Protokoll Styrelsen. Torsdagen den 30 mars 2017 kl Beslutande Ulf Nilsson ordförande Harald Hjalmarsson ordförande 34-49

Transkript

1 17 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Campus Hultsfred, Hultsfred Torsdagen den 30 mars 2017 kl ande Ulf Nilsson ordförande Harald Hjalmarsson ordförande Eva-Lena Israelsson Ann-Marie Fagerström Lars Rosander Jonas Erlandsson Johan Persson Christina Fosnes Inger Hilmansson Roland Åkesson Henrik Yngvesson Ingeli Ivansson Jimmy Loord Kaj Göransson Peter Wretlund Sylvia Borg Ingemar Lennartsson Helen Nilsson Tomas Kronståhl Margaretha Lööf Johansson Saad Benatallah Jonny Bengtsson Lena Granath Malin Sjölander Leif Larsson Åke Nilsson Bill Björklund Gudrun Brunegård Martin Kirchberg Övriga deltagare Helena Nilsson regiondirektör Ulrika Cederholm sekreterare Magnus Persson 30 Tina Erlandsson 32

2 18 Utses att justera Peter Wretlund Paragrafer Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 30 mars 2017 Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 19 26 Val av justerare Peter Wretlund utses till justerare. 27 Dagordning Nytt ärende: Val till föreningsstämma Energikontor sydost godkänner föreliggande dagordning. 28 Välkommen till Hultsfreds kommun Kommunalråd Lars Rosander (C), Hultsfreds kommun, hälsar välkommen, bland annat genom att visa filmen There's music in the air (Hultsfred anthem). tar informationen till protokollet. 29 Avtackning Ordförande tackar Roland Åkesson (C) för sitt arbete som kommunalråd i Mönsterås kommun. 30 Erfarenheter kring bildandet av Region Örebro län Föredragande: Magnus Persson, senior advisor regional utveckling, Region Örebro län Magnus Persson, senior advisor regional utveckling från Region Örebro län, är inbjuden för att delge erfarenheter från deras regionbildning. Han belyser följande områden: Varför? Roll och uppdrag och regionalt ledarskap Förena två perspektiv Samspel med kommunerna Projektorganisation och genomförande Uppföljning och lärdomar

4 20 Bland annat resonerar Magnus Persson kring att det är två perspektiv som ska förenas. Om man har ett vårdfokus tittar man mer på evidens, beprövad erfarenhet, stegvis utveckling, 0-fel och man har en hierarki och linje. Har man ett regionalt utvecklingsfokus tittar man mer på experiment, tillåter misslyckanden, lärande och har projekt och nätverk. Man har också olika sätt att styra och olika tidshorisonter. Uppföljning och lärdomar av regionbildningen i Örebro län visar att följande varit positivt: Finansiella muskler Regionala samverkansrådet bildades med stor delaktighet från kommunerna Regionbildningsprojektet gav energi för att kartlägga även andra förbättringsbehov Logga och namn Region Örebro län har fått genomslag Följande har varit negativt Hade behövts mer kraft på förankring i före detta Landstinget på att det är en ny organisation som bildas För mycket med två stora processer samtidigt regionbildning och ny hälsooch sjukvårdsorganisation RUS kunde använts mer aktivt för att synliggöra förändringen om styrmodell för regionorganisationen saknas linje är normen Samtliga bilder biläggs protokollet. tar informationen till protokollet. 31 Migrationsverkets kontor i Högsby Föredragande: Helena Nilsson Helena Nilsson redogör för det möte som hon, ordföranden och tf landshövdingen har haft med representanter från Migrationsverket. Regionförbundet har fått ett skriftligt svar från Migrationsverket som nu avvaktar med att fatta beslut till dess att ytterligare utredningar är genomförda. tar informationen till protokollet.

