Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2018/

Transkript

1 1 Protokoll 1 (17) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2018/ Tekniska nämnden Plats och tid Sammanträdesrum Tjurpannan, kl Ledamöter Se nästa sida. Övriga närvarande Lennart Hedin, VA-chef, 28, 29 Per-Olof Johansson, Förvaltningschef Tony Jönsson, Fastighetschef, 30, 35 Kathrine Kahlman, Nämndsekreterare Ulrika Olsson, Förvaltningsekonom, 24, 25, 26, 27 Justeringens plats och tid Paragrafer Sekreterare Kathrine Kahlman Ordförande Arne Mörk Justerare Birgit Ekholm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Tanumshede Underskrift Kathrine Kahlman

2 2 Tanums kommun Protokoll 2 (17) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2018/ Beslutande ledamöter Arne Mörk, Ordförande (C) Benny Svensson, 1:e vice ordförande (L) Lisbeth Hansson (M) Alf Johansson (M) Kajsa Mattsson (C) Magnus Bengtsson (C) Thorgny Fransson (MP) Oskar Josefsson (S) Roland Isaksson (M), tjänstgörande ersättare för Kenneth Östberg (M) Karl-Erik Hansson (C), tjänstgörande ersättare för Torgny Fransson (MP) från 32 Birgit Ekholm (S), tjänstgörande ersättare för Jan Andersson (S) Glenn Sandsten (S), tjänstgörande ersättare för Ann-Christin Antonsson (S) Ersättare Lars-Erik Johansson (M), ersättare Berndt Hansson (KD), ersättare Jan Olsson (L), ersättare Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

3

4 4 Tanums kommun Protokoll 4 (17) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 23 Godkännande av dagordning Sammanfattning Tekniska nämnden godkänner utskickad dagordning med följande ändring: Utgående ärende: P 12 - Information från folkhälsorådet P 13 - Information handikappfrågor Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

5 5 Tanums kommun Protokoll 5 (17) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 24 TN 2018/ Bokslut 2017 Sammanfattning Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter (exkl. VA, renhållning och vindkraft) redovisar ett underskott med 207 tkr. VA verksamheten redovisar före avsättning till resultatfond ett överskott på tkr. Vindkraft redovisar ett underskott med tkr. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna bilagda bokslut för 2017, samt att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige Beslutet skickas till Komunfullmäktige Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

6 BOKSLUT 2017 TEKNISKA NÄMNDEN Det stora behovet av lokalutredningar, budgetkalkyler, anbudsunderlag med mera från kommunens olika verksamheter har tillsammans med att skapa strategiska och detaljerade planer för att underhålla våra fastigheter präglat verksamheten under hela året. Större utredningarna där beslut senare har tagit om investering, är tillbyggnation av Tanumskolan, om och tillbyggnation av skolkök vid Tanumskolan, ny förskola i Grebbestad samt om och tillbyggnation av Hamburgsundskolan. Projektering av till och ombyggnad av vattenverket i Tanumshede och en vatten- och avloppsledning mellan Fjällbacka och Kämpersvik är ytterligare några stora projekt som genomförts under Avloppsreningen har till största delen haft god funktion under året. Utsläppskraven har uppfyllts vid 9 av 10 avloppsverk. Vid ett av de mindre avloppsreningsverken, Lur, har reningen av fosfor varit otillfredsställande. Under 2018 ska reningsverksbyggnaden byggas ut för att få plats med ett filter som sista reningssteg. Flera om- och tillbyggnadsprojekt pågår även vid de andra avloppsreningsverken. Vattenförsörjningen har överlag fungerat bra under året. Nivån i Nedre Bolsjön har legat stabilt under sommarhalvåret. Dock beslutades ändå att bevattningsförbud skulle råda över sommaren främst på grund av begränsad kapacitet i vattenverket. Fastighetsavdelningens parkenhet ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens grönytor, parker, lekplatser, badplatser, vandringsleder, motionsspår, besöksmål samt samhällsstäd. Ytterligare ansvar inom parkenheten är tillsyn av kommunens offentliga toaletter och återvinningsstationer, strandstädningsinsatser och vinterväghållning i samhälle och på landsbygd. Vår kommun är ett populärt besöksmål och behovet av parkeringsytor, främst i våra kustsamhällen, är stort sommartid. För att främja omsättningen av bilar på centrala parkeringsplatser i Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund och Resö så används systemet med p-skivor under semesterperioden. Cirka 59 miljoner har investerats i olika projekt inom VA, fastighet och gata och exploatering. Sammanfattning måluppfyllelse och kvalitetsgarantierna Uppföljningen av målen inom tekniska förvaltningen visar att de flesta målen och kvalitetsgarantierna är helt eller i hög grad uppfyllda. Undantaget är målet inom fastighet: Kommunen ska utifrån lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. Fastigheterna ska skötas på ett sådant sätt att kapitalförstöring undviks. Verksamhetens mål bedöms delvis vara uppfyllt eftersom P 2 Bokslut TN 2017 uppdaterad version.docx 1 (39)

7 7 underhållet i vissa delar är eftersatt. Arbetet med att ta fram en övergripande lokalförsörjningsplan påbörjades 2017 men är inte klart. Sammanfattning av pprioriterade verksamhetsmål och indikatorer: Miljö: Målen som berör energi är helt uppfyllda. Fastighet: Kommunen ska utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. Delvis uppfylls villkoren med att tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. Under 2017 har fastighetsavdelningen tillsammans med övriga verksamheter i kommunen påbörjat arbetet med en övergripande lokalförsörjningsplan för Tanums kommun. Indikator: Lokalkostnaden för kommunala verksamhetslokaler per kvm ska vara högst 750 kr/kvm. Utfall 710 kr/kvm VA: Kommunen ska tillgodose behovet av vatten- och avloppstjänster på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. I hög grad uppfyllt. Indikatorer: Kommunens va-taxa får höjas med högst index (KPI) procent per år i genomsnitt de kommande tre åren utfall 2017 var 0 % Uttaget av vatten får inte överstiga 80 procent av vattenverkets kapacitetsutrymme under en längre tid än två dagar i sträck per vecka utfall 83 % Antalet anslutna abonnenter till respektive avloppsverk får inte överstiga verkets tillåtna mängd personekvivalenter. 2

