Information om Patientmiljarden 2018 Förstärkt vårdgaranti inom primärvården RS170911

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 165 Information om Patientmiljarden 2018 Förstärkt vårdgaranti inom primärvården RS Beslut Regionstyrelsens hälso - och sjukvårdsutskott beslutar att med ett godkännande lägga informationen till handlingarna Ärendet Region Halland har enligt uppdraget i överenskommelse Patientmiljarden, bilaga 1, sammanställt en handlingsplan, bilaga 2, kring de utvecklingsområden som ingår i överenskommelsen och de åtgärder/aktiviteter som regionen behöver vidta. Den förstärkt vårdgaranti inom primärvård innebär att landstingen ska erbjuda patienten medicinsk bedömning inom tre dagar av legitimerad personal. Det innebär att den lagstadgade vårdgarantin till läkare inom sju dagar kommer att upphöra. Region Halland bör överväga att införa en regional vårdgaranti för läkarbesök och/eller åtgärd. I Region Halland dokumenteras åtgärds och diagnoskod framför allt av läkare. För att Region Halland ska kunna följa upp medicinska bedömningar enligt propositionen 2017/18:83, måste samtlig legitimerad personal kunna dokumentera åtgärds och diagnoskoder i journalen. Enligt överenskommen ska Region Halland börja rapportera den förstärkta vårdgarantin till den nationella väntetidsdatabasen senast 1 januari Förslag till beslut Regionstyrelsens hälso - och sjukvårdsutskott beslutar att med ett godkännande lägga informationen till handlingarna Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 1(2)

2 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utökad vårdgaranti inom primärvården 2018 Handlingsplan Överenskommelse Patientmiljarden 2018 Region Halland Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om Patientmiljarden Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården(17/00003) Expedieras till Driftsnämnden Hallands sjukhus Driftsnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Driftsnämnden Närsjukvården Privata vårdgivare Driftsnämnden Psykiatri Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mikaela Waltersson Lise-Lotte Bensköld Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 2(2)

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Regionkontoret Avdelningen för kvalitet Carina Werner Hälso och sjukvårdsstrateg Regionstyrelsen Patientmiljarden 2018 Förstärkt vårdgaranti inom primärvården Förslag till beslut Regionstyrelsens hälso - och sjukvårdsutskott beslutar att: Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna Sammanfattning Region Halland har enligt uppdraget i överenskommelse Patientmiljarden, bilaga 1, sammanställt en handlingsplan, bilaga 2, kring de utvecklingsområden som ingår i överenskommelsen och de åtgärder/aktiviteter som regionen behöver vidta. Den förstärkt vårdgaranti inom primärvård innebär att landstingen ska erbjuda patienten medicinsk bedömning inom tre dagar av legitimerad personal. Det innebär att den lagstadgade vårdgarantin till läkare inom sju dagar kommer att upphöra. Region Halland bör överväga att införa en regional vårdgaranti för läkarbesök och/eller åtgärd. I Region Halland dokumenteras åtgärds och diagnoskod framför allt av läkare. För att Region Halland ska kunna följa upp medicinska bedömningar enligt propositionen 2017/18:83, måste samtlig legitimerad personal kunna dokumentera åtgärds och diagnoskoder i journalen. Enligt överenskommen ska Region Halland börja rapportera den förstärkta vårdgarantin till den nationella väntetidsdatabasen senast 1 januari Bakgrund Målet med överenskommelsen om en Patientmiljard 2018, är att bidra till utvecklingen av tillgängligheten till primärvården och samordningen av patienternas vårdinsatser. Satsningen ska främja huvudmännens förutsättningar för att förbättra tillgängligheten till primärvården samt en mer patientcentrerad vård genom samordning, kontinuitet och helhetssyn. Överenskommelsen inriktas mot införandet

4 [Skriv text] av en förstärkt vårdgaranti inom primärvården, att stödja införandet av patientkontrakt samt uppföljning av ledtider inom patologi. Dagens vårdgarantigräns innebär att patienten ska erbjudas besök hos läkare i primärvården inom sju dagar. Det nya förslaget om en förstärkt vårdgaranti inom primärvård innebär att landstingen ska erbjuda patienten att inom tre dagar få en medicinsk bedömning av legitimerad personal. Det innebär att den lagstadgade vårdgarantin till läkare inom sju dagar kommer upphöra. För att säkerhetsställa att patienter som efter en medicinsk bedömning bedömts vara i behov av läkarkontakt eller annan åtgärd inom primärvården erbjuds besök inom rimlig, bör Region Halland överväga en regional vårdgaranti för läkarbesök och/eller åtgärd. Enligt propositionen 2017/18:83 ska den medicinska bedömningen följas upp genom att det i journalen finns en åtgärds- eller diagnoskod registrerad. I Region Halland dokumenteras åtgärds och diagnoskod framför allt av läkare. För att Region Halland ska kunna följa upp medicinska bedömningar enligt propositionen, måste samtlig legitimerad personal ha förutsättningar för att kunna dokumentera åtgärds och diagnoskoder i journalen. Det innebär bl.a. behov av utbildningsinsatser inom dokumentation och registrering i VAS, samt kvalitetssäkring av data. Endast vårdenheter som är anslutna till VAS kommer kunna ingå i uppföljningen. För att kunna följa "medicinsk bedömning på vårdenheter och hos underleverantörer som inte är anslutna till VAS, krävs andra IT-lösningar. Enligt överenskommelsen ska Region Halland börja rapportera den förstärkta vårdgarantin till den nationella väntetidsdatabasen senast 1 januari Ekonomiska konsekvenser av beslutet Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1 miljard kronor. Av de totala medlen är 980 mkr avsedda som stimulansmedel till landstingen. För att ta dela av medlen behöver landstingen uppfylla vissa grundläggande krav när det gäller både förstärkt vårdgaranti och patientkontrakt, för detta har en handlingsplan skrivits. Fördelning av medlen sker i relation till befolkningsandel, baserad på befolkningsunderlaget, vilket ger Region Halland möjlighet till medel motsvarande 31,4 mkr. Beslut om utbetalning av medel fattas efter att landstingen har lämnat in sina handlingsplaner, vilket ska ske senast 16 april Utöver dessa medel har regeringen gjort en tilläggs överenskommelse, vilket är en förstärkning till pågående arbete med 12 mkr till Halland. De beviljade medlen för Region Halland kommer att användas till, projektledning, systemutveckling, digitaliseringskostnader, utbildning, kompetenshöjande insatser, genomförandestöd och piloter för utveckling av nya arbetssätt.

5 [Skriv text] Regionkontoret Jörgen Preuss Tf Regiondirektör Bilaga: Bilaga 1: Patientmiljarden Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i Hälso- och sjukvården Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Bilaga 2: Handlingsplan Överenskommelse Patientmiljarden 2018 Region Halland Beslutet ska skickas till Driftsnämnden Hallands sjukhus Driftsnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Driftsnämnden Närsjukvården Privata vårdgivare Driftsnämnden Psykiatri

6 1(7) Datum Diarienummer RS SKL Ärendenummer: 17/ Stockholm Handlingsplan Överenskommelse Patientmiljarden 2018 Region Halland Region Halland har fått möjlighet att lämna in en handlingsplan gällande Överenskommelse Patientmiljarden I samband med upprättande av handlingsplanen har kartläggning av behov, möjligheter och utmaningar i förvaltningarna genomförts. Dialog har även förts med patientföreträdare, professionsföreträdare och medarbetare på Regionkontoret i Region Halland. 1. Beskriv utgångsläget för de två utvecklingsområdena i överenskommelsen A. Vilka är era förutsättningar för att införa den förstärkta vårdgarantin i primärvården? Region Halland har en uppdragsbeskrivning för vårdvalet i primärvården som styr innehållet i uppdraget utifrån bl.a. krav på professioner och utbud. I uppdragsbeskrivning har Region Halland krav på tillgänglighet inom de flesta professioner. Varje år sker en uppföljning/revision av primärvårdens uppdrag, där krav på åtgärd av avvikelser efterfrågas samt goda exempel tas till vara och sprids mellan verksamheterna. Region Hallands vårdvalsenheter har erfarenhet av olika typer av arbetssätt ex Drop in, SIM-mottagning, Lättakut m.fl. Det finns inga krav i uppdragsbeskrivningen på vilken typ av arbetssätt som ska bedrivas på enheten. Region Halland har avtal med vårdenheter om särskilda uppdrag. De särskilda uppdragen gäller bland annat, Barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningar. Region Halland arbetar för En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa, i nuläget är tillgängligheten till denna verksamhet en utmaning. Tillgängligheten till vårdvalsenheterna i Region Halland är stabil, vid senaste nationella mätningen uppvisar Region Halland en läkartillgänglighet på 90 procent och telefontillgänglighet på 96 procent. Regionen har arbetat för att skapa ett regiongemensamt fokus på tillgänglighet. Region Halland ser att tillgängligheten till läkare påverkas när tillgången till läkaresurser förändras. Utöver vårdgarantin inom primärvård har Region Halland regionala krav inom vårdvalet på tillgänglighet till fysioterapeuter, arbetsterapeuter (7 dagar), kuratorer och psykologer (14 dagar). Uppföljning av tillgänglighet utanför det som redovisas till den nationella väntetidsdatabasen, sker vid årliga revisioner. Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

7 2(7) Region Halland har på regionövergripande nivå endast följt tillgänglighetsstatistik till läkare inom 7 dagar. Region Halland ingår i SKL:s nationella projekt Utökad uppföljning av tillgänglighet i primärvård, och har påbörjat överföring av data till den nationella väntetidsdatabasens testdel. Arbetet ska leda till förbättrad uppföljning och ge stöd till ändrade arbetssätt så att invånarna i Halland får en god tillgänglighet till vård. I uppdragsbeskrivningen för vårdvalet finns krav att alla vårdvalsenheter skall använda webbtidbok och ha samma patientadministrativa system. Vårdvalsenheterna inom primärvården är i slutskedet med att införa webbtidbokning, i samband med införandet finns vissa krav som vårdvalsenheten skall uppfylla. Via webbtidboken finns möjlighet för invånaren att triageras till olika professioner beroende på åkomma och invånarna skall ges möjlighet att om- och avboka sin bokade tid. Region Halland införde år 2010, 1177 Vårdguidens e-tjänster och sedan dess har en vidare förädling av tjänsterna gjorts i den mån det har varit möjligt. Ett basutbud (minsta gemensamma nämnare) beslutades som ett led att ge samma servicenivå för digitala tjänster till invånarna oavsett utförare, uppföljning av detta sker årligen. Från verksamheterna efterfrågas fler användningsområden för att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster eller andra kompletterande digitala tjänster. Region Halland ser idag svårigheter med att endast 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer kunna uppfylla de behov som finns och kompletteringar av andra tjänster utöver 1177 Vårdguiden kommer troligen att behövas. B. Vilka är era förutsättningar för att införa patientkontrakt (gäller både primärvård och specialiserad vård)? Region Halland är insatt i arbetet med Patientkontrakt då regionen deltog som en av piloterna i det nationella arbetet. Region Halland har haft 12 piloter med inriktning mot en eller flera delar i patientkontrakt. Det finns goda möjligheter att utveckla arbetet för patienten och med förändrade arbetssätt skapa ökad trygghet, bättre samordning och kontinuitet. Det pågår ett arbete i Halland att sprida goda exempel inom patientkontrakt, vilket inom Patientmiljarden skulle kunna utvecklas och verksamheterna skulle kunna stödja varandra till fortsatt förbättrad trygghet och tydlighet för patienterna. I Region Halland finns en regiongemensam rutin för fast vårdkontakt samt att det finns beslutat arbetsätt hur fast vårdkontakt ska dokumenteras. Regionen har arbetssätt för bl.a. kontaktsjuksköterka i cancervården, astma/kol-sjuksköterska m.fl. som skulle kunna likställas med fast vårdkontakt. Psykiatrin i Halland utbildar medarbetare inom Case Management/vård- och stödsamordnare vilket kan vara en typ av fastvårdkontakt, rollerna behöver tydliggöras kopplat till fast vårdkontakt. Region Halland har förutsättningar att arbeta med överenskommen tid då Webbtidbok införts inom alla förvaltningars verksamheter under I regionen pågår ett arbete att etablera Min vårdplan inom cancervården i Halland. Det pågår ett implementerings- och utbildningsarbete vad gäller Samordnad individuell plan, tillsammans med alla förvaltningar och kommunerna i Halland. Under arbetets gång har Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

8 3(7) det identifierats flera patientprocesser där det skulle kunna arbetas enligt liknade upplägg, för att utgå från patientens behov och förbättra tydligheten för patienten. Det har påbörjats ett utvecklingsarbete i Region Halland för att möta behovet från patienter och verksamhet av digitala vårdmöten och distanskontakt. I Region Halland pågår ett arbete med att visualisera och beskriva för patienter och närstående vem som har vilken roll inom patientprocesserna. Detta har Region Halland valt att kalla. Patientens vård- och handlingsprocess och finns visualiserad på 1177.se/Halland. Fler processer är på väg att beskrivas på samma sätt. 2. Beskriv vilka insatser landstingen ska genomföra enligt det som anges i avsnitt 4.2 i överenskommelsen. Regionkontorets avdelning inom hälso- och sjukvård har inventerat förvaltningarnas behov av stöd, möjligheter och utmaningar. Förvaltningarna ser att det i flera avseenden krävs ett förändrat arbetssätt och en omställning i organisationen där nya verktyg, metoder och modeller behöver utvecklas. Det finns ett behov av genomförandestöd till verksamheterna i form av projektledare. Det är av yttersta vikt att involvera patienter och medarbetare för att nå målet Förstärkt vårdgaranti inom primärvården och Patientkontrakt Förstärkt vårdgaranti inom primärvården Region Halland har påbörjat arbetet med att skapa förutsättningar för att överföra data till den nationella väntetidsdatabasen till den 1 januari Regional styrgrupp- och arbetsgrupp har bildats och en projektplan är framtagen. För att kunna leverera rapportering av måluppfyllelse senast den 1 januari 2019 och nå målsättningen med den förstärkta vårdgarantin behövs b.la. följande aktiviteter: - Utveckling av IT miljöer - Säkerställa att i patientadministrativa systemen ska kunna fånga och särskilja traditionella mottagningsbesök, hembesök, distansbesök, e-tjänster samt brevoch telefonkontakter - Skapa förutsättningar för utbildningsinsatser för nya arbetssätt gällande kodningar av KVÅ-koder/diagnoskoder för all legitimerad personal - Skapa forum för kvalitetssäkring av data som rapporteras till SKL - Tillse att och utveckla vårdvalsmodellen inom Region Halland så att den stödjer uppdraget förstärkta vårdgaranti. - Tydliggöra vad medicinskbedömning avser och hur den får ske - Gemensamma triageringsriktlinjer mellan 1177 Vårdguiden via telefon, primärvården och akutmottagningen behöver utvecklas - Utveckla arbetet med att använda vård- och behandlingsplattformen - Påbörja arbetet med förändrade arbetssätt - Arbeta med Rätt vård av rätt yrkeskompetens i rätt tid Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

9 4(7) Patientkontrakt Region Halland kommer utveckla en struktur för Patientkontrakt utifrån de fyra områdena såsom överenskommelse, fast vårdkontakt, överenskommen tid och planer. Arbete kommer att drivas i processer med fokus på patienternas behov och att patienter kan ta ansvar utifrån egen förmåga. Region Halland ser att patientmedverkan är en förutsättning i utvecklingen av strukturen för patientkontrakt. Processernas arbete kommer ta stöd från den kunskap och de erfarenheter som piloterna inom Patientkontrakt i Region Halland har genererat. Regionkontoret, hälsooch sjukvård har samordningsansvar, det planeras att tillsätta projektledare som kommer stödja verksamheterna i arbetet. För att förbereda införandet och skapa en infrastruktur för Patientkontrakt behövs bl.a. följande aktiviteter: - Inventera patienternas behov - Kartlägga vilket behov av insatser som behövs inom varje område för att i nästa steg realisera rätt insatser - Mallar behöver tas fram, kopplat till ändringar i befintligt patientadministrativt system - Utveckla nya sätt att möta patienten (digitala vårdmöten) - Vidareutveckla arbetet med webbtidbok - Utveckla användningsområdet för stöd- och behandlingsplattformen - Utveckla arbetet med journalen via nätet - Arbetssätt över förvaltningsgränserna behöver tydliggöras - Tydligöra vilken förvaltning som har det övergripande ansvaret för fast vårdkontakt när flera förvaltningar är involverade i patientens vård - Rutiner och riktlinjer revideras och/eller skrivas - En kulturresa behöver påbörjas, för att utveckla förhållningssätt till patientmedverkan/involvering - Skapa förutsättningar för uppföljning - Kartläggningar av befintliga planer - Visualisering på 1177.se, som stöd till patienter och närstående 3. Beskriv vilka möjligheter och hinder landstingen har identifierat inom respektive utvecklingsområde Förstärkt vårdgaranti inom primärvården Följande möjligheter har identifierat av verksamheterna inom Region Halland: - Utveckling kring digitalisering - Tillvara ta olika professioners kompetens - Optimerad arbetsfördelning - Göra kompetensen lättillgänglig för invånarna Rätt vård av rätt yrkeskompetens - Möjlighet att utveckla arbetssätt ex teamarbete och professionsneutrala mottagningar. - Jämförbar väntetidsuppföljning som möjliggör visualisering för invånarna. - Utveckling av webbtidbok - Gemensam processmodell - Nära vård Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

10 5(7) Följande utmaningar har identifierat av verksamheterna inom Region Halland: - Nya arbetssätt - Det krävs en kulturresa och ett tydligt ledarskap för att ändra strukturer - Digitala lösningar som inte stödjer nya arbetssätt ex RGS-Webb, patientadministrativa system - Det är tidskrävande med digitala utvecklingsarbeten - Lagstiftning begränsar nya arbetssätt - Undanträngningseffekt för åtgärder och återbesök - Att fånga tillgänglighet till vård som är utförd via underleverantörer som inte använder samma vårdadministrativa system Region Halland - Risk att tillgängligheten för de patienter som skall till läkare försämras om 7 dagar tas bort, regelverket behöver förtydligas - Att alla yrkesprofessioner inte dokumenterar/registrerar KVÅ- koder och diagnoskoder i det patientadministrativa systemet - Begrepp såsom bedömningsgaranti, avancerat besök måste få tydliga definitioner - Kapacitet Införandet av Patientkontrakt Följande möjligheter har identifierat av verksamheterna inom Region Halland: - Patientkontrakt skapar förutsättningar för ändrade arbetssätt för patienter med komplexa behov. - Patientkontrakt gör att vården har patientens fokus. - Ökad patientdelaktighet som ger tydlighet och trygghet. - Överenskommelse ger möjlighet att tillsammans med patienten skapa effektiva arbetssätt i vården och skapar tydlighet avseenden vilka förväntningar som finns från parter. - Väl fungerande fast vårdkontakt och planer skapar ökad samordning utifrån patientens behov och en gemensam målbild - Nära vård Följande utmaningar har identifierat av verksamheterna inom Region Halland: - Alla verksamheter vill ha sin egen plan för patienten, utifrån den specifika diagnosen, vilket skapar för många planer - Otydlighet vem som har det primära ansvaret fast vårdkontakt. - Vårdens tilltro till patientens förmåga och andra förvaltningars förmåga. - Kultur - Organisatoriska hinder som försvårar samverkan och övergångar - Juridiska hinder - Arbetssätt tidböcker, varje profession äger sin tidbok - Oklart vid återbesök vad som är utifrån patientens behov och vad som sker för att riktlinjer säger det. - Återbesökstider, vad är vårdens ansvar att bevaka och vad är patientens ansvar Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

11 6(7) 4. Beskriv landstingets mål och hur ni avser att arbeta för att nå målen. Beskriv även hur arbetet kommer att följas upp inom landstinget under 2018 och 2019 Överenskommelsen Patientmiljarden stämmer överens med Region Hallands Hälso- och sjukvårdsstrategi, med det övergripande målet En hälso och sjukvård för bättre hälsa och med fem delmål som styr hälso- och sjukvården i Halland: - arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa - är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående - arbetar med ständig förbättring för en bättre hälsa hos invånarna - möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga - har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används Arbetet med patientmiljarden kommer att utvärderas utifrån målen i Region Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi. Arbetet kommer utgå ifrån Region Hallands regionövergripande processmodellen. Denna modell innebär att processteam utvecklar och utvärderar verksamheten via fakta, delaktighet och ständiga förbättringar. Genomförandestöd i form av projektledare kommer att behövas för att få genomförandekraft inom hela organisationen. En styrgrupp som består av Region Hallands förvaltningschefer ska skapas för samtliga pågående överenskommelser. Styrgruppens uppdrag är att besluta om strategiska prioriteringar. Det kommer att tillsättas ett råd för överenskommelsen Patientmiljarden som består av berörda verksamhetschefer. Rådets uppdrag är att följa upp och skapa förutsättningar för pågående processarbete/utvecklingsarbete. Denna organisation ska vara implementerad under 2018 och planeras fortlöpa under Målet för 2018 är att: - skapa bra förutsättningar för invånarna i Halland vad gäller tillgänglighet, tydlighet och trygghet - följa förändringar i den nationella patientenkäten - påbörja arbetet med förändrade arbetssätt - utvärdera processernas resultat - kunna leverera tillgänglighetsparametrar för alla professioner - skapa forum för kvalitetssäkring av data, så att Region Halland till 2019 ska kunna överföra kvalitetssäkrad data till den nationella väntetidsdatabasen - samtliga verksamheter har tillgång till och fått stöd i användandet av applikationen - information från tillgänglighetsrapporter ska ligga som grund till planering av verksamhet, för att ökad tillgänglighet för patienterna - det finns strukturerade rapporter gällande utökad uppföljning inom primärvård till alla ledningsnivåer, politik och tjänstemän Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

12 7(7) Information om ytterligare insatser inom överenskommelsen Uppföljning av ledtider inom patologi Region Halland kommer starta ett utvecklingsarbete mellan Klinisk patologi i Halland och Regionkontoret, med syfte att implementera modellen Uppföljning av ledtider inom patologi cytologi och hematopatologi. Regional styr- och arbetsgrupp är inte tillsatt men projektplanen är framtagen för arbetet. Region Halland kommer delta i SKL:s övergripande projekt för införandet av uppföljningsmodellen. Regionstyrelsen Mikaela Waltersson Regionstyrelsens ordförande Jörgen Preuss T f regiondirektör Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

13 RS MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 20/2017 Vårt ärendenr: 17/ Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Patientmiljarden Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2018 Ärendenr: 17/05976 Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 15 december 2017 beslutat att för sin del godkänna överenskommelsen med staten 2018 om patientmiljarden Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården, samt att i en skrivelse informera landsting och regioner om överenskommelsen. Bakgrund Målet med överenskommelsen om en patientmiljard 2018 är att bidra till utvecklingen av tillgängligheten till primärvården och samordningen av patienternas vårdinsatser. Satsningen ska främja huvudmännens förutsättningar för att förbättra tillgängligheten till primärvården samt en mer patientcentrerad vård genom samordning, kontinuitet och helhetssyn. Överenskommelsen inriktas mot införandet av en förstärkt vårdgaranti inom primärvården samt att stödja införandet av patientkontrakt. För att få ta del av medlen inom ramen för överenskommelsen ska landstingen inkommit med en handlingsplan, som omfattar överenskommelsens två utvecklingsområden, till SKL senast den 16 april som överlämnas därefter samlat till Socialstyrelsen senast den 2 maj Insatserna i handlingsplanen ska utgå från aktuella utvecklingsbehov i landstingen och ha en långsiktig ambition. Landstingen ska också börja rapporteringen av måluppfyllelse för den förstärkta vårdgarantin till den nationella väntetidsdatabasen senast den 1 januari Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt kronor. Av de totala medlen är kronor avsedda som stimulansmedel till landstingen. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: info@skl.se, Org nr: ,

14 Vårt dnr 17/00003 Fördelning av medlen sker i relation till befolkningsandel, baserad på befolkningsunderlaget den 31 december Överenskommelsen omfattar också kronor till SKL för arbetet med väntetidsdatabasen och kronor för utvecklingsarbetet med patientkontrakt, Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. Sveriges Kommuner och Landsting Lena Micko Ordförande

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Svensson Inga-Britt RK STAB Från: Sveriges Kommuner och Landsting Skickat: den 19 december :41 Kopia: Särnå Karin; Grönqvist Harald Ämne: Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelsen Patientmiljarden Bifogade filer: SIGN-Patientmiljarden.pdf Till samtliga landstings och regionstyrelser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 15 december 2017 beslutat om en överenskommelse med staten Patientmiljarden Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso och sjukvården, se bilaga. För frågor om överenskommelsen, kontakta Harald Grönqvist, avdelningen för vård och omsorg, tel: eller harald.gronqvist@skl.se. Mvh Karin Särnå Handläggare Styrelsesekretariatet Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan Stockholm

37 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen 105 Region Halland Uppföljningsrapport RS Beslut Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt tf regiondirektör att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans åtgärdsförslagen, som ska tas fram i nära samarbete med nämnder och förvaltningar, ska innehålla förväntad ekonomisk effekt och konsekvenser för verksamheten eller förvaltningar alternativt måluppfyllelse för regionen understryka att uppdragen till nämnderna som gavs i samband med Uppföljningsrapport och Årsredovisning 2017 fortsatt gäller enligt tidigare beslut en första återredovisning av pågående ska ske vid regionstyrelsens sammanträde den 27 juni 2018 med ett godkännande överlämna Uppföljningsrapport 1 till regionfullmäktige Ärendet Ekonomi Det ekonomiska resultatet för Region Halland efter årets tre första månader är ett underskott på 121 miljoner kronor, vilket är 33 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med 109 mnkr. Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -194 mnkr vid årets slut, vilket är 211 mnkr sämre än årsbudgeten som uppgår till 16,4 mnkr. Efter några år med en positiv resultatutveckling och även positiva resultat, så pekar årets resultat på en resultatförsämring. Intäktsutvecklingen försämras samtidigt som kostnadsutvecklingstakten ökar. Under årets första tre månader har skatter och generella statsbidrag, haft en lägre ökningstakt än tidigare år samtidigt som att nettokostnaderna under samma tidsperiod ökat kraftigt. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 105,2 procent, vilket är en försämring med 4,7 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2018 pekar på en nettokostnadsandel på 102,1 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker inte de löpande kostnaderna. Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 1(3)

38 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri har fortfarande har ekonomiska obalanser, vilket till viss del kompenseras av den centrala reserv som avsattes i budget 2018 för de ingående obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 131 mnkr och ligger centralt under Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering. Tf. regiondirektör föreslås få uppdraget att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingen och nå en ekonomi i balans. Syftet är att kunna ge regionstyrelsen ett tjänstemannaunderlag för politisk diskussion gällande åtgärder och även vara en del av budgetarbetet för Åtgärdsförslagen ska innehålla förväntad ekonomisk effekt och konsekvenser för verksamheten eller förvaltningar måluppfyllelse för regionen. Detta uppdrag skall ske i nära samarbete med nämnder Regionstyrelsen understryker uppdraget till nämnderna inom hälso- och sjukvård att utifrån uppföljningsrapport samt Årsredovisning 2017 återkomma med konkreta åtgärdsförslag för en ekonomi i balans. Regional utveckling Halland har en god befolkningsutveckling. Hallands befolkning uppgick 2017 till personer. Folkökningen i Halland, som sedan 1970 har ökat betydligt mer än snittet för Sverige, förväntas att utvecklas positivt även i framtiden. En positiv befolkningsutveckling tillsammans med en hög förvärvsfrekvens är grunden för tillväxt i samhället. Halland har den högsta förvärvsfrekvensen i Sverige både för både män och kvinnor, vilket bland annat beror på goda pendlingsmöjligheter till Göteborgs arbetsmarknad men även på utvecklingen av det halländska näringslivet. Den höga förvärvsfrekvensen innebär en positiv utveckling för skattekraften. Hälso- och sjukvård Halland levererar idag en hälso- och sjukvård av hög kvalitet inom de flesta områden och har placeringar i topp i nationella jämförelser. Även tillgängligheten till vården i Halland är fortsatt god nationellt sett, både vad gäller patientundersökningar och nationella tillgänglighetsmätningar. Halland ligger konsekvent över tid över resultatet för riket vad gäller tillgängligheten till nybesök inom specialistvården. Halland ligger över målet att 80 procent av patienterna ska ha ett nybesök inom 60 dagar. Arbetet med tillgänglighet är ett kontinuerligt arbete där nya behov och krav kräver ständig anpassning av både uppföljning och styrning. Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 2(3)

39 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Medarbetare Region Halland bedriver ett aktivt arbete för att minska beroendet av bemanningspersonal och under årets första tre månader har ökningstakten för kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor sjunkit. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år och ligger något över 5 procent. Även personalomsättningen har ökat, men i olika omfång i så gott som alla yrkesgrupper, det vill säga, det finns en ökad rörlighet och det både externt och internt. Pensioner är på i stort sett samma nivå som föregående tolvmånadersperiod. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Förslaget innebär vid ett realiserande att kostnadsökningstakten kan minskas och ge en ekonomi i balans under planperioden. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att uppdra åt tf regiondirektör att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans åtgärdsförslagen, som ska tas fram i nära samarbete med nämnder och förvaltningar, ska innehålla förväntad ekonomisk effekt och konsekvenser för verksamheten eller förvaltningar alternativt måluppfyllelse för regionen understryka att uppdragen till nämnderna som gavs i samband med Uppföljningsrapport och Årsredovisning 2017 fortsatt gäller enligt tidigare beslut en första återredovisning av pågående ska ske vid regionstyrelsens sammanträde den 27 juni 2018 med ett godkännande överlämna Uppföljningsrapport 1 till regionfullmäktige Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport Region Halland UR Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 3(3)

40 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Expedieras till Samtliga nämnder Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mikaela Waltersson Lise-Lotte Bensköld Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 4(3)

41 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Regionkontoret Ekonomi Cathrin Nordander-Tovstedt Utvecklare Regionstyrelsen Region Halland Uppföljningsrapport Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att -Uppdra åt tf regiondirektör att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans, -Åtgärdsförslagen, som ska tas fram i nära samarbete med nämnder och förvaltningar, ska innehålla förväntad ekonomisk effekt och konsekvenser för verksamheten eller förvaltningar alternativt måluppfyllelse för regionen, - Understryka att uppdragen till nämnderna som gavs i samband med Uppföljningsrapport och Årsredovisning 2017 fortsatt gäller enligt tidigare beslut, -En första återredovisning av pågående ska ske vid regionstyrelsens sammanträde den 27 juni 2018, samt; -Med ett godkännande överlämna Uppföljningsrapport 1 till regionfullmäktige Sammanfattning Ekonomi Det ekonomiska resultatet för Region Halland efter årets tre första månader är ett underskott på 121 miljoner kronor, vilket är 33 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med 109 mnkr. Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -194 mnkr vid årets slut, vilket är 211 mnkr sämre än årsbudgeten som uppgår till 16,4 mnkr.

42 [Skriv text] Efter några år med en positiv resultatutveckling och även positiva resultat, så pekar årets resultat på en resultatförsämring. Intäktsutvecklingen försämras samtidigt som kostnadsutvecklingstakten ökar. Under årets första tre månader har skatter och generella statsbidrag, haft en lägre ökningstakt än tidigare år samtidigt som att nettokostnaderna under samma tidsperiod ökat kraftigt. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 105,2 procent, vilket är en försämring med 4,7 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2018 pekar på en nettokostnadsandel på 102,1 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker inte de löpande kostnaderna. Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri har fortfarande har ekonomiska obalanser, vilket till viss del kompenseras av den centrala reserv som avsattes i budget 2018 för de ingående obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 131 mnkr och ligger centralt under Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering. Tf. regiondirektör föreslås få uppdraget att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingen och nå en ekonomi i balans. Syftet är att kunna ge regionstyrelsen ett tjänstemannaunderlag för politisk diskussion gällande åtgärder och även vara en del av budgetarbetet för Åtgärdsförslagen ska innehålla förväntad ekonomisk effekt och konsekvenser för verksamheten eller förvaltningar måluppfyllelse för regionen. Detta uppdrag skall ske i nära samarbete med nämnder Regionstyrelsen understryker uppdraget till nämnderna inom hälso- och sjukvård att utifrån uppföljningsrapport samt Årsredovisning 2017 återkomma med konkreta åtgärdsförslag för en ekonomi i balans. Regional utveckling Halland har en god befolkningsutveckling. Hallands befolkning uppgick 2017 till personer. Folkökningen i Halland, som sedan 1970 har ökat betydligt mer än snittet för Sverige, förväntas att utvecklas positivt även i framtiden. En positiv befolkningsutveckling tillsammans med en hög förvärvsfrekvens är grunden för tillväxt i samhället. Halland har den högsta förvärvsfrekvensen i Sverige både för både män och kvinnor, vilket bland annat beror på goda pendlingsmöjligheter till Göteborgs arbetsmarknad men även på utvecklingen av det halländska näringslivet. Den höga förvärvsfrekvensen innebär en positiv utveckling för skattekraften. Hälso- och sjukvård Halland levererar idag en hälso- och sjukvård av hög kvalitet inom de flesta områden och har placeringar i topp i nationella jämförelser. Även tillgängligheten till vården i Halland är fortsatt god nationellt sett, både vad gäller patientundersökningar och nationella tillgänglighetsmätningar. Halland ligger konsekvent över tid över resultatet för riket vad gäller tillgängligheten till nybesök inom specialistvården. Halland ligger över målet att 80 procent av patienterna ska ha ett nybesök inom 60 dagar. Arbetet med tillgänglighet är ett kontinuerligt arbete där nya behov och krav kräver ständig anpassning av både uppföljning och styrning.

43 [Skriv text] Medarbetare Region Halland bedriver ett aktivt arbete för att minska beroendet av bemanningspersonal och under årets första tre månader har ökningstakten för kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor sjunkit. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år och ligger något över 5 procent. Även personalomsättningen har ökat, men i olika omfång i så gott som alla yrkesgrupper, det vill säga, det finns en ökad rörlighet och det både externt och internt. Pensioner är på i stort sett samma nivå som föregående tolvmånadersperiod. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Förslaget innebär vid ett realiserande att kostnadsökningstakten kan minskas och ge en ekonomi i balans under planperioden. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Förslaget innebär vid ett realiserande att kostnadsökningstakten kan minskas och ge en ekonomi i balans under planperioden. Regionkontoret Jörgen Preuss Tf. Regiondirektör Stefan Sorpola Ekonomidirektör Bilaga: Region Halland Uppföljningsrapport Beslutet ska skickas till Samtliga nämnder

44 Region Halland UR maj 2018

45 Innehållsförteckning Inledning... 3 Region Halland i ett omvärldsperspektiv... 3 Sammanfattning av årets tre första månader... 5 Regional tillväxt och utveckling i Halland... 7 Hur går det för Halland?... 7 Region Hallands tillväxtarbete Kultur och skola Hälso- och sjukvård Delmål 1: Hälso- och sjukvården i Halland arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa Delmål 2: Hälso- och sjukvården i Halland är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående Delmål 3: Hälso- och sjukvården i Halland arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna Delmål 4: Hälso- och sjukvården i Halland möjliggör att invånarna själva tar ansvar utifrån egen förmåga Delmål 5: Hälso- och sjukvården i Halland har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används Prioriteringar i fokus Den halländska vården Region Halland som arbetsgivare Medarbetare i siffror Ekonomi Finansiell analys Resultaträkning månader Balansräkning Investeringsredovisning Verksamhetsuppföljning Bilaga

46 Inledning Beslutet om Mål och Budget i Regionfullmäktige är ett årligt beslut med styrande prioriteringar för de olika nämnderna och regionstyrelsen under det kommande verksamhetsåret. I uppföljningsrapport 1 redovisas aktiviteter och resultat som omfattar perioden januari mars Rapporten ger en bild av hur arbetet fortlöper, analyserar eventuella avvikelser samt beskriver utgångsläget inom respektive mål. Rapporten redovisar också en prognos över det ekonomiska resultatet samt över måluppfyllelsen för kompentensförsörjningspolicyn för helåret. I bilaga finns en förteckning över mål och målvärde enligt Mål och Budget Region Halland i ett omvärldsperspektiv Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, skriver i Makronytt 1/2018 (15 februari 2018) att svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Tillväxten i omvärlden väntas förstärkas 2019 vilket gynnar svensk export, samtidigt som den inhemska efterfrågan försvagas. Sammantaget innebär det att svensk BNP växer något långsammare 2019 jämfört med i år. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar minska. Antalet arbetade timmar förväntas inte öka alls nästa år vilket medför att det sker en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Den 18 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2018 samt 2018 års ekonomiska vårproposition. SKL sammanfattar i Ekonominytt nr 4/2018 de förslag inom olika områden som berör landstingen åren Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Förbättrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, 400 miljoner kronor år Vårdpersonal inom bristkompetenser äldre än 65, 200 miljoner år En ökning av statens anslag till läkemedelsförmånerna med 1,1 miljarder kronor till följd av ökade kostnader för läkemedel inom förmånerna. SKL är positiva till förslaget 400 miljoner kronor till att minska köer inom vården, dock under förutsättning att landstingen och regionerna själva får avgöra vilka lösningar som behöver sättas in. SKL höjer ett varningstecken för den ökade mängden riktade statsbidrag. SKL menar att kortsiktiga satsningar riskerar att motverka den långsiktighet som behövs för att sektorn ska kunna hantera de demografiska utmaningarna framöver. 3

47 Landsting och regioner står inför ett antal utmaningar och för att utveckla välfärden behövs såväl kompetenta medarbetare som bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans. I en ny rapport (2018) diskuterar SKL hur välfärden blir mer attraktiv för nya chefer. För att lyckas med rekryteringen av nya chefer måste välfärdens arbetsgivare utmana sig själva och lyfta personer med olika bakgrund och erfarenheter. Ett bra ledarskap skapar förutsättningar för medarbetarna att göra sitt bästa och har betydelse för deras hälsa. Bra chefer som tar vara på sina medarbetares engagemang och driver förändringsarbetet tillsammans med medarbetarna kommer att spela en avgörande roll för välfärdens utveckling. En annan framgångsfaktor är samarbeten såväl inom regioner och landsting som med andra aktörer, exempelvis kommuner gällande hemsjukvård, med grannregioner gällande kollektivtrafik och med näringslivet gällande tillväxt och kompetensförsörjning. Även miljö är ett område som kräver samarbete för en hållbar framtid. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har under tio års tid gemensamt gjort satsningar för att förbättra vården och omsorgen för personer som har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa. Dagens Samhälle skriver i sin artikel från den 12 april 2018 att vår tids stora hälsoutmaning är den psykiska ohälsan - hälften av invånarna i Sverige beräknas någon gång under sin livstid att drabbas av psykisk ohälsa i någon form. För att möta detta behov menar SKL att långsiktiga satsningar krävs för att göra det möjligt för kommuner, landsting och regioner att göra ett ännu bättre arbete. (Källa: SKL som refererar till artikel i Dagens Samhälle 12 april 2018) Det regionala utvecklingsuppdraget kommer 2019 att vara underställt ett direktvalt regionalt fullmäktige i alla 21 län. Detta är i grunden en positiv utveckling som för politiska beslut närmare medborgaren, men utmaningar kvarstår kring regionernas förutsättningar att genomföra sina uppdrag. SKL har tagit fram en uppdaterad version av rapporten Regionalt Utvecklingskapital med hjälp av Kontigo. Rapporten kartlägger de huvudsakliga finansieringskällorna som finns för regionalt utvecklingsarbete och möjliggör en jämförelse mellan olika län. Kartläggningen visar att det regionala utvecklingskapitalet är ojämnt fördelat över landet, vilket till stor del beror på att forsknings- och innovationsmedlen är konkurrensprövade. Här lyckas större regioner med stor befolkning och starka lärosäten bättre än andra. Att starka forskningsmiljöer har stora andelar med konkurrensprövade medel är i sig inget konstigt och något som stärker Sveriges konkurrenskraft globalt. En annan sak som framkommer är beroendet av EU:s strukturfonder för att finansiera det regionala utvecklingsarbetet. År 2016 hade 14 län över 50 procent av sin totala finansiering från dessa fonder. 4

48 Detta ger upphov till två intressanta frågeställningar. Hur ska övriga regioner kunna bygga upp kapacitet och innovationsförmåga kring sina egna styrkeområden om man har svårt att konkurrera om de medel som är avsedda för det? Rykten kring den kommande långtidsbudgeten för EU gör gällande att medlen till sammanhållningspolitiken kommer att minska. Vilka konsekvenser får detta för regioner som är starkt beroende av EU:s strukturfonder för att finansiera det regionala utvecklingsarbetet? Frågeställningarna landar i en större diskussion om huruvida finansieringen av den regionala utvecklingspolitiken bidrar till målen för politikområdet samt om regionerna har rätt förutsättningar för att klara sina uppdrag. (Källa: SKL 8 november 2017) Sammanfattning av årets tre första månader Det går bra för Halland Halland har en god befolkningsutveckling. Hallands befolkning uppgick 2017 till personer. Folkökningen i Halland, som sedan 1970 har ökat betydligt mer än snittet för Sverige, förväntas att utvecklas positivt även i framtiden. En positiv befolkningsutveckling tillsammans med en hög förvärvsfrekvens är grunden för tillväxt i samhället. Halland har den högsta förvärvsfrekvensen i Sverige både för både män och kvinnor, vilket bland annat beror på goda pendlingsmöjligheter till Göteborgs arbetsmarknad men även på utvecklingen av det halländska näringslivet. Den höga förvärvsfrekvensen innebär en positiv utveckling för skattekraften. För att stärka den regionala utvecklingen och analysera den tillväxtpotential som finns i området från Oslo till Öresund har samtliga parter i Göteborg-Oslo samarbetet tillsammans med Region Halland, Region Skåne och Helsingborgs stad anlitat OECD för att genomföra en så kallad Territorial Review under I den har regionens konkurrenskraft och potential de kommande åren kartlagts. Hög kvalitet på hälso- och sjukvården Halland levererar idag en hälso- och sjukvård av hög kvalitet inom de flesta områden och har placeringar i topp i nationella jämförelser. Även tillgängligheten till vården i Halland är fortsatt god nationellt sett, både vad gäller patientundersökningar och nationella tillgänglighetsmätningar. Halland ligger konsekvent över tid över resultatet för riket vad gäller tillgängligheten till nybesök inom specialistvården. Halland ligger över målet att 80 procent av patienterna ska ha ett nybesök inom 60 dagar. Arbetet med tillgänglighet är ett kontinuerligt arbete där nya behov och krav kräver ständig anpassning av både uppföljning och styrning. Inom Region Halland pågår det flera olika initiativ och ett stort arbete för att möjliggöra god tillgänglighet. Några exempel som är: 5

49 inom den specialiserade vården sker en förskjutning från att behandla patienter inneliggande till att behandla på mottagning istället inom närsjukvård bokas idag patienter direkt till många fler professioner än bara till läkare för nya åkommor. inom vårdens alla verksamheter sker införande av webbtidbok brett för att ge invånarna ökad möjlighet att påverka val av tid. Region Halland bedriver ett aktivt arbete för att minska beroendet av bemanningspersonal och under årets första tre månader har ökningstakten för kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor sjunkit. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år och ligger något över 5 procent. Även personalomsättningen har ökat, men i olika omfång i så gott som alla yrkesgrupper, det vill säga, det finns en ökad rörlighet och det både externt och internt. Pensioner är på i stort sett samma nivå som föregående tolvmånadersperiod. Ekonomi Det ekonomiska resultatet för Region Halland efter årets tre första månader är ett underskott på 121 miljoner kronor, vilket är 33 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med 109 mnkr. Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -194 mnkr vid årets slut, vilket är 211 mnkr sämre än årsbudgeten som uppgår till 16,4 mnkr. Efter några år med en positiv resultatutveckling och även positiva resultat, så pekar årets resultat på en resultatförsämring. Intäktsutvecklingen försämras samtidigt som kostnadsutvecklingstakten ökar. Under årets första tre månader har skatter och generella statsbidrag, haft en lägre ökningstakt än tidigare år samtidigt som att nettokostnaderna under samma tidsperiod ökat kraftigt. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 105,2 procent, vilket är en försämring med 4,7 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2018 pekar på en nettokostnadsandel på 102,1 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker inte de löpande kostnaderna. Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri har fortfarande har ekonomiska obalanser, vilket till viss del kompenseras av den centrala reserv som avsattes i budget 2018 för de ingående obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 131 mnkr och ligger centralt under Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering. Utmaningar och en region i utveckling I det längre perspektivet syftar Region Hallands Hälso- och sjukvårdsstrategi till att möjliggöra för Halland att möta framtidens utmaningar och leverera en god vård av fortsatt hög kvalitet. Förutsättningarna för hälso- och sjukvården har förändrats bl.a. utifrån ökade förväntningar från invånarna, demografisk- och digital utveckling samt 6

50 nya behandlingsmetoder och läkemedel vilket sammantaget har inneburit ett mer ansträngt ekonomisk läge. Det är en situation som på något sätt inte är unik för Halland utan vi delar samma verklighet som övriga riket. Men för att hantera detta behöver verksamheter effektiviseras och samarbeten främjas. Digitalisering och automatisering kommer att leda till omfattande strukturella förändringar på arbetsmarknaden, inte minst inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det ställer stora krav på kompetensutveckling och livslångt lärande i samverkan mellan det offentliga och näringsliv. För att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs i Region Halland och för att etablera en tydlig struktur för styrningen av Region Hallands långsiktiga kompetensförsörjningsarbete har en komptensförsörjningspolicy med tillhörande riktlinjer tagits fram. Att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid är avgörande. Att se framåt Halland bästa livsplatsen Det går bra för Region Halland men för att möta utmaningar och behov behöver en omställning av bland annat hälso- och sjukvården påbörjas redan nu. En framgångsfaktor för att lyckas är samarbeten för gemensamma lösningar såväl inom organisationen som med externa parter. En annan framgångsfaktor är ledarskap och förmågan att prioritera de viktigaste besluten och genomföra dessa i varje led. Slutligen är långsiktighet och uthållighet avgörande om Halland ska fortsätta att utvecklas till den bästa livsplatsen. Regional tillväxt och utveckling i Halland Hur går det för Halland? Halland har en god befolkningsutveckling. Sedan 1970 har Hallands folkmängd ökat med 60 procent samtidigt som Sverige i sin helhet ökade med 23 procent under samma period. Hallands befolkning uppgick 2017 till personer. Folkökningen i Halland förväntas att utvecklas positivt även i framtiden. Enligt SCB prognos bedöms Hallands befolkning år 2020 uppgå till drygt personer. En positiv befolkningsutveckling tillsammans med en hög förvärvsfrekvens är grunden för tillväxt i samhället. Halland har en hög förvärvsfrekvens, högst i Sverige både för både män och kvinnor, vilket bland annat beror på goda pendlingsmöjligheter till Göteborgs arbetsmarknad men även på utvecklingen av det halländska näringslivet. En hög förvärvsfrekvens gör att skattekraften får en positiv utveckling. Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än I Tillväxtstrategin har Regionfullmäktige pekat ut målen för tillväxtarbetet i Halland. Dessa är hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete. Målen 7

51 mäts årligen med ett antal indikatorer. I denna rapport redovisas det regionala tillväxtarbetet under första kvartalet vilket stödjer de övergripande målen. Region Hallands tillväxtarbete 2018 Region Halland leder, samordnar och koordinerar processer som leder till attraktivitet, konkurrenskraft och fler i arbete. Tillväxtarbetet involverar lokala, regionala och internationella aktörer. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genomsyrar arbetet. Hög attraktivitet Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 har presenterats och den visar på en snabb utbyggnad i Halland, den tredje högsta ökningstakten i Sverige. Bedömningen är att Halland kommer att nå målet att andelen hushåll som har tillgång till snabbt fiber ska uppgå till 90 procent Bland Hallands kommuner har Halmstad kommit längst med 81 procent fiberanslutna hushåll, medan Hylte har 57 procent. Ökningen i Hylte kommun mellan 2016 och 2017 var dock hög, 12 procentenheter. Störst var ökningen i Laholm, där nu 66 procent är anslutna en ökning med 35 procentenheter. Inom kollektivtrafikområdet är planeringen för persontågtrafik på Markarydsbanan i full gång i Region Halland och i grannregionerna Kronoberg och Skåne. Ambitionen är att få igång en persontågtrafik som är ett attraktivt alternativ för pendlare och långväga resenärer på Markarydsbanan och detta ska ske så snabbt som möjligt. Region Halland har därför gett Hallandstrafiken i uppdrag att tillsammans med Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken utreda förutsättningarna för trafikering på kort sikt, med stopp i Veinge och Knäred. Öresundstågen kommer att få en omfattande uppfräschning. Det första upprustade Öresundståget invigdes i mars. Tåget är det första av totalt 111 Öresundståg, som ska fräschas upp under en femårsperiod. Inom det regionövergripande miljöarbetet har Regionkontoret arbetat med att prioritera vilka analyser och kunskapsunderlag som behöver tas fram inom området ekologisk hållbar utveckling. Idéburen upphandling för hållbar framtid är ett nätverksprojekt mellan Hallands kommuner, länsstyrelsen och regionen i syfte att prova nya och förbättrade arbetssätt för minskad energi- och klimatpåverkan. Projektets mål är upphandling som ger minskad energi- och klimatpåverkan genom att förstärka kravställandet, förbättra uppföljningen av ställda krav samt att öka innovationsgraden. För att stärka den regionala utvecklingen och analysera den tillväxtpotential som finns i området från Oslo till Öresund har samtliga parter i Göteborg-Oslo samarbetet tillsammans med Region Halland, Region Skåne och Helsingborgs stad anlitat OECD 8

52 för att genomföra en så kallad Territorial Review under I den har regionens konkurrenskraft och potential de kommande åren kartlagts. Arbetet är slutfört och redovisades i februari 2018 vid en konferens i Göteborg. I Halland har den vuxna befolkningens hälsa följts sedan 1980-talet och utgjort viktiga analysunderlag i arbetet för en god och jämlik hälsa. I den aktuella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor har enkäter skickats ut till slumpvis utvalda hallänningar i åldern år. För att få fler unga att delta i studien har en kommunikationskampanj genomförts. Lokala nämnders arbete för 2018 tar sin utgångspunkt i de åtgärdsförslag som arbetades fram i ett gemensamt och omfattande dialogarbete kring unga- och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor under års kunskapsunderlag är en fördjupning av förra årets arbete. Syftet är att beskriva hur Region Halland och andra samhällsaktörer kan arbeta främjande och förebyggande med psykiska hälsa för att undvika att unga blir mångbesökare i vården samt att skapa genomförandekraft i de åtgärdsförslag som togs fram genom 2017 års dialogprocess. Miljö Fokus har lagts på att planera genomförande och uppföljning av Riktlinjer för det interna klimat och miljöarbetet samt att börja omsätta riktlinjerna i handling. Man har även arbetat med att tydliggöra och förbättra det systematiska miljöarbetet i enlighet med klimat- och miljöpolicyn. För att utöka andelen förnybar energi har Region Halland projekterat för två nya solcellsanläggningar; på Ullareds Vårdcentral och på sjukhuset i Halmstad. Sedan tidigare har Region Halland sju solcellsanläggningar på olika sjukhus, vårdcentraler och skolor. Region Halland har utvecklat en testmiljö på sjukhuset i Halmstad för fossilfria engångsprodukter i vården. Bland annat har ett mattråg i biobaserad plast testats med goda resultat under början av Stark konkurrenskraft I Timbanken kan företag ansöka om fem kostnadsfria konsulttimmar. Denna konsulthjälp kan t ex användas för att stärka företagets varumärke, marknadsföring eller annan affärsutveckling. Timbanken är ett framgångskoncept och ett tiotal regioner visar nu intresse för att ta in Timbanken i sina respektive rådgivningssystem. I februari hölls ett informationsseminarium i Halmstad för intresserade regioner. Timbanken finns redan i Jämtland/Härjedalen. Efterfrågan på Region Hallands utvecklingscheckar har varit så stor under årets inledning att ett ansökningsstopp har fått sättas in. Inom besöksnäringen har Kattegattleden fått stor uppmärksamhet. I februari blev Kattegattleden utsedd till Årets cykelled 2018 i Europa, en prestigefylld utmärkelse, 9

53 som syftar till att främja arbetet med högkvalitativa cykelleder som är attraktiva för besökare. Även arbetet med att utveckla nya biobaserade produkter för hälso- och sjukvården har uppmärksammats. På konferensen Nordic Conference on Sustainable Healthcare gick priset Årets innovation inom hållbar sjukvård till Södra, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Halmstad, SWT Development med motiveringen Durapulp som nytt cirkulärt material i sjukvården. Skogsråvara istället för plast i sjukvårdsapplikationer. I februari anordnades också Ästad Forum för femte året i rad. Ästad Forum anordnas i samverkan mellan företagarna och Region Halland och är en årlig mötesplats som är till för företagare, politiker och tjänstemän som är intresserade av att skapa nya lösningar på viktiga frågor som stärker näringslivet i Halland. Fler i arbete Under första kvartalet har strategisk grupp skola/utbildning reviderat sin uppdragsbeskrivning. Gruppen kommer årligen att titta på vilka de gemensamma utmaningarna är i kommunerna och som det finns ett mervärde i att arbeta med i en regional kontext. Fokusområden för kommande år är Välmående, digitalisering, From Great to Excellent, kompetensförsörjning och integration. Inom området integration och inkludering har den strategiska gruppen integration fokuserat på att tydliggöra uppdraget för gruppen samt planera in årets verksamhet. Bland annat har utbildnings- och kompetenshöjande insatser med fyra fördjupningstillfällen bokats in och det övergripande temat är Jämlik hälsa och migration. Insatserna genomförs i nära samarbete med Länsstyrelsen. Ett tydligare avstamp har gjorts när det gäller förvaltningsövergripande samverkan inom Region Halland via den interna strategiska gruppen integration. Fokusområden som diskuterats är den psykiska hälsan, jämlik hälsa och vård kopplat till migration. Kompetensplattform Halland vill bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning och en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare i Halland. Inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet har fem yrkesprognoser tagits fram Under inledningen av 2018 har en ny yrkesprognos inom gröna näringar utarbetats. Ett dialogseminarium med branschföreträdare och utbildare har arrangerats där den nya prognosen presenterades och diskuterades. Hallands första regionala kompetensmässa har genomförts med Arbetsförmedlingen som huvudarrangör. Region Halland bidrog med finansiering och fanns representerade som regional utvecklingsansvarig och samordnare inom vuxenutbildning, som systemhållare av Kompetensplattform Halland samt som arbetsgivare. 10

54 Vid årsskiftet fick regionalt utvecklingsansvariga ett erbjudande i villkorsbeslutet att genomföra insatser inom regionalt kompetensförsörjningsarbete. Region Halland har antagit erbjudandet som innebär att fastställa målsättningar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet i samverkan med berörda aktörer i länet, ta fram prognoser och analyser över kompetensbehovet på kort och lång sikt, föra dialog mellan utbildare och bransch, etablera en regional struktur för validering, bidra i planeringen av yrkesvux samt bidra till etableringen av lärcentra. Regional dialog om vuxenutbildning tillsammans med Skolverket genomfördes i mars. Skolverket vill på en bred och övergripande nivå fånga hur vuxenutbildningen utvecklas och vilka utmaningar som definierats i Halland. Kultur och skola Kultur och skolas verksamhet bidrar till att stärka Hallands konkurrenskraft, öka attraktiviteten och möjliggör för fler att få arbete. Under årets första månader löper verksamheten i huvudsak enligt plan, vilket innebär att planerande aktiviteter antingen har påbörjats eller beräknas starta i tid. Under vintern har omfattande enkäter skickats ut till elever och vårdnadshavare. Frågorna har exempelvis berört trivsel, trygghet, hälsa och undervisningen/lärandet. Utfallet, inklusive analys och förslag till åtgärder, kommer att behandlas i ett separat ärende på nämnden i juni. Resultatet visar att 97 procent av eleverna är nöjda med Munkagårdsgymnasiet som helhet. Angående folkhögskolorna och deras söktryck så visar preliminära siffror att utfallet kommer att motsvara förväntningarna. Hälso- och sjukvård Hallands övergripande långsiktiga mål är En hälso- och sjukvård för bättre hälsa. Det innebär att hälso- och sjukvården ska vara av hög kvalitet, att den ska vara jämlik och sammanhållen och att den ska utformas tillsammans med patient och närstående. Till det övergripande målet kopplas fem delmål. Hälso- och sjukvården i Halland följs upp på två nivåer, dels med hjälp av övergripande indikatorer på delmålsnivå och dels på prioriteringsområdesnivå. För varje delmål identifieras årligen Särskilda insatsområden, dvs. de områden där förbättringspotential ses och där fokus ska läggas under kommande år. På årsbasis mäts måluppfyllelse genom resultatet för delindikatorerna inom årets Särskilda insatsområden. Nedan redovisas Särskilda insatsområden per delmål och målvärden för dessa 2018 samt aktiviteter som har startats för att bidra till måluppfyllelse. 11

55 Delmål 1: Hälso- och sjukvården i Halland arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa Detta delmål mäts långsiktigt genom årliga indexberäkningar av indikatorer från Vården i Siffror. Halland placerade sig i nedersta tredjedelen för två hälso- och sjukvårdsområden, Hjärtsjukdom och Kärlkirurgi, varpå dessa beslutades bli Särskilda insatsområden för Området Kärlkirurgi har dock tagits bort från Vården i Siffror och kan därför inte följas under året. I tabellen nedan listas årets delindikatorer samt senaste mätvärden och målvärden. Delmål 1: Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa Särskilt insatsområde 2018 Delindikatorer Senaste mätvärde Hjärtsjukdom Målvärde 2018 Basbehandling vid hjärtsvikt 53 % 60 % Akut öppnande av kranskärl 84 % 85 % Akut öppnande av kranskärl inom rek. tid 54 % 75 % Extra blodförtunnande läkemedel vid hjärtinfarkt 95 % 95 % Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom 13 % 11 % RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt 84,5 % 90 % Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård (index) 6 6,5 Överlevnad vid hjärtstopp på sjukhus 23 % 20 % Överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus 11,2 % 10 % För att bidra till måluppfyllelse leder Hallands sjukhus hjärtprocessen och dess tre delprocesser. Det regionala processarbetet är fokuserat utifrån förvaltningsspecifika förbättringsområden och samordnas genom ett nyinrättat forum, Centra Hjärtgruppen. Regionala processkartor tas fram och relaterade vårdriktlinjer anpassas. Vidare arbetar Hallands sjukhus med att säkra tillgången till röntgen av kroppens blodkärl (koronarangiografi) och ballongvidgning av hjärtats kranskärl (Percutan Coronar Intervention, PCI) samt med att implementera OPTILOGG ett medicintekniskt hjälpmedel för att stärka hjärtsviktspatientens egenvårdsbeteende. Delmål 2: Hälso- och sjukvården i Halland är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående Detta delmål mäts långsiktigt genom årlig analys av Hallands resultat inom fem dimensioner i Nationell Patientenkät (NPE; se tabell nedan) samt resultatet för tre indikatorer som mäter sammanhållen vård. Sammantaget placerar sig Halland bäst i riket inom alla dimensioner i NPE Primärvård 2017 och i översta tredjedelen jämfört övriga regioner och landsting för samtliga dimensioner i NPE Slutenvård. Då ingen ny enkät inom primärvård kommer att genomföras under 2018, kommer årets måluppfyllelse enbart att kunna mätas genom utfallet i NPE Slutenvård samt den 12

56 variabel för sammanhållen vård där Halland placerade sig i nedersta tredjedelen i jämförelse med övriga regioner och landsting. I tabellen nedan listas delindikatorer för årets Särskilda insatsområden samt senaste mätvärden och målvärden. För att nå måluppfyllelse för detta delmål arbetar man i förvaltningarna bl.a. med Samordnad individuell plan (SIP), läkemedelsgenomgångar och fasta vårdkontakter. Delmål 2: Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående Särskilt insatsområde 2018 Delindikatorer Senaste mätvärde (%) Nationell patientenkät (NPE) Primärvård Nationell patientenkät (NPE) Slutenvård Sammanhållen vård Målvärde 2018 (%) Helhetsintryck Emotionellt stöd Respekt och bemötande Kontinuitet och koordinering Tillgänglighet Helhetsintryck Emotionellt stöd Respekt och bemötande Kontinuitet och koordinering Tillgänglighet Andel patienter 65 år och äldre som återinskrivs inom 30 dagar 9,8 9,0 Delmål 3: Hälso- och sjukvården i Halland arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna Detta delmål mäts långsiktigt genom årlig analys av indexvärdet för fyra delindikatorer som syftar till förbättringsarbete i enkätundersökning till regionens medarbetare. För detta delmål följs utan målvärde även ohälsotalet 1, som blir ett indirekt mått på regionens arbete för en bättre hälsa hos invånarna. För 2018 beslutades inget Särskilt insatsområde för delmål 3. För uppföljning av måluppfyllelse 2018 beslutades att målet uppfylls om indexvärdet för de fyra delindikatorerna i enkätundersökningen ligger på samma nivå som 2017 (dvs. ett indexvärde 72 av 100). För att nå långsiktig måluppfyllelse behöver alla förvaltningar bl.a. arbeta med att skapa förutsättningar för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete samt med att tydliggöra hur varje avdelnings mål är kopplat till Region Hallands övergripande mål. Delmål 3: Hälso- och sjukvården i Halland arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna Inget Särskilt insatsområde Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning från socialförsäkringen delat med antalet registrerade försäkrade (befolkningen) år på årsbasis. 13

57 Delmål 4: Hälso- och sjukvården i Halland möjliggör att invånarna själva tar ansvar utifrån egen förmåga Detta delmål mäts långsiktigt genom årlig analys av Hallands resultat inom två dimensioner i Nationell Patientenkät (NPE, se tabell nedan) samt användningen av digitala tjänster inom regionen. Sammantaget placerade sig Halland bäst i riket inom de två dimensionerna i NPE Primärvård 2017 och i översta tredjedelen jämfört övriga regioner och landsting för samtliga dimensioner i NPE Slutenvård. Då ingen ny enkät inom primärvård kommer att genomföras under 2018, kommer årets måluppfyllelse enbart att kunna mätas genom de för 2018 övriga två beslutade Särskilda insatsområdena: NPE Slutenvård och variabler för användning av digitala tjänster. I tabellen nedan listas årets delindikatorer samt senaste mätvärden och målvärden. Samtliga förvaltningar arbetar på olika sätt med digitalisering och verkar för att stimulera användandet av digitala tjänster. Ett arbete med att registrera och mäta regionens digitala distanskontakter har inletts under årets första månader och antalet utförda och registrerade digitala distanskontakter förväntas att öka under året. Delmål 4: Möjliggör att invånarna själva tar ansvar utifrån egen förmåga Särskilt insatsområde 2018 Delindikatorer Nationell patientenkät (NPE) Primärvård Nationell patientenkät (NPE) Slutenvård Digitala tjänster Senaste mätvärde (%) Målvärde 2018 (%) Delaktighet och involvering Information och kunskap Delaktighet och involvering Information och kunskap Andel invånare, utav samtliga invånare, i Halland som loggat in på 1177 Att utveckla indikatorn: Andel invånare, utav samtliga invånare, i Halland som använder e-tjänster Att utveckla indikatorn: Andel digitala distanskontakter utav samtliga besök Under utveckling 2018 Delmål 5: Hälso- och sjukvården i Halland har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används Indikator för detta delmål är den totala budgetramen för hälso- och sjukvården. Årets Särskilda insatsområde är liksom för 2017 budgetutfallet för regionens hälso- och sjukvård. Målet är en budget i balans och fokus ligger på hälso- och sjukvårdsbudgeten som helhet. 2 För detta delmål följs utan målvärde även andel personal från bemanningsföretag i vårdverksamheterna i Region Hallands egen regi. Indikatorn relaterar till målet om en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används, 2 Region Halland har ingen formell ram avseende hälso- och sjukvården som helhet. Värdet består av summa hälso- och sjukvård enligt tabellen driftredovisning, plus tre delposter vilka redovisas under regiongemensamma kostnader och finansiering. 14

58 och andelen personal från bemanningsföretag är också något som påverkar kostnadsutvecklingstakten. Samtliga berörda förvaltningar arbetar med aktiviteter för att minska beroende av personal från bemanningsföretag, och vid de flesta förvaltningar ses en positiv trend i början av Från Regionkontoret har ett arbete med återkommande uppföljningsdialoger med förvaltningarna initierats, för en utvecklad månadsuppföljning av hälsooch sjukvården. Det pågående gemensamma utvecklingsarbetet med månadsrapporter syftar till att ta fram underlag för dessa dialogmöten. Delmål 5: Hälso- och sjukvården i Halland har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används Särskilt insatsområde 2018 Delindikatorer Senaste mätvärde Målvärde 2018 Budgetutfall för hela hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsbudgeten som helhet -241 mnkr (Resultat 2017) En hälso- och sjukvårds-budget i balans Prioriteringar i fokus 2018 För att nå målet En hälso- och sjukvård för bättre hälsa har fem prioriteringsområden med underliggande prioriteringar beslutats. För 2018 ska fokus läggas på sex av dessa prioriteringar. Det praktiska arbetet sker dels förvaltningsöverskridande och dels i enskilda förvaltningar. Nedan ges en översiktlig bild av det arbete som pågår. PARTNERSKAP MED INVÅNARE Prioritering i fokus 2018: - Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar Det förvaltningsövergripande arbetet med att konkretisera en plan för 1177 för Region Halland har fortsatt under året. Projektet som är ett led i ett omfattande utvecklingsarbete inom digitala tjänster drivs av Regionkontoret och är planerat att färdigställas under året. Även förvaltningarna Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH), Hallands sjukhus, Psykiatrin samt Närsjukvården Halland (NSVH) arbetar fortsatt med e-tjänsterna inom 1177 och inför webbtidbok i verksamheterna. Inom Folktandvården Halland pågår ett införande av webbtidbok och Hallands sjukhus har bland annat påbörjat införandet vid ortopedkliniken. Det pågår vidare inom Regionkontoret ett arbete med att utveckla en genomförandeplan för regionens digitala hälso- och sjukvårdstjänster, arbetssätt och utbud. Inom NSVH har det bland annat tagits fram en plan som omfattar digitala satsningar för Vårdcentralen Halland. 15

59 Det regiongemensamma projektet kring digitala vårdmöten fortgår enligt plan. Under maj månad kommer införande av digitala vårdmöten påbörjas inom ungdomsmottagningen. Det pågår även förberedelser inför ett införande av digitala vårdmöten i NSVH. Införandet inom närsjukvården omfattar även vissa privata utförare. Inom Hallands sjukhus pågår utveckling av digitala vårdmöten inom ett flertal områden inom specialistvården. EN MODERN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Prioriteringar i fokus 2018: - Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård - Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster Det förvaltningsövergripande arbetet med att ta fram ett förslag på modell för avancerad vård i hemmet har fortsatt under Projektet med att utveckla läkarmedverkan inom hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt fortgår inom Region Halland. ADH har fortsatt arbetet med att breddinföra ambulant bedömning, vilket innebär att ge patienter som bedömts enligt RETTS-skalan en möjlighet att stanna kvar hemma. Dock var följsamheten till ambulant bedömning låg under årets tre första månader och endast 36 % av patienterna hanterades enligt rutinen. Arbete med att förbättra följsamheten samt möjligheterna att ta fram underlag för statistik pågår. Hallands sjukhus har fortsatt arbetet för optimera och skapa nya flöden med syftet att utveckla nya vårdformer för att möta fler behov nära patienten och minska behovet av slutenvård. Arbetet omfattar bland annat att färdigbehandla fler patienter på akutmottagningarna samt att föra över operativa ingrepp från slutenvård till öppenvård. Inom psykiatrin har arbetet fortsatt för att möta fler behov nära patienten, ett arbete som bland annat omfattar att ta fram en genomförandeplan för öppnande av den nya vårdformen dagsjukvård. Vidare pågår ett arbete med framtagande av digitala patientuppföljningssystem med nybesök som första delprocess inom psykiatrin. Psykiatrin har under 2018 som ett led i att samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster fortsatt arbetet med att samla missbruksvården inom den specialiserade psykiatrin i Region Halland. Arbetet går enligt plan. UPPFÖLJNING FÖR KVALITET OCH EN REGIONAL EKONOMI I BALANS Prioritering i fokus 2018: - Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården 16

60 Som ett led i att minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården i Halland har arbetet med att minska användningen av personal från bemanningsföretag fortsatt inom samtliga förvaltningar. ADH fortsätter bland annat att arbeta för att minska beroendet av personal från bemanningsföretag inom röntgen. Vidare fortsätter det förvaltningsövergripande arbetet med en utvecklad arbetsfördelning inom verksamheterna. Det gemensamma utvecklingsarbetet med månadsrapporter har fortsatt under Parallellt pågår ett arbete med att utveckla det digitala stödet för månadsuppföljningen inom Regionkontoret. Under de tre första månaderna av 2018 har implementeringen av Stratsys som förvaltningsövergripande systemstöd för planerings- och uppföljningsprocessen fortsatt. Implementeringen har generellt fungerat väl när det gäller uppladdning av uppföljningsdata in i systemet, men det återstår fortfarande en del arbete med att utveckla måluppföljningsstrukturen i systemet. UTVECKLING MED UTGÅNGSPUNKT I UTBILDNING OCH FORSKNING Prioritering i fokus 2018: - Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt I arbetet med ordnat införande av ny kunskap och innovationer pågår ett systematiskt samarbete mellan regionens FoU-enhet och olika samarbetspartners såsom regionens förvaltningar, Högskolan i Halmstad, andra FoU-enheter, kommuner, m.m. Regionkontoret bedriver tillsammans med övriga förvaltningar och Högskolan i Halmstad ett utredningsarbete som rör Hälsoinnovation. Hälsoinnovation är en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer. Inom NSVH har förberedelser för en översyn av förvaltningens vårdprocesser inletts. Inom psykiatrin pågår ett arbete med att genomföra de åtgärder som anges i förbättringsprogrammet för psykiatrin. Vidare pågår bland annat ett förberedande arbete inför införandet av en ny behandlingsmetod inom depressionsvården samt revidering av vårdriktlinjen för suicidprevention inom vuxenpsykiatrin. AKTIV SAMVERKAN MELLAN AKTÖRER Prioritering i fokus 2018: - Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar 17

61 Det förvaltningsöverskridande projektet Trygg och säker utskrivning från slutenvård har fortsatt under Arbetet handlar om samordning av vårdprocesser för personer i vårdkedjan genom stärkt vårdplanering och upprättande av samordnad individuell plan. Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft som bland annat innebär att bestämmelser om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan (SIP) ska tillämpas. Den nya lagen har medfört en del utmaningar för samtliga parter som ingår i samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, bland annat finns ett behov av förändringar av bland annat rutiner och strukturer för samverkan mellan Hallands sjukhus, kommunerna och NSVH. Projektet fortgår och processen följs upp och analyseras veckovis. Parallellt med projektet Trygg och effektiv utskrivning bedrivs ett projekt som omfattar implementeringen av digitala vårdmöten för samordnad vårdplanering, när patienten går från slutenvård till kommunernas ansvar. Implementeringen av digitala vårdmöten har fortsatt under Vidare pågår fortsatt arbetet med att utveckla och etablera ett förvaltningsövergripande effektivt IT-stöd för att stärka den samordnade individuella vårdplaneringen. Utbildningar om det nya IT-stödet kopplat till den nya lagen har genomförts, bland annat för anställda inom psykiatrin och vårdcentralerna. Vårdcentralen Halland varit delaktig i det nationella projektet Patientkontrakt och har mot bakgrund av det tagit fram en checklista för implementeringen av den nya lagen. Under första kvartalet 2018 har det vidare inom NSVH påbörjats ett arbete för att ta fram en lokal plan för hur vårdscentralerna ska arbeta med fast vårdkontakt. Ett pilotprojekt med syfte att utveckla samverkan mellan BUP och elevhälsan har initierats under början av Två kommuner har valts ut och nästa steg är att hitta formerna för det konsultativa stödet. Den halländska vården Tillgänglighet Nio av tio invånare i Halland upplever sig ha tillgång till den vård de behöver och Halland ligger på tredje plats i riket i Vårdbarometern Två tredjedelar av invånarna upplever att väntetiden till vård i Halland är rimlig. Inom primärvården var dock resultatet för 2017 sämre än 2016 med ett resultat på 66 procent, en minskning med sju procentenheter. Där finns också skillnader i upplevelse som påverkas av invånarens hälsotillstånd. Invånare med ett gott hälsotillstånd upplever god tillgänglighet medan invånare med sämre hälsotillstånd inte gör det. Avseende hälsotillstånd finns olikheter relaterat till utbildningsnivå, kön och födelseland. I 3 Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. 18

62 Vårdbarometern noteras att yngre personer med lägre utbildningsnivå upplever begränsad tillgång till den sjukvård de behöver. Under perioden januari-mars har tillgängligheten minskat något i den specialiserade vården i Halland förhållande till samma period förra året. Arbetet med standardiserade vårdförlopp inom cancer fortsätter som planerat och 28 cancerprocesser är nu igång. Tillgänglighet till primärvård Den nationella mätningen som gjordes i mars om telefon- och läkartillgänglighet inom primärvården, visar att vårdenheterna inom Vårdval Halland tog emot samtal under mars månad, jämfört med föregående år samtal, 91 procent av samtalen besvarades samma dag. Region Hallands resultat ligger över rikets, där motsvarande siffra är 86 procent. Andelen patienter som fick träffa en läkare inom 7 dagar var 87 procent. Vårdval Hallands resultat ligger en procentenhet under rikssnittet. Tillgänglighet till den specialiserade vården Nationell vårdgaranti: Alla patienter ska erbjudas nybesök/operation/åtgärd inom 90 dagar. Hallands mål: 80 procent av alla patienter ska ha genomfört nybesök/operation/åtgärd inom 60 dagar. Tillgänglighet till nybesök inom ramen för den lagstadgade vårdgarantin (90 dagar) har försämrats januari-mars jämfört med samma period föregående år. 90 procent av patienterna som väntar på nybesök erbjuds tid inom 90 dagar. 620 patienter hade i månadsskiftet februari/mars väntat mer än 90 dagar på ett nybesök inom den specialiserade vården. Inom vuxenpsykiatrin har tillgängligheten förbättrats jämfört med föregående år, 97 procent av patienterna väntat mindre än 90 dagar på ett nybesök. Tillgängligheten till behandling/operation är fortsatt god i relation till den lagstadgade vårdgarantin, med 93 procent måluppfyllelse. Region Hallands eget mål om att erbjuda tid för nybesök inom 60 dagar har försämrats jämfört med föregående mätning. Inom hjärtsjukvård, hudsjukvård, endokrinologi och lungsjukvård har Region Halland svårt att tillgodose tillgänglighetsmålet för nybesök. För tillgänglighet för behandling är det ortopedi, urologi och gynekologisk vård som har tillgänglighetsproblem. Inom vuxenpsykiatrin har tillgänglighet förbättrats jämfört med föregående period, 85 procent av väntande patienter har erbjudits nybesök inom 60 dagar. 19

63 Måluppfyllelse Tillgänglighet till specialiserad vård Januari 2018 Februari 2018 Mars 2018 Minst 80 % av patienterna ska ha fått besök/behandling inom 60 dagar Andel genomförda nybesök 76 % 76 % 80 % Andel genomförda operation/åtgärd 77 % 79 % 81 % Källa: SKL databas SiGne Tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa Nationellt mål barn och unga med psykisk ohälsa: Att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Årets första månader visar ett försämrat resultat till att erbjuda nybesök inom 30 dagar, och tillgänglighet till fördjupad utredning/behandling ligger i nivå med föregående år. Måluppfyllelse Barn och unga med psykisk ohälsa Januari 2018 Februari 2018 Mars 2018 minst 90 % av väntande till nybesök ska ha erbjudits tid inom 30 dagar minst 80 % av väntande till fördjupad utredning/behandling ska ha erbjudits tid inom 30 dagar Nybesök 38 % 41 % * Fördjupad utredning/behandling 61 % 66 % * Källa: SKL databas SiGne,, *Aktuella siffror finns ej tillgängliga vid framtagande av denna rapport. Vårdgaranti Antalet patienter som hänvisats från Region Halland och fått vård hos annan vårdgivare har totalt sett ökat under perioden. Under januari till mars hänvisades patienter för nybesök jämfört med 2125 patienter under samma period föregående år. Kostnaden för vårdgarantin ackumulerat 2018 tom mars månad är för öppenvård 8 miljoner kronor och för slutenvården 14,3 miljoner kronor, det vill säga totalt 22 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2017 var 16 miljoner kronor. EU-vård Region Halland har sedan den 1 oktober 2013 då lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet den s.k. ersättningslagen kom, haft en konstant ökning av ärenden där hallänningar söker planerad vård inom EU och EES-länderna. Den planerade vården domineras av hyperhidrosbehandlingar, s.k. svettbehandlingar, som mestadels utförs i Danmark. Prognosen för planerad vård är en 10 procentig ökning under 2018 enligt de uppgifter som Försäkringskassan har delgivit oss. Region Halland erhåller ca 7,3 20

64 miljoner årligen i stadsbidrag. En summa som framöver kommer att revideras beroende på hur kostnadsutvecklingen kommer att se ut. Under det första kvartalet i år så är beräknad kostnad för planerad vård kronor och för nödvändig vård 1,6 mnkr. Kvalitet Patientsäkerhet och kvalitetsutveckling är viktiga strategiska områden för Region Halland. Genom att undvika patientskador i vården kan resurser och kompetens användas till att vårda och behandla fler patienter och undvika onödigt lidande. Patientsäkerhetsarbete och patientsäkerhetsberättelse En övergripande samordning av Region Hallands patientsäkerhetsarbete sker genom regiongemensam patientsäkerhetsgrupp. Region Hallands patientsäkerhetsplan beskriver nio områden som arbetas med och följs upp. Patientsäkerhetslagen säger att samtliga vårdgivare ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Region Halland har upprättat en regionövergripande patientsäkerhetsberättelse. Samtliga förvaltningar och de privata vårdgivarna har var och en upprättat sin patientsäkerhetsberättelse. Arbete med kvalitet Förvaltningarna beskriver i sina uppföljningsrapporter olika exempel på ett strukturerat arbete med kvalitet där indikatorer följs och utvecklas över tid. Exempel på projekt för kvalitetsutveckling är utskrivningshjälpen, som syftar till att kvalitetssäkra läkemedelsordinationer vid vårdens övergångar, som enligt plan införs i vår på Hallands sjukhus i samverkan med läkemedelsenheten. Ett annat exempel är regiondrivna Närsjukvården som har initierat lokala förbättringsarbeten på sina vårdcentraler utifrån deras resultat i kvalitetsverktyget PrimärvårdsKvalitet. Utifrån betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård förstärks landstingens uppdrag inom patientinvolvering. Regionkontoret har initierat aktiviteter för att ta fram en patientinvolveringsmodell på olika nivåer. Kunskapsstyrning 4 och ordnat införande En regional kunskapsstyrningsstruktur är etablerad i Region Halland. Ordnat införande har skett för nationella vårdprogram, nationella rekommendationer för läkemedel och medicintekniska produkter samt regionala vårdriktlinjer, metoder och medicintekniska produkter. Rutiner för kliniska metoder och läkemedel har reviderats för att kunna inkluderas i kunskapsstyrningsstrukturen. Utifrån denna struktur etableras regionövergripande processer med tydliga roller, ansvar och uppdrag. Under 2018 kommer Region Halland delta i arbetet med etablering av en nationell kunskapsstyrningsstruktur samt en struktur för kunskapsbaserad och jämlik vård. 4 Kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård består av alla styr- och ledningsprocesser som bidrar till att etablera och utveckla en evidensbaserad praktik, implementera bästa tillgängliga kunskap och skapa och upprätthålla en ändamålsenlig infrastrukturför kunskapsutveckling 21

65 Trycksår Det förebyggande arbetet med trycksår är ett prioriterat område i den regiongemensamma patientsäkerhetsplanen. Den nationella trycksårsmätningen som genomfördes under mars månad 2018 visar att andelen trycksår ligger i nivå jämfört med föregående års mätning. Resultatet visar att 11,2 procent av inneliggande patienter i den specialiserade vården hade trycksår, kategori 1-45, jämfört med rikets 14,1 procent. Resultat visar också att andelen sjukhusförvärvade trycksår, kategori 1-4, inom Region Halland är 8 procent vilket är under rikets 10,8 procent. Produktion Hallands sjukhus arbetar aktivt för en förskjutning från slutenvård mot öppenvård och den senaste 12-månadersperioden har en minskning motsvarande 21 vårdplatser noterats. Det aktiva arbetet omfattar att färdigbehandla patienter på akutmottagningen, att föra över operativa ingrepp till öppenvården samt att minska medelvårdtiden för inneliggande patienter med bibehållen kvalitet. Inom Hallands sjukhus öppenvård ses en viss ökning av besök januari mars 2018 jämfört med motsvarande period 2017, framför allt gällande sjukvårdande behandling, och prognosen är att trenden fortsatt ska hålla i sig. Avseende besök på sjukhusens akutmottagningar ses en ökning på knappt fyra procent januari mars 2018 jämfört med motsvarande period 2017, vilket motsvarar ungefär 700 besök. En analys angående hallänningens beteendemönster pågår sedan tidigare inom det regiongemensamma projektet Att söka vård akut insikter om invånarnas beteendemönster och förslag på nya vårdtjänster där resultat förväntas vara klart i augusti. Produktionen inom specialistvård i privat regi ligger på samma nivå i början av 2018 som för motsvarande period 2017, med undantag för området ögonvård där färre besök noteras under årets första månader. Dock redovisas ingen motsvarande ökning av besök till ögonvården på Hallands sjukhus. Ögonvård utgjorde 2017 den största volymen, ca hälften, av hallänningarnas erhållna vård enligt vårdgarantin. Inom Psykiatrin noteras under januari mars 2018 något färre mottagningsbesök inom öppenvården jämfört med motsvarande period 2017, framför allt avseende besök till barn- och ungdomspsykiatrin som uppvisar en minskning på sju procent. Inom den psykiatriska slutenvården ligger produktionen ungefär i nivå med 2017 men vad gäller beläggningsgraden redovisas en minskning under årets första månader. Beläggningsgraden har tidigare varit hög, varpå detta är positivt. En orsak till den minskade beläggningsgraden är att avdelning 22 med 8 vårdplatser har öppnat under perioden. 5 För att man ska kunna bedöma svårighetsgraden av ett trycksår så kategoriseras de enligt en skala 1-4 där skalan går från 1 som är en tryckskada med bibehållen hud och 4 är en djup hudskada. Kategori 2-4 räknas som vårdskada. 22

66 Inom Folktandvården har besöken minskat något under januari mars 2018 jämfört med motsvarande period Detta beror främst på resursbrist i Halmstadområdet. Produktionen inom den regiondrivna Närsjukvården Halland ligger i nivå med motsvarande period föregående år. Dock redovisas en viss ökning av besök till läkare och en minskning av besök till sjuksköterska och rehab. Antal listade till regiondrivna Vårdcentralen Halland har ökat under årets första månader. Inom Varbergsområdet har ett listningsstopp för omlistning till privata vårdcentraler varit utfärdat under perioden. Detta mot bakgrund av att regiondrivna vårdcentraler i Varbergsområdet har haft problem med tillgängligheten, vilket resulterat i omlistning till privata enheter i en takt som de privata enheterna inte har kunnat hantera avseende arbetsbelastning. Inom ADH ses en ökning av antal sjukresor i linjetrafik med cirka 15 procent, detta är ett resultat av en förändring av linjer och tidtabeller. 23

67 Region Halland som arbetsgivare Kompetensförsörjningsmål Regionfullmäktige beslutade den 21 juni 2017 om en Kompetentensförsörjningspolicy för Region Halland. Region Halland har uppdraget att verka för utveckling och tillväxt och för att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Regionens verksamheter är i stor utsträckning kunskapsintensiva. Därför är kompetensförsörjningen av avgörande betydelse för att regionen ska nå de övergripande mål som lagts fast i Hälso- och sjukvårdsstrategin och Tillväxtstrategin, och i förlängningen vår vision: Halland bästa livsplatsen. Syftet med kompetensförsörjningspolicyn och riktlinjerna för kompetensförsörjning är att etablera en tydlig struktur för styrningen av Region Hallands långsiktiga kompetensförsörjningsarbete ( ). Policyn och riktlinjerna har tagits fram i bred förankring tillsammans med politiker, tjänstemän och företrädare för de olika yrkesgrupperna inom regionen. Region Halland har en övergripande målsättning för kompetensförsörjningen: Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten och det övergripande målet, utifrån Mål och Budget 2018, är konkretiserat i fem delmål där uppföljningen för januari mars 2018 redovisas nedan. Delmål 1. Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. Målet uppfylls delvis För att få rätt kompetens på rätt plats i rätt tid, är det viktigt att använda den kompetens Region Halland faktiskt har på bästa sätt genom att medarbetarna arbetar på toppen av sin kompetens. Har Region Halland också rätt kompetens på rätt plats i rätt tid leder det till en god tillgänglighet till sjukvårdssystemet för våra invånare. Mätetalen för detta delmål är strategiska mått på våra samlade aktiviteter som påverkar kompetensförsörjningen, allt ifrån att förbättra rekryteringsprocesser till att politiken fattar beslut för att bättre kunna bemanna kvällar, helger och nätter, till att regionen arbetar för att förbättra sina rekryteringsprocesser, arbetar med utvecklad arbetsfördelning, utbildar regionens chefer i förändringsledning och mycket annat. Den första indikatorn i delmål 1 är Andel medarbetare som uppger att de har arbetsuppgifter som en annan personalkategori kan och bör utföra (så att bådas kompetens nyttjas på ett bättre sätt). Under november 2017 skickades en enkät ut till ett urval medarbetare för att få ett utgångsvärde för denna indikator. Resultaten indikerade att 55 procent av medarbetarna ansåg sig ha arbetsuppgifter som skulle kunna förflyttas till andra yrkesgrupper så att bådas kompetens nyttjas bättre. Enkäten genomfördes i slutet av 2017 för att hitta utgångsvärde för indikatorn samt för att besluta om målvärde för 2018 och Ny mätning görs för UR2. Detsamma gäller för indikatorerna i delmål 2 och delmål 5. 24

68 För Indikator 2 kring Måluppfyllnad för vårdgarantin i relation till ordinarie verksamhet i egen regi, ligger Region Halland väl till mot måltal kring telefon- och läkartillgänglighet till primärvården. För våra mål kring första besök i specialiserad vård och operation/åtgärd efter beslut ligger Region Halland något under måltalen för I jämförelse med gruppen alla landsting är Region Halland åtta respektive 20 procentenheter högre för senast nämnda två variabler. Från det konstateras att Region Halland har höga ambitioner, liksom att regionen ännu inte har nått fram till att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid, dvs våra aktiviteter hittills har inte varit tillräckliga. Status vid UR1 mot målvärde 2018 bedöms som gul, då delar av indikatorerna för detta delmål är under respektive målvärde. Delmål 2. Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs Målet uppfylls delvis För att kunna attrahera och rekrytera den kompetens som behövs är det viktigt att Region Halland har en hög andel medarbetare som är ambassadörer för verksamheten. Att vara ambassadörer innebär att man bedömer att Region Halland lyckats vara en attraktiv arbetsgivare, att man är stolt över att arbeta här samt kan rekommendera andra att söka sig till hit. Detta delmål undersöktes likväl under november 2017 för att hitta utgångsvärde genom samma enkät som för delmål 1, indikator 1 och det beslutades att heller inte undersöka denna variabel igen för UR1 av samma anledning som ovan. Resultaten från enkäten indikerade dock att Region Halland som helhet låg något bättre än målvärdet. Endast Psykiatrin Halland låg under målvärdet av förvaltningarna varför status vid UR1 mot mål 2018 bedöms som gul. Med samtliga förvaltningar över målvärdet hade bedömningen varit grön. Delmål 3. Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö Målet uppfylls Målet mäts genom andelen tillsvidareanställda som byter tjänst internt av totalt antal som byter tjänst, detta på egen begäran. Vill man lämna sin tjänst, är det fördelaktigt att våra medarbetare ser möjligheter att utvecklas internt före att man går externt. Region Halland ligger en procentenhet över målvärdet med sina 39 procent, samtliga förvaltningar ligger över målvärdet på förvaltningsnivå, varför status vid UR1 mot målet 2018 bedöms som för tillfället grön. Delmål 4. Ett sunt och hållbart arbetsliv Målet uppfylls delvis 25

69 En god arbetsmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att medarbetare ska vara engagerade och motiverade och som kan och vill arbeta kvar oavsett fas i livet. För att ge en bedömning av målet använda ett mått som kallas Frisktal. Frisktalet anger hur stor andel av medarbetarna som har tre eller färre sjuktillfällen per år. Region Halland ligger för närvarande på någon decimal över 86 procent, vilket är mindre än en procentenhet under målvärdet som helhet. Bland förvaltningarna är det endast RGS och PSH som ligger under målvärdet på förvaltningsnivå, varför status vid UR1 mot målvärdet för 2018 bedöms som gul alla förvaltningar är inte över målvärdet. Delmål 5. Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund Målet uppfylls delvis HME används för att mäta såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Detta delmål mättes likväl genom nämnd enkätundersökning under november 2017 och enligt samma beslut har ingen ny undersökning gjorts för januari mars Resultaten indikerade att Region Halland ligger på målvärdet 77 samt över målvärdet för respektive delindex Motivation, Styrning och Ledarskap. Endast RGS låg under målvärdet för förvaltningarna och det med blott 2 punkter. Detta leder dock till att status vid UR1 mot målvärde för 2018 bedöms som gul. Medarbetare i siffror Sjukfrånvaro Det har skett en marginell ökning av sjukfrånvaro från förra året, vilket härstammar från utvecklingen inom Närsjukvården Halland, Regionservice och Regionkontoret. Övriga förvaltningar har minskat sin sjukfrånvaro. Bland yrkesgrupperna är det 26

70 ekonomi och transportpersonal och teknisk personal som har ökat sin sjukfrånvaro mest. Personalomsättning Personalomsättningen har ökat, men i olika omfång i så gott som alla yrkesgrupper, det vill säga, det finns en ökad rörlighet och det både externt och internt. Pensioner är på i stort sett samma nivå som föregående tolvmånadersperiod. Närsjukvården Halland har högst personalomsättning och följs på en lägre nivå av Psykiatrin Halland och Ambulans, Diagnostik och Hälsa. Närsjukvården Halland tyngs särskilt av en kraftig ökning av de interna avgångarna. Personalomsättningen är högst bland Tandvårdspersonal och inom Rehab/paramedicin. Bland Tandvårdspersonal har man haft ökade avgångar externt till privata arbetsgivare och internt inom regionen, medan det är de interna avgångarna som ökat för Rehab/Paramedicin. Bemanningspersonal kostnad inhyrda läkare och sjuksköterskor 27

71 Bemanningskostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor (summa senaste 12 månaderna) är högre än för ett år sedan, men visar upp ett trendbrott mot föregående månad. För totala bemanningskostnader har ökningstakten varit avstannande på grund av att kostnaderna för inhyrda läkare sjunker, men senaste månaden har värdet sjunkit också för inhyrda sjuksköterskor. En avvikande utveckling är dock att kostnadstrenden för inhyrda läkare är ökande inom PSH. Sett till timmar omräknat till heltidstjänster för inhyrd personal och perioderna januarimars så har värdena minskat på läkarsidan för alla förvaltningar utom Psykiatrin Halland. På sjuksköterskesidan är det främst Hallands sjukhus som har en ökat. Breddinföra utvecklad arbetsfördelning, införa webbtidbok Breddinförandet av utvecklad arbetsfördelning rapporteras fortgå inom förvaltningarna. Inom ADH pågår arbete enligt plan inom Röntgen för att göra sig oberoende av bemanningssjuksköterskor och kostnaderna för dessa är nu lägre än För HS pågår aktivt arbete med systematisk uppföljning. Viss omfördelning av arbetsuppgifter har skett och sker successivt. Inom Närsjukvården Halland (och däri Vårdcentralen Halland) och Psykiatrin Halland har workshops och tidsstudiemätningar genomförts och arbetet ska fortskrida som en integrerad och självklar del av chefernas uppdrag. För Psykiatrin Halland rapporteras utfallet hittills ha varit tämligen begränsat och några enstaka arbetsskiften har genomförts, medan inom Vårdcentralen Halland så har materialet från tidsstudiemätningar bidragit till verksamhetsutveckling. Vissa arbetsuppgifter har flyttats mellan yrkesgrupper och andra till patienterna själva, dels med Hälsans rum med möjlighet till självkontroll av t ex blodtryck, och dels med hjälp av webbtidbok som införts på samtliga enheter. På Hallands Sjukhus är webbtidboken antingen införd eller så förbereds eller pågår införande inom verksamheterna. Inom Psykiatrin Halland och Ambulans, Diagnostik och Hälsa rapporteras arbetet med webbtidbok pågå enligt plan, för den senast nämnda med införande under hösten

72 Mnkr Ekonomi Finansiell analys Resultat Prog Resultat Balanskravsresultat RESULTAT - Regionens ekonomiska mål för 2018 är att budgetramen ska hållas. Regionens budgetavvikelse prognostiseras till -211 mnkr, med en nettokostnadsandel på 102,1 procent. Detta innebär att det ekonomiska målet inte uppfylls enligt prognosen. - Regionens resultat efter tre månader uppgår till -121 mnkr, vilket är 33 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med 109 mnkr. Vid en jämförelse med motsvarande period föregående år har hälso- och sjukvården förbättrat resultatet med 8 mnkr, medan regionens övriga verksamheter har försämrat resultatet med 117 mnkr. - Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -194 mnkr vid årets slut, vilket är 211 mnkr sämre än årsbudgeten som uppgår till 16,4 mnkr. Efter några år med en positiv resultatutveckling och även positiva resultat, så pekar årets resultat på en drastisk resultatförsämring. Prognosen är i nivå med 2014 års negativa resultat. - Den negativa prognosen beror främst på att Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri fortfarande har ekonomiska obalanser. Prognostiserat resultat och budgetavvikelse är -205 mnkr för Driftnämnden Hallands sjukhus, 29

73 varav -50 mnkr avser regionvården och för Driftnämnden Psykiatri är prognosen - 23 mnkr. Prognosen innebär för Driftnämnden Hallands sjukhus en resultatförbättring med 7 mnkr jämfört med föregående års utfall och för Driftnämnden Psykiatri innebär det en förbättring med 14 mnkr. - En central reserv avsattes i budget 2018 för de ingående obalanser som identifierades i budgetarbetet. Denna reserv uppgår till 131 mnkr och ligger centralt under Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering och visar i prognosen en positiv budgetavvikelse med 131 mnkr, vilken ska möta den negativa budgetavvikelsen inom främst Driftnämnden Hallands sjukhus. - Årets budget förutsätter att det genomförs en kostnadsminskning på 138 mnkr i arbetet med genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin och framtidsarbetet. Denna budgeterade kostnadsminskning ligger under Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering. Något beslut hur denna kostnadsminskning ska verkställas finns inte och prognosen pekar på en negativ budgetavvikelse med 133 mnkr. - Jämfört med 2017 års resultat innebär prognosen en resultatförsämring med 207 mnkr. Störst försämring återfinns inom regiongemensamma kostnader och finansiering med 208 mnkr, bland annat beroende på att pensionsskulden ökar mer än föregående år, högre räntekostnader avseende pensionsskulden, lägre intäkter inom kapitalförvaltningen med mera. RESULTATUTVECKLING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos (mnkr) Resultat Resultat i förhållande till verksamhetens -2,2% -0,5% -4,9% nettokostnad 0,4% 0,1% -2,0% Jämförelsestörande poster RESULTAT exkl jämförelsestörande poster Balanskravet Kommunallagens balanskrav innebär att regioner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Balanskravsresultatet för 2016 uppgick till 31 mnkr och återställde 2015 års negativa balanskravsresultat. Regionens balanskravsresultat för 2017 var positivt och uppgick till 10 mnkr. Regionen har idag inget ackumulerat negativt balanskravsresultat att återställa. Nu liggande prognos skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till -194 mnkr. 30

74 God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommuner, landsting och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning brukar definieras som att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt, samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. Kostnaderna från en generation får alltså inte skjutas över på kommande generationer. I praxis har det skapats en definition av god ekonomisk hushållning, så som att resultatet ska uppgå till två procent av summan av skatteintäkterna samt statsbidragen och utjämningen. Detta innebär en nettokostnadsandel på högst 98 procent, vilket för Region Hallands del skulle motsvara ett positivt resultat på cirka 190 mnkr. I ett nationellt perspektiv står sig Region Hallands resultat relativt väl, bland annat inom medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Vid en samlad bedömning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål, görs bedömningen att regionen inte uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning. Det är regionens finansiella resultat som inte är tillräckligt starkt. Region Halland befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Det är nödvändigt med kraftfulla åtgärder för att få en ekonomi i balans. Region Halland har tidvis haft en högre kostnadsutveckling än riket, vilket har inneburit att en allt högre kostnadsnivå har etablerats. Mycket arbete återstår om regionen ska kunna uppnå en resultatnivå som skulle betraktas som god ekonomisk hushållning. Skatte- och nettokostnadsutveckling Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för cirka 70 procent av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Utfallet för regionens skatteintäkter efter tre månader uppgår till mnkr vilket innebär en ökning med 1,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Detta innebär mer än en halvering jämfört med motsvarande ökningstakt föregående år (4,2 procent). I februariprognosen från SKL beräknas skatteintäkterna till mnkr, vilket är 68 mnkr lägre än årets budget. Jämfört med 2017 beräknas skatteintäkterna öka med 2,8 procent (4,3 procent föregående år). SKL säger att Våra beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturell balans i slutet av Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt landstingen kunnat vänja sig vid under konjunkturuppgången nu dämpas betydligt. Efter flera år med ökningstal över 4,5 procent väntar vi oss en mer genomsnittlig ökningstakt i år och därefter ett par år med relativt svag ökning. 31

75 Efter tre månader uppgår generella statsbidragsintäkter och utjämning till 439 mnkr vilket innebär en ökning med 15,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas intäkterna för generella statsbidrag och utjämning till mnkr, vilket är 37 mnkr högre än budgeterat och beror på överskott inom kostnadsutjämningen. Jämfört med föregående år innebär prognosen en ökning med 5,0 procent för generella statsbidrag och utjämning, här står kostnads- och intäktsutjämningen om 66 mnkr för 4,0 procentenheter av ökningen. Prognostiserat finansnetto beräknas bli -53 mnkr, vilket i princip är enligt budget. Av de finansiella kostnaderna avser merparten räntekostnader för pensionsskulden. SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING 3 mån 3 mån 3 mån Progn Skatt och statsbidrag 4,5% 6,1% 6,1% 6,0% 4,1% 3,2% Nettokostnader 6,7% 5,5% 4,0% 6,0% 8,6% 4,8% Justerad nettokostnad 1) 4,7% 5,0% 1) Justerad nettokostnad där återbetalningarna från AFA (2015) exkluderas. Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 4,1 procent under årets första tre månader, jämfört med samma period För helåret 2018 prognostiseras skatteintäkterna och statsbidragen öka med 3,2 procent, vilket är en kraftigt minskad ökningstakt jämfört med de tre föregående åren då den årliga ökningstakten har legat mellan 6,0-6,9 procent. Även ökningstakten för nettokostnaderna prognostiseras minska under 2018, men inte lika mycket som för skatte- och statsbidragsintäkterna. Nu liggande prognos pekar på att nettokostnadernas ökningstakt kommer att överstiga ökningstakten för skatt och statsbidrag. Under årets tre första månader har de faktiska nettokostnaderna ökat med 8,6 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen vid årets slut pekar på en nettokostnadsökning med 4,8 procent, vilket kan jämföras med den budgeterade nettokostnadsökningen på 2,8 procent för 2018 (budget 2018 i förhållande till utfall 2017). 32

76 % Skatte- och nettokostnadsutveckling Prog 2018 Skatt statsbidrag Faktiska nettokostnader I diagrammet ovan kan vi utläsa en kraftig procentuell ökning av skatt- och statsbidragsintäkterna under 2015, beroende på regionens höjning av regionskatten detta år. Fram till 2017 har ökningstakten avseende skatt och statsbidrag legat kvar på en relativt hög nivå. Den fortsatta trenden avseende skatt och statsbidrag pekar på en klart lägre ökningstakt framöver. Det som oroar i prognosen är att ökningstakten av nettokostnaderna ser ut att ligga kvar på en hög nivå. Det är viktigt att nettokostnaderna inte ökar snabbare än regionens skatteintäkter och statsbidrag. Nettokostnadsandelen och dess utveckling Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel, som visar hur stor andel verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto, tar i anspråk av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Nyckeltalet visar om de löpande intäkterna kan finansiera de löpande kostnaderna. Vid en andel under 100 procent finns en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Många kommuner och regioner/landsting har som mål att resultatet ska vara 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. Detta innebär en nettokostnadsandel på högst 98 procent. Regionens mål för 2018 är att nettokostnadsandelen ska uppgå till högst 99,8 procent. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 105,2 procent, vilket är en stor försämring med 4,7 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2018 pekar på en nettokostnadsandel på 102,1 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker inte de löpande kostnaderna. Årets prognostiserade värde innebär en försämring med 2,2 procentenheter jämfört med 2017 års utfall. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 101,1 procent ( ). 33

77 NETTOKOSTNADSANDEL 3 mån 3 mån 3 mån Progn Verksamhetens 99,5 96,8 97,7 96,6 101,8 97,9 andel 1) Avskrivningar 1) 3,2 3,1 3,0 3,3 3,3 3,6 Finansnetto 1) 2) -0,4-0,3-0,2-0,1 0,1 0,6 Nettokostnadsandel 102,3 99,6 100,5 99,9 105,2 102,1 1) I förhållande till skatteintäkter plus generella statsbidrag och utjämning. 2) De år finansnettot är positivt blir talet negativt och håller därmed nere den totala nettokostnadsandelen. Investeringar INVESTERINGAR (MNKR) 3 mån 3 mån 3 mån Progn (mnkr) Investeringar Årets investeringsbudget omsluter 716 mnkr, vilket är 151 mnkr mer än föregående års anslag. Utöver detta finns det ett anslag för statlig infrastruktur avseende Varbergstunneln. Periodens investeringar uppgår till 48 mnkr, vilket är 48 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Prognosen på 637 mnkr är fördelat på utrustning 238 mnkr, fastigheter 369 mnkr och infrastruktur bredband 30 mnkr. Investeringar redovisas utförligare under avsnitt investeringsredovisning. Soliditet Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. En hög soliditet visar att en stor del av tillgångarna är finansierade med skatteintäkter (eget kapital) och att en mindre del har lånefinansierats. En hög soliditet ger större ekonomiskt handlingsutrymme. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgick efter tre månader till -8,9 procent, vilket är en förstärkning med 3,1 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen förklaras främst av att regionens pensionsförpliktelser under ansvarsförbindelser har minskat med 251 mnkr jämfört med föregående år. Ansvarsförbindelsen med förpliktelser intjänade före 1998, kommer successivt att minska de kommande åren, då utbetalningarna är större än skuldens uppräkning. Soliditeten enligt blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgick till 36,4 procent efter tre månader, vilket innebär en försvagning med 4,7 procentenheter. Försämringen förklaras av att regionens pensionsavsättningar i balansräkningen har ökat med 314 mnkr jämfört med 34

78 föregående år, beroende på nyintjänade pensionsförmåner, men också på det negativa resultatet och den ökade balansomslutningen. Region Halland har i jämförelse med andra regioner och landsting en stark soliditet. SOLIDITET Inklusive ansvarsförbindelse 3 mån 3 mån 3 mån ,8% -11,0% -12,0% -7,8% -8,9% Likviditet Kassalikviditeten är ett mått på regionens kortsiktiga betalningsberedskap. Kassalikviditeten har försvagats med 11 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år, men ligger kvar på en stabil nivå. KASSALIKVIDITET 3 mån 3 mån 3 mån Kassalikviditet 210% 206% 233% 206% 222% LIKVIDA MEDEL 3 mån 3 mån 3 mån (mnkr) Likvida medel Likvida medel i för- 124,5% 123,9% 123,8% hållande till verksam- 32,6% 35,1% hetens nettokostnad Regionens likvida medel efter tre månader uppgår till mnkr, vilket är en ökning med 239 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Genom att sätta de likvida medlen i förhållande till verksamhetens nettokostnader kan vi utläsa att nyckeltalet i princip är oförändrat jämfört med föregående år och ligger kvar på en stabil nivå. Av de likvida medlen förvaltas pensionsmedlen till största delen i fonder. Pensionsåtagande Regionens totala pensionsåtagande, inklusive löneskatt, uppgick den 31 mars 2018 till mnkr, vilket motsvarar en ökning med 1,0 procent eller 63 mnkr jämfört med samma period Av pensionsåtagandet avser mnkr pensioner som är äldre än 1998 och mnkr avser därefter intjänade pensionsförmåner. Detta innebär att 54 procent av pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen och 46 procent beaktas i balansräkningen. 35

79 PENSIONSÅTAGANDE INKL LÖNESKATT 3 mån 3 mån 3 mån (mnkr) Avsättning Ansvarsförbindelse Summa åtagande Känslighetsanalys Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av regionen, medan andra ligger utanför regionens kontroll. Ett sätt att visa beroendet av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. I nedanstående tabell, från Mål och budget 2018, redovisas hur ett antal händelser påverkar Region Hallands ekonomi. KÄNSLIGHETSANALYS (mnkr) Löneökning 1 procent inklusive arbetsgivaravgift -46 Arbetsgivaravgiften höjs med 1 procentenhet -32 Läkemedelskostnaderna ökar med 1 procent -10 Patientavgifterna höjs med 10 procent 1) + 24 Förändrad utdebitering med 10 öre +/- 72 1) Inom hälso- och sjukvård exklusive ökade kostnader för högkostnadsskyddet. Resultaträkning månader Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Avvik Utfall (mnkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extra ordinära poster Extraord.intäkter Extraord.kostnader ÅRETS RESULTAT Not budget 2018 Årets resultat enligt mål och budget, 16,375 mnkr. 36

80 Balansräkning (mnkr) 31 mar mar mar dec 2017 Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital, ingående värde Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa avsättningar, skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser

81 Mnkr Investeringsredovisning Investeringar per Utfall Utfall Budget Prognos Prog.budg. Utfall nämnd/styrelse (mnkr) avvikelse 2017 UTRUSTNING/INVENTARIER DN Hallands sjukhus DN ambulans diagnostik hälsa DN Närsjukvård DN Psykiatri DN Regionservice DN kultur och skola Regionkontoret (RS) Utrustning ram oförutsett SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 2 3 DN Regionservice 1 Regionkontoret (RS) 2 3 FASTIGHETSINVESTERINGAR Infrastruktur bredband DN Regionservice Kvarstående budgetram fastigheter SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR SUMMA INVESTERINGAR Investeringar Prog

82 Årets investeringsbudget omsluter 716 mnkr, vilket är 151 mnkr mer än föregående års anslag. Periodens investeringar uppgår till 48 mnkr, vilket är 48 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Prognosen på 492 mnkr är fördelat på utrustning 238 mnkr, fastigheter 224 mnkr och infrastruktur bredband 30 mnkr. Utöver den totala investeringsbudgeten (716 mnkr) så finns det ett anslag om 80 mnkr för statlig infrastruktur avseende Varbergstunneln. Region Halland bidrar till medfinansiering av Varbergstunneln via egna skattemedel. Beslut om medfinansiering togs under 2017 och beloppet uppgick då till 73 mnkr. Posten rörande statlig infrastruktur ingår inte i investeringstabellen. FASTIGHETER STÖRRE ENSKILDA Lokalanpassning för BUP-mottagning Lokalanpassning av byggnad 023, Hallands Sjukhus Halmstad, för att möjliggöra flytt av nuvarande Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning på Fiskaregatan i Halmstad. Byggnaden är en av sjukhusområdets äldsta, byggt 1915, och är B-märkt (högt kulturintresse). Byte ventilationsaggregat byggnad 051, Röntgen/förlossning, Hallands sjukhus Halmstad Prioriterad åtgärd enligt plan, förväntad teknisk livslängd överskriden. Byte ventilationsaggregat byggnad 191 etapp 4, Vårdbyggnad C1, Hallands sjukhus Halmstad Prioriterad åtgärd enligt plan, förväntad teknisk livslängd överskriden. Byggnad 221, Vapnöhöjden, "IT-huset" Uppgradering av teknik samt anpassning för nya hyresgäster. Byte tak och fasad byggnad 131, Tandvårdshuset Omläggning av tak, samt plåtarbeten och fasadfogning. Takets tekniska livslängd är överskriden, färgsläpp och rostskador innebär stor risk för inträngande vatten och fuktproblem. Installation solceller byggnad 151 Vapnöhöjden Del av regionens satsning på solceller för att nå målet att minska klimatpåverkan och öka andelen förnybar energi, samt målet om minskad energianvändning med 20 procent Byte ventilationsaggregat TA/FA 50, Hallands sjukhus Varberg Byte av 45 år gammalt aggregat som betjänar 7 byggnader på sjukhuset. 39

83 Lokalanpassning avdelning 4B Hallands sjukhus Varberg Anpassning och upprustning av avdelning 4B, före detta dialysmottagningen, för samlokalisering av neurofysiologi-, neurologimottagning samt Palliativa konsultteamet. Takbyte samt installation solceller Vårdcentralen Ullared Takbyte enligt plan samt installation av solceller. Takomläggning Kungsbacka sjukhus, hus 11 Omläggning av tak med plåtarbete, komplettering av taksäkerhet samt målningsarbete plåttak länk mot intilliggande byggnad. Installation ventilationsaggregat huvudbyggnad Löftadalen samt nytt fläktrum Innefattar även belysningsarbete, ytskiktsrenovering samt åtgärder på tak och fasad. Tabell - större investeringar (mnkr) Fastighet Investeringsobjekt Total beslutad budget Ack.Utfall tom mar 2018 Prognos objekt totalt Utfall jan-mar 2018 Budget Prognos Färdigt år HS Halmstad Lokalanpassning för BUP-mottagning 33,5 30,2 31,8 0,5 3,7 2, HS Halmstad Byte ventilationsaggregat, röntgen/förlossning 8,7 5,9 8,0 1,0 3,7 3, HS Halmstad Byte ventilationsaggregat, vårdbyggnad C1 6,0 0,7 6,0 0,4 5,5 5, HS Halmstad Byggnad 221, IT-huset, teknikuppgradering m m 8,3 2,3 8,2 1,6 7,6 7, HS Halmstad Byte tak och fasad byggnad 131, Tandvårdshuset 6,0 0,0 5,0 0,0 6,0 5, HS Halmstad Installation solceller byggnad 151 Vapnöhöjden 4,7 0,0 4,7 0,0 4,7 4, HS Varberg Byte ventilationsaggregat TA/FA 50 56,0 0,4 54,4 0,1 55,6 25, HS Varberg Lokalanpassning avd 4B HSV 9,0 0,2 9,0 0,1 9,0 9, VC Ullared Takbyte samt installation solceller 6,0 0,6 6,0 0,4 5,4 5, HS Kungsbacka Takomläggning Kungsbacka sjukhus, hus 11 8,5 0,0 8,5 0,0 8,5 8, Löftadalen Installation ventilationsaggregat fläktrum Löftadalen 7,0 5,7 7,3 2,9 2,0 4, Summering övriga fastighetsobjekt 8,9 144,0 Summa fastighetsinvesteringar 153,7 46,0 148,9 15,8 369,1 223,6 40

84 Driftredovisning ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar apr resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse mar DN Hallands sjukhus -63,7-57,6-9,2-48,4-212,3-206,3-205,0-205,0 Somatisk specialistvård -47,9-39,7-9,0-30,7-161,6-153,4-150,5-150,5 Regionvård -17,5-17,7 0,0-17,7-49,3-49,5-50,0-50,0 Medicinsk service 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 Vårdval 0,0-1,1-0,1-1,0-1,2-2,3-4,0-4,0 Tandvård 1,5 0,8-0,1 0,9-0,4-1,1-0,5-0,5 DN ambulans diagnostik hälsa 7,6 6,4-5,1 11,6 12,0 10,8 0,0 0,0 Ambulansverksamhet 0,4 1,7 0,0 1,7-2,2-1,0 Sjukresor 0,0-1,1 0,0-1,1-0,8-1,9 Sjukvårdsrådgivning 0,0 0,3-0,1 0,4 0,2 0,5 Medicinsk service 5,4 4,5-5,0 9,6 11,6 10,7 Mödrahälsovård -0,1-0,3 0,0-0,3 0,6 0,3 Ungdomsmottagning 0,4 0,3 0,0 0,3 1,1 0,9 Handikappverksamhet 2,3 0,8 0,0 0,8 1,6 0,1 Hjälpmedelsverksamhet -0,9 0,2 0,0 0,2 0,0 1,2 DN Psykiatri -12,0-7,2-4,5-2,7-36,8-32,1-23,0-23,0 Psykiatriverksamhet -9,3-6,0-3,9-2,1-26,8-23,5-20,2-20,2 Rättspsykiatrisk vård -0,3 2,2 0,0 2,2 2,5 5,0 5,0 5,0 Vårdval -2,3-3,5-0,6-2,9-12,4-13,6-7,8-7,8 DN Närsjukvården -2,0 0,9-6,0 6,8-9,3-6,4 0,0 0,0 Vårdval -4,5-0,9-6,5 5,6-15,1-11,5 Tandvård 2,5 1,8 0,5 1,3 5,8 5,1 Lokala nämnder 0,7 0,6 0,0 0,6 2,1 2,0 0,0 0,0 Halmstadsnämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,6 0,5 Varbergsnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 Kungsbackanämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,4 Falkenbergsnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 Laholmsnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,4 Hyltenämnden 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,3 N hemsjukvård o hjälpmedel 0,7 1,1 0,0 1,1 0,0 0,4 0,0 0,0 Patientnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 DN Kultur och skola -0,3-0,1-2,5 2,4 4,0 4,2 0,3 0,3 DN Regionservice -13,0-9,7-11,0 1,3-3,9-0,6-17,0-17,0 Regionstyrelsen 68,8-56,9-49,8-7,0 256,7 131,1 50,6 34,2 RS verksamheter 27,1 7,6-0,1 7,7 12,4-7,1 0,0 0,0 RS Hälso- och sjukvård 6,8 1,6-17,4 19,0 19,1 13,9 34,2 34,2 Regiongem.kostn./finansiering 34,9-66,1-32,3-33,7 225,3 124,2 16,4 0,0 A Revision 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 RESULTAT -12,2-121,5-88,1-33,4 13,2-96,1-194,1-210,5 N o t Noter: A) Årsbudget regionen 16,375 mnkr. Mptyp alla. Kommentarer ekonomiskt resultat tre månader 2018 Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -194 mnkr med en budgetavvikelse på -211 mnkr. Budgetavvikelsen för hälso- och sjukvården prognostiseras till -194 mnkr och övrig verksamhet till -17 mnkr. Läs mer om koncernens resultat i den finansiella analysen. Nedan kommenteras respektive nämnd/styrelse. 41

85 Driftnämnden Hallands sjukhus 3 mån 3 mån Resultat 2017 utfall 2018 budgetavvik Prognos 2018 Resultat (mnkr) därav egen verksamhet därav regionvård Snittanställda (antal) Nämnden redovisar efter tre månader ett negativt ekonomiskt resultat med -58 mnkr, vilket är 48 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period. Regionvården står för -18 mnkr och den egna verksamheten, främst den somatiska specialistvården för -31 mnkr av budgetavvikelsen efter tre månader. Nämndens tremånadersresultat är 6 mnkr bättre än motsvarande resultat föregående år, resultatförbättringen återfinns inom den egna verksamheten. Driftnämnden Hallands sjukhus hade vid 2018 års ingång en ingående obalans/justeringspost på minus 135 mnkr 1), vilken avser nämndens verksamhet exklusive regionvården. Om den ingående obalansen exkluderas, visar den egna verksamheten en positiv avvikelse mot budget efter tre månader med 3 mnkr. Efter tre månader har kostnaderna för inhyrd personal minskat något, med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till 20 mnkr. Kostnaderna för inhyrda läkare minskar med 28 procent till 7 mnkr, medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökar med 23 procent till 13 mnkr, vid en jämförelse med motsvarande period föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till -20 mnkr för inhyrd personal då någon budget inte finns. Avvikelsen kompenseras till viss del av en positiv budgetavvikelse inom sjukhusets egna personalkostnader med 13 mnkr. Laboratorie- och röntgenkostnader uppvisar en negativ budgetavvikelse med 8 mnkr, beroende på stora kostnads- och volymökningar sedan årets början. En analys av laboratorie- och röntgenkostnadernas utveckling pågår. Intäktssidan uppvisar en positiv budgetavvikelse med 23 mnkr efter tre månader. 1) En central reserv finns avsatt i budget 2018 för den obalans som identifierades i budgetarbetet. Reserven avseende Hallands sjukhus uppgår till 131 mnkr och ligger centralt under Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering. Den ekonomiska obalansen för Driftnämnden Hallands sjukhus kvarstår. Resultatet och budgetavvikelsen prognostiseras till -205 mnkr, där den egna verksamheten står för -155 mnkr och regionvården för -50 mnkr. Nämndens prognos är 7 mnkr bättre än 2017 års utfall. För den egna verksamheten består den prognostiserade negativa budgetavvikelsen främst av kostnader för inhyrd bemanning (-65 mnkr), men det finns också en stor ökning av laboratorie- och röntgenkostnaderna (-23 mnkr). Prognosen bygger på att bemanningskostnaderna kommer kunna minskas med 25 mnkr 42

86 jämfört med föregående års utfall, beroende på rekrytering av egen personal och en utvecklad arbetsfördelning. En handlingsplan finns framtagen för Hallands sjukhus för att kunna uppnå denna målsättning. Kostnadsutvecklingen för inhyrd personal är den mest avgörande för Hallands sjukhus prognos. Nämndens egna personalkostnader prognostiserar ett överskott mot budget med 36 mnkr och även intäktssidan prognostiserar ett överskott med 42 mnkr, därav 20 mnkr avseende cytostatikaintäkter. Den ingående justeringsposten/ingående obalansen prognostiserar ett underskott mot budget med 135 mnkr. Om den ingående obalansen exkluderas, uppgår det prognostiserade resultatet och budgetavvikelsen för den egna verksamheten till -20 mnkr. (period januari-mars) Utfall mot föreg. år Budgeterad ökning Skillnad ökning mot budget Kostnadsutveckling 6,1% -0,4% -6,5% därav personalkostnader 6,0% 8,3% 2,3% därav inhyrd personal -2,1% därav läkemedel 17,9% 11,4% -6,5% därav köpt vård 6,1% -7,2% -13,3% Nämndens kostnadsutveckling under årets tre första månader uppgår till 6,1 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 6,5 procentenheter högre (negativt) än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Personalkostnaderna står för hälften av nämndens kostnadsutveckling och har ökat med 6 procent eller 33 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Andra hälften av kostnadsökningen består av ökade laboratorie- och röntgenkostnader, läkemedelskostnader och köpt regionvård. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 3 mån 3 mån Resultat 2017 utfall 2018 budgetavvik Prognos 2018 Resultat (mnkr) Snittanställda (antal) Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa redovisar efter tre månader ett positivt resultat med 6 mnkr, vilket är 12 mnkr bättre än periodens budget. Resultatet och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr, vilket är 12 mnkr sämre än föregående års utfall. Verksamheterna inom Ambulans, diagnostik och hälsa är i huvudsak bemannade enligt plan och produktionen följer plan. Tillgängligheten ur ett övergripande perspektiv är god, dock finns några tillgänglighetstal som avviker negativt. 43

87 Ekonomiskt börjar den relativt höga kostnadsutvecklingen påverka resultatet. Kostnadsutvecklingen påverkas av flera saker, nytt OB-avtal, ökade arbetsgivaravgifter, nytt avtal om arbetstider och en fortsatt hög produktion. Det finns ett antal faktorer under året som kommer att påverka resultatet, till exempel nytt taxiavtal som löper från 1 juli, serviceavtal inom medicinsk diagnostik och ökande avskrivningskostnader avseende gjorda investeringar inom medicinsk diagnostik. (period januari-mars) Utfall mot föreg. år Budgeterad ökning Skillnad ökning mot budget Kostnadsutveckling 8,5% 9,1% 0,6% därav personalkostnader 13,5% 17,5% 4,0% därav inhyrd personal -44,7% Intäktsutveckling 7,9% 4,8% 3,2% Nämndens kostnadsutveckling under årets tre första månader uppgår till 8,5 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 0,6 procentenheter lägre (positivt) än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Merparten av nämndens kostnadsutveckling (80 procent) består av ökade personalkostnader. Personalkostnaderna har efter tre månader ökat med 13,5 procent eller 21 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaderna för inhyrd personal har efter tre månader minskat med 45 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till drygt 2 mnkr. Nämndens intäktsutveckling ligger på en motsvarande hög nivå efter tre månader. En intäktsökning med 7,9 procent, vilket är 3,2 procentenheter högre än budgeterat. Intäktsökningen kompenserar kostnadsökningen till 96 procent. Driftnämnden Psykiatri 3 mån 3 mån Resultat 2017 utfall 2018 budgetavvik Prognos 2018 Resultat (mnkr) Snittanställda (antal) 742 Driftnämnden redovisar efter tre månader ett negativt resultat uppgående till -7 mnkr, vilket är 3 mnkr sämre än periodens budget. Hela budgetavvikelsen efter tre månader kan härledas till kostnader för inhyrd personal (-9 mnkr). Tremånadersresultatet är 5 mnkr bättre än motsvarande resultat föregående år. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till -23 mnkr, vilket är 14 mnkr bättre än 2017 års utfall. Det prognostiserade underskottet inom Psykiatriverksamheten (-20 mnkr) förklaras främst av kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag. Prognosen för Vårdval specialistvård (-8 mnkr) består till större 44

88 delen av lägre intäkter än budgeterat, samt kostnader för inhyrd personal och vårdgarantikostnader. Prognosen för Rättspsykiatrisk vård uppgår till 5 mnkr. Produktionen är i stort i nivå med föregående år. Under perioden har beläggningsgraden inom heldygnsvården (vuxen) minskat något. Detta är i grunden positivt då en beläggning över 90 procent ställer väldigt stora krav på verksamheten. Under perioden har avdelning 22 inom psykiatrisk slutenvård öppnat med 8 vårdplatser. Öppenvården för vuxna har en fortsatt hög tillgänglighet för första besök. Genomförda och pågående rekryteringar förväntas bidra till att ytterligare förbättra tillgängligheten. (period januari-mars) Utfall mot föreg. år Budgeterad ökning Skillnad ökning mot budget Kostnadsutveckling 6,7% 4,4% -2,3% därav personalkostnader 7,4% 13,5% 6,1% därav inhyrd personal 35,0% därav köpt vård -8,4% -6,6% 1,8% Intäktsutveckling 10,5% 9,9% 0,6% Nämndens kostnadsutveckling under årets tre första månader uppgår till 6,7 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 2,3 procentenheter högre (negativt) än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Merparten av nämndens kostnadsutveckling (79 procent) består av ökade personalkostnader. Personalkostnaderna har efter tre månader ökat med 7,4 procent eller 8 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaderna för inhyrd personal har efter tre månader ökat med 35 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till 9 mnkr. Budget saknas för inhyrd personal. Nämndens intäkter har efter tre månader ökat med 10,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilket förklarar resultatförbättringen efter tre månader. Driftnämnden Närsjukvården Halland 3 mån 3 mån Resultat 2017 utfall 2018 budgetavvik Prognos 2018 Resultat (mnkr) Snittanställda (antal) Driftnämnden Närsjukvården Halland redovisar efter tre månader ett positivt resultat med 1 mnkr, vilket är 7 mnkr bättre än periodens budget. Tremånadersresultatet är 3 mnkr bättre än motsvarande resultat föregående år. 45

89 Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr, vilket är 9 mnkr bättre än 2017 års utfall. Under hösten 2017 inleddes ett omfattande utvecklingsarbete inom Vårdcentralen Halland med syfte att både verksamhet och ekonomi ska bedrivas i balans. Utfallet för första kvartalet visar att arbetet ger effekt. Vårdcentralen Halland redovisar en positiv budgetavvikelse med drygt 5 mnkr, och ett tremånadersresultat som är tre mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Det är också allt färre vårdcentraler som redovisar negativa budgetavvikelser. Åtgärdsplaner kommer att upprättas omgående när någon enhet uppvisar negativa budgetavvikelser. Den senaste 12-månadersperioden är personalomsättningen 19 procent. I siffran ingår interna och externa avgångar liksom pensioneringar. Föregående period var personalomsättningen 15 procent. En ökad personalomsättning bland tandvårdspersonal beror bland annat på att fler tandläkare (4 stycken) och tandsköterskor (5 stycken) har gått till privat sektor under innevarande tolvmånadersperiod. De direkta besöken vid Vårdcentralen Halland har minskat med cirka 0,5 procent i förhållande till motsvarande period föregående år. Det är främst besöken till sjuksköterska som minskat något. De akuta besöken har ökat, både vid vårdcentralerna (inklusive kvälls- och helgmottagningar) och vid Närakuten i Kungsbacka. För Folktandvården Halland ser vi en marginell minskning i antal besök av vuxna patienter med 364 personer eller 1,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Antalet besök av barn har minskat med eller 4,2 procent. Orsaken är främst resursbrist i Halmstadsområdet som har inneburit förseningar i barntandvården. Åtgärdsplaner är framtagna. Antalet listade för Vårdcentralen Halland har under första kvartalet ökat med 256 personer. Trots den ökade listningen har marknadsandelen sjunkit något och uppgår till 53,8 procent per den 31 mars. Varje vårdcentral kommer under kvartal två att arbeta fram en plan för långsiktig utveckling av listning och marknadsandel. Planerna kommer att anpassas efter varje enhets förutsättningar gällande bland annat befolkningsutveckling och konkurrenssituation. Planernas syfte är att stödja verksamheternas planering på lång och kort sikt. Verksamhetens arbete med telefontillgänglighet visar på ett kraftigt förbättrat resultat med en tillgänglighet om 97 procent i mars. För läkarbesök inom 7 dagar nås inte målet om 95 procent under första kvartalet i år. Folktandvården Hallands plan bygger på fortsatt utökning av verksamheten, men den nationellt kända bristen på såväl tandläkare som tandhygienister märks även i Halland och påverkar planen. Kompetensförsörjning, att behålla och rekrytera personal, är ett prioriterat fokusområde för Under 2018 är testande och införande av digitala tjänster och vårdformer en viktig del i verksamheternas pågående utvecklingsarbete. Förra året öppnade samtliga vårdcentraler möjligheten för invånarna att boka, avboka och omboka sina tider på webben. I år planerar Folktandvårdsklinikerna att starta webbtidböcker. För Folktand- 46

90 vården är tillgängligheten i fokus, ett antal kliniker har kö för vuxna icke-akuta patienter och arbetet med att korta köerna pågår. En bakomliggande orsak är bristen på tandläkare och tandhygienister. (period januari-mars) Utfall mot föreg. år Budgeterad ökning Skillnad ökning mot budget Kostnadsutveckling 1,8% 5,3% 3,5% därav personalkostnader 1,9% 6,6% 4,6% därav inhyrd personal -13,6% därav köpt vård 2,9% 13,0% 10,1% De totala kostnaderna har ökat med 1,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 3,5 procentenheter lägre (positivt) än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Den främsta förklaringen till att kostnaderna ökat mindre än budgeterat är de rekryteringssvårigheter som finns inom Folktandvården. Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 4,3 mnkr och innebär en minskning med cirka 14 procent i förhållande till motsvarande period föregående år. Kostnaden avser till största delen inhyrda läkare. Minskningen beror på att antalet egna anställda läkare har ökat något, och arbetet med en utvecklad arbetsfördelning. Lokala nämnder De lokala nämnderna redovisar totalt efter tre månader ett positivt resultat med 0,6 mnkr, vilket är i nivå med föregående års resultat. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr, vilket är 2 mnkr sämre än 2017 års utfall. De lokala nämndernas uppdrag är att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället och arbeta för en jämlik och positiv hälsoutveckling med utgångspunkt i social hållbarhet. I uppdraget ingår även ansvaret för att stimulera och utveckla ett lokalt och regionalt gränsöverskridande strategiskt folkhälsoarbete, samt att bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård. De lokala nämnderna arbetar utifrån ett kunskapsuppdrag, utvecklingsuppdrag och samverkansuppdrag. Exempel på uppdrag 2018 är fortsatt arbete med de åtgärdsförslag som tagits fram kring unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor samt fortsatt arbete med Välmående ger resultat. Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden och Revision Ovanstående prognostiserar alla ett resultat i nivå med budget. 47

