1 Kommunstyrelsens ärendelista. 3 Pensionsportföljen november Rekonstruktionsavtal Majelden 2016

Transkript

1 Paragrafer 1 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 2 Rapportering enligt internkontrollplan a) Finansrapport - november Pensionsportföljen november Rekonstruktionsavtal Majelden Revidering avseende ersättningsnivåer i förfrågningsunderlag LOV 6 Förvärv av mark från Trafikverket del av Högby 1:1 i Finspångs kommun 7 Beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamhetsområde Informationsärenden 8 Informationsärenden 9 Fastställande av internkontrollplan Förslag till nytt vägnamn, del av Kolstad 2:1 11 Delegationsordning Revidering av äldreomsorgsplan 13 Detaljplan för fastigheten Vistinge 6:4, Finspångs kommun 14 Prioriterade uppdrag för Investeringar Försäljning av fastigheten Tjärholm 1:45 (Båtklubben) 17 Övriga ärenden

2 Delegationsbeslut och delgivningar och nya medborgarförslag 18 Anmälan av delegationsbeslut 19 Delgivningar

3 Plats och tid Glan, kommunhuset, kl : (35) Beslutande Anders Härnbro (S) ordförande Herman Vinterhjärta (MP) 1:e v ordförande Inge Jacobsson (M) 2:e v ordförande Ulrika Jeansson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Senad Bosnjakovic (S) Stefan Carlsson (V) Carl-Gustav Mörner (M) Hugo Andersson (C) Larseric Ramlöv (L) Torgny Maurer (SD) Ersättare Lilibet Gustafsson (V) Christer Lundström (L) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Torgny Maurer (SD) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Robin Levander Ordförande Anders Härnbro Justerande... Paragrafer: 1-19 Torgny Maurer (SD) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Robin Levander

4 Övriga deltagande Anette Asklöf, ekonomichef Anders Axelsson, kommundirektör Berit Martinsson, ordförande kommunfullmäktige Jan-Erik Heintze, sektorchef Fredrik Björkman, handläggare Ann-Christin Ahl Vallgren, handläggare Hanna Höglund, handläggare Mikael Hultberg, sektorchef Bilaga l

5 Ks 1 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsen beslutar 1. Att som ärende 9b) lägga in Svar till Skolinspektionen 2. Att som ärende 9c) lägga in Situationen på Viggestorpsskolan Beskrivning av ärendet Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår 1. Att som ärende 9b) lägga in Svar till Skolinspektionen 2. Att som ärende 9c) lägga in Situationen på Viggestorpsskolan

6 Ks 2 Dnr Rapportering enligt internkontrollplan Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen informeras om och fastställer de i ärendelistan upptagna ärendena avseende rapportering enligt internkontrollplan. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid rapporteringen: Ärende 3a: Rapportering enligt internkontrollplan Finansrapport oktober 2015, Anette Asklöf närvarar och svarar på frågor

7 Ks 3 Dnr Pensionsportföljen november 2015 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att godkänna rapporten Beskrivning av ärendet Marknadsvärdet har under oktober månad ökat med 0,6% till 59,4 mkr. Vi har en mycket god konsolidering (tillgångarna överstiger den skuld som ska matchas) på 119,8%. Den 30 november förföll realränteobligationen Swedbank Hypotek till ett värde av 6,1 mkr. Som en följd därav ligger portföljen för närvarande inte inom beslutade limiter för tillgångsslagen likvida medel (12% mot max 10%) och realränteobligationer (39% mot min 50%). Samtidigt fick vi kupongutdelning på obligationerna på ca 1 mkr. Under december månad kommer det att göras en översyn av placeringspolicyn och vi avvaktar något med återinvestering av likvida medel. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna rapporten Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

8 Ks 4 Dnr Rekonstruktionsavtal Majelden 2016 Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige besluta 1. Att rekonstruktionsavtalet med bostadsrättsföreningen Majelden förlängs ett år till och med Beskrivning av ärendet Inför 2014 tecknades ett nytt avtal med Brf Majelden som innebär att föreningen numera betalar en borgensavgift på 0,4 % på borgensbeloppet samt amorterar 500 tkr om året på det tidigare ränte- och amorteringsfria lånet på 16 mkr från kommunen. HSB och föreningen arbetar aktivt för att hitta en kreditgivare som kan medverka till att öka pantförskrivningen på fastigheten och därmed minska kommunens borgensåtagande. Man har inte lyckats hitta en ny kreditgivare under året men avser att fortsätta försöken och förvaltningen föreslår därför att nuvarande avtal förlängs ytterligare ett år. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta förslå kommunfullmäktige besluta 1. Att rekonstruktionsavtalet med bostadsrättsföreningen Majelden förlängs ett år till och med Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