8 8 Ekonomisk analys Budget Intäkter (justering intäkter/resultatfond) Räntintäkter Kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital varav skattefinansierat varav resultatfond VA varav vindkraft Balanserat resultat * varav skattefinansierat* varav vindkraft Balanserat resultatfond VA Bruttoinvesteringar Personalkostnader *avsatt tkr till investering 2017 Jämförelse med budget Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter (exkl. VA, renhållning och vindkraft) redovisar ett underskott med 207 tkr. Det har under 2017 gjorts ett flertal större underhållsåtgärder på grusade parkeringsytor samt en grusad gång- och cykelväg i Grebbestad som har medfört ett underskott på gatu-verksamheten. De ökade kostnaderna inom gata täckts utav ett överskott inom parkenheten som beror på försäljning av inventarier, bidrag från Västkuststiftelsen för strandstäd samt att snöröjningen inte har förbrukat tilldelade medel. VA-rådgivningsprojektet har gått med ett underskott under 2017 med -281 tkr. Totalt sett över projektet har det belastat tekniska nämnden med 117 tkr mot budgeterat 275 tkr. Övriga verksamheter följer i stort sett budget. Innan avsättning till resultatfond redovisar VA ett överskott på tkr vilket är tkr sämre än budget. Brukningsintäkterna avviker positivt mot budget med tkr. Den nya va-taxan som började gälla 1 juli innebar lägre intäkter men samtidigt har det tillkommit abonnenter under året så intäktsminskningen blev mindre än förväntat. Kostnaderna avviker negativt mot budget med tkr. De två största avvikelserna är uppgradering av kommunikationsutrustning på va-anläggningar samt många mindre grävarbeten. Vindkraft redovisar ett underskott med tkr då energiskatteåterbetalningen från 2016 har skrivits ned. 3

9 9 Jämförelse med 2016 Totalt sett har intäkterna minskat tkr och kostnaderna ökat tkr. Inom de skattefinansierade verksamheterna har intäkter minskat med tkr. Intäktsminskningen beror främst på att man har sålt färre mättjänster på grund av lägre bemanning, lägre hyresintäkter på grund av färre flyktingboenden samt lokalvård entreprenaden som ger lägre intäkter och kostnader än föregående entreprenad. Kostnaderna har ökat med tkr. Kostnadsökningen beror på ökat underhåll inom gata och fastighet, högre nätavgifter för el samt fler utredningsuppdrag inom fastighet. Kostnaderna för lokalvården har minskat då 2017 är första året med helårseffekt med den nya entreprenören. Bemanningen har minskat på grund av flytt av verksamheterna markförvaltning och kundcenter till kommunstyrelsen. Inom VA verksamheten så har intäkterna minskat med 2 % på grund av en ny va-taxa som inneburit lägre intäkter för VA-kollektivet. Driftskostnaderna har ökat 7 % jämfört med 2016 när man bortser från kostnader av engångskaraktär. Ökningen beror på utökad bemanning, uppgradering av kommunikationsutrustning på va-anläggningar, ett ökat antal mindre grävarbeten samt energikostnaderna. Även kapitalkostnaderna har ökat och är numera större än driftskostnaderna vilket innebär att verksamheten är räntekänslig. TEKNISK SERVICE - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Den skattefinansierade verksamheten består av kart & mät, gata och trafik och fastighet. Gata & Trafik Verksamhetsberättelse Gata och trafik består av följande verksamheter gata, gatubelysning, trafik, parkering samt skog. Kommunens skogsinnehav förvaltas enligt de rekommendationer som anges i skogsbruksplanen. Mindre gallringar och röjningar har skett under året. Viss avverkning har skett vid ridskolan i Tanumshede och vid återvinningscentralen vid Tyft. En flerårig skötsel- och underhållsplan för det kommunala gatunätet ligger till grund för bedömningen av vilka reinvesterings- och underhållsåtgärder som skall utföras under de kommande åren. Den utgör även underlag för äskanden i investeringsbudgeten. Under 2017 har ny asfalt lagts på följande platser: * Brehogsvägen, delen från Preem till södra rondellen vit shoppingcentret. * Lövsångarvägen i Tanumshede * Bussvändslinga i Kämpersvik * Syrénvägen i Fjällbacka * Tage Wikströms gata i Grebbestad. * Infarten till södra långtidsparkeringen i Grebbestad 4

10 10 * Yta vid återvinningstationen i Havstenssund * Yta vid Tanums järnvägsstation En ny villagata, Barberarvägen, har byggts ut på Vinbäcksområdet i Tanumshede. Detta innebär att nio nya tomter är möjliga att erbjuda till försäljning. Arbetsplan, för gång- och cykelväg mellan Grebbestad camping och Vadskärspiren, har vunnit laga kraft under Trafikverket har ansvarat för framtagande av vägplanen och ansvarar även för genomförande av byggnationen och framtida drift och underhåll av gång- och cykelvägen. Projektet finansieras till största del av kommunen. Kommunens gång- och cykelbanor ses kontinuerligt över för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Det kan vara reinvestering som sker, helt nya sträckningar som byggs eller mindre sträckor som tillskapas för att binda ihop redan befintliga gång- och cykelvägar. En ny gång- och cykelväg har byggts utmed Talldungevägen i Tanumshede. En gångväg har även anlagts i Grebbestad mellan Ängens förskola och Industrivägen. Arbete med reinvestering av den kommunala belysningsanläggningen har utförts på Resö, i Kämpersvik och vid Grönemad-Krossekärr-Sövallsvägen. Nya 28W belysningsarmaturer av LED (light emitting diode) har ersatt äldre 125W kvicksilverarmaturer. En inventering av kommunala parkeringsplatser har skett under året med översyn av skyltsättning och lokala trafikföreskrifter. Systemet med p-skiva, under tiden 15 juni till 15 augusti, har utökats och inkluderar nu även Resö. Översyn av gatunamnsskyltar samt övriga skyltar har genomförts i Östad. Upphandling av parkeringsövervakning har skett. Parkeringsövervakning används för att främja trafiksäkerheten och kontrollera att regelverket följs. Mål Gång- och cykelvägar eftersträvas, där trafik-situationen kräver det. Gatubelysningen ska vara ändamålsenlig och därmed öka trafiksäkerheten och tryggheten med prioritering av oskyddade trafikanter. Belysningen skall vara miljövänlig och lågenergiförbrukande. Kommunen ska tillhandahålla parkeringsplatser med rimliga gångavstånd till samhällskärnorna. I hög grad uppfyllt I Grebbestad kan det sommartid vara brist på centrala parkeringsplatser. Mål nämnd specifikt Det kommunala gatu- och vägnätet ska erbjuda trafikanterna en säker trafikmiljö och en tillfredsställande vägstandard. I hög grad uppfyllt 5

11 11 Kvalitetsgarantier Akuta vägskador ska åtgärdas inom en vecka. I hög grad uppfyllt Parkering för besökande och boende utan eget parkeringsutrymme ska erbjudas inom 1 km gångavstånd. Helt uppfyllt All gatubelysning ska tre gånger per år kontrolleras, och vid behov, åtgärdas. Helt uppfyllt Belysning som slocknat på ställen som ur trafiksäkerhetssynpunkt kan utgöra en fara, ska åtgärdas inom två arbetsdagar. Belysning som slocknat på längre sammanhängande sträcka ska åtgärdas inom 14 dagar. Helt uppfyllt Alla belysningsarmaturer ska bytas till energisnålare armaturer. Helt uppfyllt Ekonomisk analys Gata & Trafik Budget Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Gata och trafik redovisar ett underskott med 631 tkr. Intäkterna följer budget medan kostnaderna är högre. Kostnadsavvikelsen beror på att mer underhållsarbete har gjorts på grusade parkeringsytor samt en grusad gång- och cykelväg i Grebbestad. Förvaltning av skogen har genererat ett litet överskott på 12 tkr. Jämförelse med 2016 Intäkterna är i stort sett likvärdig med föregående år. Kostnaderna är högre än förra året. De högre kostnaderna hör samman med underhållsarbete på grusparkeringar och en grusad gång-och cykelväg och att man i år har målat fler kantlinjer på gator och parkeringar. Framtid Utvecklingen av gång- och cykelvägsnätet i tätorterna och dess närområden pågår kontinuerligt för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 6

