Protokoll Styrelsen. Oskarshamns folkhögskola, Oskarshamn Torsdagen den 7 december 2017 kl Beslutande Ulf Nilsson ordförande

Transkript

1 75 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Oskarshamns folkhögskola, Oskarshamn Torsdagen den 7 december 2017 kl ande Ulf Nilsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Maria Ixcot Nilsson tjänstgörande ersättare Lars Rosander Jonas Erlandsson Johan Persson Dzenita Abaza Marianne Dahlberg Liselotte Ross Christina Fosnes Inger Hilmansson tjänstgörande ersättare Anders Johansson Henrik Yngvesson Christina Davidsson Jimmy Loord Kaj Göransson Peter Wretlund Sylvia Borg Mathias Karlsson Henrik Nilsson Bokor Helen Nilsson Conny Tyrberg tjänstgörande ersättare Carl-Henrik Eriksson tjänstgörande ersättare Margaretha Lööf Johansson Lena Granath Eddie Forsman tjänstgörande ersättare Leif Larsson Åke Nilsson Pär-Gustav Johansson tjänstgörande ersättare Tommy Ivarsson Ej tjänstgörande Roger Holmberg Catarina Bentsrud

2 76 Övriga deltagare Helena Nilsson regiondirektör Ulrika Cederholm sekreterare Therese Kristensson 108 via länk Malin S Pettersson 111 Tina Erlandsson 113 Lina Andersdotter Utses att justera Helen Nilsson Paragrafer Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 7 december 2017 Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 Val av justerare Helen Nilsson (S) utses till justerare. 106 Dagordning Punkten Digitalisering av det offentliga Sverige utgår. 107 D 2017/ Aktuellt angående bildande av regionkommun och kommunförbund Föredragande: Helena Nilsson Personal från både regionförbundet och från landstinget har erbjudits studiebesök hos respektive organisation. Personal har också erbjudits studiebesök på länssjukhuset för att se hur kommande loklarer i regionens hus skulle kunna tänkas se ut. För regionförbundets del kan det bli aktuellt med inflyttning i september I februari 2018 beräknas organisationen inom den regionala utvecklingsförvaltningen kunna presenteras. En annons om att kommunerna i Kalmar län söker en förbundschef till det blivande Kommunförbundet i Kalmar län är nu ute. Presidiet för primärkommunala nämnden samt kommuncheferna i Kalmar kommun och Vimmerby kommun sitter med i rekryteringsgruppen. tar informationen till protokollet. 108 Digitalisering av det offentliga Sverige Föredragande: Therese Kristensson, enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet Therese Kristensson från enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet informerar om hur regeringen arbetar med digitalisering. Vidare presenterar hon en pilotstudie med nio kommuners arbete med digitalisering. Bland annat visar studien på följande: Hur långt en kommun, en kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag har kommit i sin digitaliseringsresa beror till stor utsträckning på chefernas förståelse för digitaliseringen och deras förmåga att peka ut en tydlig riktning och leda förändringen.

4 78 Där förändringstakten är hög återfinns också chefer som har tagit på sig ett ledarskap att driva på och leda förändringen. Kommundirektören framstår som den enskilt viktigaste aktören i detta avseende. Att kommundirektören har kunskap om och prioriterar digitaliseringsfrågorna framstår som helt avgörande för kommunens utveckling. tar informationen till protokollet. 109 Servicecenter till Vimmerby Helen Nilsson Helen Nilsson informerade om regeringens beslut om att ett nytt servicekontor etableras i Vimmerby. Det innebär att Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten öppnar ett gemensamt kontor i Vimmerby. tar informationen till protokollet. 110 Välkommen till Oskarshamns kommun Kommunalråd Peter Wretlund (S), hälsar välkommen till Oskarshamns kommun. Ordförande tackar Peter Wretlund för sitt arbete som kommunalråd i Oskarshamns kommun. tar informationen till protokollet. 111 Regional skogsstrategi Småland Föredragande: Malin S Pettersson, Länsstyrelsen Malin S Pettersson informerar om processen kring framtagandet av regional skogsstrategi Småland samt om förslaget till strategi. Förslaget som presenteras är resultatet av det som man hittills i styrgruppen kunnat komma överens om. Det har framkommit synpunkter som styrgruppen vill processa vidare under diskuterar innehållet samt hur beslutsprocessen varit upplagd.

