartier. Oförutsett tilläggsarbete. Kostnad 300 kkr Förstärkning av bjälklag under nytt fläktrum. Tilläggsarbete, konstruktionsmiss. Kostnad 150 kkr Företaget som skulle utföra smidesentreprenaden gick i konkurs under pågående arbete. Kostnad 225 kkr Ombyggnad av invändig sönderrostad spillvatten ledning. Oförutsett tilläggsarbete. Kostnad 275 kkr Grundvattensänkning inkl spontning för ombyggnad av invändig spillvattenledning i samband med ovanstående arbeten. Tilläggsarbete. Kostnad 125 kkr Demontering av fuktskadade ljudabsorbenter ovan läktare samt montering av nya dito. Tilläggsarbete. Kostnad 150 kkr Tillkommande byggnadsarbeten på grund av ofullständiga handlingar. Tilläggsarbete, planeringsmiss. Kostnad 425 kkr Tillkommande installationsarbeten på grund av ofullständiga ramhandlingar. Konstruktionsmiss. Kostnad 375 kkr Tillkommande konstruktions och utredningsarbeten på grund av tillkommande arbeten. Planeringsmiss. Kostnad 150 kkr Utökning av personal för säkerställande av sluttid Kostnad 118 kkr Tillkommande projektledning utöver upphandlat CM uppdrag. Kostnad 125 kkr Summan av ovanstående tillägg är 4,2 Mkr. Under 2009 har installation av spolningstankar för vattenreningen tillkommit för 225 kkr. Dessa ingick inte i förfrågningsunderlaget men var behövliga för att reducera uppvärmningskostnaden för badvattnet. 3

48 Bilaga Ks 176/09 Bilaga Au 243/09 Besiktning Byggentreprenaden godkändes vid besiktningen , men inte installationsentreprenaderna då vi inte kunde utföra installationsprovet på grund av tilläggsarbeten hade dragit ut på tiden Vid drifttagandet av badet kom klagomål på att rätt temperatur i rehabbassängen inte kunde hållas och att ventilationen inte fungerade tillfredsställande. Eftersom berörda entreprenörer då hävdade att man arbetat efter handlingar som kommunen har tillhandhållit lät fastighetsavdelningen göra en utredning för att få klarhet i orsak till avvikelserna från avsedd funktion. Utredning CLC Konsult AB genomförde slutbesiktningen och fick också uppdrag att utreda avvikelserna. Utredningen visade att det fanns stora brister i funktionerna i installationerna. Det allvarliga är att bristerna skulle ha uppmärksammats och påtalats av installationssamordnaren under byggtiden, vilket inte skedde på rätt sätt. Därtill gäller att projektledningen inom CM-uppdraget inte informerade i tid att överskridanden och att kostnadsuppföljningen levererades till kommunen med fördröjning. Fastighetsavdelningen har nu under sommaren och hösten träffat representanter från Bygg-Fast, Funktionspartner och installatörerna, redovisat utredningens resultat och ställt krav på rättelse utan ytterligare kostnad för kommunen. Bygg-Fast har förvarnat sitt försäkringsbolag om åtgärder från kommunens sida. Därtill har kraven kompletteras med krav dels på ersättning för att den avsedda energibesparingen har uteblivit, dels på förlängd garantitid, så avsedd funktion följs upp under 5 år. Dagsläget Försäkringsbolagen för Bygg-Fast respektive Funktionspartner kommer att snarast möta Klippans Kommun för att klarlägga skyldigheter och ersättningsanspråk. Ekonomisk sammanställning i dagsläget Sammandrag av bokföringen (kkr) Totalt Budget Utfall Överskridande Egentligen redovisades i skrivelsen en beräknad kostnad på kkr. Energibidraget på kr är en del av finansieringen. Detta bidrag är ansökt och kommunen har fått ett förhandsbesked om bidrag på just kkr. Ett antal uppgifter ska först redovisas till länsstyrelsen under En förutsättning för att vi får bidraget är att myndigheten faktiskt har pengar att betala ut när uppgifterna är levererade av kommunen. 4

49 Bilaga Ks 176/09 Bilaga Au 243/09 Specifikation av överskridandet (kkr) Beräknad projektkostnad varav; utredning, projektering delentreprenader byggentreprenad CM-uppdraget oförutsett tillägg och ändringar enligt 19 punkter ovan utöver posten oförutsett är ca det ökade kostnader inom byggentreprenaden, pga löpande räkning, mer städning, puts- och målningsarbeten, Summa Tekniska förvaltningen Björn Pettersson Lennart Nordström 5