12 12 Genomförande av projektet Grebbestad strand, byggnation av gång- och cykelväg mellan Grebbestad camping och Vadskärspiren, startar våren Ett fortsatt utbyte av gatunamnsskyltar och övriga skyltar kommer att ske under året. Hamburgö och Resö är aktuella Avdelningen deltar med representant i kommunens skyltgrupp som bland annat ansvarar för framtagande av tavlor med turistoch parkeringsinformation i våra samhällen. Fotbollsplanen Kornhagen i Hamburgsund kommer även sommarsäsongen 2018 att användas som utökad parkeringsyta. Detta gäller även arrenderad mark vid Havsstigen i Havstenssund. Reinvestering, och utbyte av belysningsarmaturer, i den kommunala belysningsanläggningen kommer att ske i Hamburgsund och på ett antal öar i skärgården. Arbetet beräknas vara klart sommaren En ny upphandling av skogsförvaltning och asfaltbeläggning kommer att ske under året. 7

13 13 Kart & Mät Verksamhetsberättelse Kart & mät erbjuder mättjänster, framtagande av nybyggnadskartor samt ajourhållning och utveckling av hela kommunens geografiska informationssystem (GIS). Verksamheten omfattar en mätingenjör och en mät/gis-ingenjör. Efterfrågan av våra tjänster har varit stor under året, både externt och internt. Kontinuerligt ajourhållningsarbete görs av primärkartan i samband med inmätningar av nybyggnadskartor. Arbete har pågått med de återstående delarna av höjdsystemsbytet. Mål Primärkartan skall kontinuerligt uppdateras. Helt uppfyllt Ekonomisk analys Kart & mät Budget Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Intäkterna och kostnader är lägre än budget. Lägre intäkter hör samman med fokusering på höjdsystemsbytet varför debiterbara mätuppdrag inte har kunnat utföras. Bemanningen har inte varit fulltalig under hela året. Jämförelse med 2016 Både intäkter och kostnader är lägre än budget. Lägre kostnader då konsulter har använts i mindre utsträckning. Lägre intäkter eftersom mätuppdrag utförts i mindre omfattning än planerat. Framtid Vi byter höjdsystem , från RH70 till RH Mätfunktionen erbjuder mättjänster i form av utsättningar, inmätningar och framtagande av nybyggnadskartor. Tjänsterna debiteras enligt taxa. Avsikten är att hålla en god service samt hitta effektiva sätt att få in mätdata i primärkartan. 8

14 14 Administration fastighet Verksamhet Administration består av 4 heltidstjänster; fastighetschef, teknisk förvaltare, lokalsamordnare/projektledare och administratör. Uppdraget är att samordna och fördela avdelningens övergripande administrativa uppgifter. Bland uppdragen kan nämnas lokalutredningar, lokalsamråd, underhåll- och systemansvar, samordning av arbetsmiljöoch brandinspektioner, interhyresdebitering, fakturahantering, ledning av mindre projekt, jour för vinterväghållning etcetera. För att möta ökat behov av lokalutredningar och efterföljande investeringar samt att förbättra avdelningens systematiska arbete med att förvalta lokaler har administrationen under 2017 utökats med en heltidstjänst som teknisk förvaltare. Ekonomisk analys Adm. Fastighet Budget Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Administration fastigheter redovisar ett underskott som främst beror på högre personalkostnader. Jämförelse med 2016 Intäkterna är oförändrade och kostnaderna har ökat på grund av utökad bemanning. Lokalförsörjning Verksamhetsberättelse Fastighetsavdelningens enhet för lokalförsörjning har med fokus på effektivt lokalutnyttjande och långsiktig kommunnytta, det övergripande ansvaret för anskaffning, förvaltning och avveckling av lokaler till kommunens olika verksamheter. Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, om- och tillbyggnad samt uthyrning av kommunens lokaler. I det dagliga arbetet ingår också att vara teknisk, ekonomisk och juridisk rådgivare i lokalfrågor åt kommunens förvaltningar. Det stora behovet av lokalutredningar från övriga förvaltningar har tillsammans med att skapa strategiska och detaljerade planer för att underhålla våra fastigheter präglat verksamheten under hela året. Större utredningarna där beslut senare har tagit om investering, är tillbyggnation av Tanumskolan, om och tillbyggnation av skolkök vid Tanumskolan, ny förskola i Grebbestad samt om och tillbyggnation av Hamburgsundskolan. 9

15 15 Arbetet med att fördjupa samarbetet mellan avdelningen och övriga kommunala verksamheter har fortsatt med täta lokalsamråd på både verksamhets- och förvaltningsnivå. Den fördjupade samverkan bidrar bland annat till att avdelningen tidigare får kännedom om förändrade lokalbehov men också till att öka vår samsyn i lokalfrågor. För 2017 hade 8,0 miljoner kronor anslagits till underhållsinvesteringar i kommunens lokaler och därtill skall läggas ett ackumulerat investeringsutrymme på 2,3 miljoner. En detaljerad investeringsplan arbetades fram med stöd av kommunens underhållsplan och resultatet för året visar att totalt 8,1 miljoner investerades i underhåll. Underhållsprojekt på drygt 2,0 miljoner flyttades fram till 2018 på grund av behov av ytterligare utredning. Exempel på större underhållsinvesteringar 2017: Tärnegården: Byte entrépartier, underhåll av avdelning Park Kalkåsliden: Renovering efter fuktskador Östanvind: Underhåll av ytskikt med mera efter vattenläcka Tanumskolan: Byte av dörrpartier, åtgärder brandlarm Grebbestadskolan: Dörrar, belysning, undertak, säkerhet Flertal fastigheter: byte till låsautomatik på utrymningsdörrar Flertal fastigheter: utbyte av kvicksilverarmaturer Kulturbyggnader Under året har enbart mindre underhållsinsatser genomförts på kommunens kulturbyggnader. Mål Fastigheterna ska skötas på ett sådant sätt att kapitalförstöring undviks. Verksamheten ska arbeta för kontinuerlig energieffektivisering och energibesparing. Andelen fossil energi ska minska och på sikt fasas den ut helt. Användningen av energi ska totalt sett minska. Full beläggningsgrad i lokaler och bostäder. Nöjda hyresgäster, nyttjare och brukare. Delvis uppfyllt Underhållet är till vissa delar eftersatt. En årsindelad underhållsplan finns framtagen för att på sikt helt uppfylla målet. Lokalsamråd på verksamhets- och förvaltningsnivå hålls löpande under året. Arbetet med att ta fram en övergripande lokalförsörjningsplan påbörjades Kvalitetsgarantier Vid den årliga enkätundersökningen bland våra nyttjare i kommunala verksamhetslokaler ska vi uppnå minst 3,0 på en femgradig skala i kundnöjdhet. Helt uppfyllt Den årliga enkätundersökningen (NKI) genomfördes under oktober månad 2017 och visar en kundnöjdhet på 4,3 på en 5-gradig skala 10