5 79 tar informationen till protokollet. Se vidare 122 för beslut. 112 Handlingsprogram Trästrategin Föredragande: Helena Nilsson Helena Nilsson informerar om förslaget till handlingsprogram för Trästrategin. Hon informerar även om att det finns diskussioner om att samordna genomförandet av handlingsplanerna för Trästrategin och Skogsstrategin. Hittills har styrgruppen för Trästrategin varit positiv till detta. tar informationen till protokollet. Se vidare 123 för beslut / Verksamhetsplan och budget 2018 Föredragande: Helena Nilsson, Tina Erlandsson Helena Nilsson och Tina Erlandsson redogör för verksamhetsplan och budget 2018, vilket är den sista som görs för Regionförbundet i Kalmar län. tar informationen till protokollet. Se vidare 117 för beslut. 114 D 2017/ Yttrande Förslag till nationell plan för transportsystemet Föredragande: Lina Andersdotter Lina Andersdotter redogör för de sammanfattande synpunkterna i yttrandet. tar informationen till protokollet. Se vidare 125 för beslut.

6 D 2017/ Regional transportplan för Kalmar län Föredragande: Lina Andersdotter Lina Andersdotter redogör för de sammanfattande synpunkterna i den regionala transportplanen. tar informationen till protokollet. Se vidare 124 för beslut. 116 Aktuella frågor för regional utveckling Föredragande: Helena Nilsson Tiden för att lämna in synpunkter på den regionala utvecklingsstrategin (RUS 2030) har nu gått ut. Flera synpunkter har kommit in, som nu håller på att bearbetas. Till styrelsen den 8 februari 2018 kommer det finnas en reviderad version att ta ställning till. Helena Nilsson informerar om Glasrikesuppdraget. Det har genomförts ett gemensamt möte med bland annat de berörda kommunerna, Tillväxtverket och länsstyrelsen. Där gick man igenom vad som gjorts hittills och vad man ser behov av framöver. Något som återkommer är saneringsfrågan och besöksnäringen. Vidare informerar Helena om SKL:s rapport om regionala utvecklingsresurser. Några av slutsatserna är att Kalmar län har behov av ökad absorptionsförmåga av konkurrensprövade medel samt att länet är beroende av fortsatta strukturfondsmedel. Eventuellt kommer arbetsmarknadspolitiken att bli ett nytt regionalt uppdrag. Via regionala fonden har regionförbundet beviljats 6,5 miljoner kronor till ett projekt med syfte att utveckla besöksnäringen i länet. Totalbudgeten för projektet är 13 miljoner kronor. tar informationen till protokollet.

7 D 2017/ Verksamhetsplan och budget 2018 Regionförbundets verksamhet kommer under 2018 bland annat att fokusera på insatser kopplade till kompetensförsörjning, integration, tillgänglighet och digitalisering. Arbetet med att revidera RUS kommer att fortsätta med målsättningen att den beslutas i regionförbundets styrelse samt i landstingsfullmäktige under våren. Den 1 januari 2019 går regionförbundet och landstinget samman i den nya organisationen Region Kalmar län. Under 2018 kommer en hel del resurser att läggas på processen med att avveckla regionförbundet samt att gå över till region- och kommunförbund. Budgeterade intäkter för 2018 uppgår till tusen kronor (tkr). Intäkterna fördelar sig på medlemsavgifter (33 %), medlemsbidrag (11 %), projektbidrag (38 %), statsbidrag för regional kulturverksamhet (1 %) samt övriga ersättningar och intäkter (17 %). Medlemsavgifterna har budgeterats enligt samma principer som föregående år och i överensstämmelse med förbundsordningen. I de budgeterade kostnaderna på totalt tkr, ingår tkr i form av medfinansiering av verksamheten Kompass. Dessa tkr är ianspråktagande av eget kapital från den tidigare resultatenheten Fokus. Kansliets samlade verksamhet inklusive projektverksamheten budgeterar ett överskott på tkr. Resultatenheterna AV-Media och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga budgeterar nollresultat. Sammantaget redovisar regionförbundet ett nollresultat för ordinarie verksamhet för Till detta kommer avvecklingskostnader som särredovisas för att ingå i den slutliga avräkningen gentemot samtliga ägare vid regionförbundets avslut den 31 december Avvecklingskostnaderna ingår inte i budget. antar bifogat förslag till verksamhetsplan och budget för sunderlag Verksamhetsplan och budget 2018 Skickas till Kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län Revisorerna 118 D 2017/ Plan för intern kontroll 2018 Enligt reglemente för intern kontroll ska det för varje år beslutas om en plan för intern kontroll.

