Budget 2017 för västra hälsooch sjukvårdsnämnden

Transkript

1

2 Sida 1(17) Budget Datum Diarienummer HSN V Budget 2017 för västra hälsooch sjukvårdsnämnden

3 Sida 2(17) Inledning Arbetet med budget 2017 har utgått ifrån nämndens mål- och inriktning, regionfullmäktiges budget samt regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet. Nämndens budget är till stor del ett resultat av de r och avtal som nämnden tecknat. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har en befolkningstillväxt som ställer krav på planering av hälso- och sjukvård och hälsofrämjande insatser. I vissa delar av nämndområdet har befolkningen större behov av förebyggande insatser för att höja den hälsorelaterade livskvalitén, reducera sjukligheten och den för tidiga dödligheten. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden omfattar en befolkning på drygt invånare. Sjukvården ska vara jämlik, jämställd och likvärdig och ges först till de som har störst behov. Målet syftar till att skapa en god hälsa och att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård. Nämndens arbete med att förebygga ohälsa ges hög prioritet. Nämndens uppföljning av budget 2017 sker genom delårsrapporter, årsredovisning samt i beställarbokslut februari 2018.

4 Sida 3(17) Innehåll BUDGET 2017 FÖR VÄSTRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN SAMMANFATTNING VÄSTRA GÖTALAND SKA STRÄVA EFTER DET HÅLLBARA SAMHÄLLET MED TILLVÄXT AV JOBB OCH FÖRETAG I HELA REGIONEN Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska EN SAMMANHÅLLEN OCH TILLGÄNGLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SOM GES MED HÖGSTA KVALITET OCH PATIENTSÄKERHET SAMT SOM ALLTID UTGÅR FRÅN DEN ENSKILDA PERSONENS BEHOV OCH ERFARENHETER Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Uppfylla vårdgarantin Förbättra akutvårdkedjan Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården Nämnden vill eftersträva den nära vården Utveckla vårdsamverkan EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Ekonomiskt resultat Eget kapital HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS KONSUMTION INTERN KONTROLL BILAGOR Ekonomisammanställning, bilaga 1 Resultaträkning, bilaga 2 Konsumtionsredovisning, bilaga 3

5 Sida 4(17) 1. Sammanfattning Västra hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017 sammanfattas enligt följande. Mål och fokusområden Nämndens två prioriterade mål utöver regionfullmäktiges mål är: Nämnden vill eftersträva den nära vården Utveckla vårdsamverkan Nämnden följer upp de av fullmäktiges mål och fokusområden som nämnden har valt att prioritera i nämndens mål och inriktning. Ekonomi Ett första steg att förändra resursfördelningsmodellen har genomförts vilket fått till konsekvens att västra hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag höjs med 58,8 mnkr. Budgeten 2017 för västra hälso- och sjukvårdsnämnden bygger i hög grad på 2016 års budget. Nämnden har inte några utvecklingsmedel eller eget kapital att tillgå för Nämnden budgeterar ett nollresultat. Nämndes budget för 2017 innehåller en osäker intäkt på 15 mnkr för att nå en budget i balans vilket beror på regionfullmäktiges beslut, RF , 105, att ompröva finansieringen av Kungälvs sjukhus avseende ersättningen för hematologin motsvarande 15 mnkr. Finansieringen avseende denna post för 2017 är ännu inte löst. Regionstyrelsen föreslog på sammanträde den 25 oktober 2016 i 255 regionfullmäktige besluta att nämnden beviljas ett ytterligare underskott om 15 mnkr för år 2016 med anledning av finansieringen av hematologin till Kungälvs sjukhus.

6 Sida 5(17) 2. Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Nämndens aktivitet Indikator Uppföljning Sträva efter att folkhälsoavtal tecknas med alla nämndområdets kommuner Antal kommuner som nämnden har folkhälsoavtal med Verka för fullständig studiegång Andel unga (18-24 år) som inte har avslutat gymnasiet och som inte studerar Alla avtal och överenskommelser ska ha ett tydligt folkhälsoperspektiv, uppdrag ska utformas för en tydlig samverkan mellan utförare och kommuner. Vårdgivaren ska delta i det lokala folkhälsoarbetet och i arbetet med social hållbarhet utifrån gemensamt definierade behov och utvecklingsmöjligheter. Inrikta satsningarna mot de största utmaningarna i varje kommun i arbetet för en jämlik hälsa och social hållbarhet. Antal avtal och överenskommelser med ett tydligt folkhälsoperspektiv Genomförda dialoger med vårdgivare/kommun Skillnader i förtida dödlighet mellan låg- och högutbildade Andel barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll Skillnader i självskattad hälsa mellan låg- och högutbildade