16 16 Ekonomisk analys Lokalförsörjning Budget Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget: Lokaler visar ett resultat som i stort sett följer budget ett överskott på 218 tkr. Intäkterna avviker mot budget med cirka tkr. Avvikelsen beror främst på ökade kapitalkostnader som också innebär en ökad hyresintäkt, cirka tkr. Dessutom har vidarefakturering av drift av HVB-hem generat intäkter för verksamheten, cirka 500 tkr. Övriga driftskostnader avviker mot budget med 250 tkr. Jämförelse med 2016: Intäkterna har minskat med cirka 400 tkr jämfört med Intäktsminskningen beror på att ett flyktingboende stängdes i december Driftskostnader har ökat med cirka tkr. De största ökningarna beror på fler underhållsåtgärder, ökade nätavgifter samt att man har anlitat fler konsulter som gjort mer utredningar i år. Kostnaderna för städ och inköp av vitvaror har minskat i år. Lokalvården har blivit billigare i och med byte av entreprenör och inköp av vitvaror var ovanligt högt i samband med uppstart av flyktingboenden ökning/minskning Nätavgifter - el Konsulter Städ Underhåll Vitvaror Reparationer Jämfört med 2015 har både intäkter och kostnaderna ökat markant. Ökningarna hör till samman med fler inhyrda lokaler för omsorgens verksamhet. 11

17 17 Framtid Då beslut tagits om ett antal större lokalinvesteringar kommer avdelningen ha stort fokus på att följa projektens genomförande. Dels som beställarpart, dels inför kommande driftsansvar men också som informationsbärare till verksamheter och allmänhet som blir berörda av entreprenaderna. Hög prioritering har också att fortsätta arbetet med den övergripande lokalförsörjningsplan som påbörjades Först ut är att tillsammans med omsorgen presentera en plan för kommunens särskilda boenden. Arbetet med att förbättra vår systematik för drift och underhåll kommer att fortsätta genom ett utvecklingsprojekt som bland annat innebär nystart av vårt förvaltningssystem Vitec, utvecklade rutiner för driftsrondering av hela fastigheten samt förändrade rutiner för avrop av underhållsentreprenader. Parkenheten Fastighetsavdelningens parkenhet ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens grönytor, parker, lekplatser, badplatser, vandringsleder, motionsspår, besöksmål samt samhällsstäd. Ytterligare ansvar inom parkenheten är tillsyn av kommunens offentliga toaletter och återvinningsstationer, strandstädningsinsatser och vinterväghållning i samhälle och på landsbygd. Sommarstädning av våra samhällen har utförts i oförändrad omfattning och inför denna sommar placerades sopcontainers ut avsedda för våra besökaren. Vår bedömning är att dessa sopcontainers resulterat i en minskad mängd soppåsar som felaktigt kastats i exempelvis papperskorgar. I Fjällbacka placerades det ut extra bajamajor under sommarhalvåret på grund av det stora antalet bussturister. På uppdrag av Rambo sköter parkenheten städningen av återvinningsstationerna i våra samhällen. Tyvärr upplever vi fortsatta problem med att kärlen ibland blir fulla och återvinningsmaterial/skräp och även sopor lämnas/dumpas runt stationerna. Kommunens deltagande i Interregprojektet Ren kustlinje har bland annat medfört att vi under sommarsäsongen 2017 har provat komprimerande sopkärl i Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Oljepåslaget längs vår kustlinje innebar att vi som en arbetsledande funktion var delaktig i saneringsarbetet. Ett antal av våra kommunala badplatser har fått nya flytbryggor och på Edsviks badplats har hopptorn och brygga renoverats. Vi har lagt ut ny sand på vissa stränder och bottnarna har blivit undersökta av dykare på de platser där det finns hopptorn och trampoliner. Projektet med att utveckla Grebbestad badstrand närmar sig sitt genomförande och ett gestaltningsförslag för badstrand och strandpromenad finns framtagen. Tidplanen för 12

18 18 utveckling av området vid badstranden är att större delen genomförs inför sommaren 2018 medan tidplan för strandpromenad är att grundkonstruktion genomförs samtidigt som gång och cykelväg våren 2018 för att senare färdigställas inför sommaren En större ombyggnation genomfördes av Rörviks lekplats i Grebbestad under Den gamla lekplatsen demonterades av egen personal medan den nya byggdes av extern entreprenör. Lekplatsen är numer frekvent använd och flera föräldrar har berömt dess utformning. Arbetet med att få upp statusen på kommunala lekplatser har fortsatt och enheten arbetar fortsatt med att åtgärda besiktningsanmärkningar. Fallskyddsand har blivit fräst och påfylld för att uppnå godkänd standard. Årlig besiktning av lekplatser av certifierad besiktningsman har också blivit gjord. En översyn har påbörjats av kommunens grönytor och planeringar vilket inneburit bland annat inneburit att ett antal planteringar gjorts om för att bli mer lättskötta. Ett större projekt har startat med att göra Kalkåslidens atriumgård så att den skall inbjuda till mer utevistelse. En övergripande översyn har också påbörjats för kommunens vinterväghållning. Ett stort behov finns att förtydliga rutiner, omfattning, avtal med snöröjare med mera. Planen är att översynen skall vara klar till hösten Exempel på ytterligare projekt inom parkenheten: Nytt bryggdäck och bänk vid Bryggeridammen i Grebbestad, borttagning av sly. Naturinventering av dammen är beställd och kommer att genomföras under våren Tillgänglighetsutredning gällande kommunhuset pågår. Upphandling av tillgänglighetsramper till kommunala badplatser pågår. Förbättring av snötillverkningen på Ranebo. En överenskommelse mellan fastighetsavdelningen, kultur och fritid, AME och Tanums IF. Mål Kommunen ska förvalta sitt kulturarv väl. Minst tre badplatser, som är tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade, skall finnas i Tanums kommun. Helårsboende kommuninvånare utanför tätort skall erbjudas kommunal snöröjning. Helt uppfyllt Kvalitetsgarantier badplatser Badplatserna med tillhörande utrustning ska vara iordningställda senast den 15 juni Badplatser med hög besöksfrekvens får tillsyn och sophämtning minst tre gånger i veckan under högsäsong medan övriga badplatser får tillsyn och sophämtning minst en gång per vecka På badplatser med hög besöksfrekvens tas regelbundna vattenprover och på badplatser med över 200 badande per dag tas badvattenprov enligt EU-direktiv Helt uppfyllt 13