50 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 177 Au 244 Dnr Detaljplan för Klippan 3:107 (vid Klippans kapell) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 65, på förslag av miljö- och byggnämnden att ställa ut förslag till detaljplan för Klippan 3:107 för granskning. Efterfrågan på villatomter i Klippans tätort är stor. Syftet med planen är att tillskapa ett attraktivt bostadsområde med närhet till centrum och strövområden. Bostadsområdet innehåller drygt 30 tomter för friliggande hus. Planområdet är ej tidigare detaljplanelagt. I väster och söder finns gällande detaljplaner. Planområdet gränsar i öster och nordväst till Bäljaneå:s dalgång. Sydväst om området ligger Klippans kapell. Marken utgörs av en gräsyta som i norr har förslyats. Planarealen är ca 5 ha. Förslaget har varit utställt för granskning under tiden Under den tiden har 6 skrivelser inkommit. Därefter har planförslaget kompletterats, vilket framgår av utlåtandet bilaga Au 244/09. Länsstyrelsen har avslagit kommunens ansökan om upphävande av förordnandet av strandskydd för del av planområdet. Kommunstyrelsens ordförande har överklagat länsstyrelsens beslut. Plan- och byggnämnden har , 138, föreslagit att den reviderade detaljplanen med undantag av det avgränsade planområdet i norr, som ligger inom strandskyddsområdet, antas, enligt bilaga Au 244/09. Yrkanden i arbetsutskottet: 1 Rune Persson (s) yrkar att överklagandet rörande upphävande av strandskyddet ska dras tillbaka. Vidare yrkas att den i förslaget undantagna norra plandelen ska helt tas bort från förslaget och att ingen ytterligare planläggning av det området ska ske. 2 Bengt Svensson (m) yrkar bifall till Plan- och byggnämndens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen utan omröstning: Kommunfullmäktige beslutar Justerandes sign Utdragsbestyrkande

51 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 177 forts Au 244 forts att anta detaljplan för Klippan 3:107 med undantag av det avgränsade planområdet i norr, som ligger inom strandskyddsområdet, enligt bilaga Au 244/09. Rune Persson och Johan Pettersson (s) reserverar sig mot beslutet. I kommunstyrelsen yrkar Rune Persson (s) och Jens Leandersson (sd) att överklagandet rörande upphävande av strandskyddet ska dras tillbaka. Vidare yrkas att den i förslaget undantagna norra plandelen ska helt tas bort från förslaget och att ingen ytterligare planläggning av det området ska ske. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige utan omröstning: Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Klippan 3:107 med undantag av det avgränsade planområdet i norr, som delvis ligger inom strandskyddsområde, enligt bilaga Ks 177/09. S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

52 Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09

53 Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KLIPPAN 3:107 Bostadsområde vid KLIPPANS KAPELL i Klippans kommun, Skåne län Upprättad Göran Lönnqvist Stadsarkitekt Agneta Andersson Handläggare Morgan Edenhed Bodil Andersson Arkitekt CTH JACOBSON o SJÖGREN ARKITEKTER AB PLANHANDLINGAR PLANKARTA MED BESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING UTREDNING PÅVERKAN STRANDSKYDD (bilaga) VA-GATUUTREDNING (bilaga) GEOTEKNISK UTREDNING (bilaga) PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Efterfrågan på villatomter i Klippans tätort är stor. Syftet med planen är att tillskapa ett attraktivt bostadsområde med närhet till centrum och friområden Områdets nuvarande användningsområde är driving range (för golfspel). Anläggningen har numera mist sin betydelse Områdets utbyggnad för bostäder innebär en god hushållning med mark och vatten och är i linje med utvecklingen av ett hållbart samhälle. Den nya bebyggelsen ansluter till befintlig infrastruktur i form av gatu- och VA-nät, kollektivtrafik, skolor, barnstugor m.m. FÖRENLIGT MED 3, 4 och 5 KAP MB PLANDATA Lägesbestämning Planen är förenlig med 3, 4 och 5 kap MB. Se vidare under Behovsbedömning Se kartor

54 Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09 Areal Markägoförhållanden Planområdet omfattar ungefär 5 ha Klippans kommun är ägare till marken inom planområdet norr om länsväg 1822