5 21 32 Årsredovisning 2016 Föredragande: Helena Nilsson och Tina Erlandsson Helena Nilsson redogör för regionförbundets verksamhet under Tina Erlandsson redogör för det ekonomiska utfallet. tar informationen till protokollet. Se vidare 34 för beslut. 33 Yttrande Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande Ordförande redogör för förslag till fortsatt process av yttrandet. Yttrandet bearbetas om och ska tydligare trycka på vad som är bra i utredningen, några nya frågor spelas in och till sist kommentarer kring det regionala utvecklingsansvaret. Förslag till ordning är att styrelsen ges möjlighet att komma med inspel till yttrandet och att kansliet därefter bearbetar om det. Därefter får styrelsen möjlighet att se yttrandet igen, innan arbetsutskottet slutligen skickar in yttrandet. Johan Persson (S) delger styrelsen sina kommenterar på yttrandet och på Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande. tar informationen till protokollet samt beslutar om revidering av yttrandet och beslutsgång enligt ovan. Se även D 2015/ Årsredovisning 2016 Under året har regionförbundet bland annat arbetat med att revidera den regionala utvecklingsstrategin. Vidare har arbete kring nedläggning av O1 och O2, samt arbete med den regionala transportplanen påbörjats. I årsredovisningen beskrivs verksamheten samt görs en uppföljning av mål och/eller delmål under året som gått för områdena Befolkning och välfärd, Hållbarhet och kommunikation, Näringsliv och kompetens, Lärande och biblioteksstöd, Administration samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Av årsredovisning 2016 framgår att årets resultat är kronor, och att de finansiella målen är uppfyllda. Årets resultat per enhet fördelar sig enligt följande: Kansli tkr, AV-media +3 tkr, Fokus avvecklingskostnader tkr, Nka -147 kr, finansnetto +150 tkr.

6 22 beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag - att godkänna årsredovisning att årets resultat kronor balanseras i ny räkning - att hemställa hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län. sunderlag Årsredovisning 2016 Skickas till Kommunerna och landstinget i Kalmar län Revisorerna 35 D 2016/ Intern kontroll, redovisning 2016 Under året har ett omfattande arbete genomförts för att implementera ett systematiskt arbete med intern kontroll. Ett reglemente har tagits fram och beslutats av styrelsen i juni. Alla områdesgrupper har arbetat med risk- och väsentlighetsanalyser avseende de egna processerna. Ledningsgruppen har utvärderat, prioriterat och sammanställt analyser i ett förslag till kontrollplan för regionförbundet. godkände internkontrollplanen i oktober. Planen innehåller både kontrollmoment och åtgärder. Kontrollerna avseende avtalstrohet visar att det finns avvikelser främst avseende inköp av resor och förbrukningsmaterial. Åtgärder för att förbättra detta kommer att vidtas. Kontroll av introduktioner av nyanställda visar att det över lag fungerat bra. I internkontrollplanen ingick tre områden för åtgärder. Rutin och processbeskrivningar har påbörjats i grupperna. Ärendeberedningsprocessen har utvecklats med tydligare styrande rutiner och mallar. Slutligen har det genomförts fyra utbildningstillfällen gällande diarieföring. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att godkänna redovisningen av intern kontroll för sunderlag Intern kontroll, granskning 2016 Skickas till Revisorerna

7 23 36 D 2015/ Firmateckning beslutar formellt om vilka som får teckna firma på regionförbundets uppdrag. Föreslås att firma tecknas av ordförande Ulf Nilson och regiondirektör Helena Nilsson var för sig, innebärande rätt att med bindande verkan underteckna avtal och andra rättsliga handlingar. Uttag av medel i bank och lämnande av betalningsuppdrag till bank- eller plusgiro, betalningsuppdrag till bank avseende leverantörsbetalningar, återbetalning till kund samt lönemedel tecknas av två i förening bland Regiondirektör Helena Nilsson Personal- och administrativ chef Helena Fristorp Ekonomichef Tina Erlandsson Assistent Anette Westerlund Assistent Veronica Isaksson Assistent Susanne Pettersson HR-handläggare Helena Furbring Assistent Lena Sjöström Överföring mellan förbundets konton får dock göras av de enligt ovan behöriga personerna var för sig. Samma personer äger också var för sig rätt att underteckna kvitton och motta värdepostförsändelser. Skattedeklarationer avseende mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter samt inkomstdeklaration undertecknas av två i förening bland Regiondirektör Helena Nilsson Personal- och administrativ chef Helena Fristorp Ekonomichef Tina Erlandsson Assistent Anette Westerlund Elektroniska skattedeklarationer avseende mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter lämnas av deklarationsombud enligt särskild ansökan till Skatteverket. Anmälda deklarationsombud är Ekonomichef Tina Erlandsson Assistent Anette Westerlund beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