9 Ks 5 Dnr Revidering avseende ersättningsnivåer i förfrågningsunderlag LOV Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta föreslagna ersättningsnivåer 2. Att ersättning sker med beviljad/planerad tid 3. Att revidera ersättningsnivåerna enligt ovan och att byta ut utförd tid till beviljad tid i förfrågningsunderlaget LOV ( ) Beskrivning av ärendet Under hösten 2015 har en översyn av ersättningsnivåerna inom LOV genomförts. Målet med revideringen är att skapa bättre ekonomiska möjligheter för hemtjänsten. Hemtjänstenheterna har haft stora svårigheter att klara sin verksamhet inom fastställda ersättningsnivåer och prognosen för kvartal visar på ett underskott för hemtjänstenheterna på totalt 13,5 Mkr. Det är få kunder som väljer externa utförare och kommunen har ingen privat utförare avseende omvårdnad. I november var det 20 kunder som valt en privat utförare av ca 270 med insatsen städ. I förfrågningsunderlaget är angivet att ersättning utgår för utförd tid. Hemtjänstenheterna i Finspångs kommun fakturerar idag för beviljad tid, då det i praktiken inte är möjligt att ta fram utförd tid. Hänsyn måste tas till alltför många parametrar och det skulle kräva stora administrativa insatser och kostnader att få fram utförd tid. Ersättningssystemet i Finspång är uppbyggt på att det utgår en lägre ersättning för tätort och en högre ersättning för landsbygd, då landsbygden har längre restid och därför högre kostnader för kringtid. Vid jämförelse med andra kommuner bör vi jämföra oss med kommungruppen som tillämpar beviljad tid för att få en korrekt jämförelse. Utförare internt av servicetjänster har påtalat att ersättningsnivån för service är låg. Inom servicetjänster finns idag två externa utförare. Dessa externa utförare har inte ifrågasatt ersättningsnivåerna. Forts

10 Forts Ks 5 (Revidering avseende ) Ersättningsnivåer och volymer är komplext och det finns många olika varianter inom kommunerna. Intäkterna styrs av vilken volym man får ersättning för och vilket pris/priser som kan debiteras. I april 2015 publicerade SKL en ny sammanställning över vilka kommuner som tillämpar LOV. Denna publicering grundar sig på ersättningsnivåer 2014 vilket innebär att när ersättningsnivåer ska fastställas måste dessa priser räknas upp till 2016 års priser. Totalt hade 148 kommuner antagit någon from av valfrihetssystem. Enligt SKLs sammanställning är det 113 kommuner som tillämpar LOV med omvårdnadstjänster. Ytterligare 35 kommuner har enbart servicetjänster inom LOV. Av de 113 kommuner med omvårdnadstjänster tillämpar 60 kommuner en differentierad taxa d.v.s. en högre ersättning för landsbygd och en lägre ersättning för tätort. De kommuner som inte har en differentierad taxa har generellt sett en högre ersättningsnivå. I Finspång har vi en differentierad taxa och ska därför jämföras med dessa 60 kommuner. I praktiken tar hemtjänstenheterna betalt för beviljad tid vilket innebär att vid en justering av LOV-taxan blir det mer rättvisande att jämföra med de ca 30 kommuner som har differentierad taxa och ersättning för beviljad tid. I denna kommungrupp har den med lägst ersättning 268kr/timme och den med högst ersättning 415kr/timme. Det innebär att 9 kommuner hade en lägre ersättning än Finspångs kommun vars ersättning var 325kr/timme. Vid jämförelse med de 97 kommuner som har servicetjänster i både egen och privat regi visar det sig att 18 kommuner hade ett lägre pris än Finspång med ett prisintervall på kronor. Medelersättning var 328kr/timme (privat) och 325kr/timme (egen regi) att jämföra med Finspångs 300kr/timme respektive 291kr/timme. Den kommunala utföraren får en något lägre ersättning på grund av skatteregler. Forts

