Protokoll fört vid JBS ordinarie styrelsemöte

Transkript

1 Jakobsbergs Båtsällskap Protokoll nr 259 Box JÄRFÄLLA Protokoll fört vid JBS ordinarie styrelsemöte Tid: kl Plats: Styrelserummet JBS klubbhus Närvarande: Göran Granberg Anders Delsborn Per-Åke Ohlson Hans Klarström Staffan Heurlin Kjell Carlsson Bertil Andersson Thomas Andersson Maria Elfström Ej närvarande: Katarina Ekmosse, Kent Hedberg, Hans Hübner 1 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Göran Granberg hälsade alla välkomna. 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Mötet godkände dagordningen med följande tillägg under 10 Övriga ärenden: A: Mötesplan B: JBS Bladet C: Bredband 3 GENOMGÅNG OCH JUSTERING AV PROTOKOLL Protokoll nr. 258 från styrelsemötet godkändes. 4 AKTIVITETSLISTAN Se bifogad lista. Datum för vårens infomöte för nya medlemmar spikades och vi provar att hålla denna en söndag den 14 april mellan kl Elsiv har fiket öppet denna dag men är okay att hålla detta möte som avslutas korvgrillning. Körschema enl. Maria s förslag. Aktivitet 640 (Göran) Erbjuder polisbåt båtplats: Göran har skickat erbjudandet till polisen dock inget svar om detta ännu Två andra återkopplingar: Polis och Svenska Sjö rekommenderar appen Coboats där rapportering om båtrelaterade 1/4

2 stölder görs av polis, försäkringsbolag och klubbar. Göran har haft kontakt med Coboats vd som kan komma och informera. Göran föreslår att JBS säkerhetsgrupp träffar Coboats samt diskuterar med SMBF och 0758 klubbarna. Svenska Sjö erbjuder igen JBS sponsring och att bli pilotprojekt för intelligent TV övervakning med larm. 642 (Göran) Möte med Norrvatten om muddring i hamnen: Se bilagor Muddring JBS och Muddring JBS notat från mötet. Den nya medarbetaren på Norrvatten är försiktig. Göran har haft kontakt med Norrvattens förra medarbetare Per Eriksson, medlem i JBS, som nu gått i pension och han kan kanske också hjälpa oss. Om vi vill/behöver muddra måste vi börja med aktiviter enligt notatet och få klartecken från Norrvatten innan vi formellt kan ansöka hos Länsstyrelsen. 633 Möte med truckförare och hamnbefäl ang. arvodeberäkning Pelle har diskuterat med några truckförare som förordar basersättning och ett belopp per pass. Blev igen en del diskussioner om arvodesberäkning så punkten kvarstår till enighet i frågan uppnåtts, men punkten omformuleras. Pelle gör ett förslag som ryms inom ramen för budgeten. När arvodesmodell för truckförare fastställts ska liknande modell för hamnbefäl diskuteras. 637 Nya datumförlag till strategimöte Punkten släcks då vi avvaktar vad Svenska Kryssarklubben och SBU kommer fram till. Vårt strategimöte kommer sen att hållas på en ordinarie styrelseträff på en tisdag. 5 MEDLEMSÄRENDEN Följande medlemmar har begärt utträde: Niclas Thurnell Anders Hägg Sten Georgsson Mattias Lilliehorn Lotti Thurnhell Samtliga har kollats avseende båtinnehav hos JBS, retur av nycklar/bilpass och ev. vaktplikt. Utträdesansökan inlagda i BAS och utträde beviljas av styrelsen. Följande har ansökt om medlemskap och beviljas av styrelsen: Anders Sellbom Igor Melnik Marc Nordin Medlem 923 Juhani Korpi avliden. Dödsboet kontaktad då båt finns kvar upplagt i hamnen och troligtvis önskar dödsboet hjälp med försäljning av båt. Medlemsanvarig för dialog med dödsboet hur JBS kan hjälpa till. 2/4