7 Sida 6(17) 3. En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter 3.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Nämndens aktivitet Indikator Uppföljning Utveckla vårdsamverkan kring barn- och ungdomar med psykisk ohälsa utifrån modellen SIMBA-team Antal uppstartade SIMBA-team Antal förstärkta vårdcentraler 3.2 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Nämndens aktivitet Indikator Uppföljning Säkerställa att sjukhusen erbjuder kontaktsjuksköterska/koordinator med särskilt fokus på allvarliga/livshotande sjukdomar så som cancer finns från första kontakt tills patienten är friskförklarad. Prostatacancer följsamhet till nationella riktlinjer för prostatacancer. Logopedinsatser för såväl barn som vuxna skall finnas på sjukhusen Fysioterapeutisk och arbetsterapeutisk bedömning och behandling påbörjas direkt efter inskrivning på sjukhus för att under hela vårdtiden bibehålla fokus på att förbättra ADL-funktioner och förmåga till aktivitet och delaktighet Slutenvårdsplatser för specialiserad palliativ vård på sjukhusen Säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska ha full tillgång till samtliga specialiteter utöver habiliteringsverksamhet inom länssjukvården Utveckla en telefonapp för ungdomar avseende 1177

8 Sida 7(17) Uppfylla vårdgarantin Nämndens aktivitet Indikator Uppföljning Uppfylla vårdgarantin till fördjupad neuropsykiatrisk utredning (NP-utredning) för alla som är inskrivna inom Habiliteringen Minska väntetiderna till specialisttandvården Öka tillgängligheten till fördjupad neuropsykiatrisk utredning (NP-utredning) för barn och vuxna Förbättra akutvårdkedjan Nämndens aktivitet Indikator Uppföljning Inrätta akut geriatrisk avdelning med möjlighet till direktinläggning Antalet neonatalplatser ska öka Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården Nämndens aktivitet Indikator Uppföljning Säkra övergången mellan barn- och vuxenhabilitering (Tryggt och säkert överlämnande) 3.3 Nämnden vill eftersträva den nära vården Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande prioriterade mål för 2017, utöver regionfullmäktige mål. Vård som man behöver ofta skall finnas nära patienterna, medan vård som ges mer sällan kan koncentreras och ges på annan ort/plats i Västra Götalandsregionen. Nämndens aktivitet Indikator Uppföljning Erbjuda kommunerna stöd för att förbättra munhälsan hos äldre Pilotprojekt: Utveckla Alingsås lasarett som konceptsjukhus enligt (modell Hälsostaden Genomförda dialoger med vårdgivare/kommun

9 Sida 8(17) Ängelholm ) Inrätta multiprofessionella öppenvårdsteam 3.4 Utveckla vårdsamverkan Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande prioriterade mål för 2017, utöver regionfullmäktige mål. Alla vårdgivare ska, var och en för sig, och tillsammans bidra till en god samverkan för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun. Nämndens aktivitet Indikator Uppföljning Alla patienter, särskilt inom psykiatrin, som har behov av samordnad vård när de skrivs ut från sjukhus, skall ha en dokumenterad SIP (Samordnad Individuell Vårdplan) Alla patienter som har behov av samordnad vård när de skrivs ut från sjukhus, skall ha en dokumenterad SIP (Samordnad Individuell Vårdplan). En fast vårdkontakt hos Habilitering och hälsa som ska samordna vården mellan olika vårdgivare Systematiskt följa upp och sammanställa avvikelser vad gäller vårdsamverkan Utvärdera implementeringen av Handlingsplanen för de Mest Sjuka Äldre Integrerade mottagningar för missbruk ska finnas i nämndområdets kommuner (socialmedicinska mottagningar, liknande) Genomförda dialoger med vårdgivare/kommun Genomförda dialoger med vårdgivare/kommun Genomförda dialoger med vårdgivare/kommun 4. Ekonomiska förutsättningar Budgeten 2017 för västra hälso- och sjukvårdsnämnden bygger i hög grad på 2016 års budget. Från 2015 genomfördes det första steget i en förändring av resursfördelningsmodellen, som styr fördelningen av budgetmedlen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna. I 2016 års budget gjordes ett uppehåll av det fortsatta införandet, men i den nu aktuella budgeten för 2017 fullföljs den planerade förändringen i sin helhet. Konsekvensen för västra hälso- och sjukvårdsnämnden är att regionbidraget på denna punkt höjs med 58,8 mnkr. En översyn av fördelningen av sjukhuskostnaderna mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna, den så kallade sjukhusmatrisen, har också skett under Översynen har föranlett en förändring av modellen men påverkar inte tilldelat regionbidrag för någon av nämnderna.