8 24 37 D 2017/ Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025 Kalmar länstrafik har via sin regionala kollektivtrafikmyndighet tagit fram ett trafikförsörjningsprogram. Detta görs enligt kollektivtrafikförordningen (1370:2007). Programmet är ett strategiskt regionalt utvecklingsverktyg som baseras på mål och intentioner i regionala utvecklingsstrategin (RUS). Programmet ska ses som ett medel för RUS-arbetet och är även starkt kopplat till den regionala transportplanen. Regionförbundet i Kalmar län ser positivt på det regionala trafikförsörjningsprogrammet som har en tydlig regional koppling mellan styrande dokument och som därmed följer de politiskt framtagna intentioner för regional utveckling. Programmet ger en bra bild av nuläget där både regionens styrkor och svagheter lyfts fram. Visionerna och målen är högt satta men med gemensamma krafter fullt möjliga att nå. Dokumentet Bättre och säkrare bytespunkter som redovisas som en bilaga till programmet ser regionförbundet som ett tacksamt inspel till åtgärdsplaneringen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att lämna synpunkter enligt upprättat förslag, efter justeringar enligt styrelsens förslag. sunderlag Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025 Skickas till Landstinget i Kalmar län Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 38 D 2017/ Remiss Kollektivtrafiksstrategi 2050 samhällsstödd trafik för funktionella regioner Kalmar länstrafik har tagit fram en kollektivtrafiksstrategi som sträcker sig till år Den tillsammans med trafikförsörjningsprogrammet (TFP) utgör Strategiplan TFP är att betrakta som en handlingsplan. Strategin å sin sida förhåller sig nära till RUS och är en del i arbetet att nå regionens mål och visioner. Regionförbundet i Kalmar län ser positivt på Kollektivstrategi 2050 som har en tydlig regional koppling mellan styrande dokument och som därmed följer de politiskt framtagna intentionerna för regional utveckling. Det är positivt att intentioner kring regionens framtid sammanställs och antas av politiska organ. Kalmar region behöver tydliga ställningstagande för vart vi ska och hur vi ska ta oss dit tillsammans.

9 25 beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att lämna synpunkter enligt upprättat förslag, efter justeringar enligt styrelsens förslag. sunderlag Remiss Kollektivtrafikstrategi 2050 Skickas till Landstinget i Kalmar län Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 39 D 2017/ Driftbidrag till flygplatsen Kalmar-Öland Airport år 2017 Från och med år 2012 har bidragsstrukturen ändrats vad gäller driftbidrag till ickestatliga flygplatser där staten inte upphandlar transportpolitiskt motiverad trafik. Regeringen beslutade att de ekonomiska ramarna för regional transportinfrastruktur för perioden utökas för de länsplanerna där detta gäller. För Kalmar län innebär det 52,3 miljoner kronor för åren som fördelas med en tiondel per år. Regionförbundets styrelse fattade , 156, beslutet att de medel för driftbidrag för flygplatserna i Kalmar respektive Oskarshamn, som årligen, enligt Trafikverkets beräkningsunderlag, under perioden kommer att läggas till den regionala ramen för transportinfrastruktur, oavkortat går till drift av respektive flygplats. För Kalmar län är beräkningen gjord för två flygplatser, Kalmar-Öland Airport och Oskarshamns flygplats, vilket gett en årlig tilldelning med kr respektive kronor, totalt kr per år. För åren beslutade Regionförbundets styrelse att medlen skulle gå till drift av respektive flygplats enligt ovanstående fördelning. Då den reguljära flygtrafiken till Oskarshamn upphörde under år 2014 lämnades enligt styrelsens beslut år 2015 enbart bidrag till Kalmar-Öland Airport och då med belopp som motsvarar beräkningsunderlaget för flygplatsen, kr. Medlen som har sin grund i beräkningarna för Oskarshamns flygplats fördelas enligt särskilt beslut till andra åtgärder inom ramen för den regionala transportplanen. Under 2013 lämnade EU-kommissionen ett remissförslag angående att ta bort offentliga stöd till regionala flygplatser. Under stora delar av 2013 utreddes remissförslaget samt vilka effekter det kunde få för driftbidraget, bland annat till Kalmar Öland Airport. I december 2016 blev Kalmar Öland Airport godkänd av EU-kommissionen för ett s.k. SGEI-förordnande. Det innebär att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och därmed också få ta del av driftbidrag.