3 6 EKONOMISK REDOVISNING Bertil uppger att ekonomin går enlig plan. Se bilaga Ekonomirapport. Årsfakturering sker vid årsskiftet. Det noteras att återlämnade depositioner till medlemmar som utträtt är hög, ca: 49kkr. Ang. moms- & skattesituationen för båtklubbarna som SMBF informerat om fick Bertil till uppdrag att undersöka hur detta påverkat JBS och eventuellt följa upp med SMBF vilka åtgärder vi bör vidta. 7 HAMNÄRENDEN Uppläggningsområdet är nu inventerat på båtar och några är svåra att identifiera, alla märker inte sina båtar. Vi ska informera igen på vårmötet om märkningskravet och på nästa årsmöte besluta om märkningsavgift för icke märkta båtar. 49st står i kö för båtplats och ca: 20st platser lediga att fördela. Det diskuterades även om vi behöver ha en första sjösättning till våren som vanligt en fredag då det är färre båtar i år upplagda i närhet av sjösättningsrampen. Beslut togs att vi kör som vanligt på fredagen. Beslut togs att vid lördagen 4/5 dubbla pass ska eftermiddagspasset starta kl BYGGNADER Utgår då Hans H inte var närvarande. Dock kunde Göran meddela att Lasse Stjerna har åtagit sig att gå igenom klubbhusets fönster och dörrar för renoveringsbehovet och kitta om och måla mm. där det går och är möjligt istället för att köpa nytt. 9 VARVSÄRENDEN Lite lugnt på varvsområdesfronten nu under vintern med Hans K meddelade att inga hål i staket upptäckta under besiktningsrundan. Trappan nedanför klubbhuset som leder ner till den bortre södra sidan är i mycket dåligt skick och måste bytas ut i sin helhet. Inplanerat jobb! 10 MILJÖ Svar på mejl om XRF-mätning i vår indikerar att det blir båtar som behöver mätas. Ang. kommande årets blästring är det bara 1 anmäld. Kjell kontaktar de båtägare som ska sanera sina båtar och informerar om blästringen. Det uppgavs att vattennivån i hamnen har stigit 10 cm sedan sista upptagningen. 11 ÖVRIGA ÄRENDEN A: JBS Möten 2019, tider/datum fastställdes enligt bilagd bilaga. 3/4

4 B: JBS bladet kommer att ha ett antal intervjuer med kvinnor i JBS. Prel. kommer föreningen She Captain att prata om kvinnor i båtlivet på JBS vårmöte. Sjösättnings schema våren 2019 och vaggtransporter informeras i kommande utgåva. C: Vi har från Telia fått meddelande att bredbandsabonnemanget måste ändras. Av de valmöjligheteter som finns anser styrelsen att ADSL + IP telefoni lämpar sig bäst och kostnadsmässigt för JBS. Se bilaga JBS bredband och telefoni 12 BESLUTSLISTAN Se bifogad lista. 13 AVSLUTNING Ordförande Göran Granberg avslutade mötet, tackade deltagarna för detta året och önskade en God Jul och ett Gott Nytt År Vid protokollet Ordförande Anders Delsborn Göran Granberg 4/4

5 , / apps6. fortnox.s e/reportlreportlreport. php?fid~ofdt1j1 09d26. I i Jakobsbergs BåtsäIIskap Räkenskapsår Period Resultatrapport Utskrivet :28 Senaste vernr A 98 Period Period fg år Ackum u leratackumu lerat!g Arsbudget ar RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Annonsförsäljning 3110 Inträdesavgift 3111 Arsavgift ;~ 3112 Hyra av klubbhus 3115 Påminnelseavgift 3116 Bötesavg ift 3210 Bryggavg. ord Bryggavg. lån 3230 Uppl. vinter 3231 Uppl. sommar 3240 Trucktjänster 3242 Elavgifter 3243 Blästring 3244 Lån slipmaskin 3245 DNA märkning 3246 Bottenmålning-färg 3510 Uthyrning av båtar till Jollesektionen 3540 Faktureringsavgift 3570 Arvodeskostn. J-sektionen 3610 Vimplar m. m , , ,00 863, , , , Summa nettoomsättning 9909, , , Övriga rörelseintäkter 3970 Vinst vid försäljning av inventarier 3989 Övriga bidrag 3990 Övr ersättn och intäkter 3996 Övertagna nyckeldepositioner ~ Summa övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER , , , RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp materiel och varor 4210 Utdelning stipendier , , av ~ 13:2'

