Protokoll Styrelsen. Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra Torsdagen den 26 oktober 2017 kl Beslutande Ulf Nilsson ordförande

Transkript

1 65 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra Torsdagen den 26 oktober 2017 kl ande Ulf Nilsson ordförande Harald Hjalmarsson vice ordförande Ilco Corkovic Ann-Marie Fagerström Lars Rosander Lina Danlid Burke Johan Persson Dzenita Abaza Roger Holmberg Bertil Dahl Christina Fosnes Inger Hilmansson Roland Åkesson Henrik Yngvesson Christina Davidsson Jimmy Loord Kaj Göransson Sylvia Borg Mathias Karlsson Henrik Nilsson Bokor Tomas Petersson Tomas Kronståhl Carl-Henrik Eriksson Margaretha Lööf Johansson Saad Benatallah Lena Granath Malin Sjölander Ingegerd Pettersson Gudrun Brunegård Bill Björklund Pär-Gustav Johansson Tommy Ivarsson Ej tjänstgörande Catarina Bentsrud Conny Tyrberg

2 66 Övriga deltagare Helena Nilsson regiondirektör Ulrika Cederholm sekreterare Tina Erlandsson 93 Lina Andersdotter 96 Kenny Håkansson 103 Magnus Axelsson 103 Mikael Ekström 103 Utses att justera Henrik Nilsson Bokor (S) Paragrafer Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 26 oktober 2017 Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 67 90 Val av justerare Henrik Nilsson Bokor (S) utses till justerare. 91 Dagordning godkänner föreliggande dagordning. 92 Välkommen till Kalmar kommun Kommunalråd Johan Persson, Kalmar kommun, hälsar välkommen. Han visar bland annat en film om Kalmar kommun som går att hitta på bykalmar.com tar informationen till protokollet. 93 D 2016/ Delårsrapport 2017 Föredragande: Helena Nilsson, Tina Erlandsson Helena Nilsson och Tina Erlandsson redogör för delårsrapporten tar informationen till protokollet. Se vidare 97 för beslut. 94 D 2017/ Aktuellt angående bildande av regionkommun och kommunförbund Föredragande: Helena Nilsson En parlamentarisk arbetsgrupp - bestående av representanter för samtliga partier i landstingsfullmäktige - har tagit fram ett förslag till politisk organisation för region Kalmar län för mandatperioden I förslaget till politisk organisation föreslår man bland annat att det inrättas en regional utvecklingsnämnd och en kollektivtrafiknämnd. Tanken är att

4 68 verksamhetsorganisationen ska spegla den politiska organisationen. I förslaget innebär det att: Det knyts en förvaltning för regional utveckling till den regionala utvecklingsnämnden. I denna förvaltning ingår merparten av regionförbundet. Den nuvarande bildnings- och kulturförvaltningen på landstinget går in i förvaltningen liksom arbetet med folkhälsa som i dag är en del av landstingets utvecklingsenhet. Folkhögskoleverksamheten och regionbiblioteket föreslås bilda sektion i förvaltningen. Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA) på regionförbundet föreslås tillhöra en så kallad regionstab. Merparten av den administrativa områdesgruppen kommer att tillhöra motsvarande förvaltningar och enheter som idag finns inom landstinget. om politisk organisation tas på landstingsfullmäktige den november. Förslag till inriktning på verksamhetsorganisation tas på landstingsstyrelsen den 31 oktober och på landstingsfullmäktige den november. Det slutgiltiga beslutet kring verksamhetsorganisation tas på landstingsfullmäktige den 1 mars Processen med bildande av kommunförbund fortsätter. Vid Primärkommunala nämndens (PKN) möte den 9 november kommer man bland annat att ta upp förslag till stadgar. Kommunerna kommer därefter ges möjlighet att besluta om dessa och i samband med detta erbjuder sig PKNs presidie att komma till kommunerna. Arbetet med att rekrytera en chef till kommunförbundet har också påbörjats. Se vidare 99 för beslut i ärendet. tar informationen till protokollet. 95 Aktuella frågor för regional utveckling Föredragande: Helena Nilsson Årets Regiondagar genomfördes den oktober i Hultsfred. Under dag ett var det trendspaningar och workshops kring de fyra prioriterade utvecklingsområdena utifrån förslaget till ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Dag två var ett samarrangemang med Sparbanksstiftelsen och fokuserade på bostadsbyggande och träindustrin.