19 19 Kvalitetsgarantier lekplatser Säkerhetsbeskrivning görs en gång per år enligt svensk standard Tillsyn av lekplatsen minst var 14:e dag Från dagen vi får en anmälan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats, ska det vara lagat eller utbytt inom tio dagar. Om reservdelar behöver beställas tar det högst trettio dagar Helt uppfyllt Kvalitetsgarantier snöröjning Snöröjning för permanentboende påbörjas vid 10 cm snödjup. Helt uppfyllt Ekonomisk analys Park Budget Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Verksamhet Park Strandstäd Vinterväghållning Jämförelse med budget Yttre miljö inom fastighet redovisar ett överskott med 702 tkr. Överskottet beror på högre intäkter genom bidrag från Västkuststiftelsen samt försäljning av inventarier. Jämförelse med 2016 Intäkterna har ökat medan kostnaderna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsökningen beror på försäljning av inventarier. Framtid Som ett resultat av den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2017 har ett arbete för att öka delaktigheten hos samtlig personal på fastighetsavdelningen påbörjats. Syftet med arbetet är att utförarpersonal gemensamt med arbetsledning arbetar fram förbättringar och utvecklingsområden inom avdelningen. Detta arbete kommer att intensifieras under 2018 och målet är att kommande budgetarbete skall göras enligt denna arbetsmodell. 14

20 20 Även för parkenheten kommer arbetet med att förbättra vår systematik för drift och underhåll att fortsätta genom ett utvecklingsprojekt som bland annat innebär nystart av vårt förvaltningssystem Vitec, utvecklade rutiner för driftsrondering av hela fastigheten samt förändrade rutiner för avrop av underhållsentreprenader. Energi- och klimatrådgivning Verksamhetsberättelse Kommunens energi- och klimatrådgivning som sedan 2016 utförs i samarbete med övriga nordbohuslänska kommuner med Uddevalla kommun som samordnare skall erbjuda kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, företag samt föreningar och organisationer. Verksamheten finansieras i sin helhet av bidrag från Energimyndigheten och bidraget betalas ut till Uddevalla kommun. Energi- och klimatrådgivarna varit i kontakt med och besökt 11 stycken små och medelstora företag som fått rådgivning om energieffektiviseringar samt medverkat på 2 företagsträffar. Totalt har energi- och klimatrådgivningen i norra Bohuslän genomfört drygt 230 rådgivningssamtal/e-post, 13 st. föredrag och temadagar om solceller. 15 föredrag om hållbar utveckling samt deltagit på 8 mässor riktade till allmänhet och företag. Mål Verksamheten ska arbeta för besparing och effektivisering inom energiområdet samt omställning till förnyelsebara energikällor. Energiplanen ska revideras eller aktualitetsförklaras samt följas upp minst varje mandatperiod. Energirådgivning ska erbjudas privatpersoner, företag, kommunal förvaltning, föreningar och organisationer. Helt uppfyllt Arbetsledare inom driftteknik ansvar för uppföljning månadsvis av energiförbrukning av kommunens verksamhetslokaler. I samarbete med kommuner i norra Bohuslän med Uddevalla kommun som samordnare tillhandahåller Tanums kommun en energirådgivare som ansvarar för rådgivning och årligen redovisar en verksamhetsrapport till kommunen och energimyndigheten. Kvalitetsgarantier Energirådgivning erbjuds besökande minst en dag i veckan Helt uppfyllt Den kommunala energirådgivningen ger telefonrådgivning alla kontorsdagar Helt uppfyllt 15

21 21 Samordningsansvar lokalvård Verksamhetsberättelse Lokalvården har en extern entreprenör som utförare där fastighetsavdelningen är beställare till och med Fastighetsavdelningens samordningsansvar för lokalvård innebär att vi ansvar för att utförandet av lokalvård i kommunala fastigheter och offentliga toaletter uppfyller uppsatta mål. De brister som funnits sedan avtalsstart med ny entreprenör i både utförande och administrativa rutiner, har delvis funnits även under Till största delen fungerar den dagliga driften tillfredställande men fortsatta brister i entreprenörens administrativa rutiner innebär ett oförändrat stort behov av uppföljningskontroller från fastighetsavdelningen. Under hösten har möten hållits med entreprenörens centrala ledning och som ett resultat av detta har administrationen förstärkts med tydliga kvalitetsförbättringar som följd. Mål Lokalvården skall vara kostnadseffektiv, ha en hög kvalité och motsvara kundens förväntningar. Helt uppfyllt Då entreprenören vidtagit åtgärder för de administrativa brister som var anledningen till att målet tidigare enbart var delvis uppfyllt gör vid bedömningen att målet för kommunens lokalvård var helt uppfyllt vid årets slut. Ekonomisk analys Lokalvård Budget Intäkter Kostnader Resultat Återbetalning Förändring eget kapital Verksamheten redovisar en balanserad budget. 16

22 22 Övrigt Nämnd Verksamhet Nämnden har haft 10 möten och behandlat 129 ärenden under nya ärenden har registrerats i diariet, vilket är det samma som förra året. Ekonomisk analys Nämnd Budget Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Nämndens intäkter och kostnader följer i stort sett budget. Jämförelse med 2016 Intäkter och kostnader är i stort sett jämförbara med föregående år. Gemensam Administration Verksamhet Gemensam administration består utöver stabsfunktionerna ekonomi, personal och nämndsadministration/diarie även av två projektingenjörer vilka är en gemensam resurs som arbetar med genomförande av investeringsprojekt för hela tekniska förvaltningen.. Projektingenjörerna utför även en del uppdrag åt kommunens kommunala bolag samt övriga förvaltningar. Under 2014 projektanställdes en VA-rådgivare som under tre år skall arbeta som rådgivare för fastighetsägare i bebyggelsegrupper med enskilda VA-lösningar som har bristfälliga avlopp. Projektet avslutades december Va-rådgivning med kretslopp i Tanums kommun ingår i ett projekt med en budget på drygt 4 mkr på tre år, varav hälften är statsbidrag från Lova-anslaget (Lokala vattenvårdsprojekt). Under projekttiden har cirka 360 fastigheter deltagit inom bebyggelsegrupper på Resö, Västra Galtö, Södra Galtö, Lammön och Björnäs. En slutsats av projektet är att det tar lång tid att starta processerna där fastighetsägarna själva skall ta ställning till vilken reningsmetod man vill använda. Områdena består till största delen av delårsboende. Under 2018 bör kommunen ta ställning till hur man vill gå vidare med processen att förbättra vatten- och avloppssituationen i övriga omvandlingsområden med bristfälliga vatten- och avloppslösningar. 17