6 Stipendier -720 Summa råvaror och förnödenheter , , BRUTTOVINST -5445, , , Övriga externa kostnader 5010 Arrende Klubbholme Uh & Drift av Klubbholme , Elkostnader , , , Vatten Renhållning -4957, , Kostn. miljöstation -4407, , , , Hamnunderhåll , , , ~ 5171 Underhåll och drift av klubbhus Förbrukningsinventarier -253, , , Datakostnader , , Förbrukningsmtrl -238,00-398, r--' 5510 Reparation av inventarier -382, Uh utprickning Underhåll av truckar och ,00 tra kto rg rävare , , Drivmedel , Övriga transportkostander Representation, uppvaktningar -236,00-236, , Projekt båtbotten , Festverksamhet -574,00-574, Kontorsmaterial -206,00-398,00-686, J BS-bladet " , Kopiering -3535, , Telefon -135, , , Porto , , , Försäkringar Medlemsförluster Skadeersättningar Delatagande i möten och -50 konferenser 6490 Övr. adm kostnader -2643, , , , Tillsynsavgifter Föreningsavgifter Bidrag till Jollesek Lämnade bidrag -200 Summa övriga externa kostnader , , , , Personalkostnader 7010 Arvoden Arvoden seglingsinstruktörer Ersättningar, Bilersättn , , , Sociala avgifter , av :2S

7 php?fid=ofdfo~09d26, I 7610 Utbildning -300 Summa personalkostnader , , , Avskrivningar 7820 Avskrivn klubbhus , , , Avskrivn inventarier , Avskrivn hamnanläggn , Avskrivn truckar , Summa avskrivningar , , , Finansiella poster!i300 Ränteintäkter 200 ~ Summa finansiella poster 200 Bokslutsdispositioner 8815 Aterföring från avsättningar Summa bokslutsdispositioner SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER , , , , BERÄKNAT RESULTAT , , , ,59 I av 3 I :2 1 I

8 php?fid=ofdf0109d26.. Jakobsbergs BåtsäIIskap Räkenskapsår Period: Balansrapport ARL Utskrivet :31 Senaste vernr A 98 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar r ~-~ Klubbhus Ack avskrivn klubbhus Hamnanläggning Ack avskrivn hamnanläggn , , , , , , , , , , , Inventarier , , , Ack avskrivn inventarier Bryggor Möskär Ack. avskrivn. brygga Mö Truckar Ack avskrivn trucka r , , , , , , , , ,00 Summa materiella anläggningstillgångar , , , ,50 Summa anläggningstillgångar , , , ,50 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Korts. fordringar på medl Kundfordringar Skattefordringar Övr. kortfristiga fordringar 13048,00-78, , ,00-78, , , , , , , Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2509, , ,94 Summa kortfristiga fordringar 67834, , , ,94 Kassa och bank Föreningskonto Placeringskonto SBAB Stora Sparkontot Marginalen 35774, , , , , , , , , ,81 Summa kassa och bank , , , ,00 w I2-0r 13:31

9 Summa omsättningstillgångar , , , ,94 SUMMA TILLGANGAR , , , ,44 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , ,60 Summa eget kapital," , , ,03 Långfristiga skulder 2315 Nyckeldepositioner Hamndepositioner Deposition bryggplats med Y-bom ~ Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , , Källskatt , , , Arbetsg ivaravg ift , , ,00-1, Övr kortfri skulder Övr. upplupna kostn och förutbetalda intäkter -4943, , , LOVAbidrag Summa kortfristiga skulder , , , ,00,/"-~ SUMMA EGET KAPITAL, , , , ,03 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER BERÄKNAT RESULTAT , ,59 av :3

10 JBS MÖTEN 2019 Styrelsemöten tisdagar kl (fika 18.30) 22/1, 19/2, 19/3, 23/4, 21/5, 11/6, 20/8, 17/9, 22/10, 19/11, 17/12 Strategimöte En av ordinarie tisdagstiderna med tidigare start kl Avvaktar information från SBU och Kryssarklubben om framtida båtlivet och därefter möte. Info-möten nya medlemmar Söndag14/ * med start i klubbhus och rundvandring i hamnen samt avslutning med korvgrillning * Caféet har då startat men ok med Elsiv Årsmöten onsdagar kl /3 och 13/11 Ärtsoppmiddag fredag 8 mars Styrelse och inbjudna funktionärer Vårfest lördag 1 juni kl Göran/