55 NYTT BOSTADSOMRÅDE Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09

56 Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer ÖP 2002: Klippans tätort skall utvecklas som centralort i kommunen och som regionalt centrum för ett större område Planområdet är i gällande översiktsplan (Översiktsplan 2002 Klippans Kommun) betecknat som: intresseområde för tätortsexpansion: Bostäder. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Planområdet är ej tidigare detaljplanelagt. Väster om området finns en gällande stadsplan fastställd 1953 (begravningsändamål, park och bostäder), samt en avstyckningsplan godkänd av länsstyrelsen 1940 (Bostäder och park). Söder om området finns en stadsplan fastställd av länsstyrelsen 1973 (huvudsakligen bostadsändamål). För del av planområdet i norr gäller strandskydd. (Bäljane å; 100 meter) Program för planområdet Planen är i överensstämmelse med gällande översiktsplan och program har därför inte upprättats. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark och vegetation Planområdet gränsar i öst och nordväst till Bäljane å:s dalgång. Sydväst om området ligger Klippans kapell. Marken utgörs av en gräsyta som i norr har förslyats. Naturmiljö Den planerade bostadsbebyggelsen inskränker inte på friluftslivets och allmänhetens tillgång till naturområdet vid Bäljane å. Se vidare Utredning av påverkan på Bäljane ås strandskyddsområde WSP Markbeskaffenhet Geotekniska förhållanden Risk för skred grundvattensänkning Geologiskt utgörs området av glaciallera som överlagras av sandsediment. En geoteknisk undersökning har utförts. I undersökningen konstateras bl.a. följande: De geotekniska förhållandena inom området är överlag goda men de branta slänterna ner mot Bäljane å innebär att släntstabiliteten måste beaktas vid utformning av området. Detta gäller i första hand för tomter som hamnar i områdets ytterkanter och anslutning till släntkrönet ner mot ån. Släntstabiliteten mot Bäljane å:s dalgång ska beaktas i samband med schakt- och uppfyllnadsarbeten. Vid schakt under grundvattennivån ska avsänkning först ske. Innan djupare schakter påbörjas ska grundvattenytans läge kontrolleras. Den geotekniska undersökningen påvisar behovet av noggrann uppföljning under detaljplanearbetet och senare projektering och byggande av gator och VA. (Bilaga 1: Utdrag ur geoteknisk undersökning sid 1-6) Med anledning av inkomna samrådssvar har en kompletterande geoteknisk utredning genomförts. (se bilaga 2).

57 Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09 Utredningen gav följande rekommendationer: Säkerhetsavståndet från tomtmark till släntkrön utökas från 5 till 10 m så att inte tomterna påverkas vid ett mindre ras i sandsedimenten i den övre delen av slänten Slänterna ner mot Bäljane å och Bäljane å:s strandlinjer ska periodvis inspekteras och eventuella skador åtgärdas. Exempel på skador är större erosionsskador i åkant eller vid de mindre vattendrag som finns i slänten eller nedfallna träd och rotvändor. En sådan inspektion bör utföras årligen men speciellt efter höga vattenstånd i ån eller efter kraftig nederbörd eller storm. Eftersom området exploateras så kommer även allmänheten och de närboende att oftare nyttja området och sannolikt meddela kommunen om större skador inträffar. Avvattning utmed gångvägen längs med ån öster om området bör förbättras och en allmän översyn av de rör och ledningar som lokalt finns för att underlätta avrinningen ner mot ån bör utföras. Säkerställs funktionen av gångstigen så innebär det i sin tur en bra kontroll på släntens nedre delar. I samband med detaljprojekteringen bör avvattningen av området ses över. Det bör undvikas att ytvatten kan rinna ner över släntkanten. T ex bör området runt den ravin som sträcker sig ända upp till släntkrönet i de östra delarna av området, flackas ut i släntens överkant Radon Biotopskydd Fornlämningar En radonundersökning har utförts. För området gäller: Låg till normal risk. Planförslaget berör inget biotopskyddsområde Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska länsstyrelsen omedelbart underrättas. Bebyggelseområde Bostadsområdet innehåller drygt 30 tomter för friliggande hus. Området avgränsas i öster och nordväst av Bäljane å:s ravinkanter. Naturstigarna längs de tydliga släntkanterna har bibehållits. Området trafikmatas från en lokalgata i öster. Två trafikhinder i form av upphöjd gata borgar för låg hastighet. Två öst-västliga gångstråk förbinder området med grönområdena. Lokalgatan i öster har utformats svängd med trädrad enligt klasisk trädgårdsstadsprincip. Kulturmiljö Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende kulturmiljön (kapelletbegravningsplatsen) utgör en tänkvärd analys av föreliggande planeringssituation. Kapellet och begravningsplatsen har idag ett fritt läge med