11 Forts Ks 5 (Revidering avseende ) Förslag på nya ersättningsnivåer i Finspångs kommun 2016 Timmar prognos 2015 Nuvarande pris 2015 (kr) Enheternas intäkter (tkr) 2015 Förslag nytt pris (kr) Intäkt vid nytt pris (tkr) service tätort landsbygd omvårdnad tätort landsbygd Total service och omvårdnad Ökat ersättning till enheterna Sektor vård och omsorg har räknat ersättningen ovan utifrån ökad administration, högre sjukfrånvaro än ursprungsläget, ökade bilkostnader samt ersättningsnivåerna i de övriga kommunerna. Föreslagna ersättningsnivåer täcker inte enheternas underskott fullt ut men sektorns bedömning är att det finns möjligheter att driva hemtjänsten effektivare än den görs idag. En omorganisation av hemtjänstområdena kommer att ske för att skapa möjlighet till ett närmare ledarskap och ett arbete med att förbättra schemaläggning och logistik pågår. Dessa åtgärder tillsammans med föreslagna höjda ersättningsbelopp ger möjlighet för enheterna att bättre klara sin ekonomi framöver. Utifrån analys av andra kommuners ersättningsnivåer är vår bedömning att föreslagna ersättningsnivåer kommer ligga något över medelvärdet Ersättningsnivåerna grundar sig på snittkostnader, vilket innebär att vissa enheter kommer att ha bättre förutsättningar och vissa något sämre förutsättningar. Hemtjänstens totala kostnader ska täckas av de totala intäkterna för LOV. Årlig uppräkning sker utifrån föreslagna ersättningsnivåer. Sektorn föreslår att ersättningen även fortsättningsvis ersätts utifrån den planerade/beviljade tiden för att ge incitament att minska tidsfokus. Det är behovet som ska tillgodoses, inte tiden. Forts

12 Forts Ks 5 (Revidering avseende ) Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta föreslagna ersättningsnivåer 2. Att ersättning sker med beviljad/planerad tid 3. Att revidera ersättningsnivåerna enligt ovan och att byta ut utförd tid till beviljad tid i förfrågningsunderlaget LOV ( ) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

13 Ks 6 Dnr Förvärv av mark från Trafikverket del av Högby 1:1 i Finspångs kommun Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 1. Att från Trafikverket förvärva området del av Finspång Högby 1:1 enligt bifogade karta för en köpeskilling av kronor 2. Att uppdra till förvaltningen att teckna köpeavtal med Trafikverket 3. Att vidta de åtgärder för fastighetsreglering som i övrigt följer av förvärvet 4. Att förvärvet och kostnader i samband med fastighetsregleringen finansieras inom befintlig investeringsram Beskrivning av ärendet Uppdraget att förvärva den resterande marken på stationsområdet från Trafikverket kan nu slutföras. Trafikverket är villigt att till Finspångs kommun sälja sin del av markområdet som utgörs av del av fastigheten Finspång Högby 1:1. Fastighetsdelen omfattar ca kvadratmeter. En överenskommelse om fastighetsreglering är framtagen. Priset på fastigheten uppgår till kronor (tolvtusen sjuhundra kronor) exklusive förvärvskostnader. Överenskommelsen innebär vidare att Trafikverket friskriver sig från saneringskostnaderna för föroreningar som finns inom markområdet. Föroreningsläget är beskrivet i den sammanställning som kommunen låtit WSP ta fram. Beroende på den framtida användningen av området, och vilken nivå av känslighet/sanering som användningen ställer krav på, bedöms att saneringskostnaderna ligger inom ett intervall på ca 1,6 3,5 miljoner kronor. Dessa kostnader uppstår först då marken tas i anspråk för annan, framtida, användning än den nuvarande. Forts

14 Forts Ks 6 (Förvärv av mark från ) För närvarande arrenderas markområdet ut av Trafikverket till Siemens för parkeringsändamål med en arrendeavgift på kronor per år. Arrendet löper på ett år i taget, kalenderårsvis, med en uppsägningstid av tre månader före varje ny årsperiod. Finspångs kommun övertar i samband med förvärvet ansvaret för arrendet gentemot Siemens. Förvärvet är enligt förvaltningens bedömning strategiskt viktigt med tanke på utvecklingen av Finspångs tätort och dess centrum. Att kommunen genom förvärvet ges rådighet över det berörda markområdet och dess framtida användning är mycket positivt. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta 1. Att från Trafikverket förvärva området del av Finspång Högby 1:1 enligt bifogade karta för en köpeskilling av kronor 2. Att uppdra till förvaltningen att teckna köpeavtal med Trafikverket 3. Att vidta de åtgärder för fastighetsreglering som i övrigt följer av förvärvet 4. Att förvärvet och kostnader i samband med fastighetsregleringen finansieras inom befintlig investeringsram Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

15 Ks 7 Dnr Beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2016 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att utse beslutsattestanter och ersättare för 2016 års driftbudget i enlighet med bilagt förslag. 2. Att kommunstyrelsen delegerar till respektive sektorchef att utse beslutsattestanter och ersättare under löpande år samt för beslutade investerings-objekt Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen skall enligt attestreglementet årligen utse beslutsattestanter och ersättare. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler har de utsedda beslutsattestanterna också resultat- och uppföljningsansvar för den verksamhet attesträtten avser. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att utse beslutsattestanter och ersättare för 2016 års driftbudget i enlighet med bilagt förslag. 2. Att kommunstyrelsen delegerar till respektive sektorchef att utse beslutsattestanter och ersättare under löpande år samt för beslutade investeringsobjekt Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