11 Jakobsbergs båtsällskap ( Göran) Bredband Idag har JBS ADSL bredband som privatkund 408 kr/mån inkl. moms. 10 mbit/s max Denna typ upphör 21 april 2019 och följande alternativ finns A. Överför till privatperson i klubben, oförändrade villkor B1. ADSL abonnemang företagskund 479 kr/mån + moms ej bundet B2. ADSL 429 kr/mån + moms bundet 24 mån C1. Mobilt bredband 4 G 479 kr/mån + moms 10 mbit/s ej bundet C kr/mån + moms 20 mbit/s ej bundet C kr/mån + moms 60 mbit/s ej bundet vid bundet 24 mån ingår router annars ca 1800 kr engångskostnad D. Fiber mot offert men min 7500 kr engångskostnad och kr/mån Telefoni Idag har JBS kopparlina med telefoni 299 kr/mån + moms + trafiksamtal men spärrat för mobilsamtal Det finns möjlighet att införa IP telefoni i alternativ A och B A och B. IP telefoni 159 kr/mån + moms inkl. trafik till fast och mobil nr C. Mobiltelefoni 179 kr/mån + moms + samtal 39 öre/min Sammanfattning Föreslår att vi övergår till bredband alternativ B2 samt IP telefoni

12 Notat från möte hos Norrvatten 6 dec (Göran Granberg) Närv. Helene Ejhed Norrvatten, Göran Granberg och Maria Elfström JBS Mötet avsåg diskussion om muddring hos Jakobsbergs Båtsällskap (JBS) Allmänt JBS överlämnade ett dokument om behov av muddring hos JBS p.g.a. lågt vattenstånd vilket har inneburit att vissa segelbåtar fastnat utanför upptagnings/sjösättningsrampen. Toatömningsstationen finns på samma ramp. Diskussion om åtgärder Muddring kan innebära ett miljöproblem genom att sediment kan spridas mot Norrvattens råvattenintag. - går det att ta upp djupgående båtarna någon annanstans -segelbåtar med stort djupgående får inte finnas i JBS hamn. Anm. JBS är en av de få hamnarna i Östra Mälaren som har upptagningsmöjlighet av tunga båtar (8 ton) och därmed djupgående upp till 2 m. Det finns större segelbåtar på marknaden. Ytterst besvärligt att avvisa medlemsbåtar som funnits i klubben under många år. Kan toasugtömningen, som får användas av även icke medlemsbåtar, flyttas till annan plats? Anm. sugtömningsstationen är speciell i hamnen då avfall måste pumpas upp i höjdled ca 15 m för att nå kommunala avloppssystemet så flytt är svårt. JBS har tidigare fått tillstånd från Länsstyrelsen för vattenverksamhet för att ta bort vassöar vid strandkanten. JBS har varit i kontakt med företag som kan avskärma området från vattenyta till botten i muddringsområdet. Det är bara punktvis i området som inte har tillräckligt djup på 2 m. Helene tyckte att JBS skulle ta in en professionell bedömning (SMHI?) för att beräkna om det finns en risk via strömmar att grumling från sediment skulle kunna nå råvattenintaget. Dock är detta tänkt att inte kunna ske med länsar som helt avskärmar muddringsområdet. Sammanfattning JBS planerar att under våren 2019: -mäta bottendjup i aktuella områden för att få en uppfattning om områden som är för grunda. -ta sedimentprover (samlingsprov i området och låta ett företag analysera innehållet - låta ett företag beskriva ett tänkt muddringsförfarande och skyddsåtgärder Därefter hålls ett nytt möte med Norrvatten för diskussion om nästa steg

13 Jakobsbergs Båtsällskap (Vattenverksvägen 12 Järfälla) Allmänt JBS, som startade 1964, har ca 270 båtar vid bryggor och ett antal av dessa är segelbåtar. De större båtarna tas upp /sjösätts med truck vid en ramp och master hanteras vid mastkaj. Toalettsugtömningssystem finns också vid rampen. Djupet i hamnen ska vara > 2 m för att båtarna ska kunna komma in. Det senaste året var vattennivån i Mälaren låg och ett antal båtar fastnade utanför rampen. Muddring För att säkerställa att båtar kan komma in till rampen och mastkajen skulle muddring behöva göras. Ramp och kaj är ca 25 långa och ett område utanför till ca 15 skulle behöva muddras på vissa ställen Ett antal företag erbjuder muddring och anger att området som ska muddras täcks in från vattenytan till botten med länsar.