8 82 Enligt reglementet kommer återkoppling och redovisning av internkontrollplan att ske i samband med årsredovisningen. Särskilt allvarliga brister ska omgående rapporteras till regionförbundets styrelse. fastställer plan för intern kontroll 2018, med kompletteringar kring betydelsen av olika riskbedömningar och konsekvenser. Skickas till Revisorerna 119 D 2015/ Annonsering av kungörelser i ortstidning Enligt den tidigare kommunallagen (1991:900) 5 kap 10 ska uppgift om tid och plats för sammanträde annonseras i den eller de ortstidningar, som i vårt fall styrelsen beslutar om. I kommunallagen (2017:725) som börjar gälla den 1 januari 2018, har detta krav slopats. Då kravet om att annonsera sammanträden i ortstidningar slopats i kommunallagen föreslår kansliet att regionförbundet avstår från att annonsera styrelsens sammanträden i ortstidningarna. avstår från annonsering av kungörelser i ortstidningar. 120 D 2017/ Direktörsinstruktion Enligt kommunallagen (2017:725) kap 7 2 som börjar gälla den 1 januari 2018 ska styrelsen i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. Regiondirektören ansvarar för regionförbundets verksamhet, personal och ekonomi. Ansvaret går ut på att leda verksamheten inom ekonomiska förutsättningar i riktning mot uppställda mål samt utveckla verksamheten med hänsyn till framtida uppdrag och möjligheter. Nämnda fokusområden utgör grunden för regiondirektörens arbete och uppgifter tillsammans med den löpande verksamheten inklusive utveckling av interna processer. fastställer instruktionen för regiondirektören.

9 D 2017/ Kommunernas hus i Kalmar AB Kommunernas hus i Kalmar AB (KHAB) ägs av Regionförbundet i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län kommer att upphöra då Region Kalmar län bildas från och med Kommunerna har valt att bilda ett kommunförbund i Kalmar län som föreslås ta över aktierna, se nedan. Det tidigare kommunförbundet i länet ägde KHAB fram till dess att det upphörde och då övergick ägandet till regionförbundet med tillägg av 19 i förbundsordningen. Regionförbundets styrelse beslutade den 1 juni att erbjuda ett kommande kommunförbund i Kalmar län att köpa aktierna i Kommunernas hus i Kalmar AB vid samma tidpunkt som det bildas. Vid senaste styrelsemötet för KHAB den 28 september föreslår de regionförbundets styrelse besluta: att sälja samtliga aktier i KHAB till det kommande kommunförbundet i Kalmar län för bokfört värde, det vill säga kr. att överlåtelsen sker omgående efter att kommunförbundet har bildats. att säga upp lånet till KHAB för inlösen i samband med aktieöverlåtelsen. beslutar att sälja samtliga aktier i KHAB till det kommande kommunförbundet i Kalmar län för bokfört värde, det vill säga kr. Överlåtelsen sker omgående efter att kommunförbundet har bildats. Lånet till KHAB sägs upp för inlösen i samband med aktieöverlåtelsen. sunderlag Protokollsutdrag från Kommunernas hus i Kalmar AB Skickas till Kommunernas hus i Kalmar AB 122 D 2017/ Regional skogsstrategi Småland Med bakgrund i skogens stora betydelse för Småland, Öland och dess invånare har flera regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling bestämt sig för att gemensamt ta fram en strategi och en handlingsplan för utveckling av skogens olika värden. I arbetet har följande aktörer deltagit: Jönköping University, Linnéuniversitetet, LRF, Länsstyrelsen Jönköping, Länsstyrelsen Kalmar, Länsstyrelsen Kronoberg, Naturskyddsföreningen, Region Jönköping,

