Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Lantmäterinämnden Sid nr

Transkript

1 Lantmäterinämnden Ärendeförteckning Sid nr 5 Justering Ärendestatistik Internkontroll Förslag till ny kontrollansvarig för intern kontroll Mål och resursplan 2007 med plan Revisionsrapport avseende gransknin av inerna kontrollen beträffande kommunens tjänstebilar Kompletteringsbudget

2 Lantmäterinämnden Tid Kl Plats Sammanträdesrum 434 ande s K Lennart Andersson, ordf ordförande s Bodil Hansson vice ordförande s Berit Jonsson fp Ulla Grelsson m Tomas Östman Ersättare s Sören Ullberg s Carina Sjölinder s Annica Sjödin fp Henric Grubbström m Ann-Christin Leman Övriga Protokollet omfar 5 -- Justeras Lennart Andersson Ordförande Birgitta Grahn Sekreterare Justerare Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på kommunens anslagstavla betygar Birgitta Grahn.

3 Lantmäterinämnden Justering Att jämte ordföranden Lennart Andersson justera dagens protokoll utses med som ersättare.

4 Lantmäterinämnden Dnr 6 Ärendestatistik Överläggning

5 Lantmäterinämnden Internkontroll godkänna 2005 års internkontrollrapport samt anta upprättat förslag till internkontrollplan för 2006 För verksamhetsåret 2005 har uppföljning av internkontroll genomförts för området redovisning med avseende på verifikationer av leverantörsfakturor. 350 slumpvis utvalda verifikationer har granskats. Inga oegentligheter har påträffats. Kontrollen har omfat granskning av rutiner för fakturering och särskilt har rutinerna för kundfakturering och kravhantering granskats. Inga brister i rutinerna har framkommit. För år 2006 ska följande punkter utgöra internkontrollplan. * Internutbildning för stadsbyggnadsnämnden * Arbetsutskottet och förvaltningsledningen utarbetar tillsammans principer och metoder för nämndens engagemang och för arbetet med risk- och väsentlighetsbedömningar under mars-april * Risk och väsentlighetsbedömning av konsekvenserna av verksamhetsöversyn och organisationsförändring under maj-juni. Rapport av kontrollpunkter till nämnden i augusti. * Uppföljning av internkontroll konsekvenser och kontrollpunkter med hög risk och väsentlighet under hösten. Slutrapport samt förslag till internkontrollplan för 2007 till nämnden i samband med nämndens hantering av verksamhetsplan 2007 i december Kontrollansvariges skrivelse Förvaltningschefens rapportering intern kontroll Intern kontrollplan 2006 Kontrollrapport intern kontroll Kontrollrapport

6 Lantmäterinämnden Förslag till ny kontrollansvarig för intern kontroll till ny kontrollansvarig för intern kontroll på stadsbyggnadskontoret utse Anneli Håsaether, ekonom vid stadsbyggnadskontorets kundservice. Med anledning av nuvarande kontrollansvarig, Johan Öhrnell, från och med tillträtt en tjänst som tillförordnad avdelningschef för den nybildade avdelningen Kundservice finns anledning utse ny kontrollansvarig. Anneli Håsaether, som vikarierar för Kenthy Rundblad, personal- och ekonomisamordnare, kommer överta ansvaret för intern kontroll, samordna införandet av elektronisk fakturahanering samt olika uppgifter inom ekonomistyrningsområdet. Stadsbyggnadskontorets skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 40

7 Lantmäterinämnden Mål och resursplan 2007 med plan godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till mål och resursplan 2007 med plan för för stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden. Kommunstyrelsekontoret överlämnar till nämnderna politiska och tekniska anvisningar med bilagor samt planeringsförutsättningar inför upprättande av mål och resursplan 2007 med plan för Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag enligt direktiven. Information och förhandling har ägt rum enligt samverkansavtal. Kommunstyrelsekontorets skrivelse med bilagor Stadsbyggnadskontorets skrivelse

8 Lantmäterinämnden Revisionsrapport avseende granskning av interna kontrollen beträffande kommunens tjänstebilar till kommunrevisionen överlämna stadsbyggnadskontorets skrivelse KPMG har på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer granskat kommunens interna kontroll av hur kommunens tjänstebilar administreras. Stadsbyggnadskontoret har kommenterat granskningen genom skrivelse Stadsbyggnadskontorets yttrande Sundsvalls kommuns revisorers skrivelse KPMGs granskning

9 Lantmäterinämnden Dnr 11 Kompletteringsbudget 2006 Överläggning