16 Ks 8 Dnr Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: Ärende 9: Information i aktuella ärenden a) Information flyktingsituationen Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. Information i aktuella ärenden b) Skolinspektionsärende Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Information i aktuella ärenden c) Situationen på Viggestorpsskolan Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ta informationen till protokollet

17 Ks 9 Dnr Internkontrollplan 2016 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Att återrapporteringen för internkontrollpunkten kränkande behandling, utökas till varje kvartal. 4. Att i internkontrollplanen stryka alla hänvisningar till sociala myndighetsnämnden. Beskrivning av ärendet Inför 2013 gjordes en omfattande revidering av internkontrollplanen och inför 2014 och 2015 gjordes enbart smärre förändringar års förslag bygger vidare på de senaste årens planer, varför enbart mindre justeringar och kompletteringar föreslås. Förra årets internkontrollplan bifogas för jämförelse. Planen bygger som tidigare på väsentlighets- och riskanalys, samt på de kritiska områden som löpande identifieras i verksamheten. I bilaga finns dessutom en rapporteringskalender för uppföljning av andra utpekade områden, som inte omfattas av ordinarie internkontroll, men som det finns politiskt intresse av att få information om. På så sätt integreras internkontrollplanen som en del av kommunens samlade styrsystem. Planen är uppbyggd så att en del kontrollmoment enbart rapporteras till närmast ansvarig chef. Dessa kontrollmoment berör i första hand administrativa eller ekonomiska rutiner/processer. Centrala politiska uppdrag som rör budget strategisk plan samt verksamhetens utveckling i övrigt ska däremot rapporteras till kommunstyrelsen. Forts

18 Forts Ks 9 (Internkontrollplan 2016) Avvikelse skall dock, i enlighet med reglementet och tillämpningsanvisningar, alltid rapporteras till kommunstyrelsen. Av dessa dokument framgår också att sektorchef skall göra en samlad bedömning av internkontrollen. Denna avrapporteras årligen till kommunstyrelsen i samband med årsredovisning. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa internkontrollplan för 2016 Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Yrkande Stefan Carlsson (V) yrkar att återrapporteringen för internkontrollpunkten kränkande behandling, utökas till varje kvartal. Anders Härnbro (S) yrkar att i internkontrollplanen stryka alla hänvisningar till sociala myndighetsnämnden. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta

19 Ks 10 Dnr Förslag till nytt vägnamn, del av Kolstad 2:1 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Beskrivning av ärendet Med anledning av att ett nytt område avstyckats på fastigheten Kolstad 2:1 ämnat för småhus, behövs ett vägnamn. Det är idag en avstyckad tomt men i planen finns det ytterligare tomter för avstyckning. Ägaren till Kolstad 2:1, från vilken den nya fastigheten Kolstad 2:88 är avstyckad har blivit informerad om nytt vägnamn. Området har sedan tidigare vägnamn som Insjövägen, Stenvägen, Bergsvägen och Dalbovägen. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa vägnamnet Mossvägen på angiven vägsträcka. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

20 Ks 11 Dnr Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde En omfattande revidering av kommunstyrelsens delegationsordning har gjorts. Arbetet påbörjades redan 2013 och har dragit ut på tiden bland annat på grund av byte av handläggare. Beskrivning av ärendet Utöver det som framkommer i kommunallagen och annan författning anges kommunstyrelsens ansvar och behörighet i kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges delegation till kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen 6 kap. 33 har kommunstyrelsen rätt att delegera beslutsrätten i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Förändringar i ny delegationsordning Det nya förslaget till delegationsordning är uppdaterat med hänsyn till aktuell lagstiftning och förändringar i organisationen. Revisorerna har också lämnat synpunkter på gällande delegationsordning. Förändringar som gjorts i förslaget syftar till att ta fram en tydligare och mer renodlad delegationsordning. Därför har punkter som enligt kommunallagen betraktas som ren verkställighet tagits bort. Även ansvar och beslutsrätt som regleras direkt genom lagen, som till exempel en del av rektors befogenheter, har plockats bort. I det nya förslaget finns också några tillägg. Exempelvis i kapitel 12, där nu kommunstyrelsens delegation till utskott finns samlat. Forts

21 Forts Ks 11 (Delegationsordning) Kommundirektörens rätt till vidaredelegation Enligt kommunallagen 6 kap. 37 kan kommunstyrelsen ge förvaltningschefen, det vill säga kommundirektören, rätt att fatta beslut om vidaredelegation. Detta görs i särskilt delegationsbeslut av kommundirektören. Anmälan av delegationsbeslut Enligt föreslagna rutiner ska samtliga delegationsbeslut anmälas till kommunstyrelsen. Även kommundirektörens vidaredelegation anmäls till kommunstyrelsen. Denna anmälningsskyldighet har två syften. Dels håller det kommunstyrelsen informerad om de delegationsbeslut som fattas och dels klargör det under vilken tidsperiod beslutet är möjligt att överklaga. Delegationsbeslut vinner i regel laga kraft tre veckor efter att justerat protokoll anslagits. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen 2. Att ge kommundirektören rätt att vidaredelegera i enlighet med kommunallagen 6 kap. 37 Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