10 84 Regionförbundet Kalmar, Region Kronoberg, Skogsstyrelsen och Sveaskog samt Södra. Strategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt. Den ska tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens värden idag och i framtiden. Den regionala skogsstrategin ska leda till förbättringar när det gäller ekonomi, sysselsättning, miljö och klimat, jämställdhet och integration. Till den regionala skogsstrategin finns en handlingsplan med ett antal prioriterade konkreta åtgärder som ska genomföras för att bidra till att målen med den regionala skogsstrategin nås. Visionen innehåller begreppet Smålands skogar, för Småland rymmer många olika typer av skogar. Skogarna skiljer sig åt vad gäller trädslag, naturtyp, värden och användningsområden. Det ska fortsatt vara en variation av olika typer av skog för olika användningsområden. De värden som kommer från skogen ska fortsätta växa. Förutom själva tillväxten så avses produktionsvärden, naturvärden och upplevelsevärden. I arbetet har 6 strategier formulerats för att stärka de småländska skogarna: 1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärka kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri 2. Öka förädlingsgraden och innovationsgraden 3. Öka produktionen och variationen för att nyttja en större del av den småländska skogens potential 4. Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården 5. Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och friluftslivet 6. Uppnå balans mellan skog och vilt Insatserna i handlingsplanen för de närmaste tre åren är kopplade till respektive delstrategi, men ett av förslagen är av mer övergripande karaktär och handlar om en gemensam funktion för samordning av arbetet med att genomföra skogsstrategins olika delar. Akko Karlsson (MP) vill framhålla vikten av att strategin tar hänsyn till och är involverad i de globala agenda 2030 målen.

11 85 ställer sig bakom regional skogsstrategi Småland inklusive handlingsplan med tillägg av följande synpunkter inför revideringen 2018: Äganderätten ska lyftas tydligare och skogsstrategin ska ta med ett hållbart skogsbruk i ett förändrat klimat. Regionförbundets styrelse anser att det är av stor betydelse att styrgruppen ser över den politiska beslutsprocessen inför revideringen av Skogsstrategin. Den demokratiska förankringen och möjligheter för de politiska församlingarna att lämna sina synpunkter är mycket viktig. 123 D 2017/ Träprogram för utveckling av den trärelaterade industrin i Småland Våren 2010 arbetades en strategi fram gällande perioden fram till 2020 för hur de offentliga insatserna ska prioriteras och riktas för att bäst stödja utvecklingen av träindustrin. Arbetet har delats in i olika faser, 3 år i taget med enskilda handlingsprogram kopplat till konkreta insatser. En samordnare har funnits anställd för att genomföra och samordna utpekade insatser. I programmet har även öronmärkta projektmedel funnits tillgängliga för att stimulera och förenkla gemensamma projekt i regionen Småland. Regionförbundet i Kalmar län har under haft uppdrag att vara samordnare av programmets genomförande. Under hösten 2017 har strategin uppdaterats och förslag till nytt handlingsprogram arbetas fram i samarbete med arbetet att ta fram en ny Skogsstrategi. Trästrategin formulerar visionen Småland är 2020 en ledande träregion i Europa. Kopplade till visionen finns följande resultatmål sedan tidigare: 1. Ökad kännedom nationellt och i Europa om Träregion Småland. 2. Ökad konkurrenskraft. 3. Den småländska andelen av nationella FoU-resurser för branschen ska öka från idag fem-tio procent till 20 procent år Ökad andel företag som exporterar. 5. Fler personer i trärelaterade utbildningar. 6. Ökad kunskap regionalt om Träregion Smålands position i jämförelse med andra regioner internationellt.

12 86 Handlingsplanen innehåller fem prioriterade insatser för perioden Attraktivitet/Profilering, dialog med kommunerna, Träveckan, ökad attraktivitet hos unga, nyanlända och andra målgrupper för anställning inom trä- och skogsrelaterad industri, lyfta fram Träregion Småland vid arrangemang. Samordning med Skogstrategin. 2. Kompetensförsörjning, skapa mötesplatser för att lyfta frågor om kompetensförsörjning på kort och lång sikt inom regionernas arbete med Kompetensplattformarna. 3. Internationalisering, initiera seminarier, konferenser, samordna marknadsaktiviteter mm på utvalda marknader. Ordinarie system med EEN, Business Sweden, Smålands Shanghaikontor med flera. 4. Nya användningsområden/innovation/bioekonomi. Följa och kartlägga insatser inom området, koppla på näringslivet inom träindustrin på ordinarie insatser. 5. Hållbar affärsutveckling, säkerställa att de regionala innovationssystemen och företagsfrämjande aktörerna är tillgängliga för träindustrin. godkänner handlingsplanen för Träprogram för utveckling av den trärelaterade industrin i Småland D /544 Antagande Regional transportplan för Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län fick det officiella uppdraget (Regeringens proposition 2016/17:21) att ta fram en ny regional transportplan för åren den 6 oktober Arbetet med revidering hade påbörjats redan innan och har haft sin grund i diskussioner med bland annat länets kommuner, Trafikverket, Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, näringslivet i regionen, våra grannlän och vårt samarbetsorgan Regionsamverkan Sydsverige. Parallellt har landstingets processer med Kollektivtrafiksstrategi och Trafikförsörjningsprogram pågått och varit en integrerad del av arbetet. Likaså arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS). Regional transportplan har varit ute på samråd under perioden 26 juni till 16 oktober Under samrådsperioden har sammanlagt 23 yttrande kommit in varav elva kommuner, grannlän, Trafikverk, länsstyrelse och landsting samt fyra privata aktörer/organisationer.