14 AKTIVITETSLISTA 2018 Aktivitet Datum Planerat Klart Ansvarig 508 Fundera ut ett sätt att kontrollera trailerbåtarnas försäkring Maj-17 Våren-18 Jan Förslag angående förtöjningstampar skickas ut Maj-17 Jun-18 Juni-18 Thomas A./Pelle O 523 Städa styrelseförrådet Juni-17 Våren-18 Mars-18 Hans H. 525 Titta på en elvinsch till mastkranen och utarbeta förslag Juni-17 Hösten-18 Sep-18 Göran G./Kjell C. 539 Brunnslocket på södra nedre skall kollas och ev. fylla hålet Okt-17 Våren-18 Juni-18 Hans Klarström 543 Hjulbyte på grind vid nästa service Okt-17 Mars -18 Maj-18 Göran Granberg 547 Ev. nya LED armaturer på bef. stolpar i hamnen Okt-17 Våren-18 Maj Ev. ny typ av info (praktisk) möte nya medlemmar Okt-17 Våren-18 Maj-18 Göran/Thomas 550 JBS anmälan till Tecksoup Nov-17 Dec-17 Apr-18 Bertil Andersson 551 Gamla bryggan/vågbrytaren till Möskär? Dec-17 Feb-18 Maj-18 Anders Delsborn 552 Kjell ligger på båtägare och följer upp blästringen Dec-17 Jan-18 Pågår jämt, utgår Kjell Carlsson 553 Diskutera och bestämma debiteringsregler för båthus etc. Dec-17 Sep-18 Sep-18 Kjell/Thomas/Pelle 554 Thomas A fixar till så att alla i styrelsen kan läsa, skicka sms Dec-17 Dec-17 Dec-17 Thomas Andersson och från BAS 555 Thomas för en lista på BAS förbättringsförslag Jan-18 Hela-18 Maj-18 Thomas Andersson 556 Thomas fixar en trailerbåtlista till Peders försäkringskoll Jan-18 Mars-18 Aug-18 Thomas följer upp med Peder Diskuterar också med Peder hur kontrollen kan göras 557 Trailers ska JBS märkas jan-18 Våren-18 Juni-18 Pelle & Ulla 558 Kjell deltar på 0758 båtklubbars samrådsmöte Jan-18 Feb-18 Feb-18 Kjell Carlsson 559 Lars Almroth samordnar programvarulicenser jan-18 Mars-18 Mars-18 Lars Almroth 560 Kontroller att datorn i klubbhuset fungerar och att det går att Jan-18 Jan-18 Maj-18 Göran Granberg navigera i rullmenyer med musen samt inköp av musmatta 561 Pelle återkopplar till styrelsen för de senaste 13 medlemmar Jan-18 Feb-18 Feb-18 Pelle Ohlson som begärt utträde lämnat tillbaka nycklar & bilpass 562 Kolla. behovet av invallning av trycktankar/kompressorer Jan-18 Feb-18 Feb-18 Hans K/Kent H 563 Beställa besiktning av trycktank kompressor hamnkontoret Jan-18 Jan-18 Feb-18 Göran Granberg 564 Uppdatera förskrifter för hamn och varv Jan-18 Feb-18 Juni-18 Pelle Ohlson 565 Lägga upp en jbs adress till jbs sekreterare Feb-18 Mars-18 Mars-18 Thomas A 566 Avgiftform och beräkning av utlåning av bryggplats Feb-18 April-18 Ersätts av ny pkt Pelle 567 Slangbyte kompressor piren Feb-18 Sommar-18 Okt-18 Hans K/Kent H 568 Rikta upp bryggan vid truck sjösättningsrampen Feb-18 Våren-18 Aug-18 Hans K/Kent H 569 Fördela övre plans nya uppläggningsyta för trailer och vaggor Feb-18 April-18 Ersätts av ny pkt Hans K/Kent H 570 Uppdatera förskrifter för hamn och varv, JBS förfogar över Feb-18 Mars-18 Maj-18 Pelle Ohlson bryggplats efter upptagning och innan sjösättning samt DNA märkning av alla utombordmotorer. 571 Avyttra stora kompressorn eller behövs två Feb-18 Våren-18 Okt-18 Hans K 572 Kolla BAS-underlag till nästa SMBF fakturering Mars-18 Jan-19 Thomas/Kjell 573 Fixa och sälj Sidnes båt Mars-18 Våren-18 Maj-18 Pelle 574 Byt fläkt i köket Mars-18 Apr-18 Maj-18 Hans H 575 Dela upp och sälj del av gamla bryggan Mars-18 Våren-18 Juni-18 Hans K/Kent 576 Hur nya trailerplan vid övre plan ska utnyttjas till fasta platser Mars-18 Apr-18 Maj-18 Thomas 577 Verkställa handlingsplan för sanering Mars-18 Aug-18 Sep-18 Kjell MÖTESDATUM: /3