5 69 Förslaget till ny regional utvecklingsstrategi behandlas just nu av kommunerna och andra organisationer. Det finns möjlighet att komma in med synpunkter fram till den 17 november gjorde OECD en så kallad Territorial Review, en studie av länets konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, gör de en uppföljning över hur utvecklingsarbetet har gått. Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin i Kalmar län presenterades på ett möte om den nationella livsmedelsstrategin. Den 29 november arrangeras Smålandsdagarna. Årets tema är entreprenörskap. Statistik från besöksnäringen visar att Kalmar län är fjärde största besökslän under sommaren. Länet har arbetat med att locka fler besökare från Tyskland, Danmark, Holland och Norge. Antalet besökare från dessa länder har ökat med ca besöksnätter under sommaren, jämfört med tidigare år. Vid möte för Strukturfonderna den 19 oktober fattades beslut om två nya projekt till Kalmar län. Programområde 1 Omställning av kompetens Smart Industri Kalmar län, IUC i Kalmar AB beviljas kr för att kompetensutveckla anställda i små och medelstora företag inom området tillverkande teknik och miljöindustriföretag, för att säkra industrins framtida kompetensförsörjning. Programområde 2 Minskat utanförskap genom samverkan Samverkan leder till arbete, Regionförbundet i Kalmar län beviljas kr för att skapa stark samverkan mellan aktörer som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, utbildning och kompetensförsörjning. Medelsåtgången från regionala fonden är låg. Vårt län behöver arbeta mer för att ta del av dessa medel. I regeringens budget har det tillkommit nya satsningar på regional utveckling inom följande områden: Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden. Stärkt integrationsperspektiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Utökat och förlängt stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygder. Regeringen gör också en satsning på Hela Sverige ska leva genom: Ny sammanhållen landsbygdspolitik Service och goda levnadsvillkor Gröna jobb

6 70 Företagande och utbildning Infrastruktur bättre vägar och kollektivtrafik tar informationen till protokollet. 96 Aktuellt angående infrastruktur Föredragande: Ulf Nilsson, Harald Hjalmarsson, Helena Nilsson, Lina Andersdotter Onsdagen den 25 oktober deltog Ulf Nilsson (S), Harald Hjalmarsson (M) och Lina Andersdotter på en hearing om den nationella transportplanen på Näringsdepartementet. De redogör för vad som togs upp samt för inriktningarna på regionförbundets yttrande angående den nationella transportplanen. gavs möjligheter att komma med synpunkter. om regionförbundets yttrande kommer tas av styrelsen den 7 december. Den 9 oktober genomfördes ett dialogmöte med representanter för infrastukturutskottet, Karin Svensson Smith (MP) och Anders Åkesson (C). Deras reflektioner efter mötet var att det var positivt att det gavs en gemensam bild från länet, oberoende av vilken kommun man tillhörde eller vilket parti man representerade. Lina Andersdotter redogör för de synpunkter som hittills kommit in på den regionala transportplanen för Kalmar län kommer fatta beslut om denna den 7 december. tar informationen till protokollet. 97 D 2016/ Delårsrapport 2017 I delårsrapporten redovisas regionförbundets delårsbokslut samt måluppföljning för områdena Administration, Befolkning och välfärd, Hållbarhet och kommunikationer, Lärande och biblioteksstöd (där AV-Media ingår), Näringsliv och kompetens, samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Regionförbundets delårsbokslut visar ett positivt resultat på kronor. Resultat per enhet fördelar sig enligt följande: Kansli tkr, AV-media +273 tkr, Fokus avvecklingskostnader -802 tkr, Nka 0 kr, finansnetto -7 tkr. För helåret 2017 beräknas ett överskott på 437 tkr, att jämföra med budgeterat underskott på tkr. Budgetavvikelsen på tkr beror främst på att flera

7 71 stora projekt nu är igång, vilket innebär att projektintäkter och övriga intäkter överstiger budget. De totala kostnaderna förväntas inte öka i lika stor omfattning som intäkterna, vilket förklarar den positiva prognosen. godkänner delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti sunderlag Delårsrapport 2017 Skickas till Kommunerna i Kalmar län samt Landstinget i Kalmar län Revisorerna 98 D 2017/ Hantering av tillkommande kostnader i samband med bildandet av region och kommunförbund 2019 kommer Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län bilda Region Kalmar län. Parallellt pågår ett arbete med att bilda ett kommunförbund i länet. Båda dessa processer genererar arbetsinsatser för regionförbundets personal samt kostnader. De tillkommande kostnader som uppstår i samband med bildande av såväl region som kommunförbund kommer bokföras separat för att kunna beaktas vid likvideringen av regionförbundet. Kostnaderna kommer tas från regionförbundets egna kapital och kommer vid likvideringen av regionförbundet att kunna avräknas från vad som ska delas ut till landstinget/regionen respektive kommunerna. Tillkommande kostnader förenade med bildandet av region respektive kommunförbund särredovisas för att kunna beaktas vid likvidering av regionförbundet och därmed göra det möjligt att avräknas på vad som ska delas ut till respektive organisation. Skickas till Kommunerna i Kalmar län Landstinget i Kalmar län