22 Ks 12 Dnr Revidering äldreomsorgsplan för Finspångs kommun Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Beskrivning av ärendet Omsorgsberedningen har fått i uppdrag att skriva en äldreomsorgsplan utifrån nuvarande äldreomsorgsplan Beredningen har nu ett förslag som varit på förenklad remiss till Kommunala Pensionärsrådet. Omsorgsberedningen har fått ett antal skriftliga synpunkter samt att två deltagare från omsorgsberedningen har deltagit på KPR-mötet den 9 december och besvarade deras synpunkter. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta Äldreomsorgsplanen för Finspångs kommun. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

23 Ks 13 Dnr Detaljplan för fastigheten Vistinge 6:4, Finspångs kommun Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Beskrivning av ärendet Till kommunstyrelsen har inkommit begäran om planbesked för detaljplane-läggning av del av fastigheten Vistinge 6:4. Planläggningen syftar till att skapa nya småhusfastigheter samt en förskola. Enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (PBL) kan den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs ansöka om besked om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Om kommunen ger ett positivt planbesked ska det anges när plan-arbetet beräknas vara klart, och vid ett negativt besked ska kommunen ange skälen för detta. Ett planbesked är inte bindande och kan inte överklagas. Samhällsplaneringsenheten föreslår nu kommunstyrelsen att ställa sig positiv till ansökan om planbesked. Beskrivning av ärendet Aktuellt område ligger längs vägen mot Rejmyre i nära anslutning till riksväg 51. Sökanden önskar planläggning av området för att utreda förutsättningarna för småhusbebyggelse samt en förskola. Tidigare ställningstaganden Stråket mellan Finspång och Norrköping är i Översiktsplan 2011 utpekat som ett viktigt utbyggnadsområde för både boende och verksamheter. Vistinge pekas ut som ett av de områden längs stråket som bäst lämpar sig för exploatering. Forts

24 Forts Ks 13 (Vistinge 6:4 ) Förutsättningar Området är idag till största delen oexploaterad hag- och jordbruksmark och delar av det ligger i nära anslutning till riksväg 51 samt väg 1173 mot Rejmyre. Störningar från dessa ska beaktas vid planläggningen. Delar av området ligger inom strandskydd från Vistingebäcken. Bäcken avvattnar Näfsjön och mynnar i Glan och är utpekad i kommunens naturvårdsprogram som en viktig miljö för en rad växter, insekter och fiskar. Strandskyddade delar får endast bebyggas om det finns särskilda skäl. Området är inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Utredningar Samhällsplaneringsenheten bedömer i dagsläget att en förprojektering av vägar, en naturvärdesinventering samt att en bullerutredning måste genomföras inom ramen för detaljplaneprocessen. Dessutom behöver vatten- och avloppsfrågan utredas för att komma fram till en lämplig och hållbar lösning. Bedömning Samhällsplaneringsenheten bedömer att lämpligheten att exploatera området med småhusfastigheter samt förskola är möjlig att pröva i en detaljplaneprocess. Beslut om att anta ändringen bedöms kunna tas under En planändring är förenad med kostnader för den som ansöker om planändring. Avtal ska därför tecknas mellan kommunen och den sökande för att reglera planarbetets kostnader. Samhällsplaneringsenheten tar betalt för sitt arbete, enligt gällande plan- och bygglovtaxa. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna begäran om planläggning av delar av fastigheten Vistinge 6:4 Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

25 Ks 14 Dnr Ks Strategisk plan Prioriterade uppdrag 2016 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Beskrivning av ärendet Utifrån målen i den Strategiska planen beslutas vid ingången av varje år ett antal prioriterade uppdrag i syfte att uppfyllde beslutade målen. Ärendet har beretts genom det tjänstemannaförslag som lämnats ut och diskuterats på ekonomiberedningen under hösten Begränsning av antalet och uppdragens storlek avgörs av kommundirektörens kommunledningsgrupp. Nedan redovisas ett samlat förslag på prioriterade uppdrag för kommunstyrelsen Priotierade uppdrag 2016 Tillväxt & Utvecklingsperspektiv Finspång ska vara en attraktiv boendekommun Ta fram en plan för integration och mångfald som tillväxtfaktor Fortsatt stödja utbyggnad av fibernät till Finspångs landsbygd enligt översiktsplan Underlätta skapande av strandnära tomter i befintliga LIS-områden. Exploatering av Melby Påbörja arbetet med fördjupad översiktsplan för Finspångs centrum Ta fram förslag till avtal med regionen avseende nytt vårdcentrum Fortsatt samverkan med regionen gällande nytt vårdcentrum Översyn av hastighetsgränser i tätorter utanför Finspång Åtgärdsvalsanalys Rv 51 Trafiksäkerhetsåtgärder Sonstorp såsom ombyggnad busshållplatser och passage