10 26 beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att det årliga driftbidraget som tillförs den regionala transportplanen för Kalmar Öland Airport, kr, utbetalas till flygplatsen. 40 D 2017/ Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län Utbyggnaden av fiberbaserade nät och anslutningar till hushåll och företag i Kalmar län passerade %. År 2020 är målet att alla hushåll och företag i Kalmar län har tillgång till 100 Mbit/s bredbandsanslutning. Syftet är att med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret initiera och utveckla en regional modell för utbyggnad och drift av bredbandsinfrastruktur som förtydligar behov och ger en verklig möjlighet att påverka utveckling och måluppfyllelse för Kalmar län. Processen ska drivas i dialog med länets kommuner och landstinget samt utgå från nedanstående inriktning: 1. I möjligaste mån, använda befintliga och planerade passiva nät, nyttja samförläggning, nyttja befintlig kanalisation och kapacitet i samsyn med lokala aktörer ex. fiberföreningar, kommunala stadsnät och privata aktörer. 2. För de kommuner vilka idag bedriver egen verksamhet inom bredband och för de lokala fiberföreningarna (nätägare) vilka är marknadsaktörer bör en investeringsmodell syfta till att komplettera och ev tidigarelägga investeringar i nät och anslutningar. Målsättningen bör vara att förtätning i befintliga nät och utbyggnad i anslutande områden i första hand görs i samhandling med lokala och kommunala marknadsaktörer. 3. Offentlig huvudman investerar i ägande av del av nätet (ex. region- och anslutningsnät). 4. I processen bjuda in marknadens aktörer och föra en dialog kring utformning av modell. 5. Förankra och lyfta fram landstingets och kommunernas möjlighet att vara en del av lösningen inom ramen för en eller flera alternativa investeringsmodeller. 6. Modell för bredbandsutbyggnad skall beakta perspektiv som hållbarhet, jämställdhet och mångfald. 7. Utrymmet är avgränsat till områden vilka marknadens aktörer inte är intresserade av att bygga ut. Detta av såväl konkurrensskäl som statstödsregelverk. 8. Inget avtal inom modellen får ge exklusivitet inom ett visst område. Användarens valfrihet och fri konkurrens mellan aktörer är prioriterat. 9. Skapa förutsättningar genom en etablerad modell för offentlig roll och arbetssätt att initiera och realisera nya projekt vilka leder till ökad tillväxt, samhällsnytta och säkerställer utvecklingsbehov av bredbandsinfrastruktur.

11 Ett samverkans-/samhandlingsavtal utgår från en offentlig privat samverkan. Offentlig huvudman bör inte bygga upp ytterligare egna resurser för försäljning, projektering, utbyggnad, drift eller fakturering. Offentlig huvudman bör säkerställa resurser för uppföljning och kontroll av ett samverkans-/samhandlingsavtal (projektet). 11. Utgå från en teknikneutral plattform med målet att skapa förutsättningar för öppna aktiva nät där flera aktörer utvecklar, startar eller etablerar affärsverksamhet vilket är till nytta för hushåll, företag och användare. 12. Tillsätta en arbetsgrupp som kan driva processen och utveckla modell samt utreda olika förslag i samverkan med länets kommuner och landstinget samt i dialog med aktörer inom bredbandsmarknaden. Gruppen behöver säkerställa kompetens inom finansiering och affärsjuridik. Förslaget har bearbetats efter diskussioner i primärkommunala nämnden i enlighet med styrelsens återremiss. Roland Åkesson (C) visar på att texten kan tolkas så att de kommuner som redan påbörjat egna utbyggnader inte kan fortsätta att bygga ut dessa. Han vill därför att det ska förtydligas att punkten 1 och 10 syftar på den nya gemensamma organisationen. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att ge i uppdrag till kansliet att utarbeta förslag till en modell för bredbandsutbyggnad för Kalmar län under 2017 och att ett förhandlat avtal om bredbandsutbyggnad finns för beslut senast i mars 2018, efter förtydligande av att punkt 1 och 10 gäller den nya gemensamma organisationen. 41 D 2017/ Yttrande över SOU 2017:1 Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Regionförbundet i Kalmar län välkomnar att det har gjorts en omfattande genomgång av förutsättningarna för den svenska landsbygdens framtida utveckling. beslutar att yttrandet ska bearbetas om, se vidare 33.