13 87 Inkomna synpunkter har lett till mindre förändringar i planen. Fördelningen av samfinansieringsmedel till järnvägar har fördelats tidigare i planen. Listan över objekt i Bristlista för period 3 har definierats och rangordnats om. Texter har kompletterats. Landstinget i Kalmar län har varit med i beredningen av ärendet. Med hänsyn tagen till att detta är en långsiktig plan/strategi och regionförbundet och landstinget 2019 kommer gå samman till Region Kalmar län är det önskvärt att även landstingsstyrelsen ställer sig bakom Regional transportplan för Kalmar län antar Regional transportplan för Kalmar län , samt föreslår att även landstingsstyrelsen ställer sig bakom planen. sunderlag Samrådsredogörelse Regional transportplan för Kalmar län D 2017/ Yttrande på Förslag till nationell plan för transportsystemet Trafikverket fick i uppdrag enligt direktivet rskr 2016/17:101 att ta fram förslag på nationell plan för transportsystemet Planen har remitterats under perioden 31 augusti 30 november. Regionförbundet i Kalmar län är officiell remissinstans. Under remitteringsperioden har ett påverkansarbete intern med länets kommuner och Landstinget i Kalmar län och externt med näringslivet pågått. Detta har resulterat i en skrivelse som alla länets kommuner, landstinget och större företag skriver på gemensamt. Följande punkter är en sammanfattning av yttrandet: Oacceptabelt att planen inte markerar några namngivna investeringar på järnväg i Kalmar län. För att öka länets funktionalitet och tillgänglighet behövs investeringar på Kust till kustbanan, Stångådalsbanan och Tjustbanan. E22 förbifart Mönsterås måste tas med i planeringen. Förslaget att, som en del i att intensifiera arbetet med Nollvisionen, avsätta medel från nationell plan till regionala planer för samfinansierade trafiksäkerhetsåtgärder ser regionförbundet som mycket positivt.

14 88 Investeringar behövs både i väg- och järnvägsinfrastruktur i länet, främst i Oskarshamn och Mönsterås, för att gynna ett växande näringsliv med ökade godsvolymer. Företagen i länet aviserar önskemål om att köra mer gods på järnväg Vid utbyggnad av ny höghastighetsbana krävs goda anslutningar med regionala järnvägar och trafikupplägg med hög tillgänglighet för att de sydöstra länen inte ska stå utanför ny stambanas effekt på samhällsutvecklingen. Digitalisering bör implementeras i den löpande planeringsverksamheten. att lämnar synpunkter på Nationell plan för transportsystemet i enlighet med upprättat förslag. Skickas till Trafikverket Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 126 Delegationsärenden Delegationsbeslut yttranden - arbetsutskottet D 2017/ Yttrande förslag till Regional transportplan Jönköpings län D 2017/ Yttrande Kommunal tillstyrkan av vindkraft Företagsstöd och projektstöd Följande ärenden anmäls för tiden 1 januari till 29 november 2017 av styrelsens delegation för företagsstöd och projektstöd. Stöd har betalats ut i samtliga av länets kommuner. tar anmälan med godkännande till protokollet. 127 Rapporter Akko Karlsson (MP) rapporterar att årets Solrospris tilldelas Saxnäs camping samt Jägareförbundet. Vidare rapporterar hon att länstrafiken byter tidtabell den 10 december.

15 89 tar rapporterna med godkännande till protokollet. 128 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls: A. Arbetsutskottets protokoll B. Skrivelse om gårdsförsäljning av lokalproducerat öl och vin C. Inspel till 8 gruppen. tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 129 Nästa möte Nästa möte med styrelsen hålls den 8 februari 2018 på Staby Gårdshotell, Högsby. önskar tema om besöksnäringen på nästa möte. Ulf Nilsson Helen Nilsson Ulrika Cederholm ordförande justerare sekreterare