26 Rv 51. Planera för varierat boende för äldre. Landsbygdsprogrammet omvandlas till lokala handlingsprogram Revidera programmet för gång- och cykelstaden Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet Revidera biblioteksplanen Färdigställa Östgötaleden genom kommunen utmed sträckan Älgsjön-Lämneå Hantera ägande och drift av stugbyn på Grosvad Utreda bandybädd avseende alternativa åtgärder och framtida placering Ta fram plan för att bli årets kulturkommun 2017 Utveckla musikskolan till kulturskola Skyltning frilufts- och fritidsområden Ta fram en friluftsplan Ändamålsenlig och attraktiv utbildning ska finnas i Finspång Finspång ska ha en hållbar social utveckling Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling Utveckla vuxenutbildningen utifrån kommunens och individens behov Utveckla samarbete mellan CNG och Nya Bergska för att bredda gymnasieutbudet. Ta fram planer utifrån samhälls- och individperspektiv för kommunens arbete med Östgötakommissionens rekommendationer Genomföra programarbete och slutföra planeringsprocessen för medborgarcentrum Processkartläggning i samarbete med Arbetsförmedlingen kring nyanländas förutsättningar till egen försörjning Bredda kommunens utbud av ferie- och sommarjobb Bredda och öka kommunens utbud av KomPlusanställningar Utveckla samarbetsformer mellan förskola, skola, socialtjänst och regionala verksamheter för gemensamma tidiga insatser Framtagande av VA-plan Utreda hantering av organiskt material för biogasproduktion enligt avfallsplan

27 Näringslivet i Finspång ska breddas och stärkas Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i Verksamhetsperspektiv Bra service och hög kvalitet i kommunens egna och, av kommunen, finansierade verksamheter Utreda skydd och efterbehandling av förorenade områden Fortsatt restaurering av naturreservatet Ölstadsjön Uppdatera objektskatalogen för skyddade områden Inventera nuvarande bestånd av verksamhetsmark kopplade till översiktsplanen Fortsätta utveckla Rejmyre som destinationsmål Utveckla kommunens service och tillgänglighet mot näringslivet genom kompetenshöjande insatser Implementera handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor Ta fram underlag för ny plan gällande extraordinära händelser Implementera program för brottsförebyggande arbete i samverkan med polisen och andra intressenter Identifiera trygghetsskapande faktorer och med det som utgångspunkt vidta åtgärder som ökar den upplevda tryggheten. Utveckla koncept för proaktiv medborgardialog Utveckla koncept för att tillhandahålla öppna data Genomföra fördjupad analys av servicemätningar Utveckla e-tjänster i regional samverkan Utveckla användandet av nya kanaler för kommunikation med medborgarna Utveckla kommunens kommunikation på främmande språk Implementera nytt ärende- och dokumenthanteringssystem Utifrån resultat i Nöjd medborgarindex skapa handlingsplaner för prioriterade områden Utifrån resultat i brukarindex skapa handlingsplaner för särskilt boende inom äldreomsorgen.

28 Alla ska känna sig trygga i kommunens verksamheter Vid behov av stöd och omsorg ska genomförandet i kommunens verksamheter präglas av individens delaktighet och inflytande Utveckla nöjdhetsmätningar inom IFO och bostad med särskild service (LSS) Samtliga chefer ska arbeta fram en kommunikationsplan (extern) för sitt område Utveckla beslutsunderlagen avseende bl a jämställdhet, mångfald, barnperspektiv och miljö Utvärdera effekt och resultat utifrån införandet av LOV i hemtjänsten. Ta fram förslag för att under 2017 kunna införa barnomsorg på obekväm arbetstid Förbättra och systematisera det förebyggande och dokumenterade arbetet för att förhindra diskriminering och kränkande behandling på samtliga skolor och förskolor Utveckla trygghetsmätningar Säkra att samtliga med beslut om biståndsinsats har relevant genomförandeplan Utveckla digitalt uppföljningssystem för det systematiska lednings- och kvalitetssystemet inom socialtjänsten med start inom äldreomsorg Utveckla arbetet med egna familjehem avseende både kvalitet och ökat antal platser. Utveckla stödverksamhet för grundskoleelever som inte går i skolan, i ett samarbete mellan skola och socialtjänst Kartlägga och vid behov revidera interna öppna sociala tjänster. (Alt. Särskilt utvecklingsarbete av interna öppna insatser inom IFO) Kartlägga och planera för revidering och eventuell utökning av antal platser inom ÄO och LSS-omsorg/socialpsykiatri. Ta fram prioriterade områden för respektive verksamhet avseende serviceutbud såsom exempelvis aktiviteter utomhus och i naturen inom särskilt boende (ÄO) samt grupp- och servicebostad LSS. Utveckling av aktivt socialt arbete för att förebygga placeringar.