23 23 Under 2016 har en hygieniseringsanläggning för behandling av slam från slutna tankar anlagts. Det behandlade slammet sprids på åkermark. Syftet är att återföra näring från enskilda avlopp till åkermark samt minska införsel av slam till våra kommunala reningsverk. Ekonomisk analys Gem administration Budget Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Gemensam administration redovisar ett underskott på 264 tkr. VA-rådgivningsprojektet har under perioden redovisat ett överskott medan projektet belastar resultatet med 281 tkr Totalt sett har projektet belastat tekniska nämnden med 117 tkr mot budgeterat 275 tkr. I övrigt följer verksamheten budget. Jämförelse med 2016 Intäkter och kostnader är i stort sett oförändrade jämfört med Affärsverksamhet taxefinansierad (VA & Renhållning) Vatten och avlopp Verksamhetsberättelse Avloppsreningen har till största delen haft god funktion under året. Utsläppskraven har uppfyllts vid 9 av 10 avloppsverk. Vid ett av de mindre avloppsreningsverken, Lur, har reningen av fosfor varit otillfredsställande. Under 2018 ska reningsverksbyggnaden byggas ut för att få plats med ett filter som sista reningssteg. Flera om- och tillbyggnadsprojekt pågår även vid de andra avloppsreningsverken. Vattenförsörjningen har överlag fungerat bra under året. Nivån i Nedre Bolsjön har legat stabilt under sommarhalvåret. Dock beslutades ändå att bevattningsförbud skulle råda över sommaren främst på grund av begränsad kapacitet i vattenverket. Inför årets högsäsong anlades ytterligare en delsträcka med ny, grövre vattenledning mellan Hamburgsund och Slottet för att öka kapaciteten ut mot Slottet-Heestrand området. Byggnationen av den nya högreservoaren (vattentornet) i Hamburgsund färdigställdes i juni månad och var en viktig del för försörjningen av området under sommaren. Omläggning av en ny grövre huvudvattenledning mellan Havstenssund och Resö startade under hösten 2016 och färdigställdes i maj månad, också den viktig för försörjningen, i detta fall för Resö. 18

24 24 Arbetet med att ersätta enskilda avlopp med kommunal VA-anslutning fortsätter. Projektering pågår för anslutning av Skärholmen i Gerlesborg samt några fastigheter öster om Rabbalshede skola. Det innebär en miljövinst att ersätta enskilda avlopp med kommunalt i den här typen av områden, så kallade omvandlingsområden. Omläggning av ledningar för att minska ovidkommande vatten har gjorts i Fjällbacka och i Heestrand. Avloppsrening Spillvatten från hushåll och verksamheter tas omhand och renas på ett miljömässigt sätt i kommunens avloppsreningsverk innan det släpps ut i hav och vattendrag. Reningsresultat och utsläppsmängd följs upp regelbundet. VA-avdelningens 10 avloppsreningsverk har till största delen fungerat bra under året. Processen vid kommunens största avloppsreningsverk, Bodalen, har steg för steg optimerats under de cirka fem år som reningsverket varit i drift. Verket är det enda av kommunens verk som har kväverening, och har numera även biologisk fosforrening. Vid övriga verk avskiljs fosfor kemiskt. Vid Tanumshedes reningsverk har den biologiska reningen under några år periodvis fungerat dåligt. Under 2017 gjordes en insats vid verket som förbättrade funktionen. Dock behövs en ombyggnad för att säkerställa funktionen framöver. Dialog förs med Länsstyrelsen angående nytt tillstånd för verket, vilket krävs för ombyggnaden. Hamburgsund reningsverk byggdes om akut under Kommunen har ansökt om nytt tillstånd för verket, och en prövning pågår hos Länsstyrelsen. Beslut är ännu inte taget, men det är sannolikt att kommunen kommer att få krav på ytterligare mer långtgående rening vid verket. Belastningen på reningsverken i Gerlesborg och på Resö är låg under större delen av åren men ökar under sommarveckorna, och är tidvis nära vad verken är dimensionerade för. För att säkerställa kapaciteten och förbereda för kommande nyanslutningar så planeras åtgärder på dessa verk för att öka kapaciteten. Vattenförsörjning Vattenförsörjningen har överlag fungerat bra under året. VA-avdelningen har kunnat leverera vatten med fullgott tryck till alla abonnenter. Maximala dygnsproduktionen på Tanumshedes vattenverk var ca m 3, jämfört med ca m 3 sommaren Antalet abonnenter ökar varje år, så trenden över tid är ökande förbrukning även om det fluktuerar över kortare perioder. Den maximala kapaciteten på vattenverket, i sin nuvarande form, är cirka m 3 /dygn. Distributionen av vatten har också varit pressad de senaste somrarna. Inför årets högsäsong anlades ytterligare delsträcka med grövre vattenledning mellan Hamburgsund och Slottet för att öka kapaciteten ut mot Slottet-Heestrand-området. Den nya högreservoaren (vattentornet) i Hamburgsund färdigställdes i juni månad och var en viktig del för försörjningen av området under sommaren. Omläggning av en ny grövre 19

25 25 huvudvattenledning mellan Havstenssund och Resö startade under hösten 2016 och färdigställdes i maj månad, också den viktig för försörjningen, i detta fall för Resö. Projektering pågår för utbyggnad av Tanumshedes vattenverk, vilket är en mycket viktig åtgärd för att klara kommande anslutningar i närtid till det kommunala vattennätet. På grund av begränsad kapacitet i vattenverket behöver det råda bevattningsförbud sommartid till dess att vattenverket är utbyggt. Arbetet fortgår även med att inleda tillståndsprocessen gällande Övre Bolsjön som vattentäkt. Omvandlingsområden Under 2017 har utbyggnad av kommunalt VA inte genomförts i något område. Ett antal så kallade avtalsområden har anslutits under året. Antalet abonnenter har ökat med cirka 100 st under Ovidkommande vatten (tillskottsvatten) Arbetet med att minska mängden ovidkommande vatten i spillvattensystemet fortsätter steg för steg men arbetstakten med detta bör ökas. Under våren 2017 slutfördes ett saneringsarbete i Alebacken i Heestrand. Gamla vatten- och spillvattenledningar byttes ut, och en dagvattenledning anlades, vilket har minskat mängden ovidkommande vatten i spillvattensystemet i Heestrand och därmed mängden bräddat vatten. Mål Kommunen ska tillgodose behovet av VA på ett kostnadseffektivt sätt. VA-verksamheten ska tillgodose brukarnas behov av vattentjänster och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Omhändertagandet och reningen av avloppsvatten ska minst uppfylla tillsyns-myndigheternas krav. VA-verksamheten ska arbeta för att öka andelen goda och hållbara VA-lösningar för befintlig bebyggelse i kommunen, t.ex. genom att ersätta enskilda avlopp med kommunalt avlopp. Verksamheten ska arbeta för att minska elförbrukningen och mängden tillskottsvatten i spillvattensystemet. I hög grad uppfyllt Under 2017 har VA-verksamheten i Tanums kommun uppfyllt sin viktiga funktion med att vara en grundsten för människors hälsa inom kommunens samhällen. Detta genom att leverera ett rent och kontrollerat dricksvatten samt omhänderta och rena avloppsvattnet från hushåll och verksamheter, och på så sätt hindra smittspridning. Avloppsreningen vid de 10 avloppsverken har till största delen varit i god funktion och uppfyllt kraven. Därmed bidrar verksamheten till en miljömässig hållbarhet. Vissa funktionsstörningar som var aktuella under 2016, har åtgärdats under Kapacitetsökningar, förändring av processerna och nya tillstånd är aktuella vid flera avloppsreningsverk. Vid Lurs avloppsverk har det varit problem med fosforavskiljningen. Övriga reningsverk har uppfyllt alla utsläppskrav. Verksamheten har bidragit till samhällsutvecklingen bland annat genom att delta i kommunens övergripande VA-planering och hushållning med resurser. VA-avdelningen 20