15 AKTIVITETSLISTA 2018 Aktivitet Datum Planerat Klart Ansvarig 578 Försöka lösa E-mejlproblemet med Pontus Mars-18 Apr-18 Maj-18 Thomas 579 Kolla med Pontus att använda blankettverktyg för ansökning Mars-18 Apr-18 Maj-18 Pelle 580 Ta fram dokument för nya PUL lagen Mars-18 Maj-18 Maj-18 Pelle/Göran 581 Gör uppdatering av Informationsbladet för depositioner Mars-18 Apr-18 Pelle 582 Kontakta Svenska sjö on nivåklass utan 500 kr för växelhus Mars-18 Apr-18 Maj-18 Göran 583 Ordna Båtsamverkansmöte med polisen och 0758 klubbar Mars-18 Apr-18 Maj-18 Göran 584 Kranen i bortre rummet ska bytas då den går för trögt April-18 Maj-18 Maj-18 Hans H 585 Medlemmar erbjuds dyr XRF-mätning till egen kostnad 250 kr April-18 Okt-18 Okt-18 Maria 586 XRF-mätning utan haltmätning ska utredas vidare April-18 Utgår Maria 587 Uppdatering av föreskrifter för slipning April-18 Sept-18 Sep-18 Maria/Pelle/Kjell 588 Kallelese till DNA-märkning söndag 6 maj April-18 Apr-18 Apr-18 Maria 589 Mail/SMS till de som inte svarat på GDPR April-18 Maj-18 Okt-18 Pelle/Göran 590 Undersök införande av inträdesanmälan via BAS April-18 Juni-18 Okt-18 Pelle/Göran 591 Planering av antal upptagnings/sjösättningspass per dag April-18 Aug-18 Juni-18 Thomas 592 Besiktning av cisternen för spilloja & diesel Maj-18 Jun-18 Aug-18 Hans H 593 Kontakta Jimmy Hellberg (2234), flytta av mast som tar plats Maj-18 Jun-18 Aug-18 Thomas 594 Ny DNA kallelse senare Maj-18 Sept -18 Okt-18 Hans H 595 Kontroll av förtöjningstampar + märkning Juni-18 Aug-18 Aug-18 Pelle 596 Trailerplatsutmärkning Juni-18 Dec-18 Nov-18 Thomas/Hans H 597 Kontakta Jörgen Sandell om båthus bakom masthuset Juni-18 Juni-18 Aug-18 Thomas 598 Byte av 2 dörrar klubbhus Juni-18 Sep-18 Aug-19 Hans H/Kent 599 Kjell s förslag om medlemmars båtbotten deklaration Juni-18 Aug-18 Aug Kallelse till hösten arbetsplikt enl. spikade datum Juni-18 Juli-18 Aug-18 Staffan 601 Ändra föreskrift för försenad betalning Aug-18 Sep-19 Okt-18 Pelle 602 Ändra dokument för avgifter till truckförare Aug-18 Sep-19 Okt-18 Pelle 603 Initiera belysning vid boden och rampen Aug-18 Sep-18 Nov-18 Göran 604 Skicka vanligt brev till 5 TBT-båtsmedlemmar Aug-18 Sep-19 Aug-18 Pelle/Kjell 605 Leta fram bockar till 5 trailerbåtar som ska slipa Aug-19 Sep-18 sept-18 Hans K/Kent 606 Initiera städning under oljecisternen Aug-18 KV1-19 Hans H 607 Fixa förlängningskabel tlii länspumpen Aug-18 Sep-18 Sep-18 Hans H 608 Skicka ut varningsbrev till medlem som spillde diesel Aug-18 Sep-18 Sep-18 Pelle 609 Skicka ut mejl om ny XRF-mätning Aug-18 Sept-18 Sep-18 Kjell 610 Lägg upp bottenfärgsdeklaration på hemsidan Aug-18 Sep-18 Okt-18 Pelle 611 Kolla om JBS försäkring täcker trucklyft av icke medlem Aug-18 Sept-18 Sep-18 Göran 612 Göra prognos på investeringsnivån för kommande budgetår Aug-18 Sep-18 Okt-18 Bertil 613 Uppskatta underhåll inom olika ansvarsområden Aug-18 Sep-18 Okt-18 Alla 614 Meddela sökande att gemensamt medlemskap med son inte går Aug-18 Sep-18 Sep-18 Göran 615 Uppdatera befrielselistan med medl. 510 Aug-18 Sep-18 Sep-18 Pelle 616 Skicka kallelse till infomöte 18/9 för nya medlemmar Aug-19 Aug-18 Aug-18 Pelle 617 Förslag till verksamhetsmål för nästa budgetår Aug-19 Sep-18 Okt-18 Alla 618 Förslag till ny dag/upplägg för infomöte nya medlemmar Sep-18 Okt-18 Nov-18 Thomas/Maria 619 Uppföljning pkt 595, åtgärder/kontroll i vår Sep-18 Våren-18 återkommande Pelle 620 Uppföljning pkt 525, ta ställning till offert elvinsch mastkran Sep-18 KV1-19 Göran/Kjell MÖTESDATUM: /3