29 Hög måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemet Medarbetarperspektiv Attraktiv arbetsplats Engagerade och motiverade chefer och medarbetare som är professionella i sin yrkesutövning Ta fram en handlingsplan för att utveckla arbetet med höga förväntningar på alla elever inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning Utveckla skolbiblioteken Ta fram handlingsplan för samverkan med universitet och högskolor Genomföra systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasieskola och vuxenutbildning Organisera och förbättra arbetet med studiehandledning på modersmål inom grundskolan Utveckla läspedagogiken Aktivt arbete för att öka pojkars motivation till studier Utarbeta strategi, handlingsplan och kanaler för marknadsföring av kommunen som arbetsgivare Utveckla personal- och kompetensförsörjningsplanen Stärka kompetensen gällande mångfald i organisationen Enheter med arbetsrelaterad sjukfrånvaro ska prioriteras genom riktade insatser Ta fram förslag på var och hur försök med arbetstidsförkortning skulle kunna genomföras baserat på arbetsmiljömätningar, ekonomi och liknande försök. Presentera kostnadskonsekvenser och alternativ för att kunna ta bort ofrivilliga delade turer i veckorna inom omsorgsverksamheterna. Kartlägga behov av service- och stödfunktioner samt anpassning av chefsområden för att möjliggöra aktivt och närvarande ledarskap Utveckla metoder och arbetssätt för delaktighet och engagemang inom samverkanssystemet Ta fram modell för att stimulera till förbättringar och innovationer i verksamheterna

30 Ekonomiperspektiv Ekonomisk kontroll Hållbar ekonomisk utveckling Effektivt resursutnyttjande Ökad styrning av verksamhetens inköp och genomföra översyn av inköpsorganisationen Synliggöra enheternas resultat och analyser i kvartalsrapporter, delårsbokslut och bokslut Ta fram regelverk för att ta med över- och underskott till kommande år Ta fram en långsiktig plan för investeringsutrymme och skuldutveckling Skapa ett socioekonomiskt resursfördelningssystem inom grundskolan och fritidshem Ta fram en lokalstrategisk plan Översyn av interna spelregler för fastigheter Utveckla effektivitets- och produktionsmått kopplat till kvalitet Ekonomisk och verksamhetsmässig genomlysning av gymnasieskolan Fördjupad analys av barn- och ungdomsvård som leder till en handlingsplan Ta fram förslag på brytpunkt för övergång hemtjänst/särskilt boende Förslag till beslut Ordförandes förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen fastställer förslag på prioriterade uppdrag redovisade i skrivelsen Strategiska planen Prioriterade uppdrag 2016 ( ). Beredande organ Ordförandes tjänsteskrivelse

31 Ks 15 Dnr Ks Investeringar kommunstyrelsen 2016 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att besluta om investeringsobjekt utifrån de anslagsområden och den delegation som kommunfullmäktige har fastställt. Nedan finns de anslagsområden som kommunfullmäktige anslog i november 2015 och förslag på investeringsobjekt. Siffrorna är redovisade i miljoner kronor. Förslag på objekt utifrån anslagsområden Investeringar 2016 Total ram 70 Exploatering för boende och näringsliv 5,0 Exploatering Nyhem 5 Klimat- och miljöanpassningsinvesteringar 1,5 Laddstolpar elbilar 0,25 Solceller på kommunala byggnader 0,25 Offentliga miljöer 3,8 Lekplats 1 Vibjörnsparken 2 Digitala välkomstskyltar vid infarterna 0,75 Samhällsskydd 1,2 Nya FIP-bilar 1,2 Infrastruktur 12,9 GC-väg Norralundslänken 1,9 Anpassning busshållplats Bävervägen + pendlarparkering 1,25 GC-vägbro Butbro 1,5

32 Cykelfrämjande insatser som överfarter, skyltning, 3 parkeringar vid hållplatser, offentliga pumpar, cykelräknare etc Slottsmuren 0,95 Trafiksäkerhetsåtgärd Södra Storängsvägen 0,275 Ombyggnad värdshusvägen 0,2 Passage Rv 51 vid Vibergarondellen 1 Asfaltering 2,8 Fastighetsinvesteringar 33,2 Reinvesteringar/Energieffektiviseringar 13 Tillagningskök Metallen 13,5 Omklädningsrum Grosvad 5 Skolgårdar 1 Trafiklösning Viggestorpsskolan 0,15 Trafiklösning Nyhemsskolan/Lekeberga förskola 0,5 Verksamhetens investeringar 9,5 Div investeringar i sektorerna inom ram 7,5 IT-investeringar 2 Förslag till beslut Ordförandes förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen godkänner förslag på investeringsobjekt redovisade i skrivelsen Investeringar kommunstyrelsen 2016 ( ). Beredande organ Ordförandes tjänsteskrivelse