12 28 42 D 2016/ sprocess för den regionala utvecklingsstrategin, RUS Regionförbundet ska, enligt lagen om samverkansorgan, utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Målet är att strategin ska vara en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för de som bor och verkar här. I arbetet med att ta fram en ny strategi har alla kommuner, landstinget och många olika intressenter involverats i så kallade dialogmöten. Resultaten från dialogmötena kommer leda fram till ett förslag till en ny regional utvecklingsstrategi. Det formella beslutet kommer att fattas av regionförbundets styrelse och landstingsfullmäktige, då organisationerna planeras att slås samman. I kombination med det formella beslutet föreslås att varje kommunfullmäktige i länet ges möjlighet att ställa sig bakom den regionala utvecklingsstrategin och i samband med detta lämna eventuella synpunkter på strategin. Regionförbundet erbjuder, de kommuner som så önskar, att någon från regionförbundet kan medverka i samband med detta. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslutsprocess. 43 D 2014/ Valärende Ersättare för Roland Åkesson (C) i primärkommunala nämnden utser i enlighet med arbetsutskottets förslag Anders Johansson (C) som ledamot i primärkommunala nämnden. 44 D 2015/ Valärende Bolagsstämma för E22 AB utser i enlighet med arbetsutskottets förslag Harald Hjalmarsson (M) som regionförbundets representant på bolagsstämman för E22 AB.

13 29 45 Valärende Föreningsstämma Energikontor sydost utser Ulf Nilsson (S) som representant på Föreningsstämma Energikontor sydost. 46 Delegationsärenden Delegationsbeslut yttranden - regiondirektör VA-plan för Mönsterås kommun, regionförbundet yttrar sig inte, i enlighet med beslut i styrelsen D nr 2017/ Förslag till fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla, D nr 2017/ Delegationsbeslut yttranden - arbetsutskottet Avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell transportplan D nr 2017/ Planerad stamnätsförbindelse mellan fastlandet och Gotland D nr 2017/ En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet D nr 2017/ Företagsstöd och projektstöd Följande ärenden anmäls för tiden 2 februari 2017 till 20 mars 2017 av styrelsens delegation för företagsstöd och projektstöd. Stöd har betalats ut i följande kommuner: Emmaboda, Hultsfred, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby, Västervik samt Kalmar län. tar anmälan med godkännande till protokollet. 47 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls: A. Arbetsutskottets protokoll från den 28 februari och 16 mars B. Återrapportering enligt Villkor för 2016 från Regionförbundet i Kalmar län C. Verksamhetsberättelse 2016, Miljösamverkan Sydost D. Fortsatt utveckling av stråket Göteborg-Stockholm, Åtgärdsvalsstudie Jönköping

14 30 E. Skrivelse till Näringsdepartementet, Post- och telestyrelsen samt Telia Company om nedtagning av kopparnätet F. Brev från regionförbundet om Yrkeshögskoleutbildningar G. Svar från Utbildningsdepartementet om Yrkeshögskoleutbildningar tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 48 Aktuella frågor för regional utveckling Föredragande: Helena Nilsson Helena Nilsson redogör för den skrivelse som regionförbundet skickat till Postoch Telestyrelsen, Näringsdepartementet och Telia Company angående nedtagningar av kopparnätet. Sedan regionen fått Yrkeshögskolemyndighetens (YH) beslut om tilldelning av utbildningsplatser har flera aktiviteter genomförts. Bland annat har IUC skickat brev till myndigheten, regionförbundet har skickat brev till minister Anna Ekström samt anordnat möte med YH-anordnare där även Lena Hallengren deltog och det har varit uppe på nationellt forum. Arbetet går nu vidare med att öka samverkan i YH-nätverk inför ansökningar, genomföra kunskapshöjande insatser och ta del av goda exempel, samt att få bättre tillgång till argumentationsunderlag. Vidare informerar Helena Nilsson om att direktiven till den nationella och den regional transportplan har kommit. Kalmar län får en större ökning av medel än andra angränsande län. Regionförbundet har skickat in en återrapportering till Näringsdepartementet om arbetet med regionala tillväxtmedel. I år har det varit högre krav på att visa resultat. Det kan vara svårt att visa på resultaten då det ofta handlar om långsiktiga satsningar och arbeten. Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin pågår. Kommunerna kommer ges möjlighet att ställa sig bakom dokumentet, se vidare 42. Regionbildningsprocessen går framåt. Mycket är gjort i och med Kent Johanssons rapport. Arbetet med bildande av ett kommunförbund löper på parallellt. tar informationen till protokollet.

15 31 49 Nästa möte Nästa möte med styrelsen hålls den 1 juni 2017, på Ekerum, Borgholm. Ulf Nilsson Harald Hjalmarsson ordförande ordförande Peter Wretlund justerare Ulrika Cederholm sekreterare