26 26 arbetar kontinuerligt med att ansluta områden som tidigare haft enskilda VA-lösningar till kommunalt VA, enligt tekniska nämndens plan. Detta för att minska utsläppen av övergödande ämnen till havet samt minska risken för att smittoämnen sprids till vattenbrunnar, badplatser m.m. Under 2016 var det flera områden som anslöts - Krossekärr, Trumsemyren i Kämpersvik samt Långekärr i Gerlesborg. Under 2017 har kommunen inte anlagt VA i något större område, men påbörjat projektering för Skärholmen i kommunens sydligaste del, samt för några fastigheter i Rabbalshede (mitt emot skolan). Anläggning av dagvattenledning och utbyte av otäta spillvattenledningar har gjorts för att minska mängden tillskottsvatten i spillvattensystemet. Högt belastade sträckor har valts ut för att göra största möjliga nytta. Det är dock ett tids- och resurskrävande arbete, så det finns mycket kvar att göra. Under 2016/17 har sanering utförts i Alebacken, Heestrand. Vattenverket i Tanumshede och de avloppsreningsverk som tar hand om avlopp från kustsamhällena är högt belastade under semesterperioden på sommaren. Ett omfattande projekt som innebär att vattenverket byggs ut betydligt, är i projekteringsfasen och beräknas vara färdigt hösten Att belastning på vattenverk och avloppsverk inte får överskrida den belastning de är dimensionerade för, är ett av de mål som prioriterats för att säkerställa en säker och uthållig verksamhet. De verk som under högsäsongen har en belastning som är nära den högsta som de dimensionerats för är framförallt Gerlesborg och Resö reningsverk. För båda de verken planeras åtgärder inom de närmaste åren, för att utöka kapaciteten. Kvalitetsgarantier dricksvatten Leveransavbrott ska inte vara längre än 24 timmar. Helt uppfyllt Vid leveransavbrott ska hushåll kunna tillgodoses med dricksvatten via vattenpost eller vattentank inom fem timmar, under tiden Helt uppfyllt Det ska ständigt finnas personal i beredskap som tar hand om larm och fel på vattenverk, reningsverk, pumpstationer, tryckstegringar och ledningsnät. Helt uppfyllt Alla abonnenter ska ha ett gott och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd som uppfyller Livsmedelsverkets normer. Helt uppfyllt 21

27 27 Ekonomisk analys Vatten & avlopp Budget Intäkter (justering intäkter/resultatfond) Kostnader Kapitalkostnader Ränteintäkter Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Resultatfond Personalkostnader Brukningsavgifter Anslutningsavgifter Ränta på anslutn.avg Jämförelse med budget Innan avsättning till resultatfond redovisar VA ett överskott på tkr vilket är tkr sämre än budget. Brukningsintäkterna avviker positivt mot budget med tkr. Den nya va-taxan som började gälla 1 juli innebar lägre intäkter men samtidigt har det tillkommit abonnenter under året så intäktsminskningen blev mindre än förväntat. Kostnaderna avviker negativt mot budget med tkr. De två största avvikelserna är uppgradering av kommunikationsutrustning på va-anläggningar samt ökat antal mindre grävarbeten. Båda dessa är många små jobb som inte kommer upp i ett basbelopp och därför belastar driften. Övriga åtgärder som medverkat kostnadsökningen är ökade tillsynsavgifter och förbrukningsinventarier samt anslutning av fiber till anläggningar. samt bemanningen har utökats under året med en VA-ingenjör. Räntan har varit högre än budgeterat och påverkar ränteintäkterna på ackumulerade anslutningsintäkter och kapitalkostnaderna. Jämförelse med 2016 Intäkterna har minskat med 2 % på grund av en ny va-taxa som inneburit lägre intäkter för VA-kollektivet. Driftskostnaderna har ökat 7 % jämfört med 2016 när man bortser från kostnader av engångskaraktär. Ökningen beror på utökad bemanning, uppgradering av kommunikationsutrustning på va-anläggningar, ökat antal mindre grävarbeten samt energikostnaderna. Även kapitalkostnaderna har ökat och är större än driftskostnaderna vilket innebär att verksamheten är räntekänslig. 22

28 28 Kostnadsanalys ökning Kapitalkostnader Justerade driftkostnader Uträkning av driftskostnader Driftkostnader "engångskaraktär" Justerade driftkostnader Antalet abonnenter har de senaste åren ökat med stadigt med cirka 3 % per år. Under 2017 har ökning varit cirka 2 %. Årets anslutningsintäkter har blivit högre än budget. Den stora merparten kommer från utbyggnaden av kommunalt VA i exploateringsområden som till exempel Sönneberget samt anslutning av ett stort antal avtalsabonnenter under året. Anslutningsavgifter totalt innan periodisering Budget Anslutningsintäkter Framtid Det händer mycket inom VA i Sverige, dels på grund av att kommunernas ansvar för att anlägga VA i bebyggelsegrupper skärpts i och med Lagen om allmänna vattentjänster från 2007 samt att högre krav ställs i vattendirektiv och miljömål. Det krävs också stora investeringar på grund av att de anläggningar som finns i form av ledningar och reningsverk börjar bli gamla. Många kommuner, däribland Tanum, står inför stora investeringar och behov av taxehöjningar. I Tanum är det förutom ovanstående anledningar också den omfattande exploatering som sker i kommunen, som gör att stora investeringar har krävts och fortsätter att krävas under de kommande åren för att öka kapaciteten på Va-anläggningarna. Kommande stora projekt under de närmsta åren kommer bland annat att vara utbyggnad av VA i omvandlingsområden, t.ex. Långsjö samt kapacitetshöjningar i form av utbyggnad av vattenreservoarer och vattenverk. Ytterligare projekt är anläggande av överföringsledningar mellan Bodalsverket och Fjällbacka, via Kämpersvik och Långsjö, där den första sträckan, mellan Bodalsverket och Kämpersvik, färdigställts under Syftet är att dels förstärka vattenförsörjningen samt överföra Fjällbackas spillvatten till Bodalsverket. Antalet abonnenter ökar när kommunalt VA byggs ut i omvandlingsområden, men även i och med anslutning av avtals- och exploateringsområden. Det stora antalet anslutningar under de kommande åren medför ett behov av att i grunden förstärka VA-försörjningens infrastruktur, till exempel utbyggnad av vattenverk, nya eller utbyggda reservoarer, nya överföringsledningar för vatten och spillvatten och ökade kapaciteter i pumpstationer. 23