58 omgivande park och landskap i norr, öster och väster. Detta är en kvalitet som är värd att bevara. Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09 En förutsättning för detaljplanen är hänsynen till Klippans kapell med begravningsplats enligt följande: Kapellet och begravningsplatsen har medvetet utformats med en axel norr-söder och en tydlig riktning mot norr, mot landskapet kring Bäljande å. Ingen bebyggelse förlägges norr om begravningsplatsen och kapellet, då detta skulle förvanska huvudidén i den vackert komponerade anläggningen. Begravningsplatsen är i öster avgränsad av en naturstensmur och stora ekträd. Planerad bebyggelse närmast begravningsplatsen har höjdmässigt begränsats till ett våningsplan och av hänsyn till kulturmiljön (kapell och kyrkogård) har en bestämmelse införts i planen avseende fasad och takmaterial. Vidare förespråkas för denna del av området en gruppbebyggelse (en byggherre) då en omvårdnad av husens material och utformning i det fallet blir lättare att genomföra. Konsekvensen för begravningsplatsen och kapellet. Genom att bebyggelsen närmast kapellet avses uppföras med putsade fasader och tegelpannor, sker en anpassning till den kulturhistoriskt värdefulla miljön som Kapellet utgör. För att ytterligare värna om kapellets kulturmiljö, har ingen bebyggelse föreslagits norr om begravningsplatsen vilket ger en fortsatt utblick, och kontakt med Bäljane ås naturområden. Sammanfattningsvis bedöms den nya bebyggelsen att väl smälta in i närheten av kapellets och begravningsplatsens kulturmiljö, och ingen negativ konsekvens bedöms uppkomma Gator och trafik Området trafikmatas från en anslutning (befintlig) till länsväg 1822, Vedbyvägen. Trafiklösningen för området har utformats i samarbete med Vägverket. De utformningsfrågor som Vägverket tagit upp i sitt samrådsyttrande, (korsningen, refuger, övergångsställen, skyltning m.m.) behandlas i föreliggande VA- och gatuutredning samt i kommande för- och detaljprojektering, i samråd med Vägverket. Vid den kommunala behandlingen av planförslaget har även en trafiklösning med en cirkulationsplats (rondell) diskuterats. Trafikbuller Avståndet från planerade närmaste bostadshus till Vedbyvägen (vägmitt) är omkring 50 meter. Antalet fordon/dygn (ÅDT)

59 Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09 understiger 5000, och utomhusbuller vid fasad understiger 55 dba. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Bostadsområdet avses anslutas till kommunens VA-nät. Dagvatten Dagvatten föreslås omhändertagas lokalt och ett dagvattenmagasin förslås i norra delen av planområdet. Teknisk utredning Behov av miljöbedömning Konsekvenser Utförd utredning belyser bl.a. frågor som infiltration av föroreningar till grundvattnet, utsläpp av dagvatten till recipient (Bäljane å) och ev. problem med slamavlagringar och påverkan på å-miljön (fiske m.m.) Kravet på att göra en miljöbedömning gäller enbart för de planer vars genomförande kan antas leda till en BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN. Genomförandet av en detaljplan antas medföra en betydande miljöpåverkan om: 1. Genomförandet av planen kan antas innefatta en verksamhet som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28a miljöbalken. (Natura-2000-områden) 2. Planen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter enligt bilaga 1 och 3 i miljökonsekvensförordningen. Behovsprövning och ställningstagande Genomförandet av detaljplanen för Klippan 3:107 innefattar ingen verksamhet eller åtgärd med påverkan på något Natura område Planen antas icke innefatta kommande tillstånd för verksamheter beskrivna i MKB-förordningen bilaga 1 och 3. Detaljplanen avser markanvändningen av ett litet område på lokal nivå och antas icke medföra en betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4 miljökonsekvensförordningen. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte innebär någon betydande påverkan på miljön i den betydelsen som avses i PBL och anser därmed att en miljöbedömning och MKB inte behöver upprättas. Konsekvenser Detaljplanens genomförande innebär en från allmän synpunkt god hushållning med mark och vatten och inga negativa konsekvenser avseende miljön och hälsan. Miljökvalitetsnormer Enligt miljöbalken 5 kap skall gällande kvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. Planen innebär inte att några miljökvalitetsnormer kommer att överskridas. Strandskydd För delar av området i norr gäller strandskydd. (Bäljane å). En konsekvensbeskrivning avseende planens inverkan på område med strandskydd har utarbetats. Utredning av påverkan på Bäljane ås strandskyddsområde WSP (se bilaga.)

60 Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09 Klippans kommun har ansökt hos länsstyrelsen om att få upphäva den del av strandskyddsområde, enligt 7 kap Miljöbalken, som ingår i planområdet vid Bäljane å, vilket har avslagits. Kommunen har därefter överklagat det negativa strandskyddsbeslutet. I väntan på att strandskyddsärendet avgörs, vill kommunen anta en del av planen som inte berörs av strandskyddsbestämmelser Förslag till beslut: Antagande av detaljplanen, med undantag av det avgränsade planområdet i norr som delvis ligger inom strandskyddsområde. Klippan

61 Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09

62 Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09

63 Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09

64 Bilaga Ks 177/09 Bilaga Au 244/09