16 AKTIVITETSLISTA 2018 Aktivitet Datum Planerat Klart Ansvarig 621 Motionsförslag, förlänga balkongen klubbhuset Kalkyl Sep-18 Okt-18 Okt-18 Hans H 622 Uppföljning pkt 609, följ upp mail utskick om XRF-mätning Sep-18 Dec-18 Dec-18 Kjell 623 Föreskrift uppdateras med definition av båthus resp täckställn Sep-18 Okt-18 Okt-18 Pelle 624 Förslag bojansvariga Sep-18 Okt-18 Okt-18 Pelle/Thomas/ (Hans/Kent) 625 Investeringsutrymme bu 2018/19 Sept-18 Okt-18 Okt-18 Bertil 625 Fastställa verksamhetsplan, investeringar och budget Sept-18 Okt-18 Okt-18 Alla (Göran) 626 Kontakta Norrvatten för guidning i ev. muddrig av hamn Okt-18 Dec-18 Nov-18 Göran 627 Kontakta kommunen för möte om handlingsplanen Okt-18 Nov-18 Nov-18 Maria 628 Info om miljövänlig glykol på hemsidan Okt-18 Jan-19 Maria 629 Kommentarer på uppdaterat dok. Arbetsordning styrelse och Okt-18 Dec-18 Dec-19 Alla arbetsordning funktionärer samt föreskrifterna. 630 Brev till medlemmar 2694 och 2316 om utebliven vakt Okt-18 Nov-18 Nov-18 Pelle 631 Strategimöte - Ny tid kollas Okt-18 Dec-19 Dec-18 Göran /Alla 632 Finns alla funktioner i BAS vid nyregistrering av båt såsom Nov-18 Jan-19 Pelle/Thomas DNA, Toalett, trailer mm. 633 Fastställa ny arvodesmodell för truckförare Nov-18 Kv 1-19 Thomas/Pelle/Kjell/Göran 634 Avgift för båthus, säkerställ och ändra så att det står lika i Medlemsinfo/avgifter och i föreskrifter för hamn och varv Nov-18 Dec-18 Dec-18 Pelle/Kjell 635 Boka möte med L. Stjerna ang. fönster/dörrar klubbhus Nov-18 Kv Hans H 636 Kolla med några funktionärer om ärtsoppeträffen är uppskattad Nov-18 Jan-18 Dec-18 Göran 637 Nya datumförlag till strategimöte Nov-18 Dec-18 Dec-18 Göran 638 Info om ny blästring på hemsidan Nov-18 Dec-18 Dec-18 Kjell 639 Bertil tar in offert för gula truckens reparation Nov-18 Jan-19 Bertil 640 Erbjuder polisbåt plats (kort eller längre tid) i hamnen Nov-18 Dec-18 Dec-18 Göran (skickat ingen respons ännu) 641 Lista på tom trailer som ej ska debiteras då båt saneras Nov-18 Dec-18 Dec-18 Kjell 642 Möte med Norrvatten om muddring i hamnen Nov-18 Dec-18 Dec-19 Göran/Maria 643 Kontakta Svenska Sjö om sponsring övervakning Dec-19 Febr-19 Göran 644 Ta sedimentprover för muddring i hamn Dec-19 Våren-19 Kenta/Hans K/ Maria Note: Thomas har en kontakt för mätning av sedimentprov 645 Info på vår/årsmöte om märkningsavgift på icke märkt båt Dec-18 Vår/årsmöte Göran 646 Hur påverkar moms- & skattesituationen JBS Dec-18 Jan-19 Bertil 647 Diskutera appen Coboat i säkerhets- och 0758-gruppen Dec-18 Feb-19 Göran MÖTESDATUM: /3