10 Sida 9(17) Inför 2017 har ansvaret och finansieringen av rättspsykiatrin återförts från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) till hälso- och sjukvårdsnämnderna, totalt 436,6 mnkr motsvarande innevarande års kostnad med uppräkning för index. För västra hälso- och sjukvårdsnämnden innebär det ett utökat regionbidrag med 89,6 mnkr utifrån resursfördelningsmodellen vilket är cirka 50 mnkr mer än kostnaderna. Rättspsykiatrin utförs på SU, NU och SkaS. Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att inför 2017 tillföra hälso- och sjukvårdsnämnderna riktat ägartillskott om totalt 150 mnkr. Tillskottet skedde dels genom 50 mnkr som kompensation för fattade ägarbeslut eller tecknade nya avtal, en ersättning som arbetats in som prisökning i rna med sjukhusen. Därutöver tillfördes hälso- och sjukvårdsnämnderna 100 mnkr som förstärkt ersättning till sjukhusen för det riktade uppdraget om valfrihetsvård och har fördelats utifrån sjukhusens områdesansvar för valfrihetsvården. Ägartillskottet fördelades enligt resursfördelningsmodellen vilket för västra hälso- och sjukvårdsnämnden innebar totalt 30,78 mnkr. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens budgeterade kostnader för 2017 ryms inte inom de tillgängliga medlen till följd av regionfullmäktiges beslut, RF , 105, att västra hälso- och sjukvårdsnämnden ska ompröva finansieringen av Kungälvs sjukhus avseende ersättningen för hematologin. En tilläggsöverenskommelse med Kungälvs sjukhus om 15 mnkr beslutades vid nämndens augustimöte, HSNV , 157. Från regionstyrelsen, , föreslås regionfullmäktige besluta att nämnden beviljas ett ytterligare underskott om 15 mnkr för år 2016 med anledning av ovanstående. Finansieringen avseende denna post för 2017 är ännu inte löst. Då västra hälso- och sjukvårdsnämnden inte har några utvecklingsmedel eller eget kapital att tillgå innehåller nämndens budget för 2017 en osäker intäkt på 15 mnkr för att nå budget i balans. Nämndens budget 2017 är ansträngd och medel för oförutsedda kostnader saknas. Den största osäkerheten finns i kostnadsutvecklingen för köpt vård vid regionens sjukhus Ekonomiskt resultat Fördelningen av nämndens regionbidrag mellan olika verksamhetsområden framgår av nedanstående kommentarer. Se fördelning även i ekonomibilaga, bilaga 1. Kommentarer till ekonomibilagan (bilaga 1) Regionbidrag Regionfullmäktige fattade i juni beslut om budget 2017 inkluderande hälso- och sjukvårdsnämndernas regionbidrag. Resursfördelningen har reviderats något jämfört med 2016 genom att den beslutade förändringen nu fullföljs, vilket för västra hälso- och sjukvårdsnämnden innebär en resursandel på 20,52 procent mot tidigare 20,31 procent. Nämndernas regionbidrag har indexuppräknats med 2 procent jämfört med Därutöver har nämnderna tillförts 400 mnkr i budgetförstärkning varav 200 mnkr är hänförbart till finansiering av ordat införande av nya behandlingsmetoder och läkemedel. Västra hälso- och

11 Sida 10(17) sjukvårdsnämndens andel är totalt 81,4 mnkr. I övrigt avsattes i budget 25 mnkr till nämnderna för särskilda insatser inom området folkhälsa och 8 mnkr tillfördes som kompensation för ökade kostnader för fria läkemedel barn och unga, för västra hälso- och sjukvårdsnämnden totalt 6,8 mnkr. I budgeten överfördes också finansieringen av rättspsykiatrin från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnderna, för västra hälso- och sjukvårdsnämnden 87,8 mnkr se ovan. I de regiongemensamma riktlinjerna för detaljbudgetarbetet anges förtydligande förutsättningar för regionfullmäktiges beslutade budget. I dessa har justering/utökning av regionbidragen gjorts för friskvårdsbidrag, fri mammografi, jämställdhetssatsningar, regional tobakssamordnare, indexuppräkning rättspsykiatri samt regional ST-styrning. I arbetet har budget och regiongemensamma riktlinjerna för detaljbudgetarbetet följts och ersättningen till alla utförare har räknats upp med index 2 procent. Efter de justeringar som skett enligt ovan uppgår nämndens regionbidrag för 2017 till 6 101,8 mnkr. Övriga intäkter För att synliggöra statsbidrag som en del av den samlade finansieringen för de verksamheter Västra Götalandsregionen bedriver har regionstyrelsen beslutat om ändrad hantering av specialdestinerade statsbidrag. Statsbidragen har tidigare ingått som en del i nämndernas regionbidrag. Från 2016 tillfaller medlen nämnden i särskild ordning och budgeteras under posten övriga intäkter. Ett avdrag skedde inför 2017 avseende det upphörda bidraget från sjukskrivningsmiljarden, för västra hälso- och sjukvårdsnämnden -15,2 mnkr som ersatts av medel för kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess, totalt 150 mnkr varav 130 mnkr avsätts till hälso- och sjukvårdsnämnderna. Enligt resursfördelningsmodellen avsätts 26,7 mnkr av dessa till västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Beslut om hur medlen ska avropas av nämnderna från hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt användas/fördelas är ännu ej beslutat. Det tidigare beskrivna ägartillskottet enligt regionstyrelsens beslut i september innebär för nämnden en ökning med 30,78 mnkr och de särskilda flyktingmedlen till primärvården 9,15 mnkr. Nämnden budgeterar också en osäker intäkt kopplat till finansieringen av hematologi vid Kungälvs sjukhus, 15 mnkr, som ej är löst se ovan. Totalt uppgår posten övriga intäkter till 91,9 mnkr. Region- och rikssjukvård samt länssjukvård offentliga och privata sjukhus Budgeten avser västra hälso- och sjukvårdsnämndens andel av de överenskommelser och avtal som är tecknade med de nio sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Kostnaden budgeteras utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens andel av vårdkostnaden vid respektive

12 Sida 11(17) sjukhus år 2015 samt utifrån kända förändringar. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar överenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. Nämnden har det ekonomiska ansvaret för den högspecialiserade vården, som består av region- och rikssjukvård. Beställning av högspecialiserad vård läggs mot SU. Kostnaderna för denna vård kan variera kraftigt mellan enskilda år. Totalt uppgår 2017 års budget för högspecialiserad vård till 567,0 mnkr. Från 2015 tillfördes hälso- och sjukvårdsnämnderna 200 mnkr utifrån resursfördelningsmodellen för att finansiera särskilda tillgänglighetssatsningar. Under 2016 utökades utrymmet till att även täcka finansiering av obesitasoperationer och koloskopier. Fram till 2016 har nämnderna finansierat konsumtionen inom dessa områden solidariskt det vill säga oavsett vilken nämnds invånare som vården getts till. Enligt regionfullmäktiges budgetbeslut för 2017 upphör den solidariska finansieringen och var och en av hälso- och sjukvårdsnämnderna finansierar enbart sina invånares vård. Den regionala styrningen avseende var satsningarna görs kvarstår, vilket innebär att nämnderna inte styr över de kostnader som uppkommer under året års budget för tillgänglighetssatsningarna baseras på 2015 års konsumtion och inte på resursandel av de 200 mnkr. Det innebär för västra hälso- och sjukvårdsnämnden att budgeten är cirk 12 mnkr högre än tilldelad andel (92,3 mnkr). Det finns av naturliga skäl en osäkerhet och därmed en risk avseende hur den faktiska konsumtionsfördelningen kommer att bli under Inför 2017 utökas ersättningsutrymmet för de offentliga sjukhusen för de läkemedel och metoder som varit föremål för beslut om ordnat införande där introduktionsfinansieringen från hälso- och sjukvårdsstyrelsen upphör Vidare innehåller budgeten för de offentliga sjukhusen justeringar enligt regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2017, innefattande ersättning för fria läkemedel barn och unga, friskvårdsbidrag samt satsning på jämställda löner. Dessutom har extra medel tilldelats utifrån regionstyrelsens beslut om riktat ägartillskott. Därutöver är följande budgetförändringar genomförda inför år 2017: Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Beställningen för 2017 utökas enligt plan för det uppdrag som sjukhuset haft sedan 2014 att successivt öka volymen för hyposensbehandlingar (behandlingar mot allergi). SU:s ersättningsutrymme höjs för finansiering avseende rättspsykiatri, reumarehabilitering samt regional tobakssamordnare. Finansiering av ASIH Mölndal sker på helårsbasis. Ökning av budgeten 2017 avseende mammografi utförd av SU till följd av regeländringen om fri mammografi. Villkor och ersättning har reglerats i tilläggsöverenskommelse Kungälvs sjukhus År 2015 tillfördes sjukhuset 10 mnkr för fortsatt finansiering av vårdplatser för att minska

13 Sida 12(17) överbeläggningar. Dessa medel återförs under en tvåårsperiod. Ersättningen reducerades med 5 mnkr 2016 och resterande 5 mnkr för år Ersättningsutrymmet för Kungälvs sjukhus höjs för finansiering avseende utökat uppdrag inom gynekologi. Under 2016 tecknades dessutom två tilläggsöverenskommelser avseende hematologi samt ljusbehandlingsverksamhet, villkor och ersättning har reglerats i tilläggsöverenskommelser 2016 och hanteras i budget inför Angereds Närsjukhus (ANS) Ersättningen utökas för de opererande specialiteterna enligt plan samt för helårseffekter av pågående verksamhet. Sjukhusets ersättningsutrymme utökas för finansiering avseende team neuropsykiatri, dysplasiutredningar, doulauppdrag samt Hjällbosamverkan för barn. Lundby Närsjukhus Inom gällande avtal förväntas Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd besluta om option för 2017 inom gynekologi, internmedicin, fysioterapi, psykiatri, öron-näsa-hals och urologi. Optionen kan omfatta upp till tio procent av det ekonomiska utrymmet. Till skillnad mot de offentliga sjukhusen så är ersättningen till 100 procent prestationsbaserad. Ersättningen till sjukhuset uppräknas årligen med 75 procent av vårdprisindex, vilket fastställs i december månad. Detta kan komma att innebära en viss skillnad mot budgeterad uppräkning enligt budgetdirektiv. Totalt uppgår budgetsumman för länssjukvård vid sjukhus i regionen till 4 532,1 mnkr. Privata specialister Budgeten avser privata specialister inom länssjukvård som ersätts enligt Lagen om Läkarvårdsersättning (LoL), även kallad nationella taxan, eller genom upphandlade avtal enligt Lagen om offentlig Upphandling (LoU). Specialister inom allmänmedicin redovisas under primärvård. Budgeten baseras på föregående års helårsprognos per augusti samt kända förändringar år I budgeten har bland annat fri mammografi beaktats. Nämndens beslut om utlösande av option inom anorexivården är omhändertaget i budgeten. I budgeten för år 2017 föreslås ett belopp på 80,3 mnkr. Utomregional länssjukvård Avser sjukhusvård som nämndinvånare får utanför Västra Götalandsregionen. Det är den så kallade Ria-vården (Ria = riksavtal) som främst utgörs av vård av akut karaktär som meddelas av vårdgivare utanför regionen. Häri ingår även den vård som erhålls inom ramen för samverkansavtalet med landstinget i Halland. Den avser även hälso- och sjukvård för utomlands-/eu-vård. Budgeten justeras inför 2017 för tillkommande kostnad för köpt rättspsykiatri, 5,1 mnkr. Uppdraget avseende reumarehabilitering arbetas in i n med SU och budgeten på 0,8 mnkr flyttas till länssjukvård. Föreslaget budgetbelopp för 2017 uppgår till 63,7 mnkr. Verksamhet finansierad med särskilda bidrag 2016 års budget för den så kallade sjukskrivningsmiljarden på 3,3 mnkr har för 2017 ersatts av medel för en kvalitetssäker rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess på sammanlagt 7,4 mnkr. En jämförelsepost finns ej för 2016 då dessa medel ej särredovisades.

14 Sida 13(17) Primärvård Hjälpmedel Kostnaden för förskrivning av personliga hjälpmedel belastar hälso- och sjukvårdsnämnderna varav ungefär hälften avser förskrivning gjord på enheter inom vårdval rehab. Volymökningen för år 2017 prognosticeras till 10 procent men kostnaden för nämnderna ökar inte i samma omfattning. Förklaringen är förändrad kostnadsbild till följd av införande av självkostnadsmodell för hjälpmedel. Budgeten för 2017 uppgår till 49,6 mnkr. Övrig primärvård Den offentligt beställda primärvården avser överenskommelser med styrelsen för beställd primärvård (Närhälsan) om verksamhet utöver VG Primärvård och Vårdval rehab. Verksamheter som inkluderas är till exempel mödrahälsovård och 1177 vårdguiden på telefon. I budget 2017 har följande förändringar gjorts: Psykosociala satsningen steg 1 på ungdomsmottagningarna har implementerats 2016, finansiering övergår från HSS till HSN Uppdraget om mödra-barnhälsovårdspsykologer Stenungsund har implementeras i n och finansiering sker på samma sätt som i övriga regionen. Ljusbehandlingen på Tjörn har lyfts ur n. Nämndens andel av kostnaderna vid spädbarnsmottagningen Alingsås och Utväg Södra Älvsborg har lyfts ur n och planeras hanteras i en tilläggsöverenskommelse. Medel har reserverats i budget. Den privata primärvården avser i huvudsak vårdgivare inom fysioterapi och allmänmedicin ersatta enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LoL) och Lagen om ersättning för fysioterapi (LoF), även kallad nationella taxan samt mödrahälsovård genom upphandlade avtal enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU). Budgeten baseras på föregående års helårsprognos per augusti samt kända förändringar år Totalt uppgår föreslagen budget för 2017 till 290,9 mnkr. Utomregional primärvård Budgeten avser merkostnaden för nämndinvånarnas konsumtion av primärvård utanför Västra Götalandsregionen. Budgeten för 2017 baseras på föregående års helårsprognos och uppgår till 16,1 mnkr. Verksamhet finansierad med särskilda bidrag 2016 års budget för den så kallade sjukskrivningsmiljarden på 6,3 mnkr har för 2017 ersatts av medel för en kvalitetssäker rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess på sammanlagt 28,4 mnkr. En jämförelsepost finns ej för 2016 då dessa medel ej särredovisades. De särskilda flyktingmedlen till primärvården ingår med 9,2 mnkr. Motsvarande medel för 2016 fanns ej med i budgeten.

15 Sida 14(17) Tandvård Budgeten avser främst överenskommelsen med Folktandvården och sedan 2015 även all uppsökande verksamhet. Barntandvårdspengen för år 2017 baseras på aktuella befolkningssiffror. Totalt uppgår föreslagen budget till 204,5 mnkr. Handikappverksamhet Budgeten avser främst överenskommelsen med Habilitering & Hälsa (162,9 mnkr) samt avtal inom privat habiliteringsverksamhet. Budgeten för Habilitering & Hälsa har för 2017 ökat med glasögonbidrag för åldrarna 8-19 vilket inarbetats i n. Västra nämnden har dessutom för 2017 ökat ersättningen till Habilitering & Hälsa med 1 mnkr. Den totala ersättningen för handikappverksamhet uppgår i budgetförslaget för år 2017 till 173,9 mnkr. Folkhälsomedel Budgeten avser i huvudsak folkhälsosatsningar som utförs i samverkan med de 11 kommunerna i nämndområdet. Nämnden har avsatt 16,2 mnkr till folkhälsomedelsbudgeten och utgör en samverkande part i det lokala folkhälsoarbetet varav en ramökning om cirka 5,1 mnkr har tillförts nämnden för utökade insatser där största delen går till att utveckla SIMBAteam för barn- och ungas psykiska hälsa. Läkemedel Budgeten avser till största delen läkemedelsförskrivning där vårdgivaren inte har eget kostnadsansvar, bland annat läkare som ersätts enligt nationella taxan, upphandlade vårdavtal samt privata vårdgivare utan avtal. Dessutom ingår även kostnad för utomregional förskrivning för nämndens invånare. Budgeten baseras på föregående års helårsprognos per augusti samt kända förändringar år Totalt uppgår föreslagen budget för 2017 till 55,4 mnkr. Sjukresor Nämnden har ansvaret för sjukresekostnaderna. Regelverk och utbetalning av sjukresekostnader hanteras av en enhet som ingår i serviceförvaltningen. Det totala beloppet för år 2017 föreslås uppgå till 55,5 mnkr. Samordningsförbund och vårdsamverkan Samtliga kommuner i området ingår i samordningsförbund. Budgeten avser västra hälso- och sjukvårdsnämndens andel i samordningsförbunden inom nämndområdet (7,1 mnkr) samt nämndens andel avseende kostnader för de vårdsamverkansorganisationer nämnden ingår i (1,9 mnkr). Total budget föreslås uppgå till 9,0 mnkr för år 2017, en höjning jämfört med föregående år utöver index 2 procent med drygt 2 mnkr genom ökad tilldelning till samordningsförbunden samt tecknat avtal med samordningsförbund Öckerö kommun. Dessutom avsätts medel för eventuell vårdsamverkan med Alingsås och Lerums kommun.

16 Sida 15(17) Nämndkostnader Budgeten avser främst kostnader för politikerarvoden samt deltagande i kurser och konferenser. Budgeten för år 2017 föreslås uppgå till 4,2 mnkr. Kanslikostnader Budgeten avser nämndens kostnader för tjänstemannastöd samt administrativa processer och är fördelad utifrån nämndernas andelar av resursfördelningsmodellen. I maj 2015 inrättades en ny tjänstemannaorganisation under regionstyrelsen, Koncernkontoret, som ger stöd till flera nämnder, styrelser och kommittéer. Kostnader för det tidigare kansliet bokförs hos regionstyrelsen. Budgeten har räknats upp med index 2 procent och därefter reducerats med ca 4 procent med hänsyn till minskad kostnadsmassa inom koncernkontoret. Totalt uppgår föreslagen budget för 2016 till 20,6 mnkr. Övrigt Särskilda projekt Budgeten avser i huvudsak nämndens del av förvaltningsgemensamma IS/IT-kostnader. Totalt föreslås ett belopp på 3,7 mnkr för Medicinsk service Budgeten avser främst kostnader för laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin som genereras av avtal inom nationella taxan samt tolktjänster för avtal inom nationella taxan och upphandlade avtal. Kostnadsnivån baseras på föregående års helårsprognos per augusti samt kända förändringar år 2017, 13,0 mnkr. Finansiella kostnader/intäkter Budgeten avser ränta på nämndens likvidkonto. Nivån har justerats enligt prognos Resultat För år 2017 redovisar västra hälso- och sjukvårdsnämnden en budget i balans. Det finns en osäkerhet i det budgeterade resultatet då budgeten innehåller en osäker intäktspost motsvarande 15 mnkr. Resultaträkning, bilaga 2. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens resultaträkning är i skrivande stund ej klar varför den kompletteras med senare Eget kapital Västra hälso- och sjukvårdsnämndens underskott från 2015 på 107,2 mnkr har täckts genom en bokslutsdisposition i moderförvaltningens bokslut för Nämndens eget kapital är därför därefter åter nollställt.

17 Sida 16(17) Nämnden prognostiserar i augusti ett negativt resultat för 2016 om -105 mnkr, vilket är 10 mnkr sämre än det godkända underskottet för året på -95 mnkr (reviderat regionstyrelsen , 255). Det egna kapitalet bedöms utifrån ovanstående att regleras i samband med bokslutsberedningen 2016 med minst det godkända underskottet. Det betyder att det kvarstår en osäker post på 10 mnkr som kan ge ett negativ eget kapital för Hälso- och sjukvårdens konsumtion Västra hälso- och sjukvårdsnämndens budgeterade konsumtion redovisas i bilaga Intern kontroll Nämnden fastställde den 29 januari 2016 plan för intern styrning och kontroll Nämnden följer planen med en stående punkt på nämndens dagordning. Arbetet inför 2017 års plan utgår från regiongemensamma rutiner och riktlinjer. Nämnden har en tidsplan för arbetet som innefattar riskanalys på nämndens sammanträde i november samt fastställande av planen den 3 februari 2017.