33 Ks 16 Dnr Försäljning av fastigheten Tjärholm 1:45 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Förvaltningen har i uppdrag att förbereda försäljning av Finspångs kommuns egendomar i skärgården, då dessa ej anses ligga inom den kommunala kärnverksamheten. Beskrivning av ärendet Fastigheten Tjärholm 1:45 ligger i St:Anna skärgård, Söderköpings kommun. Fastigheten har varit i kommunens ägo sedan tidigt 60 tal. Fastigheten avstyckades från stamfastigheten Tjärholm 1:5 under 2005 med syfte att förbereda en försäljning av densamma. Inom fastigheten ligger idag Finspångs båtklubbs hamnområde. Arealen är kvm.båtklubben har idag ett gällande arrende. (t.o.m )Fastigheten används uteslutande för hamnverksamhet och företrädesvis för medlemmar i Finspångs båt sällskap. Gällande detaljplan tillåter hamnändamål. Båtklubben äger själva sina investeringar och ingår således inte i kommunens vård. Klubben står inför en framtida expansionsfas där investeringar och reinvesteringar är nödvändiga. Mot bakgrund av att inte klubben själv äger sin fastighet så försvåras finansieringslösningar. Finspångs Båtsällskap har i diskussioner med kommunen uttryckt att de är beredda på att förvärva fastigheten. Detta innebär i så fall att klubben kan utveckla sin verksamhet för framtiden. Förvaltningen har uppdragit till Forum fastighetsekonomi AB att låta värdera fastigheten. Värderingsutlåtandet visar kr. Med bakgrund av ovanstående är det förvaltningens uppfattning att låta Finspångs Båtsällskap förvärva fastigheten Tjärholm 1:45 för kr. Resterande del av Finspångs kommuns innehav i St:Anna förväntas vara föremål för beslut under januari februari Forts

34 Forts Ks 16 (Tjärholm 1:45 ) Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att försälja fastigheten Tjärholm 1:45 till Finspångs Båt sällskap för kronor. 2. Att uppdra till förvaltningen att teckna köpeavtal med Finspångs Båt sällskap Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

35 Ks 17 Övriga ärenden Kommunstyrelsen beslutar 1. Att lämna punkten. Beskrivning av ärendet Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att det inte finns några övriga ärenden att behandla vid dagens sammanträde

36 Ks 18 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet: 1. Finspångs fotbollsklubb ansökan om bidrag till Atlas Cup 2. Beslut om nyupplåning 3. Förordnande som tillförordnad enhetschef för boende för ensamkommande flyktingbarn, förlängning 4. Förändrad organisation för LSS handläggning 5. Förändrad organisation för boendesamordning 6. Förordnande som vikarierande enhetschef bemanningscentralen 7. Investeringsmedgivande byte belysning Grosvads elljusspår tilläggsbeslut 8. Förordnande som tillförordnad enhetschef för boende för ensamkommande flyktingbarn, förlängning 9. Förordnande som vikarierande enhetschef bemanningscentralen 10. Beslut om omläggning av lån och nyupplåning 11. Köksutrustning kostenheten 12. Ramjustering trafikstrategtjänst 13. Förordnande som tillförordnad förskolechef 14. Sammanträdesprotokoll arbetsgivardelegationen Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisas

37 Ks 19 Delgivningar Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet: 1. SKL Cirkulär 15:38, Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år SKL Cirkulär 15:9 Ersättning till kontaktfamiljer/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år SKL Cirkulär 15:37, Ersättningar vid familjevård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år SKL Cirkulär 15:40, Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 5. SKL Köp av verksamhet 6. SKL Behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen 7. CKS Vårdcentralen och det ömtåliga hjärtat 8. CKS Avknoppningar av kommunala verksamheter i behov av nya regler? 9. CKS Lokal forskningspolitik ett nytt kommunalt politikområde 10. LHU Nationellt chefsnäverk 11. Finspångs kommun protokoll CeSam Finspångs kommun Kommunrevisionen, Granskning av beslutsgång och kontrollfunktion gällande investering i gymnasieskola, Bildningen.

38 Finspångs kommun Kommunrevisionen, Granskning av kommunens budgetprocess 14. FTI Avfall som resurs hur når vi återvinningsmålen Arbetsförmedlingen - information- och prognosbrev