Protokoll fört vid JBS ordinarie styrelsemöte

Transkript

1 Jakobsbergs Båtsällskap Protokoll nr 257 Box JÄRFÄLLA Protokoll fört vid JBS ordinarie styrelsemöte Tid: kl Plats: Styrelserummet JBS klubbhus Närvarande: Göran Granberg Anders Delsborn Thomas Andersson Hans Klarström Kjell Carlsson Bertil Andersson Per-Åke Ohlson Maria Elfström Ej närvarande: Staffan Heurlin, Kent Hedberg, Hans Hübner, Katarina Ekmosse Note: Göran kontaktar Katarina och frågar hur hon tänkt delta på framtida möten då hon nu varit frånvarande och fött barn. 1 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Göran Granberg hälsade alla välkomna. 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Mötet godkände dagordningen med följande tillägg under 10 Övriga ärenden: A: Genomförande styrelsemöten B: Turordning agendapunkter styrelsemöte B: Årsmöteshandlingar 3 GENOMGÅNG OCH JUSTERING AV PROTOKOLL Protokoll nr. 256 från styrelsemötet godkändes. 4 EKONOMISK REDOVISNING Årsredovisning för budgetår 17/18 är klar och undertecknades av närvarande styrelseledamot. Budgetförslag 18/19 klart. Resultatrapport 17/18 och budgetförslag 18/19 föredras på årsmötet. Bertil uppger likviditetsplan enlig plan (inte mycket som har hänt, har bara gått 1 månad in på nya budgetåret). Se bif. ekonomirapport 1/5

2 5 HAMNÄRENDEN Tre (3) incidenter under hösten upptagning, alla med problem med slingplacering inför trucklyft där sling hamnat främst på segelbåtars S drev. Förslag har kommit på foto/bild på båtbotten och/eller undervattenskamera. Styrelsen anser inte något av dessa förslag löser problemet utan är det är båtägarens ansvar att vara noggrann och godkänna bandens placering innan lyft. Viktigt att slingplaceringsmärken är korrekt utmärkta. Jan-Mikael Lilienberg (Bryggbefäl br. 4) har erbjudit sig att skriva ihop en instruktion om bandplacering vid trucklyft som när den är klar hamnkapten kan säkerställa utbildning och implementering. 6 BYGGNADER Ny bod är nu uppbyggd vid truckupptagningsrampen, det efter att ett stort jobb gjorts att rikta upp och höja underlaget som sjunkit. Stort tack till Hans K och Kent H samt frivilliga medlemmar som hjälpt till. Boden är nu inoljad/tjärad (luktar gott har många medlemmar sagt), beslut tas senare om den ska vara som den är eller målas i Faluröd färg som övriga byggnader. Gamla boden är placerad vid trailerrampen. Övrig avrapportering utgår då Hans H. inte var närvarande. 7 VARVSÄRENDEN Mastkranen är nu besiktigad och protokoll arkiverat i styrelsearkivet. Dykare har letat efter bryggstenen till brygga 4 där kättingen/schackel brast i somras utan att lyckas lokalisera den. Ny sten/kätting är sen tidigare utlagd som ersätter. Utskick till medlemmar som ännu inte DNA märkt sina utombordsmotorer, märkning sker 10 och 11 november. Staffan H. och Hans K. som backup om inte Hans H. kan medverka vid märkningen. Stolparna vid vågbrytarens (br 6) inre platser har man försökt lyfta upp men de sitter ordentligt fast. Nya försök i vinter på isen? 8 MILJÖ Vid hösten upptagning orsakade det låga vattenståndet i Mälaren problem för vissa segelbåtar att ta sig in till mastkran och upptagningsramp utan bottenkänning. Det låga vattenståndet beror på det extremt torra och varma vädret vi hade i somras och inte p.g.a. att vattennivån påverkats av nivåreglering/tömning via Stockholms slussar. Lågt vattenstånd är kanske något vi får leva med i framtiden p.g.a. klimatförändring så vi måste undersöka om vi vid behov kan muddra i hamnen och främst då vid mastkran och truck upptagningsrampen. Ordförande kontaktar chefen på Norrvatten (vattenverket) för guidning i frågan om möjlighet och riktlinjer till en eventuell muddring. 2/5

3 Vi har nu samlat på oss en hel del erfarenhet av skrovsanering via blästring och slipning som vi vill förmedla till kommunen och kommer att begära ett möte för att diskutera handlingsplan framåt. Miljöombudet kontaktar kommunen. En medlem har gjort styrelsen uppmärksammad på en nytt miljövänlig glykol för vinterkonservering av bl.a. toatankar och undrar om inte klubban kan köpa in för medlemmar att köpa/använda. Alla miljövänliga kemikalier/glykol alternativ är bra att medlemmar använder till sina båtar men klubben köper inte in för separat försäljning. Miljöombudet informerar om just denna miljövänliga glykol på JBS hemsida så det kommer till medlemmars kännedom. 9 MEDLEMSÄRENDEN Nya medlemmar: 10 st medlemmar från jollesektionen nyregistrerade vid årlig uppdatering Medlemsnr Alexander Jefremov Bennjamin Hjerten Anton Ligander-Eklöf Vincent Meriot Ludvig Gustafsson Måns Stenmark Alexander Rasmark Rufus Rasmark Viggo Zetterström Oscar Haglund 3017 Olof Graner, familjemedlemskap Begärt utträde: Anders Engren Ulf Johansson Åke Norin Sven Mårtensson Anders Erngren Fredrik Sjölund Jan Ackerfelt Stefan Nildén skulle ha vakt 9 nov, vaktchefen har satt in reservvakt 2687 Håkan Östlund och medlem 387 har ett vaktpass 23 november men kommer att köpa sig fri med frivillig vakt är avliden (upptagen i föregående protokoll). Nycklar har ej återlämnats och nu registrerade som "Förkomna", och status ändrad till Utträdd. Samtliga har kollats avseende båtinnehav hos JBS, retur av nycklar/bilpass och ev. vaktplikt förutom ovan noterat. 3/5