29 29 Renhållning Renhållningsverksamheten är i sin helhet överförd till Rambo AB. Kommunen har dock kvar det övergripande renhållningsansvaret enligt miljöbalken och detta ansvar ligger hos Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige fastställer Renhållningsordning, med avfallsplan, avfallsföreskrifter och taxa. Rambo administrerar på kommunens uppdrag även kundregister och debitering för vatten och avlopp. Verksamhet Rambos uppdrag är att skapa en långsiktigt hållbar och miljöriktig avfallshantering åt sina ägarkommuner genom att samla in och omhänderta avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Rambo är kommunernas verktyg för att nå de miljömål som regering och EU antagit för återvinning och miljönytta för avfall. Andelen nyttiggörande/återvinning av den totala avfallsmängden som tas omhand är fortsatt mycket hög, oförändrad ca 99 %. Andel fastighetsägare som källsorterar matavfall ligger kvar på oförändrad nivå, varav andelen som lämnar matavfall till insamling för utvinning av biogas uppgår till ca 15 %. Nya avfallsföreskrifter och renhållningstaxa Tanums, Munkedals och Sotenäs kommuner har, under 2017, beslutat om nya avfallsföreskrifter med ett nytt insamlingssystem av källsorterat hushållsavfall. I Lysekil pågår införandet sedan 1 januari 2016 och sista etappen kommer att införas under första halvåret Efter förnyad upphandling av nytt insamlingssystem kommer Rambo att arbeta fram förslag till ny renhållningstaxa, och kommunerna förväntas ta beslut under våren/sommaren Tyft Avfallsanläggning Rambos arbete med sluttäckning av Tyfts deponiområden avslutades i dec Verksamheten med mottagning, hantering och sortering för omlastning för vidare behandling och återvinning av allt avfall som uppkommer i kommunen fortsätter att utvecklas. Nuvarande miljötillstånd behöver förnyas då det var utfärdat för relativt många år sedan, samt att verksamheten har förändrats i och med sluttäckning. Som ett första steg kommer kontrollprogrammet att förnyas. Under 2017 har ny personalbyggnad färdigställts. I byggnaden har installerats vakuumtoaletter som anslutit till sluten tank och via Tanums kommuns hygieniseringsanläggning blir toalettavloppet gödning på åkermark. Personalbyggnaden på Tyft kan nyttjas som visningsanläggning för vakuumtoalett och sluten tank. Ny Återvinningscentral, ÅVC, har projekterats och byggnation kommer att påbörjas under Kvittblivning av avloppsreningsverksslam (ARV) Projektet kring avloppsreningsverksslammets framtida hantering, som Rambo driver tillsammans med ägarkommunerna, har pågått även under Under de senaste åren har slammet används vid sluttäckning av ägarkommunernas deponier, men efter att Hogenäs avfallsanläggning är färdigsluttäckt under 2018 måste slammet hanteras på 24

30 30 annat sätt. Projektet arbetar med två parallella lösningar, en långsiktigt hållbar lösning och en kortsiktig hantering innan den långsiktiga kan realiseras. Långsiktigt har en förstudie belyst förutsättningar och möjligheter till torkning av slam och vidareutveckling av utvinning av näringsämnen och energi. För kort sikt görs en upphandling av omhändertagande av avloppsslam. Upphandlingen ger möjlighet att diskutera innovativ behandling för hela eller del av mängderna med syfte till utveckling av miljömässigt hållbart omhändertagande, samt villkorar att kommunalt reningsverkslam från Tanums kommun inte får slutanvändas på skogs- eller åkermark. Mina Sidor och ny hemsida För ökad service har under 2017 en ny hemsida arbetats fram och som ett första steg har företagsportal och chattfunktion lanserats. Arbetet med Mina sidor fortsätter. Mål och måluppfyllelse Rambos arbete följer dels EUs avfallshierarki, den så kallade Avfallstrappan, med mål att återvinna, återanvända och minimera avfall och dels nationella mål om att senast 2018 ska minst 50 procent av allt matavfall från hushåll, storkök och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att näring och energi tas tillvara. Det projekt som drivs för att skapa måluppfyllelse för kommunerna är det nya insamlingssystemet i de fyra ägarkommunerna där ökad service tillsammans med miljöstyrande taxa ska styra mot ökad insamling av matavfall och ökad återvinning av förpackningar och tidningar. Åren som kommer Mer ambitiösa mål om materialåtervinning och insamling av matavfall väntas framöver. I december 2016 presenterade EU-kommissionen sitt paketförslag för en cirkulär ekonomi. I förslaget föreslås skärpning av tidigare mål med syftet att förstärka avfallspolitiken, använda avfall som resurs, förbättra miljö och öka sysselsättningen. Återvunna material Under året har en balpress installerats på Siviks avfallsanläggning i Lysekil. Balpressen har skapat nya möjligheter för bolaget vilket innebär att det återvinningsmaterial som insamlas hos bolagets hushållskunder och verksamheter balas. Detta resulterar i minskade transporter samtidigt som det ger ökade intäkter. Rambo ser kontinuerligt över sina avsättningsaffärer och har under året skrivit ett nytt avtal för omhändertagande av metall med mottagare i Norge. Ersättningsnivåer för metall har efter detta ökat väsentligt. Marknaden för returträ har varit fortsatt mycket osäker under året och behandlingskostnad har ökat ytterligare. Detta har inneburit en ökad kostnad för de redan befintliga returträlager som finns på bolagets anläggningar. Till följd av de ökade behandlingskostnaderna har mottagningspriset för returträ från företagskunder höjts under året. Förbränning Import av utländskt avfall, från främst Storbritannien och Norge, till svenska förbränningsanläggningar fortsätter och resulterar i att mottagningsavgiften för hushållsoch verksamhetsavfall ökar. Prognosen pekar på fortsatt ökade kostnader. 25

31 31 Utredning om förbränningsskatt Under 2017 har regeringen gjort en utredning om hur avfallsförbränning och avfallsimport påverkas av befintliga ekonomiska styrmedel samt branschspecifika förhållanden. Utredningen föreslår att från 1 januari 2020 införs en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Utifrån utredningens konsekvensanalys om relativt små positiva effekter för ökad materialåtervinning kommer diskussionerna fortsätta även under Upphandling av entreprenad för insamling av hushållsavfall Under sommaren och hösten har Rambo genomfört upphandling av nytt insamlingssystem. Endast ett anbud inkom. Och då prisbilden inte var acceptabel avbröts denna upphandling. Efter diskussioner mellan ägarkommunerna och Rambo beslöts att förlänga nuvarande insamlingsavtal med SUEZ 1 år till 30 september 2019 samt att göra en ny upphandling. Avtalsperioden kommer att vara 8 år med möjlighet till förlängning, från hösten 2019 till minst Anbud behandlas under februari Vindkraft Vindkraft Budget Intäkter Energiskatt Kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Ackumleratt eget kapital För året redovisar vindkraftsverksamheten ett underskott på tkr. Underskott beror dels på nedskrivning av förväntad återbetalning av energiskatt från 2016 dessutom har ersättningen på producerad el och elcertifikaten varit för låg. I genomsnitt har ersättningen varit 0,33 öre/kwh. Därtill har produktionen av el varit 8 % lägre än budgeterat. Budget avvikelsen på kostnaderna beror främst på nedskrivning av elcertifikaten. Målet är att vindkraftverket skall producera el 94 % utav tiden och det har uppfyllts för alla månader. Det har i genomsnitt blåst 5,96 m/s, vilket är något bättre än 2016 då det blåste i genomsnitt 5,49m/s. 26

32 32 Producerad el MWh jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Budget Utfall 2017 utfall 2016 Priset per producerad kwh är högre 2017 än 2016 däremot har elcertifikaten minskat öre/kwh öre/kwh Produktion 0,26 0,24 Elcertifikat 0,07 0,14 Försäljningspris/kWh 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 - jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec