Detaljbudget Västra h älso - och sjukvårdsnämnden

Transkript

1 Detaljbudget 2018 Västra h älso - och sjukvårdsnämnden f Da t u m D i ar i e nu mm er: H S NV Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

2 Sida 1(19) INNEHÅLL INNEHÅLL 1 1 SAMMANFATTNING 2 2 MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN Alla vårdgivare ska, var och en för sig, och tillsammans bidra till en god samverkan för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 7 3 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Ekonomiskt resultat Eget kapital och obeskattade reserver 16 4 FÖRDJUPAD RAPPORT TILL EGEN NÄMND/STYRELSE Första linjens vård av barn och unga med psykisk ohälsa Politisk dialog och samverkan 16

3 Sida 2(19) 1 Sammanfattning Arbetet med budget 2018 har utgått ifrån nämndens mål- och inriktning, regionfullmäktiges budget samt regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet. Nämndens budget är till stor del ett resultat av de r och avtal som nämnden tecknat inför Mål och fokusområden Nämndens prioriterade mål utöver regionfullmäktiges mål är: Alla vårdgivare ska, var och en för sig, och tillsammans bidra till en god samverkan för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun. Nämnden följer upp de av fullmäktiges mål och fokusområden som nämnden har valt att prioritera i nämndens mål och inriktning. Ekonomi Budgeten 2018 för västra hälso- och sjukvårdsnämnden bygger i hög grad på 2017 års budget. Från skedde en förändring av resursfördelningsmodellen, som styr fördelningen av budgetmedlen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna. Till 2018 har resursfördelningen uppdaterats, det innebär en minskad resursandel med 0,1 procentenheter för västra hälso- och sjukvårdsnämnden med konsekvensen att regionbidraget på denna punkt sänks med -29,2 mnkr. I arbetet har budget och regiongemensamma riktlinjerna för detaljbudgetarbetet följts och ersättningen till alla utförare har räknats upp med index 2 procent. Nämndens budget saknar medel för oförutsedda kostnader och det finns en stor osäkerhet i kostnadsutvecklingen för framför allt köpt vård vid såväl regionens sjukhus som utanför regionen och utomlands samt ovanstående tillgänglighetssatsningar. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett negativt eget kapital, -17,3 mnkr, vilket motsvarar det kvarvarande underskottet för 2016 efter behandling av bokslutsdispositioner (RF ). Enligt regelverk avseende bokslutsdispositioner, RF , 10, ska ett negativt eget kapital återställas senast inom 3 år efter aktuellt bokslutsår, det vill säga senast Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har inte hanterat detta i budget 2018 utan kommer att beakta det i arbete med r och budget Per augusti 2017 prognostiserar dessutom nämnden ett negativt resultat för året på -25 mnkr, vilket kan innebära ytterligare negativt eget kapital in i 2018.

4 Sida 3(19) Västra hälso- och sjukvårdsnämndens budgeterade kostnader för 2018 ryms inte inom de tillgängliga medlen. I den kompletteringsbudget som regionfullmäktige beslutat, RF , konstateras att västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett strukturellt underskott i sin budget och att nämnden har ett behov om cirka 65 mnkr för att nå balans Regiondirektören har också i kompletteringsbudgeten fått i uppdrag att analysera de faktorer, kostnader m.m. som ligger bakom västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska obalanser och återkomma med förslag på åtgärder. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har för 2018 inte en budget i balans utan budgeterar med hänvisning till skrivningen i kompletteringsbudgeten ett underskott på just -65 mnkr.

5 Sida 4(19) 2 Mål och fokusområden Nedan redovisas nämndens aktiviteter utifrån nämndens mål, regionfullmäktiges mål samt ett urval av regionfullmäktiges fokusområden. 2.1 Alla vårdgivare ska, var och en för sig, och tillsammans bidra till en god samverkan för att ge en sammanhållen vård och omsorg av de som har behov av insatser från flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun. Integrerade mottagningar för missbruks / beroendevården ska finnas i nämndområdets kommuner såväl för barn- och unga som för vuxna. Initiera och stödja arbetet med utveckling av en sammanhållen vårdkedja (modell Hälsostaden Ängelholm ) Samordnad individuell plan (SIP) ska finnas upprättad och dokumenterad för patienter / invånare som har fler än en (1) myndighetskontakt för sin vård och omsorg. Det gäller särskilt för patienter inom psykiatrisk hälsooch sjukvård och personer med stora vårdbehov som stroke. Säkra övergången mellan barn- och vuxenhabilitering (tryggt och säkert överlämnande) Tandvården ska samverka med familjecentralerna. Antal mottagningar av typen socialmedicinska mottagningar i nämndområdet Genomförda dialoger med vårdgivare/kommun Antal upprättade SIP Erbjuda kommunerna stöd och utbildningsinsatser för att förbättra munhälsan hos äldre 2.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Rikta satsningar för fullföljda studier Andel unga (18-24 år) som inte har avslutat gymnasiet och som inte studerar Inrikta satsningarna mot de största utmaningarna i varje kommun i arbetet för en jämlik hälsa och social hållbarhet Folkhälsofrågorna ska lyftas in och genomsyra de beställningar / överens- Skillnad i självskattad hälsa mellan låg- och högutbildade

6 Sida 5(19) kommelser som nämnden träffar med utförarstyrelserna I kommunernas lokala arbete med folkhälsa och social hållbarhet är regionens verksamheter oerhört betydelsefulla. Det är viktigt att vårdgivarna deltar i kommunens folkhälsoarbete och arbete med social hållbarhet utifrån sitt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Parterna ska gemensamt definiera behov och utvecklingsmöjligheter. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter sin inriktning med att stödja det forskningsbaserade pilotprojektet i Kungälv kring att minska utanförskapet Riktade insatser inom barntandvården i de områden där särskilt behov finns med fokus på särskilda insatser för barn i utsatta områden. Alla som tackar ja till munhälsobedömning skall få munhälsobedömning genomförd Säkra att personer med funktionsnedsättning har tillgång till första linjens vård Hembesök efter förlossning ska genomföras enligt riktlinjer i barnhälsovården. Genomförda dialoger med kommuner och utförarstyrelser Genom rapportering från forskningsrapporter 2.3 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Hälsoundersökning av personer med långvarig psykisk sjukdom ska erbjudas och genomföras enligt rutin (RMR Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa) Andel listade individer med diagnos depression som erhålla psykosociala/terapeutiska insatser Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Sammanhållna vårdprocesser för patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin skall säkerställas Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Barn- och ungdomspsykiatrin inom första linjens vård och BUM ska ges nära våra barn- och ungdomar och ska integreras med kommunernas socialtjänst och elevhälsa Antal patienter som omfattas av typ SIMBA-team eller motsvarande

7 Sida 6(19) 2.4 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Hälso- och sjukvården ska förbättra patienternas ställning i vården genom involvering av patienter och invånare i förbättringsarbeten och för återföring av kunskap om och erfarenheter av kvaliteten i vården. Utveckla avancerad sjukvård för barn i hemmet eller i hemliknande miljö Genomförda dialoger med nämndens rådgivande organ Förbättra akutvårdkedjan Säkerställa att målen för ambulanstider håller Uppfylla vårdgarantin Säkerställa tillgången till fördjupad Neuropsykiatrisk utredning (NP-utredning) för barn och vuxna inom habiliteringen Andel av de patienter som väntar på neuropsykiatrisk utredning, vuxna ska ha väntat högst 90 dagar, räknat från det datum för beslut om vårdkontakt Förstärka primärvården och den nära vården Hembesök i särskilt och enskilt boende ska säkras bland annat genom mobila hemsjukvårds-team/motsvarande. Andel oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar efter slutenvård. Avser 65 år och äldre. Vårdcentralerna ska tydligt koordinera och ansvara för samordning av vårdinsatser för målgruppen mest sköra äldre

8 Sida 7(19) 2.5 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras För att prioritera livskvalité för våra äldre och personer som omfattas av LSS skall samarbetet avseende mun- och tandhälsa prioriteras. Munhälsobedömningar skall genomföras, de som tackar ja skall få genomförd munhälsobedömning. Speciellt fokus med hänsyn till läkemedelsbiverkningar. Följa implementeringen av den nya regionala medicinska riktlinjen (RMR) vad gäller ansvarsfördelning för medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd funktionsnedsättning Säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska ha full tillgång till samtliga specialiteter utöver habiliteringsverksamhet inom länssjukvården. Ordinarie uppföljning av kunskapscentrum psykisk hälsa/psykiatriberedningen? Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Säkerställa att Läkemedelsgenomgångar genomförs för alla med behov av att få en läkemedelsgenomgång Uppföljning vårdval VG Primärvård och ordinarie uppföljning av handlingsplanen mest sjuka äldre Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Följsamhet till fastställda vårdgarantitider, med särskilt fokus på allvarliga/livshotande sjukdomar så som cancer, urologi och inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Andel vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på första besök eller behandling Andel patienter där total vistelsetid > 4 timmar vid besök på akutmottagningen Antal inkomna ärenden i 1177 vårdguidens e-tjänster

9 Sida 8(19) Andel listade individer med diagnos diabetes, hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller KOL som besökt vårdcentralen Andel patienter som i nationell patientenkät gett positivt svar på dimensionen respekt och bemötande i specialiserad somatisk öppen- respektive slutenvård. Andel garantipatienter som väntat högst 30 dagar på första besök till barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Andel av vuxna patienter där välgrundad misstanke om cancer föreligger ska erhålla första besök i specialistvård inom 14 dagar, räknat från det datum då vårdbegäran initieras. 3 Ekonomiska förutsättningar Budgeten 2018 för västra hälso- och sjukvårdsnämnden bygger i hög grad på 2017 års budget. Från skedde en förändring av resursfördelningsmodellen, som styr fördelningen av budgetmedlen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna. Till 2018 har resursfördelningen uppdaterats, det innebär en minskad resursandel med 0,1 procentenheter för västra hälso- och sjukvårdsnämnden med konsekvensen att regionbidraget på denna punkt sänks med -29,2 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har i budgeten för 2018 tillförts 170,0 mnkr i generell budgetförstärkning, västra hälso- och sjukvårdsnämndens andel uppgår till 34,7 mnkr. Medlen bidrar till att delvis finansiera ökade rörliga kostnader till följd av nämndinvånarnas konsumtion. Genom regionfullmäktiges kompletteringsbudget (RF ) har nämnden tillförts ytterligare 75,6 mnkr i statsbidrag. Tilläggsöverenskommelser planeras att tecknas med förvaltningar gällande delar av medel i enlighet med intentionerna i kompletteringsbudgeten och resterande har reserverats i nämndens budget för ännu ej beslutade insatser. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har sedan tidigare tilldelats 200 mnkr för tillgänglighetssatsningar fördelat utifrån resursfördelningsmodellen. De är kopplade till den regionala produktions- och kapacitetsplaneringen och en solidarisk finansiering har tillämpats upphörde den solidariska finansieringen mellan nämnderna samtidigt som den regionala styrningen avseende var satsningarna görs kvarstår vilket innebär att nämnderna inte styr över de kostnader som uppkommer under året. Detta innebär således också en osäker kostnadspost. För 2017 tog nämnden höjd för högre kostnader än tilldelad resursandel men har för 2018 inte det ekonomiska utrymmet trots att utfallet fortsatt visat på den högre kostnadsnivån.

10 Sida 9(19) Nämndens budget saknar medel för oförutsedda kostnader och det finns en stor osäkerhet i kostnadsutvecklingen för framför allt köpt vård vid såväl regionens sjukhus som utanför regionen och utomlands samt ovanstående tillgänglighetssatsningar. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett negativt eget kapital, -17,3 mnkr, vilket motsvarar det kvarvarande underskottet för 2016 efter behandling av bokslutsdispositioner (RF ). Enligt regelverk avseende bokslutsdispositioner, RF , 10, ska ett negativt eget kapital återställas senast inom 3 år efter aktuellt bokslutsår, det vill säga senast Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har inte hanterat detta i budget 2018 utan kommer att beakta det i arbete med r och budget Per augusti 2017 prognostiserar dessutom nämnden ett negativt resultat för året på -25 mnkr, vilket kan innebära ytterligare negativt eget kapital in i Västra hälso- och sjukvårdsnämndens budgeterade kostnader för 2018 ryms inte inom de tillgängliga medlen. I den kompletteringsbudget som regionfullmäktige beslutat, RF , konstateras att västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett strukturellt underskott i sin budget och att nämnden har ett behov om cirka 65 mnkr för att nå balans Regiondirektören har också i kompletteringsbudgeten fått i uppdrag att analysera de faktorer, kostnader m.m. som ligger bakom västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska obalanser och återkomma med förslag på åtgärder. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har för 2018 inte en budget i balans utan budgeterar med hänvisning till skrivningen i kompletteringsbudgeten ett underskott på just -65 mnkr. 3.1 Ekonomiskt resultat Fördelningen av nämndens regionbidrag mellan olika verksamhetsområden framgår av nedanstående kommentarer. Se fördelning även i ekonomibilaga, bilaga 1. Kommentarer till ekonomibilagan (bilaga 1) Regionbidrag Regionfullmäktige fattade i juni beslut om budget 2018 inkluderande hälso- och sjukvårdsnämndernas regionbidrag. Resursfördelningen har uppdaterats jämfört med 2017 vilket för västra hälso- och sjukvårdsnämnden innebär en resursandel på 20,42 procent mot tidigare 20,52 procent. Konsekvensen blir en sänkning av regionbidraget med 29,2 mnkr på denna punkt. Nämndernas regionbidrag har indexuppräknats med 2 procent jämfört med Därutöver har nämnderna tillförts 170 mnkr i generellt ramtillskott varav västra hälso- och sjukvårdsnämndens andel är 34,7 mnkr. I de regiongemensamma riktlinjerna för detaljbudgetarbetet anges förtydligande förutsättningar för regionfullmäktiges beslutade budget. I dessa har utökning av regionbidragen gjorts för friskvårdsbidrag samtidigt som regionbidrag överförts till personalutskottet för finansiering av regional STstyrning. Då kostnaderna för kvarvarande ST-tjänster hos nämnderna inte minskar i samma takt som regionbidraget minskar innebär det en kostnad för västra hälso- och sjukvårdsnämnden på cirka 2,7 mnkr som för 2018 finansieras inom ram men från andra budgetposter.

11 Sida 10(19) Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att inför 2017 tillföra hälso- och sjukvårdsnämnderna riktat ägartillskott om totalt 150 mnkr som kompensation för fattade ägarbeslut eller tecknade nya avtal samt förstärkt ersättning till sjukhusen för det riktade uppdraget om valfrihetsvård. Under 2017 har finansieringen skett ur moderförvaltningen. I de regiongemensamma riktlinjerna överförs de 150 mnkr för 2018 från moderförvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnderna som en teknisk justering av regionbidraget och fördelas enligt resursfördelningsmodellen vilket för västra hälso- och sjukvårdsnämnden innebär totalt 30,6 mnkr. Fördelningen till sjukhusen sker enligt samma principer och med samma belopp som för Nämnden har också tillförts ca 4,3 mnkr för särskilda justeringar avseende tandvård, barnhälsovård och audionomtjänst inom Habilitering & Hälsa. Justering har även gjorts för glasögonbidrag på cirka 4,9 mnkr från nämndens regionbidrag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. I arbetet har budget och regiongemensamma riktlinjerna för detaljbudgetarbetet följts och ersättningen till alla utförare har räknats upp med index 2 procent. Efter de justeringar som skett enligt ovan uppgår nämndens regionbidrag för 2018 till mnkr. Övriga intäkter För att synliggöra statsbidrag som en del av den samlade finansieringen för de verksamheter Västra Götalandsregionen bedriver har regionstyrelsen beslutat om ändrad hantering av specialdestinerade statsbidrag. Statsbidragen har tidigare ingått som en del i nämndernas regionbidrag. Från 2016 tillfaller medlen nämnden i särskild ordning och budgeteras under posten Övriga intäkter. Ett avdrag har skett inför 2018 avseende medel för kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess, -26,7 mnkr då de istället ska betalas ut av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att tilldela hälso- och sjukvårdsnämnderna statsbidrag avseende medel för Ökad välfärd/migration (14,8 mnkr), Regionala utvecklingsmedel psykiatri (7,2 mnkr) samt Psykisk hälsa länsgemensam handlingsplan (6 mnkr) där västra hälso- och sjukvårdsnämndens totala andel är 4,5 mnkr. Beslut om hur nämnden avser att använda/fördela dessa medel har ännu inte tagits. De riktade statsbidrag som ingår i kompletteringsbudgeten för 2018 (RF ) för bland annat gynekologisk cellprovtagning och Goda arbetsvillkor och arbetssätt ingår också i denna budgetpost, totalt för västra hälso- och sjukvårdsnämnden 75,6 mnkr beslutade regionstyrelsen om att införa ersättning enligt så kallat brutet tak till sjukhusen för Samma regelverk gäller för 2018 och hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillhandahåller 250 mnkr (samt eventuellt ytterligare utrymme) till hälso- och sjukvårdsnämndernas förfogande varav västra hälso- och sjukvårdsnämndens beräknade andel 64,7 mnkr ingår i budgetbeloppet för Övriga intäkter. Totalt uppgår posten Övriga intäkter till 151 mnkr. Region- och rikssjukvård samt länssjukvård offentliga och privata sjukhus Budgeten avser västra hälso- och sjukvårdsnämndens andel av de överenskommelser och avtal som är tecknade med de nio sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Kostnaden budgeteras utifrån hälso-

12 Sida 11(19) och sjukvårdsnämndens andel av vårdkostnaden vid respektive sjukhus år 2016 samt utifrån kända förändringar. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar överenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Kungälvs Sjukhus och Alingsås lasarett. Region- och rikssjukvård Nämnden har det ekonomiska ansvaret för den högspecialiserade vården, som består av region- och rikssjukvård. Beställning av högspecialiserad vård läggs mot SU. Kostnaderna för denna vård kan variera kraftigt mellan enskilda år. Totalt uppgår 2018 års budget för högspecialiserad vård till 590,5 mnkr. Länssjukvård Från 2015 tillfördes hälso- och sjukvårdsnämnderna 200 mnkr utifrån resursfördelningsmodellen för att finansiera särskilda tillgänglighetssatsningar. Under 2016 utökades utrymmet till att även täcka finansiering av obesitasoperationer och koloskopier. Fram till 2016 har nämnderna finansierat konsumtionen inom dessa områden solidariskt det vill säga oavsett vilken nämnds invånare som vården getts till. Enligt regionfullmäktiges budgetbeslut för 2017 upphörde den solidariska finansieringen och var och en av hälso- och sjukvårdsnämnderna finansierar numera enbart sina invånares vård. Den regionala styrningen avseende var satsningarna görs kvarstår, vilket innebär att nämnderna inte styr över de kostnader som uppkommer under året. För 2017 lades budget för tillgänglighetssatsningarna baserat på 2015 års konsumtion och inte på resursandel av de 200 mnkr. Det innebar för västra hälso- och sjukvårdsnämnden att budgeten blev ca 12 mnkr högre än tilldelad andel. För 2018 finns inte det ekonomiska utrymmet för denna extra buffert utan budgeten är lagd utifrån tilldelad andel inklusive indexuppräkning, totalt 82 mnkr. Då kostnaden under 2017 legat på en högre nivå finns det av naturliga skäl en osäkerhet och därmed en risk avseende hur den faktiska konsumtionsfördelningen kommer att bli under Inför 2017 har ersättningsutrymmet för de offentliga sjukhusen räknats upp med index 2 procent. Vidare innehåller budgeten för de offentliga sjukhusen justeringar enligt regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 innefattande friskvårdsbidrag. Därutöver är följande budgetförändringar genomförda inför år 2018 som delvis finansieras av västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Prehospital ambulans, bedömningsbil för omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa eller akut psykiatrisk sjukdom Kungälvs sjukhus För 2017 tecknades tilläggsöverenskommelse avseende utökat uppdrag gynekologi, villkor och ersättning har reglerats i tilläggsöverenskommelse 2017 och hanteras i ordinarie och budget för Angereds Närsjukhus (ANS) ANS har gemensamt med Koncernkontoret påbörjat en process för att se över och analysera nivån på beställda volymer. Det har i n 2018 påbörjats en förflyttning av uppdrag från särskild framställan och riktade uppdrag till prestationsersättning vilket

13 Sida 12(19) påverkat nämndens kostnader. Detta arbete väntas fortlöpa inför arbetet Lundby Närsjukhus Grundavtalet med Lundby Närsjukhus är maximalt förlängt till och med år Budgeten inkluderar även option för grundåtagande beslutad för period inom gynekologi, internmedicin, fysioterapi, psykiatri, öron-näsa-hals och urologi. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har även utlöst option avseende vårdgaranti för period vilket finansieras av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Ersättningen till sjukhuset uppräknas årligen med 75 procent av vårdprisindex, vilken fastställs först i december månad. Detta kan komma att innebära en viss skillnad mot budgeterad ersättning som utgår från budgetdirektiv (indexuppräkning 2 procent). I budgeten ingår också bland annat de av kompletteringsbudgeten avsatta medlen till sjukhusen, 64,7 mnkr, kostnader för I Sverige utan tillstånd, 8,2 mnkr samt mammografi vid SU, 4,3 mnkr. Totalt uppgår budgetsumman för länssjukvård vid sjukhus i regionen till 4 791,4 mnkr. Privata specialister Budgeten avser privata specialister som ersätts enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL), även kallad nationella taxan, upphandlade vårdavtal enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt avtal genom Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Specialister inom allmänmedicin redovisas under primärvård. Budgeten baseras på föregående års helårsprognos samt kända förändringar år I budgeten för år 2018 föreslås ett belopp på 77,8 mnkr. Utomregional länssjukvård Budgeten avser främst akut sjukvård som nämndinvånare får utanför Västra Götalandsregionen, så kallad Ria-vården (Ria = riksavtal) liksom den utlandsvård i EU/ESS-länder som tidigare finansierades av staten genom Försäkringskassan. Här ingår även den vård som erhålls inom ramen för samverkansavtalet med landstinget i Halland. Även kostnader för köpt rättspsykiatri finns under denna budgetpost. Kostnaden för utlandsvård har ökat kraftigt under 2017 varför budgeten för denna kostnadspost har utökats från 8,7 till 16 mnkr samtidigt som övriga budgetposter minskats något. Föreslaget budgetbelopp för 2018 uppgår till 65 mnkr. Verksamhet finansierad med särskilda bidrag Budgeten avser kostnader kopplat till medel för Psykisk hälsa regiongemensam handlingsplan. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ännu inte fattat beslut om hur medlen ska användas. Motsvarande intäkt är budgeterad under Övriga intäkter och erhålls för 2018 från hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

14 Sida 13(19) Primärvård Hjälpmedel Kostnaden för förskrivning av personliga hjälpmedel belastar hälso- och sjukvårdsnämnderna varav ungefär hälften avser förskrivning gjord på enheter inom vårdval rehab. Budget 2018 bygger på prognostiserad volym för 2017 och som är indexuppräknad. Den ökade kostnaden förklaras av en ökad förskrivning av hjälpmedel. Budgeten för 2018 uppgår till 53,7 mnkr. Övrig primärvård Den offentligt beställda primärvården avser överenskommelser med styrelsen för beställd primärvård (Närhälsan) om verksamhet utöver VG Primärvård och Vårdval rehab. Verksamheter som inkluderas är till exempel mödrahälsovård och 1177 vårdguiden på telefon. I budget 2018 har följande förändringar gjorts: För 2017 tecknades tilläggsöverenskommelse avseende Spädbarnsmottagning Alingsås och Utväg Södra Älvsborg. För 2018 har de inarbetats i ordinarie. Målrelaterad ersättning har införts för Nämnden har 2017 en ekonomisk tvist med styrelsen för vårdval avseende IT 0,8 mnkr. Tvisten är lyft till koncernledningen. Nämnden har budgeterat samma intäkt 2018 som tidigare år. Den privata primärvården avser i huvudsak vårdgivare inom fysioterapi och allmänmedicin ersatta enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LoL) och Lagen om ersättning för fysioterapi (LoF), även kallad nationella taxan samt mödrahälsovård genom upphandlade avtal enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU). Budgeten baseras på föregående års helårsprognos samt kända förändringar år Totalt uppgår föreslagen budget för 2018 till 293,5 mnkr. Utomregional primärvård Budgeten avser merkostnaden för nämndinvånarnas konsumtion av primärvård utanför Västra Götalandsregionen. Här finns även kostnader för webbaserade vårdkontakter såsom Kry.se som har avtal med Jönköpings län. Budgeten för 2018 baseras på föregående års helårsprognos och då kostnaden för utomregional primärvård har ökat kraftigt under 2017 har budgeten förstärkts utöver indexuppräkning. Den uppgår för 2018 till 21,5 mnkr. Verksamhet finansierad med särskilda bidrag Under posten reserveras medel för insatser på primärvårdsnivå enligt de statsbidrag som västra hälso- och sjukvårdsnämnden tillförts i särskild ordning under rubriken Övriga intäkter. Kostnader reserveras för insatser inom följande områden. Ökad välfärd och migration 1,8 mnkr Psykiatri, regionala uppdrag nationella riktlinjer 1,5 mnkr Förstärkt barnhälsovård, tillgänglighet barn och hälsa 4,2 mnkr Avgiftsfria cytologprover 4,8 mnkr

15 Sida 14(19) Tandvård Budgeten avser främst överenskommelsen med Folktandvården, all uppsökande verksamhet och barntandvårdspeng som från och med 2018 ersätts via ny ersättningsmodell. I samband med införandet har det förstärkande medel som hälso- och sjukvårdsstyrelsen tidigare bidragit med förts över till hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt resursfördelningsmodellen, för västra hälso- och sjukvårdsnämnden 3,6 mnkr. Totalt uppgår föreslagen budget till 205,6 mnkr. Handikappverksamhet Budgeten avser främst överenskommelsen med Habilitering & Hälsa samt avtal inom privat habiliteringsverksamhet. Budgeten för Habilitering & Hälsa har för 2018 justerats för glasögonbidrag och audionomtjänst, totalt för västra hälso- och sjukvårdsnämnden -4,7 mnkr. Ersättning för glasögonbidrag har lyfts ut n och kommer att utgå från hälsooch sjukvårdsstyrelsen Den totala ersättningen för handikappverksamhet uppgår i budgetförslaget för år 2018 till 173,5 mnkr. Folkhälsomedel Budgeten avser i huvudsak folkhälsosatsningar som utförs i samverkan med de 11 kommunerna i nämndområdet. Satsningar görs även av västra hälso- och sjukvårdsnämnden på fortsatt utveckling av SIMBA-team för barn- och ungas psykiska hälsa samt doulaverksamhet. Nämnden har avsatt 13,2 mnkr till folkhälsomedelsbudgeten Läkemedel Budgeten avser till största delen kostnad för förskrivning av receptläkemedel för vårdgivare utan kostnadsansvar, bland annat läkare som ersätts enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL), upphandlade vårdavtal enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt privata vårdgivare utan avtal. Dessutom ingår även kostnad för utomregional förskrivning för nämndens invånare. Förutom receptläkemedel ingår även kostnad för förskrivning av nutritionsprodukter, främst från VG Primärvård. Budgeten baseras på föregående års helårsprognos samt kända förändringar år Totalt uppgår föreslagen budget för 2017 till 59,6 mnkr. Sjukresor Budgeten avser kostnader för nämndinvånarnas sjukresor, som regleras enligt sjukresehandboken. Upphandlingar, regelverk och utbetalningar hanteras av en enhet som ingår i serviceförvaltningen. Budget för 2018 har förstärkts med cirka 4 mnkr utöver index då nämndens kostnader för sjukresor fortsätter att öka även under Det totala budgetbeloppet för år 2018 föreslås uppgå till 60,5 mnkr. Samordningsförbund/Vårdsamverkan Samtliga kommuner i området ingår i samordningsförbund (Insjöriket, Samordningsförbundet Kungälv, Ale, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommuner och Samordningsförbundet Lilla Edet och Grästorp kommuner). Budgeten avser västra hälso- och sjukvårdsnämndens andel i samordningsförbunden inom nämndområdet samt nämndens andel avseende kostnader för de

16 Sida 15(19) vårdsamverkansorganisationer nämnden ingår i (Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet, SIMBA och SAMLA). Total budget föreslås uppgå till 9,6 mnkr för år 2018 och inkluderar en buffert då avtal ännu inte är tecknade för Nämndkostnader Budgeten avser främst kostnader för politikerarvoden samt deltagande i kurser och konferenser. Budgeten för år 2018 föreslås uppgå till 4,2 mnkr. Koncernkontoret/Kanslikostnader I maj 2015 inrättades Koncernkontoret som är en ny tjänstemannaorganisation under regionstyrelsen. Koncernkontoret ger stöd till flera nämnder, styrelser och kommittéer. Kostnader för det tidigare kansliet bokförs hos regionstyrelsen som i sin tur fakturerar nämnden utifrån lagd budget. Budgeten är indexuppräknad med två procent från budget Totalt uppgår föreslagen budget för 2018 till 20,9 mnkr. Övrigt Särskilda projekt Budgeten avser i huvudsak nämndens del av förvaltningsgemensamma IS/IT-kostnader. Totalt föreslås ett belopp på 3,9 mnkr för Medicinsk service Budgeten avser främst kostnader för laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin som genereras av avtal som ersätts enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) samt tolktjänster för avtal som ersätts enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om offentlig upphandling (LOU). Kostnadsnivån baseras på föregående års helårsprognos per augusti samt kända förändringar år Budgetbelopp 2018: 14,3 mnkr. Finansiella kostnader/intäkter Budgeten avser ränta på nämndens likvidkonto, 1 mnkr. Resultat Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har för 2018 inte en budget i balans utan budgeterar med hänvisning till regionfullmäktiges kompletteringsbudget (RF ) ett underskott på - 65 mnkr. I kompletteringsbudgeten konstateras att västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett strukturellt underskott i sin budget och att nämnden har ett behov om cirka 65 mnkr för att nå balans Regiondirektören har också fått i uppdrag att analysera de faktorer, kostnader m.m. som ligger bakom västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska obalanser och återkomma med förslag på åtgärder.

17 Sida 16(19) 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett negativt eget kapital, -17,3 mnkr, vilket motsvarar det kvarvarande underskottet för 2016 efter behandling av bokslutsdispositioner (RF ). Enligt regelverk avseende bokslutsdispositioner, RF , 10, ska ett negativt eget kapital återställas senast inom 3 år efter aktuellt bokslutsår, det vill säga senast Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har inte hanterat detta i budget 2018 utan kommer att beakta det i arbete med r och budget Per augusti 2017 prognostiserar dessutom nämnden ett negativt resultat för året på -25 mnkr, vilket kan innebära ytterligare negativt eget kapital in i Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 4.1 Första linjens vård av barn och unga med psykisk ohälsa SIMBA-team Nämnden finansierar SIMBA-team som riktar sig till barn och ungdomar. Modellen fokuserar på samverkan och samarbete mellan vårdcentral, socialtjänst, elevhälsa och ungdomsmottagning för att ge barn och unga det stöd som behövs. Även konsultation från Barn och ungdomspsykiatrin (Bup) ska vara kopplat till vårdcentralen. SIMBA-modellen ska ta hänsyn till närhetsprincipen och vara kostnadseffektiv samt ur flera perspektiv bäst för patienten. Förstärkta vårdcentraler Inom Västra Götalandsregionen bedrivs pilotverksamhet med förstärkt första linjens vård vid psykisk ohälsa. Inom nämndens område är det Vårdcentralen Kusten i Ytterby samt Närhälsan i Mölnlycke. Vårdcentralerna tar emot patienter som söker direkt och bistår även andra vårdcentraler med kunskap och möjlighet till kompletterande behandlingar. Modellen utvärderas externt för att sedan kunna spridas. 4.2 Politisk dialog och samverkan Dialogarbetet är ett strategiskt mycket viktigt verktyg för nämnden i sitt uppdrag. De frågor som lyfts i dialogerna utgör sedan grunden för nämndens mål och inriktning och i förlängningen r och avtal samt uppföljning av dessa. Innehåll i dialog och samverkan Dialogen och samverkan sker med utgångspunkt i nämndens mål om samverkan mellan vårdgivare och framför allt mellan region och kommun. Det innebär att nämnden under året i sin dialog kommer att prioritera följande områden: Omställningen av hälso- och sjukvården. Följa- och genom dialog underlätta implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra götalandsregionen.

18 Sida 17(19) Införandet av integrerade mottagningar så kallade socialmedicinska mottagningar samt Mini- Maria mottagningar. Gemensamma strategier samt gemensamma former för uppföljning av målet om fullföljda studier. Hälsofrämjande arbete genom att verka för en förbättrad munhälsa. - Nämnden kommer att följa implementeringen av målet om att andelen 6-åringar med kariesskadade tänder ska vara högst 20 procent år Samverkan i familjecentraler - Uppsökande tandvård för äldre och personer med funktionsnedsättning. Former för samverkan och dialog Kommun Nämndens presidium kommer att genomföra två dialoger med var och en av de 11 kommunerna inom nämndens område. I flertalet kommuner finns dessutom folkhälsoråd där nämnden är representerad med två ledamöter. Utförarstyrelser Nämndens presidium kommer under året föra enskilda dialoger med styrelserna för de fyra sjukhus som omfattas av nämndens geografiska område. Vid behov kommer även gemensamma dialoger att ske med två eller flera styrelser samtidigt. Nämnden kommer även att föra dialog med styrelserna för tandvård, habilitering och hälsa, primärvård samt beställd primärvård. Vårdsamverkansorganisationer Nämnden deltar i följande delregionala vårdsamverkansorganisationer. Kommun och sjukvård samverkan i Göteborgsområdet SIMBA Fyrbodal SAMLA Samordningsförbund Nämnden deltar i följande samordningsförbund. Insjöriket Öckerö Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Medborgardialog Nämnden kommer att genomföra medborgardialoger under våren med anhöriga inom äldrevården samt med småbarnsföräldrar på familjecentraler. Nämnden har även regelbundna möten med följande rådgivande organ:

19 Sida 18(19) Pensionärsråd Patient- och handikappföreningar Barn- och ungdomsråd

20 Sida 19(19) Bilaga 1. Ekonomibilaga Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2018 Budget Prognos Budget belopp i mkr 2018 aug Region- och rikssjukvård -590,5-554,0-567,0 Länssjukvård , , ,8 Sjukhus i regionen (offentliga och privata) , , ,4 Privata specialister i regionen -77,8-78,3-80,3 Utomregional länssjukvård -65,0-63,7-63,7 Länssjukvård finansierad med särskilda medel -1,2-6,1-7,4 Primärvård -381,0-380,8-385,0 Hjälpmedel (inkl. vårdval rehab 2015) -53,7-52,1-49,6 Övrig primärvård -293,5-287,9-290,9 Utomregional primärvård -21,5-18,6-16,1 Primärvård finansierad med särskilda medel -12,3-22,2-28,4 Tandvård -205,6-205,5-204,5 Handikappverksamhet -173,5-174,4-173,9 Folkhälsomedel -13,2-16,2-16,2 Läkemedel -59,6-58,4-55,4 Sjukresor -60,5-60,0-55,5 Samordningsförbund -9,6-9,0-9,0 Nämndkostnader -4,2-4,2-4,2 Kanslikostnader -20,9-20,5-20,5 Övrigt -19,2-18,7-17,8 Särskilda projekt -3,9-3,7-3,7 Medicinsk service -14,3-14,0-13,0 Utvecklingsmedel 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader/intäkter -1,0-1,0-1,1 Totalt nettokostnader , , ,6 Regionbidrag 6 257, , ,8 Övriga intäkter 151,0 69,4 91,9 Resultat -65,0-24,9 0,0