17 BESLUTSLISTA 2018 Beslut nr Beslut Datum Ansvarig Införa faktureringsavgift 30 kr för brevfaktura JBS dekal på alla trailerbåtar Inga permanenta gästplatser vid nya vågbrytaren För nya medlemmar tas en proportionell medlemsavgift ut efter februari månad Medlem 2710 slipper bottensanera sin båt p.g.a. kommande jordenruntresa med sin båt enl. villkor beskrivna i styrelserapport Medlem 15 får dispens för ny skrovbottensanering av orsaker som beskrivs i styrelserapport Pelles förslag om hur vi arkiverar utträdesansökan på hemsidan antogs Bertil Andersson Hamnkapten Bertil Andersson Hamnkapten Föreskrifter över Hamn och Varv uppdateras med att JBS förfogar över ledig bryggplats efter upptagning och innan sjösättning samt DNA märkning utombordmotorer Uteslutning av medlemmar 2580, 2730, 2745, 2868, 2862, 2910 Medlemsinfo uppdateras enligt protokoll text Inge Bramer får debitera 3 extra timmar för arbete med Jollesektionen För JBS utbetalning vid skada måste alltid en skadeanmälan finnas och behandlas av styrelsen Tamphållare på brygga 5 ska faktureras med 370 kr. Tomma trailers under vinterförvaring ska betala avgift i fortsättningen. Medlem 2396 ska få begärd skadersättning med 4500 kr Inspektion av kättingar till brygga 1, 4 och 5 görs först om 5 år. Utan LOVA-bidrag görs ingen dyr XRF-mätning helt finansierat av klubben En medlemsdeklaration av bottenfärger ska föreslås vid höstens årsmöte Höstens upptagningsdatum bestämdes till 25/8, 15/9, 30/9, 1/10, 13/10, 14/10 Vårens sjösättningsdatum bestämdes till 26/4 eftm, 27/4 kl.08:00, 4/5 kl.08:00 18/5 kl.08:00, 25/5 kl.08:00 Delge varning till medlem 1920 för dieselspill i hamnen Inköp av ny läns Pelle Ohlson Mötesdatum: /3

18 BESLUTSLISTA 2018 Beslut nr Beslut Datum Ansvarig Inköp och byte av 2 dörrar i klubbhuset Avgift för trucklyft ändras, se protokolltext Arvoden till truckförare ändra till arvode per pass, se protokolltext Medlem 2719 ges dispens att sjösätta 2019 med TBTMedlemmar ska erbjudas XRF-mätning med Happy Boat till en kostnad av 250 kr, JBS tar restkostnad Bottenfärgsdeklaration införs, se protokolltext Inga nya båtar ska tillåtas vinterförvara vid piren Hans K och Kent ger 5000 kr extra var för sitt arbete med brygga 5. SSG ges 2000 kr i bidrag till sitt jubileumfirande Hamnkapter bemyndigas att göra avsteg från truckavgifter vid speciella omständigheter Gratifikation till Emil Lund på 4000kr för hans fina insatser för jollesektionen Utbildningsstipendium till 6 jollesektionsmedlemmar till Förarintygkurs HT-18 Gratifikation till 2 seglingsledare på jollesektionen på 2500kr vardera Avgift för båthus erlägges för LxB oavsett storlek Separat Strategimöte i feb-19 för att diskutera långsiktig strategi Sme-Lasse demonterar den röda truckens tilt cylindrar för extern reparation Extern hjälp med demontering av Gula truckens lyftcylinder för att se vad som behöver åtgärdas och ta in offert på reparation Besluta att höja vaktavgifter för frivilliga vakter till 950kr Uppdaterade styrelsemötesformer enl. bilaga 1 till rapport 23 oktober Pelles förslag om rutin och text i sms/brev och förseningsavgift antogs Ingen vinterdebitering av tomma trailers till båtar med pågående skrovsanering Uteslutning av interimsmedlem 2979 och 3006 för utebliven betalning Oskar Brunner får överta sin fars medlemskap, medlems nr kr ersättning till medlem 960 för skador på hans båt vid sjösättning Mötesdatum: /3

19 BESLUTSLISTA 2018 Beslut nr Beslut Datum Ansvarig Till nästa Årsmöte info om märkningsavgift på upplagda icke märkta båtar Beslut om ändrat abonnemang för bredbandsuppkoppling, ADSL + IP telefoni Göran Mötesdatum: /3