8 72 99 D 2017/ Rekrytering av chef till kommande kommunförbund Kommunerna har via primärkommunala nämnden väckt frågan om regionförbundet kan bistå i rekryteringsprocessen av en chef för det blivande kommunförbundet. Rekryterings- och beslutsgrupp kommer bestå av företrädare från kommunerna. Då kommunförbundet inte är bildat finns förslag om att anställningen är placerad på regionförbundet fram till dess att kommunförbundet är konstituerat. Enligt den plan som föreligger kommer kommunförbundet att bildas den 1 juli Fram till dess ska den som anställs som chef för kommunförbundet arbeta med bildandet av förbundet och de aktiviteter som behöver genomföras innan dess. Arbetsutskottet föreslår att regionförbundet bistår kommunerna i rekryteringsprocessen av en chef för det blivande kommunförbundet. I samband med detta är det viktigt att tydliggöra att regionförbundets roll endast är stödjande och att det är kommunerna som utser rekryteringsgrupp och fattar beslutet om vem som får tjänsten. Arbetsutskottet föreslår att anställningen kan vara placerad på regionförbundet fram till det att kommunförbundet är konstituerat och att detta tydligt beskrivs i anställningsavtalet. Regionförbundet bistår kommunerna i processen med rekrytering av chef för kommande kommunförbund. Anställningen placeras på regionförbundet i avvaktan på att kommunförbundet är konstituerat. uppdrar åt kommunerna att utse en rekryteringsgrupp. Skickas till Kommunerna i Kalmar län 100 D 2017/ Yttrande Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur , Östergötlands län Region Östergötland och Regionförbundet i Kalmar län har flera gemensamma stråk vars utveckling berör båda länens regionala utveckling. Jimmy Loord (KD) yrkar att presidiet ges i uppdrag att bearbeta yttrandet ytterligare bland annat genom att lyfta positiva effekter av förbättrade

9 73 kommunikationer utifrån besöksnäringsmål och hur det i sin tur kan påverka den regionala tillväxten. Jimmy Loord skickar förslag på texter till sekreteraren inför fortsatt bearbetning. diskuterar att det även kan finnas andra områden som ska arbetas in, så som livsmedel och skog. Presidiet får i uppdrag att fortsätta bearbeta yttrandet över förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur , Östergötlands län, utifrån styrelsens diskussioner. Skickas till Region Östergötland 101 Delegationsärenden Delegationsbeslut yttranden - arbetsutskottet D 2017/ Yttrande Förslag till regional transportinfrastrukturplan i Skåne D 2017/ Yttrande Arkitekturprogram Linköpings innerstad D 2017/ Yttrande Beteckning på kommuner på regional nivå samt samverkan Delegationsbeslut yttranden - regiondirektör D 2017/ Bostadsförsörjningsprogram Emmaboda kommun Företagsstöd och projektstöd Följande ärenden anmäls för tiden 2 september till 18 oktober av styrelsens delegation för företagsstöd och projektstöd. Stöd har betalats ut i följande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, samt Västervik. tar anmälan med godkännande till protokollet.

10 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls: A. Arbetsutskottets protokoll B. Regeringsbeslut Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 103 Tema digitalisering Föredragande: Kenny Håkansson, ägare, Arkimera, Magnus Axelsson, VD, Lackeby Products AB, Mikael Ekström, digital rådgivare, Tieto samt projektledare Digital acceleration Magnus Axelsson VD och delägare för Lackeby Products presenterar sitt företag och deras digitala utveckling. Kenny Håkansson, ägare, Arkimera, presenterar sitt företag och hur de arbetat med en digital robot för redovisningsbyråer. Mikael Ekström, digital rådgivare, Tieto samt projektledare Digital acceleration presenterar projektet samt hur de arbetar med företagen. Projekt Digital Acceleration ska hjälpa företagen att förstå hur, till vad och på vilket sätt digitalisering kan ske. Projektidén kom utifrån att regionförbundet har möjlighet att lämna checkar för digital utveckling. Under våren 2017 genomfördes en pilot med sju företag från Kalmar och Mönsterås kommuner. Detta har fallit mycket väl ut och under hösten genomförs ytterligare en omgång med företag från Västervik och Hultsfreds kommuner. tar informationen till protokollet. 104 Nästa möte Nästa möte med styrelsen hålls den 7 december på Oskarshamns folkhögskola, Oskarshamn. Ulf Nilsson Henrik Nilsson Bokor Ulrika Cederholm ordförande justerare sekreterare