91 Driftnämnden Kultur och skola Snittanställda (antal) 255 Efter tre månader löper Kultur och skolas verksamhet i huvudsak enligt plan. Driftnämnden redovisar efter tre månader ett nollresultat, vilket är drygt 2 mnkr bättre än periodens budget. Tremånadersresultatet är i nivå med motsvarande resultat föregående år. Den positiva budgetavvikelsen efter tre månader härrör till största del från gymnasieverksamheten. Munkagårdsgymnasiet redovisar en positiv budgetavvikelse med drygt 2 mnkr efter tre månader, för såväl driftverksamheterna som gymnasie- och vuxenutbildningen. Fler elever än budgeterat är den främsta anledningen. Nämndens resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0,3 mnkr, vilket är knappt 4 mnkr sämre än 2017 års utfall. (period januari-mars) Utfall mot föreg. år 3 mån 3 mån Resultat 2017 utfall 2018 budgetavvik Prognos 2018 Resultat (mnkr) Budgeterad ökning Skillnad ökning mot budget Kostnadsutveckling 7,8% 7,8% -0,1% därav personalkostnader 10,6% 12,4% 1,8% Nämndens kostnadsutveckling under årets tre första månader uppgår till 7,8 procent. Utfallet är i nivå med den budgeterade kostnadsutvecklingen. Merparten av nämndens kostnadsutveckling (61 procent) består av ökade personalkostnader. Skolverksamheten har ökat kostnaderna med 9,0 procent efter tre månader jämfört med motsvarande period föregående år, medan Kulturverksamheten har ökat kostnaderna med 6,2 procent. Driftnämnden Regionservice 3 mån 3 mån Resultat 2017 utfall 2018 budgetavvik Prognos 2018 Resultat (mnkr) Snittanställda (antal) 729 Driftnämnden Regionservice redovisar efter tre månader ett resultat uppgående till -10 mnkr, vilket är 1 mnkr bättre än periodens budget. För förvaltningen i sin helhet uppgår helårsprognosen till -17 mnkr. Prognosen är 13 mnkr sämre än föregående års resultat. 48

92 I allt väsentligt har Regionservice en bra balans och rimliga förutsättningar mellan tillgängliga resurser och den verksamhet som ska genomföras, med några undantag. Inom Vårdnära Service där nuvarande produktionsnivå visar en obalans mellan kostnader och intäkter. Nämnden inväntar besked om fortsatt produktionsnivå och därtill rätta förutsättningar för att lösa uppdraget. I kostfunktionen, med över åren ett stadigt fallande antal dygnsportioner, behöver en produktionsanpassning göras för att nå en ekonomi i balans. Framtida kostförsörjning, ett uppdrag som regionstyrelsen givit driftnämnden, är under framtagning och ska slutredovisas i oktober månad. Beslutade mål bedöms i allt väsentligt, som rimliga att uppnå. Möjligheten att nå miljömålet inom energieffektivisering i regionens fastigheter bedöms inte som möjligt att nå Risk finns även att det långsiktiga målet till 2020 inte kan uppfyllas. Detta beror bland annat på eftersläpningar i reinvesteringar i fastigheterna, främst kopplat till Hallands sjukhus Varberg. Övriga uppdrag inom miljöområdet såsom plan och utbyggnad av laddinfrastruktur bedöms kunna genomföras under året. (period januari-mars) Utfall mot föreg. år Budgeterad ökning Skillnad ökning mot budget Kostnadsutveckling 17,3% 13,1% -4,2% därav personalkostnader 11,7% 13,5% 1,8% Intäktsutveckling 20,7% 15,5% 5,2% Nämndens kostnadsutveckling under årets tre första månader uppgår till 17,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 4,2 procentenheter högre (negativt) än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Nämndens personalkostnader har ökat med cirka 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror bland annat på nya och utökade uppdrag för Regionservice. Nämndens intäktsutveckling uppgår till 20,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 5,2 procentenheter högre (positivt) än den budgeterade intäktsutvecklingen och möter då kostnadsutvecklingstakten väl. Regionstyrelsens verksamheter 3 mån 3 mån Resultat 2017 utfall 2018 budgetavvik Prognos 2018 Resultat (mnkr) Snittanställda (antal) 225 Regionstyrelsens verksamheter redovisar efter tre månader ett resultat uppgående till 8 mnkr. Resultatet är 19 mnkr sämre än för motsvarande period föregående år. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr. 49

93 (period januari-mars) Utfall mot föreg. år Budgeterad ökning Skillnad ökning mot budget Kostnadsutveckling 30,0% 42,5% 12,5% därav personalkostnader 10,9% 8,0% -2,9% därav IT-tjänster 172,3% 184,6% 12,3% Nämndens kostnadsutveckling under årets tre första månader uppgår till 30,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 12,5 procentenheter lägre (positivt) än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Kostnadsutvecklingen beror till största delen på ökade kostnader inom området E-plan. Regionstyrelsen Hälso- och sjukvård 3 mån 3 mån Resultat 2017 utfall 2018 budgetavvik Prognos 2018 Resultat (mnkr) Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering redovisar efter tre månader ett resultat uppgående till 2 mnkr, vilket är 19 mnkr bättre än periodens budget. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 34 mnkr. De områden vilka beräknas få störst budgetavvikelser beskrivs nedan. Kostnaderna för centralt kostnadsförda läkemedel fortsätter vara högre än beräknat och för dessa prognostiseras ett underskott med 44 mnkr. Inom den nära vården/vårdval Halland prognostiseras ett underskott med 10 mnkr, vilket beror på tillkommande kostnader för hemsjukvårdsavtalet (-12 mnkr), vilket beslutades sent under Inom området Utveckling av hälso- och sjukvård prognostiseras ett överskott mot budget med 62 mnkr. Här ingår bland annat den centrala reserv som avsattes i budget 2018, för den ingående obalans som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 131 mnkr och prognostiseras ge en positiv budgetavvikelse med samma belopp, vilken ska möta den negativa budgetavvikelsen inom Driftnämnden Hallands sjukhus. Årets budget förutsätter att det genomförs en kostnadsminskning på 138 mnkr i arbetet med genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin och framtidsarbetet. Denna budgeterade kostnadsminskning ligger under området Utveckling Hälso- och sjukvård. Något beslut hur denna kostnadsminskning ska verkställas finns inte och prognosen pekar på en negativ budgetavvikelse med 133 mnkr. Vårdval specialiserad vård prognostiserar ett överskott med 14 mnkr beroende på en hög andel utomlänspatienter och valfrihetsvården prognostiserar ett överskott med 11 mnkr. 50

94 (period januari-mars) Utfall mot föreg. år Budgeterad ökning Skillnad ökning mot budget Kostnadsutveckling 7,7% 4,9% -2,7% därav läkemedel 15,8% 1,8% -14,0% därav köpt vård 6,7% 4,4% -2,3% därav köpt regionvård 2,6% 3,3% 0,7% Kostnadsutvecklingen för Hälso- och sjukvårdsfinansiering under årets tre första månader uppgår till 7,7 procent eller 156 mnkr, jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 2,7 procentenheter högre (negativt) än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Kostnadsutvecklingen beror till 75 procent på ökade kostnader för köpt vård och till 22 procent på ökade kostnader för läkemedel. Regionstyrelsen Regiongemensamma kostnader och finansiering Regiongemensamma kostnader och finansiering är enda verksamheten som inte har en nollbudget, utan årsbudgeten uppgår till 16,4 mnkr. Resultatet efter tre månader uppgår till -66 mnkr, vilket är 34 mnkr sämre än periodens budget. Resultatet prognostiseras till 16 mnkr och budgetavvikelsen till 0 mnkr, det vill säga en prognos i balans med budget. Verksamheter med prognostiserade budgetavvikelser beskrivs nedan. Skatteintäkterna beräknas understiga budgeten med 68 mnkr enligt februariprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting. Kostnader avseende pensioner, pensionsskuldens förändring och ränta på pensioner beräknas enligt KPA:s prognos ge ett underskott mot budget med 10 mnkr. Intäkter avseende generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 37 mnkr högre än budgeterat och består av överskott inom intäkts- och kostnadsutjämningen. Centralt anslag för avskrivningar beräknas ge ett överskott mot budget med 42 mnkr. (period januari-mars) Utfall mot föreg. år 3 mån 3 mån Resultat 2017 utfall 2018 budgetavvik Prognos 2018 Resultat (mnkr) Budgeterad ökning Skillnad ökning mot budget Kostnadsutveckling 28,0% 19,0% -9,0% därav personalkostnader 54,7% 8,2% -46,5% 51

95 Kostnadsutveckling under årets tre första månader uppgår till 28,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 9,0 procentenheter högre (negativt) än den budgeterade kostnadsutvecklingen och beror främst på högre kostnader än periodens budget för bland annat pensionsskuldens förändring och korrigering av semesterlöneskulden. Not Kostnadsutveckling Nytt från och med 2017 är att respektive nämnd ska redovisa nämndens procentuella kostnadsutveckling, enligt framtagen definition. Årets utfall för nämndens kostnader jämförs med motsvarande utfall föregående år, vilket visar den procentuella förändringen för årets utfall. Denna förändring sätts i relation till den budgeterade förändringen av nämndens kostnadsutveckling. Härigenom visas procentuellt om nämndens kostnader ökar mer eller mindre än vad som är budgeterat. Den budgeterade förändringen av nämndens kostnadsutveckling, framräknas genom att årets budget för perioden sätts i relation till motsvarande periods utfall föregående år. Driftredovisning, (mnkr) Hälso- och sjukvård resp. övrig verksamhet ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar apr resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse mar DN Hallands sjukhus därav regionvård DN ambulans diagnostik hälsa DN Psykiatri DN Närsjukvården Lokala nämnder N hemsjukvård o hjälpmedel Patientnämnden RS Hälso- o sjukvårdsfinans Summa hälso- och sjukvård N o t DN Kultur och skola DN Regionservice RS verksamheter Revision Regiongem./finansiering A Summa övrig verksamhet RESULTAT Noter: A) Årsbudget regionen 16,375 mnkr. Mptyp alla. 52

96 Verksamhetsuppföljning Privat producerad vård RS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Hallänningar Jan-mar Jan-mar Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-mar Reumatologi Vårdtillfällen 8 2 Vårddagar 17 4 Läkarbesök Kirurgi Vårdtillfällen 19 Vårddagar 23 Läkarbesök Dagkirurgi Ortopedi Vårdtillfällen Vårddagar Läkarbesök Dagkirurgi Plastikkirurgi Vårdtillfällen Vårddagar Läkarbesök Dagkirurgi Urologi Vårdtillfällen Vårddagar Läkarbesök Dagkirurgi Ögon Läkarbesök Dagkirurgi Övriga Läkarbesök Barnmedicin Hjärtsjukvård Hudsjukvård Gynekologi Öron näs hals Psykiatri AMULANSSJUKVÅRDEN HALLAND Jan-mar Jan-mar Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-mar Antal ambulansuppdrag/ liggande sjukresa Antal ambulansmil Antal mil liggande sjukresa Andel prio 1 som nås inom 10 min 70% 68% Antal ambulanser varav dygnsambulans Antal mil minibussar Antal bokningar i bok ningscentralen Samtal 1177 sjukvårds rådgivningen HALLANDS SJUKHUS Jan-mar Jan-mar Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-mar Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, inkl ger rehab varav hallänningar DRG-poäng Totalt varav hallänningar Case mix index (CMI) 0,9102 0,9198 varav hallänningar 0,9131 0,9288 ÖV-poäng totalt varav hallänningar Cytostatikapoäng totalt varav hallänningar Förlossningar varav hallänningar Läkarbesök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationsersatt ÖV varav halläningar Prestationsersatt ÖV varav hallänningar Övriga besök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl prestationsersatt ÖV varav halläningar Prestationsersatt ÖV varav hallänningar Uppgifterna avser fakturerad vård. Sluten vården är räknade som sjukhusvårdtillfällen. PSYKIATRIN I HALLAND Jan-mar Jan-mar Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-mar Läkarbesök varav allmän psykiatri varav barn/ungdomspsyk Övriga besök varav allmän psykiatri varav barn/ungdomspsyk Dagsjukvård besök varav allmän psykiatri varav barn/ungdomspsyk Vårddagar varav allmän psykiatri varav barn/ungdomspsyk Vårdtillfällen varav allmän psykiatri varav barn/ungdomspsyk

97 HÄLSA OCH FUNKTIONSSTÖD Jan-mar Jan-mar Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-mar Barnhabilitering Antal remisser Antal nybesök Antal barn/ungd som erhållit insats Antal insatser/besök varav läkarbesök Vuxenhabiliteringen Antal som fått insatser Antal insatser/besök varav läkarbesök Kommunikation Besök Hörselvården varav nybesök Hörapparatutprovning Besök syncentralen varav nybesök Genomf. tolktimmar tolktillgänglighet 98,5% 98,5% Nya ärenden DaKo Kvinnohälsovård Läkarbesök Sjukvårdande behandling Ungdomsmottagning Läkarbesök Sjukvårdande behandling REGIONSERVICE Jan-mar Jan-mar Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-mar Gemensam Administrativ Service Antal ärenden samtal&webb IT-service Antal samtal till SD (Vas, NCS, IT, Tele) Antal ärenden inkomna totalt Antal ärenden RGS IT Antal ärenden RGS Tele Antal klientdatorer Antal servrar Kommunikation Antal inkommande samtal - Kundtjänst Antal deltagare Utbildning & Event Kostservice* Antal dygnsportioner Logistikservice** Antal körda mil godstransporter Regionfastigheter Antal kvm yta - Fastigheter Andel uthyrda lokaler 94,8% 97,9% Teknisk Service Totalt antal utförda arbetsordrar Dito arbetstypen avhjälpande underhåll Dito arbetstypen beredskap Dito arbetstypen tillsyn och skötsel Städ- och Vaktmästeriservice Antal kvm städad yta Antal patienttransporter (HS Teleservice Antal inkommande samtal - Televäxlarna Antal besök - Receptionen (HS Hstd) * Alternativa frukostbrickor ingår. ** Endast egen regi - transporter utförda av entreprenörer är inte medräknade. 54

98 PATIENTNÄMNDEN Jan-mar Jan-mar Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-mar Klagomålsärenden varav synpunkter på: Vård och behandling Omvårdnad 6 4 Kommunikation Patientjournal o sekretess 3 5 Ekonomi 3 7 Organisation o tillgänglighet Vårdansvar Adminstrativ hantering 8 9 Övrigt 3 4 Informationsärende Förordnande av stödperson 8 3 HJÄLPMEDELSNÄMNDEN Jan-mar Jan-mar Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-mar Antal huvudhjälpmedel ute hos mottagare Antal mottagare med hjälpmedel Reparationer av hjälpmedel slutfört inom 10 arbetsdagar Leverans av beställningssortimentet inom 15 arbetsdagar Leverans av lagerhållet sortiment inom 5 arbetsdagar Leverans av högprioriterade hjälpmedel inom 2 arbetsdagar % 65% 95% 93% 98% 97% 100% 100% Om jämförelser över år För att få en jämförelse mellan 2017 och 2018 redovisas verksamhetsstatistik för både 2017 och 2018, enligt de kriterier för indelning av verksamheten som gäller för Detta då definitioner, indelningar och vikter kan ändras över åren. Detta innebär att uppgifter som avser 2017 i årets uppföljningsrapport, inte alltid kan jämföras rakt av med uppgifter i uppföljningsrapporten

99 Bilaga Mål, målvärde och särskilda insatsområden enligt Mål och Budget 2018 REGIONAL TILLVÄXT Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än 2014 Mål Indikator Målvärde 2018 Flyttningsöverskottet från övriga Sverige till Hallands län 1200 personer per år Hög attraktivitet Befolkningsökning Födelseöverskott Ökad andel förnybar energi Utvecklingen av lönesumman per sysselsatt dagbefolkning i Hallands län 1 % i befolkningsökning Födelseöverskott Minska koldioxidutsläppen med 10% jämfört med 2015 inom regionens egna verksamheter Bland de tre bästa i Sverige Stark konkurrenskraft Andel förnybar energi Investera i förnybar energi som producerar mer än kwh/år Fler i arbete Stimulera produktutveckling i fossilfria material Förvärvsfrekvensen (20-64 år) för kvinnor och män i Hallands län Investera i förnybar energi som producerar mer än kwh/år Bland de tre högsta i Sverige 56

100 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MÅL: En hälso- och sjukvård för bättre hälsa Delmål Långsiktiga indikatorer Särskilda insatsområden Hälso- och sjukvården i Halland arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälsooch sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa Nationella indikatorer för hälso- och sjukvårdsdata: indexberäkningar från Vården i siffror Hjärtsjukdom Hälso- och sjukvården i Halland är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående Sammanvägt index från fem dimensioner i Nationell Patientenkät (NPE) Variabler för sammanhållen vård Fem dimensioner i NPE Sammanhållen vård Hälso- och sjukvården i Halland arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna Sammanvägt index från fyra delindikatorer i enkät till medarbetare Ohälsotalet Inget Särskilt insatsområde Hälso- och sjukvården i Halland möjliggör att invånarna själva tar ansvar utifrån egen förmåga Sammanvägt index från två dimensioner i NPE Användning av digitala tjänster Två dimensioner i NPE Digitala tjänster Hälso- och sjukvården i Halland har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används Den totala budgetramen för hälsooch sjukvården Andel personal från bemanningsföretag Budgetutfall för hela hälso- och sjukvården 6 Målvärden för delindikatorer för årets Särskilda insatsområden anges i tabell under respektive delmål i hälso- och sjukvårdsavsnittet. 57

101 Måluppföljning Kompetensförsörjningspolicy Januari mars 2018 Delmål 1. Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Indikator Utgångsvärde 2017 Andel medarbetare som uppger att de har arbetsuppgifter som en annan personalkategori kan och bör 55% <50 utföra (så att bådas kompetens nyttjas på ett bättre sätt) Måluppfyllnad för vårdgarantin i relation till ordinarie verksamhet i egen regi (Komplettering för hälso- och sjukvården) 7 Mål 2018 UR Telefontillgänglighet i primärvården (0 dgr) 91% 91% 96% Läkartillgänglighet i primärvården (7 dgr) Första besök i specialiserad vård (90 dgr) Operation/åtgärd efter beslut (90 dgr) 85% 86% 83% 95% 95% 90% 96% 96% 93% 2. Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs 3. Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö Andel medarbetare som är ambassadörer för Region Halland och sin verksamhet Andelen tillsvidareanställda som byter tjänst internt av totalt antal som byter tjänst. 21% 15% 17 procent för Region Halland ADH - 23% 30% 15% 15 procent för HS KS NSHV % 39% respektive PSH förvaltning RK % RGS - 38% 32% 38 procent för Region Halland 39% ADH 36% 45% 15% 45% 8 procent för HS KS NSHV 44% 21% 44% 20% 7% respektive PSH förvaltning RK 22% 14% 25% RGS 26% 7 Indikatorerna kring telefon- och läkartillgänglighet innehåller data från höst 2017 respektive Feb

102 4. Ett sunt och hållbart arbetsliv 5. Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund Nivån på frisktalet bland medarbetare Resultat av Hållbart medarbetarengagemang (HME) 87% 87% 87 procent för Region Halland 86% ADH 87% 87% 95% 89% 85 procent för HS KS NSHV 86% 93% 89% 83% 94% respektive PSH förvaltning RK 82% 94% 80% RGS 80% för Region Halland 86 71för KS respektive NSHV förvaltning PSH för respektive delindex - ADH - HS - RGS - RK - Motivation - Styrning - Ledarskap - Mål Indikator Målvärde Budgetramen ska hållas Driftnämndens resultat jämfört med budget* > 0 Nettokostnadsandel** Följs enbart upp på koncernnivå I budget för 2018 och plan 2019 och 2020 är nettokostnadsandelen 99,8 %. Det innebär att budgeten är i balans dvs. kostnaderna och intäkterna är lika stora. 59

103 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen 106 Revidering av prioriteringar i Resursfördelning 2018 RS Beslut Regionstyrelsen beslutar att anta reviderade prioriteringar i Resursfördelningen för 2018 Ärendet Hälso- och sjukvårdsutskottet har i februari 2018 beslutat att minska antalet prioriteringar från 29 till sex för Syftet är att fokusera på de mest angelägna prioriteringarna för att få större genomförandekraft. Prioriteringar : - Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar - Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster - Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård - Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården - Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt - Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar Befintliga projekt kopplade till de 29 ursprungliga prioriteringarna, som funnits i den regiongemensamma verksamhetsplanen 2017 eller i enskilda förvaltningars verksamhetsplaner, genomförs och följs upp enligt tidigare plan. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att anta reviderade prioriteringar i Resursfördelningen för 2018 Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 1(2)

104 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Beslutsunderlag Revidering prioriteringar i Resursfördelning 2018 Resursfördelning och prioriteringar 2018_ revideringar 60 Prioriteringar Hälso- och sjukvårdsstrategi (Beslut enligt delegation) Expedieras till Samtliga nämnder Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mikaela Waltersson Lise-Lotte Bensköld Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 2(2)

105 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Regionkontoret Ledning Louise Lindstedt Budgetchef Regionstyrelsen Revidering av prioriteringar i Resursfördelning 2018 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att anta reviderade prioriteringar i Resursfördelningen för Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsutskottet har i februari 2018 beslutat att minska antalet prioriteringar från 29 till sex för Syftet är att fokusera på de mest angelägna prioriteringarna för att få större genomförandekraft. Prioriteringar : - Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar - Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster - Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård - Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården - Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt - Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar Befintliga projekt kopplade till de 29 ursprungliga prioriteringarna, som funnits i den regiongemensamma verksamhetsplanen 2017 eller i enskilda förvaltningars verksamhetsplaner, genomförs och följs upp enligt tidigare plan. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

106 [Skriv text] Regionkontoret Jörgen Preuss Tf Regiondirektör Stefan Sorpola Ekonomidirektör Bilaga: 60 Prioriteringar Hälso- och sjukvårdsstrategi Beslutet ska skickas till Samtliga nämnder

107 1(39) Datum Diarienummer RS Prioritering och resursfördelning utifrån Regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan Reviderad

108 2/39 Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkedjan... 3 Läsanvisning... 4 Riktade statsbidrag och stimulansmedel... 4 Förändringar av teknisk karaktär... 5 Avropsmedel... 5 Regionfullmäktiges budgetfördelning... 5 Prioriteringar och tilldelade resurser till Regionstyrelsen, lokala nämnderna och driftnämnderna... 6 Övergripande uppdrag... 6 Prioriteringar och resurser... 6 Resurser för Regionstyrelsen inom tillväxtområdet... 9 Resurser inom hälso- och sjukvård Resurser för Regionstyrelsens övriga verksamhet Regiongemensamma kostnader Prioriteringar och resursfördelning för de lokala nämnderna Prioriteringar och resurser för Driftnämnd kultur och skola Gemensamma prioriteringar och resurser för samtliga driftnämnder inom hälso- och sjukvårdsområdet samt driftnämnden Regionservice Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Hallands sjukhus Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Närsjukvård Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Psykiatri Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Regionservice Investeringar Bilaga 1- Resursfördelning planperioden

109 3/39 Inledning Regionfullmäktige beslutade om Mål och budget 2018 vid sitt sammanträde i juni Regionstyrelsens uppdrag är att utifrån de övergripande och strategiska besluten i Regionfullmäktige fördela resurser och uppdrag till Regionstyrelsens egna verksamhet, driftnämnderna, lokala nämnderna och de gemensamma nämnderna. Regionfullmäktiges budgetbeslut har sin utgångspunkt från regionens övergripande strategier men förhåller sig också till beslutade program och policys. I vissa fall åtföljs dessa av specificerade riktlinjer som kan vara regiongemensamma men i vissa fall enbart beröra en nämnds verksamhet. Samtliga nämnder har att i samband med den interna verksamhetsplaneringen att förhålla sig till beslutade regiongemensamma riktlinjer. Ett exempel på detta är att de prioriteringar som är beslutade i mål- och budget inom miljö- och klimatområdet också förhåller sig och samspelar med den kompletterade tillväxtstrategin, regionens miljöpolicy och handlingsprogram samt de mer specificerade riktlinjerna inom området. Styrkedjan Prioriterings- och resursdokumentet är en del av Region Hallands planeringsprocess. Regionstyrelsen ska inför 2018 fatta beslut om resursfördelning mellan utifrån Regionfullmäktiges budgetbeslut. Detta beslut ska arbetas in i Regionstyrelsens samlade ansvar för att leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden Beslutet i regionstyrelsen innebär därmed en konkretisering målen i Regionfullmäktiges beslut genom priorteringar. Dessa prioriteringar och nämndernas grunduppdrag kostnadssätts genom att en ram sätts till nämnderna för att kunna genomföra sin verksamhet. Dokumentet är alltså en del i styrningen av den övergripande prioriteringen men ska bidra till en förankrad verksamhetsplanering som utgår från Regionfullmäktiges mål- och budgetbeslut och som förhåller sig till beslutade strategier och policys. Mål och budget Prioriterings och Resursfördelning Verksamhets planer Uppföljning Från och med verksamhetsplaneringen för 2018 kommer Region Halland att tillämpa samma form av verksamhetsplanering. Detta innebär bland annat att regiongemensamma prioriteringar och eventuella aktiviteter fördelas till nämnderna. Den regiongemensamma verksamhetsplaneringen kommer inte minst att underlätta uppföljningen på samtliga nivåer. Detta dokument är därmed ingen slutprodukt utan är Regionstyrelsens inriktning för den egna verksamheten men också

110 4/39 nämndernas verksamhetsplanering för att Regionfullmäktiges mål- och budgetbeslut ska återspeglas i verksamhetsplaneringen och i aktiviteter för att nå uppsatta mål. Respektive nämnd ansvarar för att planering och genomförande av aktiviteter som styr mot målen, sker inom respektive verksamhet. Att mål, prioriteringar och aktiviteter ska implementeras i verksamhetsplaner och budget på olika nivåer i organisationen är en avgörande faktor för framgång i hållbarhetsarbetet inom regionen. Läsanvisning Kapitel 1 innehåller en inledning, en översiktlig beskrivning av dokumentets plats i styrkedjan samt förtydliganden av medels- och resursfördelning samt återrapportering. Kaptiel 2 innehåller en kort sammanfattning av regionfullmäktiges beslut rörande budgettilldelning. Kapitel 3 är indelad i olika nivåer; övergripande uppdrag som gäller all verksamhet inom Region Halland, gemensamma prioriteringar för driftnämnderna inom hälso- och sjukvård samt nämndsspecifika priorteringar. Driftnämnden ska ta hänsyn till samtliga nivåer i sin verksamhetsplanering och detaljbudget. Observera att vissa av de utpekade priorteringarna även kan innehålla en inriktning på kommande aktiviteter. Dessa härrör sig från det beslutade Mål och budgetdokumentet och innebär att regionfullmäktige speciellt har pekat ut en inriktning på aktivitetsnivå. Eftersom regionfullmäktiges mål och budgetbeslut innefattar hela Region Hallands verksamhet inleds varje delkapitel för driftnämnderna med en kort sammanfattning av respektive nämnds grunduppdrag enligt reglemente och beslut om politisk organisation. Kapitel 4 innehåller fördelning av investeringsmedel. Riktade statsbidrag och stimulansmedel Efter att överenskommelse för riktade statsbidrag är klar mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedöms Region Hallands insats för överenskommelsen av hälso- och sjukvårdsutskottet. Eventuella stimulansmedel (projektfinansiering) ingår i beslutet. Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning handlägger insatserna och Region Hallands verksamheter kan avropa eventuella medel av regionkontoret inom ramen av respektive beslutat projekt. När stimulansmedel upphör att utbetalas ska driftnämnderna ha planerat verksamheten på så sätt att fortsatt drift möjliggörs i de fall det är befogat.

111 5/39 Förändringar av teknisk karaktär Förändring av resurstilldelning under verksamhetsåret av teknisk karaktär, som inte innebär en budgetökning för Region Halland, kan beslutas av ekonomidirektör enligt delegation. Avropsmedel Medel som markerats som avropsmedel i budgeten kan avropas av berörda nämnder hos regionstyrelsen. Det rekommenderas att nämnden delegerar till förvaltningschefen att rekvirera avropsmedlen. Regionstyrelsen delegerar till berörd direktör att handlägga och besluta om avropsmedlen. Regionfullmäktiges budgetfördelning Regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 ligger till grund för resursfördelningen. Den övergripande fördelningen framgår av nedanstående tabell. Sedan fullmäktiges beslut har omdisponering av lönerevision 2017 gjorts. Anslag till Gemensama nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden, revisionen samt anslag till Hallandstrafiken AB fördelas av Regionfullmäktige. Sammanställning nettokostnader mnkr Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel 68,1 69,5 Patientnämnd 0,9 0,9 Revision 4,9 4,9 Anslag till övriga nämnder (Lokala nämnder och Kultur och skola) 134,4 141,0 Regionstyrelsen Tillväxt 32,5 48,3 Regionstyrelsens övriga verksamhet 309,1 343,5 Anslag till Hallandstrafiken 438,4 458,0 Regiongemensamma kostnader 244,0 300,2 Hälso- och sjukvård 7 691, ,3 Eu-projekt 4,0 4,0 S:a nettokostnader 8 927, ,5

112 6/39 Prioriteringar och tilldelade resurser till Regionstyrelsen, lokala nämnderna och driftnämnderna Övergripande uppdrag Det är av största vikt att tillvarata ekonomiska såväl verksamhetsmässiga effekter i genomförande av strategierna för att uppnå en ekonomi i balans och minska kostnadsutvecklingstakten. I arbetet med ständiga förbättringar ska digitaliseringens möjligheter integreras med digitala verktyg och förhållningssätt. Driftnämnderna inom hälso- och sjukvård ska identifiera inom vilka medicinska områden och processer respektive nämnd och dess verksamheter har störst förbättringspotential när det gäller medicinska resultat och följsamhet till riktlinjer. De regiongemensamma indikatorerna ska följas upp. Prioriteringar och resurser Samtliga nämnder ska långsiktigt arbeta med de till nämnden/styrelsen utpekade prioriteringar som fastslagits i Tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin men också i fastslagda policys som kompetensförsörjningspolicy, miljöpolicy etc. För att få genomförandekraft och uppnå målen i strategierna är en tidsmässig prioritering nödvändig. Hur olika prioriteringar tidssätts är en politisk avvägning. Varje prioritering ska, där det i möjligt, konkretiseras i form av aktiviteter i verksamhetsplaneringen. Arbetet inom hälso- och sjukvårdssystemet, bland annat vad gäller genomförandet av komptensförsörjningspolicyn, kommer att samordnas av den gemensamma beredningen och genom koordinering av Regionkontoret. Regionstyrelsens prioriteringar och resurser Regionstyrelsen ska i sitt arbete förhålla sig till tillväxtstrategins samtliga prioriteringar. I Regionfullmäktiges mål och budgetbeslut har särskilt utpekat följande aktiviteter inom de strategiska valen: Inom det strategiska valet De halländska styrkeområdena hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring i området ska kriterier för basfinansiering till strategiskt partnerskap tydliggöras. Inom det strategiska valet De halländska styrkeområdena hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring ska det fastställas hur resurser, motsvarande skogens budgeterade avkastning, kan riktas till utveckling inom grön tillväxt.

113 7/39 Inom det strategiska valet En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling: 1. arbeta med att forskning och utveckling kopplar till näringslivets behov och utmaningar kan stimuleras och öka i Halland 2. samordna och koordinera arbetet med att tillhandahålla testmiljöer (inklusive kliniska tester). Inom det strategiska valet Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden: 1. Arbeta med att Region Halland erbjuder fler möjligheter till rehabilitering 2. Söka samarbete med andra aktörer för att, bland annat inom grön rehab, skapa hållbar rehabilitering utifrån människors behov. 3. arbeta för hur Region Halland som arbetsgivare kan erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser. 4. tydliggöra hur Region Halland kan bidra till hur processen kring hur validering av kunskap kan bli snabbare och effektivare än idag samt kombineras med praktik eller arbete. Regionstyrelsen ska utifrån Hälso- och sjukvårdsstrategin fokusera på nedanstående först tidsatta prioriteringar: Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd bland annat genom 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar, bland annat genom att o vid lämpligt tillfälle leda en informationskampanj angående vårdutbudet för att guida invånarna till att söka vård på olika vårdnivåer Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård o För 2018 ska även arbetet kring nationell hälsokommission mötas upp Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster Hålla samman somatisk och psykiatrisk vård utifrån patientens behov Koordinera och följa upp breddinförandet av utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser Säkerställa att läkemedel är en intregrerad delav hälso- och sjukvården Införa framtidens vårdinformationssystem och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan

114 8/39 Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi, detta ska bland annat ske genom att: 1. säkra att ekonomiska ersättningar stödjer förändringar inom hälso- och sjukvården i enlighet med hälso- och sjukvårdsstratergins mål, 2. genom att ta fram underlag på hur bemanning för hur primärvårdsjour och hemsjukvård kvällar, nätter och helger kan utföras av en upphandlad partner 3. En tydlig styrning av investeringar och utveckling av regionens fastighetsbestånd. Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården, detta ska bland annat ske genom att: o säkra att ekonomiska ersättningar stödjer förändringar inom hälso- och sjukvården i enlighet med hälso- och sjukvårdsstratergins mål, o genom att ta fram underlag på hur bemanning för hur primärvårdsjour och hemsjukvård kvällar, nätter och helger kan utföras av en upphandlad partner o En tydlig styrning av investeringar och utveckling av regionens fastighetsbestånd Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat genom högskola, universitet, företag och kommuner. Gemensamt utveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att använda Samordnad Individuell plan (SIP) för alla åldrar Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa. Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånarna bland annat genom att vid lämpligt tillfälle leda en informationskampanj angående vårdutbudet för att guida invånarna till att söka vård på olika vårdnivåer Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer. Utifrån riktilinjerna för det interna miljö- och klimatarbetet ska nedanstående prioriteras. Detta innebär bland att att regionstyrelsen ska intiera, koordinera och beställa likväl som att driva utredningar och utvecklingsprojekt.

115 9/39 Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med 80% till år 2025, enligt mål och budget för Region Halland. För 2018 ska laddinfrastruktur för interna och publika behov tillgodoses. Arbeta för att minska Region Hallands klimatpåverkan och öka andelen förnybar energi. Detta innebär bland annat att investera i förnybar energi som producerar minst kwh/år. Stimulera Region Hallands verksamheter att delta i miljövänliga innovationer i näringslivet bland annat genom att minst två prototyper i ett fossilfritt material som ersätter fossila produkter ska tas fram där Region Hallands verksamheter fungerat som testmiljöer. År 2020 ska fler invånare i Halland vara medvetna om läkemedelspåverkan och hur man själv kan bidra till att minska miljöpåverkan. All kassering ska ske på rätt sätt. Miljöaspekterna ska beaktas i samband med läkemedelsupphandlingar. Ekologiska-, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel ska utvecklas och synliggöras genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer Arbeta för en minska användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier. Utifrån kompetensförsörjningspolicyn ska följande prioriteras: Inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens och faktabaserade beslut Styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov vilket bland annat innebär att koordinera och samordna behovet av ST för Region Halland, där särskild uppmärksamhet ska riktas till geriatrisk kompetens. Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet. Utifrån inköpspolicyn ska följande prioriteras: Att styra, leda och koordinera inköpspolitiken så att de samhällspolitiska och organisatoriska strategierna för inköpsverksamheten följs, vilket bland annat innebär att ta hänsyn till de tre hållbarhetsprinciperna sociala, ekologiska och ekonomiska. Resurser för Regionstyrelsen inom tillväxtområdet tkr

116 10/39 Regionstyrelsens tillväxtområde Budget 2017 Förändringar Budget 2018 Regional medfinansiering EU-projekt ALMI Indexuppräkning 233 Utvecklingsmedel Indexuppräkning 550 Beslutad förändring Avropsmedel för det regionala utvecklingsarbetet Totalt

117 11/39 Resurser inom hälso- och sjukvård mnkr Hälso- och sjukvård Budget 2017 Förändring Budget 2018 Den nära vården- Vårdval Halland Somatisk vård Avtal- och taxevård Valfrihetsvård Vårdval specialiserad vård Riktade statsbidrag Psykiatri Läkemedel Tandvård (inkl moms) Övrig hälso- och sjukvård Utveckling hälso- och sjukvård

118 12/39 Resurser (Negativt tecken innebär intäkter) tkr Regionstyrelsen hälso- och sjukvård Budget 2017 Förändringar Budget 2018 Den nära vården Hälso- och sjukvårdspeng indexuppräkning beslutade förändringar , varav befolkningsökning och ökad vårdtyngd beslutade förändringar 2018, varav: Förstärkning utifrån befolkningsökning Tekniska förändringar, varav: Kostnadsökning Taxeläkare/Fysioterap Listad ZZ indexuppräkning -88 Hemsjukvårdsavtal indexuppräkning Tekniska förändringar, varav: Minskning enl. nytt samv. avtal kommuner ST-utbildning inklusive SK-kurser indexuppräkning Studierektorsuppdrag indexuppräkning 39 Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten indexuppräkning 331 Tekniska förändringar, varav: Ökade hjälpmedelskostnader Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd indexuppräkning 312 Vaccinationer asylbarn samt pneumo/influensa indexuppräkning 230 Tekniska förändringar, varav: överbudgeterade vaccinationskostnader Kommunala läkemedel indexuppräkning 0 Tekniska förändringar, varav: tilläggsbudgeterad 700 Tolkersättningar VVH indexuppräkning 150

119 13/39 Avtals- och taxevård indexuppräkning Tekniska förändringar, varav: Vårdgaranti Vårdavtal Reumatologi Valfrihetsvård indexuppräkning Budgetprop 2016, varav ökning statsbidrag patientrörlighet (EU-vård) Tekniska förändringar, varav: EU-vård Valfrihetsvård somatik Valfrihetsvård psykiatri Utomlänsintäkter somatik Utomlänsintäkter psykiatri Vårdval specialiserad vård indexuppräkning Riktade statsbidrag indexuppräkning 26 Budgetprop 2016, varav Tillskott tillgänglighet Förlossningsvård/kvinnors hälsa tillskott Psykisk ohälsa extra tillskott övriga beslut, varav vårdkostnad asyl (samlas på ett ställa) -808 Läkemedel indexuppräkning beslutade förändringar , varav effekt av läkemedelgenomlysning uppräkning förskrivningsläkemedel utöver index beslutade förändringar 2018, varav: ökning av statsbidrag för läkemedel inom förmånen Tandvård indexuppräkning Budgetprop 2016, varav Ökning avgiftsfri tandvård beslutade förändringar 2018, varav: effekt av befolkningsökning samt fri tandvård för unga Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet indexuppräkning beslutade förändringar , varav utbildningsinsats palliativ vård - utbildningsinsats SVF -50 Budgetprop 2016, varav Förändrat högkostnadsskydd (Mammografi/85+) -160 Tekniska förändringar, varav: HPV-vaccinationer Nationella register Samordningsförbundet Tolkkostnader

120 14/39 Utveckling Hälso- och sjukvård indexuppräkning beslutade förändringar , varav Höjda avskrivningar MD Volymökningar Slutenvård/Dagkir/öppenvård Somatik 1% Avropsmedel Budgetprop 2016, varav Glasögonbidrag beslutade förändringar 2018, varav: Avropsmedel PCI/Angiografi Avropsmedel Hjälpmedelskostnader HFS Omdisponeringar jour PCI, ambulansflyg och IT-kostnader HS ingående obalans somatisk vård sänkt kostnadsökningstakt sänkt budget inom HoS övriga beslut, varav Avropsmedel trygg och effektiv utskrivning Hyreskompensation enl. LRP-beslut psykiatri avd 24 kommundel Tekniska förändringar, varav: Ingående obalands från Ramförstärkning tidigare avropsmedel för KUB/Nipt Omdisponering inom HoS Finansiering Totalt tkr Avropsmedel Screening osteoporos (sceeningkostnad) Screening osteoporos (behandlingskostnad) Blodtrycksscreening Tarmncancerstudie Läkarmedverkan i hemsjukvården HS: Kapitalkostnader och investeringskostnader utrustning Hälsofrämjande arbete utvecklingspott 616 Hälsosamtal i närsjukvården Öppenvårdsteam Missbruk 870 Särskilt uppdrag 1.a linjens psykiisk ohälsa BoU Kardiologi Sprutbyte PET-CT PCI-Angiografi Fastighetsanpassning MR Avskrivningskostnader MD Hjälpmedelskostnader HFS Trygg och effektiv utskrivning Summa Avropsmedel

121 15/39 Resurser för Regionstyrelsens övriga verksamhet tkr Regionstyrelsens övriga verksamhet Budget 2017 Förändringar Budget 2018 Regionkontoret Indexuppräkning Teknisk förändring Utbildningsanställningar Beslutade förändringar , varav: Skyltning Kattegattleden % projektledare Arena Grön Tillväxt -400 Eplan 400 Regional etableringsfunktion Beslutade förändringar 2018, varav: Forskarskola Arbete med kompetensförsörjningspolicy Samordningsförbundet Företagshälsovård Digitalt lab Utbildningskostnader till professionsmiljarden Ökat uppdrag till patientnämndens kansli 640 Politisk verksamhet Indexuppräkning 799 Oförutsedda kostnader teknisk justering kultur och skola anslag Utvecklingsmedel Digitalisering och Eplan Indexuppräkning 517 Totalt

122 16/39 Regiongemensamma kostnader tkr Regiongemensamma kostnader Budget 2017 Förändringar Budget 2018 LÖF Förändring utifrån prel premie Strategiskt tomställda lokaler Förändring av strategiskt tomställda lokaler Regionbidrag Naturbruk (RGS FA) Indexuppräkning -332 Övriga beslut Skuldförändring semester jour mm Indexuppräkning 700 Pensioner Indexuppräkning Intern pensionsavgift Uppdaterad beräkning inför Höjda arbetsgivaravgifter Beslutad förändring inför Regional medfinansiering Beslutad förändring inför 2018 Bidrag till statlig infrastruk tur Bredbandsutbyggnad Kostnader kopplat till hög skatteprognos Beslutad förändring inför Medel för avskrivningskostnader och hyrestillägg Lönerevision Indexuppräkning Internränta Indexuppräkning Skogsverksamhet Obalans från Teknisk justering, till RS Hälso- och sjukvård Effekt framtidsarbetet Korrigering av kostnadsminskning, se RS Hälso- och sjukvård Totalt

123 17/39 Prioriteringar och resursfördelning för de lokala nämnderna Enligt lokala nämnders reglemente så ska nämnderna verka på uppdrag av Regionfullmäktige och Regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård. De lokala nämnderna ska med social hållbarhet som utgångspunkt ansvara för att stimulera och utveckla ett lokalt och regionalt gränsöverskridande strategiskt folkhälsoararbete. Region Hallands beslutade strategier; Tillväxtstrategi för Halland samt Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland anger inriktningen för arbetet. Genom kartläggningar och dialoger ska lokala nämnder identifiera befolkningens behov. Kunskapen om befolkningens behov ska ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. Arbetet 2018 tar sin utgångspunkt i det omfattande dialogarbete kring unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor som genomfördes under Lokala nämnderna ska särskilt prioritera: En god start i livet Insatser som utjämnar hälsoskillnader Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa Resurser tkr Anslag till Lokala nämnder Budget 2017 Förändringar Budget 2018 Lokala nämnder Indexuppräkning 185 Fördelning per nämnd - Halmstad Hylte Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka

124 18/39 Prioriteringar och resurser för Driftnämnd kultur och skola Region Halland ansvarar för regional kulturpolitik med grund i den nationella kultursamverkansmodellen och fördelar statliga och regionala anslag till kultur. Driftnämnden ska säkerställa implementering, prioritering och genomförandet av Hallands kulturplan Driftnämnden ska också säkerställa att regionens skolor utvecklar ett utbildningsutbud som främjar målen i Tillväxtstrategin. Vuxenutbildningen utgör en viktig resurs gällande integrationsfrågorna och behöver, på Regionstyrelsens initiativ, vara förberedda på ytterligare uppdrag. Under 2018 ska särskilt prioriteras: Förebyggande, inkluderande och hälsofrämjande insatser. Tidigare beslutad satsning på små barns språkutveckling ingår i denna prioritering. Utifrån Tillväxtstrategin ska driftnämnden särskilt prioritera: Inom det strategiska valet Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden:att medverka till att erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser, Driftnämnden ska förhålla sig till de prioriteringar, aktiviteter och uppföljningsindikatorer som finns i regiongemensamma strategier, program, policys och riktlinjer som är relevanta. Utifrån kompetensförsörjningspolicyn särskilt prioritera: Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet

125 19/39 Resurser Tkr Anslag till Driftnämnd kultur och skola Budget 2017 Förändringar Budget 2018 Kultur Indexuppräkning Beslutade förändringar Tillbyggnad av Hallands konstmuseum Små barns språkutveckling Sydsvenska danssatsningen Teater Halland -150 Beslutad förändring Förstärkning för förebyggande, hälsofrämjande och inkludernade insatser Teknisk justering Små barns språkutveckling Skolverksamhet Gymnasieskola Indexuppräkning 71 Teknisk justering Vuxenutbildning Internatersättning -470 Skolverksamhet Folkhögskola Indexuppräkning -150 Teknisk justering - Vuxenutbildning Internatersättning 470 Totalt Driftnämnd kultur och skola

126 20/39 Gemensamma prioriteringar och resurser för samtliga driftnämnder inom hälso- och sjukvårdsområdet samt driftnämnden Regionservice Hallands sjukvårdssystem står inför en stor utmaning då kostnadsökningstakten i sjukvården är högre än skatteintäkterna sen ett par år tillbaka. Sjukvårdssystemet har betydande bemanningssvårigheter och behöver arbeta med att rätt kompetens gör rätt saker. I det politiska beslutet om en Hälso- och sjukvårdsstrategi har ett antal förändringsfrågor pekats ut och en del av dem bygger på analysen i Framtidsarbetet där man på olika nivåer i systemet såg behov av att förändra systemet som helhet. Sedan regionens analys och politiska beslut har många nationella utredningar pekat på samma systemförändring som man ville åstadkomma med Framtidsarbetet, som nu är en integrerad del i Hälso- och sjukvårdsstrategin. Närmast patienten, flödesorienterat arbetssätt med utvecklad arbetsfördelning Systemförändringen behöver arbetas med på olika nivåer i sjukvården. I verksamheten närmast patienten används alltmer hyrpersonal. I Sverige och Halland finns målet att bli oberoende av bemanningsföretag. I framtidsarbetet beslutades genomförandet av utvecklad arbetsfördelning och detta breddinförs som en del av Hälso- och sjukvårdsstrategin. Det handlar om att fördela arbetsuppgifter i teamet mellan professionerna i vården så att man arbetar på toppen av sin kompetens med de uppgifter man är utbildad för. Andra arbetsuppgifter fördelar teamet till andra kompetenser. Dessutom ska teamets arbetssätt, personalplanering och dimensionering anpassas till patientflödets variationer över dygn, vecka, månad och år. Det finns också nya digitala hjälpmedel som stärker utvecklad arbetsfördelning, ett sådant exempel är att införa webtidboken för patienterna i syfte att avlasta vården telefonsamtal mm. I pilotarbetet i Framtidsarbetet arbetade Region Hallands verksamheter fram gemensamma verktyg som alla vårdteam kan använda sig av för att arbeta med utvecklad arbetsfördelning. Ett systematiskt arbete med genomförandet är ett uppdrag varje driftnämnd fick i Mål och Budget samt resursfördelning inför Arbetet med detta ska fortsatt genomföras systematiskt med hög takt i samtliga verksamheter för att möta personalbristen i sjukvården. Flödesorienterad planering av vården på bästa möjliga omhändertagandenivå förflyttning mellan nämnder I Framtidsarbetet och i Hälso- och sjukvårdsstrategin har det beslutats om mer vård nära patienten. Det avser den vård som inte kräver sjukhusets resurser. På olika sätt och med ny teknik ska mer öppenvård bedrivas i den nära vården. Det innebär att det pågår regiongemensamma aktiviteter som ska möta vårdbehovet utanför sjukhusen. Detta ska resultera i minskat tryck på slutenvård och minska undvikbar inläggning av patienter. Aktiviteterna måste genomföras regiongemensamt efter beslut i Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) eller Regionstyrelsen. Förberedelser, kompetensfrågor och ekonomisk kalkyl effekthemtagning ska planeras och beredas i bred delaktighet med politiken. För detta har redan 2017 beslutats om att HSU genomför gemensam beredning i en beredningsgrupp som inkluderar driftnämndsledamöter för ökad delaktighet och styrning av helheten.

127 21/39 Samla specialiserad vård Hälso- och sjukvårdsstrategin pekar på vikten av att bedriva specialiserad vård i enlighet med nationella riktlinjer och dess krav på volym för kvalitet. I arbetet med att föra ut öppenvård från sjukhuset kommer följdbeslut att behöva utredas. Frågan om, med vilken kvalitet en del av den specialiserade vården fortsatt kan bedrivas vid flera utbudspunkter när öppenvården bedrivs i närsjukvårdsliknande former måste analyseras. De begrepp som nu är självklara dvs. akutsjukhus, specialistsjukhus, vårdcentral mm kommer att förändras och det handlar om hur utbud av slutenvård kan levereras för att optimera våra specialistkompetenser på bästa möjliga sätt. Vårdens leverans i vårdkedjan behöver i större utsträckning designas med patienten som medskapare av tjänsten. Detta förändrar traditionella former för att leverera vård och skapar möjligheter att bättre möta patienters förväntan på en modern hälso- och sjukvård. Särskilda insatsområden 2018 Fem av Regionfullmäktiges mål för hälso- och sjukvårdsområdet utgår från Hälso- och sjukvårdsstrategin för Halland Målen är långsiktiga och följs upp genom långsiktiga indikatorer. För varje mål finns definierat det resultat som de olika indikatorerna ska visa för målnivåerna utgångsläge, på väg mot målet och på målet. För de samtliga indikatorer gäller att det finns en jämförbarhet med andra regioner och landsting och/eller sig själv över tid. Vid valet av indikatorer har Socialstyrelsens kriterier för indikatorer varit utgångspunkten. Indikatorerna följs upp årligen, och utifrån en analys av resultatet identifieras ett antal områden med förbättringspotential och utifrån politisk inriktning kan ytterligare områden identifieras. Dessa områden utgör tillsammans Särskilda insatsområden för året, som behöver förbättras för att måluppfyllelse ska komma till stånd. För varje insatsområde och i dialog med verksamheter och politik definieras årliga målvärden som anger den ambitionsnivå som är rimlig att nå under året och en rörelse i riktning mot slutlig måluppfyllelse år Arbetet med förbättring av de Särskilda insatsområdena tillsammans med genomförande av de politiskt beslutade prioriteringarna är förutsättningar för att nå målen år För 2017 identifierades nedan angivna Särskilda insatsområden. Dessa kvarstår delvis för 2018, men kommer att veriferas och vid behov kompletteras efter uppföljning av 2017 års resultat.

128 22/39 NY TABELL NEDAN SOM SKA ERSÄTTA DEN OVAN SOM SKA TAS BORT: Delmål Särskilda insatsområden 2018 Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa Hjärtsjukdom Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående Variabel för sammanhållen vård Variabler från Nationell Patientenkät Arbetar med ständig förbättring för en bättre hälsa hos invånarna Inget Särskilt insatsområde Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga Variabler från Nationell Patientenkät Variabler kring digitalisering

129 23/39 Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används Budgetutfall för hälso- och sjukvården Driftnämnderna ska utifrån Hälso- och sjukvårdsstrategin fokusera på nedanstående först tidsatta prioriteringar: Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård, bland annat genom att o förbättra bemötandet i mötet med hälso- och sjukvården till människor med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar o utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvårdssystemet: fokus 2018 är multisjuka Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi bland annat genom att medverka till en utvecklad styrning rörande fastighetsstrukturen. Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården Gemensamt vidareutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet bland annat genom att utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt. Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar, bland annat genom att o ta fram underlag på hur samverkan med elevhälsovården kan förbättras

130 24/39 Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare bland annat genom att förbättra bemötandet i mötet med hälso- och sjukvården till människor med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa bland annat genom att ta fram underlag på hur samverkan med elevhälsovården kan förbättras Hålla samman somatisk och psykiatrisk vård utifrån patientens behov Säkerställa att läkemedel är en intregrerad delav hälso- och sjukvården Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat genom högskola, universitet, företag och kommuner. Utifrån Tillväxtstrategin ska driftnämnderna inom hälso- och sjukvård särskilt prioritera: Inom det strategiska valet En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling arbeta med med att tillhandahålla testmiljöer (inklusive kliniska tester). Inom det strategiska valet Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden:att medverka till att erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser, Driftnämnderna ska utifrån kompetensförsörjningspolicyn särskilt prioritera. Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet. Bidra till det regiongemensamma arbetet med att inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens och faktabaserade beslut Bidra till det regiongemensamma arbetet med att styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov Driftnämnderna ska förhålla sig till och medverka i de prioriteringar, aktiviteter och uppföljningsindikatorer som finns i regiongemensamma strategier, program, policys och riktlinjer som expempelvis interna riktlinjer för klimat och miljö och inköpsriktlinjer.

131 25/39 Detta innebär bland annat att följa de samhällspolitiska och organisatoriska strategierna för inköpsverksamheten. Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet De driftnämnder som är leverantörer i Vårdval Halland inom närsjukvård eller specialiserad öppenvård har utöver ägarstyrningen genom uppdraget även en styrning genom uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval. Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag styr Vårdval Halland. Uppdragsbeskrivning utgår från Hälso- och sjukvårdsstrategin. Tandvårdstaxa Den referensprislista som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ger ut avseende tandvårdstaxa är styrande. Det innebär att referensprislistans totala förändring är den prisändring som Region Halland skall förhålla sej till. Berörda förvaltningar ska inkomma med förslag på tandvårdstaxa utifrån ovanstående regler. Beslut bereds av Regionstyrelsen 8 novemeber innan beslut fattas av Regionfullmäktige 29 november. Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Hallands sjukhus Driftnämnden Hallands sjukhus grundupprag är bland annat att ansvara för den av regionstyrelsen beställda vården som bedrivs inom Hallands sjukhus i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Utöver de sex gemensamma prioriteringarna för 2018 ska nämnden särskilt: Inom det Särskilda insatsområdet hjärtsjukdom säkra tillgången till koronarangiografi och PCI dygnet runt. Detta för att säkerställa efterlevnaden till nationella riktlinjer, öka tillgängligheten och höja kvaliteten samt att minimera behovet av regionvård.

132 26/39 Resurser Fördelning av DRG-poäng till Driftnämnd Hallands sjukhus kan komma att justeras beroende av förändrad viktlista tkr Driftnämnd Hallands sjukhus Budget 2017 Förändringar Budget 2018 Somatisk vård Slutenvård indexuppräkning beslutade förändringar 2018, varav: överflyttning slutenvård - öppenvård Dagkirurgi indexuppräkning Cytostatikaläkemedel indexuppräkning 646 beslutade förändringar 2018, varav: ökad finansiering pga. dyrare läkemedel Mottagningsverksamhet öppen specialistvård samt ab. Käk indexuppräkning beslutade förändringar , varav neddragning glukosmätning enl. tidigare beslut förstärkning läkemedel utöver index beslutade förändringar 2018, varav: överflyttning till cytostatikafinansiering ökade IT-kostnader kontinuerlig glukosmätning överflyttning slutenvård - öppenvård övriga beslut, varav hyreskompensation enl LRP-beslut hyreskorrigering enl. underlag från HS Tekniska förändringar, varav: centralisering av kostnader för utbildningsanställningar Regionvård indexuppräkning beslutade förändringar 2018, varav: Förstärkning regionvård minskning av PCI/Angiografi på regionvård Kunskapscentrum för smärta indexuppräkning 91 AT läkare indexuppräkning 811 Tandvård Specialisttandvård HS indexuppräkning beslutade förändringar 2018, varav: 55 - effekt av fri tandvård unga 55 Totalt Driftnämnd Hallands sjukhus

133 27/39 Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Närsjukvård Driftnämnden Närsjukvårds grunduppdrag är bland att ha ansvaret för den intäktsfinansierade verksamheten vad gäller närsjukvård och tandvård i egen regi. Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag styr Vårdval Halland. Uppdragsbeskrivning utgår från Hälso- och sjukvårdsstrategin. Utöver de sex gemensamma prioriteringarna för 2018 har nämnden inga specifika prioriteringar. Resurser tkr Driftnämnd Närsjukvård Budget 2017 Förändringar Budget 2018 Den nära vården Palliativ vård Falkenberg indexuppräkning 269 Teambaserad neurorehabilitering indexuppräkning 241 Tandvård Tandvård indexuppräkning 613 beslutade förändringar 2018, varav: effekt av fri tandvård unga 128 Totalt Driftnämnd Närsjukvård Hälso- och sjukvårdspeng fördelas efter antal listade invånare. Barntandvårdspeng fördelas efter vald tandvårdsklinik. Utvärdering av den differentierade barntandvårdspengen kommer att ske 2017.

134 28/39 Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas grundupprag är bland annat att utöva för den av regionstyrelsen och gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beställda vården inom ansvarsområdet och som bedrivs i egen regi. Driftnämnden har också ansvaret för ambulans och övriga sjuktransporter, medicinsk diagnostik. Utöver de sex gemensamma prioriteringarna för 2018 ska nämnden särskilt: Inom ramen för prioriteringen Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården, utföra en översyn av prislistorna för lab och röntgen med inriktning att anpassa dessa så att de är maknadsmässiga och på en lägre prisnivå än 2016 utifrån ökande volymer. Inom ramen för prioriteringen Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat genom för att främja barn och ungas hälsa genom att bland annat ta fram beslutsunderlag på hur ungdomsmottagningarna kan, genom uppsökande verksamhet, arbeta för att minska den ökande psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna. Arbetet ska ske i dialog med Regionstyrelsen. Resurser tkr Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Budget 2017 Förändringar Budget 2018 Somatisk vård Uppdrag medicinsk service bla mammografi indexuppräkning 665 Kvinnohälsovård indexuppräkning 756 Tekniska förändringar, varav: Ramförstärkning tidigare avropsmedel för KUB/Nipt Ungdomsmottagning indexuppräkning 268 Ambulanssjukvård indexuppräkning beslutade förändringar , varav 360 -ökad finansierning ambulansflyg 360 beslutade förändringar 2018, varav: Arbetstidssänkning enl. HÖK-avtal ökad finansierning ambulansflyg 40 Sjukresor indexuppräkning Sjukvårdsrådgivning indexuppräkning 338 Handikappverksamhet indexuppräkning Budgetprop 2016 (ökning glasögonbidrag) Totalt Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

135 29/39 Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Psykiatri Driftnämnden Psykatri grundupprag är bland annat att ha ansvaret för den av Regionstyrelsen beställda vården inom sitt ansvarsområde och som bedrivs i egen regi. Utöver de sex gemensamma prioriteringarna för 2018 ska nämnden särskilt: Inom ramen för prioriteringen att Fortlöpande utveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer, genomföra de åtgärder som beskrivs i förbättringsprogrammet för psykiatrin. Inom ramen för prioriteringen Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat genom för att främja barn och ungas hälsa, i samverkan med de halländska kommunerna arbeta med hur barn och unga i missbruksmiljöer kan stödjas. Inom ramen för prioritieringen Införa framtidens vårdinformationstöd och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan arbeta med hur KBT/iKBT kan genomföras. Resurser tkr Driftnämnd Psykiatri Budget 2017 Förändringar Budget 2018 Psykiatri Psykiatrisk vård indexuppräkning beslutade förändringar , varav Förstärkning volymökning Missbruk och beroende, öppenvård övriga beslut, varav missbruksavd hyreskompensation enl LRP-beslut 600 Tekniska förändringar, varav: centralisering av kostnader för utbildningsanställningar -146 Remiterad rättsvård indexuppräkning Totalt Driftnämnd Psykiatri

136 30/39 Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Regionservice Driftnämnden Regionservice grunduppdrag är bland att att tillhandahålla försörjningsfunktioner och administrativt stöd inom Region Halland. Driftnämnden ska utöver att medverka i genomförandet av de tidsatta priorteringarna i hälso- och sjukvårdsstrategin efter samråd med Regionstyrelsen särskilt prioritera åtgärder inom riktlinjerna för det interna klimat och miljöarbetet samt inköpspolicyn Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med 80% till år 2025, enligt mål och budget 2018 för Region Halland. För 2018 ska regionservice medverka till att laddinfrastruktur för interna och publika behov tillgodoses. Arbeta för att minska Region Hallands klimatpåverkan och öka andelen förnybar energi som producerar minst kwh/år. År 2020 ska alla uppvärmning i Region Hallands anläggningar vara förnybar. Andelen egenproducerad förnybar energi ska öka. Stimulera Region Hallands verksamheter att delta miljövänliga innovationer i näringslivet bland annat genom att ta fram minst två prototyper i ett fossilfritt material som ersätter fossila produkter där Region Hallands verksamheter fungerat som testmiljöer. År 2020 ska fler invånare i Halland vara medvetna om läkemedels påverkan och hur man själv kan bidra till att minska miljöpåverkan. All kassering ska ske på rätt sätt. Miljöaspekterna ska beaktas i samband med läkemedelsupphandlingar. Ekologiska-, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel ska utvecklas och synliggöras genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer Arbeta för en minska användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier. Ovanstående prioriteringar styrs genom särskilda uppdrag och beställning från Regionstyrelsen. Driftnämnden ska förhålla sig till och medverka i de prioriteringar, aktiviteter och uppföljningsindikatorer som finns i regiongemensamma strategier, program, policys och riktlinjer som expempelvis interna riktlinjer för klimat och miljö och inköpsriktlinjer. Detta innebär bland annat att följa de samhällspolitiska och organisatoriska strategierna för inköpsverksamheten samt att tillhandahålla en central upphandlingsfunktion DN RGS ansvarar därför för att på RS uppdrag genomföra beslutade behov av upphandling. Driftnämnden ansvarar vidare för att hela inköpsprocessen sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt. Nämnden ska bistå övriga nämnder i deras behov av tjänster inom inköp och upphandling.

137 31/39 Driftnämnden har också möjlighet att besluta vid regionövergripande upphandlingar. Driftnämnden har regionstyrelsens riktlinjer som stöd i förvaltningens arbete med inköp och upphandling. Driftnämnden Regionservice ska i sitt arbete särskilt prioritera att: Inom ramen för Hälso- och sjukvårdsstrategin Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården: 1. bland annat standardisera tjänsteutförandet, att Regionservice ska gå ifrån att leverera individuellt kundanpassad service till att leverera standardiserade tjänster med samma jämna kvalitet för alla förvaltningar samt undvika extrabeställningar. 2. leverera en prissättning baserad på leverans/nyckeltal. Regionservice ska i större utsträckning ta betalt baserat på levererad/konsumerad tjänst och nyckeltal hellre än nyttjad resursförbrukning. Det ska vara en prissättningsmodell som är lika för alla förvaltningar. 3. Regionservice ska i större utsträckning styras mot att förbättra sin effektivitet och hålla en jämnare kvalitet exempelvis genom att det blir obligatoriskt att ansluta sig till och använda Regionservice tjänster där deras tjänster behövs på förvaltningarna. Driftnämnden ska beakta och värdera de aktiviteter och uppföljningsindikatorer som finns i regiongemensamma strategier, program, policys och riktlinjer och är knutna till respektive prioritering. Resurser Driftnämnd Regionservice är intäktsfinansierad och får därför inga tilldelade resurser. För Finansiering av de miljödrivna utvecklingsprojekten kan, efter beslut av styrelsen, avropas från tillväxtutskottet.

138 32/39 Investeringar Arbetet med genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin kommer att påverka och styra Region Hallands fastighetsfrågor framöver. Samtliga fastighets- och utrustningsinvesteringar inom hälso- och sjukvården ska därför samordnas och beredas av den nya gemensam beredningen inför respektive nämnds och Regionstyrelsens beslut. Syftet är att hålla samman de tre utvecklingsnivåerna av hälso- och sjukvårdsystemet i en resurseffektiv helhet. Nedan tabell visar fördelning av investeringsanslag per nämnd. Nämnd/Styrelse, mnkr Hallands sjukhus 140,0 140,0 Ambulans Diagnostik och Hälsa 110,0 108,4 Psykiatri 3,3 3,3 Närsjukvård 14,6 13,9 Regionvservice 33,0 37,7 Kultur och Skola 2,8 2,8 Regionstyrelsen 260,8 489,6 - varav fastigheter 220,0 369,1 - varav bidrag till infrastruktur 30,0 110,0 - varav oförutsedda behov 9,0 10,0 - varav utrustningsinvesteringar 1,8 0,5 TOTALT 564,5 795,6 Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör

139 33/39 Bilaga 1- Resursfördelning planperioden mnkr Sammanställning nettokostnader Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel 69,5 71,4 73,4 Patientnämnd 0,9 0,9 0,9 Revision 4,9 5,0 5,2 Anslag till övriga nämnder (Lokala nämnder och Kultur och skola) 141,0 147,8 152,2 Regionstyrelsen Tillväxt 48,3 50,7 52,9 Regionstyrelsens övriga verksamhet 343,5 345,9 347,6 Anslag till Hallandstrafiken 458,0 474,0 488,2 Regiongemensamma kostnader 300,2 439,4 622,5 Hälso- och sjukvård 8 010, , ,7 Eu-projekt 4,0 4,0 4,0 S:a nettokostnader 9 380, , ,5 Resurser för övriga nämnder tkr Anslag till Lokala nämnder Budget 2018 Förändringar Budget 2019 Förändringar Budget 2020 Lokala nämnder Indexuppräkning Anslag till Driftnämnd kultur och skola Budget 2018 Förändringar Budget 2019 Förändringar Budget 2020 Kultur Indexuppräkning Beslutade förändringar Tillbyggnad av Hallands konstmuseum Små barns språkutveckling Sydsvenska danssatsningen Skolverksamhet internatboende naturbruksgymnasie Indexuppräkning Skolverksamhet Folkhögskola Indexuppräkning Beslutade förändringar Socialt företagande -200 Totalt Driftnämnd kultur och skola

140 34/39 Resurser för Regionstyrelsen Tillväxtområde tkr Regionstyrelsens tillväxtområde Budget 2018 Förändringar Budget 2019 Förändringar Budget 2020 Regional medfinansiering EU-projekt Beslutade förändringar ALMI Indexuppräkning Utvecklingsmedel Indexuppräkning Beslutade förändringar Science park Totalt Resurser för Regionstyrelsen övrig verksamhet tkr Regionstyrelsens övriga verksamhet Budget 2018 Förändringar Budget 2019 Förändringar Budget 2020 Regionkontoret Indexuppräkning Beslutade förändringar E-plan 400 Politisk verksamhet Indexuppräkning Oförutsedda kostnader Utvecklingsmedel Eplan Indexuppräkning Totalt

141 35/39 Regiongemensamma kostnader tkr Regiongemensamma kostnader Budget 2018 Förändringar Budget 2019 Förändringar Budget 2020 LÖF Förändring utifrån prel premie Strategiskt tomställda lokaler Indexuppräkning Gymnasieskola Indexuppräkning Skuldförändring semester jour mm Indexuppräkning Pensioner Indexuppräkning Intern pensionsavgift Indexförändring inkl förändrad intern PO-avgift Regional medfinansiering Bredbandsutbyggnad Medel för avskrivningskostnader och hyrestillägg Medel för avskrivningskostnader Lönerevision Indexuppräkning Internränta Indexuppräkning Skogsverksamhet Totalt

142 36/39 Tilldelade resurser till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård Tkr Regionstyrelsen hälso- och sjukvård Budget 2018 Förändringar Budget 2019 Förändringar Budget 2020 Den nära vården Hälso- och sjukvårdspeng indexuppräkning beslutade förändringar , varav befolkningsökning och ökad vårdtyngd Listad ZZ indexuppräkning Hemsjukvårdsavtal indexuppräkning ST-utbildning inklusive SK-kurser indexuppräkning Studierektorsuppdrag indexuppräkning Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten indexuppräkning Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd indexuppräkning Vaccinationer asylbarn samt pneumo/influensa indexuppräkning Kommunala läkemedel indexuppräkning 0 21 Tolkersättningar VVH indexuppräkning Avtals- och taxevård indexuppräkning Valfrihetsvård indexuppräkning Budgetprop 2016, varav ökning statsbidrag patientrörlighet (EU-vård) Vårdval specialiserad vård indexuppräkning Riktade statsbidrag Läkemedel indexuppräkning beslutade förändringar , varav effekt av läkemedelgenomlysning 0 0 Tandvård indexuppräkning beslutad förändring volymökning Budgetprop 2016, varav Ökning avgiftsfri tandvård beslutade förändringar 2018, varav: effekt av befolkningsökning samt fri tandvård för unga Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet indexuppräkning beslutade förändringar , varav utbildningsinsats palliativ vård utbildningsinsats SVF Budgetprop 2016, varav Förändrat högkostnadsskydd (Mammografi/85+) Utveckling Hälso- och sjukvård indexuppräkning beslutade förändringar , varav Volymökningar Slutenvård/Dagkir/öppenvård Somatik 1% Avropsmedel Budgetprop 2016, varav Glasögonbidrag beslutade förändringar 2018, varav: sänkt kostnadsökningstakt Totalt

143 37/39 Resurser till Driftnämnd Hallands Sjukhus tkr Driftnämnd Hallands sjukhus Budget 2018 Förändringar Budget 2019 Förändringar Budget 2020 Somatisk vård Slutenvård indexuppräkning Dagkirurgi indexuppräkning Cytostatikaläkemedel indexuppräkning beslutade förändringar 2018, varav: ökad finansiering pga. dyrare läkemedel Mottagningsverksamhet öppen specialistvård samt ab. Käk indexuppräkning beslutade förändringar , varav förstärkning läkemedel utöver index beslutade förändringar 2018, varav: överflyttning till cytostatikafinansiering Regionvård indexuppräkning Kunskapscentrum för smärta indexuppräkning AT läkare indexuppräkning Tandvård indexuppräkning Specialisttandvård HS indexuppräkning Totalt Driftnämnd Hallands sjukhus Resurser för Driftnämnd Närsjukvård tkr Driftnämnd Närsjukvård Budget 2018 Förändringar Budget 2019 Förändringar Budget 2020 Den nära vården Palliativ vård Falkenberg indexuppräkning Teambaserad neurorehabilitering indexuppräkning Tandvård indexuppräkning Tandvård indexuppräkning Totalt Driftnämnd Närsjukvård

144 38/39 Resurser för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa tkr Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Budget 2018 Förändringar Budget 2018 Förändringar Budget 2018 Somatisk vård Uppdrag medicinsk service bla mammografi indexuppräkning Kvinnohälsovård indexuppräkning Ungdomsmottagning indexuppräkning Ambulanssjukvård indexuppräkning Sjukresor indexuppräkning Sjukvårdsrådgivning indexuppräkning Handikappverksamhet indexuppräkning Totalt Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Resurser för Driftnämnd Psykiatri tkr Driftnämnd Psykiatri Budget 2018 Förändringar Budget 2018 Förändringar Budget 2018 Psykiatri Psykiatrisk vård indexuppräkning beslutade förändringar , varav Förstärkning volymökning Remiterad rättsvård indexuppräkning Totalt Driftnämnd Psykiatri

145 Investeringar Nämnd/Styrelse, mnkr Hallands sjukhus 140,0 130,0 135,2 Ambulans Diagnostik och Hälsa 108,4 64,6 66,7 Psykiatri 3,3 3,3 3,3 Närsjukvård 13,9 7,8 5,9 Regionvservice 37,7 21,1 17,6 Kultur och Skola 2,8 2,8 2,8 Regionstyrelsen 489,6 418,8 476,3 - varav fastigheter 369,1 374,3 435,8 - varav bidrag till infrastruktur 110,0 30,0 30,0 - varav oförutsedda behov 10,0 14,0 10,0 - varav utrustningsinvesteringar 0,5 0,5 0,5 TOTALT 795,6 648,4 707,8 39/39

146 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 60 Prioriteringar Hälso- och sjukvårdsstrategi (Beslut enligt delegation) RS Beslut Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att anta förslaget om sex prioriteringar inom fem prioriteringsområden för Ärendet Förslaget innebär att under fokusera på sex stycken av de 29 prioriteringar som beslutates i Hälso- och sjukvårdsstrategin. Syftet är att fokusera på de mest angelägna prioriteringarna så att kraft och resurser läggs på dessa, för att skapa större genomförandekraft. Prioriteringar : Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar Befintliga projekt kopplade till de 29 ursprungliga prioriteringarna, som har funnits i den regiongemensamma verksamhetsplanen 2017 eller i enskilda förvaltningars verksamhetsplaner, genomförs och följs upp enligt tidigare plan. Se bilaga för detaljer om ansvarig förvaltning för respektive projekt ( aktivitetskort ). Regionkontoret fortsätter att ha det övergripande uppföljningsansvaret. Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 1(2)

147 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott Förslag till beslut Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att anta förslaget om sex prioriteringar inom fem prioriteringsområden för Beslutsunderlag Prioriteringar Hälso- och sjukvårdsstrategi 2019 Expedieras till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Driftnämnden Hallands sjukhus Driftnämnden Närsjukvård Driftnämnden Psykiatri Driftnämnden Regionservice Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 2(2)

148 Protokoll Sammanträdesdatum Regionfullmäktige 45 Arbetsordning för regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder mfl. RS Beslut Regionstyrelsen beslutar att anta förslag till arbetsordning för Regionfullmäktige anta förslag till reglementen för regionstyrelsen, krisledningsnämnden, driftnämnder, lokala nämnder, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt patientnämnden anta förslag till reglemente för revisorerna anta förslag till reglementen för Region Hallands samrådsorgan Regionala funktionshinderrådet och Regionpensionärsrådet anta förslag till arkivreglemente anta förslag till överenskommelse om Kommun- och regionledningsforum anta förslag till Arvodesreglemente inkl bilagor samt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till hel- eller deltidssysselsatt förtroendevald delegera till regionstyrelsen att utse ersättare under den tid hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald beviljas längre frånvaro från uppdraget Yrkanden Stefan Bengtsson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. I bifallsyrkandet instämmer även Elisabeth Falkhaven (MP). I ärendet yttrar sig i övrigt Ann Molander (L). Ärendet Den politiska organisationskommittén överlämnade i februari ett förslag till övergripande politisk organisation som antogs av regionfullmäktige i april. Utifrån det övergripande beslutet har sedan organisationskommittén utarbetat förslag till reviderad arbetsordning, reglementen för regionstyrelsen, driftnämnderna, lokala nämnderna, samrådsorgan, samt arvodesreglementen mfl. En ny överenskommelse om kommun- och regionledningsforum har också utarbetats för antagande. Organisationskommittén föreslår att förslag till reviderade arbetsordningar och Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 1(3)

149 Protokoll Sammanträdesdatum Regionfullmäktige reglementen antas. Ytterligare en revidering kommer att ske efter att SKL:s normalreglementen har lämnats. Organisationskommittén föreslår vidare att regionstyrelsen beslutar att ge ett utredningsuppdrag om förtydligande av arvodesreglementet inför mandatperioden Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anta förslag till arbetsordning för Regionfullmäktige anta förslag till reglementen för regionstyrelsen, krisledningsnämnden, driftnämnder, lokala nämnder, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt patientnämnden anta förslag till reglemente för revisorerna anta förslag till reglementen för Region Hallands samrådsorgan Regionala funktionshinderrådet och Regionpensionärsrådet anta förslag till arkivreglemente anta förslag till överenskommelse om Kommun- och regionledningsforum anta förslag till Arvodesreglemente inkl bilagor samt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till hel- eller deltidssysselsatt förtroendevald delegera till regionstyrelsen att utse ersättare under den tid hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald beviljas längre frånvaro från uppdraget Beslutsunderlag Paragraf Arbetsordning för regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder m fl Tjänsteskrivelse reglemente och arvodesreglemente Reglementen inom Region Halland 2019 Arvodesreglemente från 2019 Protokoll Arvodeskommittén Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 2(3)

150 Protokoll Sammanträdesdatum Regionfullmäktige Expedieras till Samtliga nämnder Revisorerna Vid protokollet Samuel Lindh Sekreterare Justerat Thomas Jönsson Ulrika Jörgensen Patrik Thorsson Nilsson Ordförande Ledamot Ledamot Protokollets justering tillkännagiven på regionens anslagstavla Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande 3(3)

151 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum Arbetsordning för regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder m fl RS Beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att anta förslag till arbetsordning för Regionfullmäktige anta förslag till reglementen för regionstyrelsen, krisledningsnämnden, driftsnämnder, lokala nämnder, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt patientnämnden anta förslag till reglemente för revisorerna anta förslag till reglementen för Region Hallands samrådsorgan Regionala funktionshinderrådet och Regionpensionärsrådet anta förslag till arkivreglemente anta förslag till överenskommelse om Kommun- och regionledningsforum anta förslag till Arvodesreglemente inkl bilagor samt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till hel- eller deltidssysselsatt förtroendevald delegera till regionstyrelsen att utse ersättare under den tid hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald beviljas längre frånvaro från uppdraget Regionstyrelsen beslutar för sin del att anta förslag till uppdragsbeskrivning för Läkemedelskommittén som ett underlag inför organisationskommitténs arbete inför mandatperioden uppdra åt regionkontoret att utreda hur fördelning mellan förlorad arbetsförtjänst och arvode kan förtydligas Ärendet Den politiska organisationskommittén överlämnade i februari ett förslag till övergripande politisk organisation som antogs av regionfullmäktige i april. Utifrån det övergripande beslutet har sedan organisationskommittén utarbetat förslag till reviderad arbetsordning, reglementen för regionstyrelsen, driftsnämnderna, lokala nämnderna, samrådsorgan, samt arvodesreglementen m fl. En ny överenskommelse om kommun- och regionledningsforum har också utarbetats för antagande. Organisationskommittén föreslår att förslag till reviderade arbetsordningar och reglementen antas. Ytterligare en revidering kommer att ske efter att SKL:s normalreglementen har lämnats. Organisationskommittén föreslår vidare att regionstyrelsen beslutar att ge ett utredningsuppdrag om förtydligande av arvodesreglementet inför mandatperioden