4 Vakthållning: Två medlemmar 2694 vakt 14/3 och 2567 vakt 7/8 har uteblivit från vaktpass 2017/18 och bör få brev om varför. Finns ingen giltig anledning bör det bli böter. Pelles förslag till förseningsavgiftshantering: För att försenade betalningar ska bli rimligt smidigt för Bertil att hantera, så är SMS- och fakturatexterna viktiga att överenskomma. OBS för att Bertil ska kunna skicka ett standard-sms, ska inte fakturareferens, belopp eller datum ingå i SMS-texten. Föreslår därför: SMS som skickas minst 1 dag efter förfallodag: "Bästa medlem i JBS. Du har fått en e-postfaktura som förfallit, betalning har ännu inte inkommit. Du ombeds att senast inom 10 dagar betala fakturan för att undvika förseningsavgift." Om betalning fortfarande inte inkommit 10 dagar efter SMS-påminnelsen skickas BÅDE ett SMS och en förseningsfaktura samtidigt. Text försenings-sms: "Bäste medlem i JBS. Du har trots påminnelse en obetald e-postfaktura. Du har nu fått en ny faktura till din e-postadress - med förseningsavgift pålagd, att betala inom 10 dagar. Om fakturan inte betalas i tid riskerar du uteslutning ur JBS." OBS enligt detta förslag utgår ingen 40 kr påminnelseavgift vid den första SMSpåminnelsen. Däremot blir det 150 kr förseningsavgift när nästa faktura skickas. Det blir också bara max två fakturautskick (tidigare tre). Detta är inte helt enligt augusti-protokollets problemformulering, men bör minska det administrativa jobbet för Bertil. Vid brevfakturering ska max två brev skickas. Påminnelse-SMS:en bör kunna gå till alla, möjligen att man får ha två textalternativ. 10 ÖVRIGA ÄRENDEN A: Ordförande tog upp framtida styrelsearbete, förhållningsätt mm. som styrelsen enhälligt accepterade. Se bilaga 1. Framtida mötet startar som tidigare kl. 19:00 och kaffet intas innan från 18:30. Beslutades att ha ett strategimöte med två alternativa datum 16 eller 17 febr B: Styrelsen enades om att justera turordningen i agenda och flyttar fram aktivitetslist under pkt 4 och medlemsärenden under pkt 5. C: Förevisade årsmöteshandlingar accepterades i sin helhet och kommer att finnas på hemsidan 2 veckor före årsmötet. Ordförande informerar alla medlemmar via utskick. Ca: 50 st. papperskopior kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset. Dock uppstod en diskussion ang. nödvändig service och investering i truckars service och reparation p.g.a. vissa truckar har läckage på tilt/lyftcylindrar. Det beslutades att på den röda trucken att Sme-Lasse demonterar tilt cylindern och lämnas bort för åtgärd (ompacking?). Den gula truckens huvudcylinder/lyftcylinder anlitar vi extern hjälp med nedmontering för koll och tar in offert för åtgärd och reparationskostnad. 4/5

5 11 AKTIVITETSLISTAN Se bifogad lista. Följande punkter släckta med kommentarer: 571 Båda kompressorerna blir kvar Ev. SMS-komplettering efter årsmötet Inträdesanmälan via BAS nu driftsatt Försenade betalningar och avgift, Pelle förslag antogs (se medlemsärenden) Princip för arvoden till truckförare har formulerats av Göran. I Arbetsordning för Funktionärer är en not tillagd med tillstånd att ta upp/sjösätta egen båt Var avklarad redan 24/8. Breven som skickats har lagts in i BAS Bottenfärgsdeklaration (som kan skrivas ut) är nu inlagd på hemsidan/miljö/botten färger Föreskrifterna har uppdaterats + ett antal andra uppdateringar Förslag bojansvariga har behandlats med berörda. 612, 614, 617 Ingår i årsmötespresentationen 621 Motion avslås och skjuts på framtiden Pelle och Göran har gått igenom och uppdaterat dokumenten Arbetsordning Styrelse och Arbetsordning Funktionärer samt förslag till ändringar i Föreskrifterna. Dessa hanns inte gås igenom på mötet så alla i styrelsen får läsa igenom och lämna kommentarer (om några) till Pelle innan inför nästa styrelsemöte. 12 BESLUTSLISTAN Se bifogad lista. 13 AVSLUTNING Ordförande Göran Granberg tackade deltagarna och avslutade mötet Vid protokollet Ordförande Anders Delsborn Göran Granberg 5/5